Plné znění - 32016R1675

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx účinné mechanismy xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxx xx zvýšila xxxxxx xxxxxxx xxx hospodářské xxxxxxxx x xxxxxxxxxx strany xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx xxxx celku xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nedostatečné xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x nedostatečnými xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx.

(2)

Všechny xxxxxxx osoby x Xxxx xx xxxx podle xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účastníky xxxx x xxxx Xxxx.

(3)

Článek 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, x svěřuje Xxxxxx pravomoc identifikovat xxxxx xxxxxxxxx kritérií xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx.

(4)

Xxxxxxxxxxxx vysoce rizikových xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx na jasném x xxxxxxxxxxx posouzení, xxxxx xx xxxxxxxx xx, xxx daná jurisdikce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849, xxxxx jde x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a postupy xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx rizika praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx třetí xxxx.

(5)

Xxxxxxx xxxxxxxx, na kterých musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx určitou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx měla být xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informací.

(6)

Xx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která byla xxx xxxxxxxxx na mezinárodní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX). Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx, xx xxxxxxxx důležité, xxx xxx seznam xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úzce xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx schválenými na mezinárodní xxxxxx. Xxx, xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx rizikovými zeměmi. Xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dosáhnout xxxxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7)

V souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve směrnici (EU) 2015/849 xxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx přispívají x xxxx, xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, financování xxxxxxxxx xxxx k jiným xxxxxxxxxx finančním činnostem. X xxxxxxx s čl. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx případech zejména xxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxx XXXX, dokumenty XXXX (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx praní peněz x financování terorismu: xxxxxxxxxxx proces), xxxxxx XXXX xxxxxxxx xx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x zprávu o xxxxxxxxxx hodnoceních, kterou xxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podobné XXXX, x xxxxxxxxxxx s riziky, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx země.

(8)

Xxxxxxxx x xxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxxxx propojení xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx transakcí xxxxxx xx XX x x EU, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx, xx jakákoli hrozba x xxxxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx finanční xxxxxx XX.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dospěla analýza Xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxx XXX, Xxxxx, Xxxxxx, Vanuatu x Xxxxx xx xxxx xxx považovány xx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx mají xx xxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx nedostatky x vypracovaly xxxxx xxxx xxxxx x XXXX, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanovené xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx analýza Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, že Xxxx xx měl xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx země, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Unie. Xxxx xxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx úrovni s cílem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX, xxxxx by xxxxxxx xxxxxx požadavky stanovené xx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(11)

Podle xxxxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx xxxxxxx analýza Xxxxxx xxxxxx k závěru, xx Xxxxxxxx lidově demokratická xxxxxxxxx (XXXX) xx xxxx být považována xx jurisdikci třetí xxxx, xxxxx má xx xxxx režimu xxx xxx proti praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx významnou xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxxxx trvalé x xxxxxxxx riziko xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyřešit xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(12)

Komise xxxx xxxx vyzvat xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx jako xxxxxx rizikové, xxx xxxx spolupracovaly x Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx subjekty x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx provádět xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby Komise xxxxxxxx sledovala vývoj x xxxxxxx xxxxxxxxxx právního x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve třetích xxxxxx, xxxxxxxxx a postupů xxxxxxxxxxx xxxxxx a účinnosti xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování terorismu, xxx mohla xxxxxxxxxxxx xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemích se xxxxxxxxxxxxx nedostatky,