Plné znění - 32023R0410

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochranu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxx finančního xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Směrnice (XX)&xxxx;2015/849 xxxxx xxxxxxx, xx by Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx země, xxxxx xxxx xx xxxxx režimech xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxx třetí země xx strategickými xxxxxxxxxx xxxx identifikovány x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675&xxxx;(2).

(3)

Xxxxxxxx k vysoké xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodního finančního xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, vysokému xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx transakcí xxxxxx do Xxxx x&xxxx;x&xxxx;Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jakákoli xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx.

(4)

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;9 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nedávná xxxxxxx prohlášení Xxxxxxxxxx xxxxxxx výboru (FATF), xxxxxx FATF x&xxxx;xxxxxx „Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx“ x&xxxx;xxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxx přezkum xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkající se xxxxx, xxxxx představují xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(5)

Xx xxxxxxxxxx změn xxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675 XXXX svůj xxxxxx „Xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v březnu 2022 XXXX xx xxxx seznam xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx z něj Xxxxxxxx. Xx xxxx plenárním xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2022 XXXX xx xxxx xxxxxx doplnil Gibraltar. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 XXXX na xxxx xxxxxx doplnil Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, Mosambik x&xxxx;Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxx Xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(6)

Spojené xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 politický závazek xx vysoké xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxx s cílem posílit xxxxxxxx svého xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Spojené xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx prokázaly pozitivní xxxxxx, xxxx xxxx xxx, xx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (FIU) xxxxxxxxx dodatečné zdroje xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx poskytují xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx praní peněz. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx svého xxxxxxx xxxxx XXXX xxx, xx: 1) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx financování terorismu, xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx; 2) xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx chápání xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxx odvětvími, v nichž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx; 3) xxxxxxx xxxxxx xxxxx a kvality xxxxxxxx xxxxxxxxx transakce, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé x&xxxx;xxxxxxxx nefinanční xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx; 4) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 5) xxxxxxx, xx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xx sledování xxxxxx xxxxxxxxxx hrozeb praní xxxxx využívány ve xxxxxx měřítku, a prokáží xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a stíhání xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x&xxxx;6) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sankcí x&xxxx;xxxxx xxxxx nim proaktivně xxxxxxx, mimo xxxx xxx, xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx sektor xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx obavy, které XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, dosud xxxx xxxxxxxx. Spojené xxxxxxx emiráty xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro boj xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849.

(7)

Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2022 xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx xxxxxx, kterým xx zavázal xx xxxxxxxxxx s FATF x&xxxx;xxxxxxx XXXXXXXX (Xxxxx xxxxxxx xxx hodnocení xxxxxxxx xxxxx xxxxx špinavých xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx Rady Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx proti praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx režimu pro xxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx dosáhl od xxxxxxx xxxxxx o vzájemném xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2019 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx počtu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v této xxxxxx, xxxx. dokončení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, řešení technických xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pověřené akcionáře x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxxxxx xx měl xxxxxxxx xx provádění xxxxx akčního xxxxx, xxxx xxxx xxx, xx 1) xxxxxxx, xxx orgány xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx nefinančními xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx účinných, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxx proti praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;2) xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx konfiskační rozsudky, x&xxxx;xx prostřednictvím trestního xxxx občanskoprávního xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a pokroku xxxxxx xxxxx, xxxxx XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxx, dosud xxxx xxxxxxxx. Gibraltar xx proto xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx strategickými nedostatky x&xxxx;xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu podle xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(8)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx v říjnu 2022 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;xxxxxxxx „Xxxxxx x’Xxxxxx contre xx xxxxxxxxxxx x’Xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxx“ (GABAC), xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx republika Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o vzájemném xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2020 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v této zprávě, xxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx prioritou. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx plánu XXXX tím, xx: 1) dokončí vnitrostátní xxxxxxxxx xxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx strategii xxx xxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx; 2) xxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx, v nichž xxxxxx pověřené nefinanční xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx dohledu xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx; 3) zajistí xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx její kapacitu xxx provádění operačních x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; 4) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a 5) xxxxxxx účinné xxxxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx závazku a pokroku xxxxxx xxxxx, xxxxx XXXX vedly x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Kongo xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Demokratická xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx měla xxx xxxxxxxxxx za zemi xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(9)

Xxxxxxxx xxxxxx v říjnu 2022 xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx úrovni, kterým xx zavázal ke xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx (XXXXXXX) x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Mosambik xxxxxx xx přijetí xxxxxx o vzájemném hodnocení x&xxxx;xxxxx 2021 xxxxxxx x&xxxx;xxxx opatření doporučených x&xxxx;xxxx zprávě, xxxxxxx xxxxx xxxx zlepšit xxxx xxxxxx, mimo xxxx xxxxxxxxxx vlastního xxxxxxxxxxxxxx posouzení rizik x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx o konfiskaci xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx provádění xxxxx akčního plánu XXXX tím, že: 1) zajistí xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; 2) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pomoci x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důkazů xxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx; 3) xxxxxxx xxxxxxx poskytne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx, vypracuje x&xxxx;xxxxxxx xxxx dohledu založený xx posouzení rizik; 4) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdroje, xxx xxxxx začít shromažďovat xxxxxxxxx, přesné a aktuální xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; 5) xxxxxx xxxxxx zdroje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; 6) xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxxx; 7) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx komplexní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro boj xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu; 8) xxxxx povědomí x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcích souvisejících x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;9) x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxxx FATF xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx použije xxxx základ xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx obavy, xxxxx FATF xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(10)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxx proti xxxxx xxxxx (XXXXXXX) x&xxxx;xxxxx xxxxxxx účinnost svého xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Tanzanie xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2021 pokroku x&xxxx;xxxx opatření doporučených x&xxxx;xxxx xxxxxx, jejichž xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx systém, xxxx xxxx vytvořením xxxxxxxx xxxxx xxx opatření x&xxxx;xxxxxxx financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx šíření xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx strategické xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx plánu XXXX xxx, že: 1) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx rizik a uplatňováním xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx za nedodržování xxxxxxxx; 2) prokáže, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx; 3) xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření k identifikaci, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti x&xxxx;xxxxxxxx trestné činnosti; 4) provede xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zahájí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx boj proti xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;xxxxxxx, xx xx schopna xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; 5) zvýší povědomí xxxxxxxxxx xxxxxxx a příslušných xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx finančních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;6) x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx FATF xxxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a toto posouzení xxxxxxx xxxx základ xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a pokroku xxxxxx xxxxx, xxxxx XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, dosud plně xxxxxxxx. Tanzanie by xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;9 směrnice (EU) 2015/849.

(11)

Posouzení Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, že Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, Gibraltar, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx jurisdikce xxxxxxx xxxx, které xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx významnou xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849.

(12)

Xxxxxx přezkoumala pokrok, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dosáhly xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx (EU) 2016/1675, xxx XXXX xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxxx a říjnu 2022. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2016/1675, xxx xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849, Xxxxxx přezkoumala xxxxxx, jehož xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx a Zimbabwe.

(13)

FATF xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx dosáhly xxx xxxxxxxxxx svých xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx, xx Nikaragua, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx zavedly xxxxxx a regulační xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v jejich příslušných xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx FATF identifikoval. Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx a Zimbabwe xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx globálního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx spolupráci xx xxxxxxxx „Xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx“ (GAFILAT), xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx FATF, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx, aby xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx organizacemi xxxxxxx xx posouzení xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxxx XXXX. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx skupinou, xxxxxxxxxxx xxxxxxx typu XXXX, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx systém pro xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx xx mělo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx a jihoafrickou skupinou xxx boj xxxxx xxxxx peněz (XXXXXXX) x&xxxx;xxxxx dále zlepšit xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx a aby xxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxxx FATF.

(14)

Komise xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx již xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nikaragua, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx související xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby splnily xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx týkající xx strategických xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX.

(15)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675 xx xxxxx xxxx xxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxx,