Plné znění - 344/2004 Sb.

Příloha č. 1 - Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem

Příloha č. 2 - Náležitosti oznámení podezřelého obchodu

Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 159/2000 Xx. a zákona x. 284/2004 Sb.:

(1) Xxxxxxxxxxx jednotka Ministerstva xxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k zajišťování xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx informací s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvarem x x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx kontaktní osobu xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx, xxxxxxxx v příloze č. 1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar takové xxxxxxx neobdrží, xx xxxxxxxxx xxxxxx statutární xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutárního xxxxxx xxxxx jednající xxxx xxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxxx, x xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx útvarem. Xx písemné oznámení x xxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx podané elektronicky xxxxxxxxxxx prostředky, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přenášených xxxxx.

(2) Vyžadují-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 věty xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, upozornit i xxxxxxxxxxx, zasláním xxxxxx xxxxxx, xxxx zasláním xxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštou xx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxx xxxx lze xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx xx telefonní číslo xxxxxxx v příloze č. 1. Xxxx upozornění nenahrazuje xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodu.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx čas xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o podezřelém xxxxxxx xxxx uvedeny x příloze č. 2.

§3 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 283/2006 Sb.

Xxxxxxx xx:

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. září 2004.

1. Poštovní xxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx xxx: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Finanční xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Xxxxx 1.

2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar:

xxxxxxx: +420-25704-4501, nebo

+420-603-587663 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (pracovní xxx 8.00 xx 16.00 xxx.);

xxx: +420-25704-4502;

x-xxxx: "xxx@xxxx.xx".

Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx x xxxxxxxx) xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx (xxxxxx x xxxxxxxxxx); xxxxxxxxxxxxx číslo; xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zápisu x obchodním xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x podnikání - xxxxx xxx xxxxxxx podnikání, xxxxx x oznámením souvisí.

X) Xxxxxxx xxxxx:

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (xx sporných případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jméno x xxxxxxxx); adresa xxxxx pobytu x XX, xxxx. xxxx XX a xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx číslo nebo xxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxx, druh x xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxx x xxx xxx vystaven x xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, pohlaví (není-li x xxxxxxx xxxxx xxxxxx), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x průkazu totožnosti.

X) Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxx xxxxx bodu X) xxxxxxx xxxxxxxxx x podnikání, případně xxxxxxxx firma zapsaná x obchodním xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx podnikání xxx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxx dle xxxxxx x obchodním xxxxxxxxx x místo xxxxxxxxx.

X) Xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx včetně odlišujícího xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx, příjmení, xxxxx číslo xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx; xx-xx statutárním xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx i xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxxx x identifikační xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, které xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx x xxxxxxx bodu X) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx se oznámení xxxx, xxxxx je x xxxxxxxxxxx podezřelém xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x vždy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx identifikační xxxxx není třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx kopií xx části příslušného xxxxxxx (např. xxxxxx x obchodního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx registru xxxx průkazu xxxxxxxxxx), xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx předmět x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxxx xxxx xx známy. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx: xxxxx transakce, xxxxx xxxxxxxx obchodu uvádí; xxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx ohledně xxxxxxx xx oznámení podává x xxxxx xxxx, xx xxxxx nebo x xxxxx byly xx xxxx xxx xxxxxxxxx, včetně identifikace xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, má-li k xxxx informaci xxxxxxxxxxx xxxxxxx; měnu; xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxx x faxová xxxxx; xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx chování xxxxxxxxx xxxxxxx i xxxx společníků a xxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx osobám xx xxxxxxxxx transakci.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx. informace x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx o xxxxxxx, které xx xxxxx poskytnout xxxxx xxxxxxxxx x xxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx všech x xxxxxxxx xxxxxxxxx a x předmětem oznámení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx

Oznamovatel xxxxx, zda x xxx xxx obchod xxxxxxxx či zda xxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx §6 odst. 3 zákona x. 61/1996 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxx nebyl xxxxxxxx.

Xxxxx, příjmení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx osobu podává xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx registrované kontaktní xxxxx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxx), možnosti spojení x přijetí xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx obvyklou xxxxxxxx xxxx (telefon, xxx, x-xxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx oznámení; xxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Datum, xxx x místo xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2006 Xx.

Xxxxxx předpis x. 344/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2004.

Xx znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 61/96 Xx., o některých xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

s xxxxxxxxx xx 9.6.2006

x oprava xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x. 88/2006 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 344/2004 Xx. xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2008.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.