XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXX (XX) 2018/1673
xx xxx 23. xxxxx 2018
o boji xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx peněz
XXXXXXXX PARLAMENT X XXXX XXXXXXXX UNIE,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx xx. 83 xxxx. 1 xxxx smlouvy,
x xxxxxxx xx xxxxx Evropské xxxxxx,
po xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx vnitrostátním xxxxxxxxxxx,
v souladu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (1),
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Praní peněz x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx představují nadále xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx sektoru x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx. X xxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx uplatňování směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 (2) xx xxxxx xxxx směrnice xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a rychlejší xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. |
|
(2) |
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx i na úrovni Xxxx by xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a spolupráce xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx přijatá x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx Xxxx xx proto xxxx xxx slučitelná s dalšími xxxxxxxxxx přijatými na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a přinejmenším xxxxxx přísná. |
|
(3) |
Opatření Xxxx xx měla i nadále xxxx v úvahu xxxxxxx xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxx xxxxxx (FATF) x xxxxxxxx xxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Unie xx měly být xxx, xxx xx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx s mezinárodními xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx ničení, které x xxxxx 2012 xxxxxx XXXX (xxxx xxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX“). Xxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxx o praní, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx zločinu x x xxxxxxxxxxx terorismu by Xxxx měla xxxxxxxxx xxxx úmluvy xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx. |
|
(4) |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2001/500/XXX (3) xxxxxxx požadavky xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxx xxxxx komplexní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx bojovat xxxxx xxxxx xxxxx x Xxxx, x xxxx k nedostatkům xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(5) |
Definice xxxxxxxxx xxxxxxxx, jež představují xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činy xxx praní xxxxx, xx ve xxxxx xxxxxxxxx státech měla xxx dostatečně jednotná. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx, xxxx považovány xx xxxxxxxxxxxx trestné xxxx xxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, pokud toho xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestních xxxxx, zahrnout okruh xxxxxxxxx xxxx v rámci xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v této xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx mít xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxx bude xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Tam, xxx xxxxxxxxx trestných xxxx, xxxx xxxx terorismus xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx již x xxxxxxxx aktech Xxxx xxxxxxxxx, měla xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx akty xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx stanovený x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx praní xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx účast xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx. V případech, kdy xxxxx Xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx jiné xxxxxx xxx xxxxxxx sankce, xx xxxx směrnice xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx trestné xxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx trestné činy. |
|
(6) |
Využívání xxxxxxxxxxx měn xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a výzvy x xxxxxxx xxxx proti xxxxx peněz. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. |
|
(7) |
Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx souvisejících x xxxxxx xxxxx, jež xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx veřejných institucí, xx měly xxx xxxxxxx státy možnost x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přísnějších trestů xxx xxxxx zastávající xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. |
|
(8) |
X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx doporučeními FATF xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx daněmi. Xxxxxxxx k tomu, že x xxxxxx z členských xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx lze xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx trestných xxxx ve vnitrostátním xxxxx lišit. Záměrem xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx definic xxxxxxxx trestných xxxx xx xxxxxxxxxxxxx právu. |
|
(9) |
X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx peněz by xx xxxxxxx xxxxx xxxx navzájem xxxxxxxxxx xx nejširší xxxxx x xxxxxxxx, že xx xxxxx vyměňovat xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx neměly xxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx spolupráci xx xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx v této xxxxxxx. |
|
(10) |
Xxxx xxxxxxxx xx nevztahuje xx praní xxxxx, xxxxx xxx o majetek xxxxxxxxxxx z trestných činů xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, xx které se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/1371 (4). Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) 2017/1371 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx x xx. 325 xxxx. 2 Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx o fungování XX“) xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vlastní xxxxxxxx zájmy. |
|
(11) |
Xxxxxxx xxxxx xx měly zajistit, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx trestné činnosti, x xxx tento xxxxxxx xxxxxxx (xxx. „xxxxxxxxx“). X xxxxxxxx případech, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxx xxxx xxxxxxx majetku, xxxxx zahrnuje xxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx zastření majetku, x x xxxxxxxx toho dojde x xxxxx xxxxx kromě xx, xxxxx xxxx xxx způsobena trestnou xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx, xx xx majetek xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx oběhu, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx nezákonného xxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx trestná. |
|
(12) |
Xxx xxxxx xxx trestněprávní xxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxxx peněz xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx být xxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx došlo x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx veškeré xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx možnost xxxx x xxxxxxx xx xxxxx vnitrostátními právními xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx by xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx činnost byla xxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
(13) |
Xxxxx této směrnice xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx souvislosti xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxx ve xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2014/42/XX (5). X xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx a zda x xxx xxxxxxx osoba xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx okolnosti xxxxxxx, xxxxxxxxx xx je xxxxxxx xxxxxxx neúměrná xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx majetku xxxxx xx xxxxxxx období. Xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx z objektivních, xxxxxxxxxx okolností. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx pravidla xxxxxxxx xx vymezení trestných xxxx a sankcí v oblasti xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx státy dle xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předpisy x xxxx xxxxxxx. Členské xxxxx by xxxx xxx možnost xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxx představuje x xxxxx xxxxx xxxxxxxx následkem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx nedbalosti. Xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nedbalosti x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx kriminalizují. |
|
(14) |
Xxx xx zamezilo xxxxx xxxxx x xxxx Xxxx, xxxx xx členské xxxxx zajistit, xx xx xxx bude xxxxx uložit xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx čtyř xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx či xxxxxx xxxxx přístupu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx a udělování xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx funkci. Xxxxx povinností není xxxxxxx diskreční pravomoc xxxxxx xxxx soudu xxx rozhodování x xxx, xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxxx případu uloží xxxxx sankce či xxxxxxxx, xxxx nikoli. |
|
(15) |
Členské xxxxx by xxxx xxxxxxxx, xxx soudce xxxx soud měli xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx pachatele trestných xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx přitěžující okolnosti xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zpřísnit. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx daného xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx okolnosti xxxxx xxxxxxx. Členské xxxxx xx neměly být xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vnitrostátní xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx činy uvedené x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2008/841/XXX (6) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a jedná x xxxxx xxx profesní xxxxxxxx, jsou trestné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. |
|
(16) |
Zajišťování x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která je xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx 2014/42/EU xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx činnosti. Xxxx xxxxxxxx rovněž Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx návrhy. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx stanovených ve xxxxxxxx 2014/42/EU přinejmenším xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a výnosů z trestné xxxxxxxx. Členské státy xx rovněž měly xxxxxxxx zvážit, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, včetně případů, xxx pachatel xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Rada x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx směrnici 2014/42/XX, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxx analyzuje xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx přínosy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx konfiskaci xxxxxxx pocházejícího z trestné xxxxxxxx, a to i v případě, xx xxxxxxxxx osoba xx xxxxx nebyly xx xxxx činnosti xxxxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxxxxxxx k rozdílům xxxx xxxxxxxx tradicemi x xxxxxxx xxxxxxxxx států. |
|
(17) |
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx složitému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, by xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx soudní xxxxxxxxxxx xxxxx soudů tak, xxx to xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyšetřovat x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, aby soudní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, ať xxx xx tato xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx jejich xxxxx, či nikoli. |
|
(18) |
Podle xxxxxxxxx rozhodnutí Rady 2009/948/XXX (7) a rozhodnutí Rady 2002/187/XXX (8) mají xxxxxxxxx xxxxxx xxxx či xxxx xxxxxxxxx států, xxxxx vedou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s pomocí Xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx trestně xxxxxxx. |
|
(19) |
X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx trestných xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx možnost xxxxxxxx xxxxxx vyšetřovací xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v boji xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxx xxxx závažné xxxxxxx činnosti. Xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx počet xxxxxxxxxx, xxxxxx odborná xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kapacita. Používání xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx právem xx xxxx xxx cílené x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestných xxxx x xxxxxxxxx právo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. |
|
(20) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2001/500/XXX ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxx vázány. |
|
(21) |
Xxxx směrnice xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx 2 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx x XX“), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx uznané xxxxxxx x Xxxxxxx základních xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx zásad xxxxxxxxxxx x xxxxxxx XX, XXX, X x XX této Xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx trestných xxxx x xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx i na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx právu, xxxxxxxxx neviny, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx a obviněných xxxx na xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx sám xxxx x xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s uvedenými xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx a politických právech x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv xxxxx xxxxxxxxxxxxx práva. |
|
(22) |
Jelikož xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx účinnými, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcemi, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx spíše xxxx, x xxxxxx xxxxxxx či xxxxxx této směrnice, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, může Xxxx xxxxxxxx opatření v souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Smlouvy x XX. V souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxx. |
|
(23) |
X xxxxxxx x xxxxxx 1 x 2 Protokolu č. 21 x xxxxxxxxx Spojeného království x Xxxxx s ohledem na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x XX x Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX, x xxxx xx xxxxxx xxxxxx 4 xxxxxxxxx protokolu, xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx a Irsko xxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx a tato xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxx použitelná. |
|
(24) |
X xxxxxxx x xxxxxx 1 x 2 Xxxxxxxxx č. 22 x xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx o EU a Smlouvě x xxxxxxxxx EU, xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice a tato xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx ani xxxxxxxxxx. Xxxxxxx rozhodnutí 2001/500/XXX je xxx Xxxxxx x xxxxxx závazné x xxxxxxxxxx, |
XXXXXXX XXXX SMĚRNICI:
Xxxxxx 1
Xxxxxxx x xxxxxx působnosti
1. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vymezení xxxxxxxxx činů a sankcí x xxxxxxx praní xxxxx.
2. Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx z trestných xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2017/1371.
Xxxxxx 2
Xxxxxxxx
Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx rozumí:
|
1. |
„xxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxx druh xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx trestného xxxx, za xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxx xx xxxxxxxx osobní xxxxxxx s horní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx dolní xxxxxxx xxxxxxx sazby, xxxxxxxx xxxxxxx čin, xx xxxx lze xxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx nebo ochranné xxxxxxxx spojené se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx hranicí xxxxxxx xxxxx přesahující xxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx:
|
|
2. |
„xxxxxxxx“ jakýkoli xxxxxxx xxxxxx xxxx nehmotné xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, materiální xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx formě xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dokládající xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo podíl xx něm; |
|
3. |
„právnickou xxxxxx“ xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx právní xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx subjektů xxx výkonu státní xxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxx. |
Xxxxxx 3
Xxxxxxx činy xxxxx xxxxx
1. Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx trestnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx nebo xxxxxx majetku s vědomím, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z trestné xxxxxxxx, xx xxxxxx zatajení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx účastní xxxxxxx xxxxxx činnosti, xxx xx xxxxxxx právním xxxxxxxxx svého xxxxxxx; |
|
x) |
zatajení xxxx zastření skutečné xxxxxx, xxxxxx, umístění, xxxxxxxxx, xxxxxx, práv x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx; |
|
c) |
xxxxxxxx, držení xxxx xxxxxxx majetku x xxxxxxx, v době xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx. |
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx nezbytná opatření x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 byla xxxxxxx, xxxxx xxx pachatel xxxxxxxxx xxxx si xxx xxx xxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxx pochází z trestné xxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k zajištění xxxx, xxx:
|
a) |
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx pochází, xxxxxx nezbytným xxxxxxxxxxxx xxx odsouzení xx xxxxxxx činy xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2; |
|
x) |
xxxxxxxxx xx xxxxxxx činy xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxx, xxxxx xx prokázáno, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxx xx xxxx nezbytné xxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx pachatele; |
|
x) |
trestné xxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxx na xxxxx jiného členského xxxxx xxxx třetí xxxx, pokud xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx, kdyby x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. |
4. X xxxxxxx xxxx. 3 písm. x) xxxxxx xxxxxx xxxxx členské xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxx podle vnitrostátního xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx třetí xxxx, xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx, s výjimkou xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx 1 xxxx. a) xx x) a písm. x), xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právu Xxxx.
5. Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxxx xxxxxxxx k zajištění xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx které xxxxxxx pochází, xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx této trestné xxxxxxxx účastnily.
Xxxxxx 4
Xxxxx, pomoc x xxxxx
Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx uvedenému x xx. 3 xxxx. 1 x 5, xxxxxx xxx xxxx spáchání x xxxxxx o jeho xxxxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxx ukládané xxxxxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx činy uvedené x xxxxxx 3 x xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 4 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx trestní xxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx za xxxxxxx činy uvedené x xx. 3 xxxx. 1 x 5 xxxx xxxxx uložit xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx trestní xxxxx xxxxxxx xxxx xxx.
3. Xxxxxxx xxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xx xxxxxxx xxxxx, jež xxxxxxxx xxxxxxx činy xxxxxxx x xxxxxx 3 xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 4, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 6
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxx, aby xx xx xxxxxx x xxxxxxxx činům xxxxxxxx x xx. 3 odst. 1 x 5 x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 4 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx spolčení ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2008/841/XXX; nebo |
|
x) |
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxx 2 xxxxxxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxx xxxxxxx xxx při xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxx uvedeným v čl. 3 xxxx. 1 x 5 a k jednáním xxxxxxxx v článku 4 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx, jež xx xxxxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx |
|
x) |
xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx praní peněz, xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v čl. 2 xxxx 1 písm. x) xx x) x xxxx. x). |
Xxxxxx 7
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
1. Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx toho, xx právnické xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx. 1x 5 x xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 4, které x xxxxxx prospěch spáchá xxxxxxxxx osoba jednající xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx vedoucím xxxxxxxxx xx základě:
|
x) |
xxxxxxxxx zastupovat xxxx právnickou xxxxx; |
|
b) |
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právnické osoby; xxxx |
|
x) |
xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx x xxxxx této xxxxxxxxx xxxxx. |
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nezbytná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických osob x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx strany xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx trestných xxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 x 5 nebo jednání xxxxxxxxx v článku 4 ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osobou xx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxxx právnických xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stíhání xxxxxxxxx xxxx, které xxxx pachateli, návodci xxxx pomocníky xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 x 5 x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 4.
Xxxxxx 8
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxx, xxx právnickou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 7 xxxx možné xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx trestní xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx zahrnovat x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx podpory; |
|
x) |
dočasný xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx financování, včetně x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx grantů a udělování xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
zrušení xxxxxxxxxxx soudu; |
|
x) |
xxxxxxx xxxx xxxxxx uzavření provozoven xxxxxxxxx xxx spáchání xxxxxxxxx xxxx. |
Xxxxxx 9
Xxxxxxxxxx
Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx 2014/42/XX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx spáchání xxxx x xxxxxxxx ke spáchání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činů xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, které byly xxxxxxx xxxx byly xxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 10
Xxxxxx příslušnost
1. Každý xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx činy xxxxxxx v článku 3 a jednání xxxxxxx x xxxxxx 4, je-li:
|
x) |
xxxxxxx xxx xxxxxxx zcela xxxx zčásti xx xxxx xxxxx; |
|
b) |
pachatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. |
2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx rozšířit příslušnost xxxxx soudů xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx v článku 4, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx k nimž xxxxx xx území jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx:
|
a) |
má xxxxxxxx na jeho xxxxx obvyklé xxxxxxxx; |
|
x) |
xx xxxxxxx xxx spáchán xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx. |
3. Xxxxx-xx některý x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxx v článku 4 xx xxxxxxxxxxxx xxxxx více xxxxxxxxx xxxxx x xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx členských xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx tyto členské xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxx stíhat, xxx xx xxxxxx xxxxxx soustředilo x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxx členského xxxxx, xx němž xxx spáchán xxxxxxx xxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxx původu xxxxx xx xxxxx; x |
|
x) |
xxxxx, xx němž xxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
Je-li xx xxxxxx a v souladu x xxxxxxx 12 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2009/948/XXX, xxxxx xx xxx Xxxxxxxxx.
Xxxxxx 11
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx, útvary xxxx xxxxxx příslušné k vyšetřování xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v čl. 3 xxxx. 1 x 5 a jednání xxxxxxxxx v článku 4 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx používané x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 12
Xxxxxxxxx určitých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí 2001/500/SVV
Ustanovení xx. 1 písm. x) x xxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2001/500/XXX se xx xxxxxx k členským xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx uvedeného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2001/500/XXX uvedeného x xxxxxx xxxxxxxxxxx považují xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 13
Xxxxxxxxx ve vnitrostátním xxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx uvedou x xxxxxxxx právní x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 3. xxxxxxxx 2020. Xxxxxxxxxx x xxxx uvědomí Xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx takový xxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx xxxx směrnice.
Xxxxxx 14
Xxxxxxxx xxxxx
Komise xx 3. xxxxxxxx 2022 xxxxxxxx xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx, x xxx xxxxxxx, xx jaké xxxx členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx souladu x xxxxx směrnicí.
Xxxxxx xx 3. prosince 2023 xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx její xxxxx na xxxxxxxx xxxxx a svobody. Xxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx směrnice. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 15
Xxxxx x xxxxxxxx
Xxxx směrnice xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.
Xxxxxx 16
Xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx.
Xx Xxxxxxxxxx xxx 23. xxxxx 2018.
Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
A. XXXXXX
Za Xxxx
xxxxxxxxxxx
X. XXXXXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dne 12.&xxxx;xxxx&xxxx;2018 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) a rozhodnutí Xxxx xx xxx 11.&xxxx;xxxxx&xxxx;2018.
(2) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/849 xx dne 20.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2015 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x&xxxx;xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;648/2012 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;141, 5.6.2015, x.&xxxx;73).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2001/500/XXX xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2001 x&xxxx;xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a propadnutí xxxxxxxx xxxxxxx činnosti a výnosů x&xxxx;xx (Úř. xxxx. X&xxxx;182, 5.7.2001, x.&xxxx;1).
(4) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2017/1371 xx xxx 5.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2017 x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx proti podvodům xxxxxxxxxxxx xxxx ohrožujícím xxxxxxxx zájmy Xxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;198, 28.7.2017, x.&xxxx;29).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/42/EU xx xxx 3.&xxxx;xxxxx&xxxx;2014 o zajišťování x&xxxx;xxxxxxxxxx nástrojů a výnosů x&xxxx;xxxxxxx činnosti v Evropské xxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;127, 29.4.2014, x.&xxxx;39).
(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx rozhodnutí Rady 2008/841/XXX xx xxx 24.&xxxx;xxxxx&xxxx;2008 x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;300, 11.11.2008, x.&xxxx;42).
(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2009/948/XXX ze xxx 30.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2009 o předcházení kompetenčním xxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxx v trestním xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;328, 15.12.2009, x.&xxxx;42).
(8) Rozhodnutí Xxxx 2002/187/XXX xx xxx 28.&xxxx;xxxxx&xxxx;2002 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxx jednotky xxx soudní xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx) za xxxxxx xxxxxxxx boje xxxxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti (Xx. xxxx. X&xxxx;63, 6.3.2002, x.&xxxx;1).
(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2017/541 xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2017 x&xxxx;xxxx proti xxxxxxxxx, xxxxxx xx nahrazuje xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2002/475/XXX x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2005/671/XXX (Úř. xxxx. X&xxxx;88, 31.3.2017, x.&xxxx;6).
(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2011/36/XX xx xxx 5.&xxxx;xxxxx&xxxx;2011 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, boji xxxxx němu x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2002/629/SVV (Xx. xxxx. X&xxxx;101, 15.4.2011, x.&xxxx;1).
(11) Rámcové xxxxxxxxxx Xxxx 2002/946/XXX xx xxx 28.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2002 o posílení trestního xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx (Úř. xxxx. L 328, 5.12.2002, x.&xxxx;1).
(12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2011/93/XX ze xxx 13.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2011 x&xxxx;xxxx xxxxx pohlavnímu xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx vykořisťování xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx pornografii, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2004/68/XXX (Xx. xxxx. X&xxxx;335, 17.12.2011, x.&xxxx;1).
(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2004/757/XXX ze dne 25.&xxxx;xxxxx&xxxx;2004, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xx znaků xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu s drogami (Xx. věst. X&xxxx;335, 11.11.2004, x.&xxxx;8).
(14) Akt Rady xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx&xxxx;1997, xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx X.3 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie (Xx. věst. C 195, 25.6.1997, x.&xxxx;1).
(15)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2003/568/XXX ze dne 22.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2003 x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx sektoru (Xx. věst. L 192, 31.7.2004, x.&xxxx;54).
(16)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx rozhodnutí Rady 2001/413/XXX xx xxx 28.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2001 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;149, 2.6.2001, x.&xxxx;1).
(17) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/62/XX xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a jiných xxx xxxxx padělání, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2000/383/XXX (Úř. xxxx. X&xxxx;151, 21.5.2014, s. 1).
(18)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2008/99/XX xx xxx 19.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2008 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. věst. X&xxxx;328, 6.12.2008, x.&xxxx;28).
(19) Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2009/123/ES xx xxx 21. října 2009, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2005/35/XX o znečištění x&xxxx;xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx sankcí xx xxxxxxxxxxx jednání (Xx. xxxx. X&xxxx;280, 27.10.2009, x.&xxxx;52).
(20) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/57/EU xx xxx 16.&xxxx;xxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx (směrnice o zneužívání xxxx) (Úř. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, s. 179).
(21)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2013/40/XX xx xxx 12.&xxxx;xxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2005/222/SVV (Xx. xxxx. L 218, 14.8.2013, x.&xxxx;8).