XXXXXXXX KOMISE X XXXXXXXXX XXXXXXXXX (XX) 2018/1108
xx xxx 7. xxxxxx 2018,
xxxxxx se xxxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxx technické xxxxx xxxxxxxx se kritérií xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx platebních služeb x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx ústředních xxxxxxxxxxx míst
(Text x xxxxxxxx pro XXX)
XXXXXXXX XXXXXX,
x xxxxxxx na Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx unie,
s ohledem xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 648/2012 x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2005/60/XX a xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (1), x xxxxxxx na xx. 45 xxxx. 11 xxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx určit xxxxxxxx kontaktní xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je určily, xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx strany příslušných xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx území xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx provozovnu.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zdá xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx činností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a vydavateli xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiné xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx. Tyto xxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xx úrovni, xxxxx xx přiměřená xxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849, xx. usnadnit xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nad xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx jménem xxxxxxxxx, xxxxx xx určily, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx boje proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vydavatele elektronických xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx členský stát xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx doloženo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz. Členské xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx povinny provádět xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxxx důvody xx domnívat, xx xxxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx xxxxxxx x určitým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx území xxxxxxxxxx, xx xxxxxx, xxxx by mít xxxxxxx požadovat od xxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx i v xxxxxxx, že nedosahuje xxxxxxxxx hodnot stanovených x tomto xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx institucí, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx základě posouzení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Po xxxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxx místo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platná pravidla x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx. Xx tímto účelem xx ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozvoj x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.
(6) Ústřední kontaktní xxxxx xx mimo xxxx mělo xxx xxxxxxxx úlohu xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xx určil, x xxxx provozovnami, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx usnadnil xxxxxx xxx těmito xxxxxxxxxxxx.
(7) Na základě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x činností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx, než je xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx boje proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plnit x xxxxxxx další xxxxxx. Zejména xxxx xxx vhodné, xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx je xxxxx, podezřelé xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jehož xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(8) Každý xxxxxxx xxxx stanoví, zda xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxxxxx xxxxx xx nikoliv. Xxxxxxxx xxxxxxx formu xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxxxxxx xx xx, aby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x nepřesahovaly xxxxx xxxx, co xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx, tj. dodržování xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(9) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jejž Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgány xxxxxxx (Xxxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx pro pojišťovnictví x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a Evropský xxxxx xxx xxxxx xxxxxx a trhy).
(10) Xxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem, x xxxxx xxxx xxxxxxxx vychází, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx související xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) x. 1093/2010 (2), xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1094/2010 (3) x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1095/2010 (4),
XXXXXXX XXXX NAŘÍZENÍ:
Xxxxxx&xxxx;1
Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx okolností, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx podle xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. |
Xxxxxx&xxxx;2
Xxxxxxxx
Xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxx:
|
(1) |
„xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxx členského xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx usazeni xx jeho xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx, xxx xx pobočka, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx nachází x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx směrnice (XX) 2015/849, xxx xx xxxxxxxxx ve vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
(2) |
„xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx“ členský stát, xx xxxxx území xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx nachází x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx, než xx xxxxxxx; |
|
(3) |
„xxxxxxxxxx elektronických xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx&xxxx;3 xxxxxx&xxxx;2 směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady 2009/110/XX&xxxx;(5) x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu xxxx&xxxx;9 xxxxxx&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX&xxxx;(6). |
Článek 3
Kritéria xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa
1. Je-li xxxxxxx xxxxxxx z níže xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx a jejichž xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx ústřední kontaktní xxxxx:
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx platebních xxxxxxxxx provedených xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx XXX xx xxxxxx xxxxxx xxxx byla xxxxxx 3 miliony XXX xxxxxxxxxx v předcházejícím xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx nezbytné x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx, zda xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x) xxxx x) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 a je-li xxxxx xxxxxxxxx přiměřený stupni xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx financování terorismu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, mohou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jiné xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx ústředí xx nachází x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, požadovat, xxx určili ústřední xxxxxxxxx xxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx státy opírají x&xxxx;xxxxxxxx z posouzení xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;x&xxxx;xx.&xxxx;7 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (EU) 2015/849 x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx. Xxx posuzování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx kritéria:
|
a) |
riziko xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx a používaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s převahou xxxxxxxxxxxxxxx transakcí xxx xxxxxxxxxx vztahy; |
|
d) |
riziko xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx oblastmi. |
4. Aniž xxxx xxxxxxx kritéria uvedená x&xxxx;xxxxxxxxxx 1 x&xxxx;2, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx má na xxxx území xxxxxxxxxx xxxx než xxxxxxx x&xxxx;xxxxx ústředí se xxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx oprávněné důvody xx xxxxxxxx, že xxxxxxx provozoven tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu.
Článek 4
Zajištění xxxxxxxxxx pravidel x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx, aby provozovny xxxxxxx v čl. 45 odst. 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx tímto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx v boji xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 tím, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxx, kontroly x&xxxx;xxxxxxx vydavatele elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx podle čl. 8 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;4 směrnice (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx porušení xxxxxxxx nebo problémech xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx dodržováním x&xxxx;xxxxxxxxx provozovnách, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx vliv xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dodržovat xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu nebo xxxxx mohou xxxxx xxxxxxxx xxxx posouzení xxxxx; |
|
x) |
xxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx určil, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platná xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx určil, xxxxxxxxx účast xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx personálu x&xxxx;xxxxxxxxx programech xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;46 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je určil, x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx. |
Xxxxxx&xxxx;5
Xxxxxxxxx dohledu ze xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dohled xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;45 odst. 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849. Xx xxxxx xxxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, který je xxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx určil, x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx orgány; |
|
b) |
má xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx v držení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, a uvedených xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx. |
Xxxxxx&xxxx;6
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v článcích 4 x&xxxx;5 xxxxx hostitelské xxxxxxx státy xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx plnila xxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx, jednu nebo xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxx podle xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2015/849, xxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ohledně činnosti xxxxxxxxxx uvedených v čl. 45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 a poskytuje této xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí, x&xxxx;xxxxxxx xx rozsah x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x&xxxx;xxxxxxxxxxxx členském xxxxx. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo více x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1, xxxx-xx xxxx další funkce xxxxxxxxx celkové xxxx xxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spojeného x&xxxx;xxxxxxxx poskytovatelů platebních xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxxxxx míry xxxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 6 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;x&xxxx;xx.&xxxx;7 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2015/849, případně x&xxxx;xx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;2 xxxxxx xxxxxxxx a další důvěryhodné x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.
Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
Xxxx nařízení xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.
Xxxx nařízení xx xxxxxxx v celém xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X&xxxx;Xxxxxxx xxx 7.&xxxx;xxxxxx 2018.
Xx Xxxxxx
xxxxxxxx
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;141, 5.6.2015, x.&xxxx;73.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1093/2010 xx dne 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 o zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Evropského xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx rozhodnutí x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx rozhodnutí Komise 2009/78/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1094/2010, xx dne 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx č. 716/2009/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/79/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;48).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1095/2010 ze xxx 24. listopadu 2010 o zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu pro xxxxx papíry a trhy), x&xxxx;xxxxx rozhodnutí x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2009/110/ES ze xxx 16. září 2009 x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx výkonu x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx činností, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 2005/60/XX x&xxxx;2006/48/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx směrnice 2000/46/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;267, 10.10.2009, x.&xxxx;7).
(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX ze xxx 13.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2007 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 97/7/ES, 2002/65/XX, 2005/60/XX x&xxxx;2006/48/XX x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 97/5/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;319, 5.12.2007, x.&xxxx;1).