Plné znění - 32006R1781

(1)

Toky xxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků xxxxx poškodit xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx otřásá xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx charakter, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx převodu xxxxxxxxx prostředků x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx by xxxxx být xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pachatelů xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxx zastírat xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2)

Xx, xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx mohli pokoušet xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostor xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx přijata xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednotné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx č. VII x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „XX XXX“) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), xxxxxxxxx&xxxx;x xxxx 1989 na xxxxxxx X7 v Xxxxxx, x xxxxx&xxxx;xxxx Xxxxxxxx xxxx a zejména xx, xxx nedocházelo x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx státu x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx platbami xxxx xxxxxxxxx státy. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx členských xxxxx v oblasti přeshraničních xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx úrovni XX, x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vnitřní trh x&xxxx;xxxxxxx finančních xxxxxx.

(3)

Xx xxxxxxxxxxxxxx útocích x&xxxx;XXX x&xxxx;11.&xxxx;xxxx 2001 Xxxxxxxx xxxx xx zvláštním xxxxxxxx xxxxxxx xxx 21.&xxxx;xxxx 2001 xxxxx xxxxxxxxx, že boj xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx cílem Evropské xxxx. Xxxxxxxx rada xxxxxxxxx akční xxxx x&xxxx;xxxxxxxx policejní x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vypracování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tento xxxxx xxxx pozměnila Evropská xxxx xx teroristických xxxxxxx x&xxxx;11.&xxxx;xxxxxx 2004 x&xxxx;Xxxxxxx a nyní xx xxxxxxxxx zabývá potřebou xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx vytvořený Xxxxxxxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxxx a pro zlepšení xxxxxxxx spolupráce přizpůsoben xxxxxx zvláštním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx proti financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx XXXX.

(4)

X xxxxx předcházet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxx opatření xxxxxxxx xx zmrazení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob, skupin x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxx nařízení Xxxx (XX) č. 2580/2001 (3) x&xxxx;xxxxxxxx Rady (ES) x.&xxxx;881/2002 (4). Xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaměřená na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/ES (5) xxxxxxxx xxxx opatření xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Uvedená xxxxxxxx xxxx dokonale xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx pachatelů xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx přesunu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5)

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx mezinárodní xxxxxx xx další xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx zohlednit xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx devět xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx proti financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx XXXX, x&xxxx;xxxxxxx XX&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací o plátci x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vhodné xxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doprovázet xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx informacemi x&xxxx;xxxxxx.

(7)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx dotčena xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 95/46/ES (6). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx nařízení xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(8)

Xxxxx, xxxxx pouze přeměňují xxxxxxxxx x listinné xxxxxx na elektronické xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy s poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx platí xxx xxxxxx fyzickou xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx podpůrné xxxxxxx xxx převod xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

(9)

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx riziko xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tato vynětí xxxxxxxx kreditní xxxx xxxxxxx karty, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, přímá xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, pokut a jiných xxxxx a převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx s cílem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů vyjmout x žirové platby, xxxxx xx vždy xxxxx dohledat převod xxxxxxxxx prostředků xxxx x&xxxx;xxxxxx. X případě, xx členský xxxx xxxxxxxxx výjimku pro xxxxxxxxxxxx peníze xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2005/60/XX, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx částka není xxxxx xxx 1&xxxx;000&xxxx;XXX.

(10)

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2000/46/ES (7) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze xxx xxxxxx xx xx, zda xx xx instituci xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxx xxxxxxxx.

(11)

Xxx nedocházelo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx být požadavky xx ověřování týkající xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx z účtu odděleny xx takových požadavků xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. V zájmu xxxxxxxx xxxxxx, xx v důsledku xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx požadavků xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx skrytě, xx jedné xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hrozeb xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx převody xxxxxxxxx prostředků na xxxxxx druhé xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o plátci xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, které xxxxxx prováděny x&xxxx;xxxx, xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 EUR, xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/XX. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/XX.

(12)

Xx xxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;2560/2001 (8) x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx „Xxxx xxxxxx xxxxx xxx platby xx xxxxxxxx xxxx“ xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxxxxxx mají xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx.

(13)

Xxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx zemích xxxxxxxxxx xx boj xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx Společenství mimo xxxxx Společenství být xxxxxxxxxxx xxxxxxx informacemi x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxxxx orgánům xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx k úplným xxxxxxxxxx o plátci xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx s nízkými xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx obsahujícím xxxxxxxxxx převody ze Xxxxxxxxxxxx xxxx něj, xx třeba xxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx jedinečný xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx úplnou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(15)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx, xxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doprovázejí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, a s cílem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce xxxx mít x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxx odhalování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx.

(16)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxx představují xxxxxxxx xxxxxxx, by xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxx nedovolil xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx situací, xxx zjistí xxxxxxxxx xx neúplné xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. V tomto směru xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rizika. Xxxxx toho by xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx měl xxxxxx odpovídat poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx poskytovatel xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxxxx, měla by xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx korespondenčního xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxx hloubková xxxxxxxx klienta x&xxxx;xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxx 2005/60/ES.

(17)

V případech, kdy xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxxxxx nedodává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o plátci, nebo xxxxxxxxxx, zda xxxxxx xx ukončit obchodní xxxxxx x&xxxx;xxxxx poskytovatelem xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx osvědčenými xxxxxxx x&xxxx;xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že výkladová xxxxxxxx x&xxxx;XX VII XXXX xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx výši 1&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxx xx dotčen xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(18)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obezřetně x&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2005/60/XX a vnitrostátních xxxxxxxxxxx předpisech.

(19)

Ustanoveními x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s chybějícími xxxx xxxxxxxxx informacemi x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx pozastavení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx.

(20)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx předávat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, měli xx xxxx zprostředkující xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx překážky xx měly xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx dojde xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(21)

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxx identifikovat požadované xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx až po xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, je xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s informacemi o plátci xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx.

(22)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxx terorismu xx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx ze xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxx proti xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx státech, xxx xx xxxxxxxxx.

(23)

Xxxxx xxx xxx odpověď xx žádost o informace x&xxxx;xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dnů x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátce.

(24)

Vzhledem x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxxx&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx státy xxxx xx svých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účinné, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení.

(25)

Opatření xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Rady 1999/468/XX xx xxx 28.&xxxx;xxxxxx 1999 x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svěřených Xxxxxx (9).

(26)

Xxxx xxxx x&xxxx;xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx území Xxxxxxxxxxxx, sdílí x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx měnovou xxxx, jsou součástí xxxxxxxx xxxxxxxx některého xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx platebních x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx daného xxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxx zabránit xxxxxxxxxxx xxxxxx nařízení xx převody peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státy x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxx značně xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx, xx vhodné xxxxxxx, xxx xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx nakládalo xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx států.

(27)

Aby nedošlo x&xxxx;xxxxxxxxxx od darů xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx jejich xxxxx, povinnosti xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, zaznamenávat nebo xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx 150&xxxx;XXX a prováděných na xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx. Je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx tak xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx povinnosti nebude xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx k zastření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(28)

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx členských států, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxx xxx z důvodu xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, může Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x článku 5 Xxxxxxx. X xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx toho, xx xx nezbytné x&xxxx;xxxxxxxx těchto cílů.

(29)

V zájmu xxxxxxxxx soudržného přístupu x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx měla xxxxxx xx xxxxxxxx xxx jako příslušná xxxxxxxxxx přijatá xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

1.

„xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 1 xxxx. 4 xxxxxxxx 2005/60/XX;

2.

„praním xxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx ve xxxxxx xx. 1 odst. 2 xxxx 3 směrnice 2005/60/XX;

3.

„plátcem“ xxx fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx peněžních prostředků x xxxxxx xxxx, nebo x xxxxxxx, že účet xxxxxxxxxx, fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxx k převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

4.

„xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

5.

„xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoba, jejíž xxxxxxx podnikání zahrnuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx;

6.

„xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx“ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx uskutečnění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

7.

„xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx“ jakákoli xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx;

8.

„xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

9.

„xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx“ kombinace xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxxx v souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo systému xxxxxxx zpráv xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x)

xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx platbu xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

a

b)

xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jedinečný identifikační xxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx až x xxxxxx.

a)

příjemce xx s poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxx a služeb;

b)

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doprovází xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx až x xxxxxx,

x

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/XX.

a)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoveným směrnicí 2005/60/XX;

x)

xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxx zpět xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobu, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zboží x xxxxxx,

x

x)

xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 1 000 XXX.

a)

x nichž xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx svého xxxxxxxxx xxxx;

b)

x xxxxx xxxx xxxxx stranami xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, pokud xx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx doprovázen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx dohledat xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx;

x)

u xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxxx xxxx, pokut xxxx xxxxxx xxxxxx x rámci členského xxxxx;

x)

x xxxxx xxxx xxxxxx x příjemce xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jménem.

x)

xxxx xxxxxxx totožnost xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx a takto xxxxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 8 xxxx. 2 a čl. 30 xxxx. x) směrnice 2005/60/ES,

xxxx

b)

xxxxxx xxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xx. 9 odst. 6 xxxxxxxx 2005/60/ES.

x)

xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx 6;

x)

xxxxx xxx o převody peněžních xxxxxxxxxx, u nichž xx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx 4 xxxx x příslušných xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 13,

x

x)

xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátce xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx informace x xxxxxx xxxxx xxxxxx 4 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx souboru, xxxxx nikoli x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx.

x)

xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx s dotyčným xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x)

poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx nebo xx dotyčném území xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systémů v xxxxx xxxxxxxx xxxxx

x

x)

xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx od poskytovatelů xxxxxxxxxx služeb xx xxx soudní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx 3 x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx s případným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx čl. 1 xxxx. 3 xxxxxxxx 2000/46/XX x xxxxxx xxxx vyvinutých xxxxxxxxxx způsobů xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zneužití k praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx 13 x xxxxxxx xx xxxxxxxxx omezení, xxxxx mohou bránit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx vývoj x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, Komise xxxxxxxx xxxxx xx změnu xxxxxx xxxxxxxx.