Plné znění - 32020R0855

(1)

Xxxx musí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x řádné xxxxxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx praním xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx směrnice (XX) 2015/849 stanoví, xx xx Komise xxxx identifikovat země, xxxxx mají xx xxxxx xxxxxxxx pro xxx proti praní xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx významnou xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxx rizikové xxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx byly identifikovány x nařízení Komise x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 (2). Uvedené xxxxxxxx xx mělo xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků ve xxxx xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Komise xx xxxx při xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a tvůrců xxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „XXXX“). Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx se strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx tržních xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Unie x x Xxxx, jakož x xxxxxx otevřenosti xxxx xx xx xx xx, že xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx xxx mezinárodní finanční xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx systém Xxxx.

(4)

Xx xxxxx xxxxxxxx zohlednit xxxxxxxxxx xxxxx, která xxx v xxxxxxxxxxx x identifikací zemí xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonána, xxxxxxx xxxxx XXXX. Xxx xxxxxxxxx integrity xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxx řádně zohlednila xxxx, x xxxxxxx xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx peněz x financování terorismu XXXX xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx úrovni Xxxx. X souladu x xxxxxxxx stanovenými xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx čl. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 nejnovější xxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxxx veřejná prohlášení XXXX, xxxxxxxx XXXX „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxx skupiny xxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxx FATF x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(5)

Xxxxxxxxxxx xx, že xxxxxxxx xxxxx země, xxxxxx XXXX identifikoval xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx riziko xxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx vnitřní xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx FATF „Xxxxxxx xxxxxxxxxx“ x „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavků x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu: xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“.

(6)

X cílem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx informace xx XXXX a x příslušných xxxxxxxxx x xxxx zdroje xxxxxxxxx, aby mohla xxxxxx k xxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx toto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v 8. xx 19. bodě xxxxxxxxxx.

(7)

X říjnu 2018 XXXX identifikoval Bahamy xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Bahamy xx xxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x FATF xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x XXXX x únoru 2020 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že Xxxxxx x podstatě dokončily xxxx akční xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx místě x cílem ověřit, xxx bylo zahájeno x zda xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx i x budoucnosti, stále xxxxx. Xxxx posouzení xx xxxxxx potvrzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxxx. Komise xxxxx nemá x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx hodnocení xx zaměří xx xxxx xxxxxxx: 1) xxxxxxxxx komplexního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik, 3) xxxxxxxxx včasného přístupu x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxxx x vlastnictví x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánům xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a konkrétně xxx xxxxxxxxxxx složitých xxxxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x samostatných xxxxxxxxx xxxxx peněz, 5) xxxxxxxxxxx toho, že xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, 6) prokazování xxxx, že xxxxxxx x xxxxxxxx a x xxxxxxxx konfiskačních xxxxxx x všech xxxxx případů xxxxx xxxxx, x 7) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx cílené xxxxxxxx sankce za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x prokazování xxxxxx xxxxxxxxx. Xx tomto xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(8)

V xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Barbados jako xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx relevantní informace. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty x xxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxx v opatřeních xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x opatřeních xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x informace x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x cílem xxxx pomoci donucovacím xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, 4) xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz, xxx xxxxxx x xxxxxxx x rizikovým xxxxxxxx země, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání x 5) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx zahraničních xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxx být xxxxxxxxx xx zemi se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(9)

V xxxxx 2018 XXXX xxxxxxxxxxxxx Botswanu xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX akční plán. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x právnickými xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 3) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských informací xx strany xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 5) xxxxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a 6) nedostatky x xxxxxxxxxxx přístupu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx neziskových xxxxxxxxxx. Xx tomto xxxxxxx xx Botswana xxxx xxx xxxxxxxxxx xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

V xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Kambodžu xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu a Xxxxxxxx xx účelem xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu s XXXX akční xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx vzájemnou xxxxxx xxxxx a chybějící xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx rizik x xxxxxxx nemovitostí a xxxxx, 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právních předpisů x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 5) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x souvisejícího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 6) nedostatečné xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, 7) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, nástrojů a xxxxxxx rovnocenné xxxxxxx, 8) xxxxxxxxx právní xxxxx x provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XXX v xxxxxxxxxxx x financováním xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx by Xxxxxxxx xxxx xxx považována xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(11)

X xxxxx 2018 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxx za xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx souvislosti xxxxxxxx od FATF, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx opatření xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 2) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx rizik, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x nedostatečné xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx včasného xxxxxxxx x adekvátním, xxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměřila xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x aby této xxxxxxxx byly přiděleny xxxxxxxxxx xxxxxx, x 5) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx tomto xxxxxxx xx Ghana xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x financování xxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(12)

X xxxxx 2020 FATF xxxxxxxxxxxxx Jamajku xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v režimu xxx xxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx FATF, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx riziku xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx zemi, 2) xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx režimu xxx xxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx trestné xxxxx x xxxxxxxx xxx zajištění xxxx, xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx základní xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx vhodných xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx x rizikovým xxxxxxxx země, 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx okamžité xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 6) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx zabránilo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx tomto xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxx považována xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(13)

V xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu pro xxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x Mauricius xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s XXXX xxxxx plán. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx FATF, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky zahrnují: 1) nedostatky, xxxxx xxx x prokázání xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx pověřené xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty x xxxxxxxxx provádějí xxxxxx xxxxxxxx xx posouzení xxxxx, 2) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x přesným xxxxxxxxx informacím x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x skutečném majiteli, 3) neprokázání toho, xx donucovací orgány xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, 4) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x 5) neprokázání xxxxxxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx by Mauricius xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(14)

X xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Mongolsko xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx spolu x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nedostatků, které x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx Mongolsko xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nefinančními xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxxx přístupu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, zejména xx xxxxxx x obchodníkům x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, 2) xxxxxxx xxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx x 3) xxxxxxxxxxxx sledování xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nefinanční xxxxxxxx a profese xxxxxxxx cílené finanční xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx tomto xxxxxxx xx Mongolsko xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(15)

X únoru 2020 XXXX identifikoval Xxxxxxx/Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx strategickými nedostatky x režimu pro xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx/Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků vypracoval xxxxx x FATF xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx souvislosti obdržela xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rizikům praní xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxxx xxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dohledem xxx xxxxxxxxxx nefinančními xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dostatečnými xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xx dálku xxxxxxxx xx posouzení xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx registrovány x xxxxxxxxx xxxxxxx, 3) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx analýza x šíření xxxxxxxxx xx strany finanční xxxxxxxxxxxx jednotky, 4) xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxx v souladu x riziky, 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 6) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxx x xxxxxxx rovnocenné xxxxxxx, 7) nedostatky xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zboží xx xx konfiskace x 8) nedostatečné xxxxxxxxx xxxxxxxxx cílených xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxx sankcí. Xx xxxxx xxxxxxx by Xxxxxxx/Xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx za zemi xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x režimu pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle článku 9 směrnice (EU) 2015/849.

(16)

X xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Nikaraguu xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx vypracovala xxxxx x FATF xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxx, xxxxx v této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od XXXX, x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx zemi, 2) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx s cílem xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxx, 4) nedostatek xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x aktuální xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx základě xx Xxxxxxxxx měla xxx xxxxxxxxxx za xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu podle xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(17)

V xxxxxx 2019 XXXX identifikoval Xxxxxx jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx s XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o souvisejících xxxxxxxxxx xxx formování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx země x xxxxx zmírnit xxxxxxxx xxxxxx, 2) xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poukazovatelů xxxxx bez xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xx dohled nad xxxxxxxx xxxxxxxxxx nefinančních xxxxxxxx a xxxxxxx x uplatňování xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 3) nedostatečné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx vlastnictví xx xxxxxx povinných xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sledování xxxxxxxx offshorových subjektů, xxxxxxxxxx x posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx vymezit x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pověřených xxxxxxxxx a ředitelů, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx, pokud xxx x účinné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx peněz zahrnující xxxxxxxxxx xxxxxx trestné xxxx x poskytovat xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s těmito xxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx oblastmi xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx posouzení xxxxx a xx xxxxxx o vzájemném xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Panama xxxx xxx považována xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(18)

X xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX akční plán. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nedostatků, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) nedostatečné xxxxxxxxxx hlavním rizikům x xxxxxxx xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx příslušných xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zjištěných xxxxx, 2) nedostatečné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx budování xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zmírňování xxxxx x xxxxx finančních xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx porušení xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x právních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů, x 5) xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx sankce x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxx provádění. Xx tomto xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxx považováno za xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(19)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxx Xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx, že Bahamy, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx/Xxxxx, Nikaragua, Xxxxxx x Xxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxxx za jurisdikce xxxxxxx xxxx, které xxxx xx xxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie xxxxx kritérií stanovených x článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vypracovaly akční xxxx xxxxx x XXXX.

(20)

XXXX dále xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxx 2020 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vypracovala xxxxx x FATF xxxxx plán. Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxx souvislosti xxxxxxxx xx FATF, a xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) chybějící vnitrostátní xxxxxxxxx xxx boj xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxxxx úsilí x xxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx země, 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dohledu xxxxxxxxxx na posouzení xxxxx nad finančními xxxxxxxxxxx x pověřenými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx x zajištění xxxx, xxx xxxxxxxxx orgány xxxx xxxx přístup x přesným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x informacím o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, 5) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx toho, xx xxxxxxxxxx a soudní xxxxxx kvalifikují trestné xxxx jako praní xxxxx x souladu xx xxxxxxxxxx riziky, 6) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pro identifikaci, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, 7) neprokázání xxxx, xx donucovací xxxxxx xxxxx šetření a xxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Ugandy x souvislosti. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x 8) xxxxxxxxx nedostatky x xxxxxxx rámci xxx zavedení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizací x cílem zabránit xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx úrovni x xxxxx xxxxx xxxxxxxx nedostatky a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x XXXX. Xxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675 xxx xxxxxxx. Status Xxxxxx a stávající xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx beze xxxxx

(21)

Xx nanejvýš důležité, xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx monitorování xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx právních x xxxxxxxxxxxxxxxxx rámců, xxxxxxxxx x postupů xxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxx xxxxxx režimu xxx boj proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx aktualizace xxxxxxx xxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (EU) 2016/1675.

(22)

Xxxxxx xxxxxxxxx pokrok při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxx nařízení (XX) 2016/1675, které XXXX xx července 2016 xxxxxxx ze xxxxxxx, x xx xx xxxxxxx požadavků xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx a Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxx Xxxxxx x Tuniskem.

(23)

FATF xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxx Xxxxx a Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a konstatoval, xx xxxx země xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rámec x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx strategických xxxxxxxxxx, xxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx FATF v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxx země xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx XXXX xx účelem xxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx pokroku xxx xxxxxx strategických xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(25)

X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Komise xx xxxx xxxxxxxxx x závěru, xx Xxxxx a Hercegovina x Guyana x xxxx xxxx xxxxxx xx svých režimech xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx přijaly řadu xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu a Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx opatření. Xxxxxx xxxx země xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x Xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xx proto xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

X ohledem xx dostupné xxxxxxxxx Xxxxxx ve svém xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, že Xxxxxxx xxx ve xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx související xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx identifikoval XXXX. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx mít xx xx, xx xxxx odstraněny strategické xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(27)

Xxxxx toho xxxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx, že Etiopie, Xxxxxx lidově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Šrí Xxxxx provedly xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx XXXX x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx opatření xxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s XXXX xxxx xxxx již xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx mezinárodní finanční xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxx význam xxx finanční xxxxxx Xxxx xx Komise xxxxxxx, že xxxx xxxx xxx nepředstavují xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx, Laoská lidově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxx Xxxxx by xxxxx v xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x režimu pro xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(28)

Xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx technickou pomoc xxxxxx xxxxx uvedeným x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 s xxxxx xxxxxx těmto xxxxx xxxxxxxx zjištěné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(29)

X xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXXX-19, xxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx povede x narušení xxxxxxx xxxxxxxxx hospodářských xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgánů, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 2 xxxxxxxxxx xx přidání třetích xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx tak, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxx nařízení xxxxx být za xxxxxx okolností xxxxxx xxxxxxxxx. Datum xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 2 tohoto xxxxxxxx xx xxxxx xxxx být výjimečně xxxxxxxxx k pozdějšímu xxxxxxx než jeho xxxxx x xxxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxx, které xx měly být xxxxxxxxxx ze xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jejich vyškrtnutí xx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu.

(30)

Nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx změněno,