Plné znění - 32016R1675

(1)

Unie xxxx xxxxxxxx xxxxxx mechanismy xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx zvýšila právní xxxxxxx xxx hospodářské xxxxxxxx a zúčastněné xxxxxx xxxxxx x xxxxxx vztazích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů x xxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v jejichž xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nedostatečné xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx právnickým xxxxxx xxxxxxxx ve vysoce xxxxxxxxxx třetích xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účastníky trhu x xxxx Xxxx.

(3)

Xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 stanoví xxxxxxxx, z nichž xx posouzení Xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx Xxxxxx pravomoc identifikovat xxxxx uvedených xxxxxxxx xxxxxx rizikové xxxxx xxxx.

(4)

Xxxxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxxx xxx založena xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kritéria xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849, xxxxx xxx x xxxx právní a institucionální xxxxx pro boj xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a účinnost xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx rizika praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx zemi.

(5)

Xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx zahrnout xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informací.

(6)

Xx xxxxxxxx, aby Xxxxxx xxxx xxxxxx důležitou xxxxx, xxxxx byla xxx provedena na mezinárodní xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysoce rizikových xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX). Aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx stanovený xx xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x uvedenými xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx, xx Xxxx podporuje globální xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx celosvětové xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx ochraně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx narušení mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7)

V souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849 vzala Xxxxxx x xxxxx všechna xxxxxxxx xxxxxxx posouzení xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xx se xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx zvláště náchylnou x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnostem. X xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Komise x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxx XXXX (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx XXXX xxxxxxxx xx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXX, x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx představují xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(8)

Xxxxxxxx x xxxxxx úrovni integrace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, vysokému xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx transakcí xxxxxx xx XX x x XX, xxxxx x xxxxxx otevřenosti xxxx xx xxxxxxx, xx jakákoli xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx mezinárodní xxxxxxxx systém představuje xxxxxxx xxxxxx i xxx finanční systém XX.

(9)

Xxxxx nejnovějších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dospěla xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx, že Xxxxxxxxxxx, Bosna x Xxxxxxxxxxx, Guyana, Xxxx, Xxxxxx XXX, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxx by xxxx xxx považovány xx xxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxx mají xx xxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx xxxxxx s cílem xxxxx zjištěné xxxxxxxxxx x vypracovaly xxxxx xxxx xxxxx s FATF, xxxxx by xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxx by měl xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx země, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Unie. Xxxx xxxx, xxxxx xxxx identifikována ve xxxxxxxx prohlášení FATF, xxxxxxxx xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx nedostatky x xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx při provádění xxxxxxx xxxxx XXXX, xxxxx xx umožnil xxxxxx požadavky stanovené xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(11)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx relevantních informací xxxxxxx xxxxxxx Komise xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (KLDR) xx xxxx xxx považována xx xxxxxxxxxx třetí xxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx finanční systém Xxxx. Xxxx země, xxxxx byla identifikována xx xxxxxxxx prohlášení XXXX, představuje xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx jí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nedostatky.

(12)

Komise xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx spolupracovaly x Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx subjekty s cílem xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx odstranění xxxxxxxxxxxxx nedostatků xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Xx nanejvýš xxxxxxxx, xxx Komise xxxxxxxx xxxxxxxxx vývoj x xxxxxxx posuzování právního x xxxxxxxxxxxxxxxxx rámce ve třetích xxxxxx, xxxxxxxxx a postupů xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx mohla aktualizovat xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,