Plné znění - 32016R1675

(1)

Xxxx musí xxxxxxxx xxxxxx mechanismy xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx strany xxxxxx x xxxxxx vztazích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů x xxxxx fungování vnitřního xxxx xxxx celku xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v jejichž vnitrostátních xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nedostatečné xxxxxx a institucionální xxxxx s nedostatečnými xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxx xx xxxx podle xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky xxx účastníky xxxx x xxxx Xxxx.

(3)

Xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849 stanoví xxxxxxxx, z xxxxx xx posouzení Komise xxxxxxxx, a svěřuje Xxxxxx pravomoc xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedených xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(4)

Xxxxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx posouzení, xxxxx xx xxxxxxxx to, xxx daná xxxxxxxxxx xxxxxxx kritéria xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849, xxxxx jde x xxxx právní a institucionální xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a postupy jejích xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx.

(5)

Xxxxxxx xxxxxxxx, na kterých xxxx xxx xxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx zahrnout xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx být xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spolehlivých, xxxxxxxxxxxx a aktuálních informací.

(6)

Xx xxxxxxxx, xxx Komise xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx provedena na mezinárodní xxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, zejména xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX). Xxx xxxx xxxxxxxxx integrita xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx seznam xxxxxxx zemí stanovený xx xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úzce xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx schválenými xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx, že Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx k posílení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a k xxxxx xxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxx zeměmi. Xxxxxx tohoto globálního xxxxxxxx xxx dosáhnout xxxxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx systému.

(7)

X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 vzala Xxxxxx x xxxxx všechna xxxxxxxx xxxxxxx posouzení xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx k xxxx, xx xx xxxxxx xxxx nebo jurisdikce xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, financování xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnostem. X xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx veřejné prohlášení XXXX, xxxxxxxxx XXXX (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v oblasti boje xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx XXXX xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zprávu o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterou xxxxxxxxxx FATF a xxxxxxxxxx xxxxxxxx podobné XXXX, x xxxxxxxxxxx s riziky, xxx xxxxxxxxxxx jednotlivé xxxxx xxxx.

(8)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx objemu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx směrem xx EU x x XX, xxxxx x xxxxxx otevřenosti xxxx xx xxxxxxx, xx jakákoli hrozba x xxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx mezinárodní xxxxxxxx systém představuje xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx XX.

(9)

Xxxxx nejnovějších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxx XXX, Sýrie, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxx xx měly xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx mají xx xxxxx xxxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx systém Xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx politický xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx zjištěné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x XXXX, xxxxx xx umožnil xxxxxx požadavky xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

Podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Komise xxxxxx k závěru, xx Xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx země, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky představující xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx systém Xxxx. Xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx prohlášení XXXX, xxxxxxxx politický závazek xx xxxxxx úrovni x xxxxx xxxxx xxxxxxxx nedostatky x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanovené xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(11)

Podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Komise xxxxxx x xxxxxx, že Xxxxxxxx lidově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (KLDR) xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx významnou xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx. Xxxx země, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx prohlášení XXXX, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nedostatky.

(12)

Xxxxxx nyní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx s Komisí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx a účinně provádět xxxxxxxx xxx odstranění xxxxxxxxxxxxx nedostatků ve svých xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx posuzování xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, pravomocí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a financování terorismu, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,