Plné znění - 32018L0843

(1)

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 (4) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2017, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx cílící xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxx x xxxxxx peněz x financováním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx jim x xxxxxxxxxx xx.

(2)

Nedávné teroristické xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x provádějí své xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx alternativní finanční xxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx požadavků, xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx trendy xx třeba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx transparentnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jakož i xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uspořádání, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx funkci xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „podobná xxxxxx xxxxxxxxxx“) x xxxxx xxxxxxx stávající preventivní xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx rizikům.

(3)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (XXX), Xxxxxxxx x Europol podávají xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi organizovanou xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx zločineckými x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx představují xxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxx.

(4)

X xxxxxxxxxx xxxxxx sice xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx akčního výboru (XXXX) x členské xxxxx xxxxxxxxx podporují xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx transparentnosti odvádí Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozvoj, xxxxxxx celkovou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Unii xx xxxxxxxxxxx třeba xxxx zvyšovat. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nepřátelské xxxx xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxx hledají xxxxx pro xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx netransparentních xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Unie xx xxxxxxx xx transparentnosti xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nejen xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5)

Xxxx směrnice (XX) 2015/849,xxxxxx xxxxxx xxxx, by měly xxx x xxxxxxx x probíhající xxxxxxxx Xxxx v oblasti xxxx xxxxx terorismu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx by xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx s náležitým xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, Xxxx, Xxxxxxxxxx hospodářskému x xxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxx regionů xxxxxxxx „Xxxxxxxx program pro xxxxxxxxxx“ se uvádí, xx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x je xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx umožněno xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx 17. a 18. xxxxxxxx 2015 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxx „Xxxxx xxxx xxx zesílení xxxx xxxxx financování xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx nutnost přizpůsobit xx novým hrozbám x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx směrnici (EU) 2015/849.

(7)

Xxxxxxxx Xxxx by xxxx xxxxxx náležitě xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úrovni. Z xxxx důvodu xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti XXX x. 2195 (2014) o hrozbách xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx a rezoluce Xxxx xxxxxxxxxxx OSN x. 2199 (2015) x 2253 (2015) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx rezoluce Rady xxxxxxxxxxx OSN xx xxxxxx vazeb mezi xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx institucím x xxxxxxxxx rámce xxxxxx x tzv. Islámský xxxx x Iráku x Xxxxxxx.

(8)

Poskytovatelé xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xx. mincemi a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zákonné xxxxxxxx některé země, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx prostředek xxxxx xx vydávající xxxx) x poskytovatelé virtuálních xxxxxxxxx nemají x Xxxx povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx převádět xxxxxx xx xxxxxxxxxx systému Xxxx xxxx x xxxxx sítí xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx převodů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx platformách. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx působnosti směrnice (XX) 2015/849 tak, xxx zahrnovala xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxx sledovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx přístup x xxxxxx technický pokrok x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx financování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxxxxxx virtuálních xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx trestné xxxxxxxx. Xxxxxxxx poskytovatelů směnárenských xxxxxx xxxx virtuálními xxxxxx x xxxxxx x nuceným xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx virtuálních xxxxxxxxx nevyřeší xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x nadále xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx těchto poskytovatelů. Xx xxxxxx boje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxx měny. Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx sami xxxxxxxxxx přihlásili určeným xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx měny xx xxxxxx být xxxxxxxxxx x elektronickými xxxxxx xx smyslu čl. 2xxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/110/XX (5), xxx x xxxxxx xxxxxx „xxxxxxx prostředky“ xx xxxxxx xx. 4 xxxx 25 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2015/2366 (6) xxx x xxxxxxx xxxxxxxx uchovávanou xx xxxxxxxxxx, pro něž xxxxx výjimka xxxxx xx. 3 xxxx. x) a l) xxxxxxxx (EU) 2015/2366, xxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx herního xxxxxxxxx. I když xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx platby, xxxxx by být xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x použití x xx-xxxx xxxxxxxx. Cílem xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx měn.

(11)

Xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx sítích, xxxx xx město xxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, by neměly xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx.

(12)

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků x xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx měly xxx xxxxxxx obchodní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dotčených vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx nebudou uplatněna xxxxxxxx xxxxxxxxx zmírňující xxxxxxxx xxxx protiopatření. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx vyžadovat, xxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta za xxxxxx řízení x xxxxxxxxxx těchto xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx, která xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x řízení xxxxxxxxxx vztahů x xxxxxx rizikovými xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Komisí. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxxxxxxxxxx Komisí, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx se xxx zaměřit x xxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx od povinných xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx to xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx posouzení xxxxx s přihlédnutím xx konkrétním okolnostem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Mezinárodní organizace x xxxxxx standardů x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxx xxxxx financování terorismu xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx protiopatření xx ochranu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Členské xxxxx xx navíc x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xxxxxx Xxxxxx xxxx xx povinných xxxx xxxxxxxxx, xxx uplatňovaly xxxxxxxxx zmírňující xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx x k závazkům xxxxxxxxx x mezinárodních xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Unie xxxx přijmout integrovaný xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx vnitrostátních xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x požadavky xx xxxxxx Xxxx, xxxxxxx xx vezme x xxxxx posouzení účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavků Xxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx režimů dosáhnout xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx neměla být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx je XXXX xxxx Výbor xxxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx k sociálnímu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx však xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx financování xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx limitů a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx nemusí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovená ve xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nebrání se xxxxxxxxx xxxxxx nástrojů xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předplacených xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx překročí 50 XXX.

(15)

Xxxxxxx xx používání anonymních xxxxxxxxxxxxx karet vydávaných x Xxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx třetích xxxxxx to xxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx mimo Xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x Unii xxxxx xxxxx, pokud xxx xxx xx to, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným x xxxxx Unie. Xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx se xxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx teroristických xxxx, zejména xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx význam xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx teroristickým xxxxxxxx činům x xxxxx a strukturám xxxxxxxxxxxxxx organizací. Xxxxxxxx x neexistenci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozdíly, xxxxx xxx o xxxxxx úkoly, působnost x pravomoci. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx a koordinovanějšího xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx, xxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx činnost finančních xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx analýzy na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x justičními xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x měly xx xxx x xx xxxxxxxxx si xx xxx jakýchkoli xxxxxxx, xxxx jiné xxxxxxxxxxxxxxx náležité spolupráce x xxxxxx činnými x xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x zejména x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx třeba xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx nezbytné dále xxxxxxx účinnost x xxxxxxxxxxx finančních zpravodajských xxxxxxxx, a xx xxxxxx stanovením pravomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx získat xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx. Xxxxxx volný xxxxxxx k informacím xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx náležité xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sítě x xxxx x xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx na předchozím xxxxxxxx x podezřelé xxxxxxxxx, které finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx způsobech, xxxx xx xxxxxxx analýza xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnuté xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx má x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx měly xxx x rámci xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx informace od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x xxx předchozího oznámení. Xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx předložené xxxxxxxx osobám x xxxxx analýzy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podmínkách. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka by xxxx xxx rovněž xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx žádost xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x Unii x xxxxxxxxx si xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou.

(18)

Úkolem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx shromažďovat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx všem xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx výměně xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx, x vlastního xxxxxxx xxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x nedostatečným xxxxxxx souvisejícího xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx vymezeních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx související xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Stejně xxx by v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxx xxxx předchozí xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x předání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx predikativního xxxxxxxxx xxxx. Podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx vymezeních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx činy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Unie. Xxxx xxxxxxx, xx neměly xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x předávání xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx využívání xxxxxx informací xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xx xxxx rychle, xxxxxxxxxxxxx a účinně xxxxxxxxxx co nejširší xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce x finančními zpravodajskými xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx k xxxxx xxxxx, souvisejícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx FATF a xxxxxxxxxxx principy pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami.

(19)

Informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx informace týkající xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx ředitelů x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rizik, xxxx xxx řádný xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi v xxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx tak xxxx informace x xxxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx institucemi. X xxxxxx důvodu xx xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx x spolupráci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu x orgány xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohled xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx chybějících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx o xx důležitější, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgány dohledu, xxxxx xx xx xxx proti praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XXX).

(20)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx bankovních x platebních xxxx x xxxxxxxxxxxxxx schránek, xxxxxxx těch xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx umožňující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx příslušné xxxxxx. Xx xxxxx členských xxxxxxx xx proto xxxxxxxx zavést xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismy, xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx dat, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx bankovních x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx skutečných xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x x nefiltrované xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx zvážit xxxxxxx vkládat xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx považované xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X souvislosti x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx a příslušných xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informací.

(21)

X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismech xxx bankovní x xxxxxxxx účty, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. X umožnění smysluplné xxxxxxxxxxxx skutečných majitelů xx mělo xxx xxx xxxxxxx státy xxxxx určit, xxxx xxxxx xx xxxxxx x přiměřené xxxxxxxxxxxx x ohledem na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx ustanovení týkajících xx těchto mechanismů xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx době xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly klienta. Xxx členské xxxxx xx měla být xxxxxxx prodloužit dobu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx xx xxxx nutné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx by xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx. Touto dobou xx xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx další požadavky xx uchovávání xxxxx x umožňující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je-li to xxxxx xxx účely xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx. Přístup k xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx „xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx“.

(22)

Xxx boj proti xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ověření xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx technický xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx bezpečnou xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx elektronickou identifikaci. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 (7) je xxxxx xxxx v úvahu, xxxxxxx co xx xxxx oznámených elektronických xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx úrovni x xxxxxxx, na jehož xxxxxxx xxx ověřit xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx x xxxxx bezpečné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx elektronické identifikace, xxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxxxx, schváleny nebo xxxxxxx na vnitrostátní xxxxxx příslušným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx to xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a služeb xxxxxxxxxxxxx důvěru, jak xxxx uvedeny x xxxxxxxx (XX) x. 910/2014. Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx zásadu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(23)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x Unii xx měly xxxxxxx xxxxx xxxxx seznamy xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x správních xxxxxxxx považovány xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx požádat každou xxxxxxxxxxx organizaci xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx seznam významných xxxxxxxxx funkcí x xxxxx dané xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rámci xx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx nemusel umožňovat xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxxxx xxxxx xxxxxxxx kategorie xxxxxxxxxxx klientů.

(25)

Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby společnosti x xxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx přesných x xxxxxxxxxx informací x skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxx faktorem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kteří xx jinak xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx strukturu. Xxxxxxxxxxx propojený xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx a ti, xxxxx xxxxx peníze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x jiní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

Xx xxxxx objasnit xxxxxxxx xxxxxxxx faktor, xxxxx xxxxxxx xxxx xx odpovědný xx xxxxxxxxx a registraci xxxxxxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x právních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx usazení xxxx xxxx své xxxxxxxx. Aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx nezbytná xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zároveň xx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx vícenásobné xxxxxxxxxx týchž xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx svěřenské xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx ohledu xxxxx pro xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které x xxxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx nebo podobné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx právnickými xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx ustanovení xxxxxxx, by xxxx xxx zabránit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právních uspořádání x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu či x xxxxxxxxxxxx predikativním xxxxxxxx xxxxx.

(28)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xx xxxxxxx státy měly xxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx s xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx oprávněny xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx xx společnostmi x xxxxxx právnickými xxxxxxx. Xxxxxx praní xxxxx a x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx svěřenského fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, přičemž pochopení xxxxxx rizik xx xxxx v průběhu xxxx vyvíjet, xxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxxxxx x nadnárodních xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxx by xxxx xxx členské státy xxxxxxxxx stanovit xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx právních uspořádání, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx legitimnímu xxxx xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx členské státy xxxx brát náležitý xxxxx na ochranu xxxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx uspořádání by xxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx oprávněný xxxxx. Xxxxxxx xx měl xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx rejstříku xxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to x xxxxxx akcií xx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Kritéria a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x žádostem x xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xx měly xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx x cíli této xxxxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxx xx mělo xxx možné odmítnout xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx písemná žádost xxxx x xxxxxxx x xxxx této xxxxxxxx.

(29)

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx stanovit, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx za podobná xxxxxxxxxx fondům xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx by xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x podobná právní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx zřízeny x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx mají xxxxxxxxx xxxx funkce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, například x xxx, xx xxxxxxxx oddělení xxxx xxxxxxxx mezi právním x skutečným majitelem xxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx kategorie, xxxxxxxxxxxxxxx, jména a xxxxxxxx xxxxxx základ xxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x podobných právních xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxx zveřejnění v Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx státům xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx vzít x xxxxx, xx xxxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mít napříč Xxxx různou právní xxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxxx charakteristiky xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx srovnatelné x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxx x boji xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jiných právnických xxxx pro xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožňuje xxxxxx, xxx tyto xxxxxxxxx byly ve xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxx organizací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx x zachování xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí a xxxxxxxxxx xxxxxxx. Může xxxxxxx x boji xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x právních xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx tím, xx xxxxxxxx vyšetřování, x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, vzhledem x xxxx xx xxxxx, kdo by x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majitelů. Usnadní xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dostupnost xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx instituce x orgány, včetně xxxxxx třetích xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx činům. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx rovněž xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(31)

Důvěra xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx finanční xxxx závisí do xxxxxx míry xx xxxxxxxxx xxxxxxxx režimu xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx majitele x xxxxxxxxx struktury xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxx systémy xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vlastnictvím, xxx je xxxx x Unii. Velcí xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx mít xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx vlivem x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx prospěch na xxxx minoritních xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx vyšší xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx prostředí méně xxxxxxxxxx xx zneužití x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(32)

Xxxxxx investorů x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx závisí xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických osob, xxxxx i xxxxxxxxx xxxx svěřenských fondů x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx. Členské státy xx xxxxx xxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jasným x xxxxxxxxxxxxx způsobem, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednoznačných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx třetí xxxxx v celé Xxxx byly schopny xxxxxxx, kdo jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(33)

Xxxxxxx xxxxx xx proto xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx způsobem, x xx xxxxxxxxxxxxxxx centrálních xxxxxxxx, v nichž xxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx Xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenských xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x Xxxx xxxxxxxxxxxx. Pravidla xxxxxxxxxx se na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x jejich skutečných xxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx právnické xxxxx.

(34)

Xx xxxxx případech, xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx svěřenským fondům x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxxx, by xxx být xxxxxxx, xxx by xxx xxxxxxxx jednoznačně x xxxxx x xxxx xx xx xxxxxx x údaje xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx veřejnosti, xx xx současně xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxxxx v současnosti. Xxx se omezilo xxxxxxxxxx xx xxxxx xx respektování soukromého xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx informace xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx společností x xxxxxx právnických xxxx x svěřenských xxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxx a měly xx se důsledně xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx majitelé xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx, x xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxx x registrech xxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx majitelích xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx v centrálních xxxxxxxxxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx příslušnosti, x xx zejména x xxxxxxxxxx majitelů xxxxxx xxxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupů x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že naprostá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxx spravujícího xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, mohou xxxxxxx xxxxx předpokládat, xx xxxxxxxx majitel xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(35)

Posílená xxxxxxx xxxxxxxx přispěje x xxxxxxxxxxx zneužívání právnických xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx povinnostem. Xx proto xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx x prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx let xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání. Xxxxxxx xxxxx xx však xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx v právních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx účely, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx a představuje xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x demokratické xxxxxxxxxxx s ohledem xx sledovaný legitimní xxx.

(36)

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vyváženého xxxxxxxx x xxxxxxxx práva xx soukromý xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx by xxxx xxx členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výjimky xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud by xxxx xxxxxxxxx vystavily xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podvodu, únosu, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Členské xxxxx xx rovněž xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx-xxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx žádá x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(37)

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx evropské xxxxxxxxx xxxxxxxxx zřízené xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/1132 (8) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systémů, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx rozdíly xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x provedení xxxx směrnice by xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pravomoci x řešení xxxxxx xxxxxxxxxxx a provozních xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 182/2011 (9). Xxxxxxxx xxxxxxxxx států xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx x zástupci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxx.

(38)

Xx zpracovávání xxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 (10). X xxxxxxxx toho by xxxxxxx osoby, jejichž xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxxxx jakožto xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x tom xxxx xxx informovány. Zpřístupněny xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx a odpovídají xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx tito xxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx být xxxxxxxxxxx x svých právech xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxx Xxxx xxx xxxxxxx údajů, xxx xx stanoven x xxxxxxxx (XX) 2016/679 x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/680 (11), x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx na xxxxx xxxxxx práv. Xxxxx xxxx, xxx xx zabránilo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uchovávaných v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, by xxxxxxx xxxxx měly xxx možnost xxxxxx x to, zda xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx spolu s xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

(39)

Pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, měly by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx příslušné xxxxxx xxxxxxx hlášení xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx pominou. Xxxxx xxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx by to xxxx v rozporu x kterýmkoli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozporu s xxxxxx.

(40)

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zpracovávají xxxxx xxxxxxxx (EU) 2016/680.

(41)

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu xx xx xxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxx x rovnocenném xxxxxxxxx x podobném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx x rovnocenném xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxx nemají xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, měly xx xx přístup x informacím x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu xxxxx xxxxxx členského xxxxx, x jehož xxxxxxxx xx nachází xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x ustanoveními xxxx xxxxxxxx.

(42)

Xxxxxxx státy by xxxx xxxxxxx oprávněný xxxxx, x to xxx ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx kritérium pro xxxxxxx k informacím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx vymezení xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zohlednění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souvisejícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x přeshraniční xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxx x členském xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx podobného právního xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx, a xx xx základě rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx registry xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx mělo xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx mechanismy pro xxxxxxxx xxxxx rozhodnutím x poskytnutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx státy měly xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxx pověřený zřízením xxxxxxxx xxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx státech x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x podobných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx státu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx členském státě.

(43)

Přeshraniční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx institucí xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly v xxxx konkrétní xxxxxxxxxxx, xxxx vzít v xxxxx, že xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nezahrnují jednorázové xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx k xxxx, xx ne xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx představují stejnou xxxx rizika praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx uplatňování xxxxx přístupu založeném xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx by se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(44)

Xx důležité xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, které xxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgány xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx proti xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxxxx přepravě oběživa x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx doručitele x xxxxxx s povinnostmi x oblasti xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Členské xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(45)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nezávislého xxxxxxxxxxxxxx regulačního orgánu xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(46)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z nezákonné xxxxxxxx prostřednictví řady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, aby xx vyhnuli xxxxxxxx. Xx proto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx institucím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx skupiny, xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx ochranu xxxxx xxxxxxxxx xx vnitrostátním xxxxx.

(47)

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx zajištění xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx možnost xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxx xxxxxx či postavení. X xxxxxx xxxxxx xx xxxx mít xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx základ xxx xxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx příslušných xxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohled xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxx konsolidovaného xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odvětvových xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(48)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány členských xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx proto xxxxxx xxxx xxxxxx informací xxx vzájemnou pomoc xxxxxxxxx xxx je xxxxxxx nepřiměřeně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(49)

Xxxxxxx xxxxx xx v xxxxxxx xx Xxxxxxxxx politickým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx ze xxx 28. září 2011 x informativních xxxxxxxxxxx (12) xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx směrnice xx xxxxxxxxxxxxx právu x xxxxx xx více xxxxxxxxx, xxxxx objasňují xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(50)

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jednotlivá opatření xxxxxxx členskými xxxxx xx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx systémů xx xxxxx být xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vnitřního xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx státu x xxxxxxx politiky Xxxx, xxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx x účinků xxxx xxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxx, xxxx Unie xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Smlouvy x Evropské xxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxx xxxxxxxxxxxx tato směrnice xxxxx xxxx, co xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx tohoto xxxx.

(51)

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx práv Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx“) xxxxxxx právo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx (xxxxxx 7 Xxxxxxx), xxxxx na ochranu xxxxxxxx údajů (xxxxxx 8 Xxxxxxx) a xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx 16 Xxxxxxx).

(52)

Při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice xx Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx byla respektována xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx v Xxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxxxx režimu Xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x závazkům xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 xx xxxxxxxxxxxxx právu, xxxxxxx změny xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx být provedeny xx 10. xxxxx 2020. Xxxxxxx státy xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x případě společností x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx 10. xxxxx 2020, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxx uspořádání do 10. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxx registry xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do 10. xxxxxx 2021. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx automatizované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxx x platebních xxxx x xxxxxxxxxxxxxx schránek xx 10. září 2020.

(54)

Xxxxxxxx inspektor xxxxxxx xxxxx byl konzultován x xxxxxxx s xx. 28 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 45/2001 (13) x xxxxx xxxxxxxxxx xxx 2. xxxxx 2017 (14).

(55)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxx xxxx xxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxx,

1)

X xx. 2 xxxx. 1 se xxx 3 mění xxxxx:

2)

Xxxxxx 3 xx xxxx xxxxx:

3)

Xxxxxx 6 xx mění xxxxx:

4)

Článek 7 xx mění xxxxx:

5)

Xxxxxx 9 xx xxxx takto:

6)

V xxxxxx 10 xx odstavec 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx anonymních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 10. xxxxx 2019 x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx použitím xxxxxx xxxx, vkladních xxxxxx nebo bezpečnostních xxxxxxxx.“

7)

Xxxxxx 12 xx xxxx xxxxx:

8)

X xxxxxx 13 xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

9)

Xxxxxx 14 xx xxxx xxxxx:

10)

Xxxxxx 18 xx xxxx xxxxx:

11)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 18x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zeměmi xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx povinných osob, xxx uplatňovaly xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx případně xxxxxxxxx, xxx zajistily, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx na jméno xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly klienta, xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx stanovené x této směrnici.

2.   Kromě xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 a x souladu s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx v příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vztahy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 2 jedno xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x jednom xxxx několika z xxxxxx xxxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx státy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx závazky Xxxx xx vysoce xxxxxxxx třetí xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 odst. 2 xxxxx xx více x těchto xxxxxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx opatření stanovených x odstavci 2 x 3, pokud xxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx potřeby xxxxxxxx příslušná hodnocení, xxxxxxxxx nebo zprávy, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

5.   Před přijetím xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx.“

12)

X xxxxxx 19 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxx jde o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x určitou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx třetí xxxx, členské xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxxxx x článku 13 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadují, xxx při xxxxxxxxxx xx obchodních xxxxxx:“.

13)

Xxxxxx xx nový xxxxxx, xxxxx zní:

„Článek 20x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxx vydá x xxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 3 xxxx 9. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx pro xxxxx xx. 3 xxxx 9 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x těchto mezinárodních xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx seznamy xx xxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx sestaví x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx Xxxx. Tento xxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zemí x mezinárodních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na úrovni Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xx. 3 bodu 9 xxxxxxxx seznam xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx jednotný xxxxxx xx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 41 odst. 2.“

14)

V xxxxxx 27 xx xxxxxxxx 2 nahrazuje xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx povinné xxxxx, xx které xx xxxxxx xxxxxx, podnikly xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx toho, aby xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, příslušných služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 910/2014 xxxx jakéhokoli xxxxxx xxxxxxxxxx postupu xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, schváleného xxxx přijatého příslušnými xxxxxxxxxxxxxx orgány.“

15)

Článek 30 xx mění xxxxx:

16)

Xxxxxx 31 xx xxxx xxxxx:

17)

Vkládá xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 31x

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxx prováděcích xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 24 xxxxxxxx (XX) 2017/1132 x x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 30 x 31 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx potřeby prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx registrů členských xxxxx xxxxxxxxx x xx. 30 xxxx. 10 x xx. 31 xxxx. 9, xxxxx xxx x:

Xxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 64x odst. 2.

Xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx usilovat x xx, xxx xx xxxxxxxxx již osvědčené xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx překračující xxxxx xxxx, co xx naprosto nezbytné x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx mezi Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx.“

18)

X xxxxxx 32 xx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx je xxxxxx xx. 34 odst. 2, musí xxxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx být xxxxxxx xxxxx, získat x xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx stanoveným x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx, x xx i x xxxxxxx, xx nebylo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 33 xxxx. 1 prvního xxxxxxxxxxx písm. x) xxxx 34 odst. 1.“

19)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jsou centrální xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx umožňují xxxxxxx identifikaci fyzických xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx vlastní nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx IBAN xx xxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 260/2012&xxxx;(*7) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na jejich xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx Komisi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vnitrostátním finančním xxxxxxxxxxxxx jednotkám. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem plnění xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx informace xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xxxxx xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 53.

3.   Prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxxxxx x lze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxx – xxxxxxxx účtu x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx: xxxxx doplněné xxx xxxxxxx identifikačními xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čl. 13 xxxx. 1 první xxxxxxxxxxx písm. x) xx vnitrostátním xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx identifikačním xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx – majitele xxxx: xxxxx doplněné xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 odst. 1 xxxxx pododstavec písm. x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účtu: xxxxx XXXX x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx;

—&xxxx;&xxxx;&xxxx;x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxx nájemce xxxxxxxx xxx dalšími xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 13 odst. 1, xxxx jedinečným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx byly přístupné x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xx nezbytné x xxxx, aby xxxxxxxx zpravodajské jednotky x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 26. xxxxxx 2020 předloží Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxx, v xxx vyhodnotí xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx centralizovaných xxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů. X xxxxxxx potřeby xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(*7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) x. 260/2012 xx xxx 14. xxxxxx 2012, kterým se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx a xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (XX) x. 924/2009 (Úř. xxxx. X 94, 30.3.2012, x. 22).“"

20)

Xxxxxx se xxxx xxxxxx, který xxx:

„Xxxxxx 32x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jakýchkoli xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx systémů vyhledávání xxx, xxxx-xx x xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. xxxxxxxx 2020 předloží Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx, v xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsažených x xxxxxxxxxx x také xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx zprávě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

21)

X xx. 33 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx písmeno b) xxxxxxxxx xxxxx:

22)

X xxxxxx 34 xx xxxxxxxx nový xxxxxxxx, xxxxx zní:

„3.   Orgány stavovské xxxxxxxxxx určené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

23)

Xxxxxx 38 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 38

1.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx před nepříznivým xxxx diskriminačním xxxxxxxxxx x zaměstnání.

2.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, odvetě xxxx nepřátelskému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx kvůli xxxxxxxx xxxxxxxxx xx praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stížnost xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx rovněž xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx měly xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“

24)

X xxxxxx 39 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x členských xxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx do xxxxxx xxxxxxx, xxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které jsou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx podmínky, xx xxxxxxx xxxxxxx x většinově vlastněné xxxxxxx podniky plně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx, x souladu x xxxxxxx 45 x že tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.“

25)

X článku 40 xx odstavec 1 xxxx xxxxx:

26)

Xxxxxx 43 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 43

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx xxxxxxxx za otázku xxxxxxxxx zájmu podle xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2016/679&xxxx;(*8).

(*8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx nařízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (Xx. věst. L 119, 4.5.2016, x. 1).“"

27)

Xxxxxx 44 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 44

1.   S xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 7 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx schopny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx statistiku x xxxxxxxxxxxxx relevantních xxx xxxxxxxx takových xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx byl celkový xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx rok xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 Komisi. Xxxxxx xxxxxxxx výroční xxxxxx, xxxxx shrne x vysvětlí xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, x xxxxxxxxxx xx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

28)

X xxxxxx 45 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx informují o xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. V xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx toho, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx veškeré právní xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx řádnému xxxxxxx xxxxxxxxx strategií x xxxxxxx, včetně mlčenlivosti, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx překážek, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx být xxx xxxx účely xxxxxxxxxx.“

29)

X xxxxxx 47 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x poskytovatelé xxxxxxxxxxx peněženek xxxx xxxxxxxxxxxx, aby směnárny, xxxxxxxxxx poskytující xxxxxxxxxx xxxx a poskytovatelé xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx podléhali xxxxxxxx.“

30)

Xxxxxx 48 se xxxx takto:

31)

Xxxxxx 49 xx nahrazuje tímto:

„Článek 49

Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxxx-xx x rámci xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx xxxxxx spolupráci x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx a činností x oblasti boje xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx i xx xxxxxx splnění xxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx 7.“

32)

X xxxxxx 3 kapitoly XX xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxxx XXx

Xxxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx států

Xxxxxx 50x

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx pomoc xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx zavést x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x těchto xxxxxx:

33)

Xxxxxx 53 xx xxxx takto:

34)

V xxxxxx 54 xx doplňuje xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx určily xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobu xxxx místo, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx členských xxxxxxx.“

35)

X xxxxxx 55 se xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx dožádané xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnut xxxxxxxxxx x x největším xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xx druh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx informací xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jejích předpisů xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxx xxxxx vést x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx vysvětleno. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx tak, aby xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx omezování xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx.“

36)

Xxxxxx 57 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 57

Xxxxxxx xx vnitrostátních právních xxxxxxxxxx, xxxxx jde x vymezení predikativních xxxxxxxxx xxxx uvedených x čl. 3 xxxx 4, nesmí xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxx poskytnout pomoc xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článků 53, 54 a 55.“

37)

X xxxxxx 3 xxxxxxxx XX xx xxxxxxxx xxxx pododdíl, který xxx:

„Xxxxxxxx XXXx

Xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxx xxxxxxx x touto xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx jednající xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat profesní xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx uvedené v xxxxxx pododstavci získají xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxxxxx pouze x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx nelze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 nevylučuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

Xx 10. xxxxx 2019 příslušné xxxxxx vykonávající xxxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi podle xxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 27 odst. 2 xxxxxxxx (XX) x. 1024/2013 x čl. 56 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. g) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU (*10) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dohodu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výměnu xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dohled xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi, které xxxxxxxxx důvěrné xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxx xxxx informace xxxxx:

4.   Členské xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx orgány vykonávající xxxxxx nad úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx směrnice x xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, bez xxxxxx na xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx. Xxxxxx spolupráce xxxxxxxx xxxx schopnost xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx vnitrostátním xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx a finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxx zemí, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příslušných xxxxxx. Xxxxxx dohody x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství alespoň xx stejné xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxx uvedených xxxxx x spolupráci xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zmíněnými xxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx je xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx, x případně pouze xxx xxxxx, k xxxx uvedený xxxxx xxxxxx xxxx souhlas.

Článek 57x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx na xx. 57x xxxx. 1 a 3 x xxxx xx xxxxxx čl. 34 xxxx. 2, členské xxxxx xxxxx povolit xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx státě xxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány x xxxxxx pověřenými dohledem xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx právnickými xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxx profesních xxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 2 xxxx. 1 xxxx 3 x xxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxx pro dohled xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx funkcí x xxxxxxx xxxxxxx.

Xx obdržené xxxxxxxxx se v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx uvedeny x čl. 57a xxxx. 1.

2.   Bez ohledu xx xx. 57x xxxx. 1 x 3, xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxx xxxxxxxxxx určitých xxxxxxxxx jiným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxx trhy xxxx se stanovenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx může být xxxxxxx využita xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx vztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx uvedeny x xx. 57a odst. 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účetním xxxxxx x jiným xxxxxxxxx, které jsou x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx podmínek:

(*9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Rady (XX) x. 1024/2013 ze xxx 15. října 2013, xxxxxx se Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 287, 29.10.2013, x. 63)."

(*10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU xx dne 26. xxxxxx 2013 o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x změně xxxxxxxx 2002/87/XX a xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/XX (Úř. věst. X 176, 27.6.2013, x. 338).“"

38)

X xx. 58 xxxx. 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, který xxx:

„Xxxxxxx xxxxx dále xxxxxxx, xxx x případě, xx xxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxx porušení xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí, x xxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxx x xxxxxxxx řízení.“

39)

Článek 61 xx xxxx xxxxx:

40)

Xxxxxx xx nový xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 64x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“), xxx uvádí xxxxxx 23 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847&xxxx;(*11). Xxxxx xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 182/2011&xxxx;(*12).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx článek 5 xxxxxxxx (XX) x. 182/2011.

(*11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/847 ze xxx 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x zrušení xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006 (Úř. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 1)."

(*12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 xx dne 16. xxxxx 2011, kterým xx stanoví xxxxxxxx x obecné xxxxxx xxxxxxx, xxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx výkonu prováděcích xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 13).“;"

41)

Článek 65 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 65

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 11. ledna 2022 a poté xxxxx xxx roky xxxxxxxxx Komise zprávu x provádění xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:

X xxxxx zprávě, xxxxx bude xxxxxxxxxx xx 11. xxxxx 2022, xxxx xxx xxxxxxx připojeny vhodné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx přístupných xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx úřady xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx uvedených x xx. 20 xxxx. x).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 1. xxxxxx 2019 Xxxxxx xxxxxxx rámec xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x překážky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mechanismu pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx xxx Xxxxxxxx parlament x Xxxx, x xxx xxxxxxx potřebu x xxxxxxxxxxx snížení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, a to xx základě xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx standardů x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxx předloží xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

42)

X xxxxxx 67 xx xxxxxxxx 1 nahrazuje xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx právní x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dosažení souladu x xxxxx xxxxxxxx xx 26. xxxxxx 2017.

Xxxxxxx státy xxxxxxx xx. 12 xxxx. 3 xx 10. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxx 30 xx 10. xxxxx 2020 x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 31 do 10. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxxxxxxx automatizované xxxxxxx xxxxxxx x článku 32x xx 10. xxxx 2020.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx do 10. xxxxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 30 x 31.

Členské xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx jejich xxxxxxx vyhlášení. Způsob xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx státy.“

43)

V xxxxxxx XX se xxxxxx xxxx 3 nahrazuje xxxxx:

44)

Xxxxxxx III xx xxxx xxxxx:

„iv)

orgány xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849&xxxx;(*13) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

„x)

xxxxxx odpovědnými xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 2 xxxx. 1 xxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2015/849&xxxx;(*14) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.