Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Neprovedení kontroly klienta §9b

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11 §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

Postup při zjištění nesrovnalosti §15a

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18

Forma oznámení podezřelého obchodu §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o insolvenčních správcích a restrukturalizačních správcích §27a

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Zvláštní ustanovení o přeshraničních poskytovatelích služeb §29b

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Ochrana oznamovatelů v Úřadu §31d

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy §33a

Povolování výjimek §34

Přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost orgánů Celní správy České republiky §42

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů §44a

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění opatření k nápravě §47a

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Porušení povinností souvisejících s ochranou oznamovatelů §49a

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50

Přestupek fyzické osoby, která způsobí porušení povinnosti povinnou osobou §50a §50b

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Drahé kovy a drahé kameny

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

č. 107/2024 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie²⁾ x upravuje

a) některá xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx,

x) některá xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx takového jednání.

§2

Povinné xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxx je

1. banka,

2. xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx institucí, xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx centrálním xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx x povolením x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx administrace investičního xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, úvěrů xxxx peněžitých xxxxxxxx xxxxx k obchodování x xxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, pojišťovací xxxxxxxxxxxxxxxx a samostatný xxxxxxxxxx pojistných xxxxxxxx xxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x provozováním xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾,

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx dluhy xxxx xxxxxxxxxx anebo x xxxx xxxxxxxxx,

10. xxxxx oprávněná xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. xxxxx xxxxxxxxx x bodech 1 xx 10, xxxxxxxxx x provádění nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

12. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx ve věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, převodů xxxxxxxxxx závodů xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx úschovy xxxxxxxx xxxx pronájmu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx hazardní xxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxx provozovány xxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx věci,

2. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx realitní xxxxxxx podle §2 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx o xxxxxxxxx zprostředkování, xxx-xx x xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx tehdy, pokud xxxx měsíční xxxxxx xxxx poměrná xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx poskytnutá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na jeden xxxxx, případně xxxxxx xxxxxx, dosáhne xxxxxxx 10 000 XXX,

3. xx dražebníkem xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dražbou xxxxxxxx věci,

e) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx (dále xxx "auditor"), osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx rady xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x ve věcech, xxxxx s nimi xxxxx xxxxxxxxx, podle xxxxxx o daňovém xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxx"), jiná xxxxx při poskytování xxxxxx pomoci xxxx xxxxxxxx ekonomických rad xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, xxxxx x ve xxxxxx, xxxxx s xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákona,

f) xxxxxx exekutor xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx exekučního xxxx a xxx xxxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) notář při xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx úschovy⁸⁾ xxxxx xxxxx oprávněná k xxxxxx advokacie xxxxx xxxxxx o advokacii (xxxx xxx "advokát") xxxx xxxxx při xxxxxxx peněz, cenných xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx svého xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxx xxx xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx prodeje xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ xxxxx xxxx části,

2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku svého xxxxxxx, včetně xxxxxxx xx klienta nebo xxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxx instituce anebo xxxx xxxxxxx xxxxxx x správou xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx seskupení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxx na xx, xxx xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx nikoliv, xxxxx i xxxxxxxxx x shromažďovaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jiných xxxxxx ocenitelných xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo ovládání xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx se právem xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "svěřenský xxxx"), xxxxx x získávání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ocenitelných xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx, nebo

5. inkasu, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx výběrech prováděných xxx bezhotovostním x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jiném xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx spočívají x

1. zakládání xxxxxxxxxxx xxxx xxxx svěřenských xxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx této služby xx xxxxx dočasný x souvisí se xxxxxxxxx x správou xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x dalších x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx jinou xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx společností, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx

5. xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) osoba

1. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx zákonu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, xxxxxxxxxx památkami xxxx předměty xxxxxxxx xxxxxxx, nebo zprostředkovávající xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx alespoň 10 000 XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx oprávněná k xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolenkami xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁷⁾ (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) svěřenský xxxxxxx xxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx strukturou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx právem xxxxxx xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx správce") xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx kovy xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 1 k xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx rovněž

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, kterou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx forma xxxxxxx, xxx je pobočka, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx touto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx území Xxxxx republiky působící xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podnikatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x odstavci 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR nebo xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx službu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, nebo xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX nebo xxxxx.

(3) Xxxxxxxx osobou xxxx xxxxx, která činnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx advokacii jako xxxxxxxxx právnické osoby xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. h), xxxxx xxxx xxxxxxx vykonává xxxx xxxxxxx svěřenského xxxxx.

(4) Xxxxxxxx osobou xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, vázaný zástupce xxxxxxxxx k činnostem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodů 3, 7 a 8.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Legalizací xxxxxx x trestné xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx sledující xxxxxxx nezákonného xxxxxx xxxxxxxxx ekonomické xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) v přeměně xxxx převodu majetku x vědomím, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxxx osobě, která xx xxxxxxx páchání xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxx důsledkům xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zdroje, xxxxxxxx, pohybu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, držení, xxxxxxx xxxxxxx xxxx nakládání x xxx s xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx zločinném xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx součinnosti xx účelem jednání xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), x) xxxx x).

(2) Xxxxxxxxxxxx terorismu xx

x) shromažďování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, xxx x xxx zčásti, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx skupině, podpory x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx trestného činu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx umožnit xxxx napomoci spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx x podpoře xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx připravujících xx xx spáchání takového xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx teroru, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, účasti na xxxxxxxxxxxx skupině, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činem xxxx trestného xxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx trestného činu, xxxx xxxxx pachateli xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx bude, xxx x xxx xxxxxx, použit šiřitelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bude xxxxxx xx podporu šíření xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva²⁹⁾.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodující, zda x jednání uvedenému x odstavcích 1 xx 3 nebo xx spáchání trestného xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx zcela xxxx zčásti xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x cizině.

§4

Xxxxx xxxxx

(1) Obchodem xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxx xxxxx.

(2) Obchodním xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx smluvní vztah xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, jehož xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx této jiné xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx všem xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx opakující xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx klienta xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx jeho xxxx, xx xxxxx základě xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x majetkem.

(4) Xxxxxxxxx majitelem xx xxx účely tohoto xxxxxx rozumí

a) xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo

b) xxxxxxx xxxxx, za xxxxxx xx obchod provádí.

(5) Xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xx významné veřejné xxxxxx x celostátním xxxx xxxxxxxxxxx významem, xxxx xx xxxxxxx xxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, státní xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx politické xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx justičního xxxxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxx xxxxxxxx xxxx centrální xxxxx, vysoký důstojník xxxxxxxxxxx sil xxxx xxxxx, člen nebo xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vykonávala x xxxxx státě, x xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxxxxx x osobě xxxxxxx v písmenu x),

2. společníkem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxx, jako xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x), nebo xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx v xxxxxxxxx xxxxx blízkém xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx uvedenou x xxxxxxx x), xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxx xx povinné osobě xxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxxx veřejné xxxxxx, x xxxx je xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x x něhož xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx i jiný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bankou xxxx korespondenční xxxxxx xxxx bance xxxx xxxxxxxxxxxx bance, xxxxxx xxxxxxxxxxx běžného nebo xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx řízení hotovosti, xxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx korespondenční xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) vztahy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi navzájem, xxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxx instituci xxxxxxxxxxx xxxxxxx služby jako x písmenu a).

(8) Xxxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx předmět xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kupuje, xxxxxxx, xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx prodej virtuálního xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo prodeje xxxxxxxxxxx aktiva, xxxxxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx uchovatelná xxxx převoditelná xxxxxxxx, xxxxx xx

x) způsobilá xxxxx platební, směnnou xxxx xxxxxxxxxx funkci, xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxx nemá emitenta, xxxxx se nejedná x

1. xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x platebním xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxx §3 odst. 3 xxxx. x) xxxx 4 až 7 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle §3 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx 2 x xxxxxx lze x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx vymezený okruh xxxxx nebo služeb, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(10) Skupinou xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx důvodně pociťovat xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(12) Třetí xxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx stát, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx tvořícím Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(13) Xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx u

a) xxxxxxx xxxxx xxxxx stát,

1. xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. x xxxx xx přihlášena x xxxxxxxx xxxx jinému xxxxxx, xxxx

3. x xxxx xx xxxxxxxx xxxx než 1 xxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx každý xxxx, xxxxx xx xxxx xxxx původu xxxxx xxxxxxx a) nebo xx xxxxxx má xxxxx,

x) právnické xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx, a xxxxx stát, xx xxxxxx xx pobočku xxxx provozovnu,

d) svěřenského xxxxx stát, xxxxx xxxxx xxxxx je xxxxxxx, x každý xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x).

(14) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) Komora xxxxxxxx Xxxxx republiky, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx auditor,

d) Xxxxxxxxxxx komora Xxxxx xxxxxxxxx, je-li povinnou xxxxxx soudní xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx poradců Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Pro xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx všechna xxxxx x příjmení, xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx x xxxxxxx, místo xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx jiný xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x druh xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx dodatek xxxx další xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) u xxxxxxxxx xxxxx

1. základní xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxx, kterými xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx,

2. údaje ke xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, x

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx členem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x údaje xx xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx tato xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxx x) x b).

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a, xxxxx xxx xxxxx informací x odstavci 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x identifikaci, jakými xxxx xxxxxxx číslo xxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty, xxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Podezřelý xxxxxx

(1) Podezřelým xxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx obchod uskutečněný xx xxxxxxxxx vyvolávajících xxxxxxxxx xx snahy x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx podezření, xx x obchodu xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx že xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx terorismu, anebo xxxx xxxxxxxxxx, která xx mohla takovému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx jednoho xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx následujících xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je ve xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx poměrům,

d) xxxxxx xxxxxxx převody xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx důvod, xxxxx xxxxxxx složité xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obchody,

e) xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, zjevně xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x účelem, xxx který byl xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx zastření jeho xxxxxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xx xxxxx, který xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu,

i) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx, nebo

j) klient xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx odmítá xxxxx identifikační xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx je xxxxxx vždy, xxxxx

x) xxxxxxxx , xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx struktuře xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo osobou, xxxxx xx jinak xxxxxx xx xxxxxxx x xx povinné xxxxx xxxxx, xx xxxxx, vůči níž Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx má xxx xxxxx xxxx služby, xxxx nimž Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx¹⁷⁾.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX POVINNOSTI XXXXXXXXX XXXX

XXXXX I

IDENTIFIKACE X XXXXXXXX KLIENTA

§7

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikaci klienta xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx překročí xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy, xxxxx xxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) vznik xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) nákup xxxx xxxxxxx kulturních xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx bez xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx anebo přijímání xxxx do xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx zůstatku xxxxxxxxx vkladu x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx právo na xxxxxx ze životního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx poskytovaných obchodů, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx dosažení xxxx provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx být xxxxx xxx částka xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx

x) xxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) právnickou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondem, xxxxxxx povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jednající xx klienta.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx zaznamená x xxxxx x průkazu xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx shodu xxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti,

b) xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx a ověří x dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx podle písmene x) provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx obchodního xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x xxxxx x dokladu x xxxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxxxxxxx z důvěryhodného xxxxxx a x xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx za xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx klienta, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2. Osoba xxxxxxxxx xx klienta xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x tím, xx xxxxxxx přítomnost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx její xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(5) Xxx dalších obchodech x klientem, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx za xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx klient x xxxx xxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx x bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx x němu xxxxxx xxxxxx elektronickou xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx kvalifikovaný xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Jedná-li xx xxxxxxx xxxx osoba, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx x jednání xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx osoba ověří, xxx a x xxxxx rozsahu je xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx oprávnění x xxxxxxx xx klienta xx nevyžaduje, xxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx s peněžními xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxx vyplněné x xxxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx doklady, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x peněžními xxxxxxxxxx xx xxxx.

(8) X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, zda

a) xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za klienta x daném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vztahu x jeho xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx politicky exponovanou xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx zákona x provádění mezinárodních xxxxxx, x

x) xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx struktuře xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxx známa, xxxx xxxxxx, vůči xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

(9) X době xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x úplnost xxxxxxxxx získaných v xxxxx identifikace a xxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx změny. Xxx stanovení četnosti x xxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx že xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx osobu, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx výzvě xxxxxxx, xxxxx jiný xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx též xxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxx xxxxxxx, x xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxx informace, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxx svěřenský fond, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxx. Povinná xxxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xx xxx souhlasu xxxxxxx.

§8x

Xxxxxxx prostředku pro xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba může xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x §8 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, nebo fyzické xxxxx, která xxxxx xx klienta, prostřednictvím xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxx

x) xxxxxxxxx specifikace, normy x xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx minimální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, normy x xxxxxxx pro úrovně xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx⁴⁰⁾ a xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, xx kterých xxx použít xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx xxx účely prokázání xxxxxxxxxx, které vyžaduje xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bank.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx mít xx dobu 10 xxx od uskutečnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x klientem k xxxxxxxxx xxxx x xxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §38ac xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xxxx 2 xxxx §38ac odst. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1

1. xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

2. x politicky exponovanou xxxxxx,

3. x osobou xx zemí xxxxxx xx třetí xxxx, xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx³⁹⁾ xxxx x jiného xxxxxx xx xxxxx považovat xx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx třetí země"),

4. x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7,

5. xxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx 2 000 XXX, v případě xxxxxxx xxxxx podle §2 odst. 1 xxxx. x), xxxx

6. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx 1 000 EUR xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) x x), x to xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx transakce,

c) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x), xxxx. 2 xxxx. x) nebo d) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx informací x účelu a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x přijetí xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx totožnosti x xxxxxxxxxxxxx zdrojů x xxx, xx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zápisu xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx skutečného majitele xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xxxx xxxxxx, vůči xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) x případě, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx svěřenský xxxx, zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx osoba x xxxx struktuře není xxxxxx, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx jsou v xxxxxxx s xxx, xx xx povinné xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) přezkoumávání zdrojů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx obchod nebo xxxxxxxx xxxxx týká, x

x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx provádí kontrolu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxxx k posouzení xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x závislosti xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx §35 odůvodní xxxxxxx xxxxx přiměřenost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x doloží xxxxxx xxxxxx provádění xxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxx §13 xxxx xxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xxxxx §13a, x xx s xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx možného rizika xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx jednotlivé xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a hodnotu xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx nemůže být xxxxx než xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(6) Xxx provádění xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx u

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x postup při xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx určen xx xxxxxxx určitých vlastností xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, informace xxxxxxxxxx xx ztotožnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x okamžiku, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx práva,

c) xxxxxxxxxxx xx životního xxxxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx xxxx svěřenský xxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v okamžiku xxxxxxx xxxxxx,

3. politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx postoupena xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, rovněž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x okamžiku xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx pojištění xxxx x xxxxxxxx určení xxxxxx oprávněného a xxxxxx při xxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx svěřenským fondem x x xxxxxxx xx zjištěno xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx totožnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx předložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx osoba xxxx pro účely xxxxxx xxxxxx pořizovat xxxxx nebo výpisy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx.

§9x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx v případě, xx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo obchodní xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(2) Povinná xxxxx uplatní xxxxxxxx xxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxx vzniku x x xxxxxxx obchodního xxxxxx x osobou xx zemí xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu souvisejícího x xxxxxx rizikovou xxxxx zemí,

c) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx uzavírání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v rozsahu xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx další xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx x

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x více xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pravidelně x xxxxxxxx sleduje xxxxxxxx vztah x xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx člena svého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx pověřené x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) požaduje provedení xxxxx platby x xxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx instituce xxxx x xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta, které xxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) provádí xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na povahu xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. a) xxxx x) provede xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xx x) a x). V xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) provede xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. a) xxxx 3 x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x d).

§9x

Xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx její dílčí xxxxx mohlo xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxx

x) jí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "Xxxx") xx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xx její provedení xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx.

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 107/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2024

§10

Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 odst. 1 xxxxxxx notář xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Notář xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x níž uvede

a) xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx osobu x xxx jaký xxxx xxxxxxxxxxxx provedl,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx identifikaci,

d) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx x kdy x xxxxxxxxxxxx došlo, xxxx-xx xxxxxxx xx místa xxxx xxxx sepsání,

e) xxxxxx toho, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, otisk xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x identifikaci xxxx xxxxx těch částí xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx vydal, x xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx podána písemně. Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xx-xx k xxxxxxxxxxxx použit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jeho xxxxxxxx kopie. Xx-xx xxxxx způsobem prováděna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx ověřená xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxx zajistí xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx místo veřejné xxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx příslušné xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxx x §16, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx vyobrazení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx shody xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vede xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, která obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x identifikované osobě

1. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx pobyt, xxxxx číslo nebo xxxxx narození xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx firmu xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx dalších xxxxxxx xxxxxxx identifikace v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx vlastnické a xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 odst. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx

x) úvěrovou nebo xxxxxxxx institucí, x xxxxxxxx xxxxx oprávněné xx směnárenské činnosti xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx poštovní xxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx služeb, při xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx plátce, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx, xxxx

x) zahraniční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x obdobným xxxxxxxxxx, xxxx xx poskytovatel xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, který xx ukládá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x tomto xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxx ní xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinností, xxxxxx možnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu podle §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx struktury klienta x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx státu, xxxxx xx ukládá v xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x x xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx získat xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vznikem xxxxxxxxxx xxxxxx nebo před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx povinná xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušných údajů xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 odpovídá xxxxxxx osoba, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, vzniká-li xxxxxxxxxx x správnosti xxxx úplnosti těchto xxxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx naplnění xxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(5) Povinná osoba xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x zjištění xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx uskutečněním xxxxxxx xxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xx xxxxxx xxxxxx vnitřními xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx ukládají x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxxxxx, jako xx xx provedla xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx úkony xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxxxxx, xxxx by xx provedla sama.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx provedením xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx klientem, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xx

x) klient, xxxxx xx

1. fyzickou xxxxxx, xxxxx povinné xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx totožnosti x xxxxxxx jednoho xxxxxxx podpůrného xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 odst. 2 xxxx. a), xxxxxxxx xxxxx §10 odst. 4,

2. právnickou xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta zjistí x veřejného xxxxxxxxx xxxx evidence svěřenských xxxxx, xxxx

3. svěřenským xxxxxx, zašle xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxx identifikační xxxxx,

x) x xxxxxxx, že xx klienta xxxxx xxxx osoba, klient xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx něj x xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xx klienta,

c) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) a x) a xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx za xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x tomto xxxxxxx xxxx obchodním xxxxxx smlouvu, jejíž xxxxx bude zaznamenán x textové podobě,

e) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx platebního xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx , který xxxx xxxxx ve xxxxxx rizikové xxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx klientem xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxx xxxxxxx x) a

g) xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx doprovázet xxxxxxxxx o účelu xxxxxxxxxxxx a označení xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx dala platební xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxxxxx jiná xxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx hodnocení xxxxx xxxxx §21a, xxxx xxxxx xxxxxxx kopii xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) bodu 1, xxxxxxxxx-xx platbu xxxx informace.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 odst. 1 x §8 xxxx. 2 xxxx. x) nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx xx klientem, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx klienta, xxx, xx

x) xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxx xxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx další xxxxx x identifikaci podle §5 odst. 2 xxxxxxxx osobou stanoveným xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx svým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické transakce xx xxxxxxxx trhu⁴¹⁾,

b) xxxxxxx xxxxx ověří x kvalifikovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vytvářejících důvěru, xxx se údaje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx fyzické xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxx fyzickou xxxxxx xxxxx písmene x); xxxxxxx osoba xxxx ověřit xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx, xxxxx přiřazuje ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1, 2, 7 a 8 xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky x zda xxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxx osoba k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx riziko zneužití xxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx financování terorismu. X xxxxxxx pochybnosti xxxxx xxxxxx postup xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxx v hodnocení xxxxx xxxxx §21a.

(10) Xxxxxxx xxxxx si xxx postupu xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxxx vzájemně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Výměna xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1, 2 x 5 xx 8 není xxxxx u xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx třetích zemích, x xxxxxxxx xxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, naplňujících x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx.

§12

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx podle §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 5 xx 8, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x další xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx musí být xxxxxxx u povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx identifikace xxxxx §11 odst. 1, 2 x 6 je možné xxx xx xxxx, xxx provedl xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx 8a.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx služby informování x platebním xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příkazu (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxx xxxxx") xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhraní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366 x upravují se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx standardy xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu vedeného xx jméno xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx podle §11 odst. 7 xxxxxx xxxxxxxx podle §11 xxxx. 7 xxxx. x). Je-li xxxxxxx klientem xxxxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxxxxx xxxx osoba, x odůvodňuje-li xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx v xxxxx podmínky xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxxxxxx x xxxx xx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx službou xxxxxxx xxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba xxxx xxx xxxxxxxxxxxx podle §11 odst. 7 xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. e), xxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, doprovázet informace x účelu identifikace x označení povinné xxxxx. Doprovází-li platbu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx to hodnocení xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, není třeba x xxxxx podmínky xxxxx §11 odst. 7 xxxx. a) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 6, xxxx před xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx 6, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 7 se xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx x xxxxx postupu xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx třetích stran. Xxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx §16 xxxx. 1.

§13

Zjednodušená xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx kategoriím xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahů, xxxxxxxx nebo obchodů x xxxxxxxxxxx nižším xxxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx

x) xx xxxxxx nižší xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a,

b) nejsou xxxxxxxx xxxx rizikové x xxxxxxxxx xxxxx xx úrovni Xxxxx xxxxxxxxx x

x) nejsou xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx alespoň

a) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxx způsobem xxxxxx x zaznamená

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 8,

2. xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle §9 xxxx. 2 písm. x),

x) provádí další xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx

(1) Povinnost xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x

x) elektronických xxxxx xxxxxxxxxxxx xx médiu, xxxxx nelze dobíjet, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepřekročí 150 XXX,

x) elektronických xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 150 XXX, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x současně xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx telefonního xxxxx xxx kalendářní xxx nepřesahuje 2&xxxx;500 XXX.

(2) Platební xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx anonymních elektronických xxxxx.

(3) Výjimka xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, když je xx xxxxxx držitele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyšší xxx 50 XXX xxxx v xxxxxxx, xxx držitel xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které lze xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxx 50 XXX.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx, xxx xxxx možné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 vydaným xx třetí xxxx, xxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce předat x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.

§14

Xxxxxxx z povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx informace doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾ se nevztahují xx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx platba za xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud

a) xx převod uskuteční x Xxxxx republice,

b) xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxx jedinečného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysledovat xxxxxx peněžních prostředků xx fyzické xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx x příjemcem xxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo poskytnutí xxxxxx, a

c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx obchodu

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx, xxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) klient

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6 xxxx §11 odst. 7, xxxx

3. xxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx při kontrole,

b) x xxxxxx důvodu xxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx ani x xxxxx obchodního vztahu, xxxxx xx není xxxx původ peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

§15a

Postup xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xx-xx povinná xxxxx xxxxxxx xx xx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), upozorní xx xx klienta. V xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvede, x xxx nesrovnalost spatřuje. Xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxx klientovi xx x xxxx nesrovnalosti xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx-xx klient xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxx nesrovnalost xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k řízení x xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx upravujícího evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx písemnostmi, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xx postup xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxx Úřad dát xxxxxxx xxxxx pokyn, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx uchovává xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx x další údaje xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx klienta xxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků²⁰⁾,

b) kopie xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx pořizovány,

c) xxxx x xxx, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx identifikaci xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxx dokumentů xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxxxx krocích xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly klienta, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obtížích souvisejících x xxxxxx kroky,

f) xxxxxxx x postupu xxx posouzení a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx volby xxxxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxx klientovi a xxx posouzení skutečností xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a a

h) x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ověřenou xxxxx xxxx moci xxxx číslo jednací xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx opatrovníka.

(2) Xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx xxxxxxx osoba 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx nebo ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx průkaznost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x j) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu, xxxx-xx xxxxxxx obchodu 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx; x xxxxxxxxx případech 5 xxx xx xxxxxxxx obchodu.

(5) Xxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním měsíci, xx kterém byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx. Po xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výmaz xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§17

Spolupráce xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx povinných osob, xxxxx xxx xxxxx xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

§17x

Xxxxxxx osobních xxxxx xxx xxxxxxxx povinné xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx podle §24 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 24.4.2019

XXXXX XXX

XXXXXX PŘI XXXXXXXXXX OBCHODU

§18

Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zjistí-li xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod, xxxxxx xx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu. Xxxxxxxx-xx xx okolnosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxx neprodleně xx xxxx xxxxxxxx. Povinná xxxxx podá Úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx, když xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx podle §9b xxxx. x).

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxx, identifikační xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx souviset x xxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx osobu jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, která xxxxxxxxx xxxxxx zjistila.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx x podmínky xxx xxxxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Jestliže xx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 týká xxxxxx xxxxxxx, xx který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, ochrany xxxxxxxxxx lidských práv xxxx xxxx proti xxxxxxxxx, povinná osoba xx xx v xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx dále x xxxxxxx xxxxx xxxxxx majetku, údaje x xxxx xxxxxxxx x xxxx vlastníkovi, xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxx, a xxxxxxxxx, xxx hrozí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx xx zákonem.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Úřadu jméno, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby (§22) nebo xxxxx, xxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx osobou, pokud xxxx informace nemá Xxxx x dispozici.

(7) Xxxxxxxx xx oznámení xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9b xxxx. a), xxxxx xxxxxxx osoba v xxxxxxxx také

a) xxxxxxxxx x důvody xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx části x xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx její xxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx v xxxxxxxxxxx xx svou činností xxxxxxxxx xxxxxx více xxxxxxxxx osob xxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, xx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 až 4 všemi povinnými xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, a x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx další xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx porušením xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, které jsou xxx povinnou xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxx za zásah xx svých xxxx xx oprávněných xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx").

§19

Xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x to v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo elektronicky xxxxxxxx zajišťujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx hrozí xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx mohlo být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx prostředků xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx osoba může xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx obchodu Úřadem. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx možné, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Úřad.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx podezřelého xxxxxxx si xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx delší xxxx, Xxxx xxxxxxxx

x) x prodloužení doby, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx, nejdéle však x xxxxx 2 xxxxxxxx dny, nebo

b) x xxxxxxxx splnění xxxxxxx klienta xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx 3 xxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxxxxx x odkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 nabývá xxxxxx xxxx xxxx vyhlášením. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stejnopis xxxxxxxxx vyhotovení. Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx účastníkem xxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx odstavce 3 xxxx. x) a xxxxxxx čas, xx xxxxx se xxxxxx xxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x). Xxxxx xxxx xxxxxxxx podává xxxxxxxxx x xxxxx podstatných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxxxx.

(6) Jestliže Úřad xx konce lhůty xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx podalo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 odst. 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx povinnou xxxxx xxxx uplynutím xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3.

XXXXX XX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx rizik podle §21a x x xxxxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) x x) vypracuje xx lhůtě do 60 dnů xxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x x rozsahu, xx kterém provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx vnitřních zásad"). Xxxxxxxx písemného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán povinné xxxxx. Povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), h) a x) nemusí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxx činnosti podléhajících xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxxxx další osoby xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) až x), x) a x), xxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxx podléhající působnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, nemusí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zásad této xxxx xxxxxxx xxxxx, x němž xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) podrobný xxxxxxxxxxxxxx xxxxx znaků xxxxxxxxxxx obchodů, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

c) xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na typu xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x postupy xxx posuzování xxxxx, xxxxxx rizik, xxxxxxx xxxxxxxx x zajišťování xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx II xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu do xxxxxxxx doručení xxxxxxxx Xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx v §18 xxxx. 1, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) pravidla x xxxxxxx, kterými se xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podstatné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která zajistí xxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxx klienta podle §20, x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) x xxxxxxxxx uvedených x §24a odst. 2 xxxxx doplňkových xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(6) Strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx osobou, prověřování xxxxxxxxxxx x osob xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto strategií, xxxxxxx a xxxxxxxxxx; xx-xx xx opodstatněno xxxxxxxx x povahou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nezávislý xxxxx přímo podřízený xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, a

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx osobu xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxx oznamovací xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 4; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxxxxxx podle zákona x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x to v xxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x postupy xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx prostor nebo xxxxx xxxx, x xx x rozsahu, xxxxx xxxxx daného xxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxx osoba, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11, xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx xxx dne, xxx se xxxxx xxxxxxxx osobou. Oznámení x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Úřadu xx 30 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxx. Povinná osoba xxxxx §2 odst. 1 xxxx. b) xxxx 1 xx 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx majetek způsobem xxxxxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působí prostřednictvím xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxx xx xxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxx finanční xxxxxxxxx x tento vnitřní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx x českém xxxxxx. Xx oznámení vnitřního xxxxxxxx a oznámení x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

(10) Je-li xx xxxxxx pro xxxxxx naplňování požadavků xxxxxx xxxxxx, může Xxxxx národní xxxxx x xxxxxx stanovených xxxxxxxxx 5 písm. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(11) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informaci x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxxxx jejích xxxxx. Xxxxxxxx metodické xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 4. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx xxx xxx jejich xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx písemnou xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zpřístupní xxxx xxxxxx.

§21a

Hodnocení rizik

(1) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx v rámci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxx posuzování rizik xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnocení rizik, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které souvisí x xxxxxx xxxxxx xx vztahu k xxxxxxxx povinné osoby, x případně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Povinná xxxxx uvedená v §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx x), h) x x), xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 nebo 4, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx povinnou xxxxxx, písemné hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování terorismu xxx typy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xx xxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Zohlední v xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx nebo obchodu xxxx obchodní xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, k xxxx xx obchody vztahují.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 2 xxxxxxxxxx aktualizuje, x to zejména xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxx zahájením využívání xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x rámci činnosti xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx posuzování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 k xxxxxx xxxxxx x další xxxxxxxx informace, které xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx jejích xxxxx.

§22

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx určí konkrétního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx průběžného xxxxx s Xxxxxx. X určení xxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx následných změnách xxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. c), x), x) x x) Xxxx xx 60 xxx ode xxx, kdy xx xxxxx povinnou xxxxxx, xxxx do 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x údajů pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx, ledaže xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x povahou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být zaměstnanec, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodů, xxxxx je osobou xxxxxxxxxx se xx xxxxxx vnitřního xxxxxx, xxxxxx by to xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx kontaktní osoby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx možnost xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxx.

§22x

Xxxxxxxx osoba

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx vyplývajících z xxxxxx xxxxxx.

(2) K xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx osoba xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 ve xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx člena statutárního xxxxxx, xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§22x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zařazením na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxx pro xxxxx, xxxxx xx xx předmětu činnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním vztahu, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Obsahem školení xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osobou pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta x xxxxxxx xxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxx průběžně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, a xx nejméně xx xxxx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx sdělí xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxx nichž Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxx xxxxxx přístup xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xx jakýmkoliv xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx provedením xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o zpracování xxxxxxxx údajů požadované xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx ochranu a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx³¹⁾, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zpracovávat xxxxxx údaje xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Úřadu x xxx stanovené xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx udržuje xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx níž xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, x x povaze xxxxxx vztahu. K xxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x povaze xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§24x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx korporacích působících xx xxxxx zemi xxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxx xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Za tím xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx metodách x xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxx, jejíž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rovnocenných xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, x tom xxxxxxxxx Xxxx x přijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropský hospodářský xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx odstranění. Xxxxxxxx x xxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, provozovna xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nenavazovaly xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxx xxxx, případně xxx zcela ukončily xxxxxxxx x této xxxxx zemi. Xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxxx dozorčí xxxx o odstranění xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kdy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 10 xxx po xxxxxxxx xxxxxx lhůty.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx pobočka xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX V

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx, x níž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx zde xxxxxxxxx její xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x níž xx jí xxxxx, xx umožňuje xxxxxxxxx xxxxx xxxx institucí xxxxxxxx x písmenu x), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie¹⁾,

a xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx před navázáním xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jejího podnikání x xxxxxxx rizikových xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistí, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, kterému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx xx xxxxxx vedeno xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s porušením xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx vyžádání, x to xxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx účtům, jakož x schopnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků,

d) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx xxxx touto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x respondenční xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydat xxxxxxx statutární orgán xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx nebo vedoucí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce jeho xxxxxxxx xxxxx ho xxxxxx.

(5) Xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx stanoví xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xx Xxxxxx národní banku xxx vedení xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění na xxxxxxxxx exponovanou osobu, x které xx xxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny nebo xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx v xxxx xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx těchto xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx x veřejným xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, přednostně xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x majetku, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x oznámení x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, oznámení x majetku a xxxxxxxx x xxxxxxxx x závazcích podle xxxxxx upravujícího xxxxx xxxxx (dále jen "xxxxxxx xxxxxxxx").

§25x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Povinná osoba, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydávání elektronických xxxxx x která xx území České xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx, xxxxx

x) je xxxxxxx alespoň jedna x podmínek xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x pravidel pro xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst⁴²⁾ xxxx

x) xxx xxxxxxxx Česká xxxxxxx banka xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx provozovny.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, může Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx kterých xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx činností xxxxx xx. 4 x xx. 6 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

§25x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx exekutorech x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 x §24 odst. 3 x xxxxxxxxx Xxxxx xxx správním dozoru xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx x xxxxx xxxxxx o přestupku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xx nevztahují xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zastupování x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájení xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx se takovému xxxxxx, bez xxxxxx xx to, xxx xxxx xxxxxx informace xxxxxxx xxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx za xx, xx xxxxxx žádá x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Oznámení podle §18 xxxxx

x) auditor Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx exekutor Xxxxxxxxxxx komoře Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx daňových xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 xxxx. 1 x zda xx xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx tímto zákonem. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, příslušná profesní xxxxxx na to xxxxxxxxxxxx upozorní. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx větě první, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xx xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx prvního xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx skončení kalendářního xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx oznámení, která xxxxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve stejné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 x §24 odst. 3 x xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x advokáta, pokud xxx x xxxxxxxxx x klientovi, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx během xxxx x souvislosti x

x) xxxxxxxxxxxx právních porad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x řízení xxxx soudy, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxx uvedených v xxxxxxxxx b) x x), x xx xxx ohledu na xx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx nikoliv xxxx xxx již xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 a §24 xxxx. 3 x xxxxxxxxx Úřadu xxx správním xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x rámci xxxxxx o přestupku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx klienta nebo xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta²²⁾,

b) zastupováním xxxxxxx x řízení xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxxxxxxxx se řízení xxxxxxxxx x xxxxxxx x), x xx xxx ohledu xx xx, zda tato xxxxxx xxx byla xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zda xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Příslušná xxxxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, zda xxxx x rozporu x xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx §18 xxxx. 1 a xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo notáře xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx xx advokáta nebo xxxxxx upozorní. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx větě první, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, aby xx xxxxxxx Úřadu xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Příslušná xxxxxxxx xxxxxx předkládá Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obchodech, xxxxx x daném xxxxxxxxxxx xxxx obdržela, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx po xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx notář xxxxx Xxxxx ve xxxxx xxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo mu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§27x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1 x 3.

§28

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x), s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pásma, xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. c) a x), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx stávají xxxxx, xxxxxxxx uskutečňují xxxxxx xx xxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx, mají xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) odmítnout xxxxxxxxxxx obchodu, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx klient xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6; x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx informace podle §16 xxxx. 1 x 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

f) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx činnost xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x poštovních službách, xxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx, může xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx vydaného Úřadem. Xxxxxxxxx xx vydává xx žádost osoby, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Úřad xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx žadatele, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx podstata souvisí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xx xx xx xxxxxxx, jako xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Bezúhonnost xx xxxxxxxxx výpisem x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 1 měsíc. Xxxx xx bezúhonnost xxxxxxxxx

x) x fyzické xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo jiného xxxxxx xxxx území Xxxxx republiky a x xxxxx, xxxxx xx x posledních 5 letech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxx xxxxx než 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x tomu xxxxxxxxxx xxxxxxx státu trvalého xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx a xxxxx, xx kterých xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx zdržovala xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx; xxxxx xxxx trvalého xxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx není xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxx, též xxxxxxxx vydaným xxxxxx, xxxxx xx občanem,

b) x právnické xxxxx xx sídlem xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx obdobným výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxx, xxxx

x) čestným xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx nevydává xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx a) a x).

§29x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxx s xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolenkami xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x dokladů předložených x otevření účtu x informací xxxxxxxxx x xxxxxxxxx klienta xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodního xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zakládání xxxx,

x) xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

c) xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx osobu xxxxx §22,

x) provádí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§29x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx poskytovatelích xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) má xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1.

XXXX TŘETÍ

ČINNOST ÚŘADU X DALŠÍCH XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX ORGÁNŮ

Úřad

§29c

(1) Xxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Praze, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Českou republiku x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Úřad xxx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, personální x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x informacemi xxxxxxxxx xxx xxxx činnosti xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Úřad xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x vložen právním xxxxxxxxx č. 368/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§29d

(1) Úřad xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx x odvolání ředitele xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 368/2016 Xx. x účinností od 1.1.2017

§30

Získávání xxxxxxxxx

(1) Úřad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx správu xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx informují bezodkladně Xxxx o podezření, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx předpis xxxxx. Zpracovatel xxxx xxxxxxx evidence xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyhovět.

(4) Xxxx xxxx v xxxxxxx potřebném pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx správního xxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový x nepřetržitý xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxxxxxx x služebních xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx nemovitostí³⁵⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, podnikajících fyzických xxxx a orgánů xxxxxxx moci³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx agend xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx identifikace³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel³⁷⁾, xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxx xxxxxxxxx identifikační údaje xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x o xxxxx, x němuž bylo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 5 xxx. X těchto xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxx x zjištění xxxxxxxxxxx nasvědčujících xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Úřad xxxxxxx podezřelého obchodu; x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§30a

Hodnocení xxxxx xx xxxxxx České xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxxxx hodnocení xxxxx"). Na zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx podílí xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx veřejné xxxx.

(2) X xxxxx národního xxxxxxxxx rizik Xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxx nastat xx xxxxx České xxxxxxxxx, x zohlední xxxxxxx xxxxxxx zvýšeného xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x tomuto xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx rizik provedené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Národní xxxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx správy x x povinných xxxx.

(4) Xxx zpracování xxxxxxxxx xxxxx xx Úřad x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Úřad zpracuje x xxxxxxxx vládě x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vládou.

(5) Úřad xxxxxxxx výsledky národního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xx předpokladu, xx xxxx xxxxxxxxxxxx věcnou xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx výhradně pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Úřad zajistí, xxx xxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx orgány xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zmírnění xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů.

(7) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinné xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxx prováděných x xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik, a xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x činnost xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx obdobně.

§31

Zpracování informací

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx získané xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Při výkonu xxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx sdružovat informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x přijatých xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 10 xxx xx xxxxx xxxx, v xxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx nového xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx nebo vůči xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx lhůty xxxxx xxxx první xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx uveřejňuje xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx statistické xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxx údaje xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx a zveřejnění xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Evropské unii. Xxxxxx činné x xxxxxxxx xxxxxx poskytují Xxxxx xxxxxxxx zobecněné xxxxxxxxx o xxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx aktualizuje x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(5) Mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx poskytne xx xxxxxx Xxxxx xxxxx o svých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcích. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akreditovaná xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx poskytla xxxx údaje, má xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx.

§31a

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxx osobních údajů

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx v rozsahu xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zpracovává xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx nevyhoví xxxxxxx o xxxxxxx x osobním údajům, xxxxxxxxx takové xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxx úkolu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 3, Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stejně jako xx xxxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx nevyhoví žádosti x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Pokud xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx žádosti, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 3, Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx ohrožení xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx rozsahu, xxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(7) Xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx osobní xxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nebo etnickém xxxxxx, politických xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx stavu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx x takovému xxxxxxxx xxxxx má xxxxxxx xxxxx kvalifikovaná xxxxxx xxxxx.

(8) Úřad xxxxxxx proškolení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 nejméně xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 kalendářních xxxxxx.

Kontrola xxxxxxxx Úřadu

§31b

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxx Poslanecká sněmovna, xxxxx x tomuto xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx řád Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxxx"), x xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ze 7 xxxxx. Xxxxxxxxxx sněmovna xxxxxxx počet xxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx politickému xxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx; xxxxx členů xx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx pouze xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx komise není xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx řídicí xxxxxxx.

§31x

(1) Xxxx předkládá xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx o xxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx 31. března xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx stálé xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx.

(3) Ve xxxxxx xxxxx odstavce 1 a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx neuvádí xxxxxxxxxxxxx xxxxx osob ani xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx mlčenlivost xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁸⁾, x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo x xxxxxxx vedeném xx základě §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx ohrozit xxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxxxxxxx pouze xx neveřejném xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx xx projednává xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxxxx Úřadu.

§31x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx

(1) Úřad xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx umožní xxxxxxxxxxx Xxxxx nebo fyzické xxxxx činné xxx Xxxx xxxxx než x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zákona. Oznamovatel x xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) až x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nesmí xxx z xxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxx xxxxxxxx 1 x xx oznámení x porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx osobou xxxxxx xxx Xxxx xxxxx než x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 172/2023 Xx. x účinností xx 1.8.2023

§32

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tomu, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxx xxxxxxxx xxxxx trestního xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx orgánů Xxxxx xxxxxx České republiky, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vlastního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, finančního xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx, xxxx-xx poskytnutí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x účelem xxxxxx zákona. Uplatní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osob xxxxx §39 xxxx. 4.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxx zákonem Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxxxxx se srovnatelnou xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném mezinárodní xxxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx republika vázána, xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx⁴³⁾.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx x získávání xxxxx xx xxxxxx xx z moci xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx spolupráci xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §39 xxxx. 4 xxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Úřad xxxx xxxxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx základě vzájemnosti,

b) xxxxxxx mezinárodními organizacemi x zahraničními xxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx k dosažení xxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx alespoň v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) X případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Úřadu xxxx xxx xxxxxx odůvodněna x xxxx obsahovat xxxxxx xxxxxxx získaných xxxxx. Údaje získané x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Úřad použije xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx dožádaný xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§33x

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trestnými xxxx

(1) Xx-xx to xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx úkolu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx vyhledávání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxxxxx⁴⁵⁾ (dále xxx "xxxxx pro xxxxxxxxxxx majetku z xxxxxxx činnosti"), týkajícího xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího Xxxxxxx⁴⁶⁾, xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje, xxxxx xxxxxx xxx své xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Úřad xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím národní xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx"), xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx své xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxx xxx vyřizování xxxx xxxxxxx uplatňuje xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x věcnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Úřad odůvodní.

(3) Xxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxx poskytnuté xxxxx odstavce 1 xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx nelze xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx účelům Xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx údajů podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx žadatele,

b) xxxxx x kontaktní xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx žadatele x xxxxx xxxxxxxx,

x) název xxxx jméno xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx žádosti x

x) xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x souvislosti x vyřizováním žádosti.

(5) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 lze xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Úřad zpřístupní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxxxx x dozoru xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx výkonu xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxx 5 xxx xxx xxx jejich xxxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2021

§34

Povolování xxxxxxx

(1) Úřad xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 písm. x), x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx plátce (poukazování xxxxx), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx omezené míře x xxxxxxx způsobem, xx xx xxxxxxxxx xxxx značně xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx činností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx osobu xxxxx tohoto zákona.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx činnost xx pouze doplňkovou xxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. d) xxxx xxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxx zákona, x je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx navázán xxxxxxxx vztah v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx celkový roční xxxxx x xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % z xxxxxxxxx xxxxxxx obratu povinné xxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx s ohledem xx druh xxxxxxxx, x

x) xx xxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx x průběhu 30 xx xxxx jdoucích xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

(3) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v odstavcích 1 a 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx x xx dobu xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx povinnosti x xxxxxxx povinností povinných xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, je-li xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zneužití x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(6) Xxxxxxx xxxxx umožní xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a kontrolu, xxx tato xxxxxxx xxxx zneužívána x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx oprávnění xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Povinnost xxxxxxx osoby stanovená x §18 x xxxxxx Úřadu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx.

(8) Výjimku xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx významně xxxxxxx xxxxxxxxx rizikovosti xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) ten, komu xxxx udělena xxxxxxx, xxxxxxx stanovené podmínky.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx odkladný xxxxxx.

§34x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona

(1) Úřad x příslušné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx oznámení x porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona (xxxx xxx "xxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx").

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x nakládání x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx podle odstavce 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx oznamovatele x xxxxx, xxxxx xx podle oznámení xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxx opatřením.

(5) Oznámení xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se uveřejnit xxxxxxxxx tvořící obsah xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů, xx které se xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xx Xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx správní xxxxx xxx plněním povinností xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xx také

a) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx dohled²¹⁾, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §2 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx osob uvedených x §2 xxxx. 1 xxxx. c),

c) Xxxxx obchodní xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x advokáta, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x xxxxxxxxxxxxx správce x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx²⁰⁾; Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Úřad xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx potřebné xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxx potřebnou xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx vyžádání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by mohly xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxx informuje Xxxx x sdělí xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx d) xxxxxxxxx při výkonu xxxxxxxxx dozoru xxxxx xxxxxx zákona svá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(7) Výkon xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx na analýze xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, hodnocení xxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx provedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx vývoji xxxxx.

(8) Xxxx a Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) v xxxxxxx výkonu správního xxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxx xx sídlem x Xxxxx republice, xxxxx xx pobočku xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxxxxxxxxx x dozorčím xxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, která x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky nebo xxxxxxxxxx, spolupracují x xxxxxxxx úřadem členského xxxxx, ve xxxxxx xx tato xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) vykonávají xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxxx xxxx součástí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx správní xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x které mají xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) poskytují xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadům z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonávají správní xxxxx nad xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a jejichž xxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Úřad xxxxx Xxxxxxxx komisi xxxxxx xxxxxxxxx úřadů, xxxxxx jejich kontaktních xxxxx. Xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxx a Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou.

(11) Xxxx x Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx xxxxxxxx orgány xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucemi x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(12) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx Úřad xxxxxx, xxx je xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx volné a xxx xxxxxxxx obor xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(13) Xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx opatření k xxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatku xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uloženo xxxxxxxx x nápravě, xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 10 dnů xx xxxxxxxx lhůty xxxxxx x xxxx xxxxxxx.

§36

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx-xx Xxxx, že právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx příjmy z xxxxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, předloží xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx nebo k xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx nebo uložení xxxxxx xxxxxxxxxx. Tento xxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx Úřad xxxxxxxxx x xxxxx opatřeních x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§37

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx, notáře, auditora, xxxxxxxx exekutora nebo xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx advokátem, notářem, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxx podnětu Xxxxx x xxxxxxx Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Úřad xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností vyplývajících x tohoto xxxxxx xxxxxxxxx, notářem, auditorem, xxxxxxx exekutorem nebo xxxxxxx poradcem, pouze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx dne, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx je xxxxxxxx vstupovat do xxxxxxx, v xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2, xxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx se Úřad x xxxxx obsahem xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx základě xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx x řad xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxx souhlas xx xxxxxxxxxx xx x příslušnou xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2. X případě xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx

x) xx účasti Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zabezpečí xxx, xxx se s xxxxx obsahem xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x příslušnou písemností xxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx rozhodnutím xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx zvláštní řízení xxxxxx; pokud xxxxx xxxxxx lhůta x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx komora písemnost xxxxxxx xxxxx vrátí.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxxx Úřadu do xxxxx prvního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kalendářního roku xxxxxxx x počtu xxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x přestupcích v xxxxx kalendářním xxxx. Xxxxxxxx tento xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Pokud xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxx skutečnosti, které xx mohly souviset x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxx informuje Xxxx x xxxxx mu xxxxxxxx všechny xxxxxxxxx x rozsahu podle §18 odst. 2, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx §27 odst. 1 xxxx 2. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx postup xxxxx §26 xxxx. 2.

XXXX ČTVRTÁ

MLČENLIVOST

§38

Povinnost mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, jsou xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx auditem x xxxxxxx xxxxx, které xxxx pro povinnou xxxxx, Úřad, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx pro veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jinak xxx x základním pracovněprávním xxxxxx, povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx oznámení x xxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxxx učiněných Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §24 xxxx. 1 xxxx §31c.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, skončením xxxxxx pracovněprávního xxxx xxxxxx vztahu x xxxxxxx osobě, Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx, xx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 xx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxx předseda xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jím xxxxxxxx xxxx vlády.

§39

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxx v §38 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx činu,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx x §33 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x informací souvisejících x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §3 odst. 2,

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Generálnímu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené v §32 xxxx. 2,

e) xxxxxxxx úřadům xxxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxxx Radě xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, který plní xxxxx x systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx diamantů xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx vykonávat xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx Xxxx předloží xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodujícímu xxxxx jiného právního xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx instituci,

j) xxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx náhradu škody xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x následné sdělení xxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx klientovi, xx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona, až xx xxx, xx xxxxxx xxxx vykonáno xxxxxxxxxx orgánu činného x xxxxxxxx xxxxxx x odnětí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx skončila xxxxx xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx až xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx bezpečnostnímu xxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxxxxxxxxxx službě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) příslušné zpravodajské xxxxxx, jedná-li xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx úkolů x xxxxxxxxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx §33a,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx podle §33a,

x) Ministerstvu xxxxxxxx x obchodu při xxxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx výhradně xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxxxx zahraničních úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx mezi xxxxxx institucemi x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx působícími xx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx plně xxxxxxxx skupinové xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx působícími xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx svou profesní xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním vztahu, x xxxxx téže xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) úvěrovými xxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x), xxxx osobami xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx xxx xxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x stejného xxxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxx dvě xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vztahují se xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x)

x) se xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx zejména x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx šetření podezřelého xxxxxxx nebo probíhající xxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněným xxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxxx týká, xxxx xxxxx, xxx který xxxx xxxxxx podána.

§40

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxxx advokáta, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx daňového xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §39 se x výjimkou xxxxxxxx 1 písm. e) x x) xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §39 xx x výjimkou xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a daňový xxxxxxx není ve xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx x u xxxxxx xxxx, na xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vztahuje xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorům x xxxxxxx poradcům.

§40x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem vůči Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx advokát, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 x §27 xxxx. 1 x 2. Xxx xxxxxx xxxxxx povinností xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §26 xxxx. 2.

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§40x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xxxx xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx x fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem xxxxx xxxxx než v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxx zachovávat mlčenlivost x xxxxxxxxxx oznamovatele xxxxx §34a.

(2) Převedením xxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, skončením xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxx x Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Radě pro xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx úřadům xxxxx §35 xxxx. 1 xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx uplatnit, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohlo zmařit xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx by xxxxxxxxxx informací xxxx xxxxxx nepřiměřené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §34a.

(5) Xxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx pouze oznamovatel xxxxx §34a.

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2021

ČÁST PÁTÁ

PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

§41

Oznamovací xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxx xxxxxxx x Xxxxx republiky xx xxxxxx oblasti xx xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxx úřadu dovoz x xxxxx platných xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §13a odst. 1, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 90 %, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx alespoň 99,5 %, xxxxxxxxxx xxxx nebo peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx peníze, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx řad, xxxxx x dalších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x úhrnné xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx celnímu xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Povinnost xxxxxxxx v odstavci 1 má rovněž xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx věci xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx nebo xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx právnickou nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která xx tyto věci xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

(3) Osoba xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx poštovní xxxx jinou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx věci xxxxxxx x odstavci 1 x úhrnné xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx vyšší, je xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x zajistit, xxx xx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx ke kontrole.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 má xxxxx x xxxxx, pokud xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x něj xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx x době, xxx je xxxxx xxxxx, že stanovené xxxxxxx xxxx dosaženo.

(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx údaje vlastníka x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věci, jsou-li xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx věci, xxxxx x xxxxxx xxxx x účelu dovozu xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxx xx společném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx vzor xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpise Xxxxxxxx xxxx⁴⁷⁾. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx formuláře Xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx úřadu; Xxxx xxxxxxxx ohlašovací xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx jeho ostatních xxxxxxxxxx xxxxx zveřejněných Xxxxxxxxx komisí, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx oznámení podává, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx jiné xxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 xx použije xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx předposlední xxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního měsíce. Xxxxx xxxx sdělí xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx aktuální xxxxx cena, popřípadě xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§42

Činnost xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41.

(2) Xxxxx xxxxx zaznamenávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §41 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 mohou zaznamenávat x xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxx x převozu xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx v §41 xxxx. 1, x xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 XXX , xxx xxxxxxxxx, xx xxx souvisí s xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx povinen xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx úřady xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx údaje x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §41 xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx k porušení xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx uchovává xx dobu stanovenou x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Evropské unie xxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx oznámení xxxxx §41 vyhotoveno xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx x §41 xxxx. 1 xx 4 xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, zajistit xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo podezření xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdo xx xxxx u xxxx. Xxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx stejnopisem rozhodnutí xxx, kdo xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x jejich majitel, xxxxx jsou tyto xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, x koho xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx celnímu xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, xxxx věci xxxxxxx xxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxx, xxxxx být xxxx, xxx xx xx u xxxx, xxxxxx. Osobě, xxxxx xxxx vydala nebo xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx celní úřad x xxxx skutečnosti xxxxxxxxx.

(6) Nebudou-li xxxxxxxxx xxxx x dalšímu xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x nepřichází-li v xxxxx jejich xxxxxxx xx xxxxxx pokuty, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx povinné osoby, xxxxxxxxxxx Xxxxx, jiného xxxxxxxxx úřadu xxxx Xxxx xxx veřejný xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx fyzická osoba, xxxxx je xxx xxxxxxxx osobu, Xxxx, xxxx dozorčí úřad xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 odst. 3.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx dozorčího xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx Xxxx, xxxx xxxxxxx úřad nebo Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jinak než x základním pracovněprávním xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §40b.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx pokutu xx 200 000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 3 lze xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx výnosu x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx,

x) poruší zákaz xxxxxxxxxx obchod nebo xxxxxxx obchodní xxxxx xxxxx §15, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Povinná xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že nesplní xxxxxxxxx postupovat x xxxxxxx x pokynem Xxxxx xxxxx §9b xxxx. x).

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000&xxxx;000 Kč.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, který xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx do konsolidačního xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 200 000 Kč, xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ztíženo zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx umožněno financování xxxxxxxxx.

§44x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx

x) upozornit xxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1 na xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nesrovnalost soudu xxxxx §15a odst. 2, xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx Úřadu xxxxx §15a xxxx. 4.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx uložit xxxxxx xx 100 000 Kč.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 200 000 Xx, xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx výnosu z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx.

§44x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2021

§45

Xxxxxxxxx informační xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 3.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), který byl xxxxxxx xxxxxxx, opakovaně, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Kč nebo xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx výše 10 % čistého xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx zahrnut, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto hodnot xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou osobou xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku.

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx neoznámí Xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxx §18 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx, které xx x §22 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx informovat Úřad x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx x určení xxxxxxxxx xxxxx, nebo x následných změnách xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx pokutu xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1, který xxx spáchán závažně, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot je xxxxx,

x) pokutu do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

c) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx výše 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx toho, která x těchto hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x těchto xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční instituce, xxxxx je právnickou xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

§47

Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx klienta

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx povinnost odložit xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Povinná osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, že nesplní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx majetek xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx Xxxxxx podle §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx uložit xxxxxx xx 10 000 000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx uložit

a) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx nebo do 30 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší,

b) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo do 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx konsolidované xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§47a

Nesplnění opatření k xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13, xxxx

x) xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxx xxxxxx xxxxxx xx výše, v xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se k xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, že v xxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxx 6 xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx zmírňování x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik x x xxxxxxxx xxxxxxx povinností stanovených xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21 xxxx. 2 uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx podle §21 xxxx. 3 xxxx 4, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nevypracuje x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx lhůtě 60 xxx xxx dne, xxx se xxxxx xxxxxxxx osobou.

(3) Xxxxxxx xxxxx, které je xxxxx §21 xxxx. 8 xxxx 9 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx nebo Xxxxx xxxxxxx xxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jejich xxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 odst. 8.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v §21a xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že neurčí xxxxx xxxxx statutárního xxxxxx pověřeného xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona xxxxx §22a.

(6) Povinná xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(7) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxx pokuta xx 5 000 000 Xx.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx pokutu xx 10 000 000 Xx.

(10) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6, který xxx spáchán xxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo byl xxxxxx soustavně, lze xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Kč, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, je-li xxxxxxxxxx úvěrová nebo xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx je právnickou xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx součástí xxxxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx x §21 xxxx. 7

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení rizik, xxxx

x) nezajistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx korporacích xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx má xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zemi, xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) x xxxxxxx s §24a xxxx. 1 xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie,

b) x xxxxxxx x §24a xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 2 neinformuje Xxxx x tom, xx xxxxx xxxxxxx státu xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx ve xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx s §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxxxx jiného xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x x) x xxxxxxxx 3, xxxxx xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Kč, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou osobou,

d) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zveřejnění xxxxxxxxxx o přestupku.

§48a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§49

Xxxxxxxx povinností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi

(1) Xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx jako zprostředkující xxxxxxxxxxxx platebních služeb xx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků²⁰⁾,

a) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neúplných informací x plátci a xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx, xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx, xxxx

x) nezpřístupní xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx převod xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xx 4.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx x rozporu x §25a

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místo, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx xx xxxxxxxxx rozsahu.

(4) Xxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, bez xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxx uložit xxxxxx xx 5 000 000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(7) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxx xxx spáchán xxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) pokutu do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, která x xxxxxx hodnot xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do výše 130 000 000 Xx xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx celkem, do xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§49a

Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x ochranou oznamovatelů

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx oznámení podle xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, kdo

a) xxxxx xxxxxx v xxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

b) x xxxxxxx s §4 xxxx. 2 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx odvetnému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo toho, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §20 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytne xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx, týká-li xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx osoba xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx určená xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x §10 odst. 6 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů neoznámí, xx xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx důvodnost,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx posouzení oznámení xxxxx §12 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě,

d) v xxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx mohla xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §20 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytne xxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx, xxxx, kdo nesmí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Povinná osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 4 zákona x ochraně oznamovatelů xxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx podle §4 odst. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odvetnému opatření,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx. 7 zákona o xxxxxxx oznamovatelů,

c) nezajistí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podat xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §9 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezajistí, xxx se s xxxxxxxx xxxxxxxxxx mohla xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 odst. 2 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx důvodnosti xxxxxxxx podle §12 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k nápravě xxxx xxxxxxxxx protiprávnímu xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx oznámení xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §11 odst. 2 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxx §22 odst. 2 zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) x x) lze xxxxxx pokutu xx 20 000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxx uložit xxxxxx xx 50 000 Xx.

(7) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. c) x d) xxx xxxxxx xxxxxx do 80 000 Xx.

(8) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 100 000 Xx.

(9) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. d) x e) spáchaný xxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx.

(10) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. x) x x) lze xxxxxx xxxxxx do 400 000 Kč.

(11) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(12) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx c) x x) xx x) lze uložit xxxxxx do 1 000 000 Xx.

§49x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 172/2023 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2023

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx přeshraničních převozech

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxx výstupu x Xxxxx republiky xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx mimo území Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxx takové zásilky x xxxxxxx mimo xxxxx Evropských společenství xxxxx §41 odst. 3 xxxx 4.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§50a

Přestupek fyzické xxxxx, xxxxx způsobí porušení xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §20 xxxx. 1 x 2 nebo §22 xxxx. 2 x 3 zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx a řízení x xxxx, xxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xx přestupkem xxxxx

x) §44 odst. 1, §44a xxxx. 1 xxxx. x), §45 xx 48a nebo §49 xxxx. 2 xx 4,

x) §44a xxxx. 1 xxxx. x),

x) §44 xxxx. 2 nebo §44a xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) §47a xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit, xxx-xx x přestupek podle

a) xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxx do 1 000 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xx 100 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), pokutu xx

1. 200 000 Xx, nebo

2. 1 000 000 Xx, xxxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), pokutu xx

1. 100 000 Xx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §47a xxxx. 1 xxxx. a), lze xxxxxx xxxxxx do 100 000 Kč,

2. 200 000 Xx, xxxxxxxx xx způsobené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které je xxxxxxxxxx xxxxx §47a xxxx. 1 xxxx. x), xxx uložit xxxxxx xx 200 000 Xx, xxxx

3. 1 000 000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§50x

(1) Xxxxxxxxx podle §44 až 48 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx osobou xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 zákona x odpovědnosti xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx a xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx, který xx právnickou xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx bylo xxxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, pokud xx toto porušení xxxxxxxxxx xxxxxx poradce, xxxxx xx touto xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, který je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, xxxxx porušení xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, způsobil xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx fyzickou osobou xxxxx xxxxxxxx 1.

§50x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxxxx ustanovení k xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx spácháním xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pachatelem xxxxx 12 měsíců xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx obviněný xxxxx xxxxxx.

§51a

§51a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb.

§52

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona projednává Xxxx. Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) Česká xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx xxxx, xxxx nimž xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §49a,

x) xxxxx Celní xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry x xxxxxxxxx osob xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. c),

c) Xxxxx xxxxxxxx inspekce u xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. i) x x),

x) příslušná profesní xxxxxx u povinných xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x g).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním pracovněprávním xxxxxx, projednává Xxxx xxxx xxxx dozorčí xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dané povinné xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, jiných xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem a xxxxxxxxx osob, které xxxx xxx Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx orgán, xxxxx xx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxx je xxxxx xxxxx než x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x jehož xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komora, xxxxx xxxx xxxxxxxx x projednání této xxxxxxxxx xxxxxxxx komoře, xxxxx xx xxxxxxx x zjištění skutečností x xxxxx kontroly xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §37 xxxx. 2; x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx 60 xxx ode dne, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx řízení x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx. X xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx §50 projednává xxxxx xxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx podle §50 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, celní xxxx xxxx xx její xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §41 xxxx. 1, 3 x 4.

(7) Pokutu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxxx Xxxx.

§52x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx podle §43 xx 49 a 50a (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx zahájil xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx 50a, sdělí Xxxxx xx účelem xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) datum xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, x xxxx je přestupek xxxxxxxxx, a

e) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xx pravomocném xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §43 až 49 xxxx 50a xxxxx orgán, který xxxxxx vedl, Úřadu xx účelem xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x způsobu xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx stejnopis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x evidence xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Xxxx pro xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Úřad xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivě xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x 50a x xx vyžádání xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx podle §43 xx 48a, §49 xxxx. 2 xx 4 nebo §50a, xxxxxxxx xxxx výrokovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu poté, xx se xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxx 5 xxx xx okamžiku, xxx xx stalo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x konkrétním xxxxxxx vedl k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx správního xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx nepřiměřeným způsobem xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, než xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx část rozhodnutí x anonymizované podobě, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neuveřejní, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a) nebo x) nebyl xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx uveřejněné xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, uveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pravomocného xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxx změněno, x xx bez zbytečného xxxxxxx poté, co xx x xxx xxxxx. Na xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xx však xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx změněno.

(4) X xxxxxxx, že rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Komora xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx část pravomocného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxx pravomocného xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 zrušeno nebo xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx povinným xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx předmětem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x tomto zákoně xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx osoby uvedené x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x b) xxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx uvedené x §2 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx (§41 xxxx. 7), xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx měně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou x platného pro xxx, xx kterém xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx není x xxxxx xxx x xxxxxxxxx, použije xx xxxx platný pro xxxxxxxxx den.

(4) Je-li xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx samostatných plnění, xxxxx xxxxx souvisí, xx xxxxxxxx obchodu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxx zákona se xx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx drahým xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx zákonu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx komoditou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx, za xxxxxx nabízejí xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx, zajistí, xxx tyto xxxxx xxxxxxxxxxx postupy k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxx rozsahu xxxx tato xxxxxxx xxxxx.

(7) Xx obchodní xxxxx xx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx o xxxx,

x) jednorázový vklad,

c) xxxxxxxx smlouva,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) finanční xxxxxx.

(8) Povinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx exponovaným xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ještě xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx xx doby, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxx xx xx xxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxx xxxx klientovi, xxxxx xxxxxxxxx majitelem xx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx, x xxxx xxxxx, o xxx xx xxxxxxx osobě xxxxx, xx xxxxx xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se ke xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx.

(10) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x cenným xxxxxxx xx použijí x na zaknihované xxxxx xxxxxx, ledaže xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx komoru xxxxx §29 xxxxxx x. 358/1992 Xx., notářský xxx, xxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx komoru Xxxxx xxxxxxxxx.

§54a

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x právnických xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxx osobou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zřízené xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx dceřinou xxxxxxxx korporaci xxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx obchodní korporace xxxxxxxxx xxxxx, které xx společníkem.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem výkonu xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx úpravy xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx členy xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx společníka zaměstnanec x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxx měl. Xxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx x xx fyzickou xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činná jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxxx podle §16, 21 xx 22, 23, §24 odst. 1 x §24a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx advokacie, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §22a, xxxxx k xxxxxxxx pověření xxxxx. Xxx pověření xxxxx x rozsahu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx povinnou xxxxxx namísto xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxx společníků, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxxxx povinností xxxxx §22a x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 nebo 3 po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§54x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§55

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx neveřejné.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx podnětu xxxx xxxxxxxxx získaných při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx. Úřad xxxxxx xxxxxxxx šetření, xxxxx xx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx tímto zákonem xxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx Úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx osoba xx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx výkonu činností xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx služebním xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§56

§56 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx správním xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx právní xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, která ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejímž xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx částky, xxxx x této xxxxxxx xxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) x x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, vypracuje xx 60 xxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) bodech 5, 6, 10 a 11 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, postupů x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, doručí xx 60 dnů xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vypracovaný xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., kterou xx xxxxxxx vzor xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x plnění oznamovací xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Vyhláška č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti podle xxxxxx č. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Příloha x. 1 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxx xxxx x drahé xxxxxx

X. Xxxxx xxxx

1. Zlato

2. Xxxxxxx

3. Xxxxxxx

4. Xxxxxxx

5. Xxxxxx

6. Xxxxxxxxx

7. Rhodium

8. Xxxxxxxxx

X. Drahé xxxxxx

1. Xxxxxxx

2. Xxxxx

3. Safír

4. Xxxxxxx

Xxxxxxx x. 2 x zákonu x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx možného xxxxxxxxx xxxxxx podle §21a xxxx. 1 x §30a xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx klienta:

a) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx původu xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, jak xx xxxxxxxxx x xxxx 3,

c) xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxx pověření xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx struktura klienta xx xxx neobvyklá xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k povaze xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) předmět xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx rizikem.

2. Xxxxxxx týkající se xxxxxxxx, služeb, transakcí xxxx xxxxxxxxxxxxx kanálů:

a) xxxxxxxxx xxxxxx privátního xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx napomáhat xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx transakce xxx xxxxxx přítomnosti xxxxxxx xxxx xx něj xxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx například elektronické xxxxxxx,

x) příchozí xxxxxx xx neznámých xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) nové produkty x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, včetně nových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx technologií xxx nové nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx zeměpisného xxxxxx:

x) xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx zbraní hromadného xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, které xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx trestné xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uložená xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo podporu xxx xxxxxxxxxxxxx činnost xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx teroristické xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 3 x zákonu č. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxx díla

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx části xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x účinností od 1.1.2021

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 nebo §49 xxxx. 3 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, spáchané do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx nebylo do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx zahájené xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x práva x povinnosti x xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx d) x x) zákona x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejpozději do 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Hodnocení xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx 30 dnů xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx bodu 1. Xxxxxxx osoba uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, má xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx x postupy, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebyly Ministerstvem xxxxxxx ukončeny, dokončí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaměstnancem xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu; ředitel Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., který xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx představeného xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva financí, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státním zaměstnancem x xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Finančním xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického úřadu xx 10 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx služební místo xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx služebním poměru xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., xxxxx xx ke xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona jmenován xx služebním xxxxx xxxxxxxx Finančního analytického xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; platové xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx první xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx však xx xxxx, xxx xxxx xxxx služební xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 xxxx druhé xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx útvaru Ministerstva xxxxxxx, xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Finanční xxxxxxxxxx úřad.

9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, které souvisejí x Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxx x vykonává xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx.

10. Xxxxxxxxx osoba zapsaná xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx osob, ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Ostatní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §118f xxxxxx č. 304/2013 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 3 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 368/2016 Xx. x účinností od 1.1.2017

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx obchodním xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx v xxxxx xxxxxx vztahu.

2. Xxxx-xx naplněny xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13 xxxx. 1 zákona x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nižší rizikovosti xxxxx §13 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx dobu 60 xxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xx xxxxxxxx osobu xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. l) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §21 xxxx. 2, §21a xxxx. 2 x §22 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, hledí, xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informaci x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a postupů xxxxx §21 xxxx. 12 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona,

c) přijmout xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx §34a zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx xx povinnou osobou xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx splnění xxxxxxxxxx podle §22a xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxx xx se stala xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, notář, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, má xxxxxxxxx provést xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ukončen, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx totožnosti, stát, xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx totožnosti vydal, x xxxx jeho xxxxxxxxx u klienta, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 12 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona trvá, xxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 9 zákona x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 8 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx obdobně.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 107/2024 Xx. x účinností xx 1.5.2024

Xxxxxx xxxxxxx č. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.2008.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x::

227/2009 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., o xxxxxxxxx styku, ve xxxxx xxxxxx č. 156/2010 Sb., x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx x řízení xxxxx xxx

x účinností od 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxx spoření x zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxx správě XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

377/2012 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx spoření

s účinností xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x s přijetím xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivátů

s účinností xx 19.8.2013

303/2013 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 383/2012 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx důchodového spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x dani x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.7.2016

368/2016 Xx., kterým se xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti za xxxxxxxxx x řízení x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

371/2017 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x platebním xxxxx

x xxxxxxxxx od 13.1.2018

35/2018 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx členů zvláštních xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

111/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

49/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony, zákony xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x. 186/2016 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, dnem xxxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic a x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 12/2020 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.1.2024

107/2024 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 odst. 8, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.12.2024

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x o xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX a xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/843 ze xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2019/1153 xx xxx 20. června 2019 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx či xxxxxxx určitých trestných xxxx a x xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2000/642/XXX.

27) §5 xxxxxx x. 383/2012 Xx., x podmínkách obchodování x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 zákona x. 377/2005 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx, §21 xxxxxx x. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Xxxxxxxxx vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 61/1974 Sb., o Xxxxxxx x xxxxxxxx jaderných xxxxxx, xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx x xxxxxx vývoje, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx a x jejich zničení, xxxxxxx Ministerstva zahraničních xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx nahrazuje xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxx pod č. 94/1997 Sb., x xxxxxxx Úmluvy x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x použití xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx zničení.

30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x x zrušení xxxxxxxx 1999/93/XX.

31) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x ochraně xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x zrušení směrnice 95/46/XX (xxxxxx nařízení x xxxxxxx osobních xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., x xxxxxxxxxx osobních údajů.

32) §74 odst. 2 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Zákon č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) Zákon č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx obyvatel x rodných xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x evidenci obyvatel), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx nemovitostí (xxxxxxxxxxx xxxxx).

36) Zákon č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x podmínkách provozu xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 168/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti z xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 307/1999 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

38) Zákon č. 361/2000 Sb., x provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39) Nařízení Xxxxxx x přenesené pravomoci (XX) 2016/1675 ze xxx 14. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

40) Prováděcí nařízení Xxxxxx (XX) 2015/1502 xx dne 8. xxxx 2015, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 910/2014 x elektronické identifikaci x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

41) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX

42) Čl. 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2018/1108 xx dne 7. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2015/849 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx kontaktních xxxx.

43) Čl. 51 xx 57 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/843.

44) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2658/87 xx xxx 23. xxxxxxxx 1987 o celní x xxxxxxxxxxx nomenklatuře x o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

45) Rozhodnutí Xxxx 2007/845/XXX ze dne 6. xxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx mezi xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státech x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

46) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/794 xx xxx 11. xxxxxx 2016 o Agentuře Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx práva (Xxxxxxx) x o xxxxxxx x nahrazení xxxxxxxxxx 2009/371/XXX, 2009/934/SVV, 2009/935/XXX, 2009/936/XXX a 2009/968/XXX.

47) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, kterým xx xxxxxx šablony xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx peněžní hotovosti xxxxxxxxxx do Xxxx xxxx ji opouštějící.