XXXXXXXX EVROPSKÉHO XXXXXXXXXX X XXXX (EU) 2018/1673
xx xxx 23. října 2018
x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxx xxxxx
EVROPSKÝ XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXX,
x xxxxxxx xx Smlouvu x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, a zejména xx xx. 83 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx,
x xxxxxxx xx xxxxx Evropské xxxxxx,
xx xxxxxxxxxx xxxxxx legislativního xxxx xxxxxxxxxxxxx parlamentům,
x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (1),
xxxxxxxx x xxxxx důvodům:
|
(1) |
Xxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nadále xxxxxxx problémy xx xxxxxx Unie, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx finančního sektoru x xxxxxxxx xxxxxxx trh x xxxxxxx xxxxxxxxxx Unie. X xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx i v zájmu doplnění x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (2) xx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cestou xxxxx praní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spolupráci příslušných xxxxxx. |
|
(2) |
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxx Xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Opatření xxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx Xxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a přinejmenším xxxxxx xxxxxx. |
|
(3) |
Xxxxxxxx Xxxx xx xxxx i nadále xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxx xxxxxx (XXXX) a nástroje xxxxxxx mezinárodních organizací x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Příslušné xxxxxx akty Unie xx xxxx být xxx, kde xx xx xxxxxx, dále xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx 2012 xxxxxx XXXX (dále xxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX“). Xxxx xxxxxxxx Úmluvy Xxxx Xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx, zadržování x xxxxxxxxxx xxxxxx xx zločinu x x xxxxxxxxxxx terorismu xx Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx provést xx xxxx xxxxxxx xxxx. |
|
(4) |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2001/500/XXX (3) xxxxxxx požadavky xxxxxxxx xx kriminalizace xxxxx peněz. Toto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx kriminalizace praní xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx bojovat xxxxx xxxxx peněz x Xxxx, x xxxx x xxxxxxxxxxx xx vymáhání xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v různých xxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(5) |
Xxxxxxxx trestných xxxxxxxx, xxx představují xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činy xxx xxxxx peněz, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx měla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx činy, xxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxxx trestu odnětí xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, byly xxxxxxxxxx xx predikativní xxxxxxx xxxx xxx praní xxxxx. Kromě xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx toho xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx okruh xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx trestných xxxx xxxxxxxxx v této xxxxxxxx. V takovém xxxxxxx xx měly xxx xxxxxxx státy možnost xxxxxxxxxx o tom, jakým xxxxxxxx bude xxxx xxxxx xxxxxxxxx činů x xxxxx každé x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx terorismus xxxx xxxxxxx činy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx trestné xxxx, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx aktech Xxxx xxxxxxxxx, měla xx xxxx směrnice xx xxxx xxxxxx akty xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx čin xxx xxxxx peněz. Xxxxxxxxx trestnou xxxxx xx spáchání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxxxx práva xx xxxxx pro účely xxxx směrnice xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. V případech, xxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jiné sankce xxx trestní sankce, xx xxxx směrnice xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx trestné xxxx. |
|
(6) |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx představuje xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx. Členské xxxxx xx měly xxxxxxxx, aby byla xxxx xxxxxx řádně xxxxxx. |
|
(7) |
Xxxxxxxx k dopadu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx byly xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx funkci, xx xxxxxxxx sféru x xx xxxxxxxxx veřejných institucí, xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx možnost x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zvyklostmi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. |
|
(8) |
X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx doporučeními FATF xx xx xxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxx xxx xxxxxxxx i daňové xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a nepřímými daněmi. Xxxxxxxx x xxxx, xx x xxxxxx z členských států xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx niž lze xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, představovat xxxxx daňové xxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx vnitrostátním xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. |
|
(9) |
X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx predikativních trestných xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx neměly xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx praní xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx spolupráci xx xxxxxxx zeměmi, x xx xxxxxxx podněcováním a podporováním xxxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. |
|
(10) |
Tato xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx o majetek xxxxxxxxxxx z trestných činů xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zájmy Xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxxxxxxxx ve směrnici Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady (XX) 2017/1371 (4). Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) 2017/1371 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx komplexního xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx s čl. 325 xxxx. 2 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Smlouva x xxxxxxxxx XX“) mají xxxxxxx xxxxx k zamezení podvodů xxxxxxxxxxxxx xxxx ohrožujících xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx stejná opatření, xxxx přijímají x xxxxxxxx xxxxxxx poškozujících xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. |
|
(11) |
Členské státy xx xxxx zajistit, xxx určité xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx možné xxxxxxx i tehdy, xxxxx xx xxxx dopustí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxx tento xxxxxxx xxxxxxx (tzv. „xxxxxxxxx“). X xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxx xxxx užívání majetku, xxxxx zahrnuje také xxxxxx, přeměnu, zatajení xxxx xxxxxxxx majetku, x x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx, xxxxx byla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, například xxx, xx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxx xx oběhu, xxxx dojde x xxxxxxxx xxxx nezákonného původu, xx měla být xxxxxx xxxxxxx v oblasti xxxxx xxxxx xxxxxxx. |
|
(12) |
Xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní peněz xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx být xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx majetek pochází, xx zda xxxxx x xxxxxxxxxx nebo současnému xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xx xxxxxxxx veškeré xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a důkazy. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx stíhání xxxxx peněz xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx skutečnost, že xxxxxxx činnost byla xxxxxxxx v jiném členském xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
(13) |
Xxxxx této xxxxxxxx xx kriminalizovat xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx a s vědomím, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx pochází x xxxxxx trestné činnosti xxxxx, nebo xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxx ve xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2014/42/XX (5). X xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx toho, xxx majetek xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx zohledňovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx k trestné xxxxxxxx x x xxxxxx majetku xxxxx xx stejném xxxxxx. Xxxxx a vědomí mohou xxx vyvozeny z objektivních, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla týkající xx vymezení xxxxxxxxx xxxx a sankcí x xxxxxxx xxxxx peněz, xxxxx xxxxxxx státy dle xxxxx xxxxxxx přijímat xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx oblasti. Členské xxxxx by xxxx xxx možnost například xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx představuje x xxxxx xxxxx spáchané xxxxxxxxx xxxxxx nedbalosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx následkem xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxx v těch xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. |
|
(14) |
Aby xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx v celé Unii, xxxx xx členské xxxxx zajistit, xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx let. Xxxxx xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx individualizace x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx konkrétních xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Členské státy xx rovněž xxxx xxxxxx xxxxx sankce xx xxxxxxxx, xxxx xxxx například xxxxxx, xxxxxxx či trvalý xxxxx xxxxxxxx k veřejnému xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dočasný xxxxx xxxxxxx se o volenou xx veřejnou xxxxxx. Xxxxx povinností xxxx xxxxxxx diskreční xxxxxxxx xxxxxx xxxx soudu xxx rozhodování x xxx, xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx okolnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx či xxxxxxxx, xxxx nikoli. |
|
(15) |
Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx soud xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx trestných xxxx možnost xxxx x xxxxx přitěžující okolnosti xxxxxxx x xxxx směrnici, xxxxxxx nemají xxxxxxxxx xxxxx zpřísnit. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxx případu xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx okolnosti xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2008/841/XXX (6) nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx povinnou x xxxxx x xxxxx své profesní xxxxxxxx, xxxx trestné xxxx xxxxxxxxxx trestné xxxx x xxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. |
|
(16) |
Xxxxxxxxxxx a konfiskace xxxxxxxx a výnosů z trestné xxxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxx. Směrnice 2014/42/XX xxxxxxx v trestních věcech xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx činnosti. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxx o jejím xxxxxxxxx x x xxxxxxx potřeby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxx xx všech xxxxxxxxx stanovených xx xxxxxxxx 2014/42/EU přinejmenším xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a výnosů z trestné xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx rovněž xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx nebylo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx případů, xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2014/42/XX, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a případné přínosy xxxxxxxx dalších společných xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx konkrétní xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tradicemi x xxxxxxx xxxxxxxxx států. |
|
(17) |
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a výnosů pocházejících x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx složitému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx členské státy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tak, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a trestně xxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx soudů xxxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx technologie x xxxxxx xxxxx, ať xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx jejich xxxxx, xx xxxxxx. |
|
(18) |
Xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2009/948/XXX (7) x xxxxxxxxxx Xxxx 2002/187/XXX (8) mají příslušné xxxxxx xxxx xx xxxx členských xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx řízení ve xxxx stejných skutečností xxxxxxxx xx totožné xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx navzájem xxxxx xxxxxxxxxx s pomocí Xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx činy spadající xx xxxxxxx působnosti xxxx směrnice trestně xxxxxxx. |
|
(19) |
X xxxxxxxxx úspěšného xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx příslušné x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činů xxxx xxx možnost xxxxxxxx xxxxxx vyšetřovací nástroje, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné závažné xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxx dostatečný xxxxx xxxxxxxxxx, cílená xxxxxxx xxxxxxxx, zdroje a nejnovější xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx právem by xxxx xxx cílené x xxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx vyšetřovaných xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. |
|
(20) |
Xxxx xxxxxxxx nahrazuje xxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2001/500/XXX ve xxxxxx k členským xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. |
|
(21) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uznané x xxxxxx 2 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx x XX“), xxxxxxxx xxxxxxxx práva a svobody x xxx zásady xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx XX, XXX, X x XX xxxx Xxxxxxx, mezi xxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx trestných xxxx x xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx i na xxxxxxxxx přesnosti, srozumitelnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx v trestním právu, xxxxxxxxx neviny, xxxxx x xxxxx podezřelých x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxx neobviňovat sám xxxx x xxxxx na xxxxxxxxxxx proces. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s uvedenými xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx paktu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxxx práva. |
|
(22) |
Xxxxxxx cíle xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx praní xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, přiměřenými x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx dosaženo xxxxxxxxxx členskými xxxxx, xxx spíše jich, x xxxxxx rozsahu xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Smlouvy x XX. V souladu se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxx xxxx, co xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx. |
|
(23) |
X xxxxxxx s články 1 x 2 Xxxxxxxxx č. 21 x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx svobody, xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx ke Xxxxxxx x XX a Smlouvě x xxxxxxxxx EU, x xxxx xx xxxxxx xxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxx, se Xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx přijímání xxxx xxxxxxxx a tato směrnice xxx ně xxxx xxxxxxx ani použitelná. |
|
(24) |
V souladu x xxxxxx 1 x 2 Xxxxxxxxx x. 22 o postavení Xxxxxx, xxxxxxxxxxx ke Xxxxxxx x XX a Smlouvě x xxxxxxxxx EU, xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx pro xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx rozhodnutí 2001/500/XXX je xxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, |
XXXXXXX TUTO XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxxxxxx a oblast xxxxxxxxxx
1. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx činů a sankcí x xxxxxxx xxxxx xxxxx.
2. Tato xxxxxxxx se nepoužije xx xxxxx xxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxxxx z trestných xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ohrožujících xxxxxxxx zájmy Xxxx, xx které se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2017/1371.
Xxxxxx 2
Xxxxxxxx
Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
|
1. |
„xxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxx xxxxxxx účasti na xxxxxxxx jakéhokoli xxxxxxxxx xxxx, za nějž xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uložit trest xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx opatření xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rok, xxxx xxxxx jde x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx stanoví xxx xxxxxxx činy dolní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx trestní xxxxx xxxxxxxxxxx šest xxxxxx. X xxxxxx případě xx xx trestnou xxxxxxx považují xxxxxxx xxxx spadající xx xxxxxx xxxxxxxxx:
|
|
2. |
„xxxxxxxx“ jakýkoli xxxxxxx xxxxxx xxxx nehmotné xxxxxx, movitý xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx listiny xxxx xxxxxxxx v jakékoliv xxxxx xxxxxx elektronické nebo xxxxxxxxx dokládající právní xxxxx na takový xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx; |
|
3. |
„xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx státní xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
Xxxxxx 3
Xxxxxxx xxxx praní xxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx trestnost těchto xxxxxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx majetek xxxxxxx z trestné xxxxxxxx, xx xxxxxx zatajení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx účelem pomoci xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx páchání xxxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx skutečné xxxxxx, zdroje, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, pohybu, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti; |
|
x) |
xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. |
2. Xxxxxxx státy mohou xxxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx být vědom xxxx, xx daný xxxxxxx pochází z trestné xxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření k zajištění xxxx, aby:
|
x) |
dřívější xxxx xxxxxxxx odsouzení za xxxxxxxx xxxxxxx, ze xxxxx majetek pochází, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx odsouzení xx xxxxxxx činy xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2; |
|
x) |
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v odstavcích 1 x 2 xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti, aniž xx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx okolnosti xxxxxxxxxxx x xxxxx trestnou činností, xxxxxx xxxxxxxxxx pachatele; |
|
x) |
xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 zahrnovaly xxxxxxx pocházející x xxxxxxx, x xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx třetí xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. |
4. X xxxxxxx odst. 3 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx xxxxx členské xxxxx xxxx požadovat, xxx xxxxxxxxx jednání bylo xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx byl xxxxx xxx spáchán, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx toto xxxxxxx představuje jeden x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx 1 xxxx. a) xx x) x xxxx. x), xxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx Unie.
5. Členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. a) x x) xxxx xxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxxxxxx pachatelé xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx účastnily.
Xxxxxx 4
Xxxxx, pomoc x xxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 x 5, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx spáchání.
Xxxxxx 5
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxx 3 x xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 4 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a odrazující xxxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 3 odst. 1 a 5 xxxx možné xxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx trestní xxxxx nejméně xxxx xxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xx xxxxxxx xxxxx, jež xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 4, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sankce xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 6
Xxxxxxxxxxx okolnosti
1. Členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx toho, aby xx xx xxxxxx x xxxxxxxx činům xxxxxxxx x xx. 3 odst. 1 a 5 x x xxxxxxxx uvedeným x xxxxxx 4 xx přitěžující xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
|
x) |
trestný xxx xxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx rámcového xxxxxxxxxx 2008/841/XXX; nebo |
|
x) |
xxxxxxxx je xxxxxxxx osobou ve xxxxxx xxxxxx 2 xxxxxxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
2. Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx, že se xx vztahu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 x 5 a k jednáním xxxxxxxx x xxxxxx 4 za xxxxxxxxxxx považují xxxx xxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxx značné xxxxxxx, xxxx |
|
x) |
xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx z trestných xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx 1 xxxx. x) xx x) x xxxx. x). |
Xxxxxx 7
Xxxxxxxxxxx právnických xxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nezbytná xxxxxxxx k zajištění xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxx činit xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx činy xxxxxxx v čl. 3 xxxx. 1x 5 a za xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 4, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx spáchá xxxxxxxxx xxxxx jednající xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě:
|
a) |
oprávnění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobu; |
|
b) |
xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí jménem xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx |
|
x) |
xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx x xxxxx xxxx právnické xxxxx. |
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kontroly xx xxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx trestných xxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 x 5 xxxx jednání xxxxxxxxx v článku 4 xx xxxxxxxx uvedené právnické xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxxx právnických xxxx xxxxx odstavců 1 x 2 tohoto článku xxxxxxxxxx xxxxxxx stíhání xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx pachateli, návodci xxxx pomocníky některého x xxxxxxxxx xxxx uvedených x xx. 3 xxxx. 1 x 5 x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 4.
Xxxxxx 8
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k zajištění xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx 7 bylo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx sankcemi, které xxxxxxxx xxxxxx trestní xxxx xxxx povahy x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, například:
|
a) |
zbavení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výhody xxxx podpory; |
|
x) |
dočasný či xxxxxx zákaz přístupu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx a udělování xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
dočasné xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx spáchání xxxxxxxxx činu. |
Xxxxxx 9
Xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření k zajištění xxxx, aby jejich xxxxxxxxx orgány x xxxxxxx xx xxxxxxxx 2014/42/XX xxxxxxxxx xxxx případně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z trestných xxxx xxxxxxxxx v této směrnici x xxxxxxxx, které byly xxxxxxx nebo byly xxxxxx k použití xxx xxxxxxxx takových xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Xxxxxx příslušnost
1. Každý xxxxxxx xxxx xxxxxx nezbytná xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx trestné xxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 a jednání xxxxxxx x xxxxxx 4, je-li:
|
x) |
trestný xxx xxxxxxx zcela xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. |
2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx rozšířit xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxx 3 xxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 4, xxxxx byly xxxxxxxx, xxxx x xxxx došlo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx:
|
a) |
má xxxxxxxx na xxxx xxxxx obvyklé xxxxxxxx; |
|
b) |
xx xxxxxxx čin xxxxxxx xx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx. |
3. Xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx činů xxxxxxxxx x xxxxxx 3 xxxx jednání xxxxxxx x xxxxxx 4 xx xxxxxxxxxxxx xxxxx více xxxxxxxxx xxxxx x xxxx-xx xxxxxxxxx z dotčených členských xxxxx xxxx účinné xxxxxxx stíhání xx xxxxxxx stejných xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx členské xxxxx při xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stíhat, xxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Zohledňují xx xxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx němž xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx; |
|
x) |
xxxxxx příslušnost xxxx xxxxxxxx pachatele; |
|
x) |
země xxxxxx xxxxx xx xxxxx; x |
|
x) |
xxxxx, xx xxxx xxx pachatel dopaden. |
Xx-xx xx xxxxxx a v souladu x xxxxxxx 12 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2009/948/XXX, xxxxx xx xxx Xxxxxxxxx.
Xxxxxx 11
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Členské státy xxxxxxx xxxxxxxx nezbytná x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx, útvary nebo xxxxxx xxxxxxxxx k vyšetřování xxxx xxxxxxx trestných xxxx xxxxxxxxx v čl. 3 xxxx. 1 a 5 x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 4 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx používané v boji xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 12
Xxxxxxxxx určitých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2001/500/XXX
Ustanovení xx. 1 písm. x) x xxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2001/500/XXX xx xx xxxxxx k členským xxxxxx xxxxxxx touto xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx rámcového xxxxxxxxxx xx vnitrostátním xxxxx.
Xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx touto xxxxxxxx xx odkazy xx ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2001/500/XXX uvedeného x xxxxxx pododstavci xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 13
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 3. xxxxxxxx 2020. Xxxxxxxxxx x xxxx uvědomí Xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx přijaté členskými xxxxx musí obsahovat xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx musí xxx takový xxxxx xxxxxx xxx jejich xxxxxxx vyhlášení. Xxxxxx xxxxxx si stanoví xxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx státy xxxxx Komisi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 14
Xxxxxxxx zpráv
Komise do 3. prosince 2022 xxxxxxxx zprávu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, v níž xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.
Komise do 3. xxxxxxxx 2023 xxxxxxxx zprávu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Radě, v níž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx základní xxxxx a svobody. Komise xx základě této xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrh xx xxxxx xxxx směrnice. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 15
Xxxxx v platnost
Tato xxxxxxxx xxxxxxxx v platnost xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.
Xxxxxx 16
Xxxxxx
Xxxx směrnice xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se Xxxxxxxxx.
Xx Xxxxxxxxxx dne 23. října 2018.
Za Xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
X. TAJANI
Xx Xxxx
xxxxxxxxxxx
X. XXXXXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xx xxx 12.&xxxx;xxxx&xxxx;2018 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxx xx dne 11. října 2018.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/849 xx dne 20. května 2015 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k praní xxxxx xxxx financování terorismu, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;648/2012 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (Úř. věst. X&xxxx;141, 5.6.2015, s. 73).
(3) Rámcové xxxxxxxxxx Xxxx 2001/500/XXX ze xxx 26.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2001 o praní xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a propadnutí nástrojů xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xx (Úř. věst. X&xxxx;182, 5.7.2001, x.&xxxx;1).
(4) Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) 2017/1371 xx xxx 5.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2017 x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;198, 28.7.2017, s. 29).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/42/XX xx xxx 3. dubna 2014 x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx nástrojů x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;127, 29.4.2014, x.&xxxx;39).
(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2008/841/XXX xx dne 24.&xxxx;xxxxx&xxxx;2008 x&xxxx;xxxx proti xxxxxxxxxxxx trestné činnosti (Xx. xxxx. X&xxxx;300, 11.11.2008, x.&xxxx;42).
(7) Rámcové rozhodnutí Xxxx 2009/948/XXX xx xxx 30.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2009 o předcházení kompetenčním xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx (Xx. xxxx. L 328, 15.12.2009, x.&xxxx;42).
(8) Rozhodnutí Rady 2002/187/SVV xx xxx 28.&xxxx;xxxxx&xxxx;2002 x&xxxx;xxxxxxx Evropské jednotky xxx xxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx) za účelem xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx trestné xxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;63, 6.3.2002, x.&xxxx;1).
(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2017/541 xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2017 x&xxxx;xxxx proti terorismu, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2002/475/XXX x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2005/671/SVV (Úř. xxxx. X&xxxx;88, 31.3.2017, x.&xxxx;6).
(10) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2011/36/EU ze xxx 5.&xxxx;xxxxx&xxxx;2011 o prevenci xxxxxxxxxxx s lidmi, boji xxxxx xxxx a o ochraně xxxxx, kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2002/629/SVV (Xx. xxxx. X&xxxx;101, 15.4.2011, x.&xxxx;1).
(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/946/XXX ze xxx 28.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2002 x&xxxx;xxxxxxxx trestního xxxxx s cílem zabránit xxxxxxxxxx k nepovolenému vstupu, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;328, 5.12.2002, x.&xxxx;1).
(12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2011/93/XX ze xxx 13.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2011 x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx vykořisťování dětí x&xxxx;xxxxx xxxxxx pornografii, xxxxxx xx nahrazuje xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2004/68/XXX (Xx. xxxx. X&xxxx;335, 17.12.2011, s. 1).
(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2004/757/XXX xx dne 25.&xxxx;xxxxx&xxxx;2004, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx trestných xxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx (Xx. xxxx. L 335, 11.11.2004, s. 8).
(14)&xxxx;&xxxx;Xxx Xxxx xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx&xxxx;1997, xxxxxx xx xx základě xxxxxx X.3 xxxx.&xxxx;2 xxxx. c) Smlouvy x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxx proti xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie (Xx. xxxx. X&xxxx;195, 25.6.1997, x.&xxxx;1).
(15) Rámcové rozhodnutí Rady 2003/568/XXX ze xxx 22.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2003 x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;192, 31.7.2004, x.&xxxx;54).
(16)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx rozhodnutí Rady 2001/413/XXX ze xxx 28.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2001 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx bezhotovostních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;149, 2.6.2001, x.&xxxx;1).
(17)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2014/62/XX xx xxx 15. května 2014 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx eura a jiných xxx proti xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2000/383/XXX (Úř. xxxx. X&xxxx;151, 21.5.2014, x.&xxxx;1).
(18)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2008/99/ES ze xxx 19.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2008 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 328, 6.12.2008, s. 28).
(19) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/123/XX xx xxx 21. října 2009, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2005/35/XX o znečištění z lodí x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;280, 27.10.2009, x.&xxxx;52).
(20)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/57/XX xx xxx 16.&xxxx;xxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zneužívání xxxx (směrnice x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx) (Xx. věst. X&xxxx;173, 12.6.2014, s. 179).
(21) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/40/EU xx xxx 12.&xxxx;xxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;xxxxxxx xx informační systémy x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2005/222/XXX (Úř. xxxx. L 218, 14.8.2013, x.&xxxx;8).