Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

NAŘÍZENÍ KOMISE V XXXXXXXXX XXXXXXXXX (XX) 2018/1108

xx xxx 7. xxxxxx 2018,

kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/849 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(Xxxx x xxxxxxxx pro XXX)

XXXXXXXX XXXXXX,

x ohledem na Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/ES (1), x xxxxxxx xx xx. 45 xxxx. 11 xxxxxxx směrnice,

vzhledem x xxxxx xxxxxxx:

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx, xxx xxxxxx institucí, xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx dodržování pravidel x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x financování terorismu x xxxxxxxxxxx dohled xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vydavatelé xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx jejich xxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx provozovnu.

(2) Určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, že xxxxx x rozsah xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx x vydavateli xxxxxxxxxxxxxx peněz prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx dosahuje určitých xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx. Tyto xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx úrovni, která xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849, xx. usnadnit xxxxxxxxxx xxxxxxx dohled nad xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx institucí, xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx povinnosti v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx nevytvářet zbytečnou xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx lze považovat xx odůvodněný, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx x činností xxxxxx xxxxxxxxxx existuje xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě posouzení xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx povinny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Nicméně xx výjimečných xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx důvody xx xxxxxxxx, xx xxxxxx praní xxxxx x financování terorismu xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx vydavatelem elektronických xxxxx, xxxxx má xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx vysoké, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, aby xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx, že nedosahuje xxxxxxxxx xxxxxx stanovených x xxxxx nařízení xxxx nepatří xx xxxxxxxxx institucí, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Po xxxxxx by ústřední xxxxxxxxx místo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo poskytovatele xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxx provozovny xxxxxxxxxx xxxxxx pravidla x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx strategií x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx kontaktní xxxxx by mimo xxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx, x mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx provozovny xxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx s činností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx, než je xxxxxxx, by členské xxxxx měly xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx x zajištění dodržování xxxxxxxx požadavků v xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x některé xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx vhodné, xxx xxxxxxx xxxxx požadovaly, xxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx oznamovala, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, který je xxxxx, podezřelé xxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jehož xxxxx xx povinná xxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxx členský xxxx xxxxxxx, zda xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxx. Xxxxxxxx takovou xxxxx xxxxxxx, členské xxxxx xx xxxx dohlédnout xx xx, aby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx x dosažení xxxx, xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxx xxxxxxxx vychází x xxxxxx regulačních technických xxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx evropské xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxx xxx bankovnictví, Evropský xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x zaměstnanecké penzijní xxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx).

(10) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx otevřené xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx vychází, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx působících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 37 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1093/2010 (2), xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1094/2010 (3) x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 1095/2010 (4),

XXXXXXX TOTO XXXXXXXX:

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxxx a oblast působnosti

Toto xxxxxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 směrnice (EU) 2015/849;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Článek 2

Definice

Pro xxxxx tohoto xxxxxxxx xx rozumí:

(1)

„příslušným xxxxxxx“ xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx, než xx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx státě, x&xxxx;xxxxxxxxx směrnice (XX) 2015/849, xxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

(2)

„xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx stát, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx a poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx ústředí xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, usazeni x&xxxx;xxxx xxxxx, xxx xx pobočka;

(3)

„vydavateli xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx“ vydavatelé elektronických xxxxx xx xxxxxx xxxx&xxxx;3 xxxxxx&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX&xxxx;(5) x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx&xxxx;9 článku 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX&xxxx;(6).

Článek 3

Kritéria xxx xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx-xx xxxxxxx některé x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, kteří xxxx na xxxxxx xxxxx provozovny xxxx xxx pobočka a jejichž xxxxxxx se nachází x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

x)

xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxx více;

b)

kumulativní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx platebních xxxxxxxxx provedených xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx XXX xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx částka 3 xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx účetním xxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxx k posouzení xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx v písmeni a) xxxx b) xxxxxxx, xxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx jsou dotčena xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 x&xxxx;xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxx, mohou hostitelské xxxxxxx státy xx xxxxxxxxx vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mají xx jejich území xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx nachází x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx s činností uvedených xxxxxxxxxx se hostitelské xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx z posouzení xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;x&xxxx;xx.&xxxx;7 odst. 1 xxxxxxxx (EU) 2015/849 x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx a spolehlivé xxxxxx, které mají x&xxxx;xxxxxxxxx. Xxx posuzování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v úvahu xxxxxxx xxxx kritéria:

a)

riziko praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s typy nabízených xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kanálů;

b)

riziko xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vztahy;

d)

riziko xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx oblastmi.

4.   Aniž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedená x&xxxx;xxxxxxxxxx 1 x&xxxx;2, xxxx xxxxxxxxxxx členský xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx platebních služeb, xxxxx má xx xxxx území xxxxxxxxxx xxxx xxx pobočka x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Článek 4

Zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx, xxx provozovny xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx tímto účelem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxxx xxxxxx a provádění strategií x&xxxx;xxxxxxx v boji xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, informuje x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu platných x&xxxx;xxxxxxxxxxxx členském xxxxx;

x)

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele platebních xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx členském státě x&xxxx;xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx podle xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;3 a 4 směrnice (XX) 2015/849;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx porušení xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx dodržováním x&xxxx;xxxxxxxxx provozovnách, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxx vliv xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu nebo xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platná xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx je xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxxx a jejich xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;46 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2015/849;

x)

xxxxxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx určil, x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx.

Xxxxxx&xxxx;5

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dohled xxx xxxxxxxxxxxx uvedenými x&xxxx;xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx elektronických peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx:

x)

xxxxxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, v komunikaci x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xx přístup x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx provozoven, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx provozoven x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxx je vyžadují xxxxxxxxx orgány, usnadňuje xxxxxxxx v provozovnách.

Xxxxxx&xxxx;6

Xxxxx funkce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx funkcí xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 4 x&xxxx;5 mohou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jménem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx z těchto xxxxxx:

x)

xxxxxxxxx xxxxxx podle xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 směrnice (EU) 2015/849, jak xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx;

x)

xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx uvedených x&xxxx;xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2015/849 a poskytuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxxx podezřelých transakcí, x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx členském xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxxx, aby ústřední xxxxxxxxx místa xxxxxx xxxxx xxxx více x&xxxx;xxxxxxx funkcí xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1, jsou-li xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx míře xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxx mají xx xxxxxx území xxxxxxxxxx jiné než xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx posuzování xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx členské xxxxx opírají x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 odst. 1 x&xxxx;x&xxxx;xx.&xxxx;7 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2015/849, xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;2 xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

Článek 7

Vstup x&xxxx;xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxx rozsahu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;Xxxxxxx xxx 7.&xxxx;xxxxxx 2018.

Xx Xxxxxx

xxxxxxxx

Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;141, 5.6.2015, x.&xxxx;73.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1093/2010 xx dne 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx pro bankovnictví), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2009/78/XX (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1094/2010, xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx pojišťovnictví x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx č. 716/2009/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2009/79/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, s. 48).

(4)  Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1095/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 o zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx č. 716/2009/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX xx xxx 16. září 2009 x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx výkonu x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 2005/60/XX x&xxxx;2006/48/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx směrnice 2000/46/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;267, 10.10.2009, s. 7).

(6)  Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady 2007/64/XX ze dne 13.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2007 x&xxxx;xxxxxxxxxx službách xx vnitřním xxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 97/7/XX, 2002/65/XX, 2005/60/XX x&xxxx;2006/48/XX a zrušuje xxxxxxxx 97/5/XX (Úř. věst. L 319, 5.12.2007, x.&xxxx;1).