NAŘÍZENÍ XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX (EU) 2018/1108
xx xxx 7. xxxxxx 2018,
xxxxxx xx xxxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/849 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx určení ústředních xxxxxxxxxxx xxxx vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst
(Text x xxxxxxxx xxx EHP)
EVROPSKÁ XXXXXX,
x xxxxxxx na Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x ohledem xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015 x předcházení xxxxxxxxx finančního systému x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 648/2012 x o xxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES (1), x zejména xx xx. 45 xxxx. 11 xxxxxxx směrnice,
vzhledem x xxxxx xxxxxxx:
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx strany příslušných xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx státy vyžadovat, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx pobočka, xxxxx nikoliv v xxxxxxx, xx služby xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Určení xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiné xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnot nebo xx překračuje. Xxxx xxxxxxx hodnoty by xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, která xx přiměřená xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849, xx. xxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxx nad xxx, xxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx institucí, xxxxx xx určily, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxxxx elektronických xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxx ústředního xxxxxxxxxxx xxxxx lze považovat xx odůvodněný, xxxxx xx xxxxxxx stát xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, což xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx x určitými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Členské xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx neměly xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxx institucí.
(4) Xxxxxxx xx výjimečných xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx dostatečné důvody xx xxxxxxxx, xx xxxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydavatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx, xxxx xx mít xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, aby xxxxx xxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx i x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxx nepatří xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx posouzení xxxxxx zpracovaného xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Po xxxxxx xx ústřední xxxxxxxxx místo mělo xxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx, xxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platná pravidla x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx ústřední xxxxxxxxx xxxxx mělo ovládat xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.
(6) Ústřední kontaktní xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx mezi vydavatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xx určil, x xxxx provozovnami, x mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx provozovny xxxxxx, xxx xx usnadnil xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(7) Xx xxxxxxx xxxxx celkového xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s činností xxxxxxxxxxxxx platebních služeb x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx na jejich xxxxx x xxxx xxxxx, než je xxxxxxx, xx členské xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx stanovit, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxx xxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx požadavků x xxxxxxx boje proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plnit x xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxx státy požadovaly, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jménem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, který xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx jehož xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(8) Xxxxx xxxxxxx xxxx stanoví, xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx formu xxxxxxx, členské xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x nepřesahovaly xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx, xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx dohledu.
(9) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Komisi xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxxxxx, Evropský xxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx a xxxx).
(10) Xxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxxxx otevřené xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx technických norem, x xxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náklady x přínosy x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx subjektů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zřízenou xxxxx xxxxxx 37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1093/2010 (2), xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1094/2010 (3) x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1095/2010 (4),
XXXXXXX TOTO XXXXXXXX:
Xxxxxx&xxxx;1
Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 směrnice (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktních xxxx. |
Článek 2
Definice
Pro účely xxxxxx xxxxxxxx xx rozumí:
|
(1) |
„příslušným xxxxxxx“ orgán členského xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx k zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx území x&xxxx;xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx nachází x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx státě, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849, xxx je xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
(2) |
„xxxxxxxxxxxx členským xxxxxx“ xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v jiném xxxxxxxx státě, xxxxxxx x&xxxx;xxxx formě, než xx xxxxxxx; |
|
(3) |
„xxxxxxxxxx elektronických xxxxx a poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx“ vydavatelé xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx&xxxx;3 xxxxxx&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX&xxxx;(5) x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu xxxx&xxxx;9 článku 4 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX&xxxx;(6). |
Článek 3
Kritéria pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx z níže xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx členské státy xxxxxxxxx, aby vydavatelé xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx pobočka a jejichž xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx členském xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxx více; |
|
b) |
kumulativní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a čerpaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provedených xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx překročí 3 xxxxxxx EUR xx xxxxxx období xxxx byla částka 3 miliony XXX xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx nezbytné k posouzení xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x) xxxx b) xxxxxxx, xxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovená v odstavci 1 x&xxxx;xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stupni xxxxxx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s činností xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx hostitelské xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx než xxxxxxx a jejichž ústředí xx nachází x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, požadovat, xxx určili ústřední xxxxxxxxx místo.
3. Při xxxxxxxxx xxxx rizika praní xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx státy opírají x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1 a s čl. 7 odst. 1 xxxxxxxx (EU) 2015/849 x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx hostitelské xxxxxxx xxxxx v úvahu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx nabízených xxxxxxxx a služeb x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kanálů; |
|
b) |
riziko xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx spojené x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx transakcí xxx xxxxxxxxxx vztahy; |
|
d) |
riziko xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s obsluhovanými xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx oblastmi. |
4. Aniž jsou xxxxxxx kritéria uvedená x&xxxx;xxxxxxxxxx 1 x&xxxx;2, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx výjimečných xxxxxxxxx udělit svému xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xx xxxx xxxxx provozovny xxxx než xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x&xxxx;xxxxx členském xxxxx, xxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx domnívat, xx xxxxxxx provozoven xxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Článek 4
Zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby provozovny xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx (EU) 2015/849 xxxxxxxxxx xxxxxxxx hostitelského xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu. Xx xxxxx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx v boji xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 8 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;4 xxxxxxxx (XX) 2015/849 xxx, xx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx boje xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxxxxxx elektronických peněz xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx, dohlíží, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dodržovaly xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx členském xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxx podle xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;4 xxxxxxxx (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx informací, které xxxxx xxx xxxx xx schopnost xxxxxxxxxx xxxxxx dodržovat strategie x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx posouzení xxxxx; |
|
x) |
xxxxxx vydavatele elektronických xxxxx nebo poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx určil, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, kdy uvedené xxxxxxxxxx nedodržují xxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx tato xxxxxxxx nedodrží; |
|
e) |
jménem vydavatele xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx je xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxxx a jejich xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;46 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2015/849; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
Xxxxxx&xxxx;5
Xxxxxxxxx dohledu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hostitelského xxxxxxxxx xxxxx dohled xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;45 odst. 9 směrnice (XX) 2015/849. Za xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx vydavatele elektronických xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx služeb, který xx xxxxx, v komunikaci x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx na dotazy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx těmto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx elektronických peněz xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, který xx xxxxx, a uvedených xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgány, xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx. |
Xxxxxx&xxxx;6
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa
1. Kromě xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 4 x&xxxx;5 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx státy požadovat, xxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxx nebo xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 33 xxxx.&xxxx;1 směrnice (EU) 2015/849, jak xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx hostitelského členského xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;9 směrnice (XX) 2015/849 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx relevantní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s těmito xxxxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí, x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxx xxxxx xxxx více x&xxxx;xxxxxxx funkcí uvedených x&xxxx;xxxxxxxx 1, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx celkové xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spojeného x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx území xxxxxxxxxx jiné xxx xxxxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx praní peněz x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx takových provozoven xx hostitelské členské xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 6 odst. 1 x&xxxx;x&xxxx;xx.&xxxx;7 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2015/849, případně x&xxxx;xx.&xxxx;3 odst. 2 tohoto xxxxxxxx a další důvěryhodné x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx k dispozici.
Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxx v platnost
Toto nařízení xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X&xxxx;Xxxxxxx xxx 7.&xxxx;xxxxxx 2018.
Xx Komisi
předseda
Jean-Claude XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;141, 5.6.2015, x.&xxxx;73.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (EU) x.&xxxx;1093/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Evropského xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx rozhodnutí č. 716/2009/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2009/78/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1094/2010, xx dne 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), o změně xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX a o zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/79/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;48).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1095/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx papíry x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx č. 716/2009/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2009/110/XX xx xxx 16. září 2009 x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx výkonu x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, o změně xxxxxxx 2005/60/ES x&xxxx;2006/48/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 2000/46/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;267, 10.10.2009, s. 7).
(6) Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2007/64/XX ze dne 13.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2007 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 97/7/XX, 2002/65/XX, 2005/60/XX x&xxxx;2006/48/XX x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 97/5/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;319, 5.12.2007, x.&xxxx;1).