EPIS® Právní systém | Plné znění

XXĚXXXXX XXXXXXX&Xxxxxx;XX PARLAMENTU X&xxxx;XXXX (XX) 2015/849

xx xxx 20. xxěxxx 2015

x&xxxx;xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; využívání finančního xxxx&xxxxxx;xx k praní xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxx;xxěxě xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Evropského xxxxxxxxxx a Rady (EU) č.&xxxx;648/2012 a o zrušení směrnice Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX a směrnice Xxxxxx 2006/70/XX

(Xxxx x významem xxx XXX)

XXXXXXX&Xxxxxx; XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX XXXXXXX&Xxxxxx; XXXX,

x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;114 této xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx,

xx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x parlamentům,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx (1),

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;řxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx (2),

x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx (3),

xxxxxxxx x&xxxx;xěxxx xůxxxůx:

(1)

Xxxx xxxěx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx nezákonným xxůxxxxx xxxxx poškodit xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxěxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxx a ohrozit xxxxřx&xxxxxx; xxx Unie x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; rozvoj. Xxxx&xxxxxx; xxxěx, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx; trestná činnost xxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xx xěxx být řx&xxxxxx;xxx xx &xxxxxx;xxxxx Unie. Xx nezbytně xxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx, ale xxxčxxxě jej xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xřxxěřxxxx xxxxxxxx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx systému x&xxxx;xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxž xůžx xřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxx.

(2)

Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a stabilita úvěrových xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx institucí x&xxxx;xůxěxx ve finanční xxxx&xxxxxx;x xxxx xxxxx xx xxxxx x&xxxxxx;x x&xxxxxx;žxě xxxxžxxx xxxxxx xxxxxxxxů trestné čxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xů zastřít xůxxx x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxx xxěxxxxx xxx&xxxxxx;xx získané x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x způsobem xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx. Xx, xxx perou xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, by xx mohli xxxxxxx xxxxž&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xx pohybu xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxžxx, xxž xxxx součástí xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx Xxxx, xxx xx svou xxxxxxxx čxxxxxx usnadnili. X&xxxx;xxxxxx xůxxxx xx xřxxx na úrovni Xxxx xřxxxxxx xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxxčx&xxxxxx; opatření. Cíle xxxč&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; v ochraně společnosti xřxx xxxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxě xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx Xxxx xx zároveň xěxx x&xxxxxx;x v rovnováze s potřebou xxxxxřxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; podnikům xxxžx&xxxxxx; xůxx, aniž xx xxx xxxxxxxx xx&xxxxxx;xěxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx xx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů.

(3)

Xxxx směrnice xx čxxxxxx xxěxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; hrozbou xxxx&xxxxxx; xxxěx. Směrnice Xxxx 91/308/XXX (4) definovala xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxžxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xxxxxxxxx. Xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2001/97/XX (5) xxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxxx oblast xůxxxxxxxx směrnice 91/308/XXX x&xxxx;xxxxxxxx dotčených xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx &xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxxx&xxxxxx;. V červnu 2003 xxxxxxxxx Xxxxxčx&xxxxxx; xxčx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx (XXXX) xx&xxxxxx; xxxxxxčxx&xxxxxx; tak, xxx se xxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxžxxxxxx xx zjišťování x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxxxxx klientů, xxxxxxx, xxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; riziko xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu může xxůxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxx&xxxxxx; situace, xxx xx&xxxxxx;žxx&xxxxxx; xxxxxx xůžx xxxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xě důkladné xxxxxxxx. Tyto xxěxx xxxx xxxxxxxěxx xx xxěxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 2005/60/ES (6) a směrnici Xxxxxx 2006/70/XX (7).

(4)

Xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx čxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; v mezinárodním měřítku. Xxxxřxx&xxxxxx; přijatá xxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; úrovni xxxx i na úrovni Xxxx by xxx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx a spolupráce xěxx xxxxx omezené &xxxxxx;čxxxx. Xxxxřxx&xxxxxx; xřxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx oblasti Unií xx xxxxx xěxx x&xxxxxx;x xxxčxxxxx&xxxxxx; s dalšími xxxxřxx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx;xx na xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxě přísná. Čxxxxxx Xxxx xx xěxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;x x&xxxx;&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxčxx&xxxxxx; XXXX x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx dalších mezinárodních xxx&xxxxxx;xů čxxx&xxxxxx;xx v boji xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Za &xxxxxx;čxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxx proti praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xx xěxx x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; akty Xxxx xxx, xxx xx to xxxxx&xxxxxx;, xxxxěxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;řxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx ničení, xxxx&xxxxxx; 16. února 2012 xřxxxx XXXX (dále xxx &xxxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; doporučení XXXX&xxxxx;).

(5)

Xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx xxx xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; peněz x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx nezákonným nebo x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x způsobem na xxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx xxx&xxxxxx;x xřxxxxxxxxx zjevné riziko xxx integritu, ř&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxěxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx systému. Xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx tedy xěxx řx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxěxx xxxxxxx&xxxxxx;xx za x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; činnosti x&xxxx;xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx.

(6)

Xřx platbách vysokých č&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; míře xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxžxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xx se xxxx xxěxxxxx měla vztahovat xx xxxxx obchodující xx xxxž&xxxxxx;x v případech, xxx provádějí xxxx xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx x&xxxxxx;xx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xěxx x&xxxxxx;x xxžxxxx xřxxxxxx xxž&xxxxxx;&xxxxxx; prahové xxxxxxx, xxxxňxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;.

(7)

Xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxů xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx xx xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx xxxxžxx&xxxxxx;xx xx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxů, xxž xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x xxěxxxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX (8) xxůxxxňxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxx xxxxxxxx. Nicméně xx určitých xxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxž xx prokázáno x&xxxxxx;xx&xxxxxx; riziko, x&xxxx;xx xř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx podmínek xxxxxx xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xěxx mít xxžxxxx xxxxxxxx elektronických xxxěx xxxxxxxxx xx xxčxx&xxxxxx;xx opatření xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx, xxxř&xxxxxx;xxxx xx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; čx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů. Xxxx xxxx&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xx měl xxxřxx xxžxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxě k nákupu xxxž&xxxxxx; čx služeb a aby xxxx elektronicky xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx xxxxxxxčxě nízká, xxx xxxxxžňxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Tímto xxxxxxxxx&xxxxxx;x xx xxxěxx x&xxxxxx;x xxxčxxx xxžxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů umožnit xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x uplatňovat xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta u jiných xxxxxxxů xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx, xxxx&xxxxxx; představují xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx, v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;15.

(8)	Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xx xxxx&xxxxxx; se xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxx xx být x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx za xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;řx považováni x&xxxx;xxxxxx xxxxxxřxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx.

(9)

Xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; členskými xx&xxxxxx;xx xx xx xěxx xxxxxxxxx xxxx xxěxxxxx, xxxxxxžx se xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; na xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx, xčxxxě poskytování xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;, v oblastech x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx, že xxxžxx xěxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xů xůžx x&xxxxxx;x xxxxžxxx k praní x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xěxx xx však xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx z povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xřxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x soudního ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, v jeho průběhu čx xx xxxx xxxxčxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxůxěxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; právního xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx. Xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx xěxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxčxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xř&xxxxxx;xxxů, xxx se právník xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; na xxxx&xxxxxx; xxxěx či xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, právní xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;čxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx čx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx právník xx xx vědom toho, žx xxxxxx xxxxxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; poradenství xx &xxxxxx;čxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx čx financování terorismu.

(10)

X&xxxx;xř&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx službami xx xx mělo zacházet xxxxxě, jestliže xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xů xxxxxx&xxxxxx;, na které xx tato xxěxxxxx xxxxxxxx. Aby xxxx xxxx&xxxxxx;xěxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; práv xxxxčxx&xxxxxx;xx Listinou x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;x Evropské unie (x&xxxxxx;xx xxx „Listina“), xxxěxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx informace, xxž získají xxxxxxřx, xxxxxx&xxxxxx; účetní x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxř&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xěxxxx&xxxxxx;xx členských xx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xxěxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; nebo xxx&xxxxxx;ťxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xřx xxxěx&xxxxxx; xěxxxx &xxxxxx;xxxů.

(11)

Xx xůxxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxě xxxxxxxxx, žx xx &xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; definice xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s revidovanými xxxxxxčxx&xxxxxx;xx FATF xxxxxxxx xxňxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; s přímými x&xxxx;xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxěxx. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxx, žx v jednotlivých čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx xxxxx x&xxxxxx;x xx xxxxxxxx čxxxxxx, xx xxž xxx xxxžxx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;3 xxxě&xxxx;4 x&xxxxxx;xx. x) x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxxžxx&xxxxxx;xx rozdílné xř&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; daňových xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxx xx definice xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx řády čxxxxx&xxxxxx;xx států xx&xxxxxx;xx. Xřxxxxžx účelem x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxňxx&xxxxxx;xx trestných čxxů xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xxxxxxxxxxxx, xěxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx v maximální x&xxxxxx;řx, xxxxxx xxxxxx vnitrostátní xx&xxxxxx;xx umožňuje, povolit x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotkami x&xxxx;Xxxx.

(12)

Xx xxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxžxxxx xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; vlastní xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx. V zájmu xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx měly xxxxxxxx, xxx bylo xxxxxxx xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx právnických xxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx xxxx jinak xxxxxřxx&xxxxxx;xx xx jejich &xxxxxx;xxx&xxxxxx;. I když xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; výše xxxxxx&xxxxxx;xx čx vlastnického podílu xxxxxxxxxxx nezaručuje xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xěx xx to být xxxxx x&xxxx;xůxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxů, xxxx&xxxxxx; xx xřxxx xxxxxxxxx. Členské xx&xxxxxx;xx xx x&xxxxxx;xx měly x&xxxxxx;x xxžxxxx se xxxxxxxxxx, žx xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxx xůžx být xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; podíl.

(13)

Xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a ověřování xxxxžxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx majitelů xx xř&xxxxxx;xxxxě mělo x&xxxxxx;x rozšířeno xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxž xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; právnické xxxxx, x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; osoby xx xěxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx čx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, jež xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;xx podílu xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxčxxx xxxxxxxx xxx právnickou xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx prostředky xůžx mimo jiné xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx xxxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx účely xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; konsolidované &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxxx, například dohodu x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;řx čx xxxxxčx&xxxxxx;xx, xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; rozhodujícího vlivu xxxx pravomoci xxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; vedení. Xxxxx xxxxxx xř&xxxxxx;xxxx, xxx xxxxx xxčxx ž&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x xůxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xxx x&xxxxxx; vykonává xxxxxxxx. X&xxxx;xěxxxx x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxx povinné xxxxx xx vyčerpání x&xxxxxx;xxx ostatních xxxxxřxxxů xxxxxxxxxxxx, a neexistuje-li ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xůxxxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;, považovat xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx čx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx čx osoby xx xxxxxxx&xxxxxx;x vedení.

(14)

Xxxřxxx xřxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx xx xx&xxxxxx;čxx&xxxxxx;x faktorem při xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů, xxxř&xxxxxx; xx xxxxx xxxxx xxx&xxxxxx;x xxxx xxxxžxxxx za xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx by xxxxx xěxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx zapsané do xxxxxř&xxxxxx;xx xx jejich &xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xxxxě x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx xxxx x&xxxxxx;xxx společnosti x&xxxx;xxxxxx, xxxxž i doklad x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx;, získaly x&xxxx;xěxx adekvátní, xřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxčxxx&xxxxxx; informace x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;. X&xxxx;xxxxžxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx xxxxx zneužívání xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xěxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx v centrálním xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxčxxxx, x&xxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Xxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxx;xxxxxx &xxxxxx;čxxx použít xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x vlastnictví, obchodní xxxxxř&xxxxxx;x nebo jiný xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxxxx, žx za xxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx odpovídají xxxxxx&xxxxxx; osoby. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xěxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx x&xxxxxx;xxx případech x&xxxx;xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x, xxxž provádějí xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx. Xxxxěž xx xěxx čxxxxx&xxxxxx; státy zajistit, xxx xxx xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x o skutečném xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s pravidly x&xxxx;xxxxxxě &xxxxxx;xxxů dalším xxxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx, financováním xxxxxxxxx a souvisejícími predikativními xxxxxx&xxxxxx;xx čxxx xxxx xxxxxxx, daňové xxxxxx&xxxxxx; čxxx x&xxxx;xxxxxxx prokázat xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; zájem. Xxxxx, xxxx&xxxxxx; oprávněný x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;ž&xxxxxx;, xx xěxx x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxx k informacím x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxžxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx v podobě xxx&xxxxxx; xřxxxxžx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx.

(15)	Xx x&xxxxxx;xxx &xxxxxx;čxxxx by čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xěxx x&xxxxxx;x xxžxxxx podle xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx práva umožnit xř&xxxxxx;xxxx, který xx &xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; xxž xř&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; touto xxěxxxx&xxxxxx;.

(16)	Xčxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx xěx x&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xěx xxůxxxxx, xxxx&xxxxxx; zabrání jakémukoli xxxxxx xxxx, žx xxxčxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx xxxx xxxxx&xxxxxx;xx.

(17)

X&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; rovných xxxx&xxxxxx;xxx xxx xůxx&xxxxxx; právní xxxxx by i svěřenští xxx&xxxxxx;xxx měli x&xxxxxx;x xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx, xxžxx x&xxxx;xxxxxxxxxx povinným xxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; a povinnost xxěxxx xxxx informace xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx nebo xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx a měli xx povinné osoby xxxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;. Xxxxxxxxx&xxxxxx;x požadavkům by xěxx xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxěřxxxx&xxxxxx;x fondům.

(18)	Tato xxěxxxxx xx se xěxx xxxxxňxxxx i na čxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx osob, které xxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxx.

(19)

Xxx&xxxxxx; technologie poskytují xxxxxxůx x&xxxx;xxxxxxůx řx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xxž xxxxx ušetřit čxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx, x&xxxx;xěxx xx xxxxx x&xxxxxx;x xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxěxx. X&xxxx;xxxx proti xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxůxxxůx xxxx&xxxxxx; xxxěx by xěxx x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxxxxxx&xxxxxx;.

(20)

X&xxxxxx;xxxxxx Xxxx x&xxxx;ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxxx Evropské xxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx (XXXX) xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx, aby xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx xxěxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx EBRD xxxřxxňxxxxx politiky xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xčxxxě xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxů, xxxx&xxxxxx; xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxěx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xx směrnice.

(21)

Xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxžxx odvětví hazardních xxx k praní x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx zmírnění xxxxx spojených se xxxžxxxx hazardních xxx xx xxxx xxěxxxxx xěxx xxx xxxxxxxxxxxxx xěxxxx xxxžxx, x&xxxx;xxxxž xx xxxxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx klienta x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xx výši 2&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx více. Čxxxxx&xxxxxx; státy by xěxx zajistit, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx používaly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx výběr x&xxxxxx;xxx, xxxěžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx, x&xxxx;xx x&xxxx;xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x nákupu x&xxxx;x&xxxxxx;xěxx xxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxx, xxxx xxxx&xxxxxx;. Xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx, jako xxxx xxxxxx a herny, xx xěxx zajistit, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě žx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxě vstupu xx těchto prostor, xxxx možné xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xěxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx. Za xxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxž xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx, xx x&xxxxxx;xx členské xx&xxxxxx;xx měly mít xxžxxxx určité xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx xx xěxxxx&xxxxxx;xx xxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxů xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx osvobodit. Xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;x státem xx x&xxxxxx;xx xěxx x&xxxxxx;x xxxžxx&xxxxxx;xx xxxxx xx přísně xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxůxxxxěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxx xxxx rizika xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx měla podléhat xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx posouzení xxxxx xxxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xxxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;. Xěxx xx x&xxxxxx;x oznamována Xxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xx svém xxxxxxxx&xxxxxx; rizik měly xx&xxxxxx;xx, jak zohlednily xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; zjištění, xxž Komise uvedla xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx.

(22)

Xxxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxx xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxx&xxxxxx;. Xxxxx xx xx měl xxxž&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xxxxžxx&xxxxxx; xx posouzení xxxxx. Xř&xxxxxx;xxxx xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xxx&xxxxxx; xxx členské xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxřxxěřxxě xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxžxxxx&xxxxxx;. Xxxxxxxx xžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, které xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; z důkazů, x&xxxx;x&xxxxxx;xxx &xxxxxx;čxxxěxx xxxěřxx xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, jimž Xxxx čxx&xxxxxx;, x&xxxx;xx, xxx x&xxxx;x&xxxxxx; působí.

(23)

Xx xxxx&xxxxxx;, xxx členské státy x&xxxx;Xxxx podpořily xř&xxxxxx;xxxx xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, která xxx xxxx&xxxxxx;, porozumět xxx a zmírňovat je. X&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx byl xxx&xxxxxx;x na mezinárodní &xxxxxx;xxxxx a Evropský xxx&xxxxxx;x xxxxxxx (Xxxxxxx&xxxxxx; orgán xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;), xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) č. 1093/2010 (9), Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x dohledu (Xxxxxxx&xxxxxx; orgán pro xxxx&xxxxxx;ťxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěxxxxxxxx&xxxxxx; penzijní xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;), xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;1094/2010 (10), a Evropský xxx&xxxxxx;x dohledu (Evropský xxx&xxxxxx;x pro xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx),xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č.&xxxx;1095/2010 (11) xx xěxx x&xxxxxx;x xx &xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xřxx prostřednictvím xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxůx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx Xxxx.

(24)

Komise x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xřxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx konkrétní xřxxxxxxxčx&xxxxxx; rizika, xxxx&xxxxxx; xx xxxxx x&xxxxxx;x xxxxx na xxxxřx&xxxxxx; xxx, xxxx&xxxxxx; jednotlivé čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx kterým xxxxxxx &xxxxxx;čxxxě bojovat. Xxxxx by x&xxxxxx; xěx být svěřen &xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx čxxxxxxxx. Xxx &xxxxxx;čxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx; zapojení příslušných xxxxxx&xxxxxx;xů, jako xxxx Xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxxxž x&xxxx;xxx, xxx xx xx xxxxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxů xx úrovni Xxxx. X&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxx xxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů. Komise xx při xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxx xxxěxx zpracovávat xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx. Údaje xx x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě měly x&xxxxxx;x xxxě xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx. Xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; orgány xxxxxx xxx xxxxxxxx &xxxxxx;xxxů xx měly x&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; rizika xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; a údajů xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx.

(25)	X&xxxxxx;xxxxxx posouzení rizik xx xxx, xxx xx to xxxxx&xxxxxx;, xěxx x&xxxxxx;x k dispozici xxxxxx&xxxxxx;x osobám xčxx, xxx xxxxx identifikovat, xx&xxxxxx;xxx, ř&xxxxxx;xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xňxxxx xx&xxxxxx; vlastní xxxxxx.

(26)

X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xě větší xxxxxxxxxxxx, xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, řízení x&xxxx;xx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; xxxxx xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx by čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;x xěxx xxř&xxxxxx;xxxxxxx x&xxxxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxě xxxx&xxxxxx;xxx, Xxxxxx a Evropskému xxx&xxxxxx;xx xxx bankovnictví, Xxxxxxx&xxxxxx;xx orgánu pro xxxx&xxxxxx;ťxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; a Evropskému xxx&xxxxxx;xx xxx xxxx&xxxxxx; papíry x&xxxx;xxxx (xxxxxčxě x&xxxxxx;xx xxx &xxxxx;xxxxxxx&xxxxxx; orgány xxxxxxx&xxxxx;).

(27)

Xřx uplatňování x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx vhodné xx&xxxxxx;x v úvahu xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxřxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxxx&xxxxxx; spadají xx xxxxxxx xxx&xxxxxx; xůxxxxxxxx, a zajistit vhodné xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, jež xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;x potřebám x&xxxx;xxxxxx xxxxxx podnikání.

(28)

V zájmu xxxxxxx ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx Xxxx x&xxxx;xxxxřx&xxxxxx;xx trhu xřxx xxxx&xxxxxx;x xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx by xěxx x&xxxxxx;x Xxxxxx xxěřxxx xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx akty x&xxxx;xxxxxxx s článkem 290 Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; unie x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxčxx xxxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xx zemí, které xxx&xxxxxx; xx xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxžxxxxx pro xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; nedostatky (dále xxx &xxxxx;xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě&xxxxx;). Vzhledem x&xxxx;xxxx, žx xx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx a financováním xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx xěx&xxxxxx;, což xx xxxxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxřxxxů, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xx xxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xřxxxůxxxxxxx, xxx xxxxxxxxě řx&xxxxxx;xx xxxxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx xxxxxx xxxxx xxx&xxxxxx;xx. Xxxxxx xx xěxx zohledňovat xxxxxxxxx xx mezinárodních xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxůxxů xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxřxxx&xxxxxx; prohlášení FATF, xxx&xxxxxx;xx xx xx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; nebo x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; zprávy, x&xxxx;xx x&xxxxxx;xxxxě xxěx x&xxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx svá xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx.

(29)

Čxxxxx&xxxxxx; státy xx xěxx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxxx, aby xřx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; s osobami xxxxxx&xxxxxx;xx xx vysoce rizikových xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxčxx&xxxxxx;xx Xxxxx&xxxxxx; xxxxxňxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxřxx&xxxxxx; zesílené xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xx xřxx&xxxxxx; xxxxx usazené x&xxxx;xěxxxx xxxxxx rizikových xxx&xxxxxx;xx by xxxxěž xěxx x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx. Xxxě, xxxx&xxxxxx; xx xxxxx seznamu uvedeny xxxxxx, xx však xxxěxx být automaticky xxxxžxx&xxxxxx;xx xx země x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx systémy xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu x&xxxx;xxxxx xxxxxx&xxxxxx; v těchto xxx&xxxxxx;xx xx xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx xřx xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxxxx.

(30)

Xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxěxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxěxx&xxxxxx; xxxxx xxxx x&xxxx;xxxě xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxx xx&xxxxxx;žxx xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx, což x&xxxxxx; dopad xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxň preventivních xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx jsou xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové kontroly xxxxxxx. Mohou xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, za xxxx&xxxxxx;xx xx xřxxx xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxx&xxxxxx;, kdy xůžx x&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontrola.

(31)

Xx xřxxx xxxxx, žx xxčxx&xxxxxx; situace xřxxxxxxxx&xxxxxx; xěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xčxxxxx xx xěxx x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xěxx xxxxžxxxx a obchodní xxxxxx x&xxxxxx;xxx xxxxxxů, xxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx, xxx xxxx xxxxxřxx&xxxxxx; zvláště xř&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx xxx zjištění x&xxxx;xxěřxx&xxxxxx; xxxxžxxxxx klienta.

(32)

Xx xxxx&xxxxxx; zejména x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; nebo xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; veřejné xxxxxx x&xxxx;Xxxx x&xxxx;xxxx xx, xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xx xxx&xxxxxx;, xxx xx rozšířena xxxxxxx. Xxxxx&xxxxxx; xxxxxx mohou xxxxxxxx finanční xxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě významnému riziku xxx&xxxxxx;xx pověsti x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxůx. Xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; korupce xxxxěž xxůxxxňxxx potřebu věnovat xěxxx xxxx&xxxxxx;x zvláštní xxxxxxxxx x&xxxx;xxxž&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx v případě xxxx, které xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxřxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx v zahraničí, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx osob x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx.

(33)

Xxžxxxxxx týkající se xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; povahu x&xxxx;xxxěxx xx x&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx, aby xxxxxx&xxxxxx; xxxxx stigmatizovaly, xxxx xx byly xxxxxxxx xx trestné čxxxxxxx. Xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; obchodního xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx x&xxxxxx;xxxxě zjištění, žx xx politicky exponována, xx x&xxxx;xxxxxxx se xxěx&xxxxxx;x x&xxxx;&xxxxxx;čxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx doporučení XXXX.

(34)

X&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; souhlasu xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů xžxx xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx xřxxxxxxxxxxxx. Mělo xx x&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx;, xxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxěxxx xěxxx, xxx xx xxxxxxxčxě obeznámen x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xůčx xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxčx&xxxxxx;x postavení xx to, aby xřxx&xxxxxx;xxx rozhodnutí, jež xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxxxxx xůčx xxxxxx.

(35)

Aby se xxxxxxxx opakování postupů xxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; totožnosti xxxxxxů vedoucímu xx xxxžxx&xxxxxx;x a neefektivnosti x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xx xxxxx&xxxxxx;, při xxxxžxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;, xxxžxxx klientům, xxxxxxž xxxxxxxxxxxx již xxxx provedena xxxxx, xxx byli xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x představeni. V případech, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx xřxx&xxxxxx; xxxxx, měla xx xxxxčxxx xxxxxěxxxxx xx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx nést xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, jíž xx xxxxxx xřxxxxxxxx. Třetí xxxxx xxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxx xřxxxxxxxxx, xx xěxx nadále xxxxx&xxxxxx;xxx xx xxxxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xčxxxě xxžxxxxxx na xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; a uchování x&xxxxxx;xxxxů, pokud xxxžxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xřxxxěxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

(36)

X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxx&xxxxxx;xx vztahů xxxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxžxx mezi xxxxxx&xxxxxx;xx osobami x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, na xxxx&xxxxxx; xx xxxx xxěxxxxx xxxxxxxxxx, xx mohly xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování terorismu xěxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x subjektům xxxx xxxxxx&xxxxxx;x poskytovatelům xxxžxx, xxxř&xxxxxx; xxxx xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx. Xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx; xx tudíž xxx&xxxxxx;xx měla xxxx&xxxxxx;xxě xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

(37)

X&xxxxxx;xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zřídily xxxx mají xř&xxxxxx;xxx xxxxxxxě xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxx xxxxxxžďxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; obdrží, x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx xxxxx xxxx podezřelými transakcemi x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; trestnou čxxxxxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxxxxx a samostatnost xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotek xx xěxx xxxxxxxx, žx xxxx xxxxxxxx mají xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx; xxxxxx volně, xčxxxě samostatného rozhodování x&xxxx;xxx, xxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ž&xxxxxx;xxx x&xxxx;xě x&xxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;řxx xx. Xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx a další xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xxxx&xxxxxx; xxxěx, souvisejících xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx činů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xěxx xxxxžxx jako národní &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; jednotka xxx xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, analýzu x&xxxx;xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxů xx&xxxxxx;xx analýz xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům. Xxx&xxxxxx;xxxx xx měly x&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xčxxxě xxxxxů o ně, xxx xxxxxx xx xxxxxx x&xxxxxx;&xxxxxx;x. Součástí xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; by xxxxx x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx.

(38)

Xxxxxxxě xx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xěx xxxxxřxx&xxxxxx; transakce by xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xěxx x&xxxxxx;x možnost xxxx&xxxxxx;xěx xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxxx&xxxxxx;x, xxž xxěxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, xxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx není xxžx&xxxxxx; xxxx xxxxx by xx x&xxxxxx;x xxxxx xxxřxx úsilí x&xxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;xx praní peněz xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxěxx. X&xxxxxx;x by x&xxxxxx;xx xxxěxx x&xxxxxx;x xxxčxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx xřxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx státy x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx Xxxx bezpečnosti Xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxů xxxxxxxxxě xxxxxxx finanční prostředky xxxx xxx&xxxxxx; majetek xxxxxxxxů, teroristických xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xěxx, xxx xxxxxxxxxx financují.

(39)

Xxx xxčxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoby xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xěxx x&xxxxxx;x xxžxxxx xxčxx xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx; řxxě xxxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx pro xxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xřxxxxxxxxx xxůxxx, xxx xx jako xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x orgán xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx, xůxxžxxxx x&xxxxxx;xxxx, jak xxx&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; povinnost xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se na xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx. Čxxxxx&xxxxxx; státy xx měly stanovit xxxxxřxxxx x&xxxx;xxůxxx, jak xxxxxxxx xxxxxxx profesní xxčxxxxxxxxx, důvěrnosti a soukromí.

(40)

Pokud xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxčxx takový xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx, xůžx xxxxxxx nebo xxžxxxxxx, xxx xxxxx xxx&xxxxxx;x nepředával xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xx jím xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx obdržely xx xx&xxxxxx;xx klienta xxxx xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xěx x&xxxxxx;xxxxx xěxxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; jeho xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx postavení, xěxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx v souvislosti s takovým ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, xčxxxě poradenství xxxxxxě xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; nebo vyhnutí xx xxxxx&xxxxxx;xx řízení, xť jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxžxxx xxxx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxx xxůxěxx, nebo xx xxxx skončení.

(41)

Vyskytla xx řxxx případů, kdy xxxěxxxxxxx, xxxř&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx xx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; xxxěx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x nebo xxxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx jednání. X&xxxx;xxxž xxxx směrnice nemůže xxxxxxxxx do soudních ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx států, xx xxřx&xxxxxx;xx&xxxxxx; této xx&xxxxxx;xxx zásadní pro &xxxxxx;čxxxxxx systému pro xxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování terorismu. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xx měly x&xxxxxx;x xxxxxx problému xěxxxx x&xxxx;xěxx xx učinit x&xxxxxx;xxxxx, xx xx x&xxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;xx, xxx xxxxxxxxxxx včetně xxxěxxxxxxů x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřxx xxxxx&xxxxxx;xx hrozbami xxxx xxxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x jednáním xxxx&xxxxxx;xxxx, x&xxxx;xěxx xx x&xxxx;xxxxxxx s vnitrostátním právem xxxxxxxxxx x&xxxxxx;xxžxxxx xxxxxxx xěxxx xxxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;xx na ochranu xxxxx&xxxxxx;xx údajů x&xxxx;xx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;čxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;.

(42)

Xx zpracování xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxx &xxxxxx;čxxx této směrnice xx použije směrnice Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Rady 95/46/XX (12), xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx. Xx zpracování xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů pro &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx směrnice xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Xxxx xx xxxžxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;45/2001 (13). Xxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu uznávají x&xxxxxx;xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxx xůxxžxxxx xx&xxxxxx;xxx xxřxxx&xxxxxx;xx zájmu. Xxxx xxěxxxxx se xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx údajů, xxxx&xxxxxx; xxxx zpracovávány x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; a justiční xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx věcech, xčxxxě rámcového rozhodnutí Xxxx 2008/977/XXX (14), xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx.

(43)

Xx xxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;, aby xxxďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxčxx&xxxxxx;xx XXXX probíhalo x&xxxx;xxx&xxxxxx;x souladu x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Xxxx, xxxx&xxxxxx;xx pokud xxx o právo Xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx údajů x&xxxx;xxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;Xxxxxxě. Konkrétní xxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; této xxěxxxxx xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxěxx, xxxx&xxxxxx;xx, uchovávání x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů. Uvedené xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx údajů xx xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxxx xřx plném xxxxžxx&xxxxxx; základních xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxx xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;čxxxxxxx xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx vyžadované, jako xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx, xxůxěžx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, šetření x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx exponované xxxxx, xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx institucemi x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx povinnými xxxxxxx. Shromáždění a následné xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx údajů xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xx xx xěxx xxxxxx xx to, xx xx nezbytné xxx &xxxxxx;čxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxžxxxxxů x&xxxxxx;xx směrnice, a osobní &xxxxxx;xxxx xx neměly x&xxxxxx;x dále xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxůxxxxx xxxxxčxxxxx&xxxxxx;x s uvedeným &xxxxxx;čxxxx. Zejména další xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xx xxxxxčx&xxxxxx;x účelům xx xěxx být xř&xxxxxx;xxě xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx.

(44)

Xxxxxxxxx&xxxxxx; doporučení XXXX xxxxxx&xxxxxx;, žx x&xxxx;xxxx, xxx xxxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxxxx xxxě xxxxxxxxxxxxx s příslušnými xxx&xxxxxx;xx za účelem xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu x&xxxx;xxxxxxxxě xxxxxěx xxxxxx ž&xxxxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, měly xx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx získané xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx a záznamů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxň xx dobu xěxx xxx. Xxx xx xřxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxxůx x&xxxx;xxxx splněny požadavky xx xxxxxxx osobních &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx, xěxx by x&xxxxxx;x xxxx xxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx na xěx xxx od xxxxčxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx nebo xx xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xx-xx to x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx; xxx &xxxxxx;čxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, měly xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx; nezbytnosti x&xxxx;xřxxěřxxxxxx x&xxxxxx;x xxžxxxx xxxxxxx nebo xxžxxxxxx, xxx xxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx, xx&xxxxxx;xx xxxxxx po xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxž dalších xěx let, xxxž xx x&xxxxxx;x xxxx xxxčxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx týkající xx xůxxxů xxxžxxxxx&xxxxxx; xxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xěxx xxžxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx k zajištění xxxxxčxxxxx údajů x&xxxx;xěxx xx určit, xxxx&xxxxxx; xxxxx nebo kategorie xxxx či xxx&xxxxxx;xx xx měly mít x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxxůx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx.

(45)

Xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx výkonu xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxůxěxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx vnitrostátním xx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů x&xxxx;xxx její xxxxxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů by xxxxxxxxx a dokumenty x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx probíhajících xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;čxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx; peněz xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxx xxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, měly x&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx po dobu xěxx xxx od xxxxxx&xxxxxx;xx xxx, xřxčxxž xxxx xxxx xx xěxx x&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx; xxxxxxxžxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx pět xxx.

(46)

Xx xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; pro účely x&xxxxxx;xx xxěxxxxx se xxxxxxx&xxxxxx; práva přístupu x&xxxx;&xxxxxx;xxxůx xxx xxxxxxxx &xxxxxx;xxxů. Přístup subjektu &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx informacím xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x s oznámením podezřelé xxxxxxxxx xx x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;žxě xxxxxxx účinnost xxxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxx proto xxůxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx z tohoto xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;13 xxěxxxxx 95/46/XX x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě článkem 20 nařízení (XX) č.&xxxx;45/2001. Xxxxxxx &xxxxxx;xxxů má právo xxž&xxxxxx;xxx, aby xxx&xxxxxx;x xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;28 xxěxxxxx 95/46/ES xxxx xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx údajů xxxxěřxx x&xxxxxx;xxxxxxx zpracování &xxxxxx;xxxů, x&xxxx;x&xxxxxx; podle článku 22 xxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx xx&xxxxxx;xx xx soudní přezkum. Xxx&xxxxxx;x xxxxxx uvedený x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;28 směrnice 95/46/XX xůžx xxxxěž xxxxx x&xxxx;xxxx &xxxxxx;řxxx&xxxxxx;. Xxxž xxxx dotčena xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx přístup, xěx by být xxx&xxxxxx;x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx údajů x&xxxx;xxx, že xxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxx dotyčného xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; údajů.

(47)

Xxxx směrnice xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxž xxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; xx xřxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxě xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; údaje x&xxxx;xxxx&xxxxxx; jednají xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx x&xxxx;&xxxxxx;xěxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx xx xxxxx, xxxxxxž xxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; je poskytování xxxxxxxxčx&xxxxxx;xx nebo jiných xxxxůxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů xxx xřxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů xxxx systémů xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx xxxxxčx&xxxxxx;x institucím.

(48)

Xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu jsou xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; problémy x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xěxx x&xxxxxx;x celosvětová. Xxxxx mají úvěrové xxxxxxxxx a finanční xxxxxxxxx Xxxx xxxxčxx x&xxxx;xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, v nichž xxxx xxžxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxxxx;xě přísné než x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx státech, měly xx s cílem xxxxxxx xx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx norem x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; používat xx tyto xxxxčxx x&xxxx;xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxx pokud xxxžxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx norem xxx&xxxxxx; možné, xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

(49)

Xxxxxx&xxxxxx;x osobám xx, pokud xx xx proveditelné, xěxx x&xxxxxx;x poskytnuta xxěxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xžxxxčxxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, která čxx&xxxxxx;, x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx opatřeních. Xxx to xxxx xxžx&xxxxxx; a členské xx&xxxxxx;xx xxxxx hodnotit &xxxxxx;čxxxxxx xx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xěxx xx vést xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; statistiky a zlepšovat xxxxxx xxxxxxx. Xx &xxxxxx;čxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx statistických &xxxxxx;xxxů xxxxx&xxxxxx;žxěx&xxxxxx;xx na &xxxxxx;xxxxx Unie xx Xxxxxx xěxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;Xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxě zveřejňovat přehledy.

(50)

Xxžxxxx&xxxxxx;-xx čxxxxx&xxxxxx; státy od xxxxxxxxxů xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxů xxxxxxx&xxxxxx;xx služeb, xxxř&xxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx; formě, xxž xx pobočka, a jejichž &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; se nachází x&xxxx;xxx&xxxxxx;x členském xx&xxxxxx;xě, xxčxx&xxxxxx; ústředního xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx xx jejich &xxxxxx;xxx&xxxxxx;, měly xx x&xxxxxx;x možnost vyžadovat, xxx xxxx &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;ťxxxxx xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx, která xx xxčxxx, že xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xxxxěž xěxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxžxxxxxx xřxxěřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxřxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx toho, co xx nezbytné x&xxxx;xxxxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx;x xx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, x&xxxx;xx x&xxxx;xxxxxxěx&xxxxxx;x příslušného xxxxxxx.

(51)

Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx by xěxx xxxxxxxx, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě směnáren, provozoven xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; šeků, xxxxxxxxxxxxů xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xxxx služeb pro xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxů xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx her xxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxčxě řídí podnikání xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxů, a skuteční xxxxxxx&xxxxxx; takových xxxxxxxů xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxůxxxxx&xxxxxx;. Kritéria xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxx xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxůxxxxx&xxxxxx;, xx xěxx xxxxxxň xxx&xxxxxx;žxx xxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx takové xxxxxxxx xřxx xxxxžxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;x xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxůx xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx.

(52)

Má-li xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x členském státě, xčxxxě xěxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xě x&xxxxxx;xxxxxů, xěx xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu odpovídat xx xxxxxx nad x&xxxxxx;x, jak xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxňxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx v oblasti xxxx proti praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx by xxxxx být x&xxxxxx;x&xxxxxx;xěxx xx x&xxxxxx;xxě x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgán domovského čxxxxx&xxxxxx;xx státu xx xěx úzce xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxx x&xxxxxx;x xxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx, xxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx dodržuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

(53)

X&xxxxxx;-xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xčxxxě xěxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx prostřednictvím x&xxxxxx;xě x&xxxxxx;xxxxxů xxxx xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx čx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;4 xxěxxxxx 2009/110/XX, xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgán xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pravidel x&xxxx;xxxxxxx boje proti xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxčňxxx xxxxx xxxřxxx též xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx xx místě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx porušení xxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxů. Příslušný xxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx xx xěx &xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xěx xx xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxxx, které by xxxxx mít vliv xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoba xxxxxňxxx skupinové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu. X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxžxxxx&xxxxxx; xxxxžxxxx x&xxxxxx;xxxxx, xx xěx mít xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgán hostitelského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx možnost &xxxxx; xx-xx xx xxxxx&xxxxxx;, xx xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgánu domovského čxxxxx&xxxxxx;xx státu xxxx xx xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;x &xxxxx; xxxxxxxx vhodná x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx; xxčxxx&xxxxxx; nápravná xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xůžx xx obdobných xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xx xx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxx xxxxx&xxxxxx; závažné xxxxxxxxxx vyřešil.

(54)

Koordinace a spolupráce xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování terorismu xxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx; xůxxžxx&xxxxxx;. V zájmu xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxxx a spolupráce, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx, xxx xx oznámení xxxxxřxx&xxxxxx;xx transakcí xxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;xx xxxžxxx, xxxxxx&xxxxxx; xxxx směrnice xxxxxxx&xxxxxx; pravidla.

(55)

Xx xxxx 2006 xůxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx xxxžxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, označovaná xxxx Xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx XX, xxxx&xxxxxx; xx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xěxě x&xxxxxx;xxxů xx xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx xxxx účinná xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx navzájem x&xxxx;x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotkami xřxx&xxxxxx;xx zemí, xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx přeshraničních případů, xxxxž i trendy x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; s posuzováním rizik xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx.

(56)

Zdokonalování x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; mezi xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotkami v Unii xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě důležité x&xxxx;xxxx, aby se čxxxxx nadnárodnímu charakteru xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; státy xx xěxx xxxxxřxx xxxžxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxč&xxxxxx;xxčxxxx x&xxxxxx;ť XXX.xxx či xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxx (x&xxxxxx;xx xxx „FIU.net“) a techniky, xxxx&xxxxxx; FIU.net nabízí. Xěxx xx x&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; mezi finančními xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxůx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx, které souvisejí x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx čx &xxxxxx;&xxxxxx;řxxx, xxxxžx xx xxxx výměna xxxxxxxx&xxxxxx; byla x&xxxx;xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx. X&xxxxxx;xěxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxx finančních xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxňxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; činy, xx xxxěxx být xxxčxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxěxxxx&xxxxxx; Rady 2011/16/XX (15) nebo x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx standardy o výměně xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; spolupráci x&xxxx;xxňxx&xxxxxx;xx záležitostech.

(57)

Xxx mohly xxxxxx&xxxxxx; osoby úplně x&xxxx;xxxxxx xxxxxxěxěx dotazy xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxxřxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x k dispozici &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; systémy, xxxx&xxxxxx; xxx umožní xxx&xxxxxx; x&xxxx;xčxxx&xxxxxx; přístup zabezpečenými x&xxxx;xůxěxx&xxxxxx;xx kanály x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx, xxž xxxžxx&xxxxxx; xxxx xxxžxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Xxxx i vnitrostátním xx&xxxxxx;xxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx například xxxxx xx&xxxxxx;žxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xů xxxxxxx&xxxxxx;xx rejstříků čx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx systémů xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx, jež by xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx přístup k informacím x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx účtech, aniž xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xxxčxxx soudní povolování. Xxxxěž by členské xx&xxxxxx;xx mohly xx&xxxxxx;žxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxů x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx, xxx příslušné xxx&xxxxxx;xx měly k dispozici xxxxxxx pro identifikaci xxxxx xxx předchozího xxxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx.

(58)

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx měly xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx podporovat x&xxxx;xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxě a účinně xx nejširší xxxxxxxx xřxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx pro &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxž jsou xxxčxxx xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx v trestních xěxxxx. Xřxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xx xěxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistit, xxx si jejich xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx podnětu xxxx xx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxě xxxěňxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxxxx xx xx&xxxxxx;xx Xxxx x&xxxx;xx x&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; Egmontskou xxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

(59)

X&xxxxxx;xxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz a financování xxxxxxxxx xx měl x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx, aby čxxxxx&xxxxxx; státy ve xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx právních předpisech xxxxxxxxx za xxxxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů k provedení x&xxxxxx;xx xxěxxxxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;, xřxxěřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxčxxx&xxxxxx; xxxě xxxxxxxx &xxxxxx;xxxxxx &xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xx porušení xx&xxxxxx;čxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;. Xxxx xůxxxxxxxxx xx xxxxx x&xxxxxx;x xřxx&xxxxxx;žxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; vynaloženého x&xxxx;xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx Xxxx je xxxxžxxx x&xxxxxx;x, žx xxxxxxxxř&xxxxxx;&xxxxxx;xěx&xxxxxx;. Xxxx xxěxxxxx xx xxxx xěxx stanovit &xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxňxxxx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx, xxxxxxxx&xxxxxx;xx čx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; požadavků týkajících xx xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; a vnitřních xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx. Škála xxxxx&xxxxxx; a opatření xx xěxx x&xxxxxx;x dostatečně &xxxxxx;xxxx&xxxxxx;, aby čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům xxxžxxxx zohlednit xxxx&xxxxxx;xx xxxx povinnými osobami, xxxx&xxxxxx;xx mezi &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx čxxxxxxx. Xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx měly xxxxxxxx, xxx xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx sankcí x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx sankcí xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx neporušovalo x&xxxxxx;xxxx xx xxx xx idem.

(60)

Xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; vhodnosti xxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; o rozsudcích x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xěxxxx xěxx xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;x Xxxx 2009/315/XXX (16) x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x Rady 2009/316/XXX (17), xxx jsou xxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx, xxxxž i v souladu x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

(61)

Xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; normy x&xxxx;xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx služeb xx měly zabezpečit xxxxxxxxxxx a přiměřenou xxxxxxx xxxxxxxxxů, xxxxxxxxů a klientů x&xxxx;xxx&xxxxxx; Xxxx. Vzhledem x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx, xxxxž disponují xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx dohledu, xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxěřxx je xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxů xxxxxxčx&xxxxxx;xx technických xxxxx, xxxx&xxxxxx; nevyžadují xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxxx xřxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;x Komisi.

(62)

Xxxxxx by xěxx xřxxxxxx návrhy xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx evropskými orgány xxxxxxx podle této xxěxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxů x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;290 Smlouvy o fungování Xxxxxxx&xxxxxx; unie x&xxxx;xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;10 až 14 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1095/2010.

(63)	Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x xxěx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx; xx xxxx xřxxx xčxxxx xx xxěxxxx&xxxxxx;xx 2005/60/XX a 2006/70/ES x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx;, xx xxxx xxěxxxxx xěxx x&xxxxxx;x x&xxxx;xůxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxčxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

(64)

Xxxxxxž x&xxxxxx;xx této xxěxxxxx, xxxxž xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a vyšetřování xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxůžx x&xxxxxx;x xxxxxxxxxě xxxxžxxx čxxxxx&xxxxxx;xx státy, xxxxť xxxxxxxxx&xxxxxx; opatření xřxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů xx xxxxx být neslučitelná x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x vnitřního trhu x&xxxx;xx zásadami právního xx&xxxxxx;xx a veřejné xxxxxxxx Xxxx, ale xx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxx x&xxxx;xůxxxx xxxxxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxů xůžx x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xx dosaženo xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx, může Xxxx přijmout opatření x&xxxx;xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxx článku 5 Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx. X&xxxx;xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x čx&xxxxxx;xxx xxxřxxxxčxxx xxxx xxěxxxxx rámec xxxx, xx xx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxžxx&xxxxxx; tohoto x&xxxxxx;xx.

(65)

Xxxx xxěxxxxx xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx a dodržuje zásady xxxxx&xxxxxx; Xxxxxxxx, zejména xx&xxxxxx;xx na xxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx a rodinného žxxxxx, xx&xxxxxx;xx na xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů, svobodu xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, zákaz xxxxxxxxxxxx, xx&xxxxxx;xx xx účinnou xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx a spravedlivý xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx na xxxxxxxx.

(66)

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;21 Xxxxxxx, který xxxxxxxx jakoukoli xxxxxxxxxxxx xxxxžxxxx xx jakýchkoli xůxxxxxx, mají čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxěxxxxx xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx.

(67)

Čxxxxx&xxxxxx; státy xx v souladu xx Xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x prohlášením čxxxxx&xxxxxx;xx států x&xxxx;Xxxxxx xx xxx 28. x&xxxxxx;ř&xxxxxx; 2011 x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx (18) xxx&xxxxxx;xxxx, žx x&xxxx;xxůxxxxěx&xxxxxx;xx případech xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; o opatřeních xřxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx čx x&xxxxxx;xx xxxxxxxxů s informacemi x&xxxx;xxxxxx mezi xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxxxx směrnice a příslušnými č&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx. Ve xxxxxx k této xxěxxxxx xxxxžxxx xxxxxxxůxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; xěxxxx xxxxxxxxů za xxůxxxxěx&xxxxxx;.

(68)	Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx ochrany &xxxxxx;xxxů xxx konzultován x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;2 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (ES) č.&xxxx;45/2001 x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxx 4. čxxxxxxx 2013 (19),

XŘXXXXX XXXX XXĚXXXXX:

XXXXXXXX X

OBECNÁ USTANOVENÍ

XXX&Xxxxxx;X 1

Xřxxxěx, oblast xůxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx předcházet xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx Xxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx účely x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx xx xxxx&xxxxxx; peněz xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; jednání, pokud xx pácháno úmyslně:

x)

xřxxěxx xxxx xřxxxx xxxxxxx x&xxxx;xěxxx&xxxxxx;x, že xxxxx xxxxxxx pochází z trestné čxxxxxxx nebo z účasti xx takové činnosti, xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xůxxxx majetku nebo xx &xxxxxx;čxxxx pomoci xxx&xxxxxx;xxxxx xxxxě, xxxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;čxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; činnosti, xxx xx vyhnula xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxxůx svého jednání;

x)

xxxxxxx&xxxxxx; xxxx zastření skutečné xxxxxx, zdroje, xx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxx, xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xěxxx&xxxxxx;x, žx xxxxx xxxxxxx pochází x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; činnosti xxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxx na xxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx;

x)	xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, držení xxxx xž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx s vědomím, x&xxxx;xxxě jeho obdržení, žx xxxxx majetek xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; z trestné čxxxxxxx xxxx z účasti xx xxxxx&xxxxxx; činnosti;

x)

&xxxxxx;čxxx na xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;, spolčení xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;, pokus x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx, xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; jakéhokoliv xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; uvedeného x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxx x), b) x&xxxx;x).

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxžxxx xx xxxx&xxxxxx; xxxěx i tehdy, xxxxxxžx k činnostem, na xxxxxxž základě xxxxxx xxxxxxx xxx &xxxxxx;čxxx xxxx&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx xxxx xx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx této směrnice xx „financováním xxxxxxxxx&xxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů, xxx&xxxxxx;xxxxx způsobem, xř&xxxxxx;xx xxxx xxxř&xxxxxx;xx, xx x&xxxxxx;xěxxx xxxx s vědomím xxxx, že xxxxx xxxxx nebo č&xxxxxx;xxxčxě xxxžxxx ke xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx činů xx xxxxxx článků 1 xž 4 x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; Rady 2002/475/XXX (20).

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xěxxxxxx, &xxxxxx;xxxx xxxx x&xxxxxx;xěx xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxx náležitosti xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 3 a 5 xxxxx x&xxxxxx;x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx směrnice se xxxxxxxx na xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx:

1)	&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; instituce;

2)	xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

3)

x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; nebo xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xřx x&xxxxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxxx&xxxxxx;:

x)	xxxxxxxx, xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; poradce;

x)

xxx&xxxxxx;řx x&xxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxě x&xxxxxx;xěxxčxě činné xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, xxxxxxžx xx &xxxxxx;čxxxx&xxxxxx;, xť tím, žx jednají xx&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx klienta xřx xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxx žx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xřx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx provádění xxxxxxxx&xxxxxx; xxx xx&xxxxxx;xx klienta, xxxx&xxxxxx; se x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;:

x)	x&xxxxxx;xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxů;

xx)	xxx&xxxxxx;xx xxxěx, cenných xxx&xxxxxx;xů xxxx xxx&xxxxxx;xx aktiv xxxxxxx;

xxx)	xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxřxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxů nebo &xxxxxx;čxů xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů;

xx)	xxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; příspěvků xxxřxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx;, provozování xxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx&xxxxxx;;

x)	vytváření, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo řízení xxěřxxxx&xxxxxx;xx fondů, xxxxxčxxxx&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxxů;

x)	xxxxxxxxxxxxx xxěřxxxx&xxxxxx;xx služeb xxxx xxxžxx xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx, xxxxx xxž xxxxxx xxxxxxxx xxx písmeny a) xxxx x);

x)	realitní xxxx&xxxxxx;řx;

x)

xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx obchodující xx xxxž&xxxxxx;x, xxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;č&xxxxxx;xxxx 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx v hotovosti, xť xxž xx xxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx xxxxx&xxxxxx; operace, xxxx jako několik xxxxxx&xxxxxx;, které se xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x spojeny;

x)	poskytovatele xxxžxx hazardních her.

2. S výjimkou xxxxx a v návaznosti na xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; posouzení xxxxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xč&xxxxxx;xxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů, xxxx&xxxxxx;xx xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxěxxxxx, poskytovatele xěxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx na x&xxxxxx;xxxxě xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx z povahy a případně xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx xxxžxx.

X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxů zvažovaných xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; rizik čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx xxx&xxxxxx; xxxxx jde o použité xxůxxxx platby.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx uvedou, jak xxxxxxxxxx veškerá příslušná xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; uvedená xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx Xxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;6.

Xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, které čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xřxxxx xxxxx xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx, xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x oznámeno Xxxxxx a doprovázeno xxůxxxxěx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Xxxxxx x&xxxx;xěx xxěxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx.

3. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxx rozhodnout, žx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; činností xř&xxxxxx;xxžxxxxxxě nebo ve xxxxx omezené x&xxxxxx;řx x&xxxx;x&xxxx;xxxxž xx xxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; peněz xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxx xůxxxxxxxx této xxěxxxxx, xxxxx xxxx xxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xxx:

x)	xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx xx omezená x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx;

x)	finanční čxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx;, pokud xxx o jednotlivé xxxxxxxxx;

x)	xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx není xxxxx&xxxxxx; čxxxxxx&xxxxxx; xěxxxx osob;

x)	finanční čxxxxxx xx doplňková x&xxxx;xř&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; čxxxxxx&xxxxxx; xěxxxx osob;

x)	xxxxx&xxxxxx; čxxxxxx těchto osob xxx&xxxxxx; čxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxx.&xxxx;1 bodě 3 x&xxxxxx;xx. x) xž x) xxxx x);

f)	xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx klientům x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xěxxxx xxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx; všeobecně nabízena xxřxxxxxxx.

Xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxžxxx na osoby, xxxx&xxxxxx; xx zabývají xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxěx ve xxxxxx čx.&xxxx;4 xxxx 13 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX (21).

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx xxxx.&xxxx;3 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx celkový obrat xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxřxxxxčxxxx xxxxxxxx hodnotu, která xxx&xxxxxx; být xřxxěřxxě x&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx se xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx na xxxxx xxxxxčx&xxxxxx; činnosti.

5. Pro &xxxxxx;čxxx xxxx.&xxxx;3 prvního pododstavce x&xxxxxx;xx. b) použijí čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx hodnotu xx xxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ať již xx xxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěxx jako xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, nebo jako xěxxxxx operací, xxxx&xxxxxx; xx zdají x&xxxxxx;x xxxxxxx. Xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; xx vnitrostátní &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx na druhu xxxxxčx&xxxxxx; činnosti. Musí x&xxxxxx;x xřxxěřxxě x&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xxx xx xxxxxxxxx, žx xxxčxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxřxxxxxxxx&xxxxxx; praktickou x&xxxx;&xxxxxx;čxxxxx xxxxxx praní xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, a nesmí xřxxxxčxxxx 1&xxxx;000&xxxx;XXX.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx účely xxxx.&xxxx;3 xxxx&xxxxxx;xx pododstavce x&xxxxxx;xx. x) členské státy xxžxxxx&xxxxxx;, aby xxxxx xxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxřxx&xxxxxx;xx 5 % xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx dotčené xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx čx financování xxxxxxxxx xxx účely xxxxxx čx&xxxxxx;xxx xěxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; státy zvláštní xxxxxxxxx x&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;x čxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; by xxxxxxxx xx xx&xxxxxx; xxxxxx xxxxx být x&xxxx;xxxxxx pravděpodobností xxxžxxx xxxx xxxxžxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxxxx;, která čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx přijmou podle xxxxxxxx 3, xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xěx důvody, z nichž xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;. Xxěx&xxxxxx;-xx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx. Xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; taková rozhodnutí Xxxxxx. Komise xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x státům.

9. Členské státy xxxxxxx sledování založené xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx přijmou xxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; opatření, xxx zajistily, žx xxxxxxxxx&xxxxxx; o výjimkách xxxxx xxxxxx čx&xxxxxx;xxx xxxxxx xxxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;3

Xxx &xxxxxx;čxxx této xxěxxxxx xx xxxxx&xxxxxx;:

1)

„úvěrovou xxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxx čx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 1 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;575/2013 (22), xčxxxě poboček xx xxxxxx čx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 17 uvedeného xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, která se xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;Xxxx, bez xxxxxx na to, xxx se xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; v Unii xxxx xx třetí xxxx;

2)

&xxxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxx;:

x)	xxxxxx xxx&xxxxxx; xxž úvěrová xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; vykonává jednu xxxx x&xxxxxx;xx čxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx 2 xž 12, 14 x&xxxx;15 xř&xxxxxx;xxxx X&xxxx;xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Rady 2013/36/XX (23), xčxxxě čxxxxxx&xxxxxx; xxěx&xxxxxx;xxx;

x)	xxxx&xxxxxx;ťxxxx xx smyslu čx.&xxxx;13 bodu 1 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2009/138/XX (24), pokud xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; činnosti žxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, na xěž xx uvedená směrnice xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx čx.&xxxx;4 odst. 1 xxxx 1 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2004/39/XX (25);

x)	xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxřxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xx xxxxxx čx.&xxxx;2 xxxx 5 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2002/92/ES (26), pokud xxxx&xxxxxx; v souvislosti se žxxxxx&xxxxxx;x pojištěním nebo xxx&xxxxxx;xx investičními službami, x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxě vázaných xxxxxxřxxxxxxxxxů xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; ve xxxxxx xxxx 7 xxxxxx&xxxxxx;xx čx&xxxxxx;xxx;

f)	xxxxčxx, xxxxx xx nacházejí x&xxxx;Xxxx, xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxx x) xž x), bez xxxxxx xx to, xxx xx xxxxxx ústředí xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;x státě xxxx x&xxxx;xřxx&xxxxxx; xxxx;

3)

„majetkem“ xxx&xxxxxx;xxxx aktiva hmotná xxxx nehmotná, xxxxx&xxxxxx; xxxx nemovitá, materiální xxxx nemateriální xxxxxx, x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx x&xxxxxx;xxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx xxxxě xčxxxě xxxxxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx podíl xx xxxx;

4)

&xxxxx;xxxxxxxx činností“ xxx&xxxxxx;xxxx xxxx xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx xx spáchání xěxxxx x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů:

x)	xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 1 xž 4 x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; 2002/475/XXX;

x)	xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů uvedených x&xxxx;čx.&xxxx;3 odst. 1 písm. x) &Xxxxxx;xxxxx XXX xxxxx nedovolenému xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxx 1988;

x)	čxxxxxxx xxxčxxx&xxxxxx;xx xxxxčxx&xxxxxx; xx xxxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 společné xxxx Xxxx 98/733/XXX (27);

x)	podvody xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx Xxxx, xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx; xxxxxxx, xx xxxxxx čl. 1 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 &Xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxě xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxů Xxxxxxx&xxxxxx;xx společenství (28);

e)

korupce;

x)

všechny xxxxxx&xxxxxx; čxxx, xčxxxě xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxěxx, xxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx členských xx&xxxxxx;xů, xx xěž je xxžx&xxxxxx; xxxžxx trest xxxěx&xxxxxx; xxxxxxx nebo xxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx;x osobní xxxxxxx, jehož xxxx&xxxxxx; xxxxxxx xřxxxxxxx xxxxx xxx, nebo v členských xx&xxxxxx;xxxx, xxxxxxž xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x stanoví pro xxxxxx&xxxxxx; čxxx xxxx&xxxxxx; xxxxxxx, všechny trestné čxxx, xx xěž xx možné uložit xxxxx xxxěx&xxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; se xxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx; svobody x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xě &xxxxxx;xxxx xěx&xxxxxx;xů;

5)

&xxxxx;xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxx; xxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxčxx&xxxxxx; profese x&xxxx;xxxxx xxčxxxx &xxxxxx;xxxx při xxxxxx xxxxxxxx, xřx x&xxxxxx;xxxx některých xxxxx&xxxxxx; xxxx dohledu či xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xřx xxxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx pro xě platných;

6)

&xxxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoba xxxx xxxxx, které v konečném xůxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, nebo xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx, jejichž xx&xxxxxx;xxx xx transakce xxxx čxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxž xxxxxxxx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x:

x)

v případě společností:

i)

xxxxxxxx xxxxx xxxx osoby, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x xůxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxx nepřímého xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx podílu xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osobě, xčxxxě xxxx&xxxxxx; na xxxxčxxxxx, nebo xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx prostředky xxx xxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxž xxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx, která xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; požadavkům na xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; v souladu x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Xxxx xxxx xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxůx zajišťujícím xřxxěřxxxx transparentnost xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxx&xxxxxx;.

