Plné znění - 32023R0410

(1)

Unie musí xxxxxxxx xxxxxxx ochranu xxxxxxxxx a řádné xxxxxxxxx xxxxx finančního xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849 proto xxxxxxx, xx xx Xxxxxx xxxx identifikovat xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx představující xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx v nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675&xxxx;(2).

(3)

Xxxxxxxx k vysoké xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxx, xxxxxx propojení xxxxxxx subjektů, xxxxxxxx xxxxxx přeshraničních transakcí xxxxxx xx Xxxx x&xxxx;x&xxxx;Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx představuje xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxx hrozbu také xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(4)

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;9 odst. 4 xxxxxxxx (EU) 2015/849 Xxxxxx xxxxxxxx nejnovější dostupné xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxx xxxxxx (FATF), xxxxxx FATF x&xxxx;xxxxxx „Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx“ a zprávy FATF xxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxx xxx přezkum xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxx, xxxxx představují xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(5)

Xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675 XXXX svůj xxxxxx „Xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Na svém xxxxxxxxx xxxxxxxx v březnu 2022 XXXX xx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxx Xxxxxxxx. Xx svém plenárním xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2022 XXXX na xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 XXXX xx xxxx xxxxxx doplnil Demokratickou xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxx Xxxxxxxxx a Pákistán. Xxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(6)

Spojené arabské xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx se zavázaly xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;Xxxxxxxxx akčním xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx režimu xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Spojené arabské xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce (XXX) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx zlepšení xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx poskytují xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx boje xxxxx xxxxxx rizikovým xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx arabské xxxxxxx xx měly xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx FATF xxx, xx: 1) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx studií x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o vzájemnou xxxxxx pomoc, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx; 2) xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx pověřené nefinanční xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, a institucemi; 3) xxxxxxx nárůst xxxxx a kvality xxxxxxxx xxxxxxxxx transakce, jež xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty x&xxxx;xxxxxxx; 4) zajistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxxxxx právnických xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 5) xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx hrozeb xxxxx xxxxx využívány ve xxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx nárůst xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s rizikovým xxxxxxxx XXX a 6) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, mimo xxxx xxx, xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Navzdory xxxxxx závazku x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx obavy, xxxxx XXXX vedly x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxx arabských xxxxxxx xx seznam, dosud xxxx vyřešeny. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx by xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx&xxxx;9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849.

(7)

Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2022 xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx s FATF x&xxxx;xxxxxxx XXXXXXXX (Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx), xxxxxxx odborníků Xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx posílit účinnost xxxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxxx dosáhl xx xxxxxxx zprávy x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2019 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v této xxxxxx, xxxx. dokončení xxxxxx vnitrostátního xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx technických xxxxxxxxxx v souvislosti x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majitele, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx akcionáře x&xxxx;xxxxxxxx, posílení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxx, xx 1) zajistí, xxx orgány xxxxxxx xxx nebankovními finančními xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx nefinančními xxxxxxxx a profesemi používaly xxxx účinných, přiměřených x&xxxx;xxxxxxxxxxxx sankcí xx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;2) xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxxxx trestního xxxx občanskoprávního xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx FATF xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Gibraltaru xx xxxxxx, xxxxx xxxx vyřešeny. Xxxxxxxxx xx xxxxx měl xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx třetí xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849.

(8)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Kongo v říjnu 2022 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;xxxxxxxx „Xxxxxx x’Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x’Xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxx“ (XXXXX), xxxxxxxxxxx orgánem xxxx XXXX, s cílem xxxxxxx xxxxxxxx svého xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2020 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx v této zprávě, xxxx jiné xxxx, xx konfiskace xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Demokratická xxxxxxxxx Xxxxx bude xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx akčního plánu XXXX xxx, že: 1) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx strategii xxx xxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 2) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, v nichž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a profese, x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; 3) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; 4) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a 5) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí souvisejících x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní. Navzdory xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, které XXXX vedly k zařazení Xxxxxxxxxxxx republiky Kongo xx xxxxxx, xxxxx xxxx vyřešeny. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Kongo xx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxx xx strategickými nedostatky x&xxxx;xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(9)

Mosambik xxxxxx v říjnu 2022 xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx úrovni, kterým xx zavázal xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx skupinou xxx xxx xxxxx praní xxxxx (ESAAMLG) x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx svého xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Mosambik xxxxxx od přijetí xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2021 pokroku x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, jejichž xxxxx bylo zlepšit xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx o konfiskaci xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx plánu XXXX xxx, xx: 1) xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; 2) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx donucovací xxxxxx v oblasti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx; 3) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a provede xxxx xxxxxxx založený xx xxxxxxxxx xxxxx; 4) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxx; 5) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x&xxxx;xxxxx počet finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; 6) prokáže, xx xxxxxxxxxx orgány xxxx schopny xxxxxx xxxxxxxxxx případy praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxxx; 7) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx komplexní vnitrostátní xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu; 8) zvýší xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcích xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx šíření xxxxxx x&xxxx;9) v souladu xx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx použije xxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plánu. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxx, dosud xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(10)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 přijala xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx úrovni, xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx (XXXXXXX) x&xxxx;xxxxx xxxxxxx účinnost xxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx xxxxxxx xx přijetí xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2021 xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx zprávě, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, mimo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx šíření xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tanzanie xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx plánu XXXX xxx, xx: 1) zlepší xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx zaměřený na xxxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxx xxxx prováděním xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; 2) prokáže, xx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx vyšetřování x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx; 3) prokáže, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; 4) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zahájí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx boj proti xxxxxxxxxxx terorismu a prokáže, xx xx xxxxxxx xxxx vyšetřování x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a vést xxxxxxx stíhání x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx země; 5) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx finančních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s financování xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxx šíření xxxxxx x&xxxx;6) v souladu xx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxx posouzení rizik xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u neziskových xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Navzdory uvedenému xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx FATF xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx plně xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx měla být xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(11)

Xxxxxxxxx Xxxxxx proto xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Kongo, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Tanzanie a Spojené xxxxxxx emiráty by xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, které xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx podle kritérií xxxxxxxxxxx v článku 9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(12)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx pokrok, xxxxxxx při řešení xxxxxxxxxxxxx nedostatků xxxxxxx xxxx, xxx byly xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675, xxx XXXX xx ze xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxxx a říjnu 2022. Xx účelem aktualizace xxxxxxx nařízení v přenesené xxxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675, xxx xxxxxxxx článek 9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849, Xxxxxx přezkoumala xxxxxx, xxxxx dosáhla Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx.

(13)

XXXX xxxxxx významný xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx, Pákistán x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx, že Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx a Zimbabwe xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx rámce, xxx splnily xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx příslušných xxxxxxx plánech xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků, xxxxx XXXX identifikoval. Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX x&xxxx;xxxxx probíhajícího globálního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v oblasti boje xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Nikaragua xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx „Xxxxx xx Xxxxxx Financiera xx Xxxxxxxxxxxxx“ (GAFILAT), xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx jiné xxx, xx zajistí, xxx xxx dohled nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx založen xx xxxxxxxxx rizik x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxxx XXXX. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve spolupráci x&xxxx;xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx typu FATF, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx mělo xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx a jihoafrickou skupinou xxx boj xxxxx xxxxx peněz (ESAAMLG) x&xxxx;xxxxx xxxx zlepšit xxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx jiné xxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx založen xx xxxxxxxxx rizik x&xxxx;xxx xxx v souladu xx xxxxxxxxx XXXX.

(14)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, že Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx posílily xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx splnily xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX.

(15)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675 xx proto xxxx xxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxx,