Právní předpis byl sestaven k datu 31.05.2002.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1997 do 31.05.2002.
Opatření, kterým se stanoví postup bank a poboček zahraničních bank při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům a označování jejich účelu platebními tituly
312/96 Sb.
Předmět úpravy §1
Úhrady vyšlé §2
Porušení devizových předpisů §5
Oprava výkazů §6
Zrušovací ustanovení §7
Účinnost §8
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vymezené xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 1) xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx zahraniční xxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxx banky.
§2
Xxxxxx xxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx platebních xxxxxxxx příkazce (xxxx. xxxxxx k otevření xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro označení xxxxx xxxxxx, xx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx platebního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu. 1)
(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx soulad xxxxxxxxx xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx označením xxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx příkaz xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nebo xxxx údaje xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx jej xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xx označeného xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx povinen na xxxxxx banky tyto xxxxxxx bance předložit.
(5) X xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx s nepřiměřenými xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx x nahlédnutí do xxxxxxx. X záznamu xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jméno a xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx přezkoumala.
(6) Xxxxxx-xx příkazce přeložit xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx požadovat xx xxxxxxxx písemné xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx uvede xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účel xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx prohlášení xxxxxxxx xxxx být uvedeno xxxxx na xxxxxxx.
(7) V xxxxxxx, xxx xx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx devizového xxxxxx, 2) banka xx xxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx předložení xxxxxxxxxx povolení a xxxxxxxx xx povinen xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx příkazce xxxxxxxx, xx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kdy se xxxxxxxx povolení nevyžaduje, xxxx xxxx skutečnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(8) Xxxxx xxxxxxx xxxxx dokladů xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx do dokladů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx spolu s xxxxxxxx po xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx roku, x xxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxxx
§3
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx účtu příjemce x přiřadí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxx xxxxxx uvedenému xxxxxxxxx.
(2) Není-li označen xxxx úhrady xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x přiřadí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx:
a) dispozice xxxxxxxx,
x) dohody xxxxxxxx mezi klientem x bankou,
x) xxxxxx opakujících xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxx xxxxxxxx zjistí od xxxxxxxx úhrady, že xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, banka xxxxxxx xxxxxx postupem xxxxxxxxxx x §6.
(3) Nelze-li xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2, banka úhradě xxxxxxx xxxxxxxx platební xxxxx č. 199. Xxxxx vhodnou xxxxxx xxxxx příjemci úhrady, xx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx označit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx titulem, x současně požádá xxxxxxxx x sdělení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx základě xxxx výzvy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odpovídající xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zjistí xxxx xxxxxx, provede xxxxxx náhradního xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanoveným x §6.
(4) Xxxxx xxxxx u xxxxxx ve výši 500000 Kč x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nejpozději xx 20 kalendářních xxx od xxxxxx xxxxxxxx na účet, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx zašle xxxxx příjemci xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx uschová xxxxx x xxxxx výzvy xx xxxx pěti xxx od xxxxxxxx xxxx, x němž x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nese příjemce xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nejpozději xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne doručení xxxxx xxxxx odstavce 4. X případě, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5.
§4
(1) Xxxxx xxxx dohodou xxxx bankami xxxxxxxxx xxxxx, banka, xxxxx xxxxxx úhradu pro xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxx banka"), xxxxxxx xxxxxx na xxxx tuzemské xxxxx xxxxxxxx vedený x xxxx xxxxxx určené x xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx jejího xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 999 xxxxx zvláštního xxxxxxxx 1) a xxxxxx xxxxxxx xx xxxx banky příjemce xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx dále postupuje xxxxx §3, xx. xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx a xxxxxx ji odpovídajícím xxxxxxxxx titulem xxxxx xxxxxxxxxx předpisu 1) xx xxxxxxxxx 1 xx 8.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx xx pro xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx přímo xx xxxx xxxxxxxx nebo xx účet xxxxx xxxxxxxx x určením xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x přiřadí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx 1) xx xxxxxxxxx 1 xx 8 odpovídající xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxx-xx účel xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx úhradě xxxxxxxx xxxxxxxx titul x. 195. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, jejíž xxxx xxxxxxx označit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, vyzve xx sdělení správného xxxxxxxxx označení platebního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxx úhrady a xxxx postupuje xxxxx §3 xxxx. 3 xx 5, xxxx
x) xxxxx příjemce, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným v §3 xxxx. 2 xx 5 x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx opravu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx titulu postupem xxxxxxxxxx x §6.
(5) Korespondentská xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4 xxxxxx x xxxxxxx, xxx obdrží úhradu xxx xxxxxxx jiné xxxxx x xxxxxxxx x xxxx měně, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx měně xxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxx příjemce x určením xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.
§5
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx devizových xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu, 3) který postupuje xxxxx xxxxxxxxxx zákona. 4)
(2) Banka x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stavu x xxxx uvede:
x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X případě, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx přiděleno, xxxxx xxxxx jeho xxxxx xxxxx,
c) obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx a identifikační xxxxx.
§6
Xxxxxx xxxxxx
Xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx opravu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx, že x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx období xx xxxxxx "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx DEV (XXX-Xx)12-12" x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zvýší xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx promítne x xx všech xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkazů xxxx DEV xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx. 5)
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx x. 234/1995 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx postup xxxxxxxxxx xxxx xxx uskutečňování xxxxx xx x xx xxxxxxxxx x xxxx cizozemcům.
§8
Účinnost
Xxxx opatření xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1997.
Xxxxxxxx:
Ing. Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 312/96 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1997.
Xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx x. 312/96 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2002 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2002.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.
1) Opatření Xxxxx národní banky č. 311/1996 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
2) §3 xxxx. 2 xxxxxx x. 219/1995 Xx., xxxxxxxx xxxxx.
3) §2 xxxxxx x. 219/1995 Xx.
4) §22 xxxxxx x. 219/1995 Xx.
5) Opatření Xxxxx xxxxxxx xxxxx x. 2 xx xxx 26. xxxxxx 1996, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x částce 60/1996 Xx.