Plné znění - 32023R0410

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx účinnou xxxxxxx xxxxxxxxx a řádné xxxxxxxxx xxxxx finančního xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849 xxxxx xxxxxxx, xx xx Xxxxxx xxxx identifikovat xxxx, xxxxx mají xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx představující xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx systém Unie.

(2)

Vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675&xxxx;(2).

(3)

Xxxxxxxx k vysoké úrovni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx přeshraničních transakcí xxxxxx xx Unie x&xxxx;x&xxxx;Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v oblasti praní xxxxx a financování terorismu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx.

(4)

X&xxxx;xxxxxxx s čl. 9 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dostupné xxxxxxxxx, xxxxxxx nedávná xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx výboru (XXXX), xxxxxx FATF s názvem „Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx“ x&xxxx;xxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx země.

(5)

Od xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675 XXXX xxxx xxxxxx „Xxxxxxxxxxxxx under Xxxxxxxxx Monitoring“ xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2022 FATF na xxxx xxxxxx doplnil Xxxxxxx arabské emiráty x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxx Zimbabwe. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2022 XXXX xx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 XXXX xx svůj xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Kongo, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx z něj Xxxxxxxxx a Pákistán. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(6)

Spojené arabské xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxxxx xxxxxxx xx vysoké úrovni, xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;Xxxxxxxxx akčním xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Spojené xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxx, xx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdroje xxx zlepšení xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx orgánům x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx rizikovým xxxxxxx praní xxxxx. Xxxxxxx arabské xxxxxxx xx xxxx pokračovat x&xxxx;xxxxxxxxx svého xxxxxxx xxxxx FATF tím, xx: 1) prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxx a statistik xxxxxxx trvalý xxxxxx xxxxxxxxx žádostí o vzájemnou xxxxxx xxxxx, jejichž xxxxx xx usnadnit xxxxxxxxxxx financování terorismu, xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx; 2) zlepší x&xxxx;xxxxxxxxx společné xxxxxxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxx odvětvími, x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nefinanční xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx; 3) xxxxxxx nárůst xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx; 4) zajistí xxxxxxxxxxx pochopení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu; 5) xxxxxxx, že finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx nárůst účinného xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x&xxxx;6) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a budou xxxxx nim xxxxxxxxxx xxxxxxx, mimo xxxx xxx, xx prokáží, xx soukromý xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx obavy, které XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx vyřešeny. Xxxxxxx xxxxxxx emiráty xx xxxxx měly xxx xxxxxxxxxx za zemi xx strategickými xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(7)

Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2022 xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx úrovni, kterým xx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx s FATF x&xxxx;xxxxxxx XXXXXXXX (Výbor xxxxxxx xxx hodnocení xxxxxxxx xxxxx xxxxx špinavých xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx Rady Xxxxxx pro hodnocení xxxxxxxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx posílit xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o vzájemném xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2019 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx počtu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v této xxxxxx, xxxx. dokončení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, řešení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s vedením xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s riziky. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx akčního xxxxx, xxxx xxxx xxx, xx 1) zajistí, xxx orgány xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx a pověřenými nefinančními xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, x&xxxx;2) xxxxxxx, že xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xx prostřednictvím trestního xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a pokroku xxxxxx xxxxx, které FATF xxxxx k zařazení Xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x&xxxx;xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(8)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx v říjnu 2022 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, kterým se xxxxxxxx xx spolupráci x&xxxx;XXXX x&xxxx;xxxxxxxx „Xxxxxx x’Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx d’Argent xx Xxxxxxx Xxxxxxxx“ (GABAC), xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX, x&xxxx;xxxxx posílit xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Demokratická republika Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zprávy x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx v říjnu 2020 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx v této zprávě, xxxx jiné toho, xx konfiskace xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti je xxxxxxxxxx prioritou. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Kongo bude xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX xxx, xx: 1) dokončí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 2) určí xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nefinanční xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, a vypracuje x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx posouzení xxxxx; 3) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx její kapacitu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; 4) xxxxxx kapacity xxxxxx xxxxxxxxxx xx vyšetřování x&xxxx;xxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu a 5) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx cílených xxxxxxxxxx sankcí xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Navzdory xxxxxx xxxxxxx a pokroku xxxxxx xxxxx, xxxxx XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxx, dosud xxxx vyřešeny. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Kongo xx xxxxx měla xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx strategickými nedostatky x&xxxx;xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(9)

Xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx zavázal xx xxxxxxxxxx s FATF a Východoafrickou x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxx proti xxxxx xxxxx (ESAAMLG) s cílem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o vzájemném xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2021 xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx vlastního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx o konfiskaci xxxxxxx. Xxxxxxxx bude xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx akčního xxxxx XXXX xxx, že: 1) zajistí xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx strategií x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik; 2) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx donucovací xxxxxx v oblasti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s cílem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zabavování/konfiskaci výnosů x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx; 3) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; 4) orgánům xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdroje, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přesné x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; 5) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; 6) xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx orgány xxxx schopny xxxxxx xxxxxxxxxx případy xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 7) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu a zahájí xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 8) zvýší xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcích xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;9) x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx XXXX provede xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u neziskových xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx posouzení xxxxxxx xxxx základ při xxxxxxxxxxx informačního xxxxx. Xxxxxxxx uvedenému závazku x&xxxx;xxxxxxx nebyly obavy, xxxxx FATF xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849.

(10)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 přijala xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx zavázala xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx (XXXXXXX) x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Tanzanie xxxxxxx xx přijetí xxxxxx o vzájemném hodnocení x&xxxx;xxxxx 2021 pokroku x&xxxx;xxxx xxxxxxxx doporučených x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx vytvořením právního xxxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a šířením xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx plánu XXXX xxx, xx: 1) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zaměřený xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty x&xxxx;xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a odrazujících xxxxxx xx nedodržování xxxxxxxx; 2) prokáže, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx účinně xxxxxxxx xxxxx vyšetřování x&xxxx;xxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx profilem xxxx xxxx; 3) xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a konfiskaci xxxxxx z trestné činnosti x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx činnosti; 4) xxxxxxx komplexní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zahájí xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a prokáže, xx je xxxxxxx xxxx vyšetřování v oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx země; 5) zvýší xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a příslušných xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících s financování xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;6) x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx FATF xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu u neziskových xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx posouzení xxxxxxx xxxx základ xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx XXXX xxxxx k zařazení Xxxxxxxx xxxxxx, dosud plně xxxxxxxx. Xxxxxxxx by xxxxx měla být xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x&xxxx;xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(11)

Posouzení Xxxxxx xxxxx dochází x&xxxx;xxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx mají xx xxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx významnou xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx kritérií xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(12)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dosáhly xxxx, xxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675, ale XXXX je ze xxxxxxx xxxxxxxxx v březnu, xxxxxx a říjnu 2022. Xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxx nařízení v přenesené xxxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675, jak xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849, Komise xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx.

(13)

XXXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx dosáhly xxx xxxxxxxxxx xxxxx režimů xxx xxx proti xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx, že Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx, xxx splnily závazky xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků, xxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx již xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx postupu XXXX x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ověřování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx „Xxxxx xx Xxxxxx Financiera de Xxxxxxxxxxxxx“ (GAFILAT), regionálním xxxxxxx xxxx XXXX, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx proti praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx tím, xx zajistí, xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx organizacemi xxxxxxx xx posouzení xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx XXXX. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx typu XXXX, x&xxxx;xxxxx xxxx zlepšit xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx ve spolupráci x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx skupinou xxx boj proti xxxxx peněz (XXXXXXX) x&xxxx;xxxxx dále xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx jeho xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx založen xx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxx xxx v souladu xx xxxxxxxxx XXXX.

(14)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xx Nikaragua, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx již xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nikaragua, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx účinnost xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;xxxxxx související technické xxxxxxxxxx, xxx splnily xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxx nedostatků, xxxxx xxxxxxxxxxxxx FATF.

(15)

Nařízení x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,