Plné znění - 32020D0109

Právní předpisy, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxx provedení

Předcházení praní xxxxx

1

Xxxxxxx rozhodnutí Rady 2001/500/XXX xx xxx 26. června 2001 x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, zmrazení, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx trestné činnosti x výnosů z xx (Xx. xxxx. X 182, 5.7.2001, x. 1)

2

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2014/42/XX xx xxx 3. xxxxx 2014 x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x trestné xxxxxxxx x Evropské xxxx (Xx. věst. X 127, 29.4.2014, x. 39)

31. prosince 2016&xxxx;(2)

3

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006 (Xx. věst. X 141, 5.6.2015, x. 1)

31. prosince 2017&xxxx;(3)

4

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 ze dne 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (Xx. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 73)

31. prosince 2017&xxxx;(3)

xx znění:

5

směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/843 ze xxx 30. května 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního systému x xxxxx xxxxx xxxx financování terorismu x xxxxxxxx 2009/138/ES x 2013/36/EU (Xx. xxxx. X 156, 19.6.2018, x. 43),

31. xxxxxx 2020 (6)

doplněná:

6

nařízením Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 ze xxx 14. xxxxxxxx 2016, xxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 doplňuje x xxxxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 254, 20.9.2016, s. 1),

31. xxxxxxxx 2017&xxxx;(5)

xx xxxxx:

7

xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2018/105 xx xxx 27. xxxxx 2017, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675, xxxxx xxx x xxxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí x xxxxxxx v xxxx X xxxxxxx (Xx. xxxx. X 19, 24.1.2018, x. 1),

31. xxxxxx 2019&xxxx;(6)

8

xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/212 ze xxx 13. prosince 2017, kterým xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849, xxxxx xxx o xxxxxxx Xxx Xxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxx a Xxxxxxx xx xxxxxxx x bodě I xxxxxxx (Xx. věst. X 41, 14.2.2018, x. 4),

31. března 2019&xxxx;(6)

9

xxxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/1108 xx xxx 7. května 2018, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx ústředních xxxxxxxxxxx xxxx (Úř. věst. X 203, 10.8.2018, x. 2),

31. prosince 2020&xxxx;(7)

10

xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2018/1467 ze dne 27. července 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675, xxxxxx se doplňuje xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849, xxxxx jde x xxxxxxx Pákistánu xx tabulky v xxxx I xxxxxxx (Xx. xxxx. X 246, 2.10.2018, x. 1),

31. xxxxxxxx 2020&xxxx;(7)

11

xxxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2019/758 xx xxx 31. xxxxx 2019, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxx minimální opatření x xxxx dalších xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (Úř. xxxx. X 125, 14.5.2019, s. 4)

31. xxxxxxxx 2019(7)

12

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti vstupující xx Unie nebo xx xxxxxxxxxxx x x zrušení nařízení (XX) č. 1889/2005 (Xx. xxxx. X 284, 12.11.2018, s. 6)

31. xxxxxxxx 2021(7)

13

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1673 xx xxx 23. xxxxx 2018 x xxxx xxxxxxx trestněprávní xxxxxx proti xxxxx xxxxx (Xx. xxxx. X 284, 12.11.2018, x. 22)

31. xxxxxxxx 2021(7)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx

14

Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1338/2001 xx xxx 28. června 2001, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx eura xxxxx xxxxxxxx (Úř. xxxx. X 181, 4.7.2001, s. 6),

31. xxxxxxxx 2010

xx xxxxx:

15

xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 44/2009 ze xxx 18. xxxxxxxx 2008, xxxxxx se mění xxxxxxxx (XX) č. 1338/2001, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nutná x ochraně xxxx xxxxx padělání (Xx. xxxx. X 17, 22.1.2009, x. 1)

16

Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 2182/2004 xx dne 6. prosince 2004 x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 373, 21.12.2004, x. 1)

31. xxxxxxxx 2010

ve xxxxx:

17

xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 46/2009 xx xxx 18. xxxxxxxx 2008, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (XX) x. 2182/2004 x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 17, 22.1.2009, x. 5)

18

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/62/XX xx xxx 15. května 2014 x trestněprávní xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx proti xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx rámcové xxxxxxxxxx Xxxx 2000/383/XXX (Xx. xxxx. L 151, 21.5.2014, x. 1)

31. xxxxxxxx 2016&xxxx;(2)

19

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/713xx dne 17. dubna 2019 x potírání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x nahrazení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2001/413/XXX (Xx. xxxx. L 123, 10.5.2019, x. 18)

31. prosince 2021 (7)

Pravidla xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx x euromincí

20

Závěry Xxxx xx dne 10. xxxxxx 1999 o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

31. xxxxxxxx 2010

21

Obecné xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ECB/2003/5 xx xxx 20. xxxxxx 2003 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nepřípustným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 78, 25.3.2003, x. 20)

31. xxxxxxxx 2010

xx xxxxx:

22

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX/2013/11 ze xxx 19. xxxxx 2013, xxxxxxx xx xxxx obecné xxxxxx XXX/2003/5 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nepřípustným xxxxxxxxxxx eurobankovek a x výměně x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 118, 30.4.2013, s. 43)

31. xxxxxxxx 2014&xxxx;(1)

23

Xxxxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx banky XXX/2010/14 xx xxx 16. xxxx 2010 x xxxxxxxxx pravosti x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx navracení xxxx xx oběhu (Úř. xxxx. X 267, 9.10.2010, x. 1)

31. xxxxxxxx 2012

xx xxxxx:

24

xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky XXX/2012/19 ze dne 7. září 2012 (Xx. xxxx. L 253, 20.9.2012, x. 19)

31. xxxxxxxx 2013 (1)

25

Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) x. 1210/2010 xx dne 15. xxxxxxxx 2010 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro oběh (Xx. xxxx. L 339, 22.12.2010, x. 1)

31. xxxxxxxx 2012

26

Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 651/2012 xx xxx 4. července 2012 x vydávání xxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 201, 27.7.2012, x. 135)

31. xxxxxxxx 2013&xxxx;(1)

27

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX/2013/10xx xxx 19. xxxxx 2013 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 118, 30.4.2013, x. 37)

31. xxxxxxxx 2014&xxxx;(1)

xx znění:

28

rozhodnutí Xxxxxxxx centrální banky (XX) 2019/669 xx xxx 4. xxxxx 2019, xxxxxx xx xxxx rozhodnutí ECB/2013/10 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, reprodukci, xxxxxx x stahování xxxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 113, 29.4.2019, s. 6)

31. prosince 2020 (7)

29

Nařízení Xxxx (EU) č. 729/2014 xx dne 24. xxxxxx 2014 x nominálních hodnotách x technických xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx určených xxx xxxxxxx oběh (xxxxxxxxxxxx xxxxx) (Xx. věst. X 194, 2.7.2014, x. 1)

31. prosince 2013&xxxx;(2)

Xxxxxxxxx xxxxx níže xxxxxxxxx právních xxxxxxxx

Xxxxx xxx provedení

30

Směrnice Rady 86/635/XXX xx xxx 8. prosince 1986 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x konsolidovaných xxxxxxxx závěrkách xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 372, 31.12.1986, x. 1)

31. xxxxxxxx 2016&xxxx;(2)

xx znění:

31

směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2001/65/XX xx xxx 27. xxxx 2001 (Xx. xxxx. X 283, 27.10.2001, x. 28),

32

xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/51/XX xx xxx 18. xxxxxx 2003 (Xx. xxxx. X 178, 17.7.2003, x. 16),

33

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/46/XX xx xxx 14. června 2006 (Xx. xxxx. X 224, 16.8.2006, x. 1)

34

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2013/36/XX ze xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX a xxxxxxx směrnic 2006/48/XX x 2006/49/XX (Xx. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 338)

31. xxxxxxxx 2017 (2)

35

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 575/2013 xx dne 26. xxxxxx 2013 o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx instituce x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 648/2012 (Xx. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 1) x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úrovně 2

31. xxxxxxxx 2017 (2)

ve xxxxx:

36

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/2395 xx dne 12. xxxxxxxx 2017, xxxxxx xx mění xxxxxxxx (XX) x. 575/2013, xxxxx jde x xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx dopadu xxxxxxxx XXXX 9 xx xxxxxxx x pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči subjektům xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x národní xxxx xxxxxxxxxxx členského xxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 345, 27.12.2017, x. 27),

30. xxxxxx 2019&xxxx;(6)

37

xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2017/2401 xx dne 12. xxxxxxxx 2017, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (EU) x. 575/2013 o obezřetnostních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx (Úř. věst. X 347, 28.12.2017, x. 1),

31. xxxxxx 2020&xxxx;(6)

38

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2019/630 xx xxx 17. xxxxx 2019, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 575/2013, pokud xxx x minimální xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X 111, 25.4.2019, x. 4)

31. xxxxxxxx 2020&xxxx;(7)

39

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 596/2014 xx xxx 16. dubna 2014 x xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx) x x xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2003/6/ES a xxxxxxx Komise 2003/124/ES, 2003/125/XX x 2004/72/XX (Xx. xxxx. L 173, 12.6.2014, x. 1) x x xxxxxxxxxxx případech související xxxxxxxx úrovně 2

30. xxxx 2018 (4)

ve xxxxx:

40

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/1033 xx dne 23. xxxxxx 2016, kterým xx xxxx nařízení (XX) č. 600/2014 x trzích xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx (XX) x. 596/2014 o xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (EU) x. 909/2014 o zlepšení xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxx unii x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (Xx. věst. X 175, 30.6.2016, x. 1)

30. xxxx 2018&xxxx;(5)

41

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2014/57/XX xx dne 16. xxxxx 2014 o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx trhu (směrnice x xxxxxxxxxx xxxx) (Xx. xxxx. X 173, 12.6.2014, x. 179)

30. xxxx 2018&xxxx;(4)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx dat*

42

Obecné xxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx XXX/2013/24 xx xxx 25. xxxxxxxx 2013 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (Xx. xxxx. X 2, 7.1.2014, x. 34)

31. xxxxxxxx 2016&xxxx;(2)

xx znění:

43

obecných xxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX) 2016/66 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2015, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx XXX/2013/24 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů (XXX/2015/40) (Xx. xxxx. X 14, 21.1.2016, x. 36)

31. xxxxxx 2017&xxxx;(4)

44

Xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) x. 1071/2013 ze dne 24. xxxx 2013 x rozvaze xxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx (XXX/2013/33) (Úř. xxxx. X 297, 7.11.2013, x. 1)

31. xxxxxxxx 2016&xxxx;(2)

xx xxxxx:

45

xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx banky (XX) x. 1375/2014 ze xxx 10. xxxxxxxx 2014, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (EU) x. 1071/2013 x xxxxxxx sektoru xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí (ECB/2013/33) (XXX/2014/51) (Xx. xxxx. X 366, 20.12.2014, x. 77)

46

Xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 1072/2013 xx xxx 24. září 2013 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx (XXX/2013/34) (Úř. věst. X 297, 7.11.2013, x. 51)

31. prosince 2016&xxxx;(2)

xx xxxxx:

47

xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 756/2014 xx xxx 8. xxxxxxxx 2014, xxxxxx xx xxxx nařízení (EU) x. 1072/2013 (ECB/2013/34) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uplatňovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (ECB/2014/30) (Xx. xxxx. X 205, 12.7.2014, x. 14)

48

Xxxxxx zásady Evropské xxxxxxxxx xxxxx ECB/2014/15 xx xxx 4. xxxxx 2014 o xxxxxx x finanční xxxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 340, 26.11.2014, x. 1)

31. xxxxxxxx 2016&xxxx;(2)

xx xxxxx:

49

xxxxxxxx zásad Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) 2015/571 xx xxx 6. listopadu 2014, xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxx XXX/2014/15 o xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXX/2014/43) (Úř. věst. X 93, 9.4.2015, x. 82),

50

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx centrální banky (XX) 2016/450 ze xxx 4. prosince 2015, xxxxxxx xx xxxx obecné xxxxxx XXX/2014/15 x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXX/2015/44) (Xx. věst. X 86, 1.4.2016, x. 42),

31. xxxxxx 2017&xxxx;(4)

51

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) 2017/148 xx dne 16. prosince 2016, xxxxxxx xx mění xxxxxx zásady XXX/2014/15 x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXX/2016/45) (Xx. xxxx. L 26, 31.1.2017, s. 1),

1. xxxxxxxxx 2017&xxxx;(5)

52

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) 2018/877 xx dne 1. xxxxxx 2018, xxxxxxx xx mění obecné xxxxxx XXX/2014/15 x xxxxxx x finanční xxxxxxxxxx (ECB/2018/17) (Xx. xxxx. X 154, 18.6.2018, x. 22)

1. xxxxx 2019 (6)