Plné znění - 368/2016 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

368/2016 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o bankách Čl. V

ČÁST PÁTÁ - Změna daňového řádu Čl. VI

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. VII

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy Čl. VIII

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu Čl. IX

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech Čl. X

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. XI

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o soudních poplatcích Čl. XII

Přechodné ustanovení Čl. XIII

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o zadávání veřejných zakázek Čl. XIV

ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST Čl. XV

INFORMACE

368

XXXXX

xx dne 19. xxxxx 2016,

kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

 

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx republiky:

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu

Čl. X

Xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx zákona č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx č. 199/2010 Xx., zákona x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., zákona x. 457/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona x. 377/2012 Xx., zákona x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 257/2014 Sb., xxxxxx x 166/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Sb., xxxxxx x. 188/2016 Xx. x xxxxxx x. 243/2016 Xx., xx xxxx takto:

1. X §1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx¹⁾" x slova "Evropských xxxxxxxxxxxx²⁾" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx²⁾".

Xxxxxxxx xxx čarou č. 1 x 2 xxxxx:

"¹⁾ Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES.

²⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1889/2005 xx xxx 26. xxxxx 2005 o xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x zrušení xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006.".

2. X §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 3 xx xxxxx "s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele⁶⁾" včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 6 zrušují.

3. X §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 4 se xxxxx ", penzijní xxxxxxxxxx x penzijní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx společnost".

4. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 10 xx xxxxx "xxxxxxxxxx zákona" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x směnárenské xxxxxxxx".

5. X §2 xxxx. 1 xxxxxxx c) xxx:

"x) provozovatel hazardní xxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx hazardní hry x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx bingo xxxx xxxxxxx,".

6. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) úvodní xxxx xxxxxxxxxx zní: "xxxxx xxxxxxxxx v písmenu x), poskytující v xxxxx xxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxx jiného právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx osobě xxxxxx, xxxxx spočívají x".

7. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx "xxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx".

8. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 4 xx slova "Xxxxxxxxxx společenství" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie".

9. X §2 xxxx. 1 se xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx i) xx x).

10. X §2 xx xx konci xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"l) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuální xxxxx, kterou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx na to, xxx xx xxxx xxxx emitenta, x xxxxx xxxx peněžním xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx platba xx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.".

11. X §2 xxxx. 2 se xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) a x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx c) x x).

12. V §2 xxxx. 2 xxxxxxx x) a x) xxxxx:

"x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uveden x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx službu xxxxxxxx x činností xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx při xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.".

13. X §2 odst. 3 xx xxxxx "x) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "c) x d)".

14. V §3 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) pro xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.".

15. X §3 xx xx xxxxxxxx 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx včetně poznámky xxx xxxxx x. 29 xxx:

"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že bude, xxx i jen xxxxxx, použit šiřitelem xxxxxx hromadného xxxxxx xxxx bude použit xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

²⁹⁾ Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 61/1974 Xx., o Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxx xxxx x. 96/1975 Xx., o Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx zásob bakteriologických (xxxxxxxxxxxx) x toxinových xxxxxx x o xxxxxx zničení, sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 14/2009 Sb. x. x., kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxxxxxxx xxx č. 94/1997 Sb. o xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, výroby, xxxxxxxxx zásob x xxxxxxx xxxxxxxxxx zbraní x o xxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4.

16. X §3 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx 1 xxxx 2" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx 1 až 3".

17. X §4 xxxxxxxx 4 x 5 xxxxx:

"(4) Skutečným majitelem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Má se xx to, xx xxx xxxxxxx podmínek xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

1. která xxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx jednajícími x xx xx xxxxx disponuje více xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx větší xxx 25 %,

2. xxxxx xxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx 1,

3. která xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxx této obchodní xxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zástupcem xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx obdobném xxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx jej xxxxx xxxxx bodů 1 až 3,

b) x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx společnosti, společenství xxxxxxxxx xxxxxxxx, církve, xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxx právnické xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx,

1. xxxxx disponuje xxxx xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. která má xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xx xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx

3. xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx právnické xxxxx x xxxxx orgánu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx majitel nebo xxxxx-xx jej xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx 2,

x) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, svěřenského xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxx xxxxxxxx majitel xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx, v xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, ústav, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, x

5. xxxxx xxxxxxxxx x výkonu dohledu xxx správou xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona rozumí

a) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nebo xxxx xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, předseda xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy x xxxx zástupce (xxxxxxxx, xxxxxx tajemník), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx samosprávy, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx justičního xxxxxx, xxxxx jehož xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx rady centrální xxxxx, xxxxxx důstojník xxxxxxxxxxx sil nebo xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx člena, je-li xxx právnická xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx státem, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx funkci xxxxxxxx xxxx vykonávala v xxxxx xxxxx, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

1. osobou xxxxxxx x osobě xxxxxxx x xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majitelem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx je x xx xxxxxxx osobě xxxxx, že je x xxxxxxxxx jiném xxxxxxx podnikatelském xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

3. skutečným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx právního uspořádání xxx xxxxxx osobnosti, x kterých je xxxxxxx osobě xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxx x).".

18. V §4 xxxxxxxx 7 zní:

"(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx bance, xxxxxx xxxxxxxxxxx běžného xxxx xxxxxx účtu x souvisejících xxxxxx, xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, průběžné xxxxxxxxxxxxxx xxxx x devizové xxxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx finančními xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx úvěrovými x xxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx xxxx korespondenční xxxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x).".

19. V §4 xx doplňují odstavce 8 xx 11, xxxxx xxxxx:

"(8) Osobou xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x virtuální měnou xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx jiného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx prodej xxxxxxxxx měny, případně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx vykonávaný xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(10) Disponováním x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx na xx, xxx x xx xxxxxxx jakého xxxxxxxx xxxxxx xxxx vykonávána, xxxxxxxxx xxxxxxx ovlivňovat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobou.

(11) Blízkým xxxxxxxxxxxxxx vztahem se xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxx prospěch xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx pociťovat xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.".

20. X §5 xxxx. b) xx slova "x xxxx, které xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxx členem, xxxxx podle písmene x)" xxxxxxxxx slovy "x fyzické xxxxx, xxxxx xx členem xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx".

21. X §5 xx xx konci xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx zní:

"c) x svěřenského xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx správce, obhospodařovatele, xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) a x).".

22. X §5 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx odstavec 1 x doplňuje se xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Odůvodňuje-li xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 získávány xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty, xxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx.".

23. X §6 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slova "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx," xxxxxxxx slova "xxxx že xxxxxx xxxxx souvisí xxxx xx spojen x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

24. X §6 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx provádí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx objemné xxxxxxx".

25. X §7 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kdy je xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

26. X §7 odst. 2 xx xxxxxxx c) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) xx g) se xxxxxxxx xxxx písmena x) až x).

27. X §7 xxxx. 2 se písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) a x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx d) x x).

28. X §7 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xxxxxxx osoba pro xxxxxxxxxx xxxx jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta. Xxxx xxxxxxx nemůže xxx xxxxx xxx xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1.".

29. X §8 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx x xxxxxxxxx, zda xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxx xxx xxxx osobou, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 8 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 až 9.

30. X §8 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Je-li xxxxxx zastoupen xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo opatrovníkem, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Zákonný xxxxxxxx xxxxxx identifikační údaje xxxxxxxxxxxx, opatrovník předloží x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.".

31. X §8 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx (§13) xxxx" x text "§13" xx nahrazuje xxxxxx "§13x".

32. §9 včetně xxxxxxx zní:

"§9

Kontrola xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba

a) xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu mimo xxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxx x době, kdy xx zřejmé, xx xxxxxxx hodnoty 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. s xxxxxx usazenou x xxxx, kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), x xx nejpozději xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 2&xxxx;000 XXX xxxx vyšší, xxxx

x) xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx zahrnuje

a) xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zjišťování vlastnické x xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxx, xx xx xxxxxxx xxxxx známo o xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx majetku, xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx, x

x) v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zjištění původu xxxxxx majetku.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. c) x x) v xxxxxxx potřebném k xxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, obchodního vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx povinná osoba xxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx zjednodušenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta xxxxx §13x, x xx x xxxxxxx na xxxx uvedená xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle odstavce 3 xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21x.

(5) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx xxxx jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxxx obchodu, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta. Xxxx xxxxxxx nemůže xxx vyšší xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx u

a) xxxxxxxxxx majitele xxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx a postup xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dostatečné xx ztotožnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx výnosů xxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx svá xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xx životního xxxxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo právní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jméno x xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. určena na xxxxxxx xxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ztotožnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx výplaty plnění,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx významné xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".

33. Nadpis §10 xxx: "Zprostředkovaná xxxxxxxxxxxx".

34. X §10 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 odst. 1 xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.".

35. X §10 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx "Xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx" a xxxxx "xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1" xx zrušují.

36. X §10 odst. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx za slovo "Xxxxx" vkládají xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1" xx xxxxxxx.

37. X §11 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx za xxxxx "a zjištění" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxx".

38. X §11 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

39. X §11 xx xx xxxxxxxx 1 vkládá nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. a) x zjištění vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xx ukládá v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxx je xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 8.

40. X §11 xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx:

"(3) Povinná xxxxx, xxxxx postupuje podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxx xxxxxxxxx poskytnutí informací, xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účelu a xxxxxxxxx povaze obchodního xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x totožnosti skutečného xxxxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx úkonů xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxx xx je xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx klienta, informace x účelu a xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx pochybnost x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx informací, x není-li předem xxxxxxxxx naplnění podmínky xxxxx xxxxxxxx 3.".

41. X §11 xx xxxxxxxx 5 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 6 až 8 se označují xxxx xxxxxxxx 5 xx 7.

42. V §11 odst. 5 x 6 se xx xxxxx "x xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx".

43. X §11 xxxx. 5 xx xxxx xxxxxxxx nahrazuje xxxxx "Tyto informace xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx osoby.".

44. X §11 xx xx odstavec 6 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 a 8, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 30 znějí:

"(7) Xxxxxxx xxxxx uvedená v §2 odst. 1 xxxx. x) x x) bodech 1 xx 11, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxx xxx fyzické xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx fyzickou xxxxxx, xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx-xx klient xxxxxxxxxx xxxxxx, provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx v §10 xxxx. 4

1. xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx orgán, který xxx xxxxx, x xxxx jeho platnosti,

2. xxxxxxx potvrzujícího xxxxxxxxx xxxx vedeného na xxxxx klienta u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) první xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx a) bodu 2 x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx pochybnost x skutečné xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxx fyzické xxxxxxxxxxx klienta, který xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx právnickou xxxxxx, může xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx §5 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xx stanoveným xxxxxxxx,

x) povinná xxxxx xxxxx totožnost příslušné xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx vytvářející důvěru xxx elektronické transakce xx xxxxxxxx trhu³⁰⁾ x

x) povinná xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

³⁰⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na vnitřním xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx xxxx odstavec 9.

45. X §11 xxxx. 9 xx xxxxx "xxxxxxxxxx 1 x 4 až 6" nahrazují slovy "xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8" a xx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx věta "Xxx xxxxxxxxxx rizika xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx rizik xxxxx §21x.".

46. X §11 xx xxxxxxxx odstavec 10, xxxxx xxx:

"(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx účelem xxxxxx povinností xxxxx §9 xxxxx vzájemně xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obchody, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uskutečňují. Xxxxxx xxxxxxxxx a spoléhání xx xx jinou xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx u osob xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemích, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx usazených v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.".

47. X §12 xx xxxxx "xxxx. 4 x 6" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 5 xx 8".

48. Xxxxxx §13 zní: "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta".

49. X §13 odst. 1 xxxxxx část ustanovení xxx: "Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zjednodušenou xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxx xx xxxxxx".

50. X §13 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie¹⁾".

51. X §13 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".

52. V §13 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x" xxxxxxx.

53. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx textu xxxx 4 čárka xxxxxxxxx xxxxxx "x".

54. X §13 xxxx. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx také x".

55. X §13 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slovo "nebo" x xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmeno e) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx c).

56. X §13 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 xx slova "Xxxxxxxxxx společenství¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx¹⁾".

57. X §13 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 postačí, xxxx xxxxxxx xxxxx pouze

a) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx uvedené podmínky,

b) xxxxxxx způsobem xxxxxx x zaznamená identifikační xxxxx xxxxxxx a

c) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má x xxxxxxxxx, xxx některý x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx konkrétní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 neuplatní.".

58. X §13 xxxx. 4 xx xxxxx "Výjimka xxxxx xxxxxxxx 2" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx".

59. Xx §13 xx vkládá nový §13x, xxxxx včetně xxxxxxx zní:

"§13a

Výjimky x xxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a kontrolovat xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx u

a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, které nelze xxxxxxx, pokud nejvyšší xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 250 EUR, xxxx 500 EUR, jde-li x elektronické xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) elektronických xxxxx xxxxxxxxxxxx xx médiu, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x nejvyšší xxxxxxxxxx částka xxxxxxxxxxx 250 XXX, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné mobilní xxxxxxxxx sítě xxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 EUR x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jednoho xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx nepřesahuje 2&xxxx;500 XXX.

(2) Xxxxxxxx prostředky xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nákupu xxxxx nebo xxxxxx x nesmí být xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, když xx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 100 EUR.

(4) Xxxxxxx osoba sleduje xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx prostředku uvedeného x odstavci 1 xxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §6.".

60. §14 x 15 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pod xxxxx x. 20 xxxxx:

"§14

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx²⁰⁾ xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se provádí xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud

a) xx xxxxxx uskuteční x Xxxxx republice,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx příjemce xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxxxxxx dohodu x xxxxxxx zboží xxxx poskytnutí xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000 EUR.

§15

Neuskutečnění xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx navázání obchodního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx identifikační xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 nebo 2 x

x) xxxxxx

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx identifikaci,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §8 xxxx. 4, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §9,

x) x jiného xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx kontrolu xxxxxxx, nebo

c) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pochybnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx předložených xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jí xxxx xxxx původ xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jím xxxxxxxx xxxxx x řízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx třeba x

x) xxxxxxxxxx vztahu s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xxxx

x) xxx i xxx xxxxxxxxxx postoupení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 6 xxxx. c) bodě 3 zjištěno xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

²⁰⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2015/847.".

61. X §16 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Povinná xxxxx xxxxxxxx po xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xx 3 nebo na xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k identifikaci, xxxx-xx pořizovány,

c) xxxx x xxx, xxx x kdy provedl xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx získané x xxxxx kontroly klienta xxxxx §9,

x) dokumenty xxxxxxxxxxxx výjimku x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a x

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx originál xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jmenování xxxxxxxxxxx.".

62. X §16 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxx. x) a x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x) a x)".

63. X §18 xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo")" xxxxxxxxx xxxxx "Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Xxxx")".

64. V §18 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřad. Xxxxxx x podmínky xxx doručování x xxxxx možnosti xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejní Xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.".

65. X §18 xxxx. 6 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Úřadu" x slovo "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

66. V §20 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

67. X §20 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx," xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

68. X §20 odst. 3 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

69. V §20 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova "xx dobu 72 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxx 2 xxxxxxxx dny".

70. X §20 odst. 3 xxxx. x) se xxxxx "72 xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "3 xxxxxxxxxx xxx".

71. X §20 xxxx. 4 xx xxxxx "přípustný xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx".

72. X §20 xxxx. 5 xx xxxxx "ministerstvu" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

73. X §20 xxxx. 6 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" a xxxxx "xxxxxx" se xxxxxxxxx slovem "xxxxx".

74. X §20 xxxx. 7 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" a xxxxx "xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 3 se xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx xxx".

75. X §21 xxxxxxxx 1 a 2 znějí:

"(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovaných x hodnocení rizik xxxxx §21a x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) až d) x h) xxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxx písemného systému xxxxxxxxx zásad je x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21x xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx zásad včetně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán povinné xxxxx.".

76. V §21 xxxx. 3 a 4 xx xxxxx "xxxx. x) xx x), x) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. b) xx x) x x)".

77. X §21 xxxx. 5 písm. x) xx xxxxx "ministerstvu" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

78. X §21 odst. 5 písm. j) xx text "§25 xxxx. 4" nahrazuje xxxxxx "§24x xxxx. 2".

79. V §21 xxxx. 6 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx", za xxxxx "systému xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "včetně xxxx xxxxxx xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx xxxx první" se xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxxxxxx".

80. V §21 xxxx. 8 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

81. X §21 xxxxxxxx 9 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 21 xxx:

"(9) Xx-xx xx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx Česká xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx odstavcem 5 písm. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx x uplatňování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x některými xxxxxxxxx osobami, xxxx xxxx Česká xxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxx²¹⁾.

²¹⁾ Xxxxxxxxx §44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

82. Za §21 xx xxxxxx xxxx §21x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"§21a

Hodnocení xxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx x rámci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) xx d) a x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, kdy xx stala povinnou xxxxxx, písemné hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x to x rozsahu, ve xxxxxx provádí činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Zohlední x xxx xxxxxxxx faktory, xxxxxxx typ klienta, xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx obchodní vztah, xxx xxxxxxxx, hodnotu x způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx obchody xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 jsou x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx, kontrolu xxxxxxxxxx právních předpisů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx činností xxxxxxx xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1.

(4) Povinná osoba xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a to xxxxxxx před zahájením xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x strategií x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx uplatňují x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx.".

83. X §22 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadem", xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "x povinná osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) xxxxxxxxxx Úřad".

84. X §23 odst. 3 xx xx xxxxx "obchodů" vkládají xxxxx ", požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx provádění identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxxxx rizikových faktorů xxxxxxx".

85. X §24 xx xxxxx "ministerstvu" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", xxxxx "ministerstva" se xxxxxxxxx slovem "Úřadu" x xx slovo "xxxxxxxx" se vkládají xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

86. X §24 xx dosavadní xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 31 xxx:

"(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx navázáním xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx informace xxxxxxxxxx podle xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx³¹⁾. Xxxx informace xxxxxxxx zejména obecné xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxx x §1.

³¹⁾ §11 zákona x. 101/2000 Sb., x xxxxxxx osobních xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

87. Xx §24 xx xxxxxx xxxx §24x, xxxxx včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 32 zní:

"§24a

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx společnostech³²⁾, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx pro kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, která jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Xx xxx xxxxxx xxx předává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uplatňovaných xxxxxxxx x postupech.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx společnost ve xxxxx, xxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1, o xxx xxxxxxxxx Úřad x přijme odpovídající xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx zvládání rizika xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zabránění xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx a dalších xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx provozovnu v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xx tato pobočka xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského státu.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx v xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx informaci, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vztah x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxx tohoto xxxxxx. X tomuto xxxxx xxxxxx povinná xxxxx účinný xxxxxx, xxxxxxxxxxxx velikosti instituce x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³²⁾ §74 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx korporacích).".

88. X §25 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se za xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo finanční", xxxxx "xxxxxxxxxx" se xxxxxxx x za xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx".

89. X §25 xxxx. 1 písm. x) xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx xxxx¹⁾".

90. X §25 odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Úvěrová" vkládají xxxxx "xxxx finanční" x slovo "xxxxxxxxxx" xx zrušuje.

91. X §25 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

92. X §25 xxxx. 2 se xx xxxxx písmene b) xxxxxxxx slovo "x".

93. X §25 xxxx. 2 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x schopnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

94. V §25 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxx x xx slovo "xxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx finanční".

95. X §25 xx xxxxxxxx 4 xx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

96. X §26 xxxx. 1 x x §27 xxxx. 1 x 2 xx xx text "§24" xxxxxx xxxx "odst. 1".

97. V §26 xxxx. 4 x x §27 odst. 3 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

98. V §27 xxxx. 4 se xx xxxx "§24" xxxxxx xxxx "xxxx. 1", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Úřadu".

99. Nadpis §28 zní: "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx".

100. X §28 úvodní části xxxxxxxxxx se xxxx "xxxx. e)" nahrazuje xxxxxx "xxxx. x)", xxxxx "přijímá xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx obchod" x xxxxxx "15&xxxx;000 XXX" xx xxxxxxxxx xxxxxxx "10&xxxx;000 EUR".

101. V §28 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx §13" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx xxxxx §13 xxxx výjimka xxxxx §13x".

102. V §28 xxxx. b) xx xxxx "odst. 3" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. 4" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

103. X §29 odst. 1 xx slovo "ministerstvem" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxx".

104. X §29 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

105. Xx §29x xx vkládá xxxx §29x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"§29x

Xxxxxxxxxx xxxxx x skutečném majiteli

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx x průběžně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje ke xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx postavení skutečného xxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxxx, xxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx správce nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx zaznamenává xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx smyslu §4 xxxx. 4 xxxx. d).

(3) Údaje xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx právnická osoba, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x obdobném xxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx po xxxx, xx xxxxxx xx tato osoba xxxxxxxxx majitelem, x xxxxxxx 10 let xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxx, který stanoví xxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx.

(5) Není-li xx uvedeno x xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx vůči jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, soudu, xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx sdělí, xxx je nebo xxx xxxxx skutečným xxxxxxxxx x uvede xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; právnická xxxxx xxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

106. X nadpisu xxxxx xxxxx xx xxxxx "XXXXXXXXXXXX" nahrazuje xxxxxx "ÚŘADU".

107. V xxxxxxx xxxxx I xx xxxxx "XXXXXXXXXXXX" xxxxxxxxx slovem "ÚŘADU".

108. X xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx X xxxxxxxx xxxx §29x x 29x, které xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Úřad xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Praze, xxxxx plní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Českou republiku x xx podřízen Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx upravených xxxxx x xxxxxxx právními xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx šetření, x xxxxxxxxx, zpracování x sdílení informací x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Úřad xxx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx organizační, xxxxxxxxxx x jiná xxxxxxxx, xxxxx zaručují, že x informacemi xxxxxxxxx xxx xxxx činnosti xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx do styku xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zajišťuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Úřad xx účetní xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x

(1) Xxxx řídí xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x státní xxxxxx.".

109. X §30 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

110. X §30 xxxx. 2 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

111. X §30 xxxxxxxx 3 xx 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32 až 38 xxxxx:

"(3) Xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xx zpracovatele xxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x evidence xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Zpracovatel nebo xxxxxxx evidence jsou xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx.

(4) Xxxx může v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x výkon xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí informací xxxxxxxx umožňujícím dálkový x xxxxxxxxxxx přístup x informačního systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx diplomatických x xxxxxxxxxx xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx moci³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx územní identifikace, xxxxx x xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel³⁷⁾, xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vozidel³⁷⁾, xxxxxxxx řidičů³⁸⁾ a xxxxxxxxxxx registru řidičů³⁸⁾.

(5) Xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx způsobem, xxxxx xx umožní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx, který x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x o xxxxx, x němuž bylo x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 5 xxx. X xxxxxx skutečnostech xxxx zpracovatel xxxx xxxxxxx evidence povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

³²⁾ Xxxxx x. 328/1999 Xx., x občanských průkazech, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

³³⁾ Zákon č. 329/1999 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxxxxx dokladech), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³⁴⁾ Xxxxx x. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx obyvatel a xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx obyvatel), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

³⁵⁾ Xxxxx č. 256/2013 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

³⁶⁾ Xxxxx x. 111/2009 Xx., o základních xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³⁷⁾ Xxxxx x. 56/2001 Xx., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx x o xxxxx zákona x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx vozidla), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³⁸⁾ Xxxxx x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x o xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

112. V §30 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

113. Xx §30 se vkládá xxxx §30x, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"§30x

Xxxxxxxxx xxxxx na úrovni Xxxxx republiky

(1) Xxxx xxxxxxxxxx proces xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx rizik"). Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx průběžné xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby, Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, uvedené x xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx zejména x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx orgánů Xxxxxxxx xxxx.

(5) Na xxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx vypracovává x xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxxxxx.".

114. X §31 odst. 1 xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "oprávněn".

115. X §31 xxxx. 2 x 3 se xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

116. X §31 xxxx. 4 xx xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "ministerstvu" xx nahrazuje slovem "Xxxxx".

117. §31x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

118. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §31x xxx: "Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx".

119. X §31x xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

120. X §31x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx Xxxxx".

121. V §31x xxxx. 1 x 2 xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx" a xxxxx "xxxxxxxx Finančního analytického xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxxx".

122. X §31x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx, x kterém xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x o xxxxxxx předaném xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx mohl xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "neukončeném xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x šetření xxxxxxx xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx podle §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx orgánu činného x xxxxxxxx xxxxxx xxxx zpravodajské služby".

123. X §31x xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

124. X §31x xxxx. 5 xx xxxxx "Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxx".

125. X §32 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

126. X §32 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx", xx slovo "činnosti" xx xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx České xxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xx nahrazují slovy "xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky", xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx Xxxxx republiky" x xxxxx "nebo pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1" xx zrušují.

127. X §32 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

"(3) Xxxxxx-xx Xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx finančního xxxxx Xxxxx republiky xxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx příslušné instituci, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx přitom xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osob xxxxx §39 xxxx. 4.".

128. X §33 xxxx. 1 a 2 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

129. X §34 xxxx. 1 xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", slova "xxxxxxx xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx instituce" x xx xxxx "§2 odst. 1" xx vkládá text "xxxx. x)".

130. X §34 xxxx. 2 xxxx. b), §34 xxxx. 4 x x §34 odst. 8 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

131. X §34 xxxx. 5 xx xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

132. X §34 xxxx. 7 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

133. X §34 odst. 9 xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx".

134. X §35 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "ministerstvo, xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx, xxxxx".

135. V §35 xxxx. 1 písm. x) se xxxx "xxxx. x) x x)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. x) x x)".

136. X §35 xxxx. 2 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx" a xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informacemi x xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

137. V §35 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

138. X §35 odst. 4 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

139. X §35 xxxx. 5 x x §36 se xxxxx "ministerstvo" nahrazuje xxxxxx "Úřad".

140. X §35 xx doplňuje xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Xxxxxxx úřad xxxxxxx v odstavci 1 xxxx. a) xx c) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx svá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících jeho xxxxxxxxx.".

141. X §36 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

142. V §37 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

143. X §38 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx", slovo "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx" x xx text "§24" xx vkládá text "xxxx. 1".

144. X §38 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

145. X §39 xxxx. 1 xx na xxxxxxx písmene d) xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx Xxxxx republiky,".

146. X §39 xxxx. 1 xxxx. h) se xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

147. V §39 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "sdělení" x xxxxx "ministerstva" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

148. X §39 xxxx. 2 písm. x), x) x x) xx xxxxx "Evropských xxxxxxxxxxxx" nahrazují slovy "Xxxxxxxx unie".

149. V §39 se xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. c) xx x)

x) se uplatní xxx x nezbytně xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxx poskytované xxxxxxxxx, x to xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx informací o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx uplatnit, pokud xx xxxxxxxxxx informací xxxxx zmařit xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.".

150. X §40 odst. 1 xx xx xxxxx "xxxxx se" xxxxxxxx slova "s xxxxxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. e)".

151. X §40 xxxx. 2 xx za xxxx "§39" xxxxxx xxxx "xxxx. 1 xxxx. x) x".

152. X §41 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

153. X §42 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

154. X §43 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad" x slova "stanovenou x" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".

155. X §44 xxxx. 1 xxxxxxx c) xxx:

"x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo navázat xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15, nebo".

156. §45 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§45

Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx §24x xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §24x odst. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková xxxxxxxx k účinnému xxxxxxxx xxxxxx zneužití xxxxx §24x xxxx. 1, nebo

d) v xxxxxxx s §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v tomto xxxxx xxxxxxxx státě.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx uloží pokuta xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.".

157. X §46 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx podezřelý xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1".

158. X §47 odst. 2 se slovo "xxxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxxx".

159. X §48 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x xx xxxxx "xxxxx §21 xxxx. 6" xx vkládají xxxxx ", xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx".

160. X §48 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Povinná xxxxx, xxxxx xx x §21x xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxx xxxxx, se dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) nevypracuje xxxxxxxxx xxxxx xx stanoveném xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.".

161. X §48 xx xx odstavec 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Povinná xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §21 odst. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace ke xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.".

