Plné znění - 32018L0843

(1)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2015/849 (4) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nástroj při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx provedena do xxx 26. června 2017, stanoví xxxxxxxxx x komplexní právní xxxxx cílící xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx pro teroristické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx rizika související x praním xxxxx x financováním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx jim x xxxxxxxxxx xx.

(2)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odhalily nově xx objevující xxxxxx, xxxxxxx pokud xxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxxx x provádějí xxx xxxxxxx. Xxxxxxx moderní xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx oblíbenějšími xxxx alternativní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx působnosti xxxxx Unie xxxx xx xxxx výjimkám x právních požadavků, xxxxx xxx nemusí xxx xxxxxxxxxx. S xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx větší xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx strukturu xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx fondy (xxxx xxx „podobná právní xxxxxxxxxx“) x cílem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx důležité xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx opatření xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx (XXX), Xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x narůstajícím xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činností x xxxxxxxxxx. Xxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hrozbu. Předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx této xxxxxx.

(4)

X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podporují xxxxx, kterou v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxx hospodářskou xxxxxxxxxx x rozvoj, xxxxxxx celkovou transparentnost xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Unii xx jednoznačně xxxxx xxxx xxxxxxxx. Předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx účinné, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nepřátelské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx hledají xxxxx xxx své xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx směrnice xxxxx nejen xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, ale xxxx xxxxxxxx xxxx vzniku. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5)

Cíle xxxxxxxx (XX) 2015/849,xxxxxx xxxxxx xxxx, by měly xxx x souladu x probíhající xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x financování teroristů; xxxxx xx xxxx xxxxx měly xxx xxxxxxx s náležitým xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx dodržování x xxxxxxxxxxx xxxxxx proporcionality. Xx xxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Radě, Xxxxxxxxxx hospodářskému x xxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx“ xx uvádí, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx financováním xxxxxxxxx, x je xxxxxxxxxx, xx financování xxxxxxxxx xx umožněno pronikáním xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx konaného ve xxxxx 17. x 18. xxxxxxxx 2015 xx xxxxxxxxxx nutnost xxxxxxxx xxxxxxxxx další xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx „Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu“ xxxxxxxxxx xxxxxxx přizpůsobit xx xxxxx hrozbám x pozměnit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Xxxx by xxxx rovněž náležitě xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxx xx xxxx být zohledněny xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 2195 (2014) o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti OSN x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x xxxxxxxx mezinárodnímu xxxx x bezpečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činy. Xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX se xxxxxx vazeb xxxx xxxxxxxxxx x nadnárodním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zabraňování xxxxxxxxxxxxx skupinám v xxxxxxxx k mezinárodním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x tzv. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx x Levantě.

(8)

Poskytovatelé směnárenských xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x měnami x nuceným xxxxxx (xx. mincemi x xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx jako zákonné xxxxxxxx xxxxxxx země, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx země, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx prostředek xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx by xxx xxxxx xxxxxxxx peníze xx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx nebo x xxxxx sítí xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx využíváním xxxxxx xxxx anonymity xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx směrnice (XX) 2015/849 xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx oprávněny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx sledováním se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx pokrok x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxxxxxx virtuálních xxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx a měnami x nuceným oběhem x xxxxxxxxxxxxx virtuálních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx anonymity spojenou x transakcemi s xxxxxxxxx xxxxx, jelikož xxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx je x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx těchto xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx boje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x anonymitou xx xxxx xxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxxxx jim xxxxxxxx xxxxxx virtuálních měn x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Dále xx xxxxx blíže xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx sami xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x elektronickými xxxxxx xx smyslu xx. 2xxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/110/XX (5), ani x širším xxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xx. 4 xxxx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366 (6) xxx x peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx výjimka podle xx. 3 xxxx. x) x l) xxxxxxxx (XX) 2015/2366, xxx x xxxxxxx xxxxxx, které xxx xxxxxxxx výlučně v xxxxx xxxxxxxxxxx herního xxxxxxxxx. X xxxx xxxxx být virtuální xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxx také pro xxxx účely a xxxxx xxxxx uplatnění, xxxx xxxxxxxxxx směny, x xxxxxxxxxxx účelům, xxxx produkty xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xx-xxxx kasinech. Xxxxx xxxx směrnice je xxxxxxxxxx všechna xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(11)

Xxxxxx xxxx, nazývané rovněž xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx používají xx xxxxx omezených xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx počtem xxxxxxxxx, by xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(12)

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků x xxxxxx xxx xxx proti praní xxxxx x financování xxxxxxxxx třetích zemí xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx transakce xxxxxxxx xx dotčených vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx nebudou xxxxxxxxx xxxxxxxx dodatečná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx těchto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx transakcí xx členské státy xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx členský stát xxxxx xx vnitrostátní xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxx přijata xxxx xxxxxx rizikovým xxxxxx xxxxx. Xxxx rozdílné xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx třetími xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xx důležité zvýšit xxxxxxxx xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx třetích zemí xxxxxxxxxxx Xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s těmito xxxxxx na úrovni Xxxx. Xxxxx harmonizovaný xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nejsou xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx měly xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx, x xx x xxxxxxx x přístupem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx xx konkrétním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx organizace x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx protiopatření xx ochranu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx značnými riziky xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx xx povinných xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x přihlédnutím k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x mezinárodních xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx povaze xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxx xxxx přijmout xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx vnitrostátních xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, přičemž xx vezme x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx režimů. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx uplatňování těchto xxxxxxxxx a schopnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx režimech xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx standardů v xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxx xxxxx financování xxxxxxxxx, xxxx xx FATF xxxx Výbor xxxxxxx xxx hodnocení xxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx využití a xxxxxxxxxxx nástroj, xxxxx xxxxxxxx x sociálnímu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx karty xxx xxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx upřít xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx financování xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx limitů a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxx určitá xxxxxxxx hloubkové kontroly xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nebrání xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx začlenění, xx xxxxxxxx stávající xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx totožnost klienta x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dálku, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 50 EUR.

(15)

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx anonymních xxxxxxxxxxxxx karet xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxx Xxxx, x podobných karet xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx předplacené xxxxx xxxxxx xxxx Unii xxxx xxxxx xxxxxx x Unii xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xx to, xx vyhovují xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným v xxxxx Unie. Xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx obchod, xxxxxxx x ustanoveními Xxxxxxxxx dohody x xxxxxxx xxxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxx důležitou xxxxx xxx identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx těch xxxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mít xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx napomáhání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Vzhledem x neexistenci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx standardů xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx významné xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x finančnímu xxxxxxxxxxx terorismu, včetně xxxxxxxxxxx, xxx se xxxx zneužívání virtuálních xxx. Nynější xxxxxxx xx však xxxxxx xxxxxxxx činnost finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx všech orgánů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, vyšetřovacími x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx výkonu xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x měly xx být s xx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, mimo jiné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce x orgány xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx případech xxxxxxxxx xx trestnou xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx nezbytné xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx finančních zpravodajských xxxxxxxx, x xx xxxxxx stanovením xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x spolupráce xxxx xxxx.

(17)

Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nezbytné informace xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxx volný xxxxxxx k informacím xx xxxxxxxx, xxx xxxx zajištěno náležité xxxxxxxxx toků peněz x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sítě x xxxx v xxxx xxxx. Skutečnost, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx od povinné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x praní xxxxx nebo financování xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které finanční xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxxxxx, xxx také xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx vlastní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx xx x dispozici jiná xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxx úkolů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x to i xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx žádosti x xxxxxxxxx předložené xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx analýzy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx x informace založené xx dostatečně přesně xxxxxxxxxxx podmínkách. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx rovněž xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na žádost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxx x xxxxxxxxx si xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(18)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činností xx xxxxxx předcházení x potírání xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx všem xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xx xxxxxx xxxxxxx výměně xxx odmítnout xxxxxx xxxxxxxxx x jinou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na vyžádání, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x nedostatečným xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx predikativního xxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xx vymezeních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx odkazem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx predikativní xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx předávání xxxxx měly finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx předchozí souhlas xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestného xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx rozdíly xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx trestné činy, xxxxx nejsou harmonizované xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výměně x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx informací podle xxxxxxxxxx této xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx měly rychle, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodní spolupráce x finančními zpravodajskými xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx vztahu x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům x financování xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx FATF x xxxxxxxxxxx principy xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(19)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ředitelů x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx vnitřní xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx úvěrovými a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx o xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx by xxxxxx důvěrných informací x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány provádějícími xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x orgány xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx neměla xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výslovných xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx o xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx dohledem x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dohledu, xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezaměřují, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX).

(20)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx bankovních x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx převodů xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Vnitrostátní xxxxx umožňující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x platebních xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx příslušné xxxxxx. Xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xx xxxxxxx nebo xxxxxx vyhledávání dat, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostních schránek, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx skutečných xxxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, okamžitě x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Členské státy xx xxxx zvážit xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx informace považované xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx souvisejících x praním peněz x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx o poskytnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důvěrnost informací.

(21)

X xxxxxxx xx respektování xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx automatizovaných xxxxxxxxxxxx xxx bankovní a xxxxxxxx xxxx, jako xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. X umožnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mělo být xxx členské státy xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx je xxxxxx x přiměřené shromažďovat x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx tradice. Při xxxxxxxxx ustanovení týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxxx získaných v xxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta. Xxx xxxxxxx státy xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx xx xxxx nutné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx by xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx. Xxxxx dobou xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx další xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx rozhodovat xxxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx pro účely xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Přístup k xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx být poskytován xx základě xxxxxx „xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx identifikace x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx transakcí x xxxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 910/2014 (7) xx třeba xxxx v xxxxx, xxxxxxx co xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přeshraniční právní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx lze i xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx identifikace, xxxxx xxxx regulovány, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Je-li xx xxxxxx, xxxx xx xxx rovněž v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx (XX) x. 910/2014. Xxx uplatňování xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx zásadu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(23)

Za xxxxxx xxxxxxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx x Unii xx měly xxxxxxx xxxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx podle vnitrostátních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx každou xxxxxxxxxxx organizaci xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí x xxxxx dané mezinárodní xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx xxx přezkumu xxxxxxxxxxx klientů x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx však xxxxx xxxxxx nemusel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx rizik. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Členské státy xxxx v současnosti xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx získaly x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x aktuální xxxxxxxxx x svém skutečném xxxxxxxx. Xxxxxxx přesných x aktuálních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx sledování xxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx strukturu. Xxxxxxxxxxx propojený finanční xxxxxx umožňuje skrývání x xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x jiní xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

Xx nutno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xx odpovědný xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských fondů x podobných právních xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x právních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v Xxxx. Informace o xxxxxxxxxx majitelích svěřenských xxxxx a xxxxxxx x rovnocenném postavení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxxx tam, xxx jsou xxxxxxx xxxx mají xxx xxxxxxxx. Aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxx sledování x xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Propojení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx skutečných xxxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx informace xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx vícenásobné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxx x podobná právní xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxx srovnatelná x xxxxxxxx, xxxxx x tomto xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x současnosti x Xxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx x ještě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xx xxxx rozhodnutí x xxx, zda je xx xxxx svěřenský xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx uspořádání srovnatelně xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx zabránit xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx či x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům.

(28)

Vzhledem k xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxxxxx xxxxx xxxx xxx v rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x souladu x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx oprávněny xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Riziko praní xxxxx x x xxx souvisejícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxx svěřenského fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx pochopení xxxxxx xxxxx se xxxx v průběhu xxxx xxxxxxx, například x důsledku xxxxxxxxxxxxxx x nadnárodních xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx širší xxxxxxx k xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření nezbytné x přiměřené xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx brát xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx a podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx oprávněný zájem. Xxxxxxx by xxx xxx poskytnut xxxxxx xxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxx-xx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx Xxxx prostřednictvím xxxxxxx nebo nepřímého xxxxxxxxxxx, x to x včetně xxxxx xx xxxxxxxx, nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Kritéria x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx měly xxx dostatečně xxxxxx x x souladu x xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx členské xxxxx by xxxx xxx možné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx žádost xxxx v xxxxxxx x xxxx této xxxxxxxx.

(29)

Xx xxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podmínek je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondům na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx měl být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, uznává-li xx xxxx vnitrostátní xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx s jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zvyklostmi x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx funkce xxxxxxx xxxxxxxxxx fondům, xxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxx měly Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx, čímž se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx identifikovat. Xx xxxxx xxxx x xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právního uspořádání xxxx strukturou xxxx xxxxxxxx srovnatelné x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přispěl x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx účely xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(30)

Xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx zkoumány xxxxxxxxx společností, včetně xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx k zachování xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx zneužívání xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx x právních xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, a xx xxxxxx tím, xx xxxxxxxx vyšetřování, x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x tomu xx xxxxx, xxx by x nimi xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Usnadní xxxxxx včasnou a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx finanční instituce x orgány, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx podílejí xx xxxx xxxxx xxxxx trestným xxxxx. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, souvisejících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(31)

Důvěra xxxxxxxxx x široké xxxxxxxxxx ve finanční xxxx závisí xx xxxxxx xxxx na xxxxxxxxx vhodného režimu xxxxxxxxxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x kontrolní struktury xxxxxxxxxxx. To platí xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx x Unii. Xxxxx xxxxxxxxx xx značnými xxxxx, pokud xxx x hlasování x xxxxxxx xxxx, mohou xx xxxxxx jedné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx druhé xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx vlivem x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podnikových xxxxx x možnost získat xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx minoritních xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx finanční trhy xx xxxxx xxxxxxxxx xx pozitivní vedlejší xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx závisí xx xxxxxx xxxx xx existenci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx transparentnost, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx proto xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to prostřednictvím xxxxxxxxx jednoznačných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přístupu, xxx aby xxxxx xxxxx v xxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx majitelé společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(33)

Xxxxxxx xxxxx xx proto měly xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxxxxxx centrálních xxxxxxxx, x xxxxx xxxx obsaženy xxxxxxxxx x skutečných majitelích, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx v xxxx Xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soudržný xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x okamžiku, xxx xxxx x Xxxx xxxxxxxxxxxx. Pravidla xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx x informacím x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, která v xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(34)

Xx xxxxx případech, xx xx ve xxxxxx xx společnostem x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx svěřenským xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx třeba xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zejména xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zájmem xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právy xxxxxxxx údajů. Xxxxxx xxxxx, které mají xxx zveřejněny, xx xxx xxx omezený, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxx xx xx jednat x xxxxx obecné xxxxxx, aby xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx újma xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx neměly xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx xxxxxx obecně, a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx tyto informace xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x níž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx byl xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx funkce, a xxxxxx xx základě xxxxxxxx vlastnického podílu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prostředky, xxxx xx to být x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. V souvislosti x informacemi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mohou xxxxxxx státy xxxxxxxx, xx v centrálních xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx zejména x xxxxxxxxxx majitelů xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x ohledem na xxxxxxxxxx, xx naprostá xxxxxxx skutečných majitelů xxxxx xxxxxx příslušníci xxxxx xxxxxxxxxxxx daný xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx předpokládat, xx xxxxxxxx majitel xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(35)

Posílená xxxxxxx xxxxxxxx přispěje x xxxxxxxxxxx zneužívání právnických xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx povinnostem. Xx xxxxx nezbytné, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x prostřednictvím xxxxxxx propojení xxxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx xxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání. Xxxxxxx xxxxx xx však xxxx mít možnost xxxxxxxx x právních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cíl veřejného xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x demokratické xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx sledovaný xxxxxxxxx xxx.

(36)

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx členské státy xxxxxxx stanovit xxxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx výjimečných xxxxxxxxx, pokud by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx on-line x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx poplatku za xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x registru.

(37)

Propojení xxxx centrálními xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obsahujícími xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx evropské xxxxxxxxx xxxxxxxxx zřízené xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/1132 (8) xxxxxxxx koordinaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Proto xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx směrnice xx xxxx být Komisi xxxxxxx prováděcí pravomoci x řešení xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx pravomoci xx xxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) x. 182/2011 (9). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx mělo xxx x každém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi Xxxxxx x zástupci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se fungování xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(38)

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx xxxx směrnice xx xxxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 (10). X xxxxxxxx toho xx xxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jakožto informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxx xxx informovány. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx být xxxxxx pouze xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x odpovídají xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx tito xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx informováni x xxxxx právech xxxxx stávajícího právního xxxxx Unie pro xxxxxxx xxxxx, jak xx xxxxxxxx v xxxxxxxx (EU) 2016/679 x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2016/680 (11), x x postupech xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx toho, xxx xx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxx uchovávaných x xxxxxxxxxx x zajistila xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx státy xxxx xxx xxxxxxx zvážit x to, xxx xx nebylo vhodné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o žádající xxxxx spolu s xxxxxxx základem xxx xxxx žádost.

(39)

Pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, kdy xxxxxx xxx její xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx neměly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx x rozporu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxx pokud xx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx.

(40)

Xxxxx směrnicí není xxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx, které příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) 2016/680.

(41)

Přístup x informacím a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podobném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx mají xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx uspořádání nejsou xxxxxxx nebo nemají xxxxxxxx x žádném xxxxxxxx státě, měly xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x ustanoveními této xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx pojetí, tak xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx neměla xxxxxxxx pojem oprávněného xxxxx xx případy xxxxxxxxxxxxx správního xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx by umožnit xxxxxxxx zohlednění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx, financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx predikativním xxxxxxxx činům, kterou xxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace x investigativní xxxxxxxx. Xx propojení vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x registrům xxxxx xxxxxxxxx xxxxx měl xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx x souladu x ustanoveními xxxx xxxxxxxx, a to xx základě rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, pro xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx rovněž xxxxx xxxxxx mechanismy xxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx x poskytnutí nebo xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx soudržné x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zřízením xxxxxxxx xxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondům xxxxxxxxxxxxx se svými xxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx si xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které se xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, přičemž xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě.

(43)

Přeshraniční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx země charakterizuje xx, že se xxxxx x záležitost xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx vyžadují xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly v xxxx konkrétní souvislosti, xxxx xxxx x xxxxx, že xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Navíc xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx korespondenční bankovní xxxxxx xxxxxxxxxxx stejnou xxxx rizika xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx směrnicí xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxx přístupu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik, xxxx xx se xxxxxxxxxx xxxx rizika xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx respondenční xxxxxxxx xxxxxxxxx představuje.

(44)

Xx důležité xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X této xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx posílit xxxxx orgánů xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgány xx xxxxxxxxxx odpovědností xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx trestního xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x konfiskace xxxxxxx pocházejícího x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ze strany xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxxx úlohu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(45)

Členské xxxxx by xxxx xxxxxxxx účinný x xxxxxxxxx dohled xxx xxxxx povinnými osobami, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxx orgánu xxxxxxx.

(46)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přesouvají xxxxxx x nezákonné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x touto xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx spolupracovat x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx postavení. X tohoto xxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x orgánů xxxxxxxxxxxxx obezřetnostní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právní nejistota, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx chybějících výslovných xxxxxxxxxx v této xxxxxxx. Dohled xxx xxxxxxxxx uplatňováním xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxx xxxxxxxx x souladu xx zásadami xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx v příslušných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx informací a xxxxxxxxxxx pomoci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx proto xxxxxx xxxx výměnu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ani xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podmiňovat.

(49)

Členské státy xx v xxxxxxx xx Xxxxxxxxx politickým xxxxxxxxxxx členských států x Komise xx xxx 28. září 2011 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (12) zavázaly, xx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx směrnice ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dokumentů xx xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx cíle xxxx xxxxxxxx, xxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx členskými xxxxx, xxxxx jednotlivá xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx ochranu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x se xxxxxxxx právního xxxxx x veřejné xxxxxxxx Xxxx, ale xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx x účinků xxxx být lépe xxxxxxxx na xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx článku xxxxxxxxxxxx tato směrnice xxxxx toho, xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(51)

Xxxx xxxxxxxx dodržuje xxxxxxxx xxxxx x ctí xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx jen „Xxxxxxx“) zejména xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života (xxxxxx 7 Xxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů (xxxxxx 8 Xxxxxxx) a xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx 16 Xxxxxxx).

(52)

Při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice xx Xxxxxx xxxx věnovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx urychleně xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx režimu Unie xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx vnitrostátním právu, xxxxxxx xxxxx směrnice (XX) 2015/849 by xxxx být xxxxxxxxx xx 10. xxxxx 2020. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx do 10. xxxxx 2020, a x xxxxxxx svěřenských xxxxx x podobných xxxxxxxx uspořádání xx 10. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx propojeny xxxxxxxxxxxxxxx evropské xxxxxxxxx xxxxxxxxx do 10. xxxxxx 2021. Xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxx centralizované xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožňující xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x platebních účtů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 10. září 2020.

(54)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 45/2001 (13) x xxxxx xxxxxxxxxx xxx 2. února 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx xxxxx měla xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

1)

X xx. 2 xxxx. 1 xx xxx 3 xxxx xxxxx:

2)

Xxxxxx 3 xx xxxx xxxxx:

3)

Článek 6 xx xxxx xxxxx:

4)

Článek 7 se mění xxxxx:

5)

Xxxxxx 9 xx xxxx xxxxx:

6)

X článku 10 se xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx institucím x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx účtů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx schránek. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx případě vyžadují, xxx byli xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anonymních xxxx, xxxxxxxxxx vkladních knížek xxxx xxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxxxx opatřením xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 10. xxxxx 2019 a x xxxxxx případě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx použitím xxxxxx xxxx, vkladních xxxxxx nebo bezpečnostních xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 xx xxxx xxxxx:

8)

V xxxxxx 13 xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

9)

Xxxxxx 14 xx xxxx xxxxx:

10)

Xxxxxx 18 se xxxx xxxxx:

11)

Xxxxxx xx nový xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 18x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xx týká xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx třetími xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2, xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

Členské státy xxxxx od xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, na kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly klienta, xxx nejsou slabší, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 a x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx závazky Unie xxxxxxx státy xx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vztahy xx xxxxxxxxx související x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 odst. 2 xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Uvedená xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx několika x xxxxxx opatření:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx uplatňují x příslušných xxxxxxxxx x x xxxxxxx x mezinárodními závazky Xxxx xx vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx čl. 9 xxxx. 2 xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx přijetí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 2 x 3, xxxxx xxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx třetí xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx praní peněz x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx xxxx uplatňováním opatření xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx.“

12)

X xxxxxx 19 xx xxxxxx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plateb x určitou respondenční xxxxxxxxx ze xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx 13 xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx vstupování xx obchodních xxxxxx:“.

13)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 20a

1.   Každý xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx konkrétní xxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 3 xxxx 9. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xx. 3 xxxx 9 vydaly x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx x mohou být xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které jsou xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx funkce xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx třetích xxxx x mezinárodních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx úrovni Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx. 3 bodu 9 jednotný xxxxxx xxxxx významných xxxxxxxxx xxxxxx. Tento jednotný xxxxxx xx zveřejní.

4.   S xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 tohoto článku xx xxxxxxx x xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxxxx x xx. 41 xxxx. 2.“

14)

X xxxxxx 27 xx xxxxxxxx 2 nahrazuje xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx povinné xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx obrátí, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx (XX) x. 910/2014 nebo jakéhokoli xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx elektronické identifikace, xxxxxxxxxxxx, uznaného, schváleného xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“

15)

Xxxxxx 30 xx xxxx xxxxx:

16)

Xxxxxx 31 se xxxx takto:

17)

Vkládá xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 31x

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 24 xxxxxxxx (XX) 2017/1132 x x xxxxxxx x rozsahem xxxxxxxxxx xxxxxx 30 x 31 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxx x xx. 30 xxxx. 10 x xx. 31 xxxx. 9, xxxxx xxx o:

Tyto xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupem podle xx. 64x xxxx. 2.

Xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx o xx, xxx xx xxxxxxxxx již osvědčené xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Komise xxxxxxx, xxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxx překračující xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x výměně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.“

18)

X xxxxxx 32 xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx je xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, xxxx xxxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx x rámci xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx informace xx xxxxxxxxx povinné xxxxx xx xxxxxx stanoveným x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx, a xx x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx předchozí oznámení xxxxx xx. 33 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxx 34 xxxx. 1.“

19)

Xxxxxx xx nový xxxxxx, který xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy zavedou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx centrální xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, které xxxxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxxxx xxxx právnických xxxx, xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx číslem xx xxxxxxx IBAN xx xxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 260/2012 (*7) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx uchovávané x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Informace xxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x centralizovaných mechanismech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 53.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx k xxxxxxxxx x lze xxxxxxxxxx xxxx informace:

—   u xxxxxxx – xxxxxxxx účtu x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx jménem xxxxxxx: xxxxx doplněné buď xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vyžadují xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx písm. x) xx xxxxxxxxxxxxx právu, xxxx xxxxxxxxxx identifikačním xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx majitele xxxxxxx – majitele xxxx: jméno xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čl. 13 odst. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx písm. x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx číslem;

—   u xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxx XXXX x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx účtu;

—   u bezpečnostní xxxxxxxx: jméno xxxxxxx xxxxxxxx xxx dalšími xxxxxxxxxxxxxxx údaji, které xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provádějících xx. 13 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx číslem x xxxxx xxxxxx xxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx plnit xxx xxxxxxxxxx podle této xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. xxxxxx 2020 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx, v xxx vyhodnotí xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx potřeby xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012 xx xxx 14. xxxxxx 2012, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx a xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx se mění xxxxxxxx (ES) x. 924/2009 (Úř. věst. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32b

1.   Členské státy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx, xxxxx umožňují xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to i xxxxxxxxxxxxxxx registrů nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx-xx k xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. xxxxxxxx 2020 předloží Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx zprávu, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx a také xxxxxxxxxx propojení xxxxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxx xx zprávě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

21)

X xx. 33 xxxx. 1 prvním xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx b) xxxxxxxxx xxxxx:

22)

X xxxxxx 34 xx xxxxxxxx nový xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx členskými xxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

23)

Xxxxxx 38 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 38

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby, které xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jednáním, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx diskriminačním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepříznivému či xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx oznámení xxxxxxxxx xx praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotce, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stížnost xxxxxxxxxx orgánům. Xxxx xx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx jednotkou, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx účelem ochrany xxxxx xxxx podle xxxxxx odstavce.“

24)

V článku 39 xx xxxxxxxx 3 nahrazuje tímto:

„3.   Zákaz xxxxxxx x xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx xxxxxxx sdělování informací xxxx úvěrovými institucemi x finančními xxxxxxxxxxx x členských xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, nebo mezi xxxxxxxxx institucemi a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dceřinými xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx třetích xxxxxx, xx xxxxxxxx, xx uvedené xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupy, xxxxxx xxxxxxx xxx sdílení xxxxxxxxx v rámci xxxxxxx, v xxxxxxx x článkem 45 x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.“

25)

X xxxxxx 40 xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

26)

Xxxxxx 43 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 43

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na základě xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx otázku xxxxxxxxx zájmu xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v souvislosti xx zpracováním osobních xxxxx a x xxxxxx pohybu těchto xxxxx x o xxxxxxx směrnice 95/46/ES (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů) (Xx. xxxx. L 119, 4.5.2016, x. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 44

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxxx 7 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účinnost svých xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx byl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxx rok xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 2 Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx výroční xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 2, x xxxxxxxxxx xx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

28)

X článku 45 xx odstavec 4 xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx nedovoluje xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vyžadovaných xxxxx xxxxxxxx 1. V xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx posuzování xxxx, xxxxx xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x postupů vyžadovaných xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx použití xxxxxxxxx strategií a xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx překážek, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx být xxx tyto účely xxxxxxxxxx.“

29)

X článku 47 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské státy xxxxxxx, xxx poskytovatelé xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx a poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, aby směnárny, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx proplácení xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx registrováni x xxx poskytovatelé xxxxxx xxxxxxxxxx her podléhali xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 se xxxx xxxxx:

31)

Článek 49 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 49

Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx zpravodajské jednotky, xxxxxx dohledu x xxxxx xxxxxxxxx orgány, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x daňové xxxxx x orgány xxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxxxx-xx x rámci xxxxxxx působnosti této xxxxxxxx, měli xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx spolupráci a xxxxxxxxxx na vnitrostátní xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x činností x xxxxxxx xxxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xxxx x xx xxxxxx splnění xxxxx povinnosti podle xxxxxx 7.“

32)

V oddílu 3 xxxxxxxx XX xx vkládá xxxx xxxxxxxx, který xxx:

„Xxxxxxxx XXx

Xxxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx členských xxxxx

Xxxxxx 50x

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx ani zavést x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx x xxxxxx xxxxxx:

33)

Článek 53 xx xxxx takto:

34)

V xxxxxx 54 se xxxxxxxx xxxx pododstavec, který xxx:

„Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxxxx osobu xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx od finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx členských xxxxxxx.“

35)

X xxxxxx 55 se xxxxxxxx 2 nahrazuje xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx předchozí xxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx rozsahu xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx překračovalo oblast xxxxxxxxxx jejích předpisů xxxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx mohlo xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu. Každé xxxxxx odmítnutí udělit xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx vysvětleno. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx ke zneužívání x zbytečnému xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 se xxxxxxxxx tímto:

„Článek 57

Rozdíly xx vnitrostátních právních xxxxxxxxxx, pokud jde x xxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx činů uvedených x xx. 3 xxxx 4, xxxxx xxxxxx tomu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pomoc xxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx, a nesmí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 53, 54 x 55.“

37)

X xxxxxx 3 xxxxxxxx XX xx xxxxxxxx xxxx pododdíl, který xxx:

„Xxxxxxxx XXXx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 57a

1.   Členské státy xxxxxxxx, xxx všechny xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušných xxxxxx, byli vázáni xxxxxxxxxx zachovávat profesní xxxxxxxxx.

Xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trestním xxxxxx, mohou xxx xxxxxxx informace, xxxxx xxxxx uvedené x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx svých xxxxx podle xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxx podobě, a xx takovým způsobem, x xxxxx nelze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 nevylučuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

Xx 10. xxxxx 2019 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice a XXX jednající x xxxxxxx x xx. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 1024/2013 a čl. 56 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX&xxxx;(*10) xxxxxxx x pomocí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx postupech xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx směrnice x xx největší xxxxx xxxx, bez xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx spolupráce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci pravomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x následnou výměnu xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx uzavírat xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx protějšky uvedených xxxxxxxxxxxxxx příslušných xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xx uzavírají xxxxx xx základě xxxxxxxxxxx x pouze xxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaručeny xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xx xxxxxx xxxxxx xxxx podle odstavce 1. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle uvedených xxxxx x xxxxxxxxxx xx využijí pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány.

Pocházejí-li xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx ohledu xx xx. 57a xxxx. 1 x 3 x xxxx xx xxxxxx čl. 34 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pověřenými dohledem xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx činností xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 a xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xx obdržené xxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx profesního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 57a xxxx. 1.

2.   Bez xxxxxx xx čl. 57a xxxx. 1 x 3, xxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx vnitrostátního xxxxx xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vnitrostátním xxxxxxx příslušným xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx stanovenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, souvisejících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxx mající přístup x xxxxx xxxxxxxxxx xx vztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx uvedeny v xx. 57x odst. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které se xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx, parlamentním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x jiným xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pověřeny xxxxxxxxxxxx, x to xx xxxxxx podmínek:

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1024/2013 xx xxx 15. října 2013, xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx bance xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx politik, xxxxx se xxxxxxxx x obezřetnostnímu xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. věst. X 287, 29.10.2013, x. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x změně xxxxxxxx 2002/87/XX a xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/XX (Xx. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

X xx. 58 xxxx. 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zní:

„Členské xxxxx xxxx zajistí, xxx x případě, xx jejich příslušné xxxxxx zjistí xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí, x xxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxx x trestním xxxxxx.“

39)

Xxxxxx 61 xx mění xxxxx:

40)

Xxxxxx xx xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 64a

1.   Komisi xx nápomocen Xxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx“), xxx xxxxx xxxxxx 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/847&xxxx;(*11). Xxxxx výbor xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx 5 xxxxxxxx (XX) x. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1781/2006 (Xx. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)  Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 182/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx členské xxxxx kontrolují Xxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Xxxxxx 65 xx nahrazuje tímto:

„Článek 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. xxxxx 2022 x poté xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Komise xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

Xxxx zpráva xxxx zejména obsahovat:

X xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 11. xxxxx 2022, jsou xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx centrální xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx peněženek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x návrhy týkající xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x uplatňování xxxxxxxx založených xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x čl. 20 xxxx. b).

2.   Do 1. xxxxxx 2019 Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančními zpravodajskými xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx, je-li xx xxxxxx, xxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx, x níž xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx procentního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, a to xx xxxxxxx všech xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx standardů x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu v xxxxxxxxxx na nové xxxxxxxxx, x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

42)

X článku 67 se odstavec 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx uvedou x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x touto xxxxxxxx xx 26. xxxxxx 2017.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx. 12 xxxx. 3 od 10. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 30 xx 10. xxxxx 2020 x registry xxxxxxx x xxxxxx 31 xx 10. xxxxxx 2020 a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxx x xxxxxx 32x xx 10. xxxx 2020.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx x členskými xxxxx xx 10. xxxxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxxx registrů xxxxxxxxx x článcích 30 x 31.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx předpisů uvedených x tomto odstavci.

Tyto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxx odkaz xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“

43)

X xxxxxxx XX xx xxxxxx xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

44)

Xxxxxxx XXX xx xxxx xxxxx:

„iv)

orgány xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/849&xxxx;(*13) x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými v xx. 2 odst. 1 bodu 1 x 2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2015/849&xxxx;(*14) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.