PROVÁDĚCÍ XXXXXXXX KOMISE (XX) 2021/776
xx dne 11.&xxxx;xxxxxx 2021,
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx určitých xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2018/1672 o kontrolách xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Unie nebo xx xxxxxxxxxxx
XXXXXXXX KOMISE,
s ohledem xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2018/1672 xx dne 23.&xxxx;xxxxx 2018 o kontrolách peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx a o zrušení xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1889/2005&xxxx;(1), a zejména xx xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x), x), x) x&xxxx;x) uvedeného xxxxxxxx,
xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx důvodům:
|
(1) |
Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/1672 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s doprovodem xxxx xxx xxxxxxxxx v hodnotě 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx xxxx, xxxxxxxxxx do Xxxx xxxx xx opouštějící, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx právní xxxxx xxx předcházení xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (EU) 2015/849&xxxx;(2). |
|
(2) |
Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;3 odst. 2 x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (EU) 2018/1672 xx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx měly xxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx situace identifikují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx: xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, název xxxxxxxxx a země xxxxxx xx xxxxxxxxx u právnických xxxx, xxxx vydání x&xxxx;xxxxx xxxxxx u dokladů xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x-xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx společnost x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Uvedení xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx chyb xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a zpoždění x&xxxx;xxxxxxx následného xxxxxxx, xxxxx i pro xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx společného rámce xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;5 odst. 4 nařízení (XX) 2018/1672. |
|
(3) |
X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, příjemců xxxx zamýšlených příjemců xx xxxxx druhy xxxxxxx xxxxxxxxx a ve xxxxxxxxx xxx ohlášení xxxx formuláři pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, by xx xx ohlašovatelů xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx přílohu a nedílnou xxxxxxx formuláře. Pro xxxxxxxxx listy xx xxxxxx xxxxxxxx šablony, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a analýzy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
|
(4) |
Xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;10 odst. 3 xxxxxxxx (EU) 2018/1672 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, případně Xxxxxx, Úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx být xxxxxxxxx šablona xxxxxxxxx xxx předávání těchto xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx zajistit xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx sběr x&xxxx;xxxxxx předávání xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;3, xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1 xxxx xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) 2018/1672, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 3 x&xxxx;4 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx náznaky, xx xxxxxxx hotovost xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx činností. Xxxxx xxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx používat xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informací x&xxxx;xxxxxxxx a výsledků analýzy xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx v čl. 10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(5) |
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, které mají xxx předávány, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx. První xxxx formuláře xx xxxxxx xxx předávání xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. a), x) x&xxxx;x) xxxxxxxxx xxxxxxxx. V závislosti xx xxxxxxxxxxx okolnostech by xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxxxxxx x&xxxx;xxxx úřední xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;3, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1 xxxx xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 x&xxxx;xxxxxxxx získaná xxxxx xxxxxx 3 x&xxxx;4 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxxx nařízení xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rovněž xx samé xxxxxxxxx. Xxxxx část xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx anonymizovaných xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx a výsledků xxxxxxx xxxxx podle xx.&xxxx;10 xxxx.1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2018/1672. |
|
(6) |
X&xxxx;xxxxx zavedení technického xxxxxxxxx informací xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;9 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 elektronickou xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx každého členského xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému (XXX), xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 515/97 (3). Xxxxx těchto xxxxxxxx xx xxxxxx administrativní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx platit xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 odst. 1 xxxx.&xxxx;x), x) a c) xxxxxxxx (XX) 2018/1672. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informací x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx uvedeny x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxxxxxx (XX) 2018/1672, by xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx Rady (XX) x.&xxxx;515/97 xxxx xxxxxx provádět xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. |
|
(7) |
Xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx členského státu xxxxxx předávat Komisi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx ohlášení, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;18 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx (EU) 2018/1672. Xxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx náležitých xxxxxxxxx Xxxxxx mělo považovat xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx nutno xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;16 xxxx.1 písm. x) xxxxxxxx (XX) 2018/1672. |
|
(8) |
Vzhledem x&xxxx;xxxx, xx xxxxxxxx (XX) 2018/1672 je xxxxxxxxxx od 3.&xxxx;xxxxxx 2021, xxxx xxxxxxxx xx xx mělo xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx dne. |
|
(9) |
Pokud xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xx tak xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Na xxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx samostatně, xx vztahují xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2016/679 (4), xx zpracování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx CIS pak xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/1725&xxxx;(5). |
|
(10) |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;42 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2018/1725 x&xxxx;xxx 12.&xxxx;xxxxx 2021 xxxxx xxx xxxxxxxxxx. |
|
(11) |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx ustaven xxxxx nařízení (EU) 2018/1672, |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx&xxxx;1
Xxxxxxxx xxx ohlášení
Formulář xxx xxxxxxxx podle xx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 („xxxxxxxx xxx xxxxxxxx“) odpovídá xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 1 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xx xxxxxxx.
Článek 2
Formulář xxx oznámení
Formulář xxx xxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;3 nařízení (XX) 2018/1672 („formulář xxx oznámení“) xxxxxxxx xxxxxxx stanovené v části 2 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx a musí xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, které xxxx x&xxxx;xx uvedeny.
Článek 3
Doplňkové xxxxx k formulářům
Pokud xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx volného xxxxx, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 3, xxxxxxxxxx xxxxx 4 přílohy X. Jsou-li x&xxxx;xxxxxxxxx xxx ohlášení xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx za xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxxxxx pro úřední xxxxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxxxx a předání xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 odst. 1 xxxx. a), x) x&xxxx;x) nařízení (XX) 2018/1672 použijí xxxxxxxxx xxxxxx formulář xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx šabloně stanovené x&xxxx;xxxxx 1 xxxxxxx XX xxxxxx nařízení.
2. Není-li xxxxxxx ohlašovací povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;3 nařízení (XX) 2018/1672 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;4 xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxxx nařízení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx úřední, použijí x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 1 xxxx xxxxx 2 přílohy X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, a je-li xx v souladu x&xxxx;xxxxxxx 3 tohoto nařízení xxxxxxx, použijí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v části 3, xxxxxxxxxx xxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odstavce xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v částce xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jež xx xxxxxxx v článku 3 xxxxxxxx (XX) 2018/1672, x&xxxx;xxxxxxxx-xx xxxxxxx, že xxxxxxx hotovost xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx orgány k zaznamenání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 1 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xx-xx v souladu s článkem 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, použijí xxxx xxxxxxx stanovenou v části 3 xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx informace podle xxxxxx odstavce xx xxxxxxx k formuláři xxx xxxxxx záznamy xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxx.
4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odhalí, xx peněžní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx prahové hodnoty, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;4 xxxxxxxx (XX) 2018/1672, vstupuje xx Xxxx xxxx xx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s trestnou činností, xxxxxxx xxxxxxxxx orgány x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx informace xxxxxxx stanovenou v části 2 xxxxxxx I tohoto xxxxxxxx, a je-li xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 3 xxxxxx nařízení potřeba, xxxxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se přiloží x&xxxx;xxxxxxxxx xxx úřední xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 a předá se xxxxx s ním.
5. Pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, že x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;3 xxxx 4 xxxxxxxx (XX) 2018/1672, existují xxxxxxx, že peněžní xxxxxxxx souvisí x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1.
6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxxxx anonymizovaných xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx jej uvádí xxxxxxx xxxxxxxxx v části 2 přílohy II xxxxxx nařízení.
Xxxxxx&xxxx;5
Xxxxxx informací xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému
1. Informace xxxxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxx 3 x&xxxx;4, čl. 5 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;xxxxxxx 6 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx celního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (CIS) xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) x&xxxx;xxxxxx importem xx xxxxxxx XXX x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) k systému XXX prostřednictvím xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx systém XXX. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;9 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx získány, xxx xxxxxxxx, že je xxxxxxx xx xxxxxxx XXX x&xxxx;xxxxxxx s odstavcem 1.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. a), x) x&xxxx;x) xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tím xxxxxxxx, xx je xxxxxxx do xxxxxxx XXX x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 1.
4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx analýzy xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) nařízení (XX) 2018/1672 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX.
5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s trestnou xxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 odst. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx tím xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx XXX x&xxxx;xxxxxxx s odstavcem 3, respektive xxxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxx.
6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1, 2, 3 a 4 xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xx.&xxxx;9 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5 xxxxxxxx (XX) 2018/1672.
Článek 6
Anonymizované xxxxxxxxxxx xxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx oznámení, xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) 2018/1672, xxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;6 uvedeného xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XXX.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx informací xx xxxxxxx CIS xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx Xxxxxx, se považuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;18 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2018/1672.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xx xx xxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx předpisů x&xxxx;xxxxxxxxxx referenčním období x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx předmětem xxxxxx, neprodleně xxxxxx xxxx skutečnost Komisi.
Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxx v platnost x&xxxx;xxxxxxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v platnost xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.
Použije se xxx dne 3. června 2021.
Xxxx nařízení xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx použitelné ve xxxxx členských xxxxxxx.
X&xxxx;Xxxxxxx xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2021.
Za Xxxxxx
xxxxxxxxxxx
Xxxxxx VON XXX XXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;284, 12.11.2018, x. 6.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/849 ze xxx 20.&xxxx;xxxxxx 2015 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (EU) x.&xxxx;648/2012 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (Úř. xxxx. X&xxxx;141, 5.6.2015, x. 73).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x.&xxxx;515/97 ze dne 13.&xxxx;xxxxxx 1997 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. L 82, 22.3.1997, x. 1).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. dubna 2016 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx těchto údajů x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx nařízení x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (Xx. xxxx. X&xxxx;119, 4.5.2016, x. 1).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2018/1725 ze dne 23.&xxxx;xxxxx 2018 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx osob v souvislosti xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx orgány, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx Xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a o zrušení nařízení (XX) č. 45/2001 x&xxxx;xxxxxxxxxx x.&xxxx;1247/2002/XX (Xx. věst. X&xxxx;295, 21.11.2018, s. 39).
PŘÍLOHA I
ČÁST 1
XXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX
|
XXXXXX XXXXXXXXX Xxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxxxxx unie nebo xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx strategie XX k zamezení praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx formulář xxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxxxxx unie xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;XXX nebo více (xxxx ekvivalent x&xxxx;xxxxxx xxxxxx) (xxxxxx&xxxx;3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/1672). Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx nesprávné xx xxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx hotovost předložena xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx splněnou x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních právních xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx zaznamenají x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx a zpřístupní xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce (XXX) x&xxxx;xxxxxxx s článkem 9 xxxxxxxx (XX) 2018/1672. V případech xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 10 x&xxxx;11 xxxxx nařízení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, jež xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx je xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx získaly, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx 13 nařízení (XX) 2018/1672 xxxxxxxxxx xx dobu pěti xxx. Zpracování xxxxxxxx xxxxx se uskutečňuje xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx trestné činnosti x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx. Úplné xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx právech, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx údajů / x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx o ochraně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx státem. VYSVĚTLIVKY X&xxxx;XXXXXXXX XXXXXXX PODLE XXXXXXXX (EU) 2018/1672 Osobou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxx do XX xxxx ji xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx dopravním xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a mince, xxx jsou x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a dosud xx xxx u finančních xxxxxxxxx xxxx centrálních bank xxxxxxx za xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, jež xxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxxx jiné xxxxxxxx xxx xxxxxxx, které xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx určitou xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx prokázat xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxx nástroje xxxxx:
Komodity xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k uchovávání xxxxxxx
|
|
• |
Xxxxxxx pole xx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxx vyplněna. Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx hvězdičkou (*) xxxx být xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
• |
Xxxxxxx xxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx barvy. Ve xxxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx, přepisováno nebo xxxxx xxxxxxxxxx. |
|
• |
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx „Xxxxxx příslušný xxxx“ xxxx zůstat xxxxxxx. |
|
• |
Xxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx osobní xxxxxxxxxxxxx xxxxx (tj. xxxxxx daňové xxxxx, xxxxx sociálního xxxxxxxxx xxxx podobné xxxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx), xxxxxx, PSČ, xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x-xxxxxxx adresa. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx „xxxxxxxxxx xx“. |
|
• |
Xxxx-xx xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) a registrační x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxx hospodářských xxxxxxxx (xxxxx XXXX – xxx xx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx XX, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx „xxxxxxxxxx xx“. |
|
• |
Xxxxx osobě převážející xxxxxxx hotovost xxxx xxxxxxxxx známa, xxxxxx „xxxxx“. |
|
• |
Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx EU, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. |
Xxxxx 1: Xxxxxxxxxx xx XX xxxx xx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vstupuje xx XX, xxxx xx opouští. Ohlášení xxx vstupu x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxxx i v případě xxxxxxxx xxxx EU.
Oddíl 2: Údaje o osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní hotovost xxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx tak, xxx jsou uvedeny x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, podá xxxx xxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxx.
Xxxxx 3: Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx
Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o zemi, x&xxxx;xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a dopravním xxxxxxxxxx. Xx-xx xx relevantní, xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxx zemích, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost xxxx xxxxxxxx převáží, x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
|
— |
Xxxxx vstupujete xx XX xxxx xx xxxxxxxxx letecky, xxxxxxxxxx xxxxxxx „Xxxxxxx xxxxxxx“. Xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxx let, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx). V kolonce „Xxxxxxxxxx xxxxx“ musí xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx registrační xxxxx xxxxxxx (x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx). |
|
— |
Xxxxx xxxxxxxxxx xx EU nebo xx opouštíte xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, zaškrtněte políčko „Xxxxx xxxxxxx“. Xx xxxxx xxxxx druh xxxxxxxx (obchodní xxx, xxxxxx xxxx jiné). X&xxxx;xxxxxxx „Referenční xxxxx“ xxxx být xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxx xxx xxxxxxx údaje x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx. |
|
— |
Xxxxx xxxxxxxxxx xx EU xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx silničního xxxxxxxxxx xxxxxxx, zaškrtněte xxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxx“. Xx xxxxx uvést druh xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx). X&xxxx;xxxxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxx“ xxxx xxx uveden xxx země a registrační xxxxxx xxxx. |
|
— |
Xxxxx vstupujete xx XX xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx políčko „Xxxxxxxxxx xxxxxxx“. X&xxxx;xxxxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxx“ musí být xxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
— |
Xxxxx xxxx xxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx, zaškrtněte políčko „Xxxxxxx“ x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxx. xxxx, xxxx). |
Xxxxx 4: Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx
X&xxxx;xxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx převáží. Xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx „Xxxxxx xxxxxxxxx“. Musí být xxxxxxxx xxxxxxx jedna x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx: x) xxxxxxx; ii) převoditelné xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx volného místa, xxxxxxxx k poskytnutí xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Všechny předložené xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.
Xxxxx 5: Xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx
Xx-xx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxx jediný xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 5.A, x&xxxx;xxxx xx označí xxxxxxxxx ekonomický xxxxx.
Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zároveň xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx existuje-li xxxxx jediný xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 5.X, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx použití.
V každém pododdílu xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxxxxxx „Xxxx“ x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx příjemců, xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx o ekonomickém původu x&xxxx;xxxxxxxxxx použití peněžní xxxxxxxxx xxx vlastníky x/xxxx zamýšlené xxxxxxxx xxxxxxx xx doplňkových xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxx xxxxxxx zaškrtněte „Xxxx“ x&xxxx;xxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“.
Xxxxx 6: Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxxxx
Xx-xx xxxxx převážející xxxxxxx hotovost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 7.
Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vlastníkem, xxxxxx, xxx xx xxxxxxx vlastníkem jiná xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, a zaškrtněte xxxxxxxxx xxxxxxx. Vyplňte xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 6.A (x&xxxx;xxxxxxx osoby) xxxx xxxxxxxxx 6.X (u právnické xxxxx) a přejděte k oddílu 7. Je-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx vyplněny xxx, xxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx-xx více než xxxxx xxxxxxxx, vyplňte xxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx do samostatného xxxxxxxxxxx xxxxx uvést xxxx osobní xxxxx, xxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx jedním x&xxxx;xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx pro xx xxxxxx vyplnit doplňkový xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx původu x&xxxx;xxxxxxxxxxx použití. Všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.
Xxxxx 7: Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx, xx-xx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost xxxxxxx xxxxxxxxxx příjemcem xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx, zaškrtněte příslušné xxxxxxx a přejděte x&xxxx;xxxxxx 8.
Xxxxx xxxxx převážející xxxxxxx hotovost xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příjemcem, xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příjemcem xx xxxx fyzická xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba. Xxxxxxx xxxxxxxx 7.X (x&xxxx;xxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxx 7.B (u právnické xxxxx) x&xxxx;xxxxxxxx k oddílu 8. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx v jejím dokladu xxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx-xx xxxx než xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zamýšlených xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příjemce xx xxxxx xx samostatného xxxxxxxxxxx listu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx jedním xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx se xxx xx rovněž vyplnit xxxxxxxxx xxxx s uvedením xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx předložené xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.
Xxxxx 8: Xxxxxx
Xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx počet xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx použit xxxxx, xxxxxxx xxxx (0). Osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost si xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyžádat xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
XXXX 2
XXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX
|
XXXXXX XXXXXXXXX Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx při xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX x&xxxx;xxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Formulář xxx oznámení xx xxxxx vyplnit, xxxxx xx EU xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx xxxxx (nebo xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx) x&xxxx;xxxxx příslušné orgány xxxxxxxxx státu, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx XX xxxx ji opouští, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx podle dané xxxxxxx jejich xxxxxxxx, xxx xx xxxxx 30 xxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx&xxxx;4 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2018/1672). Není-li xxxxxxxx xx účelem oznámení xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxxx xxxx-xx xxxxxx informace nesprávné xx xxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx, xxxxxxxxxx se povinnost xxxxxxxxxxxx za splněnou x&xxxx;xxxxx xx být xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. Xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx a zpřístupní xx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx (XXX) x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2018/1672. X&xxxx;xxxxxxxxx uvedených x&xxxx;xxxxxxxx 10 x&xxxx;11 xxxxx xxxxxxxx budou xxxxx zpřístupněny též xxxxxxx, xxx jsou x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx zmíněny. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxx za účelem xxxxxxxx xxxxxx, jednají xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx osobní xxxxx uchovávat x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 13 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxxxxx xx dobu pěti xxx. Xxxxxxxxxx osobních xxxxx xx uskutečňuje xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx trestné činnosti x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx informací x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, naleznete x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx / x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx o ochraně xxxxx xxxxxxxxxxx členským xxxxxx. XXXXXXXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX (XX) 2018/1672 Oběživem se xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xxx xxxx x&xxxx;xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxx byly x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx bank vyměnit xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxx prostředek xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx doručitele xx xxxxxx jiné xxxxxxxx xxx oběživo, xxxxx xxx držitele xxxxxxxxx požadovat určitou xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx nástrojů, xxxx xx museli xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx tuto xxxxxx. Xxxx tyto xxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxxxx používané xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx hodnoty:
|
|
• |
Všechna xxxx xx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx x&xxxx;xxxx být xxxxxxxx. Xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (*) musí xxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
• |
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx upravováno. |
|
• |
Části xxxxxxxx xxxxx „Vyplní xxxxxxxxx úřad“ xxxx xxxxxx xxxxxxx. |
|
• |
Xxxx-xx relevantní, xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo (xx. osobní xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobní xxxxxxxxxxxxx xxxxx), adresa, XXX, xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x-xxxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx „xxxxxxxxxx xx“. |
|
• |
Xxxx-xx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (číslo XXXX – xxx xx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx EU, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx zapojeny do xxxxxxx xxxxxxxx). Pokud xxxxxx dostupné, xxxxxx „xxxxxxxxxx se“. |
|
• |
Pokud ohlašovateli xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx „xxxxx“. |
|
• |
Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx jazyků XX, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. |
Xxxxx 1: Xxxxxxxxxx xx XX xxxx xx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx příslušného políčka xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx XX, nebo xx xxxxxxx.
Xxxxx 2: Údaje x&xxxx;xxxxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx musí xxx x&xxxx;xxxxx oddílu xxxxxxxx xxx, jak jsou xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx zástupce.
Oddíl 3: Xxxxx o peněžní xxxxxxxxx
X&xxxx;xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx. Definice xxxxxxx xxxxxxxxx xx uvedena x&xxxx;xxxxx „Xxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx: x) xxxxxxx; xx) xxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxxx xxxx xxx) komodity xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k uchovávání xxxxxxx.
Xxxxx xxxx xx formuláři xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx o peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx předložené xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.
Xxxxx 4: Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx více xxxxxxxx.
Xxxxx 5: Xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti
Xxxx-xx xxxxxxxxxxx odesílatelem peněžní xxxxxxxxx, xxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx fyzickou osobou, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 5.X (x&xxxx;xxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxx 5.X (x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx). Xx-xx xxxxxxxxxx fyzickou xxxxxx, musí xxx xxxx osobní xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx uvedeny x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx 6: Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti
Xxxxx xxxxx příjemce
Není-li xxxxxxxxxxx jediným xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxx xxx x&xxxx;xxxxx oddílu xxxxxxxx xxxxx o příjemci xxxx zamýšleném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx příjemce xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx vyplňte x&xxxx;xxxxxxxxx 6.X (x&xxxx;xxxxxxx xxxxx) nebo xxxxxxxxx 6.X (x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx). Xx-xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx příjemce xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx osobní xxxxx xxxxxxxx xxx, jak xxxx uvedeny x&xxxx;xxxx xxxxxxx totožnosti.
Více xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx-xx xxxx xxx jeden xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx doplňkového xxxxx xxxxx jeho xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx má xxxxxxx, x&xxxx;xxxx zamýšlené xxxxxxx. Všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou součástí xxxxxxx oznámení a všechny xxxxxxxxx listy xxxx xxx očíslovány x&xxxx;xxxxxxxxx.
Xxxxx 7: Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Pouze xxxxx xxxxxxxx
Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti odesílatelem xxxx jediným příjemcem xxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxx v tomto xxxxxx xxxxxxxx údaje x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx existuje jediný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx-xx jediný vlastník xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx osobou. Údaje x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyplňte x&xxxx;xxxxxxxxx 7.A (x&xxxx;xxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxx 7.X (u právnické osoby). Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxx uvedeny x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx-xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, vyplňte xxxxxxx xxxxx xxxxxx vlastníků xx příslušné xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx nutno xx samostatného xxxxxxxxxxx xxxxx uvést jeho xxxxxx xxxxx, částku xxxxxxx hotovosti, kterou xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a zamýšlené xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a všechny doplňkové xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.
Xxxxx 8: Xxxxxxxxxx původ x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti
Xxxxxxxx-xx pouze xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 8.A, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 8.B, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx zamýšlené xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx.
X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx je možné xxxxxx xxxx xxx xxxxx možnost. Xxxxxx-xx xx žádná x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx „Xxxx“ x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx více xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), musí se xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x/xxxx příjemce (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx) uvést x&xxxx;xxxxxxxxxxx listech, xxx xx xxxxxxx výše. X&xxxx;xxx případě xxxxxxxxxx xxxxxxx „Xxxx“ x&xxxx;xxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“.
Xxxxx 9: Xxxxxx
Xxxxxx datum, xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx počet použitých xxxxxxxxxxx listů. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx (0). Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kopii xxxxxxxx.
XXXX 3
XXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX
Xxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxx.
Xxxxx X: Xxxxx xxxxxxxxxxx listu
Xxxxxxxxx xxxxx musí být xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx čísly (xx. xxxxx použitý xxxxxxxxx xxxx číslem 1, xxxxx číslem 2 xxx.).
Xxxxxxx počet xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uveďte xx xxxxx straně xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx X: Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx důvod x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Smí xxx zaškrtnuta pouze xxxxx možnost. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, použijte xxx xxxxxx z nich samostatný xxxxxxxxx xxxx.
|
X.1: Xxxxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx“: Xxxx možnost xxxxxx, xxxxx pokud x&xxxx;xxxxxx 4 „Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx“ formuláře xxx xxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxx místa xxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxx. Xxxxxxx oddíl X&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx oddíly X&xxxx;x&xxxx;X. |
|
X.2: Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx vlastníkem x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx hotovosti. Xx každého xxxxxxx xxxxxxxxx a zamýšleného xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxx X&xxxx;xxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, a částku xxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxx xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxx X.1 x&xxxx;X.2 uveďte xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. |
|
X.3: Osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxx, xxxxx je osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx dalšího vlastníka xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx list. V oddílu X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxx X.1 x&xxxx;X.2 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx použití peněžní xxxxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. |
|
X.4: Osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx list. V oddílu X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx peněžní hotovosti, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx D.2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. |
|
X.5: Xxxx xxxxxxxx, který je xxxxxx xxxxxxxxxx příjemcem xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx než osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx): Xxxxxx, xxxxx existuje xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx příjemcem xxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxxxx dalšího xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx příjemcem, xx xxxxx vyplnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxx X&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx přijmout xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx příjemce. V pododdílech X.1 x&xxxx;X.2 uveďte ekonomický xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx o vlastníkovi x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx E.1 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx právnické xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx X.2. |
|
X.6: Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx než xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx): Xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx vyplnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx list. V oddílu C vyplňte xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx vlastní xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxx X.1 x&xxxx;X.2 xxxxxx xxxxxxxxxx původ x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx vlastník. Údaje x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx být x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx X.1 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx právnické xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx X.2. |
|
X.7: Xxxxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx než xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx): Zvolte, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx příjemce. Xx xxxxxxx zamýšleného xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxx X&xxxx;xxxxxxx částku xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx zamýšlený xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx X.2 vyplňte xxxxxxxxx použití peněžní xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx v případě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx X.1 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx X.2. |
Xxxxx X: Údaje x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx
„Peněžní xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx „Xxxxxx informace“ pokynů x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx D: Ekonomický xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušný xxxxxxxxxx xxxxx a zamýšlené xxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx X. Můžete xxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx. Nehodí-li xx žádná z možností, xxxxxxxxxx políčko „Xxxx“ x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx X: Xxxxxxxxxx osoby
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Tyto osoby xxxxx být xxxxxxx xxxxx xxxx právnické xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx X: Xxxxxx
Xxxxxxx datum, místo, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx formuláři xxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxx součástí xxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX 4
XXXXX XX XXXXXXXXXX
Xxxxxxx information
The xxxxx xx xxxxxxxxxx xx the xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx.
Xxxxxxx X: Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx with xxxxxxxxxxx xxxxxxx (x.x. 1 xx the xxxxx xxxxxxxxxx sheet, 2 xx xxx xxxxxx etc.).
Indicate the xxxxx number xx xxxxxxxxxx xxxxxx used xx the xxxxxx xxxx of xxx xxxx disclosure xxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx B: Xxxxxxxxxx xxxxx details
State xxx xxxxxx xxx xxxxxxx in the xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxx option xxxx xx ticked. If xxxx xxxxxxx are xxxxxxxxxx, xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx.
|
X.1: Xxxxxxxxxxxx xx ‘Xxxxxxx of xxx xxxx’: Select xxxx xxxxxx xxxx xxxx the space xxxxxxxxx in Section 3 ‘Xxxxxxx of xxx xxxx’ xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx not xxxxxxxxxx for all xxx cash. Xxxx xx Xxxxxxx C and xxxx Xxxxxxxx X&xxxx;xxx X. |
|
X.2: Xxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xx xxx xxxx: Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xx xxx xxxx and xxx of xxxx xx xxxx the xxxxxx xx xxx xxxx. For each xxxxx a separate additional xxxxx xxxx be xxxxxx xx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxx X&xxxx;xxx amount xx xxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx X.1 xxx X.2 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx intended xxx xx xxx xxxxxx xx the xxxx xxxxx xx xxx sender. |
|
B.3: Sole xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xx xxx xxxx: Xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx and xxx xx them is xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx. Xxx each xxxxxxxxxx owner x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxx C the xxxxxx of xxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx in Xxxxxxxxxxx X.1 xxx X.2 xxx economic xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxx cash xxxxx xx xxx sole xxxxxxxxx. |
|
X.4: Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx part xx xxx cash: Xxxxxx xxxx there xx xxxx than one xxxxx who xx xxxx the recipient (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xx the cash. Xxx each xxxxxxxxxx xxxxx and/or xxxxxxxxx (xx intended recipient) x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx sheet xxxx xx filled xx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxx X&xxxx;xxx amount xx xxxx that xx xxxxx xxx is xx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx X.1 xxx X.2 xxx xxxxxxxx provenance xxx xxx xxxxxxxx use xx xxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx recipient (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx (xx intended xxxxxxxxx) xxxx be filled xx Subsection X.1 xx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxx xx Xxxxxxxxxx E.2 xx xxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx. |
|
X.5: Xxxxx xx xxxx xx xxx xxxx: Xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxx one xxxxx. Xxx each xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx must be xxxxxx xx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxx X&xxxx;xxx xxxxxx xx xxxx owned xx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xx Subsections D.1 xxx X.2 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx use xx xxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxx. Xxx xxxxxxx xx xxx owner xxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx E.1 xx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx and in Xxxxxxxxxx E.2 xx xxxx are a legal xxxxxx. |
|
X.6: Xxxxxxxxx or xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxx: Select when xxxxx xx xxxx xxxx xxx recipient (xx intended recipient). Xxx each recipient (xx xxxxxxxx recipient), x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx be xxxxxx xx. Xxxxxxxx xx Section X&xxxx;xxx xxxx of xxx xxxx to xx received by xxx xxxxxxxxx (xx xxxxxxxx recipient). Indicate in Xxxxxxxxxx X.2 the xxxxxxxx use of xxx cash xx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx (or xxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxx details xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx be xxxxxx xx Xxxxxxxxxx X.1 xx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxx xx Xxxxxxxxxx X.2 xx xxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx. |
Xxxxxxx X: Xxxxxxx of xxx cash
‘Xxxx’ xx xxxxxxxxx xxxxx xxx ‘Xxxxxxx xxxxxxxxxxx’ xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx X: Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx of xxx xxxx
Xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx the xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx and xxxxxxxx xxx xx xxx xxxx as xxxxxxxxx xx Xxxxxxx X. Xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx. If xx option xx xxxxxxxxxx, xxxx tick xxx ‘other’ xxx xxxx in xxx xxxxxxx.
Xxxxxxx X: Persons xxxxxxxx
Xxxxx xxx xxxxxxxx details xx xxx persons xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx xx natural xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxx details.
Section X: Xxxxxxxxx
State xxx xxxx, xxxxx, xxxx, xxxx xxx attach xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx main xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. All xxxxxxxxxxx xxxxxxxx constitutes one xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
PŘÍLOHA XX
XXXX&xxxx;1
XXXX&xxxx;2
Xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx a výsledků xxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2018/1672
XXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX
Tento formulář xx nutno xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx v souladu s čl. 10 xxxx.&xxxx;1 písm. x) x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;5 nařízení (XX) 2018/1672 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti vstupující xx Xxxx nebo xx opouštějící. Musí x&xxxx;xxx být xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxx k důležitým xxxxxxx xxxx přinášejí xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnotu k řízení xxxxx x&xxxx;xxxxx souvisejí x&xxxx;xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx unii xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxx X
Xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x-xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v tomto formátu: xxxxxxx stát, rok, X&xxxx;(xxx xxxxx xxxxxxxx) xxxx X&xxxx;(xxx xxxxx xxxxxxxx).
Xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx, zda xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx a výsledky xxxxxxx rizik xx xxxxxxxxxx období. Xxxxx xx, měla xx xx xx celního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX) xxxxxx xxxxx část X.
Xxxxxx celkový xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxx A).
Část X
Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX.
Xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxx xxx doprovodu.
Označte, xxx se xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx se xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxx trend xxxxxxx nedávno pozorovanou xxxxx xxxx obecnou xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hotovosti.
Pozorovaný xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx opakují. Xxxxxxx, xxx je oznamovaný xxxxxx (jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx) výsledkem xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx z analýzy xxxxx xxxxxxxxxxx technologie na xxxxxxxxxx dat, a jejich xxxxxx xx odhalit x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxx Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx znamenají xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx (xxxxxxxxx) (např. zvláštní xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx atd.), podrobnosti x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.) x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxx), xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx a uveďte xxxxxx xxxxx.
Xxxx B lze x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vícekrát xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx X
Xxxx X&xxxx;xx nutno xxxxxxx, xxxxx členský stát x&xxxx;xxxxxxxxxxx období realizoval xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, závěry, x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxx, a jakékoli xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx (např. xxxxxxx xxx, skenování), xxxxxxx xxxxxxx xxx.).
Xxxxxxxxxx-xx xx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx o ukázkovém xxxxxxx.
Xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx výsledkem xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx výsledkem xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx políčko x&xxxx;xxxxxx xxxxxx počet.
Část X&xxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxx uskutečněných xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx D
Xxxxxx informace, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, ale xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx B nebo X.
Xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a jaký xx xxxxxx xxxxx.