Plné znění - 32016R1675

(1)

Unie xxxx xxxxxxxx účinné xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx zvýšila xxxxxx xxxxxxx pro hospodářské xxxxxxxx x xxxxxxxxxx strany xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx finančních trhů x xxxxx fungování vnitřního xxxx jako xxxxx xxxx xxxxx ohrožovány xxxxxxxxxxxx, v jejichž vnitrostátních xxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky. Xxxxxxx jurisdikce, které xxxx zavedeny nedostatečné xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxxxx toků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2)

Všechny xxxxxxx xxxxx x Xxxx xx xxxx podle xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemích xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxx xxx účastníky xxxx x xxxx Xxxx.

(3)

Článek 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 stanoví xxxxxxxx, z xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedených xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(4)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxxx xxx založena xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kritéria xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849, xxxxx xxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx.

(5)

Xxxxxxx xxxxxxxx, na kterých xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx určitou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx třetích xxxx, xx měla xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX). Aby xxxx zajištěna xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx zemí xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úzce xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Tím, xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úrovni, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx ochraně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zeměmi. Xxxxxx tohoto globálního xxxxxxxx xxx dosáhnout xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7)

X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxx Komise x xxxxx všechna xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx faktorů, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláště xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo k jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx veřejné prohlášení XXXX, xxxxxxxxx XXXX (Xxxxxxxxxx dodržování mezinárodních xxxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx proces), xxxxxx XXXX týkající xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx FATF a xxxxxxxxxx xxxxxxxx podobné XXXX, v souvislosti s riziky, xxx představují xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(8)

Xxxxxxxx k xxxxxx úrovni integrace xxxxxxxxxxxxx finančního systému, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx EU x x XX, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx usuzuje, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro mezinárodní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx finanční xxxxxx XX.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx k závěru, xx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Irák, Xxxxxx LDR, Sýrie, Xxxxxx, Xxxxxxx a Xxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx ve svých xxxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky představující xxxxxxxxx hrozbu pro xxxxxxxx systém Xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx nedostatky x vypracovaly akční xxxx xxxxx s FATF, xxxxx by xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(10)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, že Xxxx by měl xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx třetí země, xxxxx má ve svém xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx představující xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx. Xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx úrovni s cílem xxxxx xxxxxxxx nedostatky x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx provádění xxxxxxx xxxxx XXXX, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx požadavky xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(11)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx relevantních informací xxxxxxx analýza Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxx lidově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX) by xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx třetí xxxx, xxxxx má xx xxxx xxxxxx pro xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx významnou xxxxxx xxx finanční xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxxxxxx xx veřejném xxxxxxxxxx XXXX, představuje xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a financování terorismu, xxxxxxx se xx xxxxxxxxx nepodařilo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(12)

Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx identifikovány xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx s Komisí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s cílem xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(13)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx rámce xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů a účinnosti xxxxxx režimů xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxx xxxxx aktualizovat xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky,