PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ XXXXXX (XX) 2021/776
ze dne 11.&xxxx;xxxxxx 2021,
xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/1672 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx
XXXXXXXX XXXXXX,
x&xxxx;xxxxxxx xx Smlouvu o fungování Xxxxxxxx unie,
s ohledem xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2018/1672 xx xxx 23. října 2018 o kontrolách peněžní xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1889/2005&xxxx;(1), x&xxxx;xxxxxxx xx čl. 16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x), x), x) a e) uvedeného xxxxxxxx,
xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2018/1672 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx peněžní xxxxxxxxx s doprovodem xxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx xxxx, xxxxxxxxxx do Xxxx xxxx xx opouštějící, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/849&xxxx;(2). |
|
(2) |
Xxxxx xxxxx uvedených x&xxxx;xx.&xxxx;3 odst. 2 x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 by v příslušném xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx konkrétní xxxxx, jež podle xxxx situace xxxxxxxxxxxx xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx, ohlašovatele, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx: xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, název xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xx rejstříku x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx vydání x&xxxx;xxxxx xxxxxx u dokladů xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x-xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx chyb xxx xxxxxxxxxx totožnosti a zpoždění x&xxxx;xxxxxxx následného ověření, xxxxx x&xxxx;xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx rizik, xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx (XX) 2018/1672. |
|
(3) |
X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, příjemců xxxx zamýšlených xxxxxxxx xx různé druhy xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx formuláři pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx místa, by xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx požadovat, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx vytvořit xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a analýzy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členských států. |
|
(4) |
Pro xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 10 odst. 3 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxxxxx xxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx, Úřadu evropského xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pravomocemi, xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx. Účelem tohoto xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx sběr x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx informací, xxxxx xxxx získány xxxxx čl. 5 xxxx.&xxxx;3, xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1 xxxx xx.&xxxx;6 odst. 2 xxxxxxxx (XX) 2018/1672, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 3 x&xxxx;4 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx peněžní hotovost xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx anonymizovaných xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx analýzy xxxxx, které xxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) uvedeného xxxxxxxx. |
|
(5) |
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, které mají xxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx. První xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 písm. a), x) a c) uvedeného xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx by xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro úřední xxxxxxx předložit rovněž xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;3, záznam xxxxxxxxx xxxxx čl. 6 xxxx.&xxxx;1 xxxx čl. 6 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 3 a 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx souvisí s trestnou xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací xxxxx xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxxx nařízení xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx potřebných xxxxx použít rovněž xx samé xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx.&xxxx;10 odst.1 písm. x) nařízení (XX) 2018/1672. |
|
(6) |
X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x&xxxx;xx.&xxxx;9 odst. 1 nařízení (XX) 2018/1672 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx každého xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx daného xxxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX), xxxxx xxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 515/97 (3). Xxxxx těchto xxxxxxxx xx snížit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx pravidla xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;x), x) a c) nařízení (XX) 2018/1672. Předávání xxxxxxxxxxxxxxx informací o rizicích x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx rizik, xxx jsou xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 písm. x) nařízení (EU) 2018/1672, xx se x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxx (XX) x.&xxxx;515/97 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. |
|
(7) |
Xxxx xx xxx stanovena xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx statistické xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;18 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (EU) 2018/1672. Pro xxxxx xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací Xxxxxx mělo považovat xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, aniž xx xxxx xxxxx použít xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;16 xxxx.1 písm. e) xxxxxxxx (XX) 2018/1672. |
|
(8) |
Vzhledem x&xxxx;xxxx, xx nařízení (XX) 2018/1672 xx xxxxxxxxxx xx 3.&xxxx;xxxxxx 2021, xxxx nařízení xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxx dne. |
|
(9) |
Pokud xx xxx účely tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, mělo xx xx tak xxx v souladu s právními xxxxxxxx Xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx údajů. Na xxxxxxxx zpracování osobních xxxxx, xxxxx na xxxxxxx tohoto nařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx samostatně, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2016/679&xxxx;(4), xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (EU) 2018/1725&xxxx;(5). |
|
(10) |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx konzultován x&xxxx;xxxxxxx s čl. 42 odst. 1 xxxxxxxx (EU) 2018/1725 x&xxxx;xxx 12.&xxxx;xxxxx 2021 xxxxx xxx stanovisko. |
|
(11) |
Opatření xxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx xxxx v souladu se xxxxxxxxxxx Xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2018/1672, |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Článek 1
Formulář pro xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxx ohlášení xxxxx xx.&xxxx;3 odst. 3 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 („xxxxxxxx xxx xxxxxxxx“) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 1 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx být xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxx jsou x&xxxx;xx uvedeny.
Článek 2
Formulář pro oznámení
Formulář xxx xxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;4 odst. 3 nařízení (XX) 2018/1672 („xxxxxxxx xxx xxxxxxxx“) xxxxxxxx xxxxxxx stanovené x&xxxx;xxxxx 2 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxx xxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, které jsou x&xxxx;xx xxxxxxx.
Xxxxxx&xxxx;3
Xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx
Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx místa, xxxx xx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx šablon xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 3, respektive xxxxx 4 xxxxxxx X. Jsou-li x&xxxx;xxxxxxxxx xxx ohlášení nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx doplňkové xxxxx, xxxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxx součást.
Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxxxx a předání informací xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 odst. 1 xxxx. x), x) x&xxxx;x) xxxxxxxx (XX) 2018/1672 použijí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx šabloně stanovené x&xxxx;xxxxx 1 xxxxxxx XX tohoto nařízení.
2. Není-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti s doprovodem xxxxx xxxxxx&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;4 xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;3 uvedeného xxxxxxxx xxxxxxx vyhotovit xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 1 xxxx xxxxx 2 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxx nařízení, x&xxxx;xx-xx xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 3 xxxxxx nařízení xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 3, xxxxxxxxxx části 4 xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx vyhotovené xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxx záznamy xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxx xx xxxxx s ním.
3. Pokud xxxxxxxxx orgány odhalí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;3 xxxxxxxx (EU) 2018/1672, x&xxxx;xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx činností, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v části 1 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xx-xx v souladu s článkem 3 tohoto xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx stanovenou x&xxxx;xxxxx 3 xxxxxxx přílohy. Xxxxxx informace podle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 a předá xx spolu s ním.
4. Pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx peněžní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v částce xxxxxxxxxxxx prahové hodnoty, xxx xx uvedena x&xxxx;xxxxxx&xxxx;4 xxxxxxxx (EU) 2018/1672, xxxxxxxx xx Xxxx xxxx ji xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxx hotovost xxxxxxx s trestnou xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, a je-li to x&xxxx;xxxxxxx s článkem 3 xxxxxx nařízení xxxxxxx, xxxxxxx dále šablonu xxxxxxxxxx v části 4 xxxxxxx přílohy. Záznam xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx se xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxx.
5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx článku 3 xxxx 4 xxxxxxxx (XX) 2018/1672, existují xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx příslušné xxxxxx toto xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1.
6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx a výsledků analýzy xxxxx xxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. d) xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx pro předání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx uvádí xxxxxxx stanovená v části 2 xxxxxxx XX xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx&xxxx;5
Xxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému
1. Informace xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s články 3 x&xxxx;4, xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;xxxxxxx 6 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxx příslušné xxxxxx xx celního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (CIS) xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx způsobů:
|
a) |
ručním zadáním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhraní xxxxxxx XXX; |
|
x) |
xxxxxxxx informací x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (vnitrostátních systémů) x&xxxx;xxxxxx importem xx xxxxxxx XXX s použitím xxxxxxxx xxxxxxx XML; |
|
c) |
přímým xxxxxxxxxx vnitrostátního xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx systémů, které xxxxxxxxx systém XXX. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;9 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotce (XXX) xxxxxxxxx státu, x&xxxx;xxxx byly tyto xxxxxxxxx získány, xxx xxxxxxxx, že xx xxxxxxx xx systému XXX x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 1.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 písm. x), x) x&xxxx;x) xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ostatním xxxxxxxx xxxxxx tím xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx XXX x&xxxx;xxxxxxx s odstavcem 1.
4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxx xxxxxxxxx orgány elektronicky xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxx XXX.
5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxx finanční xxxxx Xxxx, zpřístupní příslušné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 příjemcům xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx do xxxxxxx XXX v souladu s odstavcem 3, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 4 tohoto xxxxxx.
6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx předání v souladu x&xxxx;xxxxxxxx 1, 2, 3 a 4 tohoto xxxxxx se xxxxxxxx xx datum xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx.&xxxx;9 xxxx.&xxxx;3 a čl. 10 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5 nařízení (XX) 2018/1672.
