XXXXXXXX EVROPSKÉHO XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX 2005/60/ES
ze dne 26.&xxxx;xxxxx 2005
x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx pro XXX)
XXXXXXXX XXXXXXXXX A RADA EVROPSKÉ XXXX
x&xxxx;xxxxxxx na Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx čl. 47 xxxx.&xxxx;2 xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;95 xxxx smlouvy,
s ohledem xx návrh Xxxxxx,
x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a sociálního xxxxxx (1),
x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (2),
x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;251 Xxxxxxx, (3)
xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx peněz xxxxx xxxxxxxx stabilitu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a ohrozit xxxxxxxx trh a terorismus xxxxxx xxxxxxxxx základy xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx může xxxxxxx výsledky xxxx xxxxxxxxxxx úsilí prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(2) |
Xxxxxx charakter, xxxxxxxxx a stabilita úvěrových x&xxxx;xxxxxxxxxx institucí x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxxx systém xxxx xxxxx xx xxxxx být xxxxx xxxxxxxx snahami xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx i nezákonným xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xx xxxxxxxx xxxx, xx členské xxxxx xxxxxxx opatření xx ochranu xxxxx xxxxxxxxxx systémů, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a se zásadami xxxxxxxx státu a veřejného xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, je x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. |
|
(3) |
Xx, kdo xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx se x&xxxx;xxxxxxxxx xxx trestné xxxxxxxx mohli xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(4) |
Xxxx xxxxxx na xxxx xxxxx v oblasti xxxxx xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 91/308/XXX ze dne 10.&xxxx;xxxxxx 1991 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx (4). Xxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx požadovala, aby xxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx finanční xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx okruh xxxxxxx finančních xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx pracovníků x&xxxx;xxxxxxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o jakýchkoliv xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. |
|
(5) |
Xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x&xxxx;xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, by xxxx xxxxx omezené xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx oblasti xx xxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na ostatních xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx v úvahu xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „XXXX“), který xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v boji xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Protože x&xxxx;xxxx 2003 xxxx xxxxxxxxxx XXXX podstatně xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s uvedenými xxxxxx xxxxxxxxxxxxx normami. |
|
(6) |
Všeobecná xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx službami (XXXX) členům xxxxxxxx, xxx přijímali opatření xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému. |
|
(7) |
Ačkoliv xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx predikativních xxxxxxxxx činů. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx oblasti. Xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx souladu s definicí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2001/500/XXX ze xxx 26.&xxxx;xxxxxx 2001 x&xxxx;xxxxx xxxxx, identifikaci, vysledování, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx činnosti x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xx (5). |
|
(8) |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro směrování xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx dokonce i čistých xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxx fungování, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx opatření xxxx směrnice xx xxxx měla zahrnovat xxxxx manipulaci x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx shromažďování xxxxx xxxx xxxxxxx xxx teroristické účely. |
|
(9) |
Směrnice 91/308/XXX, x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx totožnost xxxxxxx, obsahovala poměrně xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování terorismu xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx mezinárodními normami xxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a ověřování xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx. Za xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Pokud jednotliví xxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx postačují určit „xxxxx xxxx“, xxxxx xxxx xxx příjemci xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx požadavek xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivců x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxx. |
|
(10) |
Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx které xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, by měly xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka. Xxxx xx být xxxxxxxxx xx těchto institucích x&xxxx;xxxxxxx, xxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx údaje xx svých xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx způsobem, xxxxxxx xxxxxxxxxx k tomu, že xxxxxx takové hloubkové xxxxxxxx klienta xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx nebo transakce. |
|
(11) |
Obecně xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx transakcí xxxx xxx považovány xxxxxx o úvěrech, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx probíhá x&xxxx;xxxx, který xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx u úvěrové xxxxxxxxx, xx kterou se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xx c). |
|
(12) |
Pokud xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx kapitál xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vlastníky. |
|
(13) |
Svěřenské xxxxxx jsou široce xxxxxxxxx v obchodních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uznávaný xxx komplexně kontrolovaných xxxxxxxxxxxxxxx finančních xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx v daném xxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx vztah, xxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(14) |
Xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx. |
|
(15) |
Xxxxxxx xxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxxx sektoru xxxx xxx ty, xxxxx perou xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx alternativních způsobů, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxx kanály xxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, měly xx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx i na zprostředkovatele xxxxxxxxx pojištění a na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx a obchodní xxxxxxxxxxx. |
|
(16) |
Xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pojišťovna a které xxxxx již do xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx být xxxxxxxx xx kategorie zprostředkovatelů xxxxxxxxx. |
|
(17) |
Xxxxxxxxxxx xxxxxx vedoucího xxxx xxxxxxxxx společnosti xx daná osoba xxxxxxx automaticky poskytovatelem xxxxxx xxx svěřenectví x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Z toho xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx základě. |
|
(18) |
Opakovaně xx xxxxxxx, že při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx by měly x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, spadat xx xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx plateb x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx se zbožím xx xxxxxxxxx základě. Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx, xxxx jsou xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx nebo xxxxxxxx díla, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx případě, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx výši nejméně 15&xxxx;000&xxxx;XXX. Xxx zajištění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice touto xxxxxxxxxxx velkou xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v souladu se xxxxxxx xxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zejména na xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx poměrně xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státech xxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx spojená x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v hotovosti. |
|
(19) |
Směrnice 91/308/XXX xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx režimu Xxxxxxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx a jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právníky; xx xx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx členské xxxxx, xxxxxxxxx ustanovením xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx těchto xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. |
|
(20) |
Pokud xxxxxxxxxx výdělečně činní xxxxxxxxxxx profesí, které xxxxxxxxx právní xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx právně xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, jako například xxxxxxxx, xxxxxxxx právní xxxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxx klienta x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, nebylo xx x&xxxx;xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx ukládat xxxxx xxxxxxxxx ohledně uvedených xxxxxxxx xxxxxxxxx ohlašovat xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Musí xxxxxxxxx xxxxxxx z povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx řízením, během xxx xx xx xxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytováno xx účelem xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx. |
|
(21) |
X&xxxx;xxxxx srovnatelnými službami xx třeba xxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx profesí, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stanovených x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxxx xxxx a základních svobod x&xxxx;xx Smlouvě o Evropské xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx poradci, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obhajovat nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxx xxxxx. |
|
(22) |
Xxxx xx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx právních xxxxxxxx Společenství zavedena xxxxxx, že ve xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(23) |
Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx notáři xxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx činní právníci, xx xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx směrnice. X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných xxxxxxxx patří, aby xxxx xxxxxxxxxx totožnost xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx. |
|
(24) |
Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx tak xxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx představují xxxxx xxxxxx praní peněz xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxx zjištěna xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx profil xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx případy, xxx xxxx zapotřebí xxxxxxx xxxxxx postupy xxx zjišťování a ověřování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(25) |
Xx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx jednotlivci xx xxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxx. Takové xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx právnímu xxxxxx. Mezinárodní úsilí x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx prostředí xxxx zesílená xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx. |
|
(26) |
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vedení x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx nemělo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx souhlasu x&xxxx;xxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx žádá. |
|
(27) |
Aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxxxxx odpovídajících záruk xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, u nichž bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx instituce xxxx osoba, xx xxxxxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx, spočívá xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kontrolu zákazníka xx instituci xxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx nebo přijímající xxxxxx xxxxxxx nadále xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xx hlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a uchovávání xxxxxxx, xxxxx udržuje xx xxxxxxxxxx vztah, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje. |
|
(28) |
V případě xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právnickými xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx institucí xxxx xxxx, xx něž xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, vyplynout xxxxx xx smlouvy a nikoli x&xxxx;xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx s touto xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo osoba, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(29) |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxxx xxx oznámeny finančním xxxxxxxxxxxxx jednotkám, které xxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx o možném xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xx xxxxxx xxxxxxx státy nutit xxxxx své xxxxxxxxx xxxxxxx oznamování, xxxxx xxxx založeny xx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx činnými x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx jim xxxxx xxxxxxxxx svou xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
(30) |
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx transakce xxxxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx transakce před xxx, než uvědomí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxx nebo pokud xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tím xx však xxxxxx xxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx přijaté xxxxxxxxx xxxxx v souladu s příslušnými xxxxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených národů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(31) |
Xxxxx xx členský xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v čl. 23 odst. 2, xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v daném xxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx. |
|
(32) |
Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, byli vystaveni xxxxxxx xxxx nepřátelským xxxxx. X&xxxx;xxxx tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx soudních xxxxxx xxxxxxxxx států, jedná xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Členské xxxxx xx xx xxxx být tohoto xxxxxxxx xxxxxx a měly xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx, xxx xxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činy. |
|
(33) |
Předávání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;28 xx mělo xxx x&xxxx;xxxxxxx s pravidly xxx xxxxxxxxx osobních údajů xxxxxx zemím, stanovenými xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 95/46/ES xx xxx 24.&xxxx;xxxxx 1995 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx osobních xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx pohybu těchto xxxxx (6). Xxxxx toho xxxxx článek 28 narušovat xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx údajů a profesním xxxxxxxxx. |
|
(34) |
Xxxxx, které pouze xxxxxxxxx dokumenty v listinné xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx a jednají na xxxxxxx smlouvy s úvěrovou xxxx xxxxxxxx institucí, xxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxx xxxx každá xxxxxxx nebo právnická xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx institucím xxxxxxxxxx xxxx podpůrné xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx systémy xxx zúčtování a vypořádání. |
|
(35) |
Praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx potírání xx měla xxx xxxxxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxx a finanční xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxx, xxx jsou xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, měly xx x&xxxx;xxxxx vyhnout xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx jedné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx institucí xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxx možné, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
|
(36) |
Xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx osobami. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx takových xxxxxxxxxx vztahů a tedy xxxxxxxxxx poskytnout xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx a finanční instituce xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx je xxxxxxxxx důležité x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx vedoucí xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx majetku (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právních xxxxxxxx Společenství xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. |
|
(37) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podrobná xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, včetně xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxx exponovaná, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx požadavky, xxxxxxxxx xx existenci postupů xxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxxx xxxx požadavky musí xxxxx xxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx předpisy xxx xxxx ustanovení xxxxx xxxxxxxxxxx různých xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(38) |
Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx subjektů, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx, xx xxx, xx-xx xx xxxxx, xxxx xxx poskytována zpětná xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oznámení. Aby xx xxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxx přezkoumávat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx proti praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx xxxxxxx xxxxx vést x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
(39) |
Xxx vnitrostátní xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, poskytovatele xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a obchodní xxxxxxxxxxx nebo kasina xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zajistit, xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx subjektů, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx, podle xxxxx xx xxxxxxx, xxx xx osoba xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, by xxxx být xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zneužitím xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(40) |
X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu by xxxx xxx x&xxxx;xx xxxxxxxx míře xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a spolupráce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí Rady 2000/642/XXX xx xxx 17.&xxxx;xxxxx 2000 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx (7), včetně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx EU. X&xxxx;xxxxxx xxxxx by Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx takové koordinace, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(41) |
Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx vést xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx, xxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle této xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx pro fyzické x&xxxx;xxxxxxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx, měly xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(42) |
Xxxxxxx xxxxx, xxxxx v rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx z činností xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 bodu 3 písm. a) a b), jsou x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ustanovení xxxx směrnice, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;35. |
|
(43) |
Xxx zajištění xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx provádění xxxx směrnice může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx směrnicí x&xxxx;xxxxxxx xx různé xxxxxxxxxx xxxxxxxx, profese x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx rozvoj x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování terorismu. Xxxxxx xx xxxx xxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxx přijímat xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx situací x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx, v nichž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx byla xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrola xxxxxxx, x&xxxx;xx za xxxxxxxxxxx, xx tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx Xxxxxx xxxx jednat v souladu xx xxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx a po xxxxxxxxxx Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx. |
|
(44) |
Xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí Rady 1999/468/XX ze dne 28.&xxxx;xxxxxx 1999 o postupech xxx výkon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svěřených Komisi (8). Xx xxxxx účelem xx měl xxx xxxxxx xxxx Výbor xxx předcházení praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxx Styčný xxxxx xxx praní xxxxx zřízený xxxxxxxx 91/308/XXX. |
|
(45) |
X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxxx, by xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(46) |
Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx předcházet xxxxxxxxx finančních xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xx úrovni xxxxxxxxx xxxxx a může xx xxx xxxxx z důvodu xxxxxxx xxxx účinků xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, může Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 Xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx proporcionality xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxx dosažení uvedeného xxxx xxxxxxxx. |
|
(47) |
Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pravomocí v souladu x&xxxx;xxxxx směrnicí xx Xxxxxx xxxx dodržovat xxxx xxxxxx: nutnost xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx s institucemi x&xxxx;xxxxxxx, xx které xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Radou; xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a přínosů xxx xxxxxxxxx a osoby, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx vztahuje, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx slučitelnost x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx členské státy x&xxxx;xxxxxx občany před xxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(48) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx základní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zásady xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx základních xxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx by xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxx slučitelný x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx o ochraně xxxxxxxx xxxx. |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
XXXXXXXX X
XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX
Xxxxxx 1
1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
2. Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xx xxxxx peněz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání, xxxxx xx pácháno xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx xxxx převod xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx takové xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx nebo zakrytí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti, xxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zdroje, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx nebo xxxx vlastnictví při xxxxxx, že tento xxxxxxx xxxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
nabývání, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z účasti xx xxxxxx xxxxxxxx; |
|
d) |
xxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a návod xx xxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
3. Xxxxxxx xx považuje xx xxxxx peněz x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx majetek pro xxxxx xxxxx, došlo xx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu nebo xx xxxxx xxxxx xxxx.
4. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx „financováním xxxxxxxxx“ rozumí xxxxxxxxxx xxxx shromažďování finančních xxxxxxxxxx, jakýmkoli xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, že xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx použity ke xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2002/475/XXX xx dne 13. xxxxxx 2002 o boji xxxxx xxxxxxxxx (9).
5. Vědomost, úmysl xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 2 x 4 xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx skutkových okolností.
Xxxxxx 2
1. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx:
|
1. |
xxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
2. |
finanční xxxxxxxxx; |
|
3. |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
|
2. Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zabývají xxxxxxxx činností příležitostně xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxx xx malé xxxxxx, xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 3 xxxx. 1 xxxx 2.
Xxxxxx 3
Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
|
1. |
„úvěrovou xxxxxxxxx“ úvěrová xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xx. 1 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2000/12/XX ze xxx 20. xxxxxx 2000 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx (10), xxxxxx xxxxxxx ve smyslu xx. 1 xxxx. 3 xxxxxxx směrnice, které xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xx; |
|
2. |
„xxxxxxxx xxxxxxxxx“:
|
|
3. |
„xxxxxxxx“ xxxxxxx aktiva xxxxxx xxxx nehmotné xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxx i právní xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx formě xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxx aktiva xxxx xxxxx xx xxxx; |
|
4. |
„xxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu; |
|
5. |
„závažnými trestnými xxxx“ xxxxxxxxxxxx:
|
|
6. |
„xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ fyzická xxxxx (xxxxx), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx fyzická osoba, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx činnost. Xxxxx xxxxxxxx vlastník zahrnuje xxxxxxx:
|
|
7. |
„xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx podnikání poskytuje xxxxxx osobám některou x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:
|
|
8. |
„xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx významné xxxxxxx xxxxxx, a nejbližší xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxx blízcí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; |
|
9. |
„xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činností xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, x x xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že bude xxx xxx xxxxxx; |
|
10. |
„xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ (xxx. „shell xxxx“) xxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxx zabývající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zapsaná xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, v níž není, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx přítomna, x xxxxx xxxx přičleněna x xxxxx regulované finanční xxxxxxx. |
Xxxxxx 4
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx byla xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx. 2 odst. 1, které xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx využity x xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Pokud xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx, které xxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx Komisi.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX
XXXXX1
Xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx 6
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx a finančním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx anonymních xxxxxxxxx xxxxxx. Odchylně xx xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxx státy ve xxxxx xxxxxxxxx vyžadují, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx existujících anonymních xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx byli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx nejdříve x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tím, xxx xxxx s účty nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 7
Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxx:
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu; |
|
x) |
provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 15 000 EUR xxxx xxxx, xx již xx xxxxxxxxx prováděna xxxx jediná xxxxxxx xxxx xxxx několik xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx být spojené; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o klientovi. |
Xxxxxx 8
1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx a ověření totožnosti xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdroje; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx, xxx pochopila vlastnickou x xxxxxxxxx strukturu xxxxxxx x xxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxxxxxx a podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx informací o účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx ví o klientovi, xxxx xxxxxxxxxxxxxx a rizikovém xxxxxxx včetně, xx-xx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, údajů xxxx xxxxxxxxx. |
2. Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx vztahuje, xxxxxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx kontrolu klienta xxxxx xxxxxxxx 1, ale xxxxx určit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx rizika, x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxx schopné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 37, xxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx opatření xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 9
1. Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxx členské státy xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodování x xxxxx xx xxxxxx výskytu xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx postupy dokončí xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx kontaktu.
