Plné znění - 344/2004 Sb.

Příloha č. 1 - Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem

Příloha č. 2 - Náležitosti oznámení podezřelého obchodu

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 159/2000 Xx. x zákona x. 284/2004 Xx.:

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost x xxxxx působí jménem Xxxxxxxxxxxx financí, xx xxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x zajišťování xxxxxxxxxx styku x xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvarem x x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx osoba"), xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, telefonické x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru, xxxxxxxx x příloze č. 1. Xxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jestliže Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx takové xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx statutární xxxxx, v případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x xx x místě xxxxxxx xx xxxxxxxxx dohodě x tímto xxxxxxx. Xx xxxxxxx oznámení x podezřelém xxxxxxx xx považuje též xxxxxxxx xxxxxx elektronicky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxxx podle §4 xxxx. 2 věty xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a x změně a xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, upozornit i xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx faxové xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx elektronickou xxxxxx xx xxxxxxx uvedené x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx z prodlení xxxxxxx xxxxx telefonicky xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx upozornění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx přijetí oznámení x podezřelém xxxxxxx Xxxxxxxxx analytickým útvarem xx xxx uvedený x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx útvaru xx oznámení, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxx elektronicky xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Náležitosti xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uvedeny x příloze č. 2.

§3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2006 Xx.

Xxxxxxx xx:

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. září 2004.

1. Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx přihrádka 675, Jindřišská 14, 111 21 Xxxxx 1.

2. Další xxxxxxxx spojení xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxx: +420-25704-4501, nebo

+420-603-587663 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dobu (pracovní xxx 8.00 xx 16.00 xxx.);

fax: +420-25704-4502;

x-xxxx: "xxx@xxxx.xx".

Obchodní xxxxx (xxxxx x xxxxxxxx) xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx označení; sídlo (xxxxxx x xxxxxxxxxx); xxxxxxxxxxxxx číslo; xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dle xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x podnikání - xxxxx ten xxxxxxx xxxxxxxxx, který x xxxxxxxxx xxxxxxx.

X) Xxxxxxx xxxxx:

Jméno x xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx užívaných xxxx x xxxxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozlišit jméno x xxxxxxxx); xxxxxx xxxxx xxxxxx x XX, xxxx. xxxx XX x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxx x xxx xxx xxxxxxxx a xxxxx o xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, pohlaví (není-li x dalších xxxxx xxxxxx), popřípadě xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxxxx totožnosti.

X) Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxx xxxxx bodu X) dodatky používané x xxxxxxxxx, případně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx dle xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxx dle zápisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

X) Xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo dalšího xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxx xxxx xxxx narození a xxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx; xx-xx statutárním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx i xxxx xxxxxxxx firma xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx, které jsou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho členem, xxxx identifikační údaje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx x rozsahu bodu X) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, která xxxxx xxxxxx toho, xxxx se oznámení xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx podezřelém xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx, a vždy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Požadované identifikační xxxxx není xxxxx xxxxxxxx rozepisovat, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx oznámení xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (např. xxxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku xxxx obdobného xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx xxxx údaje xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x podstatné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx známy. Xxxxxxxx uvede zejména: xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platby; xxxxxx údaje; xxxxx xxxx, na nichž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx účtů, xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xx mají xxx xxxxxxxxx, xxxxxx identifikace xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx-xx x xxxx xxxxxxxxx oznamovatel xxxxxxx; měnu; čím xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx informace, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Případné xxxxx údaje, xxxxx xxxxx souviset x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo o xxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxx.

Xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a x předmětem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx oznamovatel x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx, zda a xxx xxx obchod xxxxxxxx xx xxx xxx odložen xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx §6 xxxx. 3 zákona x. 61/1996 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxx nebyl xxxxxxxx.

Xxxxx, příjmení x pracovní zařazení xxxxx, xxxxx za xxxxxxxx xxxxx podává xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxx kódem, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontaktní xxxxx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx spojení x xxxxxxx pokynů xx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxx možnosti spojení x xxxx obvyklou xxxxxxxx xxxx (xxxxxxx, xxx, x-xxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx lze uvést xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx x xxxx xxx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Datum, čas x místo podání xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxx, která je xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx uvedených xxxxx.

Xxxxxxx x. 3 zrušena právním xxxxxxxxx x. 283/2006 Xx.

Xxxxxx předpis č. 344/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.2004.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

283/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 9.6.2006

x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x. 88/2006 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 344/2004 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.