Plné znění - 32018R1467

(1)

Unie musí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx, že by Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, které xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx finanční systém Xxxx.

(2)

Xxxxxx xx seznam xxxxxx rizikových xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v nařízení x xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2016/1675 (2) xxxx xx xxxxxxx dobu xxxxxxxxxxxx xx zřetelem na xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxx dosáhly xxx xxxxxxxxxxxx strategických xxxxxxxxxx xx svých režimech xxx boj xxxxx xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx zohlednit nové xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx standardů, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „XXXX“). Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx by Xxxxxx měla xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3)

V souladu s kritérii xxxxxxxxxxx xx směrnici (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx XXXX „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavků x xxxxxxx boje proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxx“ x xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx XXXX v souvislosti x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx třetí xxxx xxxxx xx. 9 odst. 4 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(4)

FATF xxxxxxxxxxxxx Pákistán jako xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx v režimu pro xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx riziko xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx spolu x XXXX xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(5)

Xxxxx pro boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx x Xxxxxxxxx v platnosti, x xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx, vykazuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxx boje proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a jejich xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o vyšetřování x xxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cílených xxxxxxxxxx xxxxxx a rezolucí Xxxx bezpečnosti XXX 1267 (1999) x 1373 (2001); xxxxxxxxxxxx vymáhání xxxxxx zpřístupnění prostředků x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx systému, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx přeshraničních xxxxxxxxx směrem xx Xxxx x x Xxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx v oblasti xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie.

(7)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx k závěru, že Xxxxxxxx xx měl xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx kritérií xxxxxxxxxxx x xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxxx xxxx xxxx poskytla písemný xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx úrovni x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx s FATF xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, který xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx dané země xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx závazku.

(8)

Nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx,