Plné znění - 32016R1675

(1)

Unie xxxx xxxxxxxx xxxxxx mechanismy xx xxxxxxx celého xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx finančních xxxx x xxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx vnitrostátních xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx představují xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx systém Xxxx.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxx osoby v Unii xx xxxx podle xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx usazeným ve vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky xxx xxxxxxxxx trhu x xxxx Xxxx.

(3)

Xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 stanoví xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rizikové xxxxx xxxx.

(4)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx na jasném x xxxxxxxxxxx posouzení, xxxxx xx xxxxxxxx xx, xxx daná xxxxxxxxxx xxxxxxx kritéria stanovená xx xxxxxxxx (XX) 2015/849, xxxxx xxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxx x xxxxxxx jejích xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu a účinnost xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx rizika praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx.

(5)

Xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx měla xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informací.

(6)

Xx xxxxxxxx, xxx Komise xxxx xxxxxx důležitou xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx na mezinárodní xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, zejména xxxxx Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx (XXXX). Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx byl xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxx případech úzce xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx, že Xxxx podporuje xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx k posílení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx integrity x x xxxxx ochraně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx rizikovými xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7)

V souladu s kritérii xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 vzala Komise x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, že xx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx zvláště xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxx. X xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxx XXXX (Xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx proces), xxxxxx XXXX xxxxxxxx xx xxxxxxxx mezinárodní spolupráce x xxxxxx x xxxxxxxxxx hodnoceních, xxxxxx xxxxxxxxxx FATF x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXX, v souvislosti s riziky, xxx představují jednotlivé xxxxx xxxx.

(8)

Xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx integrace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx propojení xxxxxxx xxxxxxxx, vysokému xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx XX i x XX, jakož x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx usuzuje, xx jakákoli xxxxxx x xxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx systém představuje xxxxxxx hrozbu x xxx xxxxxxxx xxxxxx XX.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx xxxxxxx analýza Xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxx LDR, Sýrie, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxx xx měly xxx považovány za xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx mají ve svých xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx systém Xxxx. Xxxxxxx xxxx poskytly xxxxxxx politický závazek xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx zjištěné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x XXXX, xxxxx xx umožnil xxxxxx xxxxxxxxx stanovené xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx analýza Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, že Xxxx by xxx xxx považován xx xxxxxxxxxx třetí xxxx, xxxxx má xx xxxx xxxxxx xxx boj xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky představující xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie. Xxxx xxxx, xxxxx xxxx identifikována xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx úrovni x xxxxx xxxxx xxxxxxxx nedostatky x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx při provádění xxxxxxx xxxxx XXXX, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(11)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX) xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx třetí xxxx, která xx xx xxxx režimu pro xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx významnou xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx země, xxxxx byla xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx prohlášení XXXX, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxxxx xx jí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(12)

Xxxxxx nyní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxx identifikovány jako xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(13)

Je xxxxxxxx xxxxxxxx, aby Komise xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx právního x xxxxxxxxxxxxxxxxx rámce ve třetích xxxxxx, pravomocí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vysoce rizikových xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,