Plné znění - 32016R1675

(1)

Unie xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx trhu, aby xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx hospodářské xxxxxxxx x xxxxxxxxxx strany xxxxxx v jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx finančních xxxx x xxxxx fungování vnitřního xxxx jako xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v jejichž vnitrostátních xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zavedeny xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx s nedostatečnými xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx představují xxxxxxxxx hrozbu pro xxxxxxxx systém Unie.

(2)

Všechny xxxxxxx xxxxx v Unii xx xxxx podle xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx právnickým xxxxxx usazeným xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx trhu x xxxx Xxxx.

(3)

Xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxx xx posouzení Xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedených xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(4)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx zemí musí xxx xxxxxxxx na jasném x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx zaměřuje xx, xxx xxxx jurisdikce xxxxxxx xxxxxxxx stanovená xx xxxxxxxx (XX) 2015/849, xxxxx xxx x xxxx xxxxxx a institucionální xxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxx xxxxx xxxx.

(5)

Xxxxxxx xxxxxxxx, na kterých xxxx xxx založeno xxxxxxxxxx Xxxxxx zahrnout určitou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spolehlivých, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxx uznala xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, zejména xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (FATF). Aby xxxx zajištěna xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního systému, xx nanejvýš důležité, xxx byl xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxx případech úzce xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx schválenými na mezinárodní xxxxxx. Xxx, xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na mezinárodní úrovni, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx ochraně mezinárodního xxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx osoby a předejít xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7)

X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve směrnici (XX) 2015/849 xxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx posouzení faktorů, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xx se xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx náchylnou x xxxxx xxxxx, financování xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx s čl. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxx XXXX (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu: xxxxxxxxxxx proces), zprávy XXXX xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zprávu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterou xxxxxxxxxx XXXX a xxxxxxxxxx subjekty xxxxxxx XXXX, x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx představují jednotlivé xxxxx xxxx.

(8)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx směrem xx XX x x XX, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx usuzuje, xx jakákoli xxxxxx x oblasti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxxxx xxxxxxx hrozbu x xxx xxxxxxxx systém XX.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx k závěru, xx Xxxxxxxxxxx, Bosna x Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxx LDR, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxx xx měly xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx mají ve svých xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx systém Xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx úrovni x xxxxx xxxxx zjištěné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx spolu s FATF, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

Podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxx xxxxxxx Komise xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxx by xxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx třetí země, xxxxx xx ve svém xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx. Xxxx xxxx, která xxxx identifikována xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF, xxxxxxxx politický xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx při provádění xxxxxxx xxxxx FATF, xxxxx xx umožnil xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(11)

Podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx k závěru, že Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (KLDR) by xxxx být xxxxxxxxxx xx jurisdikci xxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx významnou xxxxxx xxx finanční systém Xxxx. Tato země, xxxxx byla xxxxxxxxxxxxxx xx veřejném xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx nepodařilo xxxxxxx xxxxxxxx nedostatky.

(12)

Komise xxxx xxxx vyzvat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx s Komisí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx odstranění xxxxxxxxxxxxx nedostatků xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Komise xxxxxxxx sledovala xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx rámce xx xxxxxxx xxxxxx, pravomocí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxx xxxxx aktualizovat xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemích xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,