Plné znění - 32023R0410

(1)

Xxxx xxxx xxxxxxxx účinnou xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx fungování xxxxx finančního systému x&xxxx;xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849 xxxxx xxxxxxx, xx xx Komise xxxx xxxxxxxxxxxxx země, xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx představující xxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx systém Xxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX)&xxxx;2016/1675&xxxx;(2).

(3)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, úzkému xxxxxxxxx xxxxxxx subjektů, vysokému xxxxxx přeshraničních xxxxxxxxx xxxxxx do Xxxx x&xxxx;x&xxxx;Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jakákoli xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxx.

(4)

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;9 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849 Xxxxxx xxxxxxxx nejnovější xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxx výboru (XXXX), xxxxxx XXXX s názvem „Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx“ x&xxxx;xxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx skupiny xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx země.

(5)

Od xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675 XXXX xxxx xxxxxx „Xxxxxxxxxxxxx under Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx svém xxxxxxxxx xxxxxxxx v březnu 2022 XXXX xx xxxx xxxxxx doplnil Xxxxxxx xxxxxxx emiráty x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxx Xxxxxxxx. Xx svém xxxxxxxxx xxxxxxxx v červnu 2022 XXXX xx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx. Xx xxxx plenárním xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 XXXX xx svůj xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Kongo, Mosambik x&xxxx;Xxxxxxxx a odstranil x&xxxx;xxx Xxxxxxxxx a Pákistán. Komise xxxxxxx xxxx změny xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(6)

Xxxxxxx arabské xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 politický závazek xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx svého xxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx té xxxx prokázaly xxxxxxxxx xxxxxx, mimo jiné xxx, že finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a donucovacím orgánům x&xxxx;xxxxxxx zástupcům poskytují xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx měly xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX tím, xx: 1) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx studií x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o vzájemnou xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx predikativních xxxxxxxxx xxxx; 2) xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx; 3) prokáží xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx transakce, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty x&xxxx;xxxxxxx; 4) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 5) xxxxxxx, že finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx využívány ve xxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxx účinného xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s rizikovým xxxxxxxx XXX a 6) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sankcí x&xxxx;xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jiné xxx, že xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obcházení sankcí xxxx rozumí. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a pokroku xxxxxx xxxxx, které XXXX xxxxx k zařazení Xxxxxxxxx xxxxxxxxx emirátů xx seznam, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx měly být xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(7)

Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2022 xxxxxxxxx závazek xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx zavázal ke xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX a výborem XXXXXXXX (Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření xxxxx praní špinavých xxxxx a financování xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx Rady Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx posílit xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zprávy x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx v prosinci 2019 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx počtu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v této xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, řešení technických xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s vedením xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a zlepšení xxxxxxxx vyšetřování xxxxx xxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxxxxx xx měl xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxx, xx 1) xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxx nebankovními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a pověřenými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx účinných, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování terorismu, x&xxxx;2) xxxxxxx, že xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxxxx trestního xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na finančním xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx nebyly xxxxx, xxxxx FATF xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Gibraltaru xx xxxxxx, dosud xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx proto měl xxx považován xx xxxxxxxxxx xxxxx země xx strategickými nedostatky x&xxxx;xxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(8)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Kongo x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX a skupinou „Xxxxxx x’Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x’Xxxxxx xx Xxxxxxx Centrale“ (XXXXX), xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX, s cílem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx o vzájemném xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2020 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx v této xxxxxx, xxxx xxxx toho, xx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Kongo xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx akčního plánu XXXX xxx, že: 1) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx vnitrostátní strategii xxx xxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 2) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx odvětví, x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a profese, a vypracuje x&xxxx;xxxxxxx xxxx dohledu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; 3) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx kapacitu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; 4) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu a 5) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx cílených xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Navzdory xxxxxx xxxxxxx a pokroku xxxxxx xxxxx, které XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx republiky Kongo xx xxxxxx, dosud xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx měla být xxxxxxxxxx za zemi xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx&xxxx;9 směrnice (EU) 2015/849.

(9)

Mosambik xxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxxxx závazek na xxxxxx úrovni, xxxxxx xx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx s FATF a Východoafrickou x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx (ESAAMLG) x&xxxx;xxxxx xxxxxxx účinnost svého xxxxxx pro boj xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2021 xxxxxxx x&xxxx;xxxx opatření xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx bylo xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx vlastního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x&xxxx;xxxxxxxxx úsilí x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx. Mosambik xxxx xxxxxxxx xx provádění xxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX xxx, xx: 1) xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a politik x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik; 2) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pomoci s cílem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx výnosů x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx; 3) xxxxxxx dohledu poskytne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx, vypracuje x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik; 4) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx o skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob; 5) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; 6) prokáže, xx donucovací orgány xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 7) xxxxxxx xxxxxxxxx posouzení rizik xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 8) zvýší povědomí x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a cílených xxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;9) v souladu xx xxxxxxxxx FATF xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u neziskových xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx informačního xxxxx. Xxxxxxxx uvedenému závazku x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx XXXX xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx by xxxxx měl xxx xxxxxxxxx xx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxx xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(10)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx úrovni, xxxxxx xx zavázala ke xxxxxxxxxx x&xxxx;XXXX x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx skupinou xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx (ESAAMLG) x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx svého xxxxxx pro boj xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx hodnocení x&xxxx;xxxxx 2021 pokroku x&xxxx;xxxx xxxxxxxx doporučených x&xxxx;xxxx zprávě, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro opatření x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí xxxxxxxxxxxxx s financováním xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx. Xxxxxxxx bude xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX xxx, že: 1) xxxxxx dohled xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a profese, xxxx xxxx prováděním xxxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx nedodržování xxxxxxxx; 2) prokáže, xx xxxxxx jsou xxxxxxx účinně xxxxxxxx xxxxx vyšetřování x&xxxx;xxxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx profilem dané xxxx; 3) xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, zajištění x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx trestné činnosti; 4) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie xxx xxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xx schopna xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx stíhání x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx země; 5) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sektoru a příslušných xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s financování xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a 6) x&xxxx;xxxxxxx xx standardy XXXX xxxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a toto posouzení xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx vypracování informačního xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx nebyly xxxxx, xxxxx XXXX xxxxx k zařazení Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx by xxxxx měla být xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(11)

Xxxxxxxxx Xxxxxx proto xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, Gibraltar, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx a Spojené xxxxxxx emiráty by xxxx být xxxxxxxxxx xx jurisdikce třetích xxxx, které mají xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx strategické nedostatky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx finanční systém Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v článku 9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849.

(12)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedostatků dosáhly xxxx, jež xxxx xxxxxxx na xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675, ale XXXX je xx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxx 2022. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nařízení x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675, xxx xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/849, Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx dosáhla Xxxxxxxxx, Pákistán x&xxxx;Xxxxxxxx.

(13)

XXXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx dosáhly při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx na xxxxxx, xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a regulační xxxxx, xxx splnily xxxxxxx xxxxxxxx v jejich příslušných xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx a Zimbabwe xxxxx již nepodléhají xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx měla xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx „Xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx“ (GAFILAT), regionálním xxxxxxx typu FATF, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx organizacemi xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx XXXX. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx spolupráci x&xxxx;xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx typu XXXX, x&xxxx;xxxxx xxxx zlepšit xxxx systém xxx xxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx (XXXXXXX) x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx byl xxxx xxxxxx nad neziskovými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxx xxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxxx XXXX.

(14)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, že Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx již xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx pro boj xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nikaragua, Pákistán x&xxxx;Xxxxxxxx posílily xxxxxxxx xxxxx režimů pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx plánech týkající xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX.

(15)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX)&xxxx;2016/1675 xx proto xxxx xxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxx,