Plné znění - 32021R0037

(1)

Xxxx musí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Směrnice (XX) 2015/849 stanoví, xx xx Xxxxxx měla xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx svých xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky představující xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx systém Xxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx identifikovány v xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675&xxxx;(2). Xxxx nařízení xx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx při odstraňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx by xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a tvůrců xxxxxxxxx, jako jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx Finančním xxxxxx výborem (dále xxx „XXXX“).

(3)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx propojení xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx transakcí xxxxxx xx Unie x x Xxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx má xx to, xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(4)

X xxxxxxx x kritérii xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx nejnovější dostupné xxxxxxxxx, zejména xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxx FATF „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu: Xxxxxxxxxx x probíhajícím xxxxxxx“ a xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx FATF x xxxxxxxxxxx s xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx jednotlivé xxxxx xxxx v xxxxxxx s xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(5)

V xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Mongolsko jako xxxxxxxxxx se strategickými xxxxxxxxxx x režimu xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xx účelem xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX akční xxxx. Xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx 2020 x závěru, xx Xxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx země, xxxxx xx ve xxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategické nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx finanční systém Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx Mongolsko xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxx xxxxxxxx nedostatky x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx s XXXX.

(6)

Xx nanejvýš xxxxxxxx, xxx Komise xxxxxxxxx xxxxx monitorování třetích xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx rámců, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675.

(7)

FATF xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rámec x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx XXXX identifikoval, xxxxxxx x jejím xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXXX xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x financování xxxxxxxxx.

(8)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

(9)

X xxxxxxx na xxxxxxxx informace Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx, xx Mongolsko xxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x řešilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nedostatky s xxxxx splnit xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX. Tato xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx požadavky xxxxxxxx k tomu, xxx bylo možné xxx xx xx, xx byly xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(10)

Nařízení x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxxxx mělo xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem změněno,