Plné znění - 32016R1675

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx mechanismy xx ochranu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a zúčastněné xxxxxx xxxxxx v jejich vztazích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx fungování xxxxxxxxx xxxx jako celku xxxx xxxxx ohrožovány xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx zavedeny xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx představují xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxx osoby x Xxxx xx měly xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx vztahu k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx usazeným xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx rovnocenné požadavky xxx účastníky xxxx x xxxx Unii.

(3)

Článek 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx Komise xxxxxxxx, x xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rizikové třetí xxxx.

(4)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx to, xxx daná jurisdikce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849, xxxxx xxx o xxxx xxxxxx a institucionální xxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a postupy xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pro boj xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx rizika praní xxxxx a financování xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx.

(5)

Xxxxxxx xxxxxxxx, na kterých xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx určitou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informací.

(6)

Xx xxxxxxxx, aby Xxxxxx xxxx xxxxxx důležitou xxxxx, která xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx (XXXX). Aby xxxx zajištěna xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx zemí xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxx případech xxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na mezinárodní xxxxxx. Xxx, xx Xxxx podporuje xxxxxxxx xxxxxxx na mezinárodní xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx globálního xxxxxxxx lze dosáhnout xxxxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx osoby a předejít xxxxxxxxxx narušení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7)

X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 vzala Komise x xxxxx všechna dostupná xxxxxxx posouzení xxxxxxx, xxxxx přispívají k xxxx, že se xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, financování xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx finančním činnostem. X xxxxxxx x xx. 9 odst. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Komise x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxx XXXX (Xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu: xxxxxxxxxxx xxxxxx), zprávy XXXX xxxxxxxx se xxxxxxxx mezinárodní spolupráce x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podobné XXXX, x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx představují xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(8)

Vzhledem x xxxxxx xxxxxx integrace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx objemu xxxxxxxxxxxxxx transakcí xxxxxx xx XX x x EU, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx jakákoli xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx finanční xxxxxx XX.

(9)

Xxxxx nejnovějších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx k závěru, xx Xxxxxxxxxxx, Bosna x Xxxxxxxxxxx, Guyana, Irák, Xxxxxx XXX, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx a Xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx mají xx xxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx země xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx zjištěné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx akční xxxx xxxxx x XXXX, xxxxx xx umožnil xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxx by měl xxx považován xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx představující xxxxxxxxx hrozbu pro xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx plánu FATF, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanovené xx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(11)

Podle xxxxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx k závěru, xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX) xx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, která xx xx xxxx režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxx se xx xxxxxxxxx nepodařilo vyřešit xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(12)

Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, které xxxx identifikovány xxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxxxxxx s Komisí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro odstranění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx rámce xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a postupů xxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxx xxxxx aktualizovat xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemích xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,