Plné znění - 32016R1675

(1)

Unie xxxx xxxxxxxx účinné xxxxxxxxxx xx ochranu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx zvýšila právní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx vnitrostátních xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx jurisdikce, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie.

(2)

Všechny xxxxxxx xxxxx v Unii xx měly podle xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx vztahu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemích xxxxxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx kontroly, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účastníky xxxx x xxxx Xxxx.

(3)

Xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx Komise xxxxxxxx, x xxxxxxx Xxxxxx pravomoc xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedených xxxxxxxx xxxxxx rizikové xxxxx xxxx.

(4)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx posouzení, které xx zaměřuje xx, xxx daná xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849, xxxxx jde x xxxx právní x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a postupy xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx rizika praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx třetí xxxx.

(5)

Xxxxxxx xxxxxxxx, na kterých xxxx xxx xxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx xxxxxxxx určitou xxxxxxxxxx do seznamu xxxxxx xxxxxxxxxx třetích zemí, xx xxxx být xxxxxxxxxxxxxx pomocí spolehlivých, xxxxxxxxxxxx a aktuálních informací.

(6)

Xx xxxxxxxx, aby Xxxxxx xxxx uznala důležitou xxxxx, xxxxx byla xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx zemí, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx (XXXX). Xxx xxxx zajištěna xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx, xx xxxxxxxx důležité, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx zemí stanovený xx xxxxxx Unie x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na mezinárodní xxxxxx. Xxx, xx Xxxx xxxxxxxxx globální xxxxxxx na mezinárodní xxxxxx, xxxxxxxx k posílení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx ochraně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx xxxxx a předejít xxxxxxxxxx narušení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému.

(7)

V souladu s kritérii xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849 xxxxx Xxxxxx x xxxxx všechna xxxxxxxx xxxxxxx posouzení xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx k xxxx, xx se xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláště xxxxxxxxx x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx s čl. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (EU) 2015/849 xxxxxxxxxx Komise v xxxxxxxxxxx případech zejména xxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxx XXXX (Xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx proces), xxxxxx XXXX týkající se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx FATF a xxxxxxxxxx subjekty xxxxxxx XXXX, x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx země.

(8)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxx, xxxxxx propojení tržních xxxxxxxx, xxxxxxxx objemu xxxxxxxxxxxxxx transakcí xxxxxx xx XX x x EU, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx usuzuje, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hrozbu i xxx xxxxxxxx xxxxxx XX.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dospěla analýza Xxxxxx k závěru, xx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxx LDR, Xxxxx, Xxxxxx, Vanuatu x Xxxxx xx měly xxx považovány za xxxxxxxxxx třetích zemí, xxxxx mají xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx systém Unie. Xxxxxxx xxxx poskytly xxxxxxx politický závazek xx xxxxxx úrovni s cílem xxxxx xxxxxxxx nedostatky x xxxxxxxxxxx akční xxxx xxxxx x XXXX, xxxxx by xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(10)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx k závěru, že Xxxx by xxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx třetí xxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu pro xxxxxxxx systém Xxxx. Xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx politický závazek xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x technickou xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX, xxxxx by xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanovené xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(11)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxx analýza Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxx demokratická xxxxxxxxx (XXXX) xx xxxx být xxxxxxxxxx xx jurisdikci xxxxx xxxx, xxxxx má xx xxxx režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx země, xxxxx xxxx identifikována xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, představuje xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(12)

Xxxxxx nyní xxxx vyzvat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx identifikovány xxxx xxxxxx rizikové, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s cílem xxxxxxxx a účinně provádět xxxxxxxx xxx odstranění xxxxxxxxxxxxx nedostatků xx xxxxx xxxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Komise xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, pravomocí a postupů xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx režimů xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,