Plné znění - 368/2016 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

368/2016 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o bankách Čl. V

ČÁST PÁTÁ - Změna daňového řádu Čl. VI

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. VII

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy Čl. VIII

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu Čl. IX

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech Čl. X

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. XI

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o soudních poplatcích Čl. XII

Přechodné ustanovení Čl. XIII

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o zadávání veřejných zakázek Čl. XIV

ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST Čl. XV

INFORMACE

368

ZÁKON

ze dne 19. xxxxx 2016,

xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

 

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx republiky:

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu

Čl. X

Xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Sb., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Sb., zákona x. 457/2011 Sb., xxxxxx č. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 377/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx č. 241/2013 Xx., zákona č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 257/2014 Xx., xxxxxx x 166/2015 Xx., zákona č. 377/2015 Sb., zákona x. 188/2016 Xx. x xxxxxx x. 243/2016 Xx., se xxxx takto:

1. V §1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské xxxx¹⁾" x xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx²⁾" se xxxxxxxxx xxxxx "Evropské unie²⁾".

Poznámky xxx xxxxx č. 1 x 2 xxxxx:

"¹⁾ Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015 o předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) x. 648/2012 x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

²⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1889/2005 xx xxx 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006.".

2. X §2 odst. 1 písm. x) xxxx 3 xx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx⁶⁾" xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6 xxxxxxx.

3. X §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 4 se xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxxx".

4. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 10 xx xxxxx "devizového xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

5. X §2 odst. 1 písmeno c) xxx:

"x) provozovatel hazardní xxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, věcné, xxxxxxxx xxxxx číselné xxxxxxx, xxx xxxxx nebo xxxxxxx,".

6. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "osoba xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx x xxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx jiné osobě xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x".

7. V §2 xxxx. 1 písm. x) bodě 2 xx slova "xxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx".

8. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 se xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".

9. X §2 xxxx. 1 se xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) xx l) xx označují jako xxxxxxx x) xx x).

10. X §2 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"l) xxxxx poskytující služby xxxxxxx x virtuální xxxxx, kterou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí elektronicky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx na to, xxx xx nebo xxxx xxxxxxxx, a xxxxx není peněžním xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxx x jinou osobou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.".

11. X §2 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx označují xxxx xxxxxxx x) x d).

12. V §2 xxxx. 2 xxxxxxx x) a x) znějí:

"c) podnikatel, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR nebo xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x činností xxxxxxxxx v odstavci 1, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.".

13. X §2 xxxx. 3 xx slova "x) x x)" xxxxxxxxx slovy "x) x d)".

14. V §3 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx c), které xxx:

"x) xxx účely xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx ničení xxxxx xxxxxxxx 3.".

15. X §3 se za xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 29 xxx:

"(3) Financováním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, xxx x jen xxxxxx, xxxxxx šiřitelem xxxxxx hromadného xxxxxx xxxx xxxx použit xx podporu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

²⁹⁾ Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 61/1974 Xx., o Xxxxxxx x nešíření jaderných xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 96/1975 Xx., x Xxxxxx x zákazu xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) a xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx zničení, sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 14/2009 Xx. x. x., xxxxxx xx xxxxxxxxx sdělení Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxxxxxxx pod č. 94/1997 Sb. x xxxxxxx Úmluvy o xxxxxx vývoje, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x jejich xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4.

16. X §3 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx 1 xxxx 2" xxxxxxxxx xxxxx "odstavcích 1 xx 3".

17. X §4 xxxxxxxx 4 a 5 xxxxx:

"(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx se xx xx, že xxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) x obchodní korporace xxxxxxx xxxxx,

1. která xxxx xxxx xxxxxxxx x osobami xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 25 %,

2. xxxxx sama xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx 1,

3. xxxxx xx xxx příjemcem xxxxxxx 25 % xxxxx xxxx obchodní xxxxxxxxx, nebo

4. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx právnické xxxxx x tomto xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nelze-li jej xxxxx xxxxx xxxx 1 xx 3,

b) x spolku, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, společenství xxxxxxxxx jednotek, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. která xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % z xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. která je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, není-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx určit xxxxx xxxx 1 xxxx 2,

x) x xxxxxx, xxxxxx, nadačního xxxxx, svěřenského xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx skutečný majitel xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x postavení

1. xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx,

4. osoby, v xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo působí xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx obmyšlený, x

5. xxxxx xxxxxxxxx x výkonu dohledu xxx správou xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx zejména xxxxx státu, předseda xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx politické xxxxxx, vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jehož xxxxxxxxxx xxxxxx xx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxx xxxxxxxx rady centrální xxxxx, vysoký důstojník xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxx nebo xxxxxxxx člena, xx-xx xxx právnická xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx státem, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, anebo xxxxxxx osoba, která xxxxxxxx funkci vykonává xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx osoba, xxxxx je

1. xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx v písmenu x),

2. společníkem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a), xxxx je o xx xxxxxxx osobě xxxxx, xx xx x jakémkoli jiném xxxxxxx podnikatelském vztahu x xxxxxx xxxxxxxx x písmenu a), xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x kterých xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx byly xxxxxxxxx xx xxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxx x).".

18. X §4 xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx poskytování běžného xxxx xxxxxx xxxx x souvisejících xxxxxx, xxxx je řízení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zúčtování xxxx, průběžné korespondenční xxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) vztahy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx finančními xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x finančními institucemi xxxxxxxx, včetně vztahů xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx jsou korespondenční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx x).".

19. V §4 xx doplňují odstavce 8 xx 11, xxxxx znějí:

"(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxx měnou xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právy xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vykonávat hlasovací xxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx na xx, xxx x xx xxxxxxx jakého právního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxx osobou.

(11) Blízkým xxxxxxxxxxxxxx vztahem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxx prospěch nebo xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx pociťovat xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.".

20. X §5 xxxx. x) xx slova "x xxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx xxxxx, xxxxx je členem xxxxxx statutárního orgánu, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx".

21. X §5 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, obhospodařovatele, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) a x).".

22. X §5 xx xxxxxxxxx text xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x doplňuje se xxxxxxxx 2, který xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.".

23. V §6 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xx slova "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx," xxxxxxxx slova "xxxx xx xxxxxx xxxxx souvisí xxxx xx spojen s xxxxxxxxxxxx terorismu,".

24. X §6 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx d) xxxxxxxx slova ", xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx".

25. V §7 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx, že hodnota xxxxxxx překročí xxxxxx 1&xxxx;000 EUR, xxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

26. X §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx c) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).

27. X §7 odst. 2 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

28. X §7 xx xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx obchodů, na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, stanoví xx xxxxxxx hodnocení xxxxx podle §21x xxxxxxx obchodu, xxx xxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.".

29. X §8 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) X xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx podle zákona x provádění mezinárodních xxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 3 xx 8 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 9.

30. X §8 odstavec 5 xxx:

"(5) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušné xxxxxxxxxx xxxxx.".

31. X §8 xxxx. 7 se xxxxx "xxxx důvodnost" xxxxxxxxx slovy ", xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§13) nebo" x text "§13" xx xxxxxxxxx textem "§13x".

32. §9 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§9

Kontrola xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx klienta provádí xxxxxxx xxxxx

x) před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX nebo xxxxx,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. x xxxxxx xxxxxxxx v xxxx, kterou xx xxxxxxx označení Xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx rizikovou,

b) x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 2 písm. x) až x), x to xxxxxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxx,

x) x době xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) uvedená x §2 odst. 1 písm. x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 2&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, nebo

e) xxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. x) x d) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 EUR xxxx vyšší.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) získání xxxxxxxxx o xxxxx x zamýšlené povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zjišťování xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, svěřenský xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx xx zjištění x xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx majitele,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, kterého xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, x

x) v xxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx exponovanou osobou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zjištění původu xxxxxx majetku.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x d) x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo obchodu. Xxxxxx oprávněným k xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx povinná osoba xxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx jejího provádění xxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx podle §13 xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13x, x to x xxxxxxx na xxxx uvedená xxxxxx.

(4) Xxx posuzování xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v hodnocení xxxxx xxxxx §21x.

(5) Xxxxxxx osoba pro xxxxxxxxxx xxxx jí xxxxxxxxxxxxx obchodů stanoví xx základě xxxxxxxxx xxxxx podle §21x xxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx dosažení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx vyšší než xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(6) Při xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a postup xxx jeho xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx svěřenského fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dostatečné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx výnosů xxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx práva,

c) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která je

1. xxxxxx jako konkrétní xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jméno x xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. určena na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx anebo xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ztotožnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx výplaty plnění,

3. xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, xxxxxxx významné xxxxxxxxx x průběh obchodního xxxxxx.

(7) Xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx pro účely xxxxxx xxxxxx pořizovat xxxxx nebo xxxxxx x předložených xxxxxxx x zpracovávat xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx.".

33. Xxxxxx §10 xxx: "Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

34. X §10 odstavec 1 xxx:

"(1) Na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby může xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx.".

35. V §10 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx" a slova "xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1" xx xxxxxxx.

36. V §10 odst. 5 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx místo xxxxxxx správy" a xxxxx "a xxxx xxxxxxx v odstavci 1" se xxxxxxx.

37. X §11 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "x xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a jeho".

38. X §11 odst. 1 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxx x směnárenské xxxxxxxx".

39. V §11 xx xx odstavec 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) x zjištění xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 odst. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx působící xx xxxxx státu, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx unie x x xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx právu Xxxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 až 8.

40. X §11 odstavce 3 a 4 xxxxx:

"(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx mít xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vlastnické a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xx úvěrové xxxx finanční instituce xxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx provedla.

(4) Xx xxxxxxxxx úkonů xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informace o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, informace x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zjištění vlastnické x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx pochybnost x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx informací, x není-li xxxxxx xxxxxxxxx naplnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.".

41. X §11 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 až 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 7.

42. X §11 xxxx. 5 x 6 xx xx xxxxx "a xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx klienta x xxxx".

43. X §11 xxxx. 5 xx xxxx xxxxxxxx nahrazuje xxxxx "Tyto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx osoby.".

44. X §11 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 7 a 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 30 xxxxx:

"(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx 1 xx 11, xxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx finanční služby, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx-xx klient xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx pořízené způsobem xxxxxxxx x §10 xxxx. 4

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx totožnosti x xxxxxxx jednoho xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx a číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxx, x xxxx jeho platnosti,

2. xxxxxxx potvrzujícího xxxxxxxxx xxxx vedeného na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x zahraniční úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru,

b) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx a) bodu 2 x

x) xxxxxxx xxxxx nemá xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou, xxxx fyzické osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx právnickou xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx povinné osobě xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 odst. 1 x xxxxxxxxxx další xxxxx x identifikaci xxxxx §5 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx vytvářející důvěru xxx elektronické xxxxxxxxx xx vnitřním trhu³⁰⁾ x

x) povinná xxxxx xxxx pochybnost o xxxxxxxx totožnosti xxxxxxx.

³⁰⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 9.

45. X §11 xxxx. 9 xx xxxxx "xxxxxxxxxx 1 x 4 xx 6" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 až 8" x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx "Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x.".

46. X §11 xx doplňuje xxxxxxxx 10, xxxxx zní:

"(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obchody, xxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx jinou xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx ve vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x výjimkou poboček x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti rovnocenné xxxxxxxxxx práva Evropské xxxx.".

47. X §12 xx slova "xxxx. 4 x 6" xxxxxxxxx slovy "odst. 5 xx 8".

48. Xxxxxx §13 xxx: "Xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx".

49. X §13 odst. 1 xxxxxx část xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxx xxxxx xxxx provádět xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx klientů x xxxxxxxxxxx nižším xxxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx je xxxxxx".

50. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) se slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské unie¹⁾".

51. X §13 odst. 1 písm. c) xx slova "Evropských xxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".

52. V §13 xxxx. 1 xxxx. f) bodě 1 xx slova "Xxxxxxxxxx společenství x" xxxxxxx.

53. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx na xxxxx xxxxx xxxx 4 čárka xxxxxxxxx xxxxxx "x".

54. V §13 xxxx. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxx x".

55. X §13 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slovo "nebo" x xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

56. X §13 xxxx. 2 xxxx. c) bodě 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské xxxx¹⁾".

57. X §13 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxx, zda xxxx xxxxxxx uvedené podmínky,

b) xxxxxxx způsobem zjistí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta a

c) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x klientů, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx.".

58. X §13 odst. 4 xx slova "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2" xxxxxxxxx xxxxx "Zjednodušená xxxxxxxxxxxx x kontrola xxxxxxx".

59. Xx §13 xx vkládá xxxx §13x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§13x

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinnost xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx u

a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX, xxxx 500 XXX, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx pouze k xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx limit xxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 250 XXX, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx veřejné mobilní xxxxxxxxx sítě xxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx celkový xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx 2 500 XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nákupu xxxxx xxxx služeb x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, když je xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 100 XXX.

(4) Xxxxxxx xxxxx sleduje xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného x odstavci 1 xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.".

60. §14 x 15 xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx pod xxxxx x. 20 znějí:

"§14

Výjimka x povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

Povinnosti xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx²⁰⁾ xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx peněžní služby, xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo poskytování xxxxxx, pokud

a) se xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx příjemce xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx jedinečného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysledovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxxxxxx xxxxxx x dodávce xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) převáděná hodnota xxxxxxxxxx 1 000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ukončí xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx je xxxx identifikační xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx 2 x

x) xxxxxx

1. se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx doložit xxxxx xxx xxxxx §8 xxxx. 4, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx kontrole xxxxx §9,

x) x xxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx předložených xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, x xx ani x xxxxx obchodního xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx užitého x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx povinné osoby xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx k řízení x oblasti xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx třeba x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx i xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li x xxxxxxx xxxxxxx v §9 xxxx. 6 xxxx. c) bodě 3 xxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

²⁰⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847.".

61. X §16 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxx xxxxx uchovává po xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xx 3 nebo na xxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxx dokladů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx pořizovány,

c) xxxx x tom, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x kopie xxxxxxxxx získané x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a x

x) x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx plné xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

62. X §16 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxx. j) x x)" nahrazují slovy "xxxx. x) a x)".

63. V §18 xxxx. 1 xx xxxxx "Ministerstvu xxxxxxx (xxxx jen "ministerstvo")" xxxxxxxxx xxxxx "Finančnímu xxxxxxxxxxxx úřadu (dále xxx "Úřad")".

64. X §18 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx spojení xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

65. X §18 odst. 6 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

66. X §20 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Úřadem" a xxxxx "ministerstvo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

67. X §20 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebními xxxxxxxxxx," xxxxxxx a xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

68. X §20 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

69. X §20 xxxx. 3 písm. x) xx slova "xx xxxx 72 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxx 2 xxxxxxxx xxx".

70. V §20 xxxx. 3 xxxx. b) se xxxxx "72 hodin" xxxxxxxxx slovy "3 xxxxxxxxxx xxx".

71. X §20 xxxx. 4 xx xxxxx "přípustný xxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxx".

72. X §20 odst. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu" x slovo "Xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

73. X §20 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "podalo" se xxxxxxxxx slovem "podal".

74. X §20 xxxx. 7 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 3 se prodlužuje x 3 pracovní xxx".

75. X §21 xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx:

"(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a komunikace xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a a x naplnění dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x x) xxxxxxxxx xx lhůtě do 60 xxx xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx vnitřních xxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx zásad xx x xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rizik schvaluje xxxxxxxxxx orgán povinné xxxxx.".

76. V §21 xxxx. 3 a 4 xx xxxxx "xxxx. x) xx x), h) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x) xx x) x x)".

77. X §21 xxxx. 5 písm. x) xx xxxxx "ministerstvu" xxxxxxxxx slovem "Úřadu".

78. X §21 odst. 5 písm. x) xx xxxx "§25 xxxx. 4" xxxxxxxxx xxxxxx "§24x xxxx. 2".

79. X §21 xxxx. 6 se xxxxx "ministerstvu" nahrazuje xxxxxx "Úřadu", za xxxxx "systému xxxxxxxxx xxxxx" se vkládají xxxxx "včetně jeho xxxxxx znění" x xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx xxxx první" se xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxxxxxx".

80. X §21 xxxx. 8 se xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

81. X §21 xxxxxxxx 9 xxxxxx poznámky pod xxxxx č. 21 xxx:

"(9) Xx-xx xx xxxxxx xxx účinné xxxxxxxxxx požadavků tohoto xxxxxx, může Xxxxx xxxxxxx banka v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 písm. x) x d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních zásad x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

²¹⁾ Xxxxxxxxx §44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

82. Za §21 xx vkládá xxxx §21x, který xxxxxx nadpisu zní:

"§21a

Hodnocení xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x rámci její xxxxxxxx podléhající působnosti xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx možného xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x xxxxxx zákonu.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a x) vypracuje xxxxxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnocení xxxxx legalizace výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx typy poskytovaných xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xx xxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxx rizikové xxxxxxx, xxxxxxx typ xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rizikovost xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, k nimž xx xxxxxxx vztahují.

(3) Xxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru pro xxxxxxxxx xxxxxx opatření, xxxxxxxxx a postupů xxxxx §21 xxxx. 1.

(4) Povinná osoba xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx před zahájením xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx státu xxxxxxxx, x strategií a xxxxxxx xxx sdílení xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státech a xxxxxxx zemích.".

83. X §22 xxxx. 1 xx xxxxx "ministerstvem" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxx ministerstvo" xx xxxxxxxxx slovy "x povinná osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), d) x x) neprodleně Xxxx".

84. X §23 xxxx. 3 se za xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx x postupy pro xxxxxxxxxx rizikových faktorů xxxxxxx".

85. X §24 xx xxxxx "ministerstvu" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxx", xxxxx "ministerstva" se xxxxxxxxx slovem "Xxxxx" x xx slovo "xxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

86. X §24 se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, který xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 31 zní:

"(2) Xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah informace xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně osobních xxxxx³¹⁾. Tyto informace xxxxxxxx zejména xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jak xxxx uvedeny v §1.

³¹⁾ §11 zákona x. 101/2000 Xx., x ochraně osobních xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

87. Xx §24 xx xxxxxx nový §24x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 32 zní:

"§24a

(1) Xxxxxxx osoba ve xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, uplatňuje xxxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x postupech.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx společnost xx xxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, o xxx xxxxxxxxx Úřad x xxxxxx odpovídající xxxxxxxxx opatření k xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x dalších xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxx provozovnu x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx provozovna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba na xxxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vztah x konkrétní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx identifikace, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx instituce x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³²⁾ §74 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x obchodních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).".

88. X §25 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxx x za xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx".

89. V §25 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx¹⁾".

90. X §25 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Úvěrová" xxxxxxxx xxxxx "xxxx finanční" x xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxx.

91. X §25 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "a xxxxxxx xxxxxxxxxx faktorech".

92. X §25 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx b) xxxxxxxx xxxxx "x".

93. X §25 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx poskytnout xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxx a příjemci xxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx.".

94. X §25 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxx x xx xxxxx "xxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "nebo finanční".

95. X §25 xx xxxxxxxx 4 xx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

96. X §26 xxxx. 1 a x §27 xxxx. 1 x 2 xx xx xxxx "§24" xxxxxx xxxx "xxxx. 1".

97. X §26 xxxx. 4 x x §27 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

98. X §27 xxxx. 4 xx xx xxxx "§24" xxxxxx xxxx "xxxx. 1", slovo "ministerstvo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

99. Xxxxxx §28 xxx: "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx".

100. X §28 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxx "xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. x)", xxxxx "xxxxxxx platbu" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxxx "15&xxxx;000 EUR" xx nahrazuje xxxxxxx "10&xxxx;000 XXX".

101. V §28 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx §13" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx výjimka xxxxx §13x".

102. V §28 xxxx. x) xx xxxx "xxxx. 3" xxxxxxxxx textem "odst. 4" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

103. X §29 xxxx. 1 xx xxxxx "ministerstvem" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxx".

104. X §29 xxxx. 2 se slovo "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

105. Xx §29a xx xxxxxx xxxx §29x, který včetně xxxxxxx zní:

"§29b

Uchovávání údajů x skutečném majiteli

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx zaznamenává xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x skutečnosti, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx skutečného xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §4 odst. 4 xxxx. d).

(3) Xxxxx xx zjištění x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx právnická osoba, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x obdobném xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti xx xxxx, xx kterou xx tato xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx 10 let xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx o xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx evidence xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx osobnosti xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx republiky xxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxx jejím xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx x jím skutečně xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx důvody, xxxx xx tato xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

106. X xxxxxxx xxxxx třetí se xxxxx "XXXXXXXXXXXX" xxxxxxxxx xxxxxx "ÚŘADU".

107. V xxxxxxx hlavy X xx xxxxx "XXXXXXXXXXXX" xxxxxxxxx slovem "ÚŘADU".

108. X xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx X vkládají xxxx §29x x 29x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"Xxxx

§29x

(1) Zřizuje xx Xxxx jako xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Praze, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx rozhodování x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x získávání, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx při xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiná xxxxxxxx, xxxxx zaručují, že x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx osoba.

(4) Činnost Xxxxx materiálně, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxx xx xxxxxx jednotkou; xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Výběr, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.".

109. X §30 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxx".

110. X §30 xxxx. 2 se xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

111. V §30 xxxxxxxx 3 xx 5 xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 32 až 38 xxxxx:

"(3) Xxxx xxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx žádat xx zpracovatele xxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z evidence xxxxxxx v xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx bezplatně, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx předpis xxxxx. Zpracovatel xxxx xxxxxxx evidence jsou xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx může x xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x výkon xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx poskytnutí informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pasů³³⁾, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx³⁶⁾, základního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx historických x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx řidičů³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řidičů³⁸⁾.

(5) Xxxx žádá x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x o xxxxx, x xxxxx bylo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nejméně xx xxxx 5 xxx. X xxxxxx skutečnostech xxxx zpracovatel xxxx xxxxxxx evidence povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

³²⁾ Xxxxx x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³³⁾ Zákon č. 329/1999 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³⁴⁾ Xxxxx x. 133/2000 Xx., o xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

³⁵⁾ Xxxxx č. 256/2013 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

³⁶⁾ Xxxxx x. 111/2009 Xx., x základních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³⁷⁾ Zákon x. 56/2001 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x o xxxxx zákona x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³⁸⁾ Xxxxx x. 361/2000 Xx., o provozu xx xxxxxxxxx komunikacích x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x silničním xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

112. X §30 xxxx. 6 xx xxxxx "ministerstvo" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

113. Xx §30 xx xxxxxx xxxx §30x, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"§30x

Xxxxxxxxx xxxxx xx úrovni Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úrovni Xxxxx xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxx hodnocení xxxxx"). Xx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxxx průběžné xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx, orgány xxxxx v trestním xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx instituce.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx x. 2 x tomuto xxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo mezinárodními xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx slouží zejména xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a u xxxxxxxxx xxxx.

(4) Národní xxxxxxxxx rizik se xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx vývoj xxxxx legalizace výnosů x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie.

(5) Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx vládě x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxxx aktualizace.".

114. X §31 odst. 1 xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "oprávněn".

115. X §31 xxxx. 2 x 3 se xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

116. X §31 odst. 4 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

117. §31x se xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

118. Xxxxxx xxx označením §31x zní: "Kontrola xxxxxxxx Xxxxx".

119. X §31x odst. 1 xx xxxxx "Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxx".

120. V §31x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "ředitele Xxxxx".

121. V §31c xxxx. 1 a 2 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx činnosti".

122. X §31x odst. 3 xx slova "xxxxxxx, x kterém xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a o xxxxxxx xxxxxxxx podle §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx mohl xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "neukončeném xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 anebo xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx mohl ohrozit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx".

123. X §31c xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

124. X §31x xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

125. V §32 xxxx. 1 xx xxxxx "ministerstvo" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

126. X §32 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx", xx slovo "xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx České xxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx", xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" a xxxxx "xxxx pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1" se zrušují.

127. X §32 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

"(3) Zjistí-li Xxxx skutečnosti důležité xxx ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x účelem xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oprávněných zájmů xxxxxx osob xxxxx §39 xxxx. 4.".

128. X §33 xxxx. 1 x 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Úřad".

129. X §34 odst. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx", slova "xxxxxxx xxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" x za text "§2 xxxx. 1" xx xxxxxx xxxx "xxxx. b)".

130. X §34 odst. 2 xxxx. x), §34 xxxx. 4 a x §34 odst. 8 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

131. X §34 xxxx. 5 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

132. X §34 odst. 7 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

133. X §34 xxxx. 9 xx xxxxx "Xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxxxxx".

134. X §35 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx, které" xxxxxxxxx xxxxx "Úřad, xxxxx".

135. X §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx text "xxxx. x) x x)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. i) x x)".

136. V §35 xxxx. 2 xx xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad" a xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx doprovázet xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx x xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků".

137. X §35 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

138. X §35 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

139. X §35 xxxx. 5 x x §36 se xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

140. X §35 se xxxxxxxx xxxxxxxx 6, který xxx:

"(6) Xxxxxxx úřad xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx správního xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx svá dozorová xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxx xxxxxxxxx.".

141. X §36 xxxx. 2 xx xxxxx "ministerstvo" nahrazuje xxxxxx "Úřad".

142. X §37 xxxx. 2 xx slovo "ministerstva" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x xxxxx "ministerstvo" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

143. V §38 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxxxx" x xx xxxx "§24" xx vkládá xxxx "xxxx. 1".

144. X §38 odst. 2 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

145. X §39 xxxx. 1 se xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "Policii Xxxxx xxxxxxxxx,".

146. X §39 odst. 1 xxxx. h) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

147. V §39 xxxx. 1 xxxx. j) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

148. X §39 odst. 2 xxxx. a), x) a x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".

149. X §39 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Výjimky xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx x)

x) xx uplatní xxx x nezbytně xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx zejména x xxxxxxx xx xxxxxxx informací o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx uplatnit, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zmařit xxxx xxxxxxx šetření podezřelého xxxxxxx xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx by poskytnutí xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jíž xx xxxxxxxxx týká, nebo xxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.".

150. X §40 xxxx. 1 xx xx xxxxx "části se" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxx §39 odst. 1 xxxx. x)".

151. X §40 xxxx. 2 se xx xxxx "§39" vkládá xxxx "xxxx. 1 xxxx. x) x".

152. X §41 odst. 6 se slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

153. V §42 xxxx. 3 xx xxxxx "ministerstvu" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

154. X §43 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Úřadu", xxxxx "ministerstvo" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "stanovenou x" se nahrazují xxxxxx "xxxxx".

155. X §44 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx zákaz uskutečnit xxxxxx xxxx navázat xxxxxxxx xxxxx podle §15, nebo".

156. §45 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§45

Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 nebo §24x xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §24x xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zneužití xxxxx §24x odst. 1, nebo

d) v xxxxxxx x §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů jiného xxxxxxxxx státu x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu svojí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx státě.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx pokuta xx 10 000 000 Xx.".

157. X §46 odst. 1 xx slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchod" xxxxxxxxx xxxxx "Úřadu xxxxxxxxx obchod podle §18 odst. 1".

158. X §47 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxxx".

159. X §48 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x xx xxxxx "xxxxx §21 xxxx. 6" xx vkládají slova ", xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx".

160. X §48 xxxxxxxx 3 zní:

"(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je x §21a xxxx. 2 xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.".

161. V §48 xx xx xxxxxxxx 3 vkládá xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x účinnému xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x naplnění xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx, nebo

b) nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.".

Xxxxxxxxx odstavce 4 xx 7 xx xxxxxxxx jako odstavce 5 až 8.

162. X §48 xxxx. 5 xx xx xxxxx "Úvěrová" xxxxxxxx xxxxx "xxxx finanční".

163. X §48 odst. 8 se slova "xxxxxxxx 4 nebo 5" nahrazují slovy "xxxxxxxx 4 xx 6".

164. X §49 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "Evropských společenství, xxxxx xxxxxx obsah xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx".

165. X §49 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) xx xx xxxxx "plátci" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx".

166. Xx §51 xx vkládá nový §51x, xxxxx xxx:

"§51x

(1) Xx xxxxxxx delikt xxxxxxx xxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx x §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x správním xxxxxxx xxxxxxx x uveřejnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xx xxxx 5 let.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx má xx xx, že

a) xx xxxx xxxxxxx bylo xxxxx zjevně nepřiměřené xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu, xxxx

x) xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x správním xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx.".

167. X §52 odstavec 5 xxx:

"(5) Xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktů podle §50, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

168. X §52 se xxxxxxxx 6 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 7 xx 9 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 6 xx 8.

169. X §52 odst. 7 xx xxxx první xxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx věta "Je-li xxxxxxx xxxxxx projednáván Xxxxxx národní xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx; xx příjmy x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona se xxx účely xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx jako xx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxx.".

170. Xx §52 xx xxxxxx nový §52x, xxxxx xxx:

"§52x

(1) Úřad xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x ukončených řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 (xxxx jen "xxxxxxxx").

(2) Příslušný xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §43 xx 49, xxxxx Xxxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) datum xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx deliktu,

c) zákonné xxxxxxxx správního xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, x xxxx xx správní xxxxxx xxxxxxxxx, a

e) xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx deliktu.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení x správním xxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx zápisu xx evidence xxxx x způsobu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx Úřad dozorčímu xxxxx xxxxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxx plnění úkolů xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(5) Xxxx průběžně sleduje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 až 49 x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

171. X §54 xxxx. 3 xx věta druhá xxxxxxx.

172. V §54 xx za xxxxxxxx 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx několik xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx xxxxxx součet, xxxxxxxx xxxxx tato xxxxxx souvisí.".

Dosavadní xxxxxxxx 4 x 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 5 x 6.

173. V §54 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 10, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 39 xxxxx:

"(7) Smlouva x xxxx, jednorázový xxxxx, xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx sítě xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vždy obchodním xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ještě xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx xx doby, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx specifické xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Po tuto xxxx se xx xxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx skutečným xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx, a xxxx xxxxx, x níž xx xxxxxxx osobě xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se ke xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx i vůči xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti x xxxxxxx trestných xxxx³⁹⁾.

³⁹⁾ §3 odst. 6 xxxx. d) xxxxxx č. 101/2000 Xx.".

174. V §55 xxxx. 2 a 3 se slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

175. X §55 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxxxxx Úřadu se xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo financí.".

176. §56 se včetně xxxxxxx xxxxxxx.

177. Xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx příloha x. 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxx x. 2, xxxxx xxx:

"Xxxxxxx x. 2 k xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21x odst. 1 a §30a xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx okolností,

b) xxxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxx oblasti x xxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx x xxxx 3,

x) xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx držby xxxxx,

x) klient je xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx mohou xxxxxxx xxxxxxxx akcionáři xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx kanálů:

a) xxxxxxxxx xxxxxx privátního xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx anonymitě,

c) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx klienta xxxx xx něj xxxxxxxxx xxxxxxx osoby a xxx určitých bezpečnostních xxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx a xxxx obchodní postupy, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika:

a) xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx opatřeními proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jako země, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx se podílí xx xxxxxxxxxx šíření xxxxxx hromadného xxxxxx,

x) xxxx, které byly xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx úrovní xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx činnosti,

c) xxxx, xx xxx byly xxxxxxx sankce, embarga xxxx xxxxxxx omezující xxxxxxxx uložená xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx spojených národů, xxxx

x) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxx podporu xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizace.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx osoba uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) x x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx, xx xxxx řídící xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §21 xxxx. 2 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21x xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejpozději do 6 xxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Hodnocení xxxxx xxxxx xxxx 1 doručí úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx 1 až 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx nebyly Ministerstvem xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x zaměstnancům České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx analytický xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Xx., o státní xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, který xx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx zařazen xx xxxxxxxxx místě ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; ředitel Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxx místo; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 234/2014 Xx., xxxxx xx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx, je xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx do 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx nemění.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx ve služebním xxxxxx xxxxx zákona x. 234/2014 Sb., xxxxx je xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx ředitelem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Státní xxxxxxxxxxx uvedený xx xxxx první xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx ředitele Xxxxxxxxxx analytického xxxxx, xxxxxxx xxxx do xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx státní tajemník x Ministerstvu xxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 odst. 4 věty xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx činnost Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přechází xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxx x xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx souvisejí x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxxx a vykonává xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

10. Xxxxxxxxx osoba zapsaná xx obchodního rejstříku xxxxxx do 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118x xxxxxx č. 304/2013 Xx., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx osob, xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Ostatní xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §118x xxxxxx č. 304/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 3 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX DRUHÁ

Změna zákona x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona č. 281/2009 Xx., zákona x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 399/2012 Xx. x xxxxxx x. 377/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "Xxxx")".

2. X §9 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad", xxxxx "xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "mohl" x xxxxx "ministerstvo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

3. X §10 xxxx. 1 a x §11 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

4. X §11 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "Xxxxx xxxx Xxxxx".

5. V §11 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení, §12 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §12 xxxx. 2 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

6. V xxxxxxx §12 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

7. X §12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 x x §12 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

8. X §12 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx" x xxxxx "Rozkladu" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx".

9. X §12 xxxx. 4 se xxxxx "rozklad" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxx" x xxxxx "rozkladu" se xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx".

10. X §12 odst. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxx", slovo "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxx Xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

11. X §12 odst. 8 x v §13 odst. 3 x 8 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

12. X §13 odst. 1 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Úřad oprávněn".

13. X §13 xxxx. 4 a 7 xx xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

14. X §13 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxx" x xxxxx "Xxxxxxxxxxxx přitom xxxx xxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "Úřad xxxxxx xxxx oprávněn".

15. X §13 odst. 9 xx xxxxx "ministerstvem" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadem" x xxxxx "ministerstvo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

16. X §13 xxxx. 10 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" a xxxxx "ministerstvo" se xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

17. X §14 xxxx. 1 xx slova "Xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx oprávněno" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx xx x naplnění xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx".

18. X §14 odst. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Úřad".

19. X §14 odst. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

20. X §14 odst. 4 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

21. V §14 xxxx. 5, 6 x 8 se xxxxx "ministerstvo" nahrazuje xxxxxx "Úřad".

22. V §14 xxxx. 7 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xx oprávněno" nahrazují xxxxx "Xxxx xx xxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "oprávněn sdružovat" x slovo "Ministerstvo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

23. X §14 xxxx. 9 xx xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad" x xxxxx "ministerstvo" se xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

24. X §15 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Úřadu".

25. X §16 xxxx. 1 xx slovo "ministerstva" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx" x xxxxx "ministerstvem" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

26. X §16 xxxx. 4 x x §20 odst. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

27. X §20 xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx a z xxxxxx nákladů xxxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx.".

28. X §20 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

29. X §22 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Úřadem".

30. X §23 odst. 2 xx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxx".

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x veřejných rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

Xx. XX

Xx část xxxxx zákona č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx, xx xxxxxx xxxx část xxxxxx, xxxxx včetně xxxxxxx x poznámek xxx xxxxx x. 17 xx 19 xxx:

"XXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX MAJITELÍCH

§118b

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zapsané xx veřejného rejstříku xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xx rozumí skutečný xxxxxxx xxxxx xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu (xxxx xxx "evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vedena x xxxxxxxxxxxx podobě. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§118x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ustanovení xxxxx xxxxx xx xxxxxx se na xxxxxxxx skutečných majitelů x údaje o xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

§118x

Xxxxx o skutečném xxxxxxxx vede xxxxxxxxxxx xxxx xxx každou xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx vložce podle §2 odst. 1.

§118e

(1) Xxxxx na zápis xxxxx x skutečném xxxxxxxx, xxxx změnu xxxx xxxxx (dále xxx "zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx") xxxx xxxxx osoba, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx oprávněna xxxxx xxxxx xx zápis xx veřejného xxxxxxxxx; §11 xxxx. 3 xx nepoužije.

(2) Xxxxx xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být učiněn xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx na xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §19, 22 až 24 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx formuláře xxx návrh xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli. Formulář Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zároveň xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§118x

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx od xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx narození a xxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxxxx x

x) xxxx x

1. xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx v právnické xxxxx,

2. podílu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx tom, xx xx jejich xxxxxxxxx, xxxxx

3. xxxx xxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx založeno xxxxx.

§118x

(1) Xxxxx o xxxxxxxxx majiteli se xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx zápisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xx 5 xxx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx z xxxxxxxx skutečných majitelů xxxx získat xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx údajů x xxxxx, xxxxx bydliště, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx §118x písm. c) x x) obdržet xxx, kdo xxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podílnictví, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxx a xxxxxx zdrojovým xxxxxxxx xxxxx x trestného xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §311 xxxx. 2 alinea xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx §3 x 4 xxxxxxx obdobně.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x údajům x skutečném majiteli

a) xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx řízení,

b) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx také xxx xxxxx výkonu xxxx xxx trestní xxxxxxxxxx,

x) správci xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely výkonu xxxxxx správy,

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zpravodajských xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx výkonu činností xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx x boje xxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxx dohledu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx trhu,

g) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxx xxxxxx xxxx působnosti podle xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx kontrole¹⁷⁾,

k) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx působnosti xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1303/2013¹⁸⁾,

x) platební agentuře x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 1306/2013¹⁹⁾,

x) xxxx, o xxxx xxx xxxxxxx xxxx zákon.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx umožní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx-xx xxxxxxxxxxx identita xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx přístupu x xxxxxx o xxxxxxxxx majiteli xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) náleží náhrada xxxxxxx. Výše této xxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx. Xxxx náhrady xxxxxxx x xxxxx povinností xxxxxxxxx x přístupem xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§118x

(1) Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx rejstříkový xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xx xxxxx údajů x skutečném xxxxxxxx xx příslušný xxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §75 x 76 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxxxxx návrh xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli

a) xxx xxxxxx osobou, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) nebyl xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx předepsané náležitosti,

d) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx podán x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx majitelů podle xxxxxxxx 3, xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx doručení xxxxxx xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx poučení, xxx xxx xxxxxxxxxx odstranit.

(5) Xxxxxxxxxx §87 x §95 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxx x v xxxxxxx, xxxxx i xxxx xxxxxx nesprávnosti v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx i xxx xxxxxx, aniž xx x tom xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Zapisuje-li xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli, xxxxx xxxx podklad x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxx xx něj xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx údajů o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx občanské xxxxxx xxxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx evidence skutečných xxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx mu xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxx xxxxxx poplatek x xxxxxx zaplacen xx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx rejstříkovému xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x skutečném majiteli xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx.

§118x

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §108. Xxxxxxxxxx §110, 112, 113 x 116 xx xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obdobně.

¹⁷⁾ Xxxxx x. 320/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x finanční xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

¹⁸⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1303/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx rozvoj, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Fondu xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx zemědělském xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x Evropském xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o Evropském xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx, Evropském xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx x Evropském námořním x xxxxxxxxx xxxxx x x zrušení xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1083/2006, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

¹⁹⁾ Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 x financování, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky x x xxxxxxx nařízení Xxxx (XXX) x. 352/78, (ES) x. 165/94, (XX) x. 2799/98, (XX) č. 814/2000, (XX) č. 1290/2005 x (XX) x. 485/2008, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx

Xx. V

V §38 odst. 3 xxxx. x) zákona č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx č. 84/1995 Xx., zákona x. 61/1996 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Xx., zákona x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 319/2001 Xx., xxxxxx x. 126/2002 Xx., zákona x. 453/2003 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx č. 70/2006 Xx., zákona č. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 120/2007 Xx., zákona x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 285/2009 Xx., zákona x. 156/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., zákona x. 254/2012 Sb. x xxxxxx x. 135/2014 Xx., se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

ČÁST PÁTÁ

Změna daňového xxxx

Xx. XX

X §53 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx".

ČÁST ŠESTÁ

Změna xxxxxx x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx. XXX

X §11 xxxx. 4 xxxx. e) zákona č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 61/2006 Xx., xxxxxx č. 254/2008 Xx., zákona x. 123/2010 Xx. x xxxxxx x. 181/2014 Xx., xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Finančního xxxxxxxxxxxx úřadu".

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

X §3 xxxx. 3 xxxx. f) zákona č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x x změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 70/2006 Xx., zákona č. 81/2006 Sb. a xxxxxx x. 18/2012 Xx., xx slova "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".

XXXX OSMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu, xxxxxx x xxxxxxxx

Xx. XX

X §6 xxxx. 4 xxxx. c) xxxxxx č. 440/2003 Sb., o xxxxxxxxx se surovými xxxxxxxx, x podmínkách xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x tranzitu x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 60/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx. x xxxxxx č. 18/2012 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech

Čl. X

X §640 xxxx. x) zákona č. 240/2013 Sb., x investičních společnostech x investičních xxxxxxx, xx slova "Ministerstvu xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxx analytickému úřadu".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

Xx. XI

V §128 xxxxxx č. 277/2009 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx 7 zní:

"(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx též plnění xxxxxxxxxx xxxx Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu³⁵⁾ nebo xx xxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx³⁶⁾ x xxxx Ministerstvu xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxx zákona, xxx xxxxx analýz xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.".

ČÁST XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 271/1992 Sb., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., zákona x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Xx., zákona x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx č. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 255/2000 Xx., xxxxxx x. 451/2001 Xx., zákona x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Sb., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx č. 72/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 123/2008 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., zákona x. 218/2011 Sb., xxxxxx x. 303/2011 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 19/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Xx., zákona x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 404/2012 Xx., xxxxxx č. 45/2013 Xx., xxxxxx č. 167/2013 Sb., zákona x. 293/2013 Xx., xxxxxx x. 335/2014 Xx., zákona č. 87/2015 Xx., xxxxxx x. 161/2016 Xx. x xxxxxx x. 258/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §11 xx doplňuje xxxxxxxx 9, který xxx:

"(9) Od poplatku xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxx §118h xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx do obchodního xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx údajů xxxxx §118x xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx.".

2. Xx §16 xx vkládá xxxx §16x, xxxxx xxx:

"§16x

Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

3. X příloze xx xx Položku 24 xxxxxx nová Položka 24x, která xxx:

"Xxxxxxx 24x

Xx xxxxx údajů x skutečném xxxxxxxx xxxxx §118x zákona x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx...1&xxxx;000 Xx.".

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx od poplatku xx xxxxx údajů x skutečném majiteli xx dobu 1 xxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxx veřejných xxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 134/2016 Sb., x xxxxxxxx veřejných xxxxxxx, xx mění xxxxx:

1. V §41 xxxx. 8 xx xxxxx "§122 xxxx. 5" xxxxxxxxx slovy "§122 xxxx. 7".

2. X §104 se xxxxxxxx 2 zrušuje x zároveň xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

3. X §122 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňuje xxxxx "x".

4. X §122 odst. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx. 1, x" xxxxxxxxx xxxxxx.

5. X §122 odst. 3 xx xxxxxxx x) a xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

6. X §122 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 a 5, xxxxx znějí:

"(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx právnickou xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx") z evidence xxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rejstříky xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx. Zjištěné xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxx tyto xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx; xxx xxxxx výkonu xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx XX xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxxxxxx xx výzvě xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx dodavatele xxxxxx k předložení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxx

x) ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, které xxxx xxxx skutečným xxxxxxxxx, x

x) x předložení xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx vztah xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx

1. výpis z xxxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxx,

3. rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx,

4. xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxxxxxxxxxx listina xxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 6 x 7.

7. X §122 xxxx. 6 xx xx xxxxx "xxxxxxxx 3" xxxxxxxx xxxxx "xxxx 5".

8. X §122 xxxx. 7 xx xx slova "xxxxxxxx 3" vkládají xxxxx "xxxx 5".

9. X §123 xxxx. b) xxxxxx 3 x 4 xx slova "xxxx. 1" xxxxxxx.

10. X §124 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxx xxxxx §122 xxxx. 3 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx zjištěných xxxxx §122 xxxx. 4 xxxx 5".

11. X §125 xxxx. 2 xx xxxxx "§122 xxxx. 3 a 5" xxxxxxxxx slovy "§122 xxxx. 3 xx 7".

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXXX

Xx. XV

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2017, x xxxxxxxx částí třetí, jedenácté x dvanácté, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.

 

Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Sobotka x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 368/2016 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2017, x xxxxxxxx částí třetí, jedenácté x dvanácté, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2018.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.