XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (XX) 2021/776
ze dne 11.&xxxx;xxxxxx 2021,
xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravidla xxx účinnou xxxxxx xxxxxxxxx podle nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2018/1672 o kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx opouštějící
EVROPSKÁ XXXXXX,
x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) 2018/1672 xx dne 23.&xxxx;xxxxx 2018 o kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující do Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1889/2005&xxxx;(1), x&xxxx;xxxxxxx xx čl. 16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. a), c), x) x&xxxx;x) uvedeného xxxxxxxx,
xxxxxxxx k těmto xxxxxxx:
|
(1) |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2018/1672 xxxxxx xxxxxx kontrol, xxxxx xx xxxx peněžní xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (EU) 2015/849&xxxx;(2). |
|
(2) |
Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;2 x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (EU) 2018/1672 xx v příslušném xxxxxxxxx měly být xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx podle xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, vlastníka, xxxxxxxxxxx xxxx příjemce: xxxxxx identifikační xxxxx x&xxxx;xxxxxxx u fyzických xxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, název xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx zápisu xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx vydání x&xxxx;xxxxx vydání x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx, telefonní xxxxx x&xxxx;x-xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx údaje, xxxxxxxxxx xxxxx a přepravní xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Uvedení xxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx chyb při xxxxxxxxxx totožnosti x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx následného xxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx řízení rizik, xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;5 odst. 4 xxxxxxxx (XX) 2018/1672. |
|
(3) |
X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx existuje xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx různé xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx není dostatek xxxxxxx xxxxx, by xx xx ohlašovatelů xxxx požadovat, aby xxxxxxx doplňkové xxxxx xxxx xxxxxxx a nedílnou xxxxxxx formuláře. Pro xxxxxxxxx listy xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx zajištěn xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, předávání x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx prováděné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
|
(4) |
Xxx xxxxxxx, xxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxxx Xxxxxx, Úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žalobce x&xxxx;Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx předávání xxxxxx xxxxxxxxx. Účelem xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx informací, xxxxx xxxx získány xxxxx čl. 5 xxxx.&xxxx;3, xx.&xxxx;6 odst. 1 nebo xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) 2018/1672, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 3 x&xxxx;4 uvedeného xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx náznaky, xx xxxxxxx hotovost xxxxxxx s trestnou xxxxxxxx. Xxxxx toho xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx a výsledků analýzy xxxxx, které xxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 odst. 1 xxxx. d) uvedeného xxxxxxxx. |
|
(5) |
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx předávány, a rozdílné xxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx. První xxxx formuláře je xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle čl. 10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x), x) a c) xxxxxxxxx xxxxxxxx. V závislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx by xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx nedílnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxx úřední xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;3, xxxxxx informací xxxxx čl. 6 xxxx.&xxxx;1 xxxx xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (EU) 2018/1672 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 3 x&xxxx;4 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx peněžní xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx. K zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx.&xxxx;6 odst. 1 x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;2 uvedeného xxxxxxxx xx příslušné xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx potřebných xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx anonymizovaných xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx rizik podle xx.&xxxx;10 xxxx.1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2018/1672. |
|
(6) |
X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx technického xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;9 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 elektronickou xxxxxx xx příslušných xxxxxx každého xxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx nutné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX), xxxxx xxx zřízen xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 515/97 (3). Xxxxx těchto pravidel xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států. Xxxxxx pravidla xx xxxx platit pro xxxxxxxxx informací xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 odst. 1 xxxx.&xxxx;x), x) x&xxxx;x) xxxxxxxx (XX) 2018/1672. Předávání xxxxxxxxxxxxxxx informací o rizicích x&xxxx;xxxxxxxx analýzy xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 písm. x) nařízení (XX) 2018/1672, by xx x&xxxx;xxxxxxx s nařízením Xxxx (XX) x.&xxxx;515/97 xxxx xxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx CIS. |
|
(7) |
Měla xx xxx xxxxxxxxx pravidla, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx členského státu xxxxxx xxxxxxxx Komisi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx ohlášení, xxxxxxx a porušení xxxxxxxx, xxx xx uvedeno x&xxxx;xx.&xxxx;18 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx (EU) 2018/1672. Pro xxxxx xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx mělo xxxxxxxxx xx dostačující výměnu xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx použít xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;16 xxxx.1 písm. x) xxxxxxxx (XX) 2018/1672. |
|
(8) |
Vzhledem x&xxxx;xxxx, xx xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xx xxxxxxxxxx od 3. června 2021, toto nařízení xx xx mělo xxxxxx použít xx xxxxxxxxx dne. |
|
(9) |
Pokud xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zpracovávat xxxxxx xxxxx, mělo xx xx xxx xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) 2016/679&xxxx;(4), xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX pak xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2018/1725&xxxx;(5). |
|
(10) |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxx byl xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;42 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2018/1725 x&xxxx;xxx 12.&xxxx;xxxxx 2021 xxxxx xxx xxxxxxxxxx. |
|
(11) |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nařízením xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Výboru pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nařízení (XX) 2018/1672, |
XXXXXXX XXXX NAŘÍZENÍ:
Xxxxxx&xxxx;1
Xxxxxxxx xxx ohlášení
Formulář xxx ohlášení xxxxx xx.&xxxx;3 odst. 3 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 („xxxxxxxx xxx xxxxxxxx“) odpovídá xxxxxxx stanovené x&xxxx;xxxxx 1 xxxxxxx I tohoto xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s pokyny x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xx xxxxxxx.
Článek 2
Formulář pro oznámení
Formulář xxx xxxxxxxx podle xx.&xxxx;4 odst. 3 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 („formulář xxx oznámení“) odpovídá xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2 xxxxxxx I tohoto xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s pokyny x&xxxx;xxxxxxxx, které jsou x&xxxx;xx uvedeny.
Článek 3
Doplňkové xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx
Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx oznámení není xxxxxxxx volného xxxxx, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx listy xxxxx šablon xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 3, xxxxxxxxxx xxxxx 4 xxxxxxx X. Jsou-li x&xxxx;xxxxxxxxx xxx ohlášení xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxxxx a předání xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x), b) x&xxxx;x) nařízení (EU) 2018/1672 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx šabloně xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 1 přílohy XX tohoto xxxxxxxx.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;4 xxxxxxxxx xxxxxxxx a příslušné xxxxxx xxxx xxxxx čl. 5 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ohlášení x&xxxx;xxxx xxxxxx, použijí x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 1 xxxx xxxxx 2 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxx nařízení, x&xxxx;xx-xx xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 3 xxxxxx nařízení xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx stanovenou x&xxxx;xxxxx 3, xxxxxxxxxx části 4 uvedené xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odstavce xx xxxxxxx k formuláři pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 a předá xx xxxxx s ním.
3. Pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx uvedena x&xxxx;xxxxxx&xxxx;3 xxxxxxxx (EU) 2018/1672, x&xxxx;xxxxxxxx-xx náznaky, že xxxxxxx hotovost souvisí x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 1 xxxxxxx I tohoto xxxxxxxx, x&xxxx;xx-xx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 3 tohoto nařízení xxxxxxx, použijí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pro xxxxxx záznamy xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxx.
4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx doprovodu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;4 xxxxxxxx (XX) 2018/1672, vstupuje do Xxxx xxxx ji xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxx hotovost xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx orgány x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2 přílohy X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xx-xx xx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v části 4 xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xx přiloží x&xxxx;xxxxxxxxx xxx úřední xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 x&xxxx;xxxxx se xxxxx s ním.
5. Pokud příslušné xxxxxx xxxxxx, xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;3 xxxx 4 xxxxxxxx (XX) 2018/1672, existují xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ohlášení x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx uvedenému x&xxxx;xxxxxxxx 1.
6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informací x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx analýzy xxxxx xxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx (EU) 2018/1672 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx úřední xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informací x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v části 2 xxxxxxx II xxxxxx nařízení.
Xxxxxx&xxxx;5
Xxxxxx informací xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxx 3 a 4, čl. 5 xxxx.&xxxx;3 a článkem 6 xxxxxxxx (EU) 2018/1672 xxxxxxx příslušné orgány xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (CIS) kterýmkoli x&xxxx;xxxxxx způsobů:
|
a) |
ručním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhraní systému XXX; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxxx z vnitrostátního xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) x&xxxx;xxxxxx importem xx xxxxxxx CIS x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxx XXX prostřednictvím xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;9 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (EU) 2018/1672 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) členského xxxxx, x&xxxx;xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx získány, xxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx XXX x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 1.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. a), x) x&xxxx;x) xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx XXX v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx 1.
4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx informace o rizicích x&xxxx;xxxxxxxx analýzy xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. d) xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ostatních xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx CIS.
5. Existují-li xxxxxxx, xx xxxxxxx hotovost xxxxxxx s trestnou xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx informace xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 nařízení (XX) 2018/1672 xxxxxxxxx xxxxxxxx v čl. 10 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxxx nařízení tím xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx do xxxxxxx XXX x&xxxx;xxxxxxx s odstavcem 3, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 4 tohoto xxxxxx.
6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1, 2, 3 x&xxxx;4 xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx.&xxxx;9 xxxx.&xxxx;3 a čl. 10 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5 nařízení (XX) 2018/1672.
Xxxxxx&xxxx;6
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx pro anonymizované xxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxx úřední podle xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;3 nařízení (XX) 2018/1672, xxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;6 uvedeného xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dostupné x&xxxx;xxxxxxx XXX.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx CIS xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx příslušných xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx v čl. 18 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2018/1672.
3. Členské xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx XXX předají xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx ohlášeních, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx období x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.
Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxx v platnost a použitelnost
Toto xxxxxxxx xxxxxxxx v platnost xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx v Úředním věstníku Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx se xxx xxx 3.&xxxx;xxxxxx 2021.
Toto xxxxxxxx xx xxxxxxx v celém xxxxxxx x&xxxx;xxxxx použitelné xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X&xxxx;Xxxxxxx xxx 11. května 2021.
Xx Xxxxxx
xxxxxxxxxxx
Xxxxxx XXX DER XXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;284, 12.11.2018, x. 6.
(2) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/849 xx xxx 20.&xxxx;xxxxxx 2015 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;648/2012 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady 2005/60/XX a směrnice Xxxxxx 2006/70/XX (Úř. xxxx. X&xxxx;141, 5.6.2015, x. 73).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (ES) x.&xxxx;515/97 xx xxx 13.&xxxx;xxxxxx 1997 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx řádného používání xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;82, 22.3.1997, x. 1).
(4) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2016/679 ze xxx 27.&xxxx;xxxxx 2016 x&xxxx;xxxxxxx fyzických osob x&xxxx;xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (Xx. xxxx. X&xxxx;119, 4.5.2016, x. 1).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/1725 ze xxx 23.&xxxx;xxxxx 2018 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx osob x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxx, institucemi x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx Unie x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;45/2001 a rozhodnutí x.&xxxx;1247/2002/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;295, 21.11.2018, x.&xxxx;39).
XXXXXXX X
XXXX 1
POKYNY X&xxxx;XXXXXXXX
|
XXXXXX INFORMACE Povinnost xxxxxxx peněžní hotovost xxx xxxxxx xx Xxxxxxxx unie nebo xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX x&xxxx;xxxxxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xx nutno xxxxxxx při xxxxxx xx Xxxxxxxx unie xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx xxxx (xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx) (článek 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady (XX) 2018/1672). Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx hotovost předložena xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xx splněnou x&xxxx;xxxx xxxxx mohou xxx xxxxxxx sankce xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních právních xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx zaznamenají x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x&xxxx;xxxxxxx s článkem 9 xxxxxxxx (XX) 2018/1672. V případech xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 10 x&xxxx;11 xxxxx nařízení xxxxx xxxxx zpřístupněny xxx xxxxxxx, xxx xxxx x&xxxx;xxxxxx článcích zmíněny. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx je xxxxxxxx xxxxxx, jednají xxxx správci xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx shromážděné osobní xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 13 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx prohlášení x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx / x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. XXXXXXXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX XXXXXXX PODLE XXXXXXXX (EU) 2018/1672 Osobou xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do XX xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx má peněžní xxxxxxxx x&xxxx;xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xxx jsou v oběhu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxx prostředek xxxxx a dosud je xxx u finančních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx bankovky x&xxxx;xxxxx, jež xxxx x&xxxx;xxxxx xxxx prostředek xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx nástroje xxx xxxxxxx, které xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx určitou xxxxxxxx xxxxxx xxx předložení xxxxxx nástrojů, aniž xx museli xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx prostředky k uchovávání xxxxxxx
|
|
• |
Xxxxxxx pole xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx být vyplněna. Xxxx xx formuláři xxxxxxxx xxxxxxxxxx (*) xxxx být xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
• |
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx písmem xxxxx xxxxx. Ve xxxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxx upravováno. |
|
• |
Části xxxxxxxx xxxxx „Xxxxxx příslušný xxxx“ xxxx zůstat xxxxxxx. |
|
• |
Xxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo (xx. xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxx, PSČ, xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x-xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx relevantní, xxxxxx „xxxxxxxxxx xx“. |
|
• |
Xxxx-xx xxxxxxxx, musí být xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) a registrační x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (číslo XXXX – což je xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx EU, xxxxx xxxxxxxxx celní xxxxx xxxxxxxxx státu hospodářským xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx). Pokud xxxxxx xxxxxxxx, uveďte „xxxxxxxxxx xx“. |
|
• |
Xxxxx osobě převážející xxxxxxx hotovost xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx „xxxxx“. |
|
• |
Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx z oficiálních xxxxxx XX, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx xx ohlášení xxxxxx. |
Xxxxx 1: Vstupující xx XX xxxx xx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx políčka uveďte, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx EU, nebo xx opouští. Ohlášení xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx XX.
Xxxxx 2: Xxxxx o osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx uvedeny x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx toto xxxxxxxx její xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx 3: Údaje x&xxxx;xxxxxxx
Xxxx xxx xxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxx, x&xxxx;xxx byla přeprava xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxxxx, xxxx být uvedeny xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, přes xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx převáží, x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx společnosti.
|
— |
Pokud xxxxxxxxxx xx EU nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx „Xxxxxxx xxxxxxx“. Je nutno xxxxx druh xxxxxxx (xxxxxxxx let, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx). V kolonce „Xxxxxxxxxx xxxxx“ musí xxx uvedeno číslo xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx letadla). |
|
— |
Pokud vstupujete xx XX xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo říční xxxxxx, xxxxxxxxxx políčko „Xxxxx doprava“. Je xxxxx uvést xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx loď, xxxxxx xxxx xxxx). X&xxxx;xxxxxxx „Xxxxxxxxxx číslo“ xxxx být xxxxxx xxxxx xxxxxxxx a v kolonce „Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ musí xxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx. |
|
— |
Xxxxx vstupujete xx XX nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx políčko „Xxxxxxxx xxxxxxx“. Xx xxxxx uvést xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, jiné). X&xxxx;xxxxxxx „Xxxxxxxxxx číslo“ xxxx xxx xxxxxx xxx země x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. |
|
— |
Xxxxx xxxxxxxxxx xx EU xxxx xx xxxxxxxxx vlakem, xxxxxxxxxx xxxxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxx“. X&xxxx;xxxxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxx“ musí xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
— |
Xxxxx xxxx xxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx „Xxxxxxx“ x&xxxx;xxxxxxxxx druh xxxxxxx (xxxx. xxxx, xxxx). |
Xxxxx 4: Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx
X&xxxx;xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx celkovou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx převážející peněžní xxxxxxxx převáží. Xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx „Xxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx jedna x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx: x) xxxxxxx; ii) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx prostředky k uchovávání xxxxxxx.
Xxxxx není ve xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx volného místa, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ohlášení x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx listy xxxx xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.
Xxxxx 5: Ekonomický xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Je-li osoba xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxx vlastníkem nebo xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 5.X, x&xxxx;xxxx xx označí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xx-xx xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a jediným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx příjemce, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 5.X, x&xxxx;xxxx xx označí xxxxxxxxx xxxxxxxxx použití.
V každém xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx než jednu xxxxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxxxxxx „Xxxx“ a údaje xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx-xx xxxx vlastníků nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o ekonomickém původu x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x/xxxx zamýšlené xxxxxxxx xxxxxxx xx doplňkových xxxxx, xxx je xxxxxxx xxxx. V tom xxxxxxx zaškrtněte „Xxxx“ x&xxxx;xxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“.
Xxxxx 6: Vlastník peněžní xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxxxx
Xx-xx xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 7.
Xxxx-xx xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx jediným xxxxxxxxxx, xxxxxx, zda xx xxxxxxx vlastníkem xxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx osoba, a zaškrtněte xxxxxxxxx xxxxxxx. Vyplňte xxxxx v pododdílu 6.X (x&xxxx;xxxxxxx osoby) xxxx xxxxxxxxx 6.B (x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx) a přejděte k oddílu 7. Xx-xx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost xxxxxxxx osobou, musí xxx její osobní xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx dokladu totožnosti.
Více xxxxxxxxx
Xxxxxxxx-xx xxxx než xxxxx xxxxxxxx, vyplňte xxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Za každého xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx do samostatného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx. Je-li xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, musí xx pro ni xxxxxx vyplnit doplňkový xxxx s uvedením peněžní xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx použití. Všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx jednoho ohlášení x&xxxx;xxxxxxx doplňkové xxxxx xxxx xxx očíslovány x&xxxx;xxxxxxxxx.
Xxxxx 7: Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx jeden xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx, je-li osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost xxxxxxx zamýšleným příjemcem xxxxxxx hotovosti. Xxxxx xxx, xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 8.
Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx příjemcem, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba. Xxxxxxx xxxxxxxx 7.X (x&xxxx;xxxxxxx xxxxx) nebo xxxxxxxx 7.X (x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx) x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 8. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, jak jsou xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxx zamýšlených příjemců
Existuje-li xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zamýšlených xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx listu xxxxx xxxx xxxxxx údaje, xxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxx má xxxxxxx, x&xxxx;xxxx zamýšlené použití. Xx-xx jedním xx xxxxxxxxxxx příjemců xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx se xxx xx rovněž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s uvedením xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, a jejího zamýšleného xxxxxxx. Všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ohlášení x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.
Xxxxx 8: Xxxxxx
Uveďte xxxxx, místo, jméno x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx nebyl xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx (0). Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost si xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxx xxxx xxxxxxx potvrzenou xxxxx xxxxxxxx.
XXXX 2
XXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX
|
XXXXXX XXXXXXXXX Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx oznámení je xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx XX xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 10 000 EUR xxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx měně) x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx státu, přes xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do EU xxxx xx opouští, xxxxxxxx odesílatele nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx dané xxxxxxx jejich xxxxxxxx, xxx xx lhůtě 30 xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) 2018/1672). Xxxx-xx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx nesprávné xx xxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xx být xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx zaznamenají x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx a osobní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx (XXX) v souladu x&xxxx;xxxxxxx 9 xxxxxxxx (XX) 2018/1672. V případech xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 10 x&xxxx;11 xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zpřístupněny též xxxxxxx, jež xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx zmíněny. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx správci xxxxxxxx xxxxx, které získaly, x&xxxx;xxxxx shromážděné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 13 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx. Zpracování osobních xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx / x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx o ochraně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. XXXXXXXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX XXXXXXX PODLE XXXXXXXX (XX) 2018/1672 Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx bank xxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xxx xxxx v oběhu xxxx xxxxxxxxxx směny. Převoditelnými xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx své držitele xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx museli xxxxxxxx totožnost xx xxxxx xx tuto xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxxxx používané jako xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx:
|
|
• |
Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx být xxxxxxxx. Pole xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (*) musí xxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
• |
Xxxxxxx xxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx hůlkovým xxxxxx tmavým písmem. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx škrtáno, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. |
|
• |
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx „Vyplní xxxxxxxxx xxxx“ xxxx xxxxxx xxxxxxx. |
|
• |
Xxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo (xx. xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo podobné xxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx), adresa, PSČ, xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x-xxxxxxx xxxxxx. Pokud nejsou xxxxxxxxxx, uveďte „xxxxxxxxxx xx“. |
|
• |
Xxxx-xx xxxxxxxx, xxxx xxx vyplněny daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx XXXX – xxx xx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx XX, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx členského xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx zapojeny xx xxxxxxx činností). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, uveďte „xxxxxxxxxx xx“. |
|
• |
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx informace xxxxx, xxxxxxx „nevím“. |
|
• |
Formulář xxxx xxx vyplněn v jednom x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx XX, xxxxx je uznáván xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx se xxxxxxxx podává. |
Oddíl 1: Xxxxxxxxxx xx XX xxxx xx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx příslušného políčka xxxxxx, xxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxx xx XX, xxxx ji xxxxxxx.
Xxxxx 2: Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx
Xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx xxxx být x&xxxx;xxxxx xxxxxx vyplněny xxx, xxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podepsat, xxxx xxxx ohlášení jeho xxxxxx zástupce.
Oddíl 3: Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx
X&xxxx;xxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx, x&xxxx;xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx „Xxxxxx informace“. Xxxx být vyplněna xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx: x) xxxxxxx; xx) převoditelné xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx xxxx ve formuláři xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, použijte x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx o peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx předložené informace xxxx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxxx a podepsány.
Oddíl 4: Xxxxx k peněžní hotovosti xxx doprovodu
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx políček uveďte xxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx k peněžní xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxx 5: Odesílatel xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, musí být x&xxxx;xxxxx xxxxxx vyplněny xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx osobou. Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 5.X (x&xxxx;xxxxxxx xxxxx) xxxx pododdílu 5.X (u právnické xxxxx). Xx-xx xxxxxxxxxx fyzickou xxxxxx, xxxx být xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxx uvedeny v jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx 6: Xxxxxxxx xxxx zamýšlený xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxxxx
Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx příjemcem xxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxx v tomto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx o příjemci xxxx xxxxxxxxxx příjemci xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zda existuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a zda xx xxxxxxxx osobou, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx příjemci xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 6.A (x&xxxx;xxxxxxx xxxxx) nebo xxxxxxxxx 6.X (u právnické osoby). Xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, jak xxxx uvedeny x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxx zamýšlených xxxxxxxx
Xxxxxxxx-xx xxxx xxx jeden xxxxxxxx xxxx zamýšlený xxxxxxxx, xxxxxxx celkový xxxxx příjemců xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx příjemce xx nutno xx xxxxxxxxxxxx doplňkového xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, a její xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou součástí xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxxx a podepsány.
Oddíl 7: Xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx
Pouze xxxxx xxxxxxxx
Xxxx-xx jediný xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti odesílatelem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxx xxx x&xxxx;xxxxx oddílu xxxxxxxx xxxxx o jediném xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx jediný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx-xx jediný vlastník xxxxxxxx osobou, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyplňte x&xxxx;xxxxxxxxx 7.X (u fyzické xxxxx) nebo pododdílu 7.X (x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx). Xx-xx xxxxxxxx fyzickou xxxxxx, xxxx xxx xxxx osobní xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx-xx xxxx xxx jeden xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx každého dalšího xxxxxxxxx xx nutno xx samostatného doplňkového xxxxx uvést xxxx xxxxxx údaje, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxxxx, její xxxxxxxxxx xxxxx a zamýšlené použití. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxxx a podepsány.
Oddíl 8: Xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, je nutno xxxxxxx xxxxxxxx 8.X, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx-xx xxxxx jediný příjemce, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 8.X, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx zamýšlené xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx více xxx xxxxx možnost. Xxxxxx-xx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx „Jiné“ x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx (nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx se xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx původu x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxx (xx xxxxxxxxx příjemce) uvést x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx výše. X&xxxx;xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx „Jiné“ x&xxxx;xxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“.
Xxxxx 9: Xxxxxx
Uveďte datum, xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx. Vyplňte xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx žádný, xxxxxxx nulu (0). Xxxxxxxxxxx xx zaškrtnutím xxxxxxxxxxx políčka může xxxxxxx xxxxxxxxxx kopii xxxxxxxx.
XXXX 3
XXXXXX K VYPLNĚNÍ
Xxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxx k vyplnění xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx platí x&xxxx;xxx.
Xxxxx X: Číslo xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx (tj. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx 1, xxxxx xxxxxx 2 xxx.).
Xxxxxxx xxxxx použitých xxxxxxxxxxx listů xxxxxx xx xxxxx straně xxxxxxxxx xxx ohlášení xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx X: Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx listu
Xxxxxx důvod x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Smí xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Pokud xx relevantních xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
|
X.1: Pokračování xxxxxx „Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx“: Tuto možnost xxxxxx, pouze pokud x&xxxx;xxxxxx 4 „Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxx ohlášení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxx. Xxxxxxx oddíl X&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx oddíly X&xxxx;x&xxxx;X. |
|
X.2: Xxxxx převážející peněžní xxxxxxxx xx vlastníkem x&xxxx;xxxxxxxxxx příjemcem části xxxxxxx hotovosti: Xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx příjemcem xxxxx peněžní xxxxxxxxx. Xx každého dalšího xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx doplňkový xxxx. X&xxxx;xxxxxx X&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxx přijata. V pododdílech D.1 x&xxxx;X.2 xxxxxx ekonomický xxxxx a zamýšlené xxxxxxx xxxxxxx hotovosti, kterou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. |
|
X.3: Osoba xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx hotovosti: Xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx dalšího xxxxxxxxx xx nutno xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxx X&xxxx;xxxxxxx částku peněžní xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxx X.1 x&xxxx;X.2 xxxxxx xxxxxxxxxx původ x&xxxx;xxxxxxxxx použití xxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx. |
|
X.4: Osoba převážející xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx příjemcem xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxx zamýšleným xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxx X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxxx xx přijmout xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx D.2 vyplňte xxxxxxxxx použití peněžní xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx. |
|
X.5: Xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx): Xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxx xxx jeden xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, který je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Xx xxxxxxx dalšího vlastníka, xxxxx xx zároveň xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx list. V oddílu X&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx vlastní a kterou xx xxxxxxxx vlastník x&xxxx;xxxxxxxxx příjemce. V pododdílech D.1 x&xxxx;X.2 xxxxxx ekonomický xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxx xxxxxxx vlastník x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx v pododdílu X.1 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx osoby x&xxxx;xxxxxxxxx E.2. |
|
B.6: Vlastník xxxxx peněžní xxxxxxxxx (xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx): Xxxxxx, pokud existuje xxxx xxx jeden xxxxxxxx. Za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx vyplnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxx C vyplňte xxxxxx peněžní hotovosti, xxxxxx vlastní xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxx X.1 x&xxxx;X.2 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a zamýšlené xxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxx xxxxxxx vlastník. Údaje x&xxxx;xxxxxxxxxxx musí xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx E.1 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx osoby x&xxxx;xxxxxxxxx X.2. |
|
X.7: Zamýšlený xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx než xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx): Zvolte, xxxxx xxxxxxxx více než xxxxx zamýšlený příjemce. Xx xxxxxxx zamýšleného xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx samostatný doplňkový xxxx. X&xxxx;xxxxxx X&xxxx;xxxxxxx částku xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx přijmout zamýšlený xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx X.2 vyplňte xxxxxxxxx použití xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx v případě fyzické xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx X.1 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx E.2. |
Oddíl X: Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx
„Xxxxxxx hotovost“ xx vysvětlena v části „Xxxxxx informace“ xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx ohlášení xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx X: Ekonomický xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx použití xxxxxxx hotovosti
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx uveďte xxxxxxxxx xxxxxxxxxx původ x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx X. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx možnost. Xxxxxx-xx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxxxxxx políčko „Jiné“ x&xxxx;xxxx upřesněte.
Oddíl X: Xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx xxxx. Tyto xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx příslušné xxxxx.
Xxxxx X: Xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx a příjmení, podepište x&xxxx;xxxxxxxx doplňkový xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx formuláři xxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Xxxxxxx předložené xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxx.
XXXX 4
XXXXX ON XXXXXXXXXX
General xxxxxxxxxxx
Xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx the cash xxxxxxxxxx xxxx also xxxxx xxxx.
Xxxxxxx X: Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx with xxxxxxxxxxx xxxxxxx (x.x. 1 xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, 2 xx the xxxxxx xxx.).
Xxxxxxxx the xxxxx number xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx the xxxxxx xxxx of xxx xxxx disclosure xxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx B: Additional xxxxx details
Xxxxx xxx reason xxx xxxxxxx in the xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxx xxxxxx xxxx xx ticked. Xx xxxx options xxx xxxxxxxxxx, xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx for xxxx option.
|
B.1: Xxxxxxxxxxxx xx ‘Details xx xxx cash’: Xxxxxx xxxx option xxxx xxxx the xxxxx xxxxxxxxx xx Section 3 ‘Xxxxxxx xx xxx xxxx’ xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx is not xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx. Xxxx xx Xxxxxxx X&xxxx;xxx xxxx Xxxxxxxx X&xxxx;xxx X. |
|
X.2: Xxxxxx xxx xxxxx of part xx xxx xxxx: Xxxxxx xxxx option xxxx when xxxxx xx xxxx xxxx xxx owner xx xxx cash and xxx xx xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx the xxxx. Xxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx additional xxxxx must xx xxxxxx xx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxx C the xxxxxx xx the xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx. Xxxxxxxx in Xxxxxxxxxxx X.1 xxx D.2 xxx xxxxxxxx provenance xxx the xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xx the xxxx xxxxx xx xxx sender. |
|
B.3: Xxxx xxxxxxxxx xxx owner xx part xx xxx cash: Xxxxxx xxxx there is xxxx xxxx xxx xxxxx and xxx xx them xx xxxx the xxxx xxxxxxxxx of xxx xxxx. For xxxx xxxxxxxxxx owner a separate xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxx X&xxxx;xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx by xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx X.1 xxx X.2 the economic xxxxxxxxxx xxx the xxxxxxxx xxx of xxx xxxx owned xx the xxxx xxxxxxxxx. |
|
X.4: Recipient xx xxxxxxxx recipient who xxxx xxxx of xxx xxxx: Xxxxxx xxxx there is xxxx xxxx xxx xxxxx xxx xx xxxx the recipient (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xx xxx cash. Xxx each additional xxxxx xxx/xx xxxxxxxxx (xx intended recipient) x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx filled xx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxx X&xxxx;xxx amount xx xxxx xxxx is xxxxx and xx xx xx received xx the xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx Subsections X.1 xxx D.2 xxx xxxxxxxx provenance and xxx xxxxxxxx use xx xxx cash xxxxx by the xxxxx xxx xxxxxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx (xx xxxxxxxx recipient) xxxx xx xxxxxx xx Subsection E.1 xx xxxx are x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx and xx Xxxxxxxxxx E.2 xx xxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx. |
|
X.5: Xxxxx xx part of xxx xxxx: Xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx than one xxxxx. Xxx each xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxx X&xxxx;xxx xxxxxx xx cash xxxxx xx the xxxxx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx D.1 xxx D.2 the xxxxxxxx xxxxxxxxxx and xxx xxxxxxxx xxx xx the xxxx xxxxx xx xxx xxxxx. Xxx xxxxxxx xx xxx owner must xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx X.1 xx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxx xx Xxxxxxxxxx X.2 xx xxxx are x&xxxx;xxxxx xxxxxx. |
|
X.6: Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx of xxxx xx xxx xxxx: Xxxxxx when xxxxx is xxxx xxxx one recipient (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxx xxxx recipient (xx intended recipient), x&xxxx;xxxxxxxx additional sheet xxxx xx xxxxxx xx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxx X&xxxx;xxx xxxx xx xxx xxxx xx xx received by xxx xxxxxxxxx (xx xxxxxxxx recipient). Indicate in Xxxxxxxxxx X.2 the xxxxxxxx use of xxx cash xx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxx xxxxxxx xx xxx intended xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx X.1 xx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxx xx Subsection X.2 if they xxx x&xxxx;xxxxx person. |
Section X: Xxxxxxx xx xxx xxxx
‘Xxxx’ xx explained xxxxx xxx ‘Xxxxxxx xxxxxxxxxxx’ xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx declaration.
Section D: Xxxxxxxx provenance and xxxxxxxx xxx xx xxx cash
Xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx the relevant xxxxxxxx xxxxxxxxxx and xxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx X. You xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx. Xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, then xxxx xxx ‘xxxxx’ and xxxx in xxx xxxxxxx.
Xxxxxxx E: Xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx involved. Xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx persons xx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxx.
Xxxxxxx X: Xxxxxxxxx
State the xxxx, place, name, xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx the xxxx xxxx disclosure xxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXXXXX XX
XXXX&xxxx;1
XXXX&xxxx;2
Xxxxxxxx xxx xxxxxx anonymizovaných xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2018/1672
XXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX
Xxxxx formulář xx xxxxx vyplnit x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 písm. x) x&xxxx;xx.&xxxx;10 odst. 5 nařízení (XX) 2018/1672 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti vstupující xx Xxxx xxxx xx opouštějící. Xxxx x&xxxx;xxx být uvedeny xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx k důležitým xxxxxxx xxxx přinášejí významnou xxxxxxxx hodnotu k řízení xxxxx x&xxxx;xxxxx souvisejí x&xxxx;xxxxxxx, xxx může xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxx X
Xxxxxx členský xxxx, xxxxx informace xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x-xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v tomto formátu: xxxxxxx xxxx, xxx, X&xxxx;(xxx xxxxx pololetí) xxxx X&xxxx;(xxx xxxxx xxxxxxxx).
Xxxxxxx datum x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx, zda xxxxxxx xxxx xxxxx anonymizované xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx rizik xx xxxxxxxxxx období. Pokud xx, xxxx xx xx xx celního xxxxxxxxxxxx systému (XXX) xxxxxx xxxxx část X.
Xxxxxx celkový xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxx A).
Část X
Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx a výsledky analýzy xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX.
Xxxxxxx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s doprovodem, xxxx xxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx, xxx xx jedná x&xxxx;xxxx xxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxx xxxxx xxxxxxx nedávno pozorovanou xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se způsob xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx. Xxxxxxx, xxx xx oznamovaný xxxxxx (xxxx oznamované xxxxxxx) výsledkem kontroly xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx z kritérií xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx technologie xx xxxxxxxxxx xxx, a jejich xxxxxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xx xx xxxxxxx kritérií xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx úrovni Xxxx a případně xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx kontroly znamenají kontroly, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx (xxxxxxxxx) (xxxx. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, podrobné informace x&xxxx;xxxxxxxx xxx.), podrobnosti x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx s vysokou xxxxxxxxx xxxxxxxx atd.) x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxx), xxxxx je xxxxx xxx xxxxxxxx sdílet.
Jsou-li xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxx B lze x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx vyplnit xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx C
Xxxx X&xxxx;xx nutno vyplnit, xxxxx členský xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx v oblasti xxxxxxx xxxxxxx hotovosti.
Popište realizovaný xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxx o zvláštnostech xxxxxxx, závěry, x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxx, a jakékoli xxxxxxxx poznámky (např. xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxx xxx.).
Xxxxxxxxxx-xx to xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx o ukázkovém xxxxxxx.
Xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx výsledkem xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx-xx přiloženy xxxxxxx, zaškrtněte xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx jejich počet.
Část X&xxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx počtu uskutečněných xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx období.
Část X
Xxxxxx xxxxxxxxx, které xx podle vás xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx nelze zahrnout xx části B nebo X.
Xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxx.