XXXXXXXX XXXXXXXXXX PARLAMENTU X&xxxx;XXXX (ES) x. 1889/2005
xx xxx 26. října 2005
x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Společenství xxxx je opouštějící
EVROPSKÝ XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX XXXXXXXX XXXX,
x&xxxx;xxxxxxx xx Smlouvu x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx 95 x&xxxx;135 xxxx xxxxxxx,
x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx (1),
xx xxxxxxxxxx s Evropským xxxxxxxxxxxx a sociálním výborem,
v souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx v článku 251 Xxxxxxx (2),
xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx důvodům:
(1) |
Jedním x&xxxx;xxxxx Společenství xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx rozvoj xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx společného xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx a měnové xxxx. Xx xxxxx účelem xxxxxxxx vnitřní trh xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, v němž xx xxxxxxxx xxxxx pohyb xxxxx, xxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx. |
(2) |
Xxxxxxxx výnosů z nedovolené xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx praní xxxxx poškozuje zdravý x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozvoj. Xxxxxxxx Rady 91/308/EHS xx dne 10. června 1991 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k praní xxxxx (3) byl xxxxx xx účelem předcházení xxxxx xxxxx xxxxxxx xx úrovni Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxx. Protože existuje xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxxxxxx účely, xxxx xx být xxxxxxxx 91/308/XXX doplněna o kontrolní xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxx. |
(3) |
X&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx kontrolních systémů xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xx xx xxxxxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx. Rozdíly xxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pohybu peněžní xxxxxxxxx překračující hranice Xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx však xxxxxx dotknout xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx stávajícími xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pohybu xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxxxxxx. |
(4) |
Xxxx xx xx rovněž xxxx x&xxxx;xxxxx doplňující xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx (FATF), xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 1989 vrcholnou xxxxxxxx xxxxx nejvyspělejších xxxx (G-7) x&xxxx;Xxxxxx. Xx zvláštním doporučení XX xx xxx 22.&xxxx;xxxxx 2004 vyzývá XXXX xxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohybu peněžní xxxxxxxxx, včetně ohlašovacího xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
(5) |
Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx x&xxxx;xxxx xxxxxxx osoba vstupující xx Společenství xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx měla podléhat xxxxxx xxxxxxxxx ohlašování. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o takových xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, kde xxxx xxxxxxxx nejúčinnější, x&xxxx;xxxxxxx xxx x&xxxx;xxxx oblasti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx Rady (XX) x.&xxxx;515/97 ze xxx 13. března 1997 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (4). Tato vzájemná xxxxx by měla xxxxxxxx xxxxxxx provádění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx informací, x&xxxx;xxx xxxxxxxx dosažení xxxx xxxxxxxx 91/308/XXX. |
(6) |
X&xxxx;xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xx Společenství xxxx při xxxx xxxxxxxx. Aby xx xxxx akce xxxxxx xxxxx zaměřovat xx xxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx podléhat xxx pohyby xx xxxx 10 000 EUR nebo xxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx fyzické xxxxx, které peněžní xxxxxxxx převážejí, a to xxx xxxxxx na xx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. |
(7) |
Xxx by se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxx informací mezi xxxxxxxxxxx orgány. |
(8) |
Je žádoucí xxxxxxxx xxxxxxxx, jichž xx zapotřebí k jednotnému xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. |
(9) |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušnými orgány xx základě tohoto xxxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v čl. 6 odst. 1 xxxxxxxx 91/308/EHS. |
(10) |
Směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Rady 95/46/XX xx xxx 24. října 1995 x&xxxx;xxxxxxx fyzických xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx pohybu těchto xxxxx (5) x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;45/2001 xx xxx 18.&xxxx;xxxxxxxx 2000 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx a o volném pohybu xxxxxx údajů (6) platí xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxx xxxxxx nařízení. |
(11) |
Existují-li xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spojenou x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 91/308/XXX, mohou xxx informace xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x/xxxx Xxxxxx. Xxxxxxx xx vhodné stanovit, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx náznaky x&xxxx;xxxxxx peněžní xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx nižších, než xx hranice stanovená x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx. |
(12) |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx peněžní hotovosti. |
(13) |
Pravomoci xxxxxxxxxxx orgánů by xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxx xxx ukládány xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení. |
(14) |
Jelikož xxxx tohoto nařízení xxxxxx xxx dosaženo xxxxxxxxxx xx úrovni xxxxxxxxx xxxxx a může xx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx na vnitřním xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx Společenství xxxxxxxx xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxx subsidiarity xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 Xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx proporcionality xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx nezbytné xxx xxxxxxxx tohoto xxxx. |
(15) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx základní xxxxx a dodržuje zásady xxxxxxxx xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;2 Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx unii x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx článkem 8, |
PŘIJALY XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxx
1. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 91/308/XXX x xxxxxxxxxxx prováděných prostřednictvím xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx harmonizovaných xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti vstupující xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxx nařízením xxxxxx dotčena vnitrostátní xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hotovosti x xxxxx Společenství, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 58 Xxxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxxxxx
Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
1. |
„příslušnými xxxxxx“ xxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx orgány xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; |
2. |
„peněžní xxxxxxxxx“
|
Xxxxxx 3
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
1. Každá xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xx x xxxx peněžní hotovost x xxxxxxx 10 000 EUR xxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx v souladu s tímto xxxxxxxxx příslušným orgánům xxxxxxxxx xxxxx, přes xxxxx xx Společenství xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx poskytnuté xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx x:
x) |
ohlašovateli, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx x xxxxx narození x xxxxxx xxxxxxxxxxxx; |
x) |
xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti; |
x) |
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti; |
x) |
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx hotovosti; |
x) |
původu x xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx; |
x) |
xxxxx xxxxxxxx; |
x) |
dopravním xxxxxxxxxx. |
3. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx písemně, xxxxx xxxx elektronicky, xxx xxxx členský xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxx o to však xxxxxxxxxxx požádá, xx xxxxxxxx xxxxx informace xxxxxxx. Xxxx-xx podáno xxxxxxx ohlášení, xxxx xx ohlašovateli na xxxx xxxxxx potvrzená xxxxx.
Xxxxxx 4
Xxxxxxxxx příslušných xxxxxx
1. Xx xxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kontroly fyzických xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x xxxxxx 3 xxx xxxxxxx xxxxxxxx zadržet xx xxxxxxx správního xxxxxxxxxx xx podmínek stavených xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxxxxxxxxx a zpracování xxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx 3 x/xxxx 4 xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx x xx. 3 odst. 1 a dávají xx x xxxxxxxxx orgánům xxxxxx členského státu xxxxxxxx v čl. 6 odst. 1 xxxxxxxx 91/308/XXX.
2. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx článku 4 xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxx xx nižší xxx xxxxxxx stanovená x xxxxxx 3, a existují xxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 91/308/XXX, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx příslušnost xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedeným v čl. 6 xxxx. 1 xxxxxxxx 91/308/XXX.
Xxxxxx 6
Xxxxxx xxxxxxxxx
1. Xxxxxxxx-xx náznaky, xx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx spojenou s pohybem xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 91/308/EHS, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ohlášení xxxxx xxxxxx 3 nebo kontroly xxxxx xxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxx xxxxxxxxx států.
Xxxxxxxx (ES) x. 515/97 se xxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx hotovosti xx týkají výnosů x xxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxx činnosti poškozující xxxxxxxx xxxxx Společenství, xxxxxxx xx tyto xxxxxxxxx rovněž Komisi.
Xxxxxx 7
Xxxxxx informací xx xxxxxxx zeměmi
X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx sdělovat informace xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx získaly podle xxxxxx 3 a/nebo 4, x x xxxxxxx s příslušnými vnitrostátními xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx informují Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx informací, xxxxx je xx xxxxxxxxx důležité xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 8
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx tajemství. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx příslušné xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx dodržují xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX a nařízení (XX) x. 45/2001.
Xxxxxx 9
Xxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 3. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx a odrazující.
(2) Do 15. xxxxxx 2007 xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx sankce xx nesplnění ohlašovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 3.
Xxxxxx 10
Xxxxxxxxx
Xxxxx xxxx xx xxxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 11
Xxxxx x xxxxxxxx
Toto nařízení xxxxxxxx x xxxxxxxx dvacátým xxxx po vyhlášení x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xx xxx xxx 15. xxxxxx 2007.
Xxxx nařízení xx xxxxxxx x xxxxx rozsahu x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx členských xxxxxxx.
Xx Xxxxxxxxxx xxx 26. xxxxx 2005.
Xx Evropský xxxxxxxxx
předseda
X. XXXXXXX XXXXXXXXX
Za Radu
xxxxxxxx
X. XXXXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. C 227 E, 24.9.2002, s. 574.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xx dne 15. května 2003 (Xx.&xxxx;xxxx. C 67 E, 17.3.2004, x.&xxxx;259), společný xxxxxx Xxxx xx dne 17.&xxxx;xxxxx 2005 (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;67&xxxx;X,&xxxx;17.3.2004, x.&xxxx;259) a postoj Xxxxxxxxxx parlamentu ze xxx 8.&xxxx;xxxxxx 2005. Xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 12. července 2005.
(3)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Xxxxxxxx xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2001/97/ES (Xx.&xxxx;xxxx. L 166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).
(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;82, 22.3.1997, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;807/2003 (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;82, 22.3.1997, x.&xxxx;1).
(5)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Xxxxxxxx xx xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;1882/2003 (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, s. 31).
(6)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;8, 12.1.2001, x.&xxxx;1.