XXXXXXXX XXXXXX V XXXXXXXXX XXXXXXXXX (XX) 2018/1108
xx dne 7. xxxxxx 2018,
kterým xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx kritérií xxx xxxxxx ústředních xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
(Xxxx x xxxxxxxx xxx EHP)
EVROPSKÁ XXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx,
x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 ze xxx 20. xxxxxx 2015 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 648/2012 a o xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX (1), x xxxxxxx xx xx. 45 xxxx. 11 xxxxxxx směrnice,
vzhledem x xxxxx xxxxxxx:
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místa, xxx xxxxxx institucí, xxxxx xx určily, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxx dohled xx xxxxxx příslušných xxxxxx. Xxxxxx ústředního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx poskytovatelé platebních xxxxxx x vydavatelé xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx, aniž xx xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zdá xxx odůvodněné x xxxxxxx, xx xxxxx x rozsah xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vydavateli xxxxxxxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx určitých xxxxxxxxx hodnot nebo xx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx hodnoty by xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849, xx. usnadnit xxxxxxxxxx xxxxxxx dohled nad xxx, xxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx institucí, xxxxx je xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, a xxxxxxx xxxxxxxxxx zbytečnou xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxx elektronických xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx lze xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, že x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx může xxx například xxxxxxxx xx xxxxxxx posouzení xxxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx peněz. Xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx účelem neměly xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxx institucí.
(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx členské státy xxxx xxxxxxxxxx důvody xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xx jejich xxxxx xxxxxxxxxx, xx vysoké, xxxx by xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx xxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx i v xxxxxxx, že nedosahuje xxxxxxxxx xxxxxx stanovených x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx institucí, xxxxx xxxx povinny xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zpracovaného xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mělo xxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx určil, zajistit, xxx xxxx provozovny xxxxxxxxxx platná pravidla x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xx tímto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mělo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx strategií x xxxxxxx x této xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx by xxxx xxxx mělo xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx vydavatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, x jeho xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx provozovny xxxxxx, xxx se usnadnil xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(7) Na základě xxxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxx praní peněz x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx jejich xxxxx x xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx povinnosti x xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx požadavků x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu plnit x některé xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx požadovaly, xxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx elektronických peněz xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx území xx povinná xxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxx xxxxxxx xxxx stanoví, zda xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxxxxx xxxxx xx nikoliv. Xxxxxxxx takovou formu xxxxxxx, členské státy xx xxxx dohlédnout xx xx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x nepřesahovaly xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx k dosažení xxxx, xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx.
(9) Toto xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx, jejž Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Evropský xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, Evropský xxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx x zaměstnanecké xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx a xxxx).
(10) Xxxxxxxx orgány dohledu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem, x nichž toto xxxxxxxx xxxxxxx, analyzovaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x přínosy a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx subjektů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zřízenou xxxxx článku 37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1093/2010 (2), xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1094/2010 (3) x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1095/2010 (4),
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Článek 1
Předmět x&xxxx;xxxxxx působnosti
Toto xxxxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx podle xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 směrnice (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. |
Článek 2
Definice
Pro xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxx:
|
(1) |
„xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který je xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx jsou xxxxxxx xx jeho xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx, než xx xxxxxxx, a jejichž xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx členském státě, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849, xxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
(2) |
„xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxx xx nachází x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, usazeni x&xxxx;xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx; |
|
(3) |
„xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xx smyslu xxxx&xxxx;3 xxxxxx&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2009/110/XX&xxxx;(5) x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xx xxxxxx xxxx&xxxx;9 xxxxxx&xxxx;4 směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX&xxxx;(6). |
Xxxxxx&xxxx;3
Xxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx-xx xxxxxxx některé x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx kritérií, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx členském xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provedených xxxxxx xxxxxxxxxxxx pravděpodobně překročí 3 xxxxxxx XXX xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx částka 3 xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx účetním xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x) xxxx b) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a včas xxxxxxx. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx stanovená x&xxxx;xxxxxxxx 1 x&xxxx;xx-xx tento xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s činností xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxx vydavatelů elektronických xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx než xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxx xxxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx z posouzení xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 6 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;x&xxxx;xx.&xxxx;7 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2015/849 x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mají x&xxxx;xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx hostitelské xxxxxxx xxxxx v úvahu xxxxxxx xxxx kritéria:
|
a) |
riziko xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a služeb a používaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx zákazníků; |
|
c) |
riziko xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spojené x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vztahy; |
|
d) |
riziko praní xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx oblastmi. |
4. Aniž xxxx xxxxxxx kritéria uvedená x&xxxx;xxxxxxxxxx 1 x&xxxx;2, xxxx hostitelský členský xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxx provozovny xxxx než xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, určil xxxxxxxx xxxxxxxxx místo, xxxxx xx hostitelský xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx důvody xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vysoké xxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx, xxx provozovny xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;45 odst. 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu v oblasti xxxx proti praní xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxx a provádění strategií x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 8 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;4 směrnice (XX) 2015/849 xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, který xx xxxxx, informuje x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu platných x&xxxx;xxxxxxxxxxxx členském xxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, který xx xxxxx, dohlíží, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dodržovaly xxxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu platné x&xxxx;xxxxxxxxxxxx členském xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx byly xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;4 směrnice (XX) 2015/849; |
|
c) |
informuje ústředí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, o veškerém xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx dodržováním x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx informací, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dodržovat strategie x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, kdy uvedené xxxxxxxxxx nedodržují platná xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx tato xxxxxxxx nedodrží; |
|
e) |
jménem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx účast xxxxxx xxxxxxxxxx a jejich personálu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;46 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2015/849; |
|
f) |
zastupuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx. |
Článek 5
Usnadnění xxxxxxx ze xxxxxx příslušných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hostitelského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx provozovnami uvedenými x&xxxx;xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místo jménem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který je xxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů ohledně xxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx. |
Xxxxxx&xxxx;6
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v článcích 4 x&xxxx;5 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx požadovat, xxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx, jednu xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (EU) 2015/849, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx na veškeré xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x&xxxx;xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 směrnice (XX) 2015/849 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí, x&xxxx;xxxxxxx xx rozsah x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx členském státě. |
2. Hostitelské xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx uvedených x&xxxx;xxxxxxxx 1, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx míře xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx území xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx posuzování xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hostitelské xxxxxxx xxxxx opírají x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 6 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;x&xxxx;xx.&xxxx;7 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2015/849, xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;3 odst. 2 xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx důvěryhodné x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.
Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxx v platnost
Toto nařízení xxxxxxxx v platnost dvacátým xxxx xx vyhlášení x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxx nařízení xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx použitelné xx xxxxx xxxxxxxxx státech.
V Bruselu xxx 7. května 2018.
Xx Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER
(1) Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73.
(2) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (EU) x.&xxxx;1093/2010 ze xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 o zřízení Evropského xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx bankovnictví), x&xxxx;xxxxx rozhodnutí x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1094/2010, xx dne 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Evropského orgánu xxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2009/79/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;48).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;1095/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx č. 716/2009/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2009/77/XX (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX ze xxx 16.&xxxx;xxxx&xxxx;2009 x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx výkonu x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 2005/60/ES a 2006/48/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 2000/46/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;267, 10.10.2009, x.&xxxx;7).
(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2007/64/XX ze xxx 13.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2007 x&xxxx;xxxxxxxxxx službách xx vnitřním xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 97/7/XX, 2002/65/ES, 2005/60/XX x&xxxx;2006/48/XX x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 97/5/XX (Úř. věst. L 319, 5.12.2007, x.&xxxx;1).