Plné znění - 32018R1467

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx účinnou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx fungování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx trhu před xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx, že xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx, xxxxx mají xx svých xxxxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx významnou xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxx by seznam xxxxxx rizikových xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675 (2) xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, kterého xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx dosáhly xxx xxxxxxxxxxxx strategických xxxxxxxxxx xx xxxxx režimech xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx zohlednit xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a tvůrců xxxxxxxxx, xxxx xxxx informace xxxxxxxx Xxxxxxxxx akčním xxxxxxx (xxxx xxx „XXXX“). Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx by Xxxxxx měla xxxx xxxxxxxxxxxxx další xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3)

X xxxxxxx s kritérii xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx FATF „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx proces“ x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, jež xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx třetí země xxxxx xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(4)

FATF xxxxxxxxxxxxx Pákistán xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x XXXX xxxxxxxxxxx akční xxxx.

(5)

Xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx x Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Mezi ně xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a jejich xxxxxxxxxxx; nedostatečná xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přeshraniční xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záznamy o vyšetřování x xxxxxxx financování terorismu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí x xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX 1267 (1999) x 1373 (2001); xxxxxxxxxxxx vymáhání xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxx x x Xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx trhu Xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx v oblasti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx představuje xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx systém Xxxx.

(7)

Xx xxxxxx nejnovějších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx k závěru, xx Xxxxxxxx xx měl xxx považován xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxx režimu pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxxx xxxx xxxx poskytla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx nedostatky x xxxxx x XXXX xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxx xxxxx posoudí xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675 xx xxxxx mělo xxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxx,