XXXXX
xx xxx ... 2023,
xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:
Čl. X
Xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., zákona x. 139/2011 Sb., xxxxxx č. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Sb., zákona x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona x. 377/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Sb., xxxxxx č. 241/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Sb., zákona x. 257/2014 Xx., xxxxxx x. 166/2015 Xx., zákona x. 377/2015 Sb., zákona x. 188/2016 Sb., xxxxxx č. 243/2016 Xx., zákona č. 368/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 371/2017 Xx., zákona č. 35/2018 Xx., xxxxxx x. 94/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx č. 49/2020 Xx., xxxxxx x. 527/2020 Xx., xxxxxx č. 34/2021 Xx. a xxxxxx x. ./2023 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 12 xx xxxxx „xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, slova „nebo x“ xx nahrazují xxxxx „x v xxxxxxxxxxxxx otázkách xxxx xxxxxxxxxxx“ a slova „xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx9)“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx obchodních xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx“.
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 9 xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx poznámku pod xxxxx zrušuje.
CELEX 32015L0849
2. X §2 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx „xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx loterie, hry xxxxx xxxx“ nahrazují xxxxx „loterie xxxx xxxxx, xxxxx nej xxx provozovány xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx provozovatele“.
CELEX 32015L0849
3. X §2 xx xx xxxxx odstavce 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x doplňují xx xxxxxxx x) x o), která xxxxx:
„x) osoba oprávněná xxxxxxxxx činnost insolvenčního xxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“) nebo xxxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxx restrukturalizačního xxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 x tomuto xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10 000 XXX xxxx vyšší.“.
CELEX 32015L0849
4. V §3 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova „xx smyslu xxxxxxxxx xxxxxx15)“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxxx zákoníku“.
Poznámka xxx xxxxx x. 15 se xxxxxxx.
5. X §4 se xx xxxxxxxx 12 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 13, xxxxx xxx:
„(13) Xxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx,
1. xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. x xxxx je xxxxxxxxxx x trvalému nebo xxxxxx xxxxxx, xxxx
3. x xxxx má xxxxxxxx déle xxx 1 xxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx xx kterém xx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx stát, ve xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx stát, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx stát, xxxxx jehož xxxxx xx založen, x xxxxx xxxx, xxxxx xx zemí původu xxxx svěřenského správce xxxxx xxxxxxx x) xx c).”.
Dosavadní xxxxxxxx 13 xx xxxxxxxx xxxx 14.
6. V §5 xxxx. 1 xxxx. a) se xxxxx „xxxxx x“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx,“ x xx xxxxx „xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „a číslo x xxxx průkazu xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxx xxxxxxxxx“.
7. X §8 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova „zaznamená xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxx, a xxxx jeho platnosti; xxxxxxxx“ xxxxxxx.
8. X §8x xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slova „jednající xx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx,“.
9. X §9 odst. 1 xxxx. x) xxxx 3 se xxxxx „xxxxxxxx“ nahrazuje xxxxx „se xxxx xxxxxx“.
10. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „xxxxxxx x §2“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x),“ x xxxxx „x“ xx xxxxxxxxx slovem „xxxx“.
11. X §9a xxxx. 2 xxxx. a) xx slovo „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xx xxxx xxxxxx“.
12. Za §9x xx vkládá xxxx §9x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§9x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx její xxxxx xxxx, jestliže
a) xx xxxxxxxxx kontroly xxxx xxxx dílčí xxxxx xxxxx vést xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxx
x) jí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad (dále xxx „Úřad“) dá xxxxx x neprovedení xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
13. X §11 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu“ xxxxxxx.
14. X §11 odst. 7 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx „, x výjimkou xxxxxxx osoby podle §2 xxxx. 1 xxxx. x),“ xxxxxxx.
15. X §11 odst. 7 písm. e) xx xxxxx „působící xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxx není xxxxx xx xxxxxx rizikové xxxxx zemi“.
16. X §11 xxxx. 9 xx slova „x 5 xx“ xxxxxxxxx xxxxx „, 7 x“.
17. V §11 xxxx. 10 xx xxxxx „xxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxx „xx zemí xxxxxx“.
18. X §15a xxxxxxxx 4 zní:
„(4) Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx trestní xxxxxx, xxxx Xxxx xxx xxxxxxx osobě xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx.“.
19. V §18 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 doplňuje xxxx „Povinná xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx podle §9x xxxx. x).“.
XXXXX 32015L0849
20. X §18 xx xx odstavec 6 xxxxxx xxxx odstavec 7, xxxxx zní:
a) 7) Jestliže je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 podáno v xxxxxxxxxxx x neprovedením xxxxxxxx klienta podle §9x xxxx. x), xxxxx xxxxxxx osoba x oznámení také
b) xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x rozsahu, který xxxxxxxx xxxxxxxxx vhodnosti xxxxxx xxxxxxx,
x) konkrétní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx její xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx.“. Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 x 8 xx označují jako xxxxxxxx 8 x 9.
XXXXX 32015L0849
21. §19 xxxxxx xxxxxxx zní:
„§19
Forma xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.“.
22. V §21 xxxxxxxx 8 xxx:
„(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx instituce xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 11, povinná xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad do 60 dnů xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx systému vnitřních xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx do 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx. Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodů 1 xx 4, x xxxxxxxx investičního zprostředkovatele x xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx srovnatelným x xxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx České národní xxxxx.“.
23. V §21 xx xx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxxxx xxxx „Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx o jeho xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.“.
24. X §21 xx xxxxxxxx 10 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 11 x 12 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10 x 11.
25. X §24x odst. 1 xx xxxxx „xxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
26. Xx §27 xx xxxxxx nový §27x, který včetně xxxxxxx zní:
„§27a
Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx správcích x restrukturalizačních správcích
Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,
x) xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 odst. 1 x 3.“.
27. X §28 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx „xxxxx,“ xxxxxxxx slova „xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 písm. x)“.
28. §29x xxxxxx xxxxxxx zní:
„§29b
Zvláštní xxxxxxxxxx x přeshraničních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx podle §2 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx informační povinnost xxxxx §24 xxxx. 1.“.
XXXXX 32015L0849
29. X §35 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx slova „, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x)“.
30. X §35 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx písmeno x), které xxx: „x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx správce x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správce. “.
XXXXX 32015L0849
31. V §35 xx doplňuje xxxxxxxx 13, který xxx:
„(13) Xxxxx Úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx povinné osobě xxxxxx opatření k xxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatku xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx přiměřenou lhůtu x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx opatření x nápravě, xxxxxxxxx Xxxx x splnění xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kdy x xxxx xxxxxxx xxxxx, nejpozději do 10 xxx po xxxxxxxx xxxxx určené x xxxx xxxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
32. X §41 xxxx. 6 xx xxxxx „příloze x xxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx použitelném xxxxxxxx Evropské xxxx47)“.
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 47 xxx: „47) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 ze xxx 11. května 2021, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x technická xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx.“.
33. X §44 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
„(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx postupovat x xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxx §9x xxxx. x).“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.
CELEX 32015L0849
34. X §44 se xxxxxxxx odstavec 5, xxxxx xxx:
„(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx
x) 200 000 Xx, xxxx
x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
35. Xx §47 xx xxxxxx xxxx §47a, který xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§47x
Xxxxxxxxx xxxxxxxx k nápravě
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx
x) nesplní opatření x xxxxxxx uložené xxxxx §35 xxxx. 13, nebo
b) xxxxxxxxxxx Xxxx x splnění xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx §35 odst. 13.
(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) lze xxxxxx xxxxxx xx xxxx, x xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx přestupek xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
(3) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.“.
36. X §48 xxxxxxxx 3 zní:
„(3) Povinná xxxxx, které xx xxxxx §21 odst. 8 nebo 9 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxxxx předpisu nebo xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx znění systému xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §21 odst. 8.“.
37. X §48 odst. 8 se slova „1 nebo“ zrušují.
38. X §48 xx xx odstavec 8 xxxxxx nový xxxxxxxx 9, který xxx:
„(9) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.“.
Xxxxxxxxx odstavec 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10.
39. §50x xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§50x
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxx §22 xxxx. 2 a 3 zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxx
x) §44 xxxx. 1, §44a xxxx. 1 xxxx. x), §45 až 48x nebo §49 xxxx. 2 xx 4,
x) §44x xxxx. 1 písm. a),
c) §44 xxxx. 2 xxxx §44x xxxx. 1 písm. c), xxxx
x) §47x odst. 1 xxxx. x).
(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle
a) odstavce 1 xxxx. a) xxxxxx xx 1 000 000 Kč,
b) xxxxxxxx 1 xxxx. x) pokutu xx 100 000 Xx,
x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) pokutu xx
1. 200 000 Kč, xxxx
2. 1 000 000 Xx, jestliže xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx umožněno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx 1 písm. x) pokutu xx
1. 100 000 Xx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §47x xxxx. 1 písm. x), lze uložit xxxxxx xx 100 000 Kč,
2. 200 000 Xx, xxxxxxxx xx způsobené xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou osobou, xxxxx xx přestupkem xxxxx §47x xxxx. 1 písm. x), xxx uložit xxxxxx xx 200 000 Xx, nebo
3. 1 000 000 Xx.
(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x zákazu xxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu jakékoli xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“.
40. X §52 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, který xxx:
„(7) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxx Xxxx, xxxxxx Xxxx.“.
41. X §54 odstavec 5 xxx:
„(5) Xxx xxxxx tohoto zákona xx za platbu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo drahým xxxxxxx xxxxx přílohy x. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx aktivem.”.
42. X §55 odst. 2 xx xxxxx „xxxx xxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx“, slova „, xx kterém xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxx x xx konci xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx „Úřad nemusí xxxxxxxx šetření, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx chráněný xxxxx zákonem xxxx xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
43. Příloha x. 1 xxx:
„Xxxxxxx x. 1 k xxxxxx x. 253/2008 Xx.
Xxxxx kovy x xxxxx kameny
A. Xxxxx xxxx
1. Xxxxx
2. Stříbro
3. Xxxxxxx
4. Iridium
5. Xxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Xxxxxxxxx
X. Xxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxxx“.
44. X xxxxxxx x. 2 xxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxx xx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxx xxxxxxx xx”.
45. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12 xx 14 xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zrušují.
46. Xx xxxxx xxxxx poznámky xxx čarou x. 39 xx doplňují xxxxx „, v xxxxxxx xxxxx“.
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, které jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, má xxxxxxxxx provést identifikaci x xxxxxxxx klienta xxxxx zákona č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x není xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxx osoba xxxxx §2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx povinnost zjišťovat xxxxx x druh xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x dobu xxxx xxxxxxxxx u klienta, xx kterým navázala xxxxxxxx vztah xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx nejpozději xx 12 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx stav xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, má povinnost xxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxxx §21 odst. 9 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx povinnou xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxx, pokud jej xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Ustanovení §21 xxxx. 8 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxx xxxxxxx.
Čl. XXX
Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2024.
Důvodová xxxxxx
X. Xxxxxx xxxx
Xxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „XXX xxxxx“), má xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx ke Xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, odstranění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nedostatků XXX xxxxxx, xxxxx xx projevily xxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx.
Xxxxxxx návrh upravuje xxxxxxxxxxx oblasti:
- rozsah xxxxxxxxx xxxx, xx. xxxx, kterým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x AML xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správci x restrukturalizační xxxxxxx, x odstraňuje se xxxxxxx xxx provozovatele xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her,
- xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx obchodníci x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
- xxxxxxx xx horní xxxxxxx pokuty xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx AML xxxxxx,
- xxxxx xxxxxx technického xxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx úrovni Xxxxxxxx unie xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 o xxxxxxxxxxx využívání finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) x. 648/2012 a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/60/ES a xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x xxxx (XX) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, kterou xx xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/XX, x ve znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2019/2177 xx xxx 18. xxxxxxxx 2019, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2009/138/ES x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x zajišťovací činnosti x xxxxx výkonu (Xxxxxxxxxxx XX), směrnice 2014/65/XX x xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx „XXX směrnice“). Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx řídí mezinárodními xxxxxxxxx právě pro xxxxxx XXX, která xxxxxxxxxxx Doporučení Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX). Xxxxxxx xx XXX xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx tzv. xxxx-xxxxx xxxxxxxx, xx. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rizikům xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx XX v xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik. Xxxxx xx v xxxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jak xxxxx Xxxxxxxx xxxx, tak Xxxxxxxxxx XXXX i Xxxxxx x xxxxxx xxxx národního xxxxxxxxx xxxxx.
