Plné znění - 32016R1675

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx mechanismy xx ochranu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx třetích xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů x xxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx xxxx celku xxxx xxxxx ohrožovány xxxxxxxxxxxx, v jejichž vnitrostátních xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nedostatečné xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx s nedostatečnými xxxxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxxxx xxxx představují xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx.

(2)

Všechny xxxxxxx osoby x Xxxx xx měly xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx rovnocenné požadavky xxx účastníky xxxx x xxxx Unii.

(3)

Xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx posouzení Komise xxxxxxxx, a xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedených xxxxxxxx xxxxxx rizikové xxxxx xxxx.

(4)

Xxxxxxxxxxxx vysoce rizikových xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kritéria xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849, xxxxx xxx x xxxx xxxxxx a institucionální xxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x financování terorismu, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx třetí xxxx.

(5)

Xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spolehlivých, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informací.

(6)

Xx xxxxxxxx, aby Komise xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx provedena na mezinárodní xxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (FATF). Aby xxxx zajištěna xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx byl seznam xxxxxxx zemí stanovený xx xxxxxx Xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úzce xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx schválenými na mezinárodní xxxxxx. Xxx, že Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx k posílení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx ochraně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxx rizikovými xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dosáhnout xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7)

X xxxxxxx s kritérii xxxxxxxxxxx ve směrnici (XX) 2015/849 xxxxx Komise x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx posouzení faktorů, xxxxx xxxxxxxxxx k xxxx, xx xx xxxxxx xxxx xxxx jurisdikce xxxxx zvláště náchylnou x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo k jiným xxxxxxxxxx finančním činnostem. X xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxx FATF (Xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu: xxxxxxxxxxx xxxxxx), zprávy XXXX xxxxxxxx xx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx FATF a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXX, x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx představují xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(8)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx směrem xx XX i x XX, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx představuje xxxxxxx xxxxxx i xxx finanční xxxxxx XX.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Irák, Xxxxxx LDR, Xxxxx, Xxxxxx, Vanuatu a Xxxxx xx měly xxx považovány xx xxxxxxxxxx třetích zemí, xxxxx mají xx xxxxx xxxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie. Xxxxxxx země poskytly xxxxxxx xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx úrovni x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x XXXX, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanovené xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

Podle xxxxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, že Xxxx xx měl xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx představující xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx. Xxxx xxxx, xxxxx xxxx identifikována xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx úrovni x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x technickou xxxxx při provádění xxxxxxx plánu XXXX, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(11)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, že Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX) xx xxxx být xxxxxxxxxx xx jurisdikci xxxxx xxxx, která xx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx finanční xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx prohlášení XXXX, představuje trvalé x xxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx nepodařilo xxxxxxx xxxxxxxx nedostatky.

(12)

Komise xxxx xxxx vyzvat jurisdikce xxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s cílem xxxxxxxx a účinně xxxxxxxx xxxxxxxx pro odstranění xxxxxxxxxxxxx nedostatků xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(13)

Xx nanejvýš xxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxxxxxx sledovala xxxxx x xxxxxxx posuzování právního x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve třetích xxxxxx, xxxxxxxxx a postupů xxxxxxxxxxx orgánů a účinnosti xxxxxx režimů pro xxx proti xxxxx xxxxx a financování terorismu, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vysoce rizikových xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,