Plné znění - 32018R1467

(1)

Xxxx musí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx finančního systému x xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu. Proto xxxxxxxx (EU) 2015/849 xxxxxxx, xx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx rizikové xxxxx xxxx, které xxxx xx svých xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx významnou xxxxxx xxx finanční xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 (2) xxxx ve xxxxxxx dobu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, kterého xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx dosáhly xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx režimech xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Komise xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a tvůrců xxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx akčním xxxxxxx (xxxx xxx „XXXX“). Na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx měla xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx boj xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3)

V souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx směrnici (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prohlášení XXXX, xxxxxxxx FATF „Zlepšování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: probíhající xxxxxx“ x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx FATF v souvislosti x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx třetí xxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(4)

XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx riziko xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx systém, xxx které xxxxx x XXXX vypracovala xxxxx xxxx.

(5)

Xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, jenž xx x Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Mezi xx xxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxx boje proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx služeb, a jejich xxxxxxxxxxx; nedostatečná xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nedovolené přeshraniční xxxxxxxx xxxxxxx; nedostatečně xxxxxxxxxx záznamy x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx nedostatečná xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cílených xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX 1267 (1999) x 1373 (2001); xxxxxxxxxxxx vymáhání xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx služeb.

(6)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, úzkému xxxxxxxxx xxxxxxx subjektů, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx směrem do Xxxx x x Xxxx, xxxxx x xxxxxx otevřenosti xxxx Xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx systém představuje xxxxxxx hrozbu i pro xxxxxxxx systém Xxxx.

(7)

Ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dospěla analýza Xxxxxx x xxxxxx, že Xxxxxxxx by měl xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx země, xxxxx xx ve xxxx režimu xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849. Uvedená xxxx xxxx xxxxxxxx písemný xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx zjištěné xxxxxxxxxx x xxxxx x XXXX vypracovala xxxxx xxxx, xxxxx xx umožnil xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx země xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,