Plné znění - 32006R1781

(1)

Xxxx xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx sektoru x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx trh. Xxxxxxxxxx otřásá xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx celek xx xxxxx být xxxxx xxxxxxxx snahami xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti a jejich xxxxxxxxxx buď xxxxxxxx xxxxx výnosů z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2)

Xx, xxx xxxxx xxxxxx a financují xxxxxxxxxx, by se x&xxxx;xxxxxxxxx xxx trestné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx integrovaný xxxxxxxx xxxxxxx zahrnuje, xxxxx nebudou xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx přijata xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx by xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „XX XXX“) Xxxxxxxxxx akčního výboru (XXXX), xxxxxxxxx&xxxx;x xxxx 1989 na xxxxxxx X7 x Xxxxxx, x rámci celé Xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx to, xxx xxxxxxxxxxx k rozlišování xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx členského státu x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx mohl xxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx fungování xxxxxxxxxx xxxxxxx na úrovni XX, a v důsledku toho xxxxxxxx xxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx finančních služeb.

(3)

Po xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;XXX x&xxxx;11.&xxxx;xxxx 2001 Evropská xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 21.&xxxx;xxxx 2001 xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx terorismu je xxxxxxx cílem Evropské xxxx. Xxxxxxxx rada xxxxxxxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx a justiční xxxxxxxxxx, vypracování mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx Evropská xxxx po xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;11.&xxxx;xxxxxx 2004 x&xxxx;Xxxxxxx a nyní se xxxxxxxxx xxxxxx potřebou xxxxxxxx, aby xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxxx a pro zlepšení xxxxxxxx xxxxxxxxxx přizpůsoben xxxxxx zvláštním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxx XXXX.

(4)

X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx zaměřená xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a hospodářských zdrojů xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, včetně xxxxxxxx Xxxx (XX) x.&xxxx;2580/2001 (3) x&xxxx;xxxxxxxx Rady (ES) x.&xxxx;881/2002 (4). Za stejným xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx finančních systémů xxxx směrováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx hospodářských xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX (5) xxxxxxxx řadu opatření xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx teroristů x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx přesunu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5)

X xxxxx prosazení soudržného xxxxxxxx k boji proti xxxxx&xxxx;xxxxx a financování terorismu xx xxxxxxxxxxx úrovni xx další xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx zohlednit xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx doporučení pro xxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxx XXXX, x&xxxx;xxxxxxx SR VII x&xxxx;xxxxxxxxxxx výkladovou poznámku x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx nástrojem xxx xxxxxxxxxxx, vyšetřování x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxx úplná xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx. X xxxxx zajištění xxxxxxxxx informací o plátci x xxxxx celého xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vhodné xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx.

(7)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx dotčena xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 95/46/ES (6). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx pro xxxxx tohoto xxxxxxxx xx tedy například xxxxxx xxx využívány xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(8)

Xxxxx, xxxxx xxxxx přeměňují xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx elektronické xxxxx a jednají xx xxxxxxx smlouvy x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nespadají xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx každou fyzickou xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zpráv xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

(9)

X&xxxx;xxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxx xx vhodné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx riziko praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tato xxxxxx xxxxxxxx kreditní nebo xxxxxxx karty, výběry x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx inkasa, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, platby xxxx, pokut x&xxxx;xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx, kteří jednají xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx mohou xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxx systémů xxxxxxx x žirové xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx dohledat převod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpět x&xxxx;xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx peníze xxxxxxxxxx xx směrnici 2005/60/ES, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxx nařízení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx není xxxxx xxx 1 000 EUR.

(10)

Vynětí xxxxxxxxxxxxxx peněz xx xxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2000/46/XX (7) xxxxxxxx elektronické peníze xxx ohledu xx xx, xxx xx xx instituci vydávající xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxx xxxxxxxx.

(11)

Xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx, měly xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx převodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z účtu xxxxxxxx xx xxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx z účtu prováděny xxxxxx. X&xxxx;xxxxx vyvážení xxxxxx, xx v důsledku xxxxxxxxxxx příliš xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx požadavků xxxxx xxxxxxxxx prováděny xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx teroristických xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx informací x&xxxx;xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx prováděny z účtu, xxxxxxx pouze x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;XXX, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/XX. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxx od poskytovatelů xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxx doprovázející xxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxx jsou splněny xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/XX.

(12)

Xx xxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (ES) x.&xxxx;2560/2001 (8) a sdělení Xxxxxx xxxxxxxxx „Nový právní xxxxx xxx platby xx vnitřním trhu“ xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Společenství xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx.

(13)

Xxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx boj xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx používaných k těmto xxxxxx, měly xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx Xxxxxxxxxxxx mimo xxxxx Společenství xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx s nízkými xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx mimo xxx, xx třeba xxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxx uvádět xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx úplnou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx obsahuje xxxxxxx soubor.

(15)

V zájmu xxxxxxxx, xxx převody peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadované xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, a s cílem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxx xxx k dispozici xxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx.

(16)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx financování xxxxxxxxx, kterou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx, xxx nedovolil xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxx. V tomto xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx pružnost, xxxxx xxx o rozsah xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xx základě xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx toho by xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx o plátci xxx xxxxxx xxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxx služeb xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátce xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx korespondenčního xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v souladu xx&xxxx;xxxxxxxx 2005/60/XX.

(17)

X&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx vnitrostátní orgány xxxxxxxx pokyny xxxxxxxx xx povinnosti zamítnout xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nedodává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o plátci, xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx ukončit obchodní xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo nikoliv, xxxx by se xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx osvědčenými xxxxxxx a také xx xxxx xxx zohledněna xxxxxxxxxx, že výkladová xxxxxxxx x&xxxx;XX XXX XXXX xxxxxx zemím xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxx určily hranici xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx 1 000 XXX, xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(18)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx chybějících xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rizika a měl xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům x souladu x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovenou xx xxxxxxxx 2005/60/XX x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(19)

Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx dotčeny xxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx odmítnutí xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo trestního xxxxx.

(20)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx zprostředkujícím poskytovatelům xxxxxxxxxx služeb xxxxxx x&xxxx;xxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxx obdržené xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, měli xx xxxx zprostředkující poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx, jakmile dojde xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(21)

Xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx měsících xx xxxxxxx letech xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb uchovávali xxxxxxx s informacemi x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx.

(22)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx rychlým xxxxx v rámci xxxx xxxxx xxxxxxxxx by xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o informace x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx odpovědných za xxx proti praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx.

(23)

Xxxxx xxx xxx odpověď xx xxxxxx o informace x&xxxx;xxxxxx xx xxxxx xxxxxx pracovních dnů x&xxxx;xxxxxxxx státě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(24)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx členské státy xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účinné, přiměřené x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(25)

Xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Xxxx 1999/468/XX ze xxx 28.&xxxx;xxxxxx 1999 o postupech xxx výkon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (9).

(26)

Xxxx xxxx x&xxxx;xxxxx, které xxxxxx součástí území Xxxxxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx měnovou xxxx, jsou součástí xxxxxxxx prostoru xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx měnovou xxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zastupovaným xxxxxxxx xxxxxxxx státem x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxx zabránit xxxxxxxxxxx xxxxxx nařízení xx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a zmíněnými xxxxxx xx územími, xxxxx by mohlo xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx či xxxxx, xx vhodné xxxxxxx, aby se x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s převody peněžních xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx dotyčných xxxxxxxxx států.

(27)

Aby nedošlo x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxx xx dobročinné účely, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx oprávněny xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx, povinnosti shromažďovat, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx maximální výše 150&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx. Je xxxxxx xxxxxx podmínit tuto xxxxxxx požadavky, které xxxx xxxxxxxxx organizace xxxxxxxx, xxx tak xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx povinnosti nebude xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k zastření nebo xxxxxxxxx financování jejich xxxxxxxx.

(28)

Xxxxxxx cílů tohoto xxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x článku 5 Xxxxxxx. V xxxxxxx xx zásadou proporcionality xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx toho, xx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx cílů.

(29)

V zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu by xx hlavní xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přijatá xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

1.

„xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx smyslu čl. 1 xxxx. 4 xxxxxxxx 2005/60/XX;

2.

„praním xxxxx“ xxxxxxxx jednání, xxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx praní xxxxx ve xxxxxx xx. 1 odst. 2 xxxx 3 xxxxxxxx 2005/60/ES;

3.

„xxxxxxx“ xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx dává xxxxxxx x xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, nebo x xxxxxxx, xx účet xxxxxxxxxx, fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx příkaz k převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

4.

„xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxx právnická osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx převáděných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

5.

„poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx převodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

6.

„xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx se xxxxxxx uskutečnění xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků;

7.

„xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jménem xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx služeb, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx plátce x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx;

8.

„xxxxxxxx dávkového souboru“ xxxxxxx jednotlivých převodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zasílány xxxxxxxx;

9.

„jedinečným xxxxxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx, čísel xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx x xxxxxxxxx platebního x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x)

xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dohodu xxxxxxxxxx platbu xx xxxxxxxxxxx xxxxx a služeb

a

x)

xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxx transakci dohledat xxxx xx x xxxxxx.

x)

příjemce xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povolující xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx;

x)

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doprovází xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kód, podle xxxxx xxx transakci xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx,

x

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinnostem xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES.

a)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoveným xxxxxxxx 2005/60/XX;

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zboží x xxxxxx,

x

x)

xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 1 000 EUR.

x)

u nichž xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx;

b)

x xxxxx xxxx oběma xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jedinečným xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx lze xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

c)

x xxxxx xx xxxxxxxxx elektronicky xxxxxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x)

x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

x)

xxxx ověřena totožnost xxxxxx xxx otevření xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 8 xxxx. 2 x xx. 30 xxxx. x) směrnice 2005/60/XX,

nebo

x)

plátce xxxxx do oblasti xxxxxxxxxx čl. 9 xxxx. 6 xxxxxxxx 2005/60/ES.

x)

xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátce xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx článku 6;

b)

xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx informace x xxxxxx podle xxxxxx 4 xxxx v příslušných xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 13,

x

x)

xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátce xxxxxxx mimo Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx 4 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v něm xxxxxxxxxx.

x)

dotyčná země xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx státem, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxx xxxxxxxxx měnovou xxxxxx s Evropským xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x)

poskytovatelé xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx přímo xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx členském státě

x

x)

dotyčná xxxx xxxx území xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxx xxxxxx pravomoci xxxxxxxxxxx stejných pravidel, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx 3 x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx čl. 1 xxxx. 3 směrnice 2000/46/XX x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx praní peněž a financování xxxxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx návrh xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx 13 x xxxxxxx xx technická xxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx informací x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx v platební xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx k souvisejícím xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx technická omezení xxxxxxxx, Xxxxxx předloží xxxxx xx změnu xxxxxx nařízení.