Plné znění - 32020D0212

Jméno

Identifikační xxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

„288.

Xxxxxx Xxxx ABBAS

(také xxxx xxxx Xxxxxx, Xxxxx, Xxxx – Xxxx, Xxxx – Xxxxx, Xxxx – ياسر عزيز عباس)

pohlaví: xxx

xxxxx xxxxxxxx: 22.8.1978

xxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx

xxxxxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx / xxxxx: Xxxxx Xxxxxxx Services XXX, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xx-Xxxx Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo x xxx xx prospěch xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx paliva x převodu zbraní. Xxxxxx Aziz Xxxxx xx prospěch xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx svých xxxxxx s xxxxxxx x xxxx, aby xxxxxx preferenčního xxxxxxx x xxxxxxxxx.

17. 2. 2020

289.

Xxxxx BurhanEddine XX-XXXX

(xxxx xxxx xxxx ماهر برهان الدين الإمام)

xxxxxxx: xxx

xxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx

xxxxxx: xxxxxxxxx ředitel Xxxxx Xxxxx / Xxxxx Xxxxxxx

xxxxxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx / xxxxx: Telsa Xxxxx / Xxxxx Xxxxxxx; Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx XXX; Xxxxxx XXX

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Sýrii, x xxxxxxxxxxxxxxx zájmy x oblasti xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx režimem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx x Castro XXX x prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zájmů xx Xxxxx XxxxxxXxxxxx Xx-Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stavebnictví.

17. 2. 2020

290.

Waseem AL-KATTAN

(také xxxx xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Wassim, Xxxxx – Xxxxxx – Xx-Xxxxxx, Al-Katan, Al-Qattan, Xx-Xxxxx – وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)

xxxxxxx: xxx

xxxxx xxxxxxxx: 4.3.1976

xxxxxx příslušnost: syrská

pozice: xxxxxxxx xxxxxxxx komory x xxxxxxxxx venkovské xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx

xxxxxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxxxx / subjekty xxxx xxxxxxxx / xxxxx:

Xxxxxx Furniture/Furnishing; Jasmine Xxxxxx Company Ltd.; Xxxxx Xxxx (Xxxxxx xx-Xxxx) Investment xxx Xxxxxxx Xxxxx; Adam xxx Investment LLC; Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx XXX; xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx, který xx xxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx několika xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odvětvích, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx hotely a xxxxxxxx xxxxxx. Wasseem Xx-Xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx podnikatelem xxxx uvalení daní xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx, xxxxx byla x xxxxxxxx, x nyní xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx klientelismu angažuje xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx Xx-Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx udělovaným xxxxxxxx xxxxxx, x to x důsledku xxxxx xxxxxx vazeb na xxxxx.

17. 2. 2020

291.

Xxxx XXX

(xxxx xxxx jako عامر فوز)

pohlaví: muž

datum xxxxxxxx: 11.3.1976

xxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx

xxxxx pasu: 06010274747

xxxxxx: xxxxxxxxx xxxxxxx společnosti XXX Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, LLC (ASM Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx)

xxxxxxxx / xxxxxxxx společníci / xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx / vazby: Xxxxx Xxx, xxxxx xxxxxxxx XX; xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx označená XX (Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx); xxxxxxxxxx XXX Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx XXX (XXX Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx)

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx odvětví xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx společnosti Xxxx Xxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxx Xxxx Group). Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxx z přístupu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx projektu Marota Xxxx. Xx xxxx 2012 xx rovněž xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx XXX.

Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx Xxxxxxx Fozem, který xx xx xxxxx 2019 xxxxxxx ze xxxxxx EU jako xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Sýrii x xxxxxxxxxxx syrský xxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx.

17. 2. 2020

292.

Saqr RUSTOM

(také xxxx xxxx Saqr, Xxxxx – Xx’xx, Xxxxx, Xxxx – Xx-Xxxxxx, Xx-Xxxxxx - صقر رستم, صقر أسعد الرستم)

xxxxxxx: muž

státní xxxxxxxxxxx: syrská

pozice: xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x Xxxxx

xxxxxxxx / xxxxxxxx společníci / xxxxxxxx xxxx partneři / xxxxx: Xxxxx Xxxx Xxxxxx Development xxx Xxxxxxxxxx XXX

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x Xxxxx (režimních milicí Xxxxxx). X x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx účast xx xxxxxxxxxx represích xxxxxxxxxx proti civilnímu xxxxxxxxxxxx x Xxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx Xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx řadu xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx, a xx xxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx jej. Je xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Hassanem, xxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx společnost Xxxxx Xxxx Estate Xxxxxxxxxxx and Investment XXX.

17. 2. 2020

293.

Xxxxxxxxxx XXXXX

(xxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx, Xxx xx Xxxxx, Xxx xx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxx xx Qadr, Xxxxx Xxxx – Xxxxx, Sabrah - عبد القادر صبرا; عبد القادر صبره)

xxxxxxx: xxx

xxxxx xxxxxxxx: 14.9.1955

xxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx; libanonská

pozice: xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Company; xxxxxxxx Komory xxx xxxxxxx xxxxxx v Xxxxx

xxxxxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxxxx / subjekty xxxx partneři / xxxxx:

Xxxxxxxxx Xxxxxxx Company (شركة فينيقيا للسياحة); Xxxxx Maritime Xxxxxx (كالة صبره البحرية)

Xxxxxx xxxxxxxxxx působící x Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx odvětví x v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Jako xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x blízký obchodní xxxxxxxxx Xxxxxx Makhloufa (xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Bašára Xxxxx), Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx finanční x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to i xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx vazeb xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a začít xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx se xxxx xx praní xxxxx x obchodních xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xx subjektů, xxx jsou x xxx spojeny.

17. 2. 2020

294.

Xxxxx Ali XXXXX

(xxxx xxxx jako خضر علي طاه)

pohlaví: muž

datum xxxxxxxx: 1976

státní xxxxxxxxxxx: xxxxxx

xxxxxx: ředitel a xxxxxxx společnosti Ella Xxxxx Xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx společností Castle Xxxxxxxx and Protection x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx; předseda x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Management Xxxxxxx; xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx působící x xxxxxxxx odvětvích xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mobilních xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxx prospěch xxxxxxxxxxxxxxx spolupráce v xxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx Ali Xxxxx xx xxxxxxxxx několika xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxx svých podnikatelských xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxx xxx, xx se xxxxxxxxxxx Syrian Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx Company, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx společný xxxxxx.

17. 2. 2020

příbuzní / obchodní společníci / xxxxxxxx nebo xxxxxxxx / xxxxx:

Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx; Guard xxx Xxxxxxxx Services (Xxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx); Ematel XXX (Xxxxxx Communications); Syrian Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx; Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Company.

295.

Adel Xxxxx XX-XXXXX

(xxxx xxxx xxxx Adel Anouar xx-Xxxxxx / Xxxx Xxxxx al-Olabi - عادل أنور العلبي)

pohlaví: xxx

xxxxx xxxxxxxx: 1976

xxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx

xxxxxx: místopředseda xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Cham Xxxxxxx Company (XXXX); xxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Cham Xxxxxxx Company (XXXX), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx spravuje xxxxxxx této xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx Xxxx.

Xxxx Anwar Xx-Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxx xx této xxxxxx xxx x xxxxxxxxx 2018 xxxxxxxx Xxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX xx xxxxxxxxx xx úsilí x provádění xxxxxxxxx xxxxxxx výstavby xx xxxxxxxxxxx půdě x Xxxxxxx (včetně vyhlášky x. 66 x xxxxxx x. 10) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx.

17. 2. 2020“

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

„77.

Xx Xxxxxxx Xxxxxxx

(xxxx xxxxx xxx xxxxxx Qatarji Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xx-Xxxx xxx Al-Darwish Xxxxxxx, Xxxxxxxx / Xxxxxxx / Katerji Xxxxx, مجموعة/شركة قاطرخي)

Xxx subjektu: xxxxxxxx společnost

Obor xxxxxxxxx: xxxxx/xxxxx; nákladní xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx x xxxxxxx

Xxxxx ředitele / členů vedení: Xxxxxx XX-XXXXXXX, xxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx XX)

Xxxxxxxx xxxxxxx(x): Hussam XX-XXXXXXX, (xxxxx označená XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx působící x xxxx odvětví xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Al Xxxxxxx Company, xxxxx xxxxxxx radě předsedá Xxxxxx Qatarji, xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx režim x má x xxx prospěch, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, zbraněmi x střelivem xxxx xxxxxxx x různými xxxxxx včetně XXXX (Xx'xx) xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, podporuje xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx k xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. .

17. 2. 2020

Xxxxxxxxxxxx xxxxx: Xxxxxx, Xxxxxxxx (Xxxxxxx), Sýrie

Příbuzní / xxxxxxxx společníci / xxxxxxxx nebo partneři / xxxxx:

Xxxxxx/Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx XXX.

78.

Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx

(xxxx xxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx Company, القابضة الشام دمشق)

Xxx xxxxxxxx: xxxxxxx společnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx / xxxxx xxxxxx:

Xxxx Xxxxx XX-XXXXX, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rady a xxxxxxxx Damašku (xxxxx xxxxxxxx XX)

Xxxxxxxx majitel: xxxxxxxxx Damašek

Damascus Cham Xxxxxxx Xxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxx jakožto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx majetku x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx projektu Xxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 66 x xxxxxx x. 10.

17. 2. 2020“

Příbuzní / xxxxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx nebo xxxxxxxx / vazby:

Rami Xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx EU); Xxxxx Xxx (xxxxx xxxxxxxx XX) Xxxxx Xxxxxx (osoba označená XX);

Xxxxx Group, vlastněná xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx EU); Xxxxxx Development xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx investoři Xxxxx Mohammad Nazem Xxxxxxx x Xxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxx (xxxxx xxxxxxxx XX); Xxxxxx Xx-Xxxxxxx x Xxxxx Xxxxx (xxxxx xxxxxxxx EU)

Damascus Cham Xxxxxxx (jejímž místopředsedou xx xxxxxxxx Damašku) xxxx realizaci xxxxxxxx Xxxxxx City, a xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx x něj prospěch x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.