Xxxxxxxxx odstavce 4 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 až 8.

162. X §48 odst. 5 xx xx xxxxx "Úvěrová" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxx".

163. X §48 xxxx. 8 se xxxxx "xxxxxxxx 4 xxxx 5" nahrazují slovy "xxxxxxxx 4 xx 6".

164. X §49 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx obsah xxxxxxxxx, doprovázejících takové xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků".

165. X §49 xxxx. 1 písm. x) xx d) xx xx xxxxx "plátci" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx".

166. Xx §51 xx xxxxxx nový §51x, xxxxx xxx:

"§51x

(1) Xx správní xxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §43 až 49 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x závažnosti, xxxxx x x dalším xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, uložit též xxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x uveřejnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o správním xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx po xxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx x správním deliktu xxxxx xxxxxx, xxxxx xx má za xx, xx

x) xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu, xxxx

x) xx xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx deliktu xxxxxxx být xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jiné xxxxx než xxxxxxxxx.".

167. X §52 xxxxxxxx 5 zní:

"(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §50, projednává orgán xxxxxxx x §35 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

168. X §52 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 až 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 xx 8.

169. V §52 xxxx. 7 xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx věta "Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx; xx příjmy x xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

170. Xx §52 se xxxxxx nový §52x, xxxxx xxx:

"§52x

(1) Úřad xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx deliktech xxxxx §43 až 49 (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx dozorčí xxxx, který xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xx 49, sdělí Xxxxx za účelem xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) datum xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zákonné xxxxxxxx správního xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, v xxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Po xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx deliktu xxxxx §43 xx 49 příslušný xxxxxxx xxxx sdělí Xxxxx xx účelem xxxxxx xx evidence údaj x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a zároveň xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Evidence xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedenému v §35 odst. 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vedená xxxxxx x xxxxxxxxx deliktech xxxxx §43 xx 49 x xx xxxxxxxx dozorčích úřadů xx informuje o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x řízeních s xxxxxxxx předmětem.".

171. X §54 xxxx. 3 xx xxxx druhá xxxxxxx.

172. V §54 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Je-li xxxxxx xxxxxxxxx xx několik xxxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx spolu tato xxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 4 a 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5 x 6.

173. X §54 xx doplňují xxxxxxxx 7 xx 10, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx č. 39 znějí:

"(7) Xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx sítě xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx vztahující xx x politicky exponovaným xxxxxx uplatní povinná xxxxx xxxxx nejméně xx xxxx 12 xxxxxx xxx xxx, xxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkci; xxxx xxxx xx doby, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyloučí x xxxxxxx xxxxxx specifické xxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxx se xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx majitelem xx politicky exponovaná xxxxx, x xxxx xxxxx, x níž xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že jedná xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx jednající jménem xxxxxxx.

(10) Pravidla xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx xx na xxxxxxxx vykonávané povinnými xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx povinností xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti x xxxxxxx trestných xxxx³⁹⁾.

³⁹⁾ §3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx.".

174. X §55 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxx".

175. V §55 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxxxxx Úřadu se xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vzor xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.".

176. §56 xx včetně xxxxxxx zrušuje.

177. Dosavadní xxxxxxx xx označuje xxxx xxxxxxx x. 1 a xxxxxxxx xx xxxxxxx č. 2, která zní:

"Příloha x. 2 x xxxxxx č. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx faktorů xxxxxxx vyššího xxxxxx xxxxx §21x odst. 1 x §30x xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx klienta:

a) xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx x zeměpisné oblasti x xxxxxx rizikem, xxx xx stanoveno x xxxx 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx je xxxxxxxx korporací, x xxx xxxxx působit xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx akcie ve xxxxx na xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti ve xxxxx míře xxxxxxx xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta xx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx se produktů, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx kanálů:

a) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx produktů nebo xxxxxxxxx, které by xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vztahy xxxx xxxxxxxxx xxx osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx elektronické xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osob, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx a xxxx obchodní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a použití xxxxxx xxxx rozvíjejících xx xxxxxxxxxxx pro xxxx nebo již xxxxxxxxxx produkty.

3. Faktory xxxxxxxxxxx rizika:

a) xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, financování xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx nemají účinné xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx zdrojích xxxxxxxx xxxx xxxx x významnou xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti,

c) xxxx, xx xxx byly xxxxxxx sankce, xxxxxxx xxxx podobná omezující xxxxxxxx uložená xxxxxxxxx Xxxxxxxxx unií nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx teroristické xxxxxxxxxx.".

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) xx d) x x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zajistí, xx xxxx řídící xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21x xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx do 6 měsíců ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Hodnocení xxxxx xxxxx xxxx 1 doručí úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 11 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxx schválení xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 až 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, má xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx nebyly Ministerstvem xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

4. Xxxxx xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Xx., x xxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx místo; platové xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx nemění.

6. Státní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona státním xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx Finančního analytického xxxxx do 10 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jmenování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx nemění.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx služebním xxxxx xxxxxxxx Finančního analytického xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nemění. Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx však xx xxxx, xxx xxxx xxxx služební xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx financí xx 6 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 věty xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx.

8. Příslušnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx bylo příslušné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

9. Závazky x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x práva x povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Finančním analytickým xxxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxxx x vykonává xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona Xxxxxxxx analytický xxxx.

10. Xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do 1 xxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx podle §118x xxxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob, xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx vlastníkovi xxxxx §118x xxxxxx x. 304/2013 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 3 xxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. III

Zákon č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 399/2012 Xx. a xxxxxx x. 377/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "Ministerstvo financí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "Xxxx")".

2. X §9 xxxx. 2 xx slovo "Ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", xxxxx "xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx" x xxxxx "ministerstvo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

3. V §10 xxxx. 1 x x §11 odst. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

4. V §11 xxxx. 3 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "Xxxxx vydá Xxxxx".

5. V §11 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §12 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §12 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

6. X xxxxxxx §12 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

7. X §12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 x x §12 xxxx. 6 se xxxxx "ministerstva" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

8. V §12 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Odvolání" x xxxxx "Xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx".

9. X §12 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

10. X §12 xxxx. 7 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxx Xxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Úřadu".

11. X §12 xxxx. 8 a x §13 xxxx. 3 x 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

12. X §13 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" se nahrazují xxxxx "Xxxx oprávněn".

13. X §13 xxxx. 4 x 7 xx xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxxx slovem "Úřad".

14. X §13 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx přitom xxxx oprávněn".

15. X §13 xxxx. 9 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

16. X §13 xxxx. 10 xx xxxxx "ministerstva" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

17. X §14 xxxx. 1 xx slova "Xxxxxxxxxxxx je x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Úřad xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx".

18. X §14 odst. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

19. X §14 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Ministerstvu" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

20. X §14 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

21. V §14 xxxx. 5, 6 x 8 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

22. V §14 odst. 7 xx xxxxx "Ministerstvo xx oprávněno" xxxxxxxxx xxxxx "Úřad je xxxxxxxx", xxxxx "oprávněno xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "oprávněn sdružovat" x xxxxx "Ministerstvo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

23. X §14 xxxx. 9 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

24. X §15 odst. 1 se slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

25. X §16 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu" x slovo "xxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

26. V §16 xxxx. 4 x x §20 xxxx. 6 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

27. V §20 xxxxxxxx 7 zní:

"(7) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.".

28. V §20 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

29. V §22 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadem".

30. X §23 xxxx. 2 xx xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" vkládá slovo "xxxxxxx".

XXXX TŘETÍ

Změna zákona x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

Xx. IV

Za část xxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, se xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 17 xx 19 xxx:

"XXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§118x

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do evidence xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona, kterým xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Evidence xxxxxxxxxx majitelů xx xxxxxxxxxxx systémem veřejné xxxxxx.

(3) Evidence skutečných xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§118x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ustanovení xxxxx xxxxx xx xxxxxx se na xxxxxxxx skutečných majitelů x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nepoužijí, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§118x

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx právnickou xxxxx x každý xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx vložce xxxxx §2 odst. 1.

§118x

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx (dále xxx "zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx") xxxx podat xxxxx, xxxxx xx podle xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zápis xx veřejného xxxxxxxxx; §11 xxxx. 3 xx nepoužije.

(2) Xxxxx xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Návrh xx xxxxx údajů o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx pouze xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §19, 22 xx 24 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Formulář Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

§118x

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) jméno a xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx také xxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxxxx x

x) xxxx x

1. xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx postavení skutečného xxxxxxxx xx přímé xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

2. podílu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxx, xx je jejich xxxxxxxxx, anebo

3. xxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§118x

(1) Údaje o xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx spolu s xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxxxx §3 až 5 xxx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx x evidence skutečných xxxxxxxx může x xxxxxxx údajů x xxxxx, státu bydliště, xxxx a xxxxxx xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx x xxxxx podle §118x xxxx. c) x x) obdržet xxx, xxx xxxxxxx xxxxx x souvislosti x předcházením xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx trestným xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §311 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů se §3 x 4 xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx umožní xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx x skutečném xxxxxxxx

x) xxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx výkonu xxxx než xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx peněžitého xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx správy,

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro účely xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx národní bance x dalším xxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a boje xxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxx bance xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx kontrolnímu úřadu xxx účely výkonu xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu,

i) xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx orgánu x auditnímu xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 1303/2013¹⁸⁾,

x) xxxxxxxx agentuře x certifikačnímu subjektu xxx účely výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 1306/2013¹⁹⁾,

x) xxxx, x xxxx tak xxxxxxx xxxx zákon.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx přístupu x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) x x) náleží náhrada xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxx a aktualizací xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx povinností xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxx.

§118x

(1) Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx zápis xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X návrhu xx xxxxx xxxxx x skutečném majiteli xx xxxxxxxxx krajský xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §75 x 76 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx na xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxx osobou, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx učiněn xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x listinami, jimiž xxxx xxx podle xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx doloženy xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, odešle x tom rejstříkový xxxx xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx vyrozumění xxxx, xxx návrh xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto zápisu, xxxxxx xxxxxxx, jak xxx nedostatky odstranit.

(5) Xxxxxxxxxx §87 x §95 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxx x v xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx opraví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, xxxx xx o xxx xxxxxxx rozhodnutí.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx soud údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají podklad x přiloženém xxxxxxxxx xxxxxx, zkoumá xxxxx xx, zda xxxxxxxx xxxxx splňuje požadavky xxxxxxx xx xxx xxxxx zákonem.

(7) Není-li x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx na řízení x návrhu xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxxxxxx občanské xxxxxx xxxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx soud zapíše xx evidence skutečných xxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx dnů ode xxx, kdy xx xxxxx návrh xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Byl-li xxxx xxxxxx poplatek x xxxxxx xxxxxxxx xx poté, xx xxxxx došel soudu, xxxx došlo-li ke xxxxx návrhu, xxxx xxxxx podle xxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo ode xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx změněný xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx v xxxxxx, xxxxxxxx však xx xxx xxxxxxxxx.

§118x

Xxxxx xxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §108. Xxxxxxxxxx §110, 112, 113 x 116 xx xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prováděné xxxxxxx použijí obdobně.

¹⁷⁾ Xxxxx x. 320/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

¹⁸⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1303/2013 xx dne 17. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx fondu pro xxxxxxxxxx rozvoj, Evropském xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx rozvoj xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxx pro regionální xxxxxx, Xxxxxxxxx sociálním xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x rybářském fondu x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1083/2006, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

¹⁹⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 1306/2013 ze xxx 17. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (EHS) č. 352/78, (XX) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) x. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 x (ES) x. 485/2008, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx

Xx. X

X §38 odst. 3 xxxx. e) xxxxxx č. 21/1992 Sb., x bankách, xx znění zákona x. 292/1993 Xx., xxxxxx č. 84/1995 Xx., xxxxxx č. 61/1996 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Sb., xxxxxx č. 127/1998 Xx., xxxxxx č. 165/1998 Xx., zákona x. 120/2001 Xx., xxxxxx č. 319/2001 Xx., zákona x. 126/2002 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Xx., zákona x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx č. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 120/2007 Xx., zákona x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona č. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 156/2010 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 254/2012 Xx. a xxxxxx x. 135/2014 Xx., xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx financí" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx".

XXXX XXXX

Xxxxx daňového xxxx

Xx. XX

X §53 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 280/2009 Sb., xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

ČÁST ŠESTÁ

Změna xxxxxx x svobodném xxxxxxxx x informacím

Čl. VII

V §11 xxxx. 4 xxxx. x) zákona č. 106/1999 Sb., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 159/2000 Sb., xxxxxx č. 61/2006 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 123/2010 Xx. x zákona x. 181/2014 Xx., se xxxxx "Ministerstva xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Finančního xxxxxxxxxxxx úřadu".

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx. VIII

V §3 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx znění zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx. x xxxxxx x. 18/2012 Xx., se xxxxx "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx".

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxx x tranzitu

Čl. XX

X §6 xxxx. 4 písm. c) xxxxxx č. 440/2003 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vývozu x xxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 60/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx. x xxxxxx x. 18/2012 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech x investičních xxxxxxx

Xx. X

X §640 xxxx. x) xxxxxx č. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx slova "Ministerstvu xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxx analytickému úřadu".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

Xx. XX

X §128 xxxxxx č. 277/2009 Sb., x pojišťovnictví, xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xxxx též xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Finančnímu xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx³⁵⁾ xxxx xx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx³⁶⁾ x vůči Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxx.".

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona x xxxxxxxx poplatcích

Čl. XXX

Xxxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 271/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Xx., zákona x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Sb., xxxxxx x. 255/2000 Xx., xxxxxx x. 451/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2003 Xx., zákona č. 555/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 72/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 115/2006 Xx., zákona x. 159/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 123/2008 Sb., xxxxxx x. 216/2008 Sb., xxxxxx x. 7/2009 Xx., zákona x. 217/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Xx., zákona x. 303/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 19/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., zákona x. 404/2012 Xx., xxxxxx č. 45/2013 Xx., xxxxxx č. 167/2013 Sb., xxxxxx x. 293/2013 Xx., xxxxxx x. 335/2014 Xx., xxxxxx x. 87/2015 Xx., xxxxxx x. 161/2016 Sb. x xxxxxx x. 258/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §11 se xxxxxxxx xxxxxxxx 9, který xxx:

"(9) Xx xxxxxxxx xx dále xxxxxxxxxx xxxx xxxxx spočívající x xxxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §118x zákona x veřejných rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, jde-li x

x) xxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx x skutečném majiteli xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxx změny, nebo

c) xxxxx údajů xxxxx §118x písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx.".

2. Xx §16 se xxxxxx xxxx §16x, xxxxx xxx:

"§16x

Xxx účely xxxxxx xxxxxx se xx xxxxxxx rejstřík považuje x xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

3. X xxxxxxx xx xx Xxxxxxx 24 xxxxxx xxxx Položka 24x, xxxxx zní:

"Položka 24x

Xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxx §118x xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx...1&xxxx;000 Xx.".

Xx. XIII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx podle zákona x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x skutečném majiteli xx xxxx 1 xxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XIV

Zákon č. 134/2016 Sb., x zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. X §41 xxxx. 8 xx xxxxx "§122 odst. 5" nahrazují xxxxx "§122 xxxx. 7".

2. X §104 se xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx odstavce 1.

3. V §122 xxxx. 3 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx xxxxx "x".

4. V §122 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "odst. 1, x" xxxxxxxxx tečkou.

5. X §122 odst. 3 se písmeno x) x dovětek xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx.

6. X §122 xx za xxxxxxxx 3 vkládají xxxx xxxxxxxx 4 a 5, xxxxx znějí:

"(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxxx xxxxxx údaje x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx") x evidence xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx xxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x údajům x xxxxxxxxx majiteli xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob; xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx části xxxxxxxx hlavy XX xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxx Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Nelze-li xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x předložení xxxxxx z evidence xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxx

x) xx sdělení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, které xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxxx x) k dodavateli; xxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx

1. xxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxx,

3. rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

4. společenská xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 6 a 7.

7. X §122 xxxx. 6 se za xxxxx "odstavce 3" xxxxxxxx xxxxx "xxxx 5".

8. V §122 xxxx. 7 xx xx slova "xxxxxxxx 3" xxxxxxxx xxxxx "xxxx 5".

9. V §123 xxxx. b) xxxxxx 3 x 4 xx xxxxx "xxxx. 1" xxxxxxx.

10. X §124 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx podle §122 xxxx. 3 písm. x)" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §122 xxxx. 4 xxxx 5".

11. X §125 odst. 2 xx slova "§122 xxxx. 3 x 5" nahrazují slovy "§122 odst. 3 xx 7".

XXXX TŘINÁCTÁ

ÚČINNOST

Čl. XV

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2017, x výjimkou částí třetí, jedenácté a dvanácté, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2018.

 

Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 368/2016 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2017, x výjimkou částí třetí, jedenácté x dvanácté, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2018.

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.