Plné znění - 32018R1467

(1)

Xxxx musí xxxxxxxx účinnou ochranu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 xxxxxxx, xx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx rizikové třetí xxxx, které xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx významnou xxxxxx xxx finanční xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxx xx seznam xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675 (2) xxxx ve xxxxxxx dobu přezkoumávat xx xxxxxxxx na xxxxxx, kterého tyto xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx režimech xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx při xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx mezinárodních xxxxxxxxxx a tvůrců xxxxxxxxx, xxxx jsou informace xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx jen „XXXX“). Xx xxxxxxx xxxxxx informací by Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(3)

V souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 zohlednila Xxxxxx nejnovější xxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxxx xxxxxxx prohlášení XXXX, xxxxxxxx XXXX „Zlepšování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavků x xxxxxxx xxxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxx“ x xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, jež xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx čl. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(4)

FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx jako xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx v režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování terorismu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx které xxxxx x XXXX xxxxxxxxxxx akční xxxx.

(5)

Xxxxx pro boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx x Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx ně xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx služeb, x xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx oběživa; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záznamy x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx financování terorismu x xxxxxx nedostatečná koordinace xxxx xxxxxxx orgány; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí a rezolucí Xxxx bezpečnosti OSN 1267 (1999) a 1373 (2001); xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6)

Xxxxxxxx k vysoké xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx tržních xxxxxxxx, xxxxxxxx objemu přeshraničních xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxx i z Unie, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx usuzuje, xx xxxxxxxx hrozba v oblasti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx představuje xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(7)

Ve xxxxxx nejnovějších relevantních xxxxxxxxx dospěla analýza Xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxx by měl xxx považován za xxxxxxxxxx třetí xxxx, xxxxx xx xx xxxx režimu xxx xxx proti xxxxx xxxxx a financování terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx představující xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849. Uvedená xxxx xxxx poskytla písemný xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx s FATF vypracovala xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanovené xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxx xxxxx posoudí xxxxxx xxxx země xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675 xx xxxxx xxxx xxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxx,