NAŘÍZENÍ KOMISE X XXXXXXXXX XXXXXXXXX (XX) 2018/1108
xx xxx 7. xxxxxx 2018,
xxxxxx se xxxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx ústředních xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních služeb x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst
(Text s xxxxxxxx xxx XXX)
XXXXXXXX XXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx unie,
s xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x předcházení xxxxxxxxx finančního systému x xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/ES (1), x xxxxxxx xx xx. 45 xxxx. 11 uvedené směrnice,
vzhledem x xxxxx důvodům:
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx mohou určit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx jménem xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x usnadňovala dohled xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxx než xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx, aniž xx xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx x xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxx odůvodněné x xxxxxxx, xx objem x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovateli platebních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiné než xxxxxxx dosahuje určitých xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx překračuje. Xxxx xxxxxxx hodnoty xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, která xx přiměřená xxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849, xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dohled xxx xxx, zda xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx platebních služeb x vydavatele elektronických xxxxx.
(3) Požadavek xx xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx lze xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, pokud xx členský xxxx xxxxxxx, že v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, což může xxx například xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz. Xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx účelem xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xx výjimečných případech, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx dostatečné xxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx jejich xxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxx, xxxx by mít xxxxxxx požadovat xx xxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnot stanovených x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zpracovaného členským xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.
(5) Xx xxxxxx xx ústřední xxxxxxxxx xxxxx mělo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx, xxxxxxxx, xxx jeho provozovny xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx. Xx tímto xxxxxx xx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx by xxxx xxxx xxxx mít xxxxxxxx úlohu xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, x xxxx provozovnami, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx státu, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(7) Xx základě xxxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x jiné xxxxx, xxx je xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx měly být xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx muset x xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu plnit x xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Zejména může xxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx ústřední kontaktní xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx je xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotce xxxxxxxxxxxxx členského státu, xx xxxxx xxxxx xx povinná xxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxx xxxxxxx xxxx stanoví, zda xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx dohlédnout xx to, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx. dodržování xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(9) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgány xxxxxxx (Evropský xxxxx xxx bankovnictví, Xxxxxxxx xxxxx xxx pojišťovnictví x zaměstnanecké xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx a xxxx).
(10) Xxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxx o návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, analyzovaly xxxxxxxxxxx související náklady x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x bankovnictví zřízenou xxxxx xxxxxx 37 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) x. 1093/2010 (2), xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) x. 1094/2010 (3) x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1095/2010 (4),
XXXXXXX XXXX NAŘÍZENÍ:
Xxxxxx&xxxx;1
Xxxxxxx a oblast xxxxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx okolností, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx podle xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ústředních xxxxxxxxxxx xxxx. |
Xxxxxx&xxxx;2
Xxxxxxxx
Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se rozumí:
|
(1) |
„příslušným xxxxxxx“ orgán členského xxxxx, který xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx souladu xxxxxxxxxx elektronických xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx xxxxxxx xx jeho xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx, než xx xxxxxxx, a jejichž xxxxxxx xx nachází x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx státě, x&xxxx;xxxxxxxxx směrnice (XX) 2015/849, xxx je xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisech; |
|
(2) |
„hostitelským xxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxx xx nachází v jiném xxxxxxxx xxxxx, usazeni x&xxxx;xxxx formě, xxx xx xxxxxxx; |
|
(3) |
„xxxxxxxxxx elektronických xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ vydavatelé elektronických xxxxx ve xxxxxx xxxx&xxxx;3 xxxxxx&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX&xxxx;(5) x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu xxxx&xxxx;9 xxxxxx&xxxx;4 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX&xxxx;(6). |
Xxxxxx&xxxx;3
Xxxxxxxx pro určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx kritérií, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jiné xxx xxxxxxx a jejichž xxxxxxx xx nachází x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx:
|
x) |
xxxxxx provozoven xx xxxxx xxxx více; |
|
b) |
kumulativní xxxxx distribuovaných x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pravděpodobně xxxxxxxx 3 miliony XXX xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx 3 xxxxxxx EUR xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx nezbytné x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx, zda xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x) xxxx b) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx xx požádání x&xxxx;xxxx xxxxxxx. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx stanovená v odstavci 1 x&xxxx;xx-xx tento xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s činností xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, mohou xxxxxxxxxxx xxxxxxx státy od xxxxxxxxx vydavatelů elektronických xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx území xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, požadovat, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx opírají x&xxxx;xxxxxxxx z posouzení xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;x&xxxx;xx.&xxxx;7 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2015/849 x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx a spolehlivé xxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxx hostitelské xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx kritéria:
|
a) |
riziko xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx s typy xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx a používaných xxxxxxxxxxxxx kanálů; |
|
b) |
riziko xxxxx xxxxx a financování terorismu xxxxxxx x&xxxx;xxxx zákazníků; |
|
c) |
riziko xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spojené x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxx xxxxx a financování terorismu xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx zeměmi x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedená x&xxxx;xxxxxxxxxx 1 a 2, xxxx hostitelský xxxxxxx xxxx xx výjimečných xxxxxxxxx xxxxxx svému xxxxxxxxxxx xxxxxx pravomoc xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx platebních služeb, xxxxx xx na xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx než xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx členském xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx oprávněné důvody xx domnívat, že xxxxxxx provozoven tohoto xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 45 odst. 9 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxxxxxxxxx xxxxxxxx hostitelského xxxxxxxxx státu x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místo:
|
a) |
usnadňuje xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, informuje x&xxxx;xxxxxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě; |
|
b) |
jménem xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, dohlíží, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dodržovaly xxxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx členském xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxx, kontroly x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx podle xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;4 xxxxxxxx (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxxx ústředí xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, který xx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx porušení xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxx vliv xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx xxxxx, zajišťuje xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nedodržují xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxx, xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních služeb, xxxxx je xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx personálu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x&xxxx;xx.&xxxx;46 xxxx.&xxxx;1 směrnice (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx je xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx orgány x&xxxx;xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx. |
Xxxxxx&xxxx;5
Xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx příslušných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu
Ústřední xxxxxxxxx místo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;45 odst. 9 směrnice (XX) 2015/849. Xx xxxxx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, který je xxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx orgány; |
|
b) |
má xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx v držení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx těmto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v držení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx provozoven x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx podává xxxxxx; |
|
x) |
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx. |
Xxxxxx&xxxx;6
Xxxxx funkce ústředního xxxxxxxxxxx místa
1. Kromě xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 4 x&xxxx;5 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx požadovat, xxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx, jednu xxxx xxxx z těchto xxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 33 xxxx.&xxxx;1 směrnice (XX) 2015/849, jak je xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 45 xxxx.&xxxx;9 směrnice (EU) 2015/849 x&xxxx;xxxxxxxxx této xxxxxxxx relevantní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě. |
2. Hostitelské xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxx xxxxx xxxx více x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1, jsou-li xxxx další xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spojeného x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xx xxxxxx území xxxxxxxxxx jiné xxx xxxxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxxxxx míry xxxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx opírají x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx rizik provedených x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;x&xxxx;xx.&xxxx;7 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2015/849, xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;3 odst. 2 xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx k dispozici.
Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v platnost dvacátým xxxx po xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx věstníku Evropské xxxx.
Xxxx nařízení xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx rozsahu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X&xxxx;Xxxxxxx xxx 7. května 2018.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;141, 5.6.2015, x.&xxxx;73.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1093/2010 ze xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 o zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx č. 716/2009/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1094/2010, xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Evropského orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxxxxxx a zaměstnanecké xxxxxxxx xxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx č. 716/2009/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/79/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, s. 48).
(4) Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1095/2010 xx xxx 24. listopadu 2010 o zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX xx xxx 16.&xxxx;xxxx&xxxx;2009 x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, o jejím výkonu x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 2005/60/ES a 2006/48/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx směrnice 2000/46/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;267, 10.10.2009, s. 7).
(6) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2007/64/XX xx xxx 13.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2007 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 97/7/XX, 2002/65/XX, 2005/60/XX a 2006/48/ES x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 97/5/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;319, 5.12.2007, s. 1).