Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta §8a

Kontrola klienta §9

Zesílená identifikace a kontrola klienta §9a

Neprovedení kontroly klienta §9b

Zprostředkovaná identifikace §10

Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta §11

Identifikace zastoupeného klienta advokáta nebo notáře §11a §12

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta §13

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13a

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

Postup při zjištění nesrovnalosti §15a

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby §17a

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18

Forma oznámení podezřelého obchodu §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Hodnocení rizik §21a

Kontaktní osoba §22

Pověřená osoba §22a

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24 §24a

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb §25a

Zvláštní ustanovení o poskytovatelích služeb spojených s virtuálními aktivy §25b

Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o insolvenčních správcích a restrukturalizačních správcích §27a

Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

Zvláštní ustanovení o přeshraničních poskytovatelích služeb §29b

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Úřad §29c §29d

Krycí prostředek §29e

Opatření k evidenční ochraně §29f

Získávání informací §30

Hodnocení rizik na úrovni České republiky §30a

Zpracování informací §31

Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů §31a

Kontrola činnosti Úřadu §31b §31c

Ochrana oznamovatelů v Úřadu §31d

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy §33a

Povolování výjimek §34

Přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákona §34a

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem §40a

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovatele §40b

ČÁST PÁTÁ - PŘEVOZY PENĚŽNÍ HOTOVOSTI

Oznamovací povinnost §41

Informační povinnost §41a

Stanovení hodnoty peněžní hotovosti §41b

Činnost orgánů Celní správy České republiky §42

Zadržení peněžní hotovosti §42a

Vrácení zadržené peněžní hotovosti §42b

Použití daňového řádu §42c

ČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů §44a

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění opatření k nápravě §47a

Nesplnění povinností k prevenci §48

Neplnění povinností skupiny §48a

Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi §49

Porušení povinností souvisejících s ochranou oznamovatelů §49a

Porušení povinnosti při převozu peněžní hotovosti §50

Přestupek fyzické osoby, která způsobí porušení povinnosti povinnou osobou §50a §50b

Přestupky příslušné profesní komory §50c

Společná ustanovení k přestupkům §51 §51a §52 §52a §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54

Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie §54a §55 §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Drahé kovy a drahé kameny

Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného zvýšeného rizika podle §21a odst. 1 a §30a odst. 2

Příloha č. 3 - Umělecká díla

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

č. 368/2016 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. II

č. 107/2024 Sb. - Čl. II

č. 280/2024 Sb. - Čl. II

INFORMACE

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾, xxxxxxx xxxxxxxx xx přímo použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx²⁾ x upravuje

a) některá xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx osob xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xx za xxxxxx xxxxxxxxx zneužívání finančního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Povinné xxxxx

(1) Povinnou xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx instituce, xxxxxx xx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx institucí, je

1. xxxxxxxxx depozitář, xxxxx xxxxxxx evidenci navazující xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxx xxxxxxxxxx depozitářem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx na samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji,

3. xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxx oprávněná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx způsobem srovnatelným x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x penzijní xxxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydávání xxxxxxxxxxxxxx peněz³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx,

7. osoba xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, leasingu, xxxxx xxxx peněžitých xxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾,

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx pohledávky anebo x nimi obchoduje,

10. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. osoba xxxxxxxxx x bodech 1 xx 10, xxxxxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

12. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx závodů xxxx xxxxxx účasti x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

13. osoba xxxxxxxxxxx služby peněžního xxxxxxxxxx,

14. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pronájmu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

15. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem, xxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dálkovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx

1. xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx věci,

2. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x realitním xxxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxx, xxxxxxxx xxxx pacht, xxxx xxxxx tehdy, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dosáhne xxxxxxx 10 000 XXX,

3. je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx věci,

e) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxx x auditorech (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxx oprávněná poskytovat xxxxxx pomoc nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx věcech xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx, xxxxx s xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "daňový xxxxxxx"), xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx finančně ekonomických xxx ve xxxxxx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxx obdobných xxxxxxxxxx xxxxxx, jakož i xx xxxxxx, xxxxx x nimi xxxxx xxxxxxxxx, k xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu²⁶⁾ x xxxxx oprávněná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx daňové xxxxxxxx podle živnostenského xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxx x xxx úschově xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) notář xxx xxxxxxx x xxxxx notářské xxxxxxx⁸⁾ xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x výkonu advokacie xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxx") nebo notář xxx úschově xxxxx, xxxxxxx papírů xxxx xxxxxx xxxxxxx svého xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx spočívat xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxx něj xxx

1. xxxxxxxxxxx koupě xxxx xxxxxxx nemovité xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ xxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx, obchodních xxxxxx xxxx xxxxxx majetku xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx pro xxx x souvislosti se xxxxxxxx účtu u xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx bez xxxxxx xx xx, zda xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x shromažďovaní xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx takové xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxx správě xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxx svou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podobného xxxxxxxx řídícího xx xxxxxx xxxxxx státu (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx"), xxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx penězi xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

5. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, anebo jakémkoli xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x písmenu x), poskytující jiné xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx spočívat xxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. jednání xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx výkon xxxx xxxxxx xx pouze xxxxxxx a xxxxxxx xx založením a xxxxxxx právnické xxxxx xxxx svěřenského fondu,

3. xxxxxxxxxxx sídla, adresy, xxxxxxxxx i xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro jinou xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxxx pověřený akcionář xxx xxxxx osobu, xxxxx tato xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu x xxxxx podléhá xxxxxxxxxx na zveřejnění xxxxxxxxx rovnocenným požadavkům xxxxx Evropské unie, xxxx

5. jednání xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x),

x) osoba

1. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx podle přílohy č. 3 x xxxxxx zákonu, xxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx obchody,

2. xxxxxxxxx xx skladování xxxxxxxxxx xxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxx dosáhne xxxxxxx 10 000 XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx věcí xx xxxxxxx,

x) národní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁷⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoba v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx jiného xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "insolvenční správce") xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce"),

n) obchodník x drahými kovy xxxx drahými xxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx zákonu xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx xxxxx usazení, xxx xx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx provozovnou xxxxxxxxxx,

x) xx území Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x činností xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, nebo xxx xxxxxxx x hotovosti x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx

x) osoby xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) advokáta, který xxxxxxxx advokacii xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx advokacie,

c) osoby xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), která xxxx xxxxxxx vykonává xxxx xxxxxxx svěřenského xxxxx.

(4) Xxxxxxxx osobou xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodů 3, 7 x 8.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezákonného xxxxxx xxxxxxxxx ekonomické xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s cílem xxxxxxx zdání, xx xxx x majetkový xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) x přeměně xxxx xxxxxxx majetku x vědomím, xx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx utajení xxxx xxxxxxxx jeho původu xxxx xx účelem xxxxxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti, xxx xxxxxx xxxxxxx důsledkům xxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, pohybu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx nebo xxxxx xxxx vztahujících se x majetku s xxxxxxx, že tento xxxxxxx pochází z xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, xxxxxx, použití xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x ním x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxx

x) ve zločinném xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), x) xxxx x).

(2) Financováním xxxxxxxxx xx

x) shromažďování nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx x vědomím, xx xxxx, xxx i xxx xxxxxx, použit xx spáchání xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx trestného činu, xxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx vedoucí x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, teroristického xxxxx, xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx trestného xxxx xxxxxxxxxxx teroristickým xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx xxxxx pachateli xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo sbírání xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx,

x) xxx účely xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx ničení xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Financováním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx, že bude, xxx i xxx xxxxxx, xxxxxx šiřitelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx použit xx xxxxxxx šíření xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva²⁹⁾.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxx, xxx x jednání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx došlo xxxx xx dojít zcela xxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx.

§4

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx postavení x xxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxx služby xxxx xxxx xxxxx.

(2) Obchodním xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx osobou, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx s majetkem xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx jiné xxxxx, xxxxxxxx je xxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx opakující xx xxxxxx.

(3) Příkazem xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nakládat x xxxxxxxx.

(4) Skutečným majitelem xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxx

x) xxxxxxx xxxxx, za xxxxxx xx obchod xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, státní xxxxxxxx), člen xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx výjimky nelze xxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, vysoký xxxxxxxxx ozbrojených sil xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx člena, xx-xx jím xxxxxxxxx xxxxx, řídicího nebo xxxxxxxxxxx orgánu obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxx státem, xxxxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxxxxxxx mise, xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vykonávala v xxxxx xxxxx, v xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx v mezinárodní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx je

1. osobou xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majitelem stejné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x), xxxx xx o xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx je x xxxxxxxxx jiném xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), nebo

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxx, x kterých xx povinné osobě xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx ve prospěch xxxxx uvedené v xxxxxxx a).

(6) Průkazem xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx doklad vydaný xxxxxxx veřejné správy, x xxxx je xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x z xxxxx xx patrná podoba, xxxxxxxxx x jiný xxxx umožňující xxxxxxxxxxxxx xxxxx, která doklad xxxxxxxxx, jako jeho xxxxxxxxxxx držitele.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx korespondenční bankou xxxx bance xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx šeků, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx mezi xxxxxxxxx institucemi, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxx, xxxxxx vztahů vytvořených xx účelem xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x transakcí s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovány obdobné xxxxxx jako v xxxxxxx a).

(8) Virtuálním xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx kryptoaktivum xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx podle xx. 2 odst. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1114 x

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, není xxxxxxxxxxxx xxxxx kryptoaktivem x xxxxx jej využít xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(9) Službou spojenou x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx související s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾ x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poradenství xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx trhy kryptoaktiv⁴⁸⁾.

(10) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁴⁸⁾.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxx xxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(12) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx účely tohoto xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx osoby xx xxxxx druhá xxxxx důvodně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx či xxxx vlastní.

(14) Třetí xxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx stát, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx tvořícím Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(15) Xxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx x

x) fyzické xxxxx každý xxxx,

1. xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. v xxxx xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, nebo

3. x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx 1 xxx,

x) xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx stát, xxxxx xx její xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx xx xxxxxx xx xxxxx,

x) právnické osoby xxxx, xx xxxxxx xx sídlo, a xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx provozovnu,

d) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx práva xx xxxxxxx, a xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx původu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x).

(16) Příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) Česká xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx povinnou xxxxxx xxxxxxx,

x) Notářská xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky, je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(17) Peněžní xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

§5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx identifikačními údaji xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx všechna xxxxx x příjmení, xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x pohlaví, místo xxxxxxxx, dále xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu, xxx její obchodní xxxxx, odlišující xxxxxxx xxxx xxxxx označení, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

2. xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je členem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

3. základní identifikační xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx tato xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxx x identifikační xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx písmen x) x x).

(2) Odůvodňuje-li xx hodnocení rizik xxxxx §21a, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx obchod

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyvolávajících xxxxxxxxx xx snahy x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podezření, xx x xxxxxxx užité xxxxxxxxxx jsou určeny x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx že xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx spojen x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nasvědčovat, xxxxxxx xxxxx

x) klient xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx jiné xxxx xxxxxxxxxxxxx xx hotovostních xxxxxxxx,

x) během xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx peněžních xxxxxxx, xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx nepoměru x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům,

d) klient xxxxxxx převody xxxxxxx, xxxxx xxxxxx nemají xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx složité xxxx xxxxxxxxx objemné obchody,

e) xxxxxxxxxx, x nimiž xxxxxx xxxxxxx, zjevně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům,

f) xxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx,

x) klient xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxx je xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo vůbec xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu,

i) povinná xxxxx xx pochybnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx podrobit se xxxxxxxx nebo odmítá xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx, za xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx je xxxxxx vždy, xxxxx

x) xxxxxxxx , xxxxxx xx vlastnické xxxx xxxxxx xxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta, xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx obchodu x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, je xxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí¹⁷⁾, nebo

b) xxxxxxxxx obchodu xx xxxx má xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX I

IDENTIFIKACE X XXXXXXXX XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx tehdy, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx překročí xxxxxx 1&xxxx;000 EUR, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx stanovený v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx klienta xxxxxx vždy, xxxxx xxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxxxxxx zboží nebo xxxxx xxx dokladu x jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx, xxxx

x) výplatu zůstatku xxxxxxxxx vkladu x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xx životního xxxxxxxxx, nejpozději x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx typy xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx obchodu, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx provede identifikaci xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) První xxxxxxxxxxxx klienta, který xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx svěřenským xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx fyzické přítomnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx osoba identifikační xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou-li v xxx uvedeny, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx z důvěryhodného xxxxxx a x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxx obchodního vztahu,

c) xxxxxxxxxx fondem, xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx a ověří x xxxxxxx x xxxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx podle xxxxxxx x) provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xx svěřenský xxxx v xxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

(3) Xxxxx při xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou, xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo opatrovníka xxxxx xxxxxxxx 1 x 2. Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xx povinna xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Jedná-li xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx identifikován, xxxx xxxxx, provede xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(5) Xxx dalších xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx za xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx klient i xxxx xxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx lze xxxxxxx x bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx elektronickou xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx se xxxxxxxxx kvalifikovaný xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx za xxxxxxx xxxx xxxxx, xx tato xxxxx xxxxxxx doložit oprávnění x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx x jednání xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxx, xxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx oprávnění x xxxxxxx za xxxxxxx xx nevyžaduje, xxxxxxxx xxxxx, která jinak xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx s peněžními xxxxxxxxxx na xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx vyplněné x xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxx nebo pouze xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx kterých xx xxx uskutečněna xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účtu.

(8) X xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx xxxxxx x zaznamená, xxx

x) xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxx vztahu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx politicky exponovanou xxxxxx nebo osobou, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a

b) xxxx xxxxx xx vlastnické xxxx řídící xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx osobě xxxxx, xxxx osobou, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.

(9) X době xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx obchodech xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx identifikace a xxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx jejich xxxxx. Xxx stanovení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx osoba má xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx svým jménem xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx za xxxxx xxxxx, vyzve xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 6. Xxxxx xx xxxxxxx této xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx; advokát xxxx xxxxx xxxx tuto xxxxxxxxx xxxx povinné xxxxx splnit xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(11) Klient xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx identifikace nezbytné, xxxxxx předložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxx svěřenský fond, xxxxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx x xxxx skutečnosti povinnou xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x předložených xxxxxxx x zpracovávat xxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, a xx xxx souhlasu xxxxxxx.

§8a

Využití xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x §8 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jedná xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který splňuje

a) xxxxxxxxx specifikace, xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx⁴⁰⁾ x xxxxx xx vydáván x xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx identifikaci, xxxx

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx působnosti, mimo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx provede xxxxxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), musí xxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x klientem x xxxxxxxxx xxxx o xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38ac xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xxxx 2 xxxx §38ac xxxx. 2 xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxx.

§9

Kontrola xxxxxxx

(1) Kontrolu xxxxxxx provádí xxxxxxx xxxxx

x) xxxx uskutečněním xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1

1. nejpozději x době, kdy xx zřejmé, že xxxxxxx hodnoty 15&xxxx;000 XXX nebo xxxxx,

2. x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. s osobou xx xxxx původu xx třetí zemi, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx³⁹⁾ nebo x jiného důvodu xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx země"),

4. x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7,

5. xxx xxxxxxx x hodnotě xxxxxxx 2 000 XXX, v případě xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x), nebo

6. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hodnotě 1 000 XXX xxxx vyšší,

b) x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) x x), x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x době trvání xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 2 písm. x) xxxx x) xxx obchodu x xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx vyšší.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx informací x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxx podnikání xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx totožnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, že v xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxx, vůči xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x případě, xx xx xxxxxxxx právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vztahu xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx jsou x xxxxxxx s xxx, xx je xxxxxxx xxxxx známo x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx majetku, xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx, x

x) x xxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx exponovanou osobou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 x rozsahu xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx typu klienta, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění povinností xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly klienta x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx zjednodušenou identifikaci x kontrolu xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13a, x xx x xxxxxxx na výše xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx možného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx jejímž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxx nemůže xxx xxxxx xxx částka xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje k xxxxxxx xxxx totožnosti x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, který xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx kategorii, informace xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v okamžiku, xxx xxxxxxxxx uplatní xxx xxxxxx práva,

c) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxx jako konkrétní xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxx jméno x xxxxxxxx nebo xxxxx,

2. xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, informace xxxxxxxxxx xx ztotožnění konkrétního xxxxxxxxxxx v okamžiku xxxxxxx plnění,

3. politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx okolnosti a xxxxxx obchodního xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x životním xxxxxxxxx nebo který xxx xxxxx xxxx xxxx oprávněný, xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondem x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x okamžiku xxxxxxx plnění x xxxxxx při xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx osoba xxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9x

Xxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx provádí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v případě, xx na základě xxxxxxxxx rizik podle §21a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo obchodní xxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vždy

a) xxx vzniku a x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x osobou xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx rizikové xxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rizika xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx při identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx informace x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

3. zdroji peněžních xxxxxxxxxx a jiného xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx majitele,

b) xxxxxxx xxxxxxx dokumenty xxxx xxxxxxxxx z více xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pravidelně x xxxxxxxx sleduje xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) získá xxxxxxx xxxxx svého xxxxxxxxxxxx orgánu nebo xxxxx jím pověřené x řízení x xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx platby x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxx na xxxxx klienta u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) provádí xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx povahu xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx a vlastní xxxxxxxxx xxxxx.

(4) V xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 3 písm. x) xx x) a x). X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 3 a xxxxxxxx 3 xxxx. x) a x).

§9x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta

Povinná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx, jestliže

a) xx provedení xxxxxxxx xxxx její dílčí xxxxx mohlo xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "Úřad") xx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x důvodu, že xx její provedení xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx.

§9x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 107/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2024

§10

Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Notář xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx uvede

a) xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx provedl,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zástupce xxxxxxxxxxxxxx osoby o xxxxx provedené identifikace x x potvrzení xxxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) místo x datum xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx místo x datum, xxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx sepsání,

e) xxxxxx toho, xxx xxxxxxx identifikaci, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Přílohou listiny x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, použitých k xxxxxxxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx identifikační xxxxx a xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxx vydal, a xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx žádosti, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx-xx k xxxxxxxxxxxx použit digitální xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx kopie. Xx-xx xxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx i originál xxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxx xx xxxxxx x listině x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zajistí xxxx xxxxxxxx povinné xxxxx. Xx xxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx doručení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osobě do xxxx xxxxxx schránky.

(4) Xxxxx dokladů xxxx xxx xxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxx příslušné xxxxx byly xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jejich uchování xx dobu xxxxxxxxxx x §16, x xxxx xxxxxxxxx i xxxxx vyobrazení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx kvalitě, aby xxxxxxxxxx ověření xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx a xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxx sepsání,

b) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx osobě

1. xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx identifikované xxxxxxx osoby nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx právnickou xxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby x xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Po jejím xxxxxxxx je uložena xx xxxx 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx identifikace x xxxxxxx dalších xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx identifikace klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx majitele podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx činnosti, držitele xxxxxxxx licence xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx poštovní xxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx nevyužívají xxxx x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx plátce, a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx, nebo

b) zahraniční xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx oprávněné xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx postavením, xxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb malého xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx působí xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx srovnatelným xxxxxxxx povinnost identifikace, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x tomto státu xxxxxxx povinné profesní xxxxxxxxxx x xx xxx ní vykonáván xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx místě.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. e) x x) xxxxxx xxxxxxx identifikaci klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxx je xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx právu Xxxxxxxx xxxx.

(3) Povinná xxxxx, xxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, musí xxxxxx xxxxxxxxx x identifikaci xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx, vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxx xxxx vznikem obchodního xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx povinná xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxx příslušných xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx související dokumenty x kopie příslušných xxxxxxx, a xx xxx zbytečného xxxxxxx.

(4) Xx provedení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx je xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a není-li xxxxxx zajištěno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(5) Xxxxxxx osoba xxxxxx provést identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 odst. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řídící struktury xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx úkony xxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobou, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x povinné xxxxx. Xxxxxxx osoba za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx struktury klienta x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx úkony byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxx vnitřními předpisy. Xxxxxxx osoba za xxxxxxxxx těchto úkonů xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx sama.

(7) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xx 4 nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx fyzické osoby xxxxxxxxx xx klienta, xxx, xx

x) klient, xxxxx xx

1. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx jednoho xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4,

2. právnickou osobou, xxxxx povinné xxxxx xxxxxx o xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx xx povinná xxxxx xxxxxxxxx a identifikační xxxxx xxxxxxx zjistí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxx, zašle povinné xxxxx doklad o xxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x případě, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx kopie dokladů xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) povinná xxxxx zaznamená x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x) x x) x nemá xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx za xxxxxxx xxxxx,

x) povinná xxxxx uzavře s xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx zaznamenán x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vedeného xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx , xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxx smlouvy xxxx provedena xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) x

x) xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x označení xxxxxxx osoby, xxxxx xx jménem a xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx dala xxxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx osoba, za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, a odůvodňuje-li xx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a, xxxx xxxxx zasílat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) bodu 1, xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Povinná xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 a §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx, xx

x) tato xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx údaje a xxxxxxxxxx další údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 2 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx⁴¹⁾,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx x kvalifikovaného poskytovatele xxxxxx vytvářejících xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx poskytovatelem xx této xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx použitého xxx xxxxxxxxx podpisu xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx opatřeného xxxxxxxxxxxxxx elektronickou xxxxxx xxxxxx orgánu podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vytváření xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx, xxx byl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx.

(9) X xxxxxxxxx uvedených x odstavcích 1, 2, 7 a 8 xxxxxxx osoba xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx uvedené xxxxxxxx x zda podle xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx osoba k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x klientů, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx konkrétní obchod xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx základě xxxxxx ověření vzniknou xxxxxxxxxxx x xxx, xx klient, xxxxxxx xxxx obchod xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx postup xxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx postupu podle xxxxxxxx 1 x 2 xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxx vzájemně xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx a spoléhání xx xx xxxxx xxxxx při činnostech xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx ve vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob se xxxx xxxxxx v xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx ve státě xxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

§11a

Identifikace xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx jedná, xxxxxx xxxxx §8 odst. 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx jednající xx xxxxxxx tak, xx

x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou, zašle xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx údaje xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. a), xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §10 odst. 4,

x) xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx předloží povinné xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx úředně xxxxxxxx podpisem xxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx provedeno xxxxx xxxxxxxx zahraničního xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x oprávnění zaslané xxxxx xxxxxx x) x b) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx postupuje podle §8 xxxx. 1 x 2 a §8a obdobně.

(2) Při xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 advokát nebo xxxxx provedou xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x ověří, xxx xxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, některý x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nelze xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxx x hodnocení xxxxx podle §21a.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx při xxxxxxx x advokátem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxxxxxxx při xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx notář xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§12

(1) Byla-li provedena xxxxxxxxxxxx x další xxxxx xxxxx §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 5 až 8, identifikační xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx musí být xxxxxxx x povinné xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1, 2 x 6 xx xxxxx xxx od xxxx, xxx provedl xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx 8a.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxx xxxxx") prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2015/2366 x upravují xx xxxxxxxx x bezpečné xxxxxxxx xxxxxxxxx komunikace, xxxxxxxxx x existenci xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jméno xxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx xxxx u zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx státu tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx třeba x xxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxx. f). Xx-xx xxxxxxx klientem fyzická xxxxx, za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx třeba x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx 1 zasílat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x rámci postupu xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxxxxxx i xxxx to, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx klienta.

(5) Xxx xxxxx odstavců 3 x 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §11 odst. 7 xxxx. f) x x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx úvěru xx xxxx xxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xxxx. x), xxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx informace x xxxxx identifikace x označení xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 písm. a) xxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dokladu.

(7) Xxxxxxx osoba, která xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx 6, xxxx xxxx xxx, xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx než xxxxxx podle odstavce 3 xxxx 6, xxxxxxx identifikaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxx provádění xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxxxxx zobrazena informace x xxxxx identifikace x xxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxx stran. Xxxxxxxx xxxx podmínky xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxx §16 xxxx. 1.

§13

Xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zneužití pro xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, pokud

a) xx jejich xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x hodnocení xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a

c) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta povinná xxxxx xxxxxxx

x) ověří x xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxx způsobem xxxxxx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxx jednající xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 8,

2. xxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele klienta, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx zjišťování x xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x),

x) provádí další xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx x případě pochybností x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx identifikovat x xxxxxxxxxxx klienta xxxx xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 150 XXX,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vnitrostátní platební xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 150 EUR, xxxx

x) xxxxxxxxxx služeb poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx celkový xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2&xxxx;500 XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx používat xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x nesmí xxx xxxxxxxxxx nebo dobíjeny xxxxxxxxxxxxxxx anonymních elektronických xxxxx.

(3) Výjimka xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxx xxxxxxxx částka xxxxx xxx 50 EUR xxxx x případě, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx příkaz xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které lze xxxxxx x dálkové xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx x hodnotě xxxxx xxx 50 XXX.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx platebního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxx, xxx xxxx možné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.

(5) Platební xxxxxx, xxxxx byl dán xxxxxxxxx prostředkem podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4.

§14

Výjimka x xxxxxxxxxx xxxxxx informace doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ se xxxxxxxxxx xx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, jimiž xx xxxxxxx platba xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx

x) xx převod xxxxxxxxx x Xxxxx republice,

b) xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxx je prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uskutečnění xxxxxxx xxxx navázání xxxxxxxxxx vztahu xxxxx, xxxx-xx to zvláštním xxxxxxx předpisem xxxxxxxxx, xxxxxx obchodní xxxxx x xxxxxxx, že xx xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx

1. xx xxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx,

2. odmítne xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6, §11 xxxx. 7 nebo §11a odst. 1, xxxx

3. neposkytne potřebnou xxxxxxxxxx xxx kontrole,

b) x jiného důvodu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) má-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxx nebo o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jí xxxx xxxx původ xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxx užitého v xxxxxxx.

§15x

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx"), upozorní xx xx klienta. V xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvede, v xxx xxxxxxxxxxxx spatřuje. Xxxxx xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx, povinná osoba xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Neodstraní-li xxxx xxxxxxxxx-xx klient xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx upozornění xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxx nesrovnalost xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx písemnostmi, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx klienta, pokud xxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 mohl xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx od uskutečnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo od xxxxxxxx obchodního vztahu x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx x další xxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího informace xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků a xxxxxxxxx kryptoaktiv²⁰⁾,

b) kopie xxxxxxx předložených x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx a kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) informace x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx x kontroly klienta, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x těmito xxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxx xxx posouzení x xxxxxxxxx rizikového xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx klientovi x xxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z identifikace x kontroly klienta xxxxx §13a a

h) x xxxxxxx zastupování xxxxxxxx xxxx ověřenou xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxxx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx uchovává xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 způsobem x x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx průkaznost xxxxxxxxxxxx obchodů a xxxxxxx x nimi xxxxxxxxx.

(4) Povinná osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x j) xxxxxxxx údaje a xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx vyšší; x ostatních xxxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úkon xxxxxxx známý xxxxxxx xxxxx. Xx uplynutí xxxx lhůty xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx údajů a xxxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx při uchovávání xxxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx klientem podílí xxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxx xxxxx xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x nich xx xxxxxxxxxxx, xx ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného odkladu.

§17a

Ochrana osobních údajů xxx xxxxxxxx povinné xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobních xxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 24.4.2019

XXXXX XXX

XXXXXX PŘI XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dostupné xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Zjistí-li xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxx činností xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu. Vyžadují-li xx okolnosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx Úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, když xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxx §9b xxxx. x).

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx, xxxx se xxxxxxxx týká, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x době xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx okolnostech obchodu x jakékoli xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx x podezřelým xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a další xxxxxxxx spojení xxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 týká xxxxxx xxxxxxx, na který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx boje xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxx xxxxx xxxx x stručný xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x jeho vlastníkovi, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx znám, a xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx majetku v xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx jméno, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby (§22) xxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zpracovávala oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xx oznámení xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx v xxxxxxxxxxx x neprovedením xxxxxxxx xxxxxxx podle §9b xxxx. a), uvede xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx

x) okolnosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx části x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vhodnosti xxxxxx xxxxxxx,

x) konkrétní postup x xxxxx kontroly xxxx její xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx v xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx více xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchod podle xxxxxxxx 2 xx 4 všemi xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jedna x xxxx, a x xxxxxxxx xxxxx, xx které další xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Oznámení podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti mlčenlivosti xxxxxxx xxxxx, jejích xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx být x xxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx zájmů (xxxx xxx "odvetné xxxxxxxx").

§19

Xxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx

Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xx podává písemně, x xx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx elektronicky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx hrozí xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx mohlo xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx obchodu Xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx týká, xxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která xx byla x xxxxxxx x účelem xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x případě, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx osobě známo, xx xx xxxxxx xxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x splnění příkazu xxxxxxx povinná osoba xxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

(3) Xxxxxxxx hrozí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, Xxxx vydá xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx dojde x

x) xxxxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx 2 xxxxxxxx dny, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx nachází, až xx xxxx 3 xxxxxxxxxx dnů.

(4) Pokyn x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx Úřad povinné xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx elektronicky. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx toto xxxxxxxx je informována xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

(5) Opatření xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx obratem sdělí Xxxxx, xx provedla xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x), x xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx se xxxxxx běh xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x). Úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx majetku, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 týká.

(6) Xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxx stanovené x odstavci 3 xxxxxxx osobě xxxxxxx, xx podalo trestní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx trestního xxxxxxxx, xxxxx orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx uplynutím xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3.

XXXXX IV

DALŠÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná osoba xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx rizik podle §21a x k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxxxxx xx xxxxx do 60 xxx xxx xxx, xxx xx stala xxxxxxxx osobou, xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a x x xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad, postupů x kontrolních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Součástí xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a xxxx. 2. Systém xxxxxxxxx xxxxx včetně hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) x h) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx písemně, jestliže x oblastech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx nezaměstnává další xxxxx, ani xxx xx nejsou xxxxx xxxxx xxxxx jinak xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu.

(4) Povinná xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xx x) x h), xxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx jinou xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx vlastní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x němž je xxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx znaků xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zahrnující xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných osob x subjektů, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpovídající riziku xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo obchodu,

d) xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx a postupy xxx posuzování xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx,

x) postup xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uchovávaných xxxxx xxxxx druhé xxxxx XX příslušným xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx doručení xxxxxxxx Xxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, jakož x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) pravidla a xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx vyloučí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta,

i) xxxxxxxxx a personální xxxxxxxx, která zajistí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20, x xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §24,

x) x případech xxxxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxx doplňkových xxxxxxxx k účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zmírňování x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx také

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx; xx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxx, x

x) vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxx povinnou xxxxx xxxxx jinak než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nemůže xxx xxxxx třetí osobou; xxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxx povinná xxxxx xxxxxx pouze s xxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 4; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx oznamovací xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxx xxxxxxxx 1, x xx v xxxxxxx, který xx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx. Tyto strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx rovněž xxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx uplatňování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx působících na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxx, a xx v xxxxxxx, xxxxx právo daného xxxxx umožňuje.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, platební instituce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, finanční xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 11, xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. c) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámí Úřadu xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx xxx dne, xxx xx stala xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Úřadu xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx 4, x výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx majetek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, pokud xx xxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxxxx vnitřním předpisem xxxx zahraniční xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx předpis xxxx xxx k dispozici x xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx odstavec 8 xxxxxxx.

(10) Je-li xx xxxxxx xxx xxxxxx naplňování požadavků xxxxxx xxxxxx, může Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx stanovených xxxxxxxxx 5 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx stanovit xxxxxxxxx xx zavedení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx a hodnocení xxxxx podle §21a xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(11) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx písemně xxxxxxxxxx informaci x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Součástí metodické xxxxxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a xxxx. 4. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx doručí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx xxx dne jejich xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve stanoveném xxxxxxx podá xxxxxxxx xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx metodické xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zpřístupní xxxx xxxxxx.

§21x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx x xxxxx xxxx činnosti podléhající xxxxxxxxxx tohoto zákona. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, výsledky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, další xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby, x případně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x x), xxxxx xx xx xx nevztahuje xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, xxxxxxxxx nejpozději xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx v xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx faktory, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx x délku xxxxxx obchodního vztahu xxxx obchodu mimo xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rizikovost xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x nimž xx xxxxxxx vztahují.

(3) Povinná xxxxx hodnocení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx zejména xxxx xxxxxxxxx poskytování nových xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx využívání xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxx xxx vliv xx xxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx x posoudí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx v xxxxx činnosti xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx republiky, výsledky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx možného xxxxxxxxx xxxxxx podle přílohy č. 2 x xxxxxx zákonu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které souvisí x xxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§22

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx určí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby a x době, xxx xxxxxxxxxxx povinná osoba xxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x je xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, určí xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx.

(2) Povinná xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx podléhajících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxx osoby,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx, xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx, x xxxx xxxx xxxxxxx osoby podle §2 xxxx. 1 xx xxxxx, x xxxxxxxx typu xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxx statutárního orgánu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx osobou, xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jejích xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx podílející xx xx xxxxxx vnitřního xxxxxx, ledaže xx xx bylo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(6) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx člen statutárního xxxxxx, povinná xxxxx xxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x členem xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby.

§22a

Pověřená osoba

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pověří xxxxx svého statutárního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 dojde xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx osoba stala xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 ve xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx má xxxxxxx osoba pouze xxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx, xxxxx, že xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§22x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§23

Školení zaměstnanců

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx nejméně xxxxxxxxx x průběhu 12 kalendářních xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx xx mohou při xxxxxx xxx pracovní xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxx, které xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx než v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxx xxxxx při xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Obsahem xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxx osobou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x postupy při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx obsah xxxxxxx průběžně xxxxxxxx x aktualizuje.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxx nichž Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxxx nebo x xxx xxxxxx přístup xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x osobách, xxxxx xx jakýmkoliv xxxxxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxx.

(2) Povinná osoba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxxxx obchodu xxxx obchodní xxxxx xxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx³¹⁾, xxxxxx obecného xxxxxxxxxx xx povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx předcházení legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xx xxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx udržuje xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x o xxxxxx xxxxxx vztahu. X xxxxxx xxxxx zavede xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxx x povaze xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §35 xxxx. 1 x xxx stanovené xxxxx sdělí xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx být vykonáván xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 7.

(5) Xxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§24x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx korporacích xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Za xxx xxxxxx xxx předává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx metodách a xxxxxxxxx, x xx x rozsahu, xxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx má pobočku, xxxxxxxxxx xxxx dceřinou xxxxxxxx korporaci xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rovnocenných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxx přenosu těchto xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxx xxxxxxxx uložit xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x určit xxxxxxxxxx lhůtu k xxxxxx xxxxxxxxxx. Opatření x nápravě xxxxx xxxxxxxxx požadavek, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ukončily obchodní xxxxxx v xxxx xxxxx zemi nebo xxx xxxxxxxxxxxxxxx obchody xxxxxxxxxxx s touto xxxxx xxxx, případně xxx zcela ukončily xxxxxxxx v xxxx xxxxx zemi. Povinná xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx dozorčí xxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však do 10 dnů po xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pobočku nebo xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx nebo ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zajistí, xx tato pobočka xxxx provozovna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor.

XXXXX X

XXXXXXXX USTANOVENÍ X NĚKTERÝCH XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, finanční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx je xxxxxxx xx obchodního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx, x níž xxxx fyzicky přítomna xxx xx xxx xxxxxxxxx její skutečné xxxxxx, x která xxxx přičleněna x xxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx,

x) o xxx xx xx xxxxx, xx xxxxxxxx využívání xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾,

x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, musí xxx ukončit x xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx institucí

a) shromáždí xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx instituci x xxxxxx jejího podnikání x xxxxxxx rizikových xxxxxxxxx,

x) z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxxxx xxxxxxx, kterému respondenční xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx xx xxxxxx vedeno xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s porušením xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zjistí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xx zejména xx vztahu k xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x schopnosti poskytování xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx institucí.

(3) X navázání korespondenčního xxxxxx musí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Představuje-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx anebo xx xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx stanoví xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx i na Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx vedení xxxx x poskytování xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx exponovanou xxxxx, x které xx xxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx pro legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx dostatečně xxxxxxxxx x xxxxxx v xxxx xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx původu xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x průběhu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx střet xxxxx x xxxxxxxx oznámení x činnostech, oznámení x xxxxxxx x xxxxxxxx x příjmech x závazcích xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx střet xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx oznámení").

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) bodů 5 x 14 xxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 2 pořídí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx při xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx instituce podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 5 a 14 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x digitálním xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§25x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx

(1) Povinná osoba, xxxxx je zahraniční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x podmínek xxx xxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxxxxxxx xx kritérií xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz a xxxxxxxxxxxxx platebních služeb x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx⁴²⁾ xxxx

x) xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka na xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování terorismu x stanovení xxxx xxxxxxxxxx je přiměřené xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx Česká xxxxxxx xxxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx kterých xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 4 x xx. 6 xxxx. 1 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x).

§25x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§25x

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx hodnocení rizik xxxxx §21a xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx mohou nastat xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy xxxxx x rozsahu potřebném x účinnému řízení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx dokumenty xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx nebo xxxxxxxx převodu virtuálního xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu x osobou, xxxxx xxxx usazena x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxxx služeb spojených x virtuálními xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálními aktivy"), xx nad xxxxx §25 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxx, zda

a) xx xxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx licencovaný xxxx registrovaný, a

b) xxxxx xxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přístup x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x

2. je xx xxxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxx xxxxx získané xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx riziko xxxxxxxxxxx x tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy.

(5) Xxxxxx-xx poskytovatel služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx zahraničním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy podle §25 xxxx. 4, xxxxxxxxx xxxxxxx okolnosti xxxxxxxx se tohoto xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s virtuálními xxxxxx, xxxxx je xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §25a xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obdobně.

§25b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx od 30.12.2024

§26

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx exekutorech x xxxxxxxx poradcích

(1) Xxxxxxxxxx §15a, §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 a 5 x xxxxxxxxx Xxxxx xxx správním xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx požadovat poskytnutí xxxxxxxxx se nevztahují xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x informace, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxx během xxxxxxxxxx xxxx právního xxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízením, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx na xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx získány xxxx xxxxx řízením, během xxx xxxx xx xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xx xx, xx xxxxxx xxxx x právní xxxxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, odstavec 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxx §18 xxxxx

x) xxxxxxx Xxxxxx auditorů Xxxxx republiky,

b) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) daňový xxxxxxx Komoře xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx x odstavcem 1 xxxx x §18 xxxx. 1 a xxx má všechny xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx. Pokud oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx postupuje tak, xxx xx předala Xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, nejpozději xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx x xxxxx oznámení x podezřelých xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce obdržela, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Úřadu. Xxxxx xxxxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx, soudním xxxxxxxxxxx xxxx daňovém poradci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Auditor, soudní xxxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx xxxxx Xxxxx xx lhůtě jím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušné profesní xxxxxx.

§27

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 odst. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 x xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem nebo x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x advokáta, xxxxx xxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxx způsobem během xxxx x souvislosti x

x) poskytováním xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) obhajobou klienta x trestním xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx před xxxxx, xxxx

x) poskytováním jakýchkoliv xxxxxxxx porad týkajících xx xxxxxx uvedených x xxxxxxxxx b) x x), x xx bez ohledu xx to, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx zahájena xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx ukončena.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §15a, §18 xxxx. 1 x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5 x xxxxxxxxx Xxxxx při xxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxx x přestupku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx získal xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanoveného xxxxx právním xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv xxxxxxxx porad xxxxxxxxxx xx řízení uvedených x písmenu x), x xx bez xxxxxx na xx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx nikoliv nebo xxx xxx byla xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Notářské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxx advokáta nebo xxxxxx přezkoumá z xxxxxxxx, xxx není x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 nebo 2, §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxx §18 odst. 1 a xxx xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx oznámení advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx to xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx oznámení xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedené xx xxxx xxxxx, postupuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx do xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Sdělení xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informací xxxxx §24 odst. 1 , 3, 4 x 5 xxxxxxxx Úřad xx xxxxxxxxxx xxxx notáři xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Advokát nebo xxxxx xxxxx Úřadu xx xxxxx xxx xxxxxxxxx požadované údaje, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx poskytne požadované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§27x

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx osoba xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxx určit xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx §22,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 x 3 a

d) xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38.

§28

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx x uměleckých xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx svobodného pásma, xxxxxxx osoba xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. c) x x), pokud se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikačních xxxxx x klientovi xxxxx §15; o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx klienta podle §9 xxxx. 2,

d) xxxxxxxxx informace xxxxx §16 xxxx. 1 x 2,

e) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) informační xxxxx §24,

g) mlčenlivosti xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a za xxxxxxxx stanovených zákonem x xxxxxxxxxx službách, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx osvědčení o xxxxxxxxxxxx vydaného Xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx řídit xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx bezúhonnými.

(3) Za xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx podstata xxxxxxx x předmětem podnikání,

pokud xx xx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Bezúhonnost xx xxxxxxxxx xxxxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxx xxx 1 xxxxx. Xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx x místem xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky a x osoby, která xx v posledních 5 letech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky po xxxx xxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx oprávněným xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, ve xxxxxxx xx tato xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx; xxxxx xxxx trvalého xxxx xxxxxx pobytu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx vydaným státem, xxxxx je xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xx sídlem xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x tomu xxxxxxxxxx orgánem státu xxxxx, nebo

c) čestným xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 3 ne xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxx správním xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx stát xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x) x x).

§29a

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x osobách s xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolenkami xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx účtu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx dále

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §18,

c) xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1,

x) xxxx kontaktní xxxxx xxxxx §22,

x) provádí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24,

g) xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29x vložen xxxxxxx předpisem x. 257/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§29b

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxxxxxx poskytovatelích xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) má pouze

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXX X DALŠÍCH XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXX

Xxxx

§29x

(1) Zřizuje xx Xxxx xxxx xxxxxxx úřad xx xxxxxx v Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx x xx podřízen Xxxxxxxxxxxx financí.

(2) Úřad xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx předpisy, včetně xxxxxxx xxxxxxxx spočívajících

a) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx,

x) ve vyhodnocování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxx podnětů,

c) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx,

x) x posuzování xxxxxxx xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx obchodu,

e) v xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxx výstupů xx základě této xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx analýzy, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x s vyhodnocováním, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací,

h) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xx xxxxxxxxxx x xxxxxx činnými x xxxxxxxx řízení a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx informací xx xxxxxx žádost.

(3) Xxxx xxx své činnosti xxxxxxxxx taková xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiná xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při jeho xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxx materiálně, xxxxxxxxxxxxxxx x finančně xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx. Xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx zákonem x státní xxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 368/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

§29x

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx rozumí xxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, prostor xxxx xxxxxxx sloužící x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx činnosti xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx oprávněn xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx upravujícího provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx bez xxxx xxxxxxx xxxxx ke xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx majetku zaměstnance Xxxxx xxxx xxxx xxxxx anebo k xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(4) Xxxxxx dokladem xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx senátora, xxxxx xxxxx, člena xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x soudce Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhoduje xxxxxxx financí. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx-xx to vzhledem x xxxxxx krycího xxxxxxx xxxxx, je Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nezbytné xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vložení, xxxxx, blokování xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx informačního xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx informační xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx potřebnou xxxxxxxxxx x přitom xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x vyzrazení xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx Xxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§29f

Opatření x xxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxx působnosti xxxxx tohoto xxxxxx xxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx po Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxx manžela, partnera, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx u nich xxxxxxx předpokládat xxxxxxxx xxxxxx života nebo xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 280/2024 Xx. x účinností od 30.12.2024

§30

Získávání informací

(1) Úřad xxxx vyžadovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, zpravodajských xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx daní xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx, xx daňový subjekt xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) Xxxx xxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx evidence poskytnutí xxxxxxxxx x evidence xxxxxxx v odstavci 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bezplatně, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx předpis xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx v xxxxxxx potřebném pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo správce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx občanských xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx diplomatických x xxxxxxxxxx pasů³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx³⁴⁾, katastru xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxx xxxx, podnikajících xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x nemovitostí³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx veřejné xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx silničních vozidel³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ a xxxxxxxxxxx registru xxxxxx³⁸⁾ x z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx způsobem, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, který x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxx, x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nejméně po xxxx 5 xxx. X těchto xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podezřelému xxxxxxx zahájí Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§30x

Xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx České republiky

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx v České xxxxxxxxx x na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx informace xxx xxxxx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx moci,

b) xxxxxxx xxxxx,

x) podnikající xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x riziky xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxxxx hodnocení rizik Xxxx, xxxxxxx xxxxx x orgány xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, x xxxxxxxx faktory xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxxx, které souvisí x xxxxxx riziky. Xxxxxxx hodnocení rizik xxxxxxxx popis institucionální xxxxxxxxx xxxxxxx boje xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lidských x peněžních zdrojů.

(3) Xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxx zejména xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx správy x u xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx opatření xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx, x to nejpozději xx 5 let xx schválení předchozího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, Evropské xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx předpokladu, xx mají srovnatelnou xxxxxx xxxxxxxxx x xx sdělené informace xx použijí xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxxxx provádění xxxxxxxx xx zmírňování xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx hodnocení xxxxx, x čemuž xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx rizik a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx statistik xxxxxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x financování terorismu.

(7) Xxxx xxxxxxxx informuje xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx hodnocení xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zmírnění.

(8) Xxxx průběžně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx hodnocení xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Úřad xxxxxxxxxxx x analyzuje xxxxx xxxxxxx xxx xxx činnosti podle xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx při plnění xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx výkonu xxx působnosti je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x informační xxxxxxx xxxxxxxx x rozdílným xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x vlastním xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxx roku, v xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Přijetím xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxx subjektu xx xxx xxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx x xxxxxxx jednou xxxxx uveřejňuje na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x výsledcích xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxx údaje xxxxxx xxxxx poskytuje Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zprávy x xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x Evropské xxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení poskytují Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx.

(4) Xxxx zašle Evropské xxxxxx xxxxxx tuzemských xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx aktualizuje x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx republiky poskytne xx xxxxxx Xxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, má xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§31a

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx údajů

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx zpracovává osobní xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx údajům, xxxxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) ochrany utajovaných xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx k osobním xxxxxx xxxx sdělením x nevyhovění této xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x ohrožení xxxxx odstavce 3, Xxxx informuje subjekt xxxxx xxxxxx xxxx xx žadatele, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx nevyhoví xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx vyhoví xxxxx částečně, pokud xx xxxxxxxxx xxxxx x ohrožení podle xxxxxxxx 3. Xxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, Xxxx žadatele xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx ohrožení xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx nedošlo k xxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(7) Xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxx etnickém xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx vyznání nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx stavu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx sexuální xxxxxxxxx, xxx zajistí, xx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx kvalifikovaná xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kvalifikované xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx měsíců.

Xxxxxxxx činnosti Xxxxx

§31x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx sněmovny (dále xxx "xxxxx komise"), x xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xx skládá xxxxxxx xx 7 xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx počet členů xxx, xxx byl xxxxxxxxx každý xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx x politické xxxxxx xxxx politickému xxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx; počet xxxxx xx xxxx lichý. Xxxxxx xxxxx komise xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny.

(3) Xxxxx komise xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§31x

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx zprávu x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx činnosti.

(3) Xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx mlčenlivost xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁸⁾, x nelze x xxxx podat xxxxxxxxx x neukončeném xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx základě §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx by takový xxxx mohl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a informaci xxxxx xxxxxxxx 2 xxx projednávat xxxxx xx xxxxxxxxxx zasedání xxxxx komise nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx komise xx projednává xx xxxxxx xxxxxxxx Úřadu.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx vstupovat x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx pověřeného xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Úřadu.

§31d

Ochrana xxxxxxxxxxxx x Xxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx umožní xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx pro Xxxx xxxxx než x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx anonymně a xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx o porušení xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx oznamovací systém xxxxx xxxxxxxx 1 x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxx Úřadu xxxx fyzickou xxxxxx xxxxxx xxx Úřad xxxxx xxx v xxxxxxxxx pracovněprávním vztahu xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nepoužije.

§31d xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 172/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

§32

Nakládání s xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx byl spáchán xxxxxxx xxx, podá xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx Policie České xxxxxxxxx, xxxxxx Finanční xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx orgánů Xxxxx xxxxxx České republiky, xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx šetření, xxxxx poskytnutí takových xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, finančního nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx poskytnutí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x účelem xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §39 odst. 4.

§33

Xxxxxxxxxxx spolupráce

(1) K xxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxx zákonem Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxxxxx xx srovnatelnou xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx⁴³⁾.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zejména xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx x xxxx xxxxxx, x xx xxx zbytečného xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §39 xxxx. 4 xxxxx xxxx dotčeno.

(3) Xxxx xxxx spolupracovat x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx věcnou působností xx základě xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx podmínek, že xxxxxxxxx budou užity xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x budou xxxxxxx xxxxxxx alespoň v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Úřadu musí xxx žádost xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx využití xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx xx mezinárodní xxxxxxxxx.

§33x

Xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxx pro plnění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx vyhledávání xxxxxxx x trestné xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx spolupráci xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxxxxx⁴⁵⁾ (xxxx xxx "xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti"), xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx právního předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾, poskytne Úřad xxx zbytečného odkladu xx základě odůvodněné xxxxxxx údaje, xxxxx xxxxxx při xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Odepření poskytnutí xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx to nezbytné xxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx xxx zbytečného xxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx⁴⁶⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx"), xxxxx, xxxxx získal xxx xxx činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx vyřizování xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x věcnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x jiným xxxxxx, než ke xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx jinému xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx státu. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx souhlasu x xxxxxxx k xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(4) Úřad vede xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx a kontaktní xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x kontaktní xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx požádala,

c) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů,

d) xxxxxxxx xxxxxx obsaženou x xxxxxxx,

x) xxxxxxx žádosti x

x) xxxxxxxx přijatá Xxxxxx x xxxxxxxxxxx x vyřizováním xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xx dobu 5 let ode xxx jejich xxxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2021

§34

Povolování xxxxxxx

(1) Xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b), x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxx xxxx xxxxxx xxx příjemce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx omezeno xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebude x souvislosti s xxxxx činností xxxxxxxxxx xx povinnou xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx, xxxxx

x) vykonávaná xxxxxxx xx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přímo xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. x) xxxx xxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxx zákona, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx klientovi, se xxxxxx xxxxxxx obchod xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx činnosti,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx z této xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nepřesahuje 5 % x xxxxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku, kterou Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x

x) xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx uvedené v xxxxxxx a) uskutečněných x průběhu 30 xx xxxx jdoucích xxx s týmž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 EUR.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx. V rozhodnutí xxxxxxx Úřad případné xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinných xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx zneužití výjimky xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx financování xxxxxxxxx.

(5) Xxxx výjimku xxxxx xxxxx xxxxx, je-li xxx výkonu činnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx značně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx financování xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx umožní xxxxxxxxx úřadu (§35 xxxx. 1) v xxxx trvání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx výjimka xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx úřady xxxx xxxxxx oprávnění xxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 a xxxxxx Xxxxx vůči xxxxxxx xxxxx podle §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(8) Výjimku xxxxx odstavce 1 Xxxx rozhodnutím xxxxxx, xxxxxxxx

x) se významně xxxxxxx xxxxxxxxx rizikovosti xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx

x) xxx, xxxx xxxx udělena xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx odstavce 8 xxxx xxxxxxxx účinek.

§34x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona

(1) Xxxx x příslušné xxxxxxxx xxxxxx zavedou xxxxxx xxx přijímání oznámení x xxxxxxxx povinností xxxxx tohoto xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx oznámení x porušení povinností xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx oznamovatele x osoby, xxxxx xx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(5) Oznamovatel nesmí xxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Oznámení xxxxx xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů o xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx nelze xxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx které se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx je Úřad, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osob, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x),

x) orgán Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry x xxxxxxxxx xxxx uvedených x §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx obchodní inspekce x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x advokáta, xxxxxx, xxxxxxxx, soudního exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx správce a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Úřad poskytuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx správního xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx úřady xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx písemná stanoviska xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Pokud xxxxxxx xxxx uvedený x xxxxxxxx 1 písm. x) až c) xxxxxx skutečnosti, které xx mohly souviset x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx o xxx xxxxxxxxx Xxxx x sdělí xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx d) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(7) Výkon xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx analýze xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx, xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx provedené příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x závislosti xx xxxxxx xxxxx.

(8) Úřad x Xxxxx národní xxxxx

x) x případě xxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx republice, xxxxx xx pobočku xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x dozorčím orgánem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxx povinnou osobou, xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx provozovny, xxxxxxxxxxxx x dozorčím xxxxxx členského xxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx správní xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strategií x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, x spolupracují xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x členských xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo provozovnu,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dozor xxx dodržováním skupinových xxxxxxxxx x postupů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi, xxxxx xxxx součástí skupiny x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Úřad xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx kontaktních xxxxx. Xxxxx seznam Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Úřad x Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Úřad x Xxxxx xxxxxxx xxxxx informují xxxxxxxx xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx správní xxxxx za xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(12) Xxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxx, zda je xxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x případné xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(13) Pokud Xxxx xxxxxx porušení xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povaze x xxxxxxxxxx porušení x xxxxx přiměřenou lhůtu x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba, které xxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx, informuje Xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx, nejpozději xx 10 dnů xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx.

§36

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x uložení sankce

Zjistí-li Xxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx příjmy z xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxx xxxxxxxx porušuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx oprávněna, xxxxxxxx xxxxxx ke zrušení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o odnětí xxxxxxxxx nebo uložení xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx povinen xx 30 xxx xxx xxx doručení xxxxxxx Úřad xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x x způsobu xxxx vyřízení.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx dozoru u xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx poradce

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, soudním exekutorem xxxx xxxxxxx poradcem xxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx x zahájení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx výsledku xx 10 pracovních xxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx advokátem, xxxxxxx, auditorem, soudním xxxxxxxxxx nebo daňovým xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxx 1 nezahájí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, kdy jí xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 2, xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2, pouze xx xxxxxxxxxxx povinné xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx obsahuje xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x se xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušné profesní xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx podnětu Úřadu xxxxxxxx xxxx předseda, xxxx xxxxxxxxx x xxx jejích xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Zástupce xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx se s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1, x výjimkou xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 2, xxxx §27 odst. 1 xxxx 2. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx nikdo xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx poškodit, x

x) xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx.

(5) Xxxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx návrh Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx uplyne xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx písemnost povinné xxxxx vrátí.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx přehled x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zjištěných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komora zjistí xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2, xxxxx xx nejedná x xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx §27 xxxx. 1 xxxx 2. Xxx xxxxxx xxxx povinnosti xx xxxxxxx použije xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, zaměstnanci Xxxxx, xxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxx, jiný xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §24 odst. 1, 3, 4 xxxx 5 xxxx §31c.

(2) Xxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vztahu x xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem ani xxx, xx povinná xxxxx přestala vykonávat xxxxxxxx xxxxxxx v §2, xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx, xxx xx x xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 povinnosti xxxxxxxxxxxx xx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxx předseda xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jím xxxxxxxx xxxx vlády.

§39

Xxxxxxx x mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x legalizací xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo financováním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k takovému xxxxxxxxx činu,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx x §33 při xxxxxxxxx xxxxx sloužících x dosažení xxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem, x xxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §3 odst. 2,

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxx xxxxxxx v §32 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx úřadům xxxxxxxx x §35 xxxx. 1 nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona,

f) správnímu xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx diamantů xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxx vést xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o odnětí xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x uložení sankce x xxxxxxx, xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodujícímu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve sporu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx postupem podle xxxxxx zákona, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodných pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx x tomto případě xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxx, xx xxxxxx bylo vykonáno xxxxxxxxxx orgánu činného x xxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xx xxxxxx skončila lhůta xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx až xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů,

l) Xxxxxxxxx bezpečnostnímu xxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxxxxxxxxxx službě při xxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) příslušné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x oblastech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxx poskytování xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě,

o) xxxxxx pro vyhledávání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a národní xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx povinnosti Úřadu xxxxx §33a,

x) orgánu xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jde x přístup x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §33a,

x) Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx investice xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx, xx předpokladu, xx sdělené xxxxxxxxx xx použijí výhradně xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) úvěrovými xxxx finančními institucemi, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor a xxxxxxxx xx stejné xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx institucemi x xxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podíl x xxxxx plně xxxxxxxx xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx pro xxx xxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxx osobami xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx ukládá x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx profesní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx činné xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxx spolu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. e) x x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx v xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx klienta x stejného xxxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxx dvě xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx kategorie x xxxxxxxx xx xx xx rovnocenné xxxxxxxxxx x zachování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx dovolávat v xxxxxx xxxxx zákona x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x)

x) xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to zejména x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx žádost podána.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §39 se x výjimkou xxxxxxxx 1 písm. x) x x) na xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §39 xx x výjimkou xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x daňové xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, auditor, soudní xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech xxxxxxxxx x §38 xxxx. 1, xxxxx mají xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx odradit xx xx zapojení xx xx xxxxxxxxxx činnosti.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xx použijí x x xxxxxx xxxx, xx které xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uložená xxxxxxxxx, notářům, xxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorům x xxxxxxx xxxxxxxx.

§40a

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxx nebo Xxxx xxx veřejný dohled xxx auditem

Zaměstnanci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx získal xxxxxxx, xxxxx, auditor, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 a §27 xxxx. 1 x 2. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2.

§40a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§40x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, jsou xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx jsou pro Xxxx, ostatní xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x totožnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx §34a.

(2) Převedením xxxx podle xxxxxxxx 1 na xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxx x Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx povinnost mlčenlivosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Mlčenlivosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §35 odst. 1 xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx orgánu xxxxxxx x trestním xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx podle odstavce 3 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nepřiměřené oprávněným xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §34a.

(5) Zprostit xxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx oznamovatel xxxxx §34a.

§40b vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

ČÁST PÁTÁ

PŘEVOZY XXXXXXX XXXXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx vstupu xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Evropské unie x xxx výstupu x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx hodnotě xxxxxxx 10 000 EUR x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx nebo xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx hodnotě xxxxxxx 10 000 XXX, je povinna xxxxxxx celnímu xxxxx xxxx zásilku x xxxxxxxx, xxx xx xxxx zásilka xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx x xxxxx, pokud na xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx nebo x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx přijímá xxxx odesílá v xxxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx měsíců xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx.

(5) Oznámení xx xxxxxx xx xxxxxxxxx ohlašovacím xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, jehož xxxx je uveden x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie⁴⁷⁾. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx x celního xxxxx; Xxxx xxxxxxxx ohlašovací xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx všech jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx komisí, xxxxxx zveřejní způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx oznámení xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x úplnost x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§41x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx hodnotě xxxxxxx 15 000 XXX xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx x xxxxxx hodnotě xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx poštovní xxxx xxxxx zásilku x xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost

a) xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti x

x) údaje x

1. xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx hotovosti,

3. xxxxx, xxx který xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x

4. xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx kterého xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§41x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§41x

Xxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxx povinnosti xxxxx §41 xxxx. 1 xx 3 x xxxxx §41a odst. 1 x 2 xx xxx přepočet xxxx xx euro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx předposlední xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx vznikne xxxx xxxxxxxxx.

(2) Hodnota xxxxxxx xxxxxxxxx jiné xxx xxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx opouštějící⁴⁹⁾ xx určí xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxx.

§41x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§42

Činnost orgánů Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a x xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x zpracovávají xxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Celní xxxx prostřednictvím Generálního xxxxxxxxxxx xxx neprodleně xxxxxx Xxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní hotovosti xxxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ včetně xxxxxxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx této povinnosti. Xx uchovávání xxxxxx xxxxx Úřadem xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾ použije xxxxxxx.

(4) Xxxxx úřad může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x v xxxxxxx, že se xx obsah xxxxxxx xxxxxxxx listovní xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x úplnost xxxxx xxxxxxxxx x oznámení xxxxx §41, nebo

c) xx důvodné xxxxxxxxx, xx obsahuje peněžní xxxxxxxx, x xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41a.

(5) Na xxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx odstavce 4 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx použijí xxxxxxx

§42a

Zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx úřad může xxx ohledu na xxxxx třetích osob xxxxxxx peněžní hotovost, xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxx, že

a) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xx 4,

x) xxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx podle §41a xxxx. 1 x 2, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxx xxxxxxxx peněžní hotovosti xx xxxxx zákon xxxxxxx xxxxxxx.

§42x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx od 30.12.2024

§42x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Celní úřad xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx⁴⁹⁾, pokud

a) xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxx nepřichází x xxxxx její xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x

x) vrácení xxxxxxx jiná xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx

x) xxxxx, xxxxx byla zadržena,

b) xxxxxxxxxxx, xxxxx

1. s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úsilí xxxxx vrátit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx a), xxxx

2. x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požádá.

(3) Xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx tvrdosti xxxxxx, xxxx-xx u xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vrácení podle xxxxxxxx 1.

§42b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

§42x

Xxxxxxx xxxxxxxx řádu

Při xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx daňového xxxx.

§42x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx auditem xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx je pro xxxxxxxx xxxxx, Úřad, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx přestupku tím, xx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 nebo 2.

(2) Fyzická xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Zaměstnanec Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxx, která xx xxx Úřad, jiný xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx než x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §40b.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx 3 xxx uložit pokutu xx 200&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 lze xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jestliže tímto xxxxxxxx bylo znemožněno xxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxx odčerpání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx umožněno financování xxxxxxxxx.

§44

Nesplnění povinností xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx,

x) poruší xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx obchodní vztah xxxxx §15, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxx §9b xxxx. x).

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx do 10 000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx byl páchán xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo do 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší,

b) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx osobou,

d) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx do výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx konsolidačního xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 lze uložit xxxxxx xx

x) 200 000 Xx, xxxx

x) 1 000 000 Xx, jestliže xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44x

Xxxxxxxxx povinnosti xx xxxxxx x nesrovnalostem x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1 na nesrovnalost,

b) xxxxxxx nesrovnalost soudu xxxxx §15a odst. 2, xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx Úřadu podle §15a xxxx. 4.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. b) xxx xxxxxx pokutu xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx uložit xxxxxx xx

x) 200 000 Xx, xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2021

§45

Xxxxxxxxx informační xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 xxxx. 3 xx 5.

(2) Xxxxx xxxxx §30a xxxx. 1 xxxx. x) a x) xx dopustí přestupku xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §30a odst. 1.

(3) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 odst. 2.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx pokutu xx 1 000 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxx xxxxxx pokutu do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(6) Za xxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. a), xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx uložit

a) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného prospěchu xxxx xx 30 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší,

b) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxx xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

c) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do výše 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx je xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč nebo xx výše 10 % čistého ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx konsolidačním celkem, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx činnosti, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx některou x xxxxxxxxxx podle §18 xxxx. 1.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx do 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxx

x) xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 30 000 000 Xx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vyšší,

b) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx pachatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx právnickou osobou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx činnosti, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vydaného Xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, který xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx vyšší,

b) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Kč nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého pachatelem xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky, podle xxxx, která x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li pachatelem xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xx pachatel xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§47a

Nesplnění xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13, xxxx

x) xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13.

(2) Za xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxx uložit pokutu xx výše, x xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx opatření k xxxxxxx.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) lze xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxx 6 nezavede, nebo xxxxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x hodnocení xxxxx x k naplnění xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21 odst. 2 uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx na xx xxxxxxx podle §21 xxxx. 3 xxxx 4, xx xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx 60 xxx xxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx §21 xxxx. 8 xxxx 9 xxxxxxx xxxxxxxxx oznámit Xxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx změny, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jejich xxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 odst. 8.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21a xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx vypracovat písemně xxxxxxxxx rizik, se xxxxxxx přestupku tím, xx

x) nevypracuje xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona xxxxx §22a.

(6) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxx uložit pokutu xx 1 000 000 Kč.

(8) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxx pokuta xx 5 000 000 Xx.

(9) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(10) Za přestupek xxxxx odstavce 5 xxxx 6, který xxx xxxxxxx závažně, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) pokutu do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 130 000 000 Xx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx hodnot xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu dosaženého xxxxxxxxxx podle poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x xxxxxx hodnot xx vyšší, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx je pachatel xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx celku,

e) xxxxx xxxxxxxx, nebo

f) zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že v xxxxxxx s §21 xxxx. 7

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strategií x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xx zmírňování a xxxxxxxx xxxxxx rizik xx xxxxx dceřiných xxxxxxxxxx korporacích xx xxxxxxx zemích.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx, provozovnu nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x §24a xxxx. 1 xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx dceřiné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rovnocenná požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx x §24a xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx korporaci,

c) x xxxxxxx x §24a xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rizika zneužití, xxxx

x) x xxxxxxx x §24a odst. 2 neinformuje Xxxx x tom, xx xxxxx třetího xxxxx xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské unie.

(3) Xxxxxxx osoba, která xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx ve státě, xxxxx xx členským xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx s §24x odst. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx boje xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu x dané xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x x) a xxxxxxxx 3, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx soustavně, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu nebo xx 30 000 000 Kč, podle xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx dvojnásobku neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 130 000 000 Kč, xxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx výše 10 % čistého xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx,

x) xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx 130 000 000 Xx xxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx zahrnutou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§49

Xxxxxxxx povinností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

x) čl. 4 xx 6, 8, 11 xxxx 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2023/1113, xxxx

x) xx. 7, 9, 10, 13, 23 xxxx 24 nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2023/1113.

(2) Povinná xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kryptoaktivy xxxx xxxx zprostředkující xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx²⁰⁾ xxxxxxx přestupku xxx, že xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

x) xx. 14, 15, 17, 19, 20 xxxx 21 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113, nebo

b) xx. 16, 18, 22, 23 xxxx 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2023/1113.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 až 4 xxxx §25b xxxx. 3 xx 5.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §25a xxxx §25b xxxx. 6

x) xxxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx činnost ústředního xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Osoba xxxxx §29 xxxx. 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(6) Xx přestupek podle xxxxxxxx 5 lze xxxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Xx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxx xxxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx odstavce 3, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx 30 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx z těchto xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx neoprávněně získaného xxxxxxxxx xxxx do 130 000 000 Xx, xxxxx toho, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pokutu xx xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxx 130 000 000 Xx nebo xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pachatelem xxxxx poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, která x xxxxxx xxxxxx je xxxxx, je-li pachatelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokutu xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu, xx xxxx 130 000 000 Kč xxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx rozhodnutí x přestupku.

§49x

Xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx oznámení podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxx jinému x xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx povinnosti podle xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx s §4 xxxx. 2 zákona x xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx nebo toho, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření,

c) x xxxxxxx x §20 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx anonymního xxxxxxxx x porušení povinnosti xxxxx tohoto zákona, xxxx

x) v rozporu x §20 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx písemného souhlasu xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v rozporu x §10 odst. 6 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx s §11 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů odepře xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxx §12 odst. 3 zákona x xxxxxxx oznamovatelů xx xxxxxxxxx lhůtě,

d) x xxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxxxxx x ochraně oznamovatelů xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx oznámení, xxxx

x) x xxxxxxx x §20 xxxx. 2 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxx nesmí xxx vystaven xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x oznámení xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx s §4 xxxx. 4 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx osoba xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx byli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxx §9 xxxx. 1 zákona x xxxxxxx oznamovatelů nebo xxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxx §10 xxxx. 7 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) zákona x xxxxxxx oznamovatelů,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezajistí, xxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo aby xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxx důvodnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. e) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §9 xxxx. 2 xxxx. f) xxxxxx x ochraně oznamovatelů xxxxxxxxx, xxx byl xxxxxxxxxxx vyrozuměn x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 zákona x xxxxxxx oznamovatelů,

h) xxxxxxxxx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §11 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo

j) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §22 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) x c) lze xxxxxx xxxxxx xx 20 000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 50 000 Xx.

(7) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx. x) x d) lze xxxxxx xxxxxx do 80 000 Kč.

(8) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) lze xxxxxx xxxxxx do 100 000 Xx.

(9) Za xxxxxxxxx podle odstavce 3 xxxx. x) x e) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx.

(10) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 400 000 Kč.

(11) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) lze uložit xxxxxx do 1 000 000 Xx.

(12) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx c) x e) xx x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

§49x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

§50

Porušení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) nesplní oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §41, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxx údaje podle §41a.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§50x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx způsobí xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxx §22 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxx

x) §44 odst. 1, §44a odst. 1 xxxx. x), §45 xx 49,

x) §44a xxxx. 1 písm. x),

x) §44 xxxx. 2 nebo §44a xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) §47a xxxx. 1 písm. x).

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit, xxx-xx x xxxxxxxxx podle

a) xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xx 1 000 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), pokutu xx 100 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. c), xxxxxx xx

1. 200 000 Xx, nebo

2. 1 000 000 Kč, xxxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xx

1. 100 000 Xx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx přestupkem xxxxx §47a xxxx. 1 xxxx. x), lze xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Kč,

2. 200 000 Kč, xxxxxxxx xx způsobené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx §47a xxxx. 1 písm. x), xxx xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Xx, nebo

3. 1 000 000 Xx.

(3) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx spočívající x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx.

§50x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48 xx dopustí xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20 odst. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx a řízení x xxxx a xxxxx způsobí, že xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx bylo xxxxxxxxxx xxxxx §44 xx 48, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx daňový xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx osobou, neodpovídá xx xxxxxxxxx podle §44 až 48, xxxxx porušení xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, způsobil xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§50x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informací podle §21 xxxx. 11,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3,

c) xxxxxxx povinnost zveřejnit xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §37 odst. 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx informace xxxxx §52a xxxx. 2 x 3.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), b), xx 2 500 000 Xx,

x) xxxxx odstavce 1 písm. c), x), e), xx 1 000 000 Xx.

§50x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§51

Xxxxxxxxxx spácháním přestupku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 12 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§51x

X přestupku xxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx sazbu xxxxxx, xxxxx xxxxx hranice xx xxxxxxx 1 000 000 Kč, xxxx xxxxxxxxx xxxx 5 xxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx přestupku xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx za přestupek xxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx xx xxxx xxxxxxxx.

§52

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx přestupku xxxxx §49a,

x) xxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x),

x) příslušná profesní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinné xxxxx x fyzických xxxx, které xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Úřad xxxx jiný dozorčí xxxx, který xx xxxxxxxxx x projednání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx zaměstnanců Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, projednává xxx xxxxx, xxxxx xx daná fyzická xxxxx zaměstnancem nebo xxx xxxx xx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx je příslušná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxx x xxxxxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §37 xxxx. 2; x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx Úřad xxxxxxxxx xxxxxxxx komoře xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx jí bylo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx řízení o xxxxxxxxx, může xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx. O zahájení xxxxxx x přestupku Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxx uložená xx xxxxxxxxx podle §50 xx xxxxx splatnosti xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx její xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §42a.

(7) Xxxxxx za xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxx Xxxx, vybírá Xxxx.

§52x

(1) Úřad vede xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx podle §43 xx 49 x 50a (xxxx jen "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx podle §43 xx 49 xxxx 50a, sdělí Xxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx za účelem xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, v xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xx pravomocném xxxxxxxx xxxxxx x přestupku xxxxx §43 až 49 xxxx 50a xxxxx orgán, který xxxxxx xxxx, xx 15 dnů Xxxxx xx xxxxxx zápisu xx evidence údaj x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxx poskytne Xxxx dozorčímu úřadu xxxx Xxxx xxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx jejich xxxxxxxx xx vyžádání nebo xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxx průběžně xxxxxxx jednotlivě xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x 50a x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx informuje o xxxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx x týmž xxxxxxxxx x řízeních x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

(1) Orgán, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx §50a, uveřejní xxxx xxxxxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, co se xxxxx pravomocným, x xx po dobu 5 xxx xx xxxxxxxx, kdy se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ohrožení stability xxxxxxxxxx xxxx, probíhajícího xxxxxxxxx xxxx správního xxxxxx, plnění xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx úkolů xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zasáhl xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx zveřejnění xx xxxx, než xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) výrokovou xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x) xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Orgán, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uveřejněné xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x to xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx se x xxx xxxxx. Xx xxxx uveřejnění xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx změněno.

(4) X případě, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx výrokovou část xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx pravomocné rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxx změněno, x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx tento zákon xxxxxx xxxxxxxx osobám, xx xxxxxxxx pouze x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jimi xxxxxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxx-xx x xxxxx zákoně xxxxxxxxx jinak, xxxx xxxxxxx osoby uvedené x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x b) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon stanoví xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx uvedené x §2 odst. 1.

(3) Xxxxxxx uvedenou x xxxxxx, nestanoví-li xxxxx zákon jinak, xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx vyhlášeného Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxx xx plněna povinnost xxxxx tohoto zákona; xxxxx tento xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx platný pro xxxxxxxxx xxx.

(4) Je-li xxxxxx rozdělen xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxx.

(5) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx platbu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kovem xxxx drahým xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 k xxxxxx zákonu, xxxxx xxxxxx hodnotnou komoditou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, zajistí, xxx xxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stejném rozsahu xxxx xxxx povinná xxxxx.

(7) Xx obchodní xxxxx xx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz nebo xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) finanční xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uplatní povinná xxxxx ještě xxxxxxx xx dobu 12 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; vždy xxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx riziko specifické xxx politicky exponované xxxxx. Xx xxxx xxxx se ve xxxxxxx xxxxxxx uplatní xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx, x vůči xxxxx, x xxx xx povinné osobě xxxxx, že jedná xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx x vůči xxxxx jednající xx xxxxxxx.

(10) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx správy svěřenského xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mlčenlivosti, včetně xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx na xxxxxxxxx komoru xxxxx §29 zákona x. 358/1992 Xx., notářský xxx, hledí xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky.

§54a

Společná ustanovení x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx zřízených za xxxxxx xxxxxx advokacie

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxxx xxxx společník xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx podle xxxxxx x advokacii, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx korporaci této xxxxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx obchodní korporace xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx úpravy xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxx společníků xxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanec x rámci xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx měl. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx fyzickou osobu, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxx §16, 21 xx 22, 23, §24 xxxx. 1 x §24a xxxxxxxx xxxxx ten xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx advokacie, který xxx pověřen xxxxx §22a, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx jejích xxxxxxxxxx podle věty xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx zřízenou xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx hledí, jako xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jejích xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx odpovědnost xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §22a x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx za účelem xxxxxx advokacie xxxxxxxxxx.

§54x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§55

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx vždy neveřejné.

(2) Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx provádí Xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx šetření, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx účelné.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx způsobem vyrozumí x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, kdo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Úřadu xx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazem, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx.

§56

§56 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 368/2016 Sb.

§57

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Řízení xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x přestupku nebo xxxxx správním deliktu, xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx obviněného xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, může x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx d), h) x x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x kontrolních xxxxxxxx xx smyslu §21 xxxx. 2.

(4) Úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodech 5, 6, 10 x 11 x povinná xxxxx uvedená v §2 xxxx. 1 xxxx. x), která xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx do 60 dnů xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx §21 odst. 2.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících zákonů.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx stanoví vzor xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x změně x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxx kovy x xxxxx xxxxxx

X. Xxxxx xxxx

1. Xxxxx

2. Xxxxxxx

3. Platina

4. Xxxxxxx

5. Xxxxxx

6. Xxxxxxxxx

7. Rhodium

8. Xxxxxxxxx

X. Xxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx

2. Xxxxx

3. Safír

4. Xxxxxxx

Příloha č. 2 x zákonu x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 x §30a xxxx. 2

1. Xxxxxxxx faktory klienta:

a) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx neobvyklých xxxxxxxxx,

x) xxxx původu xxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxx 3,

c) xxxxxxxxx xxxxx xxxx svěřenský xxxx xxxx osobním xxxxxxxxx držby xxxxx,

x) xxxxxx xx obchodní xxxxxxxxx, x xxx xxxxx působit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx společníci xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx velké xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx neobvyklá xxxx příliš složitá xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) předmět činnosti xxxxxxx je xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx týkající xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx kanálů:

a) xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) využívání xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx přítomnosti xxxxxxx xxxx za xxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby x bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx elektronické xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx neznámých xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx x xxxx obchodní xxxxxxx, včetně nových xxxxxxxxxxxxx systémů, x xxxxxxx nových xxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxxxxxx produkty.

3. Xxxxxxx zeměpisného xxxxxx:

x) xxxx, které xxxx xxxxxx Evropské unie xxxx mezinárodními xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jako xxxx, které nemají xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo se xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx činnosti,

c) xxxx, na něž xxxx uvaleny sankce, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření uložená xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, xxxx

x) xxxx, xxxxx poskytují xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podporu xxx xxxxxxxxxxxxx činnost xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxx x. 253/2008 Sb.

Umělecká xxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kódu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku x výslovně uvedenému xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx kódu x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx č. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx osvědčení xxxxxx xxxxx zákona č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 odst. 3 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, spáchané xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx nebylo xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Řízení zahájené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx x práva x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 420/2011 Sb. x účinností od 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 písm. x) xx x) x x) zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zajistí, xx xxxx řídící xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §21a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 měsíců ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx podle xxxx 1 doručí xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 11 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx bodu 1. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 písm. b) xxxxxx 1 až 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx nebyly Ministerstvem xxxxxxx ukončeny, dokončí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x pracovněprávních vztahů x xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx službě, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx je xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Ministerstva financí, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx xx služebním poměru xxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického úřadu xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodne x xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx služební xxxxx; xxxxxxx zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx představeného xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xx služebním místě xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxxxx; platové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

7. Státní xxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., xxxxx xx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona jmenován xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ředitelem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx však xx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Ministerstvu xxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 odst. 4 xxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvo financí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx činnost Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přechází dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

9. Xxxxxxx x pohledávky xxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx a xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §118e xxxxxx č. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxx údaje o xxxxxxxxx vlastníkovi podle §118f xxxxxx x. 304/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx 3 xxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 368/2016 Sb. x účinností xx 1.1.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Sb., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx povinná osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx-xx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxx podmínku xxxxxxxxxx xxxxx rizikovosti xxxxx §13 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx dobu 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §21 odst. 2, §21a xxxx. 2 a §22 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, hledí, xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx osobou dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx profesní xxxxxx je povinna xx uplynutí 90 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informaci x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx §21 odst. 12 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) písemně xxxxxxxxxxxxx a posoudit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 4 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxx §34a xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx účinném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx předcházejícímu xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22a xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxx xx xx stala xxxxxxxx osobou xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterého se xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo auditor xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx povinná osoba xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2021

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx dálkovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona č. 253/2008 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vznikl xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona ukončen, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx osoba xxxxx §2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx povinnost zjišťovat xxxxx x xxxx xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x dobu jeho xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vztah přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona x xxxxx ukončí xxxxxxxxxx xx 12 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx poskytující služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx povinnost xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, pokud byla xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx stav ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

4. Xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předpis xxxxx §21 odst. 9 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x tento stav xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 8 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx použije xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 107/2024 Xx. x účinností xx 1.5.2024

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx §22 xxxx. 1 a 2 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x postupuje xx xxxxx §22 odst. 1 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Povinná xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx povinné osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx xxxxx §22 xxxx. 2 zákona x. 253/2008 Sb., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Informační xxxxxxxxx xxxxx §41a zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost, xxxxx

x) přeprava xxxxxxx xxxxxxxxx započala xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxx odeslána xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 280/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

Právní xxxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x::

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx styku

s účinností xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., o daních x xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx styku, ve xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Xx., a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x důchodovém xxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x Xxxxxxxx správě XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx správě XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., o změně xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x změně některých xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x přijetím xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx celního zákona

s xxxxxxxxx od 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

371/2017 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

111/2019 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 24.4.2019

49/2020 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx č. 186/2016 Xx., x hazardních xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic a x xxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 12/2020 Xx., o xxxxx xx xxxxxxxxx služby x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 20.1.2024

107/2024 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2024 s xxxxxxxx §25 odst. 8, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.12.2024

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 648/2012 x o xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES.

Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/843 ze xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx směrnice (XX) 2015/849 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x směrnice 2009/138/XX x 2013/36/EU.

Směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1153 xx xxx 20. xxxxxx 2019 o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx používání xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2000/642/XXX.

27) §5 zákona x. 383/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx skleníkových plynů.

28) Například §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., o bankách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 zákona x. 377/2005 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §21 zákona x. 85/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Například xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Sb., o Xxxxxxx x nešíření xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 96/1975 Sb., x Úmluvě x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) a xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx zničení, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 14/2009 Sb. m. s., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx č. 94/1997 Sb., x přijetí Úmluvy x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, hromadění xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx.

30) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. července 2014 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX.

31) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 ze xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a x zrušení směrnice 95/46/XX (obecné nařízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx č. 110/2019 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů.

32) §74 xxxx. 2 zákona č. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

32) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

33) Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

34) Zákon č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných číslech x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

36) Zákon č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Zákon č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti z xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 307/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

38) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změnách některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39) Nařízení Komise x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxx 14. července 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

40) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1502 xx xxx 8. xxxx 2015, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xx. 8 odst. 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x službách vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

41) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu a x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX

42) Čl. 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2018/1108 xx xxx 7. xxxxxx 2018, kterým xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 x xxxxxxxxx technické xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktních xxxx.

43) Xx. 51 xx 57 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/843.

44) Nařízení Xxxx (XXX) č. 2658/87 xx xxx 23. xxxxxxxx 1987 x celní x statistické xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

45) Xxxxxxxxxx Xxxx 2007/845/XXX ze xxx 6. prosince 2007 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

46) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/794 xx xxx 11. xxxxxx 2016 x Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxx) x o xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2009/371/XXX, 2009/934/SVV, 2009/935/XXX, 2009/936/XXX a 2009/968/XXX.

47) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, kterým xx zavádí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx.

48) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2023/1114 ze xxx 31. xxxxxx 2023 x xxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1093/2010 x (XX) x. 1095/2010 x xxxxxxx 2013/36/EU x (XX) 2019/1937, x platném xxxxx.

49) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 xx xxx 23. října 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx opouštějící x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005.