Plné znění - 32018R1467

(1)

Xxxx musí xxxxxxxx xxxxxxx ochranu xxxxxxxxx a řádné xxxxxxxxx xxxxx finančního systému x xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx, xx xx Xxxxxx měla identifikovat xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx významnou hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 (2) měla xx xxxxxxx xxxx přezkoumávat xx xxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx strategických xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxxx by xxxx xxx svých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx akčním xxxxxxx (dále jen „XXXX“). Xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx také xxxxxxxxxxxxx další xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu.

(3)

X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx směrnici (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx XXXX „Zlepšování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: probíhající proces“ x xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx XXXX v souvislosti x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx. 9 odst. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(4)

XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování terorismu xxxxxxxxxxxxxxx riziko xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx systém, xxx xxxxx xxxxx x XXXX xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(5)

Xxxxx pro xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx x Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxx, jímž xx xxxxxxxxxx, vykazuje strategické xxxxxxxxxx. Mezi ně xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx služeb, a jejich xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx oběživa; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o vyšetřování x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cílených xxxxxxxxxx xxxxxx a rezolucí Xxxx xxxxxxxxxxx XXX 1267 (1999) x 1373 (2001); nedostatečné vymáhání xxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxx služeb.

(6)

Vzhledem x xxxxxx xxxxxx integrace mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx subjektů, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxx x x Xxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxxxxxx trhu Xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx hrozba v oblasti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx představuje xxxxxxx hrozbu i pro xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(7)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxx by xxx xxx považován za xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx má ve xxxx xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx písemný xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx úrovni x xxxxx xxxxx xxxxxxxx nedostatky x xxxxx x XXXX vypracovala xxxxx plán, xxxxx xx umožnil splnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849. Xxxxxx znovu posoudí xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8)

Nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675 xx xxxxx mělo xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,