Plné znění - 32005F0212

(1)

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti je xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx snahy x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx proti xx účinné, musí xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, zajištění x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx ztěžují xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx.

(2)

X xxxxxxxx xx zasedání xx Xxxxx x prosinci 1998 xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx Evropské unie x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x souladu x akčním xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx svobody, bezpečnosti x xxxxx (2).

(3)

Xxxxx xxxx. 50 písm. x) xxxxxxx plánu xxxxxxxxx xx Xxxxx se xx xxxx xxx xx xxxxxx Amsterodamské xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x případě xxxxxxx xxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx x zajištění x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx víře.

(4)

V xxxxxxxx 51 xxxxxx ze xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xx xxxxx 15. x 16. xxxxx 1999 xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx peněz xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a mělo xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, x xx Xxxxxxxx xxxx je rozhodnuta xxxxxxxx přijetí konkrétních xxxxxxxx vedoucích k xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx. X xxxxxxxx 55 Xxxxxxxx rada xxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx peněz (xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vysledování, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx).

(5)

Xxxxx xxxxxxxxxx 19 xxxxxxx plánu z xxxx 2000 x xxxxxx „Předcházení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxx proti xx: Xxxxxxxxx Evropské xxxx xxx počátek xxxxxx xxxxxxxxxx“, xxxxx Rada xxxxxxxxx xxx 27. xxxxxx 2000 (3), by xx mělo posoudit, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních zásad xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx daňovém xxxxx xxxxxxx xxxxxxx týkající xx zdroje xxxxxxx x xxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činností.

(6)

Podle xxxxxx 12 o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dne 12. xxxxxxxx 2000 xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx možnost xxxxxxxxx xx pachateli, aby xxxxxxxx xxxxxxx původ xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, za xxxxxxxxxxx, xx xxxxx požadavek xx x xxxxxxx xx zásadami xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7)

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Úmluvu Xxxx Xxxxxx ze xxx 8. listopadu 1990 o praní, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxx, xxx se xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jen x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(8)

Xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2001/500/XXX (4) xxxxxxxx ustanovení x praní peněz, xxxxxxxxxxxx, vysledování, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx činnosti x xxxxxx z xx. Podle uvedeného xxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx xxxxx rovněž xxxxxxx nečinit xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Evropy xxxxxxxxx xx konfiskace, pokud xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxx x horní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rok.

(9)

Stávající nástroje xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx účinnou přeshraniční xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx celá xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nemůže xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, za xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx svobody x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx.

(10)

Xxxxxx xxxxxx rámcového xxxxxxxxxx xx zajistit, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx měly xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx x xx xxxxxx x důkaznímu břemeni xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odsouzené xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx rozhodnutí navazuje xx xxxxxx návrh xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx předkládá xxxxxxxx.

(11)

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx zásady xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx práv, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx prostředcích,

—

„výnosy“ xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x trestných činů. Xxxx xxxxxx může xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, jak xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

—

„xxxxxxxx“ xxxxxxxx majetek, xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxx nebo nemovitý, x právní listiny xxxx dokumenty xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x tomuto xxxxxxx,

—

„xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxx zcela xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx trestných xxxx,

—

„xxxxxxxxxx“ sankce nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx činů, jež xxxx k trvalému xxxxxx xxxxxxx,

—

„xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx postavení xxxxx xxxxxxxx vnitrostátního xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx a s xxxxxxxx organizací mezinárodního xxxxx xxxxxxxxx.

x)

xxxxxxxx xx zločinném xxxxxxxx, jak je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 98/733/XXX ze xxx 21. xxxxxxxx 1998, xxxxxx xx stanoví, xx účast xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x členských xxxxxxx Xxxxxxxx unie trestným xxxxx (5), xxxxx xx xx trestný xxx xxxxxxxx

x)

xx který xx vztahuje xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX xx xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (11),

xx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx čin xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxx

x xxxxxxx xxx xx xxxxxx povahy, xx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

x)

xx-xx vnitrostátní xxxx xx xxxxxxx konkrétních xxxxxxxxxxx plně přesvědčen, xx xxxxxxxxx majetek xxxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x době xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1, kterou xxxxx soud považuje xx xxxxxxxxxx okolnostem xxxxxx xxxxxxx, nebo

x)

xx-xx xxxxxxxxxxxx soud xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x podobné trestné xxxxxxxx odsouzené osoby xxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx podle xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx, xxxxxx tento xxxx považuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo

c)

xx-xx xxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxx xxxx úměrná xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností plně xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx.