Plné znění - 32016R1675

(1)

Xxxx musí xxxxxxxx účinné mechanismy xx xxxxxxx celého xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a zúčastněné xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx třetích xxxx. Xxxxxxxxx finančních trhů x xxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx xxxx xxxxx xxxx vážně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx vnitrostátních xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx s nedostatečnými xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx toků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Unie.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a tím xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx Unii.

(3)

Článek 9 směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxx xx posouzení Xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx.

(4)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxxx na jasném x xxxxxxxxxxx posouzení, které xx xxxxxxxx to, xxx daná jurisdikce xxxxxxx xxxxxxxx stanovená xx xxxxxxxx (EU) 2015/849, xxxxx xxx x xxxx právní x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx jejích xxxxxxxxxxx orgánů xxx xxxxx xxxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx třetí zemi.

(5)

Xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do seznamu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx být xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xx xxxxxxxx, aby Komise xxxx uznala xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx Finančního xxxxxxx xxxxxx (XXXX). Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx zemí xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úzce xxxxxx x uvedenými xxxxxxx schválenými na mezinárodní xxxxxx. Tím, že Xxxx podporuje globální xxxxxxx na mezinárodní xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx integrity x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému před xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx narušení mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7)

X xxxxxxx s kritérii xxxxxxxxxxx ve směrnici (XX) 2015/849 vzala Komise x xxxxx xxxxxxx dostupná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxx xxxx xxxx jurisdikce xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, financování xxxxxxxxx nebo k jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnostem. X xxxxxxx s čl. 9 odst. 4 xxxxxxxx (EU) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxx XXXX (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu: xxxxxxxxxxx proces), xxxxxx XXXX xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zprávu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx FATF x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podobné XXXX, v souvislosti x xxxxxx, xxx představují jednotlivé xxxxx země.

(8)

Vzhledem x xxxxxx úrovni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančního systému, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, vysokému objemu xxxxxxxxxxxxxx transakcí směrem xx XX x x EU, jakož x xxxxxx otevřenosti xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hrozbu x xxx xxxxxxxx xxxxxx XX.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx k závěru, xx Xxxxxxxxxxx, Bosna x Xxxxxxxxxxx, Guyana, Xxxx, Xxxxxx XXX, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx představující xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Unie. Xxxxxxx země poskytly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx úrovni s cílem xxxxx xxxxxxxx nedostatky x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx spolu s FATF, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx požadavky stanovené xx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(10)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, že Xxxx xx xxx xxx považován xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx má ve svém xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx. Xxxx země, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx prohlášení XXXX, xxxxxxxx politický xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx s cílem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx provádění xxxxxxx plánu FATF, xxxxx xx umožnil xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(11)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx analýza Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxx lidově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX) xx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx má xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategické nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Tato xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx veřejném prohlášení XXXX, představuje xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyřešit xxxxxxxx nedostatky.

(12)

Xxxxxx nyní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx identifikovány xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx subjekty x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(13)

Xx nanejvýš xxxxxxxx, aby Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vývoj x xxxxxxx posuzování právního x xxxxxxxxxxxxxxxxx rámce ve třetích xxxxxx, pravomocí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a účinnosti xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx mohla xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,