Plné znění - 32021R0037

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vnitřního xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx (EU) 2015/849 xxxxxxx, xx xx Xxxxxx měla xxxxxxxxxxxxx země, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2016/1675&xxxx;(2). Toto nařízení xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxx tyto vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků xx xxxx xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx při svých xxxxxxxxxxx zohlednit nové xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Finančním xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „XXXX“).

(3)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, vysokému xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Unie x x Xxxx, xxxxx x stupni xxxxxxxxxxx xxxx se xx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx představuje xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx systém Unie.

(4)

V xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxx XXXX „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxx xxxxxxx xxx přezkum xxxxxxxxxxx spolupráce x xxxxx FATF x xxxxxxxxxxx s xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx země x xxxxxxx x xx. 9 odst. 4 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(5)

V xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx těchto nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx s XXXX xxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxx x xx světle xxxxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx xxxxxxx posouzení Xxxxxx x květnu 2020 x xxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx mělo xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx třetí xxxx, xxxxx má xx xxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx významnou xxxxxx xxx finanční systém Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x článku 9 směrnice (XX) 2015/849. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, že Mongolsko xxxxxxxx xxxxxxx politický xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx spolu s XXXX.

(6)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x postupů xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675.

(7)

XXXX xxxxxx významný xxxxxx, xxxxx Mongolsko dosáhlo, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxx vytvořila xxxxxx x xxxxxxxxx rámec x xxxxx splnit xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků, xxxxx XXXX identifikoval, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx plánu. Xxxx xxxx xxxxx již xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu XXXX x rámci xxxxxxxxxxxxx globálního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXXX xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x financování terorismu.

(8)

Komise xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

(9)

X ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx xx svém xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nedostatky. Mongolsko xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx související xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx splnit závazky xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx XXXX. Xxxx opatření xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx bylo možné xxx xx to, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

Nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,