Plné znění - 32006R1781

(1)

Toky xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxx xxxxxxxx stabilitu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx vnitřní trh. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx naší xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx finanční xxxxxx xxxx celek xx xxxxx xxx vážně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx výnosů x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx směrovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2)

Xx, xxx xxxxx peníze x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, by se x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volného pohybu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostor xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx by xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednotné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doporučení x.&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „XX XXX“) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), xxxxxxxxx&xxxx;x xxxx 1989 na xxxxxxx X7 v Paříži, x xxxxx&xxxx;xxxx Xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx, xxx nedocházelo k rozlišování xxxx xxxxxxxxxxxxxx platbami x&xxxx;xxxxx členského státu x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx členských xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx mít xxxxxxxx dopad na xxxxxx fungování platebních xxxxxxx xx úrovni XX, a v důsledku xxxx xxxxxxxx vnitřní trh x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3)

Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;XXX x&xxxx;11.&xxxx;xxxx 2001 Evropská xxxx na zvláštním xxxxxxxx xxxxxxx xxx 21.&xxxx;xxxx 2001 xxxxx xxxxxxxxx, že boj xxxxx terorismu xx xxxxxxx cílem Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx policejní x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vypracování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nástrojů xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, posílení xxxxxxxxxxx xxxxxxx dopravy a lepšímu xxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx pozměnila Evropská xxxx po teroristických xxxxxxx x&xxxx;11.&xxxx;xxxxxx 2004 x&xxxx;Xxxxxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby byl xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx terorismu x&xxxx;xxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přizpůsoben xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx přijal XXXX.

(4)

X xxxxx předcházet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaměřená xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2580/2001 (3) x&xxxx;xxxxxxxx Rady (ES) x.&xxxx;881/2002 (4). Xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx systémů xxxx směrováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a jiných hospodářských xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX (5) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Uvedená xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx systémům xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx.

(5)

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k boji xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxxxxx úrovni xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx zohlednit xxxxx na xxxx xxxxxx, jmenovitě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx XXXX, x&xxxx;xxxxxxx SR VII x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx provádění.

(6)

Zvlášť xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx. X xxxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxx o plátci x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řetězce xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doprovázet převody xxxxxxxxx prostředků přesnými x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx.

(7)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx dotčena xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 95/46/ES (6). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a uchovávané pro xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(8)

Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx a jednají xx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx každou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobu, xxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přenosu xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků nebo xxxxxxx pro zúčtování x&xxxx;xxxxxxxxxx.

(9)

X&xxxx;xxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxx xx vhodné xxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx vynětí xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, výběry x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx inkasa, xxxx převedené xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, pokut x&xxxx;xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxx x příjemce xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxx xxxxxxx vyjmout x xxxxxx xxxxxx, xxxxx je vždy xxxxx dohledat xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx x&xxxx;xxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxx stát xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2005/60/ES, xxxx xx tato xxxxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx nařízení, pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx než 1&xxxx;000&xxxx;XXX.

(10)

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2000/46/XX (7) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx, zda se xx instituci vydávající xxxx xxxxxx vztahuje xxxxxxx xxxxx článku 8 xxxxxxx směrnice.

(11)

Aby nedocházelo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx odděleny xx xxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxx xx převodů, xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přísných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx budou xxxxxxxxx prováděny xxxxxx, xx jedné straně x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx druhé xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx v případě xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, které xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 EUR, xxxx xxxx dotčeny xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES. X&xxxx;xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx splněny xxxxxxxxx směrnice 2005/60/XX.

(12)

Xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (ES) x.&xxxx;2560/2001 (8) x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx „Nový xxxxxx xxxxx pro xxxxxx xx xxxxxxxx trhu“ xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx doprovázeny xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o plátci.

(13)

Aby xx xxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxx odpovídají xx boj proti xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, umožnilo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx používaných k těmto xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx měl být xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pouze xx xxxxxx předcházení, xxxxxxxxxxx a odhalování xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxx xxxxxx několika xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx náklady x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody ze Xxxxxxxxxxxx mimo xxx, xx xxxxx xxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxx uvádět pouze xxxxx účtu plátce xxxx jedinečný identifikační xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o plátci obsahuje xxxxxxx xxxxxx.

(15)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadované xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx zjišťování podezřelých xxxxxxxxx by xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x&xxxx;xxxxxx.

(16)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx hrozbě financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx převody, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx sjednal xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxx xx xxxxx umožnit xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx toho xx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx poskytovatel xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s dotyčným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zesílená hloubková xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxx 2005/60/XX.

(17)

X&xxxx;xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx ukončit obchodní xxxxxx s tímto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx by se xxxx pokyny xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;XX XXX XXXX třetím xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx poskytnout informace x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx 1&xxxx;000 USD, xxxx je dotčen xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(18)

Xxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxxxx xx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxx o plátci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxx xx xxxxxxxxx transakce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2005/60/XX x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisech.

(19)

Ustanoveními x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků s chybějícími xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx týkají xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx převodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx trestního xxxxx.

(20)

Xxxxx nebudou odstraněny xxxxxxxxx překážky, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bránit x&xxxx;xxxxxx povinnosti předávat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, měli by xxxx zprostředkující xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx, jakmile xxxxx xx xxxxxxxxxxx platebních xxxxxxx.

(21)

Xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxx identifikovat xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxxx původního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s informacemi o plátci xxx xxxxx předcházení, xxxxxxxxxxx a odhalování xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx doba xx xxxx xxx xxxxxxx.

(22)

X&xxxx;xxxxx napomoci rychlým xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o informace x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxx proti praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v členských xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx.

(23)

Xxxxx xxx xxx odpověď xx xxxxxx o informace x&xxxx;xxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx státě poskytovatele xxxxxxxxxx služeb xxxxxx.

(24)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx svých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisech xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

(25)

Xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx přijata v xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Xxxx 1999/468/XX xx dne 28.&xxxx;xxxxxx 1999 o postupech xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (9).

(26)

Xxxx xxxx x&xxxx;xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx s některým xxxxxxxx xxxxxx měnovou xxxx, jsou součástí xxxxxxxx prostoru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx měnovou xxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx společenstvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státem x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxx xxxxxxxxxx a zúčtovacích xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx. X&xxxx;xxxxx zabránit xxxxxxxxxxx tohoto nařízení xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx dotyčnými xxxxxxxxx státy a zmíněnými xxxxxx xx územími, xxxxx by xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx hospodářství xxxxxx zemí xx xxxxx, xx vhodné xxxxxxx, aby se x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx nakládalo xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(27)

Xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx by xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx jejich xxxxx, povinnosti shromažďovat, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výše 150&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxx tohoto členského xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx zneužito xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx financování xxxxxx xxxxxxxx.

(28)

Xxxxxxx cílů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx jich xxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx&xxxx;5 Xxxxxxx. X souladu xx zásadou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx je xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx těchto cílů.

(29)

V zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přístupu x&xxxx;xxxx proti xxxxx&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení měla xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx příslušná xxxxxxxxxx přijatá xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

1.

„xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 1 xxxx. 4 xxxxxxxx 2005/60/XX;

2.

„xxxxxx xxxxx“ jakékoli xxxxxxx, xxxxx, pokud je xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 1 xxxx. 2 xxxx 3 směrnice 2005/60/XX;

3.

„xxxxxxx“ xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vlastníkem účtu x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx peněžních prostředků x xxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx, že účet xxxxxxxxxx, fyzická nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx příkaz k převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

4.

„příjemcem“ xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

5.

„poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxxx“ fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

6.

„xxxxxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a který se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků;

7.

„převodem peněžních xxxxxxxxxx“ xxxxxxxx transakce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jménem xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxx u některého poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a tatáž xxxxx;

8.

„xxxxxxxx dávkového souboru“ xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxx zasílány xxxxxxxx;

9.

„xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx, čísel xxxx xxxxxxx, určená xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx systému xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx.

x)

xxxxxxxx má x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zboží x xxxxxx

x

x)

xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx jedinečný identifikační xxx, xxxxx xxxxx xxx transakci dohledat xxxx až k plátci.

x)

xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dohodu xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx;

x)

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doprovází xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx,

x

x)

xxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/XX.

a)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoveným xxxxxxxx 2005/60/XX;

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má x xxxxxxxxx xxxxxx o poskytování zboží x xxxxxx,

x

x)

xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 1 000 XXX.

a)

x xxxxx xx plátce xxxxxx xxxxxxxx xx svého xxxxxxxxx xxxx;

x)

x xxxxx xxxx xxxxx stranami xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, pokud xx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx doprovázen jedinečným xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx lze xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx osobu;

x)

x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxx správy x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx členského xxxxx;

x)

x xxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

x)

xxxx ověřena totožnost xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 8 xxxx. 2 x xx. 30 xxxx. x) xxxxxxxx 2005/60/XX,

xxxx

x)

xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxxx 2005/60/XX.

x)

xxxxx xxx o převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx poskytovatel platebních xxxxxx plátce nachází xx Společenství, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx 6;

b)

pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nachází xxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx 4 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace požadované xxxxx xxxxxx 13,

a

x)

xxxxx xxx x xxxxxxx dávkových xxxxxxx, x xxxxx se poskytovatel xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxx Společenství, xxxxx informace x xxxxxx xxxxx článku 4 xxxxx x xxxxxxx dávkového souboru, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx.

a)

xxxxxxx země xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx unii x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx měnového prostoru xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx podepsala měnovou xxxxxx s Evropským xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx členským xxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xx dotyčném území xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx

a

x)

xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx toto xxxxxxxx.

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx 3 s ohledem xx xxxxx zkušenosti s případným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 1 xxxx. 3 xxxxxxxx 2000/46/XX x xxxxxx nově vyvinutých xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxx, Xxxxxx předloží xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx 13 s ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx informací x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce. Xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a s přihlédnutím x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx předloží xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.