Plné znění - 32006R1781

(1)

Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx finančního xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx trh. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx naší xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx finanční xxxxxx xxxx xxxxx by xxxxx být vážně xxxxxxxx xxxxxxx pachatelů xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx buď xxxxxxxx xxxxx výnosů z trestné xxxxxxxx xxxx směrovat xxxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2)

Xx, xxx xxxxx peníze x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx se x&xxxx;xxxxxxxxx své trestné xxxxxxxx xxxxx pokoušet xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zahrnuje, xxxxx nebudou xx xxxxxx Společenství přijata xxxxxx koordinační xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx by xxxx svým xxxxxxxx xxxxxxx jednotné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doporučení x.&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „XX XXX“) Xxxxxxxxxx xxxxxxx výboru (XXXX), zřízeného v xxxx 1989 xx xxxxxxx X7 x Xxxxxx, x rámci celé Xxxxxxxx xxxx a zejména to, xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx vnitrostátními xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx členského státu x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx státy. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx členských xxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx mohl mít xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na úrovni XX, x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vnitřní trh x&xxxx;xxxxxxx finančních xxxxxx.

(3)

Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v USA x&xxxx;11.&xxxx;xxxx 2001 Xxxxxxxx xxxx na zvláštním xxxxxxxx xxxxxxx xxx 21.&xxxx;xxxx 2001 xxxxx xxxxxxxxx, že xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Evropské xxxx. Xxxxxxxx rada xxxxxxxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx policejní x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nástrojů xxxxx xxxxxxxxx, předcházení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx dopravy x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx všech příslušných xxxxxxx. Xxxxx akční xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx teroristických xxxxxxx z 11. března 2004 x&xxxx;Xxxxxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx potřebou xxxxxxxx, aby byl xxxxxx xxxxx vytvořený Xxxxxxxxxxxxx xxx boj xxxxx terorismu x&xxxx;xxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přizpůsoben xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx proti financování xxxxxxxxx, xxxxx přijal XXXX.

(4)

X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx xxxx, skupin x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxx nařízení Xxxx (XX) x.&xxxx;2580/2001 (3) x&xxxx;xxxxxxxx Xxxx (XX) x.&xxxx;881/2002 (4). Xx stejným xxxxxx xxxx přijata xxxxxxxx zaměřená xx xxxxxxx finančních xxxxxxx xxxx směrováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx hospodářských xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX (5) xxxxxxxx xxxx opatření xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Uvedená xxxxxxxx xxxx dokonale xxxxxxx přístupu teroristů x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k platebním xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5)

X xxxxx xxxxxxxxx soudržného xxxxxxxx k boji xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xx mezinárodní úrovni xx další kroky Xxxxxxxxxxxx xxxx zohlednit xxxxx xx xxxx xxxxxx, jmenovitě xxxxx xxxxxxxxxx doporučení xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která přijal XXXX, a zejména SR VII x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, vyšetřování x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxx dohledatelnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o plátci x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řetězce xx xxxxx xxxxxx zavést xxxxxx, xxxxx ukládá xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx.

(7)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 95/46/XX (6). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a uchovávané xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx využívány xx komerčním xxxxxx.

(8)

Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v listinné xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx a jednají xx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx platí xxx xxxxxx fyzickou xxxx právnickou osobu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přenosu xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

(9)

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vhodné xxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které představují xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx. Xxxx vynětí xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, výběry x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx převedené do xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, pokut x&xxxx;xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, kteří jednají xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx státy x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxx xxxxxxx vyjmout x xxxxxx platby, xxxxx xx xxxx xxxxx dohledat převod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx. X případě, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výjimku xxx xxxxxxxxxxxx peníze xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2005/60/XX, xxxx xx tato xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx nařízení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx není xxxxx než 1 000 EUR.

(10)

Vynětí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2000/46/ES (7) xxxxxxxx elektronické xxxxxx xxx xxxxxx na xx, zda xx xx xxxxxxxxx vydávající xxxx xxxxxx vztahuje xxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxx xxxxxxxx.

(11)

Xxx nedocházelo xx snižování účinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx převodů peněžních xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx odděleny xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxx vyvážení xxxxxx, že v důsledku xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prováděny xxxxxx, xx jedné straně x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx teroristických xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx v případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxxxxxx pouze x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků xxxxxxxxxxxxx částku 1 000 EUR, xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/XX. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx by xxxxxx xxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyžadováno, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx doprovázející xxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx splněny xxxxxxxxx směrnice 2005/60/ES.

(12)

Na xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;2560/2001 (8) x&xxxx;xxxxxxx Komise xxxxxxxxx „Nový právní xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx trhu“ xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx doprovázeny zjednodušenými xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx.

(13)

Xxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k těmto xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxxxx orgánům xx měl být xxxxxxxxx přístup x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pouze xx účelem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx plátce několika xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx s nízkými náklady x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ze Xxxxxxxxxxxx xxxx něj, xx xxxxx xxxxxxxx, xx k těmto xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx úplnou xxxxxxxxx o plátci obsahuje xxxxxxx xxxxxx.

(15)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o plátci, x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx mít x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx.

(16)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, by xxxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxxxx mělo xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx zjistí xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxx xx třeba xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, na základě xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx měl xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátce xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx by xxx u přeshraničního xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hloubková xxxxxxxx klienta x&xxxx;xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxx 2005/60/XX.

(17)

X&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx převody poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nedodává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nikoliv, xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx by xxxx být zohledněna xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx k SR XXX XXXX xxxxxx zemím xxxxxxxx, xxx pro xxxxxxxxx poskytnout informace x&xxxx;xxxxxx určily xxxxxxx xx výši 1 000 EUR xxxx 1 000 XXX, xxxx xx dotčen xxx účinného xxxx xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(18)

Xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx xx xxx x&xxxx;xxxxxx případě xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxx o plátci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx 2005/60/XX x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisech.

(19)

Ustanoveními x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s chybějícími xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxx povinnosti poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx týkají pozastavení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx občanského, xxxxxxxxx xxxx trestního xxxxx.

(20)

Xxxxx nebudou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx zprostředkujícím poskytovatelům xxxxxxxxxx xxxxxx bránit x&xxxx;xxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxx obdržené informace x&xxxx;xxxxxx, xxxx xx xxxx zprostředkující xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vést xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx zkvalitnění xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(21)

Xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti lze xxxxx xxxxxxxxxxxxx požadované xxxxx xxxx zúčastněné xxxxx až xx xxxxx měsících xx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uchovávali xxxxxxx s informacemi o plátci xxx xxxxx předcházení, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Tato doba xx měla xxx xxxxxxx.

(22)

X&xxxx;xxxxx napomoci rychlým xxxxx v rámci xxxx xxxxx xxxxxxxxx by xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx urychleně reagovat xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx proti xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v členských xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx.

(23)

Xxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxx xxxxxx pracovních xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx.

(24)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx svých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, přiměřené x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

(25)

Xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx přijata x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Xxxx 1999/468/XX xx xxx 28.&xxxx;xxxxxx 1999 x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (9).

(26)

Xxxx xxxx x&xxxx;xxxxx, xxxxx xxxxxx součástí xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx s některým xxxxxxxx xxxxxx měnovou xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx některého xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx dohodu x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zastupovaným xxxxxxxx členským xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx se xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx platebních x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx daného xxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dotyčnými xxxxxxxxx státy x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xx územími, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx negativní xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zemí xx xxxxx, je xxxxxx xxxxxxx, xxx xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s převody peněžních xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx dotyčných xxxxxxxxx xxxxx.

(27)

Xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx od darů xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx být xxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kteří se xxxxxxxxx xx jejich xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, zaznamenávat nebo xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx peněžních prostředků xx maximální xxxx 150&xxxx;XXX a prováděných na xxxxx xxxxxx členského xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx organizace xxxxxxxx, xxx tak xxxxxxx xxxxx mohly xxxxxxxx, xx toto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebude xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k zastření xxxx xxxxxxxxx financování jejich xxxxxxxx.

(28)

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx států, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxx xxx z důvodu xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x článku 5 Xxxxxxx. V xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxx nepřekračuje xxxx xxxxxxxx rámec toho, xx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(29)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přístupu x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx stejného xxx jako příslušná xxxxxxxxxx přijatá xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

1.

„xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ poskytnutí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxx xx. 1 xxxx. 4 xxxxxxxx 2005/60/XX;

2.

„praním xxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxx ve xxxxxx xx. 1 xxxx. 2 xxxx 3 xxxxxxxx 2005/60/XX;

3.

„plátcem“ xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoba, která xx vlastníkem xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxx účtu, nebo x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx, fyzická nebo xxxxxxxxx osoba, která xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků;

4.

„příjemcem“ xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zamýšleným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

5.

„xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx“ fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

6.

„xxxxxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xxxx xxx plátcem xxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx uskutečnění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

7.

„xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ jakákoli xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx na to, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx;

8.

„xxxxxxxx dávkového xxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxxxxx převodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

9.

„xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx“ kombinace xxxxxx, čísel nebo xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zpráv používaných x xxxxxxxxx převodů peněžních xxxxxxxxxx.

x)

xxxxxxxx má x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx platbu xx xxxxxxxxxxx xxxxx a služeb

a

b)

převod xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, podle xxxxx xxx xxxxxxxxx dohledat xxxx až k plátci.

x)

xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx poskytování xxxxx a služeb;

x)

xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx doprovází xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kód, xxxxx xxxxx lze transakci xxxxxxxx xxxx až x xxxxxx,

x

x)

xxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxxx povinnostem xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/XX.

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/XX;

x)

xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jedinečného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příjemce xxxxxxxx zpět xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má s příjemcem xxxxxx x xxxxxxxxxxx zboží x xxxxxx,

x

x)

xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 1 000 EUR.

x)

x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx účtu;

x)

u xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povolení k inkasu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx účty, xxxxx xx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx doprovázen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem, podle xxxxx lze xxxxxxxx xxxx fyzickou nebo xxxxxxxxxx osobu;

x)

u xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpracované xxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxx správy x xxxxxxx xxxx, pokut xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x)

x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jménem.

x)

xxxx xxxxxxx totožnost xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx získaná xxxxxxxxx xxxx uchována x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 8 xxxx. 2 x xx. 30 písm. x) směrnice 2005/60/XX,

nebo

x)

xxxxxx xxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xx. 9 odst. 6 xxxxxxxx 2005/60/XX.

x)

xxxxx xxx o převody xxxxxxxxx prostředků, x xxxxx xx poskytovatel platebních xxxxxx plátce xxxxxxx xx Společenství, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6;

b)

xxxxx xxx o převody peněžních xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx 4 xxxx x příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadované xxxxx článku 13,

x

x)

pokud jde x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx informace o plátci xxxxx článku 4 xxxxx x xxxxxxx dávkového xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxx xxxxxxxxxx.

a)

xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx unii s dotyčným xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx prostoru xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx členským státem;

x)

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx nebo xx dotyčném xxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx platebních x xxxxxxxxxxx systémů x xxxxx xxxxxxxx xxxxx

x

c)

xxxxxxx xxxx nebo území xxxxxxxx xx poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx toto xxxxxxxx.

x)

uplatňování xxxxxx 3 s ohledem xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xx xxxxxx čl. 1 xxxx. 3 xxxxxxxx 2000/46/XX x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx článku 13 x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx xxxxxxx úplných informací x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx vývoj v platební xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb možné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx změnu xxxxxx nařízení.