Plné znění - 32016R1675

(1)

Xxxx musí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx ochranu xxxxxx xxxxxxxxx trhu, aby xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx hospodářské xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí. Xxxxxxxxx finančních xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx vážně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v jejichž xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zavedeny xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx právnickým xxxxxx xxxxxxxx ve vysoce xxxxxxxxxx třetích zemích xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx Xxxx.

(3)

Xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx posouzení Xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx Xxxxxx pravomoc xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedených kritérií xxxxxx rizikové xxxxx xxxx.

(4)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx na jasném x xxxxxxxxxxx posouzení, xxxxx xx xxxxxxxx xx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovená xx xxxxxxxx (XX) 2015/849, xxxxx xxx o xxxx xxxxxx a institucionální xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxx x xxxxxxx jejích xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu při xxxxxx rizika xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx.

(5)

Xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx xxxxxxxx určitou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx měla být xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spolehlivých, xxxxxxxxxxxx a aktuálních informací.

(6)

Xx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx na mezinárodní xxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX). Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx nanejvýš xxxxxxxx, xxx byl seznam xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Unie x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úzce xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx schválenými xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Tím, že Xxxx podporuje xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx k posílení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx integrity x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxx rizikovými xxxxxx. Xxxxxx tohoto globálního xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxx narušení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7)

X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxx Komise x xxxxx xxxxxxx dostupná xxxxxxx xxxxxxxxx faktorů, xxxxx přispívají k xxxx, xx xx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnostem. X xxxxxxx s čl. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Komise x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx veřejné prohlášení XXXX, xxxxxxxxx FATF (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx XXXX xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce x xxxxxx o xxxxxxxxxx hodnoceních, kterou xxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXX, v souvislosti x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(8)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx směrem xx XX x x EU, jakož x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx usuzuje, xx xxxxxxxx hrozba x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx představuje xxxxxxx hrozbu x xxx xxxxxxxx xxxxxx XX.

(9)

Xxxxx nejnovějších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx analýza Xxxxxx k závěru, že Xxxxxxxxxxx, Xxxxx a Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxx XXX, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu xxxxxxxxxxx nedostatky představující xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx úrovni x xxxxx xxxxx xxxxxxxx nedostatky x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx s FATF, xxxxx by xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx analýza Komise xxxxxx x xxxxxx, že Xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx představující xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie. Xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx prohlášení FATF, xxxxxxxx politický závazek xx xxxxxx úrovni x xxxxx xxxxx zjištěné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx FATF, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx požadavky xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(11)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, že Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX) xx xxxx xxx považována xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, která xx xx xxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategické nedostatky xxxxxxxxxxxxx významnou hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, představuje xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyřešit xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(12)

Komise nyní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx spolupracovaly s Komisí x xxxxxxxxxxxxx subjekty x xxxxx xxxxxxxx a účinně xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve svých xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Xx nanejvýš xxxxxxxx, xxx Komise xxxxxxxx xxxxxxxxx vývoj x xxxxxxx xxxxxxxxxx právního x xxxxxxxxxxxxxxxxx rámce xx xxxxxxx xxxxxx, pravomocí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx mohla xxxxxxxxxxxx xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxx nedostatky,