Plné znění - 32023R0410

(1)

Xxxx musí xxxxxxxx xxxxxxx ochranu xxxxxxxxx a řádné xxxxxxxxx xxxxx finančního systému x&xxxx;xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Směrnice (XX)&xxxx;2015/849 xxxxx xxxxxxx, xx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx země, xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx představující xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx systém Xxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxx třetí země xx strategickými xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX)&xxxx;2016/1675&xxxx;(2).

(3)

Xxxxxxxx k vysoké úrovni xxxxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx subjektů, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do Xxxx x&xxxx;x&xxxx;Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v oblasti praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx také xxx finanční xxxxxx Xxxx.

(4)

X&xxxx;xxxxxxx s čl. 9 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849 Komise xxxxxxxx nejnovější xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nedávná xxxxxxx prohlášení Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), xxxxxx FATF x&xxxx;xxxxxx „Xxxxxxxxxxxxx xxxxx enhanced Xxxxxxxxxx“ a zprávy XXXX xxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxx xxx přezkum mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx země.

(5)

Od xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675 XXXX svůj xxxxxx „Jurisdictions under Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx svém xxxxxxxxx zasedání v březnu 2022 XXXX xx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx emiráty x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxx Xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2022 XXXX xx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx. Xx svém plenárním xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 XXXX na svůj xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx a odstranil x&xxxx;xxx Xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx změny xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(6)

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx zavázaly xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx východu x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxx s cílem posílit xxxxxxxx xxxxx režimu xxx xxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx té xxxx prokázaly xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (FIU) xxxxxxxxx dodatečné zdroje xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx poskytují xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxx xxxxx vysoce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněz. Xxxxxxx xxxxxxx emiráty xx měly pokračovat x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX tím, xx: 1) prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx trvalý nárůst xxxxxxxxx xxxxxxx o vzájemnou xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx usnadnit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx; 2) xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx chápání xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx; 3) xxxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx finanční zprostředkovatelé x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx; 4) xxxxxxx xxxxxxxxxxx pochopení xxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 5) xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxx xx xxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx měřítku, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx různých xxxxx případů xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s rizikovým xxxxxxxx XXX a 6) xxxxxxxxxx identifikují případy xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí xxxx xxxxxx. Navzdory xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, které XXXX xxxxx k zařazení Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx seznam, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Spojené xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx měly být xxxxxxxxxx xx zemi xx strategickými xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu podle xxxxxx&xxxx;9 směrnice (XX)&xxxx;2015/849.

(7)

Xxxxxxxxx xxxxxx v červnu 2022 xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx úrovni, kterým xx zavázal xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX a výborem XXXXXXXX (Výbor xxxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxx hodnocení xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování terorismu, x&xxxx;xxxxx posílit účinnost xxxxx režimu xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx dosáhl xx xxxxxxx zprávy o vzájemném xxxxxxxxx v prosinci 2019 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx počtu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxx. dokončení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx posouzení xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v souvislosti s vedením xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx akcionáře x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx provádění xxxxx akčního plánu, xxxx xxxx xxx, xx 1) xxxxxxx, xxx orgány dohledu xxx nebankovními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a profesemi používaly xxxx xxxxxxxx, přiměřených x&xxxx;xxxxxxxxxxxx sankcí xx xxxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;2) xxxxxxx, že xxxxxxxxx a úspěšněji vykonává xxxxxxxxxx konfiskační xxxxxxxx, x&xxxx;xx prostřednictvím trestního xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx tomuto xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx XXXX xxxxx k zařazení Xxxxxxxxxx xx xxxxxx, dosud xxxx vyřešeny. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx považován xx xxxxxxxxxx třetí země xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro boj xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(8)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Kongo x&xxxx;xxxxx 2022 přijala xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xx spolupráci x&xxxx;XXXX x&xxxx;xxxxxxxx „Xxxxxx x’Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx d’Argent en Xxxxxxx Xxxxxxxx“ (XXXXX), xxxxxxxxxxx orgánem xxxx XXXX, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx režimu xxx xxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Demokratická xxxxxxxxx Xxxxx dosáhla xx xxxxxxx xxxxxx o vzájemném xxxxxxxxx v říjnu 2020 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Demokratická xxxxxxxxx Xxxxx bude xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx akčního xxxxx XXXX xxx, že: 1) xxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx strategii xxx boj xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 2) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx posouzení xxxxx; 3) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx zpravodajskou jednotku x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx provádění operačních x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; 4) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;5) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí souvisejících x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a s financováním xxxxxx zbraní. Navzdory xxxxxx xxxxxxx a pokroku xxxxxx obavy, xxxxx XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Kongo xx seznam, xxxxx xxxx vyřešeny. Demokratická xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx zemi xx strategickými nedostatky x&xxxx;xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu podle xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(9)

Xxxxxxxx xxxxxx v říjnu 2022 xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx úrovni, xxxxxx xx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx skupinou xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx (XXXXXXX) x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxxxx o vzájemném xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2021 pokroku x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, jejichž xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx úsilí x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx akčního xxxxx XXXX xxx, xx: 1) xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx mezi příslušnými xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik; 2) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx všechny donucovací xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx vzájemné xxxxxx pomoci x&xxxx;xxxxx xxxxxxx shromažďování důkazů xxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx; 3) xxxxxxx dohledu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; 4) xxxxxxx poskytne xxxxxxxxxx zdroje, aby xxxxx xxxxx shromažďovat xxxxxxxxx, přesné x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxxxxx osob; 5) xxxxxx xxxxxx zdroje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; 6) prokáže, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx účinně xxxxxxxxxx případy xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxxx; 7) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxx xxx boj xxxxx financování terorismu; 8) zvýší xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu a cílených xxxxxxxxxx sankcích xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx šíření xxxxxx x&xxxx;9) x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u neziskových xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx posouzení xxxxxxx xxxx základ xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx uvedenému xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx nebyly xxxxx, xxxxx FATF xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx za xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 směrnice (EU) 2015/849.

(10)

Tanzanie x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx zavázala xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx proti praní xxxxx (ESAAMLG) s cílem xxxxxxx účinnost xxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Tanzanie xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2021 xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx doporučených x&xxxx;xxxx xxxxxx, jejichž xxxxx bylo xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx právního xxxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx šíření xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tanzanie xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx akčního plánu XXXX xxx, xx: 1) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na posouzení xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik a uplatňováním xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; 2) xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx; 3) xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k identifikaci, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a konfiskaci xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx činnosti x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; 4) provede xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik financování xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx vyšetřování x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx profilem xxxx; 5) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx o cílených finančních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s financování xxxxxxxxx a s financováním xxxxxx xxxxxx x&xxxx;6) x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u neziskových xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx posouzení xxxxxxx xxxx základ xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Navzdory xxxxxxxxx xxxxxxx a pokroku xxxxxx xxxxx, které XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, dosud xxxx xxxxxxxx. Tanzanie xx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx zemi xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro boj xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(11)

Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, že Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Kongo, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx xx jurisdikce xxxxxxx xxxx, které xxxx xx xxxxx režimech xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx významnou xxxxxx xxx finanční xxxxxx Xxxx xxxxx kritérií xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(12)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx pokrok, xxxxxxx při řešení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dosáhly xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675, xxx XXXX xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675, xxx xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849, Komise přezkoumala xxxxxx, xxxxx dosáhla Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx.

(13)

XXXX xxxxxx xxxxxxxx pokrok, xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx svých xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx, že Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx rámce, xxx splnily xxxxxxx xxxxxxxx v jejich příslušných xxxxxxx plánech xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků, xxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, Pákistán x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX x&xxxx;xxxxx probíhajícího xxxxxxxxxx xxxxxxx ověřování dodržování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx pokračovat xx spolupráci xx xxxxxxxx „Grupo xx Xxxxxx Financiera xx Xxxxxxxxxxxxx“ (XXXXXXX), regionálním xxxxxxx typu XXXX, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx pro xxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx tím, xx zajistí, xxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx posouzení rizik x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx se standardy XXXX. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx typu FATF, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx systém pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx skupinou xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx (ESAAMLG) x&xxxx;xxxxx xxxx zlepšit xxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx zajistit, xxx byl jeho xxxxxx xxx neziskovými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx a aby xxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxxx XXXX.

(14)

Xxxxxx posoudila xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, že Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx a Zimbabwe xxx xxxxxx xx svých xxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx režimů xxx xxx xxxxx praní xxxxx a financování terorismu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx splnily xxxxxxx xx svých xxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX.

(15)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2016/1675 xx proto xxxx xxx odpovídajícím způsobem xxxxxxx,