Plné znění - 32020R0855

(1)

Unie xxxx xxxxxxxx účinnou xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx. Xxxxx směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxx, xx by Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx mají xx xxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx.

(2)

Xxxxxx rizikové třetí xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx byly xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675&xxxx;(2). Uvedené xxxxxxxx xx xxxx xxx ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx třetí xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx režimu pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx při svých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx Finančním xxxxxx výborem (dále xxx „XXXX“). Xx xxxxxxx xxxxxx informací xx Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxx x xxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx propojení xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx objemu xxxxxxxxxxxxxx transakcí xxxxxx xx Unie x x Xxxx, xxxxx x stupni otevřenosti xxxx se xx xx xx, xx xxxxxxxx hrozba x xxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxx představuje zároveň xxxxxx x pro xxxxxxxx systém Xxxx.

(4)

Xx xxxxx nezbytné zohlednit xxxxxxxxxx xxxxx, která xxx x xxxxxxxxxxx x identifikací xxxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonána, zejména xxxxx XXXX. Pro xxxxxxxxx integrity celosvětového xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na úrovni Xxxx. V souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx směrnici (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 nejnovější xxxxxxxx informace, zejména xxxxxxx veřejná xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx XXXX „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx: xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxx skupiny xxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxx XXXX x souvislosti s xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx třetí xxxx.

(5)

Xxxxxxxxxxx xx, xx jakákoli xxxxx země, kterou XXXX identifikoval xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx riziko xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx země xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx FATF „Veřejné xxxxxxxxxx“ x „Zlepšování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“.

(6)

X xxxxx provést xxxxxxxxx posouzení Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx FATF x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx zdroje xxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxx navazující xx xxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxx x 8. xx 19. bodě xxxxxxxxxx.

(7)

X xxxxx 2018 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Bahamy za xxxxxx řešení těchto xxxxxxxxxx vypracovaly xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx informace. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxx režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu a XXXX x xxxxx 2020 přijal prozatímní xxxxxxxxxx, xx Xxxxxx x podstatě xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx místě x xxxxx xxxxxx, xxx bylo xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx reforem xxxxxx Xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x zda politický xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx i x xxxxxxxxxxx, stále xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx potvrzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxx informace, xxxxx xx jí x xxxx xxxx umožnily xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx účinně xxxxxxxx. Budoucí hodnocení xx zaměří xx xxxx oblasti: 1) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx mezinárodní xxxxxxxxxx, 2) prokazování xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik, 3) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x adekvátním, přesným x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x cílem xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánům xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx složitých xxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x samostatných xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, 5) xxxxxxxxxxx xxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx týkajících xx xxxxxx x trestných xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, 6) prokazování xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxx konfiskačních xxxxxx u xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, a 7) xxxxxx nedostatků x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx x prokazování xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx by Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(8)

X xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s XXXX xxxxx xxxx. Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx relevantní informace. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx institucemi a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty x profesemi, 2) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxx zabránění zneužívání xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx byly xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x aktuální xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx s xxxxx xxxx xxxxxx donucovacím xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, 4) xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx, xxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx země, x xxxxxxxxx trestních xxxxxxx x 5) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx konfiskace x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx praní xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx tomto xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxx být považován xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(9)

X xxxxx 2018 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu a Xxxxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu s XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od FATF, x další relevantní xxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx organizacemi, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx dohled xxxxxxxx xx posouzení xxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 3) xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských informací xx strany xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, 4) xxxxxxxxxx v provádění xxxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nedostatečná kapacita xxxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezodkladné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x 6) nedostatky x xxxxxxxxxxx přístupu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx neziskových xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx by Botswana xxxx xxx xxxxxxxxxx xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(10)

X xxxxx 2019 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx spolu s XXXX akční plán. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x další relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx vzájemnou xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravu xxxxxxxxxxxx orgánů, 2) xxxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx, 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxx xxx bankami, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právních předpisů x oblasti boje xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 5) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 6) nedostatečné xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, 7) nedostatečné výsledky, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x konfiskaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, 8) xxxxxxxxx právní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí XXX x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx šíření xxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxxx porozumění xxxxxxxxx xxxxxx. Na tomto xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx být považována xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(11)

V xxxxx 2018 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu s XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od FATF, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx založené na xxxxxxxx identifikovaných v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx posouzení xxxxx, včetně xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x právnickými osobami, 2) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x nedostatečné xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sektoru, 3) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x aktuálním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vlastnictví x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx majiteli, 4) xxxxxxxxxx, xxxxx jde x potřebu xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na rizika xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x aby xxxx xxxxxxxx xxxx přiděleny xxxxxxxxxx xxxxxx, a 5) nedostatky v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(12)

X xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx proti xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx nedostatků, které x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od FATF, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx porozumění xxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, 2) xxxxxxxxxx xxxxx finančních xxxxxxxxx x pověřených xxxxxxxxxxxx subjektů x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odpovídajícího dohledu xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx zajištění toho, xxx xxxx včas x xxxxxxxxx přesné x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x informace x xxxxxxxxx majiteli, 4) xxxxxxxxxx vhodných xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x stíhání xxxxx peněz v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cílených finančních xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 6) xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx zabránilo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx financování xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Jamajka měla xxx považována za xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(13)

V xxxxx 2020 XXXX identifikoval Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx plán. Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx obdržela xx XXXX, x xxxxx relevantní informace. Xxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnují: 1) nedostatky, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx pověřené xxxxxxxx xxx globálním xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx posouzení xxxxx, 2) nezajištění xxxxxxxx xxxxxxxx příslušných xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x informacím x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 3) neprokázání xxxx, xx donucovací xxxxxx xxxx xxxxxxx provádět xxxxxxxxxxx praní xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, 4) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizací, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx organizací xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xx tomto xxxxxxx xx Mauricius xxx být xxxxxxxxx xx zemi se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(14)

V xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Mongolsko xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx s XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx posoudila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Přestože Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nedostatků xx xxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přetrvávají: 1) xxxxxxxxxx v porozumění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dohlížejících xxx pověřenými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a profesemi, xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x drahokamy, 2) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vyšetřování x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx a 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odrazujících sankcí. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu podle xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(15)

X xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx/Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x Myanmar/Barma xx xxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx plán. Komise xxxxxxxxx nejnovější informace xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) neprokázání lepšího xxxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx x klíčových xxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxxx xxxx, xxx kontrolní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x profesemi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdroji, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx založené xx posouzení xxxxx x xxx subjekty xxxxxxxxxxx systém xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, 3) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nadnárodních xxxxxxx xxxxx peněz x využitím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 6) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx, nástrojů x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, 7) nedostatky xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a zachování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx do konfiskace x 8) nedostatečné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí x xxxxxxxxxxx x financováním xxxxxx zbraní, včetně xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx boje proti xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx/Xxxxx xxx být xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(16)

X xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Nikaraguu xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx pro boj xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x XXXX akční xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, a xxxxx xxxxxxxxxx informace. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx komplexního xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxx xxxx, 2) chybějící xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na podporu xxxxxxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, 4) nedostatek xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x právních xxxxxxxxxx xxx trestné xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a aktuální xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Nikaragua xxxx xxx považována xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(17)

X červnu 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Panama xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s FATF xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxx porozumění xxxxxxxxxxxxxx a odvětvovému xxxxxx xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a z xxx plynoucí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o souvisejících xxxxxxxxxx pro formování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, 2) xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx pověřených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a profesí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxxxx ověřování x aktualizace xxxxxxxxx x skutečném vlastnictví xx xxxxxx povinných xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizik zneužití xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx umožnilo vymezit x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zneužívání pověřených xxxxxxxxx x ředitelů, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x účinné využívání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při vyšetřování xxxxx peněz, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx peněz xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x včasnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x těmito xxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx by Xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(18)

X xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX akční plán. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) nedostatečné xxxxxxxxxx hlavním xxxxxxx x xxxxxxx praní xxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx zúčastněných xxxxx x nedostatečné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti boje xxxxx praní xxxxx x financování terorismu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx finančními xxxxxxxxxxx x pověřenými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, 3) xxxxxxxxxx vhodných xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rizik x rámci finančních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx včetně uplatňování xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, 4) nedostatky x právním rámci x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a uchovávání xxxxxxxx x aktualizovaných xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů, x 5) xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx finanční sankce x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a x xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(19)

Ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxx Komise ve xxxx posouzení x xxxxxx, že Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Mauricius, Xxxxxxxxx, Myanmar/Barma, Xxxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie xxxxx xxxxxxxx stanovených x článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx uvedené země xxxxxxxx písemný xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx s cílem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx spolu x XXXX.

(20)

XXXX xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Uganda x únoru 2020 xx účelem řešení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x FATF xxxxx xxxx. Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu, 2) nedostatečné xxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx země, 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty x xxxxxxxxx, 4) nedostatky x xxxxxxxxx toho, xxx příslušné xxxxxx xxxx včas xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vlastnictví x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, 5) nedostatečné xxxxxxxxx toho, xx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jako xxxxx xxxxx x souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxx, 6) nezavedení a xxxxxxxxxxx politik a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, 7) xxxxxxxxxxx toho, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx trestných xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx profilem Ugandy x souvislosti. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x 8) xxxxxxxxx nedostatky x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx cílených xxxxxxxxxx sankcí v xxxxxxxxxxx x financováním xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx v provádění xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx rizik xxx xxxxxxxx neziskových organizací x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zneužívání pro xxxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx poskytla xxxxxxx politický xxxxxxx xx xxxxxx úrovni x cílem xxxxx xxxxxxxx nedostatky x xxxxxxxxxxx akční plán xxxxx s XXXX. Xxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675 xxx uvedena. Xxxxxx Xxxxxx a stávající xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x touto xxxx xx proto xxxx xxxxxx xxxx xxxxx

(21)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Komise prováděla xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jejich právních x xxxxxxxxxxxxxxxxx rámců, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx režimu xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx přílohy xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675.

(22)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx strategických xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nařízení (EU) 2016/1675, které XXXX xx xxxxxxxx 2016 xxxxxxx xx seznamu, x to na xxxxxxx požadavků směrnice (XX) 2015/849. Xxxxxx xxxxxxxxx posouzení pokroku xxxxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Guyanou, Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Šrí Xxxxxx x Xxxxxxxx.

(23)

XXXX uvítal xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Guyana, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx republika, Xxx Xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o zlepšení xxxxxx režimu xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx, xx tyto země xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx, uvedené v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx proto xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX x xxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx budou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx orgány podobnými XXXX xx xxxxxx xxxxxxx zlepšení xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(24)

Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků xxxxxx xxxxxxx zemí.

(25)

S xxxxxxx xx dostupné xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxxx posouzení x xxxxxx, že Xxxxx x Xxxxxxxxxxx x Xxxxxx v xxxx xxxx nemají xx svých režimech xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu strategické xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x cílem xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu a Xxxxxx xxxx dále xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx opatření. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x Xxxxxxxxxxx a Xxxxxx xx proto neměly xxx xxxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

X xxxxxxx xx dostupné xxxxxxxxx Xxxxxx xx svém xxxxxxxxx rovněž xxxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxx xxx ve xxxx xxxxxx xxx xxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tunisko posílilo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cílem xxxxxx závazky xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx identifikoval XXXX. Xxxx opatření xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xx xx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěné xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(27)

Kromě xxxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx Etiopie, Xxxxxx xxxxxx demokratická xxxxxxxxx a Šrí Xxxxx provedly xxxxxxxx x xxxxxx strategických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx XXXX x xx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx nevykazují. X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s XXXX xxxx xxxx již xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx mezinárodní finanční xxxxxx. S xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx xx Xxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxx již xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie. Xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxx Lanka by xxxxx v této xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx země xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(28)

Xxxxxx xx odhodlána xxxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxx technickou pomoc xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x příloze nařízení x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675 x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx zjištěné xxxxxxxxxxx nedostatky.

(29)

S ohledem xx xxxxx výjimečnou x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z pandemie XXXXX-19, která xx xxxxxxxxxxx dopad x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řádného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx datum xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 2 týkajícího xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx dostatek xxxx k xxxx, xxx xxxx nařízení xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 2 tohoto xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx než xxxx xxxxx x platnost.

Pro xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx ze seznamu, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyškrtnutí xx seznamu xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(30)

Nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675 by xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,