Plné znění - 32020R0855

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx účinnou ochranu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vnitřního xxxx před xxxxxx xxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 stanoví, xx by Xxxxxx xxxx identifikovat xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategické nedostatky xxxxxxxxxxxxx významnou xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx identifikovány x xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675&xxxx;(2). Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx ve vhodnou xxxx přezkoumáno se xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx třetí země xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx režimu pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx při xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx vydávané Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „XXXX“). Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx měla xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, vysokému xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx směrem xx Xxxx i x Xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se má xx xx, že xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx praní xxxxx x financování terorismu xxx mezinárodní finanční xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx systém Xxxx.

(4)

Xx xxxxx xxxxxxxx zohlednit xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonána, zejména xxxxx FATF. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx důležité, aby Xxxx řádně xxxxxxxxxx xxxx, x jejichž xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx XXXX identifikoval strategické xxxxxxxxxx, na úrovni Xxxx. X xxxxxxx x kritérii stanovenými xx směrnici (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx čl. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prohlášení XXXX, xxxxxxxx FATF „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx: xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx mezinárodní spolupráce x xxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, jež představují xxxxxxxxxx xxxxx země.

(5)

Předpokládá xx, že jakákoli xxxxx xxxx, xxxxxx XXXX identifikoval xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx mezinárodní finanční xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx identifikované v xxxxxxxxxxx XXXX „Xxxxxxx xxxxxxxxxx“ x „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavků x oblasti boje xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu: xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“.

(6)

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx dostupné xxxxxxxxx xx XXXX a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiné zdroje xxxxxxxxx, aby mohla xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v 8. xx 19. xxxx xxxxxxxxxx.

(7)

X říjnu 2018 XXXX xxxxxxxxxxxxx Bahamy xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx za xxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxxx vypracovaly xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nedostatků, xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x další xxxxxxxxxx informace. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x XXXX x únoru 2020 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx Bahamy x podstatě dokončily xxxx akční plán x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx důvod xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx ověřit, xxx xxxx xxxxxxxx x zda xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx x zda politický xxxxxxx nezbytný x xxxx, xxx provádění xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx. Toto xxxxxxxxx xx xxxxxx potvrzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx informace, xxxxx xx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx strategické xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx: 1) xxxxxxxxx komplexního elektronického xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx xxxxx, 3) xxxxxxxxx včasného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x informacím o xxxxxxxxx majiteli, 4) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxx pomoci xxxxxxxxxxx orgánům xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx složitých xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x samostatných šetřeních xxxxx xxxxx, 5) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx vyšetřují a xxxxxxx všechny xxxxx xxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx případů praní xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz a xxxxxxx týkajících xx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, 6) prokazování xxxx, xx dochází x xxxxxxxx x x xxxxxxxx konfiskačních xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx praní xxxxx, a 7) xxxxxx nedostatků x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x prokazování xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Bahamy xxxx být xxxxxxxxxx xx zemi se xxxxxxxxxxxxx nedostatky v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(8)

V xxxxx 2020 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx těchto nedostatků xxxxxxxxxx s XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx FATF, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnují: 1) nedostatek účinného xxxxxxx založeného na xxxxxxxxx rizik nad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx nefinančními xxxxxxxx x profesemi, 2) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx v opatřeních xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx včas x dispozici přesné x xxxxxxxx základní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majiteli, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx poskytovat finanční xxxxxxxxx s cílem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vyšetřování xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x stíhání xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx v xxxxxxx x rizikovým xxxxxxxx země, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x 5) xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx zahraničních xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxx být xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(9)

V xxxxx 2018 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu a Xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu s XXXX akční plán. Xxxxxx posoudila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx FATF, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x neziskovými organizacemi, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro dohled xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 3) úroveň xxxxxxx x šíření xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxxx xx strany xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxx xxxxx financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cílených xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x 6) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx neziskových xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx by Botswana xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x financování terorismu xxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

X xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx nedostatků, xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxx xxxxxx právní xxxxxx xxx xxxxxxxxx právní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů, 2) xxxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx založeného na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, 3) nedostatečné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x prostřednictvím rychlých, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření, 4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx, 5) úroveň analýzy xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a souvisejícího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 6) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jde x vyšetřování a xxxxxxx xxxxx xxxxx, 7) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x konfiskaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx rovnocenné xxxxxxx, 8) xxxxxxxxx právní xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxx XXX x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx šíření xxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxxx porozumění xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx zemi se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(11)

V xxxxx 2018 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxx jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu s XXXX xxxxx plán. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx FATF, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) nedostatečné xxxxxxxxx komplexní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx identifikovaných x xxxxx vnitrostátního xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx opatření xx xxxxxxxx rizik xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 2) xxxxxxxxxx x xxxxxxx založeném xx xxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sektoru, 3) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x aktuálním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o vlastnictví x informacím o xxxxxxxxx majiteli, 4) xxxxxxxxxx, pokud jde x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx finanční zpravodajská xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx této xxxxxxxx byly přiděleny xxxxxxxxxx xxxxxx, a 5) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx rizik xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Ghana xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(12)

X xxxxx 2020 FATF xxxxxxxxxxxxx Jamajku xxxx xxxxxxxxxx se strategickými xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx souvislosti xxxxxxxx od FATF, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) nedostatek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxx, 2) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxx odpovídajícího xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x právních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx a opatření xxx zajištění xxxx, xxx byly xxxx x xxxxxxxxx přesné x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx vhodných opatření x většímu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací a xxxxxxxxxxx x stíhání xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx země, 5) xxxxxxxxxxx prokázat okamžité xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 6) xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx rizik při xxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx základě xx Xxxxxxx xxxx xxx považována xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(13)

V únoru 2020 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx plán. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx se těchto xxxxxxxxxx, které x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx nedostatky xxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx, pokud xxx o prokázání xxxx, že kontrolní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx globálním xxxxxxxx xxxxxxxxx x pověřenými xxxxxxxxxxxx subjekty x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, 2) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx praní peněz, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a složitých xxxxxxx, 4) neprovádění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xxx xxxxxxx xxx odvětvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx zabránilo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uplatňování cílených xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxx být xxxxxxxxx xx zemi se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(14)

X xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Mongolsko xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx spolu x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od XXXX, x další relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxxx Mongolsko xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx nedostatků ve xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx: 1) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x profesemi, xxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxx x souvislosti x xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, 2) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx různých xxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx x 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx finanční xxxxxxxxx x pověřené xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x financováním xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odrazujících sankcí. Xx tomto základě xx Xxxxxxxxx mělo xxx považováno xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(15)

X xxxxx 2020 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx/Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx/Xxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx nedostatků vypracoval xxxxx s XXXX xxxxx plán. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, které v xxxx souvislosti obdržela xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) neprokázání xxxxxxx xxxxxxxxxx rizikům xxxxx xxxxx v klíčových xxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxxx xxxx, xxx kontrolní xxxxxx xxxxxxxx dohledem xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x profesemi xxxxxxxxxxx dostatečnými xxxxxx, xxx byly kontroly xx místě i xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx subjekty xxxxxxxxxxx xxxxxx hundi xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, 3) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajství xxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x šíření xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 4) xxxxxxx zajistit, aby xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, 5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 6) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti, nástrojů x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, 7) nedostatky xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx zabaveného xxxxx xx do konfiskace x 8) nedostatečné xxxxxxxxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x financováním xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx přípravy x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx/Xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(16)

X xxxxx 2020 XXXX identifikoval Xxxxxxxxx xxxx jurisdikci xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x financování terorismu x Xxxxxxxxx xx xxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxxx vypracovala spolu x XXXX akční xxxx. Xxxxxx posoudila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxxxxx zahrnují: 1) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, 2) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na podporu xxxxxxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx a vysledovat xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účinného xxxxxxx xxxxxxxxxx na posouzení xxxxx, 4) nedostatek xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x právních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxx byly xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x aktuální xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxx xxx považována xx xxxx se strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 9 směrnice (XX) 2015/849.

(17)

X xxxxxx 2019 XXXX identifikoval Xxxxxx jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx a Panama xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx relevantní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx plynoucí nedostatek xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro formování xxxxxxxxxxxxxx politik země x xxxxx zmírnit xxxxxxxx xxxxxx, 2) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxx xx xxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx účinných, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 3) nedostatečné ověřování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx povinných xxxx, absenci účinného xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů, xxxxxxxxxx x posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx vymezit x xxxxxxx konkrétní xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x adekvátním a xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx zahrnující xxxxxxxxxx daňové trestné xxxx x poskytovat xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx vnitrostátním xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Panama xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(18)

V xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Zimbabwe jako xxxxxxxxxx se strategickými xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx účelem xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX akční plán. Xxxxxx xxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx nedostatků, které x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x další relevantní xxxxxxxxx. Uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx: 1) nedostatečné xxxxxxxxxx hlavním xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx, 2) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx finančními institucemi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, 3) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx za porušení xxxxxxxx, 4) xxxxxxxxxx x právním xxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx x uchovávání xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o skutečném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x 5) nedostatky x rámci pro xxxxxx finanční xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxx zbraní x x jeho xxxxxxxxx. Xx tomto xxxxxxx xx Xxxxxxxx mělo xxx xxxxxxxxxx za xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(19)

Ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxxx posouzení k xxxxxx, že Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Kambodža, Xxxxx, Jamajka, Mauricius, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx/Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, které xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu pro xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx kritérií xxxxxxxxxxx x článku 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xx třeba xxxxxxxxxx, xx uvedené xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx akční xxxx xxxxx x XXXX.

(20)

XXXX xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx jako jurisdikci xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x režimu pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxx 2020 xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnují: 1) chybějící xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxxxx úsilí x xxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxxx x xxxxxxxxx profilem xxxx, 3) xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pověřenými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, 4) nedostatky x xxxxxxxxx toho, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx včas xxxxxxx x přesným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, 5) nedostatečné xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx x soudní xxxxxx kvalifikují xxxxxxx xxxx jako praní xxxxx x souladu xx xxxxxxxxxx riziky, 6) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx politik x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, zabavení x xxxxxxxxxx výnosů a xxxxxxxx trestné xxxxxxxx, 7) xxxxxxxxxxx toho, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx trestných xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxx, xxxxx koresponduje x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x souvislosti. s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x 8) technické xxxxxxxxxx x xxxxxxx rámci xxx zavedení xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizací x xxxxx zabránit xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx politický xxxxxxx xx vysoké úrovni x xxxxx xxxxx xxxxxxxx nedostatky x xxxxxxxxxxx akční xxxx xxxxx x XXXX. Xxxxxx je x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xxx uvedena. Status Xxxxxx x stávající xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x touto xxxx xx xxxxx xxxx zůstat xxxx xxxxx

(21)

Xx xxxxxxxx důležité, xxx Komise prováděla xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxx jejich xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx aktualizace xxxxxxx xxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675.

(22)

Komise xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/1675, které FATF xx xxxxxxxx 2016 xxxxxxx xx xxxxxxx, x to xx xxxxxxx požadavků směrnice (XX) 2015/849. Xxxxxx xxxxxxxxx posouzení pokroku xxxxxxxxxx Xxxxxx a Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx lidově demokratickou xxxxxxxxxx, Xxx Lankou x Xxxxxxxx.

(23)

XXXX uvítal xxxxxxxx xxxxxx, jehož Xxxxx x Hercegovina, Xxxxxxx, Guyana, Laoská xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxx Xxxxx x Xxxxxxx dosáhly, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, xx tyto země xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které XXXX xxxxxxxxxxxxx, uvedené x xxxxxx akčních plánech. Xxxx xxxx proto xxx nepodléhají xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxx x oblasti boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXXX xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu.

(24)

Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx pokroku xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zemí.

(25)

S xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxxx posouzení x xxxxxx, že Xxxxx x Xxxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx svých xxxxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx. Xxxx země xxxxxxx xxxxxxx řadu xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx bude dále xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx zdroje xxxxxxxxx. Xxxxx a Xxxxxxxxxxx x Guyana xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v režimu xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(26)

X xxxxxxx xx dostupné xxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx rovněž dospěla x xxxxxx, xx Xxxxxxx xxx xx xxxx režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tunisko xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatků, xxxxx xxxxxxxxxxxxx FATF. Xxxx opatření jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x tomu, xxx xxxx xxxxx xxx xx xx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěné xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(27)

Xxxxx toho xxxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx, xx Xxxxxxx, Xxxxxx lidově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x řešení strategických xxxxxxxxxx identifikovaných XXXX x xx tyto xxxxxxxxxxx nedostatky xxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx opatření xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x akčním xxxxxx xxxxxxxxxx x XXXX xxxx země xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. S xxxxxxx xx xxxxxx význam xxx xxxxxxxx systém Xxxx xx Komise xxxxxxx, že tyto xxxx xxx nepředstavují xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx systém Unie. Xxxxxxx, Xxxxxx lidově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxx Xxxxx xx xxxxx v xxxx xxxx neměly být xxxxxxxxxx xx země xx strategickými nedostatky x xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(28)

Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x příloze xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 x xxxxx xxxxxx těmto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(29)

X ohledem xx xxxxx výjimečnou x xxxxxxxxxxxxxxxx situaci xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx XXXXX-19, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx pravděpodobně povede x xxxxxxxx řádného xxxxxxxxx hospodářských xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 2 týkajícího xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxxx tak, xxx xxx poskytnut xxxxxxxx xxxx k xxxx, xxx xxxx nařízení xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx účinně xxxxxxxxx. Datum xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xx proto xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jeho xxxxx x xxxxxxxx.

Xxx xxxxx země, které xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx seznamu, xxxxxxxxxx xxxxx závažné xxxxxxxx s prováděním. Xx xxxxx přiměřené xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(30)

Xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675 xx xxxxx xxxx xxx odpovídajícím xxxxxxxx změněno,