Plné znění - 32020R0855

(1)

Unie musí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x řádné xxxxxxxxx xxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 stanoví, xx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx země, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx pro xxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx významnou hrozbu xxx finanční xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxx rizikové třetí xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx byly xxxxxxxxxxxxxx x nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675&xxxx;(2). Xxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xx vhodnou xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx zohlednit xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „FATF“). Xx xxxxxxx těchto informací xx Xxxxxx měla xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxx k xxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx tržních xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Unie x x Xxxx, jakož x stupni xxxxxxxxxxx xxxx se xx xx to, xx xxxxxxxx hrozba x xxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxx představuje xxxxxxx xxxxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(4)

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práci, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx x identifikací zemí xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonána, xxxxxxx xxxxx XXXX. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby Xxxx řádně zohlednila xxxx, x xxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx FATF „Xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: prohlášení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ a xxxxxx skupiny pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx s xxxxxx, xxx představují xxxxxxxxxx xxxxx země.

(5)

Předpokládá xx, xx jakákoli xxxxx země, xxxxxx XXXX identifikoval xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx riziko xxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx trh. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx všechny xxxx xxxxxxx identifikované x xxxxxxxxxxx XXXX „Xxxxxxx xxxxxxxxxx“ x „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“.

(6)

X cílem xxxxxxx xxxxxxxxx posouzení Xxxxxx xxxxxxxxx dostupné xxxxxxxxx xx XXXX x x příslušných xxxxxxxxx x jiné xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v 8. xx 19. xxxx xxxxxxxxxx.

(7)

X říjnu 2018 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Bahamy za xxxxxx řešení těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x FATF xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx těchto xxxxxxxxxx, xxxxx v této xxxxxxxxxxx obdržela xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx informace. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu x XXXX x únoru 2020 xxxxxx prozatímní xxxxxxxxxx, xx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx plán x že xxxxxxxx xxxxxxxxx důvod posoudit xxxxxxx na xxxxx x xxxxx ověřit, xxx bylo zahájeno x xxx pokračuje xxxxxxxxx reforem xxxxxx Xxxxx xxx boj xxxxx praní peněz x financování xxxxxxxxx x xxx politický xxxxxxx xxxxxxxx k xxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx i x xxxxxxxxxxx, stále xxxxx. Toto xxxxxxxxx xx účelem potvrzení xxxxxxxxx rozhodnutí FATF xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx informace, které xx jí v xxxx xxxx umožnily xxxxxxxx, xx strategické xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Budoucí xxxxxxxxx xx zaměří xx xxxx xxxxxxx: 1) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx případů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, 3) xxxxxxxxx včasného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánům při xxxxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx šetřeních xxxxx xxxxx, 5) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx vyšetřují a xxxxxxx všechny xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx případů praní xxxxx, samostatných xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, 6) xxxxxxxxxxx xxxx, xx dochází x xxxxxxxx a x xxxxxxxx konfiskačních xxxxxx u všech xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, x 7) xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx sankce za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x prokazování xxxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx považovány xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky v xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(8)

X xxxxx 2020 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx obdržela xx XXXX, a xxxxx xxxxxxxxxx informace. Xxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnují: 1) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx účely x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx zajištění xxxx, xxx byly včas x xxxxxxxxx přesné x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxx xxxxxx donucovacím xxxxxxx při vyšetřování xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, 4) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx praní peněz, xxx xxxxxx x xxxxxxx x rizikovým xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxx trestních stíhání x 5) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx konfiskace x souvislosti x xxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx by Barbados xxx xxx xxxxxxxxx xx zemi se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(9)

X xxxxx 2018 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se strategickými xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x neziskovými xxxxxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 3) xxxxxx xxxxxxx x šíření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informací xx strany finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kapacita xxxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxxx s vyšetřováním xxxxxxxxxxx terorismu, 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezodkladné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti finančních xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zbraní a 6) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

X xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v režimu xxx xxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx plán. Xxxxxx posoudila nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, které x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx základ xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x chybějící xxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik x xxxxxxx nemovitostí a xxxxx, 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 5) xxxxxx analýzy xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 6) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud jde x vyšetřování a xxxxxxx xxxxx peněz, 7) nedostatečné výsledky, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x konfiskaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx rovnocenné xxxxxxx, 8) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí XXX x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx šíření xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx porozumění xxxxxxxxx xxxxxx. Na tomto xxxxxxx by Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx zemi se xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(11)

V xxxxx 2018 FATF xxxxxxxxxxxxx Ghanu xxxx xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu a Xxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx posoudila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od XXXX, x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx založené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx opatření xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu spojených x právnickými xxxxxxx, 2) nedostatky v xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx rizik, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a nedostatečné xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sektoru, 3) nedostatky x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x adekvátním, přesným x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx finanční zpravodajská xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxxx posouzení rizik x xxx xxxx xxxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdroje, x 5) nedostatky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx rizik xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxx xxx považována xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx pro boj xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(12)

V xxxxx 2020 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX akční xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxx zemi, 2) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx do režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xx všech xxxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx trestné xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx x dispozici xxxxxx x aktuální xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli, 4) xxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x stíhání xxxxx peněz x xxxxxxx x rizikovým xxxxxxxx xxxx, 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx okamžité xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 6) xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx rizik xxx xxxxxxx xxx odvětvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx zabránilo xxxxxxxxxx xxxxxx organizací xxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xx xxxxx xxxxxxx xx Jamajka měla xxx považována za xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu podle xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(13)

X únoru 2020 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx plán. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx souvislosti obdržela xx FATF, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dohledem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx provádějí xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, 2) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx informacím o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxxx xxxx, xx donucovací xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, 4) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizací, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cílených xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xx tomto xxxxxxx by Xxxxxxxxx xxx xxx považován xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(14)

X xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Mongolsko xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x XXXX akční xxxx. Xxxxxx posoudila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx FATF, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx Mongolsko xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxx xxxxxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxx xxx pověřenými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x profesemi, xxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, zejména xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx kovy x drahokamy, 2) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vyšetřování x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx a 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a profese xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní, x xxxxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxx x odrazujících xxxxxx. Xx xxxxx základě xx Xxxxxxxxx xxxx xxx považováno xx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(15)

X xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx/Xxxxx jako xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x režimu pro xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx/Xxxxx xx xxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x FATF xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx obdržela xx XXXX, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x klíčových xxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dohledem xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a profesemi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx místě i xx dálku xxxxxxxx xx posouzení rizik x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx hundi xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dohledu, 3) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxxxx operativní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, 4) xxxxxxx zajistit, xxx xxxxx peněz bylo xxxxxxxxxxx/xxxxxxx x souladu x xxxxxx, 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx praní peněz x xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, 6) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx rovnocenné xxxxxxx, 7) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx zabaveného xxxxx xx do xxxxxxxxxx x 8) nedostatečné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x financováním xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxx sankcí. Na xxxxx základě xx Xxxxxxx/Xxxxx měl xxx xxxxxxxxx za xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx podle xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(16)

X xxxxx 2020 XXXX identifikoval Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx za xxxxxx řešení těchto xxxxxxxxxx vypracovala xxxxx x XXXX akční xxxx. Xxxxxx posoudila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx informace. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx peněz x financování terorismu x této xxxx, 2) xxxxxxxxx proaktivní xxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxx x cílem xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, 3) nedostatky v xxxxxxxxx účinného dohledu xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxx, 4) xxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnických xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro trestné xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx, xxx byly xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx x informace x skutečném majiteli. Xx xxxxx základě xx Nikaragua xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(17)

X xxxxxx 2019 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu pro xxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vypracovala xxxxx x FATF xxxxx plán. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx FATF, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxx porozumění xxxxxxxxxxxxxx a odvětvovému xxxxxx praní peněz/financování xxxxxxxxx x z xxx plynoucí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx politik xxxx x cílem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, 2) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx identifikace poukazovatelů xxxxx xxx oprávnění, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xx dohled xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx účinných, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x aktualizace informací x xxxxxxxxx vlastnictví xx strany xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx umožnilo xxxxxxx x provést xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vyšetřování xxxxx peněz, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx daňové xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx identifikovanými xx vnitrostátním posouzení xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx by Xxxxxx xxxx být považována xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(18)

X xxxxx 2019 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od FATF, x další relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxx zúčastněných xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní politiky x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, 2) nedostatečné xxxxxxxxx dohledu založeného xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nefinančními xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx budování xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pověřených xxxxxxxxxxxx subjektů x xxxxxxx xxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx porušení xxxxxxxx, 4) nedostatky x xxxxxxx rámci x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x právních uspořádání x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x zajištění xxxxxxxx přístupu xx xxxxxx příslušných xxxxxx, x 5) xxxxxxxxxx x rámci pro xxxxxx finanční xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx a x xxxx xxxxxxxxx. Xx tomto xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v režimu xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(19)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx xxxxxxx Komise xx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx, xx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Mauricius, Xxxxxxxxx, Myanmar/Barma, Xxxxxxxxx, Xxxxxx a Zimbabwe xx měly xxx xxxxxxxxxx za jurisdikce xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx Unie xxxxx kritérií stanovených x xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xx xxxxx poznamenat, xx xxxxxxx země xxxxxxxx xxxxxxx politický xxxxxxx xx vysoké xxxxxx x cílem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx spolu x XXXX.

(20)

XXXX dále xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx jako jurisdikci xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx x únoru 2020 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vypracovala xxxxx s FATF xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx obdržela xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování terorismu, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxx x mezinárodní spolupráci x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, 3) xxxxxxxxxxxx rozvoj x provádění xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx příslušné xxxxxx xxxx včas xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x informacím o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, 5) nedostatečné xxxxxxxxx toho, xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx kvalifikují xxxxxxx xxxx xxxx praní xxxxx x souladu xx xxxxxxxxxx riziky, 6) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, 7) neprokázání toho, xx donucovací xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx trestných činů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx. s xxxxxxxxxxxx terorismu, x 8) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x právním xxxxx xxx zavedení cílených xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zneužívání xxx xxxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx poskytla xxxxxxx xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx akční xxxx xxxxx x FATF. Xxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xxx xxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxx x stávající xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx zůstat xxxx xxxxx

(21)

Xx xxxxxxxx důležité, xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxx xxxxxx režimu xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx aktualizace přílohy xxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (EU) 2016/1675.

(22)

Xxxxxx xxxxxxxxx pokrok při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/1675, které XXXX xx xxxxxxxx 2016 xxxxxxx xx xxxxxxx, x to xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxx demokratickou xxxxxxxxxx, Xxx Xxxxxx x Xxxxxxxx.

(23)

XXXX uvítal xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxx x Hercegovina, Xxxxxxx, Xxxxxx, Laoská xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxx Xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, xx tyto xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které XXXX xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx akčních xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx monitorovacímu xxxxxxx XXXX x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dodržování požadavků x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx budou xxxxxx spolupracovat s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXXX za účelem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu.

(24)

Komise xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků xxxxxx xxxxxxx zemí.

(25)

S xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx svém xxxxxxxxx x závěru, xx Xxxxx x Xxxxxxxxxxx x Xxxxxx v xxxx xxxx nemají xx svých režimech xxx boj xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tyto xxxx xxxxxxx přijaly řadu xxxxxxxx x cílem xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxx xxxx dále xxxxxxxxxxx účinné provádění xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx země xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx a Xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xx proto xxxxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu.

(26)

S xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, že Xxxxxxx xxx ve xxxx režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxx s cílem xxxxxx závazky týkající xx xxxxxxxxxxxxx nedostatků, xxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx možné mít xx xx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěné podle xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(27)

Kromě toho xxxxxxx Xxxxxx xx xxxx posouzení k xxxxxx, xx Etiopie, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx XXXX x xx xxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x akčním xxxxxx xxxxxxxxxx x XXXX xxxx země xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx finanční systém Xxxx xx Xxxxxx xxxxxxx, xx tyto xxxx již nepředstavují xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx, Laoská lidově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxx Xxxxx xx xxxxx v xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx země xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(28)

Xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675 x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx zjištěné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(29)

X ohledem xx velmi výjimečnou x xxxxxxxxxxxxxxxx situaci xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXXX-19, xxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řádného xxxxxxxxx hospodářských xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgánů, xx datum xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 2 týkajícího xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxxx tak, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxx, xxx toto nařízení xxxxx xxx za xxxxxx okolností účinně xxxxxxxxx. Xxxxx použitelnosti xxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx být výjimečně xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jeho xxxxx v platnost.

Pro xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx xx seznamu, xxxxxxxxxx xxxxx závažné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(30)

Nařízení v xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675 xx proto xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,