Xxxxx&xxxxxx;xxxxx xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x 25 % plus xxxxx akcie čx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxž 25 %, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx xxž&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoba. Indikátorem xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx vlastnictví xx xxxxxx&xxxxxx; podíl 25 % xxxx jedna xxxxx či xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xěx&xxxxxx;&xxxxxx; než 25 %, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx xxž&xxxxxx; společnost xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx osobami xxxx xěxxxxx společností xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx. Toto ustanovení xxxx&xxxxxx;, aniž je xxxčxxx právo čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů rozhodnout o tom, žx xxxxx&xxxxxx;xxxxx vlastnictví xxxx xxxxxxxx xůžx x&xxxxxx;x xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x. Xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx xxx xxčxx xxxx xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx stanovenými x&xxxx;čx.&xxxx;22 xxxx.&xxxx;1 xž 5 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/34/XX (29);

ii)

xxxxxxxx xxxxx xxxx osoby ve xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;, jestliže xx vyčerpání x&xxxxxx;xxx xxžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů x&xxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx, žx xxxxxxxxxx ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xůxxxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx; identifikována žádná xxxxx xxxxx xxxx x) xxxx xxxxxxžx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o tom, žx xxxxxxxxxxxxx&xxxxxx; osoba xxxx xxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx majiteli; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx vedou x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xčxxěx&xxxxxx;xx k identifikaci xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x) x&xxxx;xxxxxx xxxx.

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě svěřenských xxxxů:

x)	xxxxxxxxxxx;

xx)	xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx xxxx svěřenské xxx&xxxxxx;xxx;

xxx)	xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxx xxx&xxxxxx;xxx xxxxx, xxxxxxx&xxxxxx;-xx;

xx)

xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, nebo pokud xx&xxxxxx;xě nebyly xxčxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoby, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; prospěch x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxž hlavním x&xxxxxx;xxx xx právní xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx;

x)	xxxxxxxxx jinou xxxxxxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x xůxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; kontrolu xxx svěřenským fondem xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx čx xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx;

x)

v případě xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxxx xxxx xxxř&xxxxxx;xxxx xxxxxx, x&xxxx;x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; obdobných xxěřxxxx&xxxxxx;x fondům xxxxxxxx xxxxx nebo osoby x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x nebo xxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx x);

7)

&xxxxx;xxxxxxxxxxxxxx svěřenských xxxžxx xxxx xxxžxx xxx xxxxxxx&xxxxxx; společnosti“ xxx&xxxxxx;xxxx xxxxx, která x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xěxxxxxx x&xxxx;xěxxxx xxxžxx:

a)	xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčxxxx&xxxxxx; nebo xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx osob;

x)

x&xxxxxx;xxx ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx či funkce řxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx, xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; společnosti xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; funkce x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxx zajištění jiné xxxxx, aby tyto xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx;

x)

poskytnutí sídla, xxxxxx společnosti, xxxxxx xxx xxxxčxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxžxx pro xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx, xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx osobu nebo xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; uspořádání;

x)	x&xxxxxx;xxx xxxxxx xxěřxxxx&xxxxxx;xx správce výslovně xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx svěřenského fondu xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx právního xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxx, aby xxxx funkci xxxxx&xxxxxx;xxxx;

x)

x&xxxxxx;xxx xxxxxx xxxěřxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;řx xxxx společníka pro xxxxx xxxxx xxž xxxxxčxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;x trhu, která xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxůx xx xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx Unie xxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxůx, xxxx zajištění xxx&xxxxxx; xxxxx, xxx xxxx xxxxxx vykonávala;

8)

&xxxxx;xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxx;:

x)

xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; bankovních xxxžxx xxxxxx xxxxxx xxxx &xxxxx;xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxx; jiné xxxxx jako &xxxxx;xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxx&xxxxx;, xčxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěžx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxžxx, jako xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xřxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx prostředků, x&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxů, xxůxěžx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx a devizové xxxžxx;

x)

xxxxxx xxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx, xxxx finančními xxxxxxxxxxx a mezi úvěrovými xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx, x&xxxx;xxxxž jsou xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; xxxžxx, xčxxxě xxxxxů xxxxxřxx&xxxxxx;xx za účelem xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxxxů xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů;

9)

„politicky xxxxxxxxxxx osobou“ xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxxxx xxřxxxxx funkci, včetně:

x)	hlav xx&xxxxxx;xů, předsedů vlád, xxxxxxxů, x&xxxxxx;xěxxxů xxxxxxxů x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xů;

x)	čxxxů parlamentu xxxx podobných zákonodárných xxx&xxxxxx;xů;

x)	čxxxů ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx;

x)	členů xxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxů, ústavních xxxxů xxxx dalších xxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů, xxxxx xxxxxxž xxxxxxxxx&xxxxxx; nelze x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx výjimečných okolností xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxx;

e)	čxxxů &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxxů xxxx xxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx bank;

x)	velvyslanců, xxxxx&xxxxxx;x x'xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xůxxxxx&xxxxxx;xů xxxxxxxx&xxxxxx;xx sil;

x)	čxxxů xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, řídících nebo xxxxxč&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xxxxxxů xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx;

h)	ředitelů, x&xxxxxx;xxxxxů řxxxxxxů x&xxxx;čxxxů xxxx nebo osob x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx.

Ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xxřxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx x) xž h) xxxxxxxxxx xxřxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; či xxž&xxxxxx;&xxxxxx; &xxxxxx;řxxx&xxxxxx;xx;

10)

&xxxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx příslušníky“ xxxx jiné tyto xxxxx:

x)	xxxžxx čx xxxžxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxxxxx čx xxxžxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx;

x)	xěxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx a jejich xxxžxx&xxxxxx; čx manželky nebo xxxxx v rovnocenném xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxxxxx čx xxxžxxxx;

x)	xxxxčx xxxxxxxxx exponované osoby;

11)

&xxxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;xxxx&xxxxx;:

x)

xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xx xx&xxxxxx;xx, že xx xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx osob xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx jiný xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx;

x)	xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, která xx xxxxx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby nebo xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, o kterých xx xx&xxxxxx;xx, žx xx xxxxxčxxxxx byly xxxxxřxxx xx prospěch xxxxxxxxx exponované xxxxx;

12)

&xxxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;x&xxxxx; čxxx xxxxx&xxxxxx; xxxx xxxěxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx dostatečně obeznámen x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; instituce xůčx xxxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx, xxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxž xxxxxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xx xžxx xxxxxx o člena xřxxxxxxxxxxxx;

13)	&xxxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxx; obchodní xxxx profesní xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; čxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoby, x&xxxx;xěxž xx x&xxxx;xxxě xxxxxx xxxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, žx xxxx x&xxxxxx;x určité xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;;

14)

&xxxxx;xxxžxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxx; xxxžxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěžxx&xxxxxx;x xxxxxxx do her x&xxxx;xxxxxx náhody, včetně xxx x&xxxx;xxxxxx dovednosti, xxxx xxxx xxxxxxx, xxx v kasinu, xxxxxxx&xxxxxx; xxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx, které xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx na xxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxě nebo xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxřxxxx xx x&xxxxxx;xxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxx xxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; ž&xxxxxx;xxxx xř&xxxxxx;xxxxx xxxžxx;

15)

„skupinou“ xxxxxxx xxxxxxů, která xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxxx xxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxů x&xxxx;xxxxxxxů, v nichž xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxx xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xxž&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx, xxxxž i podniky xxxxxxxx&xxxxxx; vztahem xx xxxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;22 směrnice 2013/34/XX;

16)	&xxxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx penězi“ elektronické xxx&xxxxxx;xx xx xxxxxx čx.&xxxx;2 xxxx 2 xxěxxxxx 2009/110/XX;

17)

&xxxxx;xxxxxx xxx xxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxxxxx&xxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx instituce xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x&xxxxxx; činnosti rovnocenné čxxxxxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; instituce xxxx finanční instituce, xxxxxx&xxxxxx; xx obchodního xxxxxř&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xxx&xxxxxx; xxxxxxx xř&xxxxxx;xxxxx, xčxxxě xx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xřxčxxxěxx x&xxxx;ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; regulované xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxě.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;4

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x xx xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xxxxxx&xxxxxx;, xxx oblast xůxxxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxx xxxxx nebo částečně xxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx podniků xxx&xxxxxx; xxž povinné xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1, xxxx&xxxxxx; provádějí čxxxxxxx, x&xxxx;xxxxž xx zvláště xxxxxěxxxxxx&xxxxxx;, žx budou xxxžxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx financování xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;&xxxxxx;ř&xxxxxx; xxxxxx působnosti x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx xxx&xxxxxx; xxxxxxx nebo kategorie xxxxxxů xxž xx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1, uvědomí x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx; Xxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;5

X&xxxx;xxx&xxxxxx;xx stanovených xx&xxxxxx;xxx Xxxx xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxěxxxxx, xřxxxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;čxxxx předcházení xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování terorismu.

XXX&Xxxxxx;X 2

Xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx

Článek 6

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; mají xxxxx na xxxxřx&xxxxxx; xxx a souvisejí x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx čxxxxxxxx.

Xx x&xxxxxx;xxx účelem Xxxxxx do 26. čxxxxx 2017 xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž uvedená xxxxxx xxxxxxxxxxxx, zanalyzuje x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xx úrovni Xxxx. X&xxxxxx;xxxxxě tuto xxx&xxxxxx;xx aktualizuje každé xxx xxxx xxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě potřeby čxxxěxx.

2. Zpráva xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxxxxxxx alespoň xxxx xxxxxxx:

x)	xxxxxxx xxxxřx&xxxxxx;xx trhu, xxxx&xxxxxx; jsou xxxxžxxx xxxx&xxxxxx;xx;

x)	xxxxxx související x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxěxx&xxxxxx;x;

x)	xxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxřxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů k legalizaci x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; trestné činnosti xxxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x, aby xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, chápat, ř&xxxxxx;xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xňxxxx riziko xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxžxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x zúčastněným xxxxx&xxxxxx;x, xčxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xxů, Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu, evropských xxx&xxxxxx;xů dohledu x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxxxxůx x&xxxxxx;xx xxxxxxxěx.

4. Komise xxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx xxxxxxčxx&xxxxxx; o vhodných xxxxřxx&xxxxxx;xx x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xx xx&xxxxxx;xx xxžxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx kterékoli x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx doporučení neuplatnit, xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx Xxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxůxxxx&xxxxxx;.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx dohledu xřxxxxž&xxxxxx; xx 26. xxxxxxxx 2016 xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, která xxx&xxxxxx; xxxxx na xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx Unie (x&xxxxxx;xx xxx &xxxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxx;). Xxxxxxx&xxxxxx; orgány xxxxxxx prostřednictvím xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx poté vydají xxxxxxxxxx xxžx&xxxxxx; xxx xxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx práci xx &xxxxxx;xxxxx Unie, xxxx x&xxxx;&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 5 x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx států xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx, x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx je to xxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxx xx úrovni Xxxx. Xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x osobám, aby xxx pomohla xřx xxxxxxxxxxxx, ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; a zmírňování xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; dva xxxx xxxx v případě xxxřxxx častěji xřxxxxž&xxxxxx; Xxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;xx xčxxěx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx na xxxx xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;7

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; členský stát xřxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxx&xxxxxx;x čxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx &xxxxxx;xxxů. Xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxůxěžxě xxxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; stát xxč&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x nebo xxxxxř&xxxxxx; xxxxxxxxxxx, x&xxxxxx;xž xxxx koordinovat opatření xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xx rizika xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1. X&xxxxxx;xxx xxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx;x orgánům xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x členským xx&xxxxxx;xůx.

3. Při xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; posouzení xxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx členské xx&xxxxxx;xx využijí xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; xx zprávě xxxxxx&xxxxxx; v čl. 6 odst. 1.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1, xxžx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; stát:

x)

xx xxxžxxx xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxx pro xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování terorismu, xxxx&xxxxxx;xx určením veškerých xxxxxx&xxxxxx;, kde xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx uplatňovat xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x opatření, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xřxxxxx;

b)	xxxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěxx&xxxxxx; nebo xxxxxxx x&xxxx;xxž&xxxxxx;&xxxxxx;x nebo xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;x rizikem xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx;

x)	xx xxxžxxx, xxx xx xxxxxxx xřx alokaci xxxxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx;

d)	xx xxxžxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; toho, aby xxxx xxx každé xxxěxx&xxxxxx; xxxx pro xxžxxx oblast xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxůx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxě xxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; rizik x&xxxx;xxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx Xxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx dohledu x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;8

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz a financování xxxxxxxxx x&xxxx;xřxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x k rizikovým xxxxxxůx, xxxx jsou xxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxů, zemí xxxx xxxěxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxů, xxxžxx, xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxčx&xxxxxx;xx kanálů. Xxxx xxxxx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxžxxx, xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx a dotčeným xxx&xxxxxx;xůx stavovské xxxxxxx&xxxxxx;xx. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxxxx, žx se xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; doložená xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx nevyžadují, xxxxxxžx xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x xxxěxx&xxxxxx; zřetelná x&xxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xěxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a účinnému řízení xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu xxxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx, čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx a povinné xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx musí xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx, kontroly x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 3 xxxxxxx&xxxxxx;:

a)

vypracování vnitřních xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxx a postupů, xčxxxě modelových xxxxxxů ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů, vnitřní xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů – xčxxxě xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; kontrolora dodržování xřxxxxxů xx ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx, xxxxx xx xx vhodné xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxx; x&xxxx;xxxxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxěxxxxxxů;

x)	pokud xx odpovídá rozsahu x&xxxx;xxxxxx podnikání, xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xxxxxx xxx xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřx&xxxxxx;xx strategií, xxxxxxx a postupů xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx a).

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx xx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, x&xxxx;xxx, xxx xx xx xxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xřxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 3

Xxxxxxxx xx xxxxxx ke xřxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;x

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx řádného xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřx&xxxxxx;xx trhu xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x identifikovány xxxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xx zemí, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; ve xx&xxxxxx;xx vnitrostátních xxžxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; nedostatky xřxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxxx hrozbu xxx finanční xxxx&xxxxxx;x Xxxx (x&xxxxxx;xx jen &xxxxx;xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě&xxxxx;).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxěřxxx xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;64 x&xxxx;x&xxxxxx;xxx identifikovat xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; třetí xxxě, xřxčxxž zohlední xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxx x:

x)

právní x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; země xxx xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování terorismu, xřxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x:

x)	xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; čin,

xx)	xxxxřxx&xxxxxx; týkající xx xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx,

xxx)	xxžxxxxxx na xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů x

xx)	xxžxxxxxx na xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx transakcí;

b)	xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xřxx&xxxxxx; xxxě xxx &xxxxxx;čxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx;

x)	&xxxxxx;čxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx xxx xxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xřx řešení xxxxx, xxxž xxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě v této xxxxxxx čxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 2 xx přijmou xx xxxxxxx měsíce od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx nedostatků xxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx odstavce.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xřx xř&xxxxxx;xxxxě xxxů x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 2 xxxxx xxxřxxx xxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, posouzení xxxx xxx&xxxxxx;xx, které x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxž xxxxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě představují, xxxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xxůxxx xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; praní peněz x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

XXXXXXXX II

HLOUBKOVÁ XXXXXXXX XXXXXXX

XXX&Xxxxxx;X 1

Xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;

Článek 10

1. Členské xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; xx&xxxxxx;x &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x vedení xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxů xxxx anonymních xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;žxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxů xxxx anonymních xxxxxx&xxxxxx;xx knížek x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx;x hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxř&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě nejpozději xřxx xxx&xxxxxx;xxxxx xxxžxx&xxxxxx;x xěxxxx účtů xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;žxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xřxxxxx opatření, aby xxxx&xxxxxx;xxxx zneužívání akcií xx xxxxčxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx xx xxxxx na xxxxčxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;11

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx povinné osoby xxxxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx xěxxxx okolností:

x)	xřx vzniku xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx;

b)

při xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; transakce:

i)	ve x&xxxxxx;&xxxxxx;x 15&xxxx;000&xxxx;XXX nebo více, xť xxž xx xxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx jediná xxxxxxx, xxxx xxxx xěxxxxx xxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; být xxxxxxx; xxxx

xx)	xřxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xřxxxx xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů xx xxxxxx čx.&xxxx;3 bodu 9 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/847 (30) ve x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxx 1 000 EUR;

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxž&xxxxxx;x xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx x&xxxxxx;xx, xť xxž xx xxxx xxxxxxxxx prováděna jako xxxxx&xxxxxx; operace, nebo xxxx xěxxxxx operací, xxxx&xxxxxx; xx zdají x&xxxxxx;x xxxxxxx;

x)

v případě xxxxxxxxxxxxů xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx her xřx x&xxxxxx;xěxx výher, xxxxxx&xxxxxx; xxxěžxx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx xxxx xxxx&xxxxxx;x, pokud xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxx ve x&xxxxxx;&xxxxxx;x 2 000 EUR xxxx x&xxxxxx;xx, xť již xx xxxx transakce xxxx&xxxxxx;xěxx xxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, nebo xxxx xěxxxxx xxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx;

x)	xřx xxxxxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx, výjimku xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x)	při xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx nebo adekvátnosti xxž xř&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxžxxxxx xxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;12

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě xx čx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x), b) x&xxxx;x) a článku 14 x&xxxx;xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxž prokáže x&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx, xůžx čxxxxx&xxxxxx; stát povinným xxxx&xxxxxx;x povolit, xxx xxxxxxxňxxxxx xxčxx&xxxxxx; opatření xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta xx xxxxxx k elektronickým xxxěxůx, jsou-li xxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx tyto xxxx&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; riziko:

x)	xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxx xxx&xxxxxx; dobíjecí nebo x&xxxxxx; xxxxxxxx měsíční xxxxx pro xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x 250 EUR, xxxž lze čxxxxx xxx x&xxxx;xxxxx členském xx&xxxxxx;xě;

x)	xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx uchovávaná xxxxxxxxxxxx xxxřxxxxčxxx 250&xxxx;XXX;

x)	xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxx xx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx xxxž&xxxxxx; xxxx služeb;

x)	xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxx xxxůžx x&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx elektronickými xxxěxx;

x)	xxxxxxxxx xxxxxxxčxě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, xxx xxxx možné xxxxxxx neobvyklé xxxx xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx v prvním xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. b) může čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xž xx 500&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx prostředků, xxxx&xxxxxx; xxxxx být používány xxxxx v tomto čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx se odchylka xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx na xxěxxxx x&xxxxxx;xěxx xxxěžx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx za xxxxxxxx xxx na x&xxxxxx;xěx hotovosti x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxěžx&xxxxxx; xxxxxxx, xx-xx xxxěňxxxx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxž&xxxx;100&xxxx;XXX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;13

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx zahrnují:

a)	xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; a ověření xxxxžxxxxx klienta xx x&xxxxxx;xxxxě dokumentů, &xxxxxx;xxxů xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxx;

x)

xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; totožnosti xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx x&xxxx;xřxxxx&xxxxxx; náležitých xxxxřxx&xxxxxx; pro xxěřxx&xxxxxx; xxxx totožnosti, xxx xx xxxxxx&xxxxxx; osoba xxxxxxxx, že xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xx&xxxxxx;; xx xxxxxxxx přijetí x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx, aby xxxxxxxxx vlastnickou a řídicí xxxxxxxxx klienta x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx osob, xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxů, xxxxxčxxxx&xxxxxx;, nadací x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;;

x)	xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx;

x)

xxůxěžx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xčxxxě xxxxxxxx transakcí xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx xxůxěxx, xxx xxxx xxxx&xxxxxx;xěxx, že xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxx jsou x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;x, xx xxxxxx&xxxxxx; osoba x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x profilu xčxxxě, xx-xx xx třeba, xxxxxů xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxůxěžx&xxxxxx; aktualizace xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxů, &xxxxxx;xxxů xxxx informací.

Xřx provádění xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx písm. x) x&xxxx;x) xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx rovněž ověřit, žx každá osoba, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xxx, žx xxxx&xxxxxx; jménem xxxxxxx, xx k tomu xxx&xxxxxx;xxěxx, x&xxxx;xxxxxxx a ověřit totožnost x&xxxxxx;xx xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxňxxxxx všechny xxžxxxxxx na hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1. Xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xx xxxxx xxčxx xxxxxx takových xxxxřxx&xxxxxx; xřx xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřx posuzování xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx zohlednily xxxxxxň xxxxěxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx X.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx&xxxxxx; xxxxx byly xxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx nebo xxx&xxxxxx;xůx stavovské samosprávy xxxx&xxxxxx;xxx, že xxxxřxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxůx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě žxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx;xx investičního xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxx xxžxxxxxx&xxxxxx;xx opatření xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta týkající xx klienta x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové kontroly xxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xř&xxxxxx;xxxxů xxxěx&xxxxxx; ze žxxxxx&xxxxxx;xx pojištění x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, xxxxxxx xxxx xř&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxčxxx:

a)	x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xř&xxxxxx;xxxxů, xxxř&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; osoby xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; uspořádání, xxxxx&xxxxxx; jejich xx&xxxxxx;xx;

b)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xř&xxxxxx;xxxxů, kteří jsou xxčxxx na x&xxxxxx;xxxxě xxčxx&xxxxxx;xx vlastností nebo xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx se &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx, žx xxxx xxxxxxx zjistit xxxxžxxxx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxěx&xxxxxx;.

X&xxxx;xxxxxxx xx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) a b) xx xxxxžxxxx xř&xxxxxx;xxxxů xxěřxxx x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxx plnění. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě celkového xxxx č&xxxxxx;xxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; žxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; osobě xxxxxxxxxxx&xxxxxx; úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xěx&xxxxxx;, xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxžxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxx právnické xxxxě xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxxxž xxxxxěxx xxxxx hodnota postoupeného xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx svěřenských xxxxů xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxř&xxxxxx; xxxx xxčxxx na x&xxxxxx;xxxxě určitých xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, získá xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, aby se xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxžxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxžxxx výplaty x&xxxxxx;xxxů xxxx v okamžiku, xxx obmyšlený xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx; nabytá práva.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;14

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx ověření totožnosti xxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxěxxx před xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxx xxxxxxčxěx&xxxxxx;x xxxxxxxxx.

2. Odchylně xx xxxxxxxx 1 mohou čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxxx, xxx xxěřxx&xxxxxx; totožnosti xxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxx xxxxxčxxx xěxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx, xxxxx je to xxxx&xxxxxx;, aby xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xěžx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx malá. X&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě se xxxx xxxxxxx xxxxxč&xxxxxx; xx xxxxř&xxxxxx;xx xx navázání xxxx&xxxxxx;xx kontaktu.

3. Odchylně od xxxxxxxx 1 xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx u úvěrové xxxxxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, včetně &xxxxxx;čxů xxxžňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx papíry, pokud xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; záruky xxxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, že se xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; klientem xxxx jeho xx&xxxxxx;xxx xxxxxxčx&xxxxxx; v souladu x&xxxx;xxžxxxxxx xx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx podle čx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;xx pododstavce x&xxxxxx;xx. a) x&xxxx;x).

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě, žx není xxxxxxx xxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 13 odst. 1 xxxx&xxxxxx;xx pododstavce x&xxxxxx;xx. x), x) xxxx x), xxxxxxxxxx transakci xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxx, xxxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx; vztah xxx xxxxxxxxčxxxx transakci x&xxxx;xxx xxxxčxxx obchodní xxxxx a zvážila xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx; transakce xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotce xx vztahu ke xxxxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;33.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx neuplatňují první xxxxxxxxxxx na notáře, xxx&xxxxxx; samostatně x&xxxxxx;xěxxčxě čxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, auditory, xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxxxx;xxčxě x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxx&xxxxxx;x xxxx xxxxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; čx xxxxxxxx&xxxxxx; tohoto xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x řízení nebo x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x řízením, xčxxxě poradenství xxxxxxě xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx řízení xxxx vyhnutí se xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

5. Členské státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx povinné xxxxx xxxxxňxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx xxxxx xx x&xxxxxx;xxxxx xxx&xxxxxx; klienty, xxx xxx&xxxxxx; xx vhodných xxxxžxx&xxxxxx;xx na stávající xxxxxxx xřx xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxxxx, xčxxxě xxxxžxxů, kdy xx xěx&xxxxxx; relevantní xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXX&Xxxxxx;X 2

Xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;15

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxč&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxž&xxxxxx;&xxxxxx;x rizikem, xůžx xxxxx členský stát xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x povolit, xxx uplatňovaly xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; hloubkové kontroly xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřxx xxxžxx&xxxxxx;x opatření xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxěř&xxxxxx;, xxx xxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx představuje xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxň xxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxčxě xxxxxxxxx transakce a obchodní xxxxxx, aby mohly xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;16

Xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx vztahujících se xx typy xxxxxxů, xxxěxxxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxžxx, xxxxxxxxx xxxx distribuční kanály xxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; státy x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxň xxxxxxx pro xxxxxxx x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x xxž&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;17

Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xx 26. čxxxxx 2017 xxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;16 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010, nařízení (XX) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1095/2010, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; faktory, které xx třeba xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxž xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x přijata v případech, xxx jsou vhodná xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta. Xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xx přihlédne x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx a tam, xxx xx xx xxxxx&xxxxxx; a přiměřené, se xxxxxx&xxxxxx; zvláštní xxxxřxx&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 3

Zesílená xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx

Článek 18

1. V případech xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 19 xž 24, při jednání x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; Xxxxxx xxxxčxxx za xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxě, x&xxxx;x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx případech xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;x rizikem, které xxč&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxx povinné xxxxx, čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxňxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxžxxě ř&xxxxxx;xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; rizika.

Xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxxxňxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxčxx xxxx většinově xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; podniky xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx usazených x&xxxx;Xxxx, xxž se xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx třetích xxx&xxxxxx;xx, xxxxxxžx xxxx xxxxčxx xxxx většinově xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxě xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx podle článku 45. Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx povinné xxxxx xxxx případy řešily xxxžxx&xxxxxx;x přístupu xxxxžxx&xxxxxx;xx xx posouzení xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, pokud xx to rozumně xxžx&xxxxxx;, xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxx x&xxxxxx;xxx xxxžxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx neobvyklých způsobů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, které xxxxx&xxxxxx; ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; zjevný ekonomický xxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx. Xxxxxx&xxxxxx; osoby xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; obchodního xxxxxx s cílem xxčxx, xxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxx čxxxxxxx xxxxxřxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřx posuzování xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx zohlední čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxxxň xxxxxxx xxx xxxxxxx s možným vyšším xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXX.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xx 26. čxxxxx 2017 xxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx a úvěrové instituce x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; instituce x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;16 nařízení (EU) č.&xxxx;1093/2010, (XX) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;(XX) č. 1095/2010, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; je xřxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, jež xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xřxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta. Xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xx přihlédne x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx, kde xx xx vhodné a přiměřené, xx xxxxxx&xxxxxx; zvláštní xxxxřxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;19

Xxxxx xxx x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; vztahy x&xxxx;xxčxxxx xxxxxxxxxčx&xxxxxx; institucí xx xřxx&xxxxxx; xxxě, členské xx&xxxxxx;xx xxxxx opatření xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx v článku 13 xx xx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx a finančních xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx:

x)	shromáždily xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx respondenční xxxxxxxxx, xxx plně xxxxxxxěxx xxxxxx jejího xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxx;xxřxxxě xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; zjistily, xxxxx x&xxxxxx; pověst a jak xxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx na xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	x&xxxxxx;xxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx před navázáním xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx;xx vztahů;

x)	xxxxxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; odpovědnosti každé xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx se x&xxxx;xxxxxxx xx xxůxěžx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx, žx xxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxěřxxx xxxxžxxxx xxxxxxů, xxxř&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxůx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; instituce, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěxx xxxxxx xxůxěžxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;žx na xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx o hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;20

Xxxxx xxx o transakce xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxě xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;13 xx povinných xxxx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby:

x)	měly zavedeny x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; systémy ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx xčxxxě xxxxxxů xxxxžxx&xxxxxx;xx xx posouzení xxxxx xx zjištění, xxx xxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx; majitel xxxxxxx xx politicky exponovanou xxxxxx;

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě obchodních xxxxxů x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxňxxxxx tato xxxxřxx&xxxxxx;:

i)	x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx vrcholného vedení x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo rozvoji xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahů s takovými xxxxxxx;

xx)	xřxxxxx přiměřená xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx zjistit xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx finančních xxxxxřxxxů, xxxx&xxxxxx; figurují x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx osobami;

xxx)	xxxx&xxxxxx;xěxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxůxěžx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;21

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřxxxxx xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx, xxx xř&xxxxxx;xxxxx plnění xx žxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xx investičního pojištění, xxxx xx-xx xx xxžxxxx&xxxxxx;xx, xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx xř&xxxxxx;xxxxx xxxěx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; osoby. Xxxx opatření xx xřxxxxx nejpozději x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxx v okamžiku xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx č&xxxxxx;xxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;. Pokud xx xxx&xxxxxx;xěxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx, čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxě uplatnění xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;13 xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx:

x)	informovaly xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; dříve, xxž xx xxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;22

Xxxxx politicky xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx již nezastává x&xxxxxx;xxxxxxx xxřxxxxx xxxxxx x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, třetí xxxx nebo mezinárodní xxxxxxxxxx, xxx&xxxxxx; povinné xxxxx xxxxxxň xx xxxx&xxxxxx;xx měsíců xxxxxxňxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xřxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx a uplatňovat xxxxx&xxxxxx; opatření xřx xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxxxx, xxxxx xx nemá xx to, žx xxxx xxxxx xxž xxxřxxxxxxxxx žádné xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; osoby.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;23

Xxxxřxx&xxxxxx; xxxxx článků 20 x&xxxx;21 xx použijí xxxxěž xx xxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxx osoby xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;24

Čxxxxx&xxxxxx; státy xxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x, xxx xxxxxxxxxx xx korespondenčního vztahu x&xxxx;xxxxxx bez xxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x vztahu pokračovaly. Xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxxxxxxxx xřxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx zajistit, xxx nevstupovaly do xxxxxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxx s úvěrovou xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;x&xxxxxx;ž je xx&xxxxxx;xx, žx umožňuje xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx účtů xxxxxx bez fyzické xř&xxxxxx;xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx&xxxxxx; vztah xxxxčxxx.

XXX&Xxxxxx;X 4

Xxxěx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;25

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřx xxxěx&xxxxxx; xxžxxxxxů na xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;13 odst. 1 xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx písm. x), b) x&xxxx;x) xxxx&xxxxxx;xxxx xx xřxx&xxxxxx; xxxxx. Xxxxčx&xxxxxx; xxxxxěxxxxx xx splnění xxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxů x&xxxxxx;xx xůxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx povinné xxxxě, xxž xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx třetí osobu.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;26

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx účely tohoto xxx&xxxxxx;xx xx „třetími xxxxxxx&xxxxx; rozumějí xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, které xxxx xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2, čxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxžxx&xxxxxx; xěxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx čx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx nacházejí x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě xxxx xřxx&xxxxxx; xxxx a u nichž xxxx&xxxxxx;, žx:

x)	xxxxxňxx&xxxxxx; xxžxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxžxxxxxx xx vedení x&xxxxxx;xxxxů, xxxx&xxxxxx; jsou x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxžxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxěxxxx&xxxxxx;, a

x)	dodržování xxžxxxxxů této xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxx strany xx xřxxxěxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XX xxx&xxxxxx;xxx 2.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x spoléhat xx na xřxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; ve xxxxxx rizikových xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx zákazu xxxxxxx xxxxčxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; dceřiné xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;Xxxx, jestliže xxxx xxxxčxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; podniky xxxě xxxxžxx&xxxxxx; skupinové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx článku 45.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;27

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby x&xxxxxx;xxxxx od xřxx&xxxxxx; xxxxx, xx xxž xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx týkající xx xxžxxxxxů xx hloubkovou xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x&xxxx;čx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx písm. x), x) a c).

2. Členské státy xxxxxx&xxxxxx;, aby povinné xxxxx, xx xxxx&xxxxxx; xx xxxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxxxx náležité xxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; toho, aby xřxx&xxxxxx; xxxxx xx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxě xxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; kopie &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a ověřování xxxxžxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; příslušnou xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxžxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;28

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx (xxx skupinové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx) x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgán xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu (xxx xxxxčxx x&xxxx;xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx) mohl x&xxxxxx;x xx xx, žx xxxxxx&xxxxxx; osoba xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx x&xxxx;xřxxxxxx xřxxxx&xxxxxx;xx xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;26 x&xxxx;27 xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxx skupinu, xxxx-xx xxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xxx:

x)	xxxxxx&xxxxxx; xxxxx se xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx;

x)	uvedená skupina xxxxxňxxx xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxx xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s touto xxěxxxx&xxxxxx;, xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx;

c)	účinné xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx b) xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xx &xxxxxx;xxxxx xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x domovského čxxxxx&xxxxxx;xx státu nebo xřxx&xxxxxx; xxxě.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;29

Xxxxx xxx&xxxxxx;x xx xxxxxxxxxx xx vztahy x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xxxžxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxž x&xxxxxx; být na x&xxxxxx;xxxxě xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; poskytovatel xxxžxx xxxx xxxxx považován xx součást xxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXX X&xxxx;XXXXXČX&Xxxxxx;X XXXXXXXXXX&Xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;30

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxčxxxxx a jiné xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxř&xxxxxx;xx na xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xěxx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;x&xxxxxx;x adekvátní, xřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxčxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;, xčxxxě &xxxxxx;xxxů o skutečné xxžxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxxxxxxx měly xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; hloubkové xxxxxxxx klienta x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxě informací x&xxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;x skutečném xxxxxxxx.

2. Členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx uvedené v odstavci 1 xxxx xčxx x&xxxx;xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 byly x&xxxx;xxžx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x státě uchovávány x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx, xxxř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x rejstříku, podnikovém xxxxxř&xxxxxx;xx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;3 xxěxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/101/ES (31) xxxx xxřxxx&xxxxxx;x rejstříku. Členské xx&xxxxxx;xx oznámí Komisi xxxxxxxxxxxxxxx xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxů. Informace x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxxxx;x xxxxxxžďxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxčxxx&xxxxxx;.

5. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxxxxx o skutečném vlastnictví xxxx vždy x&xxxx;xxxxxxxxx:

a)	xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x zpravodajským xxxxxxx&xxxxxx;x, x&xxxx;xx bez xxxxxx&xxxxxx;;

x)	xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx II;

x)	xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxě nebo organizaci, xxxx&xxxxxx; xůžx xxxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; zájem.

Xxxxx nebo xxxxxxxxxx uvedené v prvním xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xx&xxxxxx;xě, xěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xxxxx a zemi xxxxx&xxxxxx;xě xxxxxčx&xxxxxx;xx majitele x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxžxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx.

Pro &xxxxxx;čxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxx k informacím x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxxx &xxxxxx;xxxů a může x&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xěx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxěx. Poplatky za x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; informací xxxxěx&xxxxxx; xřxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;.

6. Centrální registr xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 3 xxxxxx&xxxxxx; včasný x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xxx příslušné xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx bez xxxxxxxěx&xxxxxx; xxxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx. Xxxžx&xxxxxx; xxxxěž včasný xř&xxxxxx;xxxx xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; kontroly klienta.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx příslušné xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 x&xxxx;3 xčxx xxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřx xxxěx&xxxxxx; xxxxxx xxžxxxxxů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s kapitolou II xxxxxx&xxxxxx;xxxx výhradně xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx uvedený x&xxxx;xxxxxxxx 3. Tyto xxžxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxěxx xxxžxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx na xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx případech xx x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx z přístupu ke x&xxxxxx;xx xxxx xěxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x vlastnictví xxxxx odst. 5 x&xxxxxx;xx. x) a c), xxxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xř&xxxxxx;xxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podvodu, &xxxxxx;xxxx, xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, násilí xxxx zastrašování xxxx xxxxx xx xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxx nezletilá nebo xxxxx xxxxůxxxxx&xxxxxx; osoba. X&xxxxxx;xxxxx xxěxxx&xxxxxx; podle xxxxxx odstavce se xxxxxxxxx&xxxxxx; xx úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xx xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx. x), xxxx&xxxxxx; xxxx xxřxxx&xxxxxx;xx čxxxxxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. čxxxxx 2019 xřxxxxž&xxxxxx; Komise Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Radě zprávu, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx v odstavci 3 prostřednictvím evropské xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; čx.&xxxx;4x xxxx.&xxxx;1 směrnice 2009/101/XX. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě potřeby xx xxx&xxxxxx;xě připojí xxxxxxxxxxx&xxxxxx; návrh.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;31

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; správci xxx&xxxxxx;xxxxxx výslovně zřízeného xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, který xx ř&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xx&xxxxxx;xxx, x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xěxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xřxxx&xxxxxx; a aktuální xxxxxxxxx o skutečném xxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxx xxx x&xxxx;xxěřxxxx&xxxxxx; xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx o totožnosti:

x)	zakladatele;

b)	svěřenského xxx&xxxxxx;xxx či xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxů;

x)	xxxxx vykonávající dohled xxx xxx&xxxxxx;xxx fondu, xxxxxxxx-xx;

x)	xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx nebo xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x

x)	xxxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, která xxxxxxxx řídí xxěřxxxx&xxxxxx; xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxx xxx včas poskytli xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1, xxxxx v roli xxěřxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxžxxxxxxxx xxxxxxxxx xřxxxxčxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; hodnoty xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;11 x&xxxxxx;xx. x), x) x&xxxx;x).

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 byly xčxx x&xxxx;xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x jednotkám.

4. Členské xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx, má-li xxx&xxxxxx; xxěřxxxx&xxxxxx; xxxx xxňxx&xxxxxx; xxxxxx. Xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xčxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky xxx xxxxxxxěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx stran xxxčxx&xxxxxx;xx xxěřxxxx&xxxxxx;xx fondu. Xůžx xxxxěž xxxžxxx xčxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx v rámci xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s kapitolou XX. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx mechanismů.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x registru xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx adekvátní, přesné x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xřx xxxěx&xxxxxx; xxžxxxxxů na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx XX nespoléhaly x&xxxxxx;xxxxxě xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx uvedený x&xxxx;xxxxxxxx 4. Xxxx požadavky xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxěxx xxxžxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxxx založeného xx posouzení xxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 a 4 xčxx poskytovat xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x zpravodajským xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx článku xxxxxxxxxx xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx strukturou xxxx xxxxxxxx xxxx svěřenské xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. čxxxxx 2019 xřxxxxž&xxxxxx; Xxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu a Radě xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž vyhodnotí xxxx&xxxxxx;xxx a technické xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx pro zajištění xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxů. X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxřxxx xx xxx&xxxxxx;xě xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; návrh.

XXXXXXXX IV

OZNAMOVACÍ POVINNOST

XXX&Xxxxxx;X 1

Xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;

Článek 32

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; členský xx&xxxxxx;x zřídí finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx &xxxxxx;čxxxx předcházení praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a účinnému xxxx xxxxx xěxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxě oznámí Xxxxxx x&xxxxxx;xxx a adresu xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxxě xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;, xx znamená, žx xxx&xxxxxx; mít xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx; xxxxxx xxxxě, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxě xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx, zda xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx analyzovat, ž&xxxxxx;xxx x&xxxx;xě a šířit je. Xxxxžxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotka xx xř&xxxxxx;xxx a analýzu xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx transakcí x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx se xxxx&xxxxxx; peněz, souvisejících xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx činů xxxx financování terorismu. Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx předávání x&xxxxxx;xxxxxů své analýzy x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx relevantních xxxxxxxx&xxxxxx; všem xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx, xxxxxxx&xxxxxx;-xx xůxxxx x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx x&xxxxxx;xxxx od xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx další xxxxxxxxx.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xx&xxxxxx;x finančním zpravodajským xxxxxxx&xxxxxx;x náležité xxxxxčx&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; a technické xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx&xxxxxx; úkoly.

4. Členské státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xěxx včasný xř&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx finanční, xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; a z oblasti xxxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, které xxxřxxxx&xxxxxx; x&xxxx;ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxěx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů. Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx; být xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx xx ž&xxxxxx;xxxxx o informace xxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, jsou-li xůxxxxx těchto ž&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xxxx&xxxxxx; peněz, souvisejících xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx trestných čxxů xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu. X&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; analýzy xxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; informací rozhoduje xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská jednotka.

5. Finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx nemá xxxxxxxxx ž&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxěx, xxxxxxžx x&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; důvody předpokládat, žx by xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xěxx xxxř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxx xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xxxx&xxxxxx;xx, nebo, ve x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx případech, jestliže xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxě nepřiměřené xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxůx fyzické xxxx právnické osoby xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xx &xxxxxx;čxxx, xxx xxxx&xxxxxx; xxxx žádost xxx&xxxxxx;xx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy vyžadují, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;x zpravodajským xxxxxxx&xxxxxx;x xxěxxxx vazbu x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx čx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;xx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě x&xxxxxx;xxxxx podezření, že xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, xxx&xxxxxx;xxěxx přímo čx xxxř&xxxxxx;xx xřxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxč&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx odnětí xxxxxxxx s uskutečňovanou transakcí, xxx xxxx xxžx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, potvrdit xxxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxx výsledky xxxx&xxxxxx;xx příslušným orgánům. Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx; být xxx&xxxxxx;xxěxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xx čx xxxř&xxxxxx;xx xřxxxxxx xx ž&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu, x&xxxx;xx xx dobu a za xxxx&xxxxxx;xxx, xxxx&xxxxxx; stanoví xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky přijímající ž&xxxxxx;xxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxxxx; role xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx spočívá:

a)

x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx, která se xxxěřxxx xx jednotlivé xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; cíle xxxx xx příslušné xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, v závislosti xx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; a předpokládaném xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;; x

x)	ve xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx, jež xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxůxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;33

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě jejich řxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěxxxxxxx xxxě xxxxxxxxxxxxxx xxx, že neprodleně:

a)

z vlastního xxxxěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a to x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;, x&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx; xřxxěřxx&xxxxxx; xůxxxx x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx;, žx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxřxxxx jakékoli x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx x&xxxxxx;xxxx z trestné čxxxxxxx xxxx mají xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x terorismu, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; na ž&xxxxxx;xxxxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx; x

b)	xř&xxxxxx;xx čx nepřímo xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xx její žádost x&xxxxxx;xxxxx xxxřxxx&xxxxxx; informace x&xxxx;xxxxxxx s postupy xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx.

Xxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x veškeré podezřelé xxxxxxxxx, xčxxxě pokusů x&xxxx;xě.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx určená na x&xxxxxx;xxxxě čx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;4 x&xxxxxx;xx. x) xřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxx článku xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xx xxxxž &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxxxxxx povinná osoba xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; tyto informace.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;34

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě xx čx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xxxxx členské xx&xxxxxx;xx v případě xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx uvedených x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx.&xxxx;x), b) a d) xxčxx xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; samosprávy xxxčxx&xxxxxx; xxxxxxx jako xxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x&xxxx;čx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1.

X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx uvedených x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx předá určený xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxě a v celém xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx, aniž xx xxxčxx odstavec 2.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxňxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xx xxx&xxxxxx;řx, xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxě výdělečně čxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, xxxxxxxx, externí &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxxxx;xxčxě x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xěxž xx xxxxx&xxxxxx; výjimka xxxxxxxx na informace, xxž xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xěxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxž&xxxxxx; od xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xěx získají xěxxx zjišťování xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xěxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; v soudním ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx v souvislosti s takovým ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x, xčxxxě xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxě xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; takového ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx vyhnutí xx xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xť xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxžxxx xxxx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxx řízení, v jeho xxůxěxx, xxxx xx xxxx xxxxčxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;35

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx, xxx xx zdržely xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxž xěx&xxxxxx; xxxx u nichž xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;, žx xxxxxxxx&xxxxxx; s výnosy x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, dokud neučiní xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx v souladu x&xxxx;čx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; veškeré xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; pokyny xxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx příslušnými xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx příslušného čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx se xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; uvedených x&xxxx;xxxxxxxx 1 nelze xxxžxx xxxx by xxxxx&xxxxxx; xxxžxx&xxxxxx; xxxxxěxxxxxxě xxxřxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; o stíhání xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxxů z podezřelé xxxxxxx, vyrozumí dotyčné xxxxxx&xxxxxx; osoby xxxxxxxxxě xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;36

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx v případě, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xěxxx xxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;48 xxxx xxx&xxxxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;x xxůxxxxx xxxxxčxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxě xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxěx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xřxxxxxxx k dozoru nad xxxxxx, devizovým xxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;xx deriváty xxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajskou xxxxxxxx, xxxxxxžx xxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxx s praním xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;37

Xxěxxx&xxxxxx; informací provedené x&xxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;řx povinnou xxxxxx, xxxěxxxxxxxx čx řxxxxxxxx takové xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 33 x&xxxx;34 xx xxxxxxžxxx xx porušení xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; sdělovat xxxxxxxxx xxxžxx&xxxxxx;xx smlouvou xxxx právními čx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx předpisy a nezakládá xxxxxxxxx xxxxxěxxxxx xxxxčx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, jejích řxxxxxxů čx xxxěxxxxxxů, x&xxxx;xx ani za xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxěxěxx xřxxxě, x&xxxx;xxx xxxxxx xx xx, xxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xx xxxxxčxxxxx xx&xxxxxx;xx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;38

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby, xčxxxě zaměstnanců x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxx&xxxxxx; osoby, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxě nebo xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotce, xxxx xxx&xxxxxx;xěxx xřxx hrozbami xxxx xxxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x jednáním, xxxx&xxxxxx;xx xřxx xxxř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxx xxxxxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

XXX&Xxxxxx;X 2

Zákaz xxěxxxxx xxxxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;39

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx&xxxxxx; osoby a jejich řxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxěxxxxxxx xxxxěx&xxxxxx; xxxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xxx xxx&xxxxxx;x xřxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxxxxčxxxx, žx xxxxxxxxx xxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx, budou xřxx&xxxxxx;xx xxxx xxxx xřxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 33 xxxx 34, ani žx xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xůžx x&xxxxxx;x xxxxxxxxx analýza x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx financování xxxxxxxxx.

2. Zákaz xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxxxxxxxxx xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx, xčxxxě xxx&xxxxxx;xů xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxx xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; informací xxx &xxxxxx;čxxx vyšetřování xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxxxx;xxx uvedený x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx a finančními xxxxxxxxxxx nebo xxxx xěxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxčxxxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx;xx xxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, xx xxxx&xxxxxx;xxx, že xxxx xxxxčxx a většinově xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; podniky xxxě xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; strategie x&xxxx;xxxxxxx, včetně postupů xxx sdílení informací x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx, v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxxx&xxxx;45 x&xxxx;žx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx a postupy xxxňxx&xxxxxx; požadavky xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

4. Zákaz xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx uvedenými x&xxxx;čx.&xxxx;2 odst. 1 xxxě&xxxx;3 x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;x) xxxx xxxxxxxx z třetích xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxžxxxxxx rovnocenné x&xxxx;xxžxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx&xxxxxx; čxxxxxx, xxxx xxxěxxxxxxx nebo xxxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;žx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxě nebo x&xxxxxx;žx &xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxřx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xxxxx xxxř&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx; společné xxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxčx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxčxxx xxxxxxxx dodržování xřxxxxxů.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxxxx 1 x&xxxx;2 x&xxxx;xxxě 3 x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;x) xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; zákaz xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx týkají stejného xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; transakce x&xxxx;xx xxxxž xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxě xxxx x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx, xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx osobami, xxxxx jsou z členského xx&xxxxxx;xx, nebo subjekty xx třetí zemi, xxxx&xxxxxx; ukládá xxžxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxžxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xx stejné profesní xxxxxxxxx a vztahují xx xx xě xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxčxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx se xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;2 odst. 1 bodě 3 písm. x) x&xxxx;x) xxxž&xxxxxx; odradit xxxxxxx xx zapojení xx xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; činnosti, xxxxxxžxxx se xxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxěxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; ve xxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx.

XXXXXXXX X

XXXXXXX ÚDAJŮ, XXXXX&Xxxxxx; X&Xxxxxx;XXXXŮ A STATISTICKÉ &Xxxxxx;XXXX

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;40

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx povinné osoby xxxxx&xxxxxx;xxxx následující xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx za tím &xxxxxx;čxxxx, aby finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx nebo xxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx předcházet xxžx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx; xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx a vyšetřovat:

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx klienta kopii xxxxxxxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxřxx&xxxxxx; ke xxxxěx&xxxxxx; xxžxxxxxů xx xxxxxxxxxx kontrolu klienta xxxxx xxxxxxxx II, xx xxxx pěti xxx xx x&xxxxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahu x&xxxx;xxxxxxxx nebo xxx xxx příležitostné xxxxxxxxx;

x)

xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxx a záznamy transakcí xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx z originálů xxxxxxxxů xxxx kopií xř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx pro &xxxxxx;čxxx xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx&xxxxxx;xx vnitrostátního xx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; jsou xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxxx transakcí, xx xxxx xěxx let xx zániku jejich xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx ode dne xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx uplynutí xxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x pododstavci xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; jinak a neurčují, xx xxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby smějí xxxx xxx&xxxxxx; údaje x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx údajů xxxxxxx nebo požadovat xxx&xxxxxx;, co provedou xůxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; jeho xxxxxxxxxxx x&xxxx;xřxxěřxxxxxx, a považují-li xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxůxxxxěxě xx xxxxxxx&xxxxxx; pro xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx. Doba xxxxxx dalšího uchovávání xxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx xěx xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x&xxxx;25. čxxxxx 2015 xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xěxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x státě xxxxx&xxxxxx; řízení x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; domnělému xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx stíhání x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx dokumenty xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx k tomuto ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xůžx xx uchovávat x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xx xxxx pěti xxx xx 25. čxxxxx 2015. Aniž xxxx xxxčxxx vnitrostátní xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xůxxxů platné xxx probíhající vyšetřování xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx a soudní ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxx členské xx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx xxžxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxxxxxů xx dalších xěx xxx, xxxx-xx xxx&xxxxxx;xěxx, žx xx xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; nezbytné x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx; xxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxěx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx; xxxěx nebo financování xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;41

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx vztahuje xxěxxxxx 95/46/XX, xxx xx provedena xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právu. Xx xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; podle x&xxxxxx;xx xxěxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;45/2001.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xxěx&xxxxxx; povinné xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xxx xx základě x&xxxxxx;xx směrnice xxxxx xxx &xxxxxx;čxxx předcházení xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx, jak xx xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1, a nesmějí xx x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xxx xxůxxxxx, který xx x&xxxx;xěxxxx &xxxxxx;čxxx xxxxxčxxxxx&xxxxxx;. Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xx x&xxxxxx;xxxxě x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxx xxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; účely, xxxř&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx;, xx xxxxxxxx.

3. Povinné xxxxx xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;x xxxxxxůx informace xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;10 xxěxxxxx 95/46/XX před navázáním xxxxxxx&xxxxxx;xx vztahu xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx této směrnice xxxxxxx&xxxxxx;xxx osobní &xxxxxx;xxxx xxx účely xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxx v článku 1 této xxěxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxxxx s uplatňováním x&xxxxxx;xxxx xxěxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;39 xxxx.&xxxx;1 xřxxxxx čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxx xč&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx &xxxxxx;xxxů xx xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxxůx, xxxx&xxxxxx; xx xxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xěxž xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; potřebné x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx x&xxxx;ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxx xx xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxčxx&xxxxxx; osoby:

a)	k tomu, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x mohly ř&xxxxxx;xxě xxxxx xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xxx &xxxxxx;čxxx této xxěxxxxx; xxxx

x)

x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx, xxx xx xxxx&xxxxxx;xxxx &xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x nebo postupům xxx účely x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxx xxxxžxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, vyšetřování x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; praní peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;42

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx jejich xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xěxx k dispozici xxxx&xxxxxx;xx, které jim x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právem xxxžx&xxxxxx; úplně x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx xx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky xxxx jiných xxx&xxxxxx;xů xx xx, xxx xxxžxx&xxxxxx; xxxx v pěti xxxxxx předcházejících xxxxxx xxxžxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; vztah x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxx, a na xxxxxx xxxxxx vztahu, x&xxxx;xx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x zabezpečených xxx&xxxxxx;xů x&xxxx;xxůxxxxx, který xxxxxx&xxxxxx; plnou xůxěxxxxx xěxxxx xxxxxů.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;43

Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; osobních &xxxxxx;xxxů xx x&xxxxxx;xxxxě této xxěxxxxx xxx účely xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 xx xxxxžxxx xx otázku xxřxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx xxxxx xxěxxxxx 95/46/XX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;44

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xřxxxěx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;7 čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xxxx xxxxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;xxx účinnost xx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů pro xxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx tím, žx xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxžxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx &xxxxxx;čxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů.

2. Statistika xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxx:

x)	&xxxxxx;xxxx o velikosti x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxx xůxxxxxxxx x&xxxxxx;xx směrnice, xčxxxě xxčxx xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;řxx&xxxxxx;xx významu každého xxxěxx&xxxxxx;;

x)

&xxxxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxčxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, vyšetřování x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx boje xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xčxxxě xxčxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xčxxěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky, o opatřeních xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx xx xxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; a v ročních xxxxxxxxx x&xxxx;xxčxx vyšetřovaných xř&xxxxxx;xxxů, xxčxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxx, xxčxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xx praní xxxěx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;xx predikativních xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů, jsou-li xxxx &xxxxxx;xxxx k dispozici, x&xxxx;xxxxxxě xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxx odňatého majetku, xxx&xxxxxx;xřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx;

x)

xxxx-xx x&xxxx;xxxxxxxxx, &xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxčxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxčxě s výroční xxx&xxxxxx;xxx xxx povinné xxxxx xxxxxxxě xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xžxxxčxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; podaly, x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;;

x)	údaje o počtu xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx ž&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx podala, obdržela x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxx a kterým xxxě čx č&xxxxxx;xxxčxě vyhověla.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, aby xxx celkový přehled xxxxxx xxxxxxxxxx zveřejněn.

4. Členské xx&xxxxxx;xx předají statistiku xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2 Xxxxxx.

XXXXXXXX XX

STRATEGIE, XXXXXXX X&xxxx;XXXXX

XXX&Xxxxxx;X 1

Vnitřní xxxxxxx, &xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; a zpětná vazba

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;45

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby, které xxxx xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; skupiny, xxxxxxx skupinové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xčxxxě postupů xxxxxxx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxů xxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx skupiny xxx boj xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx. Uvedené strategie x&xxxx;xxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxxě zavedeny x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx;xx xxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx v členských xx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xřxx&xxxxxx;xx zemích.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, zajistily, žx xxxx xxxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; předpisy tohoto xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx v případě, žx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxx&xxxxxx; xxxxčxx xxxx xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; podniky xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, xxx jsou xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxžxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx x&xxxxxx;xě xř&xxxxxx;xx&xxxxxx; než xxžxxxxxx určitého členského xx&xxxxxx;xx, xxxx pobočky x&xxxx;xěx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xřxx&xxxxxx; zemi xxxxxňxxxxx xxžxxxxxx xxxčxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xčxxxě xxxxxxx údajů, x&xxxx;xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; země xxxžňxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx a evropské xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xx vzájemně xxxxxxxx&xxxxxx; o případech, xxx xx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx; země xxxxxxxxxx xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxů xxžxxxxxx&xxxxxx;xx podle xxxxxxxx 1. X&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx lze xxxxxxxx x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xx&xxxxxx;xx třetí země xxxxxxxxxx použití strategií x&xxxx;xxxxxxů xxžxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; osoby, aby xxxxčxx a většinově xxxxxxěx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx v této xřxx&xxxxxx; xxxx xxxxxňxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; k účinnému řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, a informovaly xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx. Nedostačují-li xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, učiní xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx další xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxx jiné xxžxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ukončila xxxxxxx&xxxxxx; vztahy x&xxxx;xxxxxxxxčňxxxxx xxxxxxxxx, xř&xxxxxx;xxxxě mohou xxxxxxx požádat, xxx xxxxčxxx působení v třetí xxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx dohledu xxxxxxxx&xxxxxx; návrhy xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx upřesňující xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx v odstavci 5 x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; přijmout, xxxxx xx&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx; xxxě xxxxxxxxxx provádění xxxxřxx&xxxxxx; vyžadovaných xxxxx xxxxxxxů 1 x&xxxx;3.

Evropské xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xřxxxxž&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx technických xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx Xxxxxx xx&xxxx;26.&xxxx;xxxxxxxx 2016.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx Xxxxxx je xřxxxxxxx pravomoc xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxčx&xxxxxx; technické normy xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 6 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 10 xž 14 nařízení (XX) č.&xxxx;1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1095/2010.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx xxxx xxžx&xxxxxx;. Informace o podezřeních, žx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxřxxxx xxxx x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxx mají xxxxxxxxxx s financováním xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx, xxxxx&xxxxxx;-xx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská jednotka xxx&xxxxxx; pokyn.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxžxxxxxx, aby xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěx xx xxxxxx čx.&xxxx;2 xxxx 3 směrnice 2009/110/XX x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xx xxxxxx čx.&xxxx;4 xxxx 9 xxěxxxxx 2007/64/ES, xxxř&xxxxxx; xxxx xxxxxxx na xxxxxx území x&xxxx;xxx&xxxxxx; xxxxě, xxž je xxxxčxx, x&xxxx;xxxxxxž ústředí xx nachází x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xxčxxx xx jejich &xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; místo, xxxx&xxxxxx; bude jménem xxxxxxxxx, která xx xxčxxx, zajišťovat dodržování xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxňxxxx xxxxxx xx xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů, xxxx xxx&xxxxxx; i tím, žx xx požádání poskytne xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx norem, jež xxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx pro xxčxx&xxxxxx; okolností, za xxxxž xx vhodné xxčxx ústřední xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxxx odstavce 9, x&xxxx;xxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xěxx &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxxx.

Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xřxxxxž&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx regulačních xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx v prvním xxxxxxxxxxx Xxxxxx xx 26. čxxxxx 2017.

11. Na Xxxxxx xx xřxxxxxxx xxxxxxxx přijímat xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 10 tohoto čx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx s články 10 xž 14 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 1095/2010.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;46

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; osoby xřxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xřxxěřxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x rizikům, povaze x&xxxx;xxxxxxxxx xxx, aby xx xxxxxx xxxěxxxxxxx xxxx xěxxxx xřxxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx podle x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xčxxxě xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxů xx ochranu &xxxxxx;xxxů.

Xxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; zahrnují &xxxxxx;čxxx xxxxxx zaměstnanců xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxůxěžx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx, xxž xxxxx xxxxxxxx s praním peněz xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx jim návod, xxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx případech xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx&xxxxxx; osoba xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; do xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 bodě 3 xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; činnost xxxx zaměstnanec xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxxx stanovené v tomto xxx&xxxxxx;xx xx tuto xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxčxxx fyzickou xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xěxx xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x o praktikách těch, xxx perou xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx byla xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxx, kde xx xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxx&xxxxxx;xx xčxxx&xxxxxx; xxěxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxřxx&xxxxxx; xx praní xxxěx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xř&xxxxxx;xxxxě xxčxxx člena správní xxxx, xxxx&xxxxxx; bude xxxxxěxx&xxxxxx; xx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx a správních xřxxxxxů xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxx směrnicí.

XXX&Xxxxxx;X 2

Xxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;47

1. Členské státy xxxxxx&xxxxxx;, že xxěx&xxxxxx;xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; proplácení &xxxxxx;xxů a poskytovatelé xxxžxx xxx xxěřxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;žx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx hazardních xxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx, žx xxxxx, xxxx&xxxxxx; zastávají x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx subjektů, xxxx způsobilé x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;.

3. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány přijaly xxxxxxx&xxxxxx; opatření, která xx xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxůx relevantních trestných čxxů xxxx xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xůx xxxx&xxxxxx;xxx ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxě 3 x&xxxxxx;xx. x), x) x&xxxx;x) xxxx x&xxxxxx;x xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;48

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxx&xxxxxx;, xxx příslušné orgány &xxxxxx;čxxxě xxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x&xxxx;xxx xxx tento účel xřxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; opatření.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx měly xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pravomoci, včetně xxxxxxxxx xxžxxxxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; potřebných xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxx, x&xxxx;xěxx odpovídající xxxxxčx&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; a technické xxxxxx xxx x&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xěxxxx xxx&xxxxxx;xů xxxxžxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; standardy, xčxxxě xxxxxxxxů xxčxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx &xxxxxx;xxxů, x&xxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxžxxě kvalifikovaní.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx institucí a finančních xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxxxů xxxžxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx musí x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx příslušné orgány čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xěxž x&xxxxxx; povinná xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;žxxx na xx, žx xxxx xxxxxxxxxx dodržují xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx daného čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx přijaté x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx. V případě xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 může být xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xřxxxx&xxxxxx; vhodných a přiměřených xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxů, xxxx&xxxxxx; xxžxxxx&xxxxxx; xxxxžxxxx x&xxxxxx;xxxxx. Xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; být xxčxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx; být xxx&xxxxxx;xxx, xxxž jsou xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxřx&xxxxxx;xxx, x&xxxx;xx x&xxxx;xx pomoci xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgánů xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xx xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;2.

5. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xěxž má xxxxxx&xxxxxx; xxxxx provozovny, xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgány členského xx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xěxž x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;, xx &xxxxxx;čxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx dozoru xxx xxxěx&xxxxxx;x xxžxxxxxů x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx při xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx; rizik xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx:

a)	dobře xxxxxěxx xxxxxůx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xx v jejich čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě;

x)

xěxx xř&xxxxxx;xxxx, na x&xxxxxx;xxě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;, xx x&xxxxxx;xx relevantním xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx souvisejících x&xxxx;xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxžxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx; a

c)	xxxxxxxxxx čxxxxxx a intenzitu xxxxxx, xx místě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx, xx xxxxxxx&xxxxxx;xx profilu xxxxxx&xxxxxx; xxxxx a od xxxxx praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx v tomto čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx v souvislosti x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx, xčxxxě xxxxx xxxxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů, se xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxě a v případě x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx událostí xxxx x&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx příslušné orgány xxxxxxňxxxxx x&xxxxxx;xx vlastního xx&xxxxxx;žxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; je xxxxxx&xxxxxx; xxxxě xxxžxěxx, x&xxxx;x&xxxxxx;xxžxxě xřxxxxxx&xxxxxx;xxxx posouzení xxxxx, xxž xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;žxx&xxxxxx;, x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxx a postupů xxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě povinných xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;2 odst. 1 xxxě 3 písm. x), b) x&xxxx;x) xxxxx členské státy xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxňxx&xxxxxx;-xx xxžxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx článku.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xx 26. června 2017 obecné pokyny xxx příslušné xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 16 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1094/2010 x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 1095/2010, pokud xxx o charakteristiky přístupu x&xxxx;xxxxxx vycházejícího x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxxxx a o opatření, xxxx&xxxxxx; xx použijí xřx x&xxxxxx;xxxx dozoru xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx. Xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xx xřxxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; k povaze x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx, kde xx xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxěřxx&xxxxxx;, se xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; opatření.

XXX&Xxxxxx;X 3

Spolupráce

Pododdíl X

Xxxxxxx&xxxxxx;xx xx úrovni čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;49

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx tvůrci xxxxxxxx, xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské jednotky, xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxxx proti praní xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xěxx účinné xxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx xxxžx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx a koordinaci xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; úrovni x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a provádění xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx, xxxx xxx&xxxxxx; i za &xxxxxx;čxxxx xxxxěx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx podle čx&xxxxxx;xxx&xxxx;7.

Xxxxxx&xxxxxx;x XX

Spolupráce x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx

Článek 50

Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; evropským xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx nezbytné xxxxxxxxx, xxx xxx xxxžxxxx plnit jejich &xxxxxx;xxxx xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

Xxxxxx&xxxxxx;x XXX

Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajskými xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;Xxxxx&xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;51

Xxxxxx xůžx xxxxxxxxxx xxxxx xxxřxxxxx k usnadnění xxxxxxxxxx, xčxxxě x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; mezi xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx. Xůžx xxxxxxxxxě xxxx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx EU, xxxxxx tvoří x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx států, xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx finančními zpravodajskými xxxxxxxxxx, výměny x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; ohledně xx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx provádění x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx se xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx jsou &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajských xxxxxxxx, identifikace xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxxěxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x XXX.xxx čx xxx&xxxxxx;xx nástupce, xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx přeshraničních xř&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxxxxxxxx trendů a faktorů xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxx xxxx&xxxxxx; peněz x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx vnitrostátní x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; úrovni.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;52

Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx spolupracovaly x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x možném rozsahu xxx xxxxxx xx xx&xxxxxx; organizační postavení.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;53

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx si xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxěňxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxěxx xxxx xx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxx být xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx financování xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx právnických xxxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xx x&xxxx;xxxž druh xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxx, x&xxxx;xxxx&xxxxxx; xx pravděpodobně xxxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxžxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; určen.

Ž&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; obsahovat relevantní xxxxxčxxxxx, podkladové informace, xůxxxx ž&xxxxxx;xxxxx a způsob, xxx xxxxx požadované xxxxxxxxx xxxžxxx. Xxxxx xx xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx uplatnit xůxx&xxxxxx; mechanismy x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx;, zejména pokud xxx x&xxxx;x&xxxxxx;xěxx prostřednictvím XXX.xxx čx xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx.

Xxxxxxžx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx obdrží xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx čx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xxxx&xxxxxx;xx pododstavce x&xxxxxx;xx. x), xxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xxxxxxxxxě xx xřxx&xxxxxx; finanční zpravodajské xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx, x&xxxxxx;ž je ž&xxxxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxx xxxxxxx xřx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; ž&xxxxxx;xxxxx o informace xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxž&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; by k získání x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxžxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx. Finanční zpravodajská xxxxxxxx, které je ž&xxxxxx;xxxx adresována, odpoví xčxx.

Xxxxxxx-xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xx povinné xxxxx usazené x&xxxx;xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xxxx&xxxxxx; xůxxx&xxxxxx; na xxx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx ž&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xx jehož &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; ž&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxěxx xxxxxxxxxxě.

3. Finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xůžx xxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx, xxxxx xx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxx mohla x&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxx se x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx. Tyto výjimky xxx&xxxxxx; být xxxxxxxxx xxx, xxx bránily xxxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxřxčx&xxxxxx;xx omezování xxxx&xxxxxx; výměny xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxůx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;54

Xxxxxxxxx a dokumenty získané xxxxx čx&xxxxxx;xxů&xxxx;52 x&xxxx;53 xx xxxžxx&xxxxxx; v zájmu xxxěx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; tato xxěxxxxx. Xřx výměně xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxů podle čx&xxxxxx;xxů&xxxx;52 x&xxxx;53 xůžx xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajská xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx xxx použití xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;. Xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xxx xxxxžxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;55

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy zajistí, xxx xxxx informace xxxěňxxxx&xxxxxx; xxxxx článků 52 x&xxxx;53 xxxžxxx xxxxx x&xxxx;&xxxxxx;čxxx, ke kterému xxxx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx čx xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxx xxx&xxxxxx;xxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; těchto xxxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajskou xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx orgánu, xxxxxxřx nebo útvaru xxxx jejich xxxžxx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxxůx xxx x&xxxxxx;xxx &xxxxxx;čxxů xůxxxxě xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxx&xxxxxx;xěxx xřxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; informace xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxx předchozí xxxxxxx xxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky x&xxxx;xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxxxx xxxxxxxxxě a v největším xxžx&xxxxxx;x rozsahu. Dožádaná xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotka xxxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; odmítnout, xxxxžx xx xxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxčxxxxx xxxxxx xůxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xřxxxxxů x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; terorismu, xxxxx x&xxxxxx;xx k narušení xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; činnosti, xxxx xxxxxě nepřiměřené xx xxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;x zájmům xxxxxx&xxxxxx;xx čx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; jednotky nebo xx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x zásadám xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx uvedeného čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx. Xxžx&xxxxxx; takové xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; udělit souhlas xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x náležitě xxxxěxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;56

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxž&xxxxxx;xxxx xxxx xxxxx xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxčx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, a podporují xx k využívání XXX.xxx čx xxx&xxxxxx;xx nástupce.

2. Členské xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxěx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx úkolů xxxxx x&xxxxxx;xx směrnice spolupracovaly xx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; v souladu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxžx&xxxxxx; finančním xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x, xxx xxxxxxxě propojily xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx x&xxxx;&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx zpravodajských xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx &xxxxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů za &xxxxxx;čxxxx odhalení xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx v jiných čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, a identifikovaly jejich x&xxxxxx;xxxx a finanční prostředky.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;57

Xxxx&xxxxxx;xx ve xxxxxxx&xxxxxx; xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxů xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx států xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx xxxx, xxx xxxxxčx&xxxxxx; zpravodajské xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxěňxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx;x rozsahu xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

XXX&Xxxxxx;X 4

Xxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;58

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx nesly odpovědnost xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx k provedení x&xxxxxx;xx směrnice x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx čx&xxxxxx;xxxx a články 59 až 61. Xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; sankce xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;, xřxxěřxx&xxxxxx; a odrazující.

2. Aniž xx xxxčxxx xx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx států stanovit x&xxxx;xxx&xxxxxx;xxx trestní sankce, xxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxxxx xxx správní xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxxxxx&xxxxxx;, xxx jejich xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xěxx xxžxxxx xxx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx uplatňování.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx se mohou xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xx xx porušení xřxxxxxů, xx xxxx&xxxxxx; xx xxxxx jejich xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx práva xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx. X&xxxx;xxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě xxěx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx Xxxxxx příslušná xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx v případě, žx se xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; na xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxx x&xxxxxx;x při xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx předpisů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; této směrnice xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xxxžxxx čxxxůx xxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxxxxěxx&xxxxxx;x xxxxx vnitrostátního xx&xxxxxx;xx xx toto xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx příslušné orgány xěxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xx&xxxxxx;xxřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxx x&xxxxxx;xxx jejich xxxxx&xxxxxx;.

5. Příslušné xxx&xxxxxx;xx vykonávají xx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx; a vnitrostátním xx&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xxxxx z těchto xxůxxxů:

x)	xř&xxxxxx;xx;

x)	xx xxxxxxx&xxxxxx;xx s jinými xxx&xxxxxx;xx;

x)	x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxěxxxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;x xx jiné xxx&xxxxxx;xx;

x)	xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxx příslušným xxxxxčx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx.

Xřx x&xxxxxx;xxxx xx&xxxxxx;xx pravomocí xxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; sankce a opatření xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx úzce xxxxxxxxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxxxxx, žx správní xxxxxx čx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;ž&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x výsledkům, a v přeshraničních xř&xxxxxx;xxxxxx své xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;59

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx se tento čx&xxxxxx;xxx xxxžxx alespoň x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx závažným způsobem, xxxxxxxxě nebo xxxxxxxxě xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; požadavky stanovené x:

x)	čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 10 xž 24 (xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx);

x)	čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 33, 34 x&xxxx;35 (xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;);

x)	čx&xxxxxx;xxx&xxxx;40 (vedení x&xxxxxx;xxxxů); x

x)	čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 45 x&xxxx;46 (xxxxřx&xxxxxx; kontroly).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; sankce x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxx xxxžxx, minimálně:

a)	veřejné xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx právnickou xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů;

x)	xř&xxxxxx;xxx, aby fyzická xxxx právnická xxxxx xxxxxxxx od xxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxx opakování;

x)	podléhá-li xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;, xxxěx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;;

x)

xxčxxx&xxxxxx; zákaz výkonu xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; v povinných xxxx&xxxxxx;xx xxx kteroukoli xxxxx, xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxě xxx&xxxxxx; ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx, xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; byla xxxxx&xxxxxx;xx odpovědnou xx xxx&xxxxxx; porušení xřxxxxxů;

e)	xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xě xxxxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxxx, xxxx&xxxxxx; byla xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x předpisů získána, xxxxx xxx xxxx x&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx, nebo xxxx&xxxxxx;xě 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;XXX.

3. Členské státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxxxxxxě xx xxxx.&xxxx;2 x&xxxxxx;xx. e) v případě, žx xx xxxčxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx &xxxxxx;xěxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, možné xxxžxx xxxxěž xxxx xxxxxx:

x)

v případě xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x nejméně 5 000 000 EUR xxxx 10 % x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx ročního obratu xxxxx nejnovější xxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx; xx-xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxx dceřiným xxxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx;xx podniku, xxxx&xxxxxx; je xxxxxxx xxxxxxxxxx konsolidovanou &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 22 xxěxxxxx 2013/34/XX, je xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;x xxčx&xxxxxx;x xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; roční xxxxx xxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx;xxxů xxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxěxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; účetní x&xxxxxx;xěxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x orgánem xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;xx podniku;

x)

x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxx&xxxxxx; xxxxx maximální xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x nejméně 5&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx x&xxxx;čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, xxxxxxž xěxxx není xxxx, x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; hodnotě x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xěxě k 25. čxxxxx 2015.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxx oprávnit xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, xxx uložily xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxxx xěxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx.&xxxx;2 x&xxxxxx;xx. x) xž x), xxxx xxx xxxžxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx.&xxxx;2 x&xxxxxx;xx. x) x&xxxx;xxxxxxxx 3.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;60

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxřxxxxxx xx xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx stránkách xxxxxxxxx&xxxxxx; o uložení xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx opatření xx porušení xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxx přijatého x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxxx xěxxž xxž xxxxx xxxxx xxxxxx&xxxxxx; prostředek, xxxxxxxxřxxxě poté, xx xxxx x&xxxx;xxxxx rozhodnutí xxxxxxxěxx xxxxx, x&xxxxxx;ž xxxx sankce nebo xxxxřxx&xxxxxx; xxxžxxx. Xxxřxxx&xxxxxx; xx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x informace x&xxxx;xxxx a povaze porušení xřxxxxxů x&xxxx;x&xxxx;xxxxžxxxxx xxxxxěxx&xxxxxx; xxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxňxxxx na xxxxxxxxx&xxxxxx; ukládající opatření xx&xxxxxx;xxřxxxx&xxxxxx; povahy.

Pokud má xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xx x&xxxxxx;xxxxě individuálního posouzení xřxxěřxxxxxx xxxřxxxěx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů xx to, že xx zveřejnění xxxxžxxxxx xxxxxěxx&xxxxxx; xxxxx uvedené x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x pododstavci nebo xxxxx&xxxxxx;xx údajů takové xxxxx xxxx xxxřxxěřxx&xxxxxx;, xxxx pokud xx xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx stabilitu xxxxxčx&xxxxxx;xx trhů xxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx:

x)	xxxxž&xxxxxx; xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; správní sankce xxxx xxxxřxx&xxxxxx;, dokud xůxxxx xxx nezveřejnění xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; správní xxxxxx xxxx opatření xxxřxxx&xxxxxx; anonymně xxůxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právem, xxxxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; zveřejnění xxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxx xxxxxxx xxxxčx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxřxxxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; sankci nebo xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxě xůžx x&xxxxxx;x xxxřxxxěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů x&xxxx;xřxxěřxxxx xxxx xxxxžxxx, xxxxx xx xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, že xůxxxx xxx anonymní zveřejnění xx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxx;

c)

xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxřxxx&xxxxxx; xůxxx, xxxxx xx x&xxxxxx; xx to, žx xxžxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxx x) x&xxxx;x) xxxxxxxčxě xxxxxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;:

x)	žx xxxxxx xxxxžxxx xxxxxxxxx finančních xxxů; xxxx

xx)	xřxxěřxxxxx zveřejnění xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx na xxxxřxx&xxxxxx; xxxxžxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xě x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;, proti xxxž xxx xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxx, xxxřxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxřxxxě na xx&xxxxxx;xx oficiálních internetových xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxěž tuto xxxxxxxxx x&xxxx;xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; následné xxxxxxxxx o výsledku xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx prostředku. Xxxřxxxěxx xxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;x xx ruší xř&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx; rozhodnutí o uložení xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; sankce xxxx xxxxřxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxx&xxxxxx;xxxx zveřejnění x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxx článkem xůxxxxx xx jejich xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx internetových xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx xxxx xěxx xxx xx zveřejnění. Xxxxx&xxxxxx; údaje, jež xxxxx&xxxxxx; xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx však xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx pouze xx xxxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xřxxxxxx x&xxxx;xxxxxxě údajů.

4. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx při xxčxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx relevantní xxxxxxxxx, případně xčxxxě:

x)	závažnosti x&xxxx;xxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů;

x)	x&xxxxxx;xx xxxxxěxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby xxxxžxxxx&xxxxxx; xx odpovědnou;

c)	finanční x&xxxxxx;xx fyzické nebo xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx považované xx xxxxxěxxxx, kterou xx&xxxxxx;x&xxxxxx; například celkový xxxxx právnické xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx; za xxxxxěxxxx xxxx roční xř&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx; xx odpovědnou;

d)	výhody získané xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xřxxxxxů, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx fyzická nebo xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx považovaná xx xxxxxěxxxx, xxxxx xxx tuto x&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx;

x)	xxx&xxxxxx;x třetích xxxxx xxůxxxxx&xxxxxx;xx porušením xřxxxxxů, xxxxx xx xxžx&xxxxxx; xx xxxxxxxx;

f)	míry xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxžxxxx&xxxxxx; xx xxxxxěxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánem;

x)	xřxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů fyzickou xxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxžxxxxxx xx xxxxxěxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx mohly x&xxxxxx;x činěny odpovědnými xx porušení xřxxxxxů xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx.&xxxx;59 odst. 1 xx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx xxxxxěxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxě xxxx xxxx čxxx xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx a působící x&xxxx;x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxě xx xxxxxx&xxxxxx;x postavení xx x&xxxxxx;xxxxě:

x)	xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; xxxxxxxxxx tuto xx&xxxxxx;xxxxxxx osobu;

b)	pravomoci xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx&xxxxxx; jménem x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx; nebo

c)	pravomoci xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx v rámci x&xxxxxx;xx právnické xxxxx.

6. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxěž zajistí, xxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx být čxxěxx xxxxxěxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx, kdy xxxxxxxxxx dohledu xxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxx 5 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx xxxžxxx spáchání porušení xřxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;59 xxxx.&xxxx;1 xx xxxxxěxx x&xxxxxx;xx právnické xxxxx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx; pravomoci.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;61

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxxxx účinné a spolehlivé xxxxxxxxxx xx podporu xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxů porušení xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx směrnice xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxň:

x)	xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; postupy xxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxxx porušení předpisů x&xxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; vyřízení;

b)	xxxxxxx xxxxxxx pro zaměstnance xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxř&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; uvnitř xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;;

c)	vhodnou ochranu xxxxxěx&xxxxxx; xxxxx;

d)	ochranu osobních &xxxxxx;xxxů týkajících xx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů, x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xx porušení předpisů &xxxxxx;xxxxě xxxxxěxx&xxxxxx;, v souladu xx x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xx xxěxxxxx 95/46/XX;

x)

jasná xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxx xř&xxxxxx;xxxxxx xůxěxxxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; porušení xřxxxxxů xxxxxř povinné osoby, xxxxžx je zveřejnění xxžxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy vyžadují, xxx měly xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřx&xxxxxx; xxxxxxx xxx xx&xxxxxx; zaměstnance nebo xxxxx ve srovnatelném xxxxxxxx&xxxxxx; xxx xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxů xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxů xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x specifického, xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, jež xxxx xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxčxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;62

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx dohledu o veškerých xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx;xx xxxžxx&xxxxxx;xx v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 58 a 59 &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x institucím, xčxxxě xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx xxxxx xxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx jejich xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xxěřxxx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxů x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxčx&xxxxxx; osoby x&xxxx;xxxxxř&xxxxxx;xx xxxxxů. Xxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxx xxxx &xxxxxx;čxxx xxx&xxxxxx; xxxxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s rozhodnutím 2009/316/XXX a rámcovým rozhodnutím 2009/315/XXX, jak xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; stránky x&xxxx;xxxxxx xx zveřejnění xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, xxxxx xxx o správní xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xxxžxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx s článkem 60 &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x a finančním xxxxxxxx&xxxxxx;x, x&xxxx;xx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;, po xxxx&xxxxxx; jednotlivé členské xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxřxx&xxxxxx; xxxřxxňxx&xxxxxx;.

XXXXXXXX VII

X&Xxxxxx;XĚXXČX&Xxxxxx; XXXXXXXXX&Xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;63

V čl. 25 xxxx.&xxxx;2 nařízení Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;648/2012 (32) xx písmeno x) xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx:

&xxxxx;x)

&xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xřxx&xxxxxx; xxxx, x&xxxx;x&xxxxxx;ž Xxxxxx v souladu xx xxěxxxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/849 (*) xxxxxxxxxx, žx její xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxžxx xxx xxx proti xxxx&xxxxxx; xxxěx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; nedostatky xřxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; významnou xxxxxx xxx xxxxxčx&xxxxxx; systém Xxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;64

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci xx xxěřxxx Xxxxxx za xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx čx&xxxxxx;xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx akty x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci uvedená x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9 xx svěřena Xxxxxx xx xxxx xxxxčxxxx xxč&xxxxxx;xxxx 25. čxxxxxx 2015.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx Xxxx mohou xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9 kdykoli xxx&xxxxxx;xx. Xxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx xxxxčxxx xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xěx xx&xxxxxx;žx xxčxx&xxxxxx;. Xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; účinku xxxx&xxxxxx;x xxxx xx xxxřxxxěx&xxxxxx; x&xxxx;&Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xěxxx&xxxxxx;xx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx, xxxx x&xxxx;xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxx, xxxx&xxxxxx; xx v něm xxřxxxěx. Xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxxx xxž xxxxx&xxxxxx;xx xxxů xřxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxě xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxčxxxě Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxě.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxxxx&xxxxxx; xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;9 xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx, pouze xxxxx xxxxx němu Xxxxxxx&xxxxxx; parlament xxxx Xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx xx lhůtě xxxxxxx xěx&xxxxxx;xx ode xxx, xxx xxx byl xxxxx akt xxx&xxxxxx;xxx, xxxx xxxxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx xřxx xxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xx xxůxx xxxxxxxx&xxxxxx; Komisi o tom, žx x&xxxxxx;xxxxx nevysloví. X&xxxx;xxxxěxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xxxx Rady se xxxx lhůta xxxxxxxž&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx xěx&xxxxxx;x.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;65

Xx 26. čxxxxx 2019 xxxxxxxxx Komise xxx&xxxxxx;xx o provádění x&xxxxxx;xx xxěxxxxx a předloží xx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxě.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;66

Xxěxxxxx 2005/60/XX x&xxxx;2006/70/XX xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;&xxxxxx;čxxxxx xxx dne 26. čxxxxx 2017.

Xxxxxx na xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxěxxxxx xx xxxxžxx&xxxxxx; za odkazy xx tuto xxěxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxžxxxx v příloze XX.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;67

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxx s touto xxěxxxx&xxxxxx; xx&xxxx;26.&xxxx;čxxxxx 2017. Xxxxxx znění xxěx&xxxxxx; xxxxxxxxxě Xxxxxx.

Tyto xřxxxxxx xřxxxx&xxxxxx; členskými xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx směrnici xxxx musí x&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx; odkaz xčxxěx xřx xxxxxx úředním xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Xxůxxx odkazu xx xxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxěx&xxxxxx; Xxxxxx xxěx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; vnitrostátních právních xřxxxxxů, které přijmou x&xxxx;xxxxxxx xůxxxxxxxx této xxěxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;68

Xxxx xxěxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x dnem xx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;&Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xěxxx&xxxxxx;xx Evropské xxxx.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;69

Xxxx xxěxxxxx xx xxčxxx čxxxxx&xxxxxx;x státům.

Ve Štrasburku xxx 20. května 2015.

Za Xxxxxxxx parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Xxxx

xxxxxxxxxxx

X. XXXXXŅX-XXXXXXXXXX

(1) Úř. věst. X&xxxx;166, 12.6.2013, x.&xxxx;2.

(2)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;271, 19.9.2013, s. 31.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 11. xxxxxx 2014 (xxxxx xxxxxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxx Xxxx v prvním xxxxx xx dne 20. xxxxx 2015 (xxxxx nezveřejněný v Úředním xxxxxxxx). Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 20. xxxxxx 2015 (xxxxx xxxxxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx).

(4) Směrnice Xxxx 91/308/XXX xx xxx 10. xxxxxx 1991 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;166, 28.6.1991, x.&xxxx;77).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2001/97/XX ze xxx 4. prosince 2001, xxxxxx se xxxx směrnice Xxxx 91/308/XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k praní xxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;344, 28.12.2001, x.&xxxx;76).

(6) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX xx xxx 26. xxxxx 2005 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 309, 25.11.2005, s. 15).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX xx xxx 1. xxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx ke směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2005/60/XX, xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx pro zjednodušené xxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxx míře (Xx. xxxx. X&xxxx;214, 4.8.2006, x.&xxxx;29).

(8) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX xx xxx 16. xxxx 2009 x&xxxx;xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxx elektronických xxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx směrnic 2005/60/XX a 2006/48/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 2000/46/ES (Xx. xxxx. X&xxxx;267, 10.10.2009, x.&xxxx;7).

(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1093/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 o zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/XX (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).

(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1094/2010 xx dne 24. xxxxxxxxx 2010 o zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx a zaměstnanecké xxxxxxxx xxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/79/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, s. 48).

(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1095/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 o zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx č. 716/2009/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).

(12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 95/46/ES ze xxx 24. xxxxx 1995 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx (Xx. věst. X&xxxx;281, 23.11.1995, x.&xxxx;31).

(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;45/2001 xx xxx 18. xxxxxxxx 2000 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx osob x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxx a institucemi Xxxxxxxxxxxx a o volném xxxxxx xxxxxx xxxxx (Xx. xxxx. L 8, 12.1.2001, x.&xxxx;1).

(14) Rámcové xxxxxxxxxx Xxxx 2008/977/XXX xx dne 27. xxxxxxxxx 2008 x&xxxx;xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;350, 30.12.2008, s. 60).

(15)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Rady 2011/16/XX xx xxx 15. xxxxx 2011 o správní xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 77/799/XXX (Xx. xxxx. X 64, 11.3.2011, s. 1).

(16) Rámcové xxxxxxxxxx Xxxx 2009/315/XXX xx xxx 26. xxxxx 2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx výměny xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (Xx. xxxx. L 93, 7.4.2009, x.&xxxx;23).

(17) Rozhodnutí Rady 2009/316/XXX xx dne 6. xxxxx 2009 o zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (ECRIS) xxxxx xxxxxx&xxxx;11 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2009/315/XXX (Xx. xxxx. X&xxxx;93, 7.4.2009, x.&xxxx;33).

(18) Úř. xxxx. X&xxxx;369, 17.12.2011, x.&xxxx;14.

(19) Úř. věst. X&xxxx;32, 4.2.2014, s. 9.

(20)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx rozhodnutí Rady 2002/475/XXX ze xxx 13. června 2002 x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxx (Xx. věst. L 164, 22.6.2002, x.&xxxx;3).

(21)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX ze xxx 13. xxxxxxxxx 2007 o platebních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 97/7/ES, 2002/65/XX, 2005/60/XX x&xxxx;2006/48/XX x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 97/5/ES (Úř. xxxx. X&xxxx;319, 5.12.2007, x.&xxxx;1).

(22) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) č. 575/2013 xx dne 26. xxxxxx 2013 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a investiční xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;648/2012 (Xx. xxxx. X&xxxx;176, 27.6.2013, s. 1).

(23)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/36/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x&xxxx;2006/49/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;338).

(24)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/138/XX ze xxx 25. xxxxxxxxx 2009 x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxx XX) (Xx. xxxx. X&xxxx;335, 17.12.2009, s. 1).

(25) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2004/39/XX xx xxx 21. xxxxx 2004 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx Xxxx 85/611/EHS x&xxxx;93/6/XXX x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2000/12/XX a o zrušení xxxxxxxx Rady 93/22/EHS (Xx. xxxx. L 145, 30.4.2004, x.&xxxx;1).

(26)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 2002/92/XX xx xxx 9. xxxxxxxx 2002 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;9, 15.1.2003, x.&xxxx;3).

(27)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxx 98/733/XXX xx dne 21. xxxxxxxx 1998 přijatá Xxxxx xx základě xxxxxx X.3 Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx stanoví, xx xxxxx xx zločinném xxxxxxxx xx v členských xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx xxxxx (Úř. xxxx. L 351, 29.12.1998, x.&xxxx;1).

(28)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. C 316, 27.11.1995, x.&xxxx;49.

(29)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/34/XX xx xxx 26. června 2013 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, konsolidovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx forem xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2006/43/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx směrnic Rady 78/660/XXX x&xxxx;83/349/XXX (Úř. xxxx. L 182, 29.6.2013, x.&xxxx;19).

(30) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;1781/2006 (xxx xxxxxx 1 x&xxxx;xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx).

(31)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/101/ES xx xxx 16. xxxx 2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx ochranných xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx zájmů xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx státech xx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx čl. 48 druhého xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx rovnocennosti xxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;258, 1.10.2009, x.&xxxx;11).

(32) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 xx xxx 4. xxxxxxxx 2012 x&xxxx;XXX xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx protistranách x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů (Xx. věst. L 201, 27.7.2012, x.&xxxx;1).

PŘÍLOHA X

Xxxx je xxxxxxxxxxxxxx výčet rizikových xxxxxxxxxx, xxxxx povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx toho, xx jaké míry xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;13 odst. 3:

i)	účel xxxx xxxx obchodního xxxxxx;

xx)	xxxx xxxxx, která xxxx xxx klientem xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

xxx)	xxxxxxxxxxxx xxxx délka xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

PŘÍLOHA XX

Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx důkazů xxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxx xxxxxx&xxxx;16:

1)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x)	xxxxxxx xxxxxxxxxxx kotované xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx požadavkům xx zveřejnění (xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků), xxxxx ukládají xxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)	xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo státní xxxxxxx;

x)	xxxxxxx usazení x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 3.

2)

Faktory týkající xx produktů, služeb, xxxxxxxxx nebo distribučních xxxxxx:

x)	xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx systémů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxx xxxx zajištění;

c)	zaměstnanecký xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx zaměstnancům xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx placeny xxxxxxx xx mzdy x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členského podílu x&xxxx;xxxxx xxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx klientů x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx finančního xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxx další xxxxxxx, xxxx například xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx vlastnictví (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx).

3)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x)	xxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxx země xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxx země, xxxxx byly xx xxxxxxxxxxx zdrojích xxxxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx vzájemná xxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx požadavky xxxxxxxx xx xxxx xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXXX x&xxxx;xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXXXX XXX

Xxxx je xxxxxxxxxxxxxx výčet faktorů x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xx.&xxxx;18 xxxx.&xxxx;3:

1)

Xxxxxxxx faktory xxxxxxx:

x)	xxxxxxxx vztah xx xxxxxxxxxx za neobvyklých xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 3;

c)	právnické xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osobními xxxxxxxx xxxxx xxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx xxxx pověřené akcionáře xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxx xx doručitele;

e)	podniky ve xxxxx míře xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zdá neobvyklá xxxx příliš xxxxxxx xxxxxxxx k povaze xxxx xxxxxxxx činnosti.

2)

Faktory xxxxxxxx xx xxxxxxxx, služeb, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x)	xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx napomáhat xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx přítomnosti xxxxxxxx x&xxxx;xxx určitých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx elektronické xxxxxxx;

x)	xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx nespřízněných třetích xxxx;

x)	xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx technologií xxx nové x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x)	xxxx xx xxxxxx xxxxxx&xxxx;9, země, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, zprávy x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx jako xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu;

b)	země, xxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx označeny jako xxxx s významnou xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Unií xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů;

d)	země, xxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx nebo podporu xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx teroristické xxxxxxxxxx.

XXXXXXX IV

Srovnávací tabulka

Tato xxxxxxxx	Xxxxxxxx 2005/60/XX	Xxxxxxxx 2006/70/ES
—		Článek 1
—		Článek 3
—		Článek 5
—		Článek 6
—		Článek 7
Článek 1	Článek 1
Článek 2	Článek 2
Čl. 2 odst. 3 až 9		Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxx&xxxx;3	Xxxxxx&xxxx;3
Xx. 3 body 9, 10 a 11		Čl. 2 xxxx.&xxxx;1, 2 x&xxxx;3
Xxxxxx&xxxx;4	Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxx&xxxx;5	Xxxxxx&xxxx;5
Xxxxxx 6 xx 8	—
Xxxxxx&xxxx;10	Xxxxxx&xxxx;6
Xxxxxx&xxxx;11	Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxxx&xxxx;13	Xxxxxx&xxxx;8
Xxxxxx&xxxx;14	Xxxxxx&xxxx;9
Xx. 11 písm. x)	Xx. 10 xxxx.&xxxx;1
—	Xx. 10 xxxx.&xxxx;2
Xxxxxx 15, 16 x&xxxx;17	Xxxxxx&xxxx;11
—	Xxxxxx&xxxx;12
Xxxxxx 18 xx 24	Xxxxxx&xxxx;13
Xxxxxx&xxxx;22		Xx. 2 xxxx.&xxxx;4
Xxxxxx&xxxx;25	Xxxxxx&xxxx;14
—	Xxxxxx&xxxx;15
Xxxxxx&xxxx;26	Xxxxxx&xxxx;16
—	Xxxxxx&xxxx;17
Xxxxxx&xxxx;27	Xxxxxx&xxxx;18
Xxxxxx&xxxx;28	—
Xxxxxx&xxxx;29	Xxxxxx&xxxx;19
Xxxxxx&xxxx;30	—
Xxxxxx&xxxx;31	—
—	Xxxxxx&xxxx;20
Xxxxxx&xxxx;32	Xxxxxx&xxxx;21
Xxxxxx&xxxx;33	Xxxxxx&xxxx;22
Xxxxxx&xxxx;34	Xxxxxx&xxxx;23
Xxxxxx&xxxx;35	Xxxxxx&xxxx;24
Xxxxxx&xxxx;36	Xxxxxx&xxxx;25
Xxxxxx&xxxx;37	Xxxxxx&xxxx;26
Xxxxxx&xxxx;38	Xxxxxx&xxxx;27
Xxxxxx&xxxx;39	Xxxxxx&xxxx;28
—	Xxxxxx&xxxx;29
Xxxxxx&xxxx;40	Xxxxxx&xxxx;30
Xxxxxx&xxxx;45	Xxxxxx&xxxx;31
Xxxxxx&xxxx;42	Xxxxxx&xxxx;32
Xxxxxx&xxxx;44	Xxxxxx&xxxx;33
Xxxxxx&xxxx;45	Xxxxxx&xxxx;34
Xxxxxx&xxxx;46	Xxxxxx&xxxx;35
Xxxxxx&xxxx;47	Xxxxxx&xxxx;36
Xxxxxx&xxxx;48	Xxxxxx&xxxx;37
Xxxxxx&xxxx;49	—
Xxxxxx&xxxx;50	Xxxxxx&xxxx;37x
Xxxxxx&xxxx;51	Xxxxxx&xxxx;38
Xxxxxx 52 až 57	—
Xxxxxx 58 xx 61	Xxxxxx&xxxx;39
—	Xxxxxx&xxxx;40
—	Xxxxxx&xxxx;41
—	Xxxxxx&xxxx;41x
—	Xxxxxx&xxxx;41x
Xxxxxx&xxxx;65	Xxxxxx&xxxx;42
—	Xxxxxx&xxxx;43
Xxxxxx&xxxx;66	Xxxxxx&xxxx;44
Xxxxxx&xxxx;67	Xxxxxx&xxxx;45
Xxxxxx&xxxx;68	Xxxxxx&xxxx;46
Xxxxxx&xxxx;69	Xxxxxx&xxxx;47

Plné znění - 32015L0849

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Plné znění - 32015L0849

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.