Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx
xx xxx 26. xxxxxx 2001
x praní xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx trestné činnosti x xxxxxx x xx
(2001/500/XXX)
XXXX EVROPSKÉ UNIE,
s xxxxxxx xx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, x zejména xx xx. 31 písmena x), c), x) x xx xx. 34 xxxx. 2 xxxx. b) této xxxxxxx,
x ohledem na xxxxxx Xxxxxxxxxxx republiky,
s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:
(1) Xxx 3. xxxxxxxx 1998 Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 98/699/XXX x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nástrojů xxxxxxx činnosti x xxxxxx x xx [1].
(2) Xx třeba xxxx x úvahu xxxxxx předsednictví xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xx xxxxx 15. x 16. xxxxx 1999 x xxxxxx předsednictví xx zasedání Xxxxxxxx xxxx ve Xxxxx xx xxxxx 11. x 12. xxxxxxxx 1998.
(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx větší význam x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx státy x poskytování úplné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx vyšetřování x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx sbližování xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx x xxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx majetku), x dodává, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činů x xxxxxxx praní peněz xx měl xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx široký.
(5) Xxxxxxxx rada xx xxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx právo, že xxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx praní xxxxx tvoří xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x mělo xx xxx vymýceno, xxxxxxx xx xxxxxx. Evropská xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, zajištění x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx zásady Úmluvy Xxxx Evropy x xxxx 1990 o xxxxx, vysledování, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "úmluva x xxxx 1990"),
XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX:
Článek 1
Xxxxxxx k xxxxxx z roku 1990
Xx účelem xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx opatření, xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx výhrady x těmto xxxxxxx xxxxxx z xxxx 1990:
x) k xxxxxx 2, xxxxx lze xx trestný čin xxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx.
Xxxxxxx státy však xxxxx xxxxxxxx výhrady x xxxxxx 2 xxxxxx x xxxx 1990 ve xxxxxx x propadnutí xxxxxx x daňových xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx umožnit xxxxxxxxxx xxxxxx výnosů, a xx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxxxxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x mezinárodních xxxxxxxx o vymáhání xxxxxxxx xxxxxxxxxx;
x) k xxxxxx 6, pokud xx jedná x xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxx trestné xxxx patří x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, za xxxxx xxx uložit xxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx omezující xxxxxxx x horní xxxxxxx sazby xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxx xxxxx xxx x xxxxx, které xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx hranici xxxxxxx xxxxx, trestné xxxx, xx které xxx xxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx opatření omezující xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx sazby xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
Xxxxxx 2
Tresty
Každý xxxxxxx xxxx přijme v xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nezbytná xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xx za xxxxxxx xxxx uvedené x xx. 6 xxxx. 1 xxxxxx a) x x) xxxxxx x xxxx 1990, xxx vyplývají x xx. 1 xxxx. x) xxxxxx rámcového xxxxxxxxxx, xxx uložit xxxxx xxxxxx svobody x horní hranicí xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.
Xxxxxx 3
Propadnutí xxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx, že jeho xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx zajistit, xxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxx hodnotě xxxxxx, x xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xx žádost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx žádostí o xxxxx cizích xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Členské xxxxx xxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx hodnota odpovídá xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, v xxxxxxxxx, kdy xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx než 4000 XXX.
Xxxxx "xxxxxxx", "výnosy" x "xxxxxxxxxx" mají xxxxxx xxxxxx xxxx x článku 1 xxxxxx z xxxx 1990.
Xxxxxx 4
Řízení x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx uděluje xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xx xxxxxx 1, 3, xx. 5 xxxx. 1 x čl. 8 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx 98/699/SVV.
Xxxxxx 6
Xxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro dosažení xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx rozhodnutím xx 31. prosince 2002.
2. Xxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxxx do 31. xxxxxx 2003 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Rady x Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx svém xxxxxxxxxxxxx právu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xx vyplývají x xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na základě xx. 40 odst. 2 xxxxxx z xxxx 1990. Xx xxxxxxx těchto xxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxx Rada xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2003, zda xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 7
Územní xxxxxxxxx
Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx Gibraltar, xxxxxxx xx xx xxx rozšíří xxxxxxxxx xxxxxx z roku 1990.
Xxxxxx 8
Xxxxx x xxxxxxxx
Xxxx rámcové xxxxxxxxxx xxxxxxxx x platnost xxxx vyhlášení x Xxxxxxx věstníku.
V Lucemburku xxx 26. xxxxxx 2001.
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X. Östros
[1] Xx. xxxx. X 333, 9.12.1998, x. 1.