Plné znění - 32018L0843

(1)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 (4) představuje xxxxxx xxxxxx nástroj xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Unie k xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu. Uvedená xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx do xxx 26. června 2017, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx členské xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx související x xxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx je.

(2)

Xxxxxxx teroristické xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxxx x provádějí své xxxxxxx. Některé xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx stále xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nespadají xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx nebo xx těší xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx nemusí xxx odůvodněné. X xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“) x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx proti financování xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxx na xxxxxx, xx přijatá opatření xx xxxx xxx xxxxxxxxx rizikům.

(3)

Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx (XXX), Xxxxxxxx x Xxxxxxx podávají xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx zločineckými x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Unii xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hrozbu. Předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxx.

(4)

X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx přijímání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx (XXXX) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterou x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x finančního xxxxxxxxx x Xxxx xx jednoznačně xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx účinné, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx netransparentních xxxxxxxx. Xxxxxxxxx finančního xxxxxxx Xxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxx xxxxx a podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx této xxxxxxxx xxxxx nejen xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, ale také xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5)

Cíle xxxxxxxx (XX) 2015/849,xxxxxx jejích xxxx, by xxxx xxx v souladu x probíhající xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx by xxxx xxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx hospodářskému a xxxxxxxxxx výboru x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxx program xxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxx, xx xxxx zapotřebí xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx zdůrazněno, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhy. Xxxxxx v závěrech xx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx xx xxxxx 17. x 18. xxxxxxxx 2015 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx urychleně další xxxxxxxx proti financování xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě xxxxxxx „Xxxxx plán xxx xxxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx novým xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx důvodu by xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 2195 (2014) o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx a rezoluce Xxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činy. Xxxx rezoluce Rady xxxxxxxxxxx XXX se xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skupinám x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx institucím x xxxxxxxxx rámce xxxxxx x xxx. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx x Xxxxxxx.

(8)

Poskytovatelé xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xx. mincemi x xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx směny xx xxxxxxxxxx xxxx) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemají v Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx převádět xxxxxx xx xxxxxxxxxx systému Xxxx xxxx x xxxxx sítí xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx převodů xxxx využíváním xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx platformách. Je xxxxx xxxxxxxx rozšířit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 tak, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x nuceným xxxxxx a poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx sledovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx míra xxxxxxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podnikání.

(9)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx trestné xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx směnárenských xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x nuceným xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zcela xxxxxx xxxxxxxxx spojenou x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, jelikož xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn xx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx těchto xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx boje xxxxx rizikům xxxxxxxx x anonymitou by xxxx xxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxxxx jim xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx xxxx by xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x elektronickými xxxxxx xx xxxxxx čl. 2xxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/110/ES (5), xxx x xxxxxx pojmem „xxxxxxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xx. 4 xxxx 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366 (6) xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx podle xx. 3 písm. x) a x) xxxxxxxx (XX) 2015/2366, xxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx herního xxxxxxxxx. X když xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx často xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxx xxxx xxx xxxx účely a xxxxx širší xxxxxxxxx, xxxx prostředky směny, x investičním xxxxxx, xxxx produkty pro xxxxxxxx hodnoty xxxx x použití x xx-xxxx kasinech. Xxxxx xxxx směrnice je xxxxxxxxxx všechna xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx měn.

(11)

Xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx používají xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx město xxxx region, x xxxx xxxxx počtem xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx považovány za xxxxxxxxx xxxx.

(12)

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků x režimu xxx xxx proti praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxxxxx uplatněna xxxxxxxx dodatečná zmírňující xxxxxxxx nebo protiopatření. Xxx řešení xxxxxx xxxxxx rizikových případů x xxxxxx obchodních xxxxxx nebo transakcí xx xxxxxxx xxxxx xxxx vyžadovat, xxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx členský xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Tyto rozdílné xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx slabá xxxxx x řízení xxxxxxxxxx vztahů x xxxxxx xxxxxxxxxx třetími xxxxxx xxxxxxxxxx Komisí. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Komisí, a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x těmito xxxxxx na xxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx se xxx xxxxxxx x xxxx řadě xx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx požadována podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, x xx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx na posouzení xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx okolnostem xxxxxxxxxx vztahů xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx organizace x xxxxxx standardů x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vhodných xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx státy xx navíc x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Komisí měly xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx uplatňovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx x x závazkům xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, by Unie xxxx xxxxxxxx integrovaný xxxxxxx, xxxxx xxx x soulad xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx Xxxx, xxxxxxx xx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx účinnosti xxxxxx vnitrostátních xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx režimů xxxxxxxxx xxxxxxxx preventivního xxxxx, xx Xxxxxx xxxx xxx posouzení xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx režimech xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, čímž xx xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxx xxxxx financování xxxxxxxxx, xxxx je XXXX xxxx Výbor xxxxxxx xxx hodnocení xxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x financování terorismu.

(14)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x finančnímu xxxxxxxxx. Xxxxxxxx předplacené xxxxx xxx xxxx snadno xxxxxx x financování xxxxxxxxxxxxxx útoků x xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx upřít teroristům xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dalším xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx stávající xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxxxx anonymních xxxxxxxxxxxxx xxxxx snížit x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dálku, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 50 EUR.

(15)

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karet vydávaných x Unii v xxxxxx omezeno xxxxx xx xxxxx Xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Je proto xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx předplacené xxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x Unii pouze xxxxx, xxxxx xxx xxx za to, xx vyhovují xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx Xxxx. Příslušné xxxxxxxx je třeba xxxxxxxx zcela x xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx s ustanoveními Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx.

(16)

Finanční zpravodajské xxxxxxxx xxxxx důležitou xxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx operací teroristických xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, a při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx význam xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům a xxxxx a strukturám xxxxxxxxxxxxxx organizací. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx závazných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx existují xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxx xxxxx, působnost x xxxxxxxxx. Členské xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Nynější xxxxxxx xx však neměly xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vypracovat xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými, vyšetřovacími x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx těchto xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxx xx být x xx xxxxxxxxx xx xx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, mimo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, x zejména x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx financování xxxxxxxxx, xx třeba xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx informací xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx účinnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxxxxxx mezi xxxx.

(17)

Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx získat xx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxx nezbytné informace xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Jejich xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx nezbytný, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x možnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx v xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxxx získat xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, jako xx vlastní analýza xxxxxxxx zpravodajské jednotky, xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx má x xxxxxxxxx jiná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx v xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx osoby, x to i xxx předchozího oznámení. Xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx založené xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx mít rovněž xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx žádost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajskou jednotkou.

(18)

Xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky xx shromažďovat x xxxxxxxxxx informace, xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx předcházení x potírání xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x s xxxxx předávat výsledky xxx analýzy a xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, existují-li xxxxxx k xxxxxxxxx x praní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx odmítnout xxxxxx xxxxxxxxx x jinou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou, x vlastního podnětu xxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestněprávních xxxxxxxx x x xxxxxxx xx vymezeních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx predikativní xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx xx v xxxxx efektivity předávání xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx souhlas xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k předání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx druh xxxxxxxxxxxxx predikativního xxxxxxxxx xxxx. Podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výměně xxxxxxxxx rozdíly xx xxxxxxxxxxxxxx vymezeních některých xxxxxxxxxxxxxx trestných činů, xxxx xxxx například xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx harmonizované xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x předávání těchto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxx informací podle xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx rychle, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx co xxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx třetích zemí xx xxxxxx k xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x souladu s xxxxxxxxxxxx FATF x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx zpravodajskými jednotkami.

(19)

Informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx týkající xx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, jsou xxx xxxxx dohled xxx úvěrovými a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx informace x xxxx proti praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x orgány xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohled xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx může být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xx důležitější, xx xxxx obezřetnostním dohledem x xxxxx případech xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxx proti praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka (XXX).

(20)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxx bankovních x xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostních schránek, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků souvisejících x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx náležejících xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx orgány. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx proto xxxxxxxx zavést xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismy, jako xx registr xxxx xxxxxx vyhledávání xxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelů bankovních x xxxxxxxxxx účtů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx uplatňování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx měly zvážit xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx mechanismů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx rizik souvisejících x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důvěrnost informací.

(21)

X xxxxxxx xx respektování xxxxxxxx x ochrany xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu měly xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx automatizovaných mechanismech xxx bankovní x xxxxxxxx účty, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxxx smysluplné xxxxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx xxxx být xxx členské státy xxxxx xxxxx, jaké xxxxx xx vhodné x xxxxxxxxx shromažďovat x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx těchto xxxxxxxxxx xx xxxx členské xxxxx stanovit xxxx xxxxxxxxxx odpovídající době xxxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta. Xxx členské xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx dodatečná doba xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx dalších xxx xxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů x umožňující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Přístup x xxxxx mechanismům by xxx xxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxx „xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx xxx xxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx bezpečnou xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) č. 910/2014 (7) xx třeba xxxx x xxxxx, xxxxxxx co se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx úrovni x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx x xxxxx bezpečné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx identifikace, xxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Je-li xx xxxxxx, mělo xx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru, xxx xxxx uvedeny v xxxxxxxx (EU) x. 910/2014. Xxx xxxxxxxxxxx xxxx směrnice xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(23)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx v Xxxx xx měly xxxxxxx xxxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxxxx funkcí, které xxxx podle vnitrostátních xxxxxxxx x správních xxxxxxxx považovány za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jejich území, xxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx k vyššímu xxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx však tento xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odhalení a xxxxxxxxx xxxxx. Je xxxxx důležité zajistit, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Xxxxxxx státy xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx x jiné právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx na jejich xxxxx xxxxxxx a xxxx adekvátní, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx klíčovým xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pachatelů xxxxxxxxx xxxx, kteří xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx korporátní xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx umožňuje skrývání x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx, xxxxx perou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx i jiní xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx určující faktor, xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x podobných právních xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x právních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxx svěřenské xxxxx x xxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxx. Informace x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxxx a osobách x rovnocenném postavení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx by měly xxx registrovány xxx, xxx jsou xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx sledování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx nezbytná xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx mělo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zároveň xx xxxx xxxxxxxx, xxx xx zabránilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týchž xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx majitelích xx xxxx být srovnatelná x pravidly, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x jiné právnické xxxxx. Vzhledem k xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podobných xxxxxxxx uspořádání, xx xxxx rozhodnutí x xxx, xxx xx xx není xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx členské xxxxx. Cílem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xx xxxx ustanovení xxxxxxx, by xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům.

(28)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx právnickými xxxxxxx. Xxxxxx praní xxxxx x x xxx souvisejícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx charakteristiky xxxx svěřenského xxxxx xxxx podobného právního xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, například x důsledku vnitrostátních x xxxxxxxxxxxx posouzení xxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx členské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů a xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx x xxxxxxxxx legitimnímu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx na ochranu xxxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx údajů. Přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx zájem. Xxxxxxx by xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx právnímu uspořádání, xxxx-xx xxxx vlastní-li xxxxxxxxx podíl x xxxxxxxx společnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Xxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a to x xxxxxx akcií xx majitele, nebo xx xxxxxx jinými xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx svěřenských fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, by xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x v souladu x cíli xxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxx by xxxx xxx xxxxx odmítnout xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přiměřené xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x souladu x cíli xxxx xxxxxxxx.

(29)

Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx podmínek xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Unii xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx jejich funkcí xxxx xxxxxxxxx. Každý xxxxxxx xxxx by xxxxx xxx xxx xxxxxxx určit xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x podobná xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx zřízeny x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx mají xxxxxxxxx xxxx funkce xxxxxxx xxxxxxxxxx fondům, xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x skutečným xxxxxxxxx xxxxx. Poté by xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx základ xxxxxx svěřenských fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx identifikovat. Xx xxxxx xxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx Xxxx xxxxxx právní xxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxxx charakteristiky xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx srovnatelné s xxxxxxxxxxxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xx veřejný xxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxx x boji xxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Veřejný přístup x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx míře xxxxxxxx xxxxxxxxx společností, xxxxxx xxxxx xxxx organizací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Může xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účinků, xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx, kdo xx x nimi xxxx xxxxxxx transakce, xxxx xxxx totožnost jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx třetích xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx trestným xxxxx. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx rovněž xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, souvisejících xxxxxxxxxxxxxx trestných činů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(31)

Důvěra xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx závisí xx xxxxxx míry xx xxxxxxxxx vhodného xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx majitele x kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx x řízení xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx koncentrovaným xxxxxxxxxxxx, xxx je xxxx x Unii. Xxxxx xxxxxxxxx xx značnými xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x výkonnost xxxxxxx. Xx xxxxxx druhé xxxx mohou mít xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx hlasovacími xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x možnost xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx důvěru xx xxxxxxxx xxxx xx třeba xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vedlejší xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxx zvýšení xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ke zneužití x xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx investorů a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhy xxxxxx xx xxxxxx míry xx existenci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx, xxxxx i některých xxxx svěřenských fondů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jasným x xxxxxxxxxxxxx způsobem, x xx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxx veřejného xxxxxxxx, xxx xxx třetí xxxxx x xxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, kdo xxxx xxxxxxxx majitelé xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(33)

Členské xxxxx xx proto xxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudržným x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx centrálních xxxxxxxx, v nichž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx jednoznačného xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx v xxxx Xxxx zjistit, xxx xxxx skuteční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx právnických osob. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soudržný xxxxxx xxxxx, xxxxx zajistí xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx v okamžiku, xxx jsou x Xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx právní uspořádání x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx k informacím x xxxxxx skutečných xxxxxxxxxx by měla xxx srovnatelná x xxxxxxxx, která x xxxxx ohledu platí xxx společnosti a xxxx právnické xxxxx.

(34)

Ve xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx svěřenským fondům x xxxxxxxx právním xxxxxxxxxxx, je třeba xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx veřejným xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Soubor xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxx být xxxxxxx, xxx xx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x mělo xx xx jednat x údaje xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx případná xxxx xxxxxxxxx skutečným xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx veřejnosti, by xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx lišit xx xxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx xxxxxx obecně, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných právních xxxxxxxxxx x měly xx xx xxxxxxxx xxxxx oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxx xxxxxxxx majitelé působí. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx identifikován xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx to být x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x informacemi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx příslušnosti, x xx xxxxxxx u xxxxxxxxxx majitelů xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x ohledem xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx spravujícího daný xxxxxxxxx registr, mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxx xxxx.

(35)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně vyhýbání xx daňovým xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx nezbytné, xxx xxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x prostřednictvím xxxxxxx propojení registrů xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx poté, xx xxxxxxx důvody xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx mít xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx zpracovávání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx údajů, xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cíl xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(36)

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx práva xx xxxxxxxx xxxxx x ochranu xxxxxxxx xxxxx xx měly xxx xxxxxxx státy xxxxxxx stanovit xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx vystavily xxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřiměřenému xxxxxx xxxxxxx, únosu, xxxxxxxx, xxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxx, násilí xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx rovněž měly xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx on-line s xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která žádá x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx x informacím xxxxxxxx x registru.

(37)

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx platformy xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/1132 (8) vyžaduje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Proto xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k provedení xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxx prováděcí pravomoci x řešení těchto xxxxxxxxxxx x provozních xxxxxx. Tyto pravomoci xx měly xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (EU) x. 182/2011 (9). Xxxxxxxx xxxxxxxxx států xx xxxxxxxxx celého xxxxxxx xx mělo xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Komisí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ohledně záležitostí xxxxxxxxxx se fungování xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx rozvoje.

(38)

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx směrnice xx xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/679 (10). V xxxxxxxx toho xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx údaje jsou xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jakožto xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Zpřístupněny xx xxxx být xxxxxx xxxxx osobní xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx informováni x xxxxx xxxxxxx xxxxx stávajícího právního xxxxx Xxxx xxx xxxxxxx údajů, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) 2016/679 x xx směrnici Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/680 (11), x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x zajistila xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, by xxxxxxx xxxxx xxxx xxx možnost zvážit x xx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx spolu s xxxxxxx základem xxx xxxx xxxxxx.

(39)

Xxxxx xx xxxxxxx nesrovnalostí xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a příslušných xxxxxx ohrozilo probíhající xxxxxxxxxxx, měly by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx hlášení nesrovnalosti xx xxxxxxxx, kdy xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Kromě xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxxxx xxxxxx neměly xxxxxxxxx xxxxxxxxx nesrovnalost, xxxxx xx to xxxx x rozporu x kterýmkoli ustanovením xxxxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxx pokud xx xx xxx xxxxxxxxx informování xxxxxxxxx x rozporu x xxxxxx.

(40)

Xxxxx směrnicí xxxx xxxxxxx ochrana xxxxxxxx xxxxx, xxxxx příslušné xxxxxx zpracovávají xxxxx xxxxxxxx (EU) 2016/680.

(41)

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx měly xxxxx xxxxxx členského xxxxx, x xxxx xxxx svěřenský xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podobném xxxxxxx xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, měly xx xx přístup x informacím x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x ustanoveními této xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx státy xx xxxx xxxxxxx oprávněný xxxxx, a xx xxx ve formě xxxxxxxx pojetí, xxx xxxx kritérium xxx xxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx vymezení xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx oprávněného xxxxx xx případy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx by umožnit xxxxxxxx xxxxxxxxxx preventivní xxxxxxxx v oblasti xxxx proti praní xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace x investigativní novináři. Xx propojení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx se xxxxxxxxxxxx x přeshraniční xxxxxxx x xxxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x členském xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenského fondu xxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnými orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx možné xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutím x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx soudržné x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx jejich xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx svěřenským fondům xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x svěřenských xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které se xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, přičemž xxxx spravovány x xxxxx členském státě.

(43)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx země charakterizuje xx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx vyžadují xxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx kontroly x xxxx xxxxxxxxx souvislosti, xxxx vzít x xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pouhou xxxxxx kapacit xxx xxxxxxxx xxxxx. Navíc xxxxxxxx x xxxx, xx ne xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bankovní xxxxxx představují xxxxxxx xxxx rizika xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx uplatňování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxx míra xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx představuje.

(44)

Je důležité xxxxxxxx, aby byla xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxx xxxx, které působí xxxx xxxxxxxxx orgány xx stanovenou xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x sledování x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx pocházejícího z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přepravě xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx doručitele a xxxxxx x povinnostmi x oblasti dohledu xxxx monitorování, xxxxx xxxx zajistit xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx úlohu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(45)

Xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxxxx účinný x xxxxxxxxx dohled nad xxxxx povinnými xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a nezávislého xxxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxxx xxxx orgánu dohledu.

(46)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přesouvají xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx vyhnuli odhalení. Xx proto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx institucím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx členy skupiny, xxx xxxx x xxxxxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx pravidla xxx ochranu xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx xxxxxx dohlížející xx xxxxxxx xxxxx xxx účely zajištění xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx možnost xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx informace xxx xxxxxx xx svou xxxxxx či xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx měly mít xxxxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxx základ xxx xxxxxx důvěrných informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohled xx neměla xxxxxxxxx xxxxxx právní xxxxxxxxx, xxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Dohled nad xxxxxxxxx uplatňováním xxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odvětvových xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx informací x xxxxxxxxxxx pomoci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx proto xxxxxx xxxx xxxxxx informací xxx vzájemnou pomoc xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx nepřiměřeně nebo xxxxxxxxxx podmiňovat.

(49)

Xxxxxxx státy xx x souladu xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx ze xxx 28. září 2011 x informativních xxxxxxxxxxx (12) xxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx či více xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx mezi jednotlivými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxx směrnice xx xxxxxxxxxxxxx právu. X xxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předložení xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, odhalování x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy, xxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx ochranu jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx neslučitelná x xxxxxxxxxx vnitřního xxxx x se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x veřejné xxxxxxxx Xxxx, ale xxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxx Unie xxxxxxxx opatření v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovenou x xxxxxx 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii. X xxxxxxx xx xxxxxxx proporcionality xxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxx xxxxxxxxxxxx tato směrnice xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx cíle.

(51)

Tato xxxxxxxx dodržuje základní xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx Listinou xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx“) xxxxxxx právo xx xxxxxxxxxxxx soukromého x rodinného xxxxxx (xxxxxx 7 Xxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx 8 Xxxxxxx) a xxxxxxx podnikání (xxxxxx 16 Xxxxxxx).

(52)

Při xxxxxxxxxxx xxxxxx hodnotící provádění xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tomu, xxx xxxx respektována xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx vnitrostátním xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx být xxxxxxxxx xx 10. xxxxx 2020. Xxxxxxx státy xx měly zřídit xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx do 10. xxxxx 2020, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být propojeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx centrální xxxxxxxxx do 10. xxxxxx 2021. Xxxxxxx xxxxx by měly xxxxxx centralizované xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožňující xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bankovních x xxxxxxxxxx účtů x bezpečnostních xxxxxxxx xx 10. září 2020.

(54)

Xxxxxxxx inspektor xxxxxxx xxxxx byl konzultován x xxxxxxx s xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 45/2001 (13) x vydal xxxxxxxxxx xxx 2. xxxxx 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxx xxxx xxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxx,

1)

X xx. 2 xxxx. 1 xx xxx 3 xxxx xxxxx:

2)

Xxxxxx 3 xx xxxx xxxxx:

3)

Xxxxxx 6 xx xxxx takto:

4)

Článek 7 xx xxxx xxxxx:

5)

Xxxxxx 9 xx xxxx xxxxx:

6)

V xxxxxx 10 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx institucím xxxxxx xxxxxxxxxx účtů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx státy x xxxxxx případě xxxxxxxx, xxx xxxx majitelé xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10. ledna 2019 x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx použitím xxxxxx xxxx, vkladních xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 xx xxxx xxxxx:

8)

V xxxxxx 13 xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

9)

Xxxxxx 14 xx xxxx xxxxx:

10)

Xxxxxx 18 xx xxxx takto:

11)

Xxxxxx xx nový xxxxxx, xxxxx zní:

„Článek 18x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx či transakcí xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zeměmi xxxxxxxxxxxxxxxx podle čl. 9 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxx od xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx zajistily, xx xxxxx platba xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx nejsou xxxxxx, xxx požadavky xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 a x souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxx osob xxxxxxxx, xxx x příslušných xxxxxxxxx uplatňovaly xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2 jedno xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v jednom xxxx několika x xxxxxx opatření:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx státy xxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxx x x xxxxxxx x mezinárodními závazky Xxxx na vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx čl. 9 xxxx. 2 xxxxx či více x xxxxxx xxxxxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx představují, členské xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx praní xxxxx x boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx přijetím xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxx státy Xxxxxx.“

12)

X článku 19 xx xxxxxx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx korespondenční xxxxxx xxxxxxxxxx provádění xxxxxx x xxxxxxx respondenční xxxxxxxxx ze xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 13 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadují, xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx:“.

13)

Xxxxxx xx nový xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 20x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxx vydá x aktualizuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx funkce, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx významné xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xx. 3 xxxx 9. Členské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, aby xxx xxxxx čl. 3 xxxx 9 vydaly x xxxxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx x xxxxx být xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx přesných xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx za významné xxxxxxx funkce xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxx rovněž zahrnuje xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x mezinárodních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xx. 3 bodu 9 xxxxxxxx seznam xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx jednotný xxxxxx xx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 41 xxxx. 2.“

14)

V xxxxxx 27 xx xxxxxxxx 2 nahrazuje xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx povinné xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, aby xxxxx osoby xx xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxx elektronických prostředků xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 910/2014 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postupu xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx elektronické identifikace, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx přijatého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“

15)

Xxxxxx 30 xx xxxx takto:

16)

Xxxxxx 31 se xxxx xxxxx:

17)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 31a

Prováděcí akty

Komise xxxxx prováděcích xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 24 směrnice (XX) 2017/1132 a x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx článků 30 x 31 xxxx xxxxxxxx, přijme x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx. 30 xxxx. 10 x xx. 31 odst. 9, xxxxx jde o:

Xxxx prováděcí xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 64a xxxx. 2.

Xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xx, xxx se xxxxxxxxx již osvědčené xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Komise xxxxxxx, xxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxxxxx xxxxx toho, xx xx naprosto nezbytné x provádění xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx akty Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx transparentnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx mezi Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx.“

18)

X článku 32 xx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx xxxxxx xx. 34 odst. 2, musí xxxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx x xxxxx svých xxxxxx xxx schopna xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx stanoveným x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx, x xx x v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 33 xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxx 34 xxxx. 1.“

19)

Xxxxxx xx nový xxxxxx, který xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx centrální xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx IBAN xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 260/2012&xxxx;(*7) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jejich xxxxx. Členské xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismech xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkám. Informace xxxx dostupné xxxx xxxxxxxxxx vnitrostátním xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx povinností podle xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx xxxxxxx poskytovat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xxxxx xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 53.

3.   Prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxxxxx x lze xxxxxxxxxx xxxx informace:

—   u xxxxxxx – xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx jménem klienta: xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxxx právu, xxxx xxxxxxxxxx identifikačním xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x skutečného xxxxxxxx xxxxxxx – majitele xxxx: xxxxx doplněné xxx xxxxxxx identifikačními xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxx pododstavec xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx číslem;

—   u xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx: xxxxx XXXX a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxx nájemce xxxxxxxx buď xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxx xx vyžadují podle xxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx xx. 13 odst. 1, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx číslem a xxxxx trvání xxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx za xxxxxxxx x tomu, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x příslušné xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. června 2020 předloží Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx, v xxx xxxxxxxxx podmínky x technické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx bezpečného a xxxxxxxx propojení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx potřeby ke xxxxxx připojí legislativní xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) x. 260/2012 xx xxx 14. března 2012, kterým se xxxxxxx technické a xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx a xxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xx mění xxxxxxxx (XX) x. 924/2009 (Xx. věst. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nemovitosti, x xx i xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx systémů vyhledávání xxx, xxxx-xx x xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. xxxxxxxx 2020 xxxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx, v xxx vyhodnotí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x také xxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

21)

X xx. 33 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxx:

22)

V xxxxxx 34 se xxxxxxxx nový xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx členskými xxxxx xxxxxxxx výroční xxxxxx xxxxxxxxxx:

23)

Xxxxxx 38 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 38

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx zpravodajské jednotce, xxxx xxxxxx chráněny xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jednáním, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zacházením x zaměstnání.

2.   Členské státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepříznivému xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx interně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxx právo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Aniž xx xxxxxxx důvěrnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx rovněž xxxxxxx, xxx xxxx fyzické xxxxx xxxx právo xx účinnou xxxxxxx xx xxxxxx ochrany xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“

24)

X xxxxxx 39 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Zákaz xxxxxxx x xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx xxxxxxx sdělování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx stejné xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dceřinými xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx třetích xxxxxx, xx podmínky, xx xxxxxxx xxxxxxx x většinově xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, v souladu x xxxxxxx 45 x xx tyto xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx.“

25)

X článku 40 xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

26)

Xxxxxx 43 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 43

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx základě xxxx směrnice pro xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx otázku xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (Xx. xxxx. X 119, 4.5.2016, x. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 44

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 7 xxxxxxx státy zajistí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx svých xxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx systémů.

2.   Statistika xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx byl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxx xxx předají xxxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 2 Komisi. Xxxxxx xxxxxxxx výroční xxxxxx, xxxxx xxxxx x vysvětlí xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, x zpřístupní xx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

28)

X xxxxxx 45 se xxxxxxxx 4 nahrazuje xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxx právo xxxxx xxxx nedovoluje xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x řešení xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti. Xxx posuzování toho, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxx x postupů vyžadovaných xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx xxxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx výměnu xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.“

29)

X xxxxxx 47 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx poskytovatelé xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx s nuceným xxxxxx x poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx poskytující xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx svěřenské xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povolováni xxxx registrováni x xxx poskytovatelé xxxxxx xxxxxxxxxx her xxxxxxxxx xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 xx xxxx xxxxx:

31)

Článek 49 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 49

Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx x xxxxxx úřady x orgány xxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxxxx-xx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, měli xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx povinnosti podle xxxxxx 7.“

32)

X xxxxxx 3 xxxxxxxx XX xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, který zní:

„Pododdíl XXx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členských států

Xxxxxx 50x

Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxx účely xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nepatřičně xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zajistí, xxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx:

33)

Článek 53 xx xxxx takto:

34)

X xxxxxx 54 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, který xxx:

„Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx určily alespoň xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx odpovědné xx xxxxxxxxx žádostí o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxx členských státech.“

35)

V xxxxxx 55 se xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně x x největším xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx. Dožádaná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx oblast xxxxxxxxxx xxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx mohlo vést x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx by xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu. Každé xxxxxx odmítnutí xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 57

Rozdíly xx vnitrostátních právních xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x vymezení predikativních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx 4, xxxxx xxxxxx tomu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článků 53, 54 a 55.“

37)

X xxxxxx 3 kapitoly XX se doplňuje xxxx xxxxxxxx, který xxx:

„Xxxxxxxx XXXx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávajícími xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx profesním xxxxxxxxxx

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx všechny xxxxx, xxxxx pracují xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x hlediska souladu x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x auditoři x odborníci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, byli vázáni xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, mohou být xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx uvedené x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx výkonu xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx způsobem, x xxxxx nelze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxx:

Do 10. xxxxx 2019 příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxxxxx x xxxxxxx s xx. 27 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) č. 1024/2013 x xx. 56 prvním pododstavcem xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2013/36/EU (*10) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu dohodu x praktických postupech xxx výměnu xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx důvěrné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxx informace xxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxx této směrnice x co xxxxxxxx xxxxx míře, bez xxxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx zahrnuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx získaných prostřednictvím xxxxxxxx šetření.

5.   Členské státy xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx a finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx informací x příslušnými orgány xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příslušných orgánů. Xxxxxx dohody x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Důvěrné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedených xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxxxx zmíněnými xxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxx, xxxxx je poskytl, x případně pouze xxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx xx xx. 57a xxxx. 1 a 3 x aniž je xxxxxx xx. 34 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx informací mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx členském xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státech xxxx xxxxxxxxxxx orgány x xxxxxx pověřenými xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x fyzickými xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx profesních činností xxxxxxxxx v xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 x xxxxxx příslušnými ze xxxxxx pro xxxxxx xxx finančními trhy xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx funkcí x xxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxx vztahují xxxxxxxxx profesního tajemství xxxxxxx xxxxxxxxxx těm, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 57x xxxx. 1.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx xx xx. 57a xxxx. 1 a 3, xxxxxxx xxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxx vnitrostátního práva xxxxxxx xxxxxxxxxx určitých xxxxxxxxx xxxxx vnitrostátním xxxxxxx příslušným xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx finančními xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx plnění xxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxx mající xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 57x odst. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které se xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pověřeny xxxxxxxxxxxx, x to xx xxxxxx xxxxxxxx:

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1024/2013 ze xxx 15. října 2013, kterým se Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úkoly xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x obezřetnostnímu xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 287, 29.10.2013, x. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX xx dne 26. xxxxxx 2013 o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x obezřetnostním xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x investičními podniky, x xxxxx směrnice 2002/87/XX a xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/XX (Xx. věst. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

V xx. 58 odst. 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zjistí xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx trestních xxxxxx, x xxx včas xxxxxxxxxxx orgány činné x xxxxxxxx řízení.“

39)

Článek 61 xx mění xxxxx:

40)

Xxxxxx xx nový xxxxxx, xxxxx zní:

„Článek 64x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx nápomocen Výbor xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx“), xxx uvádí xxxxxx 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/847&xxxx;(*11). Xxxxx výbor xx xxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx (XX) č. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xx na xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx 5 xxxxxxxx (XX) x. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006 (Xx. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx kontrolují Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. věst. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Xxxxxx 65 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. ledna 2022 x poté xxxxx tři xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxx x předloží xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

Xxxx zpráva xxxx xxxxxxx obsahovat:

X xxxxx xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxxx xx 11. xxxxx 2022, jsou dle xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx k zřízení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx peněženek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x návrhy xxxxxxxx xx zlepšení spolupráce xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx uvedených x xx. 20 xxxx. b).

2.   Do 1. xxxxxx 2019 Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x překážky x xxxxxxxx prohloubení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx to xxxxxx, zprávu xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx, x xxx xxxxxxx potřebu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx procentního xxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, a to xx základě všech xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxx vydají xxxxxxxxxxx organizace a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu v xxxxxxxxxx na nové xxxxxxxxx, x v xxxxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

42)

X článku 67 se xxxxxxxx 1 nahrazuje xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx uvedou x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dosažení souladu x xxxxx xxxxxxxx xx 26. xxxxxx 2017.

Xxxxxxx státy xxxxxxx xx. 12 xxxx. 3 xx 10. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x článku 30 xx 10. xxxxx 2020 x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 31 xx 10. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 32x xx 10. xxxx 2020.

Komise ve xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xx 10. xxxxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 30 x 31.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto odstavci.

Tyto xxxxxxxx přijaté členskými xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx takový odkaz xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášení. Způsob xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx státy.“

43)

V příloze XX se návětí xxxx 3 nahrazuje xxxxx:

44)

Xxxxxxx XXX se xxxx xxxxx:

„iv)

orgány xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx povinnými osobami xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 a 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849&xxxx;(*13) x xxxxxxxx souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx.

„x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2015/849&xxxx;(*14) z xxxxxxxx souladu s xxxxxxxx xxxxxxxx.