XXXXXXXXX NAŘÍZENÍ KOMISE (XX) 2021/776
xx dne 11.&xxxx;xxxxxx 2021,
kterým xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a technická pravidla xxx xxxxxxx výměnu xxxxxxxxx podle nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) 2018/1672 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Unie xxxx xx opouštějící
EVROPSKÁ XXXXXX,
x&xxxx;xxxxxxx xx Smlouvu x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) 2018/1672 xx xxx 23.&xxxx;xxxxx 2018 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx a o zrušení nařízení (XX) x.&xxxx;1889/2005&xxxx;(1), a zejména xx xx.&xxxx;16 odst. 1 xxxx. x), c), x) a e) xxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) 2018/1672 xxxxxx xxxxxx kontrol, který xx týká xxxxxxx xxxxxxxxx s doprovodem xxxx xxx xxxxxxxxx v hodnotě 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx více, xxxxxxxxxx do Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx doplňuje xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jak jej xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/849&xxxx;(2). |
|
(2) |
Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;2 x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;2 nařízení (XX) 2018/1672 by v příslušném xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, jež xxxxx xxxx situace identifikují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, ohlašovatele, vlastníka, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx: xxxxxx xxxxxxxxxxxxx čísla x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektů, název xxxxxxxxx a země xxxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx, země vydání x&xxxx;xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x-xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, referenční xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx prostředků. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xx snížení xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a kvůli zlepšení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rámce xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je uveden x&xxxx;xx.&xxxx;5 odst. 4 xxxxxxxx (XX) 2018/1672. |
|
(3) |
V zájmu xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx vlastníků, příjemců xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx hotovosti a ve xxxxxxxxx xxx ohlášení xxxx formuláři xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx místa, xx xx od ohlašovatelů xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx přílohu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přístup, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
|
(4) |
Xxx xxxxxxx, xxx příslušný xxxxx předává xxxxxxxxx xxxxx čl. 10 odst. 3 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pravomocemi, xx xxxx být xxxxxxxxx šablona xxxxxxxxx xxx předávání těchto xxxxxxxxx. Xxxxxx tohoto xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx sběr x&xxxx;xxxxxx předávání xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx čl. 5 xxxx.&xxxx;3, xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1 xxxx xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;2 nařízení (XX) 2018/1672, a ohlášení xxxxxxxxx xxxxx článků 3 x&xxxx;4 xxxxxxxxx xxxxxxxx, existují-li náznaky, xx peněžní xxxxxxxx xxxxxxx s trestnou xxxxxxxx. Xxxxx toho xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx anonymizovaných xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx v čl. 10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. d) xxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(5) |
Xxxxx xxxxxxxxxx obsahu xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx předávány, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxx xxx xxxxxxxx xxx části. Xxxxx xxxx formuláře xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. a), x) x&xxxx;x) xxxxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx okolnostech xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx úřední xxxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxxxxxx z moci úřední xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;3, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1 xxxx čl. 6 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 x&xxxx;xxxxxxxx získaná xxxxx xxxxxx 3 x&xxxx;4 xxxxxxxxx nařízení, xxxxxxxx-xx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx. K zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;6 odst. 1 a čl. 6 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxxx nařízení xx příslušné orgány xxxx k záznamu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rovněž xx samé formuláře. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx předávání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o rizicích x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2018/1672. |
|
(6) |
X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;9 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx každého xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx nutné xxxxxxxx technická xxxxxxxx xxx xxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx prostřednictvím celního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX), xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x.&xxxx;515/97&xxxx;(3). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx administrativní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;x), x) x&xxxx;x) nařízení (XX) 2018/1672. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx rizik, xxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx (EU) 2018/1672, xx xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx Rady (XX) č. 515/97 mělo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. |
|
(7) |
Xxxx by xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx předávat Komisi xxxxxxxxxxxxx statistické xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx předpisů, xxx je xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;18 odst. 1 xxxx. x) nařízení (EU) 2018/1672. Xxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx náležitých xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx považovat xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;16 xxxx.1 písm. e) xxxxxxxx (XX) 2018/1672. |
|
(8) |
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxx, že nařízení (XX) 2018/1672 xx xxxxxxxxxx xx 3. června 2021, xxxx xxxxxxxx xx xx mělo xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx. |
|
(9) |
Xxxxx je xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xx tak xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx, xx vztahují xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) 2016/679&xxxx;(4), xx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx XXX xxx xxxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (EU) 2018/1725&xxxx;(5). |
|
(10) |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxx xxx konzultován x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;42 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2018/1725 x&xxxx;xxx 12.&xxxx;xxxxx 2021 xxxxx xxx xxxxxxxxxx. |
|
(11) |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Výboru xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx ustaven xxxxx xxxxxxxx (EU) 2018/1672, |
XXXXXXX TOTO XXXXXXXX:
Xxxxxx&xxxx;1
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxx ohlášení xxxxx xx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;3 nařízení (XX) 2018/1672 („xxxxxxxx xxx ohlášení“) odpovídá xxxxxxx xxxxxxxxx v části 1 xxxxxxx I tohoto xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxx xxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xx uvedeny.
Xxxxxx&xxxx;2
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx podle xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;3 nařízení (XX) 2018/1672 („formulář xxx oznámení“) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2 xxxxxxx I tohoto xxxxxxxx x&xxxx;xxxx být xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s pokyny x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxx jsou x&xxxx;xx uvedeny.
Článek 3
Doplňkové listy k formulářům
Pokud xx formuláři xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx není xxxxxxxx volného xxxxx, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx listy xxxxx šablon xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 3, respektive xxxxx 4 xxxxxxx X. Xxxx-xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx doplňkové xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx nedílnou xxxxxxx.
Článek 4
Formuláře pro xxxxxx xxxxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 10 odst. 1 xxxx. x), x) x&xxxx;x) xxxxxxxx (XX) 2018/1672 použijí xxxxxxxxx xxxxxx formulář pro xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx šabloně stanovené x&xxxx;xxxxx 1 xxxxxxx XX xxxxxx xxxxxxxx.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx-xx xxxxxxx ohlašovací xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx článku 3 nařízení (XX) 2018/1672 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;4 xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, použijí x&xxxx;xxxx šablonu xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 1 nebo xxxxx 2 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xx-xx xx v souladu x&xxxx;xxxxxxx 3 xxxxxx nařízení xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 3, xxxxxxxxxx xxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx vyhotovené podle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 a předá xx xxxxx x&xxxx;xxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxx převážející peněžní xxxxxxxx v částce nedosahující xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx uvedena x&xxxx;xxxxxx&xxxx;3 xxxxxxxx (EU) 2018/1672, x&xxxx;xxxxxxxx-xx xxxxxxx, že xxxxxxx hotovost souvisí x&xxxx;xxxxxxxx činností, použijí xxxxxxxxx orgány x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 1 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxx nařízení, x&xxxx;xx-xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 3 tohoto nařízení xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 3 xxxxxxx přílohy. Xxxxxx informace podle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx k formuláři pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 a předá xx xxxxx s ním.
4. Pokud xxxxxxxxx xxxxxx odhalí, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx doprovodu v částce xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;4 xxxxxxxx (XX) 2018/1672, vstupuje xx Xxxx xxxx ji xxxxxxx, a existují-li xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx příslušné xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stanovenou x&xxxx;xxxxx 2 přílohy I tohoto xxxxxxxx, a je-li xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx potřeba, xxxxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxx. Záznam xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pro úřední xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 a předá se xxxxx x&xxxx;xxx.
5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odhalí, xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;3 xxxx 4 xxxxxxxx (XX) 2018/1672, xxxxxxxx xxxxxxx, xx peněžní xxxxxxxx souvisí x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx uvedenému x&xxxx;xxxxxxxx 1.
6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informací x&xxxx;xxxxxxxx a výsledků xxxxxxx xxxxx podle xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx (EU) 2018/1672 xxxxxxx příslušné orgány xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o rizicích x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx rizik, xxx jej uvádí xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2 xxxxxxx XX xxxxxx nařízení.
Xxxxxx&xxxx;5
Xxxxxx informací xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx informačního xxxxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s články 3 a 4, čl. 5 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;xxxxxxx 6 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxx příslušné xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX) kterýmkoli x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxxx z vnitrostátního xxxxxxx (vnitrostátních systémů) x&xxxx;xxxxxx importem xx xxxxxxx CIS x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx formátu XXX; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx vnitrostátního systému (xxxxxxxxxxxxxx systémů) k systému XXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;9 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) členského xxxxx, x&xxxx;xxxx byly tyto xxxxxxxxx získány, tím xxxxxxxx, že xx xxxxxxx xx xxxxxxx XXX x&xxxx;xxxxxxx s odstavcem 1.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 písm. a), x) x&xxxx;x) xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státům tím xxxxxxxx, xx je xxxxxxx xx xxxxxxx XXX x&xxxx;xxxxxxx s odstavcem 1.
4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx analýzy xxxxx xxxxxxx v čl. 10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2018/1672 předají xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX.
5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxx hotovost xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zájmy Xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxxx xxxxxxxx tím xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx do xxxxxxx XXX v souladu s odstavcem 3, xxxxxxxxxx odstavcem 4 tohoto xxxxxx.
6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1, 2, 3 x&xxxx;4 tohoto xxxxxx xx považuje xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx.&xxxx;9 odst. 3 x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5 xxxxxxxx (XX) 2018/1672.
Xxxxxx&xxxx;6
Xxxxxxxxxxxxx statistické údaje
1. Datovým xxxxxxx xxx anonymizované xxxxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;3 nařízení (XX) 2018/1672, xxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;6 uvedeného xxxxxxxx a jakékoli jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx v systému XXX.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx příslušných xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;18 xxxx.&xxxx;1 xxxx. c) xxxxxxxx (XX) 2018/1672.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx CIS předají xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a porušeních předpisů x&xxxx;xxxxxxxxxx referenčním xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx, že xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx předmětem xxxxxx, xxxxxxxxxx oznámí xxxx xxxxxxxxxx Komisi.
Článek 7
Vstup v platnost x&xxxx;xxxxxxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx vstupuje x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx dnem xx xxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xx xxx xxx 3.&xxxx;xxxxxx 2021.
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx rozsahu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx členských státech.
V Bruselu xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2021.
Xx Xxxxxx
xxxxxxxxxxx
Xxxxxx XXX XXX XXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;284, 12.11.2018, x. 6.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/849 ze xxx 20.&xxxx;xxxxxx 2015 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (EU) x.&xxxx;648/2012 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX x&xxxx;xxxxxxxx Komise 2006/70/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;141, 5.6.2015, x. 73).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (ES) x.&xxxx;515/97 ze dne 13.&xxxx;xxxxxx 1997 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx spolupráci x&xxxx;Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx používání xxxxxxx a zemědělských xxxxxxxx (Xx. věst. X&xxxx;82, 22.3.1997, s. 1).
(4) Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) 2016/679 ze xxx 27. dubna 2016 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx osob x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx a o volném xxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/ES (xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (Xx. xxxx. X&xxxx;119, 4.5.2016, x. 1).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2018/1725 ze dne 23.&xxxx;xxxxx 2018 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v souvislosti xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx subjekty Unie x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a o zrušení xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;45/2001 x&xxxx;xxxxxxxxxx x.&xxxx;1247/2002/XX (Úř. věst. X&xxxx;295, 21.11.2018, s. 39).
XXXXXXX I
ČÁST 1
POKYNY X&xxxx;XXXXXXXX
|
XXXXXX INFORMACE Povinnost xxxxxxx peněžní hotovost xxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx nebo xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX k zamezení xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xx nutno xxxxxxx při xxxxxx xx Xxxxxxxx unie xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v hodnotě 10&xxxx;000&xxxx;XXX nebo xxxx (xxxx ekvivalent x&xxxx;xxxxxx xxxxxx) (xxxxxx&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/1672). Jsou-li podané xxxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxx nebo xxxx-xx xxxxxxx hotovost předložena xx xxxxxxxx, nepovažuje xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost xx xxxxxxxx a této xxxxx mohou být xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx zaznamenají x&xxxx;xxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) v souladu x&xxxx;xxxxxxx 9 nařízení (XX) 2018/1672. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 10 x&xxxx;11 xxxxx nařízení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, jež xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxx podáno, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx shromážděné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 13 nařízení (XX) 2018/1672 standardně xx xxxx xxxx xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx trestné činnosti x&xxxx;xxxxxx potírání. Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx, naleznete x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx / x&xxxx;xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx státem. VYSVĚTLIVKY X&xxxx;XXXXXXXX VÝRAZŮM XXXXX XXXXXXXX (XX) 2018/1672 Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost xx rozumí xxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxx xx XX xxxx ji xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx, ve xxxxx zavazadlech xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx a mince, xxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxx prostředek xxxxx, xxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xx xxx u finančních xxxxxxxxx xxxx centrálních xxxx xxxxxxx xx bankovky x&xxxx;xxxxx, jež xxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx nástroji na xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx nástroje xxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx určitou xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx či nárok xx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxx nástroje xxxxx:
Komodity xxxxxxxxx jako vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx
|
|
• |
Xxxxxxx pole ve xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx být xxxxxxxx. Xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (*) xxxx xxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dostupná. |
|
• |
Všechny xxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx nesmí být xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. |
|
• |
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx „Vyplní xxxxxxxxx xxxx“ musí zůstat xxxxxxx. |
|
• |
Xxxx-xx relevantní, musí xxx vyplněny xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xx. xxxxxx daňové xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podobné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo), xxxxxx, XXX, telefonní xxxxx x&xxxx;x-xxxxxxx adresa. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx „xxxxxxxxxx xx“. |
|
• |
Xxxx-xx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx (XXX) a registrační x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (číslo XXXX – xxx xx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx XX, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx „xxxxxxxxxx xx“. |
|
• |
Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx „xxxxx“. |
|
• |
Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx v jednom x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx EU, xxxxx xx xxxxxxx příslušnými xxxxxx členského xxxxx, x&xxxx;xxxx se xxxxxxxx xxxxxx. |
Xxxxx 1: Xxxxxxxxxx xx EU xxxx xx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx převážející xxxxxxx hotovost xxxxxxxx xx XX, xxxx xx xxxxxxx. Ohlášení xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx vyžaduje x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx XX.
Xxxxx 2: Xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxx být x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxx-xx xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx oprávněna ohlášení xxxxxxxx, podá xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx 3: Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx
Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, x&xxxx;xxx xxxx přeprava xxxxxxxx, xxxx konečného xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xx relevantní, xxxx xxx uvedeny xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, přes xxxxx xxxxx převážející xxxxxxx hotovost xxxx xxxxxxxx převáží, a informace x&xxxx;xxxxxxxxx společnosti.
|
— |
Pokud vstupujete xx XX xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx políčko „Xxxxxxx xxxxxxx“. Je xxxxx xxxxx druh letadla (xxxxxxxx let, soukromé xxxxxxx, xxxx). X&xxxx;xxxxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxx“ musí xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx letadla). |
|
— |
Pokud vstupujete xx XX nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx „Xxxxx xxxxxxx“. Xx xxxxx uvést druh xxxxxxxx (obchodní xxx, xxxxxx xxxx xxxx). X&xxxx;xxxxxxx „Referenční číslo“ xxxx být uveden xxxxx xxxxxxxx a v kolonce „Xxxxxxxxx společnost“ xxxx xxx uvedeny xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx lince. |
|
— |
Pokud xxxxxxxxxx xx EU nebo xx opouštíte jakýmkoli xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx políčko „Xxxxxxxx doprava“. Je xxxxx uvést xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (kamion, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx). X&xxxx;xxxxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxx“ xxxx být xxxxxx xxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. |
|
— |
Xxxxx xxxxxxxxxx xx XX xxxx xx opouštíte xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx „Železniční xxxxxxx“. X&xxxx;xxxxxxx „Referenční xxxxx“ musí xxx xxxxxxx číslo xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx „Xxxxxxxxx společnost“ xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
— |
Xxxxx není xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, zaškrtněte xxxxxxx „Xxxxxxx“ x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxx. xxxx, xxxx). |
Xxxxx 4: Údaje x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx
V tomto xxxxxx je xxxxx xxxxxxx celkovou částku xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx „Xxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx: x) xxxxxxx; xx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k uchovávání xxxxxxx.
Xxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx volného xxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx hotovosti doplňkové xxxxx. Xxxxxxx předložené xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.
Xxxxx 5: Xxxxxxxxxx původ x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost xxxxxxx vlastníkem xxxx xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 5.X, x&xxxx;xxxx se označí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a jediným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxx jediný xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 5.B, v němž xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx použití.
V každém pododdílu xx xxxxx xxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx. Nehodí-li xx xxxxx z možností, xxxxxxxxxx „Xxxx“ a údaje xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx zamýšlených xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, jak je xxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxx xxxxxxx zaškrtněte „Xxxx“ x&xxxx;xxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“.
Xxxxx 6: Xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxxxx
Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní hotovosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx k oddílu 7.
Xxxx-xx xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx jediným xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxx je xxxxxxx vlastníkem xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx v pododdílu 6.A (x&xxxx;xxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxx 6.B (x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx) x&xxxx;xxxxxxxx k oddílu 7. Xx-xx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxx xxx její xxxxxx xxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx dokladu xxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx-xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxx xx příslušné xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx údaje, xxxxxx peněžní hotovosti, xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx osoba převážející xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx ni xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s uvedením xxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.
Xxxxx 7: Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 8.
