Plné znění - 32020R0855

(1)

Unie xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a řádné xxxxxxxxx xxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx praním xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Proto směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxx, xx by Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx byly xxxxxxxxxxxxxx x nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675&xxxx;(2). Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx třetí xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx zohlednit xxxx xxxxxxxxx xx mezinárodních xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx Finančním xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „XXXX“). Xx xxxxxxx xxxxxx informací xx Komise xxxx xxxx identifikovat další xxxx se strategickými xxxxxxxxxx x režimech xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu.

(3)

Vzhledem k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxx, xxxxxx propojení tržních xxxxxxxx, vysokému xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx transakcí xxxxxx xx Xxxx x x Unie, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxx představuje xxxxxxx xxxxxx x pro xxxxxxxx systém Unie.

(4)

Je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx mezinárodní xxxxxx vykonána, xxxxxxx xxxxx XXXX. Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx celosvětového xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, v xxxxxxx xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx, xx úrovni Xxxx. V souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Komise xxxxx čl. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx xxxxxxxx informace, zejména xxxxxxx xxxxxxx prohlášení XXXX, xxxxxxxx XXXX „Xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: prohlášení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce x rámci XXXX x souvislosti x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(5)

Xxxxxxxxxxx xx, xx jakákoli xxxxx xxxx, xxxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx mezinárodní finanční xxxxxx, xxxxxxxxxxx riziko xxx xxxxxxx trh. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx země xxxxxxx identifikované x xxxxxxxxxxx FATF „Xxxxxxx xxxxxxxxxx“ a „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx: xxxxxxxxxx x probíhajícím xxxxxxx“.

(6)

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx XXXX a x xxxxxxxxxxx případech x xxxx zdroje xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxx navazující xx xxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 8. xx 19. xxxx xxxxxxxxxx.

(7)

X xxxxx 2018 XXXX identifikoval Bahamy xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx kroky xx xxxxxxxx svého režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x XXXX v xxxxx 2020 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx Bahamy x xxxxxxxx dokončily xxxx xxxxx plán x že existuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx místě x xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x zda xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezbytný x xxxx, xxx provádění xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x budoucnosti, xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx strategické xxxxxxxxxx byly účinně xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxx oblasti: 1) xxxxxxxxx komplexního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx případů xxx xxxxxxxxxxx spolupráci, 2) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx nebankovními finančními xxxxxxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx xxxxx, 3) xxxxxxxxx včasného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, přesným x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx majiteli, 4) xxxxxxxxx kvality xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx pomoci xxxxxxxxxxx orgánům xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x samostatných xxxxxxxxx xxxxx peněz, 5) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx vyšetřují x xxxxxxx všechny xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx případů xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, 6) prokazování xxxx, že dochází x xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx praní xxxxx, a 7) xxxxxx nedostatků x xxxxxxx xxx cílené xxxxxxxx sankce xx xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxxxx šíření zbraní x xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx by Xxxxxx xxxx xxx považovány xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(8)

X xxxxx 2020 FATF xxxxxxxxxxxxx Barbados xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx obdržela xx XXXX, x xxxxx relevantní informace. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) nedostatek xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx zabránění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x opatřeních xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx přesné x aktuální xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx poskytovat xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx x stíhání xxxxxxx xxxxx peněz, xxx xxxxxx x xxxxxxx x rizikovým xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání x 5) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx praní peněz, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx tomto xxxxxxx xx Barbados xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(9)

X xxxxx 2018 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu a Xxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx plán. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) nedostatky x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, právními uspořádáními x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 3) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx v provádění xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx financování terorismu x nedostatečná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezodkladné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a 6) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx přístupu xxxxxxxxxx xx posouzení rizik xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x financování terorismu xxxxx článku 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(10)

V xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Kambodžu jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx těchto nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx s XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx posoudila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, které x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx FATF, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) chybějící xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx právní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odbornou přípravu xxxxxxxxxxxx xxxxxx, 2) xxxxxxxxxxxx provádění opatření xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nemovitostí x xxxxx, 3) nedostatečné xxxxxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxx xxx xxxxxxx, případně x xxxxxxxxxxxxxxx rychlých, xxxxxxxxxxx x odrazujících xxxxxxxxxxxx opatření, 4) xxxxxxxxx nedostatky v xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 5) úroveň analýzy xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a souvisejícího xxxxxx xxxxxxxxx donucovacím xxxxxxx, 6) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, 7) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx hodnoty, 8) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XXX x xxxxxxxxxxx x financováním xxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obcházení xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx by Xxxxxxxx xxxx být považována xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(11)

X xxxxx 2018 FATF xxxxxxxxxxxxx Ghanu jako xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu s XXXX akční plán. Xxxxxx posoudila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komplexní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx identifikovaných x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx rizik xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 2) xxxxxxxxxx x xxxxxxx založeném na xxxxxxxxx rizik, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sektoru, 3) nedostatky v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x aktuálním základním xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x informacím o xxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx rizika xxxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxx posouzení rizik x xxx této xxxxxxxx xxxx přiděleny xxxxxxxxxx xxxxxx, x 5) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na tomto xxxxxxx by Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx článku 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(12)

X xxxxx 2020 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se strategickými xxxxxxxxxx x režimu xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx nedostatků, které x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx FATF, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) nedostatek xxxxxxxxxxx porozumění riziku xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx zemi, 2) xxxxxxxxxx xxxxx finančních xxxxxxxxx a pověřených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx odpovídajícího xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, 3) nedostatek xxxxxxxx opatření pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro trestné xxxxx x opatření xxx zajištění xxxx, xxx xxxx včas x xxxxxxxxx xxxxxx x aktuální xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x informace x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx a stíhání xxxxx peněz v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx země, 5) xxxxxxxxxxx prokázat okamžité xxxxxxxxxxx cílených finančních xxxxxx za financování xxxxxxxxx x 6) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx zabránilo zneužívání xxxxxx organizací pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxx považována xx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(13)

V xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx jako jurisdikci xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Mauricius xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx obdržela xx XXXX, x xxxxx relevantní informace. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dohledem xxx globálním xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty a xxxxxxxxx provádějí xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, 2) nezajištění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 3) neprokázání xxxx, xx donucovací xxxxxx xxxx schopné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxx x složitých xxxxxxx, 4) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx rizik xxx xxxxxxx xxx odvětvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx zabránilo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x 5) neprokázání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx by Xxxxxxxxx xxx xxx považován xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(14)

V xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Mongolsko xxxx xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx v režimu xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s XXXX akční xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx nedostatků, xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od XXXX, x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx kroky ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx režimu xxx xxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, následující xxxxxxxxxx xxxxx přetrvávají: 1) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx riziku xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx pověřenými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a profesemi, xxxxx i v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx, zejména xx xxxxxx x obchodníkům x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, 2) xxxxxxx prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx různých xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx finanční xxxxxxxxx x xxxxxxxx nefinanční xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s financováním xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odrazujících xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Mongolsko xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(15)

X únoru 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx/Xxxxx jako jurisdikci xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxx proti praní xxxxx x financování xxxxxxxxx a Xxxxxxx/Xxxxx xx účelem řešení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x FATF xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxx souvislosti xxxxxxxx xx XXXX, a xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rizikům xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx pověřené xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x profesemi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx i xx dálku založené xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx systém xxxxx xxxx registrovány x xxxxxxxxx xxxxxxx, 3) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx zpravodajství xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx operativní xxxxxxx x šíření xxxxxxxxx xx strany finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 6) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x majetku rovnocenné xxxxxxx, 7) nedostatky xx správě xxxxxxxxxx xxxxxxx x zachování xxxxxxx zabaveného xxxxx xx xx xxxxxxxxxx x 8) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cílených xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxx základě by Xxxxxxx/Xxxxx měl xxx xxxxxxxxx za zemi xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(16)

X xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx jurisdikci se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu x Nikaragua za xxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX akční xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxxxxxxxx obdržela xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxx xxxx, 2) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxx s cílem xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx účinného xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, 4) xxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx x nezajištění xxxx, aby xxxx xxxx x dispozici xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx měla xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v režimu xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu podle xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(17)

X červnu 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxx xx xxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx plán. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx FATF, x xxxxx relevantní informace. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxx porozumění xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxx plynoucí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x cílem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, 2) xxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x profesí x uplatňování xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx porušení xxxxxx xxx boj xxxxx praní peněz x financování terorismu, 3) nedostatečné xxxxxxxxx x aktualizace informací x skutečném xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, absenci účinného xxxxxxxxxx xxx sledování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx uspořádání, které xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ředitelů, x nedostatky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, schopnost xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx peněz xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x včasnou xxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x vysoce xxxxxxxxxx oblastmi xxxxxxxxxxxxxxxx xx vnitrostátním xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx xx Panama xxxx xxx xxxxxxxxxx xx zemi se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(18)

X xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Zimbabwe xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX akční plán. Xxxxxx posoudila nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx FATF, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) nedostatečné xxxxxxxxxx hlavním xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x nedostatečné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zjištěných xxxxx, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení rizik xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx budování xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx x právním rámci x mechanismu pro xxxxxxxxxxxxx a uchovávání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, pokud xxx x zajištění xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů, x 5) nedostatky x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zbraní x x xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Zimbabwe mělo xxx považováno xx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(19)

Ve světle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxxx posouzení k xxxxxx, xx Bahamy, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Mauricius, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx/Xxxxx, Nikaragua, Xxxxxx x Zimbabwe xx xxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, které xxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx představující xxxxxxxxx hrozbu pro xxxxxxxx systém Xxxx xxxxx kritérií xxxxxxxxxxx x xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xx třeba xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx země xxxxxxxx písemný politický xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx akční xxxx xxxxx s XXXX.

(20)

XXXX xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Uganda x únoru 2020 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx s XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxx xxxxxxxxxxx obdržela xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pověřenými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx x zajištění xxxx, xxx příslušné orgány xxxx včas xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vlastnictví x informacím x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, 5) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx trestné xxxx jako xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, 6) nezavedení a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pro identifikaci, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, 7) xxxxxxxxxxx toho, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem, xxxxx koresponduje x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x souvislosti. s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x 8) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx zavedení cílených xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx založeného na xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx neziskových xxxxxxxxxx x cílem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx financování terorismu. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx nedostatky x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x XXXX. Xxxxxx xx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xxx uvedena. Xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx by xxxxx xxxx xxxxxx beze xxxxx

(21)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx monitorování xxxxxxx xxxx x posouzení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x institucionálních rámců, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx boj proti xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx aktualizace přílohy xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675.

(22)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/1675, které XXXX xx xxxxxxxx 2016 xxxxxxx xx seznamu, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pokroku xxxxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx, Etiopií, Xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxx demokratickou xxxxxxxxxx, Xxx Lankou x Tuniskem.

(23)

FATF xxxxxx xxxxxxxx pokrok, xxxxx Xxxxx a Hercegovina, Xxxxxxx, Guyana, Laoská xxxxxx demokratická xxxxxxxxx, Xxx Xxxxx a Xxxxxxx dosáhly, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx režimu xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, xx tyto xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které FATF xxxxxxxxxxxxx, uvedené x xxxxxx xxxxxxx plánech. Xxxx xxxx proto xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dodržování požadavků x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxx spolupracovat s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXXX xx xxxxxx xxxxxxx zlepšení xxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx xxxxxxxxx informace týkající xx pokroku xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx třetích xxxx.

(25)

X xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx svém xxxxxxxxx x xxxxxx, že Xxxxx a Hercegovina x Xxxxxx v xxxx fázi nemají xx svých xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx přijaly xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx své xxxxxx xxx xxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nové zdroje xxxxxxxxx. Bosna a Xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xx proto neměly xxx xxxxxxxxxx za xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

X xxxxxxx xx dostupné xxxxxxxxx Xxxxxx ve svém xxxxxxxxx rovněž xxxxxxx x závěru, xx Xxxxxxx xxx xx xxxx režimu xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx strategické xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cílem xxxxxx závazky týkající xx strategických nedostatků, xxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx komplexní x xxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xx xx, xx xxxx odstraněny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěné xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(27)

Xxxxx xxxx xxxxxxx Komise xx xxxx posouzení k xxxxxx, xx Xxxxxxx, Xxxxxx lidově demokratická xxxxxxxxx x Xxx Xxxxx provedly xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx FATF x že xxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx opatření xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx plánem xxxxxxxxxx x XXXX xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X ohledem xx jejich význam xxx finanční xxxxxx Xxxx xx Komise xxxxxxx, xx tyto xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx, Laoská xxxxxx xxxxxxxxxxxx republika x Xxx Xxxxx by xxxxx x xxxx xxxx neměly xxx xxxxxxxxxx xx země xx strategickými xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(28)

Xxxxxx xx odhodlána xxxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zemím xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x přenesené pravomoci (XX) 2016/1675 x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx napravit zjištěné xxxxxxxxxxx nedostatky.

(29)

S ohledem xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x pandemie XXXXX-19, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušných xxxxxx, xx datum xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 2 xxxxxxxxxx xx přidání xxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxxx tak, xxx xxx xxxxxxxxx dostatek xxxx k xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Datum xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx než xxxx xxxxx x xxxxxxxx.

Xxx xxxxx země, které xx měly xxx xxxxxxxxxx ze seznamu, xxxxxxxxxx xxxxx závažné xxxxxxxx s xxxxxxxxxx. Xx proto přiměřené xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx seznamu xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(30)

Nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675 xx proto xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,