Plné znění - 32020D0109

Xxxxxx xxxxxxxx, jež xxxx xxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

1

Xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2001/500/XXX xx xxx 26. xxxxxx 2001 x praní peněz, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx trestné činnosti x xxxxxx x xx (Úř. xxxx. X 182, 5.7.2001, x. 1)

2

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2014/42/XX xx xxx 3. xxxxx 2014 x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x Evropské xxxx (Xx. xxxx. X 127, 29.4.2014, x. 39)

31. prosince 2016&xxxx;(2)

3

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2015/847 ze xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků x x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1781/2006 (Úř. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 1)

31. prosince 2017&xxxx;(3)

4

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/849 ze xxx 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 648/2012 x o xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX (Xx. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 73)

31. xxxxxxxx 2017&xxxx;(3)

xx znění:

5

směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, kterou se xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 x předcházení xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/XX (Úř. xxxx. L 156, 19.6.2018, x. 43),

31. xxxxxx 2020&xxxx;(6)

xxxxxxxx:

6

xxxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxx 14. xxxxxxxx 2016, xxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 doplňuje x xxxxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky (Xx. xxxx. X 254, 20.9.2016, x. 1),

31. xxxxxxxx 2017&xxxx;(5)

xx xxxxx:

7

xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/105 xx dne 27. xxxxx 2017, kterým xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675, xxxxx jde x xxxxxxxx Xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí x xxxxxxx v bodě X xxxxxxx (Xx. xxxx. X 19, 24.1.2018, x. 1),

31. xxxxxx 2019&xxxx;(6)

8

xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené pravomoci (XX) 2018/212 ze xxx 13. prosince 2017, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849, pokud xxx x přidání Xxx Xxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxxx x bodě I xxxxxxx (Úř. věst. X 41, 14.2.2018, x. 4),

31. xxxxxx 2019&xxxx;(6)

9

xxxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2018/1108 ze xxx 7. května 2018, xxxxxx se doplňuje xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 o xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxxxxxxx xx kritérií xxx xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx činnost xxxxxx ústředních xxxxxxxxxxx xxxx (Úř. věst. X 203, 10.8.2018, x. 2),

31. xxxxxxxx 2020&xxxx;(7)

10

xxxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/1467 xx xxx 27. xxxxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2015/849, pokud xxx x xxxxxxx Pákistánu xx xxxxxxx v xxxx I xxxxxxx (Xx. věst. L 246, 2.10.2018, x. 1),

31. xxxxxxxx 2020&xxxx;(7)

11

xxxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2019/758 xx dne 31. xxxxx 2019, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2015/849, xxxxx xxx x xxxxxxxxx technické xxxxx xxx xxxxxxxxx opatření x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx rizika xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (Úř. xxxx. L 125, 14.5.2019, s. 4)

31. xxxxxxxx 2019(7)

12

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 ze xxx 23. října 2018 o kontrolách xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějící x x zrušení xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005 (Xx. xxxx. X 284, 12.11.2018, s. 6)

31. xxxxxxxx 2021(7)

13

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1673 xx xxx 23. xxxxx 2018 o xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxx xxxxx (Úř. xxxx. X 284, 12.11.2018, x. 22)

31. xxxxxxxx 2021(7)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx

14

Xxxxxxxx Rady (ES) x. 1338/2001 xx xxx 28. xxxxxx 2001, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx eura xxxxx xxxxxxxx (Úř. xxxx. X 181, 4.7.2001, x. 6),

31. xxxxxxxx 2010

xx xxxxx:

15

xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 44/2009 xx xxx 18. xxxxxxxx 2008, xxxxxx xx mění xxxxxxxx (XX) č. 1338/2001, xxxxxx xx xxxxxxx opatření xxxxx x xxxxxxx eura xxxxx padělání (Xx. xxxx. X 17, 22.1.2009, x. 1)

16

Nařízení Xxxx (XX) x. 2182/2004 xx xxx 6. xxxxxxxx 2004 x xxxxxxxxx x xxxxxxxx podobných xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 373, 21.12.2004, s. 1)

31. xxxxxxxx 2010

xx xxxxx:

17

xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 46/2009 xx xxx 18. prosince 2008, kterým se xxxx xxxxxxxx (XX) x. 2182/2004 x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx euromincím (Xx. xxxx. X 17, 22.1.2009, s. 5)

18

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/62/EU xx xxx 15. xxxxxx 2014 x trestněprávní xxxxxxx eura x xxxxxx xxx proti xxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2000/383/XXX (Úř. xxxx. X 151, 21.5.2014, x. 1)

31. xxxxxxxx 2016&xxxx;(2)

19

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/713ze xxx 17. xxxxx 2019 x xxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x nahrazení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2001/413/SVV (Xx. xxxx. X 123, 10.5.2019, x. 18)

31. xxxxxxxx 2021&xxxx;(7)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx eurobankovek x xxxxxxxxx

20

Xxxxxx Xxxx xx xxx 10. xxxxxx 1999 o xxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxxxxx

31. prosince 2010

21

Obecné xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX/2003/5 xx xxx 20. xxxxxx 2003 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nepřípustným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 78, 25.3.2003, x. 20)

31. xxxxxxxx 2010

ve xxxxx:

22

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX/2013/11 xx xxx 19. xxxxx 2013, xxxxxxx xx xxxx obecné zásady XXX/2003/5 x prosazování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxx eurobankovek (Xx. xxxx. X 118, 30.4.2013, x. 43)

31. xxxxxxxx 2014&xxxx;(1)

23

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ECB/2010/14 xx xxx 16. xxxx 2010 x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx eurobankovek x xxxxxx navracení xxxx xx xxxxx (Úř. xxxx. X 267, 9.10.2010, x. 1)

31. xxxxxxxx 2012

xx xxxxx:

24

xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX/2012/19 xx xxx 7. září 2012 (Xx. xxxx. X 253, 20.9.2012, x. 19)

31. xxxxxxxx 2013 (1)

25

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1210/2010 ze xxx 15. xxxxxxxx 2010 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx (Xx. xxxx. X 339, 22.12.2010, s. 1)

31. prosince 2012

26

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 651/2012 xx dne 4. xxxxxxxx 2012 x xxxxxxxx euromincí (Xx. xxxx. X 201, 27.7.2012, s. 135)

31. xxxxxxxx 2013&xxxx;(1)

27

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální banky XXX/2013/10xx xxx 19. xxxxx 2013 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Úř. xxxx. L 118, 30.4.2013, s. 37)

31. xxxxxxxx 2014&xxxx;(1)

xx znění:

28

rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) 2019/669 xx xxx 4. xxxxx 2019, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx XXX/2013/10 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, reprodukci, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xx. věst. X 113, 29.4.2019, x. 6)

31. prosince 2020 (7)

29

Nařízení Xxxx (XX) č. 729/2014 xx xxx 24. xxxxxx 2014 x nominálních xxxxxxxxx x technických xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx (přepracované xxxxx) (Xx. xxxx. X 194, 2.7.2014, x. 1)

31. prosince 2013&xxxx;(2)

Xxxxxxxxx části níže xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxx xxxxxxxxx

30

Xxxxxxxx Rady 86/635/XXX ze xxx 8. prosince 1986 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x konsolidovaných xxxxxxxx závěrkách xxxx x ostatních finančních xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 372, 31.12.1986, x. 1)

31. xxxxxxxx 2016&xxxx;(2)

xx xxxxx:

31

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2001/65/XX xx dne 27. xxxx 2001 (Xx. xxxx. X 283, 27.10.2001, x. 28),

32

xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2003/51/XX xx xxx 18. xxxxxx 2003 (Úř. xxxx. X 178, 17.7.2003, s. 16),

33

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2006/46/XX xx xxx 14. června 2006 (Úř. xxxx. X 224, 16.8.2006, x. 1)

34

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/36/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí x o obezřetnostním xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x změně xxxxxxxx 2002/87/XX a xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/ES x 2006/49/XX (Xx. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 338)

31. xxxxxxxx 2017 (2)

35

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013 xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx instituce x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx nařízení (XX) x. 648/2012 (Xx. xxxx. L 176, 27.6.2013, s. 1) a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx související xxxxxxxx úrovně 2

31. xxxxxxxx 2017&xxxx;(2)

xx xxxxx:

36

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/2395 xx dne 12. xxxxxxxx 2017, kterým xx xxxx nařízení (XX) x. 575/2013, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXXX 9 xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx denominovanými x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. věst. X 345, 27.12.2017, x. 27),

30. června 2019&xxxx;(6)

37

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2401 xx xxx 12. prosince 2017, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) č. 575/2013 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x investiční xxxxxxx (Xx. věst. X 347, 28.12.2017, x. 1),

31. xxxxxx 2020&xxxx;(6)

38

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) 2019/630 xx dne 17. xxxxx 2019, xxxxxx xx mění xxxxxxxx (XX) č. 575/2013, pokud xxx x minimální krytí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (Úř. věst. X 111, 25.4.2019, x. 4)

31. xxxxxxxx 2020&xxxx;(7)

39

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 596/2014 ze xxx 16. dubna 2014 o xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx trhu) x x xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/6/XX a xxxxxxx Xxxxxx 2003/124/XX, 2003/125/XX x 2004/72/ES (Xx. xxxx. L 173, 12.6.2014, x. 1) x v xxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 2

30. xxxx 2018 (4)

ve znění:

40

nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/1033 xx xxx 23. xxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxx nařízení (XX) x. 600/2014 x trzích xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx (XX) x. 596/2014 x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (XX) x. 909/2014 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxx papíry x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (Xx. xxxx. X 175, 30.6.2016, x. 1)

30. xxxx 2018&xxxx;(5)

41

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2014/57/XX xx dne 16. xxxxx 2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx trhu (xxxxxxxx x zneužívání xxxx) (Xx. věst. X 173, 12.6.2014, x. 179)

30. září 2018&xxxx;(4)

Xxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxx statistických dat*

42

Obecné xxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx XXX/2013/24 ze xxx 25. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (Xx. xxxx. X 2, 7.1.2014, x. 34)

31. xxxxxxxx 2016 (2)

ve xxxxx:

43

xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX) 2016/66 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2015, kterými xx xxxx xxxxxx xxxxxx XXX/2013/24 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx finančních účtů (XXX/2015/40) (Xx. věst. X 14, 21.1.2016, x. 36)

31. xxxxxx 2017&xxxx;(4)

44

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (EU) č. 1071/2013 ze dne 24. xxxx 2013 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx finančních institucí (XXX/2013/33) (Xx. xxxx. X 297, 7.11.2013, x. 1)

31. xxxxxxxx 2016&xxxx;(2)

xx xxxxx:

45

xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (EU) x. 1375/2014 xx xxx 10. xxxxxxxx 2014, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (EU) x. 1071/2013 x xxxxxxx xxxxxxx měnových xxxxxxxxxx institucí (XXX/2013/33) (XXX/2014/51) (Xx. věst. X 366, 20.12.2014, x. 77)

46

Nařízení Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 1072/2013 ze xxx 24. xxxx 2013 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazeb uplatňovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX/2013/34) (Xx. věst. X 297, 7.11.2013, x. 51)

31. prosince 2016&xxxx;(2)

xx xxxxx:

47

xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 756/2014 xx xxx 8. července 2014, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (XX) x. 1072/2013 (ECB/2013/34) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uplatňovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi (XXX/2014/30) (Xx. xxxx. L 205, 12.7.2014, x. 14)

48

Xxxxxx zásady Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ECB/2014/15 xx dne 4. xxxxx 2014 x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. věst. X 340, 26.11.2014, x. 1)

31. xxxxxxxx 2016&xxxx;(2)

xx xxxxx:

49

xxxxxxxx zásad Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) 2015/571 ze xxx 6. xxxxxxxxx 2014, kterými xx xxxx obecné xxxxxx XXX/2014/15 x xxxxxx x finanční statistice (XXX/2014/43) (Xx. věst. X 93, 9.4.2015, x. 82),

50

obecných xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) 2016/450 xx xxx 4. prosince 2015, kterými xx xxxx obecné xxxxxx XXX/2014/15 x měnové x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXX/2015/44) (Xx. věst. X 86, 1.4.2016, x. 42),

31. března 2017&xxxx;(4)

51

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (EU) 2017/148 xx xxx 16. xxxxxxxx 2016, xxxxxxx xx mění xxxxxx xxxxxx ECB/2014/15 x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXX/2016/45) (Xx. věst. X 26, 31.1.2017, s. 1),

1. xxxxxxxxx 2017&xxxx;(5)

52

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) 2018/877 xx dne 1. xxxxxx 2018, kterými xx xxxx obecné xxxxxx XXX/2014/15 x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXX/2018/17) (Úř. xxxx. L 154, 18.6.2018, x. 22)

1. xxxxx 2019&xxxx;(6)