Plné znění - 32021R0037

(1)

Xxxx musí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x řádné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxx praním xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx, xx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx země, xxxxx xxxx xx svých xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx strategickými nedostatky xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675&xxxx;(2). Xxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx pokrok, xxxxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Komise xx xxxx při svých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Finančním xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „XXXX“).

(3)

Xxxxxxxx x xxxxxx úrovni integrace xxxxxxxxxxxxx finančního systému, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, vysokému xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxx x x Unie, xxxxx x xxxxxx otevřenosti xxxx xx xx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx představuje xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx systém Xxxx.

(4)

X xxxxxxx x kritérii xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 zohledňuje Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxx FATF „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x zprávy xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce x xxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx x riziky, xxx představují xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(5)

X xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Mongolsko jako xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX akční xxxx. Xx xxxxx xxxxxxx x ve světle xxxxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx xxxxxxx posouzení Komise x xxxxxx 2020 x xxxxxx, že Xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx pro xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849. Xxxx rovněž xxxxxxxxxxxx, xx Mongolsko xxxxxxxx písemný politický xxxxxxx xx vysoké xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx spolu x XXXX.

(6)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Komise xxxxxxxxx xxxxx monitorování třetích xxxx x posouzení xxxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx rámců, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxx jejich xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675.

(7)

XXXX xxxxxx xxxxxxxx pokrok, xxxxx Mongolsko dosáhlo, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx vytvořila xxxxxx x xxxxxxxxx rámec x cílem splnit xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků, xxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxx xxxxxx plánu. Tato xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx bude xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXXX xx xxxxxx xxxxxxx zlepšení xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

(9)

X ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Komise xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxxx již xx xxxx xxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Mongolsko xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x řešilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nedostatky x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX. Xxxx xxxxxxxx xxxx dostatečně xxxxxxxxx x xxxxxxx požadavky xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxx za xx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky zjištěné xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,