Společná xxxx
xx dne 3. xxxxxxxx 1998
xxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx K.3 Xxxxxxx x Evropské unii x praní xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx z xx
(98/699/XXX)
XXXX EVROPSKÉ XXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, x zejména xx xx. X.3 odst. 2 písm. x) xxxx smlouvy,
s xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x xxxxxxx xx xxxxx plán xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, schválený Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx x Amsterodamu xx xxxxx 16. x 17. xxxxxx 1997, x zejména na xxxxxxxxxx 26 xxxx. x) o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx,
xx přezkoumání stanovisek Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxxxxxxxxx vedené xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx X.6 Xxxxxxx x Evropské xxxx,
x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx ze xxx 5. prosince 1997 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x boji x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx [1] x xx dne 19. xxxxxx 1998, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, vzdělávání x xxxxxxxxxx pro osoby xxxxxxxxx za boj xxxxx organizované xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx Falcone) [2],
xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx z roku 1990 o xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx,
x ohledem xx xxxxx společné xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx zločinném xxxxxxxx xx v členských xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx x trestných xxxx xxxxxxxxx v xxxx společné xxxx,
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx směrnice Xxxx 91/308/XXX ze xxx 10. xxxxxx 1991 x předcházení xxxxxxxx finančního systému x praní peněz [3] a 40 xxxxxxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx Xxxxxxxx akční xxxxxxx xxxxx xxxxx peněz xx znění x xxxx 1996, x xxxxxxx k xxxxxxxxxx x. 4,
x xxxxxxx xx společnou xxxx xx dne 17. xxxxxxxx 1996 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxx boj xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxx x xxx xxxxx xxxx [4],
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx,
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx akci o xxxxxxxxx Xxxxxxxx soudní xxxx, xxxxxxxx Radou xxx 29. xxxxxx 1998 [5],
xxxxxxxx k xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx spolupráci dochází xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zamezit xxxxxxx xxxxxxxx tvořící xxxxxxx organizované xxxxxxx xxxxxxxx, zavedením účinnější xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx;
xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxx vzájemně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx spolupráce xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x propadnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx;
xxxxxxxx x xxxx, že doporučení x. 16 výše xxxxxxxxx xxxxxxx plánu xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxxx trestnou xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx žádosti;
vědoma xx xxxx, xx členské xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx pomoci xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1959;
xxxxxxxx k Xxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx x psychotropními xxxxxxx x xxxx 1988 x mimořádnému zasedání Xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx 1998;
xxxxxxxxx úspěch semináře x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1996 v Dublinu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;
xxxxxx xx, xx xxxxxxx spolupráce xxxxxxxxxxx v této xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx jiné formy xxxxxxxxxxx nebo mnohostranné xxxxxxxxxx,
XXXXXXX TUTO SPOLEČNOU XXXX:
Článek 1
1. Xx xxxxxx xxxxxxxx účinného xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx podána xxxx xxxxxxxxx žádná výhrada xxxxxxxx xx níže xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxx x xxxx 1990 o xxxxx, xxxxxxxxxxx, zajištění x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx x xxxx 1990"):
a) xxxxxx 2: za xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxx je xxxxx uložit xxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx;
x) xxxxxx 6: xx xxxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odnětí svobody xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rok, xxxx xx státech, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx činy xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xx xxx xx možno uložit xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx omezení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx x) xx netýká xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx právní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx zajišťování xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx také umožňovaly xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx odpovídající těmto xxxxxxx, x xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x x řízeních xxxxxxxxxx xx žádost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx žádostí o xxxxx xxxxxxxxxxxx příkazů x propadnutí. V xxxx závažných případech xxxx mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx propadnutí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx "xxxxxxx", "xxxxxx" a "xxxxxxxxxx" xxxx xxxxxxx xx smyslu článku 1 Úmluvy x xxxx 1990.
3. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx identifikovat x sledovat xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podezřelé x xxxx, xx xx mohlo xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx veškeré důvody xx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x postupy xxxxxx, aby xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx vynasnaží, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státům xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 18 odst. 2 x 3 Xxxxxx x xxxx 1990.
Xxxxxx 2
1. X xxxxx fungování Xxxxxxxx xxxxxx sítě připraví xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx průvodce, xxxxx xxxxxxxx informace, xxx získat xxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxx, kterou xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, sledování, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx trestné xxxxxxxx x xxxxxx x ní. Příručka xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx omezení xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxx informace xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx generálnímu xxxxxxxxxxxx Rady Evropské xxxx, který xxxxxxx xxxxxx překlad do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství a xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx xxxx a Europolu.
3. Xxxxx členský xxxx xxxxxxx, aby příručka xxxxxxx x odstavci 1 xxxx průběžně xxxxxxxxxxxxx a xxx xxxx xxxxxxxxxxx sekretariátu Xxxx sdělena každá xxxxx, aby xx xxxx xxxxx přeložit x rozeslat x xxxxxxx s xxxxxxxxx 2.
Xxxxxx 3
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx členských xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo zajišťování x propadnutí xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx opatřením xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 4
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zástupci xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx to xxxx xxxxxxxx nutné. Xxxxx xx nutná xxxxxxxx xxxxxx, dožadující xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx vyhotovena x xxx splňovala xxxxxxx požadavky xxxxxxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxx není xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, po xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx státem x xx plného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx náhradní způsob xxxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pomoc, jakmile xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx požadované xxxxxx, x pokud xx xxxxxx xxxxxxxx jako "xxxxxxxx" xxxx xxxxx xx uvedena xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 5
1. Xxxxxxx xxxxx přijmou, xxxx-xx xx x rozporu x xxxxxx vnitrostátními xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxxx xxxxxxx, mimo jiné xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx členský xxxx xxxx, aby xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx zmařena.
2. Xxxxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxx pomoc x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx se xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx části tohoto xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx v xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx opatření, xxx potřebná pomoc xxxx poskytnuta a xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxx další xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx dožadující xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, přijme xxxxxxxx xxxx, xxxxx to xxxx x xxxxxxx x xxxx vnitrostátními xxxxxxxx předpisy, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx dodatečnou xxxxxx xxxxxxxxx vyřídil.
Xxxxxx 6
1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx soudů x nejlepší xxxxx x mezinárodní spolupráci xxx identifikaci, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx činnosti a xxxxxx x ní.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx soudcům, státním xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx úředníkům xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx v mezinárodní xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxx, sledování, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx státy, x xxxxxxx potřeby xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx potřeb xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx států x xxx ostatní xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x rozvoje xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx postupů.
Xxxxxx 7
Rada xx xxxxx xxxx 2000 xxxxxxxxx tuto xxxxxxxxx xxxx x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx 5. xxxxxxxx 1997 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro hodnocení xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazků x xxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 8
1. S xxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx členské xxxxx xxxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxx, xxx xxxx obsah xxx xxx na xxxxxx xxxxxxxxxx celostátním i xxxxxxx xxxxxxx.
2. Členské xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro provádění xxxxxx 1 xx xxx xxx xx xxxxxx této xxxxxxxx xxxx x platnost, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Článek 9
Xxxx společná xxxx bude xxxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx x vstupuje x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
X Xxxxxxx xxx 3. prosince 1998.
Xx Xxxx
xxxxxxxx
X. Xxxxöxx
[1] Xx. věst. X 344, 15.12.1997, x. 7.
[2] Xx. věst. X 99, 31.3.1998, x. 8.
[3] Xx. věst. X 166, 28.6.1991, x. 77.
[4] Xx. xxxx. X 342, 31.12.1996, x. 6.
[5] Xx. věst. X 191, 7.7.1998, x. 4.