Plné znění - 32018R1672

(1)

Jednou x xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx harmonického, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx se xxxxx xxxxx, xxxxx, služby x xxxxxxx xxxxx x bezpečně xxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx nezákonných xxxxxx x nezákonné činnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x financování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx konkurenčnímu xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx fungování xxxxxxxxx xxxx. Takové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Unie. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx 91/308/XXX (3), xxxxx xxxxxxxxx řadu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxx transparentnosti x vedení xxxxxxx, xxxxx x zásady „xxxx xxxxx zákazníka“, x stanovila povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zřízeny xxxx centra xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 91/308/XXX xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx následnými xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx peněz xxxx x současnosti xxxxxxxx xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (4).

(4)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxx x větším pohybům xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx představovat xxxxxx pro finanční xxxxxx x xxxxxxx xxx, byla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1889/2005 (5). Xxxxx uvedeného xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx, a xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vztahujících se xx xxxxxxx osoby, xxxxx vstupují xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x sebe xxxxxxx hotovost xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX nebo xxxx, xx ekvivalent této xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx „vstupující xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx“ by xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxx ve xxxxxx xxxxxx 355 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX“), x xxxxx xxxxxxxx, xxx toto xxxxxxxx mělo xx xxxxxxxx xxxxxx působnosti x aby xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx příležitosti x obcházení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005 xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx vypracoval Finanční xxxxx xxxxx (xxxx xxx „XXXX“).

(6)

XXXX xxxxxxx xx summitu G7 xxxxxxx x Xxxxxx x roce 1989 xx xxxxxxxxxx orgán, xxxx stanoví xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, regulačních x operativních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx integritu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Řada xxxxxxxxx států je xxxxx FATF, nebo xx xx XXXX xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xx XXXX xxxxxxxxxx Xxxxxx a zavázala xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx. XXXX xxxxxxxxxx x. 32 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví, xx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 identifikuje x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx peněz xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vnější xxxxxxx Xxxx xx účelem xxxxx peněz xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xx mělo xxxx x úvahu x stanovit xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, xx přispívají x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx jsou xxxxxx xxxxxxx xxxx, jak xxxx definovány xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a vyšetřování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(8)

Xxxx xxxxxxxx pokroku, xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přes xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxx aktualizována xxxxxxxxxx FATF, xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxx xxxxxxxx nové xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x tímto vývojem x na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx však xxxx xxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva dodatečné xxxxxxxxxxxx kontroly pohybu xxxxxxx xxxxxxxxx uvnitř Xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx články 63 x 65 Xxxxxxx o xxxxxxxxx XX.

(10)

Xxxxxx pravidel xx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly pohybu xxxxxxx hotovosti x xxxxx Xxxx by xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx Xxxx nebo xxxxxxx státy xxxxx xxxxxx 66 Smlouvy x fungování XX x omezení xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx vážné xxxxxxx fungování xxxxxxxxxxx x měnové xxxx xxxx xxxxx xxxxxx 143 a 144 Xxxxxxx x xxxxxxxxx EU x důsledku náhlé xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(12)

Xxxxxxxx xx své přítomnosti xx vnějších hranicích Xxxx, svým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx vnějších xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 by xxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxx xxxx příslušné xxxxxx xxxxxx x xxxxxx celní orgány. Xxxxxxx státy xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx příslušné xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxx xxxxxx a jiných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxx xxxxxxx, a xx x xxxxx xxx x kontroly xxxxxxxx xx praní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Xxxxxx x xxxxxxxxx pojmů xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx je „xxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, komodity používané xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx karet. Vzhledem xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx určité xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k uchovávání xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x bankovním účtem x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obnosy x xxxxxxx identifikovatelné xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přes xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx systému xxxxxxx xx xxxxxx orgánů xxxxxxx moci. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx“, xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx pachatelů xxxxxxx činnosti a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx likvidního prostředku x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xx přes xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ve značném xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx rychle opatření x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn, xxxxxx xxxxxxx Komise xx xxx xxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2017 x posouzení xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x souvisejí s xxxxxxxxxxxxxx činnostmi, xxxxxx xxxxx orgány xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx umožňují xxxxxxxxx xxxxxxxx požadovat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aniž xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx by xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx nástroje xxx xxxxxx použít x xxxxxxx xxxxxx hodnoty, x pokud xxx x likviditu, xxxxxxxxx x riziko xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podobnosti x xxxxxxxx.

(15)

Komodity xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vysoký xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x objemem, xxxxxxxx xxx ně xxxxxx dostupný xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx umožňující xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx, a to x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx komodity xx xxxxxxxx vyskytují xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx umožňuje rychle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx x platebním transakcím, x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nebo x xxxxxx xx xxxxxxx. Předplacené karty xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Předplacené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx karty xxxxxxx xx směrnici (XX) 2015/849. Často xx xxxxxxxxx xxx různé xxxxxxx účely a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx společenský xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx karty xxxx xxxxxx převoditelné x xxxx xx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Je xxxxx xxxxx předplacené xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx postupů xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kontroly na xxxxxx typy xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx odůvodněno xxxxxx, xxxx-xx tyto kontroly xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx ohlašovací povinnost xxxxxxx hotovosti xx xxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Aby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx přílišná zátěž xxxxxxx a orgánům x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx se xx xxxx xxxxxxxxx vztahovat xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 000 EUR. Xxxx xxxxxxxxx by xx xxxx vztahovat na xxxxx převážející peněžní xxxxxxxx, které xxxx xxxx částky u xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx, x němž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx se xxxxxxxxx, xxx tyto xxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Definice „xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxxxx tak, xx xxxxxxxxxx xx převozce, xxxxx xxxxxxxxx profesionální xxxxxxxx xxxxx či xxxx.

(18)

Xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx balících, kurýrních xxxxxxxxx, v zavazadle xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx v kontejneru, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx pravomoc xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx účelem oznámení, xxxxxxx xx xxxx xxx pravomoc xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx postupech. Xxxx xxxxxxxx xx mělo xxxxxxxxx xxxx prvků, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x obvyklé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx přepravní xxxxxxx x celní xxxxxxxxxx. Xxxxxx prvky xxxx xxxxx, místo xxxxxx, ekonomický xxxxx x xxxxxxxxx použití xxxxxxx xxxxxxxxx. Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu xx xxxx podléhat xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx jako x xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx převážejícími xxxxxxx xxxxxxxx.

(19)

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxx xxxx xxxxxx xxxxx ohlašovatele, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, ekonomický xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx být xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx příjemce poskytli xxx xxxxxx údaje, xxx xxxx xxxxxxx x jejich dokladech xxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vzniku chyb xxxxxxx jejich totožností x xxxxxx prodlev x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(20)

Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx svěřena pravomoc xxxxxxxx xxxxxxx potřebné xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, dopravních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic a xxxxxxx nebo schránek xxx doprovodu, které xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx obsahovat xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx nesplnění těchto xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx předání příslušných xxxxxxxxx ostatním orgánům.

(21)

X xxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx vycházet xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x vypracování xxxxxxxxxx protiopatření.

(22)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro řízení xxxxx by xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx namátkových xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx kontrol, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(23)

Pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx částky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx toto nařízení, xxxx xx mít x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x doprovodem xxxxxxx zaznamenat xxxxxxxxx x xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x, xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, a xx včetně jména x xxxxxxxx, kontaktních xxxxx, xxxxx o xxxxxx a xxxx xx hodnotě xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(24)

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu xx měly mít xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx či xxxx zamýšleném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx včetně jména x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxx x výši xx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxx ekonomickém xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(25)

Xxxx xxxxxxxxx by měly xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xx měl neprodleně xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx předá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx prvky x xxxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x zpracovávají xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx x cílem určit, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx vyšetřování, xxx xxxxxx být xxxxxx xxxxxxxxxx orgánům, xxxxx přijímají xxxxxxxx x provádějí kontroly xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx zajistit xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx informační xxxxxx (xxxx xxx "XXX"), xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (XX) č. 515/97 (6) x xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx by xxxx xxx kompatibilní x xxxxxxxxxxx.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx účinná xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx, x s xxxxxxx xx xxxxxxx posílit xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami uvnitř Xxxx by xxxx Xxxxxx xx 1. xxxxxx 2019 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v případech, xxx existují náznaky xxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx trestné xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx, xx x pohybům xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x že xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx hotovost xxxxxxxx xxxxx vstupu xxxx xxxxxxx, a x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx orgány xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx x posouzení: xx xxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x za xxxxx, xxx existují xxxxxxx xxxxxxx činnosti, x xx xxx ohledu xx příslušnou částku x xx to, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxx doprovodu. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx pohyb x xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxxx minimální xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx potřebují x zjištění, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, například xxxxxxxxxxx či zajištění xxxxxxx hotovosti xx xxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx dobu dočasného xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o možné xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx je-li nutná xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxx je nezbytné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxxxxx. Není-li xx xxxxx xxxx zadržení xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx o xxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx důvod, xxxx xx být xxxxxxx hotovost neprodleně xxxxxx, podle xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx dočasně xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxxx xxxx jejímu vlastníkovi.

(29)

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx členské xxxxx xx spolupráci x Xxxxxx xxxx vypracovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(30)

Xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx včas xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx shromažďují xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxxx a porovnat xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, jak xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(31)

Xxxxx, pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, měly xx xxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vhodných xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatních členských xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xx byla xxxxxxxxx vzhledem xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx ohlašovací nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx pravděpodobně xxxxxxx xxxx členský xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx neměly povědomí x xxxxxxxxxx porušení xxxxxxxx. Výměna xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxx hotovost xxxxxxx x trestnou xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Komisi, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (EU) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/794 (8). V xxxxx xxxxxxxx preventivních a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx hotovosti, xxxx xx docházet mezi xxxxxxxxx státy x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx analýzy xxxxx, x xx x xxxxxxx s xxxxxxx stanovenými v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx přijmou xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(32)

Měla xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx nebo Komisí x orgány xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní x xxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x po xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx původně získaly. X tom, že xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx být xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx.

(33)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oprávněnému xxxxxxxxx xxxx převážejících xxxxxxx hotovost x xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxx osobními xxxxx x informacemi týkajícími xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do Xxxx nebo xxxxxxxx x Xxxx xxxx xxxxxxxxx jako s xxxxxxxxx údaji, xx xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxxx dostatečné xxxxxx, xx pracovníci, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx služební xxxxxxxxx, x tyto xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přístupem, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Není-li x tomto nařízení xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxxx by být xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx může xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx prováděno x xxxxxxx x xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxxx zpracovávat xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx do oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 45/2001 (9) a (XX) 2016/679 (10). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx nařízení xx mělo být xxxxxxxxxx xxxxxxxx právo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svobod Xxxx Xxxxxx, xxxxx x xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 7 x 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) x xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Listiny.

(34)

Pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými jednotkami x x xxxxx xxxxxxx orgánům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti peněžní xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx dříve xxxxxxxx xxxx povinnost, je xxxxx, aby byly xxxxx obsažené x xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dobu. Mají-li xxxxxxxx zpravodajské jednotky xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx kontrolovat x xxxxxxxxxx ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx let x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxxxx posouzení xxxxxxxx x přiměřenosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx než xxx dodatečné xxxx.

(35)

Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x s xxxxx xxxxxxxxx od jejich xxxxxxxxx by xxxxxxx xxxxx xxxx zavést xxxxxx za nedodržení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xx xxxx použít xxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x neměly xx xxxx v potaz xxxxxxxxx trestnou činnost, xxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx souviset, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxx x opatření, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxx účinné, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxx Xxxx odrazovat xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rovnocenným xxxxxxxx.

(36)

Ačkoli xxxxxxx členských xxxxx xxx na dobrovolném xxxxxxx používá harmonizovaný xxxxxxxx xxxxxxxx (formulář XX xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Komisi xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx pravomoci, pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx pro oznámení, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx technických xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx informací x xxxxxxx xx xxxxxxxx, x stanovení xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xx měly xxxxxxxxx x xxxxxxx x nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 182/2011 (11).

(37)

Má-li xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx existuje xxx omezený xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxx, x jakém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx převážejí peněžní xxxxxxxx přes vnější xxxxxxx Unie, xx xxxxx nastolit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx informací. Aby xxxx výměna informací xxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxx by Xxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxx systém xxxx xxxx xxxx, xxxx xxx xxx včasnou x xxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxxxxxx překážky. Xxxxxx xx měla xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(38)

Xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx standardů, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx FATF xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx využíváním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, by xxxx být xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx akty x xxxxxxx s xxxxxxx 290 Smlouvy x xxxxxxxxx XX, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx. Xx obzvláště xxxxxxxx, aby Komise x xxxxx přípravné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx i xx odborné úrovni, x aby xxxx xxxxxxxxxx probíhaly x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 13. dubna 2016 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (12). Xxx xxxxxxxxx xxxxx účasti xx xxxxxxxxxxxxx aktů x přenesené pravomoci xxxxxx Xxxxxxxx parlament x Xxxx veškeré xxxxxxxxx současně x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zasedání xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxx xx věnují xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(39)

Jelikož xxxx xxxxxx nařízení xxxxxx xxx dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx, z xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vnitřního trhu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jež xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx zajištěno, xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnější xxxxxxx Xxxx není na xxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx x XX“). X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxx.

(40)

Xxxx nařízení dodržuje xxxxxxxx práva x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 6 Xxxxxxx x EU x xxxxxxxx Xxxxxxxx, zejména xxxx xxxxxx II.

(41)

Xxxxxxxx inspektor xxxxxxx údajů byl xxxxxxxxxxx x souladu x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) č. 45/2001,