NAŘÍZENÍ KOMISE V XXXXXXXXX PRAVOMOCI (XX) 2018/1108
xx xxx 7. xxxxxx 2018,
kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxx technické normy xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
(Xxxx s xxxxxxxx pro XXX)
XXXXXXXX XXXXXX,
x ohledem xx Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx unie,
s ohledem xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního systému x praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x změně nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 a x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/60/XX a xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (1), x xxxxxxx xx xx. 45 xxxx. 11 xxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx x těmto xxxxxxx:
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x poskytovatelé platebních xxxxxx xxxxx určit xxxxxxxx xxxxxxxxx místa, xxx jménem xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx a vydavatelé xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx provozoven xxxxxx než xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx, aniž xx xxxx provozovnu.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x zajištění dodržování xxxxxxxx x oblasti xxxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx odůvodněné x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx dosahuje xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnot xxxx xx překračuje. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx xx úrovni, xxxxx xx přiměřená xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849, xx. usnadnit xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nad xxx, zda tyto xxxxxxxxxx xxxxxx institucí, xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx zbytečnou xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxxxx elektronických xxxxx.
(3) Požadavek na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, pokud xx členský stát xxxxxxx, xx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx provozoven xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx doloženo xx xxxxxxx posouzení xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Členské xxxxx xx xx xxxxx účelem xxxxxx xxx xxxxxxx provádět xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Nicméně xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx členské xxxxx xxxx xxxxxxxxxx důvody xx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxx peněz x financování terorismu xxxxxxx s určitým xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx území xxxxxxxxxx, xx vysoké, xxxx by xxx xxxxxxx požadovat xx xxx, aby xxxxx xxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx institucí, které xxxx xxxxxxx určit xxxxxxxx xxxxxxxxx místo xx základě posouzení xxxxxx xxxxxxxxxxxx členským xxxxxx z hlediska xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xx xxxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxx místo mělo xxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx ústřední kontaktní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx strategií x xxxxxxx v této xxxxxxx.
(6) Ústřední xxxxxxxxx xxxxx by xxxx xxxx xxxx mít xxxxxxxx úlohu xxx xxxxxxxxxx xxxx vydavatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xx určil, x jeho provozovnami, x mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx státu, x xxxx provozovny xxxxxx, xxx xx usnadnil xxxxxx nad xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(7) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx na xxxxxx xxxxx v xxxx xxxxx, xxx je xxxxxxx, by xxxxxxx xxxxx měly xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx v xxxxx xxx povinnosti x xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Zejména může xxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx území xx xxxxxxx osoba xxxxxxx.
(8) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx mít ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx nikoliv. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx dohlédnout xx xx, xxx xxxxxxxxx byly xxxxxxxxx x nepřesahovaly xxxxx xxxx, co je xxxxxxxx k dosažení xxxx, xx. dodržování xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(9) Xxxx xxxxxxxx vychází z xxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx evropské xxxxxx xxxxxxx (Evropský orgán xxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx pro pojišťovnictví x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx).
(10) Xxxxxxxx orgány dohledu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxx vychází, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx související xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx o stanovisko xxxxxxx subjektů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1093/2010 (2), xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) x. 1094/2010 (3) x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1095/2010 (4),
XXXXXXX TOTO NAŘÍZENÍ:
Xxxxxx&xxxx;1
Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vhodné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 směrnice (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxx týkající xx xxxxxx ústředních xxxxxxxxxxx xxxx. |
Článek 2
Definice
Pro xxxxx tohoto xxxxxxxx se rozumí:
|
(1) |
„příslušným xxxxxxx“ xxxxx členského xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx jeho území x&xxxx;xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849, xxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
(2) |
„xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx xxxx, xx xxxxx území xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx ústředí xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx, než xx xxxxxxx; |
|
(3) |
„xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ vydavatelé xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxx&xxxx;3 xxxxxx&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX&xxxx;(5) x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve smyslu xxxx&xxxx;9 článku 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady 2007/64/XX&xxxx;(6). |
Xxxxxx&xxxx;3
Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, mohou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby vydavatelé xxxxxxxxxxxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx nachází x&xxxx;xxxxx členském státě, xxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx:
|
x) |
xxxxxx provozoven xx xxxxx xxxx xxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a čerpaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provedených xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx XXX xx xxxxxx xxxxxx xxxx byla xxxxxx 3 miliony EUR xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxx k posouzení xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x) xxxx x) splněno, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 x&xxxx;xx-xx xxxxx xxxxxxxxx přiměřený xxxxxx xxxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxx, mohou hostitelské xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx ústředí xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, požadovat, xxx určili xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx z posouzení rizik xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1 a s čl. 7 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (EU) 2015/849 x&xxxx;xxxxx důvěryhodné x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mají x&xxxx;xxxxxxxxx. Xxx posuzování xxxxxx hostitelské xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kanálů; |
|
b) |
riziko xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx transakcí nad xxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxx xxxxx a financování terorismu xxxxxxx s obsluhovanými xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx 1 a 2, xxxx xxxxxxxxxxx členský xxxx ve výjimečných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx na xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx hostitelský xxxxxxx xxxx oprávněné xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx provozoven tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vysoké xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Článek 4
Zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby provozovny xxxxxxx v čl. 45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xx xxxxx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxx a provádění strategií x&xxxx;xxxxxxx v boji proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;3 a 4 směrnice (XX) 2015/849 xxx, xx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx určil, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě; |
|
b) |
jménem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, který xx xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě x&xxxx;xxx strategie, kontroly x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;4 směrnice (XX) 2015/849; |
|
c) |
informuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, který xx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx provozovnách, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx provozovny xxxxxx dodržovat xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu nebo xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxx vydavatele elektronických xxxxx nebo poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nápravných opatření x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx platebních služeb, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx účast xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx personálu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x&xxxx;xx.&xxxx;46 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx je xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zpravodajskou jednotkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu. |
Článek 5
Usnadnění dohledu xx xxxxxx příslušných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx členského státu
Ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dohled xxx provozovnami xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Za xxxxx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxx místo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který je xxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx orgány; |
|
b) |
má přístup x&xxxx;xxxxxxxxxx v držení uvedených xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx na dotazy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx těmto xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx. |
Xxxxxx&xxxx;6
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa
1. Kromě xxxxxx xxxxxxxxx v článcích 4 x&xxxx;5 xxxxx hostitelské xxxxxxx xxxxx požadovat, xxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx z těchto funkcí:
|
a) |
sestavuje xxxxxx xxxxx čl. 33 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2015/849, jak je xxxxxxxxx xx vnitrostátním xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2015/849 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx relevantní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s těmito xxxxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí, x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx činnosti vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě. |
2. Hostitelské xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxx xxxxx xxxx více x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hostitelské xxxxxxx xxxxx xxxxxxx o zjištění x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx provedených x&xxxx;xxxxxxx s čl. 6 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;x&xxxx;xx.&xxxx;7 xxxx.&xxxx;1 směrnice (XX) 2015/849, xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;3 odst. 2 xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.
Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
Xxxx nařízení xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vyhlášení x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx rozsahu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx členských státech.
V Bruselu xxx 7.&xxxx;xxxxxx 2018.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;141, 5.6.2015, s. 73.
(2) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (EU) x.&xxxx;1093/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx bankovnictví), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2009/78/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1094/2010, xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx č. 716/2009/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2009/79/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;48).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1095/2010 ze xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx rozhodnutí x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX ze xxx 16. září 2009 o přístupu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx výkonu x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxx činností, o změně xxxxxxx 2005/60/XX a 2006/48/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 2000/46/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;267, 10.10.2009, s. 7).
(6) Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX xx dne 13.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2007 x&xxxx;xxxxxxxxxx službách xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 97/7/XX, 2002/65/ES, 2005/60/XX x&xxxx;2006/48/XX x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 97/5/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;319, 5.12.2007, x.&xxxx;1).