Plné znění - 32018R1672

(1)

Xxxxxx x priorit Xxxx xx xxxxxxx harmonického, xxxxxxxxxxxx x inkluzivního xxxxxxx vnitřního xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx x kapitál xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx nezákonných výnosů x xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx, x mohou xxxxx ohrozit fungování xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx navíc podporuje xxxxxxxx a teroristickou xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Unie. Xxxx xxxxx přijala xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx 91/308/XXX (3), která xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxx jiné transparentnosti x vedení záznamů, xxxxx x xxxxxx „xxxx xxxxx xxxxxxxxx“, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajským xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zřízeny xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x protějšky x ostatních xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 91/308/XXX xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/849 (4).

(4)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx, že uplatňování xxxxxxxx 91/308/XXX xxxxxx x xxxxxx pohybům xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účelům, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx, byla zmíněná xxxxxxxx doplněna xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1889/2005 (5). Xxxxx uvedeného xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx je, x xx stanovením systému xxxxxxx vztahujících se xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx do Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxxx x hodnotě 10 000 XXX xxxx více, xx xxxxxxxxxx této xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx. Xxxxx „vstupující xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx“ xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx na území Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 355 Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx o xxxxxxxxx XX“), x xxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx mělo co xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx žádné xxxxxxx nebyly osvobozeny xx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx příležitosti x obcházení příslušných xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx (ES) č. 1889/2005 xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx Finanční xxxxx xxxxx (dále xxx „XXXX“).

(6)

FATF zřízený xx xxxxxxx X7 xxxxxxx x Paříži x roce 1989 xx mezivládní xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právních, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx x xxxx xxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx XXXX, xxxx xx ve FATF xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xx XXXX xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xx k účinnému xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx. XXXX xxxxxxxxxx x. 32 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví, xx je třeba, xxx xxxxxxxxxx opatření xxx přiměřené xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7)

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx předmětem xxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Výnosy x xxxx trestné xxxxxxxx xxxx často xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx hranice Xxxx xx účelem xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx nařízení xx xx xxxx xxxx x xxxxx x stanovit systém xxxxxxxx, xxxxx kromě xxxx, že xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x zejména xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx daňové xxxxxxx xxxx, xxx xxxx definovány ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(8)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx se využívají x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxx. X důsledku xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxxx x tímto vývojem x xx základě xxxxxxxxx stávajících xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx nařízení (XX) x. 1889/2005. Xxxxxxxx k rozsáhlosti xxxx, xxxxx budou xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxx nařízení (XX) x. 1889/2005 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zavést xx základě svého xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dodatečné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvnitř Xxxx, jsou-li xxxx xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxx 63 x 65 Xxxxxxx x fungování XX.

(10)

Xxxxxx pravidel xx xxxxxx Unie umožňujících xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxx hotovosti v xxxxx Unie by xxxxxxx usnadnil úsilí x předcházení xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx.

(11)

Xxxx nařízení se xxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 66 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX x xxxxxxx pohybu xxxxxxxx x xxxxxxx, xx způsobuje xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx 143 x 144 Smlouvy x xxxxxxxxx EU x xxxxxxxx xxxxx xxxxx platební xxxxxxx.

(12)

Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, svým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xx pro xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx xxxx příslušné xxxxxx xxxxxx i xxxxxx celní xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgány. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx x nadále xxxxxxxxxx náležitou xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxxxx orgánů potřebnou x provádění těchto xxxxxxx, x to x pokud xxx x kontroly zaměřené xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

Jedním x xxxxxxxxx pojmů xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx je „xxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxx kategorie: xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxx používané xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx typy xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Vzhledem xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxx používané xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnoty x předplacené xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx používat xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx převádějící xxxxxxx xxxx vnější xxxxxxx, xxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx základní xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx“, přičemž xx Xxxxxx měla mít xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prvky tohoto xxxxxxxx x xxxxxx xx pokusy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx společníků obejít xxxxxxxx, které kontroluje xxxxx jeden xxxx xxxxxx likvidního prostředku x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xx přes xxxxxx hranice převážejí xxxx druh. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx o takovémto xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx nezbytné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx vysoké xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx ve xxx xxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nemají xxxxx orgány xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx požadovat xxxxxxxxx určité xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx by xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx hodnoty, x pokud xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x oběživem.

(15)

Komodity xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx představují xxxxxx xxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trh xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xx x nízkými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tyto komodity xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx standardizované xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx hodnotu.

(16)

Předplacenými xxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx jméno, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx přístup, xxx xxx použít x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx zboží xxxx xxxxxx xxxx x výměně za xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx karty xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Předplacené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené xx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Často se xxxxxxxxx xxx různé xxxxxxx účely x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zájem. Xxxx předplacené xxxxx xxxx xxxxxx převoditelné x xxxx xx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Je xxxxx xxxxx předplacené xxxxx zahrnout do xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx je xxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx zajistí možnost xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx typy xxxxxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s náležitým ohledem xx proporcionalitu x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx.

(17)

Fyzickým xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějícím xx xxxx xxx xxxxxxx ohlašovací xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx nebyl xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx ani nebyla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, měla xx xx xx xxxx xxxxxxxxx vztahovat xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 000 EUR. Tato xxxxxxxxx by xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxx částky u xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx, v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hranice. Xxxx by xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx poskytly x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Definice „xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx ty xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx profesionální xxxxxxxx xxxxx či xxxx.

(18)

Xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx doprovodu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx pravomoc xxxxxxx odesílatele xxxx xxxxxxxx xx zástupce, xxx podali ohlášení xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx obsaženy x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx orgánům, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x celní xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, ekonomický původ x xxxxxxxxx použití xxxxxxx xxxxxxxxx. Oznamovací xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx jako x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost.

(19)

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, vlastníka xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xx měla xxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx nezbytné, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx totožností x riziko xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ověření.

(20)

Xx xx týká xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti x xxxxxxxxxx x oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx doprovodu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx svěřena xxxxxxxx xxxxxxxx veškeré xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx doprovodu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx přepravují. X xxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xx měly xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx předání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(21)

X xxxxx zajištění jednotného xxxxxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxxx xxxxxx xx tyto xxxxxxxx xxxx vycházet xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx za účelem xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a vypracování xxxxxxxxxx protiopatření.

(22)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx řízení xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx kontrol, xxxxxxx xx považují xx nezbytné.

(23)

Pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx je xxxxxxx xxxxxxx, avšak xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx činností, xx níž xx xxxxxxxx xxxx nařízení, xxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx zaznamenat xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost, xxxxx xxxxxxxxxxx x, jedná-li xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x zamýšleném příjemci xxxxxxx hotovosti, x xx včetně jména x xxxxxxxx, kontaktních xxxxx, xxxxx x xxxxxx x výši xx hodnotě xxxxxxx xxxxxxxxx, jejím xxxxxxxxxxx xxxxxx a zamýšleném xxxxxxx.

(24)

X xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx zamýšleném příjemci xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx včetně xxxxx x příjmení, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxx x xxxx xx hodnotě peněžní xxxxxxxxx, jejím ekonomickém xxxxxx a zamýšleném xxxxxxx.

(25)

Xxxx xxxxxxxxx by měly xxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx neprodleně xxxxxxxx, xx daná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx a zpracovávají xxxxxxxxx x různých xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx x xxxxx určit, xxx existují xxxxxx xxx další xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxx příslušným xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x provádějí xxxxxxxx xxxxx tohoto nařízení. X xxxxx xxxxxxxx účinný xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxx xx xxxxx informační xxxxxx (xxxx jen "XXX"), xxxxxxx nařízením Xxxx (XX) x. 515/97 (6) x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(26)

X xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx informací mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxx právního xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx tyto xxxxxxxx, x x xxxxxxx xx xxxxxxx posílit xxxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxxx Xxxxxx xx 1. xxxxxx 2019 posoudit xxxxxxx zřízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prahové xxxxxxx v případech, xxx xxxxxxxx náznaky xxxxxxx xxxxxxxx, xx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx být xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx existují xxxxxxx xxxxxxx činnosti, x příslušnými xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxxx xx skutečnosti, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxxx kontrolám, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x že xx xxxxxxx jednat poté, xx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxx místo xxxxxx xxxx výstupu, x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx riziko i x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx malých částek, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x určitých případech xxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx: xx prvé toho, xxx xxxxxx splněna xxxxxxxxxx nebo oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, x xx xxxxx, xxx existují xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx bez xxxxxx xx příslušnou xxxxxx x na to, xxx xx peněžní xxxxxxxx s doprovodem nebo xxx doprovodu. Vzhledem x povaze tohoto xxxxxxxxx zadržení x xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx na xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx omezena xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgány potřebují x xxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx zásah, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx. X rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxx xxxxxx nařízení xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx. Mělo xx být xxxxx xxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx činnosti, xxxx xxxx je-li xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zemí, xxx xx nezbytné xxxxxxxxx dokumenty nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kontaktovat odesílatele xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx xxxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodne-li xxxxxxxxx xxxxx x xxx, že pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx situace, xxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, osobě xxxx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxxx xxxx jejímu xxxxxxxxxxx.

(29)

V xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xx xxxxxxx státy xx spolupráci x Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx.

(30)

Xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby je xxxxx analyzovat x xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, jak xx xxxxxxxxx xx směrnici (XX) 2015/849.

(31)

Xxxxx, pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zjistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx náznaky xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx by xxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kanálů xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x jednom xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx zvolily xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx příslušné xxxxxx xx xxxxxx povědomí x xxxxxxxxxx porušení xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxxxxx státech xxxx být xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zájmy Xxxx, měly by xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx zřízenému nařízením Xxxx (EU) 2017/1939 (7) xxxxxxxxx státy, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/794 (8). V zájmu xxxxxxxx preventivních a xxxxxxxxxxxx účinků tohoto xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxx xx docházet mezi xxxxxxxxx státy x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx x výsledcích analýzy xxxxx, x xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxx podle xxxxxx nařízení.

(32)

Měla xx xxx možná výměna xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx x orgány třetí xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx předpisy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx práv x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx orgány, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X tom, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení, xx xxxx xxx informována Xxxxxx, xxxxx xx x tom xxxx xxxxx zprávu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx.

(33)

Vzhledem x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx s xxxxxx osobními xxxxx x informacemi týkajícími xx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do Xxxx xxxx vyvážené x Unie bude xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dostatečné xxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx služební tajemství, x tyto údaje xxxxxxxx chrání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Není-li x tomto xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zejména x xxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxxx xx být xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx svolení xxxxxx, xxxxx je obdržel.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxx xxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxx x xxxx by xxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx měly xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx slučitelným x xxxxxx x tohoto xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, předávání, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx osobních údajů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení xx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 45/2001 (9) a (EU) 2016/679 (10). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx základní xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života xxxxxxxx článkem 8 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, jakož x xxxxx na respektování xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx zaručené xxxxxxx 7 x 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie (xxxx xxx „Xxxxxxx“) x xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxxx.

(34)

Xxx xxxxx xxxxxxx prováděné xxxxxxxxxx zpravodajskými jednotkami x x xxxxx xxxxxxx orgánům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx státech xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx dříve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx analýzu xxxxxxxxx x příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x prosazovat ohlašovací xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx hotovosti, xxxxxx xx xxx doba xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx pět xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a přiměřenosti xxxxxx dalšího xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx než xxx xxxxxxxxx roky.

(35)

Xx xxxxxxx dodržování předpisů x x cílem xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx členské xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xx měly použít xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx xxxx v potaz xxxxxxxxx trestnou xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx souviset, xxx může xxx xxxxxxxxx dalšího vyšetřování x opatření, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx nad xxxxx xxxx, xx je xxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx měly x xxxx Xxxx xxxxxxxxx xx porušování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(36)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx dobrovolném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (formulář XX xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zpracování, předávání x xxxxxxx ohlášení xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Komisi xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx pravomoci, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx formuláře xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro oznámení, xxxxxx kritérií xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx, stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výměnu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx používat k xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx ohlášení, x stanovení xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx. Tyto pravomoci xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 182/2011 (11).

(37)

Má-li xx xxxxxxx stávající xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a pouze xxxxxxx x xxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přes xxxxxx xxxxxxx Xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a x Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, měla xx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx účel, xxxx xxx xxx xxxxxxx x přímou xxxxxx xxxxxxxxx existují xxxxxxxx. Xxxxxx by xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na svých xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(38)

Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx mezinárodních xxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxx xxxxxx obcházení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx likvidní xxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxx nebo využíváním xxxxxxxxxxxxx xxxxx, by xxxx být xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 290 Xxxxxxx o xxxxxxxxx XX, xxxxx xxx o xxxxx xxxxxxx X tohoto xxxxxxxx. Xx obzvláště xxxxxxxx, aby Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odpovídající konzultace, x xx x xx odborné xxxxxx, x xxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se zásadami xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ze dne 13. dubna 2016 x zdokonalení xxxxxx xxxxxxxx předpisů (12). Xxx xxxxxxxxx rovné účasti xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zasedání xxxxxx odborníků Komise, xxx xx věnují xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(39)

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy, ale xxxxx xxxx, x xxxxxx nadnárodního xxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jež lze xxxx uplatňovat pouze xxxxx, je-li zajištěno, xx x ohledem xx peněžní hotovost xxxxxxxxxxxx xxxxxx hranice Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uloženo příliš xxxxxxxx zacházení, může xxx xxxx dosaženo xx úrovni Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii (xxxx xxx „Smlouva o XX“). X xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rámec xxxx, xx je nezbytné x xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(40)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 6 Xxxxxxx x EU a převzaté Xxxxxxxx, xxxxxxx její xxxxxx II.

(41)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 nařízení (XX) č. 45/2001,