Plné znění - 32018R1467

(1)

Unie musí xxxxxxxx účinnou ochranu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx před xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx, xx xx Xxxxxx xxxx identifikovat xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx, které xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx významnou hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx xxxxxxxxx v nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675 (2) xxxx ve xxxxxxx xxxx přezkoumávat xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx rizikové xxxxx xxxx dosáhly xxx xxxxxxxxxxxx strategických nedostatků xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Komise xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (dále jen „XXXX“). Na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx další vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3)

V souladu s kritérii xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 zohlednila Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména nedávná xxxxxxx prohlášení FATF, xxxxxxxx XXXX „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodních požadavků x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: probíhající proces“ x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx. 9 odst. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(4)

FATF xxxxxxxxxxxxx Pákistán jako xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování terorismu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x XXXX xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(5)

Xxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx x Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxx, jímž xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Mezi ně xxxxx dohled nad xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx; nedostatečná xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx oběživa; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nedostatečná xxxxxxxxxx xxxx různými xxxxxx; xxxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a rezolucí Xxxx xxxxxxxxxxx XXX 1267 (1999) a 1373 (2001); nedostatečné vymáhání xxxxxx zpřístupnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx služeb.

(6)

Vzhledem x xxxxxx xxxxxx integrace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx subjektů, xxxxxxxx xxxxxx přeshraničních xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxx x x Xxxx, jakož x xxxxxx otevřenosti xxxx Xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx v oblasti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx systém Unie.

(7)

Ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dospěla xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxx by měl xxx považován xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx má xx xxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx představující xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie xxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849. Uvedená xxxx xxxx poskytla xxxxxxx xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx úrovni x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx s FATF xxxxxxxxxxx xxxxx plán, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx (EU) 2015/849. Xxxxxx znovu xxxxxxx xxxxxx dané xxxx xx základě plnění xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8)

Nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxxxx xxxx xxx odpovídajícím způsobem xxxxxxx,