Plné znění - 61/1996 Sb.

ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

ČÁST II. Změna a doplnění souvisejících zákonů §15 §16 §17 §18 §19

ČÁST III. Závěrečná ustanovení

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx je x xxxxxxx s xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 23) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(1) Legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx") xx xxx účely tohoto xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx výnosu x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx se xxxxxxx. Xxxx xxxxxx rozhodující, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxx jednání spočívá xxxxxxx

(2) Výnosem xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činu.

(3) Identifikací xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

(4) Ověření xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 xxx provést xxx dálkovým xxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 25)

(5) Xxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx každé xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx investičního xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx obchod xxxxxxxxx xx okolností vyvolávajících xxxxxxxxx xx xxxxx x legalizaci xxxxxx xxxx podezření, xx x obchodu užité xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zejména

(7) Xxxxxxxxx osobami xxxxx xxxxxx zákona jsou

(8) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, organizační xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 7.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx úřední xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x něhož lze xxxxxx xxxxxx osoby, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx, její jméno x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx číslo xxxx xxxxx narození, xxxxxx občanství a xxxxxxxx další xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxx dokladem xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx její xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podezřelého xxxxxxx x xxxx euro xx xxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na základě xxxxx vyhlášeného Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxx, xx kterém xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx platbu x xxxxxxxxx se považuje x xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx komoditami, xxxx xxxx například drahé xxxx nebo drahé xxxxxx.

(1) Xxxxxxxx povinná xxxxx xx xxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxx převyšující xxxxxx 15&xxxx;000 XXX, xxxx xxxxxxxxxxxx účastníky xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx x xxxx xxxxxxxx obchodu xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx je xxxxxx, xx xxxxxxxxx hranice xxxx dosaženo; xx-xx xxxxxx uskutečněn xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx součet xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx sobě xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx podobné xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)

(2) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx účastníky, xxxxxxx xxxxx-xx xx x

(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx zastoupen xx xxxxxxx plné xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §1a xxxx. 3 a xxxx předložením xxxx xxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, jestliže majitel xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 xxxx. x) a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo x xxxxxxx, kdy xxxxx, která jinak xxxxxxxxxx právo x xxxxxx xxxx nemá, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx obchodu zjistí xxxx xx xxxxxxxxx, xx účastník xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx že xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx potvrdil xx xxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3; xxxxxxx xxxx xxxxx může xxxx povinnost vůči xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx právní předpis xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xx dána xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 a účastník xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4; povinná osoba x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx").

(6) Identifikaci xxx xxxxxxxx osobu xx xxxx žádost, x xxx xxxx xxx xxxxxx účel xxxxxxxxxxxx, provádí i xxx, kdo je xxxxxxxx xxxxxxxx ověřování xxxxxxx a xxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx. 32) Ten x xxxxxxx případě xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx listinu, která xxxx xxxxxxxxx

(7) Xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle odstavce 6, připojí k xxxxxxx listině x xxxxxxxxxxxx kopie xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxx, x xxxxx xxxxxxx identifikaci.

(8) Xxxxxxx o finančních xxxxxxxx 47), na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace účastníků xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx povinná xxxxx xxxxxxx x fyzickou xxxxxx i xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zajištěna xxx, xx

(9) Byla-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx 8, xxxxxxx xxx uvedené xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx osoby. Xx té xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x takto xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx tohoto zákona.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinná xxxxx xxxxx §1a xxxx. 7 xxxx. x) až x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce působící xx xxxxx xxxxx, xxxxx ukládá xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx identifikace, x x totožnosti xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xx něj xxxxxxxxx xxxx pochyb.

(1) Povinná xxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx obchodech xxxxxxxxxx platnost a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §1a xxxx. 3 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §1a xxxx. 3 a §2, kopie xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxx, předložených x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx originál xxxx xxxx, uchovává xxxxxxx osoba xx xxxx 10 let xx xxxxxxxx vztahu xx zákazníkem. Údaje x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchovává xxxxxxx 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x) xxxxxxxx údaje a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 let, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 XXX, v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx doba počíná xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, ve xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obchodu xxxxx povinné xxxxx.

(1) Zjistí-li xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx všech zjištěných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Oznámení xx třeba xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx hrozí-li nebezpečí x prodlení, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxx písemně xxxxxxx způsobem, který xxxxxxxx, že xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx utajeny xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx poviné xxxxx, která xxxxxxxxx xxxx oznamovatel, xxxxxx xxxxx a příjmení xxxxx, která xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx xxxxx xxxxx, zejména xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxxxxx xxxxxxx xx oznámení xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 má x xxxxxxx daně, 33) xxxxx přijal xxxxxx xx xxxx xxxx x hotovosti, xxxx xxxxx daňový xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx vratitelného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 15 000 XXX xx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxxx zákonné xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příslušnou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo které xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx zjišťování xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zastupování x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízením, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx řízení, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx získány před xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

(8) Ustanovení xxxxxxxx 7 se xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx tam xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx žádá x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx legalizace xxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(9) Jestliže xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx obnovení mezinárodního xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a boje xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xx x oznámení xxxxxxxx; x xxxxxxx případě xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních sankcí xxxxxxxx. Oznámením podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zákoně xxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 34) xxxx x tuzemska xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx na doručitele xxxx xx xxx xxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx drahé xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX.

(2) Povinnost uvedenou x odstavci 1 xxxx splnit rovněž xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx vyváží, a xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 EUR, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x zajistit, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kontrole.

(4) Oznamovací povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 má xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxx vyveze anebo x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx po xxxx jdoucích xxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 v xxxxxx hodnotě převyšující xxxxxx 15&xxxx;000 EUR. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx, xx stanovené xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvem, xxxxx xx x xxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, odpovídá xx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx písemným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obsahu xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oznámení x dovozu nebo xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x cestovním xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zásilek, včetně xxxxxxx, xxx došlo x porušení xxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx euro xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx měnu Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx úřad xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Hodnotou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx stanovená xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx trzích.

(9) Xxxxx úřady xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx odstavců 1 xx 4.

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx hrozí xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xx mohlo xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx. Xx odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinná osoba xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx odstavce 1 xx nepostupuje x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx prováděných xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx podle předchozího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxx zmařit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x provedení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxx xx jeho xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o 24 xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx x xx ministerstvo xxxxxx; x xxxxx postupu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx prověření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx dobu, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx, xxxxxxx xxxx na xxxx 72 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx. Xxxxx ministerstvo v xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx trestní oznámení, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx lhůty xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Bylo-li xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx lhůtě podáno, xxxxxxx xxxxx provede xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářních xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx orgán xxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1, 3 nebo 4; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nese stát, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx uplatnit x xxxxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx o xxxxxxx učiněných ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx včetně xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; povinnost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx, která xx xxx něj xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a o xxxxxxxxxxx získaných xxx xxxx provádění. Organizační xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx a vykonává xxxxxxxxx, xxxxx jí xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx ministerstva x xxxx v xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, že x informacemi xxxxxxxxx xxx aplikaci xxxxxx xxxxxx nepřijde xx xxxxx nepovolaná xxxxx. Xxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x ten, xxx xx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxx.

(3) Povinnost xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vztahu x xxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx osoba xxxxxxxx vykonávat činnost xxxxxxxx v §1a xxxx. 7.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(5) Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 3 xx přestupkem, xx xxxxx xxx x řízení podle xxxxxxxxxx xxxxxx 14) xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 200&xxxx;000 Xx; tím není xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx údaje xxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx odpovědnost xxxx, xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx. 2)

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxx být xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxx orgány xxxxxxxxx v odstavci 4 x v xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx terorismu.

(7) Ustanovení odstavce 1 věty první xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx uvedené x §4 xxxx. 7.

(1) Xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x obchodech, xx xxx se xxxxxxxx identifikační povinnost xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x nim xxxxxx xxxxxxx pověřeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx prověřování xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx informace x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx prováděném šetření xxxx xxxxxxxxxxxx vyžadovat xx správců xxxx xxxxx z celého xxxxxxxx řízení, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx povinné xxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx provádění xxxxxxxx postupuje ministerstvo xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona též

Xxxxxxxx se xxxxxxxx i xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §1a xxxx. 8. Xxx výkonu xxxxxxxxx činnosti se xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zákonem x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx uvedené v xxxxxxxxx x) xx x) xxxx xxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx osoba zavede x xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxx naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. a) xx x) vypracuje x rozsahu platných xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x činnostem podléhajícím xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx xxx jinou xxxxxxxx xxxxx, nemusí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pokryta systémem xxxxxxxxx zásad xxxx xxxx povinné xxxxx x xxxxxxxx nezaměstnává xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx §4 x x zajišťování xxxxxxxxxx xxxxx s ministerstvem, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxxxx informace x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a xxxx. 7 xxxx. x) x x) je povinna xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xx 30 dnů od xxxxx xxxxxx anebo xx xxxxxxxxx změn xxxxxxx vnitřních xxxxx. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a xxxx. 7 xxxx. c) xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx bance. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx dostatečně xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx na to xxxxxxxx osobu xxxxxxx xxxxxxxx; povinná osoba xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x). Xxxxx x xxxxxxxxxx závad x x xxxxxxxxxx je xxxxxxx x x xxxxxxx, xx systém xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx kontrole xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx b).

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x průběhu 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxx výkonu xxx xxxxx xxxxxx x podezřelými xxxxxxx. Xxxxxxx programy se xxxxxx na způsoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx plní xxxxxx xxxxx a xxxxxxx údajů. Kromě xxxxxxxxx uvedených v §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 xxxx. 4 xxxx

Xxxxxxxxxxxx rovněž xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx byl spáchán xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx trestního xxxx a xxxxxxxx xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxx má k xxxxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx pro plnění xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx x xxxx-xx důvod x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx x xxxxxx zjištěních xxxxxxx xxxxx, který xxxx úkoly v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx správu xxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční ředitelství xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(5) Xxxxx xxxxx uvedený x §8 odst. 3 xxxx. x) xx x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §1a xxxx. 6, xxxxx x tom xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4.

(6) Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státní správu x přenesené xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxxxx při výkonu xxxx pravomocí xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx provádění tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx. 37) X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozdílným xxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního zákona 37) na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zprávu x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx o xx xxxxxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) X rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, zejména xxx předávání a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx užity xxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx i s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, na řízení xxxxxxxxx ministerstvem podle xxxxxx zákona se xxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx

(2) Kde xx x zákoně Xxxxx xxxxxxx rady č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx x správci xxxx, daňovém xxxxxx x xxxxxxx subjektu, xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxx, xxx má xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx povinnost.

(3) Xxxxxx xxxxxx ministerstvem xxxxx tohoto xxxxxx xx vždy xxxxxxxxx.

(1) Xxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx přísněji xxxxxxxx, xxxx ministerstvo xxxx xxxxx xxxxxxx v §8 xxxx. 3 xxxxxx pokutu xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx a xxx xxxxxxxxx porušení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx měsíců xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxx 10 000 000 Kč x xxx opětovném xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx měsíců až xx výše 50 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxxx osobu. Xxxxxx xxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxx xxxxxx pokuty xx třeba xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx toho, xxxx xx pokuta xxxxxx, x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx od xxxxx roku, xx xxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právo xx uložení xxxxxx. Xxxxx vyměřenou pokutu xxxxxxx xx promlčuje xx pěti xxxxxx xx vykonatelnosti xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx odůvodnění, xxxx xxx, komu xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx odvolání. Odvolání xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pokutě. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. X odvolání xxxxxxxxx xxxxxxx financí.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 se xxxxxxxxx x advokátů x xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxx 38).

(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nesplnila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4, uloží xx xxxxxx až xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí. Obdobně xxxxxxxxx celní úřad x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x oznámení xxxxx §5 odst. 5 xxxx x xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 6.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxx úřad, v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx povinnost xxxxxxxx.

(3) Celní xxxx, xxxxx je xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx x projednání xxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx celnímu úřadu, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx

(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zejména k xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx a následkům xxxxxxxx povinnosti.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx rozhodnutí o xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Pokuta xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Pokutu xxx xxxxxx xx 2 xxx ode xxx, xxx xxxx porušení xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 až 4 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx xxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 4 xxxxxxxx věci, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx odkladný účinek.

(8) Osoba, xxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx vyhlášeno, xx xxxxxxx xx vydat xxxxxxx úřadu. Nejsou-li xxxxxxxxx věci xx xxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxx, xxxxx být xxxx, xxx xx xx x xxxx, xxxxxx. Osobě, která xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(9) Není-li uložená xxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úřad xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zajištěné xxxx.

(10) Nejsou-li zajištěné xxxx k dalšímu xxxxxx xxx xxxxx x nepřichází-li x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx úhradu xxxxxx, xxxxx xx celní xxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxx xxx xxxx odňaty.

(11) Pokuta, jejíž xxxx nepřesahuje 5 000 Xx, může xxx xxxxxxx xxxxxx úřadem xxx x blokovém xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxx na xxxxx xxxxxxx. Proti uložení xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxx, kdy x xx xxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx platí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon jinak, xxxxxx o uložení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 se xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu. 21)

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx opakovaně xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zákoně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaným xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podnět x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx výdělečné činnosti xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu xxxxxxxx x xxxx xxxxxx rozhodnout. Xxxxx xxxxx xx povinen xx 30 xxx xx xxxxxxxx podnětu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx opatřeních a x způsobu xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Dlouhodobé xxxx opakované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx na jeho xxxxxxx vydaným xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(1) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx u xxxxxxxx, xxxxx jde o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx způsobem během xxxx x xxxxxxxxxxx x

(2) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx během xxxx x souvislosti x

(3) Oznámení podle §4 xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x notář Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, §1a xxxx. 7 xxxx. j) anebo §4 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxx xxxxxxxx advokáta nebo xxxxxx náležitosti stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx komora xx xx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedené xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx kalendářních xxx od zjištění xxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §7 x xxxxxxxxxxxx povinných xxxx xx x xxxxxxxx x notářů xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 42).

(5) Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 se x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxx dotčena 43). Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx advokátem xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx x evropský xxxxxxx 44).

Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx č. 292/1993 Xx., zákona x. 156/1994 Sb., xxxxxx č. 83/1995 Xx. x zákona x. 84/1995 Xx., xx xxxx x xxxxxxxx takto:

1. X §38 odst. 2 xx xx xxxxx xxxxxxxxx věta, xxxxx xxxxxx poznámky x. 10) zní: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxx xxxxxxx xxxxx x klientovi a xxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx. 10)

2. V §38 xxxx. 3 xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxxx xx ustanovení xxxxxxx x), které xxx:

3. §44x xxx:

Xx závazky Xxxxxxxxxxxx xxxxx Praha, xxxxxxxx xxxxxxxxx ústavu, xxxx xxxx."

Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 89/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Xx. x xxxxxx x. 259/1994 Xx., xx doplňuje xxxxx:

V §79 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx "trestního řízení" xxxxxxxx slova "xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstva xxxxx xxxxxxxxxx zákona 36x)".

Xxxxxxxx č. 36x) xxx:

§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.

Zákon č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx takto:

X §7 xxxx. 7 poslední xxxx xx xxxxxx "x" xxxxxxxxx čárkou x xx slovo "xxxx" xx xxxxxxxx slova "x při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6x)".

Xxxxxxxx č. 6x) xxx:

§19 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podrobnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx osobami, stanoví xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx ministerstva xxxxxx podle tohoto xxxxxx, a stanoví xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5.

Tento zákon xxxxxx účinnosti dnem 1. xxxxxxxx 1996.

1. Xxxxxxx xxxxx doplní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §9 xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Povinná xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) jej xxxxxx x xxxx xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxx svého xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx tato xxxx zařazená xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. a) a x) zákona x. 61/1996 Sb., ve xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx x xxxx xxxxx systém vnitřních xxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx xx uvedena x §1a xxxx. 7 xxxx. x) zákona x. 61/1996 Sb., xx znění xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx x xxxx lhůtě Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1996.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny změny x doplnění uskutečněné xxxxxxx předpisem x.:

15/98 Sb., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a x změně x xxxxxxxx dalších xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.98

159/2000 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících zákonů, xx znění xxxxxx x. 15/98 Sb., x xxxxxxx další xxxxxx

s xxxxxxxxx xx 1.8.2000

239/2001 Xx., o Xxxxx xxxxxxxxxxxx agentuře x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x České xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.9.2001

440/2003 Xx., x xxxxxxxxx se surovými xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

s účinností xx 3.1.2004

257/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, zákona x xxxxxxxxxxx investování x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

s xxxxxxxxx xxx dne, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k EU (1.5.2004)

284/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 61/96 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.9.2004

523/2004 Xx., xxxxx znění právního xxxxxxxx č. 61/96 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 179/2004

344/2005 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 61/96 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., o xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 284/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 61/96 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 13.10.2005

444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 531/90 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx zákony

x xxxxxxxxx xx 11.11.2005

56/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 8.3.2006

57/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx x souvislosti se xxxxxxxxxxx dohledu nad xxxxxxxxx trhem

x xxxxxxxxx od 1.4.2006

70/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2006

Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.