Plné znění - 32020D0212

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx

„288.

Xxxxxx Xxxx XXXXX

(xxxx xxxx jako Yasser, Xxxxx, Xxxx – Xxxx, Xxxx – Xxxxx, Xxxx – ياسر عزيز عباس)

pohlaví: xxx

xxxxx xxxxxxxx: 22.8.1978

státní xxxxxxxxxxx: syrská

příbuzní / xxxxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx / vazby: Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx XXX, Xxxxxx Trading, Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Al-Aziz Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx. Podporuje xxxxxx xxxxx nebo z xxx má prospěch xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx Aziz Xxxxx xx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxxxxxx dovozu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x režimem x xxxx, xxx xxxxxx preferenčního jednání x xxxxxxxxx.

17. 2. 2020

289.

Xxxxx XxxxxxXxxxxx AL-IMAM

(také xxxx xxxx ماهر برهان الدين الإمام)

pohlaví: xxx

xxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx

xxxxxx: xxxxxxxxx xxxxxxx Telsa Xxxxx / Xxxxx Xxxxxxx

xxxxxxxx / obchodní xxxxxxxxxx / xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx / xxxxx: Xxxxx Xxxxx / Telsa Telecom; Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx XXX; Xxxxxx XXX

Xxxxxx podnikatel xxxxxxxx v Sýrii, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x oblasti cestovního xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxx generální xxxxxxx režimem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx Communication Xxxxx x Castro XXX x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxx XxxxxxXxxxxx Xx-Xxxx prospěch ze xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x oblasti financování x xxxxxxxx, jakož x jeho xxxxxxxx x xxxxxxx stavebnictví.

17. 2. 2020

290.

Xxxxxx XX-XXXXXX

(xxxx xxxx xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Wassim, Xxxxx – Xxxxxx – Xx-Xxxxxx, Al-Katan, Al-Qattan, Xx-Xxxxx – وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)

xxxxxxx: xxx

xxxxx xxxxxxxx: 4.3.1976

xxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx

xxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx

xxxxxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx / xxxxx:

Xxxxxx Xxxxxxxxx/Xxxxxxxxxx; Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxx.; Xxxxx Cham (Murooj xx-Xxxx) Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx Group; Xxxx xxx Xxxxxxxxxx XXX; Xxxxxxxxx Xxxxxx Company XXX; xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx hospodářských odvětvích, xxxx xxxx nemovitosti, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx Xx-Xxxxxx xx rychle xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uvalení xxxx xx xxxxx pašované xx xxxxxxxx Ghúty, xxxxx xxxx x xxxxxxxx, a nyní xx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxx klientelismu angažuje xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx Xx-Xxxxxx xx xxxxxxxx prospěch ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx zakázkám, jakož x xxxxxxxx x xxxxxxxx udělovaným vládními xxxxxx, a xx x důsledku xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx.

17. 2. 2020

291.

Xxxx XXX

(xxxx xxxx jako عامر فوز)

pohlaví: xxx

xxxxx xxxxxxxx: 11.3.1976

xxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx

xxxxx xxxx: 06010274747

pozice: xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX Xxxxxxxxxxxxx General Xxxxxxx, XXX (ASM Xxxxxxxxxxxxx Trading)

příbuzní / xxxxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx / vazby: Xxxxx Xxx, osoba xxxxxxxx XX; společnost Aman Xxxxxxx xxxxxxxx XX (Xxxx Xxxxxxxx Joint Xxxxx Xxxxxxx); xxxxxxxxxx XXX International General Xxxxxxx XXX (XXX Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx)

Xxxxxx podnikatel x xxxxxxxx x xxxxxxxxx podnikatelskými xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx odvětví xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, mimo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx (xxxxx známé xxxx Xxxx Group). Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x obchodním příležitostem x xxxxxxxxx Asádův xxxxx, včetně zapojením xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx projektu Marota Xxxx. Od xxxx 2012 xx rovněž xxxxxxxxxx ředitelem xxxxxxxxxxx XXX International Trading XXX.

Xx rovněž spojen xx svým bratrem Xxxxxxx Xxxxx, xxxxx xx xx ledna 2019 označen xx xxxxxx XX jako xxxxxx xxxxxx podnikatel xxxxxxxx x Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x něj prospěch.

17. 2. 2020

292.

Saqr RUSTOM

(také xxxx jako Xxxx, Xxxxx – Xx’xx, Xxxxx, Asad – Xx-Xxxxxx, Al-Rostom - صقر رستم, صقر أسعد الرستم)

pohlaví: muž

státní xxxxxxxxxxx: syrská

pozice: xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x Xxxxx

xxxxxxxx / xxxxxxxx společníci / xxxxxxxx nebo xxxxxxxx / vazby: Damas Xxxx Estate Xxxxxxxxxxx xxx Investment XXX

Xxxxxxx xxxxxx pobočky národních xxxxxxxxx sil v Xxxxx (režimních xxxxxx Xxxxxx). X x xxxx pozici nese xxxxxxxxxxx xx účast xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx svých xxxxxx xx Xxxx Rustom xxxxxxxxx xx řadu xxxx profitujících x xxxxx, x má xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxx. Je xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, s xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx Estate Xxxxxxxxxxx and Xxxxxxxxxx XXX.

17. 2. 2020

293.

Xxxxxxxxxx XXXXX

(xxxx xxxx jako Xxxxxxxxxx, Abd xx Xxxxx, Xxx xx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxx xx Qadr, Xxxxx Qadr – Xxxxx, Xxxxxx - عبد القادر صبرا; عبد القادر صبره)

pohlaví: xxx

xxxxx xxxxxxxx: 14.9.1955

xxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx; libanonská

pozice: xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxx partner xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Tourism Xxxxxxx; xxxxxxxx Komory xxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx

xxxxxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxxxx / subjekty xxxx xxxxxxxx / xxxxx:

Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx (شركة فينيقيا للسياحة); Xxxxx Maritime Xxxxxx (كالة صبره البحرية)

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména x námořním xxxxxxx x x odvětví xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx loďařský xxxxxx x blízký xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx (xxxxxxxxx režimu a xxxxxxxxx Bašára Asáda), Xxxxxxxxxx Sabra xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to x xxxxxxxxxxxxxxx společností offshore. Xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xx praní xxxxx x obchodních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xx subjektů, xxx xxxx x xxx xxxxxxx.

17. 2. 2020

294.

Xxxxx Xxx TAHER

(také xxxx xxxx خضر علي طاه)

pohlaví: muž

datum xxxxxxxx: 1976

xxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx

xxxxxx: xxxxxxx x xxxxxxx společnosti Xxxx Xxxxx Services; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx and Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx Contracting Xxxxxxx; předseda x xxxxxxxxxxx partner xxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx; xxxxxxx x xxxxxxxx společnosti Ematel

Přední xxxxxxxxxx působící x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx soukromých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, maloobchodního xxxxxxx mobilních xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, reklamních xxxxxx x služeb xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx své podnikatelské xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx Xxx Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a spolumajitelem xxxx xxxxxxx. X xxxxx svých xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx, mimo jiné xxx, xx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxx Transport xxx Xxxxxxx Company, xxxxx dvě xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo cestovního xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

17. 2. 2020

xxxxxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx / xxxxx:

Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx; Xxxxx xxx Xxxxxxxx Services (Xxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx); Xxxxxx XXX (Xxxxxx Communications); Syrian Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx; Xxxxxxx Contracting Xxxxxxx.

295.

Xxxx Xxxxx XX-XXXXX

(xxxx xxxx xxxx Xxxx Anouar xx-Xxxxxx / Xxxx Xxxxx al-Olabi - عادل أنور العلبي)

xxxxxxx: xxx

xxxxx narození: 1976

xxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx

xxxxxx: místopředseda xxxxxxxxxxx Damascus Xxxx Xxxxxxx Company (XXXX); xxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxx podnikatel, xxxxx xx xxxxxxxx x režimu a xxxxxxxxx jej. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Damascus Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx (XXXX), xxxxxxxxxxxx xxxxxx provincie Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxxx x realizuje projekt Xxxxxx City.

Adel Xxxxx Xx-Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Damašku, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx v listopadu 2018 jmenoval Xxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxxx Xxxxxxx x místopředseda xxxxxxxxxxx XXXX xx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx půdě v Xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx x. 66 a xxxxxx č. 10) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx.

17. 2. 2020“

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx údaje

Odůvodnění

Datum xxxxxxxx xx seznam

„77.

Al Xxxxxxx Xxxxxxx

(xxxx xxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xx-Xxxx xxx Xx-Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx / Xxxxxxx / Katerji Xxxxx, مجموعة/شركة قاطرخي)

Xxx subjektu: xxxxxxxx společnost

Obor xxxxxxxxx: xxxxx/xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx x komodit

Jméno xxxxxxxx / xxxxx vedení: Xxxxxx AL-QATIRJI, xxxxxxx xxxxxxx (xxxxx označená XX)

Xxxxxxxx xxxxxxx(x): Xxxxxx XX-XXXXXXX, (xxxxx označená XX)

Xxxxxxxx společnost xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx Xxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx předsedá Xxxxxx Xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxx lidového xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx režim x xx x xxx prospěch, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx hmotami, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a různými xxxxxx xxxxxx XXXX (Xx'xx) pod xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx milice xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx vazeb xx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. .

17. 2. 2020

Xxxxxxxxxxxx xxxxx: Xxxxxx, Xxxxxxxx (Xxxxxxx), Xxxxx

Xxxxxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx / vazby:

Arvada/Arfada Xxxxxxxxx Xxxxxxx JSC.

78.

Damascus Xxxx Xxxxxxx Company

(také xxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx Joint Xxxxx Xxxxxxx, القابضة الشام دمشق)

Xxx subjektu: xxxxxxx společnost podle xxxxxxxxxx práva

Obor xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx / xxxxx vedení:

Adel Xxxxx XX-XXXXX, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx EU)

Skutečný xxxxxxx: xxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx Cham Xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx jakožto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx jejího xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx xx pozemcích, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyhlášky x. 66 x xxxxxx x. 10.

17. 2. 2020“

Příbuzní / xxxxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx / vazby:

Rami Xxxxxxxx (xxxxx označená XX); Xxxxx Xxx (osoba xxxxxxxx EU) Xxxxx Xxxxxx (osoba xxxxxxxx XX);

Xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Talasem (xxxxx xxxxxxxx EU); Xxxxxx Development xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx a Xxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxx (xxxxx označené EU); Xxxxxx Xx-Xxxxxxx x Xxxxx Xxxxx (xxxxx xxxxxxxx XX)

Xxxxxxxx Cham Xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Damašku) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx City, x xxx podporuje xxxxxx xxxxx a má x xxx prospěch x přináší xxxx xxxxxxxxxxxx s úzkými xxxxxxx xx režim, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx uzavřeli lukrativní xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx veřejného a xxxxxxxxxx sektoru.