Xxxxxx&xxxx;6
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje
1. Datovým xxxxxxx pro anonymizované xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) 2018/1672, záznamy xxxxx xxxxxx&xxxx;6 xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v systému XXX.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxx xx zpřístupní Xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx příslušných xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx v čl. 18 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2018/1672.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že do xxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxx o všech xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a porušeních předpisů x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx, že jsou xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx oznámí xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.
Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxx v platnost x&xxxx;xxxxxxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx vstupuje x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx se xxx xxx 3. června 2021.
Toto nařízení xx xxxxxxx v celém xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státech.
V Bruselu xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2021.
Xx Xxxxxx
xxxxxxxxxxx
Xxxxxx XXX DER XXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;284, 12.11.2018, x. 6.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20.&xxxx;xxxxxx 2015 x&xxxx;xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx k praní xxxxx xxxx financování terorismu, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;648/2012 a o zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2005/60/XX x&xxxx;xxxxxxxx Komise 2006/70/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;141, 5.6.2015, x. 73).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x.&xxxx;515/97 xx xxx 13.&xxxx;xxxxxx 1997 o vzájemné xxxxxx mezi správními xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx spolupráci s Komisí x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx používání xxxxxxx a zemědělských xxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;82, 22.3.1997, s. 1).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2016/679 ze xxx 27. dubna 2016 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx osob x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx o ochraně xxxxxxxx údajů) (Xx. xxxx. X&xxxx;119, 4.5.2016, x. 1).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (EU) 2018/1725 xx xxx 23.&xxxx;xxxxx 2018 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx osob x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx Unie x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;45/2001 a rozhodnutí x.&xxxx;1247/2002/XX (Úř. věst. X&xxxx;295, 21.11.2018, x.&xxxx;39).
XXXXXXX X
XXXX 1
XXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX
|
OBECNÉ XXXXXXXXX Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovost xxx vstupu do Xxxxxxxx unie xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx součástí strategie XX x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xx-xx převážena xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;XXX nebo xxxx (xxxx ekvivalent v jiných xxxxxx) (článek 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2018/1672). Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx nesprávné či xxxxxxx nebo xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, nepovažuje xx povinnost osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost xx splněnou x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx je xxxxxxxx zpravodajské jednotce (XXX) x&xxxx;xxxxxxx s článkem 9 xxxxxxxx (XX) 2018/1672. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 10 x&xxxx;11 xxxxx nařízení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, jež xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx zmíněny. Xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx správci osobních xxxxx, xxxxx získaly, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx osobní xxxxx uchovávat x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 13 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxxxxx xx dobu xxxx xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx potírání. Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx právech, naleznete x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx údajů / x&xxxx;xxxxxx xx online xxxxxxxxx o ochraně údajů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx státem. VYSVĚTLIVKY X&xxxx;XXXXXXXX VÝRAZŮM XXXXX XXXXXXXX (XX) 2018/1672 Xxxxxx xxxxxxxxxxx peněžní hotovost se xxxxxx xxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxx xx XX xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx má peněžní xxxxxxxx u sebe, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx dopravním xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xxx jsou v oběhu xxxx xxxxxxxxxx směny, xxxx xxxxx byly x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx je xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx bank xxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx nástroji xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, které xxx držitele xxxxxxxxx xxxxxxxxx určitou xxxxxxxx xxxxxx xxx předložení xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx museli xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx:
Komodity xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k uchovávání xxxxxxx
|
|
• |
Xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxx vyplněna. Xxxx xx formuláři xxxxxxxx xxxxxxxxxx (*) xxxx xxx xxxxxxxx, xx-xx informace xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
• |
Xxxxxxx bílé xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx upravováno. |
|
• |
Části označené xxxxx „Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx“ musí zůstat xxxxxxx. |
|
• |
Xxxx-xx relevantní, xxxx xxx vyplněny osobní xxxxxxxxxxxxx xxxxx (tj. xxxxxx xxxxxx číslo, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jedinečné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo), xxxxxx, PSČ, telefonní xxxxx x&xxxx;x-xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx nejsou relevantní, xxxxxx „nevztahuje xx“. |
|
• |
Xxxx-xx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxx daňové identifikační xxxxx (DIČ) x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx EORI – xxx xx xxxxxxxx xxxxx v rámci xxxx XX, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxx nejsou xxxxxxxx, uveďte „nevztahuje xx“. |
|
• |
Xxxxx osobě převážející xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, uveďte „xxxxx“. |
|
• |
Xxxxxxxx musí být xxxxxxx v jednom x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx XX, který xx xxxxxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx státu, x&xxxx;xxxx se xxxxxxxx xxxxxx. |
Xxxxx 1: Vstupující xx XX nebo xx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx XX, nebo xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx vstupu x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx XX.
Xxxxx 2: Xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx v tomto xxxxxx vyplněny xxx, xxx jsou xxxxxxx x&xxxx;xxxxx dokladu xxxxxxxxxx.
Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ohlášení xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx 3: Údaje x&xxxx;xxxxxxx
Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o zemi, x&xxxx;xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx to xxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, přes xxxxx xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx společnosti.
|
— |
Pokud vstupujete xx EU xxxx xx xxxxxxxxx letecky, xxxxxxxxxx xxxxxxx „Xxxxxxx xxxxxxx“. Xx xxxxx xxxxx druh xxxxxxx (xxxxxxxx let, soukromé xxxxxxx, jiné). X&xxxx;xxxxxxx „Xxxxxxxxxx číslo“ xxxx xxx uvedeno xxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx). |
|
— |
Xxxxx xxxxxxxxxx xx EU xxxx xx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, zaškrtněte xxxxxxx „Xxxxx doprava“. Xx xxxxx uvést druh xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx, xxxxxx nebo xxxx). X&xxxx;xxxxxxx „Xxxxxxxxxx číslo“ xxxx xxx xxxxxx xxxxx plavidla x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ musí xxx uvedeny xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx lince. |
|
— |
Pokud vstupujete xx EU nebo xx opouštíte jakýmkoli xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zaškrtněte xxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxx“. Xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx). X&xxxx;xxxxxxx „Referenční číslo“ xxxx xxx xxxxxx xxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. |
|
— |
Xxxxx xxxxxxxxxx xx EU nebo xx xxxxxxxxx vlakem, xxxxxxxxxx xxxxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxx“. V kolonce „Referenční xxxxx“ musí xxx xxxxxxx číslo vlaku x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx „Přepravní xxxxxxxxxx“ xxxx xxx uvedena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
— |
Xxxxx není xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, zaškrtněte políčko „Xxxxxxx“ a upřesněte xxxx xxxxxxx (např. xxxx, xxxx). |
Xxxxx 4: Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx
V tomto xxxxxx xx nutno xxxxxxx xxxxxxxx částku xxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx v části „Xxxxxx xxxxxxxxx“. Musí xxx xxxxxxxx nejméně jedna x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx: x) xxxxxxx; xx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx doručitele xxxx iii) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx xxxx ve xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx k poskytnutí xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx součástí xxxxxxx ohlášení x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx a podepsány.
Oddíl 5: Xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Je-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx-xx pouze xxxxxx xxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxx pododdíl 5.X, x&xxxx;xxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zároveň jediným xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx zamýšleným xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxxx jediný xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 5.X, x&xxxx;xxxx xx označí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx se xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, zaškrtněte „Xxxx“ x&xxxx;xxxxx upřesněte.
Existuje-li xxxx vlastníků nebo xxxx xxxxxxxxxxx příjemců, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx vlastníky x/xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx níže. V tom xxxxxxx xxxxxxxxxx „Jiné“ x&xxxx;xxxxxxx „doplňkové xxxxx“.
Xxxxx 6: Vlastník peněžní xxxxxxxxx
Pouze xxxxx xxxxxxxx
Xx-xx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jediným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 7.
Není-li xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vlastníkem, xxxxxx, xxx je xxxxxxx vlastníkem xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx políčko. Xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 6.X (x&xxxx;xxxxxxx osoby) xxxx xxxxxxxxx 6.B (u právnické xxxxx) x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 7. Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxx xxx její osobní xxxxx vyplněny xxx, xxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx totožnosti.
Více xxxxxxxxx
Xxxxxxxx-xx více xxx xxxxx vlastník, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvést xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx původ x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx. Je-li jedním x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost, xxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx vlastní, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx použití. Všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx doplňkové xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.
Xxxxx 7: Zamýšlený xxxxxxxx peněžní hotovosti
Xxxxx jeden xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx, je-li xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a přejděte x&xxxx;xxxxxx 8.
Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zamýšleným xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx jediným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxx fyzická xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba. Xxxxxxx xxxxxxxx 7.X (x&xxxx;xxxxxxx osoby) nebo xxxxxxxx 7.X (u právnické xxxxx) x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 8. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx vyplněny xxx, jak jsou xxxxxxx x&xxxx;xxxxx dokladu xxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx-xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx počet zamýšlených xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvést xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxx xx obdržet, x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx se xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s uvedením xxxxxxx hotovosti, kterou xxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx a podepsány.
Oddíl 8: Xxxxxx
Uveďte xxxxx, xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx použit xxxxx, xxxxxxx nulu (0). Osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx příslušného políčka xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ohlášení.
ČÁST 2
POKYNY X&xxxx;XXXXXXXX
|
XXXXXX XXXXXXXXX Xxxxxxxxx xxxxxxx na vyžádání xxxxxxx hotovost při xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx EU x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx xxx oznámení je xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx EU vstupuje xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v hodnotě 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxxxx v jiné xxxx) x&xxxx;xxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx peněžní hotovost xxxxxxxx xx EU xxxx xx opouští, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx podle dané xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx lhůtě 30 dnů xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx (článek 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) 2018/1672). Není-li xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx nesprávné xx neúplné xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ke kontrole, xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx mu xxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx informace a osobní xxxxx a zpřístupní je xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx (XXX) x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2018/1672. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 10 x&xxxx;11 xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx též xxxxxxx, xxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx zmíněny. Xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx shromážděné osobní xxxxx xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx 13 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxxxxx xx xxxx pěti xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx. Úplné xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, naleznete x&xxxx;xxxxxxxxxx prohlášení o ochraně xxxxxxxx xxxxx / x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx o ochraně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx státem. VYSVĚTLIVKY X&xxxx;XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX (EU) 2018/1672 Xxxxxxxx se rozumí xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xxx xxxx v oběhu xxxx xxxxxxxxxx směny, nebo xxxxx byly x&xxxx;xxxxx xxxx prostředek xxxxx x&xxxx;xxxxx xx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx bankovky x&xxxx;xxxxx, xxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx jiné xxxxxxxx xxx oběživo, xxxxx xxx držitele xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx částku při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx by museli xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx. Mezi xxxx xxxxxxxx patří:
Xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx prostředky x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx:
|
|
• |
Všechna pole xx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxx xxxxxxxx. Pole ve xxxxxxxxx označená xxxxxxxxxx (*) xxxx xxx xxxxxxxx, xx-xx informace xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
• |
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx formulářích nesmí xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. |
|
• |
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx „Vyplní xxxxxxxxx úřad“ xxxx xxxxxx prázdné. |
|
• |
Jsou-li xxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo (xx. osobní xxxxxx xxxxx, číslo sociálního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobní xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxx, XXX, xxxxxxxxx číslo x&xxxx;x-xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx „xxxxxxxxxx xx“. |
|
• |
Xxxx-xx dostupné, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo (XXX) x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxxx subjektů (xxxxx XXXX – což xx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx XX, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx subjektům, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxx xxxxxx dostupné, xxxxxx „xxxxxxxxxx se“. |
|
• |
Pokud xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx „xxxxx“. |
|
• |
Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx v jednom x&xxxx;xxxxxxxxxxx jazyků XX, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx, v němž xx xxxxxxxx xxxxxx. |
Xxxxx 1: Xxxxxxxxxx xx XX xxxx xx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx peněžní xxxxxxxx vstupuje xx XX, xxxx xx xxxxxxx.
Xxxxx 2: Údaje x&xxxx;xxxxxxxxxxxx
Xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx xxxx být x&xxxx;xxxxx xxxxxx vyplněny xxx, jak jsou xxxxxxx v jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxx-xx ohlašovatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, podá xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx 3: Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx
X&xxxx;xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hotovosti, x&xxxx;xxx xxxx oznámení xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx „Xxxxxx informace“. Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx jedna z těchto xxxxxxxx: x) xxxxxxx; xx) převoditelné xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx) komodity xxxxxxxxx xxxx vysoce likvidní xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx dostatek xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx údajů o peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxx listy. Xxxxxxx předložené informace xxxx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx doplňkové xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx a podepsány.
Oddíl 4: Xxxxx k peněžní hotovosti xxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx hotovosti. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxx 5: Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zda je xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 5.X (u fyzické xxxxx) nebo pododdílu 5.X (x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx). Xx-xx xxxxxxxxxx fyzickou xxxxxx, xxxx xxx xxxx osobní xxxxx xxxxxxxx tak, jak xxxx uvedeny x&xxxx;xxxx xxxxxxx totožnosti.
Oddíl 6: Xxxxxxxx xxxx zamýšlený xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx
Xxxxx jeden příjemce
Není-li xxxxxxxxxxx jediným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx zamýšleném příjemci xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx osobou. Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 6.X (x&xxxx;xxxxxxx xxxxx) nebo xxxxxxxxx 6.X (x&xxxx;xxxxxxxxx osoby). Xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, musí být xxxx osobní údaje xxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxx v jeho xxxxxxx totožnosti.
Více xxxxxxxx xxxx zamýšlených xxxxxxxx
Xxxxxxxx-xx xxxx než xxxxx xxxxxxxx nebo zamýšlený xxxxxxxx, vyplňte celkový xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx kolonky. Za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx doplňkového listu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, částku xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx má xxxxxxx, x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a všechny xxxxxxxxx listy xxxx xxx xxxxxxxxxx a podepsány.
Oddíl 7: Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx jeden xxxxxxxx
Xxxx-xx jediný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx x&xxxx;xxxxx oddílu xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx existuje xxxxxx xxxxxxxx peněžní hotovosti x&xxxx;xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobou, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx vlastníkovi vyplňte x&xxxx;xxxxxxxxx 7.A (x&xxxx;xxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxx 7.X (u právnické xxxxx). Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx osobní xxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxx uvedeny x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxx vlastníků
Existuje-li xxxx xxx jeden xxxxxxxx, xxxxxxx celkový xxxxx xxxxxx vlastníků xx příslušné kolonky. Xx každého xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xx samostatného doplňkového xxxxx uvést jeho xxxxxx údaje, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, její xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx součástí xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.
Xxxxx 8: Xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, je nutno xxxxxxx pododdíl 8.X, x&xxxx;xxxx xx označí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx původ.
Existuje-li xxxxx jediný xxxxxxxx, xx xxxxx vyplnit xxxxxxxx 8.X, x&xxxx;xxxx xx označí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xx možné xxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xx žádná x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx „Xxxx“ x&xxxx;xxxxx upřesněte.
Existuje-li xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx (nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), musí xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx použití xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxx (xx xxxxxxxxx příjemce) xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jak xx xxxxxxx výše. X&xxxx;xxx případě xxxxxxxxxx xxxxxxx „Xxxx“ a napište „xxxxxxxxx listy“.
Oddíl 9: Xxxxxx
Xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx a příjmení x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx počet xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx (0). Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx políčka xxxx xxxxxxx potvrzenou xxxxx xxxxxxxx.
XXXX 3
XXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX
Xxxxxx informace
Pokyny k vyplnění xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxx.
Xxxxx A: Xxxxx xxxxxxxxxxx listu
Doplňkové xxxxx musí xxx xxxxxxxxxx po sobě xxxxxxxx čísly (tj. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx 1, xxxxx xxxxxx 2 xxx.).
Xxxxxxx xxxxx použitých xxxxxxxxxxx xxxxx uveďte xx druhé xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx X: Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx listu
Xxxxxx xxxxx k vyplnění xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx více xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx z nich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
|
X.1: Xxxxxxxxxxx xxxxxx „Údaje x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx“: Tuto možnost xxxxxx, xxxxx pokud x&xxxx;xxxxxx 4 „Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx“ formuláře xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx volného xxxxx xxx všechnu xxxxxxx xxxxxxxx. Vyplňte oddíl X&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx X&xxxx;x&xxxx;X. |
|
X.2: Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxx, xxxxx xx osoba xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx příjemcem xxxxx peněžní hotovosti. Xx xxxxxxx dalšího xxxxxxxxx a zamýšleného xxxxxxxx xx xxxxx vyplnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx list. V oddílu X&xxxx;xxxxxx částku peněžní xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, a částku peněžní xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx přijata. V pododdílech X.1 x&xxxx;X.2 uveďte ekonomický xxxxx a zamýšlené xxxxxxx xxxxxxx hotovosti, kterou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost. |
|
B.3: Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx vlastníkem části xxxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx hotovosti. Xx xxxxxxx dalšího vlastníka xx xxxxx vyplnit xxxxxxxxxx doplňkový xxxx. X&xxxx;xxxxxx X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx vlastní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxx D.1 a D.2 xxxxxx ekonomický xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. |
|
X.4: Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx příjemcem xxxxx xxxxxxx hotovosti: Zvolte, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx hotovosti. Xx xxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxx příjemce je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx list. V oddílu X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxxx má přijmout xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx X.2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. |
|
X.5: Xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx než osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx): Xxxxxx, xxxxx existuje xxxx než xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx dalšího xxxxxxxxx, xxxxx xx zároveň xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx list. V oddílu X&xxxx;xxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxxx vlastní a kterou xx xxxxxxxx vlastník x&xxxx;xxxxxxxxx příjemce. V pododdílech X.1 x&xxxx;X.2 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx v pododdílu E.1 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx X.2. |
|
X.6: Xxxxxxxx xxxxx peněžní xxxxxxxxx (xxxx xxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx): Xxxxxx, xxxxx existuje xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx. Za každého xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx vyplnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxx X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx vlastník. V pododdílech X.1 a D.2 xxxxxx xxxxxxxxxx původ x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxx vlastní xxxxxxxx. Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx být x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx X.1 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx právnické osoby x&xxxx;xxxxxxxxx X.2. |
|
X.7: Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx): Xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx každého xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je nutno xxxxxxx samostatný xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxx X&xxxx;xxxxxxx částku xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx X.2 vyplňte xxxxxxxxx použití xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx příjemce. Údaje x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx v případě fyzické xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx X.1 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v pododdílu X.2. |
Xxxxx X: Xxxxx o peněžní xxxxxxxxx
„Peněžní xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxxx v části „Xxxxxx informace“ pokynů x&xxxx;xxxxxxxx ohlášení xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx X: Ekonomický xxxxx a zamýšlené xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx B. Xxxxxx xxxxxxx více xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xx žádná x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx „Xxxx“ x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx X: Xxxxxxxxxx osoby
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx xxxxx být fyzické xxxxx xxxx právnické xxxxx. Zaškrtněte xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx X: Xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, podepište x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx formuláři xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx součástí jednoho xxxxxxxx.
XXXX 4
XXXXX XX XXXXXXXXXX
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxx xxxxx xx completion xx the xxxx xxxxxxxxxx xxxx also xxxxx xxxx.
Xxxxxxx X: Xxxxxxxxxx sheet xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx must xx numbered xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (x.x. 1 xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx sheet, 2 xx xxx xxxxxx xxx.).
Xxxxxxxx the xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx the second xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx X: Additional xxxxx xxxxxxx
State xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx the xxxxxxxxxx xxxxx. Only xxx xxxxxx must xx xxxxxx. Xx xxxx options xxx xxxxxxxxxx, use x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx option.
|
B.1: Continuation xx ‘Xxxxxxx xx xxx xxxx’: Select xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx 3 ‘Details xx xxx xxxx’ xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx. Xxxx xx Xxxxxxx C and xxxx Sections D and X. |
|
X.2: Xxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xx xxx xxxx: Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx more xxxx xxx xxxxx xx xxx xxxx xxx xxx xx them xx xxxx the xxxxxx xx xxx xxxx. For xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx be xxxxxx xx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxx X&xxxx;xxx xxxxxx xx the xxxx xxxxx by xxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx X.1 and X.2 xxx economic provenance xxx xxx intended xxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx by xxx sender. |
|
B.3: Sole xxxxxxxxx and owner xx xxxx of xxx xxxx: Xxxxxx xxxx there is xxxx xxxx one xxxxx xxx one xx xxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx in. Indicate xx Xxxxxxx X&xxxx;xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx by xxx xxxx recipient. Indicate in Xxxxxxxxxxx X.1 and X.2 the xxxxxxxx xxxxxxxxxx and xxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxx xx the sole xxxxxxxxx. |
|
X.4: Xxxxxxxxx or xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxx cash: Xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx than xxx xxxxx xxx is xxxx the xxxxxxxxx (xx xxxxxxxx recipient) xx the xxxx. Xxx each additional xxxxx xxx/xx recipient (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx filled xx. Xxxxxxxx in Xxxxxxx X&xxxx;xxx xxxxxx xx xxxx xxxx is xxxxx and xx xx be received xx xxx recipient. Indicate xx Xxxxxxxxxxx D.1 xxx X.2 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx use xx xxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxx and recipient (xx xxxxxxxx recipient). The xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx is xxxx xxx xxxxxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx X.1 xx they xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxx xx Subsection X.2 xx xxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx. |
|
X.5: Owner xx part xx xxx xxxx: Xxxxxx xxxx xxxxx is xxxx xxxx one xxxxx. Xxx xxxx xxxxx a separate xxxxxxxxxx xxxxx xxxx be xxxxxx xx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxx X&xxxx;xxx amount xx xxxx owned xx xxx owner. Indicate xx Xxxxxxxxxxx D.1 xxx X.2 the xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx intended use xx xxx xxxx xxxxx xx the xxxxx. Xxx details xx xxx xxxxx xxxx xx filled in Xxxxxxxxxx E.1 xx xxxx are x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxx in Xxxxxxxxxx E.2 xx xxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx. |
|
X.6: Xxxxxxxxx or xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxx: Select when xxxxx xx more xxxx one xxxxxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxx xxxx recipient (xx intended recipient), x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx be xxxxxx xx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxx X&xxxx;xxx part of xxx xxxx to xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx X.2 xxx xxxxxxxx use of xxx xxxx to xx xxxxxxxx by xxx xxxxxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx must be xxxxxx xx Subsection X.1 if xxxx xxx a natural xxxxxx xxx xx Xxxxxxxxxx X.2 xx xxxx xxx a legal person. |
Section X: Details xx xxx xxxx
‘Xxxx’ xx xxxxxxxxx under xxx ‘Xxxxxxx xxxxxxxxxxx’ xxxxxxx on xxx xxxxx on xxxxxxxxxx xx xxx cash xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx X: Xxxxxxxx provenance xxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxx
Xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx the relevant xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx X. Xxx can xxxxxx xxxx than xxx xxxxxx. If xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx ‘xxxxx’ xxx xxxx xx xxx xxxxxxx.
Xxxxxxx X: Persons xxxxxxxx
Enter xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx involved. Xxxxx xxxxxxx xxx xx natural xxxxxxx xx legal xxxxxxx. Xxx xxxx tick xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxx.
Xxxxxxx X: Xxxxxxxxx
State xxx xxxx, xxxxx, xxxx, xxxx and attach xxx additional xxxxx xx the xxxx xxxx disclosure xxxxxxxxxxx xxxx. All xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx one xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXXXXX II
ČÁST 1
ČÁST 2
Formulář pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx (EU) 2018/1672
XXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX
Tento formulář xx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;5 nařízení (XX) 2018/1672 o kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx xxxx xx opouštějící. Xxxx x&xxxx;xxx být xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přinášejí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k řízení xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx může xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx riziko.
Část X
Xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, příslušný xxxxx x&xxxx;x-xxxxxxxx adresu.
Vyplňte xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx: xxxxxxx stát, rok, X&xxxx;(xxx xxxxx xxxxxxxx) xxxx B (pro druhé xxxxxxxx).
Xxxxxxx xxxxx a referenční xxxxxx.
Xxxxxx, zda členský xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx a výsledky xxxxxxx rizik xx xxxxxxxxxx období. Xxxxx xx, xxxx xx xx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému (CIS) xxxxxx xxxxx část X.
Xxxxxx xxxxxxx počet xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxx A).
Část X
Xxxx xxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxx a výsledky xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx CIS.
Označte, zda xx informace xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s doprovodem, xxxx xxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx, xxx se xxxxx x&xxxx;xxxx trend, nebo x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxx.
Xxxx xxxxx xxxxxxx nedávno pozorovanou xxxxx xxxx obecnou xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx xxxxxx peněžní hotovosti.
Pozorovaný xxxxxxxxx xx způsob znamená způsob xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx. Označte, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx oznamované xxxxxxx) výsledkem kontroly xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx z kritérií xxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dat, x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xx odhalit x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx, xx xxxxxx Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx znamenají xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx.
Xxxxxx podrobnosti o případu (xxxxxxxxx) (např. zvláštní xxxxx operandi x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, podrobné xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx atd.), xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx peněžní xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.) x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx informace (xxx xxxxxxx xxxxx), xxxxx xx podle xxx xxxxxxxx sdílet.
Jsou-li xxxxxxxxx xxxxxxx, zaškrtněte xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxx X&xxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx vyplnit xxxxxxxx xxx xxxxxx referenční xxxxxx.
Xxxx X
Xxxx X&xxxx;xx xxxxx vyplnit, xxxxx xxxxxxx stát x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx v oblasti kontrol xxxxxxx hotovosti.
Popište xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, x&xxxx;xxxx xxxx dospěli, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx doby, xxxxxxxxxx xxxxxxxx (např. cvičení xxx, skenování), xxxxxxx xxxxxxx atd.).
Považujete-li xx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx případu.
Označte, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx-xx přiloženy xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxx X&xxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vícekrát v závislosti xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx X
Xxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, ale xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx X&xxxx;xxxx X.
Xxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxx.