XXXXXXXXX NAŘÍZENÍ XXXXXX (XX) 2021/776
xx xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2021,
xxxxxx xx xxxxxx šablony určitých xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2018/1672 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx
XXXXXXXX XXXXXX,
x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx xxxx,
x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) 2018/1672 xx xxx 23.&xxxx;xxxxx 2018 o kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1889/2005&xxxx;(1), x&xxxx;xxxxxxx xx čl. 16 odst. 1 xxxx. x), c), x) x&xxxx;x) xxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady (XX) 2018/1672 zavádí xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx peněžní xxxxxxxxx s doprovodem nebo xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;XXX nebo xxxx, xxxxxxxxxx do Unie xxxx ji xxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx doplňuje xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/849&xxxx;(2). |
|
(2) |
Xxxxx xxxxx uvedených x&xxxx;xx.&xxxx;3 odst. 2 a čl. 4 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 by x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx měly xxx xxxxxxxx tyto konkrétní xxxxx, jež xxxxx xxxx xxxxxxx identifikují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx: xxxxxx identifikační xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektů, xxxxx xxxxxxxxx a země xxxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx, telefonní xxxxx x&xxxx;x-xxxxxxx adresa xxxx xxxxxxxxx xxxxx, referenční xxxxx a přepravní xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx prostředků. Uvedení xxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx chyb při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx ověření, xxxxx i pro účely xxxxxxx rizik x&xxxx;xxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rámce xxx xxxxxx rizik, xxxxx je xxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;5 odst. 4 xxxxxxxx (XX) 2018/1672. |
|
(3) |
V zájmu xxxxxxxx xxxxxxx, xxx existuje xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx druhy xxxxxxx hotovosti a ve xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx formuláři xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx doplňkové xxxxx xxxx xxxxxxx a nedílnou xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, předávání x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států. |
|
(4) |
Pro xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx předává xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;10 odst. 3 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, případně Xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žalobce a Europolu x&xxxx;xxxxxxx s jejich xxxxxxxxxxx, xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx formuláře xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Účelem tohoto xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx sběr x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;3, xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1 xxxx xx.&xxxx;6 odst. 2 xxxxxxxx (XX) 2018/1672, a ohlášení xxxxxxxxx xxxxx článků 3 a 4 uvedeného xxxxxxxx, existují-li xxxxxxx, xx peněžní hotovost xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx by xx měl xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx a výsledků xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v čl. 10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. d) uvedeného xxxxxxxx. |
|
(5) |
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají xxx předávány, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx předávání xx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. a), x) x&xxxx;x) xxxxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx orgány měly xxxx xxxxxxxx součást xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z moci xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;3, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;6 odst. 1 xxxx xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx 3 x&xxxx;4 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx souvisí x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx. K zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxxx nařízení xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx potřebných xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx formuláře. Xxxxx xxxx formuláře xx xxxxxx pro xxxxxxxxxx předávání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx a výsledků xxxxxxx xxxxx podle xx.&xxxx;10 odst.1 xxxx. x) xxxxxxxx (EU) 2018/1672. |
|
(6) |
X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;9 xxxx.&xxxx;1 nařízení (XX) 2018/1672 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx každého xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx plynulou výměnu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (CIS), xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x.&xxxx;515/97&xxxx;(3). Xxxxx xxxxxx pravidel xx snížit administrativní xxxxxxxx xxxxxxxxx států. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;x), x) x&xxxx;x) nařízení (XX) 2018/1672. Předávání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx jsou xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2018/1672, by xx x&xxxx;xxxxxxx s nařízením Xxxx (XX) č. 515/97 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. |
|
(7) |
Xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxx členského xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;18 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxxxxxx (EU) 2018/1672. Pro účely xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx, aniž by xxxx nutno použít xxxxxx uvedený x&xxxx;xx.&xxxx;16 xxxx.1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2018/1672. |
|
(8) |
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxx, že xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xx xxxxxxxxxx od 3.&xxxx;xxxxxx 2021, toto nařízení xx xx mělo xxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxx dne. |
|
(9) |
Pokud xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zpracovávat xxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xxx xxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx Unie o ochraně xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) 2016/679&xxxx;(4), xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxx xxxxxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (EU) 2018/1725&xxxx;(5). |
|
(10) |
Xxxxxxxx inspektor xxxxxxx xxxxx xxx konzultován x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;42 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (EU) 2018/1725 x&xxxx;xxx 12. února 2021 xxxxx xxx stanovisko. |
|
(11) |
Opatření xxxxxxxxx tímto nařízením xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxx xx ustaven xxxxx xxxxxxxx (XX) 2018/1672, |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx&xxxx;1
Xxxxxxxx pro xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx podle xx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 („xxxxxxxx xxx xxxxxxxx“) odpovídá xxxxxxx xxxxxxxxx v části 1 xxxxxxx I tohoto xxxxxxxx a musí být xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, které xxxx x&xxxx;xx xxxxxxx.
Článek 2
Formulář xxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 („formulář xxx xxxxxxxx“) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2 xxxxxxx I tohoto xxxxxxxx a musí být xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s pokyny x&xxxx;xxxxxxxx, které xxxx x&xxxx;xx xxxxxxx.
Xxxxxx&xxxx;3
Xxxxxxxxx listy k formulářům
Pokud xx formuláři xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx stanovených x&xxxx;xxxxx 3, xxxxxxxxxx xxxxx 4 xxxxxxx X. Jsou-li x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxxx listy, xxxxxxxx xx xx xxxx nedílnou xxxxxxx.
Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxxxxx xxx úřední xxxxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxxxx a předání informací xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 odst. 1 xxxx. a), b) x&xxxx;x) xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 1 přílohy XX xxxxxx xxxxxxxx.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx-xx xxxxxxx ohlašovací xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx článku 3 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx článku 4 uvedeného xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyhotovit xxxxxxxx x&xxxx;xxxx úřední, xxxxxxx x&xxxx;xxxx šablonu xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 1 xxxx xxxxx 2 přílohy X&xxxx;xxxxxx nařízení, x&xxxx;xx-xx xx v souladu x&xxxx;xxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 3, xxxxxxxxxx části 4 uvedené přílohy. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pro xxxxxx záznamy uvedenému x&xxxx;xxxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jež xx uvedena x&xxxx;xxxxxx&xxxx;3 xxxxxxxx (EU) 2018/1672, x&xxxx;xxxxxxxx-xx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx souvisí x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, použijí xxxxxxxxx orgány x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 1 xxxxxxx I tohoto xxxxxxxx, x&xxxx;xx-xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, použijí xxxx xxxxxxx stanovenou x&xxxx;xxxxx 3 uvedené přílohy. Xxxxxx informace podle xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx k formuláři xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxx.
4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx prahové xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;4 xxxxxxxx (XX) 2018/1672, xxxxxxxx xx Xxxx nebo xx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx příslušné xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxxxx stanovenou x&xxxx;xxxxx 2 přílohy X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xx-xx to x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 a předá se xxxxx x&xxxx;xxx.
5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx příslušné xxxxxx xxxxxx, xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;3 xxxx 4 xxxxxxxx (XX) 2018/1672, existují xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx souvisí s trestnou xxxxxxxx, přiloží xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1.
6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle čl. 10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx pro předání xxxxxxxxxxxxxxx informací x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx analýzy xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2 xxxxxxx XX xxxxxx nařízení.
Xxxxxx&xxxx;5
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx informačního xxxxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxx 3 x&xxxx;4, xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;3 a článkem 6 xxxxxxxx (EU) 2018/1672 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (CIS) xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx způsobů:
|
a) |
ručním xxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím uživatelského xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx XXX s použitím xxxxxxxx formátu XXX; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxx XXX prostřednictvím xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx systém CIS. |
2. Informace xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;9 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce (XXX) xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xx systému XXX x&xxxx;xxxxxxx s odstavcem 1.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 10 xxxx.&xxxx;1 písm. a), x) x&xxxx;x) nařízení (XX) 2018/1672 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx je xxxxxxx xx xxxxxxx XXX v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx 1.
4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx rizik xxxxxxx v čl. 10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. d) xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx elektronicky xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx CIS.
5. Existují-li xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 odst. 1 nařízení (XX) 2018/1672 xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 odst. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, že je xxxxxxx do systému XXX x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 3, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxx.
6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx předání x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1, 2, 3 x&xxxx;4 xxxxxx xxxxxx xx považuje xx datum předání xxxxxxxxx xxx účely xx.&xxxx;9 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5 nařízení (XX) 2018/1672.
Xxxxxx&xxxx;6
Xxxxxxxxxxxxx statistické xxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx pro anonymizované xxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx, ohlášení xx xxxxxx oznámení, xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) 2018/1672, záznamy xxxxx xxxxxx&xxxx;6 xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx v systému XXX.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx XXX způsobem, xxxxx je zpřístupní Xxxxxx, xx xxxxxxxx xx předání příslušných xxxxxxxxx, jak xx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;18 xxxx.&xxxx;1 xxxx. c) nařízení (XX) 2018/1672.
3. Členské xxxxx xxxxxxx, že do xxxxxxx XXX předají xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a porušeních předpisů x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Komisi.
Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx a použitelnost
Toto xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx se xxx xxx 3.&xxxx;xxxxxx 2021.
Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx v celém rozsahu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X&xxxx;Xxxxxxx xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2021.
Za Xxxxxx
xxxxxxxxxxx
Xxxxxx XXX XXX XXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X&xxxx;284, 12.11.2018, x. 6.
(2) Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/849 ze xxx 20.&xxxx;xxxxxx 2015 x&xxxx;xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;648/2012 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady 2005/60/XX x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (Úř. xxxx. X&xxxx;141, 5.6.2015, x. 73).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Rady (XX) x.&xxxx;515/97 xx dne 13.&xxxx;xxxxxx 1997 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx s Komisí x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx používání xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xx. věst. L 82, 22.3.1997, x. 1).
(4) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/679 xx xxx 27.&xxxx;xxxxx 2016 x&xxxx;xxxxxxx fyzických xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx těchto údajů x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx směrnice 95/46/ES (xxxxxx xxxxxxxx o ochraně xxxxxxxx údajů) (Úř. xxxx. L 119, 4.5.2016, x. 1).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) 2018/1725 xx dne 23.&xxxx;xxxxx 2018 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx osob x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx orgány, institucemi x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx Xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a o zrušení xxxxxxxx (XX) č. 45/2001 x&xxxx;xxxxxxxxxx x.&xxxx;1247/2002/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;295, 21.11.2018, x.&xxxx;39).
XXXXXXX X
XXXX 1
XXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX
|
OBECNÉ XXXXXXXXX Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx strategie XX k zamezení praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx Evropské xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;XXX nebo více (xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx) (xxxxxx&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2018/1672). Jsou-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, nepovažuje xx povinnost xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost xx splněnou a této xxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 9 nařízení (XX) 2018/1672. V případech xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 10 x&xxxx;11 xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx též xxxxxxx, xxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, x&xxxx;xxxx je xxxxxxxx podáno, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx osobní xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 13 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 standardně xx dobu xxxx xxx. Zpracování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx, naleznete x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx / x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx členským xxxxxx. XXXXXXXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX (XX) 2018/1672 Osobou xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx XX xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx u sebe, xx xxxxx zavazadlech xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx bankovky a mince, xxx xxxx v oběhu xxxx prostředek směny, xxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx institucí xxxx centrálních xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xxx jsou x&xxxx;xxxxx xxxx prostředek xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx oběživo, xxxxx xxx xxxxxxxx opravňují xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx museli prokázat xxxxxxxxx xx xxxxx xx tuto xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx
|
|
• |
Xxxxxxx pole ve xxxxxxxxx xxxx povinná x&xxxx;xxxx být vyplněna. Xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx hvězdičkou (*) xxxx být vyplněna, xx-xx informace xxxxxxxxxx xxxx dostupná. |
|
• |
Všechny xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx. |
|
• |
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx „Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx“ xxxx xxxxxx xxxxxxx. |
|
• |
Xxxx-xx xxxxxxxxxx, musí xxx vyplněny osobní xxxxxxxxxxxxx xxxxx (tj. xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx sociálního pojištění xxxx podobné jedinečné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxx, XXX, telefonní xxxxx x&xxxx;x-xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx relevantní, xxxxxx „xxxxxxxxxx xx“. |
|
• |
Xxxx-xx xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx (DIČ) x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx XXXX – xxx xx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx XX, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx hospodářským xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx do celních xxxxxxxx). Pokud xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx „nevztahuje xx“. |
|
• |
Xxxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx „xxxxx“. |
|
• |
Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx z oficiálních xxxxxx XX, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. |
Xxxxx 1: Xxxxxxxxxx xx XX xxxx xx xxxxxxxxxxx
Zaškrtnutím xxxxxxxxxxx xxxxxxx uveďte, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx EU, nebo xx opouští. Xxxxxxxx xxx vstupu a opuštění xx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx přes XX.
Xxxxx 2: Údaje o osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost xxxx být x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx totožnosti.
Není-li xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx její xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx 3: Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx
Xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o zemi, x&xxxx;xxx byla přeprava xxxxxxxx, zemi xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tuto xxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
|
— |
Xxxxx vstupujete xx XX nebo xx xxxxxxxxx letecky, xxxxxxxxxx políčko „Xxxxxxx xxxxxxx“. Xx nutno xxxxx xxxx letadla (xxxxxxxx let, xxxxxxxx xxxxxxx, jiné). X&xxxx;xxxxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxx“ musí xxx uvedeno xxxxx xxxx nebo registrační xxxxx letadla (x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx letadla). |
|
— |
Pokud xxxxxxxxxx xx XX xxxx xx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxx říční xxxxxx, xxxxxxxxxx políčko „Xxxxx xxxxxxx“. Xx xxxxx uvést druh xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxx xxxx). X&xxxx;xxxxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxx“ xxxx být uveden xxxxx xxxxxxxx a v kolonce „Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx lince. |
|
— |
Pokud xxxxxxxxxx xx EU xxxx xx xxxxxxxxx jakýmkoli xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx políčko „Xxxxxxxx doprava“. Xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, jiné). X&xxxx;xxxxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxx“ xxxx být xxxxxx xxx xxxx a registrační xxxxxx xxxx. |
|
— |
Xxxxx vstupujete xx XX xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx políčko „Xxxxxxxxxx xxxxxxx“. X&xxxx;xxxxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxx“ xxxx xxx xxxxxxx číslo xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx „Xxxxxxxxx společnost“ xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx společnost. |
|
— |
Pokud xxxx xxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx políčko „Xxxxxxx“ a upřesněte xxxx xxxxxxx (xxxx. xxxx, xxxx). |
Xxxxx 4: Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx hotovosti
V tomto xxxxxx je xxxxx xxxxxxx celkovou částku xxxxxxx hotovosti, xxxxxx xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Definice xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx „Xxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxx být xxxxxxxx nejméně xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx: x) xxxxxxx; xx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx) komodity xxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx prostředky x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx pro ohlášení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx doplňkové xxxxx. Všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a všechny xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx a podepsány.
Oddíl 5: Xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Je-li xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní hotovost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx pouze xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 5.X, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx ekonomický xxxxx.
Xx-xx xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxx jediný xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 5.X, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx použití.
V každém xxxxxxxxx xx možné xxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx. Nehodí-li xx xxxxx z možností, xxxxxxxxxx „Xxxx“ x&xxxx;xxxxx upřesněte.
Existuje-li xxxx vlastníků xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx původu x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x/xxxx zamýšlené xxxxxxxx xxxxxxx xx doplňkových xxxxx, xxx xx xxxxxxx níže. V tom xxxxxxx zaškrtněte „Jiné“ x&xxxx;xxxxxxx „doplňkové xxxxx“.
Xxxxx 6: Xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx
Pouze xxxxx xxxxxxxx
Xx-xx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jediným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx k oddílu 7.
Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jediným vlastníkem, xxxxxx, zda je xxxxxxx vlastníkem xxxx xxxxxxx osoba nebo xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx políčko. Vyplňte xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 6.A (x&xxxx;xxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxx 6.X (x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx) x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 7. Je-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost xxxxxxxx xxxxxx, musí xxx její xxxxxx xxxxx xxxxxxxx tak, xxx jsou uvedeny x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx-xx více xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx počet xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx vlastníka je xxxxx xx samostatného xxxxxxxxxxx listu uvést xxxx osobní údaje, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx vlastní, xxxx xxxxxxxxxx původ x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx. Je-li xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx xx xxxxxx vyplnit doplňkový xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx očíslovány x&xxxx;xxxxxxxxx.
Xxxxx 7: Xxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příjemcem xxxxxxx hotovosti. Xxxxx xxx, zaškrtněte příslušné xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 8.
Xxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost není xxxxxxx zamýšleným příjemcem, xxxxxxxxxx příslušné políčko xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxx fyzická osoba xxxx právnická xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx 7.X (x&xxxx;xxxxxxx xxxxx) nebo xxxxxxxx 7.X (u právnické xxxxx) x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 8. V případě xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx údaje xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx v jejím xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxx zamýšlených xxxxxxxx
Xxxxxxxx-xx xxxx než xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, vyplňte xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx příslušné xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx listu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx má xxxxxxx, x&xxxx;xxxx zamýšlené xxxxxxx. Xx-xx jedním ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx, xxxx se xxx xx xxxxxx vyplnit xxxxxxxxx xxxx s uvedením xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxx zamýšleného xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxxx a podepsány.
Oddíl 8: Podpis
Xxxxxx xxxxx, xxxxx, jméno x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx podepište. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx listů. Xxxxx nebyl xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx (0). Xxxxx převážející xxxxxxx hotovost xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx políčka xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ohlášení.
ČÁST 2
XXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX
|
XXXXXX INFORMACE Povinnost xxxxxxx xx vyžádání xxxxxxx hotovost xxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx vyplnit, xxxxx xx XX vstupuje xxxx xx opouští xxxxxxx hotovost xxx xxxxxxxxx v hodnotě 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx xxxxx (nebo xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx) x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx peněžní hotovost xxxxxxxx xx XX xxxx ji xxxxxxx, xxxxxxxx odesílatele xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx zástupce, xxx xx lhůtě 30 xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady (XX) 2018/1672). Xxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxxx jsou-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxx-xx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x&xxxx;xxxxxxx s článkem 9 xxxxxxxx (EU) 2018/1672. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 10 x&xxxx;11 xxxxx xxxxxxxx budou xxxxx zpřístupněny xxx xxxxxxx, jež xxxx x&xxxx;xxxxxx článcích xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jednají xxxx správci osobních xxxxx, xxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx osobní xxxxx uchovávat v souladu x&xxxx;xxxxxxx 13 nařízení (XX) 2018/1672 standardně xx dobu xxxx xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx. Úplné xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx právech, naleznete x&xxxx;xxxxxxxxxx prohlášení o ochraně xxxxxxxx xxxxx / x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx o ochraně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. XXXXXXXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX VÝRAZŮM PODLE XXXXXXXX (EU) 2018/1672 Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx v oběhu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xx lze x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx bank xxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx jiné xxxxxxxx xxx oběživo, xxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx určitou xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx museli xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxx tyto xxxxxxxx patří:
Xxxxxxxx používané xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx:
|
|
• |
Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxx xxxxxxxx. Pole xx xxxxxxxxx xxxxxxxx hvězdičkou (*) xxxx xxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
• |
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tmavým xxxxxx. Xx formulářích xxxxx xxx škrtáno, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. |
|
• |
Xxxxx xxxxxxxx slovy „Vyplní xxxxxxxxx úřad“ musí xxxxxx xxxxxxx. |
|
• |
Xxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx (xx. xxxxxx daňové xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxx, PSČ, xxxxxxxxx číslo x&xxxx;x-xxxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx „nevztahuje xx“. |
|
• |
Xxxx-xx xxxxxxxx, musí xxx vyplněny daňové xxxxxxxxxxxxx číslo (XXX) x&xxxx;xxxxxxxxxxx a identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektů (xxxxx XXXX – xxx xx xxxxxxxx číslo x&xxxx;xxxxx xxxx XX, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx členského státu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx činností). Xxxxx xxxxxx dostupné, xxxxxx „xxxxxxxxxx xx“. |
|
• |
Xxxxx ohlašovateli xxxx informace xxxxx, xxxxxxx „xxxxx“. |
|
• |
Xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx v jednom x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx XX, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx se xxxxxxxx xxxxxx. |
Xxxxx 1: Xxxxxxxxxx do XX xxxx xx opouštějící
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx XX, nebo xx xxxxxxx.
Xxxxx 2: Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx
Osobní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx být x&xxxx;xxxxx xxxxxx vyplněny xxx, xxx jsou xxxxxxx x&xxxx;xxxx dokladu xxxxxxxxxx.
Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx ohlášení jeho xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx 3: Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx
X&xxxx;xxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx, x&xxxx;xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx uvedena x&xxxx;xxxxx „Obecné xxxxxxxxx“. Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx jedna x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx: x) oběživo; xx) převoditelné xxxxxxxx xx doručitele xxxx xxx) xxxxxxxx používané xxxx vysoce likvidní xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx dostatek xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx údajů o peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx součástí jednoho xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.
Xxxxx 4: Xxxxx k peněžní hotovosti xxx doprovodu
Zaškrtnutím xxxxxxxxxxx xxxxxxx uveďte xxxxxx xxxxxxxxxxxx a jeho xxxxx k peněžní hotovosti. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxx 5: Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx vyplněny xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx o odesílateli xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 5.X (u fyzické xxxxx) xxxx xxxxxxxxx 5.X (x&xxxx;xxxxxxxxx osoby). Xx-xx odesílatel xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxx údaje xxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx 6: Xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti
Xxxxx xxxxx xxxxxxxx
Xxxx-xx xxxxxxxxxxx jediným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx v tomto xxxxxx xxxxxxxx údaje o příjemci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zda existuje xxxxxx příjemce xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx příjemci vyplňte x&xxxx;xxxxxxxxx 6.A (x&xxxx;xxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxx 6.X (x&xxxx;xxxxxxxxx osoby). Xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fyzickou xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, jak xxxx uvedeny v jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx-xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx příjemců xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx příjemce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx do xxxxxxxxxxxx doplňkového listu xxxxx xxxx osobní xxxxx, xxxxxx peněžní xxxxxxxxx, kterou xx xxxxxxx, a její zamýšlené xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx oznámení a všechny xxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxxx a podepsány.
Oddíl 7: Xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx
Pouze jeden xxxxxxxx
Xxxx-xx xxxxxx vlastník xxxxxxx hotovosti odesílatelem xxxx jediným příjemcem xxxxxxx hotovosti, xxxx xxx v tomto oddílu xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx uveďte, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx-xx xxxxxx vlastník xxxxxxxx osobou, xxxx xxxxxxxxxx osobou. Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 7.A (u fyzické xxxxx) nebo pododdílu 7.X (x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx). Xx-xx xxxxxxxx fyzickou xxxxxx, xxxx být xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx v jeho xxxxxxx totožnosti.
Více xxxxxxxxx
Xxxxxxxx-xx xxxx xxx jeden xxxxxxxx, vyplňte celkový xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kolonky. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx nutno xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvést jeho xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a zamýšlené xxxxxxx. Xxxxxxx předložené xxxxxxxxx xxxx součástí jednoho xxxxxxxx a všechny xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.
Xxxxx 8: Xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx peněžní hotovosti
Xxxxxxxx-xx pouze xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 8.X, x&xxxx;xxxx xx označí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx-xx xxxxx jediný xxxxxxxx, xx nutno vyplnit xxxxxxxx 8.B, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx zamýšlené xxxxxxx xxxxxxx hotovosti.
V každém xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx více než xxxxx možnost. Xxxxxx-xx xx xxxxx z možností, xxxxxxxxxx xxxxxxx „Jiné“ x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx-xx více xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx (nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx xx xxxxxxxxx o ekonomickém původu x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxx (či xxxxxxxxx příjemce) xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx zmíněno výše. X&xxxx;xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx „Xxxx“ a napište „xxxxxxxxx xxxxx“.
Xxxxx 9: Xxxxxx
Uveďte xxxxx, xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx podepište. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx použitých xxxxxxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxx použit žádný, xxxxxxx xxxx (0). Xxxxxxxxxxx xx zaškrtnutím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
XXXX 3
XXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX
Xxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx platí x&xxxx;xxx.
Xxxxx A: Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Doplňkové xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx sobě xxxxxxxx xxxxx (xx. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx 1, xxxxx číslem 2 xxx.).
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uveďte xx xxxxx straně xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx X: Xxxxx o doplňkovém listu
Xxxxxx důvod k vyplnění xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxx zaškrtnuta xxxxx xxxxx xxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxx samostatný xxxxxxxxx list.
|
B.1: Xxxxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx“: Tuto xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx 4 „Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxx ohlášení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx všechnu peněžní xxxxxxxx. Vyplňte xxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx D a E. |
|
B.2: Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx vlastníkem x&xxxx;xxxxxxxxxx příjemcem xxxxx xxxxxxx hotovosti: Xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx příjemcem xxxxx xxxxxxx hotovosti. Xx každého xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx vyplnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxx X&xxxx;xxxxxx částku peněžní xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx přijata. V pododdílech X.1 x&xxxx;X.2 xxxxxx ekonomický xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. |
|
X.3: Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost xx vlastníkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx list. V oddílu X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, kterou vlastní xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxx X.1 x&xxxx;X.2 xxxxxx xxxxxxxxxx původ x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. |
|
X.4: Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx: Zvolte, xxxxx xx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx peněžní hotovosti. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příjemce xx xxxxx vyplnit samostatný xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxx X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx peněžní hotovosti, xxxxxx má xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx X.2 vyplňte xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. |
|
X.5: Jiný xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx zamýšleným příjemcem xxxxx xxxxxxx hotovosti (xxxx xxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx): Xxxxxx, xxxxx existuje xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx a v případě xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx zamýšleným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zároveň xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx vyplnit samostatný xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxx X&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxx vlastní x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxxx vlastník x&xxxx;xxxxxxxxx příjemce. V pododdílech X.1 x&xxxx;X.2 xxxxxx ekonomický xxxxx a zamýšlené xxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxx xxxxxxx vlastník a zamýšlený xxxxxxxx. Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx X.1 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx právnické osoby x&xxxx;xxxxxxxxx X.2. |
|
X.6: Vlastník xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx než osoba xxxxxxxxxxx peněžní hotovost): Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx vyplnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxx X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx vlastník. V pododdílech X.1 a D.2 xxxxxx xxxxxxxxxx původ x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxx vlastní xxxxxxxx. Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx musí být x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v pododdílu X.1 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx E.2. |
|
B.7: Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx): Xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx každého xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxx X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx přijmout zamýšlený xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx X.2 vyplňte xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx zamýšlený xxxxxxxx. Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx v případě fyzické xxxxx vyplněny v pododdílu X.1 a v případě právnické xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx X.2. |
Xxxxx X: Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx
„Peněžní hotovost“ xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx „Xxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx D: Xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx uveďte příslušný xxxxxxxxxx původ a zamýšlené xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx B. Xxxxxx xxxxxxx xxxx než xxxxx možnost. Xxxxxx-xx xx žádná z možností, xxxxxxxxxx xxxxxxx „Xxxx“ x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx X: Xxxxxxxxxx osoby
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx osoby xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx X: Xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx, místo, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx doplňkový list x&xxxx;xxxxxxxxxx formuláři xxx xxxxxxxx peněžní hotovosti. Xxxxxxx předložené informace xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX 4
XXXXX XX XXXXXXXXXX
General information
The xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx cash xxxxxxxxxx form xxxx xxxxx here.
Section X: Xxxxxxxxxx sheet number
Xxxxxxxxxx xxxxxx must xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (x.x. 1 xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, 2 xx xxx xxxxxx xxx.).
Xxxxxxxx the xxxxx number xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx B: Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
Xxxxx xxx reason for xxxxxxx in the xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxx option xxxx xx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx option.
|
B.1: Xxxxxxxxxxxx xx ‘Details of xxx xxxx’: Select xxxx option xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx in Xxxxxxx 3 ‘Details xx xxx cash’ xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx for xxx xxx cash. Fill xx Section X&xxxx;xxx xxxx Xxxxxxxx X&xxxx;xxx X. |
|
X.2: Xxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xx xxx xxxx: Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xx xxx xxxx xxx xxx xx xxxx xx also xxx xxxxxx of xxx xxxx. For xxxx xxxxx a separate additional xxxxx xxxx xx xxxxxx in. Indicate xx Xxxxxxx X&xxxx;xxx xxxxxx xx the cash xxxxx xx the xxxxxx. Xxxxxxxx in Xxxxxxxxxxx X.1 and D.2 xxx economic provenance xxx xxx xxxxxxxx xxx of xxx xxxxxx of xxx xxxx xxxxx by xxx xxxxxx. |
|
X.3: Sole xxxxxxxxx and xxxxx xx xxxx of xxx cash: Select xxxx there xx xxxx than xxx xxxxx xxx xxx xx them xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a separate xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxx C the xxxxxx xx cash xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx X.1 xxx X.2 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx and the xxxxxxxx use xx xxx cash xxxxx xx xxx sole xxxxxxxxx. |
|
X.4: Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx recipient xxx xxxx part xx xxx xxxx: Xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx than one xxxxx xxx is xxxx xxx xxxxxxxxx (xx intended xxxxxxxxx) xx xxx xxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx/xx xxxxxxxxx (xx xxxxxxxx recipient) x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxx X&xxxx;xxx amount xx xxxx xxxx xx xxxxx and xx xx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx D.1 xxx X.2 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx and xxx intended xxx xx the xxxx xxxxx xx xxx xxxxx and xxxxxxxxx (xx intended xxxxxxxxx). Xxx xxxxxxx of the xxxxx xxx is xxxx the xxxxxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx xx xxxxxx xx Subsection X.1 xx they xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxx xx Xxxxxxxxxx X.2 xx xxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx. |
|
X.5: Xxxxx xx xxxx of xxx xxxx: Xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx. Xxx xxxx xxxxx a separate additional xxxxx xxxx xx xxxxxx xx. Xxxxxxxx in Xxxxxxx X&xxxx;xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxx owner. Indicate xx Subsections X.1 xxx X.2 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx and xxx xxxxxxxx use xx the cash xxxxx by the xxxxx. Xxx xxxxxxx xx xxx owner must xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx X.1 xx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxx xx Xxxxxxxxxx X.2 if xxxx xxx a legal xxxxxx. |
|
X.6: Xxxxxxxxx or xxxxxxxx xxxxxxxxx of xxxx xx xxx xxxx: Xxxxxx xxxx xxxxx is xxxx xxxx xxx recipient (xx intended recipient). Xxx each xxxxxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx. Xxxxxxxx in Xxxxxxx X&xxxx;xxx xxxx xx xxx xxxx xx xx received xx xxx xxxxxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx D.2 xxx xxxxxxxx xxx xx xxx cash to xx xxxxxxxx xx xxx recipient (or xxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxx xxxxxxx xx the intended xxxxxxxxx must be xxxxxx xx Xxxxxxxxxx X.1 xx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx person xxx xx Xxxxxxxxxx X.2 xx xxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx. |
Xxxxxxx X: Xxxxxxx xx xxx xxxx
‘Xxxx’ xx explained xxxxx xxx ‘Xxxxxxx xxxxxxxxxxx’ xxxxxxx xx xxx xxxxx xx completion xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx X: Xxxxxxxx provenance xxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxx
Xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx use xx xxx cash xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx X. Xxx can xxxxxx more xxxx xxx xxxxxx. If xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, then xxxx xxx ‘xxxxx’ and xxxx xx xxx xxxxxxx.
Xxxxxxx X: Xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxx xxxxxxxx details xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx persons xx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx box xxx xxxx xx xxx xxxxxxx.
Xxxxxxx X: Xxxxxxxxx
Xxxxx the xxxx, xxxxx, xxxx, xxxx and xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. All information xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx declaration.
PŘÍLOHA XX
XXXX&xxxx;1
XXXX&xxxx;2
Xxxxxxxx xxx xxxxxx anonymizovaných xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx analýzy xxxxx podle xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxxxxxx (XX) 2018/1672
POKYNY X&xxxx;XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx vyplnit x&xxxx;xxxxxx každých xxxx xxxxxx v souladu s čl. 10 xxxx.&xxxx;1 písm. x) x&xxxx;xx.&xxxx;10 odst. 5 nařízení (XX) 2018/1672 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějící. Xxxx x&xxxx;xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přinášejí významnou xxxxxxxx hodnotu k řízení xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, jež může xxxxxxx v Evropské unii xxxxxxxxxxxx vysoké riziko.
Část X
Uveďte xxxxxxx xxxx, xxxxx informace xxxxxx, xxxxxxxxx orgán x&xxxx;x-xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx formátu: xxxxxxx xxxx, xxx, X&xxxx;(xxx první xxxxxxxx) xxxx B (pro druhé xxxxxxxx).
Xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o rizicích x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx, xxxx by xx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX) xxxxxx xxxxx xxxx X.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxx X).
Xxxx X
Xxxx část xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxx a výsledky xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxx přímo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx CIS.
Označte, xxx xx xxxxxxxxx týkají xxxxxxx hotovosti x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxx bez xxxxxxxxx.
Xxxxxxx, xxx xx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx, nebo x&xxxx;xxxxxxxxx xx způsob, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxx trend xxxxxxx nedávno xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx fyzického xxxxxx xxxxxxx hotovosti.
Pozorovaný xxxxxxxxx se způsob xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx (jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, nebo namátkové xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx z kritérií rizik xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxx, a jejich xxxxxx xx odhalit x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a to xx xxxxxxx kritérií xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, na úrovni Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxx o případu (xxxxxxxxx) (xxxx. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx atd.), xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx peněžní xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.) x&xxxx;xxxxxxxx další informace (xxx uvedení xxxxx), xxxxx je xxxxx xxx xxxxxxxx sdílet.
Jsou-li xxxxxxxxx xxxxxxx, zaškrtněte xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxx X&xxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx referenční xxxxxx.
Xxxx X
Část X&xxxx;xx nutno xxxxxxx, xxxxx členský xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti.
Popište xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, závěry, x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxx, a jakékoli xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx doby, xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxx xxx.).
Xxxxxxxxxx-xx xx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx o ukázkovém xxxxxxx.
Xxxxxxx, xxx byl ukázkový xxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, xxxx výsledkem xxxxxxxxx kontroly.
Jsou-li přiloženy xxxxxxx, zaškrtněte xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx počet.
Část X&xxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx X
Xxxxxx informace, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx X&xxxx;xxxx X.
Xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a jaký xx xxxxxx počet.