Plné znění - 32023R0410

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx fungování xxxxx xxxxxxxxxx systému x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Směrnice (XX)&xxxx;2015/849 xxxxx xxxxxxx, xx xx Komise xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx mají ve xxxxx režimech xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx představující xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx systém Xxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675&xxxx;(2).

(3)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx propojení xxxxxxx subjektů, vysokému xxxxxx přeshraničních xxxxxxxxx xxxxxx do Xxxx x&xxxx;x&xxxx;Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jakákoli xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(4)

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;9 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dostupné xxxxxxxxx, zejména xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxx výboru (XXXX), xxxxxx FATF x&xxxx;xxxxxx „Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx“ a zprávy XXXX xxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxx xxx přezkum xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx, která představují xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(5)

Xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675 XXXX xxxx xxxxxx „Jurisdictions under Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Na svém xxxxxxxxx xxxxxxxx v březnu 2022 XXXX xx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx arabské xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxx Xxxxxxxx. Xx svém plenárním xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2022 XXXX xx svůj xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v říjnu 2022 XXXX xx svůj xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Kongo, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxx Xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx tyto změny xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(6)

Xxxxxxx arabské xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx zavázaly xx xxxxxxxxxx s FATF x&xxxx;Xxxxxxxxx akčním xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx a severní Xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx svého xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx té xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, mimo xxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce (XXX) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx zlepšení xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx orgánům x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx poskytují xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx vysoce xxxxxxxxx xxxxxxx praní xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX xxx, xx: 1) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o vzájemnou xxxxxx xxxxx, jejichž xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; 2) xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx společné chápání xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxx odvětvími, x&xxxx;xxxxx xxxxxx pověřené nefinanční xxxxxxxx a profese, x&xxxx;xxxxxxxxxxx; 3) prokáží nárůst xxxxx x&xxxx;xxxxxxx oznámení xxxxxxxxx transakce, xxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx; 4) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu; 5) xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xx xxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx hrozeb praní xxxxx využívány xx xxxxxx xxxxxxx, a prokáží xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx různých xxxxx xxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx SAE x&xxxx;6) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a budou xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx, xx soukromý xxxxxx xxxxxxxxxxxx obcházení xxxxxx xxxx rozumí. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a pokroku xxxxxx obavy, xxxxx XXXX xxxxx k zařazení Xxxxxxxxx arabských emirátů xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Spojené xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu podle xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(7)

Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2022 xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx úrovni, xxxxxx xx zavázal ke xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;xxxxxxx XXXXXXXX (Výbor expertů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx praní špinavých xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx Rady Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a financování terorismu. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o vzájemném xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2019 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx doporučených v této xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v souvislosti s vedením xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx jednotky a zlepšení xxxxxxxx vyšetřování xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxxxxx by xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxx, xx 1) xxxxxxx, xxx orgány xxxxxxx xxx nebankovními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx účinných, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, x&xxxx;2) prokáže, že xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxxxx trestního xxxx občanskoprávního xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Navzdory xxxxxx xxxxxxx a pokroku xxxxxx xxxxx, které FATF xxxxx k zařazení Xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx měl xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu podle xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2015/849.

(8)

Demokratická xxxxxxxxx Xxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 přijala xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, kterým se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX a skupinou „Xxxxxx x’Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x’Xxxxxx en Xxxxxxx Xxxxxxxx“ (XXXXX), xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX, s cílem posílit xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Demokratická xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2020 xxxxxxx u některých xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX xxx, xx: 1) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 2) určí xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx dohledu xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx; 3) zajistí xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx kapacitu xxx provádění xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; 4) xxxxxx kapacity orgánů xxxxxxxxxx xx vyšetřování x&xxxx;xxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;5) xxxxxxx xxxxxx provádění xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx obavy, xxxxx XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx republiky Xxxxx xx xxxxxx, dosud xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx by xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx strategickými nedostatky x&xxxx;xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849.

(9)

Xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxxxx závazek na xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx zavázal ke xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxx proti praní xxxxx (XXXXXXX) s cílem xxxxxxx účinnost xxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o vzájemném hodnocení x&xxxx;xxxxx 2021 xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx zlepšit xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx akčního xxxxx XXXX xxx, že: 1) xxxxxxx spolupráci x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx strategií a politik x&xxxx;xxxxxxx boje proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx; 2) xxxxxxx xxxxxxx přípravy xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx vzájemné xxxxxx pomoci s cílem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx; 3) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a provede xxxx dohledu xxxxxxxx xx posouzení rizik; 4) orgánům poskytne xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx shromažďovat xxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob; 5) xxxxxx xxxxxx zdroje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx počet finančních xxxxxxxxxxxxxx informací zasílaných xxxxxxx; 6) xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx případy praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxxx; 7) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 8) xxxxx povědomí x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu a cílených xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx šíření xxxxxx x&xxxx;9) x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx FATF xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u neziskových xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx použije xxxx základ xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx nebyly obavy, xxxxx FATF vedly x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxx na xxxxxx, dosud plně xxxxxxxx. Mosambik by xxxxx měl xxx xxxxxxxxx za xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(10)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 přijala xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx úrovni, xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s FATF x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx (XXXXXXX) x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx svého xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Tanzanie xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2021 xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx opatření x&xxxx;xxxxxxx financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx finančních sankcí xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a šířením xxxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tanzanie xxxx xxxxxxxx xx provádění xxxxx akčního xxxxx XXXX xxx, xx: 1) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na posouzení xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx a pověřené xxxxxxxxxx subjekty a profese, xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a uplatňováním xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; 2) prokáže, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx provádět xxxxx vyšetřování a stíhání xxxxx xxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx dané xxxx; 3) xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, zajištění a konfiskaci xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx činnosti; 4) provede xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu a prokáže, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx profilem xxxx; 5) zvýší povědomí xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;6) x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx FATF xxxxxxx posouzení rizik xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u neziskových xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx posouzení xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx informačního xxxxx. Navzdory uvedenému xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, které XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx plně xxxxxxxx. Xxxxxxxx by xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(11)

Xxxxxxxxx Xxxxxx proto dochází x&xxxx;xxxxxx, že Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx by xxxx být považovány xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, které xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx podle kritérií xxxxxxxxxxx v článku 9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(12)

Xxxxxx přezkoumala pokrok, xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dosáhly xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx seznamu x&xxxx;xxxxxxxx (EU) 2016/1675, ale XXXX xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nařízení x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675, jak xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849, Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx dosáhla Xxxxxxxxx, Pákistán x&xxxx;Xxxxxxxx.

(13)

XXXX xxxxxx xxxxxxxx pokrok, xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx dosáhly xxx xxxxxxxxxx svých režimů xxx xxx xxxxx xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx, xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx zavedly xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx, xxx splnily xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx příslušných xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx strategických xxxxxxxxxx, xxxxx XXXX identifikoval. Xxxxxxxxx, Pákistán x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx postupu XXXX x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx „Xxxxx xx Xxxxxx Financiera xx Xxxxxxxxxxxxx“ (XXXXXXX), xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx FATF, x&xxxx;xxxxx dále zlepšit xxxx režim pro xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx, xxx xxx dohled nad xxxxxxxxxxx organizacemi založen xx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xx standardy XXXX. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX, x&xxxx;xxxxx xxxx zlepšit xxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx a jihoafrickou skupinou xxx xxx proti xxxxx xxxxx (XXXXXXX) x&xxxx;xxxxx xxxx zlepšit xxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxx jiné xxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx xxx neziskovými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx a aby xxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx FATF.

(14)

Komise xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xx Nikaragua, Xxxxxxxx a Zimbabwe xxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, Pákistán x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx související xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx plánech týkající xx xxxxxxxxxxxxx nedostatků, xxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX.

(15)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675 xx xxxxx xxxx xxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxx,