XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX PRAVOMOCI (EU) 2018/1108
xx dne 7. xxxxxx 2018,
xxxxxx xx xxxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxx technické xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x pravidel xxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
(Xxxx x xxxxxxxx pro EHP)
EVROPSKÁ XXXXXX,
x ohledem na Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 ze xxx 20. xxxxxx 2015 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 648/2012 a x xxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (1), x xxxxxxx xx xx. 45 xxxx. 11 uvedené xxxxxxxx,
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx určily, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx příslušných xxxxxx. Xxxxxx ústředního xxxxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x vydavatelé xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxx xx jejich území xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx provozoven xxxxxx než xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x zajištění dodržování xxxxxxxx x oblasti xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx x vydavateli xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx než xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnot xxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849, xx. usnadnit xxxxxxxxxx xxxxxxx dohled nad xxx, zda tyto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx určily, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx nevytvářet xxxxxxxxx xxxxxxxxx zátěž xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x vydavatele elektronických xxxxx.
(3) Požadavek xx xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx xxx považovat xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx členský stát xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx x činností xxxxxx xxxxxxxxxx existuje xxxxxxx riziko xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x určitými xxxxxxxxxxx poskytovatelů platebních xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx účelem xxxxxx xxx povinny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx vydavatelem elektronických xxxxx, xxxxx xx xx jejich xxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxx, xxxx xx mít xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, aby xxxxx xxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx i v xxxxxxx, xx nedosahuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx nařízení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx určit xxxxxxxx xxxxxxxxx místo xx základě posouzení xxxxxx xxxxxxxxxxxx členským xxxxxx x hlediska xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.
(5) Po xxxxxx xx ústřední xxxxxxxxx místo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, zajistit, xxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pravidla x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx. Xx tímto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx ovládat xxxxxx požadavky x xxxxxxx xxxx proti xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx v této xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx kontaktní xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx mezi vydavatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx vydavatelem xxxxxxxxxxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(7) Xx základě xxxxx celkového posouzení xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x vydavatele elektronických xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx jejich xxxxx v xxxx xxxxx, než xx xxxxxxx, xx členské xxxxx měly xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx kontaktní místa xxxxx muset v xxxxx xxx povinnosti x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx požadavků x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx může xxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, který je xxxxx, podezřelé transakce xxxxxxxx zpravodajské jednotce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jehož xxxxx xx xxxxxxx osoba xxxxxxx.
(8) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, zda xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, členské xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx, xxx xxxxxxxxx xxxx přiměřené x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx je xxxxxxxx x dosažení xxxx, xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx dohledu.
(9) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgány xxxxxxx (Xxxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxxxxx, Evropský xxxxx xxx pojišťovnictví x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx a xxxx).
(10) Xxxxxxxx orgány dohledu xxxxxxxxxxx otevřené xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx související xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx subjektů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zřízenou xxxxx xxxxxx 37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 1093/2010 (2), xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 1094/2010 (3) x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1095/2010 (4),
XXXXXXX TOTO XXXXXXXX:
Xxxxxx&xxxx;1
Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx stanoví:
|
a) |
kritéria xxx xxxxxxxxx okolností, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. |
Xxxxxx&xxxx;2
Xxxxxxxx
Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
|
(1) |
„xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx k zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx usazeni xx xxxx území x&xxxx;xxxx formě, xxx xx pobočka, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx nachází x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849, jak je xxxxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
(2) |
„xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx xxxx, xx xxxxx území xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx nachází x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxxxx x&xxxx;xxxx formě, xxx xx pobočka; |
|
(3) |
„vydavateli elektronických xxxxx a poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx“ vydavatelé elektronických xxxxx xx smyslu xxxx&xxxx;3 xxxxxx&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX&xxxx;(5) a poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx&xxxx;9 článku 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX&xxxx;(6). |
Článek 3
Kritéria pro určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx členské xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, kteří xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx pobočka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx se nachází x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx:
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provedených těmito xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx XXX xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx 3 xxxxxxx EUR xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx v písmeni a) xxxx b) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx jsou dotčena xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 a je-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stupni xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování terorismu xxxxxxxxx s činností uvedených xxxxxxxxxx, xxxxx hostitelské xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jiné xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxx určili xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxxxx xxxx rizika praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s činností xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;x&xxxx;xx.&xxxx;7 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2015/849 x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxx hostitelské xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx nabízených xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx zákazníků; |
|
c) |
riziko xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spojené x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s obsluhovanými xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx 1 x&xxxx;2, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx vydavatel xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx xx xxxx území xxxxxxxxxx xxxx než xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxx provozoven xxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx představuje xxxxxx xxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxxxxx dodržování pravidel x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx, aby provozovny xxxxxxx v čl. 45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xx xxxxx účelem xxxxxxxx kontaktní xxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxx a provádění xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx v boji xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;3 a 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxx, xx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dodržovaly xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx členském xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxx, kontroly x&xxxx;xxxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb byly xxxxxxx podle xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;3 a 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který je xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxx problémech xxxxxxxxxxxxx s jejich xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx informací, které xxxxx xxx vliv xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx strategie x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje proti xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu nebo xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx jeho posouzení xxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxx nedodržují xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx nedodrží; |
|
e) |
jménem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xx určil, xxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx personálu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;46 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2015/849; |
|
f) |
zastupuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx je xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx. |
Xxxxxx&xxxx;5
Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx příslušných orgánů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx usnadňuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu dohled xxx provozovnami xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;45 odst. 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xx xxxxx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů ohledně xxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx těmto xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx elektronických peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx pravidelně xxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, usnadňuje xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx. |
Článek 6
Další xxxxxx ústředního xxxxxxxxxxx xxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx funkcí xxxxxxxxx v článcích 4 x&xxxx;5 mohou hostitelské xxxxxxx státy xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jménem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, který je xxxxx, xxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx funkcí:
|
a) |
sestavuje xxxxxx xxxxx čl. 33 xxxx.&xxxx;1 směrnice (XX) 2015/849, xxx xx xxxxxxxxx xx vnitrostátním xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 x&xxxx;xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s těmito xxxxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí, x&xxxx;xxxxxxx xx rozsah x&xxxx;xxxxxxxxx činnosti vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx plnila xxxxx nebo více x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx uvedených x&xxxx;xxxxxxxx 1, jsou-li xxxx xxxxx funkce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jiné xxx xxxxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spojeného x&xxxx;xxxxxxxx takových xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx opírají o zjištění x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 6 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;x&xxxx;xx.&xxxx;7 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2015/849, xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;2 xxxxxx xxxxxxxx a další xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.
Článek 7
Vstup x&xxxx;xxxxxxxx
Xxxx nařízení xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx dvacátým xxxx po vyhlášení x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.
Xxxx nařízení je xxxxxxx x&xxxx;xxxxx rozsahu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státech.
V Bruselu xxx 7.&xxxx;xxxxxx 2018.
Za Xxxxxx
xxxxxxxx
Xxxx-Xxxxxx JUNCKER
(1) Úř. věst. L 141, 5.6.2015, x.&xxxx;73.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1093/2010 ze dne 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Evropského xxxxxx xxx bankovnictví), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1094/2010, xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Evropského xxxxxx xxxxxxx (Evropského xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění), o změně xxxxxxxxxx č. 716/2009/ES a o zrušení xxxxxxxxxx Komise 2009/79/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;48).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1095/2010 ze xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx papíry x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx rozhodnutí č. 716/2009/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/ES xx xxx 16.&xxxx;xxxx&xxxx;2009 x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx výkonu x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, o změně xxxxxxx 2005/60/ES a 2006/48/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 2000/46/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;267, 10.10.2009, x.&xxxx;7).
(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2007/64/XX xx xxx 13.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2007 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 97/7/ES, 2002/65/XX, 2005/60/XX x&xxxx;2006/48/XX x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 97/5/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;319, 5.12.2007, x.&xxxx;1).