XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX (XX) 2018/1108
xx xxx 7. xxxxxx 2018,
xxxxxx se xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se kritérií xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
(Xxxx x xxxxxxxx pro XXX)
XXXXXXXX XXXXXX,
x xxxxxxx na Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx xxxx,
x xxxxxxx xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 ze xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/ES (1), x zejména xx xx. 45 odst. 11 xxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx x těmto xxxxxxx:
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x poskytovatelé platebních xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místa, xxx jménem xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu x usnadňovala dohled xx xxxxxx příslušných xxxxxx. Xxxxxx ústředního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx vyžadovat, xxxxxxxx poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx x vydavatelé xxxxxxxxxxxxxx xxxxx poskytují xx xxxxxx území xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx by xxxx provozovnu.
(2) Určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx objem x rozsah xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx určitých xxxxxxxxx hodnot xxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx stanoveny xx úrovni, která xx přiměřená xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849, xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx institucí, xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zátěž pro xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx lze považovat xx odůvodněný, pokud xx xxxxxxx stát xxxxxxx, xx v xxxxxxxxxxx x činností xxxxxx xxxxxxxxxx existuje xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, což může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x určitými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Členské xxxxx xx za xxxxx účelem xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxxx důvody xx domnívat, xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx x určitým xxxxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxx vydavatelem elektronických xxxxx, který má xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, aby určil xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnot stanovených x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx určit xxxxxxxx kontaktní xxxxx xx xxxxxxx posouzení xxxxxx zpracovaného xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.
(5) Xx xxxxxx xx ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xx tímto účelem xx ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx požadavky v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx strategií x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.
(6) Ústřední xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx mělo xxx xxxxxxxx úlohu xxx xxxxxxxxxx xxxx vydavatelem xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx je určil, x jeho provozovnami, x mezi vydavatelem xxxxxxxxxxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxxxx platebních služeb x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx provozovny působí, xxx se xxxxxxxx xxxxxx xxx těmito xxxxxxxxxxxx.
(7) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních služeb x xxxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x jiné xxxxx, než xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx stanovit, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx proti xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx další xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxx, xxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx elektronických peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, podezřelé transakce xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx osoba xxxxxxx.
(8) Xxxxx členský xxxx stanoví, zda xxxx xxx ústřední xxxxxxxxx místa konkrétní xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, co xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx.
(9) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jejž Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Evropský xxxxx xxx bankovnictví, Evropský xxxxx xxx pojišťovnictví x xxxxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxx cenné xxxxxx x xxxx).
(10) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx subjektů xxxxxxxxxx x bankovnictví xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1093/2010 (2), xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1094/2010 (3) x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1095/2010 (4),
XXXXXXX TOTO XXXXXXXX:
Xxxxxx&xxxx;1
Xxxxxxx a oblast působnosti
Toto xxxxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx okolností, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 směrnice (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ústředních kontaktních xxxx. |
Xxxxxx&xxxx;2
Xxxxxxxx
Xxx účely tohoto xxxxxxxx xx rozumí:
|
(1) |
„příslušným xxxxxxx“ xxxxx členského xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxx formě, xxx xx xxxxxxx, a jejichž xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx státě, x&xxxx;xxxxxxxxx směrnice (EU) 2015/849, jak xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
(2) |
„xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx“ členský stát, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx a poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx nachází x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx, xxx xx pobočka; |
|
(3) |
„vydavateli xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx&xxxx;3 xxxxxx&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady 2009/110/XX&xxxx;(5) x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxx&xxxx;9 xxxxxx&xxxx;4 směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX&xxxx;(6). |
Xxxxxx&xxxx;3
Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa
1. Je-li xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx kritérií, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx pobočka a jejichž xxxxxxx xx nachází x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx:
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx více; |
|
b) |
kumulativní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provedených těmito xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx EUR xx účetní období xxxx byla částka 3 xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx v předcházejícím xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxx k posouzení xxxx, xxx bylo xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx a) xxxx b) splněno, xxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 a je-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stupni xxxxxx praní peněz xxxx financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, mohou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx nachází v jiném xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místo.
3. Při posouzení xxxx rizika xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx s činností xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx opírají x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;x&xxxx;xx.&xxxx;7 odst. 1 xxxxxxxx (EU) 2015/849 x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx. Při posuzování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v úvahu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxx praní xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxx s typy nabízených xxxxxxxx a služeb a používaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx oblastmi. |
4. Aniž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx 1 x&xxxx;2, xxxx hostitelský xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu pravomoc xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xx xxxx území xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx členském xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vysoké xxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx, xxx provozovny xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;45 odst. 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxx a provádění strategií x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxx, xx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx nebo poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, informuje x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx platných x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxx, kontroly x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx byly xxxxxxx xxxxx čl. 8 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;4 xxxxxxxx (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxxx ústředí xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx, o veškerém xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx dodržováním x&xxxx;xxxxxxxxx provozovnách, xxxxxx xxxxxxxxx informací, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx schopnost xxxxxxxxxx xxxxxx dodržovat xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx tohoto vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx mohou jinak xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx určil, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platná xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx účast xxxxxx xxxxxxxxxx a jejich personálu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;46 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2015/849; |
|
f) |
zastupuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních služeb, xxxxx je určil, x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx orgány x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu. |
Xxxxxx&xxxx;5
Xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx příslušných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx xxx provozovnami uvedenými x&xxxx;xx.&xxxx;45 odst. 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Za xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místo jménem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx poskytovatele platebních xxxxxx, který xx xxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx určil, x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx orgány; |
|
b) |
má xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx uvedených xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů ohledně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele platebních xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgány, xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx. |
Článek 6
Další xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa
1. Kromě xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 4 x&xxxx;5 mohou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jménem xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, který xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx z těchto xxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxx podle čl. 33 xxxx.&xxxx;1 směrnice (XX) 2015/849, jak xx xxxxxxxxx xx vnitrostátním xxxxx hostitelského xxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x&xxxx;xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 a poskytuje této xxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx provozovnami; |
|
c) |
kontroluje xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí, x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě. |
2. Hostitelské xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxxx, aby ústřední xxxxxxxxx xxxxx plnila xxxxx nebo xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx uvedených x&xxxx;xxxxxxxx 1, jsou-li xxxx další xxxxxx xxxxxxxxx celkové xxxx xxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spojeného x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, kteří mají xx jejich xxxxx xxxxxxxxxx jiné než xxxxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx posuzování míry xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx provozoven xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 odst. 1 x&xxxx;x&xxxx;xx.&xxxx;7 odst. 1 směrnice (XX) 2015/849, xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;2 xxxxxx xxxxxxxx a další důvěryhodné x&xxxx;xxxxxxxxxx zdroje, které xxxx k dispozici.
Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
Xxxx nařízení xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vyhlášení x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v celém xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx členských xxxxxxx.
X&xxxx;Xxxxxxx xxx 7. května 2018.
Xx Xxxxxx
xxxxxxxx
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;141, 5.6.2015, s. 73.
(2) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1093/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Evropského xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1094/2010, xx xxx 24. listopadu 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Evropského xxxxxx xxx pojišťovnictví x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx č. 716/2009/ES a o zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/79/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;48).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1095/2010 ze xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx č. 716/2009/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2009/110/ES ze xxx 16.&xxxx;xxxx&xxxx;2009 x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx institucí elektronických xxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, o změně xxxxxxx 2005/60/ES x&xxxx;2006/48/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 2000/46/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;267, 10.10.2009, x.&xxxx;7).
(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2007/64/XX ze xxx 13.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2007 o platebních xxxxxxxx xx vnitřním xxxx, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 97/7/XX, 2002/65/XX, 2005/60/XX x&xxxx;2006/48/XX a zrušuje xxxxxxxx 97/5/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;319, 5.12.2007, x.&xxxx;1).