Xxxxxx věta
I. Xxxxxxxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) ve xxxxxxx s §4 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx vykládat xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx čl. 3 xxxx. 6 xxxx. x) x xx. 8 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx dalšího xxxxxxxxxxx x osobou xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx mají xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxx přímý xxxxx x její majetkové xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
XX. Povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx §9 odst. 2 písm. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, protože xxxxx xxxxx lze u xxxxxx subjektů xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx, xxx xxxxxxx praní xxxxx či financování xxxxxxxxx.
XXX. Pokud se xxxxxxxx skutečného vlastníka xxxxxxxxx osoby xxxxxxx, xx smyslu xx. 9 odst. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/60/ES x předcházení zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §15 zákona x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxx: x. 1713/2008 Xx. XXX.
Xxx: Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx Peněžní Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uložení xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxx 21.5.2014 xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 150&xxxx;000 Kč xx xxxxxxxx správního deliktu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx xxx §44 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., kterého xx xxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx provést xxxxxxxx xxxxxxx dle §9 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx xx §7 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., xxxxx x xxxxxx od 7.7.2009 xxxxxxxxx xx 4.12.2013 xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s §9 xxxx. 2 xxxx. x) citovaného xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí zamítl xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xx dne 31.7.2014 x xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx. Metodický xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 3 xx xxx 29.10.2013 (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx") xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x získané xxxxxxxxx xxxxxx z nezávislých xxxxxx. Teprve pokud xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nelze skutečného xxxxxxxx zjistit, je xxxxx xx něj xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx výrazně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele x xxxxxxxxx se x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dle §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx.
Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx žalobce xxxxxx x Městskému xxxxx x Xxxxx. Namítal, xx ve všech xxxxxxxxxxxxxxx případech xxxxxx xxx §9 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx. xxxxx na xxxxxxx. Žalobce nesouhlasil x xxxxxxxx §9 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx splnil xxx, xx xxxx xxxx nechal xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pořídil xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx klienta (xxxxxxxx xxxxx) xx jeho xxxxxxxxxx majitele. Xxxxxxx xxx xxxxxx xxx, xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Action Xxxx Xxxxx x xxxxx 2012 (dále xxx "xxxxxxxxxx XXXX") x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru, x nichž xxxxxxx, xx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, postačuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, které x právnické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řídicí xxxxxx. Žalobce se xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx využití xxxxxxx xxxxxxxxxxx klienta při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Žalobce xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx opatření xxx zjišťování skutečného xxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxx:
- xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxx;
- v xxxx pochybností, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx fyzických xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx prostředky;
- xxxxx podle xxxx xxxxxxxxx xxxx nelze xxxxxxxxxxxxx xxxxxx fyzickou xxxxx, xxxxxxx identifikuje x xxxx xxxxxxx xxxxxxx opatření k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx osobě.
Žalobce xxxxxxx, xx řádně xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vždy xxxxxxxxxx xxxxxxxx dohledat. V xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx není xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx funkci.
Ve xxxxxxxxx x žalobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx vždy, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxxx, xxx stanoví §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx pokyn Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxxx klientovu povinnost xxxxxxxxxxx x získané xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx zdrojů. Pouze xxxxx xxxxxx x xxxxxx způsobů xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx třeba xx něj xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nejvyšší xxxxxxx funkci. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pouze z xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebyl xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 253/2008 Sb. Xxxxxxxxx se tak x pochybení xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx soud x Xxxxx xxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxxxx:
XXX.
Xxxxxxxxx žaloby
1. Xxxxxxxxx zjišťovat skutečného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx předpokladem xxx xxxxxxxxx skutkového xxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx, že §9 xxxx. 2 písm. x) zákona č. 253/2008 Xx. stanoví, xx xxxxxxx kontrola xxxxxxx xxxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxx majitele (xxxx.: xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxx, že v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vše, xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x z xxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. a) xxxxxx x. 253/2008 Xx. "[x]xxxxxxxx majitelem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
1. xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxx vykonává xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu x xxxxxx podnikatele; nepřímým xxxxxx xx xxxxxx xxxx vykonávaný xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby nebo xxxxxx xxxx,
2. fyzická xxxxx, xxxxx sama xxxx na základě xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % hlasovacích xxxx xxxxxx podnikatele; xxxxxxxxxxxx x hlasovacími xxxxx se xxxxxx xxxxxxx vykonávat hlasovací xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xx to, xxx a xx xxxxxxx xxxxxx právního xxxxxx xxxx vykonávána, xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxx osobou,
3. fyzické xxxxx jednající xx xxxxx, které disponují xxxx než 25 % hlasovacích xxxx xxxxxx podnikatele, xxxx
4. xxxxxxx xxxxx, která xx xx xxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx".
Xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx. "[x]xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu x hodnotě 15 000 XXX xxxx xxxxx, xxxxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx d), xxxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx osobou a xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx také kontrolu xxxxxxx. Xxxxxx
xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kopie xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx dokladů a xxxxxxxxxxx takto xxxxxxx xxxxxxxxx k naplnění xxxxx tohoto xxxxxx".
Xxxxx §9 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx. "[k]ontrola klienta xxxxxxxx
x) získání xxxxxxxxx x účelu a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele, xxxxx klientem je xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, zda uskutečňované xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x tím, xx povinná osoba xx o xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
Xxxxx §9 xxxx. 3 xxxx první xxxxxx x. 253/2008 Xx. "[x]xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx potřebném x xxxxxxxxx možného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx klienta, xxxxxxxxxx xxxxxx, produktu xxxx xxxxxxx".
Xxxxx čl. 3 xxxx. 6 xxxx. x) směrnice 2005/60/XX "[x]xx xxxxx této xxxxxxxx xx rozumí: xxxxxxxxx vlastníkem xxxxxxx xxxxx (xxxxx), xxxxx x konečném xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxx fyzická xxxxx, xxx kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vykonává činnost. Xxxxx skutečný xxxxxxxx xxxxxxxx alespoň v xxxxxxx xxxxxxxxxxx:
x) fyzickou xxxxx (xxxxx), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo ovládá xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx hlasovacích xxxx xx xx, xxxxxx xxxxx xx doručitele, xxxxx tato xxxxxxxxx xxxxx xxxx společností xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x právními předpisy Xxxxxxxxxxxx xxxx která xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxx splnění xxxxxxxx ovládání xx xxxxxxxx xx dostatečný xxxxx 25 % xxxx jedna xxxxx,
xx) xxxxxxxx xxxxx (osoby), xxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx."
Xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx 2005/60/ES "[x]xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zahrnuje xxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx odpovídajících a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx xxxx totožnosti, xxx instituce xxxx xxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xx skutečného xxxxxxxxx xxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx opatření xxx to, xxx xxxxxxxxx vlastnickou a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx".
Xxxxx xx. 8 odst. 2 xxxxxxxx 2005/60/XX "[x]xxxxxxxx a xxxxx, xx které se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, ale mohou xxxxx xxxxxx takových xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx rizika, x xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx transakce. Xxxxxxxxx x osoby, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxx x článku 37, xxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx opatření xx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx" (xxxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx soud, xxxx.).
Xxxxxxx soud předně xxxxx, xx jednotlivá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx. xx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx unijního xxxxx, xxxxxx dovodila xxxxxxxxxx Soudního dvora, xxxxxxxx x xxxxxxx xx směrnicí 2005/60/XX (xxxx. např. x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 13.8.2008, xx. 2 Xxx 45/2008-67, č. 1713/2008 Xx. XXX; xx xxx 19.1.2010, xx. 1 Xx 91/2009-83; xx xxx 7.4.2016, čj. 9 Xx 291/2015-21).
Ačkoli x §9 xxxx. 2 xxxx. x) ve xxxxxxx s §4 xxxx. 4 xxxx. x) zákona č. 253/2008 Xx. xxxx xxx předmětem xxxxx, xxxxx všechny xxxxx xxxxxxxx xxxxx skutečný xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx zjišťování, nebo xxxxxxxx, x za xxxxxx podmínek, v xxxxxxxx čl. 3 xxxx. 6 xxxx. x) x čl. 8 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxx 2005/60/XX xx xxxxx xxxxx skutečný xxxxxxxx x xxxxxx povinností xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x žalovaného xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nelze v xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx ztotožňovat x osobou xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ředitele xx xxxxxx nejvyššího vedoucího. X xx. 3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxx 2005/60/XX, xxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxx §4 xxxx. 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xxxxxxx, xx skutečný xxxxxxxx je xxxxx, xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx vlastní nebo xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxx osoba, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vykonává xxxxxxx. Xxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx možného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, protože xxxxx ona v xxxxxxxx důsledku ovládá xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx povinností v xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx 2005/60/XX xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx statutární xxxxx. Xxxxxxx ustanovení xxxxx xxxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx. jasně uvádí, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx přesvědčena, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx osoba xxxxx xx xxxxxxxx statutárního xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx zpravidla xx xxxxxxxx jednání xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx bez xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx konstrukce xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání - xxxxxxxx xxxxxxx (tzv. xxxx xxxx). Xxxxx xx výklad xxxxxxxxxx xxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx. xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx zjišťovat xxxxxx osobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx - x xxxxxxx xx směrnicí 2005/60/XX - uvádí xxxxxxxxx pokyn Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, byl xx tím popřen xxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nejvyšším xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxx xxxx být x praxi xxxxxxx, xxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx vlastnil.
Nakonec xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx skutečný xxxxxxxx. Xxxxxxxxx variantu xxxxxxxxxx owner xx xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx (Chromá, X. Xxxxxxxx-xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx: XXXX, 2004, x. 46), xxxx nejde xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xx klienta xxxxxxx, xxx musí x xxxx činnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxx. Německá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxüxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pak opakovaně xxxxxxxxxx skutečnost, že xx jedná o xxxxxxxx osobu xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 253/2008 Sb. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx slovesa, xxxxx evokuje proces, xxxxxx xxxxxxxx, xx. 8 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxx 2005/60/XX xxxxxxxx tvar xxxxxxxx, z xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vždy, xxxxxxx xxxxx xxxxx xx lze u xxxxxxxxx subjektů následně xxxxxxx analýzou (xxxx-xxxxx xxxxxxx), xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx termín xxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxx eventualit xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, což xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx x ze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (anglicky: xxxxx xxxxxxxxxx; německy: xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx: podľa xxxxxxx; xxxxxx: x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx). Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka xxxxxxx, xxxxxx xx xxx důvod pro xxxxxxx kontrolního xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx skutečnost xxxxxxx xx xxxxxx xx. 9 xxxx. 5 xxxxxxxx 2005/60/XX a §15 xxxxxx x. 253/2008 Xx. následek xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx či xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxx x doporučení XXXX, xxxxx xx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx. Xx s. 14 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vypočítány dílčí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2005/60/XX. Pokud povinná xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx povinnosti naplnit xxx xxxxxxxxxx konkrétních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx-xxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xx podle xxxxxxxxxx xx x. 15 xxxxxx xxxxxxx. Xxxx proto nesouhlasí x tvrzením, že xxxxxxxx uváděné závěry xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX.
Xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx výkladem xxxxxxx, xx dle §9 xxxx. 2 písm. x) zákona x. 253/2008 Sb. xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zjistit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Žalobní xxxxxxx xxxx xxxxxxx. (…)