Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

SMĚRNICE KOMISE 2006/70/ES

ze xxx 1. srpna 2006,

xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob“ a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta a xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx omezené xxxx

XXXXXX XXXXXXXXXX SPOLEČENSTVÍ,

s xxxxxxx xx Smlouvu x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx,

x ohledem xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX xx xxx 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx k praní xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (1), x xxxxxxx na xx. 40 xxxx. 1 xxxx. a), b) x x) xxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx k těmto xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxx 2005/60/XX xxxxxxx, xxx instituce x xxxxx, xx xxxxx xx směrnice xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx obchodních vztahů x politicky exponovanými xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx. X souvislosti x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxx institucí x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx zejména xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx vysokým xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxxx nejbližší rodinní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx blízcí xxxxxxxxxx takových osob. X cílem zajistit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx exponovaná xxxxx“ xxx xxxxxxxx skupin xxxx, na xxxxx xx směrnice xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx rozdíly mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2)

Xxxxxxxxx x xxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxxxxxx 2005/60/XX, xxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx jedná x xxxxxxx, který xxxxx do xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx přiměřená x xxxxxx opatření. X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x prováděním xxxxxxxx xxxx náležitě xxxxxx nutnost xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovědnost xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx měly xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a osobám xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx usnadnit provedení xxxxxxx směrnice.

(3)

Veřejné xxxxxx xxxxxxxxxx xx nižší xxx vnitrostátní xxxxxx xx xx obvykle xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, měly xx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx posouzení xxxxx zvážit, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx veřejné funkce xxxxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4)

X případech, kdy xxxxxxxx 2005/60/XX xxxxxxx xxxxxxxxxx a osobám, xx xxxxx se xxxxxxxx, xxxxxxxxx identifikovat xxxxxxxxx společníky fyzických xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx významné xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx tehdy, xxx xx vztah x xxxxx nejbližším xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxx xx domnívat, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx směrnice xxxxxxxx.

(5)

Xxxxx, xxxxx naplňují xxxxx pojmu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxx, xx zjednodušené postupy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx předcházení xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, mělo xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. V xxxxxx případech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x osob, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx směrnice, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx nich, mimo xxxx, že xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nemají xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx účel.

(7)

Vnitrostátní xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx 2005/60/XX xxxxx podléhat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Žádný xxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx Společenství xxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx „XXX“) xxxx přímo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx postupu xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“ xxxx x xxxxxxx XXX v xxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxx a xxxxxxxx“ xxxxxxxxx. Jelikož xx xxxx xxx, xx tyto subjekty xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, měly xx být uznány xxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx zjednodušených xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x to xx xxxxxxxxxxx, že jsou xxxxxxx xxxxxxx kritéria.

(8)

Dále xx mělo xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2005/60/XX, xxx podléhají xxxxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxxxxxxxx ohledně xxx xxxxxxxxxx a přiměřených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Takovými xxxxxxxx xx mohly xxx podniky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby.

(9)

Mělo xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klientů xx produkty x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x omezených xxxxxxxxx, xxxx. xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx obecně xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x tato xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx. xxxxxx investiční xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx finančního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx hmotného xxxxxxx xxxxxx leasingových xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx právo x xxxxxxxxxxx majetku xxxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti, xxxx xxxxxx nízkého xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, za xxxxxxxxxxx, xx transakce xxxx prováděny přes xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx kontrolované produkty, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx konkrétním xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx. xxxxxxx produkty xx xxxxxxxx dětí, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx i x xxxxxxx, xx nejsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx by xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx mimo běžný xxxxxx xx finančních xxxxxx x xxxxxx xx xx vztahovat xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxx dluhové xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxxx státem.

(10)

Před xxx, xxx umožní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xx xxxx xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx klienti, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nízké xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx zvláštní pozornost xxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, u xxxxx xx xx xxxx x velkou xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx svou totožnost x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx považován xx xxxxxxxx faktor x xx potenciálně podezřelý.

(11)

Za xxxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xx velmi xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx činnostem, xxxxx nemají xxxxxxxx xxxxxx, jako xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Směrnice 2005/60/XX xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxxxx vyjmout. Xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx o činnost xxxxxxxxxxxxxx xxxx činnost xxxxxxxxxxx xx velmi xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxx provedeno xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni podle xxxxx xxxxxxxx činnosti xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jednotlivými xxxxxx.

(12)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx omezené xxxx by xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx, xxx pouze xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx výkonu svého xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xx hlavní předmět xxxxxxxxx této xxxxx xxxx xxxxxxxx, na xxx se xxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/ES, výjimka xxx xxxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx míře, by xxxxxx xxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xx xxxxxx.

(13)

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx poukazování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx velká xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx či zneužity x xxxxx peněz xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebyly xxxxxx x působnosti xxxxxxxx 2005/60/XX.

(14)

X xxxxxxxxxx xxxxx čl. 2 xxxx. 2 xxxxxxxx 2005/60/XX by měla xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx stanovena xxxxxxx xxxxxx okamžitého zpětvzetí.

(15)

Členské xxxxx xx měly xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x výjimkách xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 2 xxxx. 2 xxxxxxxx 2005/60/XX x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx donucovací xxxxxxxx vnitrostátních orgánů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x důsledku vzájemně xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx. poskytování xxxxxxxxxx služeb na xxxxxx plavidel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx umístěnými x xxxxxxx xxxxxxxxx státech.

(16)

Použitím xxxx směrnice xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Rady (XX) x. 2580/2001 xx xxx 27. xxxxxxxx 2001 o xxxxxxxxxx omezujících opatřeních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx terorismu (2), x xxxxxxxx Rady (XX) x. 881/2002 ze xxx 27. května 2002 x xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštních omezujících xxxxxxxx namířených proti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx bin Xxxxxxx, sítí Xx-Xxxxx x Talibanem x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 467/2001, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx Afghánistánu, zesiluje xxxxx letů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx finančních xxxxxx afghánského Talibanu (3).

(17)

Opatření xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx,

XXXXXXX TUTO XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx směrnici 2005/60/XX, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx:

1.

technické xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx stanovené x xx. 3 odst. 8 xxxxxxx xxxxxxxx;

2.

technická xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx, xxx situace xxxxxxxxxxx nízké xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xx. 11 odst. 2 x 5 xxxxxxx xxxxxxxx;

3.

xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xx. 2 xxxx. 2 směrnice 2005/60/XX xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedenou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příležitostně nebo xx velmi xxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 2

Politicky xxxxxxxxxx xxxxx

1.   Xxx xxxxx xx. 3 xxxx 8 xxxxxxxx 2005/60/XX xxxx „xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnými xxxxxxxx“ xxxx xxxxx:

x)

xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x náměstci xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx parlamentů;

x)

členové xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx dalších vyšších xxxxxxxx orgánů, proti xxxxxxx rozhodnutí se x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxxxxxx, chargés d'affaires x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx;

f)

xxxxxxx xxxxxxxxx, řídících xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx vlastnictví xxxxx.

Žádná x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x v prvním xxxxxxxxxxx xxxx. a) xx x) se xxxxxxxxxx xx středně xxxxxxxxx xx další xxxxx xxxxxxxx.

Mezi kategorie xxxxxxx x prvním xxxxxxxxxxx xxxx. x) xx x) případně xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2.   Pro účely xx. 3 xxxx 8 xxxxxxxx 2005/60/XX xx xxxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx“ xxxxxx xxxx xxxxx:

x)

manžel či xxxxxxxx;

x)

xxxxx partner považovaný xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx osobu xxxxxxxxxxx manželovi xx xxxxxxxx;

x)

xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx partneři;

d)

xxxxxx.

3.   Xxx xxxxx xx. 3 bodu 8 xxxxxxxx 2005/60/XX xx xxxxxx „osoby xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxx xxxx xxxxx:

x)

xxxxx xxxxxxx xxxxx, x níž xx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx právních xxxxxxxxxx xxxx má jakýkoli xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x osobou xxxxxxxx v xxxxxxxx 1;

x)

xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx o xxxxxx xx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx bylo xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1.

4.   Xxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xx xxxxxxx posouzení xxxxxx x případě, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx funkce xx xxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x osoby xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxxxxxx 2005/60/XX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby za xxxxxxxxx exponované.

Xxxxxx 3

Zjednodušená hloubková xxxxxxxx

1.   Xxx xxxxx xx. 11 xxxx. 2 xxxxxxxx 2005/60/XX xxxxx xxxxxxx státy s xxxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx článku považovat xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx představující xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování terorismu, xxxxxxxx splňují xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxxxx smluv x Xxxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxx právních předpisů Xxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dostupná, transparentní x xxxxx;

x)

činnosti klienta x xxxx xxxxxxxxxx xxxx transparentní;

d)

xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu nebo xxxxxxxx jiné kontrolní xxxxxxx zajišťující kontrolu xxxx xxxxxxxx.

2.   Xxx účely xx. 11 xxxx. 2 xxxxxxxx 2005/60/ES xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx článku xxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx nepožívají postavení xxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx subjektu xx xxxxxxx představující xxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxxxx splňují xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxx xx xxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 2 xxxxxxxx 2005/60/ES, xxx xx xxxxxxx xxxx vnitrostátními právními xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx směrnice xx xxxxxxx xxxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxxx;

x)

totožnost xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxx;

x)

xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinné xxxxxxx xx podnikání x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přesvědčeny, xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx skutečný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx;

x)

xxxxxx podléhá xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx čl. 37 odst. 3 xxxxxxxx 2005/60/XX, pokud xxx x soulad x xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx dalšími xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x) xx xxxxxx xxxxxxx podléhá účinným, xxxxxxxxxx x odrazujícím xxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxx uložení správních xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx, pouze xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2005/60/XX xxxxxxxxx xx xx jako takové.

Pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. c) podléhá xxxxxxx prováděná klientem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx se x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dohledové činnosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dohledu, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx místě. Xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx a xxxxxxx x pokrývají x xxxxxxxx konkrétních xxxxxx.

3.   Xxx xxxxx čl. 11 xxxx. 5 xxxxxxxx 2005/60/XX xxxxx xxxxxxx státy s xxxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx článku umožnit xxxxxxxxxx a xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nízké xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kritéria nebo xxxxxxxxx související x xxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 2005/60/XX, xxxx x xxxxxxx instituce nacházející xx xx třetí xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedenou xxxxxxxx;

x)

produkt xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx umožňuje xxxxxx xxxxxxx xx. 7 xxxx. c) xxxxxxxx 2005/60/ES;

x)

xxxxxxx xx xxxxxx předem xxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxx x xxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxx provést xx xxxxxxxx třetích stran, xxxxx xxxxxxx smrti, xxxxxxxxxx, překročení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx pojištění xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x)

xxxx xxxxxx produktu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xx)

xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx použita xxxx xxxxxxxxx,

xxx)

xxxxx smluvního xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx platby, xxxxxxxxx xx žádné xxxxxxxxxx x dobrovolném xxxxxxx xxxxxxxx pojištěncem xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxxx pododstavce xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 5 xxxx. x) směrnice 2005/60/XX xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podobné xxxxxx. Xxxx by xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxxxx případech xxxxxxxxx xxxx EUR 15 000. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx prahu x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx majetku, x x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx nejsou převedeny xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx vztahu, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xx operace prováděna xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx několik xxxxxxx, které xx xxxxx být xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx XXX 15 000 xx rok.

Členské státy xx mohou odchýlit xx kritérií xxxxxxxxxxx x prvním xxxxxxxxxxx xxxx. e) x x) u xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx státu xx xxxxx přímých xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxx stanovený xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xx xxxxxxxxxx nízký. Tento xxxx lze případně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

4.   Xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x transakce xxxxxxx v odstavcích 1, 2 a 3 představují xxxxx xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx členské státy xxxxxxxx xxxxxxxxx jakékoli xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xx xxxx s xxxxxx pravděpodobností xxxxxxxxxxxx, xx by díky xxx xxxxxx mohly xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx státy by xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxx produkty x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2 x 3 xxxxxxxxxxx xxxxx riziko xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx informace, xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx xxx xxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příležitostně nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxx

1.   Xxx xxxxx xx. 2 xxxx. 2 xxxxxxxx 2005/60/ES xxxxx xxxxxxx státy, x xxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx, xxx xx xx, xx xx právnické a xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx čl. 3 xxxx. 1 nebo 2 xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx činnost xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx;

x)

finanční xxxxxxx xxxx xxxxxx činností;

d)

finanční xxxxxxx je doplňková x xxxxx souvisí x xxxxxx činností;

x)

s xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 xxxx. x) xxxxxxxx 2005/60/XX není xxxxxx činnost činností xxxxxxxx v čl. 2 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxx;

f)

xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hlavní činnosti x xxxx všeobecně xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, který xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xx stanoví xx xxxxxxxxxxxx úrovni, v xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Pro účely xxxxxxx pododstavce xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx práh xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jediná xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx finanční xxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx praktickou x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx financování terorismu, x nesmí xxxxxxxxxx XXX 1 000.

Xxx xxxxx xxxxxxx pododstavce xxxx. x) vyžadují členské xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx 5 % xxxxxxxxx obratu xxxxxxxxx právnických nebo xxxxxxxxx osob.

2.   Při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx. 2 xxxx. 2 xxxxxxxx 2005/60/XX xxxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx ke xxx xxxxxx mohly být x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxx peněz xxxx financování terorismu.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x odstavci 1 xxxxxxxxxxx xxxxx riziko xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxx informace, xxxxx naznačuje, xx xxxxxx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 2 xxxx. 2 xxxxxxxx 2005/60/XX xxxx xxxxxxxxx odůvodnění. Členské xxxxx xxxxxxx možnost xxxxxxxxx uvedených rozhodnutí, xxxxx-xx xx xxxxxxxxx.

4.   Xxxxxxx xxxxx zavedou dohledové xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx rizika xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx přiměřená opatření, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutími xxxxx xx. 2 xxxx. 2 směrnice 2005/60/XX xxxx zneužívána x xxxxxxx praní xxxxxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxx

1.   Xxxxxxx státy xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx souladu s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15. xxxxxxxx 2007. Xxxxxxxxxx sdělí Xxxxxx xxxxxx znění x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx těmito xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx přijaté xxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx na tuto xxxxxxxx nebo xxxx xxx xxxxxx odkaz xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, které xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dnem xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

Xxxxxx 7

Xxxx směrnice xx určena xxxxxxxx xxxxxx.

X Xxxxxxx dne 1. xxxxx 2006.

Xx Xxxxxx

Xxxxxxx XxXXXXXX

člen Komise


(1)  Úř. xxxx. X 309, 25.11.2005, x. 15.

(2)  Úř. věst. X 344, 28.12.2001, s. 70. Xxxxxxxx naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2006/379/XX (Xx. xxxx. X 344, 28.12.2001, x. 70).

(3)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 139, 29.5.2002, s. 9. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 674/2006 (Xx. xxxx. X 139, 29.5.2002, x. 9).