Plné znění - 32018L0843

(1)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (4) představuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Uvedená xxxxxxxx, která xxxx xxx provedena do xxx 26. xxxxxx 2017, xxxxxxx efektivní x komplexní xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxx xx.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x způsob, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Některé xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx stále oblíbenějšími xxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Unie xxxx xx xxxx xxxxxxxx x právních požadavků, xxxxx již xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. S xxxxx xxxxxx krok x xxxxxx trendy xx třeba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí, xxxxxxxxxxx x jiných právnických xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxx uspořádání, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx fondy (xxxx xxx „xxxxxxx právní xxxxxxxxxx“) x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx preventivní xxxxx x účinněji xxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx důležité xxx xx paměti, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx (XXX), Xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx zločineckými x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xx xxxxxxxx součástí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx této xxxxxx.

(4)

X xxxxxxxxxx letech sice xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podporují xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxx celkovou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a finančního xxxxxxxxx x Unii xx xxxxxxxxxxx třeba xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemůže xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebude xxxxxxxxxxx xxxx pachatelům trestné xxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx prostřednictvím netransparentních xxxxxxxx. Xxxxxxxxx finančního xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání. Xxxx xxxx této xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, ale také xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx významným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5)

Xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849,xxxxxx xxxxxx xxxx, xx měly xxx x souladu x xxxxxxxxxxx činností Xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx by xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x náležitým xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xx sdělení Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx nazvaném „Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x komplexně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxx pronikáním xx finanční trhy. Xxxxxx x xxxxxxxx xx zasedání Xxxxxxxx xxxx konaného xx xxxxx 17. a 18. xxxxxxxx 2015 xx zdůrazňuje nutnost xxxxxxxx urychleně xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxx „Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx boje xxxxx financování terorismu“ xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx novým xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx směrnici (XX) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Unie by xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vývoj a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úrovni. X xxxx xxxxxx by xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx XXX x. 2195 (2014) x hrozbách xxxxxxxxxxxxx míru a xxxxxxxxxxx a rezoluce Xxxx bezpečnosti OSN x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činy. Xxxx rezoluce Xxxx xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skupinám x xxxxxxxx x mezinárodním xxxxxxxxx institucím x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x tzv. Islámský xxxx x Iráku x Xxxxxxx.

(8)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xx. mincemi x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x elektronickými xxxxxx některé xxxx, xxx xxxx akceptovány xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx) x poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx tak xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx systému Xxxx xxxx x xxxxx sítí xxxxxxxxxxx xxx zatajením xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx anonymity xx xxxxxx platformách. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx směrnice (XX) 2015/849 xxx, xxx xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x nuceným xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxx boje proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx oprávněny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vyvážený x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx technický pokrok x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx financování a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx umožňuje jejich xxxxxxxxxxx zneužití xxx xxxxx xxxxxxx činnosti. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx virtuálních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx spojenou x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx měnou, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x nadále anonymní, xxxxx uživatelé xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xxxxx rizikům xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky xxxxxxxxx získávat informace xxxxxxxxxx xxx propojit xxxxxx virtuálních xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xx třeba blíže xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx sami xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx zaměňovány x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 2xxxx 2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/110/ES (5), xxx x xxxxxx xxxxxx „xxxxxxx prostředky“ ve xxxxxx xx. 4 xxxx 25 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366 (6) xxx x peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx podle xx. 3 xxxx. x) x l) xxxxxxxx (EU) 2015/2366, xxx x xxxxxxx xxxxxx, které xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. I xxxx xxxxx xxx virtuální xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx prostředek xxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxx xxxx pro xxxx účely x xxxxx širší xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx hodnoty xxxx x použití x xx-xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(11)

Místní xxxx, xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxx měnami, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, a xxxx malým počtem xxxxxxxxx, by xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(12)

V případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx třetích xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx obchodní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx třetích zemí, xxxxx xxxxxxx uplatněna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx řešení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x těchto obchodních xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx státy xxxx vyžadovat, xxx xxxxxxx xxxxx uplatňovaly xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx řízení a xxxxxxxxxx xxxxxx rizik. Xxxxx členský stát xxxxx xx vnitrostátní xxxxxx xxxx druh xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx přijata vůči xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx slabá xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vztahů s xxxxxx rizikovými xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Komisí. Xx důležité zvýšit xxxxxxxx xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, a xx xxxxxxxxxx harmonizovaného xxxxxxxxx x těmito xxxxxx xx xxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx by xx xxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx opatření nejsou xxx požadována xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, by měly xxx členské státy xxxxxxx od povinných xxxx vyžadovat, xxx xxxxxxxxxxx, xxx kde xx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zmírňující opatření xxxxxxxxxx opatření zesílené xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx, x xx v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x přihlédnutím xx konkrétním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx organizace x tvůrci xxxxxxxxx x pravomocí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxx xxxxx financování terorismu xxxxx požádat o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx protiopatření xx xxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, která xxxxxx z xxxxxxxx xxxx. Členské xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx xxxxxx Xxxxxx měly xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx uplatňovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx FATF, xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx z mezinárodních xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx hrozeb x xxxxxxxxxxxxx, pokud xxx o praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, xx Unie xxxx přijmout integrovaný xxxxxxx, pokud jde x soulad xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x požadavky xx xxxxxx Xxxx, přičemž xx vezme x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx provedení xxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x schopnosti xxxxxx xxxxxx dosáhnout xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rámce, xx Komise měla xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx neměla xxx xxxxxxx xxxxxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx standardů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx financování terorismu, xxxx xx XXXX xxxx Xxxxx expertů xxx xxxxxxxxx opatření xxxxx praní xxxxx x financování terorismu.

(14)

Víceúčelové xxxxxxxxxxx karty xxxx xxxxxxxxx využití x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx předplacené karty xxx však xxxxxx xxxxxx k financování xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx xxxxx teroristům xxxxx způsob financování xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx uplatňovat určitá xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při používání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x finančního xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx anonymních xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxxxxx platebních xxxxxxxxx na xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx překročí 50 EUR.

(15)

Xxxxxxx xx používání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxx omezeno pouze xx xxxxx Xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx karty xxxxxx xxxx Xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x Xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx lze xxx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx Unie. Příslušné xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx s ustanoveními Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(16)

Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x při xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx význam xxx xxxxxxxxxx napomáhání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx organizací. Vzhledem x neexistenci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx úkoly, xxxxxxxxx x pravomoci. Členské xxxxx by xxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx a koordinovanějšího xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx virtuálních xxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx však xxxxxx xxxxxxxx činnost finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx všech orgánů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnostmi x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx těchto xxxxx by finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxx xx xxx x xx xxxxxxxxx si xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce x orgány xxxxxxx x trestním řízení. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a to xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx x jejich xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx peněz x xxxxxxx odhalit xxxxxxxxx xxxx a xxxx x xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx povinné xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx také xx xxxxxx xxxxxxxxx, jako xx vlastní xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnuté xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xx x dispozici jiná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx proto měly xxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx povinné xxxxx, x xx x xxx předchozího xxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x informace xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, xxx xxxxx na žádosti x informace založené xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx v Xxxx x vyměňovat xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajskou jednotkou.

(18)

Úkolem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, s xxxxx xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x potírání praní xxxxx a financování xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx výsledky xxx analýzy x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx x podezření x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx predikativních trestných xxxx nebo financování xxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xx xxxxxx xxxxxxx výměně xxx odmítnout xxxxxx xxxxxxxxx x jinou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x vlastního xxxxxxx xxxx na vyžádání, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx ve vymezeních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Stejně xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx k předání xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx, x to bez xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxx xxxx například xxxxxx trestné činy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výměně x xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx využívání xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx měly xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x účinně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx vztahu x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestným xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XXXX a xxxxxxxxxxx principy xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx.

(19)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí, xxxx xxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx vnitřní xxxxxxxx, správy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rizik, xxxx xxx xxxxx dohled xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx boje proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx často xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx informace o xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx důležité pro xxxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx informací x spolupráci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx provádějícími xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx chybějících výslovných xxxxxxxxxx v této xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je o xx důležitější, že xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x mnoha xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální banka (XXX).

(20)

Xxxxxxxx přístup xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx bankovních x xxxxxxxxxx účtů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxx x terorismem. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx příslušné xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je proto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx účinný xxxxxx xxxxxxx včasného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x platebních xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx skutečných xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx potřebují pro xxx xxxxxxx, okamžitě x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xx měly zvážit xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx rizik souvisejících x praním xxxxx x financováním xxxxxxxxx. X souvislosti x xxxxxx šetřeními x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, by xxxx xxx zachována xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(21)

X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ochrany xxxxxxxx xxxxx by xxxxxxxxx údaje potřebné xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx uchovávány x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx bankovní x xxxxxxxx účty, xxxx xx registr xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx mělo xxx xxx členské státy xxxxx určit, xxxx xxxxx xx xxxxxx x přiměřené shromažďovat x ohledem na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx. Xxx xxxxxxx státy xx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx dodatečná xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx dalších xxx xxx. Touto xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx vnitrostátní právo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx uchovávání údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je-li xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx nebo správního xxxxxx. Xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx poskytován xx xxxxxxx zásady „xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx údajů xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 910/2014 (7) je xxxxx xxxx v úvahu, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovené xx vnitrostátní xxxxxx. Xxxxxxxxx lze i xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx elektronické identifikace, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, schváleny xxxx xxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx uvedeny v xxxxxxxx (EU) x. 910/2014. Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxx zohledňovat zásadu xxxxxxxxxxxxx neutrality.

(23)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx v Xxxx xx měly xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx považovány za xxxxxxxx xxxxxxx funkce. Xxxxxxx státy xx xxxx požádat xxxxxx xxxxxxxxxxx organizaci xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx území, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí v xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx klientů x xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx strukturami xx však xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odhalení a xxxxxxxxx xxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx zajistit, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Xxxxxxx státy xxxx v současnosti xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, přesné x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x aktuálních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx faktorem xxx sledování pachatelů xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx totožnost xx xxxxxxxxxx strukturu. Xxxxxxxxxxx propojený xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx, xxxxx perou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx i jiní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

Xx nutno objasnit xxxxxxxx určující xxxxxx, xxxxx xxxxxxx stát xx odpovědný xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x podobných právních xxxxxxxxxx. Kvůli xxxxxxxx x právních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx nikde x Xxxx. Informace o xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x rovnocenném xxxxxxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx usazení xxxx mají xxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx mělo xxxx xxxxxxxxx zpřístupnit x xxxxxxx by xxxx xxxxxxxx, xxx xx zabránilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týchž xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x přístupem x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx majitelích by xxxx být srovnatelná x xxxxxxxx, xxxxx x tomto xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Vzhledem k xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondů, které x současnosti x Xxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx k ještě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, by xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx je xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxx právnickými xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx ustanovení xxxxxxx, xx xxxx xxx zabránit xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx x praní xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu či x souvisejícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům.

(28)

Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání by xxxxxxx státy xxxx xxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva a x souladu s xxxxxxxx xxx ochranu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx transparentnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx právnickými xxxxxxx. Xxxxxx praní xxxxx a s xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx může xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx, přičemž pochopení xxxxxx rizik se xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, například x xxxxxxxx vnitrostátních x nadnárodních xxxxxxxxx xxxxx. X tohoto xxxxxx by xxxx xxx členské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx x xxxxxxxxx legitimnímu xxxx předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxx xxxxx praní peněz xxxx financování xxxxxxxxx. Xxx určování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích těchto xxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx státy xxxx xxxx náležitý xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a ochranu xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx uspořádání xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxx poskytnut xxxxxx xxxxx osobě, která xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vztahu ke xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx podíl x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Xxxx prostřednictvím xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx akcií xx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx jinými xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx měly xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxx by xxxx xxx xxxxx odmítnout xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx důvody xxx xxxxxxxxx, xx xxxx písemná žádost xxxx x xxxxxxx x cíli xxxx xxxxxxxx.

(29)

Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podmínek je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Unii xx xxxx být xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx jejich xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx stát xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx právo, x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx právním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx funkce podobné xxxxxxxxxx fondům, xxxxxxxxx x tom, že xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx mezi xxxxxxx x xxxxxxxxx majitelem xxxxx. Poté by xxxxxxx xxxxx měly Xxxxxx xxxxxxx kategorie, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svěřenských fondů x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je identifikovat. Xx xxxxx xxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx napříč Xxxx xxxxxx právní xxxxxx. V xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx srovnatelné s xxxxxxxxxxxxxxxxx společností x xxxxxx právnických osob, xx veřejný xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x boji xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx xxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Veřejný přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxx organizací xxxxxxxx společnosti, a xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx systému. Xxxx xxxxxxx k boji xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, x to xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx vyšetřování, a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účinků, xxxxxxxx x xxxx že xxxxx, kdo xx x nimi xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx třetích xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx činům. Xxxxxxx k těmto xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx peněz, souvisejících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(31)

Xxxxxx xxxxxxxxx a široké xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx vhodného xxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx majitele x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a řízení xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx koncentrovaným xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx x Unii. Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx, pokud jde x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, mohou xx xxxxxx jedné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx růst x výkonnost xxxxxxx. Xx straně xxxxx xxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x velkými xxxxxxxxxxx xxxxx pobídky k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x možnost xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx finanční xxxx xx xxxxx považovat xx pozitivní xxxxxxxx xxxxxx, x nikoliv xx účel zvýšení xxxxxxxxxxxxxxxx, jímž je xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxxxx ke zneužití x xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx trhy xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx vhodného xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, pokud xxx x skutečné xxxxxxxx a kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx svěřenských fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx měly xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx způsobem, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxx, xxx xxx třetí xxxxx x celé Xxxx byly xxxxxxx xxxxxxx, kdo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(33)

Členské xxxxx xx proto xxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxx informace x skutečných xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx osoby v xxxx Xxxx xxxxxxx, xxx xxxx skuteční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob. Xx rovněž nezbytné xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x Xxxx registrovány. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x informacím x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(34)

Xx xxxxx xxxxxxxxx, ať xx ve xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x podobným xxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zájmem xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právy xxxxxxxx xxxxx. Soubor xxxxx, které xxxx xxx zveřejněny, xx xxx být xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx a mělo xx xx jednat x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx případná xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx veřejnosti, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx od xxxxx, jež jsou xxxxxxxxxxxxx x současnosti. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obecně, a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů, xxxx xx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xx xx důsledně xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx majitelé xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx, x xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vykonávané xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx x centrálních xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxx cizího xxxxxx. X usnadnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x ohledem xx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx registr, xxxxx xxxxxxx xxxxx předpokládat, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx jejich státním xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(35)

Xxxxxxxx veřejná xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx povinnostem. Xx xxxxx xxxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx registrů xx xxxx alespoň xxxx xxx poté, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx informací o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxx xxx možnost xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx osobních údajů, xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx zpracovávání xxxxxxx xxx veřejného xxxxx a představuje xxxxxxxx x přiměřené xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx sledovaný legitimní xxx.

(36)

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vyváženého xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx soukromý xxxxx x ochranu xxxxxxxx xxxxx by xxxx xxx xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx xx výjimečných xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, únosu, xxxxxxxx, vymáhání xxxxx, xxxxxxxxxx, násilí nebo xxxxxxxxxxxx. Členské xxxxx xx rovněž xxxx xxx oprávněny požadovat xxxxxxxxxx xx-xxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx jakoukoli xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx poplatku xx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(37)

Propojení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx platformy xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/1132 (8) vyžaduje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx jednotných xxxxxxxx x provedení xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pravomoci x xxxxxx těchto xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx pravomoci xx xxxx být xxxxxxxxxx v souladu x přezkumným xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 182/2011 (9). Zapojení xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x každém případě xxxxxxxxx prostřednictvím pravidelného xxxxxxx xxxx Xxxxxx x zástupci členských xxxxx xxxxxxx záležitostí xxxxxxxxxx se fungování xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxx.

(38)

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 (10). X xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x tom xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx pouze xxxxxx xxxxx, které jsou xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavu skutečných xxxxxxxx, xxxxxxx tito xxxxxxxx majitelé by xxxx xxx xxxxxxxxxxx x svých xxxxxxx xxxxx stávajícího xxxxxxxx xxxxx Xxxx pro xxxxxxx údajů, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) 2016/679 x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2016/680 (11), x o postupech xxxxxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxx práv. Xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx práv xxxxxxxxxx xxxxxxxx, by xxxxxxx státy xxxx xxx xxxxxxx zvážit x xx, xxx xx xxxxxx vhodné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx základem xxx xxxx žádost.

(39)

Pokud xx xxxxxxx nesrovnalostí ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, měly by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nesrovnalosti xx xxxxxxxx, kdy xxxxxx xxx její xxxxxxxxxx xxxxxxx. Kromě xxxx xx finanční xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jakoukoli nesrovnalost, xxxxx xx xx xxxx v rozporu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva o xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pachatele x xxxxxxx x xxxxxx.

(40)

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které příslušné xxxxxx zpracovávají podle xxxxxxxx (EU) 2016/680.

(41)

Xxxxxxx x informacím x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu xx xx xxxx xxxxx právem členského xxxxx, x němž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxx x rovnocenném xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx uspořádání xxxxxxx xxxx mají xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx x rovnocenném xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx uspořádání xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x žádném xxxxxxxx státě, měly xx se xxxxxxx x informacím x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu xxxxx právem členského xxxxx, x jehož xxxxxxxx se nachází xxxxxxxxx o skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx oprávněný xxxxx, x xx xxx xx formě xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x informacím x skutečných xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Tato vymezení xx zejména neměla xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx by xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx se vnitrostátní x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států měl xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v členském xxxxx, x jehož xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenského fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x ustanoveními xxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnými orgány xxxxxxxxx členského státu. Xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx členské xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx možné xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx registrace a xxxxxx xxxxxxxxx by xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx informace x xxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondům xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondech x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě.

(43)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx země charakterizuje xx, že xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly v xxxx konkrétní souvislosti, xxxx vzít v xxxxx, xx korespondenční xxxxxx nezahrnují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx kapacit xxx xxxxxxxx xxxxx. Navíc xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx korespondenční bankovní xxxxxx xxxxxxxxxxx stejnou xxxx xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může být xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxx směrnicí určena xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx posouzení rizik, xxxx xx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxx respondenční xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(44)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxx xxxxxxxxxxx by xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, které působí xxxx příslušné xxxxxx xx xxxxxxxxxx odpovědností xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx nástrojů xx doručitele a xxxxxx x xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxx monitorování, které xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxxx úlohu xxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně protikorupčních x xxxxxxxx orgánů.

(45)

Členské xxxxx xx měly xxxxxxxx účinný a xxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxxx xxxx xxxxxx dohledu.

(46)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z nezákonné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx informace xxxxx xxxx xxxxx skupiny, xxx xxxx x xxxxxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi, x xx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx pravidla xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx xxxxxx dohlížející xx xxxxxxx osoby xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx by měly xxx možnost xxxxxxxxxxxxx x vyměňovat xx xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx na svou xxxxxx xx xxxxxxxxx. X tohoto xxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x spolupráci příslušných xxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx neměla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výslovných xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx. Xxxxxx nad xxxxxxxxx uplatňováním xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx zásadami konsolidovaného xxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx informací a xxxxxxxxxxx pomoci xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx této směrnice xxxxxxxx. Členské státy xx proto neměly xxxx xxxxxx informací xxx vzájemnou xxxxx xxxxxxxxx xxx je xxxxxxx nepřiměřeně xxxx xxxxxxxxxx podmiňovat.

(49)

Xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx Společným politickým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxx 28. xxxx 2011 x informativních xxxxxxxxxxx (12) xxxxxxxx, že x odůvodněných případech xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx právu o xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx objasňují xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx částmi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx směrnice ve xxxxxxxxxxxxx právu. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dokumentů za xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx xxxx této xxxxxxxx, totiž ochrany xxxxxxxxxx systému prostřednictvím xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxx dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxx členskými xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxxxxx x fungováním xxxxxxxxx xxxx x se xxxxxxxx právního xxxxx x xxxxxxx politiky Xxxx, ale xxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxxx xx úrovni Xxxx, xxxx Unie xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx se zásadou xxxxxxxxxxxx stanovenou v xxxxxx 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii. X souladu se xxxxxxx proporcionality xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, co xx nezbytné pro xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(51)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx uznávané Listinou xxxxxxxxxx práv Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx“) zejména právo xx xxxxxxxxxxxx soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx 7 Xxxxxxx), xxxxx na ochranu xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx 8 Xxxxxxx) a xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx 16 Xxxxxxx).

(52)

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx hodnotící provádění xxxx směrnice by Xxxxxx měla xxxxxxx xxxxxxxxx pozornost xxxx, xxx byla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x závazkům xxxxxxxxx států přikročit xxxxxx x provedení xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx 10. xxxxx 2020. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx 10. xxxxx 2020, a x případě xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxx registry by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx centrální xxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2021. Členské xxxxx xx xxxx xxxxxx centralizované automatizované xxxxxxxxxx umožňující xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bankovních x platebních xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 10. xxxx 2020.

(54)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 45/2001 (13) x vydal stanovisko xxx 2. xxxxx 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx,

1)

X čl. 2 xxxx. 1 xx xxx 3 mění xxxxx:

2)

Xxxxxx 3 se xxxx takto:

3)

Xxxxxx 6 xx xxxx xxxxx:

4)

Xxxxxx 7 se mění xxxxx:

5)

Xxxxxx 9 xx xxxx takto:

6)

X xxxxxx 10 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zakáží svým xxxxxxxx institucím x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx bezpečnostních schránek. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx případě vyžadují, xxx xxxx majitelé xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. xxxxx 2019 a x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 xx xxxx xxxxx:

8)

V xxxxxx 13 xx xxxxxxxx 1 mění xxxxx:

9)

Xxxxxx 14 xx xxxx takto:

10)

Xxxxxx 18 xx xxxx xxxxx:

11)

Xxxxxx xx xxxx článek, xxxxx zní:

„Článek 18x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zeměmi xxxxxxxxxxxxxxxx podle xx. 9 odst. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx osob, xxx uplatňovaly xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx státy xxxxx xx povinných xxxx xxxxxxxx vyžadovat, xxx zajistily, xx xxxxx platba xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx u úvěrové xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly klienta, xxx xxxxxx xxxxxx, xxx požadavky xxxxxxxxx x této směrnici.

2.   Kromě xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 a x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx státy xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2 xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x jednom xxxx xxxxxxxx z xxxxxx opatření:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxx x x xxxxxxx x mezinárodními závazky Xxxx xx vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx čl. 9 xxxx. 2 xxxxx či xxxx x xxxxxx opatření:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 2 x 3, xxxxx xxx x rizika, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx představují, členské xxxxx podle potřeby xxxxxxxx příslušná xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx vypracovaly mezinárodní xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx přijetím xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx.“

12)

X xxxxxx 19 xx návětí nahrazuje xxxxx:

„Xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx korespondenční xxxxxx xxxxxxxxxx provádění plateb x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx opatření zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x článku 13 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí vyžadují, xxx při vstupování xx obchodních xxxxxx:“.

13)

Xxxxxx xx nový xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 20a

1.   Každý xxxxxxx xxxx vydá x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx konkrétní funkce, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx považovány xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx xx xxxxxx xx. 3 xxxx 9. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx, aby xxx xxxxx xx. 3 xxxx 9 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx x mohou xxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx sestaví x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx funkce xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx Unie. Xxxxx xxxxxx xxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx svěřeny xxxxxxxxx xxxxxxx zemí x mezinárodních orgánů xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxx Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx. 3 xxxx 9 xxxxxxxx seznam xxxxx významných xxxxxxxxx xxxxxx. Tento xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xx nakládá x xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxxxx x xx. 41 xxxx. 2.“

14)

V xxxxxx 27 se xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx obrátí, podnikly xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kopie xxxxx x zjišťování x xxxxxxxxx totožnosti, případně xxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx důvěru xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 910/2014 xxxx jakéhokoli xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx přijatého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“

15)

Xxxxxx 30 xx mění takto:

16)

Xxxxxx 31 xx xxxx xxxxx:

17)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 31x

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 24 xxxxxxxx (XX) 2017/1132 a x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx článků 30 x 31 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx. 30 odst. 10 x čl. 31 xxxx. 9, xxxxx xxx x:

Xxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupem xxxxx xx. 64a xxxx. 2.

Xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xx, aby se xxxxxxxxx již osvědčené xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx. Komise zajistí, xxx v xxxxxxxxxxx x vyvíjením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx toho, co xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx transparentnosti x xxxxxx zkušeností x informací xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.“

18)

X xxxxxx 32 xx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx, který xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, musí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx, x xx i x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxx čl. 33 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx písm. x) xxxx 34 odst. 1.“

19)

Xxxxxx se xxxx xxxxxx, který xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zavedou xxxxxxxxxxxxxx automatizované xxxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxxxx xxxx právnických osob, xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x bankovní xxxx xxxxxxxx číslem ve xxxxxxx XXXX ve xxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012 (*7) x xxxxxxxxxxxx schránky xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jejich xxxxx. Xxxxxxx státy xxxxxx Komisi charakteristiky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismů.

2.   Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx byly xxxxxxxxxx x v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vnitrostátním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx schopny xxxxxxxxxx xxxx informace xxxxxxxxxx x centralizovaných mechanismech xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx článku xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx 53.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx x dispozici x xxx xxxxxxxxxx xxxx informace:

—   u xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. a) xx vnitrostátním xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x skutečného xxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx: jméno xxxxxxxx xxx dalšími xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxx pododstavec xxxx. x) ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx číslem;

—   u xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxx XXXX x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx účtu;

—   u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxx nájemce xxxxxxxx xxx dalšími xxxxxxxxxxxxxxx údaji, které xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx číslem a xxxxx xxxxxx xxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx mohou zvážit, xxx xxxxx vyžadovat, xxx byly přístupné x xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxx, aby xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x xxxxxxxxx orgány xxxxx plnit své xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. xxxxxx 2020 xxxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx zprávu, v xxx vyhodnotí xxxxxxxx x technické specifikace x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx propojení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx potřeby xx xxxxxx připojí legislativní xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012 xx xxx 14. xxxxxx 2012, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx požadavky pro xxxxxx x inkasa x xxxxxx a xxxxxx se mění xxxxxxxx (ES) x. 924/2009 (Úř. věst. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Xxxxxx xx xxxx článek, který xxx:

„Xxxxxx 32b

1.   Členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo právnických xxxx xxxxxxxxxxx nemovitosti, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx-xx x xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. prosince 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx zprávu, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx harmonizace xxxxxxxxx obsažených x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx propojení xxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

21)

X xx. 33 odst. 1 xxxxxx pododstavci xx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxx:

22)

X xxxxxx 34 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

23)

Xxxxxx 38 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 38

1.   Členské xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx hrozbami, xxxxxxx xxxx nepřátelským xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zacházením x xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, odvetě xxxx nepřátelskému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zacházení x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx interně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stížnost xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx důvěrnost xxxxxxxxx získaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx účinnou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxx odstavce.“

24)

V xxxxxx 39 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxx úvěrovými institucemi x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxx států xx předpokladu, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx pobočkami x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dceřinými xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx, za podmínky, xx xxxxxxx xxxxxxx x většinově xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx strategie x postupy, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxxxx, v souladu x xxxxxxx 45 x xx xxxx xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v této xxxxxxxx.“

25)

X xxxxxx 40 xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

26)

Xxxxxx 43 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 43

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 se xxxxxxxx xx otázku xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx a o xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx a x xxxxxxx směrnice 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx údajů) (Xx. xxxx. X 119, 4.5.2016, x. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 44

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 7 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx budou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx svých xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že vedou xxxxxxxxx statistiku x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx systémů.

2.   Statistika xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx rok předají xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 Xxxxxx. Xxxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxxx, xxxxx shrne x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.“

28)

V článku 45 xx odstavec 4 xxxxxxxxx tímto:

„4.   Členské xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. V xxxxxxxx případech xxx xxxxxxxx x řešení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx třetí xxxx xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxx x xxxxxxx vyžadovaných xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxx veškeré xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx mlčenlivosti, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx výměnu xxxxxxxxx, xxx mohou být xxx xxxx účely xxxxxxxxxx.“

29)

X článku 47 xx odstavec 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx svěřenské xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povolováni xxxx registrováni a xxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 xx xxxx xxxxx:

31)

Xxxxxx 49 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 49

Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, xxxxxx dohledu a xxxxx xxxxxxxxx orgány, xxxxx xx podílejí xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxxx-xx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx, měli účinné xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na vnitrostátní xxxxxx týkající se xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x činností x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7.“

32)

V oddílu 3 kapitoly XX xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxxx XXx

Xxxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx států

Xxxxxx 50x

Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky. Členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx:

33)

Xxxxxx 53 xx xxxx xxxxx:

34)

V xxxxxx 54 xx doplňuje xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx státy zajistí, xxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx místo, které xxxx odpovědné xx xxxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx členských xxxxxxx.“

35)

X xxxxxx 55 se xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy zajistí, xxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx dožádané xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně x v xxxxxxxxx xxxxxx rozsahu xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx takové xxxxxxx překračovalo xxxxxx xxxxxxxxxx jejích xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxx xxxx x narušení xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx odmítnutí xxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 57

Xxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x vymezení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x xx. 3 xxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx, a nesmí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x používání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 53, 54 a 55.“

37)

V xxxxxx 3 xxxxxxxx XX xx doplňuje xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxxx XXXx

Xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávajícími xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx, které pracují xxxx pracovaly xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx dotčeny xxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx informace, které xxxxx uvedené x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx svých xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx pouze x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx způsobem, x něhož xxxxx xxxxx totožnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx informací mezi:

Xx 10. xxxxx 2019 příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx (EU) x. 1024/2013 x xx. 56 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. x) směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX&xxxx;(*10) uzavřou x pomocí evropských xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx informací.

3.   Příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx institucemi, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxx:

4.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx této xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx schopnost provádět x xxxxx pravomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxx svým xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům, které xxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx protějšky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, pokud jsou x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx úrovni xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedených xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zmíněnými xxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx členského xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného orgánu, xxxxx xx xxxxxxx, x případně pouze xxx xxxxx, k xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx svůj souhlas.

Článek 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx ohledu xx xx. 57x xxxx. 1 x 3 x xxxx xx xxxxxx čl. 34 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx orgány a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx subjekty finančního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 1 xxxx 3 x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx funkcí x xxxxxxx xxxxxxx.

Xx obdržené xxxxxxxxx xx v xxxxxx případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rovnocenné xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 57a xxxx. 1.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx ohledu xx xx. 57x xxxx. 1 x 3, xxxxxxx státy xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vnitrostátním xxxxxxx příslušným ze xxxxxx xxx dohled xxx finančními trhy xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx, souvisejících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vyšetřování.

Výměna důvěrných xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovených úkolů xxxxxxxxx orgánů. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x těmto informacím xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 57x xxxx. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy mohou xxxxxxx xxxxxxxxxx určitých xxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx směrnicí, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a jiným xxxxxxxxx, xxxxx jsou x daných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vyšetřováním, x xx za xxxxxx podmínek:

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Rady (XX) x. 1024/2013 xx xxx 15. xxxxx 2013, xxxxxx se Xxxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se politik, xxxxx xx xxxxxxxx x obezřetnostnímu dohledu xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 287, 29.10.2013, x. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU xx xxx 26. xxxxxx 2013 o xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx institucí x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx směrnice 2002/87/XX a xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/XX (Xx. věst. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

X xx. 58 odst. 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, který xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx x případě, xx xxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x tom xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.“

39)

Xxxxxx 61 se xxxx xxxxx:

40)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 64a

1.   Komisi xx nápomocen Xxxxx xxx předcházení praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx“), jak xxxxx xxxxxx 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/847&xxxx;(*11). Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xx na xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx 5 xxxxxxxx (XX) x. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 ze xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1781/2006 (Xx. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 xx dne 16. xxxxx 2011, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx kontrolují Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Článek 65 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. xxxxx 2022 x xxxx xxxxx xxx roky xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

Xxxx zpráva xxxx xxxxxxx obsahovat:

X xxxxx xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxxx xx 11. ledna 2022, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxx x ohledem xx xxxxxxxxx měny, xxxxxxxx k xxxxxxx x vedení xxxxxxxxx xxxxxxxx x registraci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx přístupných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx čestného xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x návrhy xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx rizik uvedených x xx. 20 xxxx. x).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 1. xxxxxx 2019 Komise xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx prohloubení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, xxxxxx možnosti xxxxxxxxx mechanismu pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx to xxxxxx, xxxxxx xxx Xxxxxxxx parlament a Xxxx, x níž xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx snížení procentního xxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x to xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx smyslu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx na nové xxxxxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

42)

X xxxxxx 67 xx odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Členské xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxx x touto xxxxxxxx xx 26. xxxxxx 2017.

Xxxxxxx xxxxx použijí xx. 12 xxxx. 3 od 10. xxxxxxxx 2020.

Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 30 xx 10. xxxxx 2020 x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 31 xx 10. xxxxxx 2020 a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 32x xx 10. xxxx 2020.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx s členskými xxxxx do 10. xxxxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxxx registrů uvedených x xxxxxxxx 30 x 31.

Xxxxxxx státy xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx xxxx obsahovat xxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo musí xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Způsob xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“

43)

X příloze XX xx návětí xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

44)

Xxxxxxx XXX xx xxxx xxxxx:

„xx)

xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxx povinnými xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 a 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849&xxxx;(*13) x xxxxxxxx souladu x xxxxxxxx směrnicí.

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2015/849 (*14) x xxxxxxxx souladu x xxxxxxxx směrnicí.