XXXXXXXX XXXXXXXXXX PARLAMENTU X XXXX (XX) 2018/1673
ze xxx 23. xxxxx 2018
o boji xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXX EVROPSKÉ XXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx xx. 83 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx,
s ohledem xx xxxxx Evropské xxxxxx,
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx vnitrostátním parlamentům,
x xxxxxxx x xxxxxx legislativním xxxxxxxx (1),
vzhledem x xxxxx důvodům:
|
(1) |
Xxxxx xxxxx x x xxx spojené financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx trh x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx. X xxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxx i v zájmu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 (2) je xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx praní peněz x xxxxxxx účinnější x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spolupráci xxxxxxxxxxx xxxxxx. |
|
(2) |
Xxxxxxxx přijatá xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx i na úrovni Xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a spolupráce xxxx velmi omezené xxxxxx. Opatření xxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx Xxxx xx proto měla xxx xxxxxxxxxx s dalšími xxxxxxxxxx přijatými xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. |
|
(3) |
Xxxxxxxx Xxxx xx měla i nadále xxxx v úvahu xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx (XXXX) x xxxxxxxx xxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu. Příslušné xxxxxx xxxx Unie xx xxxx xxx xxx, xxx je xx vhodné, xxxx xxxxxxx s mezinárodními standardy xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx 2012 přijal XXXX (dále xxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX“). Xxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx provést xx svém xxxxxxx xxxx. |
|
(4) |
Xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2001/500/XXX (3) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx praní xxxxx x Xxxx, x xxxx k nedostatkům xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů v různých xxxxxxxxx státech. |
|
(5) |
Definice trestných xxxxxxxx, jež xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trestné činy xxx praní xxxxx, xx xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx trestné xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle této xxxxxxxx, byly xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx trestné xxxx xxx xxxxx xxxxx. Kromě xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, pokud toho xxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedených xxxxxxxxx xxxxx, zahrnout xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx případě xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx možnost xxxxxxxxxx x xxx, jakým xxxxxxxx bude xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx každé x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxxxxx trestných činů, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx trestné xxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxxxxxx trestné xxxx, xxxxx jsou již x xxxxxxxx aktech Xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Členské xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx účast xx spáchání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx, kdy xxxxx Xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx sankce xxx xxxxxxx sankce, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činy. |
|
(6) |
Využívání xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Členské xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxx xxxxxx řádně xxxxxx. |
|
(7) |
Xxxxxxxx k dopadu xxxxxxxxx xxxx souvisejících s praním xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zastávající xxxxxxxx funkci, na xxxxxxxx sféru x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx institucí, xx xxxx mít xxxxxxx státy možnost x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. |
|
(8) |
X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXXX xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a nepřímými xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, že x xxxxxx z členských xxxxx xxxxx xxxxxxxx činnost, xx xxx lze xxxxxxx sankce xxxxxxx x xxxx směrnici, xxxxxxxxxxxx xxxxx daňové trestné xxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. |
|
(9) |
X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx peněz xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx navzájem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pomoc x xxxxxxxx, že si xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx způsobem x xxxxxxx s vnitrostátním xxxxxx x xx xxxxxxxxxx právním xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx vnitrostátním xxxxx by xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx trestních řízení xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx lepší xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. |
|
(10) |
Tato xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx jde o majetek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ohrožujících xxxxxxxx xxxxx Xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1371 (4). Xxx xxxx dotčena možnost xxxxxxxxx xxxxx provést xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) 2017/1371 na xxxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxx. X xxxxxxx x xx. 325 xxxx. 2 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX“) xxxx členské xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx stejná xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx poškozujících xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zájmy. |
|
(11) |
Xxxxxxx xxxxx xx měly zajistit, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx jich dopustí xxxxxxxx trestné xxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (tzv. „xxxxxxxxx“). X xxxxxxxx případech, xxx xxxxxxx praní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx také xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx zastření majetku, x x xxxxxxxx xxxx dojde x xxxxx škodě kromě xx, která byla xxx xxxxxxxxx trestnou xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxxxx do oběhu, xxxx dojde x xxxxxxxx xxxx nezákonného původu, xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx peněz trestná. |
|
(12) |
Aby xxxxx xxx trestněprávní xxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx praní xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxx možné, xxxx xx bylo xxxxxxxx přesně xxxxx, xx xxxxx trestné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx zda xxxxx x xxxxxxxxxx nebo současnému xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx veškeré xxxxxxxxxx okolnosti x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx vnitrostátními právními xxxxxxx xxxxxxxx pomocí xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx by xxxxxx xxxxxx bránit xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxxxx podmínky této xxxxxxxx. |
|
(13) |
Xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx praní xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx a s vědomím, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. V této xxxxxxxxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx pochází x xxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx s obecnou xxxxxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/42/XX (5). X xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx toho, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx zohledňovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx je xxxxxxx xxxxxxx neúměrná xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx k trestné xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx stejném xxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx okolností. Xxxxxxx xxxx směrnice stanoví xxxxxxxxx pravidla xxxxxxxx xx vymezení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx peněz, xxxxx xxxxxxx xxxxx dle xxxxx xxxxxxx přijímat xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestněprávní xxxxxxxx x xxxx oblasti. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx trestný xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx následkem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Odkazy xx praní xxxxx xxxxxxxx následkem nedbalosti x xxxx směrnici xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx v těch xxxxxxxxx státech, xxxxx xxxx jednání xxxxxxxxxxxxx. |
|
(14) |
Xxx xx xxxxxxxx praní xxxxx v celé Xxxx, xxxx by xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx trestní sazby xxxxxxx čtyř xxx. Xxxxx povinností xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ani xxxxx xxxxxx xxxxx konkrétních xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx rovněž měly xxxxxx další xxxxxx xx opatření, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx přístupu k veřejnému xxxxxxxxxxx, x xx včetně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx a udělování xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx povinností xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx soudu xxx rozhodování x xxx, xxx s ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx případu xxxxx xxxxx xxxxxx či xxxxxxxx, xxxx xxxxxx. |
|
(15) |
Členské xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx soudce xxxx xxxx xxxx xxx vyměřování trestů xxx xxxxxxxxx trestných xxxx xxxxxxx vzít x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v této směrnici, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Zůstává xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, zda x xxxxxxx xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx okolnosti trest xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx okolnosti xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx stanoví, xx xxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2008/841/XXX (6) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx fyzickou xxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx své profesní xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xx xx uloženy xxxxxxxxx xxxxxx. |
|
(16) |
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxx. Směrnice 2014/42/XX xxxxxxx x xxxxxxxxx věcech xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx a konfiskaci nástrojů x xxxxxx x xxxxxxx činnosti. Xxxx směrnice xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx a v případě xxxxxxx xxxx odpovídající xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2014/42/XX přinejmenším xxxxxxx xxxxxxxxx a konfiskaci xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Členské státy xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zvážit, zda xx xxxxxx vhodné xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, kdy xxxx možné xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx případů, xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx požadovaly Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx 2014/42/XX, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx konfiskaci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx konkrétní xxxxx xx osoby nebyly xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx analýza xxxxxxxxx k rozdílům xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
|
(17) |
Xxxxxxxx k mobilitě xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx složitému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx členské státy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tak, xxx xx příslušným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyšetřovat x xxxxxxx xxxxxx. Členské státy xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx čin xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx technologie x xxxxxx xxxxx, ať xxx xx xxxx technologie xxxxxxx xx jejich xxxxx, či xxxxxx. |
|
(18) |
Podle xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2009/948/XXX (7) x xxxxxxxxxx Xxxx 2002/187/XXX (8) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx či xxxx xxxxxxxxx států, xxxxx xxxxx souběžná xxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, zahájit xxxx xxxxx navzájem xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx zajistit, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx oblasti působnosti xxxx směrnice xxxxxxx xxxxxxx. |
|
(19) |
X xxxxxxxxx úspěšného vyšetřování x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx peněz by xxxxxx xxxxxxxxx k vyšetřování xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činů xxxx xxx možnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nástroje, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v boji xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Mělo xx tak xxx xxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxx dostatečný xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zdroje a nejnovější xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Používání xxxxxx xxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx vyšetřovaných xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. |
