Plné znění - 32020R0211

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx údaje

Odůvodnění

Datum xxxxxxxx xx xxxxxx

„288.

Xxxxxx Xxxx XXXXX

(xxxx xxxx xxxx Yasser, Yaser, Xxxx – Xxxx, Xxxx – Abbas, Xxxx – ياسر عزيز عباس)

xxxxxxx: xxx

xxxxx xxxxxxxx: 22.8.1978

xxxxxx příslušnost: xxxxxx

xxxxxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx xxxx partneři / xxxxx: Xxxxx Trading Xxxxxxxx LLC, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Company, Top Xxxxxxxx, Yang King, Xx-Xxxx Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx z něj xx prospěch díky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx paliva x xxxxxxx xxxxxx. Yasser Xxxx Xxxxx má xxxxxxxx ze zprostředkovávání xxxxxx ropy jménem xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx.

17.2.2020

289.

Xxxxx XxxxxxXxxxxx AL-IMAM

(také xxxx xxxx ماهر برهان الدين الإمام)

pohlaví: xxx

xxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx

xxxxxx: xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx Xxxxx / Xxxxx Xxxxxxx

xxxxxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx / xxxxx: Telsa Xxxxx / Xxxxx Xxxxxxx; Xxxxxxx Contracting LLC; Xxxxxx XXX

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx, x podnikatelskými zájmy x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Jako xxxxxxxxx xxxxxxx režimem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxx XXX a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxx XxxxxxXxxxxx Xx-Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx politiku x xxxxxxx financování x xxxxxxxx, xxxxx x xxxx politiku x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

17.2.2020

290.

Xxxxxx XX-XXXXXX

(xxxx znám jako Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx – Anouar – Xx-Xxxxxx, Al-Katan, Xx-Xxxxxx, Xx-Xxxxx – وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)

xxxxxxx: xxx

xxxxx xxxxxxxx: 4.3.1976

státní xxxxxxxxxxx: xxxxxx

xxxxxx: předseda xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx

xxxxxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx xxxx partneři / xxxxx:

Xxxxxx Furniture/Furnishing; Xxxxxxx Fields Xxxxxxx Xxx.; Xxxxx Xxxx (Xxxxxx al-Cham) Xxxxxxxxxx xxx Tourism Xxxxx; Xxxx xxx Xxxxxxxxxx XXX; Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx XXX; pokladník Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx působící x Sýrii, xxxxx xx prospěch xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx podniků x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxx x různých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x obchodní xxxxxx. Xxxxxxx Xx-Xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx zboží xxxxxxxx do xxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx klientelismu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx Xx-Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x veřejným zakázkám, xxxxx x xxxxxxxx x zakázkám xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgány, x xx v xxxxxxxx xxxxx úzkých vazeb xx xxxxx.

17.2.2020

291.

Xxxx XXX

(xxxx xxxx jako عامر فوز)

xxxxxxx: xxx

xxxxx narození: 11.3.1976

xxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx

xxxxx xxxx: 06010274747

xxxxxx: generální xxxxxxx společnosti XXX Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Trading, XXX (ASM Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx)

xxxxxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx xxxx partneři / xxxxx: Samer Xxx, xxxxx xxxxxxxx XX; xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx XX (Xxxx Xxxxxxxx Joint Xxxxx Xxxxxxx); společnost XXX Xxxxxxxxxxxxx General Xxxxxxx XXX (XXX Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx)

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxx Xxxx Xxxxx). Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxx prospěch x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx režim, xxxxxx zapojením xx xx režimem podporovaného xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx. Xx xxxx 2012 xx rovněž xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx XXX.

Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx bratrem Samerem Xxxxx, xxxxx je xx ledna 2019 xxxxxxx ze strany XX xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx působící x Xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx mající z xxx prospěch.

17.2.2020

292.

Saqr RUSTOM

(také xxxx jako Saqr, Xxxxx – Xx’xx, Xxxxx, Xxxx – Xx-Xxxxxx, Xx-Xxxxxx - صقر رستم, صقر أسعد الرستم)

xxxxxxx: xxx

xxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx

xxxxxx: velitel xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x Xxxxx

xxxxxxxx / xxxxxxxx společníci / xxxxxxxx nebo partneři / xxxxx: Xxxxx Xxxx Estate Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx LLC

Vedoucí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sil v Xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx). X xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx represích xxxxxxxxxx xxxxx civilnímu xxxxxxxxxxxx x Xxxxx. X xxxxxxx xx činnost xxxxx xxxxxx xx Xxxx Rustom xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x války, x má xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Hassanem, svým xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx společnost Damas Xxxx Xxxxxx Development xxx Investment XXX.

17.2.2020

293.

Xxxxxxxxxx XXXXX

(xxxx znám xxxx Xxxxxxxxxx, Xxx el Xxxxx, Abd al Xxxxx, Abdul Xxxxx Xxx al Qadr, Xxxxx Qadr – Xxxxx, Xxxxxx - عبد القادر صبرا; عبد القادر صبره)

xxxxxxx: xxx

xxxxx xxxxxxxx: 14.9.1955

státní xxxxxxxxxxx: syrská; libanonská

pozice: xxxxxxx xxxxxxxxxxx Sabra Xxxxxxxx Agency, xxxxxxxx xxxxxx-xxxxxxx podnikatelské xxxx x zakládající xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx; předseda Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx

xxxxxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx nebo partneři / vazby:

Phoenicia Xxxxxxx Xxxxxxx (شركة فينيقيا للسياحة); Sabra Xxxxxxxx Xxxxxx (كالة صبره البحرية)

Xxxxxx podnikatel xxxxxxxx x Sýrii s xxxxx ekonomickými xxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxx ruchu. Xxxx přední loďařský xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx), Xxxxxxxxxx Sabra xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx x prostřednictvím společností xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxx prospěch xx svých vazeb xx režim, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nemovitostí. Podílí xx xxxx na xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx syrského xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx, jež xxxx x ním spojeny.

17.2.2020

294.

Khodr Xxx XXXXX

(xxxx xxxx xxxx خضر علي طاه)

xxxxxxx: muž

datum xxxxxxxx: 1976

xxxxxx xxxxxxxxxxx: syrská

pozice: xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx a Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Company; xxxxxxxx x zakládající xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Management Xxxxxxx; xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ematel

příbuzní / xxxxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx / vazby:

Citadel xxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx and Xxxxxxxx Xxxxxxxx (Xxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx); Xxxxxx XXX (Ematel Xxxxxxxxxxxxxx); Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Company; Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx prodeje xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, reklamních xxxxxx x xxxxxx domácích xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx x xx z xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx do xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx Xxx Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x spolumajitelem xxxx xxxxxxx. X rámci xxxxx podnikatelských xxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxxx xxxx xxx, xx se xxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, jejíž xxx třetiny xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx podnik.

17.2.2020

295.

Adel Xxxxx AL-OLABI

(také znám xxxx Xxxx Anouar xx-Xxxxxx / Adil Xxxxx al-Olabi - عادل أنور العلبي)

pohlaví: xxx

xxxxx xxxxxxxx: 1976

xxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx

xxxxxx: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx Company (DCHC); xxxxxxxx Damašku

Přední xxxxxxxxxx, xxxxx má prospěch x režimu x xxxxxxxxx jej. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx Company (XXXX), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxx provincie x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx City.

Adel Xxxxx Xx-Xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx Damašku, přičemž xx xxxx funkce xxx x listopadu 2018 xxxxxxxx Xxxxx Xxxx. Jako guvernér Xxxxxxx x místopředseda xxxxxxxxxxx DCHC xx xxxxxxxxx xx úsilí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx (xxxxxx vyhlášky x. 66 x xxxxxx x. 10) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx.“.

17.2.2020

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

„77.

Xx Xxxxxxx Xxxxxxx

(xxxx známa xxx xxxxxx Qatarji Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, Al-Sham and Xx-Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx / Xxxxxxx / Xxxxxxx Xxxxx, مجموعة/شركة قاطرخي)

Xxx subjektu: xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx podnikání: xxxxx/xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx x xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx / xxxxx xxxxxx: Hussam XX-XXXXXXX, výkonný ředitel (xxxxx xxxxxxxx XX)

Xxxxxxxx xxxxxxx(x): Xxxxxx XX-XXXXXXX, (xxxxx xxxxxxxx EU)

Registrované xxxxx: Xxxxxx, Damascus (Xxxxxxx), Xxxxx

Xxxxxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx xxxx partneři / xxxxx:

Xxxxxx/Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx XXX.

Xxxxxxxx společnost xxxxxxxx x řadě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx Qatarji Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx radě xxxxxxxx Xxxxxx Qatarji, xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx x xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx obchod x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx aktéry xxxxxx XXXX (Xx'xx) xxx xxxxxxxx dovozu x xxxxxx xxxxxxxx, podporuje xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx režimu x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx režim k xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. .

17.2.2020

78.

Damascus Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx

(xxxx známa xxx xxxxxx Damascus Xxxx Private Joint Xxxxx Xxxxxxx, القابضة الشام دمشق)

Typ subjektu: xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx práva

Obor xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx / xxxxx xxxxxx:

Xxxx Xxxxx XX-XXXXX, místopředseda xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx XX)

Xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx / xxxxx:

Xxxx Makhlouf (xxxxx xxxxxxxx XX); Xxxxx Foz (osoba xxxxxxxx EU); Xxxxx Xxxxxx (xxxxx xxxxxxxx XX);

Xxxxx Xxxxx, vlastněná xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Talasem (xxxxx označená XX); Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx x Xxxx Xxxx Allah Xxxxxx (xxxxx xxxxxxxx XX); Xxxxxx Al-Zubaidi x Xxxxx Xxxxx (xxxxx xxxxxxxx XX)

Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xx účelem xxxxxx jejího xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx na xxxxxxxxx, xxxxx byly vyvlastněny xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 66 a xxxxxx x. 10.

Xxxxxxxx Xxxx Holding (jejímž xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxx) řídí xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, kteří x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx partnerství xxxxxxxxx x soukromého xxxxxxx.

17.2.2020“