Plné znění - 32015R1322

1.

Xxxxx Basir Xxxxxxx (xxxx xxxx jako x) Xxxx Xxxxx Xxxxx, b) Xxxx 'Xxx Xx-Xxxxx, c) Xxxx Xxxxx Noorzai, x) Xxxxx Xxxxxx, x) Xxxxx Xxxxx).

Xxxxx: xxxxx. Adresa: Chaman, xxxxxxxxx Balúčistán, Xxxxxxxx. Xxxxx narození: a) 1965, x) 1960, x) 1963. Místo xxxxxxxx: xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx: Xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx pas: xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx&xxxx;XX3829182. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx 5420124679187. Xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx and Xxxxxxx Company Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx XXX:27.3.2015.

Xxxxx informace x&xxxx;xxxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxxxxx na seznam xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxx:

Xxxxx Basir Noorzai xxx zařazen xx xxxxxx xxx 27. xxxxxx 2015 xxxxx xxxx 2 rezoluce 2160 (2014) xx „xxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, podpoře, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx činností“ označených xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, podniků x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxx, xxxxxxxxx a bezpečnost Xxxxxxxxxxxx, „ve spojení x&xxxx;xxxx, pod xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx na jejich xxxxxxx“ x&xxxx;xx „jakýkoli xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx“.

Xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxx Xxxxx Xxxxx (Basir) vlastní x&xxxx;xxxxxxxxx společnost Xxxx Xxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxx Hawala. Basir xxx pravomoc xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx uplynulých xxx poskytl xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx prostřednictvím xxxxx systému hawala xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti Xxxxxxxx, převáděl finanční xxxxxxxxxx starším Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xx xxxx 2012 xx Basir xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx. X&xxxx;xxxx 2010 Basir xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx a Afghánce xxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxx Xxxxxxx.

1.

Haji Xxxxx xxx Xxxxxxx Company Xxxxxx (také xxxxx xxxx x) Xxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx Company, x) Xxxx Xxxxx Basir xxx Xxx Xxxxxx Xxxxxx, x) Haji Xxxxx Xxxxxx, x) Xxxx Xxxxxx Hawala, x) Haji Abdul Xxxxx Xxxxxxxx Shop, x) Xxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx Currency Xxxxxxxx, g) Haji Xxx Jamil, Haji Xxxxx Xxxxxx Money Xxxxxxx.

Xxxxxx: x) xxxxxxx 1: tržnice Sanatan (xxxx Sanatin) Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, xxxxxx Xxxxxx (xxxx Xxxxxx) Xxxx, Chaman, xxxxxxxxx Balúčistán, Xxxxxxxx, x) xxxxxxx 2: Xxxxx, Xxxxxxxx. c) xxxxxxx 3: Xxxxxx, Xxxxxxxx, d) pobočka 4: Xxxxxxx, Pákistán, x) xxxxxxx 5: Xxxxxx, Xxxxxxxx, f) xxxxxxx 6: Islámábád, Xxxxxxxx, x) xxxxxxx 7: xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, x) xxxxxxx 8: xxxxxxxxx Xxxxx, Afghánistán, x) xxxxxxx 9: xxxxxxxxx Helmand, Afghánistán, x) xxxxxxx 10: Xxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, k) xxxxxxx 11: Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx: x)&xxxx;xxxxxxxxxxxx finančních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx představitelé Xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxx Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx; x) xxxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx Noorzai. Xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx XXX:27.3.2015.

Xxxxx informace x&xxxx;xxxxxxx xxxxx odůvodnění xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Výborem pro xxxxxx:

Xxxxxxxxxx Haji Xxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx seznam xxx 27. března 2015 xxxxx xxxx 2 xxxxxxxx 2160 (2014) xx „xxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, podpoře, xxxxxxxx nebo páchání xxxx xxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxxx osob a jiných xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx představují hrozbu xxx mír, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, „xx xxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxx xxxxxx jménem, xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx“ x&xxxx;xx „xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx jejich činů xxxx xxxxxxxx“.

Xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx Xxxx Basir xxx Xxxxxxx Company Xxxxxx (Xxxxx Xxxxxxx Hawala) x&xxxx;Xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx Abdul Xxxxx Xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx v regionu. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převádět finanční xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Talibanu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx a společnosti Xxxx Xxxxxxxxxx Haji Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx.

X&xxxx;xxxx 2013 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx dolarů, x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx operací Xxxxxxxx. X&xxxx;xxxx 2012 xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxxxx související xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx tisíců dolarů.

121.

Sangeen Xxxxxx Sher Mohammad