Přestupky v oblasti financí
277/2013 Sb. - Zákon o směnárenské činnosti - účinnost od 1.4.2019.
Přestupky fyzických a právnických osob
§20/1 - Fyzická nebo právnická osoba
Přestupek směnárníka
§21/1 - Směnárník
Přestupky provozovatele
§22/1 - Provozovatel
Fyzická a právnická osoba
|
§§ |
Název §§ - skutková podstata |
Sankce – peněžitý trest |
|
|
Od Kč |
Do Kč |
||
|
Subjekt: |
Fyzická nebo právnická osoba |
||
|
§20/1 |
a) uvede nesprávný údaj nebo zatají některou skutečnost v žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka podané podle §6 odst. 6 |
1 000 000 |
|
|
b) jako právní nástupce provozovatele nebo ten, jehož povolení k činnosti směnárníka zaniklo nebo bylo odňato, v rozporu s §16 odst. 5 neuchovává dokument nebo záznam |
5 000 000 |
||
|
c) provozuje směnárenskou činnost, aniž je k tomu oprávněna |
5 000 000 |
||
|
d) jako osoba, která je důvodně podezřelá z neoprávněného provozování směnárenské činnosti, neposkytne požadovanou informaci nebo potřebné vysvětlení podle §17 odst. 1 |
1 000 000 |
||
Provozovatel
|
§§ |
Název §§- skutková podstata |
Sankce – peněžitý trest |
|
|
Od Kč |
Do Kč |
||
|
Subjekt: |
Provozovatel |
||
|
§22/1 |
a) v rozporu s §10 odst. 2 provozuje směnárenskou činnost mimo provozovnu |
1 000 000 |
|
|
b) provozuje směnárenskou činnost v provozovně, kterou neoznámil podle §10 odst. 4 věty první |
1 000 000 |
||
|
c) poruší oznamovací povinnost podle §10 odst. 4 věty druhé |
100 000 |
||
|
d) neuveřejní kurzovní lístek podle §11 |
5 000 000 |
||
|
e) poruší zákaz podle §12 odst. 1 |
5 000 000 |
||
|
f) poruší zákaz podle §12 odst. 2 |
5 000 000 |
||
|
g) požaduje úplatu za provedení směnárenského obchodu, ačkoliv mu úplata podle §12a nenáleží |
1 000 000 |
||
|
h) nesdělí zájemci informaci podle §13 |
1 000 000 |
||
|
1 000 000 |
|||
|
j) nesplní informační povinnost podle §15 |
1 000 000 |
||
|
k) nepořídí dokument nebo záznam podle §16 odst. 1 |
1 000 000 |
||
|
l) nevede evidenci směnárenských obchodů podle §16 odst. 2 |
5 000 000 |
||
|
m) neprovede záznam do evidence směnárenských obchodů podle §16 odst. 3 |
1 000 000 |
||
|
n) v rozporu s §16 odst. 4 neuchová dokument nebo záznam po stanovenou dobu |
1 000 000 |
||
|
o) zákazníkovi nevrátí přijaté peněžní prostředky nebo plnění ze závazku ze smlouvy o doplňkové službě bez zbytečného odkladu poté, co mu přijaté peněžní prostředky nebo plnění ze závazku ze smlouvy o doplňkové službě vrátil zákazník nebo mu zákazník jejich vrácení nabídl a provozovatel je nepřijal podle §16f |
5 000 000 |
||
|
p) fyzická osoba, jejíž jednání je za účelem posuzování odpovědnosti za přestupek přičitatelné provozovateli, úmyslně brání zákazníkovi odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu |
5 000 000 |
||
|
q) neposkytne při výkonu dohledu požadovanou informaci nebo potřebné vysvětlení podle §17 odst. 2 |
1 000 000 |
||
|
r) neprovede ve stanovené lhůtě opatření k nápravě podle §18 odst. 1 písm. b) |
1 000 000 |
||
|
s) v rozporu s §18 odst. 2 provozuje směnárenskou činnost |
1 000 000 |
||