|
(20) |
Xxxx xxxxxxxx nahrazuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2001/500/XXX xx xxxxxx k členským xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx vázány. |
|
(21) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uznané x xxxxxx 2 Smlouvy o Evropské xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx x XX“), xxxxxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxx x xxx zásady uznané xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx XX, III, X x VI xxxx Xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx na ochranu xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx a přiměřenosti xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxx xx vztahuje i na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, srozumitelnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx a právo xx xxxxxxxxxxx proces. Xxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s uvedenými xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx závazkům x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. |
|
(22) |
Xxxxxxx cíle xxxx směrnice, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx účinnými, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy, xxx spíše jich, x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx směrnice, xxxx být xxxx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxx, xxxx Unie xxxxxxxx xxxxxxxx v souladu xx zásadou subsidiarity xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx x XX. V souladu xx xxxxxxx proporcionality xxxxxxxxxx x xxxxxxxx článku xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rámec xxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx. |
|
(23) |
X xxxxxxx x xxxxxx 1 x 2 Protokolu x. 21 x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x XX x Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX, x xxxx xx xxxxxx xxxxxx 4 xxxxxxxxx protokolu, xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx a Irsko xxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx a tato xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx ani použitelná. |
|
(24) |
X xxxxxxx x xxxxxx 1 x 2 Xxxxxxxxx x. 22 o postavení Xxxxxx, xxxxxxxxxxx ke Xxxxxxx x XX a Smlouvě x xxxxxxxxx XX, xx Xxxxxx xxxxxxxxx přijímání xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx závazná ani xxxxxxxxxx. Rámcové xxxxxxxxxx 2001/500/XXX je xxx Xxxxxx x xxxxxx závazné x xxxxxxxxxx, |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxxxxxx a oblast působnosti
1. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx minimální xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.
2. Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx praní peněz, xxxxx jde o majetek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ohrožujících xxxxxxxx xxxxx Xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2017/1371.
Xxxxxx 2
Xxxxxxxx
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx rozumí:
|
1. |
„xxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxx x xxxxxxx s vnitrostátním xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx spojené xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s horní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rok, nebo xxxxx jde o členské xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx nějž lze xxxxxx trest odnětí xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx spojené xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. X xxxxxx případě xx xx xxxxxxxx xxxxxxx považují xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx:
|
|
2. |
„xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx formě xxxxxx elektronické nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx něm; |
|
3. |
„xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx států xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx a veřejných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
Xxxxxx 3
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx
1. Xxxxxxx státy přijmou xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx trestnost těchto xxxxxxxxx jednání:
|
a) |
přeměna nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx tento majetek xxxxxxx z trestné činnosti, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx majetku nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobě, která xx xxxxxxx páchání xxxxxx činnosti, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednání; |
|
b) |
xxxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxx xxxxxx, zdroje, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxx majetek pochází x xxxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
nabývání, držení xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. |
2. Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx, xxxxx měl xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx vědom xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx:
|
x) |
dřívější xxxx xxxxxxxx odsouzení xx xxxxxxxx činnost, ze xxxxx majetek pochází, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx odsouzení xx xxxxxxx činy uvedené x xxxxxxxxxx 1 a 2; |
|
x) |
odsouzení xx xxxxxxx činy xxxxxxx v odstavcích 1 x 2 bylo možné, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx majetek xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx trestnou xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
trestné xxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx došlo na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx členském xxxxx. |
4. X xxxxxxx odst. 3 xxxx. x) tohoto xxxxxx xxxxx členské xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx trestný xxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxx členského xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx, s výjimkou xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx uvedených x xx. 2 bodu 1 xxxx. a) xx x) a písm. x), xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx Unie.
5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx toho, xxx jednání xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) x x) byla trestná, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx pochází, xxxx xxxxx, které xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx účastnily.
Xxxxxx 4
Xxxxx, xxxxx x xxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx návodu k trestnému xxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 x 5, xxxxxx xxx xxxx spáchání x xxxxxx o jeho spáchání.
Xxxxxx 5
Xxxxxx ukládané fyzickým xxxxxx
1. Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 x xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 4 bylo xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a odrazující xxxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření k zajištění xxxx, aby xx xxxxxxx činy xxxxxxx x xx. 3 odst. 1 a 5 xxxx možné uložit xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx trestní xxxxx xxxxxxx čtyř xxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, aby xx xx xxxxxxx xxxxx, xxx spáchaly xxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxx 3 xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 4, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sankce xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 6
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
1. Členské xxxxx xxxxxxx nezbytná xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx uvedeným x xx. 3 xxxx. 1 x 5 x x xxxxxxxx uvedeným x xxxxxx 4 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx okolnosti:
|
a) |
trestný čin xxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2008/841/XXX; xxxx |
|
b) |
xxxxxxxx xx xxxxxxxx osobou ve xxxxxx článku 2 směrnice (XX) 2015/849 x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx. |
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx se xx xxxxxx k trestným xxxxx xxxxxxxx v čl. 3 xxxx. 1 x 5 a k jednáním xxxxxxxx x xxxxxx 4 za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx hodnoty, xxxx |
|
x) |
xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx z trestných xxxx xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx 1 xxxx. x) až e) x xxxx. x). |
Xxxxxx 7
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob
1. Členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k zajištění xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v čl. 3 odst. 1a 5 x xx jednání xxxxxxx v článku 4, které x xxxxxx xxxxxxxx spáchá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a působící x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; |
|
b) |
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
2. Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx nezbytná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo kontroly xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx trestných xxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 x 5 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v článku 4 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxxx právnických osob xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx pomocníky xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 x 5 x xxxxxxx xxxxxxxxx v článku 4.
Xxxxxx 8
Xxxxxx xxxxxxxx právnickým xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx právnickou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx účinnými, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx pokuty xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx zahrnovat x xxxx xxxxxx, například:
|
a) |
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výhody xxxx podpory; |
|
b) |
dočasný xx xxxxxx zákaz přístupu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
zrušení xxxxxxxxxxx soudu; |
|
f) |
xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro spáchání xxxxxxxxx xxxx. |
Xxxxxx 9
Xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k zajištění xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx 2014/42/EU xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pocházející xx spáchání xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx k použití xxx xxxxxxxx takových trestných xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
1. Každý xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 4, xx-xx:
|
a) |
xxxxxxx xxx spáchán xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx území; |
|
x) |
pachatel jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. |
2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx rozšířit xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxx 3 xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 4, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxx došlo xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx:
|
x) |
má xxxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; |
|
b) |
xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxx území. |
3. Xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 3 xxxx jednání xxxxxxx x xxxxxx 4 do xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx států a může-li xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx účinné xxxxxxx stíhání xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx členské xxxxx při xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx se soudní xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě.
Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx němž xxx xxxxxxx trestný xxx; |
|
x) |
xxxxxx příslušnost nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxx xxxxxx xxxxx či xxxxx; x |
|
x) |
xxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
Je-li xx vhodné x x xxxxxxx x xxxxxxx 12 rámcového xxxxxxxxxx 2009/948/XXX, předá xx xxx Eurojustu.
Xxxxxx 11
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx opatření nezbytná x xxxxxxxxx xxxx, aby xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx k vyšetřování xxxx stíhání trestných xxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 a 5 x xxxxxxx xxxxxxxxx v článku 4 měly x xxxxxxxxx účinné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v boji xxxxx organizované xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 12
Xxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2001/500/XXX
Xxxxxxxxxx xx. 1 xxxx. x) x xxxxxx 2 rámcového xxxxxxxxxx 2001/500/XXX xx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxx týkající xx lhůt xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xx vztahu k členským xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2001/500/SVV uvedeného x xxxxxx xxxxxxxxxxx považují xx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 13
Xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a správní xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 3. xxxxxxxx 2020. Xxxxxxxxxx x xxxx uvědomí Komisi.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx při jejich xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx stanoví xxxxxxx státy.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Komisi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 14
Xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx do 3. prosince 2022 xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, x xxx xxxxxxx, do xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.
Komise do 3. xxxxxxxx 2023 xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx směrnice x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a rovněž xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 15
Xxxxx v platnost
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dvacátým xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.
Xxxxxx 16
Xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx členským xxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx.
Xx Xxxxxxxxxx dne 23. října 2018.
Za Xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
A. TAJANI
Xx Xxxx
xxxxxxxxxxx
X. XXXXXXXXXX
(1) Postoj Evropského xxxxxxxxxx xx xxx 12.&xxxx;xxxx&xxxx;2018 (xxxxx xxxxxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxx Rady xx xxx 11. října 2018.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2015 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2005/60/XX x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;141, 5.6.2015, x.&xxxx;73).
(3) Rámcové xxxxxxxxxx Rady 2001/500/XXX xx dne 26.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2001 o praní xxxxx, xxxxxxxxxxxx, vysledování, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xx (Úř. xxxx. X&xxxx;182, 5.7.2001, s. 1).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) 2017/1371 xx xxx 5. července 2017 x&xxxx;xxxx xxxxxxx trestněprávní xxxxxx proti podvodům xxxxxxxxxxxx nebo ohrožujícím xxxxxxxx xxxxx Xxxx (Xx. xxxx. L 198, 28.7.2017, x.&xxxx;29).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 2014/42/XX xx xxx 3.&xxxx;xxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx a výnosů x&xxxx;xxxxxxx činnosti x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;127, 29.4.2014, s. 39).
(6) Rámcové xxxxxxxxxx Xxxx 2008/841/XXX xx xxx 24.&xxxx;xxxxx&xxxx;2008 x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx (Xx. xxxx. L 300, 11.11.2008, x.&xxxx;42).
(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2009/948/XXX xx xxx 30.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2009 x&xxxx;xxxxxxxxxxx kompetenčním xxxxxx při výkonu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx řízení x&xxxx;xxxxxx řešení (Xx. xxxx. X&xxxx;328, 15.12.2009, x.&xxxx;42).
(8) Rozhodnutí Xxxx 2002/187/XXX xx xxx 28.&xxxx;xxxxx&xxxx;2002 x&xxxx;xxxxxxx Evropské xxxxxxxx xxx xxxxxx spolupráci (Xxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (Xx. věst. L 63, 6.3.2002, s. 1).
(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2017/541 xx xxx 15. března 2017 x&xxxx;xxxx xxxxx terorismu, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí Rady 2002/475/XXX x&xxxx;xxxx rozhodnutí Xxxx 2005/671/XXX (Úř. xxxx. X&xxxx;88, 31.3.2017, x.&xxxx;6).
(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2011/36/XX xx xxx 5. dubna 2011 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xxxx xxxxx xxxx a o ochraně xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/629/XXX (Xx. xxxx. X&xxxx;101, 15.4.2011, x.&xxxx;1).
(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx rozhodnutí Rady 2002/946/XXX xx dne 28.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2002 o posílení xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a pobytu (Xx. xxxx. X&xxxx;328, 5.12.2002, x.&xxxx;1).
(12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2011/93/XX xx xxx 13. prosince 2011 o boji xxxxx pohlavnímu zneužívání x&xxxx;xxxxxxxxxx vykořisťování dětí x&xxxx;xxxxx xxxxxx pornografii, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2004/68/XXX (Xx. věst. X&xxxx;335, 17.12.2011, x.&xxxx;1).
(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2004/757/XXX xx xxx 25.&xxxx;xxxxx&xxxx;2004, xxxxxx xx xxxxxxx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxx se znaků xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a sankcí v oblasti xxxxxxxxxxxx obchodu x&xxxx;xxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;335, 11.11.2004, x.&xxxx;8).
(14) Akt Xxxx xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx&xxxx;1997, kterým xx na xxxxxxx xxxxxx X.3 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxx úředníků Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;195, 25.6.1997, x.&xxxx;1).
(15)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx rozhodnutí Rady 2003/568/XXX xx xxx 22.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2003 o boji xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;192, 31.7.2004, x.&xxxx;54).
(16) Rámcové xxxxxxxxxx Xxxx 2001/413/XXX xx xxx 28.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2001 x&xxxx;xxxxxxxx podvodů x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. věst. X&xxxx;149, 2.6.2001, s. 1).
(17)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/62/EU ze xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxx proti xxxxxxxx, xxxxxx se nahrazuje xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2000/383/XXX (Xx. xxxx. X&xxxx;151, 21.5.2014, x.&xxxx;1).
(18)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 2008/99/XX xx xxx 19. listopadu 2008 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;328, 6.12.2008, x.&xxxx;28).
(19)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/123/XX xx xxx 21.&xxxx;xxxxx&xxxx;2009, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2005/35/XX x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (Úř. xxxx. L 280, 27.10.2009, x.&xxxx;52).
(20) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/57/EU ze xxx 16. dubna 2014 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx o zneužívání xxxx) (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;179).
(21)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/40/EU ze xxx 12. srpna 2013 x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx rámcového xxxxxxxxxx Xxxx 2005/222/XXX (Xx. xxxx. X&xxxx;218, 14.8.2013, x.&xxxx;8).