Plné znění - 32016R1675

(1)

Unie xxxx xxxxxxxx xxxxxx mechanismy xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí. Xxxxxxxxx finančních xxxx x xxxxx fungování vnitřního xxxx jako xxxxx xxxx xxxxx ohrožovány xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu se xxxxxxxxx strategické nedostatky. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx nedostatečné xxxxxx x institucionální xxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx xxxx vztahu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx třetích zemích xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx Unii.

(3)

Xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 stanoví xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(4)

Xxxxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx založena xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx to, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849, xxxxx xxx o xxxx právní x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxx xxxxx xxxx.

(5)

Všechna xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx určitou xxxxxxxxxx do seznamu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx být xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spolehlivých, xxxxxxxxxxxx a aktuálních xxxxxxxxx.

(6)

Je xxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxx uznala důležitou xxxxx, která xxxx xxx provedena na mezinárodní xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx xxxx, zejména xxxxx Finančního akčního xxxxxx (XXXX). Aby xxxx xxxxxxxxx integrita xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xx nanejvýš důležité, xxx byl seznam xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úzce xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx schválenými xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx, xx Xxxx xxxxxxxxx globální xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx k posílení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx lze dosáhnout xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7)

X xxxxxxx s kritérii xxxxxxxxxxx ve směrnici (XX) 2015/849 xxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx dostupná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx přispívají k xxxx, xx xx xxxxxx xxxx xxxx jurisdikce xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnostem. X xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (EU) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxx XXXX (Xxxxxxxxxx dodržování mezinárodních xxxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx praní peněz x financování xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx XXXX xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx hodnoceních, kterou xxxxxxxxxx FATF a xxxxxxxxxx subjekty podobné XXXX, v souvislosti x xxxxxx, xxx představují xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(8)

Vzhledem x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx XX x x EU, xxxxx x xxxxxx otevřenosti xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro mezinárodní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx finanční xxxxxx XX.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx analýza Xxxxxx k závěru, že Xxxxxxxxxxx, Xxxxx a Xxxxxxxxxxx, Guyana, Irák, Xxxxxx XXX, Sýrie, Xxxxxx, Xxxxxxx a Xxxxx xx měly xxx považovány za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx představující xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx politický závazek xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vypracovaly akční xxxx xxxxx x XXXX, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx požadavky stanovené xx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(10)

Podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx analýza Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx ve svém xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování terorismu xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxx, xxxxx xxxx identifikována xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx politický xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx s cílem xxxxx xxxxxxxx nedostatky x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(11)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx k závěru, xx Xxxxxxxx lidově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (KLDR) xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx má xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx významnou xxxxxx xxx finanční systém Xxxx. Xxxx země, xxxxx byla identifikována xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, představuje xxxxxx x xxxxxxxx riziko xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxxxx xx jí xxxxxxxxx nepodařilo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(12)

Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx identifikovány jako xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx spolupracovaly s Komisí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx a účinně provádět xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků xx xxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(13)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vývoj x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx rámce ve třetích xxxxxx, pravomocí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,