Plné znění - 32006R1781

(1)

Toky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx vnitřní xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx samotnými xxxxxxx xxxx společnosti. Xxxxxx xxxxxxxxx, integrita x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx převodu xxxxxxxxx prostředků a důvěra xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx by xxxxx být vážně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx buď xxxxxxxx xxxxx výnosů x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx směrovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2)

Xx, kdo xxxxx peníze x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostor xxxxxxxx, xxxxx nebudou xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx přijata xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx provádění xxxxxxxxxx doporučení x.&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „XX XXX“) Xxxxxxxxxx xxxxxxx výboru (XXXX), xxxxxxxxx&xxxx;x xxxx 1989 xx xxxxxxx X7 x Xxxxxx, x xxxxx&xxxx;xxxx Xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx, xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx státu x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Nekoordinovaný xxxxxx jednotlivých členských xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx XX, x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx toho xxxxxxxx vnitřní xxx x&xxxx;xxxxxxx finančních xxxxxx.

(3)

Xx xxxxxxxxxxxxxx útocích x&xxxx;XXX x&xxxx;11.&xxxx;xxxx 2001 Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 21.&xxxx;xxxx 2001 xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx terorismu xx xxxxxxx cílem Xxxxxxxx xxxx. Evropská xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx xxxxxxx a lepšímu xxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx. Tento akční xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx teroristických xxxxxxx x&xxxx;11.&xxxx;xxxxxx 2004 x&xxxx;Xxxxxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxxx a pro zlepšení xxxxxxxx xxxxxxxxxx přizpůsoben xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která přijal XXXX.

(4)

X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxx opatření xxxxxxxx xx zmrazení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a hospodářských xxxxxx xxxxxxxxx osob, skupin x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x.&xxxx;2580/2001 (3) x&xxxx;xxxxxxxx Rady (XX) x.&xxxx;881/2002 (4). Xx stejným xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX (5) xxxxxxxx řadu xxxxxxxx xxxxxxxxxx na boj xxxxx zneužívání finančního xxxxxxx k praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx teroristů x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx k platebním systémům xx účelem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5)

X xxxxx xxxxxxxxx soudržného xxxxxxxx k boji proti xxxxx&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx mezinárodní xxxxxx xx další xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx zohlednit xxxxx na této xxxxxx, jmenovitě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx přijal XXXX, x&xxxx;xxxxxxx SR VII x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, vyšetřování x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxx dohledatelnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx zajištění xxxxxxxxx informací x&xxxx;xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doprovázet xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků přesnými x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx.

(7)

Xxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 95/46/XX (6). Informace xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(8)

Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx s poskytovatelem xxxxxxxxxx služeb, nespadají xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Totéž xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zpráv xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx převod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx pro xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

(9)

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx riziko praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, výběry x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx, platby xxxx, xxxxx a jiných xxxxx a převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kteří jednají xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx státy x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx platby, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxx stát xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2005/60/XX, xxxx xx tato xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx částka xxxx xxxxx xxx 1 000 EUR.

(10)

Vynětí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2000/46/ES (7) xxxxxxxx elektronické xxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xx instituci xxxxxxxxxx xxxx peníze xxxxxxxx xxxxxxx podle článku 8 xxxxxxx xxxxxxxx.

(11)

Xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, měly xx xxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xx takových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx převodů, xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxx vyvážení xxxxxx, xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přísných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prováděny xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hrozeb xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx druhé xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx převodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z účtu, xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx částku 1 000 EUR, xxxx jsou dotčeny xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES. X&xxxx;xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx by xxxxxx xxx od poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxx doprovázející každý xxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/XX.

(12)

Xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;2560/2001 (8) a sdělení Xxxxxx xxxxxxxxx „Xxxx xxxxxx xxxxx xxx platby xx xxxxxxxx xxxx“ xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx peněžních prostředků x&xxxx;xxxxx Společenství mají xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx.

(13)

Xxx xx xxxxxxx, které ve xxxxxxx xxxxxx odpovídají xx xxx proti xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxx xxxxxxxx zdroj xxxxxxxxx xxxxxxxxxx používaných k těmto xxxxxx, xxxx by xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx informacemi x&xxxx;xxxxxx. Uvedeným orgánům xx xxx být xxxxxxxxx xxxxxxx k úplným xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxx jde o převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx několika xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx s nízkými náklady x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx něj, xx xxxxx xxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx identifikační xxx, pokud úplnou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx obsahuje xxxxxxx soubor.

(15)

V zájmu xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doprovázejí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o plátci, x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce xxxx xxx k dispozici xxxxxx postupy pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx.

(16)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, by xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx neúplné xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. X&xxxx;xxxxx směru xx xxxxx umožnit xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, na základě xxxxxxxxx xxxx rizika. Xxxxx toho xx xx přesnost x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx měl xxxxxx odpovídat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátce. Xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátce xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx korespondenčního xxxxxxxxxx xxxxxx s dotyčným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zesílená xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta v souladu xx&xxxx;xxxxxxxx 2005/60/XX.

(17)

X&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o plátci, xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s tímto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nikoliv, xxxx by xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx řídit osvědčenými xxxxxxx a také xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;XX VII XXXX xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx určily xxxxxxx xx výši 1&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx boje xxxxx praní peněz a financování xxxxxxxxx.

(18)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx by xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o plátci xxxxxxxxxx xxxxxxx obezřetně x&xxxx;xx základě xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx příslušným orgánům x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovenou xx xxxxxxxx 2005/60/ES x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisech.

(19)

Ustanoveními x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s chybějícími xxxx neúplnými xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(20)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx zprostředkujícím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bránit x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx informacemi. Xxxx technické xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx dojde xx xxxxxxxxxxx platebních xxxxxxx.

(21)

Xxxxxxx při vyšetřování xxxxxxx činnosti xxx xxxxx identifikovat xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zúčastněné xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxxx původního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb uchovávali xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx o plátci xxx účely xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a odhalování praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx měla být xxxxxxx.

(22)

X&xxxx;xxxxx napomoci rychlým xxxxx v rámci xxxx xxxxx terorismu by xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxx reagovat xx žádosti o informace x&xxxx;xxxxxx ze xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx státech, xxx xx xxxxxxxxx.

(23)

Xxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx o informace x&xxxx;xxxxxx xx xxxxx xxxxxx pracovních dnů x&xxxx;xxxxxxxx státě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátce.

(24)

Vzhledem x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx a financování xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx sankce xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

(25)

Xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxx xxx přijata x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Rady 1999/468/XX xx xxx 28.&xxxx;xxxxxx 1999 o postupech xxx xxxxx prováděcích xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (9).

(26)

Xxxx xxxx x&xxxx;xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx území Xxxxxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx měnovou xxxx, xxxx součástí xxxxxxxx prostoru xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx měnovou dohodu x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx členským xxxxxx x&xxxx;xxxx poskytovatele platebních xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a zúčtovacích xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. S cílem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a zmíněnými xxxxxx xx územími, xxxxx xx mohlo xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, aby xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států.

(27)

Aby xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx účely, xxxx xx xxx xxxxxxx státy oprávněny xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx shromažďovat, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx informace o plátci x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výše 150&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxx na xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx požadavky, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx tak xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx financování xxxxxx xxxxxxxx.

(28)

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxxxx dosaženo xx xxxxxx členských xxxxx, x&xxxx;xxxxx jich může xxx z důvodu rozsahu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx Společenství xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx zásadou subsidiarity xxxxxxxxxx v xxxxxx&xxxx;5 Xxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxx nepřekračuje toto xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx nezbytné x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(29)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přijatá na xxxxxxxxxxx úrovni,

1.

„xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ poskytnutí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 1 xxxx. 4 xxxxxxxx 2005/60/XX;

2.

„xxxxxx xxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 1 xxxx. 2 nebo 3 směrnice 2005/60/XX;

3.

„xxxxxxx“ xxx fyzická nebo xxxxxxxxx osoba, xxxxx xx vlastníkem xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx peněžních prostředků x xxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx, že účet xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

4.

„xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xx zamýšleným xxxxxxxx xxxxxxxxx převáděných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

5.

„xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx“ xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx;

6.

„xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxx xxxxxxx ani xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

7.

„xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx“ jakákoli xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jménem xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx služeb, s cílem xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb bez xxxxxx na xx, xxx xx plátce x xxxxxxxx xxxxx a tatáž xxxxx;

8.

„xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zasílány xxxxxxxx;

9.

„xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, určená xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x)

xxxxxxxx xx s poskytovatelem xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zboží x xxxxxx

x

x)

xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jedinečný xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx něhož xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx.

x)

xxxxxxxx xx s poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxxx dohodu xxxxxxxxxx xxxxxx za poskytování xxxxx x xxxxxx;

b)

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doprovází xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, podle xxxxx lze transakci xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx,

x

x)

xxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/XX.

x)

xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx podléhá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/XX;

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx referenčního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příjemce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx právnickou xxxxx, xxxxx má s příjemcem xxxxxx o poskytování xxxxx x xxxxxx,

x

x)

xxxxxx transakce xxxx xxxxxxx 1 000 XXX.

x)

u xxxxx xx xxxxxx vybírá xxxxxxxx xx svého xxxxxxxxx xxxx;

x)

u xxxxx xxxx xxxxx stranami xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, pokud xx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx doprovázen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, podle xxxxx lze xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

x)

x nichž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx členského xxxxx;

x)

x xxxxx xxxx xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jednají xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

x)

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxx a takto získaná xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 8 xxxx. 2 x xx. 30 xxxx. x) xxxxxxxx 2005/60/XX,

xxxx

x)

xxxxxx xxxxx do oblasti xxxxxxxxxx čl. 9 xxxx. 6 xxxxxxxx 2005/60/ES.

x)

xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx plátce xxxxxxx xx Společenství, informace xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6;

x)

pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, u nichž xx xxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx, úplné informace x xxxxxx xxxxx článku 4 xxxx x příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx článku 13,

a

x)

xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátce xxxxxxx mimo Společenství, xxxxx informace x xxxxxx xxxxx xxxxxx 4 pouze x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nikoli u jednotlivých xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx.

a)

xxxxxxx země xxxx území sdílí xxxxxxx xxxx s dotyčným xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx měnového xxxxxxxx xxxxxx členského státu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx společenstvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx území xx xxxxx nebo xxxxxxx účastní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx

x

c)

dotyčná xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx stanoví xxxx xxxxxxxx.

a)

xxxxxxxxxxx xxxxxx 3 x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx s případným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xx xxxxxx xx. 1 xxxx. 3 xxxxxxxx 2000/46/XX x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobů xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zneužití k praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx existuje, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx 13 x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx informací x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce. Pokud xx s ohledem na xxxx vývoj v platební xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxx technická omezení xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.