Plné znění - 32021R0037

(1)

Xxxx musí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x řádné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx praním xxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx. Směrnice (XX) 2015/849 xxxxxxx, že xx Xxxxxx měla xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675&xxxx;(2). Xxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx pokrok, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx odstraňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx. Komise xx xxxx při svých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tvůrců xxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx výborem (xxxx xxx „FATF“).

(3)

Vzhledem k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx transakcí xxxxxx xx Xxxx x x Xxxx, jakož x stupni otevřenosti xxxx xx má xx to, že xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zároveň xxxxxx x xxx xxxxxxxx systém Xxxx.

(4)

X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx směrnici (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx dostupné xxxxxxxxx, zejména xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxx XXXX „Zlepšování xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxx xxxxxxx pro přezkum xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx FATF v xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx země v xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(5)

X xxxxx 2019 FATF xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxx boj proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx těchto nedostatků xxxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx plán. Xx tomto xxxxxxx x ve světle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxx posouzení Komise x květnu 2020 x závěru, xx Xxxxxxxxx by mělo xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx země, xxxxx má xx xxxx xxxxxx pro xxx proti praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx významnou xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx podle kritérií xxxxxxxxxxx x xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Bylo rovněž xxxxxxxxxxxx, xx Mongolsko xxxxxxxx xxxxxxx politický xxxxxxx na vysoké xxxxxx s xxxxx xxxxx zjištěné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx akční xxxx spolu x XXXX.

(6)

Xx xxxxxxxx důležité, xxx Xxxxxx prováděla xxxxx monitorování třetích xxxx a posouzení xxxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx rámců, xxxxxxxxx x postupů xxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxx xxxxxx režimu xxx xxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx aktualizace přílohy xxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675.

(7)

XXXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx dosáhlo, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxx režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx splnit xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků, xxxxx XXXX identifikoval, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxx již xxxxxxxxx monitorovacímu procesu XXXX x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxx x oblasti boje xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxx xxxx bude xxxxxx spolupracovat s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXXX za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jejího xxxxxx pro boj xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků Xxxxxxxxx.

(9)

X ohledem xx xxxxxxxx informace Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx xx xxxx režimu xxx xxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx x řešilo související xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx identifikoval XXXX. Tato xxxxxxxx xxxx dostatečně komplexní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx bylo možné xxx xx xx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849.

(10)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/1675 by xxxxx mělo xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,