3. Xxxxxxxx xx odstavců 1 a 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx povolit, xxx x xxxxxxx totožnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx navázání obchodního xxxxxx. X xxxxxxx případě xx ověření uskuteční x xxxx vyplacení nebo xxxx xxxxx xxxxx xxxx v době, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx práva z pojistky, xxxx xxxx xxxxx xxxxx.
4. Xxxxxxxx od odstavců 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxxx prováděné xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx splnění xxxx uvedených ustanovení.
5. Členské xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx v případě, kdy xxxx schopna xxxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), nesměla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx klienta xxxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 22.
Členské xxxxx xxxxxx xxxxxxx uplatňovat xxxxxxxxxxxxx pododstavec xx xxxxxx, samostatně výdělečně xxxxx xxxxxxxx, auditory, xxxxxxx účetní x xxxxxx xxxxxxx v situacích, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v soudním xxxxxx xxxx v souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájení xxxx xxxxxxx xx xxxxxx.
6. Xxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx postupy pro xxxxxxxxxx kontrolu klienta xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx vhodnou xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 10
1. Xxxxxxx státy vyžadují xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx klientů xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx hrací xxxxxx v hodnotě 2 000 XXX xxxx vyšší.
2. X xxxxxxx kasin xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v každém xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxxx x xxxxxxxx a ověřují jejich xxxxxxxxx okamžitě při xxxxxx xxxx xxxx xxx, bez ohledu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
XXXXX 2
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta
Xxxxxx 11
1. Odchylně xx xx. 7 xxxx. x), b) a d), xxxxxx 8 a čl. 9 odst. 1 xx na xxxxxxxxx x xxxxx, na které xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx třetí xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx touto xxxxxxxx, x xxx xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxx od xx. 7 xxxx. x), b) a d), xxxxxx 8 x xx. 9 odst. 1 mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jejichž xxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu ve xxxxxx směrnice 2004/39/XX x xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a kótovaným xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx; |
|
b) |
xxxxxxxxx vlastníkům xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx ze xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx slučitelným x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxx s ohledem xx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vyžádání k dispozici xxxxxxxxxx, které působí xxxx xxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx xxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; |
xxxx ve xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxx nízké xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu a splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 odst. 1 xxxx. x).
3. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx instituce x xxxxx, xx které xx vztahuje tato xxxxxxxx, x xxxxxx případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxx xxxxx uvedených xxxxxxxx.
4. Členské xxxxx informují Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xx, xx třetí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx jsou splněna xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
5. Xxxxxxxx xx čl. 7 xxxx. x), b) a d), xxxxxx 8 x xx. 9 xxxx. 1 mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxx směrnice, aby xxxxxxxxxxxxx hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:
|
a) |
xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx roční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 EUR xxxx u nichž xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2 500 XXX; |
|
x) |
xxxxxxxx xxx systémy xxxxxxxxxxx zabezpečení, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
zaměstnaneckých xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou příspěvky xxxxxxx srážkou xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxxx peněz xx xxxxxx xx. 1 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2000/46/ES xx xxx 18 xxxx 2000 x xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxx elektronických xxxxx, x xxxxx výkonu x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad touto xxxxxxxx (16), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx uložená na xxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX x xxxx xxxxxx nelze xxxxxxx, nebo xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx kalendářní xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 2 500 XXX, x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy majitel x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 1 000 XXX nebo xxxxx, xxx je xxxxxxx x xxxxxx 3 xxxxxxxx 2000/46/XX, |
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
Xxxxxx 12
Xxxxx Xxxxxx přijme xxxxxxxxxx podle xx. 40 xxxx. 4, xxxxxx členské xxxxx institucím x xxxxxx, xx které se xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
XXXXX 3
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Článek 13
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7 a 8 x xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xx xxx povaze xxxxx představovat xxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3 x 4 x xxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx riziko xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxx. x).
2. Xxxxx klient xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx účely zjištění xxxxxxxxxx, členské xxxxx xx xxxxxx institucí x xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx a přiměřená xxxxxxxx kompenzující xxxxx xxxxxx, xxxx. uplatněním xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:
|
a) |
zajištěním, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo potvrzení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx potvrzujícího xxxxxxxxx xx úvěrové xxxx xxxxxxxx instituce, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
zajištěním, aby xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. |
3. Xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zemí, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx
|
x) |
xxxxxxxxxxx dostatek informací x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx povaze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx instituce x x xxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxx, jaká xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx dohledu; |
|
x) |
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu; |
|
c) |
získaly xxxx xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů xxxxxxx xx vyššího xxxxxx; |
|
x) |
dokumentovaly xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx platby xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx respondenční xxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxx xxxxx přístup x xxxxx korespondenta, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hloubkovou xxxxxxxx, a že xx xxxxxxx korespondenční xxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta. |
4. Pokud jde x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxxxxx, aby
|
a) |
xxxx xxxxxxxx postupy xxxxxxxx xx hodnocení xxxxxx xxx zjištění, xxx xx klient xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou; |
|
b) |
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx souhlas xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxx zjištění zdroje xxxxxxx a zdroje finančních xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx transakce; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx vztahu. |
5. Členské xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx vstupovaly xx xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního vztahu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx žádnou xxxxxxx nebo xxx x xxxxxxx xxxxxx pokračovaly, x xxxxxxxx, xxx úvěrové xxxxxxxxx přijaly xxxxxx xxxxxxxx xxx zajištění xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx korespondenčního bankovního xxxxxx x xxxxxx, x xxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx využívání xxxxx xxxx xxxxxx nevyvíjející xxxxxx činnost, xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
6. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx z produktů xxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx bude xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx k zabránění xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXXX 4
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 14
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v čl. 8. xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx instituci xxxx xxxxx, na xxxxxx se xxxxxxxx xxxx směrnice x xxx xx spoléhá na xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 15
1. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx se xx xxxxxxxxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxxx na jeho xxxxx, umožní tento xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 odst. 1, xxxxx xx nacházejí xx xxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), provedené xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 xxxx 2 v jiném xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zajišťujících xxxxxxx xxxx zasílání xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, x xx i tehdy, pokud xxxx dokumenty xxxx xxxxx, na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jiné xxx xxxxxxxxx x xxxxx vyžadované x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx členský xxxx xxxxxxxx, xxx se xx xxxxxxxxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx 2 xxxx. x), xxxxx se nacházejí xx jeho xxxxx, xxxxxx xxx tento xxxxxxx stát x xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxxx a přijímaly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c), xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx a splňující xxxxxxxxx xxxxxx 16 x 18, a to x xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx nichž xxxx xxxx požadavky založeny, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx v členském xxxxx, xx kterém xx zákazník xxxxxxxx.
3. Pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na třetí xxxxx xx osoby xxxxxxx v čl. 2 odst. 1 xxxx 3 písm. a) až x), xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx, umožní jim xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx článku 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v čl. 2 odst. 1 xxxx 3 písm. a) až x) x xxxxx xxxxxxxx státě x xxxxxxxxx xxxxxxxxx článků 16 x 18, x xx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 16
1. Xxx xxxxx tohoto xxxxxx se „xxxxxxx xxxxxxx“ rozumějí xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 2, xxxx xxxxxxxxxx instituce a osoby xxxxxxxxxxx se xx xxxxx zemi, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx profesní xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xx uchovávání záznamů xxxxxxxxx xxxxx směrnicí xxxx požadavky xxx xxxxxxxxxx a nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx dohled v souladu x xxxxxxxxx X xxxxxxx 2, nebo xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx ukládá xxxxxxxxx rovnocenné xxx, xxxxx xxxx stanoveny xxxxx směrnicí. |
2. Xxxxxxx státy xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx jejich xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x).
Xxxxxx 17
Xxxxx Komise přijme xxxxxxxxxx xxxxx čl. 40 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xx xxxxxx požadavků xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx c) spoléhaly xx třetí osoby x xxxxxxx třetí xxxx.
Xxxxxx 18
1. Xxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxxxx informace vyžádané x xxxxxxx s požadavky xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx příslušnou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx klienta nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zašle xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osobě, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a která xxxxxxxxx přijímá.
Xxxxxx 19
Xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx vztahy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xx být na xxxxxxx smluvního uspořádání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx agent xxxxxxxxx xx součást xxxxxxxxx xxxx osoby, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
XXXXXXXX XXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
ODDÍL 1
Xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx 20
Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxx její xxxxxx xxxxxxxx xx činnost, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a zejména xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx typům xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.
Xxxxxx 21
1. Xxxxx xxxxxxx stát xxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx bojovat xxxxx xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx.
2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx. Je odpovědná xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxx xxxxx peněz xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, (x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx takových xxxxxxxx), jejich analyzování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jsou xx xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxx včasný, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx finanční, xxxxxxx a z oblasti xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxx řádné xxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 22
1. Xxxxxxx státy vyžadují xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx tato směrnice, x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx spolupracovali:
|
x) |
xxxxxxxxx informováním xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx podnětu, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, ví, xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx došlo x xxxxx xxxxx xxxx k financování xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx x xx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, a to x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právními předpisy. |
2. Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx instituce nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx osoby xxxxxx x xxxxxxx s postupy xxxxxxxxxxx v článku 34.
Xxxxxx 23
1. Xxxxxxxx xx čl. 22 xxxx. 1 mohou členské xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxx orgán, který xx xxx informován x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx je xxxxxx xxxxxxxx 2, předá x xxxxxxxx xxxxxxxxx určený xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a v úplném xxxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx v čl. 22 odst. 1 xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx těchto profesí xxxxxx od xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx během xxxxxxxxxx xxxx právního xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízením, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx soudního xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx řízení, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxx řízením, xxxxx něj xxxx xx něm.
Xxxxxx 24
1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxx xx zdržely xxxxxxxxx transakcí, x xxxxx xxxx xxxx u nichž xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nezbytné xxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 xxxx. x). X xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy členských xxxxx lze vydat xxxxxx k neprovedení xxxxxxx.
2. Xx-xx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx x xxxxx peněz xxxx financování terorismu, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx zdržení pravděpodobně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu, vyrozumí xxxxxxx instituce a osoby xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 25
1. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx v případě, xx xxxxxxxxx orgány podle xxxxxx 37 xxxxxx během xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx neprodleně informovaly xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpisem k dohledu xxx burzou, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx informovaly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotku, jestliže xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx terorismu.
Xxxxxx 26
Xxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 22 x 23, xxxxxxxxx v dobré xxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 x xxxxxx 23 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx kterou xx vztahuje tato xxxxxxxx, xxxx zaměstnancem xx xxxxxxxxx takové xxxxxxxxx xxxx osoby xx nepovažuje za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo zaměstnanců.
Xxxxxx 27
Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx zaměstnance xxxxxxxxx xxxx osob, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, kteří xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxxxxxxx xxxx hrozbami xxxx xxxxxxxxxxxxx činy.
XXXXX 2
Zákaz xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxx 28
1. Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nesmí xxxxxx dotyčnému xxxxxxxxx xxx jiným třetím xxxxxx xxxxxxxxx o skutečnosti, xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx 22 x 23 xxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx je xxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Zákaz xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v článku 37, xxxxxx xxxxxx stavovské xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx prosazování xxxxx.
3. Xxxxx uvedený v odstavci 1 xxxxxxx sdělování xxxxxxxxx xxxx institucemi z členských xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1, xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx čl. 2 xxxx. 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/87/XX xx xxx 16. xxxxxxxx 2002 o doplňkovém dozoru xxx xxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (17).
4. Xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx států nebo xxxxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx jinak, v rámci xxxx právnické xxxxx xxxx xxxx xxxx. Xxx účely tohoto xxxxxx se „sítí“ xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx x xxxxx sdílí xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx společnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxx.
5. X xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 1, 2 x xxxx 3 písm. a) a b) nebrání zákaz xxxxxxx x xxxxxxxx 1 v případech, xxxxx xx týkají xxxxxxxx xxxxxxx a stejné xxxxxxxxx x xx nichž xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx státě nebo xxxxx zemi, xxxxx xxxxxx požadavky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx jsou ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx se xx xx rovnocenné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
6. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx nedovolené činnosti, xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx za sdělení xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx 1.
7. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx a sebe xxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy podle xxxxxx xxxxxx třetí xxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 3, 4 xxxx 5.
Xxxxxx 29
Xxxxx Xxxxxx přijme xxxxxxxxxx podle xx. 40 xxxx. 4, zakáží xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXXX XXXXXXX A STATISTICKÉ XXXXX
Xxxxxx 30
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx uchovávaly následující xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, použitelné xxx jakémkoliv šetření xxxx xxxxxxx možného xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou xxxx jiným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:
|
x) |
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx nejméně pěti xxx od xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx; |
|
x) |
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx soudního řízení xxxxx platných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přepisů, x xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx obchodního xxxxxx. |
Xxxxxx 31
1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxx, xx které xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, aby ve xxxxx xxxxxxxxx a většinově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx společnostech xxxxxxxxxxxxx xx ve xxxxxxx zemích xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň rovnocenná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
Xxxxx právní předpisy xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rovnocenných xxxxxxxx, členské xxxxx xx xxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadují, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx a Komise xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx, xxx právní xxxxxxxx xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření požadovaných xxxxx odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, přijala xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx.
Xxxxxx 32
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx jejich xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx měly x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx v souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx úplně x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxx, xxx udržují xxxx x xxxxxxxxxxx pěti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx vztahu.
Xxxxxx 33
1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx svých xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování terorismu, x xx xxxxxxx úplné xxxxxxxxxx o otázkách xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx počet xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a na xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, počet trestně xxxxxxxxx osob, počet xxxx odsouzených xx xxxxxxx činy praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo zabaveného xxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
XXXXXXXX X
XXXXXXXXXX OPATŘENÍ
XXXXX 1
Vnitřní xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx
Xxxxxx 34
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a osoby, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, zajišťování xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx předešly x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.
2. Xxxxxxx státy xxxxxxxx od xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pobočkám xxxx většinově xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxx zemích.
Xxxxxx 35
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx této směrnice.
Tato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programech, xxxxx xxx pomohou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, x xxxxxx jim xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x xx. 2 xxxx. 1 bodě 3 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx povinnosti xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx osobu xxx xx xxxxxxxx fyzickou xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx instituce x xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx k aktuálním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx byla, xxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx zpětná xxxxx o účinnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.
XXXXX 2
Dohled
Xxxxxx 36
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx společnosti xxxx xxx xxxxxxx xxxx registraci a že xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, aby mohli xxxxxxxx xxxxxxx. Aniž xxxx xxxxxxx budoucí xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx mít xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx vydání xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx přesvědčeny, xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx řídí xxxx xxxxx řídit xxxxxxxxx takových subjektů, xxxx xxxxxxxx vlastníci xxxxxxxx subjektů xxxx xxxxxxxxx x xxxxx osoby.
Xxxxxx 37
1. Xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxx orgánů vyžadují, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xxxx xxxxxxxx institucemi x xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx, a přijaly xxxxxxxx opatření x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx požadavků.
2. Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx měly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxxx kontrol, x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx funkcí.
3. X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pravomoci xxxxxxxx se dohledu, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.
4. X xxxxxxx xxxxxxxxx a právnických xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx x) xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx rizik.
5. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx samosprávy, splňují-li xxxxxxxxx xxxxxxxx 2.
XXXXX 3
Spolupráce
Xxxxxx 38
Xxxxxx poskytne xxxxx potřebnou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx zpravodajskými jednotkami x xxxxx Společenství.
XXXXX 4
Xxxxxx
Článek 39
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby fyzické x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx se vztahuje xxxx směrnice, byly xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatých xx xxxxxxx této xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, přiměřené x xxxxxxxxxx.
2. Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxx xxxxxxx sankce, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx a finančním xxxxxxxxxx xxxxx být x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jim x xxxxxxx případě xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx nebo sankce xxxx účinné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx právnické xxxxx xxxx postižitelné xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednající xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, která xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx xx základě
|
x) |
pravomoci xxxxxxxxxx xxxx právnickou xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx xxxx |
|
x) |
pravomoci vykonávat xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
4. Kromě případů xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx právnické xxxxx xxxx postižitelné x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nedostatečná xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v odstavci 3 xxxxxxxx xxxxx jí podřízené xxxxxxxx se ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxxx 1.
XXXXXXXX XX
XXXXXXXXX XXXXXXXX
Xxxxxx 40
1. Xxx bylo xxxxx xxx boji xxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice, xxxx Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx podle xx. 41 xxxx. 2 přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx pro:
|
x) |
vyjasnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x xxxx x xx. 3 xxxx. 6, 7, 8, 9 x 10; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nízké xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 11 odst. 2 x 5; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kritérií xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 13; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx x xxxxxxx x xx. 2 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx. |
2. X xxxxxx xxxxxxx Komise xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx 15. června 2006.
3. Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 upraví xxxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x), x xx. 7 písm. b), x xx. 10 odst. 1 x x xx. 11 xxxx.5 xxxx. x) x x), xxxxxxx xxxxx v úvahu xxxxxx xxxxxxxx Společenství, hospodářský xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
4. Xxxxx Xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1 xxxx 2, xx. 28 xxxx. 3, 4 xxxx 5 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx čl. 16 xxxx. 1. xxxx. x), xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nepovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 31 xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 rozhodnutí..
Xxxxxx 41
1. Xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“).
2. Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx odstavec, použijí xx xxxxxx 5 x 7 xxxxxxxxxx 1999/468/XX x xxxxxxx xx xxxxxx 8 xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx přijatá xxxxx postupem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxx v čl. 5 xxxx. 6 rozhodnutí 1999/468/XX xx xxx měsíce.
3. Výbor xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.
4. Xxxx xxxx xxxxxxx xxx přijatá xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidel a rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xx dobu xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx návrh Xxxxxx mohou Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx příslušná xxxxxxxxxx prodloužit x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 251 Xxxxxxx a za xxxxx xxxxxx xx před xxxxxxxxx xxxxxx čtyřletého xxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXXXXXX XXX
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
Xxxxxx 42
Xx 15. prosince 2009 x xxxxxxx xxxxx xxx roky xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx zprávu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ji Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx. Xx xxxxx zprávy Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s advokáty a jinými xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 43
Xx 15. xxxxxxxx 2010 Xxxxxx xxxxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxx x), a v čl. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxx x) x xxx) z 25 % xx 20 %. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 44
Xxxxxxxx 91/308/XXX xx xxxxxxx.
Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx považují xx odkazy xx xxxx xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
Xxxxxx 45
1. Xxxxxxx státy uvedou x xxxxxxxx xxxxxx a správní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx souladu s touto xxxxxxxx do 15. prosince 2007. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx tabulku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx odkaz na xxxx směrnici nebo xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx úředním vyhlášení. Xxxxxx odkazu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přijmou x xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.
Xxxxxx 46
Xxxx směrnice xxxxxxxx x xxxxxxxx dvacátým xxxx xx xxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx.
Xxxxxx 47
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx státům.
Xx Štrasburku xxx 26. xxxxx 2005.
Xx Evropský xxxxxxxxx
xxxxxxxx
X. XXXXXXX XXXXXXXXX
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X. XXXXXXXXX
(1) Stanovisko xx xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2005 (xxxxx xxxxxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx).
(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. C 40, 17.2.2005, x.&xxxx;9.
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx 2005 (dosud nezveřejněné x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxx ze xxx 19.&xxxx;xxxx 2005.
(4) Úř. věst. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2001/97/ES (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).
(5)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 182, 5.7.2001, x.&xxxx;1.
(6)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Xxxxxxxx ve xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;1882/2003 (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).
(7)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;271, 24.10.2000, x.&xxxx;4.
(8) Úř. věst. X&xxxx;184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.
(9)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 164, 22.6.2002, x.&xxxx;3.
(10) Úř. věst. L 126, 26.5.2000, x.&xxxx;1. Směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/XX (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;126, 26.5.2000, x.&xxxx;1).
(11) Úř. věst. X&xxxx;345, 19.12.2002, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/1/ES.
(12)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1.
(13)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;9, 15.1.2003, x.&xxxx;3.
(14) Úř. věst. X&xxxx;351, 29.12.1998, x.&xxxx;1.
(15)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. C 316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.
(16)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 275, 27.10.2000, x.&xxxx;39.
(17) Úř. věst. X&xxxx;35, 11.2.2003, x.&xxxx;1.
XXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXX
|
Tato xxxxxxxx |
Xxxxxxxx 91/308/XXX |
|
Xx. 1 odst. 1 |
Xxxxxx 2 |
|
Xx. 1 xxxx. 2 |
Čl. 1 xxxx. X) |
|
Čl. 1 xxxx. 2 písm. a) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 1 |
|
Čl. 1 odst. 2 písm. b) |
Čl. 1 písm. X) xxx 2 |
|
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 3 |
|
Xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 4 |
|
Xx. 1 odst. 3 |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx pododstavec |
|
Čl. 1 xxxx. 4 |
|
|
Xx. 1 xxxx. 5 |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx pododstavec |
|
Xx. 2 xxxx. 1 bod 1 |
Xx. 2x xxx 1 |
|
Čl. 2 odst. 1 xxx 2 |
Xx. 2x xxx 2 |
|
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 3 xxxx. x), x) x x) xx f) |
Čl. 2a xxxx 3 xx 7 |
|
Xx. 2 xxxx. 1 xxx 3 xxxx. x) |
|
|
Xx. 2 xxxx. 2 |
|
|
Čl. 3 xxxx. 1 |
Xx. 1 xxxx. X) |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxx 1 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. B) bod 2 |
|
Čl. 3 odst. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 písm. X) xxx 3 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Xx. 1 písm. X) xxx 4 |
|
Xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
|
|
Čl. 3 xxxx. 2 xxxx. x) |
Čl. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 odst. 3 |
Xx. 1 písm. X) |
|
Xx. 3 xxxx. 4 |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx pododstavec |
|
Xx. 3 xxxx. 5 |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
|
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx odrážka |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Čl. 1 xxxx. E) třetí xxxxxxx |
|
Xx. 3 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 xxxx. X) xxxxxx xxxxxxx |
|
Čl. 3 odst. 5 xxxx. x) |
Xx. 1 písm. X) xxxx odrážka x xxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 3 odst. 6 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 7 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 8 |
|
|
Xx. 3 odst. 9 |
|
|
Xx. 3 xxxx. 10 |
|
|
Xxxxxx 4 |
Xxxxxx 12 |
|
Xxxxxx 5 |
Xxxxxx 15 |
|
Xxxxxx 6 |
|
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 1 |
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 2 |
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 8 |
|
Xx. 7 xxxx. x) |
Čl. 3 odst. 7 |
|
Čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 1 |
|
Xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) |
|
|
Xx. 8 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 9 xxxx. 1 |
Čl. 3 xxxx. 1 |
|
Xx. 9 xxxx. 2 xx 6 |
|
|
Xxxxxx 10 |
Xx. 3 xxxx. 5 a 6 |
|
Čl. 11 xxxx. 1 |
Xx. 3 xxxx. 9 |
|
Xx. 11 odst. 2 |
|
|
Xx. 11 xxxx. 3 až 4 |
|
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 3 odst. 3 |
|
Xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) |
Xx. 3 xxxx. 4 |
|
Čl. 11 xxxx. 5 písm. c) |
Xx. 3 xxxx. 4 |
|
Xx. 11 odst. 5 xxxx. x) |
|
|
Xxxxxx 12 |
|
|
Xx. 13 xxxx. 1 x 2 |
Xx. 3 xxxx. 10 x 11 |
|
Xx. 13 xxxx. 3 xx 5 |
|
|
Xx. 13 xxxx. 6 |
Xxxxxx 5 |
|
Xxxxxx 14 |
|
|
Xxxxxx 15 |
|
|
Xxxxxx 16 |
|
|
Xxxxxx 17 |
|
|
Xxxxxx 18 |
|
|
Xxxxxx 19 |
|
|
Xxxxxx 20 |
Xxxxxx 5 |
|
Xxxxxx 21 |
|
|
Xxxxxx 22 |
Xx. 6 xxxx. 1 x 2 |
|
Xxxxxx 23 |
Xx. 6 xxxx. 3 |
|
Xxxxxx 24 |
Xxxxxx 7 |
|
Článek 25 |
Xxxxxx 10 |
|
Článek 26 |
Článek 9 |
|
Článek 27 |
|
|
Čl. 28 odst. 1 |
Xx. 8 xxxx. 1 |
|
Xx. 28 xxxx. 2 xx 7 |
|
|
Xxxxxx 29 |
|
|
Čl. 30 xxxx. x) |
Xx. 4 xxxxx xxxxxxx |
|
Xx. 30 písm. b) |
Xx. 4 druhá xxxxxxx |
|
Xxxxxx 31 |
|
|
Xxxxxx 32 |
|
|
Článek 33 |
|
|
Xx. 34 odst. 1 |
Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) |
|
Čl. 34 xxxx. 2 |
|
|
Xx. 35 xxxx. 1 xxxxx pododstavec |
Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxx |
|
Xx. 35 xxxx. 1 druhý xxxxxxxxxxx |
Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx věta |
|
Xx. 35 xxxx. 1 třetí xxxxxxxxxxx |
Xx. 11 odst. 1 druhý xxxxxxxxxxx |
|
Xx. 35 xxxx. 2 |
|
|
Čl. 35 xxxx. 3 |
|
|
Xxxxxx 36 |
|
|
Článek 37 |
|
|
Xxxxxx 38 |
|
|
Xx. 39 xxxx. 1 |
Xxxxxx 14 |
|
Xx. 39 xxxx. 2 xx 4 |
|
|
Článek 40 |
|
|
Článek 41 |
|
|
Článek 42 |
Xxxxxx 17 |
|
Xxxxxx 43 |
|
|
Xxxxxx 44 |
|
|
Xxxxxx 45 |
Xxxxxx 16 |
|
Článek 46 |
Xxxxxx 16 |