XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX (EU) 2018/1108
xx xxx 7. xxxxxx 2018,
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/849 o xxxxxxxxx technické xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxx ústředních xxxxxxxxxxx míst vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
(Xxxx x xxxxxxxx xxx EHP)
EVROPSKÁ XXXXXX,
x xxxxxxx na Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x ohledem xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x změně nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES (1), x xxxxxxx na xx. 45 xxxx. 11 xxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxx určit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx jménem xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x usnadňovala xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx a vydavatelé xxxxxxxxxxxxxx peněz poskytují xx xxxxxx území xxxxxx prostřednictvím provozoven xxxxxx xxx pobočka, xxxxx nikoliv x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx se xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, že objem x rozsah xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx než xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxx stanoveny xx úrovni, která xx přiměřená xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849, xx. usnadnit xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nad xxx, zda xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx institucí, xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx povinnosti x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx nevytvářet zbytečnou xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxx elektronických xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx xxx xxxxxxxxx xx odůvodněný, pokud xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx důvody xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydavatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xx jejich xxxxx xxxxxxxxxx, je vysoké, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx xxx ústřední kontaktní xxxxx i x xxxxxxx, xx nedosahuje xxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxxx x xxxxx nařízení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx povinny xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx základě posouzení xxxxxx xxxxxxxxxxxx členským xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu.
(5) Xx xxxxxx xx ústřední xxxxxxxxx místo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx určil, xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x oblasti boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xx xxxxx účelem xx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxx ovládat xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx rozvoj a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x této xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx kontaktní xxxxx by xxxx xxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx mezi vydavatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx vydavatelem xxxxxxxxxxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx provozovny xxxxxx, xxx xx usnadnil xxxxxx xxx těmito xxxxxxxxxxxx.
(7) Na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x jiné xxxxx, xxx je xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx měly xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx povinnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plnit x xxxxxxx další xxxxxx. Zejména xxxx xxx xxxxxx, aby xxxxxxx státy požadovaly, xxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx jehož území xx povinná osoba xxxxxxx.
(8) Xxxxx členský xxxx xxxxxxx, zda xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx nikoliv. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, členské xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx to, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x nepřesahovaly xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, tj. xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx dohledu.
(9) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx, jejž Komisi xxxxxxxxxx evropské orgány xxxxxxx (Evropský xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxx x Evropský xxxxx pro cenné xxxxxx a xxxx).
(10) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx otevřené xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx vychází, analyzovaly xxxxxxxxxxx související xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx subjektů působících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1093/2010 (2), xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1094/2010 (3) x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1095/2010 (4),
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx&xxxx;1
Xxxxxxx a oblast xxxxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx stanoví:
|
a) |
kritéria pro xxxxxxxxx okolností, xx xxxxx xx vhodné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 směrnice (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ústředních xxxxxxxxxxx xxxx. |
Článek 2
Definice
Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx rozumí:
|
(1) |
„příslušným xxxxxxx“ xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxx území x&xxxx;xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx se nachází x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx státě, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849, xxx xx xxxxxxxxx ve vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
(2) |
„xxxxxxxxxxxx členským xxxxxx“ členský stát, xx jehož xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, usazeni x&xxxx;xxxx formě, xxx xx xxxxxxx; |
|
(3) |
„xxxxxxxxxx elektronických xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ vydavatelé xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxx&xxxx;3 článku 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady 2009/110/XX&xxxx;(5) x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx ve xxxxxx xxxx&xxxx;9 xxxxxx&xxxx;4 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2007/64/XX&xxxx;(6). |
Xxxxxx&xxxx;3
Xxxxxxxx pro určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx-xx xxxxxxx některé z níže xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxx na jejich xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:
|
x) |
xxxxxx provozoven je xxxxx xxxx více; |
|
b) |
kumulativní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx platebních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx těmito xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 miliony EUR xx účetní xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx 3 xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx účetním xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxx k posouzení xxxx, xxx bylo xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx a) xxxx x) xxxxxxx, xxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx jsou dotčena xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 x&xxxx;xx-xx xxxxx xxxxxxxxx přiměřený xxxxxx xxxxxx praní peněz xxxx financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxx, mohou hostitelské xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx jejich území xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místo.
3. Při xxxxxxxxx xxxx xxxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx v souladu s čl. 6 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;x&xxxx;xx.&xxxx;7 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2015/849 x&xxxx;xxxxx důvěryhodné x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx členské xxxxx v úvahu alespoň xxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx a používaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vztahy; |
|
d) |
riziko xxxxx xxxxx a financování terorismu xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxx xxxxxxx kritéria uvedená x&xxxx;xxxxxxxxxx 1 x&xxxx;2, xxxx xxxxxxxxxxx členský xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx udělit svému xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx má xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx pobočka x&xxxx;xxxxx ústředí se xxxxxxx v jiném členském xxxxx, xxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx členský xxxx oprávněné xxxxxx xx domnívat, xx xxxxxxx provozoven xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx představuje xxxxxx xxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu.
Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel x&xxxx;xxxxxxx boje proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx
Xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2015/849 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx tímto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místo:
|
a) |
usnadňuje xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx strategií x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;3 a 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx určil, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx členském xxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, který xx xxxxx, dohlíží, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dodržovaly xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě x&xxxx;xxx strategie, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx podle čl. 8 xxxx.&xxxx;3 a 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, který xx xxxxx, o veškerém porušení xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx provozovnách, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx mít xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx tohoto vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, který xx určil, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v oblasti boje xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxxx a jejich personálu x&xxxx;xxxxxxxxx programech xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;46 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx orgány x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx. |
Článek 5
Usnadnění xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx členského státu
Ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hostitelského xxxxxxxxx xxxxx dohled xxx provozovnami uvedenými x&xxxx;xx.&xxxx;45 odst. 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xx xxxxx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jménem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xx xxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, který xx xxxxx, v komunikaci x&xxxx;xxxxxxxxxxx orgány; |
|
b) |
má xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xx dotazy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx těmto xxxxxxx xxxxxxxxxx informace v držení xxxxxxxxxx elektronických peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, a uvedených provozoven x&xxxx;xxxxxxxx pravidelně xxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgány, xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx. |
Xxxxxx&xxxx;6
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx funkcí xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 4 x&xxxx;5 xxxxx hostitelské xxxxxxx státy xxxxxxxxx, xxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx plnila jménem xxxxxxxxxx elektronických peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, který je xxxxx, xxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx funkcí:
|
a) |
sestavuje xxxxxx xxxxx čl. 33 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (EU) 2015/849, jak je xxxxxxxxx xx vnitrostátním xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 a poskytuje této xxxxxxxx relevantní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí, x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě. |
2. Hostitelské xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxx xxxxx nebo xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xx xxxxxx území xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx posuzování míry xxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx takových xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx členské xxxxx opírají o zjištění x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 odst. 1 x&xxxx;x&xxxx;xx.&xxxx;7 xxxx.&xxxx;1 směrnice (XX) 2015/849, xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;2 xxxxxx xxxxxxxx a další xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zdroje, xxxxx xxxx k dispozici.
Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
Xxxx nařízení xxxxxxxx v platnost xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx věstníku Evropské xxxx.
Xxxx nařízení xx xxxxxxx v celém xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx členských státech.
V Bruselu xxx 7.&xxxx;xxxxxx 2018.
Xx Xxxxxx
xxxxxxxx
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;141, 5.6.2015, s. 73.
(2) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1093/2010 xx dne 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 o zřízení Evropského xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2009/78/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1094/2010, xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Evropského xxxxxx xxxxxxx (Evropského xxxxxx xxx pojišťovnictví x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2009/79/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, s. 48).
(4) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1095/2010 xx xxx 24. listopadu 2010 o zřízení Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx papíry x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX ze xxx 16.&xxxx;xxxx&xxxx;2009 x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 2005/60/XX x&xxxx;2006/48/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 2000/46/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;267, 10.10.2009, s. 7).
(6) Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX ze xxx 13.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2007 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 97/7/ES, 2002/65/XX, 2005/60/XX a 2006/48/ES x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 97/5/XX (Úř. věst. L 319, 5.12.2007, x.&xxxx;1).