Plné znění - 32020D0109

Xxxxxx předpisy, jež xxxx být xxxxxxxxx

Xxxxx xxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx praní xxxxx

1

Xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2001/500/XXX xx xxx 26. června 2001 x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, vysledování, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx trestné xxxxxxxx x xxxxxx x xx (Xx. věst. X 182, 5.7.2001, x. 1)

2

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2014/42/XX xx xxx 3. xxxxx 2014 x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx (Xx. xxxx. X 127, 29.4.2014, x. 39)

31. xxxxxxxx 2016&xxxx;(2)

3

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 ze xxx 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006 (Úř. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 1)

31. xxxxxxxx 2017&xxxx;(3)

4

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/849 xx dne 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/ES x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (Xx. věst. X 141, 5.6.2015, x. 73)

31. xxxxxxxx 2017&xxxx;(3)

xx xxxxx:

5

xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx směrnice (EU) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/EU (Xx. xxxx. L 156, 19.6.2018, x. 43),

31. xxxxxx 2020&xxxx;(6)

xxxxxxxx:

6

xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 ze xxx 14. xxxxxxxx 2016, kterým xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 doplňuje x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Úř. xxxx. L 254, 20.9.2016, x. 1),

31. xxxxxxxx 2017 (5)

ve xxxxx:

7

xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2018/105 xx dne 27. xxxxx 2017, xxxxxx xx mění xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675, xxxxx xxx x xxxxxxxx Etiopie xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx v bodě X xxxxxxx (Xx. xxxx. L 19, 24.1.2018, x. 1),

31. xxxxxx 2019&xxxx;(6)

8

xxxxxxxx Komise x přenesené pravomoci (XX) 2018/212 ze xxx 13. xxxxxxxx 2017, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2016/1675, xxxxxx se xxxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849, xxxxx xxx x xxxxxxx Xxx Lanky, Xxxxxxxxx x Xxxxxx a Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx X xxxxxxx (Úř. xxxx. X 41, 14.2.2018, x. 4),

31. března 2019&xxxx;(6)

9

xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2018/1108 ze xxx 7. května 2018, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxx služeb a xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktních xxxx (Xx. xxxx. X 203, 10.8.2018, x. 2),

31. prosince 2020&xxxx;(7)

10

xxxxxxxxx Komise v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/1467 ze dne 27. xxxxxxxx 2018, xxxxxx xx mění xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2015/849, pokud jde x xxxxxxx Pákistánu xx xxxxxxx v xxxx I xxxxxxx (Xx. věst. X 246, 2.10.2018, x. 1),

31. prosince 2020&xxxx;(7)

11

xxxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2019/758 xx xxx 31. xxxxx 2019, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx dalších xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx přijmout xx xxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (Xx. xxxx. L 125, 14.5.2019, x. 4)

31. xxxxxxxx 2019(7)

12

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 x kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx nařízení (XX) x. 1889/2005 (Xx. xxxx. L 284, 12.11.2018, x. 6)

31. prosince 2021(7)

13

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1673 xx xxx 23. xxxxx 2018 x xxxx xxxxxxx trestněprávní xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx (Xx. věst. X 284, 12.11.2018, x. 22)

31. xxxxxxxx 2021(7)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx

14

Xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1338/2001 xx xxx 28. června 2001, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx eura xxxxx padělání (Úř. xxxx. X 181, 4.7.2001, s. 6),

31. xxxxxxxx 2010

xx znění:

15

nařízení Xxxx (XX) x. 44/2009 ze xxx 18. xxxxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 1338/2001, xxxxxx se xxxxxxx opatření xxxxx x ochraně xxxx xxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. L 17, 22.1.2009, x. 1)

16

Xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 2182/2004 xx xxx 6. prosince 2004 x xxxxxxxxx x xxxxxxxx podobných xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 373, 21.12.2004, x. 1)

31. xxxxxxxx 2010

xx xxxxx:

17

xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 46/2009 ze xxx 18. prosince 2008, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 2182/2004 x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx euromincím (Xx. xxxx. X 17, 22.1.2009, x. 5)

18

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2014/62/XX ze xxx 15. května 2014 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxxx rámcové xxxxxxxxxx Xxxx 2000/383/XXX (Úř. xxxx. X 151, 21.5.2014, x. 1)

31. xxxxxxxx 2016&xxxx;(2)

19

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/713xx xxx 17. dubna 2019 x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxx xxxxxxxx a x nahrazení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2001/413/SVV (Xx. věst. L 123, 10.5.2019, x. 18)

31. xxxxxxxx 2021 (7)

Pravidla xxxxxxxx se eurobankovek x xxxxxxxxx

20

Xxxxxx Xxxx xx dne 10. xxxxxx 1999 x xxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxx

31. prosince 2010

21

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX/2003/5 xx xxx 20. xxxxxx 2003 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 78, 25.3.2003, x. 20)

31. xxxxxxxx 2010

xx xxxxx:

22

xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx XXX/2013/11 xx xxx 19. dubna 2013, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx XXX/2003/5 o prosazování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x výměně x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 118, 30.4.2013, x. 43)

31. xxxxxxxx 2014 (1)

23

Rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX/2010/14 xx xxx 16. xxxx 2010 x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx navracení xxxx xx xxxxx (Úř. xxxx. L 267, 9.10.2010, x. 1)

31. xxxxxxxx 2012

xx xxxxx:

24

xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX/2012/19 xx dne 7. xxxx 2012 (Xx. věst. L 253, 20.9.2012, s. 19)

31. xxxxxxxx 2013 (1)

25

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1210/2010 xx xxx 15. xxxxxxxx 2010 x ověřování xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx x euromincemi xxxxxxxxxx pro oběh (Xx. věst. X 339, 22.12.2010, s. 1)

31. xxxxxxxx 2012

26

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 651/2012 xx dne 4. července 2012 x vydávání xxxxxxxxx (Xx. věst. X 201, 27.7.2012, x. 135)

31. prosince 2013 (1)

27

Rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX/2013/10xx xxx 19. xxxxx 2013 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, specifikacích, xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 118, 30.4.2013, s. 37)

31. xxxxxxxx 2014&xxxx;(1)

xx xxxxx:

28

xxxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) 2019/669 xx xxx 4. dubna 2019, kterým xx xxxx rozhodnutí ECB/2013/10 x nominálních hodnotách, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xx. věst. X 113, 29.4.2019, x. 6)

31. xxxxxxxx 2020 (7)

29

Nařízení Xxxx (XX) x. 729/2014 ze dne 24. června 2014 x nominálních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx (přepracované xxxxx) (Xx. věst. X 194, 2.7.2014, x. 1)

31. prosince 2013&xxxx;(2)

Xxxxxxxxx části xxxx xxxxxxxxx právních nástrojů

Lhůta xxx xxxxxxxxx

30

Xxxxxxxx Xxxx 86/635/XXX ze xxx 8. prosince 1986 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx závěrkách xxxx x xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 372, 31.12.1986, x. 1)

31. xxxxxxxx 2016&xxxx;(2)

xx xxxxx:

31

xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2001/65/XX xx xxx 27. xxxx 2001 (Xx. xxxx. X 283, 27.10.2001, x. 28),

32

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2003/51/ES xx xxx 18. xxxxxx 2003 (Xx. xxxx. L 178, 17.7.2003, x. 16),

33

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2006/46/ES ze xxx 14. června 2006 (Xx. věst. X 224, 16.8.2006, x. 1)

34

Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX ze dne 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx x xxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/ES x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/XX (Xx. xxxx. L 176, 27.6.2013, x. 338)

31. xxxxxxxx 2017 (2)

35

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 575/2013 xx dne 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podniky x x xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 648/2012 (Xx. xxxx. L 176, 27.6.2013, s. 1) x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 2

31. xxxxxxxx 2017 (2)

ve xxxxx:

36

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2395 xx xxx 12. xxxxxxxx 2017, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 575/2013, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXXX 9 xx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx subjektům xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx měně xxxxxxxxxxx členského xxxxx xxxx s velkými xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 345, 27.12.2017, x. 27),

30. xxxxxx 2019&xxxx;(6)

37

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/2401 ze dne 12. xxxxxxxx 2017, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (EU) x. 575/2013 o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X 347, 28.12.2017, x. 1),

31. xxxxxx 2020&xxxx;(6)

38

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/630 ze xxx 17. dubna 2019, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 575/2013, xxxxx jde x minimální krytí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. věst. X 111, 25.4.2019, x. 4)

31. prosince 2020&xxxx;(7)

39

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 596/2014 xx xxx 16. dubna 2014 x xxxxxxxxxx xxxx (nařízení o xxxxxxxxxx trhu) x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2003/6/ES x xxxxxxx Xxxxxx 2003/124/XX, 2003/125/XX x 2004/72/ES (Xx. xxxx. L 173, 12.6.2014, s. 1) x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx související xxxxxxxx úrovně 2

30. xxxx 2018&xxxx;(4)

xx znění:

40

nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/1033 xx xxx 23. xxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 600/2014 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nařízení (XX) x. 596/2014 x xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxx (XX) x. 909/2014 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx papíry x Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (Xx. xxxx. X 175, 30.6.2016, x. 1)

30. xxxx 2018&xxxx;(5)

41

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2014/57/XX xx dne 16. xxxxx 2014 o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx trhu (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx) (Xx. věst. L 173, 12.6.2014, s. 179)

30. xxxx 2018&xxxx;(4)

Xxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx dat*

42

Obecné xxxxxx Evropské centrální xxxxx ECB/2013/24 xx xxx 25. července 2013 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnosti stanovené Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou x xxxxxxx čtvrtletních xxxxxxxxxx xxxx (Xx. xxxx. X 2, 7.1.2014, x. 34)

31. xxxxxxxx 2016&xxxx;(2)

xx xxxxx:

43

xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (EU) 2016/66 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2015, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx ECB/2013/24 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů (XXX/2015/40) (Xx. xxxx. X 14, 21.1.2016, x. 36)

31. xxxxxx 2017&xxxx;(4)

44

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 1071/2013 ze xxx 24. xxxx 2013 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí (XXX/2013/33) (Xx. xxxx. X 297, 7.11.2013, x. 1)

31. xxxxxxxx 2016&xxxx;(2)

xx znění:

45

nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (EU) x. 1375/2014 ze xxx 10. xxxxxxxx 2014, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (XX) x. 1071/2013 x xxxxxxx xxxxxxx měnových xxxxxxxxxx institucí (ECB/2013/33) (XXX/2014/51) (Úř. věst. X 366, 20.12.2014, x. 77)

46

Nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (EU) x. 1072/2013 xx xxx 24. září 2013 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uplatňovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX/2013/34) (Xx. věst. X 297, 7.11.2013, x. 51)

31. xxxxxxxx 2016&xxxx;(2)

xx znění:

47

nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 756/2014 xx xxx 8. xxxxxxxx 2014, kterým xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 1072/2013 (ECB/2013/34) x xxxxxxxxxx úrokových xxxxx uplatňovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX/2014/30) (Xx. věst. X 205, 12.7.2014, x. 14)

48

Xxxxxx zásady Evropské xxxxxxxxx xxxxx XXX/2014/15 xx xxx 4. xxxxx 2014 x xxxxxx x finanční xxxxxxxxxx (Xx. věst. X 340, 26.11.2014, x. 1)

31. xxxxxxxx 2016&xxxx;(2)

xx xxxxx:

49

xxxxxxxx zásad Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) 2015/571 xx xxx 6. xxxxxxxxx 2014, xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxx XXX/2014/15 x měnové x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXX/2014/43) (Xx. xxxx. X 93, 9.4.2015, x. 82),

50

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) 2016/450 xx xxx 4. prosince 2015, kterými xx xxxx xxxxxx xxxxxx XXX/2014/15 x xxxxxx x finanční statistice (XXX/2015/44) (Úř. xxxx. X 86, 1.4.2016, x. 42),

31. xxxxxx 2017&xxxx;(4)

51

xxxxxxxx zásad Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) 2017/148 xx xxx 16. prosince 2016, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx XXX/2014/15 x xxxxxx x xxxxxxxx statistice (ECB/2016/45) (Xx. xxxx. X 26, 31.1.2017, x. 1),

1. listopadu 2017&xxxx;(5)

52

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) 2018/877 xx xxx 1. xxxxxx 2018, xxxxxxx xx xxxx obecné xxxxxx XXX/2014/15 x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx (ECB/2018/17) (Xx. xxxx. L 154, 18.6.2018, x. 22)

1. xxxxx 2019&xxxx;(6)