Xxxxxxxx Xxxx
xx xxx 10. června 1991
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx
(91/308/XXX)
XXXX EVROPSKÝCH XXXXXXXXXXXX,
x xxxxxxx xx Smlouvu x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx na čl. 57 xxxx. 2 xxxxx a třetí xxxx x čl. 100x této xxxxxxx,
x xxxxxxx na xxxxx Xxxxxx [1],
ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem [2],
x xxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx [3],
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti (xxxx xxx "praní xxxxx") xx mohlo xxxxxxxx x narušování zdravého xxxxxxxxxx x stability xxxxxxx xxxxxxxxx a x ohrožení xxxxxx xx xxxxxxxx systém xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx vyvolat xxxxxx důvěry x xxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx státy x xxxx, aby xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přijímaly xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; xx xx, xxx xxxxxx xxxxx, xx xx x usnadnění xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kapitálu a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zahrnuje, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx určitá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xx zřejmý vliv xx růst organizované xxxxxxx činnosti xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx zvláště; xx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prostředků, xxx čelit této xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx společnosti xxxxxxxxx států;
vzhledem k xxxx, xx praní xxxxx musí xxx xxxxxxxx zejména trestněprávními xxxxxxxxxx x v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x orgány xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx bylo xxxxx v oblasti xxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx spojených národů xxxxx nedovolenému obchodu x omamnými a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přijaté xxx 19. xxxxxxxx 1988 xx Xxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxxx"), x obecněji, xxx xxxxxxxx trestnou xxxxxxx, xxxxx Xxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxx 8. xxxxxxxxx 1990 xx Štrasburku;
vzhledem x xxxx, že xxxxxxxxxxxxx přístup xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, jak xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx systém xxxx sehrát xxxxxx xxxxxxx xxxxx; xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xx xxx 27. xxxxxx 1980 a xxxxxxxxx principů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx deseti v xxxxxxxx 1988 x Xxxxxxxx, xxxxxxx oba xxxxxxxxx představují významné xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxx xxxxx je xxxxxxx prováděno x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx přijatá výhradně xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx x mezinárodní koordinaci x xxxxxxxxxx, by xxxx velice omezený xxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx všechna opatření xxxxxxxxx Společenstvím x xxxx xxxxxxx xx xxxx být x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podnikanými xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx x tomto xxxxxx xxxxxxx akce Xxxxxxxxxxxx by xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxx akčním xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx", xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1989 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nejvyspělejších zemí x Xxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x drogami xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx praní xxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx definice xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx Vídeňské xxxxxx; xx x xxxx xxxxxx, xx x xxxxx xxxxx nedochází xxxxx x souvislosti x xxxxxx x xxxxxxxxxxx činností souvisejících x xxxxxxx, xxx xxxx v souvislosti x xxxxxx x xxxx trestné xxxxxxxx (xxxx organizovaná trestná xxxxxxx a xxxxxxxxxx), xx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx rozšířily xxxxxx této xxxxxxxx xxx, aby se xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxx činností xx té míry, x jaké je xxxxxxxxxxxxx, xx tyto xxxxxx povedou k xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx takové xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx na výše xxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx zákaz xxxxx peněz v xxxxxxxxxxxxx členských xxxxx, xxxxxxxxx se o xxxxxx opatření x xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx potírání xxxxxx xxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx požadovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx transakce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxx, kdo xxxxx peníze, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxx ustanovení xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx je to xxxxx, na případné xxxxxxxxx xxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxx x finanční instituce xxxx uchovávat xxxxxxx xxx xxx kopie xxxx údaje x xxxxxxxxxxxx dokladech totožnosti, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x záznamy xxxxxxxxxx dokumenty xxxxxxxxxx xx k transakcím xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx přípustné xxx xxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních zákonů xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx vyšetřování xxxxxxxxx xx praní xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že xx nutné xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx povahu xx xxxxxxx pravděpodobné, xx xxxxxxxxx x praním xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx; xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx měly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetími zeměmi, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx peněz xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx rovnocennými xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx šetření, která xxxx xxxxxxx provádět, x xxx umožnily, xx xxxx výsledky xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx peněz;
vzhledem x tomu, xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx, je xxxxxx, xxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx potírání xxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a orgánů, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; že x xxxxxxxx případech xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx dotyčných xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uskutečňování této xxxxxxxxxx; xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejich xxxxxxxxxxx a ředitele xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx ohledně xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s potíráním xxxxx xxxxx; xx xxxxxxx státy xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx informace xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx;
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxx programů x této oblasti xxxxxxxxx a finančními xxxxxxxxxxx xxxx doplňkovými xxxxxxxxxx, bez xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v této xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx x xxxx důvodu, xx praní xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx, xxx také prostřednictvím xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x to xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx, xx xx povolání x xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx peněz;
vzhledem x xxxx, xx je xxxxxxxx, xxx členské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zabezpečení toho, xxx byly prováděny xxxxxxxxxxxx xxxx Společenství xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x praní xxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx peněz závisí xxxxxxx na těsné xxxxxxxxxx a na xxxxxxx vnitrostátních prováděcích xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx x sladění, xxxxx xxxx prováděny x různých mezinárodních xxxxxxxx, vyžadují v xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx v xxxxx styčného xxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx členský xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx x plné míře,
PŘIJALA XXXX SMĚRNICI:
Xxxxxx 1
Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx instituce, xxx xx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xx. 1 xxxxxxxx 77/780/XXX [4] naposledy pozměněné xxxxxxxx 89/646/XXX [5], x xxxxxxxx pobočky xx smyslu třetí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxx úvěrových xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx mimo Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx xxxx než xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx zahrnutých v xxxxxxxxx 2 xx 12 x xxxxxxx 14 xxxxxxx, xxxxx xx přílohou xxxxxxxx 89/646/XXX, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx směrnice 79/267/EHS [6] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 90/619/EHS [7], xxxxx xxxxxxx činnosti, xx xxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx definice zahrnuje xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx,
- "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx úmyslně:
- xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxx nebo zakrytí xxxxxxxxxxx původu xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx se vyhnula xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
- xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx povahy, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, práv x xxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxxx při xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo z xxxxxx xx takové xxxxxxxx,
- nabytí, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo z xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, usnadňování x návod ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx z objektivních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx i xxxxx, xxxxxxxx k činnostem, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx praní, došlo xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx.
- "majetkem" veškerá xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx povahy, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x právní doklady x nástroje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx,
- "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xx. 3 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovená xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx členským xxxxxx,
- "xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 2
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx tak, jak xx definováno v xxxx směrnici, xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxx xxx vstupování xx obchodních vztahů x xxxx, zejména xxx xxxxxxxxx účtu xxxx spořitelních xxxx, xxxx při xxxxxxx xxxxxx úschovy.
2. Požadavek xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx zákazníky, xxx s těmi, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx se xxxxxx 15000 ECU xxxx xxxx, xx xxx xx transakce xxxxxxxxx x jediné xxxxxxx, 0 xxxx x xxxxxxxx operacích, které xx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxx není xxxxx xx chvíli, xxx xx transakce xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxx x zjistí, xx xxxx dosaženo uvedené xxxxxxx.
3. Odchylně xx xxxxxxxx 1 a 2 se zjištění xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovacími xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx 79/267/XXX neprovádí, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nepřesahují 1000 XXX xxxx pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřesahuje 2500 XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx daném roce xxxxxxxxxx xxxxxxx 1000 XXX, xxxxxxxx xx xxxxxxxx totožnosti.
4. Členské xxxxx mohou xxxxxxxx, xx požadavek xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povinný x xxxxxxxxxx smluv xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uzavíranému xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo zaměstnání xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx tyto pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxx doložku x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pojištěncem x xxxxxxx být použity xxxx záruka na xxxxxx.
5. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x předcházejících xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxx, xxx xx xxxxx, xx nejednají svým xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx informací x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
6. Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tuto xxxxxxxx totožnosti x x xxxxxxxxx, kde xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx stanovená xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
7. Xx úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxx x tomto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce xxxxx xxxx směrnice.
8. Xxxxxxx xxxxx xxxxx stanovit, xx xxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx otevřeného xx xxxxx xxxxxxxxx x úvěrové instituce xxxxx xxxx xxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxxx odstavce 1.
Článek 4
Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční instituce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx peněz:
- x xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx xxx od xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx,
- x xxxxxxx xxxxxxxxx náležité xxxxxxx x záznamy xxxxxxxxxx xx z prvopisů xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx úvěrové x xxxxxxxx instituce xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx považují xx xxxxxxxxx, x níž xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
Článek 6
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx x xxxxxx vedoucí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxx odpovědnými xx xxxxxxxx praní xxxxx:
- xxxxxxxxxxxx informací těmto xxxxxxx x vlastního xxxxxxx x každé xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx,
- xxxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákony.
Informace poskytované xxxxx prvního xxxxxxxxxxx xx předávají xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxx toho xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx území se xxxxxxxxx předávající xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx běžně poskytuje(í) xxxxx(x) určená(é) úvěrovými x finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx použity xxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx praní peněz. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, že xxxx informace xxxxx xxx použity také xxx jiné xxxxx.
Xxxxxx 7
Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx xxxx nebo x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx peněz, xxxxx xx neoznámí xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 6. Xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich vnitrostátními xxxxxx xxxxx příkaz x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x praní xxxxx x kde je xxxx neprovedení xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úsilí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx operace xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.
Článek 8
Xxxxxxx x xxxxxxxx instituce x xxxxxx vedoucí pracovníci x zaměstnanci nesmějí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákazníkovi xxx xxxxxxxx třetí xxxxx, xx byly xxxxxxx informace xxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 x 7, xxxx xx probíhá xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 9
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx víře xxxxxxx odpovědným xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 6 x 7 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvou nebo xxxxxxxx nebo správními xxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnost úvěrové xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.
Článek 10
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx jejich xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx kontrolních činnostech xxxxxxxxxxx v úvěrových xxxx finančních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx skutečnosti, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 11
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx úvěrové x xxxxxxxx instituce:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx;
2. xxxxxxx odpovídající xxxxxxxx, xxx jejich xxxxxxxxxxx xxxx informováni o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programech, které xxx xxxxxxx rozpoznat xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxx pokyny, xxx x takových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 12
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx působnost xxxx směrnice byla xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xx další xxxxxxxx x kategorie podniků, xxx xxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx článku 1, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx činnostmi, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx mohly xxx xxxxxxxxx pro xxxxx praní peněz.
Xxxxxx 13
1. Při Xxxxxx xx zřizuje xxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxx"). Xxxx xxxxxx xx:
x) aniž xxxx xxxxxxx xxxxxx 169 x 170 Xxxxxxx, xxxxxxxxx harmonickému xxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejím xxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxx názorů xxxxxxxx xx užitečnou;
b) napomáhat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x přísnějších x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx eventuální xxxxx x doplňky, xxxxx xx xxxx xxx učiněny v xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx považované xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 12;
d) xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx kategorie xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx do působnosti xxxxxx 12 tam, xxx xxxx zjištěno, xx xxxx povolání xxxx kategorie podniků xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxx x xxxxxxxxxxxx případech.
3. Xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xx zástupců Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx zajišťuje Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx předseda buď x xxxxxxxxx podnětu, xxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx.
Xxxxxx 14
Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k zajištění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Článek 15
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, na kterou xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 16
1. Xxxxxxx xxxxx uvedou v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx předpisy nutné xxx dosažení souladu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993.
2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat xxxxx xx tuto xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášení. Xxxxxxx xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx státy.
3. Členské xxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.
Xxxxxx 17
Xxxxx xxx xx 1. xxxxx 1993, xxxxxxx to xxxx nezbytné x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxxxxx ji Evropskému xxxxxxxxxx x Radě.
Xxxxxx 18
Xxxx směrnice xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
X Xxxxxxxxxx dne 10. xxxxxx 1991.
Za Xxxx
xxxxxxxx
X.-X. Juncker
[1] Xx. xxxx. X 106, 28.4.1990, x. 6 xXx. xxxx. X 319, 19.12.1990, x. 9.
[2] Úř. xxxx. X 324, 24.12.1990, x. 264x Xx. xxxx. C 129, 20.5.1991.
[3] Xx. xxxx. X 332, 31.12.1990, x. 86.
[4] Úř. xxxx. X 322, 17.12.1977, x. 30.
[5] Xx. věst. X 386, 30.12.1989, x. 1.
[6] Xx. xxxx. X 63, 13.3.1979, x. 1.
[7] Xx. věst. X 330, 29.11.1990, x. 50.