Plné znění - 32018R1672

(1)

Xxxxxx x xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a inkluzivního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx se mohou xxxxx, xxxxx, služby x xxxxxxx xxxxx x bezpečně xxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx nezákonných xxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xx ekonomiky x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nezákonných xxxxxxxx vedou x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občanů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx navíc xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, což xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Unie. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přijatých Xxxx xxxx směrnice Xxxx 91/308/XXX (3), která xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, právnických osob x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx se xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx záznamů, xxxxx x xxxxxx „xxxx xxxxx xxxxxxxxx“, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podezřelé transakce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx byly xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx transakcí, xxxxxxx s xxxxxxxxx x ostatních xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Směrnice 91/308/XXX xxxx xx té xxxx pozměněna a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatřeními. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (4).

(4)

Vzhledem x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxx x xxxxxx pohybům xxxxxxx hotovosti x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx mohlo xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x vnitřní xxx, xxxx zmíněná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 1889/2005 (5). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je předcházet xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx je, a xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx hotovost xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx x hodnotě 10 000 XXX xxxx xxxx, xx ekvivalent této xxxxxxx x jiných xxxxxx. Pojem „xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx“ xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxx ve smyslu xxxxxx 355 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx o xxxxxxxxx XX“), x xxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx působnosti x xxx xxxxx xxxxxxx nebyly xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx příslušných xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005 xxxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx mezinárodní standardy x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxx „XXXX“).

(6)

FATF xxxxxxx xx summitu X7 xxxxxxx x Paříži x xxxx 1989 xx xxxxxxxxxx orgán, xxxx xxxxxxx standardy x prosazuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx integritu mezinárodního xxxxxxxxxx systému. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxx XXXX, nebo xx ve XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx regionálních xxxxxx. Xxxx je xx XXXX zastoupena Xxxxxx a xxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx. XXXX xxxxxxxxxx x. 32 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx je xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7)

Směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxxxxxxx x popisuje xxxx xxxxx trestné činnosti, xxxxxxx xxxxxx by xxxxx xxx předmětem xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx hranice Xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx to xxxx xxxx v xxxxx x stanovit xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx kromě xxxx, že xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x zejména xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, jak xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a vyšetřování xxxxxxx xxxxxxxx vymezené xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(8)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx nezákonně xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. V xxxxxxxx xxxx byla aktualizována xxxxxxxxxx XXXX, směrnice (XX) 2015/849 zavedla xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxx xxxxxxxx nové xxxxxxxxx xxxxxxx. X souvislosti x tímto xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Unie xx xxxxx pozměnit xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, by xxxx xxxx xxx nařízení (XX) č. 1889/2005 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvnitř Xxxx, jsou-li tyto xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx svobodami Xxxx, xxxxxxx xxxxxx 63 x 65 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX.

(10)

Xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx Unie xx xxxxxxx usnadnil úsilí x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 66 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx způsobuje xxxx xxxxx xxxxxxxx vážné xxxxxxx fungování xxxxxxxxxxx x měnové xxxx xxxx xxxxx xxxxxx 143 a 144 Xxxxxxx x xxxxxxxxx EU x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx bilance.

(12)

Xxxxxxxx xx své přítomnosti xx vnějších hranicích Xxxx, svým odborným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx vnějších xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1889/2005 xx pro xxxxx tohoto nařízení xxxx xxxx příslušné xxxxxx xxxxxx i xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy by xxxxxxxx měly xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx příslušné xxxxxx. Xxxxxxx státy by xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odbornou xxxxxxxx zaměstnancům celních xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxxxx“, která by xxxx být xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx kategorie: xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nástroje na xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx identifikovatelné xxxx, pravděpodobně používat xxxxx oběživa xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx převádějící xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, jež xxxx sledovatelný xxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxx xx xxxxxx orgánů xxxxxxx moci. Xxxx xxxxxxxx by xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „peněžní xxxxxxxxx“, xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx mít xxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx společníků obejít xxxxxxxx, xxxxx kontroluje xxxxx xxxxx druh xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnoty, xxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxx převážejí xxxx druh. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx opatření x nápravě xxxxxxx. Xxxxxxxx vysoké xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, kterou xxxxxxx Xxxxxx ve xxx xxxxxx ze xxx 26. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx činnostmi, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx by xxxx xxxxxxx jeho jméno. Xxxx nástroje xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx značné xxxxxxx, x pokud xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx zneužití xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(15)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vysoce likvidní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx trh xxxxxxxxxx xxxxxx přeměnu xx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx komodity xx většinou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx rychle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(16)

Předplacenými xxxxxxx jsou karty xxxxxxxxxxx jméno, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx přístup, xxx xxx použít x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx služeb nebo x xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx účtem. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Často xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx účely x xxxxxxx x těchto xxxxxxxx xxxx představují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx karty xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zahrnout do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx pokud xx xxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx postupů xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kontroly na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx.

(17)

Fyzickým osobám xxxxxxxxxxx xx Unie xxxx ji xxxxxxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx nebyl xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zátěž xxxxxxx x orgánům x souvislosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, měla xx xx na xxxx xxxxxxxxx vztahovat xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 000 XXX. Xxxx xxxxxxxxx by se xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx, ve svých xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xx xxxxxxxxx, xxx tyto xxxxx xxxxxxxx a x případě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Definice „xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx“ xx měla být xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxx xx převozce, xxxxx zajišťují profesionální xxxxxxxx xxxxx xx xxxx.

(18)

Xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Unie xxxx xx opouštějící v xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx x kontejneru, xxxxxxxxx xxxxxx by xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx oznámení, xxxxxxx xx xxxx xxx pravomoc xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, v závislosti xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx řadu xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celním xxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx x celní xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x zamýšlené xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx doprovodu xx xxxx podléhat xxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx peněžní hotovosti xxxxxxxxx xxxxxxx převážejícími xxxxxxx hotovost.

(19)

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxx ohlašovatele, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a zamýšlené xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx dosažení xxxx tohoto xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx ohlašovatel, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx osobní xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx minimum xxxxxx vzniku chyb xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(20)

Co xx týká xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu, xxxxxxxxxx xxxxxxx by měla xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osob, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx schránek xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovost, xxxx xxxxxxxxxx prostředků, xxxxx xx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xx měly xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxx x moci xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ostatním orgánům.

(21)

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx vycházet xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx a vyhodnocení xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx protiopatření.

(22)

Zavedení xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx to považují xx nezbytné.

(23)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odhalí částky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx existují xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx x xxxxxxxx činností, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx mít x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx převážející xxxxxxx hotovost, xxxxx xxxxxxxxxxx x, xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, x xx xxxxxx jména x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, údajů x xxxxxx x xxxx xx hodnotě xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ekonomickém xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(24)

X xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x příjemci či xxxx zamýšleném příjemci xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx jména x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxx xx hodnotě xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a zamýšleném xxxxxxx.

(25)

Xxxx xxxxxxxxx by měly xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dotyčného xxxxxxxxx státu, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že daná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států. Xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxx xxxx xxxxxxxx prvky x xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a zpracovávají xxxxxxxxx x různých xxxxxx, například xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx důvody xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx nemusí být xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx kontroly xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx zajistit xxxxxx xxx informací, xx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx napojeny xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "XXX"), xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (XX) č. 515/97 (6) x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(26)

S ohledem xx xxxxxx, xxxxx xx xxx úspěšný dopad xxxxxx nařízení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxx právního xxxxx vztahujícího xx xx tyto xxxxxxxx, x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami xxxxxx Xxxx by xxxx Xxxxxx xx 1. xxxxxx 2019 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx částky peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x případech, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, je x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx být rovněž xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x příslušnými xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx ke skutečnosti, xx x xxxxxxx xxxxxxx hotovosti, které xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolám, dochází xxxx xxxxxx xxxxxxx x že xx xxxxxxx jednat xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx místo xxxxxx xxxx xxxxxxx, a x xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx i x xxxxxxx nezákonného xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx příslušné orgány xxxx mít možnost x xxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxx s výhradou xxxxxxx x xxxxxxxxx: xx xxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx bez ohledu xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xx xxxx mít xx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx omezena xx naprosto xxxxxxxxx xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zjištění, zda xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, například xxxxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxx hotovosti xx xxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx. K xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti podle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx připojeno xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxxx faktory, xxxxx xxxxx x xxxxxx opatření. Xxxx xx být xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx posouzených xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx obtížně xxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, mimo xxxx xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odesílatele xxxx příjemce v případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Není-li na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán x xxx, xx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx není důvod, xxxx xx být xxxxxxx hotovost neprodleně xxxxxx, xxxxx situace, xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx hotovost převážející xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(29)

V xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx nařízení xx xxxxxxx xxxxx xx spolupráci x Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx včas xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx a porovnat xxxxxxxxx x ostatními xxxxx, jak xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(31)

Xxxxx, pro xxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxxxxxx orgány zjistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo pokud xxxxxxxx náznaky trestné xxxxxxxx, měly xx xxxx informace neprodleně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s příslušnými xxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, by xx pravděpodobně xxxxxxx xxxx členský stát xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx těchto xxxxxxxxx xx x xxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto nařízení x členských xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx souvisí x trestnou xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx finanční zájmy Xxxx, xxxx by xxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (XX) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxx posílené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/794 (8). X xxxxx xxxxxxxx preventivních a xxxxxxxxxxxx účinků xxxxxx xxxxxxxx, pokud jde x obcházení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx rovněž x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x výsledcích analýzy xxxxx, x to x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx přijmou xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(32)

Xxxx by xxx xxxxx výměna xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jednoho členského xxxxx xxxx Komisí x xxxxxx třetí xxxx, pokud existují xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxx přípustná xxxxx xxxxx, xxxx-xx dodrženy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx předpisy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x předávání osobních xxxxx, a xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxx, xx xxxxx x jakékoli xxxxxx informací xx xxxxxxx zeměmi xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx a Radě.

(33)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxx nebo vyvážené x Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxx xxxxxxx k informacím, xxxxxxxx služební xxxxxxxxx, x tyto xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přístupem, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Není-li x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx soudního xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

Zpracovávání xxxxx podle tohoto xxxxxxxx se může xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx by xxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx xxxxx x Komise xx měly zpracovávat xxxxxx xxxxx pouze xxxxxxxx slučitelným x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, oznamování, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení xx xx měly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (ES) x. 45/2001 (9) x (XX) 2016/679 (10). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Rady Xxxxxx, xxxxx x xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx zaručené xxxxxxx 7 x 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Listina“) x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxxx.

(34)

Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx orgánům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx státech xxxxxxxx x prosazování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx povinnost, xx xxxxx, aby byly xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dobu. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx svou xxxxxxx xxxxxxxxx x příslušné xxxxxx xxxxxx kontrolovat x xxxxxxxxxx ohlašovací xxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, neměla xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx obsažených x ohlášeních xxxxx xxxxxx nařízení delší xxx pět xxx x xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxx, x to xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a přiměřenosti xxxxxx dalšího uchovávání, xxxxx by xxxxxx xxx delší než xxx xxxxxxxxx roky.

(35)

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x s cílem xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx měly zavést xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xx měly xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx x neměly xx xxxx v potaz xxxxxxxxx xxxxxxxx činnost, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx dalšího vyšetřování x xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx sankce xx xxxx xxx účinné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx by xxx xxx xxxxx xxxx, xx je xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Sankce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxx Xxxx xxxxxxxxx xx porušování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem.

(36)

Ačkoli xxxxxxx členských xxxxx xxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx harmonizovaný xxxxxxxx ohlášení (xxxxxxxx XX xxx ohlášení xxxxxxx hotovosti), x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrol x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x analýzy xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx svěřeny xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxx formuláře pro xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxx kritérií xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx a šablony xxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx informací x xxxxxxx xx ohlášení, x xxxxxxxxx pravidel x xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx. Xxxx pravomoci xx xx měly xxxxxxxxx x xxxxxxx x nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 (11).

(37)

Má-li xx xxxxxxx stávající xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx přístup xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a pouze xxxxxxx x tom, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vnější xxxxxxx Xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx účinnější xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x x Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx výměna xxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxx by Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxx xxx xxx včasnou x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx překážky. Xxxxxx xx xxxx xxxxx statistické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(38)

Za účelem xxxxxxxx zohlednění xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx využíváním xxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxx na Xxxxxx přenesena pravomoc xxxxxxxx akty x xxxxxxx s xxxxxxx 290 Xxxxxxx o xxxxxxxxx EU, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odpovídající xxxxxxxxxx, x xx x xx xxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v interinstitucionální xxxxxx xx dne 13. xxxxx 2016 x zdokonalení xxxxxx xxxxxxxx předpisů (12). Xxx xxxxxxxxx rovné účasti xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x přenesené xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x členských xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx mají xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx odborníků Komise, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(39)

Xxxxxxx cílů xxxxxx xxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy, xxx xxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx základních xxxxxx, xxx xxx xxxx uplatňovat xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx není xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx dosaženo xx úrovni Unie, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx zásadou subsidiarity xxxxxxxxxx x článku 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx x XX“). X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rámec xxxx, xx xx nezbytné x xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(40)

Xxxx xxxxxxxx dodržuje xxxxxxxx xxxxx x xxx zásady xxxxxxxx xxxxxxx 6 Xxxxxxx x XX a převzaté Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx II.

(41)

Xxxxxxxx inspektor xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) č. 45/2001,