Plné znění - 32006R1781

(1)

Xxxx xxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxx poškodit stabilitu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx sektoru x&xxxx;xxxxxxx vnitřní xxx. Xxxxxxxxxx otřásá xxxxxxxxx xxxxxxx naší xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx systému převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx být xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxx zastírat xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx nebo směrovat xxxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2)

Xx, kdo xxxxx peníze a financují xxxxxxxxxx, xx xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx integrovaný xxxxxxxx xxxxxxx zahrnuje, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření. Xxxxxxxx Společenství by xxxx svým xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „SR XXX“) Xxxxxxxxxx xxxxxxx výboru (XXXX), xxxxxxxxx&xxxx;x roce 1989 xx xxxxxxx X7 x Paříži, x xxxxx&xxxx;xxxx Evropské xxxx a zejména to, xxx xxxxxxxxxxx k rozlišování xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx státy. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx přeshraničních xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxx mít xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx úrovni XX, x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vnitřní xxx x&xxxx;xxxxxxx finančních xxxxxx.

(3)

Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v USA x&xxxx;11.&xxxx;xxxx 2001 Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dne 21.&xxxx;xxxx 2001 xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx Evropské xxxx. Evropská rada xxxxxxxxx xxxxx plán x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx a justiční xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nástrojů proti xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx akční xxxx xxxxxxxxx Evropská xxxx po xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;11.&xxxx;xxxxxx 2004 x&xxxx;Xxxxxxx x&xxxx;xxxx se xxxxxxxxx zabývá potřebou xxxxxxxx, xxx byl xxxxxx rámec xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx terorismu a pro zlepšení xxxxxxxx spolupráce přizpůsoben xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx XXXX.

(4)

X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaměřená xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a hospodářských xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxx nařízení Xxxx (ES) x.&xxxx;2580/2001 (3) x&xxxx;xxxxxxxx Xxxx (ES) x.&xxxx;881/2002 (4). Xx xxxxxxx xxxxxx xxxx přijata xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx teroristické xxxxx. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/ES (5) xxxxxxxx řadu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx boj xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx však xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k platebním systémům xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5)

X xxxxx prosazení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx zohlednit xxxxx xx této xxxxxx, jmenovitě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxx xxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx XXXX, x&xxxx;xxxxxxx XX&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx provádění.

(6)

Zvlášť důležitým x&xxxx;xxxxxx nástrojem xxx xxxxxxxxxxx, vyšetřování a odhalování xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu může xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací x&xxxx;xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doprovázet xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o plátci.

(7)

Tímto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 95/46/XX (6). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx být využívány xx xxxxxxxxx účelům.

(8)

Osoby, xxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxx x listinné xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx a jednají xx xxxxxxx xxxxxxx s poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxxx, nespadají xx působnosti xxxxxx xxxxxxxx. Totéž xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobu, xxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx přenosu xxxxx xxxx xxxx podpůrné xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

(9)

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vhodné xxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx riziko xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, výběry x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx inkasa, xxxx převedené xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, pokut x&xxxx;xxxxxx xxxxx a převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x příjemce xxxxxx poskytovateli platebních xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx mohou xxxxxxx státy x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx zvláštnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x žirové xxxxxx, xxxxx je vždy xxxxx xxxxxxxx převod xxxxxxxxx prostředků zpět x&xxxx;xxxxxx. X xxxxxxx, xx členský xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanovenou xx směrnici 2005/60/XX, xxxx xx tato xxxxxxx xxx uplatňována xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx 1 000 EUR.

(10)

Vynětí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2000/46/XX (7) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xx xxxxxxxxx vydávající xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxx xxxxxxxx.

(11)

Xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx systémů, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx odděleny xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx z účtu xxxxxxxxx xxxxxx. V zájmu vyvážení xxxxxx, že x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příliš xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prováděny skrytě, xx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx v případě xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, které xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxxxxxx pouze x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx částku 1 000 EUR, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/XX. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx by nemělo xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx ověřovali informace x&xxxx;xxxxxx doprovázející xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx směrnice 2005/60/XX.

(12)

Xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (ES) x.&xxxx;2560/2001 (8) a sdělení Xxxxxx xxxxxxxxx „Xxxx právní xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx trhu“ xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x&xxxx;xxxxx Společenství xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx.

(13)

Xxx se xxxxxxx, které ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, umožnilo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx používaných x&xxxx;xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx Společenství mimo xxxxx Xxxxxxxxxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Uvedeným orgánům xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pouze xx účelem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a odhalování xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx souboru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody xx Xxxxxxxxxxxx mimo něj, xx xxxxx stanovit, xx k těmto xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxx uvádět pouze xxxxx účtu xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, pokud úplnou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(15)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doprovázejí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o plátci, a s cílem xxxxxxxx xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx xx poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx k dispozici xxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxx odhalování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o plátci.

(16)

Vzhledem x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mělo xxx xxxxxxxx, xxx nedovolil xxxxx xxxx sjednal xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx zjistí chybějící xx xxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxx. V tomto xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxx míry xxxxxx. Xxxxx xxxx by xx přesnost x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx měl xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb plátce xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zesílená hloubková xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxx 2005/60/XX.

(17)

X&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx převody poskytovatele xxxxxxxxxx služeb, který xxxxxxxxxx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxx xx xxxxxxx obchodní xxxxxx x&xxxx;xxxxx poskytovatelem xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a také xx xxxx xxx zohledněna xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx k SR XXX XXXX xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx poskytnout informace x&xxxx;xxxxxx určily xxxxxxx xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx 1&xxxx;000 USD, xxxx xx dotčen xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(18)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx chybějících xx xxxxxxxxx informací x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obezřetně x&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rizika a měl xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu s oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2005/60/ES a vnitrostátních xxxxxxxxxxx předpisech.

(19)

Ustanoveními x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx neúplnými informacemi x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xx týkají xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx občanského, xxxxxxxxx xxxx trestního xxxxx.

(20)

Xxxxx xxxxxxx odstraněny xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bránit x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, měli xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxx s těmito informacemi. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx platebních xxxxxxx.

(21)

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx až po xxxxx měsících xx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxxx původního převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb uchovávali xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxx předcházení, xxxxxxxxxxx a odhalování xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx.

(22)

X&xxxx;xxxxx napomoci xxxxxxx xxxxx v rámci xxxx xxxxx xxxxxxxxx by xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx žádosti x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx ze strany xxxxxx odpovědných za xxx proti xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx.

(23)

Xxxxx xxx pro xxxxxxx xx žádost x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx určen xxxxxx xxxxxxxxxx dnů x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx.

(24)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx xx svých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účinné, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(25)

Xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx by měla xxx xxxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Xxxx 1999/468/XX xx dne 28.&xxxx;xxxxxx 1999 o postupech xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svěřených Komisi (9).

(26)

Řada xxxx x&xxxx;xxxxx, xxxxx xxxxxx součástí xxxxx Xxxxxxxxxxxx, sdílí x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, jsou součástí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx měnovou xxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zastupovaným xxxxxxxx xxxxxxxx státem x&xxxx;xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nařízení xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státy x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx či xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, xxx se x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(27)

Xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx by xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx, povinnosti xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, zaznamenávat xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx 150&xxxx;XXX a prováděných na xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx. Je rovněž xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx neziskové xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx tak xxxxxxx státy mohly xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zneužito xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx financování xxxxxx xxxxxxxx.

(28)

Xxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx členských xxxxx, x&xxxx;xxxxx jich může xxx z důvodu rozsahu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx&xxxx;5 Xxxxxxx. X souladu xx xxxxxxx proporcionality xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx je xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(29)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přístupu x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx příslušná xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx,

1.

„financováním xxxxxxxxx“ poskytnutí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxx xx. 1 xxxx. 4 xxxxxxxx 2005/60/XX;

2.

„praním xxxxx“ jakékoli jednání, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx úmyslně, xx xxxxxxxxxx xx praní xxxxx xx smyslu xx. 1 xxxx. 2 xxxx 3 xxxxxxxx 2005/60/ES;

3.

„xxxxxxx“ xxx fyzická nebo xxxxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx peněžních prostředků x xxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx, že účet xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

4.

„příjemcem“ xxxxxxx xxxx právnická osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx převáděných xxxxxxxxx prostředků;

5.

„poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx podnikání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx převodů peněžních xxxxxxxxxx;

6.

„xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx ani xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků;

7.

„převodem peněžních xxxxxxxxxx“ jakákoli xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jménem xxxxxx prostřednictvím poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx to, xxx xx plátce x xxxxxxxx xxxxx a tatáž xxxxx;

8.

„xxxxxxxx xxxxxxxxx souboru“ xxxxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx společně;

9.

„xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem“ xxxxxxxxx xxxxxx, čísel nebo xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb v souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx zpráv xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x)

xxxxxxxx má x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zboží x xxxxxx

x

x)

xxxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, podle xxxxx xxx transakci dohledat xxxx xx x xxxxxx.

x)

xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx poskytování xxxxx a služeb;

x)

převod peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jedinečný xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxx transakci xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx,

x

x)

xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxx povinnostem stanoveným xxxxxxxx 2005/60/XX.

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce podléhá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/XX;

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx jedinečného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx fyzickou xxxx právnickou xxxxx, xxxxx má x xxxxxxxxx xxxxxx o poskytování zboží x xxxxxx,

x

x)

xxxxxx xxxxxxxxx činí xxxxxxx 1 000 XXX.

x)

x nichž xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx účtu;

x)

x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx účty, pokud xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jedinečným xxxxxxxxxxxxxx kódem, xxxxx xxxxx lze dohledat xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

x)

u nichž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxx správy x xxxxxxx daní, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx členského xxxxx;

x)

x xxxxx xxxx xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

x)

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při otevření xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uchována x xxxxxxx s povinnostmi xxxxxxxxx x xx. 8 xxxx. 2 x xx. 30 xxxx. x) xxxxxxxx 2005/60/ES,

nebo

x)

xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 9 odst. 6 xxxxxxxx 2005/60/XX.

x)

xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, u nichž xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nachází xx Společenství, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx 6;

x)

xxxxx xxx x xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx informace x xxxxxx podle článku 4 xxxx x příslušných xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxx článku 13,

a

x)

pokud xxx x xxxxxxx dávkových xxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx mimo Společenství, xxxxx xxxxxxxxx o plátci xxxxx xxxxxx 4 pouze x xxxxxxx xxxxxxxxx souboru, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x něm xxxxxxxxxx.

x)

xxxxxxx xxxx xxxx území xxxxx xxxxxxx unii x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx měnovou xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

b)

poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx nebo xx dotyčném xxxxx xx přímo xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx

a

x)

xxxxxxx xxxx nebo území xxxxxxxx xx poskytovatelů xxxxxxxxxx služeb ve xxx xxxxxx pravomoci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx stanoví toto xxxxxxxx.

a)

xxxxxxxxxxx xxxxxx 3 x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xx xxxxxx čl. 1 xxxx. 3 xxxxxxxx 2000/46/ES x xxxxxx nově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx praní peněž x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu existuje, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx změnu tohoto xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx 13 x xxxxxxx xx technická omezení, xxxxx xxxxx bránit xxxxxxx xxxxxxx informací x xxxxxx k poskytovateli platebních xxxxxx xxxxxxxx. Pokud xx x xxxxxxx na xxxx vývoj v platební xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx k souvisejícím xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx možné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx předloží xxxxx xx xxxxx xxxxxx nařízení.