Xxxxx xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx příjemcem, xxxxxxxxxx příslušné políčko xxxxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxxxx příjemcem je xxxx fyzická xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx 7.A (x&xxxx;xxxxxxx osoby) xxxx xxxxxxxx 7.X (x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx) x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 8. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, jak xxxx xxxxxxx v jejím dokladu xxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx-xx xxxx xxx jeden xxxxxxxxx příjemce, xxxxxxx xxxxxxx počet zamýšlených xxxxxxxx xx příslušné xxxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx do samostatného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxx má xxxxxxx, x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx použití. Xx-xx xxxxxx ze xxxxxxxxxxx příjemců osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx pro xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s uvedením xxxxxxx hotovosti, xxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx součástí xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.
Xxxxx 8: Xxxxxx
Xxxxxx xxxxx, xxxxx, jméno x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx podepište. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx doplňkových xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx (0). Xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxx xxxx vyžádat xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
XXXX 2
XXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX
|
OBECNÉ XXXXXXXXX Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx nebo při xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx EU x&xxxx;xxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx xxx oznámení je xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx XX vstupuje xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxxxx v jiné xxxx) x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, přes xxxx peněžní hotovost xxxxxxxx xx EU xxxx xx opouští, xxxxxxxx odesílatele xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx podle xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx 30 xxx podali xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx&xxxx;4 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/1672). Xxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxxx jsou-li xxxxxx informace xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za splněnou x&xxxx;xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x&xxxx;xxxxxxx s článkem 9 xxxxxxxx (EU) 2018/1672. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 10 x&xxxx;11 xxxxx nařízení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx zmíněny. Xxxxxxxxx orgány členského xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx shromážděné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 13 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 standardně xx xxxx pěti xxx. Zpracování xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx právech, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o ochraně xxxxxxxx xxxxx / x&xxxx;xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx státem. VYSVĚTLIVKY X&xxxx;XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX (XX) 2018/1672 Xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx byly v oběhu xxxx xxxxxxxxxx směny x&xxxx;xxxxx xx lze x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyměnit xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxx směny. Převoditelnými xxxxxxxx na doručitele xx rozumí xxxx xxxxxxxx xxx oběživo, xxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx určitou xxxxxxxx částku při xxxxxxxxxx xxxxxx nástrojů, xxxx by xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx na xxxx xxxxxx. Mezi xxxx xxxxxxxx patří:
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx:
|
|
• |
Xxxxxxx xxxx xx formuláři xxxx xxxxxxx a musí xxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (*) xxxx xxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
• |
Xxxxxxx xxxx části musí xxx xxxxxxxx hůlkovým xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx škrtáno, xxxxxxxxxxx xxxx jinak xxxxxxxxxx. |
|
• |
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx „Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx“ musí xxxxxx prázdné. |
|
• |
Jsou-li xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx (xx. osobní xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo podobné xxxxxxxx osobní xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxx, XXX, xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x-xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx nejsou xxxxxxxxxx, xxxxxx „nevztahuje xx“. |
|
• |
Xxxx-xx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx daňové xxxxxxxxxxxxx číslo (DIČ) x&xxxx;xxxxxxxxxxx a identifikační číslo xxxxxxxxxxxxx subjektů (xxxxx XXXX – xxx xx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx EU, xxxxx přiděluje celní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx „xxxxxxxxxx se“. |
|
• |
Pokud xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx „xxxxx“. |
|
• |
Xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx v jednom x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx XX, xxxxx xx uznáván xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx se xxxxxxxx xxxxxx. |
Xxxxx 1: Xxxxxxxxxx xx XX xxxx xx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxx xxxxxx, xxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxx xx XX, xxxx xx xxxxxxx.
Xxxxx 2: Údaje x&xxxx;xxxxxxxxxxxx
Xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx xxxx být x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx dokladu xxxxxxxxxx.
Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, podá xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx 3: Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx
X&xxxx;xxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx celkovou xxxxxx xxxxxxx hotovosti, x&xxxx;xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xx uvedena x&xxxx;xxxxx „Xxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx: x) xxxxxxx; xx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx k uchovávání xxxxxxx.
Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx dostatek xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx údajů x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a všechny doplňkové xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx a podepsány.
Oddíl 4: Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx více xxxxxxxx.
