76
Xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx vytvoření xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x vyhlášky XX č. 183/1996 Sb., x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx: Xxx. Xxxxx Bažant, xxx.: 5704&xxxx;4503
XXXx. Xxxxx Xxxxxxxxx, xxx.: 5704&xxxx;4505
X. j.: 243/72&xxxx;035/1998
X. Xxxx
Xxxxxxxx analytický xxxxx XX (xxxx xxx XXX) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx pomůcku, xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §9 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále jen xxxxx).
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx takové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx xxxxxx účinnou xxxxxxxx zákona, vyhlášky XX č. 183/1996 Sb., x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi (xxxx xxx xxxxxxxx), xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
XXX xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx údajů. Xxxxx toho může xxxxxxxx vlastní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx identifikační xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxx pokuty xx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem x dává xxxxxxx x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
XX. Xxxxxxx základních xxxxx
Xxxxxxxxxx institucemi xxxx xxxxx §1 xxxx. 6 zákona:
Komise xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, investiční xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, pojišťovny, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx provozující xxxxx, kasina, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx mimo xxxxxxx, obchody x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx pronájem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx x přidané xxxxxxx.
Xxxxxxxx (xxxxx §1 xxxx. 4 zákona)
se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx majetku xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx §1 odst. 5 zákona)
je xxxxxxx, xxxxx svojí xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx rozsahu nebo xxxxxxxxxx obchodů xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx. X tzv. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx o xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx), xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxx xxxxxxxxxxx výše xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx povinnost xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§1 odst. 7 xxxxxx)
x xxxxx xxxx se rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, ve xxxxxx je plněna xxxxxxxxx podle zákona.
Identifikací xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx (podle §1 xxxx. 3 xxxxxx):
x) x fyzické osoby xxxxxxx jejího xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx narození, xxxxxxxx pobytu, u xxxxxxx též čísla xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx příslušnosti, x xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx obchodního jména x identifikačního čísla;
b) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obchodního xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (x xxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxxxx jménem xxxxx x xxxxx xxxxxxx.
XXX. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 x 2 zákona
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxx povinny xx šesti xxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, postupů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx taková xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx již xx xxxxx vzniku. Xxxxxxxx systému xx x xxxxxxxxx konkrétní xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku x ministerstvem xxxxx xxxxxx zákona, pokud xxx nebude zajišťovat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zajišťující xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx provedených podle xxxxxxxx 1.
Povinnost identifikace xxxxx §2 xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx instituce uzavírá xxxxxx x hodnotě xxxxxxxxxxx částku 500000 Xx, xx povinna xxxxxxxxxxxxx účastníky obchodu. Xxxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x kterémkoliv xxxxxxxxx xxxxxxxx přesná xxxx xxxxxx xxxxxx známa, xxxxxx xxxxxxx povinnost x době, kdy xx xxxxxx, že xxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx za dvanáct xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xx obchod, s xxxx je spojena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xx dále xxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxx bankovní xxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500000 Xx;
x) xxxxx bezpečnostní (xxxxxxxx) xxxxxxxx;
x) směna xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx hodnoty xxxx za koruny xxxxx naopak x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 500000 Xx;
x) xxxxxxx xxxxxx přesahující 500000 Xx, sázkovou xxxxxxxxx, xxxxxx nebo kasinem.
Obchod xx xxxx xxx 500000 Xx není xxx o sobě xxxxxxx pro jeho xxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx se, xxx si xxxxxxxx xxxxxxxxx vlastním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vytvořila mechanizmus xxxxxxxxxx načítání - xxxxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx 500000 Xx.
Xx xxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx zahrnuty xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx neobvyklý xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx svém systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx identifikace xxxxxxx x xxxx případech, xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx kontaktu x xxxxxxxx - xxxx. xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx se x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx, s xxxx xx spojena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, svou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx není schopen xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxx xxxx obchod xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Finanční xxxxxxxxx konkretizuje xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedená doporučení x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xx, xxx xx finanční xxxxxxxxx ve svém xxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxxx vymezila konkrétní xxxxx výše xxxxxxxxx xxxxx xxxxx jejího xxxxxxxx a její xxxxxxxxx činnosti.
Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §2 xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 10 xxx po ukončení xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx 10 let xxxxxxxx délce doby xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx trestních xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nejčastěji získány. Xxxxxxxx instituce xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uchovávané údaje xxxxxx XXX, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx XXX přístup (§8 xxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančních institucí xxxxx §4 xxxxxx
Xxxxxx-xx xxxxxxxx instituce xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx povinna x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uvedením všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx neobvyklý xxxxxx xx oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx má xxx co nejúplnější xxxxxxxxxx schopnost. Zpracovaný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx odpovědnost xx úplnost x xxxxxx xxxxxxxxx hlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx má zaměřit xx xxxxx popis xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx - xxx xxxx hlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxx dle vyhlášky. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx třeba xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů. Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx uváděno xxxxxxxx xx vedené xxxx, je xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x disponentem xxxxxxxxxxx účtů. Xxx xxxxxxx obchodu xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx.
Xxxxx ohlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxx FAÚ podle §4 odstavce 2 xxxxxx
Xxxxxxxx je třeba xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do xxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx hrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ihned po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx měl být xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx momentu zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx XXX (xxxxx od xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx jde x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx další xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx byl neobvyklý xxxxxx xxxxxxx XXX x xxxxxxx lhůtě). Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podání oznámení xx měl xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx informační cestou.
V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx měl xxx xxxxxxxx postup x xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx - xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxxxx x hlediska xxxxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx:
X) x xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx FAÚ xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx;
X) x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu xxxxxxx XXX xxxxxxxx x neobvyklém xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx klientem. Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x kterých xxxxxxxx instituce postupuje xxxxx §6 xxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx. *
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx své specifické xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mechanizmus xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vůči FAÚ xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxx X, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx x v xxxx X, xxx xx nutno xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx FAÚ.
Finanční instituce xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníků (xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx určených xxxxxxxxxx - xxxx. x případě xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx) xxxxxxxx x zajišťování xxxxx x XXX.
X xxxxxxxx xxx x x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx FAÚ tel. 5704&xxxx;4501, XXX 5704 4502. Xxxx xxxxxxxx xxxx, xx. před 7. xxxxxxx x 45. xxxxxxx x po 16. hodině a 15. min., x xxxxxx, x xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) XXX xxxxx po předchozím xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - 5704&xxxx;1111.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uložené podle xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx 1, 3 x 5 xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o úkonech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x třetím osobám, xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx mlčenlivosti xx vztahuje na xxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx, xxxxx xx pro xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovně xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx instituci nebo xxx, že fyzická xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx §1 xxxxxxxx 6 xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx x řízení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pokutu xx xx xxxx 200000 Xx, tím není xxxxxxx odpovědnost xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, ani případná xxxxxxx xxxxxxxxxxx toho, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx uzavíraných x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxxxxx do xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxx §6 xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxx, pokud hrozí xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx si xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, může xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 uložit xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx 72 xxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxxxxx nesdělí, že xxxxxx trestní oznámení, xxxxxxxx instituce xx xxxxxxxx xxxxxx provede. X opačném xxxxxxx xxxxx, zda do xxx xxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx nerozhodne x xxxxxxxx obchodu.
Finanční xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zahrnuta taková xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí, xx xxxxxxxxxxxx splněním xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
X systému xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kdo, x xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x něhož xxxx rozhodnuto x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx pravidla a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx FAÚ.
V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx zahrnuto xxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx XXX xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zákonných termínech xxxxx xxxxx §6 xxxxxx. X xxxxx xx znamená, xx XXX xxxx xxx xxxxxxx x kterýkoli xxxxxxx po dobu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx statutárnímu orgánu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx:
X) xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta x dalších 48 xxxxx;
X) xxxxxxx, xx x předmětné věci xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
X systému xxxxxxxxx xxxxx má xxx xxxxxx xxxxxxxxxx součinnost xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepřetržitě xx xxxxx xxxx odložení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx. po xxxxxx 72 xxxxx.
Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx do svého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx.
XX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx neobvyklých obchodů
Finanční xxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx neobvyklého obchodu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx činnosti, xxxxx xxxx tvořit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad.
Ing. Xxxxxxxxx Xxxxx, v. x.
Xxxxxxxx
1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx pomůcky (XX x. 76/10/1998)