Plné znění - 344/2004 Sb.

Příloha č. 1 - Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem

Příloha č. 2 - Náležitosti oznámení podezřelého obchodu

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §20 xxxx. 1 zákona x. 61/1996 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 159/2000 Xx. a xxxxxx x. 284/2004 Xx.:

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx působí xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x zajišťování xxxxxxxxxx styku x xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx analytickým útvarem x k plnění xxxxxxxxxx povinnosti o xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx jméno, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, pracovní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x faxové xx jiné spojení xx xxxxxxxxx osobu xxxxxxx na adresu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru, xxxxxxxx x příloze č. 1. Xxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx neobdrží, je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutárního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx, a v xxxxxxx podnikatele - xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dopisu xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, anebo písemně xxxx xxxxx do xxxxxxxxx, x xx x místě určeném xx předchozí xxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xx písemné xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx podané xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx hrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, je xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx zákona x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, upozornit x xxxxxxxxxxx, zasláním faxové xxxxxx, xxxx zasláním xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxx dobu xxx xxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx telefonicky xx telefonní číslo xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx oznámení x podezřelém obchodu Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x otisku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto útvaru xx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx dopise xxxx cenném psaní, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, nebo čas xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podaného xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 2.

§3 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 283/2006 Xx.

Zrušují xx:

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 2004.

1. Poštovní xxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx zní: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Finanční analytický xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Xxxxx 1.

2. Xxxxx xxxxxxxx spojení xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxx: +420-25704-4501, xxxx

+420-603-587663 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxx 8.00 až 16.00 xxx.);

fax: +420-25704-4502;

x-xxxx: "xxx@xxxx.xx".

Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx x xxxxxxxx) xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx; sídlo (xxxxxx x xxxxxxxxxx); xxxxxxxxxxxxx číslo; xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zápisu x xxxxxxxxx rejstříku xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x podnikání - xxxxx ten xxxxxxx xxxxxxxxx, který x oznámením xxxxxxx.

A) Xxxxxxx xxxxx:

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx užívaných xxxx a příjmení (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jméno x xxxxxxxx); xxxxxx xxxxx pobytu x XX, xxxx. mimo XX x další xxxxxx, které xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, druh a xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxx a kým xxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxx platnosti, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx (xxxx-xx x dalších xxxxx xxxxxx), xxxxxxxxx další xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx totožnosti.

X) Xxxxxxx osoba - xxxxxxxxxx:

Kromě xxxxx xxxxx xxxx X) xxxxxxx používané x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x obchodním rejstříku x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dle xxxxxx x obchodním rejstříku x xxxxx podnikání.

X) Xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, sídlo, identifikační xxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxx nebo xxxx narození a xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, místo podnikání x identifikační xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho členem, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx x xxxxxxx xxxx X) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx jménem xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x oznamovaném podezřelém xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx doloženy v xxxxxxx xxxxxxxx kopií xx xxxxx příslušného xxxxxxx (xxxx. xxxxxx x obchodního rejstříku xxxx obdobného xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx tyto údaje xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx uvede xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxx použité hotovosti xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx hotovostní xxxxxx; xxxxxx údaje; xxxxx xxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx kterých xx xxxxxxxx podává x xxxxx xxxx, xx které xxxx x xxxxx xxxx xx mají xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx-xx k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx; xxx xx obchod podezřelý; xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x faxová xxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx informace, xxxxx xx xxxxx mít xxxxxxxxxx význam x xxxxxxxxxxx osobám xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx údaje, xxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx. informace x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo o xxxxxxx, xxxxx by xxxxx poskytnout další xxxxxxxxx x něm.

Xxxxxxxx popisu xxxx xxxxx všech x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dokladů, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxx byl xxxxxx xxxxxxxx xx zda xxx xxxxxxx podle §6 odst. 1 xxxx §6 odst. 3 zákona x. 61/1996 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxx nebyl xxxxxxxx.

Xxxxx, příjmení x xxxxxxxx zařazení xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx podává xxxxxxxx podezřelého obchodu (xxx xxxxxxxx kódem, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pokynů xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x mimo xxxxxxxx xxxxxxxx dobu (xxxxxxx, xxx, e-mail). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx lze uvést xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx oznámení; xxxx xxxx z nich xxx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxx, xxx x místo podání xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2006 Xx.

Xxxxxx předpis x. 344/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2004.

Xx znění xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

283/2006 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 61/96 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

s xxxxxxxxx xx 9.6.2006

a xxxxxx xxxxxxxxx sdělením Ministerstva xxxxxx x xxxxxx x. 88/2006 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 344/2004 Sb. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.

Znění jednotlivých xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.