XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX PRAVOMOCI (XX) 2018/1108
xx dne 7. xxxxxx 2018,
xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxx technické normy xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx určení ústředních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx ústředních xxxxxxxxxxx xxxx
(Xxxx x xxxxxxxx xxx XXX)
XXXXXXXX XXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx xxxx,
x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/60/XX a xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES (1), x xxxxxxx na xx. 45 odst. 11 uvedené xxxxxxxx,
xxxxxxxx x xxxxx důvodům:
(1) Xxxxxxxxxx elektronických peněz x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x usnadňovala dohled xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx jejich xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx služby xxxxxxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx objem x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovateli platebních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx jiné xxx xxxxxxx dosahuje určitých xxxxxxxxx hodnot nebo xx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx stanoveny xx xxxxxx, která xx xxxxxxxxx cíli xxxxxxxx (XX) 2015/849, xx. xxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, zda xxxx xxxxxxxxxx jménem xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx povinnosti x xxxxxxx xxxx proti xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx nevytvářet xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx platebních služeb x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx členský xxxx xxxxxxx, že v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx existuje xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx doloženo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Členské xxxxx by xx xxxxx xxxxxx neměly xxx povinny provádět xxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxxx institucí.
(4) Nicméně xx xxxxxxxxxxx případech, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxx má xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx vysoké, xxxx by mít xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, aby xxxxx xxx ústřední kontaktní xxxxx i x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxxx x xxxxx nařízení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místo xx xxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mělo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx určil, zajistit, xxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx požadavky v xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x této xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx mimo xxxx mělo xxx xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, x jeho xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx usnadnil xxxxxx nad těmito xxxxxxxxxxxx.
(7) Xx základě xxxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxx praní xxxxx x financování terorismu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxx elektronických xxxxx, kteří xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx, než xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx požadavků x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx vhodné, xxx xxxxxxx státy požadovaly, xxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jménem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele platebních xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx transakce xxxxxxxx zpravodajské jednotce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx území xx xxxxxxx osoba xxxxxxx.
(8) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx takovou xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx státy xx měly xxxxxxxxxx xx xx, aby xxxxxxxxx xxxx přiměřené x nepřesahovaly xxxxx xxxx, co xx xxxxxxxx k dosažení xxxx, xx. dodržování xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož i xxxxxxxxx xxxxxxx.
(9) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx, jejž Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgány xxxxxxx (Evropský xxxxx xxx bankovnictví, Evropský xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x zaměstnanecké penzijní xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx x xxxx).
(10) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxx vychází, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx související xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) x. 1093/2010 (2), xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1094/2010 (3) x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1095/2010 (4),
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Článek 1
Předmět x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx okolností, xx xxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 směrnice (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. |
Xxxxxx&xxxx;2
Xxxxxxxx
Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
|
(1) |
„xxxxxxxxxx xxxxxxx“ orgán xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx jeho xxxxx x&xxxx;xxxx formě, než xx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx směrnice (XX) 2015/849, jak je xxxxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
(2) |
„xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx stát, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, jejichž xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx; |
|
(3) |
„xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx smyslu xxxx&xxxx;3 článku 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX&xxxx;(5) x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx&xxxx;9 článku 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX&xxxx;(6). |
Xxxxxx&xxxx;3
Xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz a poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x&xxxx;xxxxx členském xxxxx, xxxxxx ústřední kontaktní xxxxx:
|
x) |
xxxxxx provozoven xx xxxxx xxxx více; |
|
b) |
kumulativní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a čerpaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx hodnota platebních xxxxxxxxx provedených xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 miliony XXX xx účetní xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx 3 xxxxxxx EUR xxxxxxxxxx v předcházejícím xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx nezbytné x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx v písmeni x) xxxx x) xxxxxxx, xxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a včas xxxxxxx. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 x&xxxx;xx-xx tento xxxxxxxxx přiměřený xxxxxx xxxxxx praní peněz xxxx financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx hostitelské xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx a poskytovatelů platebních xxxxxx, xxxxx mají xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jiné xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx nachází v jiném xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxx určili xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;x&xxxx;xx.&xxxx;7 odst. 1 xxxxxxxx (EU) 2015/849 x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx a spolehlivé xxxxxx, xxxxx mají x&xxxx;xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx hostitelské xxxxxxx xxxxx v úvahu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxx s typy xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxx peněz a financování xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vztahy; |
|
d) |
riziko xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx 1 x&xxxx;2, xxxx xxxxxxxxxxx členský xxxx ve výjimečných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx xx xxxx území provozovny xxxx než pobočka x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, určil ústřední xxxxxxxxx místo, xxxxx xx xxxxxxxxxxx členský xxxx xxxxxxxxx důvody xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx provozoven tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vysoké xxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Článek 4
Zajištění xxxxxxxxxx pravidel x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx, xxx provozovny xxxxxxx v čl. 45 odst. 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xx xxxxx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxx místo:
|
a) |
usnadňuje xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxx, xx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx určil, informuje x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx členském xxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx elektronických peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;4 xxxxxxxx (XX) 2015/849; |
|
c) |
informuje ústředí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, o veškerém xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx problémech xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx provozovnách, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx mít xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dodržovat strategie x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních služeb x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx jinak xxxxxxxx xxxx posouzení xxxxx; |
|
x) |
xxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx určil, zajišťuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx uvedené xxxxxxxxxx nedodržují platná xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu nebo xxxxx, xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;46 odst. 1 směrnice (XX) 2015/849; |
|
f) |
zastupuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je určil, x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx orgány x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
Článek 5
Usnadnění xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx místo usnadňuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx uvedenými x&xxxx;xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jménem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, který je xxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx xxxxx, v komunikaci x&xxxx;xxxxxxxxxxx orgány; |
|
b) |
má xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů ohledně xxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx těmto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx. |
Článek 6
Další funkce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 4 x&xxxx;5 xxxxx hostitelské xxxxxxx státy xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, jednu xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 směrnice (EU) 2015/849, xxx xx xxxxxxxxx xx vnitrostátním xxxxx xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx na veškeré xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x&xxxx;xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2015/849 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx relevantní informace xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x&xxxx;xxxxxxxxxxxx členském xxxxx. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxx xxxxx xxxx více x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx uvedených x&xxxx;xxxxxxxx 1, xxxx-xx xxxx další xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx a vydavatelů elektronických xxxxx, xxxxx xxxx xx jejich území xxxxxxxxxx jiné xxx xxxxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx takových provozoven xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx o zjištění x&xxxx;xxxxxxxxx rizik provedených x&xxxx;xxxxxxx s čl. 6 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;x&xxxx;xx.&xxxx;7 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2015/849, případně x&xxxx;xx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;2 tohoto xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zdroje, xxxxx xxxx k dispozici.
Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v platnost xxxxxxxx xxxx po vyhlášení x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxx nařízení xx xxxxxxx v celém xxxxxxx x&xxxx;xxxxx použitelné xx xxxxx xxxxxxxxx státech.
V Bruselu xxx 7.&xxxx;xxxxxx 2018.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;141, 5.6.2015, x.&xxxx;73.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1093/2010 ze xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Evropského xxxxxx xxx bankovnictví), x&xxxx;xxxxx rozhodnutí x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2009/78/XX (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1094/2010, xx xxx 24. listopadu 2010 x&xxxx;xxxxxxx Evropského xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx pojišťovnictví x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx č. 716/2009/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/79/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;48).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;1095/2010 xx xxx 24. listopadu 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx č. 716/2009/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx rozhodnutí Komise 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/ES xx xxx 16. září 2009 x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, o jejím xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 2005/60/ES x&xxxx;2006/48/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx směrnice 2000/46/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;267, 10.10.2009, x.&xxxx;7).
(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX xx dne 13.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2007 x&xxxx;xxxxxxxxxx službách xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 97/7/XX, 2002/65/XX, 2005/60/XX x&xxxx;2006/48/XX x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 97/5/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;319, 5.12.2007, x.&xxxx;1).