EPIS® Právní systém | Plné znění

XXĚXXXXX EVROPSKÉHO PARLAMENTU X&xxxx;XXXX (EU) 2015/849

xx xxx 20. xxěxxx 2015

x&xxxx;xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxx;xxěxě xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č.&xxxx;648/2012 x&xxxx;x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX a směrnice Xxxxxx 2006/70/XX

(Xxxx x významem xxx EHP)

XXXXXXX&Xxxxxx; PARLAMENT X&xxxx;XXXX XXXXXXX&Xxxxxx; UNIE,

x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xx článek 114 x&xxxxxx;xx xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx,

po xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx legislativního xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxxxůx,

x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx (1),

x&xxxx;xxxxxxx na stanovisko Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;řxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx (2),

x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx (3),

xxxxxxxx x&xxxx;xěxxx xůxxxůx:

(1)

Xxxx xxxěx získaných xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxůxxxxx xxxxx xx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a pověst xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxřx&xxxxxx; trh Xxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx. Xxxx&xxxxxx; xxxěx, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxx xxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx, které by xěxx x&xxxxxx;x řx&xxxxxx;xxx xx úrovni Unie. Xx xxxxxxxě xxxx&xxxxxx; xxxxx dále rozvíjet xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; přístup xx &xxxxxx;xxxxx Unie, ale xxxčxxxě xxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx a přiměřenou xxxxxxxx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, což xůžx xřxx&xxxxxx;xx komplementární x&xxxxxx;xxxxxx.

(2)

Spolehlivost, xxxxxxxxx a stabilita úvěrových xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xůxěxx xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x jako xxxxx xx xxxxx x&xxxxxx;x x&xxxxxx;žxě xxxxžxxx snahou xxxxxxxxů xxxxxx&xxxxxx; činnosti x&xxxx;xxxxxx společníků xxxxř&xxxxxx;x xůxxx x&xxxxxx;xxxů z trestné čxxxxxxx xxxx xxěxxxxx xxx&xxxxxx;xx získané x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxůxxxxx xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; účely. Ti, xxx xxxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; terorismus, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxž&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx poskytovat xxxxxčx&xxxxxx; xxxžxx, xxž xxxx xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx prostoru Xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx čxxxxxx xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxx důvodu xx xřxxx xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx xřxxxxxx xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxxčx&xxxxxx; opatření. X&xxxxxx;xx xxxč&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxě xxxxxčxxxxx xřxx xxxxxxxx činností x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxě stability x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx systému Xxxx xx x&xxxxxx;xxxxň xěxx x&xxxxxx;x v rovnováze s potřebou xxxxxřxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; prostředí, xxxx&xxxxxx; xxxxxxůx xxxžx&xxxxxx; xůxx, xxxž xx xxx vznikaly xx&xxxxxx;xěxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx xx dodržování xřxxxxxů.

(3)

Xxxx xxěxxxxx xx čxxxxxx xxěxxxx&xxxxxx;, která xx zabývá hrozbou xxxx&xxxxxx; peněz. Směrnice Xxxx 91/308/XXX (4) definovala xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx činů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx a uložila xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xxxxxxxxx. Směrnice Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2001/97/XX (5) xxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxxx oblast xůxxxxxxxx xxěxxxxx 91/308/XXX x&xxxx;xxxxxxxx xxxčxx&xxxxxx;xx trestných čxxů i z hlediska &xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; a činností. V červnu 2003 xxxxxxxxx Xxxxxčx&xxxxxx; xxčx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx (XXXX) xx&xxxxxx; doporučení xxx, xxx se xxxxxxxxxx x&xxxx;xx financování terorismu, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxžxxxxxx xx zjišťování x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxxů, situace, xxx vyšší xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xůžx xxůxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; opatření, x&xxxx;xxx&xxxxxx; situace, xxx xx&xxxxxx;žxx&xxxxxx; xxxxxx xůžx xxxxxxxxxxxx méně xůxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx. Xxxx xxěxx xxxx xxxxxxxěxx xx xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX (6) a směrnici Xxxxxx 2006/70/ES (7).

(4)

Praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu čxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xěř&xxxxxx;xxx. Xxxxřxx&xxxxxx; xřxxxx&xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; úrovni xxxx x&xxxx;xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx xx xxx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xěxx velmi xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx. Opatření xřxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx oblasti Unií xx xxxxx měla x&xxxxxx;x slučitelná x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;xx přijatými na xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx fórech x&xxxx;xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxě přísná. Čxxxxxx Xxxx xx xěxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;x x&xxxx;&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xx doporučení FATF x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx mezinárodních xxx&xxxxxx;xů čxxx&xxxxxx;xx v boji xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Za &xxxxxx;čxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; účinného xxxx proti praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xx měly x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; právní akty Xxxx tam, xxx xx xx xxxxx&xxxxxx;, xxxxěxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx standardy xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;řxx&xxxxxx; zbraní xxxxxxx&xxxxxx;xx xxčxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; 16. &xxxxxx;xxxx 2012 xřxxxx FATF (dále xxx „revidovaná xxxxxxčxx&xxxxxx; XXXX&xxxxx;).

(5)

Xxxxžxx&xxxxxx; finančního xxxx&xxxxxx;xx xxx směrování peněz x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x způsobem xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx xxx&xxxxxx;x xřxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; riziko xxx integritu, řádné xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, pověst a stabilitu xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx. Preventivní xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx tedy xěxx řešit manipulaci x&xxxx;xxxěxx plynoucími xx x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx; trestné činnosti x&xxxx;xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxx xxx teroristické &xxxxxx;čxxx.

(6)

Xřx platbách vysokých č&xxxxxx;xxxx v hotovosti hrozí xx velké míře xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx zvýšit xxxxxžxxxxx a zmírnit xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xx xx xxxx xxěxxxxx měla vztahovat xx xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx zbožím x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx v hotovosti xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx více. Členské xx&xxxxxx;xx by měly x&xxxxxx;x xxžxxxx xřxxxxxx xxž&xxxxxx;&xxxxxx; prahové xxxxxxx, xxxxňxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx a další xř&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;&xxxxxx; ustanovení.

(7)

Xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; produktů xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx xx xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx považováno xx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxů, což xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x směrnicí Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX (8) xxůxxxňxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu x&xxxx;xx xxxx xxxxxxxx. Xxxx&xxxxxx;xě xx xxčxx&xxxxxx;xx okolností, x&xxxx;xxxxž je prokázáno x&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx, x&xxxx;xx xř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xěxx x&xxxxxx;x xxžxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx xxxxxxxxx od xxčxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx klienta, xxxř&xxxxxx;xxxx xx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxx nikoli xx sledování xxxxxxxx&xxxxxx; čx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů. Xxxx podmínky xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xx měl xxxřxx xxžxxxxxx, xxx xxxx osvobozené xxxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx peněz používány x&xxxxxx;xxxxxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx xxxž&xxxxxx; čx xxxžxx x&xxxx;xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx xxxxxxxčxě x&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xxx xxxxxžňxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu. X&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx&xxxxxx;x xx xxxěxx x&xxxxxx;x dotčena možnost čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xxxžxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x uplatňovat xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxů xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx, xxxx&xxxxxx; xřxxxxxxxx&xxxxxx; xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx, v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;15.

(8)	Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; osoby, xx které se xxxxxxxx xxxx xxěxxxxx, xxxxx xx být x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx; makléře xxxxžxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx zprostředkovávající xxxx&xxxxxx;xxx.

(9)

Xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xx xx xěxx xxxxxxxxx xxxx xxěxxxxx, xxxxxxžx xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; na xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx, xčxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;, v oblastech x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx, žx xxxžxx xěxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xů může x&xxxxxx;x xxxxžxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xěxx xx však xxxxxxxxx výjimky x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx získané xřxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x soudního ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, v jeho xxůxěxx čx xx xxxx xxxxčxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxůxěxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; právního xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx. Xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; poradenství xx xěxx i nadále xxxx&xxxxxx;xxx povinnosti xxxxxxx&xxxxxx; xxčxxxxxxxxx s výjimkou xř&xxxxxx;xxxů, xxx xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; na xxxx&xxxxxx; xxxěx čx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx za &xxxxxx;čxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx čx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx právník xx xx vědom xxxx, žx klient vyhledal xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;čxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx čx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

(10)

X&xxxx;xř&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxxxx by xx mělo xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxě, xxxxxxžx jsou xxxxxxxx&xxxxxx;xx kterýmkoliv x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xů xxxxxx&xxxxxx;, na xxxx&xxxxxx; xx tato směrnice xxxxxxxx. Aby xxxx xxxx&xxxxxx;xěxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; práv xxxxčxx&xxxxxx;xx Listinou základních xx&xxxxxx;x Evropské xxxx (x&xxxxxx;xx xxx „Listina“), xxxěxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x v této xxěxxxxx podléhat xxxxxxxxx, xxž získají xxxxxxřx, xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx, kteří xxxx x&xxxx;xěxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xxěxx obhajovat nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;ťxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xřx plnění těchto &xxxxxx;xxxů.

(11)

Xx xůxxžxx&xxxxxx; výslovně xxxxxxxxx, žx xx &xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx trestné čxxxxxxx xxxx v této xxěxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxčxx&xxxxxx;xx FATF zahrnuty xxňxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxěxx. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxx, žx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx členských xx&xxxxxx;xxxx mohou x&xxxxxx;x xx trestnou čxxxxxx, xx xxž xxx xxxžxx xxxxxx uvedené x&xxxx;čx.&xxxx;3 bodě 4 x&xxxxxx;xx. x) x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxxžxx&xxxxxx;xx rozdílné případy xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxx se xxxxxxxx xxňxx&xxxxxx;xx trestných čxxů xxxx právními ř&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xx&xxxxxx;xx. Xřxxxxžx &xxxxxx;čxxxx této xxěxxxxx není xxxxxxxx xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx států xxxxxxxxxxxx, xěxx by členské xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;řx, xxxxxx jejich xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxžňxxx, povolit x&xxxxxx;xěxx informací xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pomoci xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx.

(12)

Xx xxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxžxxxx xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; vlastní xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx nebo xxx x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx dosažení xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xěxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx co nejširší xxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx nebo xxxxx xxxxxřxx&xxxxxx;xx xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx;. I když xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; výše akciového čx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxxxxčxxx nalezení xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, měl xx xx být xxxxx z důkazních faktorů, xxxx&xxxxxx; xx třeba xxxxxxxxx. Členské státy xx však xěxx x&xxxxxx;x xxžxxxx se xxxxxxxxxx, žx indikátorem xxxxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxxxxx xůžx x&xxxxxx;x xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x.

(13)

Zjišťování x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx majitelů xx případně xěxx x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxxx na xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, jež xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx xěxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx čx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxž xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x vlastnického xxx&xxxxxx;xx xxxx jinými prostředky xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxčxxx kontrolu xxx právnickou xxxxx, xxxx&xxxxxx; je xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx prostředky xůžx xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx kritéria kontroly xxxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; účetní x&xxxxxx;xěxxx, xxxř&xxxxxx;xxxx dohodu x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;řx či xxxxxčx&xxxxxx;xx, xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; rozhodujícího vlivu xxxx xxxxxxxxx jmenovat xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;. Xxxxx xxxxxx xř&xxxxxx;xxxx, xxx xxxxx určit ž&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxxxx osobu x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x xůxxxxxx vlastní nebo xxx x&xxxxxx; vykonává xxxxxxxx. V těchto x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx vyčerpání x&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx-xx ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xůxxxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;, xxxxžxxxx xx xxxxxčx&xxxxxx;xx majitele čx xxxxxčx&xxxxxx; majitele xxxxx či xxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx;x vedení.

(14)

Xxxřxxx xřxxx&xxxxxx;xx a aktuálních informací x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx xx xx&xxxxxx;čxx&xxxxxx;x xxxxxxxx xřx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxů trestných čxxů, xxxř&xxxxxx; by xxxxx xxxxx skrýt xxxx totožnost xx xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx. Členské xx&xxxxxx;xx by xxxxx xěxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxř&xxxxxx;xx xx jejich &xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xxxxě základních xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx jsou x&xxxxxx;xxx xxxxxčxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxž i doklad x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xěxx adekvátní, xřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxčxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x vlastnictví. K dosažení xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxx v zájmu xxxx xxxxx zneužívání xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx osob xx čxxxxx&xxxxxx; státy xěxx xxxxxxxx, aby byly xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxčxxxx, v plném souladu x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Unie. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxx k tomuto &xxxxxx;čxxx xxxž&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x vlastnictví, xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxř&xxxxxx;x xxxx jiný xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; registr. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx mohou rozhodnout, žx xx xxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx odpovídají xxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Členské xx&xxxxxx;xx xx xěxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx informace ve x&xxxxxx;xxx případech x&xxxx;xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx a finančním xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx povinným xxxx&xxxxxx;x, xxxž xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; opatření xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxěž xx měly čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxx xxx xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxě údajů xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x, kterémohou x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx, financováním xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx predikativními xxxxxx&xxxxxx;xx čxxx xxxx xxxxxxx, daňové xxxxxx&xxxxxx; čxxx a podvody prokázat xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; zájem. Xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;ž&xxxxxx;, by xěxx x&xxxxxx;x přístup x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx skutečné xxžxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx v podobě xxx&xxxxxx; xřxxxxžx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx.

(15)	Za x&xxxxxx;xxx &xxxxxx;čxxxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xěxx x&xxxxxx;x xxžxxxx xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxžxxx xř&xxxxxx;xxxx, xxxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; xxž xř&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; touto xxěxxxx&xxxxxx;.

(16)	Xčxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx měl x&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xěx způsobem, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx toho, žx xxxčxx&xxxxxx; společnost bude xxxxx&xxxxxx;xx.

(17)

X&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx xxx xůxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx xx i svěřenští xxx&xxxxxx;xxx xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx, xxžxx x&xxxx;xxxxxxxxxx povinným osobám xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; a povinnost xxěxxx tyto xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx registru xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; databázi a měli xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx o svém xxxxxxxx&xxxxxx;. Xxxxxxxxx&xxxxxx;x požadavkům by xěxx xxxx&xxxxxx;xxx i právnické xxxxx xxxx nadací x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxěřxxxx&xxxxxx;x fondům.

(18)	Tato xxěxxxxx xx se měla xxxxxňxxxx x&xxxx;xx čxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx osob, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx na xxxxxxxxx.

(19)

Xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxůx x&xxxx;xxxxxxůx řešení, xxž mohou x&xxxxxx;xxřxx čxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx, x&xxxx;xěxx xx proto být xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxěxx. X&xxxx;xxxx xxxxx xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x způsobům xxxx&xxxxxx; xxxěx by xěxx x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxxxxxx&xxxxxx;.

(20)

X&xxxxxx;xxxxxx Xxxx x&xxxx;ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx (XXXX) xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx, xxx prováděli xxxx xxěxxxxx a na xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx stránkách EBRD xxxřxxňxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xčxxxě xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxů, které xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxěx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

(21)

Xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxžxx xxxěxx&xxxxxx; hazardních xxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;. V zájmu zmírnění xxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xx xxxžxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx her xx xxxx xxěxxxxx xěxx xxx xxxxxxxxxxxxx xěxxxx xxxžxx, x&xxxx;xxxxž xx spojeno xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx, xxxxxxxx povinnost xxxx&xxxxxx;xěx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta u jednotlivých xxxxxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x 2&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx více. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xěxx zajistit, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxž&xxxxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnotu xx výběr výher, xxxěžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx, x&xxxx;xx x&xxxx;xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x nákupu x&xxxx;x&xxxxxx;xěxx xxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxx, nebo xxxx&xxxxxx;. Xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx ve xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xěxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě že xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; v místě vstupu xx xěxxxx prostor, xxxx xxžx&xxxxxx; propojit x&xxxx;xxxxxxxxxxx prováděnými x&xxxx;xěxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxž je xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx, xx však členské xx&xxxxxx;xx xěxx x&xxxxxx;x xxžxxxx xxčxx&xxxxxx; xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx her xx xěxxxx&xxxxxx;xx xxxx veškerých xxžxxxxxů xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx osvobodit. Použití xxxxxxxxx&xxxxxx; členským státem xx x&xxxxxx;xx xěxx x&xxxxxx;x xxxžxx&xxxxxx;xx pouze xx xř&xxxxxx;xxě xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxůxxxxěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, a pokud xxxx rizika xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu x&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx měla xxxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xx zranitelnosti xxxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;. Xěxx xx být xxxxxxx&xxxxxx;xx Xxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; státy xx ve xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xěxx xx&xxxxxx;xx, xxx zohlednily xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; relevantní xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, xxž Xxxxxx uvedla xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx.

(22)

Xxxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxx xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxx&xxxxxx;. Xxxxx xx xx xěx xxxž&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx; přístup xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx; rizik. Xř&xxxxxx;xxxx xxxxžxx&xxxxxx; na xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxx&xxxxxx; xxx čxxxxx&xxxxxx; státy x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxřxxěřxxě xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxžxxxx&xxxxxx;. Xxxxxxxx xžxx&xxxxxx; rozhodování, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; z důkazů, x&xxxx;x&xxxxxx;xxx &xxxxxx;čxxxěxx zaměřit xxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, jimž Xxxx čxx&xxxxxx;, x&xxxx;xx, xxx x&xxxx;x&xxxxxx; xůxxx&xxxxxx;.

(23)

Je xxxx&xxxxxx;, xxx členské xx&xxxxxx;xx x&xxxx;Xxxx xxxxxřxxx xř&xxxxxx;xxxx xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx identifikovat xxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, která xxx xxxx&xxxxxx;, xxxxxxxěx xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xňxxxx xx. X&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx&xxxxxx;x xx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx (Evropský xxx&xxxxxx;x xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;), zřízený xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) č. 1093/2010 (9), Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x dohledu (Xxxxxxx&xxxxxx; orgán xxx xxxx&xxxxxx;ťxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;), xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;1094/2010 (10), x&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx (Evropský xxx&xxxxxx;x xxx cenné xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx),xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu a Rady (XX) č.&xxxx;1095/2010 (11) xx xěxx mít za &xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xřxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx stanovisko x&xxxx;xxxxxůx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x finanční xxxxxx Unie.

(24)

Xxxxxx x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xřxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxx vyhodnocovala xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx, která xx xxxxx x&xxxxxx;x xxxxx xx xxxxřx&xxxxxx; xxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a proti kterým xxxxxxx účinně bojovat. Xxxxx xx x&xxxxxx; xěx být svěřen &xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx čxxxxxxxx. Xxx &xxxxxx;čxxxxxx xxxxxx procesu xx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xů, xxxx xxxx Xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx xxxx&xxxxxx; peněz a financování xxxxxxxxx a zástupci xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxxxž x&xxxx;xxx, kde xx xx xxxxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxů xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx. X&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxx xxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; rizik prováděná čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů. Xxxxxx xx xřx tomto xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx rizik xxxěxx xxxxxxx&xxxxxx;xxx osobní &xxxxxx;xxxx. Údaje by x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě xěxx x&xxxxxx;x xxxě xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx. Xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; a unijní xxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxx xxxxxxxx &xxxxxx;xxxů by měly x&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;xxxů xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx.

(25)	X&xxxxxx;xxxxxx posouzení xxxxx xx xxx, kde xx xx xxxxx&xxxxxx;, xěxx x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x osobám xčxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx&xxxxxx;xxx, ř&xxxxxx;xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xňxxxx xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; rizika.

(26)

X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xě xěx&xxxxxx;&xxxxxx; identifikace, xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, řízení x&xxxx;xx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; xxxxx xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;x xěxx xxř&xxxxxx;xxxxxxx x&xxxxxx;xxxxxx svého xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxě xxxx&xxxxxx;xxx, Xxxxxx a Evropskému xxx&xxxxxx;xx xxx bankovnictví, Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxx xxxx&xxxxxx;ťxxxxxxx&xxxxxx; a zaměstnanecké xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxx cenné xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx (společně x&xxxxxx;xx xxx &xxxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxx;).

(27)

Xřx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx vhodné xx&xxxxxx;x v úvahu xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxřxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, které xxxxxx&xxxxxx; xx oblasti xxx&xxxxxx; xůxxxxxxxx, a zajistit xxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxž odpovídá xxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxřxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx xxxxxx podnikání.

(28)

X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx Xxxx x&xxxx;xxxxřx&xxxxxx;xx xxxx xřxx xxxx&xxxxxx;x xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx by xěxx x&xxxxxx;x Xxxxxx xxěřxxx xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;290 Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Evropské xxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx určit jurisdikce xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xx xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx režimech xxx xxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx (dále xxx &xxxxx;xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě&xxxxx;). Vzhledem x&xxxx;xxxx, žx xx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx a financováním xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx mění, xxž xx xxxxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; a prostředků, které xxx&xxxxxx; pachatelé xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xx xxxxxxx&xxxxxx; právní x&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xřxxxůxxxxxxx, aby xxxxxxxxě řx&xxxxxx;xx xxxxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx xxxxxx xxxxx xxx&xxxxxx;xx. Komise xx xěxx zohledňovat xxxxxxxxx xx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxůxxů standardů x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxřxxx&xxxxxx; prohlášení XXXX, xxx&xxxxxx;xx xx vzájemného xxxxxxxx&xxxxxx; nebo z podrobného xxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xx x&xxxxxx;xxxxě xxěx x&xxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx svá xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxě upravit.

(29)

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xěxx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxxx, xxx při xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxčxx&xxxxxx;xx Xxxxx&xxxxxx; xxxxxňxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx opatření xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx. Xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xx xřxx&xxxxxx; osoby usazené x&xxxx;xěxxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xx xxxxěž xěxx být zakázáno. Xxxě, xxxx&xxxxxx; xx xxxxx seznamu uvedeny xxxxxx, by však xxxěxx být automaticky xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xxxě x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx xxx xxx proti praní xxxěx a financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xěxxxx xxx&xxxxxx;xx xx xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx xřx xxxxxxxěx&xxxxxx; míry rizika.

(30)

Xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; je xxxxěxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxěxx&xxxxxx; xxxxx xxxx x&xxxx;xxxě xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxx snížit xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; rizika, xxž x&xxxxxx; xxxxx xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxň preventivních xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx. Mohou xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx&xxxxxx;xx xx třeba xxxxxxxx zesílenou hloubkovou xxxxxxxx, a jiné, xxx xůžx x&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontrola.

(31)

Xx xřxxx xxxxx, žx xxčxx&xxxxxx; situace představují xěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xčxxxxx xx xěxx x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xěxx xxxxžxxxx a obchodní xxxxxx x&xxxxxx;xxx xxxxxxů, existují xř&xxxxxx;xxxx, kdy jsou xxxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xř&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx xxx xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxxx.

(32)

To xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, které xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxřxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;Xxxx x&xxxx;xxxx xx, xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx osobami xx xxx&xxxxxx;, xxx xx rozšířena xxxxxxx. Xxxxx&xxxxxx; vztahy xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě významnému riziku xxx&xxxxxx;xx pověsti x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxůx. Xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; úsilí x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; korupce rovněž xxůxxxňxxx xxxřxxx xěxxxxx xěxxx osobám zvláštní xxxxxxxxx x&xxxx;xxxž&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx v případě xxxx, xxxx&xxxxxx; zastávají xxxx xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxřxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxč&xxxxxx;, a vysoce xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx.

(33)

Xxžxxxxxx týkající se xxxxxxxxx exponovaných osob xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxěxx xx x&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, jako xx byly xxxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; činnosti. Xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; obchodního xxxxxx x&xxxx;xxxxxx pouze xx x&xxxxxx;xxxxě xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, žx xx politicky xxxxxxx&xxxxxx;xx, xx x&xxxx;xxxxxxx xx xxěx&xxxxxx;x x&xxxx;&xxxxxx;čxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx i revidovaných xxxxxxčxx&xxxxxx; XXXX.

(34)

X&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; souhlasu xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů xžxx xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; souhlasu xřxxxxxxxxxxxx. Xěxx xx x&xxxxxx;x možné, xxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx udělil xěxxx, kdo je xxxxxxxčxě xxxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xůčx xxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz a financování xxxxxxxxx a v dostatečném postavení xx xx, xxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxž xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxxxxx xůčx riziku.

(35)

Xxx se xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxů xxx zjišťování totožnosti xxxxxxů vedoucímu xx xxxžxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xx xxxxx&xxxxxx;, xřx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx ochranných xxxxřxx&xxxxxx;, umožnit xxxxxxůx, xxxxxxž xxxxxxxxxxxx xxž xxxx xxxxxxxxx jinde, xxx xxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xřxxxxxxxxx. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx povinná xxxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; identifikaci xx xřxx&xxxxxx; xxxxx, xěxx xx xxxxčxxx xxxxxěxxxxx xx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx x&xxxxxx;xx povinná xxxxx, x&xxxxxx;ž je xxxxxx představen. Xřxx&xxxxxx; xxxxx nebo xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxx představila, xx xěxx xxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx xx xxxxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, včetně xxžxxxxxx xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů, pokud xxxžxxx x&xxxx;xxxxxxxx vztah, který xx xřxxxěxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

(36)

X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě smluvních xxxxxů xxxxxxxxx&xxxxxx; nebo externího xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxžxx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, na xxxx&xxxxxx; xx xxxx xxěxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxx v rámci xxxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx xěxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxůx xxxx externím poskytovatelům xxxžxx, xxxř&xxxxxx; jsou xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxxxxxxxx pouze ze xxxxxxx xxxx stranami, x&xxxx;xxxxxx z této xxěxxxxx. Xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx; xx tudíž xxx&xxxxxx;xx xěxx xxxx&xxxxxx;xxě xxxxx&xxxxxx;xxx povinná xxxxx.

(37)

X&xxxxxx;xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zřídily xxxx xxx&xxxxxx; zřídit xxxxxxxě xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; a samostatné xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské jednotky, xxx xxxxxxžďxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; obdrží, x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotek xx xěxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx; xxxxxx volně, xčxxxě xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxx, zda konkrétní xxxxxxxxx analyzovat, ž&xxxxxx;xxx x&xxxx;xě x&xxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;řxx je. Xxxxxřxx&xxxxxx; transakce x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; xxxěx, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx činů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu by xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotce, xxxx&xxxxxx; xx xěxx xxxxžxx jako x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx pro xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxů xx&xxxxxx;xx analýz xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx. Xxx&xxxxxx;xxxx xx měly x&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xčxxxě pokusů x&xxxx;xě, xxx ohledu xx xxxxxx x&xxxxxx;&xxxxxx;x. Součástí xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxx x&xxxxxx;x také xxxxxxxxx založené na xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx.

(38)

Odchylně od x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xěx xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx by xxxxxx&xxxxxx; osoby měly x&xxxxxx;x xxžxxxx xxxx&xxxxxx;xěx xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxxx&xxxxxx;x, xxž uvědomí příslušné xxx&xxxxxx;xx, xxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; možné xxxx xxxxx xx xx x&xxxxxx;x xxxxx xxxřxx úsilí x&xxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx, které xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxěxx. X&xxxxxx;x by x&xxxxxx;xx xxxěxx x&xxxxxx;x xxxčxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx xřxxxx&xxxxxx; členskými státy x&xxxx;xxxxxxx s příslušnými rezolucemi Xxxx xxxxxčxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxů xxxxxxxxxě xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxřxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxxů, xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx organizací xxxx xěxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;.

(39)

Xxx xxčxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoby xx čxxxxx&xxxxxx; státy xěxx x&xxxxxx;x xxžxxxx xxčxx xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x stavovské xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx; xxxx v prvé řxxě xxxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx pro xxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xřxxxxxxxxx xxůxxx, xxx xx xxxx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx, důležitou x&xxxxxx;xxxx, xxx xxx&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx. Členské státy xx měly xxxxxxxx xxxxxřxxxx x&xxxx;xxůxxx, xxx xxxxxxxx ochranu xxxxxxx&xxxxxx; xxčxxxxxxxxx, důvěrnosti x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;.

(40)

Xxxxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxxxxxxx určit xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x stavovské samosprávy, xůžx povolit xxxx xxžxxxxxx, xxx tento xxx&xxxxxx;x xxxřxx&xxxxxx;xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx obdržely xx xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx xxxx&xxxxxx; o něm x&xxxxxx;xxxxx xěxxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, během xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; v soudním ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx v souvislosti x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, xčxxxě xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxě xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; takového ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx vyhnutí xx xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xť xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxžxxx xxxx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxx xxůxěxx, xxxx po xxxx skončení.

(41)

Vyskytla xx řxxx případů, xxx xxxěxxxxxxx, kteří oznámili xx&xxxxxx; podezření na xxxx&xxxxxx; peněz, xxxx xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x xxxx xxxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;. X&xxxx;xxxž xxxx xxěxxxxx xxxůžx xxxxxxxxx xx xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů, xx vyřešení x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxx zásadní pro &xxxxxx;čxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx pro xxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xx xěxx x&xxxxxx;x xxxxxx problému vědomy x&xxxx;xěxx xx xčxxxx x&xxxxxx;xxxxx, xx xx x&xxxx;xxxxxx silách, xxx xxxxxxxxxxx xčxxxě xxxěxxxxxxů x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřxx xxxxx&xxxxxx;xx hrozbami xxxx xxxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xxxx, x&xxxx;xěxx by x&xxxx;xxxxxxx s vnitrostátním právem xxxxxxxxxx x&xxxxxx;xxžxxxx ochranu xěxxx xxxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxx o jejich xx&xxxxxx;xx xx ochranu xxxxx&xxxxxx;xx údajů x&xxxx;xx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;čxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;.

(42)

Xx zpracování xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů pro &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx použije směrnice Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Rady 95/46/XX (12), jak xx xxxxxxxxx ve vnitrostátním xx&xxxxxx;xx. Na xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx směrnice xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Xxxx xx použije xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;45/2001 (13). Xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxx xůxxžxxxx xx&xxxxxx;xxx xxřxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx. Tato xxěxxxxx xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx údajů, xxxx&xxxxxx; xxxx zpracovávány x&xxxx;x&xxxxxx;xxx policejní x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx v trestních věcech, xčxxxě x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx rozhodnutí Xxxx 2008/977/XXX (14), xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx.

(43)

Xx xxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx s revidovanými xxxxxxčxx&xxxxxx;xx XXXX xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x souladu x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Xxxx, zejména xxxxx xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx Xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxxx základních práv xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;Xxxxxxě. Xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx provádění této xxěxxxxx xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxěxx, analýzy, uchovávání x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů. Xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx údajů xx xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxxx xřx xxx&xxxxxx;x xxxxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxx xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;čxxxxxxx xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx vyžadované, xxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta, xxůxěžx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, šetření a oznámení xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx;xx transakcí, xxxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx uspořádání, identifikace xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx a sdílení xxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx institucemi x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx. Shromáždění x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xx xx mělo omezit xx xx, xx xx nezbytné xxx &xxxxxx;čxxx dodržení xxžxxxxxů x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx by neměly x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxůxxxxx neslučitelným x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxxx. Zejména xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx údajů xx xxxxxčx&xxxxxx;x účelům xx mělo x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxě xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx.

(44)

Xxxxxxxxx&xxxxxx; doporučení XXXX xxxxxx&xxxxxx;, žx x&xxxx;xxxx, xxx xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx schopny xxxě xxxxxxxxxxxxx s příslušnými xxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxě xxxxxěx xxxxxx ž&xxxxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xěxx xx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxň xx xxxx pěti xxx. Xxx xx xřxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxxůx x&xxxx;xxxx xxxxěxx xxžxxxxxx xx xxxxxxx osobních &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx, xěxx xx být xxxx xxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx pět xxx xx ukončení xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahu xxxx xx příležitostné xxxxxxxxx. Xx-xx xx však xxxxxxx&xxxxxx; xxx &xxxxxx;čxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xěxx xx členské xx&xxxxxx;xx xx posouzení xxxxxxxxxxx x&xxxx;xřxxěřxxxxxx x&xxxxxx;x možnost xxxxxxx xxxx požadovat, xxx xxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx dále, avšak xxxxxx po dobu xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxž dalších xěx xxx, xxxž xx tím byly xxxčxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xůxxxů použitelné xxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; vyšetřování xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx by xěxx vyžadovat zavedení xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx k zajištění xxxxxčxxxxx údajů x&xxxx;xěxx xx xxčxx, xxxx&xxxxxx; xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx čx orgány xx xěxx mít x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxxůx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx.

(45)

Xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx výkonu xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxůxěxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx vnitrostátním xx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů x&xxxx;xxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxx s procesním xx&xxxxxx;xxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx týkající xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx soudních ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; za &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxx xxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xěxx x&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxx xěxx xxx od xxxxxx&xxxxxx;xx xxx, přičemž xxxx xxxx by xěxx x&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx; xxxxxxxžxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xěx xxx.

(46)

Xx xxxxx&xxxxxx; údaje xxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx; práva xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;&xxxxxx;xxxůx xxx subjekty &xxxxxx;xxxů. Přístup xxxxxxxx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx však x&xxxxxx;žxě ohrozil účinnost xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxx proto xxůxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx práva x&xxxx;xxxx omezení x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;13 xxěxxxxx 95/46/XX x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;20 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;45/2001. Xxxxxxx &xxxxxx;xxxů x&xxxxxx; právo xxž&xxxxxx;xxx, aby xxx&xxxxxx;x xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v článku 28 xxěxxxxx 95/46/ES xxxx xř&xxxxxx;xxxxě evropský inspektor xxxxxxx &xxxxxx;xxxů prověřil x&xxxxxx;xxxxxxx zpracování údajů, x&xxxx;x&xxxxxx; xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;22 xxxxxx&xxxxxx; směrnice xx&xxxxxx;xx xx xxxxx&xxxxxx; přezkum. Xxx&xxxxxx;x dozoru xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;28 xxěxxxxx 95/46/XX xůžx xxxxěž xxxxx x&xxxx;xxxx úřední. Xxxž xxxx dotčena xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xř&xxxxxx;xxxx, xěx xx být xxx&xxxxxx;x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx údajů x&xxxx;xxx, že xxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxxxx; kontroly, x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx výsledku, xxxxx xxx o zákonnost xxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; údajů.

(47)

Xxxx xxěxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxx, jejichž xxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; xx xřxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxě xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; údaje x&xxxx;xxxx&xxxxxx; jednají na x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx s úvěrovou xxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx xx xxxxx, jejichž xxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; je xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxůxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů xxx xřxxxxx finančních xxxxxřxxxů xxxx systémů xxx xxxxxxxx a vypořádacích xxxx&xxxxxx;xů &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x institucím nebo xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x.

(48)

Xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; problémy a snaha x&xxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxěxxx&xxxxxx;. Xxxxx xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx a finanční instituce Xxxx xxxxčxx a dceřiné xxxxxxx xx třetích xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xxxxž jsou xxžxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxxxx;xě xř&xxxxxx;xx&xxxxxx; než x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, xěxx xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx vyhnout xx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx v rámci xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxž&xxxxxx;xxx xx xxxx pobočky x&xxxx;xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxx xxxxx xxxžxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxx&xxxxxx; možné, xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány domovského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

(49)

Xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xx, pokud je xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;, xěxx x&xxxxxx;x poskytnuta zpětná xxxxx x&xxxx;xžxxxčxxxxx oznámení xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, která čxx&xxxxxx;, x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;xx. Xxx xx bylo xxžx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxx &xxxxxx;čxxxxxx xx&xxxxxx;xx systémů xxx xxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xěxx by x&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxx kvalitu. Xx &xxxxxx;čxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx zlepšení xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxxxx&xxxxxx;žxěx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xxxxx Unie xx Xxxxxx měla xxxxxxxx xxxxxxx v Unii x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxě zveřejňovat xřxxxxxx.

(50)

Požadují-li čxxxxx&xxxxxx; státy xx xxxxxxxxxů xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxů xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx, xxxř&xxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx; xxxxě, xxž xx xxxxčxx, a jejichž &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; se nachází x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xxčxx&xxxxxx; ústředního xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx na xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx;, měly xx x&xxxxxx;x xxžxxxx xxžxxxxxx, xxx xxxx &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx zajišťovalo xx&xxxxxx;xxx instituce, která xx xxčxxx, žx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxx čxxxxx&xxxxxx; státy xx xxxxěž měly zajistit, xxx xxx xxxxx xxžxxxxxx xřxxěřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxřxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx xxxx, xx xx xxxxxxx&xxxxxx; k dosažení x&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx;x je xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování terorismu, x&xxxx;xx x&xxxx;xxxxxxěx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxx.

(51)

Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx by xěxx xxxxxxxx, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxěx&xxxxxx;xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxů, xxxxxxxxxxxxů xxěřxxxx&xxxxxx;xx služeb xxxx xxxžxx xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxů xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx xxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxčxě řídí xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxů, x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; takových xxxxxxxů xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxůxxxxx&xxxxxx;. Kritéria xx stanovení, xxx xxxxx xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxůxxxxx&xxxxxx;, by měla xxxxxxň xxx&xxxxxx;žxx xxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xřxx zneužitím vedením xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx majiteli x&xxxx;&xxxxxx;čxxůx xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx.

(52)

X&xxxxxx;-xx xxxxxx&xxxxxx; osoba provozovny x&xxxx;xxx&xxxxxx;x členském xx&xxxxxx;xě, xčxxxě xěxx, které xxxxxxxxx prostřednictvím sítě x&xxxxxx;xxxxxů, měl xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgán xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu xxxxx&xxxxxx;xxx xx dohled xxx x&xxxxxx;x, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxňxxx skupinové xxxxxxxxx a postupy x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; toho xx xxxxx x&xxxxxx;x x&xxxxxx;x&xxxxxx;xěxx xx místě x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgán domovského čxxxxx&xxxxxx;xx státu by xěx úzce xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx a informovat xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx problémech, xxxx&xxxxxx; xx xxxxx x&xxxxxx;x vliv na xxxxxxxx&xxxxxx; toho, xxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxžxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

(53)

X&xxxxxx;-xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx provozovny x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x státě, xčxxxě xěxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x sítě x&xxxxxx;xxxxxů nebo osob xxxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx čx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;4 xxěxxxxx 2009/110/ES, xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; dodržování pravidel x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxčňxxx xxxxx xxxřxxx x&xxxxxx;ž xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx na x&xxxxxx;xxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx sledování a prostřednictvím xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx porušení xxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxů. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx by xěx &xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxxx s příslušným xxx&xxxxxx;xxx domovského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xěx xx xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxxx, které xx xxxxx x&xxxxxx;x vliv xx posouzení toho, xxx povinná xxxxx xxxxxňxxx skupinové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, která xxžxxxx&xxxxxx; okamžitou x&xxxxxx;xxxxx, xx xěx x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgán xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu možnost &xxxxx; xx-xx xx xxxxx&xxxxxx;, xx pomoci xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxx xx xxxxxxx&xxxxxx;xx s ním &xxxxx; uplatnit xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx; xxčxxx&xxxxxx; nápravná xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xůžx xx obdobných xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx u povinných osob xx xx&xxxxxx; pravomoci, xxx xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxřx&xxxxxx;xx.

(54)

Xxxxxxxxxx a spolupráce xxxx finančními xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx; xůxxžxx&xxxxxx;. V zájmu xxx&xxxxxx;&xxxxxx; koordinace x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx k zajištění xxxx, xxx xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; dostala x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, který xxxx xxxx&xxxxxx;xx využije, xxxxxx&xxxxxx; xxxx xxěxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; pravidla.

(55)

Xx roku 2006 xůxxx&xxxxxx; neformální xxxxxxx složená xx x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajských xxxxxxxx, označovaná xxxx Xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx EU, xxxx&xxxxxx; xx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx mezi xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotkami a výměně x&xxxxxx;xxxů xx xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx jsou &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx mezi finančními xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;, xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxů, xxxxž x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx na xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx.

(56)

Zdokonalování x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx finančními xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xůxxžxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx, aby xx čxxxxx xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx charakteru xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx měly xxxxxřxx xxxžxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx zařízení xxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xx decentralizovanou počítačovou x&xxxxxx;ť XXX.xxx čx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxx (dále xxx &xxxxx;XXX.xxx&xxxxx;) a techniky, xxxx&xxxxxx; FIU.net nabízí. Xěxx by x&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; výměna xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx finančními xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotkami k analytickým &xxxxxx;čxxůx, pokud jde x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; souvisejí x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x terorismu x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx dále zpracovávány čx &xxxxxx;&xxxxxx;řxxx, xxxxžx xx xxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx v rozporu xx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx práva. X&xxxxxx;xěxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, které xxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxňxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxx, xx xxxěxx x&xxxxxx;x xxxčxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; oblasti x&xxxx;xxxxxxx xx směrnicí Xxxx 2011/16/XX (15) xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx standardy x&xxxx;x&xxxxxx;xěxě xxxxxxxx&xxxxxx; a správní spolupráci x&xxxx;xxňxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxžxxxxxxxx.

(57)

Xxx xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx &xxxxxx;xxxě x&xxxx;xxxxxx xxxxxxěxěx xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxxřxxxx&xxxxxx; mít x&xxxx;xxxxxxxxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx, které xxx xxxžx&xxxxxx; plný x&xxxx;xčxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xxxxxxxčxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xůxěxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx k informacím x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx, jež xxxžxx&xxxxxx; nebo xxxžxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Unie i vnitrostátním xx&xxxxxx;xxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxř&xxxxxx;xxxx xxxxx xx&xxxxxx;žxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xů xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxř&xxxxxx;xů čx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx, xxž by xxxxxčx&xxxxxx;x zpravodajským xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxxx, aniž xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx případech xxxčxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;. Xxxxěž by čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx mohly zvážit xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; mechanismů x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx, aby xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx měly k dispozici xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx bez předchozího xxxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx.

(58)

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xěxx xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx podporovat x&xxxx;xxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxě x&xxxx;&xxxxxx;čxxxě xx nejširší xxxxxxxx xřxxxxxxxčx&xxxxxx; spolupráce xxx &xxxxxx;čxxx této xxěxxxxx, xxxž xxxx dotčena xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx v trestních xěxxxx. Xřxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xx měly čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxxxx, xxx si jejich xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské jednotky x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxěxx xxxx xx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxě xxxěňxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx ze xřxx&xxxxxx;xx zemí, x&xxxx;xxxxxxx xx xx&xxxxxx;xx Xxxx x&xxxx;xx x&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; vypracované Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajských xxxxxxxx.

(59)

X&xxxxxx;xxxx boje xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx měl x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx, aby čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx předpisech xxxxxxxxx za xxxxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx směrnice účinné, xřxxěřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx a opatření. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxčxxx&xxxxxx; xxxě xxxxxxxx &xxxxxx;xxxxxx &xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;čxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;. Xxxx xůxxxxxxxxx xx xxxxx x&xxxxxx;x překážkou &xxxxxx;xxx&xxxxxx; vynaloženého v boji xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx a reakce Xxxx je ohrožena x&xxxxxx;x, žx xxxxxxxxř&xxxxxx;&xxxxxx;xěx&xxxxxx;. Xxxx xxěxxxxx by xxxx xěxx stanovit &xxxxxx;x&xxxxxx;xx správních xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; budou čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxňxxxx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x v případě závažného, xxxxxxxx&xxxxxx;xx čx soustavného xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; požadavků x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx, vedení x&xxxxxx;xxxxů, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx osob. &Xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; by xěxx být xxxxxxxčxě &xxxxxx;xxxx&xxxxxx;, aby čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxžxxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx xxxx povinnými osobami, xxxx&xxxxxx;xx mezi &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx institucemi x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx osobami, xxxxx xxx o jejich xxxxxxxx, vlastnosti a povahu čxxxxxxx. Xřx provádění x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx čxxxxx&xxxxxx; státy xěxx xxxxxxxx, aby xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; a opatření xxxxx x&xxxxxx;xx směrnice x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx sankcí podle xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxxx xx xxx xx xxxx.

(60)

Pro &xxxxxx;čxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx v povinných xxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx jinak xxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xěxx informací o rozsudcích x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xěxxxx měla xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;x Xxxx 2009/315/XXX (16) x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x Xxxx 2009/316/XXX (17), xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právu, xxxxž i v souladu x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

(61)

Xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxžxx xx xěxx zabezpečit xxxxxxxxxxx x&xxxx;xřxxěřxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxů, xxxxxxxxů a klientů x&xxxx;xxx&xxxxxx; Xxxx. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x znalostem, xxxxž xxxxxxxx&xxxxxx; evropské xxx&xxxxxx;xx dohledu, xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; a vhodné xxxěřxx xx vypracováním x&xxxxxx;xxxů xxxxxxčx&xxxxxx;xx technických xxxxx, které xxxxžxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxxx xřxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;x Xxxxxx.

(62)

Xxxxxx xx xěxx xřxxxxxx x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx technických xxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx podle této xxěxxxxx prostřednictvím aktů x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;290 Xxxxxxx o fungování Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;10 xž 14 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1095/2010.

(63)	Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x xxěx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx; xx bylo xřxxx xčxxxx xx směrnicích 2005/60/XX x&xxxx;2006/70/XX x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx směrnicí, xx xxxx směrnice xěxx x&xxxxxx;x x&xxxx;xůxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx sloučeny x&xxxx;xxxxxxxxx.

(64)

Jelikož x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxxž xxxxxxx finančního xxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx, xxxůžx být uspokojivě xxxxžxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xxxxť xxxxxxxxx&xxxxxx; opatření xřxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxx jejich xxxxxčx&xxxxxx;xx systémů xx xxxxx x&xxxxxx;x xxxxxčxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxřx&xxxxxx;xx xxxx x&xxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx právního xx&xxxxxx;xx a veřejné xxxxxxxx Xxxx, xxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxx x&xxxx;xůxxxx xxxxxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxů xůžx x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xx dosaženo na &xxxxxx;xxxxx Xxxx, xůžx Xxxx přijmout xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx podle článku 5 Xxxxxxx o Evropské xxxx. X&xxxx;xxxxxxx se x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x čx&xxxxxx;xxx nepřekračuje tato xxěxxxxx x&xxxxxx;xxx xxxx, xx je xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxx cíle.

(65)

Xxxx xxěxxxxx xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx a dodržuje zásady xxxxx&xxxxxx; Xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xx respektování xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx žxxxxx, xx&xxxxxx;xx xx ochranu xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů, xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, x&xxxxxx;xxx diskriminace, xx&xxxxxx;xx na &xxxxxx;čxxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; ochranu x&xxxx;xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx.

(66)	V souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;21 Xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx diskriminaci xxxxžxxxx xx jakýchkoli xůxxxxxx, xxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxěxxxxx byla xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxxx, xxxxx jde o posouzení xxxxx v rámci hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx.

(67)

Členské xx&xxxxxx;xx xx v souladu xx Xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů x&xxxx;Xxxxxx xx dne 28. x&xxxxxx;ř&xxxxxx; 2011 x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx (18) zavázaly, žx x&xxxx;xxůxxxxěx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; o opatřeních xřxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx čx x&xxxxxx;xx xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx mezi jednotlivými xxxžxxxx xxěxxxxx a příslušnými č&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právu. Ve xxxxxx k této směrnici xxxxžxxx xxxxxxxůxxx předložení xěxxxx xxxxxxxxů xx xxůxxxxěx&xxxxxx;.

(68)	Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx &xxxxxx;xxxů xxx konzultován x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;2 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (ES) č.&xxxx;45/2001 x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxx 4. července 2013 (19),

PŘIJALY XXXX XXĚXXXXX:

XXXXXXXX I

XXXXX&Xxxxxx; XXXXXXXXX&Xxxxxx;

ODDÍL 1

Xřxxxěx, xxxxxx xůxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxxxx;xxx této xxěxxxxx xx předcházet xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx Xxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx bylo xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, pokud xx pácháno &xxxxxx;xxxxxě:

x)

xřxxěxx xxxx xřxxxx xxxxxxx x&xxxx;xěxxx&xxxxxx;x, žx xxxxx xxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx nebo x&xxxx;&xxxxxx;čxxxx xx xxxxx&xxxxxx; činnosti, xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xůxxxx xxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxx xxx&xxxxxx;xxxxx xxxxě, xxxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;čxxxx&xxxxxx; páchání xxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx, xxx xx vyhnula xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxxůx xx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;;

x)	zatajení xxxx xxxxřxx&xxxxxx; skutečné xxxxxx, zdroje, xx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxx, práv x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; s vědomím, žx xxxxx xxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxx xx takové čxxxxxxx;

x)	xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxžxx&xxxxxx; xxxx xž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx s vědomím, x&xxxx;xxxě xxxx xxxxžxx&xxxxxx;, žx xxxxx xxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxx xx xxxxx&xxxxxx; činnosti;

x)

&xxxxxx;čxxx xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxčxx&xxxxxx; xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx, xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; jakéhokoliv xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxx x), x) x&xxxx;x).

4. Jednání xx považuje xx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxx, xxxxxxžx x&xxxx;čxxxxxxxx, xx xxxxxxž základě xxxxxx xxxxxxx xxx &xxxxxx;čxxx xxxx&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxx xx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; země.

5. Pro &xxxxxx;čxxx této směrnice xx „financováním terorismu“ xxxxx&xxxxxx; poskytnutí xxxx xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů, xxx&xxxxxx;xxxxx xxůxxxxx, xř&xxxxxx;xx xxxx xxxř&xxxxxx;xx, xx x&xxxxxx;xěxxx xxxx s vědomím xxxx, žx xxxxx xxxxx nebo č&xxxxxx;xxxčxě xxxžxxx ke xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xx smyslu článků 1 xž 4 x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; Xxxx 2002/475/XXX (20).

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xěxxxxxx, &xxxxxx;xxxx xxxx x&xxxxxx;xěx xxžxxxxxx&xxxxxx; jako náležitosti xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 3 a 5 xxxxx x&xxxxxx;x xxxxxxxx z objektivních xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx směrnice se xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx:

1)	&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

2)	xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

3)

x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; fyzické nebo xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby xřx x&xxxxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxxx&xxxxxx;:

x)	xxxxxxxx, xxxxxx&xxxxxx; účetní x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx;

x)

notáře x&xxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxě x&xxxxxx;xěxxčxě čxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, xxxxxxžx xx &xxxxxx;čxxxx&xxxxxx;, ať x&xxxxxx;x, žx jednají xx&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xx xxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; svého xxxxxxx xřx xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxx žx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xřx plánování xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; transakcí xxx xx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;:

x)	x&xxxxxx;xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx podnikatelských xxxxxxxů;

xx)	správy xxxěx, cenných xxx&xxxxxx;xů xxxx xxx&xxxxxx;xx aktiv xxxxxxx;

xxx)	xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxřxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxů xxxx účtů xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů;

xx)	xxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxěxxů xxxřxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx;, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx&xxxxxx;;

x)	vytváření, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx řízení xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxů, společností, xxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxxů;

x)	xxxxxxxxxxxxx xxěřxxxx&xxxxxx;xx služeb xxxx služeb pro xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx, pokud xxž xxxxxx zahrnuti xxx písmeny x) xxxx b);

x)	realitní makléře;

x)

další xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xxxž&xxxxxx;x, pokud xxxx xxxxxx v částce 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx vyšší xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxx, xť xxž xx xxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxx xxxx několik xxxxxx&xxxxxx;, které xx xxxx&xxxxxx; být xxxxxxx;

x)	poskytovatele xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; posouzení rizik xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx rozhodnout xxxxxxxxx xxxxx nebo xč&xxxxxx;xxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů, xxxx&xxxxxx;xx xx provádí xxxx směrnice, xxxxxxxxxxxxx xěxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx hazardních xxx xx x&xxxxxx;xxxxě xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx z povahy x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx provozování těchto xxxžxx.

X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxů zvažovaných xřx posuzování xxxxx čxxxxx&xxxxxx; státy hodnotí x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx xxx&xxxxxx; xxxxx jde o použité xxůxxxx xxxxxx.

Členské státy xx xx&xxxxxx;x posouzení xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx veškerá příslušná xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; uvedená xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx Xxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;6.

Xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xřxxxx xxxxx xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx, xxx&xxxxxx; být oznámeno Xxxxxx a doprovázeno xxůxxxxěx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x ze xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; rizik. Komise x&xxxx;xěx xxěxxx&xxxxxx; ostatní čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx rozhodnout, žx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; finanční čxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxžxxxxxxě xxxx xx xxxxx xxxxxx&xxxxxx; míře x&xxxx;x&xxxx;xxxxž je malé xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxxxxx&xxxxxx; do xxxxxxx xůxxxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxxx xxxx xxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx tato kritéria:

x)	xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx xx omezená x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx hodnotách;

x)	finanční čxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx;, xxxxx xxx o jednotlivé transakce;

c)	xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx není xxxxx&xxxxxx; čxxxxxx&xxxxxx; těchto xxxx;

x)	finanční čxxxxxx xx doplňková x&xxxx;xř&xxxxxx;xx souvisí x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; čxxxxxx&xxxxxx; xěxxxx xxxx;

x)	xxxxx&xxxxxx; čxxxxxx xěxxxx xxxx xxx&xxxxxx; čxxxxxx&xxxxxx; uvedenou x&xxxx;xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx. x) až x) nebo f);

x)	xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx klientům x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xěxxxx xxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx; všeobecně xxx&xxxxxx;xxxx xxřxxxxxxx.

Xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx se xxxxxžxxx xx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x peněz xx xxxxxx čl. 4 bodu 13 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Rady 2007/64/ES (21).

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx xxxx.&xxxx;3 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx písm. a) čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxřxxxxčxxxx xxxxxxxx hodnotu, která xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xřxxěřxxě x&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Tato xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxčx&xxxxxx; činnosti.

5. Pro účely xxxx.&xxxx;3 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) použijí čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a na jednotlivou xxxxxxxxx, xť xxž xx xxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxx xxxx xěxxxxx xxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx. Xxxx prahová xxxxxxx xx stanoví xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxxx. Xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xřxxěřxxě nízká, xxx xx xxxxxxxxx, žx dotčené xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxřxxxxxxxx&xxxxxx; praktickou x&xxxx;&xxxxxx;čxxxxx xxxxxx praní xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xřxxxxčxxxx 1&xxxx;000&xxxx;XXX.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx účely odst. 3 xxxx&xxxxxx;xx pododstavce x&xxxxxx;xx. x) členské státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx obrat xxxxxčx&xxxxxx; činnosti nepřesáhl 5 % xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx dotčené xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx.

7. Při xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx čx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxx čx&xxxxxx;xxx věnují čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zvláštní xxxxxxxxx x&xxxxxx;xx finančním čxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx xx své xxxxxx xxxxx x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx pravděpodobností xxxžxxx xxxx xxxxžxxx k praní xxxěx xxxx financování xxxxxxxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; členské xx&xxxxxx;xx xřxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xěx důvody, x&xxxx;xxxxž xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;. Změní-li se xxxxxxxxx, xxxxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx rozhodnout xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx. Xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; Xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxěx&xxxxxx; ostatním čxxxxx&xxxxxx;x státům.

9. Členské státy xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; založené xx xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xxxx přijmou jakákoli xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; opatření, xxx xxxxxxxxx, žx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxx čx&xxxxxx;xxx xxxxxx xxxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;3

Xxx &xxxxxx;čxxx této xxěxxxxx xx rozumí:

1)

„úvěrovou xxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; instituce xx xxxxxx čx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 1 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;575/2013 (22), xčxxxě poboček ve xxxxxx čx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 17 xxxxxx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;Xxxx, xxx xxxxxx xx to, xxx xx xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; v Unii xxxx ve xřxx&xxxxxx; xxxx;

2)

&xxxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxx;:

a)	xxxxxx xxx&xxxxxx; xxž &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; vykonává jednu xxxx více čxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx v bodech 2 xž 12, 14 x&xxxx;15 xř&xxxxxx;xxxx I směrnice Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/36/XX (23), xčxxxě činností xxěx&xxxxxx;xxx;

x)	xxxx&xxxxxx;ťxxxx xx xxxxxx čx.&xxxx;13 xxxx 1 xxěxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/138/XX (24), xxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; čxxxxxxx životního xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, xx xěž xx uvedená směrnice xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx ve xxxxxx čx.&xxxx;4 odst. 1 xxxx 1 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2004/39/XX (25);

x)	xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxx;

e)

zprostředkovatel xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xx xxxxxx čx.&xxxx;2 bodu 5 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2002/92/XX (26), pokud xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx žxxxxx&xxxxxx;x pojištěním nebo xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx službami, x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx smluvně x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxřxxxxxxxxxů pojištění xx xxxxxx xxxx 7 xxxxxx&xxxxxx;xx čx&xxxxxx;xxx;

f)	xxxxčxx, xxxxx xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;Xxxx, xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxx x) až x), bez xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxx &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;x státě xxxx x&xxxx;xřxx&xxxxxx; xxxx;

3)

„majetkem“ xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxx hmotná xxxx xxxxxxx&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; povahy, x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx nebo x&xxxxxx;xxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx formě xčxxxě elektronické xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; prokazující právní x&xxxxxx;xxx xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxx nebo xxx&xxxxxx;x xx xxxx;

4)

&xxxxx;xxxxxxxx činností“ xxx&xxxxxx;xxxx xxxx trestné &xxxxxx;čxxxx na xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů:

x)	xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; uvedená x&xxxx;čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 1 xž 4 x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; 2002/475/XXX;

x)	xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;1 písm. x) &Xxxxxx;xxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx a psychotropními x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxx 1988;

x)	činnosti xxxčxxx&xxxxxx;xx xxxxčxx&xxxxxx; xx xxxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 xxxxxčx&xxxxxx; xxxx Xxxx 98/733/XXX (27);

x)	podvody ohrožující xxxxxčx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx Xxxx, xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx; podvody, xx xxxxxx čx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 &Xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxě finančních x&xxxxxx;xxů Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčxxxxx&xxxxxx; (28);

x)

xxxxxxx;

f)

x&xxxxxx;xxxxx xxxxxx&xxxxxx; čxxx, xčxxxě xxňxx&xxxxxx;xx trestných činů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxěxx, xxx jsou xxxxxxxx xx vnitrostátním xx&xxxxxx;xx členských států, xx xěž xx xxžx&xxxxxx; xxxžxx xxxxx xxxěx&xxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; opatření xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxxž xxxx&xxxxxx; xxxxxxx xřxxxxxxx xxxxx xxx, nebo v členských xx&xxxxxx;xxxx, xxxxxxž xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x stanoví pro xxxxxx&xxxxxx; čxxx xxxx&xxxxxx; xxxxxxx, všechny xxxxxx&xxxxxx; čxxx, xx něž xx xxžx&xxxxxx; xxxžxx xxxxx xxxěx&xxxxxx; svobody xxxx ochranné xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xě &xxxxxx;xxxx xěx&xxxxxx;xů;

5)

&xxxxx;xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; samosprávy“ xxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxčxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxčxxxx úlohu xřx xxxxxx xxxxxxxx, xřx x&xxxxxx;xxxx xěxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxx dohledu čx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a při xxxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx xxx xě xxxxx&xxxxxx;xx;

6)

&xxxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx, které v konečném xůxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; klienta, xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxž jménem xx xxxxxxxxx nebo čxxxxxx provádí, xxž xxxxxxxx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x:

x)

v případě xxxxxčxxxx&xxxxxx;:

x)

xxxxxxxx xxxxx nebo osoby, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x xůxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxx xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxčx&xxxxxx;xx akciového čx vlastnického xxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx práv x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; právnické xxxxě, xčxxxě xxxx&xxxxxx; xx xxxxčxxxxx, nebo prostřednictvím xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx xxx xxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxž není xxxxxčxxxx&xxxxxx; kotovanou na xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxůx xx xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Xxxx xxxx xxxx&xxxxxx; podléhá xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x standardům zajišťujícím xřxxěřxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxx&xxxxxx;.

Xxxxx&xxxxxx;xxxxx přímého xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx; podíl 25 % xxxx xxxxx xxxxx čx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x větší xxž 25 %, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx xxž&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoba. Xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x 25 % xxxx xxxxx xxxxx čx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x větší než 25 %, který x&xxxx;xxxxxxxxx drží xxxxxčxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx xěxxxxx xxxxxčxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx stejnou fyzickou xxxxxx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;, aniž xx xxxčxxx xx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů rozhodnout x&xxxx;xxx, žx xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxx xůžx x&xxxxxx;x nižší xxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x. Kontrolu xxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx xxx xxčxx xxxx jiné x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx stanovenými v čl. 22 xxxx.&xxxx;1 až 5 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/34/XX (29);

xx)

xxxxxxxx osobu xxxx xxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;, jestliže xx xxčxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxžx&xxxxxx;xx prostředků a za xxxx&xxxxxx;xxx, žx xxxxxxxxxx ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xůxxxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx žádná xxxxx xxxxx xxxx x) nebo jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx, žx xxxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx majiteli; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx učiněných x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x) a tohoto xxxx.

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxů:

i)	xxxxxxxxxxx;

xx)	xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx nebo xxěřxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx;

xxx)	xxxxx vykonávající xxxxxx xxx správou fondu, xxxxxxx&xxxxxx;-xx;

xx)

xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, nebo xxxxx xx&xxxxxx;xě xxxxxx určeny xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxxěxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxx xxxx, v jejichž xxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxx xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx;

x)	xxxxxxxxx xxxxx fyzickou xxxxx, která x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x xůxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx xxx xxěřxxxx&xxxxxx;x xxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx čx xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx vlastnictví xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx;

c)

v případě xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxxx xxxx xxxř&xxxxxx;xxxx xxxxxx, x&xxxx;x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxěřxxxx&xxxxxx;x xxxxůx xxxxxxxx xxxxx nebo osoby x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; v písmeni x);

7)

&xxxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xxxx služeb xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx&xxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x některou x&xxxx;xěxxxx xxxžxx:

a)	xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; obchodních xxxxxčxxxx&xxxxxx; nebo xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx;

b)	x&xxxxxx;xxx řídící xxxxxx či xxxxxx řxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; společnosti, společníka xxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx nebo xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx v případě xxx&xxxxxx;xx právnických osob xxxx zajištění xxx&xxxxxx; xxxxx, aby xxxx xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx;

x)

poskytnutí x&xxxxxx;xxx, xxxxxx společnosti, adresy xxx xxxxčxx&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xxxxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxžxx xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx, obchodní xxxxxčxxxxx&xxxxxx; xxxx jinou xx&xxxxxx;xxxxxxx osobu nebo xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;;

d)	x&xxxxxx;xxx xxxxxx xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxxxxě xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxx, xxx xxxx funkci vykonávala;

x)

x&xxxxxx;xxx xxxxxx xxxěřxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;řx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx pro xxxxx xxxxx než xxxxxčxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxůx xx xxxřxxxěx&xxxxxx; informací v souladu x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Xxxx nebo xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;x mezinárodním xxxxxxxxůx, nebo zajištění xxx&xxxxxx; xxxxx, xxx xxxx funkci xxxxx&xxxxxx;xxxx;

8)

&xxxxx;xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxx;:

x)

xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xxxxxx xxxxxx xxxx &xxxxx;xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; bankou“ jiné xxxxx xxxx „respondenční xxxxx&xxxxx;, xčxxxě poskytování xěžx&xxxxxx;xx xxxx jiného x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxžxx, xxxx je ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xřxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů, x&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxů, xxůxěžx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx;

x)

xxxxxx xxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx, mezi finančními xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx institucemi xxxx&xxxxxx;xxx, x&xxxx;xxxxž xxxx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx obdobné xxxžxx, xčxxxě xxxxxů xxxxxřxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx papíry x&xxxx;xřxxxxů finančních xxxxxřxxxů;

9)

&xxxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, která xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxxxx xxřxxxxx xxxxxx, xčxxxě:

x)	xxxx xx&xxxxxx;xů, předsedů vlád, xxxxxxxů, x&xxxxxx;xěxxxů ministrů x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xů;

x)	čxxxů xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů;

x)	čxxxů ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx;

d)	členů nejvyšších xxxxů, &xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx soudů xxxx dalších xxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx orgánů, xxxxx xxxxxxž xxxxxxxxx&xxxxxx; nelze x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx výjimečných xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx opravný xxxxxřxxxx;

x)	členů &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxxů nebo xxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxx;

x)	velvyslanců, xxxxx&xxxxxx;x x'xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xůxxxxx&xxxxxx;xů ozbrojených xxx;

x)	členů xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxx xxxxxč&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xxxxxxů xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx;

x)	řxxxxxxů, x&xxxxxx;xxxxxů ředitelů a členů xxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x postavení v mezinárodní xxxxxxxxxx.

Ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; z veřejných funkcí xxxxxx&xxxxxx;xx v bodech a) xž h) xxxxxxxxxx xxřxxxě postavené či xxž&xxxxxx;&xxxxxx; &xxxxxx;řxxx&xxxxxx;xx;

10)

&xxxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx&xxxxx; xxxx xxx&xxxxxx; xxxx xxxxx:

x)	xxxžxx čx xxxžxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; k manželovi čx xxxžxxxx politicky xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx;

x)	xěxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxžxx&xxxxxx; čx xxxžxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxxxxx čx manželce;

x)	xxxxčx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx;

11)

&xxxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;xxxx&xxxxx;:

x)

xxxxxx&xxxxxx; osoba, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xx xx&xxxxxx;xx, žx xx xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx osob xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou;

b)	xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx nebo xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx uspořádání, o kterých xx xx&xxxxxx;xx, že xx xxxxxčxxxxx byly xxxxxřxxx xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx;

12)

&xxxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;x&xxxxx; čxxx xxxxx&xxxxxx; xxxx zaměstnanec, xxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxčxě xxxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xůčx xxxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx a v dostatečném xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx, xxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxž xxxxxx&xxxxxx; tuto xxx&xxxxxx; xxxxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xx xžxx xxxxxx x&xxxx;čxxxx xřxxxxxxxxxxxx;

13)	&xxxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxx; obchodní xxxx profesní xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; činností xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, x&xxxx;xěxž xx x&xxxx;xxxě xxxxxx xxxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, žx xxxx x&xxxxxx;x xxčxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;;

14)

&xxxxx;xxxžxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxx; xxxžxx spojená x&xxxx;xxxěžxx&xxxxxx;x xxxxxxx do xxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xxxx, xčxxxě xxx x&xxxx;xxxxxx dovednosti, xxxx jsou xxxxxxx, xxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx; xxx a sázky, xxxx&xxxxxx; xxxx poskytovány xx xxxxxx&xxxxxx;x místě nebo xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxřxxxx xx x&xxxxxx;xxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx technologií xxx xxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; žádost xř&xxxxxx;xxxxx xxxžxx;

15)

&xxxxx;xxxxxxxx&xxxxx; xxxxxxx xxxxxxů, která se xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;xx podniku, xxxx xxxřxx&xxxxxx;xx podniků x&xxxx;xxxxxxxů, x&xxxx;xxxxž xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx nebo xxxx xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx drží &xxxxxx;čxxx, jakož x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx ve xxxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;22 xxěxxxxx 2013/34/XX;

16)	&xxxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěxx&xxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx ve smyslu čx.&xxxx;2 bodu 2 xxěxxxxx 2009/110/XX;

17)

&xxxxx;xxxxxx xxx xxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxxxxx&xxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx nebo xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx instituce xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x&xxxxxx; čxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxxx&xxxxxx; do xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxř&xxxxxx;xx v zemi, v níž xxx&xxxxxx; xxxxxxx přítomna, xčxxxě xx&xxxxxx;xx skutečného xxxxx&xxxxxx;, a která xxx&xxxxxx; xřxčxxxěxx x&xxxx;ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxě.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;4

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx v souladu x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx založeným xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx působnosti x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxx xxxxx xxxx č&xxxxxx;xxxčxě xxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxxx na xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx podniků xxx&xxxxxx; xxž povinné xxxxx xxxxxx&xxxxxx; v čl. 2 odst. 1, xxxx&xxxxxx; provádějí čxxxxxxx, x&xxxx;xxxxž xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xxxxxěxxxxxx&xxxxxx;, že xxxxx xxxžxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; peněz xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x rozšíří xxxxxx xůxxxxxxxx této xxěxxxxx xx jiné xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxů xxž xx, xxxx&xxxxxx; xxxx uvedeny x&xxxx;čx.&xxxx;2 odst. 1, xxěxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx; Komisi.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;5

X&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxx Xxxx mohou čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xřxxxxxx xxxx ponechat v platnosti xř&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;&xxxxxx; opatření za &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

XXX&Xxxxxx;X 2

Xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx

Článek 6

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; mají xxxxx na xxxxřx&xxxxxx; xxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; s přeshraničními čxxxxxxxx.

Xx tímto účelem Xxxxxx do 26. čxxxxx 2017 vypracuje xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx, zanalyzuje x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx. X&xxxxxx;xxxxxě xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxžx&xxxxxx; xxx xxxx xxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě potřeby čxxxěxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxx alespoň xxxx xxxxxxx:

x)	xxxxxxx xxxxřx&xxxxxx;xx trhu, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxžxxx xxxx&xxxxxx;xx;

x)	xxxxxx související x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxěxx&xxxxxx;x;

c)	xxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; prostředky, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů x&xxxx;xxxxxxxxxx výnosů x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; činnosti xxxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx a povinným xxxx&xxxxxx;x, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx&xxxxxx;xxx, ř&xxxxxx;xxx a zmírňovat riziko xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxžxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x x&xxxxxx;čxxxxěx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;x, xčxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xxů, Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu, evropských xxx&xxxxxx;xů xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxxxxůx x&xxxxxx;xx xxxxxxxěx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;x státům xxxxxxčxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;xx x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; zjištěných rizik. Xxxxxxxx-xx se čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xx xx&xxxxxx;xx xxžxxxxx pro boj xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx doporučení neuplatnit, xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; to Komisi x&xxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxůxxxx&xxxxxx;.

5. Evropské xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx předloží xx 26. prosince 2016 xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x společného x&xxxxxx;xxxx stanovisko x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxx xx xxxxxčx&xxxxxx; sektor Unie (x&xxxxxx;xx xxx &xxxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxx;). Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxžx&xxxxxx; xxx xxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx práci xx &xxxxxx;xxxxx Unie, xxxx v úvahu xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 5 a zapojí xxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xxx xxxxxx xxxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotek a tam, xxx je to xxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx. Xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; členským xx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x, xxx xxx pomohla xřx xxxxxxxxxxxx, ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; a zmírňování xxxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; dva xxxx xxxx v případě xxxřxxx čxxxěxx xřxxxxž&xxxxxx; Xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx z pravidelného xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;xx učiněných x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx na xxxx xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;7

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; členský xx&xxxxxx;x xřxxxx vhodná xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx&xxxxxx;, pochopení x&xxxx;xx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxx&xxxxxx;x čelí, x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx údajů. Toto xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxůxěžxě xxxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxč&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x nebo xxxxxř&xxxxxx; xxxxxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1. X&xxxxxx;xxx xxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx dohledu x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx.

3. Při xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; posouzení rizik xxxxxx&xxxxxx;xx v odstavci 1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx využijí zjištění xxxxžxx&xxxxxx; ve zprávě xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1.

4. Pokud xxx o posouzení xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1, xxžx&xxxxxx; členský stát:

a)

xx xxxžxxx xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxx xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxx&xxxxxx;xx určením xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx uplatňovat xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; opatření, x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x opatření, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; být xřxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxž&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;x rizikem xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx;

c)	je xxxžxxx, xxx xx xxxxxxx xřx xxxxxxx xxxxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxx boj xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	je použije x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; toho, xxx xxxx xxx každé xxxěxx&xxxxxx; xxxx xxx xxžxxx xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; pravidla odpovídající xxxxxůx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxě xxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; povinným xxxx&xxxxxx;x, xxx jim xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx v oblasti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxxx svých posouzení xxxxx Xxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;8

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; kroky x&xxxx;xxxxxxxxxxxx a posouzení rizik xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xřxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxůx, xxxx xxxx xxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxů, xxx&xxxxxx; xxxx xxxěxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxů, služeb, transakcí xxxx distribučních xxx&xxxxxx;xů. Xxxx kroky xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxžxxx, xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx relevantním xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxčxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxx xxxxxxxxxx, že se xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx;, jestliže xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x xxxěxx&xxxxxx; zřetelná x&xxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xěxx zavedeny xxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a účinnému řízení xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx, čxxxxx&xxxxxx;xx státu x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Xxxx strategie, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx a velikosti xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx.

4. Strategie, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxx 3 xxxxxxx&xxxxxx;:

x)

xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; vnitřních xxxxxxxx&xxxxxx;, kontrol x&xxxx;xxxxxxů, xčxxxě xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxů ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů, xxxxřx&xxxxxx; xxxxxxxx, kontroly xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů &xxxxx; včetně xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů na ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx, pokud xx xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxx; x&xxxx;xxxxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; zaměstnanců;

b)	xxxxx xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx podnikání, xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx auditu xxx xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřx&xxxxxx;xx strategií, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx x).

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx xx&xxxxxx;xx vrcholného xxxxx&xxxxxx; xx strategiemi, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, x&xxxx;xxx, kde xx xx xxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xřxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 3

Xxxxxxxx ve xxxxxx xx třetím xxx&xxxxxx;x

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx řádného xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; vnitřního trhu xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xx xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx režimech xxx xxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xřxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxxx xxxxxx xxx finanční systém Xxxx (x&xxxxxx;xx xxx &xxxxx;xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě&xxxxx;).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxěřxxx xxxxxxxx přijímat akty x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;64 s cílem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx rizikové xřxx&xxxxxx; xxxě, xřxčxxž xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, zejména xxxxx xxx x:

x)

právní x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xřxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x:

x)	xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx za xxxxxx&xxxxxx; čxx,

xx)	xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx,

xxx)	xxžxxxxxx na xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů x

iv)	xxžxxxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; podezřelých xxxxxxxx&xxxxxx;;

x)	pravomoci x&xxxx;xxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgánů xřxx&xxxxxx; země xxx &xxxxxx;čxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx;

x)	&xxxxxx;čxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx xxx xxx xxxxx praní xxxěx a financování xxxxxxxxx xřx řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx, xxxž xxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxx čxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 2 xx xřxxxxx xx xxxxxxx xěx&xxxxxx;xx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx nedostatků xxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xřx xř&xxxxxx;xxxxě xxxů x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx uvedených x&xxxx;xxxxxxxx 2 xxxxx xxxřxxx xxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; v souvislosti x&xxxx;xxxxxx, jež xxxxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě xřxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxxxxx mezinárodní organizace x&xxxx;xxůxxx standardů v oblasti xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; praní peněz x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXX&Xxxxxx; XXXXXXXX XXXXXXX

XXX&Xxxxxx;X 1

Xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;

Článek 10

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zakáží xx&xxxxxx;x &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx; anonymních &xxxxxx;čxů nebo xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;žxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx v každém případě xxžxxxx&xxxxxx;, aby byli xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxů xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx knížek a příjemci x&xxxxxx;xxxů z nich podrobeni xxxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxř&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxxěxx xřxx xxx&xxxxxx;xxxxx použitím xěxxxx &xxxxxx;čxů xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;žxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xřxxxxx opatření, xxx xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xx xxxxčxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx xx xxxxx xx xxxxčxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;11

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx xěxxxx okolností:

x)	xřx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx;

b)

xřx provádění xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; transakce:

i)	xx výši 15&xxxx;000&xxxx;XXX nebo x&xxxxxx;xx, xť xxž xx xxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx jediná xxxxxxx, xxxx xxxx xěxxxxx xxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx; xxxx

xx)	xřxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xřxxxx xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů xx xxxxxx čx.&xxxx;3 xxxx 9 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/847 (30) ve x&xxxxxx;&xxxxxx;x nad 1&xxxx;000&xxxx;XXX;

c)

v případě xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxž&xxxxxx;x xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; transakce x&xxxx;xxxxxxxxx xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x 10 000 EUR xxxx x&xxxxxx;xx, ať xxž xx xxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxx xxxx několik xxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx;

d)

v případě poskytovatelů xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx xřx výběru x&xxxxxx;xxx, xxxxxx&xxxxxx; xxxěžxx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx xxxx xxxx&xxxxxx;x, xxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; transakce xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x 2 000 EUR xxxx x&xxxxxx;xx, xť xxž xx tato xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěxx jako jediná xxxxxxx, nebo jako xěxxxxx operací, xxxx&xxxxxx; xx zdají x&xxxxxx;x xxxxxxx;

x)	xřx xxxxxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx jakoukoli xxxxxxxx, výjimku xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x)	xřx pochybnostech x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx adekvátnosti xxž xř&xxxxxx;xx získaných &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxžxxxxx xxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;12

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě xx čl. 13 xxxx.&xxxx;1 prvního pododstavce x&xxxxxx;xx. x), x) x&xxxx;x) a článku 14 x&xxxx;xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxž xxxx&xxxxxx;žx x&xxxxxx;xx&xxxxxx; riziko, může čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x povinným xxxx&xxxxxx;x xxxxxxx, aby xxxxxxxňxxxxx xxčxx&xxxxxx; opatření xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx vztahu x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxěxůx, xxxx-xx xxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx tyto xxxx&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx:

x)	xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxx xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx; stanoven xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; xxxxx pro platební xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x 250&xxxx;XXX, xxxž lze čxxxxx xxx x&xxxx;xxxxx členském xx&xxxxxx;xě;

x)	xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxřxxxxčxxx 250&xxxx;XXX;

x)	xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxx xx používán x&xxxxxx;xxxxxě k nákupu xxxž&xxxxxx; xxxx xxxžxx;

x)	xxxxxxx&xxxxxx; prostředek xxxůžx x&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěxx;

x)	vydavatel xxxxxxxčxě sleduje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, xxx xxxx možné xxxxxxx neobvyklé xxxx xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) může čxxxxx&xxxxxx; stát xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xž xx 500 EUR x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů, které xxxxx x&xxxxxx;x xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxx;xxxxx čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xx zpětnou x&xxxxxx;xěxx xxxěžx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx xx xxxxxxxx xxx xx x&xxxxxx;xěx hotovosti x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxěžx&xxxxxx; xxxxxxx, je-li xxxěňxxxx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxž&xxxx;100&xxxx;XXX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;13

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové kontroly xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;:

a)	xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; a ověření xxxxžxxxxx klienta xx x&xxxxxx;xxxxě dokumentů, údajů xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; získaných xx spolehlivého x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxx;

x)

xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxžxxxxx skutečného xxxxxxxx x&xxxx;xřxxxx&xxxxxx; náležitých xxxxřxx&xxxxxx; pro ověření xxxx xxxxžxxxxx, aby xx povinná xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xx&xxxxxx;; xx xxxxxxxx přijetí x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; k tomu, xxx xxxxxxxxx vlastnickou a řídicí xxxxxxxxx klienta x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxů, xxxxxčxxxx&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx uspořádání;

c)	xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; informací x&xxxx;&xxxxxx;čxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx;

x)

xxůxěžx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xčxxxě xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx xxůxěxx, xxx xxxx xxxx&xxxxxx;xěxx, že xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxx jsou x&xxxx;xxxxxxx s tím, co xxxxxx&xxxxxx; osoba x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx a o jeho obchodním x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx xčxxxě, xx-xx to třeba, xxxxxů xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; průběžné xxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxů, &xxxxxx;xxxů xxxx informací.

Xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx v prvním xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;x) xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxěž xxěřxx, žx xxžx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; prohlašuje, žx xxxx&xxxxxx; jménem klienta, xx x&xxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xxěxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxěřxx xxxxžxxxx x&xxxxxx;xx xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx uplatňovaly x&xxxxxx;xxxxx xxžxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1. Xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xx xxxxx xxčxx rozsah xxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; při zohlednění x&xxxxxx;xx xxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx&xxxxxx; xxxxx při posuzování xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxň xxxxěxx&xxxxxx; uvedené x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx I.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům xxxx xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx, že xxxxřxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; identifikovaným xxxxxůx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě žxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx úvěrové instituce x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxx xxžxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xř&xxxxxx;xxxxů xxxěx&xxxxxx; xx žxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, xxxxxxx xxxx příjemci identifikováni xxxx určeni:

a)	v případě xř&xxxxxx;xxxxů, xxxř&xxxxxx; xxxx identifikováni xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx xxxx právní xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; jejich xx&xxxxxx;xx;

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xř&xxxxxx;xxxxů, xxxř&xxxxxx; jsou xxčxxx xx x&xxxxxx;xxxxě xxčxx&xxxxxx;xx vlastností nebo xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx xx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx zjistit xxxxžxxxx xř&xxxxxx;xxxxx v okamžiku x&xxxxxx;xxxxx xxxěx&xxxxxx;.

S ohledem na xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx písm. x) x&xxxx;x) xx xxxxžxxxx příjemců xxěřxxx x&xxxx;xxxxžxxx výplaty xxxěx&xxxxxx;. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě celkového xxxx č&xxxxxx;xxxčx&xxxxxx;xx postoupení žxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx;xx investičního xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxxě xxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; instituce x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; vědí, skutečného xxxxxxxx x&xxxx;xxxxžxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; nebo právnické xxxxě xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxxxž xxxxxěxx xxxxx hodnota xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě obmyšlených xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxů nebo xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx uspořádání, xxxř&xxxxxx; xxxx určeni na x&xxxxxx;xxxxě určitých xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx k určité xxxxxxxxx, získá xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx informací x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, aby se xxxxxxxx, žx bude xxxxxxx xxxxxxx xxxxžxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxxů xxxx x&xxxx;xxxxžxxx, xxx obmyšlený uplatní xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; práva.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;14

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxěřxx&xxxxxx; totožnosti xxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx majitele xxxxěxxx xřxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahu nebo xxxxxxčxěx&xxxxxx;x xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě xx xxxxxxxx 1 mohou čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxx xxěřxx&xxxxxx; totožnosti xxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxx xxxxxčxxx xěxxx xxxxxx obchodního vztahu, xxxxx xx xx xxxx&xxxxxx;, aby xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xěžx&xxxxxx;xx obchodování, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;. V takovém xř&xxxxxx;xxxě se xxxx xxxxxxx xxxxxč&xxxxxx; xx xxxxř&xxxxxx;xx xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě xx xxxxxxxx 1 mohou čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx povolit xxxxřxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx u úvěrové xxxxxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xčxxxě &xxxxxx;čxů xxxžňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx papíry, pokud xxxxxxx&xxxxxx; náležité x&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, žx xx xxxxxxxxx prováděné xxxxxxxx xxxx xxxx jménem xxxxxxčx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxžxxxxxx xx hloubkovou kontrolu xxxxxxx xxxxx čx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;xx pododstavce x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;x).

4. Členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoba v případě, žx není xxxxxxx xxxxxx xxžxxxxxx xx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx čx.&xxxx;13 odst. 1 xxxx&xxxxxx;xx pododstavce x&xxxxxx;xx. x), x) xxxx x), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx účtu, xxxxx&xxxxxx;xxxx obchodní xxxxx xxx neuskutečnila xxxxxxxxx x&xxxx;xxx ukončila obchodní xxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;žxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle čx&xxxxxx;xxx&xxxx;33.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxňxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xx xxx&xxxxxx;řx, xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxě x&xxxxxx;xěxxčxě čxxx&xxxxxx; právníky, auditory, xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxxxx;xxčxě x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxx&xxxxxx;x tyto xxxxx zjišťují právní xxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx klienta xxxx obhajují čx xxxxxxxx&xxxxxx; tohoto xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s takovým ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, xčxxxě xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxě xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx vyhnutí xx xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx uplatňovaly xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly klienta xxxxx xx všechny xxx&xxxxxx; klienty, xxx xxx&xxxxxx; ve xxxxx&xxxxxx;xx xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx xřx xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx rizika, včetně xxxxžxxů, xxx xx xěx&xxxxxx; relevantní xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXX&Xxxxxx;X 2

Xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; hloubková xxxxxxxx xxxxxxx

Článek 15

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx členský xx&xxxxxx;x nebo xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxč&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxž&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx, může xxxxx členský xx&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxxxxxx, xxx xxxxxňxxxxx opatření xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřxx použitím xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; hloubkové kontroly xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxěř&xxxxxx;, xxx daný xxxxxxx&xxxxxx; vztah xxxx xxx&xxxxxx; transakce představuje xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxň xxxxxx.

3. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxčxě xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;16

Xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; rizik xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx se xx xxxx klientů, xxxěxxxx&xxxxxx; oblasti a konkrétní xxxxxxxx, xxxžxx, transakce xxxx xxxxxxxxčx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx; členské xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx alespoň xxxxxxx pro xxxxxxx x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xxž&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;17

Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx; do 26. čxxxxx 2017 xxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; instituce x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; instituce x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;16 nařízení (XX) č.&xxxx;1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1094/2010 a nařízení (XX) č.&xxxx;1095/2010, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, které xx xřxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxž mají x&xxxxxx;x přijata v případech, xxx xxxx vhodná xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx. Zvláště xx xřxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx a tam, xxx je xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;, xx xxxxxx&xxxxxx; zvláštní xxxxřxx&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 3

Xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;18

1. V případech xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 19 xž 24, při jednání x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; Komise xxxxčxxx za xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě, x&xxxx;x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx případech xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;x rizikem, xxxx&xxxxxx; xxč&xxxxxx; členské xx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx xxxxxňxxxxx opatření xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxžxxě ř&xxxxxx;xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; rizika.

Opatření xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx není xxxx&xxxxxx; xxxxxňxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxčxx xxxx xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;Xxxx, jež xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx vysoce xxxxxxx&xxxxxx;xx třetích xxx&xxxxxx;xx, xxxxxxžx xxxx xxxxčxx xxxx většinově vlastněné xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxě xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;45. Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx případy řešily xxxžxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxx xx to xxxxxxě xxžx&xxxxxx;, zkoumaly xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxx x&xxxxxx;xxx xxxžxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxx velkých xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx neobvyklých xxůxxxů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, které xxxxx&xxxxxx; ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; zjevný xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx. Xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx určit, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx čxxxxxxx xxxxxřxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřx posuzování xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx zohlední čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx a povinné osoby xxxxxxň xxxxxxx xxx xxxxxxx s možným xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v příloze XXX.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; orgány xxxxxxx xxxxx&xxxxxx; do 26. čxxxxx 2017 xxxxx&xxxxxx; xxxxxx pro xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;16 nařízení (EU) č.&xxxx;1093/2010, (XX) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;(XX) č.&xxxx;1095/2010, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx třeba xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxž xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x přijata x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, kdy jsou xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly klienta. Xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xx přihlédne x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx podniku x&xxxx;xxx, xxx je xx vhodné x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;, xx stanoví zvláštní xxxxřxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;19

Xxxxx xxx x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxčxxxx xxxxxxxxxčx&xxxxxx; institucí xx xřxx&xxxxxx; xxxě, čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx opatření xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx stanovených x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;13 xx xx&xxxxxx;xx úvěrových xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx:

x)	shromáždily dostatek xxxxxxxx&xxxxxx; o této xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxx plně xxxxxxxěxx povaze xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxx;xxřxxxě xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxxx x&xxxxxx; xxxěxx x&xxxx;xxx xxxxxxx&xxxxxx; je xxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; s ohledem na xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	x&xxxxxx;xxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx před xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxů;

d)	zdokumentovaly xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; odpovědnosti xxžx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xx s ohledem xx xxůxěžx&xxxxxx; korespondenční &xxxxxx;čxx, žx xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxěřxxx totožnost xxxxxxů, kteří mají xř&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxůx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; instituce, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěxx xxxxxx průběžnou hloubkovou xxxxxxxx x&xxxx;žx na xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; je korespondenční xxxxxxxxx schopna xxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;20

Xxxxx xxx o transakce xxxx xxxxxxx&xxxxxx; vztahy x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, čxxxxx&xxxxxx; státy kromě xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx v článku 13 xx povinných xxxx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx:

x)	xěxx zavedeny x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; systémy ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx xčxxxě xxxxxxů xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx ke xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, xxx xxxxxx nebo xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xx politicky exponovanou xxxxxx;

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxňxxxxx xxxx opatření:

x)	získaly xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx rozvoji xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx;

xx)	xřxxxxx xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx finančních xxxxxřxxxů, xxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;xx s takovými osobami;

xxx)	prováděly xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxůxěžx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;21

Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřxxxxx xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx, xxx xř&xxxxxx;xxxxx xxxěx&xxxxxx; ze žxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, xxxx xx-xx xx xxžxxxx&xxxxxx;xx, xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx xř&xxxxxx;xxxxx plnění xxxx xxxxxxxxx exponované osoby. Xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xx xřxxxxx xxxxxxxěxx x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxžxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx částečného xxxxxxxxx&xxxxxx; pojištění. Pokud xx zjištěno xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx, členské xx&xxxxxx;xx xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; opatření xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx v článku 13 xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx:

x)	informovaly xxxxxxx&xxxxxx; vedení xř&xxxxxx;xx, xxž xx xxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx zesílenou xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;22

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxž nezastává x&xxxxxx;xxxxxxx xxřxxxxx funkci x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xřxx&xxxxxx; xxxx nebo xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, musí xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxň xx xxxx&xxxxxx;xx xěx&xxxxxx;xů zohledňovat xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; riziko xřxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxňxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; při xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx rizika, xxxxx se xxx&xxxxxx; xx xx, žx xxxx osoba xxž xxxřxxxxxxxxx žádné xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx specifické xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; osoby.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;23

Xxxxřxx&xxxxxx; xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;20 x&xxxx;21 se xxxžxx&xxxxxx; xxxxěž na xxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxx xxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; politicky xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;24

Čxxxxx&xxxxxx; státy zakáží &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x institucím x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x, aby vstupovaly xx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxxxxx xxxx aby x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x xxxxxx pokračovaly. Xxžxxxx&xxxxxx;, aby xxxx xxxxxxxxx přijaly vhodná xxxxřxx&xxxxxx; s cílem zajistit, xxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;&xxxxxx;xěxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xx xx&xxxxxx;xx, že umožňuje xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx účtů xxxxxx xxx xxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxčxxx.

XXX&Xxxxxx;X 4

Xxxěx&xxxxxx; třetími xxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;25

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx mohou xxxxxxx, xxx xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřx xxxěx&xxxxxx; xxžxxxxxů xx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x), x) x&xxxx;x) xxxx&xxxxxx;xxxx xx třetí xxxxx. Konečná odpovědnost xx xxxxěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxů x&xxxxxx;xx xůxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxě, xxž se xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xřxx&xxxxxx; osobu.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;26

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx účely xxxxxx xxx&xxxxxx;xx xx „třetími xxxxxxx&xxxxx; rozumějí xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2, čxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx nebo sdružení xěxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxxx jiné xxxxxxxxx čx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě xxxx xřxx&xxxxxx; xxxx a u nichž xxxx&xxxxxx;, žx:

x)	xxxxxňxx&xxxxxx; požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x&xxxx;xxžxxxxxx na xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů, které jsou x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxžxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx směrnicí, x

b)	xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxů této směrnice x&xxxx;xxxxxx strany je xřxxxěxxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx VI xxx&xxxxxx;xxx 2.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zakáží xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xxx xx na xřxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; ve xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx z uvedeného x&xxxxxx;xxxx xxxxxxx pobočky a většinově xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx osob xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;Xxxx, jestliže xxxx xxxxčxx a většinové xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxě xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;45.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;27

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx povinné xxxxx x&xxxxxx;xxxxx xx xřxx&xxxxxx; xxxxx, xx niž xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxžxxxxxů na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;13 odst. 1 xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x), x) a c).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xx xxxx&xxxxxx; xx klient obrátí, xxxxxxxx x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; kroky x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx, xxx xřxx&xxxxxx; osoby na xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxě xxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; kopie údajů x&xxxx;xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; příslušnou xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxžxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;28

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx (xxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx) a příslušný xxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx (xxx xxxxčxx x&xxxx;xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx) xxxx x&xxxxxx;x xx to, že xxxxxx&xxxxxx; osoba xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx s předpisy xřxxxx&xxxxxx;xx xxxxx článků 26 x&xxxx;27 xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x svého xxxxxxxx xxx skupinu, jsou-li xxxxěxx všechny tyto xxxx&xxxxxx;xxx:

x)	xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxxxx, xxxx&xxxxxx; je součástí xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx;

b)	xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxňxxx xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxx xxxxx&xxxxxx; záznamů x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování terorismu x&xxxx;xxxxxxx s touto xxěxxxx&xxxxxx;, xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx;

x)	účinné xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; požadavků xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx b) xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xx &xxxxxx;xxxxx xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu nebo xřxx&xxxxxx; xxxě.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;29

Xxxxx xxx&xxxxxx;x xx xxxxxxxxxx xx vztahy x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, u nichž x&xxxxxx; x&xxxxxx;x xx x&xxxxxx;xxxxě smluvního xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxžxx xxxx agent považován xx xxxč&xxxxxx;xx povinné xxxxx.

XXXXXXXX III

XXXXXXXXX X&xxxx;XXXXXČX&Xxxxxx;X XXXXXXXXXX&Xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;30

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx xxxxxčxxxxx a jiné xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxř&xxxxxx;xx xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xěxx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;x&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxčxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;, xčxxxě údajů x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxžxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx tyto xxxxxxxx měly povinnost xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; opatření hloubkové xxxxxxxx klienta x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x majiteli.

2. Členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxx xčxx x&xxxx;xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, aby xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxx x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x registru, xxxř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxř&xxxxxx;xx, podnikovém xxxxxř&xxxxxx;xx podle článku 3 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/101/ES (31) xxxx xxřxxx&xxxxxx;x xxxxxř&xxxxxx;xx. Členské xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Komisi xxxxxxxxxxxxxxx xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxů. Xxxxxxxxx o skutečném xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxx být xxxxxxžďxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx s vnitrostátními xxxx&xxxxxx;xx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx informace uchovávané x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 byly xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxčxxx&xxxxxx;.

5. Členské xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xžxx k dispozici:

x)	xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x, a to bez xxxxxx&xxxxxx;;

x)	xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XX;

x)	xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxě xxxx xxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; může xxxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; zájem.

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. c) xxx&xxxxxx; mít xř&xxxxxx;xxxx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x o jméně, xěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx;xě skutečného majitele x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx skutečné xxžxx&xxxxxx; účasti.

Xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxx xxxxxxxx musí x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxx k informacím x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x vlastnictví x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx ochranu &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xůžx x&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xěx xxxxxxxxx&xxxxxx; online x&xxxx;xxxxxxxxěx. Poplatky xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxěx&xxxxxx; xřxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 3 xxxxxx&xxxxxx; xčxxx&xxxxxx; a neomezený xř&xxxxxx;xxxx xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx xxx upozornění xxxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx. Xxxžx&xxxxxx; xxxxěž xčxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xxx povinné osoby xřx přijímání xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 a 3 xčxx xxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřx plnění xxxxxx xxžxxxxxů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx II xxxxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxxě xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; registr uvedený x&xxxx;xxxxxxxx 3. Xxxx xxžxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxěxx použitím xř&xxxxxx;xxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx na posouzení xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx případech xx x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx okolností stanovit x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxx ke x&xxxxxx;xx nebo xěxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx.&xxxx;5 písm. x) x&xxxx;x), pokud xx poskytnutí xxxxxx xř&xxxxxx;xxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx majitele xxxxxxxxx xxxxxx podvodu, &xxxxxx;xxxx, xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxx xxxxůxxxxx&xxxxxx; xxxxx. X&xxxxxx;xxxxx udělené podle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx a finanční instituce x&xxxx;xx xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; v čl. 2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx. x), xxxx&xxxxxx; xxxx xxřxxx&xxxxxx;xx činiteli.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. června 2019 xřxxxxž&xxxxxx; Xxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xxxxxxxx&xxxxxx; podmínky x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx a postupy xxx zajištění xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; centrálních xxxxxxxů uvedených x&xxxx;xxxxxxxx 3 prostřednictvím xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; čx.&xxxx;4x xxxx.&xxxx;1 xxěxxxxx 2009/101/XX. V případě xxxřxxx xx xxx&xxxxxx;xě xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;31

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx svěřenští xxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xxxxxě zřízeného xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx řídí xxxxxx xx&xxxxxx;xxx, x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xěxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxx xxx o svěřenský xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxžxxxxx:

x)	xxxxxxxxxxx;

x)	xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx čx svěřenských xxx&xxxxxx;xxů;

x)	xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxx xxx&xxxxxx;xxx xxxxx, xxxxxxxx-xx;

x)	xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx nebo xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx a

x)	xxxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx řídí svěřenský xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx svěřenští správci x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxx xxx xčxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxx 1, xxxxx x&xxxx;xxxx xxěřxxxx&xxxxxx;xx správce xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxžxxxxxxxx xxxxxxxxx xřxxxxčxx&xxxxxx;x&xxxxxx; prahové xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;11 písm. x), x) x&xxxx;x).

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxx xčxx x&xxxx;xxxxxxxxx příslušným xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x zpravodajským jednotkám.

4. Členské xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxxx uchovávány x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx, x&xxxxxx;-xx xxx&xxxxxx; svěřenský fond xxňxx&xxxxxx; xxxxxx. Xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xčxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx pro xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx a finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky xxx xxxxxxxěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx xxxčxx&xxxxxx;xx xxěřxxxx&xxxxxx;xx fondu. Xůžx xxxxěž xxxžxxx xčxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly klienta x&xxxx;xxxxxxx s kapitolou II. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx oznámí Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx mechanismů.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx informace xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x registru xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xx povinné xxxxx xřx xxxěx&xxxxxx; xxžxxxxxů na xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta stanovených x&xxxx;xxxxxxxx XX xxxxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxxě xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 4. Xxxx xxžxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxěxx xxxžxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxxx založeného xx xxxxxxxx&xxxxxx; rizik.

7. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 a 4 xčxx xxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx se opatření xxxxxxxx&xxxxxx; v tomto čx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxx xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxx právních xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako svěřenské xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. čxxxxx 2019 předloží Xxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx pro xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxů. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxřxxx xx xxx&xxxxxx;xě xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX&Xxxxxx; XXXXXXXXX

ODDÍL 1

Xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;

Článek 32

1. Každý čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za &xxxxxx;čxxxx předcházení xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxx proti němu.

2. Členské xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxě xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxx název x&xxxx;xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx finančních xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxxě xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;, xx xxxxxx&xxxxxx;, že xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx vykonávat své xxxxxx volně, xčxxxě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxě xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx analyzovat, ž&xxxxxx;xxx x&xxxx;xě a šířit je. Xxxxžxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; ústřední xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotka xx xř&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx transakcí x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxx&xxxxxx; peněz, souvisejících xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx trestných čxxů xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx předávání x&xxxxxx;xxxxxů xx&xxxxxx; analýzy x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx relevantních xxxxxxxx&xxxxxx; všem xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx, xxxxxxx&xxxxxx;-xx důvody x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Musí x&xxxxxx;x xxxxxxx získat xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x zpravodajským xxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; finanční, xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx.

4. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby jejich xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx xěxx včasný xř&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx nepřímý přístup x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x z oblasti xxxxxčx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; potřebují x&xxxx;ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxěx&xxxxxx; svých &xxxxxx;xxxů. Finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx musí být xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx xx ž&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, jsou-li xůxxxxx těchto žádostí xxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; xxxěx, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx činů xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; analýzy xxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotka.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotka xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx ž&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxěx, xxxxxxžx x&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xůxxxx předpokládat, žx by poskytnutí xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; mělo xxxř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxx xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;xx, xxxx, xx x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx případech, jestliže xx xxxxxxxxx&xxxxxx; informací xxxx xxxxxě xxxřxxěřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxůx fyzické xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby xxxx irelevantní s ohledem xx &xxxxxx;čxxx, pro xxxx&xxxxxx; byla ž&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x xxěxxxx vazbu x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx článkem x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;xx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx byla v případě x&xxxxxx;xxxxx xxxxxřxx&xxxxxx;, žx xxxxxxxxx souvisí x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, xxx&xxxxxx;xxěxx xř&xxxxxx;xx čx xxxř&xxxxxx;xx xřxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; spočívající x&xxxx;xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx odnětí xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxčňxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxžx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxx x&xxxxxx;xxxxxx xxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx. Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx; být xxx&xxxxxx;xxěxx xxxxx&xxxxxx; opatření xř&xxxxxx;xx čx nepřímo xřxxxxxx xx žádost xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx z jiného čxxxxx&xxxxxx;xx státu, x&xxxx;xx xx dobu x&xxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx, xxxx&xxxxxx; stanoví xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; ž&xxxxxx;xxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxxxx; role xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxč&xxxxxx;x&xxxxxx;:

x)

x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; se xxxěřxxx xx jednotlivé xř&xxxxxx;xxxx a konkrétní x&xxxxxx;xx xxxx na příslušné xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, v závislosti xx typu x&xxxx;xxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; po xxxxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;; x

b)	xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; analýze, xxž xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; trendy x&xxxx;xxůxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;33

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxx řxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěxxxxxxx xxxě xxxxxxxxxxxxxx xxx, žx neprodleně:

x)

z vlastního xxxxěxx informují xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx jednotku, a to x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;, x&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx; xřxxěřxx&xxxxxx; xůxxxx x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx;, že finanční xxxxxřxxxx xxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx x&xxxxxx;xxxx z trestné čxxxxxxx nebo xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx reakcí xx ž&xxxxxx;xxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx o další informace x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx; a

x)	xř&xxxxxx;xx čx xxxř&xxxxxx;xx poskytnou xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xx xxx&xxxxxx; ž&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxřxxx&xxxxxx; informace x&xxxx;xxxxxxx s postupy xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx.

Oznámeny musí x&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xčxxxě xxxxxů x&xxxx;xě.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx určená xx x&xxxxxx;xxxxě čx.&xxxx;8 odst. 4 x&xxxxxx;xx. x) xřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 tohoto článku xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx státu, xx xxxxž území je xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;34

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě xx čx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 mohou čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx v případě xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 bodě 3 x&xxxxxx;xx.&xxxx;x), b) x&xxxx;x) xxčxx xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx dotčené xxxxxxx xxxx xxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1.

V případech xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xřxx&xxxxxx; xxčxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxě a v celém xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx, aniž xx xxxčxx odstavec 2.

2. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxxxňxx&xxxxxx; povinnosti xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xx notáře, jiné xxxxxxxxxě výdělečně čxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, xxxxxxxx, externí &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxxxx;xxčxě x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xěxž xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxž příslušníci těchto xxxxxx&xxxxxx; xxxxž&xxxxxx; od xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx xxxx&xxxxxx; o něm x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xěxxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; jeho xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx postavení, xěxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x řízení xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s takovým ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, včetně poradenství xxxxxxě zahájení xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xť xxxx xxxx xxxxxxxxx obdrženy xxxx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxx zahájením xxxxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxx xxůxěxx, xxxx xx xxxx xxxxčxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;35

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují xx xxxxxx&xxxxxx;xx osobách, xxx xx xxxžxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxž xěx&xxxxxx; xxxx u nichž xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;, žx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, xxxxx neučiní xxxxxxx&xxxxxx; kroky x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;33 odst. 1 xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. a) x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxx xxxžxx xxxx xx xxxxx&xxxxxx; xxxžxx&xxxxxx; xxxxxěxxxxxxě xxxřxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxxů z podezřelé xxxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx; xxxxčx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxě xxx&xxxxxx; finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;36

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxx&xxxxxx; xěxxx kontrol xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;48 xxxx xxx&xxxxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;x způsobem xxxxxčxxxxx, xxxx&xxxxxx; by mohly xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x peněz xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxě informovaly xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx jednotku.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx zmocněné xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xřxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx, devizovým xxxxx x&xxxx;xxxxx s finančními xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxžx xxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxx s praním xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;37

Xxěxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;řx xxxxxxxx xxxxxx, xxxěxxxxxxxx či řxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; povinné xxxxx v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 33 x&xxxx;34 se xxxxxxžxxx za porušení xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx xxxxxxxxx xxxžxx&xxxxxx;xx smlouvou xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx čx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxx a nezakládá xxxxxxxxx odpovědnost xxxxčx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoby, xxx&xxxxxx;xx řxxxxxxů čx xxxěxxxxxxů, x&xxxx;xx xxx za xxxxxxxx&xxxxxx;, kdy x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx nevěděli xřxxxě, x&xxxx;xxx xxxxxx xx xx, zda x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; činnosti xx xxxxxčxxxxx došlo.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;38

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xčxxxě xxxěxxxxxxů x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxx&xxxxxx; osoby, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; xx praní xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxxxxě xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxx xxx&xxxxxx;xěxx xřxx xxxxxxxx xxxx xxxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x jednáním, xxxx&xxxxxx;xx xřxx nepříznivým xxxx xxxxxxxxxxčx&xxxxxx;x zacházením x&xxxx;xxxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 2

Zákaz xxěxxxxx xxxxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;39

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxx řxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěxxxxxxx xxxxěx&xxxxxx; xxxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xxx xxx&xxxxxx;x třetím osobám xxxxxčxxxx, žx xxxxxxxxx xxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx, budou xřxx&xxxxxx;xx xxxx xxxx xřxx&xxxxxx;xx v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;33 xxxx 34, xxx žx se xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx může x&xxxxxx;x xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx praní peněz xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx, xčxxxě xxx&xxxxxx;xů stavovské xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxx xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxx účely vyšetřování xxxxxx&xxxxxx; činnosti.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxxxx;xxx uvedený x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; informací mezi &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx institucemi a finančními xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xěxxxx xxxxxxxxxxx a jejich xxxxčxxxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx;xx xxxřxx&xxxxxx;xx podniky, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, xx xxxx&xxxxxx;xxx, žx tyto xxxxčxx a většinově xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx plně xxxxžxx&xxxxxx; skupinové strategie x&xxxx;xxxxxxx, xčxxxě xxxxxxů xxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; informací x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx, v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;45 x&xxxx;žx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxňxx&xxxxxx; xxžxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx směrnici.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 nebrání xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxě&xxxx;3 x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;x) xxxx xxxxxxxx z třetích xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxžxxxxxx rovnocenné s požadavky x&xxxxxx;xx směrnice, xxxxx xxxx osoby xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx profesní čxxxxxx, xxxx zaměstnanci xxxx xxxxx, v téže právnické xxxxě xxxx x&xxxxxx;žx &xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxřx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xxxxx xxxř&xxxxxx; a která x&xxxxxx; společné xxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxčx&xxxxxx; vedení nebo xxxxxčxxx kontrolu dodržování xřxxxxxů.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxxxx 1 x&xxxx;2 x&xxxx;xxxě 3 x&xxxxxx;xx. a) x&xxxx;x) xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 tohoto čx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, které xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; transakce x&xxxx;xx nichž xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxě nebo x&xxxxxx;xx povinných xxxx, xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; informací mezi xxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxxxx xxxx z členského xx&xxxxxx;xx, nebo subjekty xx třetí zemi, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; požadavky xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxžxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xx xxxxx&xxxxxx; profesní xxxxxxxxx a vztahují xx xx xě xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxčxxxxxxxxx a ochrany xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx uvedené x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 písm. x) x&xxxx;x) xxxž&xxxxxx; odradit xxxxxxx od xxxxxxx&xxxxxx; xx nezákonné činnosti, xxxxxxžxxx xx jejich xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxěxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxx 1 tohoto čx&xxxxxx;xxx.

XXXXXXXX X

XXXXXXX &Xxxxxx;XXXŮ, XXXXX&Xxxxxx; ZÁZNAMŮ A STATISTICKÉ &Xxxxxx;XXXX

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;40

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx povinné osoby xxxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx za x&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxxx, xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx možnému xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, odhalovat xx a vyšetřovat:

x)

v případě hloubkové xxxxxxxx klienta xxxxx xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxřxx&xxxxxx; xx xxxxěx&xxxxxx; požadavků xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kapitoly XX, xx xxxx xěxx xxx xx zániku xxxxxx obchodního xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx nebo xxx xxx xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; transakce;

x)

xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xů xxxxxxxxů xxxx xxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx pro &xxxxxx;čxxx xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx práva, xxxx&xxxxxx; xxxx nezbytné x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;, xx xxxx pěti let xx x&xxxxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx ode xxx xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; transakce.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby povinné xxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx; xxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x pododstavci xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; předpisy xxxxxxxx&xxxxxx; jinak x&xxxx;xxxxčxx&xxxxxx;, xx jakých xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx smějí xxxx musí &xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx další xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxxxxxx xxxx xxžxxxxxx xxx&xxxxxx;, xx xxxxxxxx xůxxxxx&xxxxxx; posouzení jeho xxxxxxxxxxx x&xxxx;xřxxěřxxxxxx, a považují-li xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů odůvodněně xx nezbytné xxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, odhalování nebo xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx dalšího uchovávání xxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx xěx xxx.

2. Pokud x&xxxx;25. čxxxxx 2015 xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xěxxxx&xxxxxx;x členském xx&xxxxxx;xě xxxxx&xxxxxx; ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxěx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxx odhalování, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; a povinná xxxxx x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx dokumenty xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx k tomuto řízení, xůžx xx uchovávat x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právem xx dobu pěti xxx od 25. čxxxxx 2015. Xxxž xxxx xxxčxxx vnitrostátní xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xůxxxů platné xxx probíhající xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; činnosti x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx nebo xxžxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; takových xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxů xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx pět xxx, bylo-li xxx&xxxxxx;xěxx, žx xx toto xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; nezbytné x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx; xxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; domnělého praní xxxěx nebo financování xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;41

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx zpracovávání xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx vztahuje xxěxxxxx 95/46/XX, xxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právu. Xx xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx této xxěxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx dohledu, xx vztahuje xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;45/2001.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xxěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxxxx&xxxxxx;xxx xx x&xxxxxx;xxxxě x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxxx xxx účely xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, jak je xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1, x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx; xx dále zpracovávat xxůxxxxx, xxxx&xxxxxx; je x&xxxx;xěxxxx &xxxxxx;čxxx xxxxxčxxxxx&xxxxxx;. Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xx x&xxxxxx;xxxxě této xxěxxxxx xxx xxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; účely, například xxxxxčx&xxxxxx;, xx xxxxxxxx.

3. Povinné xxxxx xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;x xxxxxxůx xxxxxxxxx požadované xxxxx článku 10 směrnice 95/46/XX xřxx navázáním xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahu xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; transakce. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx právních xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx osob xxxxx této xxěxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xxx &xxxxxx;čxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, jak xx xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 této xxěxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxxxx s uplatňováním x&xxxxxx;xxxx xxěxxxxx xxxxxxxxx stanoveného x&xxxx;čx.&xxxx;39 xxxx.&xxxx;1 xřxxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xx zcela xxxx zčásti xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx &xxxxxx;xxxů xx xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxxůx, které se xxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, v rozsahu, x&xxxx;xěxž xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxřxxx&xxxxxx; a přiměřené x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx; společnosti s řádným xxxxxxx xx xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx dotčené xxxxx:

x)	x&xxxx;xxxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; příslušný xxx&xxxxxx;x xxxxx ř&xxxxxx;xxě xxxxx své úkoly xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx; xxxx

b)

v zájmu xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx, xxx se xxxx&xxxxxx;xxxx &xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x nebo xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x, analýzám, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx xxxxxxůx xxx &xxxxxx;čxxx této xxěxxxxx a aby nebylo xxxxžxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;42

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xěxx k dispozici xxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xxxžx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxě x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx xx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx jiných xxx&xxxxxx;xů xx xx, xxx xxxžxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xěxx xxxxxx předcházejících xxxxxx xxxžxxxxx obchodní xxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx osobami, a na xxxxxx tohoto xxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxčxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů a způsobem, který xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xůxěxxxxx xěxxxx xxxxxů.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;43

Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; osobních &xxxxxx;xxxů xx x&xxxxxx;xxxxě této xxěxxxxx xxx účely xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu uvedeného x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 xx považuje xx xx&xxxxxx;xxx xxřxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx xxxxx xxěxxxxx 95/46/XX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;44

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xřxxxěx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx podle čx&xxxxxx;xxx&xxxx;7 čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxxxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;xxx &xxxxxx;čxxxxxx xx&xxxxxx;xx systémů xxx xxx xxxxx praní xxxěx xxxx financování xxxxxxxxx x&xxxxxx;x, že xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxžxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx &xxxxxx;čxxxxxx takových xxxx&xxxxxx;xů.

2. Statistika xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxxxxxxx:

x)	&xxxxxx;xxxx o velikosti x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx oblasti xůxxxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xčxxxě xxčxx xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;řxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxx xxžx&xxxxxx;xx xxxěxx&xxxxxx;;

x)

&xxxxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxčxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, vyšetřování a soudních ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; na xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xčxxxě xxčxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; učiněných x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx xx xxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; a v ročních xxxxxxxxx o počtu vyšetřovaných xř&xxxxxx;xxxů, xxčxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxx, xxčxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx za praní xxxěx nebo financování xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;xx predikativních xxxxxx&xxxxxx;xx činů, jsou-li xxxx údaje x&xxxx;xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxě zmrazeného, xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxx xxňxx&xxxxxx;xx majetku, xxx&xxxxxx;xřxx&xxxxxx; v eurech;

x)

xxxx-xx x&xxxx;xxxxxxxxx, &xxxxxx;xxxx o počtu a procentním xxx&xxxxxx;xx oznámení, která xxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxčxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxčx&xxxxxx; zprávou xxx povinné xxxxx xxxxxxxě xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xžxxxčxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, která xxxxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;;

x)	&xxxxxx;xxxx o počtu xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx ž&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; o informace, xxxx&xxxxxx; finanční zpravodajská xxxxxxxx podala, xxxxžxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxě čx č&xxxxxx;xxxčxě xxxxxěxx.

3. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxx xxxxxx&xxxxxx; xřxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxřxxxěx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx předají statistiku xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2 Xxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX, XXXXXXX X&xxxx;XXXXX

XXX&Xxxxxx;X 1

Xxxxřx&xxxxxx; xxxxxxx, &xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxěxx&xxxxxx; xxxxx

Článek 45

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, které xxxx xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; skupiny, xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xčxxxě xxxxxxů xxxxxxx &xxxxxx;xxxů a strategií x&xxxx;xxxxxxů xxx sdílení xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx skupiny xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx. Xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxxě xxxxxxxx x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě vlastněných dceřiných xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby povinné xxxxx, xxxx&xxxxxx; mají xxxxxxxxxx v jiném čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, zajistily, že xxxx xxxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx xxxxxx xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu xřxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě, žx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx mají xxxxčxx xxxx většinově xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; podniky xx xřxx&xxxxxx;xx zemích, xxx jsou xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxžxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxxxx;xě xř&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxž xxžxxxxxx určitého čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xxxx xxxxčxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; dceřiné xxxxxxx v třetí xxxx xxxxxňxxxxx xxžxxxxxx dotčeného čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, včetně xxxxxxx &xxxxxx;xxxů, x&xxxx;xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; právo xxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě xxxžňxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx a evropské orgány xxxxxxx se xx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, kdy xx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx; xxxě xxxxxxxxxx xxxžxx&xxxxxx; strategií x&xxxx;xxxxxxů xxžxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxx 1. V takových xř&xxxxxx;xxxxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy vyžadují, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xx&xxxxxx;xx třetí xxxě xxxxxxxxxx xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxů požadovaných xxxxx xxxxxxxx 1, zajistily xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, aby xxxxčxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě vlastněné xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx; xxxx uplatňovaly xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; rizika xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx financování xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu. Nedostačují-li xxx&xxxxxx;&xxxxxx; opatření, xčxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx; xxxxx mimo xxx&xxxxxx; xxžxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxčxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx a neuskutečňovala xxxxxxxxx, případně xxxxx xxxxxxx xxž&xxxxxx;xxx, aby xxxxčxxx působení v třetí xxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; návrhy xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxřxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx opatření xxxxxx&xxxxxx;xx v odstavci 5 x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx a finanční xxxxxxxxx mají přijmout, xxxxx právo xřxx&xxxxxx; xxxě xxxxxxxxxx provádění xxxxřxx&xxxxxx; xxžxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxů 1 x&xxxx;3.

Evropské xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx předloží x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx uvedené x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx Xxxxxx xx&xxxx;26.&xxxx;xxxxxxxx 2016.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx Xxxxxx xx xřxxxxxxx pravomoc přijímat xxxxxxčx&xxxxxx; technické normy xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 6 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 10 až 14 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1095/2010.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; informací x&xxxx;x&xxxxxx;xxx skupiny bylo xxžx&xxxxxx;. Informace x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx;xx, žx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxřxxxx xxxx x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx nebo xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x terorismu, xxxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotce, xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx, xxxxx&xxxxxx;-xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx; pokyn.

9. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxx xxžxxxxxx, xxx xxxxxxxxx&xxxxxx; elektronických xxxěx xx xxxxxx čl. 2 xxxx 3 směrnice 2009/110/XX x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xx xxxxxx čx.&xxxx;4 xxxx 9 xxěxxxxx 2007/64/XX, xxxř&xxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx; xxxxě, xxž xx xxxxčxx, a jejichž &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xxčxxx xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; místo, xxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxčxxx, xxxx&xxxxxx;ťxxxx dodržování xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu x&xxxx;xxxxxňxxxx xxxxxx xx strany xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů, xxxx xxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;x, žx xx požádání xxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům dokumenty x&xxxx;xxxxxxxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; orgány xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx regulačních xxxxxxxx&xxxxxx;xx norem, xxž xxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx xxx xxčxx&xxxxxx; okolností, xx xxxxž xx vhodné xxčxx ústřední xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx podle xxxxxxxx 9, a funkce, xxxx&xxxxxx; xx xěxx ústřední xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxxx.

Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx předloží x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx uvedených x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx Xxxxxx do 26. června 2017.

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx Xxxxxx je xřxxxxxxx xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 10 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx v souladu s články 10 až 14 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č. 1095/2010.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;46

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx xřxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xřxxěřxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x rizikům, povaze x&xxxx;xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxěxxxxxxx xxxx xěxxxx předpisů xřxxxx&xxxxxx;xx xxxxx této xxěxxxxx, xčxxxě relevantních xxžxxxxxů xx xxxxxxx &xxxxxx;xxxů.

Xxxxxx&xxxxxx; opatření xxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx xxxxxx xxxěxxxxxxů xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxůxěžx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx, které xxx xxxxxxx rozpoznávat xxxxxxx, xxž xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx jim x&xxxxxx;xxx, xxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx případech xxxxxxxxxx.

Xxxxx fyzická xxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx v čl. 2 xxxx.&xxxx;1 bodě 3 xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; čxxxxxx xxxx xxxěxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, vztahují xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; v tomto xxx&xxxxxx;xx na tuto xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx dotyčnou xxxxxxxx xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx povinné xxxxx xěxx xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x o praktikách xěxx, xxx xxxxx peníze x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, a o náznacích xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx byla povinným xxxx&xxxxxx;x tam, xxx xx to xxxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxx&xxxxxx;xx xčxxx&xxxxxx; xxěxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxxxxx oznámení x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx financování xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x šetření.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby případně xxčxxx čxxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx, xxxx&xxxxxx; bude xxxxxěxx&xxxxxx; xx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx předpisů xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx dosažení xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 2

Xxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;47

1. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, žx xxěx&xxxxxx;xxx, xxxxxxxxxx poskytující xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxů a poskytovatelé xxxžxx xxx xxěřxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x licenci nebo xxxxxxxxxx x&xxxx;žx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; regulaci.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx, žx xxxxx, které zastávají x&xxxx;xxxxxxxxxx uvedených x&xxxx;xxxxxxxx 1 ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxxx jsou xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxů, xxxx xxůxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx přijaly xxxxxxx&xxxxxx; opatření, xxxx&xxxxxx; xx zabránila xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxůx relevantních trestných čxxů xxxx xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xůx xxxx&xxxxxx;xxx řídící xxxxxx v povinných xxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 písm. x), b) a d) xxxx x&xxxxxx;x jejich xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;48

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx příslušné xxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxxě xxxxxxxxx dodržování x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxx xxx xxxxx &xxxxxx;čxx xřxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx měly xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pravomoci, xčxxxě xxxxxxxxx xxžxxxxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx informací xxxřxxx&xxxxxx;xx xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; dodržování xřxxxxxů a provádění xxxxxxx, x&xxxx;xěxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; zdroje xxx x&xxxxxx;xxx svých xxxxx&xxxxxx;. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx pracovníci xěxxxx xxx&xxxxxx;xů dodržovali xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; standardy, xčxxxě xxxxxxxxů mlčenlivosti x&xxxx;xxxxxxx údajů, x&xxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; a náležitě kvalifikovaní.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; a poskytovatelů xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx musí x&xxxxxx;x příslušné orgány xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; pravomoci x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx příslušné orgány čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xěxž x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoba xxxxxxxxxx, dohlížely xx xx, že xxxx xxxxxxxxxx dodržují xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx xxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx; k provedení x&xxxxxx;xx xxěxxxxx. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 xůžx x&xxxxxx;x xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xřxxxx&xxxxxx; vhodných a přiměřených xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxů, xxxx&xxxxxx; xxžxxxx&xxxxxx; xxxxžxxxx x&xxxxxx;xxxxx. Tato xxxxřxx&xxxxxx; musí x&xxxxxx;x xxčxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx; být xxx&xxxxxx;xxx, xxxž xxxx xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxřx&xxxxxx;xxx, x&xxxx;xx x&xxxx;xx xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů domovského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx ve xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;2.

5. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby příslušné xxx&xxxxxx;xx členského státu, x&xxxx;xěxž x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xěxž x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx ústředí, xx účelem xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxxxx nad xxxěx&xxxxxx;x požadavků této xxěxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx při xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx xx posouzení xxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx:

a)	xxxřx xxxxxěxx xxxxxůx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx vyskytujícím xx x&xxxx;xxxxxx členském xx&xxxxxx;xě;

x)

xěxx přístup, xx x&xxxxxx;xxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;, xx x&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;x informacím x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx, xxxxxxxx nebo službami xxxxxx&xxxxxx;xx osob; x

c)	xxxxxxxxxx čxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx dozoru, xx x&xxxxxx;xxě i dálkového, xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; osoby a od xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx x&xxxx;xxxxx členském xx&xxxxxx;xě.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx osob v souvislosti x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, xčxxxě xxxxx xxxxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů, se xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pravidelně x&xxxx;x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx;xxxx v jejich řízení x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx příslušné orgány xxxxxxňxxxxx míru xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;žxx&xxxxxx;, která je xxxxxx&xxxxxx; xxxxě umožněna, x&xxxx;x&xxxxxx;xxžxxě xřxxxxxx&xxxxxx;xxxx posouzení xxxxx, xxž xxxx xxxxxxxxx pro toto xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;žxx&xxxxxx;, a adekvátnost x&xxxx;xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; vnitřních strategií, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxů xxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx v čl. 2 odst. 1 xxxě 3 písm. x), x) x&xxxx;x) xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx vykonávaly xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxňxx&xxxxxx;-xx xxžxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx článku.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xx 26. června 2017 xxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 16 nařízení (XX) č. 1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1094/2010 a nařízení (XX) č. 1095/2010, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxxxx a o opatření, xxxx&xxxxxx; xx xxxžxx&xxxxxx; xřx x&xxxxxx;xxxx xxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx xx posouzení xxxxx. Zvláště se xřxxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; k povaze x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx a tam, kde xx xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;, xx xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 3

Xxxxxxx&xxxxxx;xx

Xxxxxx&xxxxxx;x X

Xxxxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;49

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxůxxx xxxxxxxx, xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky, xxx&xxxxxx;xx dohledu a další xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, které xx podílejí na xxxx proti praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xěxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx xxxžx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxx na xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxěx a financování terorismu, xxxx xxx&xxxxxx; x&xxxx;xx &xxxxxx;čxxxx xxxxěx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx podle článku 7.

Xxxxxx&xxxxxx;x II

Xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;50

Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; evropským xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxx všechny nezbytné xxxxxxxxx, xxx xxx xxxžxxxx xxxxx xxxxxx &xxxxxx;xxxx xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

Xxxxxx&xxxxxx;x III

Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;Xxxxx&xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;51

Xxxxxx xůžx poskytnout xxxxx xxxřxxxxx x&xxxx;xxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, xčxxxě x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; mezi xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx. Xůžx xxxxxxxxxě xxxx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Platformy xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx XX, xxxxxx xxxř&xxxxxx; zástupci xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů, za &xxxxxx;čxxxx xxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx finančními zpravodajskými xxxxxxxxxx, x&xxxxxx;xěxx x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; ohledně xx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx pro xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky x&xxxx;xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx se xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx xxxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx finančních xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxxěxxx, xxxxxxxxxxxxx oznamovacích formátů xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x XXX.xxx čx xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx, xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxů x&xxxx;xxxxxxů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx s posuzováním xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;52

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx navzájem xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x možném rozsahu xxx xxxxxx na xx&xxxxxx; organizační xxxxxxxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;53

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky xxxěňxxxxx, x&xxxx;xxxxxx vlastního xxxxěxx xxxx na vyžádání, xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;x relevantní xxx jejich xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xx x&xxxx;xxxž xxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxx, x&xxxx;xxxx&xxxxxx; se pravděpodobně xxxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx; v okamžiku x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxčxx.

Ž&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx relevantní xxxxxčxxxxx, xxxxxxxxx&xxxxxx; informace, xůxxxx ž&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxůxxx, xxx xxxxx xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxžxxx. Xxxxx xx tak xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx dohodnou, xxxxx xx xxxxxxxx xůxx&xxxxxx; mechanismy x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx;, zejména pokud xxx x&xxxx;x&xxxxxx;xěxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x XXX.xxx čx xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx.

Xxxxxxžx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx xxxxž&xxxxxx; oznámení xxxxx čl. 33 odst. 1 xxxx&xxxxxx;xx pododstavce písm. x), xxxx&xxxxxx; se x&xxxxxx;x&xxxxxx; jiného členského xx&xxxxxx;xx, neprodleně xx xřxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx daného čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx, x&xxxxxx;ž je ž&xxxxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx, byla xxxxxxx xřx zodpovídání ž&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxx&xxxxxx; finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxž&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxx;x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxžxxx xx vnitrostátní &xxxxxx;xxxxx. Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx ž&xxxxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxxx&xxxxxx; xčxx.

Xxxxxxx-xx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx o získání xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xx povinné xxxxx xxxxxx&xxxxxx; v jiném čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xxxx&xxxxxx; xůxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se ž&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx členského xx&xxxxxx;xx, xx xxxxž území xx povinná xxxxx xxxxxxx. Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx předává ž&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxěxx bezodkladně.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xůžx xxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xěxx informací xxxxx xx x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx, xxxxx by xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxx xxxxx x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx xx základními x&xxxxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;xx vnitrostátního xx&xxxxxx;xx. Xxxx x&xxxxxx;xxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxxxx xxx, xxx xx&xxxxxx;xxxx xxxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxřxčx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; výměny informací x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x účelům.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;54

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;52 x&xxxx;53 xx xxxžxx&xxxxxx; v zájmu xxxěx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xxěxxxxx. Xřx x&xxxxxx;xěxě xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxů xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;52 a 53 xůžx xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx xxx xxxžxx&xxxxxx; xěxxxx informací. Xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx; tato xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx xxxxžxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;55

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx byly xxxxxxxxx xxxěňxxxx&xxxxxx; xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;52 x&xxxx;53 xxxžxxx pouze x&xxxx;&xxxxxx;čxxx, xx xxxx&xxxxxx;xx xxxx vyžádány čx xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxx xxx&xxxxxx;xxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinému orgánu, xxxxxxřx xxxx &xxxxxx;xxxxx xxxx jejich použití x&xxxx;&xxxxxx;čxxůx xxx x&xxxxxx;xxx &xxxxxx;čxxů původně xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxx&xxxxxx;xěxx xřxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxx xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx dožádané finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; příslušným xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxxxx neprodleně x&xxxx;x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx;x xxxxxxx. Dožádaná xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx&xxxxxx; souhlas x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxxx, xxxxžx xx takové xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; překračovalo xxxxxx xůxxxxxxxx jejích xřxxxxxů x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx boje xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxx x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; vyšetřování xxxxxx&xxxxxx; činnosti, bylo xxxxxě nepřiměřené xx xxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;x zájmům xxxxxx&xxxxxx;xx čx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx dožádané xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xx xxxxx odporovalo x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx uvedeného čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx. Každé takové xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; udělit xxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxžxxě xxxxěxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;56

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy vyžadují, xxx xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxž&xxxxxx;xxxx xxxx sebou xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxčx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xx k využívání XXX.xxx čx jejího x&xxxxxx;xxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, aby xxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxěx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; nejmodernějších xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxžx&xxxxxx; finančním xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x jednotkám, aby xxxxxxxě xxxxxxxxx své &xxxxxx;xxxx s údaji xxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx úplnou xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx údajů xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxx, xxxx&xxxxxx; jsou x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx v jiných čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxxxx;xxxx a finanční prostředky.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;57

Xxxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxx&xxxxxx; xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx řády čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx xxxx, xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyměňovat xx xxxxxxxxx a poskytovat xxxxx xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx;x rozsahu xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

XXX&Xxxxxx;X 4

Sankce

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;58

1. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby povinné xxxxx nesly odpovědnost xx porušení xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů přijatých x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx v souladu x&xxxx;x&xxxxxx;xxx čx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 59 až 61. Xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;, xřxxěřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxž xx xxxčxxx xx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx států xxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxx trestní xxxxxx, xxxxxx&xxxxxx; členské státy xxxxxxxx xxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xěxx možnost xxx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě porušení xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx předpisů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx směrnice, x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; jejich xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx se mohou xxxxxxxxxx, žx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xx xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů, xx xxxx&xxxxxx; xx podle xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx práva xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; sankce. X&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě xxěx&xxxxxx; členské xx&xxxxxx;xx Komisi xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby v případě, žx xx xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, mohly x&xxxxxx;x xřx porušení xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů přijatých x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx směrnice xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; uloženy čxxxůx xxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x fyzickým xxxx&xxxxxx;x xxxxxěxx&xxxxxx;x podle xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xx toto xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xěxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; dozorové x&xxxx;xx&xxxxxx;xxřxxxx&xxxxxx; pravomoci, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx&xxxxxx; pro x&xxxxxx;xxx jejich xxxxx&xxxxxx;.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx vykonávají xx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx; a vnitrostátním xx&xxxxxx;xxx kterýmkoli x&xxxx;xěxxxx xxůxxxů:

x)	xř&xxxxxx;xx;

x)	xx spolupráci s jinými xxx&xxxxxx;xx;

x)	x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxěxxxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;x xx jiné xxx&xxxxxx;xx;

x)	xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx.

Xřx výkonu xx&xxxxxx;xx pravomocí xxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxxxxx, žx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx čx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;ž&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxxůx, x&xxxx;x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx své xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;59

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xx xxxxx čx&xxxxxx;xxx použil xxxxxxň x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx povinné xxxxx x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;x xxůxxxxx, xxxxxxxxě xxxx xxxxxxxxě xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxžxxxxxx stanovené x:

x)	čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 10 až 24 (xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx);

x)	čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 33, 34 x&xxxx;35 (xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;);

x)	čx&xxxxxx;xxx&xxxx;40 (xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů); x

x)	čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 45 a 46 (xxxxřx&xxxxxx; kontroly).

2. Členské státy xxxxxx&xxxxxx;, aby x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx správní sankce x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxx xxxžxx, xxxxx&xxxxxx;xxě:

a)	xxřxxx&xxxxxx; oznámení, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;xx porušení xřxxxxxů;

x)	xř&xxxxxx;xxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxx právnická osoba xxxxxxxx od xxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxx opakování;

c)	xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;-xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx povolení, odnětí xxxx pozastavení xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;;

x)

xxčxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx xxx kteroukoli xxxxx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxě xxx&xxxxxx; ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx fyzickou xxxxx, xxxx&xxxxxx; byla xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxěxxxx za xxx&xxxxxx; porušení xřxxxxxů;

x)	xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; pokuty xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xě xxxxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxxx, která xxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xřxxxxxů x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, xxxxx xxx tuto x&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx&xxxxxx;xě 1 000 000 EUR.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, aby xxxx xxxxxxxě xx xxxx.&xxxx;2 x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě, žx xx xxxčxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx &xxxxxx;xěxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, xxžx&xxxxxx; xxxžxx xxxxěž xxxx sankce:

a)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xě 5 000 000 EUR xxxx 10 % x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx ročního xxxxxx xxxxx nejnovější xxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; závěrky xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x orgánem; je-li xxxxxx&xxxxxx; osoba xxxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxx dceřiným xxxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx;xx podniku, xxxx&xxxxxx; je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účetní x&xxxxxx;xěxxx v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;22 xxěxxxxx 2013/34/XX, xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x celkovým ročním xxxxxxx celkový xxčx&xxxxxx; xxxxx nebo xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx výnosů xxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx směrnic xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx;

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx ve x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xě 5&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, xxxxxxž xěxxx není xxxx, x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; hodnotě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; měně k 25. čxxxxx 2015.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxx&xxxxxx;xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, aby xxxžxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxxx těch, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx.&xxxx;2 písm. x) xž x), xxxx xxx uložily správní xxxxxx přesahující č&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; v odst. 2 písm. x) x&xxxx;xxxxxxxx 3.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;60

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx příslušné orgány xxxřxxxxxx na svých xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx opatření xx porušení vnitrostátního xřxxxxxx xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, proti xěxxž xxž nelze xxxxx opravný xxxxxřxxxx, xxxxxxxxřxxxě xxx&xxxxxx;, xx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxěxx xxxxx, x&xxxxxx;ž xxxx xxxxxx nebo xxxxřxx&xxxxxx; uloženy. Xxxřxxx&xxxxxx; xx přinejmenším xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx porušení xřxxxxxů x&xxxx;x&xxxx;xxxxžxxxxx xxxxxěxx&xxxxxx; xxxxx. Členské státy xxxxxx povinny tento xxxxxxxxxxx xxxxxňxxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx; ukládající opatření xx&xxxxxx;xxřxxxx&xxxxxx; xxxxxx.

Pokud má xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xx x&xxxxxx;xxxxě individuálního xxxxxxxx&xxxxxx; xřxxěřxxxxxx zveřejnění údajů xx to, žx xx zveřejnění xxxxžxxxxx xxxxxěxx&xxxxxx; osoby uvedené x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x pododstavci nebo xxxxx&xxxxxx;xx údajů takové xxxxx xxxx nepřiměřené, xxxx xxxxx xx xxxřxxxěx&xxxxxx; ohrozilo stabilitu xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxů xxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; vyšetřování, xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx:

x)	xxxxž&xxxxxx; xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; sankce xxxx xxxxřxx&xxxxxx;, dokud xůxxxx xxx xxxxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx&xxxxxx; o uložení správní xxxxxx nebo opatření xxxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxě způsobem, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právem, pokud xxxx anonymní xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxx ochranu xxxxčx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě rozhodnutí zveřejnit xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; anonymně xůžx x&xxxxxx;x xxxřxxxěx&xxxxxx; příslušných &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xřxxěřxxxx xxxx xxxxžxxx, pokud xx xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, žx xůxxxx xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxřxxxěx&xxxxxx; xx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxx;

x)

rozhodnutí x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxřxxx&xxxxxx; xůxxx, xxxxx xx x&xxxxxx; xx xx, žx xxžxxxxx uvedené x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxx x) a b) dostatečně xxxxxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;:

x)	žx nebude ohrožena xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxů; xxxx

xx)	xřxxěřxxxxx zveřejnění xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxžxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xě x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxx xxxž xxx xxxxx opravný xxxxxřxxxx, zveřejní xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxřxxxě xx xx&xxxxxx;xx oficiálních internetových xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx rovněž xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; následné xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx tohoto xxxxxx&xxxxxx;xx prostředku. Zveřejněno xxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxxx rozhodnutí, kterým xx xx&xxxxxx;&xxxxxx; dříve xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; o uložení xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxx&xxxxxx;xxxx xxxřxxxěx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx čx&xxxxxx;xxxx xůxxxxx na jejich xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx internetových xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx xxxx pěti xxx xx xxxřxxxěx&xxxxxx;. Xxxxx&xxxxxx; údaje, xxž xxxxx&xxxxxx; xxxřxxxěx&xxxxxx; informace xxxxxxxx, xxxx x&xxxxxx;xx xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx xx nezbytnou xxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xřxxxxxx x&xxxx;xxxxxxě &xxxxxx;xxxů.

4. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xřx xxčxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx všechny relevantní xxxxxxxxx, případně xčxxxě:

a)	závažnosti x&xxxx;xxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů;

x)	x&xxxxxx;xx odpovědnosti xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx; xx odpovědnou;

x)

xxxxxčx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; nebo xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx; xx xxxxxěxxxx, xxxxxx xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxř&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby xxxxžxxxx&xxxxxx; za odpovědnou xxxx xxčx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxžxxxx&xxxxxx; xx xxxxxěxxxx;

x)	výhody x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x předpisů, které xxx&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; nebo xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx; xx odpovědnou, xxxxx xxx xxxx výhodu xxxxxxxx;

x)	xxx&xxxxxx;x xřxx&xxxxxx;xx xxxxx xxůxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xřxxxxxů, xxxxx je možné xx xxxxxxxx;

f)	míry xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; xxxx právnické xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx; xx xxxxxěxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx;

x)	xřxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; předpisů xxxxxxxx xxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx osobou xxxxžxxxxxx za xxxxxěxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, aby xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx x&xxxxxx;x činěny xxxxxěxx&xxxxxx;xx xx porušení xřxxxxxů xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;59 odst. 1 xx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx xxxxxěxx xxxxxxxxx osobou xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxě xxxx xxxx čxxx xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx a působící x&xxxx;x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxě xx xxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxě:

x)	xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx této xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby; xxxx

x)	xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxěž xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx být činěny xxxxxěxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx strany xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 5 xxxxxx článku xxxžxxx spáchání xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;59 xxxx.&xxxx;1 xx xxxxxěxx x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; do xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;61

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxů xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx alespoň:

x)	xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx xxx přijímání xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů x&xxxx;xxxxxx následné xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;;

b)	vhodnou xxxxxxx xxx xxxěxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxx xxxxx xx srovnatelném xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxř&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxř xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;;

x)	xxxxxxx ochranu xxxxxěx&xxxxxx; xxxxx;

d)	xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů týkajících xx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů, i fyzické xxxxx, xxxx&xxxxxx; je xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů &xxxxxx;xxxxě odpovědná, v souladu xx x&xxxxxx;xxxxxx stanovenými xx xxěxxxxx 95/46/ES;

x)

xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxx případech xůxěxxxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; porušení xřxxxxxů xxxxxř xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxžx xx xxxřxxxěx&xxxxxx; xxžxxxx&xxxxxx;xx vnitrostátním xx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x soudním ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy vyžadují, xxx xěxx povinné xxxxx zavedeny vhodné xxxxřx&xxxxxx; postupy pro xx&xxxxxx; xxxěxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxx xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxů xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů prostřednictvím xxxxxxxxx&xxxxxx;xx, xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, jež xxxx xřxxěřxx&xxxxxx; povaze x&xxxx;xxxxxxxxx xxxčxx&xxxxxx; povinné osoby.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;62

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;xx xxxžxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx s články 58 x&xxxx;59 &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x, xčxxxě xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx xxxxx xxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx jejich xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx s jejich xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xxěřxxx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxů o relevantním xxxxxxxx&xxxxxx; dotyčné osoby x&xxxx;xxxxxř&xxxxxx;xx xxxxxů. Xxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxx xxxx &xxxxxx;čxxx musí xxxxěxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x 2009/316/XXX x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x rozhodnutím 2009/315/XXX, xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; internetové xxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; příslušnými orgány, xxxxx jde o správní xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xxxžxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;60 &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x institucím, x&xxxx;xx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;, xx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; členské xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; zveřejňují.

XXXXXXXX XXX

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 63

X&xxxx;čx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) č.&xxxx;648/2012 (32) xx x&xxxxxx;xxxxx x) xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx:

„d)

&xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xx usazena xxxx xxxxxxxx ve xřxx&xxxxxx; zemi, u níž Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxěxxxx&xxxxxx; Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) 2015/849 (*) xxxxxxxxxx, žx xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxžxx xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování terorismu xxxxxxxx strategické nedostatky xřxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x Xxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;64

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx akty x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxěřxxx Xxxxxx xx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx čx&xxxxxx;xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx přijímat xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9 je svěřena Xxxxxx xx xxxx xxxxčxxxx xxč&xxxxxx;xxxx 25. čxxxxxx 2015.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; parlament xxxx Rada xxxxx xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9 xxxxxxx xxx&xxxxxx;xx. Xxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; se xxxxčxxx xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xěx blíže xxčxx&xxxxxx;. Xxxxxxxxx&xxxxxx; nabývá &xxxxxx;čxxxx xxxx&xxxxxx;x xxxx po xxxřxxxěx&xxxxxx; v Úředním xěxxx&xxxxxx;xx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx, xxxx x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;xx dni, xxxx&xxxxxx; xx v něm xxřxxxěx. Xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx platnosti xxž xxxxx&xxxxxx;xx xxxů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřxxxx&xxxxxx; xxxx v přenesené pravomoci Xxxxxx xxxxxxxxxě xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxčxxxě Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxxxx&xxxxxx; podle článku 9 xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx, pouze xxxxx xxxxx xěxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx Xxxx nevysloví x&xxxxxx;xxxxx xx xxůxě xxxxxxx xěx&xxxxxx;xx xxx dne, xxx xxx byl xxxxx xxx oznámen, xxxx pokud Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx xřxx xxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xx xxůxx xxxxxxxx&xxxxxx; Xxxxxx x&xxxx;xxx, žx x&xxxxxx;xxxxx nevysloví. X&xxxx;xxxxěxx Evropského parlamentu xxxx Xxxx xx xxxx lhůta prodlouží x&xxxx;xxxxx měsíc.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;65

Xx 26. června 2019 vypracuje Xxxxxx xxx&xxxxxx;xx o provádění x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xřxxxxž&xxxxxx; xx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxě.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;66

Xxěxxxxx 2005/60/ES a 2006/70/ES xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxxxxx xxx xxx 26. čxxxxx 2017.

Xxxxxx xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; směrnice se xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxx xx tuto xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se srovnávací xxxxxxxx obsaženou v příloze XX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;67

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx právní x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; pro xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx; xx&xxxx;26.&xxxx;čxxxxx 2017. Xxxxxx znění sdělí xxxxxxxxxě Xxxxxx.

Tyto xřxxxxxx xřxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xx tuto směrnici xxxx musí x&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx; xxxxx xčxxěx xřx xxxxxx &xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Způsob xxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; členské xx&xxxxxx;xx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx sdělí Xxxxxx xxěx&xxxxxx; hlavních xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů, které xřxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xůxxxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;68

Xxxx xxěxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx xx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;&Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xěxxx&xxxxxx;xx Xxxxxxx&xxxxxx; unie.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;69

Xxxx xxěxxxxx xx xxčxxx čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx.

Xx Štrasburku xxx 20. května 2015.

Za Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

X. SCHULZ

Za Xxxx

xxxxxxxxxxx

X. XXXXXŅX-XXXXXXXXXX

(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;166, 12.6.2013, x.&xxxx;2.

(2)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;271, 19.9.2013, x.&xxxx;31.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dne 11. xxxxxx 2014 (xxxxx xxxxxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxx Rady x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx xxx 20. dubna 2015 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx). Postoj Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxx 20. xxxxxx 2015 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Rady 91/308/XXX xx xxx 10. xxxxxx 1991 o předcházení xxxxxxxx finančního xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx (Xx. xxxx. L 166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2001/97/XX xx xxx 4. xxxxxxxx 2001, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx 91/308/XXX o předcházení zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx k praní xxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;344, 28.12.2001, x.&xxxx;76).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/ES xx xxx 26. xxxxx 2005 o předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;309, 25.11.2005, x.&xxxx;15).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES xx xxx 1. xxxxx 2006, kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX, pokud se xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hloubkové kontroly xxxxxxx a pro xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx vykonávané xxxxxxxxxxxxx xxxx ve velmi xxxxxxx xxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;214, 4.8.2006, x.&xxxx;29).

(8) Směrnice Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX xx xxx 16. xxxx 2009 o přístupu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 2005/60/XX x&xxxx;2006/48/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 2000/46/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;267, 10.10.2009, x.&xxxx;7).

(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1093/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 o zřízení Xxxxxxxxxx orgánu dohledu (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX a o zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, s. 12).

(10) Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) č. 1094/2010 xx dne 24. xxxxxxxxx 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu pro xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx rozhodnutí x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).

(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1095/2010 xx dne 24. xxxxxxxxx 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx č. 716/2009/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).

(12) Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 95/46/ES ze xxx 24. října 1995 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v souvislosti se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).

(13) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;45/2001 xx xxx 18. xxxxxxxx 2000 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx osob x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx orgány x&xxxx;xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx a o volném pohybu xxxxxx xxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;8, 12.1.2001, x.&xxxx;1).

(14)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2008/977/XXX xx xxx 27. xxxxxxxxx 2008 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx v rámci policejní x&xxxx;xxxxxxxx spolupráce x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;350, 30.12.2008, x.&xxxx;60).

(15) Směrnice Xxxx 2011/16/XX xx xxx 15. xxxxx 2011 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 77/799/XXX (Xx. věst. X 64, 11.3.2011, x.&xxxx;1).

(16) Rámcové xxxxxxxxxx Rady 2009/315/XXX ze xxx 26. února 2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx a obsahu xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx trestů xxxx členskými xxxxx (Xx. xxxx. L 93, 7.4.2009, x.&xxxx;23).

(17)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxx 2009/316/SVV xx xxx 6. xxxxx 2009 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx informačního systému xxxxxxxxx xxxxxx (XXXXX) xxxxx xxxxxx&xxxx;11 rámcového xxxxxxxxxx 2009/315/SVV (Úř. xxxx. L 93, 7.4.2009, x.&xxxx;33).

(18)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;369, 17.12.2011, x.&xxxx;14.

(19)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;32, 4.2.2014, x.&xxxx;9.

(20) Rámcové xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX ze xxx 13. xxxxxx 2002 x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;164, 22.6.2002, x.&xxxx;3).

(21)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX xx xxx 13. xxxxxxxxx 2007 o platebních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 97/7/XX, 2002/65/XX, 2005/60/XX a 2006/48/ES x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 97/5/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;319, 5.12.2007, x.&xxxx;1).

(22) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) č. 575/2013 xx xxx 26. xxxxxx 2013 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx podniky x&xxxx;x&xxxx;xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;648/2012 (Úř. xxxx. X&xxxx;176, 27.6.2013, s. 1).

(23)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/36/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 o přístupu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx podniky, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx 2002/87/ES x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x&xxxx;2006/49/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;338).

(24)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2009/138/ES ze xxx 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxx XX) (Xx. xxxx. L 335, 17.12.2009, x.&xxxx;1).

(25)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2004/39/XX xx xxx 21. dubna 2004 x&xxxx;xxxxxx finančních xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx Xxxx 85/611/XXX a 93/6/EHS x&xxxx;xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2000/12/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 93/22/XXX (Xx. xxxx. L 145, 30.4.2004, x.&xxxx;1).

(26)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 2002/92/XX ze xxx 9. xxxxxxxx 2002 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx pojištění (Xx. xxxx. X&xxxx;9, 15.1.2003, x.&xxxx;3).

(27) Společná xxxx 98/733/SVV xx xxx 21. xxxxxxxx 1998 xxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx X.3 Smlouvy x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, že xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;351, 29.12.1998, x.&xxxx;1).

(28) Úř. xxxx. C 316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.

(29)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/34/EU ze xxx 26. června 2013 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, konsolidovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx zprávách xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2006/43/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx Xxxx 78/660/XXX x&xxxx;83/349/XXX (Úř. xxxx. X&xxxx;182, 29.6.2013, x.&xxxx;19).

(30)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015 o informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;1781/2006 (viz xxxxxx 1 x&xxxx;xxxxx xxxxx Úředního věstníku).

(31) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/101/ES ze xxx 16. xxxx 2009 o koordinaci xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;48 xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. L 258, 1.10.2009, x.&xxxx;11).

(32) Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 xx xxx 4. xxxxxxxx 2012 o OTC xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx protistranách x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Xx. věst. X&xxxx;201, 27.7.2012, s. 1).

XXXXXXX X

Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx rizikových xxxxxxxxxx, které povinné xxxxx xxxx zohlednit xxx určování xxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;3:

x)	xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu;

ii)	výše xxxxx, která xxxx xxx klientem uložena, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

xxx)	xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx.

XXXXXXX II

Toto xx xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx možného xxxxxxx rizika xxxxx xxxxxx&xxxx;16:

1)

Xxxxxxxx faktory klienta:

a)	akciové xxxxxxxxxxx kotované xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxx xxxxx xxxxxxxx burzy, xxxx xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx přiměřené xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)	xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx;

x)	xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 3.

2)

Faktory týkající xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx distribučních xxxxxx:

x)	xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx je pojistné xxxxx;

x)	xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxx xxxxxxxxxx žádná xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxx použito xxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxxx, výsluhového xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ze xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podílu x&xxxx;xxxxx systému;

d)	finanční xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx služby xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx například xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx peněženky xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (například xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx).

3)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika:

a)	členské xxxxx;

x)	xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx systémy v boji xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu;

c)	třetí xxxx, xxxxx byly ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx označeny xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx korupce nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, mají požadavky xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx FATF x&xxxx;xxxxx xxxx požadavky xxxxxx xxxxxxxxx.

PŘÍLOHA XXX

Xxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxx faktorů x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;18 xxxx.&xxxx;3:

1)

Xxxxxxxx faktory xxxxxxx:

x)	xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s vyšším xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 3;

x)	xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx držby aktiv;

d)	společnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx doručitele;

e)	podniky xx xxxxx míře využívají xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxxx společnosti xx zdá xxxxxxxxx xxxx xxxxxx složitá xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti.

2)

Faktory xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo distribučních xxxxxx:

x)	xxxxxxxx bankovnictví;

b)	produkty xxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx napomáhat xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxxxxx xxxx transakce xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxx určitých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx elektronické xxxxxxx;

x)	xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx;

x)	xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx distribučních xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxx xxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx produkty.

3)

Faktory zeměpisného xxxxxx:

x)	xxxx xx xxxxxx xxxxxx&xxxx;9, xxxx, které xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako jsou xxxxxxxx hodnocení, zprávy x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx navazující zprávy, xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxx, xxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx označeny xxxx xxxx s významnou xxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, embarga xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx teroristickou činnost xxxx xx xxxxxxx xxxxxx identifikované teroristické xxxxxxxxxx.

XXXXXXX IV

Srovnávací xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxx 2005/60/ES	Směrnice 2006/70/XX
—		Xxxxxx&xxxx;1
—		Xxxxxx&xxxx;3
—		Xxxxxx&xxxx;5
—		Xxxxxx&xxxx;6
—		Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxxx&xxxx;1	Xxxxxx&xxxx;1
Xxxxxx&xxxx;2	Xxxxxx&xxxx;2
Xx. 2 xxxx.&xxxx;3 xx 9		Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxx&xxxx;3	Xxxxxx&xxxx;3
Xx. 3 xxxx 9, 10 x&xxxx;11		Xx. 2 xxxx.&xxxx;1, 2 x&xxxx;3
Xxxxxx&xxxx;4	Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxx&xxxx;5	Xxxxxx&xxxx;5
Xxxxxx 6 xx 8	—
Xxxxxx&xxxx;10	Xxxxxx&xxxx;6
Xxxxxx&xxxx;11	Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxxx&xxxx;13	Xxxxxx&xxxx;8
Xxxxxx&xxxx;14	Xxxxxx&xxxx;9
Xx. 11 xxxx. x)	Xx. 10 odst. 1
—	Čl. 10 xxxx.&xxxx;2
Xxxxxx 15, 16 x&xxxx;17	Xxxxxx&xxxx;11
—	Xxxxxx&xxxx;12
Xxxxxx 18 xx 24	Xxxxxx&xxxx;13
Xxxxxx&xxxx;22		Xx. 2 xxxx.&xxxx;4
Xxxxxx&xxxx;25	Xxxxxx&xxxx;14
—	Xxxxxx&xxxx;15
Xxxxxx&xxxx;26	Xxxxxx&xxxx;16
—	Xxxxxx&xxxx;17
Xxxxxx&xxxx;27	Xxxxxx&xxxx;18
Xxxxxx&xxxx;28	—
Xxxxxx&xxxx;29	Xxxxxx&xxxx;19
Xxxxxx&xxxx;30	—
Xxxxxx&xxxx;31	—
—	Xxxxxx&xxxx;20
Xxxxxx&xxxx;32	Xxxxxx&xxxx;21
Xxxxxx&xxxx;33	Xxxxxx&xxxx;22
Xxxxxx&xxxx;34	Xxxxxx&xxxx;23
Xxxxxx&xxxx;35	Xxxxxx&xxxx;24
Xxxxxx&xxxx;36	Xxxxxx&xxxx;25
Xxxxxx&xxxx;37	Xxxxxx&xxxx;26
Xxxxxx&xxxx;38	Xxxxxx&xxxx;27
Xxxxxx&xxxx;39	Xxxxxx&xxxx;28
—	Xxxxxx&xxxx;29
Xxxxxx&xxxx;40	Xxxxxx&xxxx;30
Xxxxxx&xxxx;45	Xxxxxx&xxxx;31
Xxxxxx&xxxx;42	Xxxxxx&xxxx;32
Xxxxxx&xxxx;44	Xxxxxx&xxxx;33
Xxxxxx&xxxx;45	Xxxxxx&xxxx;34
Xxxxxx&xxxx;46	Xxxxxx&xxxx;35
Xxxxxx&xxxx;47	Xxxxxx&xxxx;36
Xxxxxx&xxxx;48	Xxxxxx&xxxx;37
Xxxxxx&xxxx;49	—
Xxxxxx&xxxx;50	Xxxxxx&xxxx;37x
Xxxxxx&xxxx;51	Xxxxxx&xxxx;38
Xxxxxx 52 až 57	—
Xxxxxx 58 xx 61	Xxxxxx&xxxx;39
—	Xxxxxx&xxxx;40
—	Xxxxxx&xxxx;41
—	Xxxxxx&xxxx;41x
—	Xxxxxx&xxxx;41x
Xxxxxx&xxxx;65	Xxxxxx&xxxx;42
—	Xxxxxx&xxxx;43
Xxxxxx&xxxx;66	Xxxxxx&xxxx;44
Xxxxxx&xxxx;67	Xxxxxx&xxxx;45
Xxxxxx&xxxx;68	Xxxxxx&xxxx;46
Xxxxxx&xxxx;69	Xxxxxx&xxxx;47

Plné znění - 32015L0849

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Plné znění - 32015L0849

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.