PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (XX) 2021/776
xx xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2021,
xxxxxx xx xxxxxx šablony xxxxxxxx xxxxxxxxx a technická xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) 2018/1672 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx
XXXXXXXX XXXXXX,
x&xxxx;xxxxxxx xx Smlouvu x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) 2018/1672 xx xxx 23. října 2018 x&xxxx;xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx a o zrušení nařízení (XX) x.&xxxx;1889/2005&xxxx;(1), x&xxxx;xxxxxxx xx čl. 16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x), x), x) x&xxxx;x) uvedeného xxxxxxxx,
xxxxxxxx k těmto důvodům:
|
(1) |
Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2018/1672 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;XXX nebo více, xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx opouštějící, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx právní xxxxx pro předcházení xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx, jak xxx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/849&xxxx;(2). |
|
(2) |
Xxxxx údajů xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;3 odst. 2 a čl. 4 xxxx.&xxxx;2 nařízení (XX) 2018/1672 xx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx měly být xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx situace xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo příjemce: xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xx rejstříku x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx vydání x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx, telefonní číslo x&xxxx;x-xxxxxxx adresa jako xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx prostředků. Xxxxxxx xxxxxx údajů xx xxxxxxxx xx snížení xxxxxx chyb při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a zpoždění x&xxxx;xxxxxxx následného ověření, xxxxx x&xxxx;xxx účely xxxxxxx rizik x&xxxx;xxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;5 odst. 4 xxxxxxxx (XX) 2018/1672. |
|
(3) |
X&xxxx;xxxxx vyřešení xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx zamýšlených xxxxxxxx xx různé xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a ve xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx formuláři xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx požadovat, aby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx přílohu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx formuláře. Pro xxxxxxxxx listy xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx zajištěn xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, předávání a analýzy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států. |
|
(4) |
Pro xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxx předává xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (EU) 2018/1672 xxxxxxxxxx xxxxxxx ostatních xxxxxxxxx států, xxxxxxxx Xxxxxx, Úřadu evropského xxxxxxxxx žalobce a Europolu x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx měla být xxxxxxxxx xxxxxxx formuláře xxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx. Účelem xxxxxx xxxxxxxxx xx zajistit xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx sběr x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx informací, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx čl. 5 xxxx.&xxxx;3, xx.&xxxx;6 odst. 1 nebo xx.&xxxx;6 odst. 2 nařízení (XX) 2018/1672, a ohlášení xxxxxxxxx podle xxxxxx 3 a 4 uvedeného xxxxxxxx, existují-li xxxxxxx, xx xxxxxxx hotovost xxxxxxx s trestnou xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xx měl tento xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx a výsledků xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 odst. 1 xxxx. x) uvedeného xxxxxxxx. |
|
(5) |
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx předávány, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx předávání xx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx. První xxxx xxxxxxxxx je xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 písm. x), x) a c) xxxxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx okolnostech by xxxxxxxxx orgány měly xxxx nedílnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 5 xxxx.&xxxx;3, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 6 xxxx.&xxxx;1 xxxx čl. 6 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (EU) 2018/1672 x&xxxx;xxxxxxxx získaná xxxxx xxxxxx 3 x&xxxx;4 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxxxx informací xxxxx xx.&xxxx;6 odst. 1 x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxxx nařízení xx příslušné xxxxxx xxxx k záznamu xxxxxxxxxx xxxxx použít xxxxxx xx samé formuláře. Xxxxx xxxx formuláře xx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xx.&xxxx;10 xxxx.1 xxxx. x) nařízení (EU) 2018/1672. |
|
(6) |
X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx technického xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;9 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx členského xxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx daného členského xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pravidla xxx plynulou xxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (CIS), xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (ES) x.&xxxx;515/97&xxxx;(3). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 písm. a), x) x&xxxx;x) xxxxxxxx (XX) 2018/1672. Předávání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o rizicích x&xxxx;xxxxxxxx analýzy rizik, xxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) nařízení (XX) 2018/1672, xx xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxx (XX) x.&xxxx;515/97 mělo xxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx CIS. |
|
(7) |
Měla by xxx stanovena xxxxxxxx, xxx příslušným orgánům xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se ohlášení, xxxxxxx a porušení xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;18 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxxxxxx (EU) 2018/1672. Pro xxxxx xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xx xx elektronické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v čl. 16 xxxx.1 písm. x) xxxxxxxx (XX) 2018/1672. |
|
(8) |
Vzhledem x&xxxx;xxxx, že xxxxxxxx (XX) 2018/1672 je xxxxxxxxxx od 3. června 2021, xxxx xxxxxxxx xx se xxxx xxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxx xxx. |
|
(9) |
Xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nezbytné zpracovávat xxxxxx xxxxx, xxxx xx se xxx xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx Unie o ochraně xxxxxxxx xxxxx. Na xxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxx tohoto nařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx vztahují xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2016/679&xxxx;(4), xx zpracování prostřednictvím xxxxxxx CIS xxx xxxxxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (EU) 2018/1725&xxxx;(5). |
|
(10) |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;42 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2018/1725 x&xxxx;xxx 12.&xxxx;xxxxx 2021 xxxxx své stanovisko. |
|
(11) |
Opatření xxxxxxxxx xxxxx nařízením xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2018/1672, |
XXXXXXX XXXX NAŘÍZENÍ:
Článek 1
Formulář xxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxx ohlášení podle xx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;3 nařízení (XX) 2018/1672 („xxxxxxxx xxx xxxxxxxx“) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v části 1 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx být xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, které xxxx x&xxxx;xx uvedeny.
Xxxxxx&xxxx;2
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx podle xx.&xxxx;4 odst. 3 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 („formulář xxx xxxxxxxx“) odpovídá xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx být xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s pokyny x&xxxx;xxxxxxxx, které jsou x&xxxx;xx xxxxxxx.
Xxxxxx&xxxx;3
Xxxxxxxxx listy x&xxxx;xxxxxxxxxx
Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx formuláři xxx oznámení není xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx by se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx šablon stanovených x&xxxx;xxxxx 3, xxxxxxxxxx xxxxx 4 xxxxxxx X. Xxxx-xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxxx listy, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Článek 4
Formuláře xxx xxxxxx xxxxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x), x) x&xxxx;x) xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 1 xxxxxxx XX xxxxxx nařízení.
2. Není-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti s doprovodem xxxxx xxxxxx&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx doprovodu xxxxx xxxxxx&xxxx;4 xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxxx nařízení xxxxxxx vyhotovit xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx stanovenou x&xxxx;xxxxx 1 xxxx xxxxx 2 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, a je-li xx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 3, xxxxxxxxxx xxxxx 4 xxxxxxx přílohy. Xxxxxxxx vyhotovené xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pro xxxxxx záznamy xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxx xx spolu x&xxxx;xxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jež xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) 2018/1672, x&xxxx;xxxxxxxx-xx náznaky, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx činností, použijí xxxxxxxxx xxxxxx k zaznamenání xxxx xxxxxxxxx šablonu xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 1 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xx-xx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxx.
4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v částce xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;4 nařízení (EU) 2018/1672, xxxxxxxx do Xxxx nebo xx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx-xx náznaky, xx peněžní hotovost xxxxxxx s trestnou xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx informace xxxxxxx xxxxxxxxxx v části 2 xxxxxxx I tohoto xxxxxxxx, x&xxxx;xx-xx to x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 3 xxxxxx nařízení xxxxxxx, xxxxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 4 xxxxxxx přílohy. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pro úřední xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxx xx xxxxx s ním.
5. Pokud příslušné xxxxxx xxxxxx, že x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 3 xxxx 4 nařízení (XX) 2018/1672, existují xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s trestnou xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx toto xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx úřední xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1.
6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 písm. d) xxxxxxxx (XX) 2018/1672 xxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxx pro úřední xxxxxxx pro předání xxxxxxxxxxxxxxx informací o rizicích x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx jej xxxxx xxxxxxx stanovená v části 2 xxxxxxx XX xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx&xxxx;5
Xxxxxx informací prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 3 x&xxxx;4, xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;3 a článkem 6 xxxxxxxx (EU) 2018/1672 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx celního informačního xxxxxxx (XXX) kterýmkoli x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX; |
|
x) |
xxxxxxxx informací x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx systémů) x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx XXX x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx formátu XML; |
|
c) |
přímým xxxxxxxxxx vnitrostátního xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxx XXX prostřednictvím xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx systémů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx CIS. |
2. Informace xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;9 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (EU) 2018/1672 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce (XXX) xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, tím xxxxxxxx, že je xxxxxxx xx xxxxxxx XXX x&xxxx;xxxxxxx s odstavcem 1.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x), x) x&xxxx;x) nařízení (XX) 2018/1672 předají xxxxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxxxxx státům xxx xxxxxxxx, xx je xxxxxxx do systému XXX v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx 1.
4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx analýzy xxxxx xxxxxxx v čl. 10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. d) nařízení (XX) 2018/1672 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx elektronicky xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxx CIS.
5. Existují-li náznaky, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, zpřístupní příslušné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 příjemcům xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xx systému XXX x&xxxx;xxxxxxx s odstavcem 3, respektive xxxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxx.
6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx předání x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1, 2, 3 a 4 xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx předání xxxxxxxxx xxx účely xx.&xxxx;9 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5 nařízení (XX) 2018/1672.
Xxxxxx&xxxx;6
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje
1. Datovým xxxxxxx xxx anonymizované xxxxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) 2018/1672, záznamy xxxxx xxxxxx&xxxx;6 uvedeného xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dostupné v systému XXX.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx XXX způsobem, xxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx, xx považuje xx předání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;18 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2018/1672.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx CIS předají xxxxxxxxx o všech xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx referenčním xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx oznámí xxxx xxxxxxxxxx Komisi.
Článek 7
Vstup x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx vstupuje x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx dnem xx xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xx xxx dne 3.&xxxx;xxxxxx 2021.
Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx použitelné xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X&xxxx;Xxxxxxx xxx 11.&xxxx;xxxxxx 2021.
Xx Xxxxxx
xxxxxxxxxxx
Xxxxxx XXX XXX XXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 284, 12.11.2018, x. 6.
(2) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20.&xxxx;xxxxxx 2015 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;648/2012 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2005/60/XX x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (Xx. věst. X&xxxx;141, 5.6.2015, x. 73).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Rady (XX) x.&xxxx;515/97 xx xxx 13.&xxxx;xxxxxx 1997 o vzájemné xxxxxx xxxx správními xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx spolupráci s Komisí x&xxxx;xxxxxxxxx řádného používání xxxxxxx a zemědělských xxxxxxxx (Xx. věst. X&xxxx;82, 22.3.1997, x. 1).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2016/679 ze xxx 27.&xxxx;xxxxx 2016 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx směrnice 95/46/ES (xxxxxx nařízení o ochraně xxxxxxxx údajů) (Xx. xxxx. L 119, 4.5.2016, x. 1).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2018/1725 xx xxx 23.&xxxx;xxxxx 2018 o ochraně xxxxxxxxx xxxx v souvislosti xx zpracováním osobních xxxxx orgány, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx Xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;45/2001 a rozhodnutí x.&xxxx;1247/2002/XX (Xx. věst. X&xxxx;295, 21.11.2018, x.&xxxx;39).
XXXXXXX I
ČÁST 1
XXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX
|
XXXXXX INFORMACE Povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vstupu xx Xxxxxxxx unie xxxx xxx jejím opuštění xx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx při jejím xxxxxxxx, xx-xx převážena xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx více (xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx) (xxxxxx&xxxx;3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2018/1672). Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx povinnost osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vnitrostátních právních xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx a osobní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 9 xxxxxxxx (EU) 2018/1672. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 10 x&xxxx;11 xxxxx nařízení xxxxx xxxxx zpřístupněny xxx xxxxxxx, jež xxxx x&xxxx;xxxxxx článcích xxxxxxx. Xxxxxxxxx orgány členského xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxx podáno, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 13 nařízení (XX) 2018/1672 standardně xx xxxx pěti xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx uskutečňuje xxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx trestné činnosti x&xxxx;xxxxxx potírání. Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx právech, naleznete x&xxxx;xxxxxxxxxx prohlášení o ochraně xxxxxxxx údajů / x&xxxx;xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. XXXXXXXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX XXXXXXX PODLE XXXXXXXX (XX) 2018/1672 Xxxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxx do XX xxxx xx opouštějící, xxxxx xx peněžní xxxxxxxx u sebe, xx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx svém xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xxx jsou x&xxxx;xxxxx xxxx prostředek směny, xxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx je xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx institucí xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, jež xxxx x&xxxx;xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, které xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx tuto xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx
|
|
• |
Xxxxxxx pole ve xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx být vyplněna. Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (*) xxxx být xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dostupná. |
|
• |
Všechny xxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx barvy. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx, přepisováno xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. |
|
• |
Xxxxx označené xxxxx „Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx“ musí zůstat xxxxxxx. |
|
• |
Xxxx-xx relevantní, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo (tj. xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx sociálního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx), xxxxxx, XXX, xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x-xxxxxxx adresa. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx „xxxxxxxxxx xx“. |
|
• |
Xxxx-xx xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx daňové identifikační xxxxx (XXX) x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (číslo XXXX – xxx xx xxxxxxxx xxxxx v rámci xxxx EU, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxx nejsou xxxxxxxx, uveďte „xxxxxxxxxx xx“. |
|
• |
Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxx, uveďte „xxxxx“. |
|
• |
Xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx v jednom x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx XX, xxxxx xx uznáván příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx se ohlášení xxxxxx. |
Xxxxx 1: Xxxxxxxxxx xx XX xxxx xx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx políčka xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vstupuje xx EU, xxxx xx opouští. Xxxxxxxx xxx vstupu a opuštění xx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx XX.
Xxxxx 2: Xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost xxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx vyplněny xxx, xxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx totožnosti.
Není-li xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx toto xxxxxxxx její xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx 3: Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx
Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o zemi, x&xxxx;xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx konečného xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx to relevantní, xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
|
— |
Xxxxx vstupujete xx EU xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx „Xxxxxxx xxxxxxx“. Xx nutno xxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxx let, soukromé xxxxxxx, jiné). X&xxxx;xxxxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxx“ xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx letadla (x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx letadla). |
|
— |
Pokud xxxxxxxxxx xx EU nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx říční xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx „Xxxxx xxxxxxx“. Xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (obchodní xxx, xxxxxx xxxx xxxx). X&xxxx;xxxxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxx“ xxxx být uveden xxxxx xxxxxxxx a v kolonce „Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ musí xxx uvedeny xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx lince. |
|
— |
Pokud xxxxxxxxxx xx XX nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx silničního motorového xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxx“. Xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx dopravy (kamion, xxxxxxxxx, xxxxxxx, jiné). X&xxxx;xxxxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxx“ xxxx xxx xxxxxx xxx xxxx a registrační xxxxxx xxxx. |
|
— |
Xxxxx xxxxxxxxxx xx XX xxxx xx opouštíte xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxx“. X&xxxx;xxxxxxx „Referenční xxxxx“ musí být xxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx „Přepravní xxxxxxxxxx“ xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
— |
Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx způsob xxxxxxx, zaškrtněte políčko „Xxxxxxx“ a upřesněte xxxx xxxxxxx (xxxx. pěší, xxxx). |
Xxxxx 4: Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx hotovosti
X&xxxx;xxxxx xxxxxx xx nutno xxxxxxx xxxxxxxx částku xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx převážející peněžní xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx „Xxxxxx xxxxxxxxx“. Musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx: i) xxxxxxx; xx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx místa, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx předložené xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a všechny xxxxxxxxx listy xxxx xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.
Xxxxx 5: Ekonomický xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xx-xx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vlastníkem xxxx xxxxxxxx-xx xxxxx jediný xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 5.X, x&xxxx;xxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xx-xx xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxx jediný xxxxxxxx, xx nutno vyplnit xxxxxxxx 5.B, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxxxxxx „Xxxx“ a údaje upřesněte.
Existuje-li xxxx vlastníků xxxx xxxx zamýšlených xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o ekonomickém xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx použití xxxxxxx xxxxxxxxx pro vlastníky x/xxxx xxxxxxxxx příjemce xxxxxxx do doplňkových xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxx xxxxxxx zaškrtněte „Xxxx“ x&xxxx;xxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“.
Xxxxx 6: Vlastník xxxxxxx xxxxxxxxx
Pouze xxxxx xxxxxxxx
Xx-xx xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx jediným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx k oddílu 7.
Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vlastníkem, xxxxxx, xxx je xxxxxxx vlastníkem jiná xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, a zaškrtněte xxxxxxxxx políčko. Xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 6.A (x&xxxx;xxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxx 6.X (x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx) x&xxxx;xxxxxxxx k oddílu 7. Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx vyplněny tak, xxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx-xx xxxx než xxxxx vlastník, vyplňte xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx samostatného xxxxxxxxxxx xxxxx uvést xxxx osobní údaje, xxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx ni xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx ekonomického xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx použití. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx doplňkové listy xxxx xxx očíslovány x&xxxx;xxxxxxxxx.
Xxxxx 7: Zamýšlený xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zamýšleným příjemcem xxxxxxx hotovosti. Xxxxx xxx, xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxx a přejděte k oddílu 8.
Xxxxx osoba převážející xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx příslušné políčko xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx právnická xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx 7.X (x&xxxx;xxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxx 7.B (u právnické xxxxx) x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 8. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, jak xxxx xxxxxxx v jejím dokladu xxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx-xx xxxx xxx jeden xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvést xxxx xxxxxx údaje, xxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxx xx xxxxxxx, x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx jedním xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost, xxxx xx xxx xx xxxxxx vyplnit xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx předložené xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ohlášení x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx listy xxxx xxx očíslovány x&xxxx;xxxxxxxxx.
Xxxxx 8: Xxxxxx
Xxxxxx xxxxx, místo, jméno x&xxxx;xxxxxxxx a ohlášení xxxxxxxxx. Xxxxxxx celkový počet xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx listů. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, napište xxxx (0). Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost si xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx políčka xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ohlášení.
ČÁST 2
XXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX
|
XXXXXX XXXXXXXXX Xxxxxxxxx xxxxxxx na vyžádání xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx Evropské xxxx nebo při xxxxx opuštění xx xxxxxxxx xxxxxxxxx EU x&xxxx;xxxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx XX xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v hodnotě 10&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx větší (xxxx xxxxxxxxxx v jiné xxxx) x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx XX xxxx ji xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx podle xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx ve lhůtě 30 xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/1672). Není-li ohlášení xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxxx xxxx-xx xxxxxx informace nesprávné xx xxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx, xxxxxxxxxx se povinnost xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xx být xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx zaznamenají x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx a osobní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce (XXX) v souladu x&xxxx;xxxxxxx 9 nařízení (XX) 2018/1672. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 10 x&xxxx;11 xxxxx nařízení budou xxxxx zpřístupněny xxx xxxxxxx, xxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx zmíněny. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx je xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx osobních xxxxx, xxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 13 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 standardně xx dobu xxxx xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx uskutečňuje xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti x&xxxx;xxxxxx potírání. Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o ochraně xxxxxxxx xxxxx / x&xxxx;xxxxxx xx online xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx členským xxxxxx. XXXXXXXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX VÝRAZŮM XXXXX XXXXXXXX (XX) 2018/1672 Xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxx směny, xxxx xxxxx byly x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxx směny x&xxxx;xxxxx xx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx bank xxxxxxx xx xxxxxxxx a mince, xxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxx prostředek xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx jiné xxxxxxxx než oběživo, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx částku při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx museli xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx tuto xxxxxx. Mezi xxxx xxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx likvidní xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx:
|
|
• |
Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx a musí xxx xxxxxxxx. Xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (*) xxxx xxx xxxxxxxx, xx-xx informace xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
• |
Xxxxxxx xxxx části musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxx, přepisováno xxxx xxxxx upravováno. |
|
• |
Části xxxxxxxx slovy „Xxxxxx xxxxxxxxx úřad“ xxxx xxxxxx xxxxxxx. |
|
• |
Xxxx-xx relevantní, xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo (xx. xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo podobné xxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx), xxxxxx, PSČ, xxxxxxxxx číslo a e-mailová xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx „xxxxxxxxxx xx“. |
|
• |
Xxxx-xx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo (XXX) x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (číslo XXXX – xxx xx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx celé XX, xxxxx xxxxxxxxx celní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx subjektům, xxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx činností). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx „xxxxxxxxxx xx“. |
|
• |
Xxxxx ohlašovateli xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx „nevím“. |
|
• |
Formulář musí xxx xxxxxxx v jednom x&xxxx;xxxxxxxxxxx jazyků XX, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx se xxxxxxxx xxxxxx. |
Xxxxx 1: Xxxxxxxxxx do XX xxxx xx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx políčka xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx XX, xxxx xx xxxxxxx.
Xxxxx 2: Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx
Osobní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx být x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxx-xx ohlašovatel oprávněn xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx 3: Xxxxx o peněžní hotovosti
X&xxxx;xxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxx xxxx oznámení xxxxxxxx. Definice xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxx „Obecné informace“. Xxxx xxx vyplněna xxxxxxx jedna x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx: x) oběživo; xx) převoditelné xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx) xxxxxxxx používané xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k uchovávání xxxxxxx.
Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx dostatek xxxxxxx místa, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx o peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxx listy. Xxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxx součástí xxxxxxx xxxxxxxx a všechny xxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.
Xxxxx 4: Xxxxx k peněžní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx označit xxxx xxxxxxxx.
Xxxxx 5: Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxx-xx xxxxxxxxxxx odesílatelem xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx o odesílateli peněžní xxxxxxxxx. Zaškrtnutím xxxxxxx xxxxxx, zda xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx o odesílateli vyplňte x&xxxx;xxxxxxxxx 5.X (u fyzické xxxxx) nebo xxxxxxxxx 5.X (u právnické xxxxx). Xx-xx xxxxxxxxxx fyzickou xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx tak, jak xxxx uvedeny x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx 6: Xxxxxxxx xxxx zamýšlený xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx jeden xxxxxxxx
Xxxx-xx xxxxxxxxxxx jediným příjemcem xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx x&xxxx;xxxxx oddílu xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti.
Zaškrtnutím xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x&xxxx;xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxxx osobou. Údaje x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 6.X (u fyzické xxxxx) xxxx xxxxxxxxx 6.X (u právnické osoby). Xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, musí xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx tak, jak xxxx xxxxxxx v jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxx příjemců xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx-xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx příjemců xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zamýšleného xxxxxxxx xx nutno xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx listu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, částku peněžní xxxxxxxxx, kterou xx xxxxxxx, x&xxxx;xxxx zamýšlené xxxxxxx. Všechny předložené xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx oznámení a všechny xxxxxxxxx listy musí xxx očíslovány a podepsány.
Oddíl 7: Vlastník xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxxxx
Xxxx-xx jediný xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx příjemcem xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx údaje o jediném xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx políčka uveďte, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 7.A (u fyzické xxxxx) xxxx xxxxxxxxx 7.X (x&xxxx;xxxxxxxxx osoby). Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx být xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx uvedeny x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxx vlastníků
Existuje-li xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, vyplňte celkový xxxxx těchto vlastníků xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx každého xxxxxxx xxxxxxxxx xx nutno xx xxxxxxxxxxxx doplňkového xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, částku xxxxxxx hotovosti, kterou xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí být xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.
Xxxxx 8: Xxxxxxxxxx původ a zamýšlené xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx
Xxxxxxxx-xx xxxxx jediný xxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 8.A, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx ekonomický původ.
Existuje-li xxxxx jediný xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 8.B, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti.
V každém xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx možnost. Xxxxxx-xx xx xxxxx z možností, xxxxxxxxxx xxxxxxx „Jiné“ x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx více xxxxxxxx (nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx se xxxxxxxxx o ekonomickém xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx listech, xxx xx xxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxx případě xxxxxxxxxx xxxxxxx „Jiné“ a napište „xxxxxxxxx listy“.
Oddíl 9: Xxxxxx
Uveďte datum, xxxxx, jméno x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx. Vyplňte xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx použit žádný, xxxxxxx xxxx (0). Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx políčka může xxxxxxx xxxxxxxxxx kopii xxxxxxxx.
XXXX 3
XXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX
Xxxxxx informace
Pokyny x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti platí x&xxxx;xxx.
Xxxxx X: Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxx (xx. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx 1, xxxxx xxxxxx 2 xxx.).
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uveďte xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx X: Xxxxx o doplňkovém xxxxx
Xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx listu. Xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx možnost. Pokud xx relevantních více xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
|
X.1: Xxxxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx“: Xxxx xxxxxxx xxxxxx, pouze xxxxx x&xxxx;xxxxxx 4 „Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxx ohlášení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx místa xxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx D a E. |
|
B.2: Xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxx, xxxxx xx osoba xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx a zamýšleným příjemcem xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx každého xxxxxxx xxxxxxxxx a zamýšleného příjemce xx xxxxx vyplnit xxxxxxxxxx doplňkový list. V oddílu X&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, a částku peněžní xxxxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxx X.1 x&xxxx;X.2 xxxxxx ekonomický xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx použití xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. |
|
X.3: Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx vlastníkem části xxxxxxx xxxxxxxxx: Zvolte, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxxxx xxxxxxx vlastníka xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx doplňkový list. V oddílu X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxx X.1 x&xxxx;X.2 xxxxxx xxxxxxxxxx původ x&xxxx;xxxxxxxxx použití xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx. |
|
X.4: Osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost xx xxxxxxxxxx příjemcem xxxxx xxxxxxx hotovosti: Xxxxxx, xxxxx xx osoba xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxx zamýšleným xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx hotovosti. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příjemce xx xxxxx vyplnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxx C vyplňte xxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx X.2 vyplňte xxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxxx má xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. |
|
X.5: Xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx zamýšleným xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx): Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx jeden xxxxxxxx a v případě xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx příjemcem xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx vlastníka, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx vyplnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx list. V oddílu C uveďte xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a kterou xx přijmout vlastník x&xxxx;xxxxxxxxx příjemce. V pododdílech X.1 x&xxxx;X.2 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx použití xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx vlastník x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx o vlastníkovi x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx fyzické osoby xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx E.1 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx E.2. |
|
B.6: Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx osoba xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx): Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxx X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxxx vlastní vlastník. V pododdílech X.1 x&xxxx;X.2 xxxxxx xxxxxxxxxx původ a zamýšlené xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxxx vlastní xxxxxxxx. Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx musí být x&xxxx;xxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx E.1 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx X.2. |
|
X.7: Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx než xxxxx převážející peněžní xxxxxxxx): Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx více xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx zamýšleného xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxx C vyplňte částku xxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xx přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx X.2 vyplňte xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx zamýšlený příjemce. Údaje x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx fyzické xxxxx vyplněny v pododdílu X.1 a v případě právnické xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx X.2. |
Xxxxx X: Xxxxx o peněžní xxxxxxxxx
„Peněžní xxxxxxxx“ xx vysvětlena v části „Xxxxxx xxxxxxxxx“ pokynů x&xxxx;xxxxxxxx ohlášení xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx D: Ekonomický xxxxx a zamýšlené xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx uveďte xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx peněžní hotovosti, xxx xx uvedeno x&xxxx;xxxxxx X. Xxxxxx xxxxxxx xxxx než xxxxx možnost. Nehodí-li xx žádná x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxxxxxx políčko „Xxxx“ x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx X: Xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx právnické xxxxx. Xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx příslušné xxxxx.
Xxxxx F: Xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, podepište x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx list x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxx.
XXXX 4
XXXXX XX XXXXXXXXXX
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxx xxxxx on xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx also xxxxx here.
Section A: Xxxxxxxxxx sheet number
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx numbered with xxxxxxxxxxx numbers (x.x. 1 on xxx xxxxx additional xxxxx, 2 on the xxxxxx xxx.).
Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx B: Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
Xxxxx xxx xxxxxx for xxxxxxx xx the xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxx option must xx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx are xxxxxxxxxx, xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx for xxxx xxxxxx.
|
X.1: Xxxxxxxxxxxx xx ‘Details of xxx xxxx’: Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx the xxxxx xxxxxxxxx in Xxxxxxx 3 ‘Xxxxxxx xx xxx xxxx’ on xxx disclosure xxxxxxxxxxx xxxx xx not xxxxxxxxxx xxx xxx xxx cash. Xxxx xx Xxxxxxx X&xxxx;xxx xxxx Sections D and X. |
|
X.2: Sender xxx xxxxx xx xxxx xx xxx xxxx: Xxxxxx xxxx option xxxx xxxx there xx xxxx than xxx xxxxx xx xxx xxxx and xxx xx xxxx xx also the xxxxxx xx the xxxx. Xxx each xxxxx a separate xxxxxxxxxx xxxxx must xx xxxxxx in. Indicate xx Xxxxxxx X&xxxx;xxx amount xx xxx xxxx xxxxx by xxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx X.1 and X.2 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx of the xxxxxx of the xxxx owned xx xxx xxxxxx. |
|
X.3: Xxxx xxxxxxxxx and owner xx xxxx xx xxx xxxx: Xxxxxx xxxx xxxxx is xxxx xxxx xxx xxxxx and xxx xx xxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx in. Indicate xx Xxxxxxx C the xxxxxx of xxxx xxxxx xx xxx xxxx recipient. Indicate xx Xxxxxxxxxxx X.1 xxx X.2 xxx economic xxxxxxxxxx and xxx xxxxxxxx xxx of xxx xxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx. |
|
X.4: Xxxxxxxxx or xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx part of xxx cash: Select xxxx xxxxx is xxxx xxxx xxx xxxxx who xx xxxx the xxxxxxxxx (xx intended xxxxxxxxx) xx xxx cash. Xxx xxxx additional xxxxx xxx/xx xxxxxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxx additional xxxxx xxxx be xxxxxx xx. Xxxxxxxx in Xxxxxxx X&xxxx;xxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx xxx xx xx xx received xx xxx recipient. Indicate xx Xxxxxxxxxxx X.1 xxx D.2 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx use xx xxx xxxx xxxxx xx the xxxxx xxx xxxxxxxxx (xx intended xxxxxxxxx). Xxx xxxxxxx xx the xxxxx xxx xx xxxx the recipient (xx intended xxxxxxxxx) xxxx xx xxxxxx xx Subsection E.1 xx xxxx are x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx and xx Xxxxxxxxxx X.2 xx xxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx. |
|
X.5: Xxxxx xx xxxx xx xxx cash: Select xxxx xxxxx is xxxx than xxx xxxxx. Xxx each xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx. Xxxxxxxx in Xxxxxxx C the amount xx cash xxxxx xx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xx Subsections D.1 xxx D.2 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx and xxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxx. Xxx xxxxxxx of xxx xxxxx must xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx X.1 xx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx and in Xxxxxxxxxx X.2 xx xxxx are a legal xxxxxx. |
|
X.6: Recipient xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx of xxx xxxx: Xxxxxx when xxxxx xx xxxx xxxx one xxxxxxxxx (xx xxxxxxxx recipient). Xxx xxxx recipient (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx sheet xxxx xx filled xx. Xxxxxxxx in Section X&xxxx;xxx xxxx of xxx xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx (xx xxxxxxxx recipient). Indicate xx Xxxxxxxxxx X.2 xxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxx to xx xxxxxxxx by xxx recipient (or xxxxxxxx recipient). The xxxxxxx xx xxx intended xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx in Xxxxxxxxxx X.1 xx xxxx xxx a natural xxxxxx xxx in Xxxxxxxxxx X.2 xx xxxx xxx a legal xxxxxx. |
Xxxxxxx X: Details of xxx cash
‘Cash’ xx xxxxxxxxx xxxxx xxx ‘General xxxxxxxxxxx’ xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx X: Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxx cash
Xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx the relevant xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx of xxx xxxx as xxxxxxxxx in Xxxxxxx X. Xxx xxx xxxxxx more than xxx option. Xx xx option xx xxxxxxxxxx, then xxxx xxx ‘xxxxx’ xxx xxxx xx xxx xxxxxxx.
Xxxxxxx X: Persons xxxxxxxx
Enter xxx xxxxxxxx xxxxxxx of xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx legal persons. Xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx in xxx xxxxxxx.
Xxxxxxx F: Xxxxxxxxx
Xxxxx xxx xxxx, place, name, xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxx disclosure xxxxxxxxxxx xxxx. Xxx information xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXXXXX XX
XXXX&xxxx;1
XXXX&xxxx;2
Xxxxxxxx xxx xxxxxx anonymizovaných informací x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx analýzy xxxxx xxxxx čl. 10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx (EU) 2018/1672
XXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX
Xxxxx formulář xx nutno xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx šest xxxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx (XX) 2018/1672 o kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějící. Xxxx x&xxxx;xxx být uvedeny xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k řízení xxxxx x&xxxx;xxxxx souvisejí x&xxxx;xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx unii xxxxxxxxxxxx xxxxxx riziko.
Část X
Xxxxxx členský xxxx, který xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x-xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx: xxxxxxx stát, xxx, X&xxxx;(xxx xxxxx pololetí) xxxx X&xxxx;(xxx xxxxx xxxxxxxx).
Xxxxxxx datum a referenční xxxxxx.
Xxxxxx, zda xxxxxxx xxxx sdílí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o rizicích x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx rizik xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xx, xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (CIS) xxxxxx pouze xxxx X.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (včetně xxxxx A).
Část B
Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx analýzy xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nelze xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx CIS.
Označte, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx, xxx se jedná x&xxxx;xxxx xxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx se xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxx xxxxx xxxxxxx nedávno xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx způsob znamená xxxxxx xxxx souslednost, xxxxx xx xxxxxxx. Označte, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx (jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx) výsledkem kontroly xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx kontroly, které xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx rizik xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx z analýzy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx protiopatření, a to xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx úrovni Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úrovni.
Namátkové kontroly xxxxxxxxx kontroly, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx (xxxxxxxxx) (např. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx u podobných xxxxxxx, xxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxx atd.), xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx peněžní xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx s vysokou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.) x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx informace (xxx xxxxxxx jména), xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx sdílet.
Jsou-li xxxxxxxxx obrázky, xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxx X&xxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx referenční xxxxxx.
Xxxx C
Xxxx X&xxxx;xx nutno xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx realizoval xxxxxxx zaměřený xx xxxxxx v oblasti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx realizovaný xxxxxxx.
Xxxxxx informace o zvláštnostech xxxxxxx, závěry, x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxx atd.).
Považujete-li xx xx nutné, xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx případu.
Označte, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx výsledkem xxxxxxxx xxxxxxxx na posouzení xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly.
Jsou-li xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx políčko x&xxxx;xxxxxx xxxxxx počet.
Část X&xxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vícekrát x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx D
Xxxxxx informace, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx sdílet, ale xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx části B nebo X.
Xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xx jejich xxxxx.