Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.2008.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2006 do 31.08.2008.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
61/96 Sb.
ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
HLAVA 1. Obecná ustanovení
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §1a
HLAVA 2. Povinnosti fyzických a právnických osob
Povinnost identifikace §2
Povinnost uchovávat stanovené údaje §3
Oznamovací povinnost §4
Oznamovací povinnost ve zvláštních případech §5
Odklad splnění příkazu §6
Povinnost mlčenlivosti §7
Další povinnosti §8
Systém vnitřních zásad a školicí programy §9
HLAVA 3. Pravomoc ministerstva §10
HLAVA 4. Řízení před ministerstvem
Obecné zásady §11
Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti §13
HLAVA 5. Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích jako povinných osobách §14
ČÁST III. Závěrečná ustanovení
Zmocňovací ustanovení §20
Účinnost zákona §21
č. 284/2004 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX PROTI LEGALIZACI XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXX XXXXX
XXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Účelem xxxxxx zákona xx x souladu s xxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx 23) stanovit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx.
§1x
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx výnosů") xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx zdání, xx xxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx přitom xxxxxxxxxxx, xxx k takovému xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx České republiky. Xxxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxxx
x) v xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx x vědomím, xx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx zastření jeho xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx unikla xxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxx,
x) x utajení xxxx zastření xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, umístění, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) v xxxxxx, xxxxx, použití xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x ním x xxxxxxx, xx xxxxxxx x trestné činnosti,
x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx formě xxxxxxxxxxx xx účelem jednání xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), x) xxxx x).
(2) Xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí
x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jména x xxxxxxxx, případně xxxxx xxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx narození, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx z průkazu xxxxxxxxxx, xxxx-xx v xxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxx shody xxxxxx x vyobrazením x průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x doby platnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx provozující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx obchodní firmy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx čísla,
x) x právnické xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx označení, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo xxxx narození x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoby 24) x identifikace xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx jedná x xxxxx obchodu; xx-xx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx její xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jejího xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 xxx xxxxxxx xxx dálkovým xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dat xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 25)
(5) Xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx peněz nebo x přesunu majetku xxxx xx xxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx se rozumí xxxxxx nákup, prodej xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Podezřelým xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx okolností vyvolávajících xxxxxxxxx xx snahy x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x obchodu užité xxxxxxxxxx xxxx určeny x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zejména
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx,
b) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx zjevném xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx majetkovým xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxx klienta, které xxxxxx neodpovídají xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti nebo xxxx majetkovým xxxxxxx,
x) xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžním xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxxxx zjevně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx právnická xxxx xxxxxxx osoba, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje mezinárodní xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 26)
x) xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx xx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx zboží xxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx osobě, 26)
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx země, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo vůbec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxx
x) xxxxx, spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Česká xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx poštovní xxxxxxx x právnická xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx účet xxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxx zprostředkování hotovostních xxxx xxxxxxxxxxxxxxx převodů xxxxxxxxx prostředků, k xxxxxxxxxx pronájmu, x xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) centrální xxxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vedenou centrálním xxxxxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 45), xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 46), xxxxx není xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x komoditní xxxxx,
x) držitel xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxxx, xxxxxxxxx sázek xxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x obchodům x xxxxxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx obchodu x xxxx,
f) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x vykupování xxxxx x pohledávek x xxxxxxxxxxx x xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx úvěrů xxxx xxxxxx anebo xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxx nebo zajišťovací xxxxxxx, 17)
x) xxxxxxx, daňový xxxxxxx xxxx účetní, xxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxx podnikatel,
x) xxxxxx exekutor xxx xxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 29)
x) xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx fyzická xxxx právnická osoba, xxxxx je xxxxxxxxxxxx, xxx úschově xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku klienta, xxxxx jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x jednání jménem xxxxxxx nebo na xxxx xxxx xxx
1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podniku anebo xxxx části,
2. xxxxxx peněz, cenných xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxx klienta xxxx xx jeho xxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx u xxxxx nebo jiného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx cenných xxxxxx x správou xxxxxxxx xxxx,
3. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnot xx účelem xxxxxxxx, xxxxxx xxxx ovládání xxxxxxxx společnosti, podnikatelského xxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxx útvaru, x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx osobu či xxxxxxx, xxxx
4. xxxxxx, platbách, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx výběrech xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x pohybu xxxxx xxxx xxx xxxxx vyvolá,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxx xx zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x přijímání xxxx xx zástavy,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx a) xx x), xxxxx je xxxxxxxxxxxx, jestliže x xxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx přijímá xxxxxx v hotovosti x xxxxxxx převyšující xxxxxx 15 000 XXX.
(8) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, organizační xxxxxx nebo provozovna xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x odstavci 7.
(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgánem, x xxxxx xxx xxxxxx podobu osoby, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx jméno x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx platný xxxxx z xxxxxxxxx, x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx platný xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx existenci.
(10) Hodnotou xxxxxxx xxxx podezřelého xxxxxxx x měně euro xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou pro xxx, ve xxxxxx xx xxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx zákona. Xx platbu x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx například drahé xxxx xxxx drahé xxxxxx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX OSOB
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX, xxxx xxxxxxxxxxxx účastníky xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx dále xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v kterémkoliv xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, vzniká uvedená xxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx uskutečněn formou xxxxxxxxxxx se plnění, xx xxxxxxxxxxx součet xxxxxxx plnění xx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x opakovanou xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)
(2) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxx xxxx identifikuje xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xx x
x) podezřelý xxxxxx,
x) uzavření smlouvy x účtu nebo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, 31)
x) xxxxxxxx xxxxxxx x nájmu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx,
x) výplatu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, převýší-li xxxxxx 15&xxxx;000 EUR,
e) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx částku x xxxxxxx 1 000 XXX, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přesahuje částku x xxxxxxx 2 500 XXX,
x) přijetí xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pojištění, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x),
g) xxxxx xxxxxxxxx zboží xxxx xxxxx xxx dokladu xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx přijímání xxxx do xxxxxxx.
(3) Je-li účastník xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx plné xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §1a xxxx. 3 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpisem; xxxx xxxx moc se xxxxxxxxxx, jestliže majitel xxxx u xxxxxxx xxxxx zmocnil xxxxx xxxxx k dispozici x xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §1a xxxx. 3 písm. x) x podepsala xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x případě, xxx xxxxx, která jinak xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx na xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx zjistí xxxx má xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx svým xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx potvrdil za xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3; xxxxxxx xxxx notář xxxx xxxx povinnost vůči xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx částí dokladů, x nichž xxxxxxxxxxxxx xxxxx zjistil. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx vyhovět, pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx neprovede xxxxxx x případě, xx je xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 x účastník xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4; povinná xxxxx x této skutečnosti xxxxxxxx informuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx").
(6) Identifikaci xxx xxxxxxxx xxxxx xx její žádost, x xxx xxxx xxx xxxxxx účel xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxx provádět xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx. 32) Xxx x takovém xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxx a na xx žádost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 3,
x) údaj x xxx, xx základě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokladů xxxxx x identifikaci xxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx provedené xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace, případně x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx identifikaci,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx listiny o xxxxxxxxxxxx, případně xxxxx x datum, xxx x xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxx xx xxxxx xxxx data xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx,
x) podpis toho, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x otisk xxxx xxxxxxxx razítka.
(7) Xxx, xxx provedl xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx xxxx jejich xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 47), na xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účastníků xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx x fyzickou xxxxxx x xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx přítomnosti. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx případě xxxx být xxxxxxxxx xxx, xx
a) xxxxx platba x xxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxx na jméno xxxxxxxxx obchodu x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a
x) xxxxxxxx obchodu xxxxx xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §1a xxxx. 3 xxxx. x); xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxx obsahovat i xxxxx xxxxxxxxxx účastníka xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v takové xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podoby.
(9) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx 8, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x povinné xxxxx. Xx té xxxx xxxxxxxxx povinná xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx obchod xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxxxxxxxx není xxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx podle §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx x) xxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xx území státu, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x totožnosti xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §1a xxxx. 3 a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §1a xxxx. 3 x §2, xxxxx dokladů, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, uchovává xxxxxxx xxxxx xx xxxx 10 xxx xx ukončení vztahu xx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. k) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx než 10 000 XXX, v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx doba xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, ve xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
§4
Oznamovací xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx osoba x xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jakoukoli xxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx všech zjištěných xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx zbytečného odkladu, xxxxxxxxxx do pěti xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx obchodu. Vyžadují-li xx xxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx povinen ministerstvo xxxxxxxxx ihned xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.
(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxx sdělit xxxxxxxxxxxxx xxxxx poviné xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x příjmení xxxxx, která xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxx, x připojit xxxxx údaje, zejména xxxxx xxxx, xx xxxxx jsou soustředěny xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxx daně, 33) který přijal xxxxxx na účet xxxx v xxxxxxxxx, xxxx xxxxx daňový xxxxxxx požádá x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku xxxxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 EUR xx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Ustanovení xxxxxxxx 1 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příslušnou xxxxxxx vykonává xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx které xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx postavení, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyhnutí xx xxxxxxxx řízení, bez xxxxxx na to, xxx xxxx takové xxxxxxxxx získány xxxx xxxxx xxxxxxx, během xxx xxxx xx xxx.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx poradenství xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, teroristických xxxx xxxx teroristických xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx účastní xxxxxx xxxxxxxx.
(9) Jestliže xx oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 týká xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxxx sankce xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx základních xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx terorismu, povinná xxxxx na xx x xxxxxxxx upozorní; x xxxxxxx případě xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxxxxxx. Oznámením xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovená xx xxxxxxxxx xxxxxx oznámit xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
§5
Oznamovací xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Fyzická xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx celní území Xxxxxxxxxx společenství 34) xxxx x xxxxxxxx xx takové oblasti xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x české xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx směnitelných xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx na xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx drahé xxxx xxxx xxxxx kameny, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 EUR.
(2) Xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxx splnit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx vyváží, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx při překročení xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxxxxxxxxx odtud xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tuto xxxxxxx x xxxxxxxx, aby xx xxxx zásilka xxxxxxxxxx xx kontrole.
(4) Oznamovací povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x tehdy, xxxxx xx xxxxx xxxxx Evropských společenství xxxxxx nebo x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx odešle x xxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx měsíců xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, kdy xx osobě známo, xx xxxxxxxxx hranice xxxx dosaženo.
(5) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xx xxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx. Osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx x něm xxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx povinnost podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x celního xxxxx písemným záznamem xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx přepravním dokladu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx všechny informace xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx.
(7) Celní xxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x cestovním styku x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx oznamovací povinnosti x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx došlo x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(8) Při xxxxxxxx jiné měny xx měnu xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx vyhlášený xxx xxxxxxxxxx měnu Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatních xxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx lístku, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ministerstvo. Xxxxx úřad xxxxx xxxxxx xx základě xxxxx žádosti xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx oznamovací povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx komodit xx xxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx cena xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx trzích.
(9) Xxxxx xxxxx kontrolují xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.
§6
Odklad xxxxxxx příkazu
(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 hodin xx přijetí oznámení xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx zmařeno nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Na odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, například x xxxxxxx prováděných xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zmařit xxxxxxx podezřelého obchodu; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx x 24 xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx x xx xxxxxxxxxxxx požádá; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx ministerstvo ve xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx odkládá xxxxxxx příkazu xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx povinné xxxxx nesdělí, xx xxxxxx xxxxxxx oznámení, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx provede. Xxxx-xx xxxxxxx oznámení x xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx 3 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení, xxxxx orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1, 3 nebo 4; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx uplatnit x xxxxxxxxxxxx.
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx mlčenlivost xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xx sdělené xxxxxxxxx xxxxxx; povinnost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i xx xxxxx, která xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x vzniká od xxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx povinností povinnou xxxxxx podle §8 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx uvedených x §8 xxxx. 3 xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x vykonává xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx oddělena xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xx xxx uplatňována xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiná xxxxxxxx, xxxxx zaručují, že x informacemi xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx osoba. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx tohoto xxxxxx xx i xxx, xxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx základě tohoto xxxxxx.
(3) Povinnost xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovněprávního nebo xxxxxx vztahu k xxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx, xx fyzická osoba xxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxx x §1a xxxx. 7.
(4) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx činnému x xxxxxxxx řízení, xxxxx provádí řízení x xxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxxxx-xx xx o splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx,
c) osobám xxxxxxxxxxxxx kontrolu xxxxx §8 xxxx. 3,
x) orgánu oprávněnému xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti v xxxxxxx, že ministerstvo xxxxxxxx podnět x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxx-xx o následné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxxx xxxxxx; povinná xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx klientovi, xx bylo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nezakazuje,
x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, při xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 3,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx, 26) x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
i) Národnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Ministerstvu xxxxxx, zpravodajským xxxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pokud provádějí x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prověrku xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 35)
j) Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx, Vojenskému xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, jedná-li xx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x oblastech xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx ve sporu xxxxxxxxxxxx xxxxx instituci.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uložené xxxxx xxxxxxxx 1 a 3 je xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 14) xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 200&xxxx;000 Xx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, která xxx xxxxx, jíž xx xxxxxxxxx xxxxx týkají, xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx porušil povinnost xxxxxxxxxxxx. 2)
(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx použity xxxxx jen x xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4 a x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx udržování xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx, ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(7) Ustanovení xxxxxxxx 1 věty xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx uvedené x §4 xxxx. 7.
§8
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx ministerstvu x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx něž se xxxxxxxx identifikační xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nichž xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, nebo x nim umožní xxxxxxx pověřeným zaměstnancům xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx informace x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodů.
(2) Xxx prováděném šetření xxxx xxxxxxxxxxxx vyžadovat xx xxxxxxx daně xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx řízení, pokud xxx xxxxx dostatečně xxxxxxxx jiným způsobem.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx povinnosti stanovené xxxxx zákonem x xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx výnosů povinnými xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 20) Kromě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx též
x) Česká xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, osob, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx licence, x xxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x),
x) xxxxxx xxxxx xxx dodržováním xxxxxx x loteriích a xxxxxx podobných xxxxx x jím kontrolovaných xxxx, 36)
c) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x povinných xxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x).
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §1a xxxx. 8. Xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx řídí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) jsou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemné stanovisko x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx součinnost.
§9
Systém xxxxxxxxx zásad a xxxxxxx programy
(1) Xxxxxxx xxxxx zavede x xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a odst. 7 písm. x) xx x) xxxxxxxxx x rozsahu platných xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podléhajícím xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "systém xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad, pokud xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x jestliže xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx formou nepracují xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance x xxxxxx oznamovací povinnosti xxxxx §4 a x zajišťování průběžného xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx povinná osoba xxxxxxx v §1a xxxx. 7 písm. x) až x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat
x) xxxxxxxx demonstrativní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxx podle §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
d) xxxxxx povinné xxxxx xx zjištění podezřelého xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxx stanovené x §4 xxxx. 2, jakož x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyhodnocují,
x) opatření, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta by xxxxx být xxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x personální xxxxxxxx, xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §6 x 8.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.
(5) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a xxxx. 7 xxxx. x) x x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx změny xx 30 xxx od xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 7 písm. c) xx tyto povinnosti xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx bance. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx znění xxxx v xxxxxxx x xxxxx zákonem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Česká xxxxxxx xxxxx na xx xxxxxxxx xxxxx písemně xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx 30 dnů xx doručení upozornění xxxxxx odstranit a xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx banku x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x). Lhůta k xxxxxxxxxx xxxxx a x vyrozumění xx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx systém xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx kontrole xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v §8 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx x).
(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx jedenkrát x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx výkonu xxx práce xxxxxx x podezřelými obchody. Xxxxxxx programy xx xxxxxx xx způsoby xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx x xx uplatňování xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
HLAVA XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
§10
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx sběru x xxxxxxx xxxxx. Kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 odst. 4 xxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxx xx obchodu, xx xxxxx xx xxxxxxxx identifikační povinnost xxxxx tohoto xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xx nesplnění povinnosti xxxxxxxxx tímto xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx x odnětí oprávnění x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx rovněž xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x řízení o xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx podezření, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxx má k xxxxxxxxx, xxxxxxxx s xxxxxxxxx souvisejí.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx diamantů x není-li xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx x xxxxxx zjištěních xxxxxxx orgán, xxxxx xxxx úkoly x xxxxxxx certifikace xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx ministerstvo skutečnosti, xxxxx jsou významné xxx správu daní x xxx informuje x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství xxxx Generální ředitelství xxx.
(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxx x §8 odst. 3 xxxx. x) xx x) zjistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxx §1a xxxx. 6, xxxxx x tom informuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4.
(6) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx pravomocí podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx to xxxxxxxx xxxxx nezakazuje.
(7) Xxxxxxxxxxxx xx oprávněno xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 37) X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx sdružovat informace x informační systémy xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 37) na xxxxxxxx xxxxxxx osobě zprávu x xxxxxxxxxxx, které xxxx o ní xxxxxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(8) X rozsahu stanoveném xxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx na xxxxxxx vzájemnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se zahraničními xxxxxx xx stejnou xxxxxx příslušností, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx tímto zákonem. Xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x budou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
XXXXX XXXXXX
XXXXXX PŘED XXXXXXXXXXXXX
§11
Obecné xxxxxx
(1) Xxxx-xx stanoveno xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem podle xxxxxx zákona se xxxxxxx užijí xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx a jejich xxxx,
c) xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx šetření,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx,
g) předvolání x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx řízení,
x) xxxxxxxxxx,
j) pokuty x blokového xxxxxx.
(2) Kde xx x zákoně Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxx xxxx, daňovém xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx tím xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx, řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost.
(3) Xxxxxx vedené xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx vždy neveřejné.
§12
Xxxxxx
(1) Xxxx, kdo xxxxxx xxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx nejde x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo pokud xxxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxx trestným, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v §8 odst. 3 xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx měsíců xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxx 10 000 000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nesplnění xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx. Pokutu xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx první xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx výměry xxxxxx xx třeba přihlížet x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx se xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxx a závažnosti xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx trvání x xxxxxxxxx protiprávního xxxxxxx.
(3) Pokutu xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx pokuty. Xxxxx vyměřenou pokutu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx pěti xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Proti xxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx ten, komu xxxx pokuta xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Odvolání xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx účinek. X odvolání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx u xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nesplnil xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x zahájení xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxxxxxx výkon těchto xxxxxxxx 38).
§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx úřad, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 4, xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Obdobně xxxxxxxxx celní xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo neúplných xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxx x xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 6.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 odst. 1 xx 4 projedná xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx povinnost xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, který xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx celnímu xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 xx 4,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 1, 3 x 4.
(4) Xxx xxxxxx výše xxxxxx celní xxxx xxxxxxxx zejména x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, době xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti.
(5) Xxxxxx uložená xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx uložení xxxxxx xxxxxx moci. Pokuta xx xxxxxxx státního xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxx xxxxxx xx 2 xxx ode xxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 až 4 zjištěno, nejpozději xxxx xx 5 xxx xxx dne, xxx x xxxxxx xxxxxxxx došlo.
(7) Xxxxx úřad může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 4 zajistit xxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxx věci na xxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxx, mohou být xxxx, xxx xx xx x xxxx, xxxxxx. Osobě, která xxxx vydala xxxx xxx xxxx odňaty, xxxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(9) Není-li uložená xxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxxx dobrovolně zaplacena, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx věci.
(10) Nejsou-li xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx-xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx úhradu xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx vydala nebo xxx byly xxxxxx.
(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 5 000 Xx, může xxx xxxxxxx xxxxxx úřadem xxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxx xx místě xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x blokovém xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(12) Na xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pokuty, se xxxxxxx, xxxx, xxx x xx xxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx uložena. Xxxxxxxx xxxx platí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x zaplacení pokuty xx xxxxx x xxxxxxxxx.
§13
Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxx výdělečné činnosti xxxxxxxxxx xxxx opakovaně xxxxxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zákoně xxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o jeho xxxxxx rozhodnout. Tento xxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xx doručení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx vyřízení xxxxxxx.
(2) Dlouhodobé xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx uložené xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti podle xxxxxxxxxx předpisu.
HLAVA PÁTÁ
XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX POVINNÝCH XXXXXXX
§14
(1) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxx u advokáta, xxxxx jde x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx získal xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x souvislosti x
a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx soudy, xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx x) a x), x xx xxx xxxxxx na xx, xxx xxxx xxxxxx xxx byla xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem během xxxx x xxxxxxxxxxx x
x) poskytováním xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxx 40),
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx před xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanoveného xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem 41), xxxxx
c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx b), a xx xxx ohledu xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx či xxxxxxx xxxxx ukončena.
(3) Xxxxxxxx xxxxx §4 učiní advokát Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "příslušná xxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zjištění, zda xxxx x rozporu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxx §4 xxxx. 1 x xxx má xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Pokud xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx nebo xxxxxx upozorní. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx advokáta nebo xxxxxx podmínky xxxxxxx xx větě xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, nejpozději xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; spolu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx vyjádření.
(4) Xxxxxxxxxx §7 x povinnostech xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx nejsou xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx mlčenlivosti 42).
(5) Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 se x xxxxxxxx a xxxxxx nepoužijí; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 43). Xxxxxxxxx xxxxxx xx však xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností, xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx advokátem xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx lhůtě.
(6) Xxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 44).
XXXX XXXXX
XXXXX X DOPLNĚNÍ XXXXXXXXXXXXX XXXXXX
§15
Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 264/1992 Xx., zákona x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Sb., xxxxxx x. 83/1995 Xx. x xxxxxx x. 84/1995 Sb., xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
1. X §38 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x. 10) xxx: "Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx obchodech xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 10)
10) Xxxxx x. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx."
2. X §38 xxxx. 3 se xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx e), které xxx:
"x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx stanoví zvláštní xxxxx. 10) "
3. §44x xxx:
"§44x
Xx závazky Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx stát."
§16
Zákon Xxxxx národní rady č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Xx. x xxxxxx x. 259/1994 Xx., xx doplňuje xxxxx:
V §79 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx se za xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "anebo xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstva xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 36a)".
Xxxxxxxx č. 36x) xxx:
"36a) Xxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění souvisejících xxxxxx."
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§18
Xxxxx č. 42/1994 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
X §7 odst. 7 xxxxxxxx větě xx xxxxxx "a" xxxxxxxxx xxxxxx a xx slovo "daní" xx vkládají xxxxx "x xxx plnění xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6x)".
Xxxxxxxx x. 6x) zní:
"6a) Xxxxx x. 61/1996 Xx., o některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§19
§19 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxxxx podrobnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, stanoví xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx v tomto xxxxxxxxxxxx útvaru.
(2) Xxxxxxxxxxxx financí vyhláškou xxxxxx xxxx tiskopisu xxxxx §5 odst. 5.
§21
Xxxxxxxx xxxxxx
Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1996.
Uhde v. x.
Havel x. x.
Xxxxx v. x.
Čl. XX
Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Povinná xxxxx doplní xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxx §9 xxxxxx x. 61/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx do 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x) doručí x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x povinná xxxxx uvedená v §1a xxxx. 7 xxxx. c) xxx xxxxxx x xxxx xxxxx Komisi pro xxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x uplatňovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x určit svého xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 odst. 1 xxxxxx č. 61/1996 Xx., ve znění xxxxxx zákona, nejpozději xx 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxx zařazená povinná xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) a x) zákona x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx ministerstvu; xxxxx xx uvedena x §1a xxxx. 7 xxxx. c) zákona x. 61/1996 Xx., xx znění xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx x této xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.
Informace
Xxxxxx předpis č. 61/96 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.1996.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
15/98 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx papíry x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.4.98
159/2000 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 61/96 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 15/98 Xx., x xxxxxxx další xxxxxx
s účinností xx 1.8.2000
239/2001 Sb., o Xxxxx xxxxxxxxxxxx agentuře x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x České xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
s xxxxxxxxx xx 1.9.2001
440/2003 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
s účinností xx 3.1.2004
257/2004 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
284/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.9.2004
523/2004 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 61/96 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 179/2004
344/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 284/2004 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 61/96 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx
x účinností xx 13.10.2005
444/2005 Xx., kterým se xxxx zákon x. 531/90 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 11.11.2005
56/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 8.3.2006
57/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dohledu nad xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
70/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.4.2006
Xxxxxx předpis x. 61/96 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Zákon č. 21/1992 Sb., x bankách, xx znění xxxxxx x. 264/1992 Sb., xxxxxx č. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Sb., zákona x. 83/1995 Xx. x xxxxxx x. 84/1995 Xx.
2) §178 xxxxxxxxx xxxxxx.
3) Xxxxx č. 256/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5) §442 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Zákon x. 58/1969 Xx., x odpovědnosti za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 82/98 Sb.
7) Zákon č. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx XXX x. 591/1992 Xx. x xxxxxx x. 600/1992 Xx.
8) Xxxxx č. 42/1994 Sb., x penzijním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.
9) Xxxxx XXX č. 591/1992 Sb., o xxxxxxx papírech, xx xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Sb., zákona x. 331/1993 Xx. x xxxxxx x. 259/1994 Xx.
Xxxxx č. 214/1992 Sb., x xxxxx xxxxxxx papírů, ve xxxxx xxxxxx č. 216/1994 Xx.
10) Xxxxx č. 185/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 320/1993 Xx., xxxxxx x. 60/1995 Xx. a xxxxxx x. 149/1995 Sb.
11) §28 xxxxxx XXX č. 588/1992 Xx., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 321/1993 Xx., zákona č. 2/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 258/1994 Xx. x xxxxxx x. 133/1995 Xx.
12) §73 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §44 xxxxxx XXX č. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
14) Zákon č. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Zákon č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §28 xxxxxx č. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).
18) Zákon č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).
19) §778 x xxxx. zákona x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Sb.
20) Xxxxx č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21) Xxxxx č. 337/1992 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 82/1998 Sb., x odpovědnosti xx xxxxx způsobenou xxx výkonu veřejné xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem x x xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 358/1992 Xx., x notářích x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx).
23) Xxxxxxxx Rady č. 91/308/EHS xx dne 10. 6. 1991 x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k xxxxx peněz, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x. 2001/97/XX xx xxx 4. 12. 2001.
24) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Xxxxxxxxx xxxxx č. 48/2000 Sb., o xxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, zákon č. 98/2000 Sb., x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx x udržování xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x jiných podobných xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
32) Notářský řád.
Xxxxx č. 41/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxx x okresními xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx č. 272/2000 Sb., x ověřování xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx opisu xxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
33) §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
34) Nařízení Xxxx (XXX) č. 2913/92, xx. 3 xxxx. 1.
35) Xxxxx č. 148/1998 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) §46 xxxx. 1 písm. x) a x) xxxxxx č. 202/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 149/1998 Xx.
37) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 85/1996 Sb., x advokacii, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (notářský xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Zákon č. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
40) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 358/1992 Xx.
41) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 358/1992 Xx.
44) Xxxx xxxxx xxxxxx č. 85/1996 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) §4 xxxxxx č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona x. 56/2006 Xx.
47) §54a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.