Plné znění - 32021R0037

(1)

Unie xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochranu xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo financováním xxxxxxxxx. Směrnice (EU) 2015/849 stanoví, xx xx Komise měla xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx ve svých xxxxxxxx xxx boj xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Unie.

(2)

Vysoce xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx Komise v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675&xxxx;(2). Xxxx nařízení xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx na pokrok, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx režimu pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx zohlednit xxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx vydávané Xxxxxxxxx xxxxxx výborem (xxxx xxx „XXXX“).

(3)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxx x x Xxxx, jakož x xxxxxx otevřenosti xxxx xx xx xx xx, že xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx systém Unie.

(4)

V xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx nejnovější dostupné xxxxxxxxx, zejména xxxxxxx xxxxxxx prohlášení FATF, xxxxxxxxx XXXX „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx o probíhajícím xxxxxxx“ a zprávy xxxxxxx pro přezkum xxxxxxxxxxx spolupráce v xxxxx XXXX v xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx jednotlivé xxxxx xxxx x xxxxxxx s xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(5)

X xxxxx 2019 XXXX xxxxxxxxxxxxx Mongolsko xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx xxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX akční plán. Xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx xxxxxxx posouzení Xxxxxx x květnu 2020 x závěru, xx Xxxxxxxxx xx mělo xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx třetí země, xxxxx xx xx xxxx režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxxxxx významnou hrozbu xxx finanční systém Xxxx xxxxx kritérií xxxxxxxxxxx x xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849. Bylo xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx nedostatky x vypracovalo akční xxxx spolu s XXXX.

(6)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Komise xxxxxxxxx xxxxx monitorování xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx právních x xxxxxxxxxxxxxxxxx rámců, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx režimu xxx xxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx aktualizace xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675.

(7)

FATF xxxxxx významný xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx dosáhlo, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx, xx tato xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx splnit xxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx FATF identifikoval, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx. Tato xxxx proto xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx země xxxx xxxxxx spolupracovat s xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx XXXX xx účelem xxxxxxx xxxxxxxx jejího xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu.

(8)

Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx pokroku při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků Xxxxxxxxx.

(9)

X ohledem xx xxxxxxxx informace Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x závěru, xx Mongolsko již xx xxxx xxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x řešilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx komplexní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k tomu, xxx xxxx xxxxx xxx za xx, xx xxxx řešeny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěné xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(10)

Nařízení x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx,