Plné znění - 32016R1675

(1)

Unie xxxx xxxxxxxx účinné xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx třetích xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů x xxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx xxxx celku xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x institucionální xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Unie.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v Unii xx xxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx xxxx vztahu k xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemích xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly, a tím xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx trhu x xxxx Unii.

(3)

Xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 stanoví xxxxxxxx, z xxxxx xx posouzení Xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx identifikovat xxxxx uvedených xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(4)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zaměřuje xx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovená xx xxxxxxxx (XX) 2015/849, xxxxx xxx x xxxx právní a institucionální xxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pro boj xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx rizika praní xxxxx a financování xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx.

(5)

Všechna xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx založeno xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx určitou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx být xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a aktuálních informací.

(6)

Je xxxxxxxx, aby Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX). Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx byl seznam xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxx případech xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx, xx Xxxx podporuje xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx k posílení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a k xxxxx xxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx systému před xxxxxx xxxxxxxxxx zeměmi. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7)

X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 vzala Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx přispívají k xxxx, xx se xxxxxx xxxx xxxx jurisdikce xxxxx xxxxxxx náchylnou x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxx. X xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (EU) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, dokumenty FATF (Xxxxxxxxxx dodržování mezinárodních xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx XXXX xxxxxxxx se xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx FATF a xxxxxxxxxx xxxxxxxx podobné XXXX, x xxxxxxxxxxx s riziky, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(8)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxxxx propojení xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx EU x x EU, xxxxx x xxxxxx otevřenosti xxxx xx xxxxxxx, xx jakákoli hrozba x xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx představuje xxxxxxx hrozbu x xxx finanční systém XX.

(9)

Xxxxx nejnovějších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dospěla analýza Xxxxxx k závěru, xx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx a Xxxxxxxxxxx, Guyana, Xxxx, Xxxxxx LDR, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxx by měly xxx považovány xx xxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie. Xxxxxxx země xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx spolu x XXXX, xxxxx xx umožnil xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx k závěru, xx Xxxx xx měl xxx považován za xxxxxxxxxx xxxxx země, xxxxx xx ve svém xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxx, xxxxx xxxx identifikována xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx nedostatky x rozhodla xx xxxxxxx x technickou xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx plánu FATF, xxxxx by umožnil xxxxxx xxxxxxxxx stanovené xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(11)

Podle xxxxxxxxxxxx relevantních informací xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (KLDR) xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx jurisdikci třetí xxxx, xxxxx xx xx xxxx režimu xxx xxx proti praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx finanční xxxxxx Xxxx. Tato xxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx riziko xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nedostatky.

(12)

Xxxxxx nyní xxxx xxxxxx jurisdikce xxxxxxx zemí, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx spolupracovaly x Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s cílem xxxxxxxx a účinně xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, pravomocí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx režimů pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx aktualizovat xxxxxx vysoce rizikových xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,