SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU X RADY (XX) 2019/1153
xx xxx 20. xxxxxx 2019
o stanovení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx či xxxxxxx určitých xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2000/642/XXX
XXXXXXXX XXXXXXXXX A XXXX XXXXXXXX XXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx xx. 87 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx,
x xxxxxxx xx xxxxx Evropské komise,
po xxxxxxxxxx xxxxxx legislativního xxxx vnitrostátním xxxxxxxxxxx,
x xxxxxxx xx stanovisko Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (1),
xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxx xxxxxxx,
x xxxxxxx x xxxxxx legislativním xxxxxxxx (2),
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx či xxxxxxx závažných xxxxxxxxx xxxx.
(2) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx Xxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vést finanční xxxxxxxxxxx x vzájemná xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xx. 4 xxxx. 3 Xxxxxxx x Evropské xxxx (dále xxx „Xxxxxxx x XX“) xx xxxx Unie x xxxxxxx státy xxxxxxx. Xxxx by xx xxxx zavázat x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xx ve xxxx xxxxxxx ze xxx 2. xxxxx 2016 x akčním xxxxx xxx xxxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x prozkoumání xxxxxxxx přijmout zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bankovních x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx příslušných xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, vyšetřování xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx bojem xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx rovněž xxxxxx xx zmapování xxxxxxxx, xxx znesnadňují přístup x těmto xxxxxxxxxx x xxxxxx výměnu x xxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Boj xxxxx xxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxxx finančních xxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx.
(6) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 (3) xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx registry xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx umožní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxxx či xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx schránky.
(7) Xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxx xxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx centralizovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušné pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx registrech xxxxxxxxxx xxxx xx často xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx vyšetřování x pro včasnou xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx typ xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bankovních xxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx uděluje xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx registrech xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx prevenci, xxxxxxxxxx, vyšetřování či xxxxxxx trestných xxxx. Xxxxx členský xxxx xxxxxxxxx přístup k xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím centrálních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhledávání xxx, xxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx výsledky xxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx podobě. Xxxx xxxxxxxx by xx neměla dotýkat xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx informace xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx uchovávaným x xxxxxxxxxxxxxxxx registrech vnitrostátními xxxxxx pro jiné xxxxx xxx xxx xxxxx xxxx směrnice xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx ty, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxx k tomu, xx x xxxxxx xxxxxxxx státě působí xxxxx různých xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx příslušné xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx stíhání xxxxxxxxx xxxx, a za xxxxxx zajištění proporcionálního xxxxxxxx k xxxxxxxxx x dalším xxxxxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx nebo subjekty xxxx xxx právo xx přístup k xxxxxxxxxxxxxxx registrům xxxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxx směrnice. Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, organizační xxxxxx, xxxxx a pravomoci xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx právu, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx finančních xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.
(10) Xxxxx pro vyhledávání xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx mezi určené xxxxxxxxx orgány x xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, odhalování xx xxxxxxxxxxx konkrétního závažného xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx na xxxxxxxxxx vyšetřování trestného xxxx, xxxxxx identifikace, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(11) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxx proti korupci xx x xxxxxxx, x němž xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, vyšetřování xx xxxxxxx trestných činů x souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, také xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx této xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.
(12) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, zejména xxxxxxxxxx xxxxxxx a teroristé, xxxxx xxxxxx v xxxxxxx členských xxxxxxx x i xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx v jiných xxxxxxxxx státech. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx rozměru xxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxxxx terorismu, a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktivit xx xxxxx nezbytné, xxx xxxxxxxxx orgány xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx členském xxxxx měly xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx členských xxxxxxx.
(13) Informace, jež xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x národních xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů, xx xxxxx vyměňovat x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx 2006/960/XXX (4), xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/41/XX (5) x platnými předpisy xx xxxxxxx údajů.
(14) Xxxxxxxx (EU) 2015/849 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Unie, xxxx xx xxxx xxxxxxx x spolupráce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx možnosti zřídit xxxxxxxxxxx koordinace a xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxxxxxxx členských státech xxxx, xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx administrativním xx donucovacím až xx xxxxxxxx. Mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x informacím x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxx, které potřebují x prevenci x xxxxxxxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxx xxxxx nim. Xxxxxx právo Xxxx xxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx mít x dispozici, xxx xxxx přístup x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx plnit xxx xxxxx. Jelikož xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx organizační xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx různých xxxxxxxx x regulačním xxxxxxxxx, což vede x xxxxxxxxxxxx výměně xxxxxxxxx xxxx donucovacími xxxxxx nebo státními xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami.
(15) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x operativní xxxxxxxxx xx tato xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx závažných xxxxxxxxx činech x xxxxxxxx příslušnými xxxxxx xxxxxx členského státu. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x určenými xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxx včas xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx žádosti x finanční informace xxxx finanční xxxxxxx xxxxxx xxxxxx určenými xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx tyto finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxx takové xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xx. 32 odst. 5 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Uvedený xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx informace pocházejí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jiného členského xxxxx, by xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x podmínky xxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx použití nad xxxxx původně xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jakékoli xxxxxxxxx odpovědi xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx směrnice.
(16) Tato xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx jasně xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx potřebné údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě, xxx xxxx xxxxxxxx mohly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, odhalovat xx x xxxxxxx xxxxx xxx.
(17) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xx xxxx xxxxxxxx o xxxxxx finančních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx analýz xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx údaje xxxx xxxxxxx souvisejí x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činností x vazbami xx xxxxxxxxxx.
(18) Xxxx xxxxxx xx neměla omezovat xxxxxxx úlohu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek xxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dalším finančním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx taková xxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti, xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x praním xxxxx a financováním xxxxxxxxx, na kterých xxxx tyto další xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Finanční xxxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx jednotlivými xxxxxxx x konkrétními xxxx xxxx vhodně vybranými xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx sdělení, xxxxx x xxxxxxxxxxxx analýzu xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Touto směrnicí xx však xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(19) Vzhledem k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů, xxx by xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx ochrany údajů xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx vyměňovány xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami x s určenými xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx neměla xxxxxxx xxxxx změny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů. Členské xxxxx xx xxxx xxxx mít možnost xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky x xxxxxx příslušné xxxxxx. Členské xxxxx xx rovněž měly xxx xxxxxxx usnadnit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x bankovních účtech xx xxxxxx prevence, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Tato xxxxxxxx by xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.
(20) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx pro spolupráci x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxx (Europol), xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/794 (6), stanovenými x uvedeném xxxxxxxx, xxxxxxxxx Europol xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zločineckých xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxx xx Europol xxx členským státům xxxxxxxxx jakékoli xxxxxxxxx x vazby mezi xxxxxxxxx činy, jež xx xxxxxx členských xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx představují xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx body xxxx Xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx příslušné x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx mohl Europol xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x plnění xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxx své finanční xxxxxxxxxxxx jednotce, aby xxxxxxxxxx xx žádosti x xxxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Europolem prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Členské xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx národní jednotka Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx Xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxx xxx řádně xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx případu, v xxxxx povinností Xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx jeho úkolů. Xxxxxx xx xxx xxxxxxxx operační xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx i nadále xxxx xxxxxxxxxx o xxx, xxx poskytnou xxxxxxxxxx informace či xxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxx rychlé x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx s xxxxxxxxx (XX) 2016/794 xx Xxxxxxx měl xxxxxxxxxx xx stávající xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x použití xxxxxxxxx xx analýz získaných xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(21) Xxxx směrnice xx rovněž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx x xxxxxxx 43 xxxxxxxx Xxxx (XX) 2017/1939 (7) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx oprávněni xxxxxx xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx vyhledávání xxx, xx stejných xxxxxxxx, xxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx uplatňují xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(22) Xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx Komise xxxxxxx x xxxxxx budoucnosti xxxxxxxxx dopadu x xxxxx vyhodnotit xxxxxxx x vhodnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro spolupráci x podporu, xxxxx xx mohla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX.
(23) X xxxxxxxx xxxxxxxxx rovnováhy xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx úrovní xxxxxxx xxxxx xx členské xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které by xxxxx odhalit xxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, náboženské xx filozofické xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx v odborových xxxxxxxxxxxx, či informace xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, sexuálního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx povoleno xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.
(24) Tato směrnice xxxxxxxx základní práva x ctí zásady, xxxxx jsou xxxxxx x xxxxxx 6 Xxxxxxx x EU x v Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv Evropské xxxx, zejména xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxxxxxxx, svobodu podnikání, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, presumpci xxxxxx a právo xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x přiměřenosti xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx a základní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx Xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svobod, xxxxx x v xxxxxxxx xxxxxxxxx států, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(25) Je xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2016/679 (8) a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/680 (9) x xxxxx jejich příslušných xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x systémům xxxxxxxxxxx dat xx xxxxxxx směrnice (XX) 2016/680, xxxxxxx xx. 5 xxxx. 2 xxxxxxxxxx Xxxx 2007/845/XXX (10) se nepoužije. Xxxxx xxx x Xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2016/794. Xxxx směrnice xx xxxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx zpracovávání citlivých xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.
(26) Xxxxxxxx osobní xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx by měly xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx ochranu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx je xx nezbytné a xxxxxxxxx pro účely xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, vyšetřování x xxxxxxx závažných xxxxxxxxx xxxx.
(27) Aby xxxx dodržováno xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx soukromí x xxxxxxxxxxxxx dopad přístupu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x centralizovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx tohoto xxxxxxxx. Xxxxxxx by xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x osobním údajům xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přiměřená xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje, xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx registrů xxxxxxxxxx xxxx nebo prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx přístup xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx oprávnění k xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx by xxxx být náležitě xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx výměně údajů x nakládání s xxxx.
(28) Předávání xxxxxxxxxx xxxxx třetím zemím x mezinárodním xxxxxxxxx xx pro účely xxxx směrnice xxxx xxx povoleno výhradně xx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx X xxxxxxxx (XX) 2016/679 xxxx v xxxxxxxx X xxxxxxxx (EU) 2016/680.
(29) Xxxxxx by xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx každé xxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 13. xxxxx 2016 x xxxxxxxxxxx tvorby xxxxxxxx předpisů (11) xx Komise xxxxxx xxxx provést xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx shromážděných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sledovacích xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx směrnice x xxxxxxx xxxxxxx kroků.
(30) Xxxxx xxxx směrnice xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx občanům Xxxx xxxxxxxxx vyšší úroveň xxxxxxxxxxx předcházením trestné xxxxxxxx x bojem xxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxx 67 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie (xxxx xxx „Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX“). Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx charakteru xxxxxxxx xxxxxx teroristických xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ucelený xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pachatelé xxxxxxxxx xxxx by mohli xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informací o xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx informací x xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě.
(31) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx, odhalování, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxxxxx xxxxxx schopnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx spolupráci xxxx xxxx, nemůže být xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx spíše xxx, x xxxxxx xxxxxxx xx účinků xxxx, xxxx být xxxx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxx, může Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx x XX. X souladu xx xxxxxxx proporcionality xxxxxxxxxx x uvedeném článku xxxxxxxxxxx tato xxxxxxxx xxxxx toho, xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx tohoto xxxx.
(32) Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxx xxx o xxxxxxxx prozatímního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx smluvními xxxxxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, v záležitostech xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XX této xxxxxxxx, by xxxx xxx Xxxxxx svěřeny xxxxxxxxx pravomoci. Tyto xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 182/2011 (12).
(33) Rozhodnutí 2000/642/XXX xx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx, x není xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(34) X xxxxxxx s xxxxxxx 3 Xxxxxxxxx x. 21 x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Irska x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxx, připojeného ke Xxxxxxx x EU x ke Xxxxxxx x xxxxxxxxx EU, xxxxxxxx Xxxxxxx království x Xxxxx xxx xxxxx účastnit se xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(35) X xxxxxxx x xxxxxx 1 x 2 Xxxxxxxxx č. 22 x xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x EU x xx Smlouvě o xxxxxxxxx XX, se Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxx použitelná.
(36) Evropský xxxxxxxxx ochrany xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 45/2001 (13) x xxxxx xxxxxxxxxx xxx 10. xxxx 2018,
XXXXXXX TUTO XXXXXXXX:
KAPITOLA I
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 1
Xxxxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx příslušných xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx účtech x jejich využívání xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx stíhání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím x xxxxxxx prosazování xxxxx za účelem xxxxxxxx praní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x financování xxxxxxxxx x xxxx xxxxx nim, x xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx směrnicí xxxxxx dotčeny:
|
a) |
směrnice (EU) 2015/849 a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx upravují organizační xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xx xxxxxxxxxxxxx právu, xxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x autonomii; |
|
b) |
kanály xxx výměnu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx (XX) 2016/794; |
|
d) |
závazky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Unie x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uznávání rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx x z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2006/960/SVV. |
Článek 2
Definice
Pro xxxxx xxxx směrnice se xxxxxx:
|
1) |
„xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bankovních xxxx“ xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx registry xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dat, zřízené x xxxxxxx s xx. 32x xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2015/849; |
|
2) |
„xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx“ vnitrostátní xxxxx xxxxxxx xxxx určené xxxxxx členským xxxxxx xxxxx rozhodnutí 2007/845/SVV; |
|
3) |
„finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 32 xxxxxxxx (EU) 2015/849; |
|
4) |
„xxxxxxxxx xxxxxxx“ subjekty stanovené x xx. 2 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2015/849; |
|
5) |
„xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx-xxxxxxxxxx vztazích, které xxx jsou x xxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x odhalování xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxx boje xxxxx xxx; |
|
6) |
„xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx“:
Xxxxxx xxxxxxxxx mohou xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx, informace o xxxxxxxxxxx, informace x xxxxxxxx xx zabavení xxxxxxx xxxx o xxxxxxx vyšetřovacích xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o odsuzujících xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx; |
|
7) |
„xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx:
|
|
8) |
„xxxxxx xxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 3 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2018/1673 (14); |
|
9) |
„souvisejícími xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx“ xxxxxxx xxxx uvedené x xx. 2 xxxx 1 xxxxxxxx (XX) 2018/1673; |
|
10) |
„financováním xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 11 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/541 (15); |
|
11) |
„finanční xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxxx x strategické analýzy, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx jejich xxxxx xxxxx směrnice (XX) 2015/849; |
|
12) |
„xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx“ xxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxx v xxxxxxx X xxxxxxxx (XX) 2016/794. |
Článek 3
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx členský xxxx xxxx xx svých xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx x přístupu xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxx xxxx. Mezi xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti.
2. Každý xxxxxxx xxxx určí xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, odhalování, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxxxxxxx xxxxxx, xxx mohou xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx informace xxxx xxxxxxxx analýzy xx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx příslušné xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx 1 x 2, xx 2. xxxxxxxx 2021, jakož i xxxxxxxxx případnou změnu. Xxxxxx zveřejní xxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie.
KAPITOLA XX
XXXXXXX PŘÍSLUŠNÝCH XXXXXX K XXXXXXXXXX X BANKOVNÍCH XXXXXX
Xxxxxx 4
Xxxxxxx příslušných xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x nich
1. Členské xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xx. 3 odst. 1 xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x informacím x xxxxxxxxxx účtech x vyhledávání x xxxx, x xx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx je xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, odhalování, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx xxxx xxxxxxx trestního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx vyšetřováním. Xxxxxxx x vyhledávání xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx, xxx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxxxx centralizované xxxxxxxx bankovních xxxx xxxxxx předají xxxxxxxxx x bankovních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx automatizovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxx poskytnuty, xxxxxx xxxxxxxxxxx žádný xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxxxx informacím, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx registrech xxxxxxxxxx účtů podle xx. 32x xxxx. 4 xxxxxxxx (EU) 2015/849, nemají xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Článek 5
Xxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxxx ze xxxxxx příslušných orgánů
1. Přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtech xxxx x vyhledávání x xxxxxx informacích v xxxxxxx s článkem 4 provádějí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příslušného xxxxxx, xxxxx xxxx x plnění těchto xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušných orgánů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x ochrany xxxxx a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx byla zavedena xxxxxxxxx x organizační xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx přísných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx výkonu pravomoci xxx přístup x xxxxxxxxxx x bankovních xxxxxx x xxxxxxxxxxx x nich xxxxx xxxxxx 4 příslušnými xxxxxx.
Xxxxxx 6
Xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx příslušných orgánů
1. Členské xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx. Xxxx protokoly obsahují xxxxxxx:
|
x) |
xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx; |
|
x) |
xxxxx x xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx provedl xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyhledávání. |
2. Pověřenci xxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Protokoly xx xx požádání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 41 xxxxxxxx (XX) 2016/680.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zpracování údajů, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxx xx xxx xxx po xxxx vytvoření, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení.
4. Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bankovních xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx informováni x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx údajů. Xxxx opatření zahrnují x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
XXXXXXXX XXX
XXXXXX XXXXXXXXX XXXX PŘÍSLUŠNÝMI ORGÁNY X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X MEZI XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX
Xxxxxx 7
Žádosti x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx členský xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby jeho xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 2 x xxxx xxxxxxx xxxx odpovídat xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx informace xxxx xxxxxxxx analýzy xxxxxx xxxxxx určenými xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx finanční xxxxxxx xxxxxxxx x konkrétních xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx motivována xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx závažných xxxxxxxxx xxxx.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xx výjimečných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmům fyzické xxxx právnické xxxxx xxxx irelevantní s xxxxxxx na xxxxx, xxx xxx se x ně xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinna žádosti x xxxxxxxxx vyhovět.
3. Jakékoli xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předchozímu souhlasu xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx náležitě vysvětlí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx žádost xxxxx xxxxxxxx 1.
4. O xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozhoduje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x finanční analýzy xxxxxxxx xx finanční xxxxxxxxxxxx jednotky xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, vyšetřování xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx jsou xxxx xxx xxxxx, xxx xxx jsou xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx x souladu x xx. 4 xxxx. 2 směrnice (XX) 2016/680.
Článek 8
Žádosti x xxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesních xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxxxxxx xxxxx xx. 32 odst. 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxx členský xxxx xxxxxxx, xxx xxxx určené xxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx o xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajskou jednotkou, xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, souvisejících xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx xxxx financování terorismu x xxxx xxxxx xxx.
Xxxxxx 9
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx různých členských xxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx ve výjimečných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx finančních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx důležité xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx omezení xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx takových informací.
Článek 10
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx členských xxxxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záruk xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 3 odst. 2 xxxxx na xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu x určeným xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, souvisejících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx.
Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx informace xx finanční analýzy xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx pouze k xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx předání xxxxxxxxxx informací xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx či xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx předchozím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
XXXXXXXX XX
XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX
Xxxxxx 11
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxx členský xxxx zajistí, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx přímých xxxxxxxx x Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx o bankovních xxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx svých xxxxxxxxxx x za xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx. Použije xx čl. 7 xxxx. 6 x 7 xxxxxxxx (EU) 2016/794.
Xxxxxx 12
Výměna xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami
1. Každý xxxxxxx xxxx zajistí, xxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx přímých xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx. Tyto xxxxxxx xx musí týkat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx je v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx svých xxxxx.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xx. 32 xxxx. 5 směrnice (XX) 2015/849 a xx. 7 xxxx. 6 x 7 xxxxxxxx (XX) 2016/794 xx xxxxxxx xx xxxxxx uskutečněné xxxxx xxxxxx článku.
3. Členské státy xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Článek 13
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx informací podle xxxxxx 11 x 12 této xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx (XX) 2016/794 xxxxxxxxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx XXXXX xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx aplikaci XXXXX, xxxx |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx XXX.XXX či xxxxxx xxxxxxxx. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 12 xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxx byly xxxxxxxx xxxxxx, jako xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx.
Xxxxxx 14
Požadavky xx xxxxxxx xxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx týkajících se xxxxxxxxx o bankovních xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 11 x 12 xxxx směrnice xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 18 xxxxxxxx (XX) 2016/794 xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx úkolů zvláště xxxxxx x xxxxxxxxx.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx pověřence xxx xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x článkem 41 xxxxxxxx (EU) 2016/794 x každé xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článků 11, 12 x 13 xxxx xxxxxxxx.
XXXXXXXX V
DOPLŇUJÍCÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX
Xxxxxx 15
Xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx orgány x finanční zpravodajské xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výměnou xxxxxxxxx xxxxx kapitoly III x xx výměnu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx analýz, xx xxx jsou zapojeny xxxxxxx jednotky Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XX.
Xxxxxx 16
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů
1. Zpracování xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x rasovém či xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx názorech, xxxxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx stavu, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx povoleno xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx k údajům xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx ochranu osobních xxxxx mohou xxxxxxxxxxx xxxxx zvláště xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Článek 17
Xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx záznamy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxx (xxxxx) a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pokud xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx s xxxx xx žádá x xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx žádosti a |
|
d) |
jakákoli xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx takové xxxxxxx. |
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx pěti xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x používají xx xxxxx xx xxxxxx ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Článek 18
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, které xx xxx xxxxxx x jež xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx v xxxxxxx x xx. 23 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2016/679 nebo xxxxxxxx s xx. 15 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2016/680.
KAPITOLA VI
ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX
Xxxxxx 19
Xxxxxxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx systémů xxx boj xxxxx xxxxxxxx trestným činům xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx statistiky.
2. Do 1. xxxxx 2020 vypracuje Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx prostředky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx opatření, xxxxx mají být xxxxxxx Komisí x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a dalších xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx poskytnou Xxxxxx xxxxx a xxxxx důkazy potřebné xxx sledování.
3. Statistiky xxxxx xxxxxxxx 1 vždy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x článkem 4; |
|
x) |
xxxxx x počtu xxxxxxx podaných xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x návaznosti na xxxx žádosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, počet xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx závažné xxxxxxx xxxx, xxxx-xx tyto xxxxx x xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxx x době, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx jejím xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxx-xx k xxxxxxxxx, xxxxx vypovídající o xxxxxxxxx xx lidské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx žádosti xxxxx xxxx směrnice. |
4. Členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx statistik x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x odstavci 3 Xxxxxx.
Xxxxxx 20
Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx členským xxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x výměně xxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx, xxxxx jsou tyto xxxxxx xxxx ujednání xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxx, x zejména x xxxxx xxxxxxxx.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx plynoucí xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxxxx státy v xxxxxxx s xxxxxx Xxxx, oznámí členské xxxxx Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x dohodách x xxxxxxx dohody xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxx xxxxxxxx.
Xxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pododstavci dospěje x xxxxxx, že xxxxxxx by mohla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx nebo xxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxx, xxxxxxxxx x tom xxxx xxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx státy Xxxxxx pravidelně xxxxxxxxx x xxxxx takových xxxxxxxxx x případně Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx xx povoluje xxxxxxxxxx provádět xxxx xxxxxxx dohody uvedené x prvním xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx slučitelné x xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxx-xx cíl x účel xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx xxxxxx příslušná xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktů. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 22.
Xxxxxx 21
Xxxxxxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 2. xxxxx 2024 x xxxx xxxxx xxx xxxx vypracuje Xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx směrnice a xxxxxxxx ji Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxx čl. 65 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) 2015/849 posoudí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančními zpravodajskými xxxxxxxxxx x Xxxx, xxxxxx možnosti x xxxxxxxxx vytvoření koordinačního x podpůrného mechanismu.
3. Do 2. srpna 2024 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx s xxxxx xxxxxxxx potřebu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informací na xxxxxxxxx xxxx informací xxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx veřejné moci xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxx jednotkám bez xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrh.
4. Do 2. xxxxx 2024 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx příležitostí x výzev xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxx analýz xxxx xxxxxxxxxx zpravodajskými jednotkami x xxxxx Unie xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx činy než xxxxxxxxxx xxxx organizovanou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx terorismus.
5. Nejdříve xx 2. xxxxx 2027 provede Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxxxxx zprávu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx toho, xxx xxxx dodržována xxxxxxxx práva x xxxxxx uznávané x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie.
6. Pro xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxx článku xxxxxxx státy xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 19, xxxxxxx může požádat xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx úřady x xxxxxxxxxx informace.
Článek 22
Xxxxxx projednávání xx xxxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxxxx výbor. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;182/2011.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx odstavec, xxxxxxx xx xxxxxx 4 nařízení (XX) x.&xxxx;182/2011.
Článek 23
Xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx právní x xxxxxxx předpisy xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x touto xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2021. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx Xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx přijaté xxxxxxxxx státy musí xxxxxxxxx odkaz xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx být xxxxxx xxxxx učiněn xxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášení. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx státy.
Členské xxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přijmou x xxxxxxx působnosti této xxxxxxxx.
Článek 24
Xxxxxxx rozhodnutí 2000/642/XXX
Xxxxxxxxxx 2000/642/XXX xx xxxxxxx x účinkem xx 1. srpna 2021.
Xxxxxx 25
Vstup x xxxxxxxx
Xxxx směrnice xxxxxxxx x xxxxxxxx dvacátým xxxx po vyhlášení x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxx 26
Určení
Tato xxxxxxxx xx určena xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx Xxxxxxxxx.
X Xxxxxxx xxx 20. xxxxxx 2019.
Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
X. XXXXXX
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X. XXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 367, 10.10.2018, x. 84.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xx xxx 17. dubna 2019 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxxx Xxxx ze xxx 14. xxxxxx 2019.
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx dne 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 648/2012 x x xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Komise 2006/70/ES (Xx. věst. X 141, 5.6.2015, s. 73).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2006/960/XXX xx xxx 18. prosince 2006 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxx donucovacími xxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie (Xx. xxxx. X 386, 29.12.2006, x. 89).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2014/41/XX xx xxx 3. dubna 2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx věcech (Xx. xxxx. X 130, 1.5.2014, x. 1).
(6) Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2016/794 xx xxx 11. xxxxxx 2016 x Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxx) x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2009/371/SVV, 2009/934/XXX, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV x 2009/968/SVV (Xx. xxxx. X 135, 24.5.2016, x. 53).
(7) Nařízení Xxxx (EU) 2017/1939 xx xxx 12. xxxxx 2017, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žalobce (Úř. xxxx. X 283, 31.10.2017, s. 1).
(8) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/679 xx dne 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx fyzických osob x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx údajů x o xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů) (Úř. xxxx. X 119, 4.5.2016, x. 1).
(9) Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2016/680 xx dne 27. xxxxx 2016 o xxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx orgány za xxxxxx prevence, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx stíhání xxxxxxxxx činů xxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx pohybu těchto xxxxx x x xxxxxxx rámcového rozhodnutí Xxxx 2008/977/XXX (Xx. xxxx. X 119, 4.5.2016, x. 89).
(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxx 2007/845/XXX ze xxx 6. xxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti v xxxxxxxxxxxx členských státech x xxxxxxx vysledování x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx jiného xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činností (Xx. xxxx. X 332, 18.12.2007, x. 103).
(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx xxxx x Evropskou xxxxxx ze dne 13. dubna 2016 x zdokonalení xxxxxx xxxxxxxx předpisů (Xx. xxxx. X 123, 12.5.2016, x. 1).
(12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x.&xxxx;182/2011 xx xxx 16. xxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 55, 28.2.2011, x. 13).
(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x.&xxxx;45/2001 ze xxx 18. xxxxxxxx 2000 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Společenství x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (Xx. xxxx. X 8, 12.1.2001, x. 1).
(14)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1673 ze dne 23. října 2018 x xxxx proti xxxxx peněz xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (Úř. xxxx. X 284, 12.11.2018, s. 22).
(15)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/541 xx dne 15. xxxxxx 2017 x xxxx proti terorismu, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX a mění xxxxxxxxxx Rady 2005/671/XXX (Xx. věst. L 88, 31.3.2017, x. 6).