Plné znění - 344/2004 Sb.

Příloha č. 1 - Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem

Příloha č. 2 - Náležitosti oznámení podezřelého obchodu

Ministerstvo financí xxxxxxx podle §20 xxxx. 1 zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 159/2000 Xx. a zákona x. 284/2004 Xx.:

(1) Xxxxxxxxxxx jednotka Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx jménem Xxxxxxxxxxxx financí, se xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx určí xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx pracoviště, xxxxxxxx xxxxxxxx, telefonické x xxxxxxxx x xxxxxx xx jiné xxxxxxx xx kontaktní xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x příloze č. 1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutárního orgánu xxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dopisu na xxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx, anebo písemně xxxx xxxxx do xxxxxxxxx, a xx x místě určeném xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx xx považuje xxx xxxxxxxx podané xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, je xxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxxx podle §4 xxxx. 2 věty xxxxx zákona x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, zasláním faxové xxxxxx, nebo zasláním xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx spojení xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxx dobu lze xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx z prodlení xxxxxxx xxxxx telefonicky xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodu.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodu Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvarem xx xxx uvedený x otisku prezentačního xxxxxxx tohoto útvaru xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx dopise xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podaného xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx jsou uvedeny x příloze č. 2.

§3 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 283/2006 Sb.

Zrušují xx:

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 2004.

1. Poštovní xxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx: Ministerstvo xxxxxxx, Xxxxxxxx analytický xxxxx, xxxxxxxx přihrádka 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Xxxxx 1.

2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxx: +420-25704-4501, nebo

+420-603-587663 xxxx obvyklou xxxxxxxx xxxx (pracovní xxx 8.00 až 16.00 hod.);

xxx: +420-25704-4502;

x-xxxx: "xxx@xxxx.xx".

Xxxxxxxx firma (xxxxx a příjmení) xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; sídlo (xxxxxx x xxxxxxxxxx); xxxxxxxxxxxxx číslo; předmět xxxxxxxxx xxx zápisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dle průkazu xxxxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx x podnikání - xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x oznámením souvisí.

X) Xxxxxxx xxxxx:

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (xx xxxxxxxx případech xxxxxxxxxxx rozlišit jméno x xxxxxxxx); adresa xxxxx xxxxxx x XX, xxxx. xxxx XX x xxxxx xxxxxx, xxxxx používá, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx a xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxx x kým xxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx, státní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx (xxxx-xx x xxxxxxx údajů xxxxxx), xxxxxxxxx další xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx.

X) Fyzická osoba - podnikatel:

Kromě xxxxx xxxxx xxxx X) xxxxxxx xxxxxxxxx x podnikání, xxxxxxxx xxxxxxxx firma xxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx podnikání xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x místo xxxxxxxxx.

X) Xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx přidělované v xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx číslo xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx osob, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx právnická xxxxx, xxx i její xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x identifikační údaje xxxx, které xxxx xxxxx statutárním orgánem xxxx xxxx členem, xxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx společníka xxxx xxxxxxxxxx osoby.

Xxxx x xxxxxxx xxxx X) identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx jménem xxxx, xxxx xx oznámení xxxx, xxxxx je x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxx právnické xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx rozepisovat, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx oznámení kopií xx části xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxx xxxx xxxxxxx totožnosti), xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x podstatné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxxx xxxx mu známy. Xxxxxxxx xxxxx zejména: xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxx použité xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a další xxxxxxxxx hotovostní xxxxxx; xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx soustředěny peněžní xxxxxxxxxx ohledně kterých xx xxxxxxxx xxxxxx x všech účtů, xx xxxxx xxxx x xxxxx byly xx mají xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, má-li x xxxx xxxxxxxxx oznamovatel xxxxxxx; xxxx; čím xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx x zjištěná xxxxxxxxx a faxová xxxxx; popis a xxxxxxxxx xxxxx dopravních xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx společníků x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Případné xxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodem - xxxx. xxxxxxxxx x xxxxxxx obchodech a xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxxx x xxx.

Xxxxxxxx popisu jsou xxxxx xxxxx v xxxxxxxx uváděných x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dokladů, které xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxx byl obchod xxxxxxxx xx xxx xxx odložen xxxxx §6 odst. 1 xxxx §6 xxxx. 3 xxxxxx x. 61/1996 Xx., případně xxxxx, xxxx obchod xxx xxxx nebyl xxxxxxxx.

Jméno, příjmení x pracovní xxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx osobu podává xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx nahradit xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Finančním analytickým xxxxxxx), možnosti xxxxxxx x přijetí pokynů xx Ministerstva financí, xxxxxx xxxxxxxx spojení x mimo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxx, xxx, e-mail). Kontaktní xxxxxxxxx lze uvést xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx x nich xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Datum, xxx x místo xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx plnící xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 3 zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 283/2006 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 344/2004 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.9.2004.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

283/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x plnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx x. 61/96 Xx., x některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

x xxxxxxxxx xx 9.6.2006

a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x částce x. 88/2006 Sb.

Xxxxxx předpis x. 344/2004 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.