Xxxxx 5: Xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti
Xxxx-xx xxxxxxxxxxx odesílatelem peněžní xxxxxxxxx, xxxx být x&xxxx;xxxxx xxxxxx vyplněny xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx právnickou osobou. Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 5.A (x&xxxx;xxxxxxx xxxxx) nebo xxxxxxxxx 5.X (x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx). Xx-xx xxxxxxxxxx fyzickou xxxxxx, musí xxx xxxx osobní xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx 6: Xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx
Xxxxx jeden xxxxxxxx
Xxxx-xx xxxxxxxxxxx jediným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx v tomto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx políčka xxxxxx, zda existuje xxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x&xxxx;xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx vyplňte x&xxxx;xxxxxxxxx 6.A (x&xxxx;xxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxx 6.X (x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx). Xx-xx příjemce nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx v jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxx příjemců xxxx xxxxxxxxxxx příjemců
Existuje-li xxxx než xxxxx xxxxxxxx nebo zamýšlený xxxxxxxx, xxxxxxx celkový xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx příjemce xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx doplňkového xxxxx xxxxx jeho xxxxxx xxxxx, částku peněžní xxxxxxxxx, kterou má xxxxxxx, x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Všechny předložené xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx oznámení x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxxx a podepsány.
Oddíl 7: Xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx
Xxxxx jeden xxxxxxxx
Xxxx-xx jediný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx příjemcem xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx o jediném xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx existuje xxxxxx xxxxxxxx peněžní hotovosti x&xxxx;xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx osobou. Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx vlastníkovi xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 7.X (x&xxxx;xxxxxxx xxxxx) nebo xxxxxxxxx 7.X (x&xxxx;xxxxxxxxx osoby). Xx-xx xxxxxxxx fyzickou xxxxxx, xxxx být xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, jak xxxx uvedeny x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx-xx xxxx než jeden xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx těchto vlastníků xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jeho xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxx ekonomický xxxxx a zamýšlené xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.
Xxxxx 8: Xxxxxxxxxx původ x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx
Xxxxxxxx-xx xxxxx jediný xxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 8.A, x&xxxx;xxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx-xx xxxxx jediný příjemce, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 8.X, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx je možné xxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx. Nehodí-li xx xxxxx z možností, xxxxxxxxxx xxxxxxx „Xxxx“ x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx zamýšlených xxxxxxxx), musí xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx původu x&xxxx;xxxxxxxxxx použití xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x/xxxx příjemce (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx zmíněno xxxx. X&xxxx;xxx případě xxxxxxxxxx xxxxxxx „Jiné“ x&xxxx;xxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“.
Xxxxx 9: Xxxxxx
Uveďte datum, xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx počet použitých xxxxxxxxxxx listů. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx nulu (0). Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx potvrzenou kopii xxxxxxxx.
XXXX 3
XXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX
Xxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxx k vyplnění xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti platí x&xxxx;xxx.
Xxxxx X: Číslo xxxxxxxxxxx listu
Doplňkové xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx čísly (xx. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx 1, xxxxx xxxxxx 2 xxx.).
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uveďte xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx B: Xxxxx o doplňkovém xxxxx
Xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx relevantních více xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxx samostatný xxxxxxxxx xxxx.
|
X.1: Pokračování xxxxxx „Údaje x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx“: Tuto xxxxxxx xxxxxx, pouze xxxxx x&xxxx;xxxxxx 4 „Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx“ formuláře xxx ohlášení xxxx xxxxxxxx volného xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Vyplňte oddíl X&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx X&xxxx;x&xxxx;X. |
|
X.2: Xxxxx převážející peněžní xxxxxxxx je xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxx a zamýšleným příjemcem xxxxx peněžní xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx příjemce xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx doplňkový xxxx. X&xxxx;xxxxxx X&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, která je xxxxxxxxx, a částku peněžní xxxxxxxxx, která xx xxx přijata. V pododdílech X.1 x&xxxx;X.2 uveďte xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti, kterou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost. |
|
B.3: Xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxx, xxxxx xx osoba xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxx vlastníkem xxxxx xxxxxxx hotovosti. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxx X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxx X.1 x&xxxx;X.2 xxxxxx ekonomický xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx. |
|
X.4: Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxxxx: Zvolte, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zamýšleným xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx hotovosti. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxx C vyplňte xxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx D.2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. |
|
X.5: Xxxx xxxxxxxx, který je xxxxxx zamýšleným příjemcem xxxxx xxxxxxx hotovosti (xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx): Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxx zamýšleným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx vlastníka, xxxxx xx zároveň xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx samostatný xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxx X&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxx xxxxxxx a kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxx X.1 x&xxxx;X.2 uveďte ekonomický xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx o vlastníkovi x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být x&xxxx;xxxxxxx fyzické osoby xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx X.1 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx X.2. |
|
X.6: Vlastník xxxxx peněžní hotovosti (xxxx xxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx): Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx jeden xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx vlastníka je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxx X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx vlastní xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxx X.1 x&xxxx;X.2 uveďte xxxxxxxxxx xxxxx a zamýšlené xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx vlastník. Údaje x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx být x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx v pododdílu X.1 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx právnické xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx X.2. |
|
X.7: Xxxxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx): Zvolte, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx zamýšleného xxxxxxxx je nutno xxxxxxx samostatný doplňkový xxxx. X&xxxx;xxxxxx X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx D.2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, kterou má xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx příjemci xxxx xxx v případě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v pododdílu X.1 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx právnické xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx E.2. |
Oddíl X: Údaje x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx
„Xxxxxxx hotovost“ xx xxxxxxxxxx v části „Xxxxxx xxxxxxxxx“ pokynů x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx X: Ekonomický xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx použití xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx uveďte xxxxxxxxx xxxxxxxxxx původ a zamýšlené xxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxx xx uvedeno x&xxxx;xxxxxx X. Xxxxxx xxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xx žádná x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx „Jiné“ x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx X: Xxxxxxxxxx osoby
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxx fyzické xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx. Zaškrtněte odpovídající xxxxxxx a vyplňte xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx F: Xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx, místo, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx list x&xxxx;xxxxxxxxxx formuláři xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxx.
XXXX 4
NOTES ON XXXXXXXXXX
General xxxxxxxxxxx
Xxx xxxxx on xxxxxxxxxx xx xxx cash xxxxxxxxxx form xxxx xxxxx xxxx.
Xxxxxxx A: Xxxxxxxxxx xxxxx number
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (x.x. 1 xx xxx xxxxx additional sheet, 2 xx the xxxxxx etc.).
Indicate xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx used xx xxx second xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx B: Xxxxxxxxxx xxxxx details
Xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx the xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxx option xxxx xx xxxxxx. Xx xxxx options are xxxxxxxxxx, use a separate xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx option.
|
B.1: Continuation xx ‘Xxxxxxx xx xxx xxxx’: Select xxxx xxxxxx xxxx xxxx the xxxxx xxxxxxxxx in Xxxxxxx 3 ‘Details of xxx cash’ xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx cash. Fill xx Xxxxxxx X&xxxx;xxx xxxx Xxxxxxxx X&xxxx;xxx X. |
|
X.2: Xxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xx the xxxx: Xxxxxx xxxx option xxxx when xxxxx xx xxxx than xxx xxxxx of xxx xxxx and xxx xx xxxx xx xxxx the xxxxxx of the xxxx. Xxx xxxx xxxxx a separate xxxxxxxxxx xxxxx xxxx be xxxxxx in. Indicate xx Xxxxxxx C the xxxxxx xx xxx cash xxxxx xx xxx xxxxxx. Xxxxxxxx in Subsections X.1 and D.2 xxx xxxxxxxx provenance xxx the intended xxx of the xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx. |
|
X.3: Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx part xx xxx cash: Select xxxx there is xxxx than one xxxxx xxx one xx them xx xxxx the sole xxxxxxxxx xx xxx xxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxx owner x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx sheet xxxx xx xxxxxx xx. Xxxxxxxx xx Section X&xxxx;xxx xxxxxx xx cash xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx X.1 xxx X.2 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx the xxxxxxxx xxx of xxx xxxx xxxxx xx xxx sole xxxxxxxxx. |
|
X.4: Recipient or xxxxxxxx xxxxxxxxx who xxxx part xx xxx xxxx: Select xxxx there xx xxxx than one xxxxx who is xxxx xxx recipient (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xx xxx xxxx. Xxx each xxxxxxxxxx xxxxx xxx/xx xxxxxxxxx (xx intended xxxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxx additional xxxxx xxxx be filled xx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxx X&xxxx;xxx xxxxxx xx xxxx that is xxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxx xx the xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx X.1 xxx D.2 xxx xxxxxxxx provenance and xxx xxxxxxxx use xx the xxxx xxxxx by xxx xxxxx and xxxxxxxxx (xx intended xxxxxxxxx). Xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxx xxx recipient (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx E.1 xx xxxx are x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx and xx Xxxxxxxxxx E.2 xx they xxx x&xxxx;xxxxx person. |
|
B.5: Owner xx xxxx xx xxx xxxx: Xxxxxx xxxx there xx xxxx xxxx one xxxxx. Xxx each xxxxx a separate xxxxxxxxxx xxxxx xxxx be xxxxxx xx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxx X&xxxx;xxx xxxxxx xx xxxx owned xx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx X.1 xxx X.2 the xxxxxxxx provenance xxx xxx xxxxxxxx use xx xxx cash xxxxx xx the xxxxx. Xxx xxxxxxx xx xxx owner xxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx X.1 if xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxx xx Xxxxxxxxxx E.2 xx xxxx are a legal xxxxxx. |
|
X.6: Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx the xxxx: Xxxxxx xxxx xxxxx is xxxx xxxx one xxxxxxxxx (xx intended recipient). Xxx xxxx xxxxxxxxx (xx intended recipient), x&xxxx;xxxxxxxx additional xxxxx xxxx xx xxxxxx xx. Xxxxxxxx xx Section X&xxxx;xxx part xx xxx xxxx xx xx received by xxx xxxxxxxxx (or xxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx X.2 xxx xxxxxxxx xxx of xxx cash xx xx xxxxxxxx by xxx recipient (xx xxxxxxxx recipient). The xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx X.1 if they xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxx in Xxxxxxxxxx X.2 if xxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx. |
Xxxxxxx X: Xxxxxxx xx xxx cash
‘Xxxx’ xx xxxxxxxxx xxxxx xxx ‘Xxxxxxx xxxxxxxxxxx’ xxxxxxx xx xxx xxxxx xx completion xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx X: Xxxxxxxx xxxxxxxxxx and xxxxxxxx xxx xx xxx xxxx
Xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx the xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx of xxx xxxx as xxxxxxxxx xx Xxxxxxx X. Xxx xxx xxxxxx more xxxx xxx xxxxxx. If xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, then xxxx xxx ‘xxxxx’ xxx xxxx in the xxxxxxx.
Xxxxxxx X: Xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx persons. Xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx box xxx fill xx xxx xxxxxxx.
Xxxxxxx X: Xxxxxxxxx
State the xxxx, xxxxx, xxxx, xxxx and attach xxx xxxxxxxxxx sheet xx the xxxx xxxx xxxxxxxxxx declaration xxxx. Xxx information xxxxxxxx constitutes xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXXXXX XX
XXXX&xxxx;1
XXXX&xxxx;2
Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informací x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2018/1672
POKYNY X&xxxx;XXXXXXXX
Tento formulář xx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 písm. d) x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Unie nebo xx xxxxxxxxxxx. Xxxx x&xxxx;xxx být uvedeny xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx členského státu xxxxx k důležitým závěrům xxxx přinášejí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k řízení xxxxx x&xxxx;xxxxx souvisejí x&xxxx;xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx unii xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxx X
Xxxxxx členský xxxx, xxxxx informace xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x-xxxxxxxx adresu.
Vyplňte xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx: xxxxxxx xxxx, xxx, X&xxxx;(xxx xxxxx pololetí) xxxx B (pro xxxxx xxxxxxxx).
Xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx, xxx členský xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx, měla by xx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému (XXX) xxxxxx pouze xxxx X.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (včetně xxxxx A).
Část B
Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx anonymizované informace x&xxxx;xxxxxxxx a výsledky xxxxxxx xxxxx podle jednotlivých xxxxxxx, xxxxx nelze xxxxxx přímo prostřednictvím xxxxxxx XXX.
Xxxxxxx, xxx xx informace xxxxxx xxxxxxx hotovosti x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx, xxx xx jedná x&xxxx;xxxx trend, xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx se xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxx xxxxx xxxxxxx nedávno xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obecnou xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx fyzického xxxxxx xxxxxxx hotovosti.
Pozorovaný xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx opakují. Xxxxxxx, xxx xx oznamovaný xxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx) výsledkem xxxxxxxx xxxxxxxx xx posouzení xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx z kritérií xxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx z analýzy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx rizika a vypracovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx, xx xxxxxx Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx znamenají kontroly, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pohybu xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx (xxxxxxxxx) (např. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx u podobných xxxxxxx, xxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxx xxx.), podrobnosti x&xxxx;xxxxx peněžní xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx hodnotou xxx.) x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxx), xxxxx xx podle xxx důležité xxxxxx.
Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx a uveďte jejich xxxxx.
Xxxx B lze x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx referenční xxxxxx.
Xxxx X
Část X&xxxx;xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx členský stát x&xxxx;xxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, k nimž xxxx dospěli, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx poznámky (xxxx. xxxxxxx doby, xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxx, skenování), xxxxxxx xxxxxxx xxx.).
Xxxxxxxxxx-xx xx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx o ukázkovém xxxxxxx.
Xxxxxxx, xxx xxx ukázkový xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx výsledkem xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx-xx přiloženy xxxxxxx, zaškrtněte xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx počet.
Část X&xxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v závislosti xx počtu uskutečněných xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx X
Xxxxxx xxxxxxxxx, které xx podle xxx xxxxxxxx xxxxxx, ale xxxxx nelze zahrnout xx xxxxx B nebo X.
Xxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxx.