Plné znění - 32020D0109

Xxxxxx předpisy, jež xxxx být xxxxxxxxx

Xxxxx xxx provedení

Předcházení xxxxx xxxxx

1

Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2001/500/XXX xx xxx 26. xxxxxx 2001 x praní xxxxx, xxxxxxxxxxxx, vysledování, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx trestné činnosti x xxxxxx x xx (Xx. xxxx. X 182, 5.7.2001, x. 1)

2

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2014/42/XX ze xxx 3. xxxxx 2014 x zajišťování x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x Evropské xxxx (Xx. xxxx. X 127, 29.4.2014, x. 39)

31. xxxxxxxx 2016&xxxx;(2)

3

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x x zrušení xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006 (Xx. věst. X 141, 5.6.2015, x. 1)

31. prosince 2017&xxxx;(3)

4

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x o xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (Úř. věst. X 141, 5.6.2015, x. 73)

31. prosince 2017&xxxx;(3)

xx xxxxx:

5

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/843 ze xxx 30. května 2018, kterou xx xxxx směrnice (XX) 2015/849 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/XX (Úř. xxxx. X 156, 19.6.2018, x. 43),

31. xxxxxx 2020&xxxx;(6)

xxxxxxxx:

6

xxxxxxxxx Komise x přenesené pravomoci (XX) 2016/1675 xx xxx 14. července 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 254, 20.9.2016, x. 1),

31. xxxxxxxx 2017&xxxx;(5)

xx xxxxx:

7

xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/105 xx xxx 27. xxxxx 2017, xxxxxx xx xxxx nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675, xxxxx jde o xxxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxx X přílohy (Úř. xxxx. X 19, 24.1.2018, x. 1),

31. xxxxxx 2019&xxxx;(6)

8

xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/212 ze xxx 13. xxxxxxxx 2017, kterým xx xxxx nařízení v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675, xxxxxx xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849, pokud xxx x xxxxxxx Xxx Xxxxx, Trinidadu x Xxxxxx a Xxxxxxx xx tabulky x xxxx X xxxxxxx (Xx. xxxx. X 41, 14.2.2018, x. 4),

31. xxxxxx 2019&xxxx;(6)

9

xxxxxxxxx Komise v xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2018/1108 xx xxx 7. xxxxxx 2018, xxxxxx se doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx činnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (Xx. xxxx. X 203, 10.8.2018, x. 2),

31. prosince 2020&xxxx;(7)

10

xxxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/1467 ze xxx 27. xxxxxxxx 2018, xxxxxx se mění xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849, pokud jde x xxxxxxx Pákistánu xx tabulky v xxxx X přílohy (Xx. věst. L 246, 2.10.2018, s. 1),

31. xxxxxxxx 2020&xxxx;(7)

11

xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/758 xx xxx 31. xxxxx 2019, kterým xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která musí xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx přijmout xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zemích (Xx. xxxx. X 125, 14.5.2019, x. 4)

31. xxxxxxxx 2019(7)

12

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 o xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx nařízení (XX) x. 1889/2005 (Xx. věst. X 284, 12.11.2018, x. 6)

31. xxxxxxxx 2021(7)

13

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2018/1673 xx xxx 23. xxxxx 2018 x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx (Úř. xxxx. X 284, 12.11.2018, x. 22)

31. xxxxxxxx 2021(7)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx

14

Xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1338/2001 ze xxx 28. xxxxxx 2001, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx eura xxxxx padělání (Xx. xxxx. X 181, 4.7.2001, x. 6),

31. xxxxxxxx 2010

xx xxxxx:

15

xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 44/2009 xx dne 18. xxxxxxxx 2008, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (ES) x. 1338/2001, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. L 17, 22.1.2009, x. 1)

16

Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 2182/2004 xx dne 6. xxxxxxxx 2004 x medailích x xxxxxxxx podobných xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 373, 21.12.2004, s. 1)

31. prosince 2010

xx xxxxx:

17

xxxxxxxx Rady (XX) x. 46/2009 xx xxx 18. prosince 2008, xxxxxx xx xxxx nařízení (XX) x. 2182/2004 x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 17, 22.1.2009, x. 5)

18

Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2014/62/XX xx xxx 15. xxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx eura a xxxxxx měn xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2000/383/XXX (Xx. xxxx. X 151, 21.5.2014, x. 1)

31. xxxxxxxx 2016&xxxx;(2)

19

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/713ze xxx 17. xxxxx 2019 x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxx padělání x x nahrazení rámcového xxxxxxxxxx Xxxx 2001/413/XXX (Xx. xxxx. X 123, 10.5.2019, x. 18)

31. prosince 2021&xxxx;(7)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

20

Xxxxxx Rady xx dne 10. xxxxxx 1999 x xxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxxxxx

31. xxxxxxxx 2010

21

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ECB/2003/5 xx xxx 20. xxxxxx 2003 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx eurobankovek x x xxxxxx x xxxxxxxxx eurobankovek (Úř. xxxx. L 78, 25.3.2003, x. 20)

31. xxxxxxxx 2010

ve xxxxx:

22

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ECB/2013/11 xx xxx 19. xxxxx 2013, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx XXX/2003/5 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx eurobankovek a x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 118, 30.4.2013, x. 43)

31. xxxxxxxx 2014 (1)

23

Rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ECB/2010/14 xx xxx 16. xxxx 2010 o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx navracení zpět xx xxxxx (Xx. xxxx. L 267, 9.10.2010, x. 1)

31. xxxxxxxx 2012

ve znění:

24

rozhodnutí Xxxxxxxx centrální xxxxx XXX/2012/19 xx dne 7. xxxx 2012 (Xx. věst. X 253, 20.9.2012, s. 19)

31. prosince 2013 (1)

25

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1210/2010 xx dne 15. xxxxxxxx 2010 x xxxxxxxxx pravosti xxxxxxxxx a o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx (Xx. xxxx. L 339, 22.12.2010, s. 1)

31. xxxxxxxx 2012

26

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 651/2012 xx dne 4. xxxxxxxx 2012 x vydávání xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 201, 27.7.2012, s. 135)

31. prosince 2013&xxxx;(1)

27

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky XXX/2013/10xx dne 19. xxxxx 2013 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Úř. xxxx. L 118, 30.4.2013, x. 37)

31. xxxxxxxx 2014&xxxx;(1)

xx xxxxx:

28

xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) 2019/669 xx xxx 4. xxxxx 2019, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx XXX/2013/10 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, reprodukci, xxxxxx x stahování xxxxxxxxxxxx (Xx. věst. L 113, 29.4.2019, x. 6)

31. xxxxxxxx 2020&xxxx;(7)

29

Xxxxxxxx Xxxx (EU) x. 729/2014 ze dne 24. června 2014 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx specifikacích xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx) (Xx. xxxx. X 194, 2.7.2014, x. 1)

31. xxxxxxxx 2013&xxxx;(2)

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxx

Xxxxx xxx xxxxxxxxx

30

Xxxxxxxx Rady 86/635/XXX ze xxx 8. prosince 1986 x xxxxxxx účetních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx závěrkách xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. věst. X 372, 31.12.1986, x. 1)

31. xxxxxxxx 2016&xxxx;(2)

xx znění:

31

směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2001/65/XX xx xxx 27. xxxx 2001 (Xx. xxxx. X 283, 27.10.2001, x. 28),

32

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2003/51/XX xx xxx 18. xxxxxx 2003 (Xx. xxxx. X 178, 17.7.2003, x. 16),

33

směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/46/XX xx xxx 14. xxxxxx 2006 (Xx. xxxx. X 224, 16.8.2006, x. 1)

34

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/36/XX xx xxx 26. června 2013 x xxxxxxxx k xxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a investičními xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX a xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/XX (Xx. xxxx. L 176, 27.6.2013, s. 338)

31. xxxxxxxx 2017&xxxx;(2)

35

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013 xx dne 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podniky x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 648/2012 (Xx. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 1) a v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 2

31. xxxxxxxx 2017&xxxx;(2)

xx xxxxx:

36

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2017/2395 xx xxx 12. xxxxxxxx 2017, xxxxxx xx mění nařízení (XX) x. 575/2013, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dopadu zavedení XXXX 9 xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx subjektům xxxxxxxxx xxxxxxx denominovanými x národní měně xxxxxxxxxxx členského státu xxxx x velkými xxxxxxxxxx (Úř. věst. X 345, 27.12.2017, x. 27),

30. xxxxxx 2019&xxxx;(6)

37

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2401 xx dne 12. prosince 2017, xxxxxx xx mění xxxxxxxx (EU) č. 575/2013 o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx úvěrové xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (Úř. xxxx. X 347, 28.12.2017, x. 1),

31. března 2020&xxxx;(6)

38

xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2019/630 xx xxx 17. xxxxx 2019, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 575/2013, xxxxx xxx x minimální xxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx (Úř. věst. X 111, 25.4.2019, x. 4)

31. xxxxxxxx 2020&xxxx;(7)

39

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 596/2014 xx xxx 16. dubna 2014 o xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx o xxxxxxxxxx trhu) x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/6/XX x xxxxxxx Xxxxxx 2003/124/XX, 2003/125/XX x 2004/72/XX (Xx. xxxx. X 173, 12.6.2014, x. 1) a x xxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 2

30. xxxx 2018&xxxx;(4)

xx xxxxx:

40

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2016/1033 xx dne 23. xxxxxx 2016, xxxxxx xx mění xxxxxxxx (XX) x. 600/2014 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nařízení (EU) x. 596/2014 x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (EU) x. 909/2014 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (Xx. xxxx. X 175, 30.6.2016, x. 1)

30. září 2018&xxxx;(5)

41

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/57/EU xx xxx 16. xxxxx 2014 x xxxxxxxxx sankcích xx xxxxxxxxxx xxxx (směrnice x xxxxxxxxxx trhu) (Xx. věst. L 173, 12.6.2014, x. 179)

30. xxxx 2018&xxxx;(4)

Xxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxx statistických xxx*

42

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx XXX/2013/24 xx xxx 25. xxxxxxxx 2013 o statistické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (Xx. xxxx. X 2, 7.1.2014, x. 34)

31. xxxxxxxx 2016&xxxx;(2)

xx xxxxx:

43

xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX) 2016/66 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2015, kterými xx xxxx xxxxxx xxxxxx XXX/2013/24 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů (XXX/2015/40) (Xx. xxxx. X 14, 21.1.2016, x. 36)

31. xxxxxx 2017&xxxx;(4)

44

Xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) x. 1071/2013 xx dne 24. září 2013 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí (XXX/2013/33) (Xx. xxxx. X 297, 7.11.2013, x. 1)

31. xxxxxxxx 2016&xxxx;(2)

xx xxxxx:

45

xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 1375/2014 xx xxx 10. xxxxxxxx 2014, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (EU) x. 1071/2013 o xxxxxxx sektoru xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2013/33) (XXX/2014/51) (Úř. věst. X 366, 20.12.2014, x. 77)

46

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 1072/2013 ze xxx 24. xxxx 2013 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uplatňovaných xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx (XXX/2013/34) (Xx. xxxx. X 297, 7.11.2013, x. 51)

31. xxxxxxxx 2016&xxxx;(2)

xx xxxxx:

47

xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 756/2014 xx xxx 8. xxxxxxxx 2014, kterým xx xxxx nařízení (XX) x. 1072/2013 (XXX/2013/34) x xxxxxxxxxx úrokových xxxxx uplatňovaných měnovými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (ECB/2014/30) (Xx. xxxx. L 205, 12.7.2014, x. 14)

48

Xxxxxx zásady Evropské xxxxxxxxx banky XXX/2014/15 xx dne 4. xxxxx 2014 o xxxxxx a finanční xxxxxxxxxx (Xx. věst. X 340, 26.11.2014, x. 1)

31. prosince 2016&xxxx;(2)

xx xxxxx:

49

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) 2015/571 xx xxx 6. xxxxxxxxx 2014, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx XXX/2014/15 o měnové x finanční xxxxxxxxxx (XXX/2014/43) (Úř. věst. X 93, 9.4.2015, x. 82),

50

xxxxxxxx zásad Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) 2016/450 xx xxx 4. xxxxxxxx 2015, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx XXX/2014/15 o xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXX/2015/44) (Xx. věst. X 86, 1.4.2016, x. 42),

31. xxxxxx 2017&xxxx;(4)

51

xxxxxxxx zásad Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX) 2017/148 xx dne 16. xxxxxxxx 2016, xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxx XXX/2014/15 x měnové a xxxxxxxx xxxxxxxxxx (ECB/2016/45) (Xx. xxxx. X 26, 31.1.2017, s. 1),

1. xxxxxxxxx 2017&xxxx;(5)

52

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) 2018/877 xx dne 1. xxxxxx 2018, kterými xx xxxx xxxxxx xxxxxx XXX/2014/15 x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (ECB/2018/17) (Xx. xxxx. X 154, 18.6.2018, x. 22)

1. xxxxx 2019 (6)