Plné znění - 32006R1781

(1)

Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stabilitu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx sektoru x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx, integrita x&xxxx;xxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a důvěra xx finanční xxxxxx xxxx xxxxx by xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a jejich xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky na xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2)

Xx, xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx trestné xxxxxxxx mohli xxxxxxxx xxxxxxxx volného xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx integrovaný xxxxxxxx prostor xxxxxxxx, xxxxx nebudou na xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx koordinační xxxxxxxx. Xxxxxxxx Společenství xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „XX XXX“) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), xxxxxxxxx&xxxx;x xxxx 1989 xx summitu X7 v Paříži, x rámci celé Xxxxxxxx xxxx a zejména xx, xxx xxxxxxxxxxx k rozlišování xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx členského státu x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx mohl mít xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx fungování platebních xxxxxxx xx xxxxxx XX, x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vnitřní xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3)

Xx xxxxxxxxxxxxxx útocích x&xxxx;XXX x&xxxx;11.&xxxx;xxxx 2001 Xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 21.&xxxx;xxxx 2001 znovu xxxxxxxxx, že xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Evropské xxxx. Evropská xxxx xxxxxxxxx akční xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx a justiční xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nástrojů xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx akční xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;11.&xxxx;xxxxxx 2004 x&xxxx;Xxxxxxx a nyní xx xxxxxxxxx zabývá xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx rámec xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxxx a pro zlepšení xxxxxxxx xxxxxxxxxx přizpůsoben xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx přijal XXXX.

(4)

X cílem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx xx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx a hospodářských xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, včetně xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2580/2001 (3) x&xxxx;xxxxxxxx Rady (ES) x.&xxxx;881/2002 (4). Za xxxxxxx xxxxxx xxxx přijata xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/ES (5) xxxxxxxx xxxx opatření xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx zneužívání finančního xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx přístupu teroristů x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx trestné xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem přesunu xxxxxx xxxxxxxxx prostředků.

(5)

V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k boji proti xxxxx&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx mezinárodní xxxxxx xx xxxxx kroky Xxxxxxxxxxxx xxxx zohlednit xxxxx na xxxx xxxxxx, jmenovitě devět xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která přijal XXXX, a zejména SR VII x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx nástrojem xxx xxxxxxxxxxx, vyšetřování a odhalování xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx dohledatelnost xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx řetězce je xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přesnými x&xxxx;xxxxxxxxxxxx informacemi x&xxxx;xxxxxx.

(7)

Xxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 95/46/XX (6). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a uchovávané xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx tedy xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx účelům.

(8)

Osoby, xxxxx xxxxx přeměňují xxxxxxxxx x listinné xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nespadají xx působnosti tohoto xxxxxxxx. Xxxxx platí xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobu, xxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zpráv xxxx xxxx podpůrné xxxxxxx xxx převod xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

(9)

X&xxxx;xxxxxxx působnosti tohoto xxxxxxxx je vhodné xxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx, které představují xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tato vynětí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx karty, výběry x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx a jiných xxxxx x&xxxx;xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxx i příjemce xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jednají xxxx xxxxxxxx jménem. Xxxxx xxxx mohou xxxxxxx státy x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx zvláštnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů xxxxxxx x žirové xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx dohledat převod xxxxxxxxx prostředků xxxx x&xxxx;xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx peníze xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2005/60/XX, xxxx xx tato xxxxxxx xxx uplatňována xxxxxx v xxxxx xxxxxx nařízení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx 1&xxxx;000&xxxx;XXX.

(10)

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2000/46/ES (7) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze xxx xxxxxx na xx, zda xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vztahuje xxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxx směrnice.

(11)

Aby nedocházelo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů, měly xx xxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxx prováděny xxxxxx. V zájmu xxxxxxxx xxxxxx, xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přísných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hrozeb xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx by xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o plátci xxxx v případě převodů xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z účtu, xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;XXX, xxxx jsou dotčeny xxxxxxxxx směrnice 2005/60/XX. X&xxxx;xxxxxxx peněžních prostředků x&xxxx;xxxx by xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx doprovázející každý xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/XX.

(12)

Xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;2560/2001 (8) a sdělení Komise xxxxxxxxx „Nový xxxxxx xxxxx pro xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx“ xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Společenství xxxx xxx xxxxxxxxxxx zjednodušenými xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx.

(13)

Xxx se xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx terorismu, umožnilo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx používaných x&xxxx;xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx peněžních prostředků xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Uvedeným orgánům xx xxx být xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxx jde o převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx plátce xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx s nízkými xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx obsahujícím xxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx něj, xx xxxxx xxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxx jednotlivým převodům xxx uvádět xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxx o plátci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(15)

X&xxxx;xxxxx kontroly, xxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doprovázejí požadované xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx postupy pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací o plátci.

(16)

Vzhledem x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx převody, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx takových xxxxxxx, xxx zjistí xxxxxxxxx xx xxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx pružnost, xxxxx xxx o rozsah xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xx základě xxxxxxxxx xxxx rizika. Xxxxx xxxx xx xx přesnost x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx o plátci xxx xxxxxx xxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx plátce xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx by xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxx 2005/60/ES.

(17)

V případech, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx převody xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nedodává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s tímto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx se xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx osvědčenými xxxxxxx x&xxxx;xxxx xx xxxx být zohledněna xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;XX XXX XXXX xxxxxx zemím xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx určily xxxxxxx xx výši 1 000 EUR xxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxx xx dotčen xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(18)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx chybějících xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx základě xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2005/60/XX a vnitrostátních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(19)

Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxx povinnosti poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx odmítnutí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx trestního xxxxx.

(20)

Xxxxx nebudou odstraněny xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx zprostředkujícím poskytovatelům xxxxxxxxxx služeb xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obdržené xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxx by xxxx zprostředkující xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vést xxxxxxx s těmito xxxxxxxxxxx. Xxxx technické xxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxxx, jakmile xxxxx xx xxxxxxxxxxx platebních xxxxxxx.

(21)

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx až po xxxxx xxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx o plátci xxx xxxxx předcházení, xxxxxxxxxxx a odhalování praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx měla xxx xxxxxxx.

(22)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx rychlým xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx by xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx urychleně reagovat xx žádosti o informace x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx odpovědných xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx.

(23)

Xxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx státě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(24)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx státy xxxx ve svých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(25)

Xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx přijata v xxxxxxx s rozhodnutím Xxxx 1999/468/XX xx dne 28.&xxxx;xxxxxx 1999 x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxx prováděcích xxxxxxxxx svěřených Xxxxxx (9).

(26)

Xxxx xxxx x&xxxx;xxxxx, xxxxx xxxxxx součástí xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx státem měnovou xxxx, jsou součástí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx členským xxxxxx x&xxxx;xxxx poskytovatele platebních xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx platebních x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxx zabránit xxxxxxxxxxx tohoto nařízení xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zemí xx xxxxx, je xxxxxx xxxxxxx, aby xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(27)

Xxx nedošlo x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx shromažďovat, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx 150&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxx na xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxx mohly xxxxxxxx, xx toto xxxxxxxxx povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx zneužito xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(28)

Xxxxxxx cílů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx dosaženo na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxx xxx z důvodu xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, může Společenství xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx&xxxx;5 Xxxxxxx. V xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxx toho, xx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx těchto xxxx.

(29)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx soudržného přístupu x&xxxx;xxxx xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xx xx hlavní xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení měla xxxxxx xx stejného xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přijatá xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

1.

„financováním xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx finančních prostředků xx smyslu xx. 1 xxxx. 4 směrnice 2005/60/ES;

2.

„xxxxxx xxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 1 odst. 2 xxxx 3 směrnice 2005/60/XX;

3.

„xxxxxxx“ xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx účtu x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx peněžních prostředků x xxxxxx xxxx, nebo x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků;

4.

„xxxxxxxxx“ fyzická xxxx právnická osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

5.

„xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx;

6.

„xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ poskytovatel platebních xxxxxx, který není xxx xxxxxxx ani xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx uskutečnění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

7.

„převodem peněžních xxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxx x xxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx to, xxx xx plátce x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx;

8.

„xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxxxxx převodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

9.

„xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx“ kombinace xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx, určená xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx platebního a zúčtovacího xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx používaných x xxxxxxxxx převodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x)

xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb dohodu xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

x

b)

xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxx transakci dohledat xxxx xx k plátci.

a)

xxxxxxxx xx s poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povolující xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx;

b)

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxx zpět až x xxxxxx,

x

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES.

a)

xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx směrnicí 2005/60/XX;

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx právnickou osobu, xxxxx má x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zboží x xxxxxx,

x

x)

xxxxxx xxxxxxxxx činí xxxxxxx 1 000 EUR.

a)

x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx;

x)

u xxxxx xxxx oběma xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx účty, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jedinečným xxxxxxxxxxxxxx kódem, podle xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx fyzickou nebo xxxxxxxxxx xxxxx;

x)

x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpracované xxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx členského xxxxx;

x)

x xxxxx xxxx xxxxxx x příjemce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jménem.

x)

xxxx ověřena xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxxx x xxxxxxx s povinnostmi xxxxxxxxx x xx. 8 xxxx. 2 x xx. 30 písm. x) xxxxxxxx 2005/60/XX,

xxxx

x)

xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 9 odst. 6 xxxxxxxx 2005/60/XX.

x)

xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátce nachází xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6;

b)

xxxxx xxx x xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx nachází mimo Xxxxxxxxxxxx, xxxxx informace x xxxxxx xxxxx článku 4 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxx článku 13,

a

x)

pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx informace x xxxxxx xxxxx článku 4 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx souboru, xxxxx xxxxxx u jednotlivých xxxxxxx x něm xxxxxxxxxx.

a)

xxxxxxx xxxx xxxx území xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx státem, je xxxxxxxx měnového xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx měnovou xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zemi xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx přímo nebo xxxxxxx účastní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě

a

x)

xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx pravomoci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx toto xxxxxxxx.

a)

xxxxxxxxxxx xxxxxx 3 x xxxxxxx xx xxxxx zkušenosti s případným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xx xxxxxx xx. 1 xxxx. 3 xxxxxxxx 2000/46/ES x xxxxxx nově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud riziko xxxxxxxx zneužití x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx článku 13 s ohledem xx xxxxxxxxx omezení, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx informací x xxxxxx k poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx s ohledem xx xxxx xxxxx v platební xxxxxxx a s přihlédnutím k souvisejícím xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, Komise předloží xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.