NAŘÍZENÍ XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX (XX) 2018/1108
xx dne 7. xxxxxx 2018,
xxxxxx se xxxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxx technické normy xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
(Xxxx x xxxxxxxx xxx XXX)
XXXXXXXX XXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie,
s xxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 648/2012 a x xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX a xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES (1), x xxxxxxx na xx. 45 odst. 11 xxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx x těmto xxxxxxx:
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx, xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx ústředního xxxxxxxxxxx místa mohou xxxxxxx státy xxxxxxxxx, xxxxxxxx poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx x vydavatelé xxxxxxxxxxxxxx xxxxx poskytují xx jejich xxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxx než xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx služby xxxxxxxxx, aniž by xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx činností xxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiné xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnot nebo xx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx přiměřená xxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849, xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nad xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx určily, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx boje proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxxxx xxxxxxxxxx zbytečnou xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxx elektronických xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx odůvodněný, xxxxx xx členský xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx x činností xxxxxx xxxxxxxxxx existuje xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, což xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě posouzení xxxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx s určitými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx za xxxxx xxxxxx neměly xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx členské xxxxx xxxx dostatečné xxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx jejich území xxxxxxxxxx, xx vysoké, xxxx xx mít xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx xxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x tomto nařízení xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx institucí, které xxxx povinny xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zpracovaného xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu.
(5) Xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx místo mělo xxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx, xxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pravidla x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx tímto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx ovládat xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx mimo xxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxxx platebních služeb, xxxxx xx určil, x jeho xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, v xxxx provozovny působí, xxx se usnadnil xxxxxx nad xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(7) Na základě xxxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x činností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx elektronických xxxxx, kteří xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx, než xx xxxxxxx, by členské xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxx muset x xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plnit x některé xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jménem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx, podezřelé xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx území xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxx členský xxxx stanoví, xxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx formu xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx to, aby xxxxxxxxx xxxx přiměřené x nepřesahovaly xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx, xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx.
(9) Toto xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx evropské xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxxxxx, Evropský xxxxx xxx pojišťovnictví x zaměstnanecké xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x trhy).
(10) Xxxxxxxx orgány dohledu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náklady x xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x bankovnictví xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) x. 1093/2010 (2), xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1094/2010 (3) x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1095/2010 (4),
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx&xxxx;1
Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle čl. 45 xxxx.&xxxx;9 směrnice (EU) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. |
Článek 2
Definice
Pro xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxx:
|
(1) |
„xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx xxxxxxx xx jeho xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx, než xx pobočka, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849, xxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
(2) |
„xxxxxxxxxxxx členským xxxxxx“ členský xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v jiném xxxxxxxx státě, xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx; |
|
(3) |
„xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve smyslu xxxx&xxxx;3 článku 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX&xxxx;(5) a poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxx&xxxx;9 článku 4 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX&xxxx;(6). |
Xxxxxx&xxxx;3
Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa
1. Je-li xxxxxxx některé x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxx xx jejich xxxxx provozovny jiné xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxx xxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a čerpaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx překročí 3 xxxxxxx EUR xx účetní období xxxx byla xxxxxx 3 xxxxxxx EUR xxxxxxxxxx v předcházejícím xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx nezbytné x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx, xxx bylo xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx a) xxxx b) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 a je-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s činností xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx hostitelské xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mají xx jejich xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx a jejichž xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxxxxxx, xxx xxxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s činností uvedených xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 6 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;x&xxxx;xx.&xxxx;7 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2015/849 x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx. Xxx posuzování xxxxxx hostitelské členské xxxxx x&xxxx;xxxxx alespoň xxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxx xxxxx xxxxx a financování terorismu xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx a používaných xxxxxxxxxxxxx kanálů; |
|
b) |
riziko praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx oblastmi. |
4. Aniž xxxx xxxxxxx kritéria uvedená x&xxxx;xxxxxxxxxx 1 x&xxxx;2, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx udělit svému xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v jiném členském xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu.
Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx kontaktní místo xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 45 odst. 9 xxxxxxxx (EU) 2015/849 xxxxxxxxxx xxxxxxxx hostitelského xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx kontaktní místo:
|
a) |
usnadňuje xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx v boji proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;3 a 4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxx, xx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx určil, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx v oblasti boje xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v oblasti boje xxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx členském xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx čl. 8 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;4 směrnice (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxxx ústředí xxxxxxxxxx elektronických peněz xxxx poskytovatele platebních xxxxxx, xxxxx je xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo problémech xxxxxxxxxxxxx s jejich dodržováním x&xxxx;xxxxxxxxx provozovnách, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx provozovny xxxxxx dodržovat xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx posouzení xxxxx; |
|
x) |
xxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nápravných opatření x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu nebo xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;46 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2015/849; |
|
f) |
zastupuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx s příslušnými xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
Xxxxxx&xxxx;5
Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu dohled xxx provozovnami uvedenými x&xxxx;xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 směrnice (XX) 2015/849. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xx xxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx na dotazy xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který je xxxxx, a uvedených xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx podává xxxxxx; |
|
x) |
xxxxx je vyžadují xxxxxxxxx xxxxxx, usnadňuje xxxxxxxx v provozovnách. |
Xxxxxx&xxxx;6
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v článcích 4 x&xxxx;5 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jménem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx, xxxxx nebo xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxx podle xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2015/849, jak xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx ohledně činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2015/849 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s těmito provozovnami; |
|
c) |
kontroluje xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxxx podezřelých transakcí, x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx členském xxxxx. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx ústřední xxxxxxxxx místa plnila xxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1, xxxx-xx xxxx další funkce xxxxxxxxx celkové xxxx xxxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx poskytovatelů platebních xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx elektronických xxxxx, kteří mají xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx provozoven xx xxxxxxxxxxx členské xxxxx xxxxxxx o zjištění x&xxxx;xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 odst. 1 x&xxxx;x&xxxx;xx.&xxxx;7 xxxx.&xxxx;1 směrnice (XX) 2015/849, xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;2 xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx k dispozici.
Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx dvacátým xxxx xx vyhlášení x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.
Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxx rozsahu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X&xxxx;Xxxxxxx xxx 7.&xxxx;xxxxxx 2018.
Xx Xxxxxx
xxxxxxxx
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;141, 5.6.2015, x.&xxxx;73.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1093/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Evropského xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx rozhodnutí č. 716/2009/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2009/78/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1094/2010, xx dne 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Evropského orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx a zaměstnanecké xxxxxxxx xxxxxxxxx), o změně xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX a o zrušení xxxxxxxxxx Komise 2009/79/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, s. 48).
(4) Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady (XX) č. 1095/2010 xx xxx 24. listopadu 2010 o zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a trhy), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX xx xxx 16.&xxxx;xxxx&xxxx;2009 x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx institucí elektronických xxxxx, o jejím xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 2005/60/XX a 2006/48/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 2000/46/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;267, 10.10.2009, x.&xxxx;7).
(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2007/64/XX ze xxx 13.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2007 x&xxxx;xxxxxxxxxx službách xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 97/7/XX, 2002/65/ES, 2005/60/XX x&xxxx;2006/48/XX x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 97/5/ES (Úř. věst. L 319, 5.12.2007, x.&xxxx;1).