X červenci 2021 Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxx plánu xxx komplexní politiku Xxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx předpisů, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jako xxx. XXX xxxxxxx:
1) xxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x AML/CFT xxxxxxxxx týkajícím xx xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „návrh XXX xxxxxxxx“),
2) xxxxx xxxx 6. AML xxxxxxxx, xxx obsahuje AML/CFT xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx finančních zpravodajských xxxxxxxx - XXXx x dohledových xxxxxx, xxxxxxxxx evidenci účtů, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx),
3) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx konstituujícího nový xxxxxxxx XXX/XXX xxxxx (XXXX - Xxxxxxxxx xxx Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxx národních xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx) xxx xxxxxxx AML/CFT povinností xxxxxxxxx osobami, xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX.xxx určené xxx výměnu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx XXXx, xxxxxxxxxx spolupráce xxxx XXXx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx XXX/XXX,
4) xxxxx recastu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Parlamentu x Rady (XX) 2015/847 xx xxx 20. května 2015 x informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx do své xxxxxxxxxx nově xxxxxxxx x transakce x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxxxxx XXX zákona na xxxxxxxx místech xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx x xxxx uvedených xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx.
1 Xxxxxxxxxx platného xxxxxxxx xxxxx
Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx právní xxxxxx xxxx dopad ve xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx ani ve xxxxxx k xxxxxxxx xxxx a xxx.
XXX xxxxx xx jedním x právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx některá xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxx uplatňování těchto xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
1.1 Xxxxxxx xxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx povinných osob xx x xxxxx XXX xxxxxx upraveno x §2, xxx xxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx nezbytné využití xxxxxxx xxx v XXX xxxxxx (xxxx. §4 xxxx §54 XXX xxxxxx), xxx x x zákonech xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx odkazováno.
Insolvenční xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx správci x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejsou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Restrukturalizační správci xxxxxxx xxxxxx povinnými xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, že xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx1.
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her
Provozovatelé xxxxxxxxxx her xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx, x xx x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx loterie, xxx bingo xxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxxxxxx spadají xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx xx zbytkové xxxxxxxxx povinných xxxx xxxxx §2 odst. 2 písm. x), xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx do xx xxxxx. X §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx x hotovosti xxx 10 000 XXX, xxxxxxx podle §54 odst. 5 xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx kovy x xxxxxxx xxxxxx.&xxxx;
1.2 Xxxxxxxxxxx kontroly klienta
V xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx, že by xxxx xxxxxxxxx vedla xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
1.3 Xxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xx porušení XXX xxxxxx
X xxxxxxxx xxxx je zakotvena xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx, že xxxxxxx xxxxx porušila povinnosti xxxxx XXX xxxxxx, xx xxxx 100 000 Xx.
2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx nezbytnosti navrhované xxxxxx xxxxxx
2.1 Rozšíření xxxxxx povinných osob
Podle xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x rozšíření xxxxxx xxxxxxxxx osob, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.1.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x binga xxxxxx internetové xxx
X xxxxxxxx xxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx loterie x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §2 XXX xxxxxx. Ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x. 186/2016 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů (dále xxxx „XxXX“) xxxx xxxxx §2 odst. 1 písm. x) XXX xxxxxx povinnými xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podle XxXX, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, hry xxxxx x xxxxxxx.
Xxxx znění XXX zákona zahrnuje xxxx mezi xxxxxxx xxxxx provozovatele xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zřizováno v xxxxx registrace k xxxxx hazardním hrám, xxx xxxxx peněz.
Povinnost xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x procesu xxxxxxx kola xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX). X xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX x. 616 ze xxx 12. xxxxxxxx 2021, kde je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 19, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x kde xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se §2 xxxx. 1 xxxx. x) AML xxxxxx, x xx zahrnutí xxxxxx xxxxxxxxxx subjektů xx xxxxxxx XXX xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx legislativního xxxxx xx x Xxxxxx xxxxx xx 30. 6. 2023, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podat xxxxxx x xxxxxxx úkolu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.1.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce
V xxxxxxxx xxxx nejsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve smyslu §2 XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zřizuje návrhem xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxxxxx zavést xxxx xxxxxxx mezi povinné xxxxx, x xx xxxxxxx x důvodu, xx nakládají x xxxxxxxxxx podstatou dlužníka (xxxxxx xxxxxxx movitých x xxxxxxxxxx xxxx), xxxxx zahrnuje xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx, x představuje xx xxxxxx xxxxxx oprávnění xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx, tak xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx národního xxxxxxxxx xxxxx (XXX). X xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxx vypracován Akční xxxx xxxxxxxx a xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xx základě xxxxxxxx xxxxx XX x. 616 ze xxx 12. xxxxxxxx 2021, xxx xx uvedeno xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 20, které se xxxx subprocesu k xxxxxxxxxxxx správcům. X xxxxxx pak plyne xxxx úkol xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx AML xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úkolu xx x Xxxxxx xxxxx do 30. 6. 2023, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx vládě xx xxxxxxxxxx termínu.
Vzhledem xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx x různými xxxx xxxx, jejichž prostřednictvím xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx hladký xxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx AML xxxxxx xxxxxxx do xxxx 2008 (xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), podle xxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx muset x xxxxxxx s §18 AML zákona xxxxxxx Finančnímu analytickému xxxxx. Skutečnost, xx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx správce s xx podezřelý xxxxxx xxxxxxx, potvrzuje zkušenost, xx xxxxxxxxxxx správci xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx dobrovolně xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2.
2.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta
V xxxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx povinným osobám xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (tzv. xxxxxxx- xxx).
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX x. 10 stanoví xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx (customer xxx xxxxxxxxxx - XXX) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx klienta xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx CDD xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx x xxxxxxx případě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §9x. Přistoupí-li xxxxxxx xxxxx k xxxx xxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx neprovede, musí xxxxxxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx x XXX x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, což xx xxxx odraženo v §18 xxxx. 1 x 7 XXX xxxxxx.
2.3 Rozšíření xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx okruhu xxxxxxxxx xxxx s xxxxx logicky xxxxxxx x dopad xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx povinností, xxxxxxxxxxxxx x AML xxxxxx x x případě xxxxxxxxxxxxxxxx nedostatků vedou xxxxxxxx přestupkové řízení.
Pokud xxx o xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx formou xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx Finančním xxxxxxxxxxx úřadem jako xxxxxxx AML xxxxxxxxxxx x dále celními xxxxx. Xxxxx xxxxx x současné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx, pokud xxx x dodržování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx nad dodržováním XXX xxxxxxxxxx u xxxx provozovatelů hazardních xxx, xxxxx jsou xxx x současné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx AML xxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správců xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgán, x xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2.4 Xxxxxxx pokuty xxx osoby odpovědné xx porušení AML xxxxxx
Xxxxx §50a AML xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jednání je xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx dopustí xxxxxxxxx podle §44 xx 48x nebo §49 odst. 2 xx 4 AML xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž porušení xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx odpovědnosti xxxxx §21 xxxx 23 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx. Za tento xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxx. xxxx 100.000 Xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a výkonu xxxxxxx xxxxx vedoucího xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx. Toto xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx ředitele x xxxxxxxx manažery xxxxxxxxx xxxx. Sankce, xxxxx xxx xxxxx osobám xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, přiměřené x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx je zvýšení xxxxxx xx přestupek xxxxx §50x AML xxxxxx.
2.5 Zahrnutí virtuálních xxxxx xx definice xxxxxx v xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxx změny není xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (např. xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx). V xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx veškeré xxxxxxx x hodnotě 10.000 XXX xxxx xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxxx XX/XX xxxxxxxxxxx virtuálních xxxxx.
3 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky
Základní xxxx xxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod (xxxx xxx „Xxxxxxx“).
Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákona x xxxx 2008 xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx trestnou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Odčerpávání výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, závažné xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zákonná xxxxxx xxxxxxx dosažení xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx navíc xxxxx xxxxxxx nemění způsob xxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovený XXX xxxxxxx x xxxx xxxx přijetí, xxx xxxxx xx x xxxxxxx na xxxx xxxxxx v oblasti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxx. Smyslem x xxxxxx nově xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x tom xx xxxx, prostřednictvím xxxx x xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 2 xxxx. 3 Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx ji xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, v xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, a x xx. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“), xxxxx kterého xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx jen x xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx způsobem, xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx meze xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx mezí xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pořádkem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vlastnictví.
Návrh xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx hodnocení výboru Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx subjektů, xxx. „povinným xxxxxx“, xxxxxxx tento xxxxx xxxx zároveň xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozšiřuje. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyjádřenou x čl. 4 xxxx. 1 Listiny, x xx xx xxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx zákona x x jeho mezích x jen při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx (xx. 7 xxxx. 1 Xxxxxxx) dochází jen x xxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx větší, xxx xx nezbytně xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státními xxxxxx. Xxxxxxxxx x omezení xxxxx xxxxxxxx majetek x nakládat x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy; xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx nové xxxx xx xxxxxxxx (čl. 11 Listiny).
Navrhovaná právní xxxxxx je z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, a xx x x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx se x xxxx xxxxxxxxxxxx.
4 Zhodnocení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x jejího xxxxxxxx v Evropské xxxx
Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx plně xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx právem Evropské xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx judikatury Xxxxxxxx xxxxx Evropské unie (xxxx xxx „XXXX“). Xx právní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx je v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx. x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XX, neboť xxxx peněz xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, stabilitu x xxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx Evropské xxxx.
Xxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx rovněž xxxxxxx, xxxxx xxx Českou xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxx EU.
Konkrétně xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx právem XX x oblasti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx s:
- AML xxxxxxxx,
- Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1672 xx xxx 23. října 2018 o xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti vstupující xx Xxxx nebo xx opouštějící x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005,
- Xxxxxxxxxx nařízením Komise (XX) 2021/776 xx xxx 11. května 2021, xxxxxx se xxxxxx šablony určitých xxxxxxxxx x technická xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx informací xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2018/1672 o kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx zákona xxxxxxx, xxx bylo xxxxxxx xxxx, z xxxxxxxxx hodnocení xxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx povinných xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xx. 4 xxxx. 1 XXX xxxxxxxx x xx x xxx plně x xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozporu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxx xxxxxxxxxxx formulářů x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2018/1672 x nařízení (XX) 2021/776, xxxx §41 x 42, xxxxxx dotčena, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x kolizi (xxxxxxx znění xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxx).
Xxxxx xxxxxx xx xxx plně xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx x jejího xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.
5 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x jimiž xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxx xxxxx xxxxxx 10 Ústavy součástí xxxxxxxx řádu Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nižší xxxxxx síly. Xxxxxx 10 Ústavy xxx xxxxxxxx, že xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Stanoví-li xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 10 Xxxxxx xxxx jiného xxx xxxxx, použije se xxxxxxxxxxx smlouva. Ústavní xxxx navíc x xxxxxx publikovaném xxx x. 403/2002 Sb. xxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
5.1 Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dotýká xxxxxxxxx xxxx zakotvených x Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx svobod (xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x. 209/1992 Xx., xxxx xxx „Úmluva“), x proto xx xxxxx přistoupit k xxxxxxxxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx výkladu xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx.
5.1.1 Právo xx respektování xxxxxxxxxx x rodinného života
Závěry x xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx údajů provedené x xxxxxxx 7 x 10 jsou xxxxxxx použitelné x xxx xxxxxxxxxx zásahů xx práva na xxxxxxxxxxxx soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 8 Xxxxxx.
5.1.2 Xxxxx xx účinný xxxxxxxxxx nápravy
Článek 13 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx za xx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx právo xxxxxxxx Xxxxxxx, právo xx xxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sama x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nápravy zásahu xx práva. Xxx xxxx užít institutů xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.
X případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxx osoba xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx nemajetkové xxxx xxxxxxxxx nesprávným úředním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
5.1.3 Xxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxx 14 Xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx práv x svobod xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx bez diskriminace xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, jako xx xxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxx, jazyk, náboženství, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Zákaz xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 14 Úmluvy xxx směřuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxx, xxx xx x xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx zacházeno xxxxxx, x xxx xx došlo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práv x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx. Pokud by xxxxxx přístup xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxx by neměl xxxxx xxxxxxxxx důvod, xxx xx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přiznává xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx postavení xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx povinnosti.
5.1.4 Xxxxxxx xxxxxxxxxx navržené xxxxxx xxxxxx
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx navržené xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx s xxxxxxx xx všechny výše xxxxxxx skutečnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx.
5.2 Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxx o občanských x xxxxxxxxxxx právech xx xxx 19. xxxxxxxx 1966, xxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx xxx x. 120/1976 Xx. (dále xxx „Xxxx“), xxxxxxxxx
- x xxxxxx 2 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx xx ochrany xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx,
- x článku 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx pohlaví,
- x xxxxxx 17 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x
- x xxxxxx 26 xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx dalších xxxxxx.
Xxxx xxxxx mají zásadně xxxxxx xxxxx jako xxxxxxx xxxxx zakotvená x Úmluvě, xxxxx xxx byla x xxxxxx části této xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx zákaz xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx 26 Xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zakotvený x Úmluvě xx xxxxxx akcesorického xxxxx (xxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx), x xxxxxxx Xxxxx má xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x tedy xx xxx lze xxxxxxx xxxxx.
Xxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxx slučitelná s Xxxxxx.
5.3 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Xxxxx zákona je xxxx v xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxx, xxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx.
6 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
X této xxxxx xxxx xxxxxxx předpokládané xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxx x členění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jde x xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxxx rozpočty, xxxxxxxxx xxxxxxxx krajů x xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx dopadají xxxxxx xx jejich adresáty, xxxx xx podnikatelské xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx zejména xx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
6.1.1 Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x předávají xxx xxxxxxx xx xxxxx trestních xxxxxxxx xx dalších xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům veřejné xxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx posílení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, neboť xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx stávající xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxx. Ostatní xxxxx xxxxxx xxxxx též xxxxxxx xx stávající xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx předpokládá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxx o Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a binga), xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky (xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx), a Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti, odbor xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx x restrukturalizační správci).
Veškeré xxxxxxxxxx potřeby x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx budou xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx limitů xxxxx míst x xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kapitolách Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Také ostatní xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx ze stávající xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x výraznému xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50a XXX xxxxxx lze xxxxxxxxxxxx pozitivní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xx veřejné xxxxxxxx. X ohledem na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx době xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
6.1.2 Dopad xx adresáty navrhovaných xxxx xxxxxx xxxxxx
Xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx podle navrhovaného xxxxx nově xxxxxxxx xxxx povinné osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx podle XXX xxxxxx, x to xxxx. xxxxxxx spojené xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx provádění identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zřízením xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zodpovědných za xxxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxx. Výše xxxxxx xxxxxxx není xxxxx x nelze xx xxxxxxxxxx ani v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxx xxxx xxx částečně xxxxxxx výše, předpokládají xx xxxxxx dopady xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad, xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x rozšíření počtu xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxx tohoto xxxxxx, xxx i zavedením xxxxxx typů xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx zakotvení zcela xxxxxx AML xxxxxxxxx xxxxxx (insolvenční správci x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx předpokládají xxxxxxx xxxxxxxxxx dopady, xxx-xx x zaměstnance, xxxxx x xxxxxxx podezření xx porušení XXX xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxx x v tomto xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
7 Zhodnocení xxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (DPIA)
V xxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx změny XXX xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x rozšíření okruhu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx předpokládaného zpracování xxxxxxxx xxxxx, zabývá xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx zpracování. Xxxx xx vyhodnocena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpracování xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx. Xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
7.1 Xxxxxx xxxxxxx předpokládaného xxxxxxxxxx osobních údajů
Na xxxxxxx XXX xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 XXX xxxxxx) xxxx xx žádost (§24 XXX zákona) xx xxxxxxxxx osob. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ve standardním xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Takovéto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx chod xxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx zpracovatelem xxxxxxxx xxxxx nad rámec Xxxxxxxxxx analytického xxxxx x povinných xxxx xx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xx konstituováno jako xxxx dozorčí xxxx, xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx správní xxxxx nad insolvenčními xxxxxxx x restrukturalizačními xxxxxxx. Toto xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx odborného xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx AML, x x xxxxxx efektivity xxxxxxxxx dozoru.
Z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxx xxxx identifikační xxxx xxxx zahrnuje xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx kvůli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nahrazení rodného xxxxx. Tento xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x Finanční xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
7.2 Určení xxxxxxx osobních xxxxx x stanovení účelu xxxxxxxxxx
X současné době, xx. x době xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, dozorčí xxxxx, xxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, profesní xxxxxx, x povinné xxxxx podle §2 XXX zákona. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob vybrané xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce.
V xxxxx xxxxxx x účinné xxxxxx xxxxxx AML xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx definovat jako „xxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx“. Xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxx.
7.3 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx informací (xxxxxx xxxxxxxx xxxxx) xxxxxxx x několika xxxxxx:
1) xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxxx,
2) kontrola xxxxxxx povinnou xxxxxx,
3) xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx,
4) plnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxx Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx,
5) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx,
6) xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx povinností xxxxx XXX xxxxxx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
Xxx naplnění xxxxxxxxxxx účelu xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů je xxxxx xxxxxxxxxxx osobní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
- identifikační
- xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx,
- xxxxx číslo, x nebylo-li přiděleno, xxxxx narození x xxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxx xxxx xxxx xxxxx,
- xxxxxx xxxxxxxxx,
- xxxxx x druh xxxxxxxxxxxxxxx dokladu,
- u xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx,
- xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx,
- identifikační xxxxx osoby, o xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx
- xxxxxxx - xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx stávajícím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx účelu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx docházelo xx xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxx xx. 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2016/679 xx dne 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v souvislosti xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx pohybu těchto xxxxx x x xxxxxxx směrnice 95/46/XX (xxxx xxx „xxxxxxxx XXXX“).
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx plnění svých xxxxxxxxx povinností xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, který xx umožněn zejména xxxxx §39 XXX xxxxxx.
7.4 Vyhodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
X xxxxx xxxxxxxx návrhu xxxxx AML xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx „Xxxxxxxx obecného xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx osobních xxxxx“ x „Seznam xxxxx xxxxxxx (xx)xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vlivu xx ochranu xxxxxxxx xxxxx“ vydaných Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X provedeného xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx zpracování osobních xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, přičemž xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx České xxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxx xxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hrozby xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, míry xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx je xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nákladnými xxxxxxxxxx. Případně xx xxxxx xxxxxx akceptovat, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx nepřiměřeně xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx rizikovosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x uvedené xxxxxxx:
7.5 Posouzení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve vztahu x vymezenému účelu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Osobní údaje xxxxx tímto správcem xxxxxxxxxxxx pouze k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu“. Xxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobních xxxxx, která činí 10 let.
7.6 Xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xx zpracováním osobních xxxxx
X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx obecně xxxxx xxx skupiny xxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx vzniknout xx základě nedostatečných xxxxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxx xxx nerespektování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx se xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx. v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) neoprávněné xxxxxxxxx xx získanými xxxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) nedostatečné personální xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxx xxxxxxx, tj. x xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx obecně identifikovat xxxxxxxxxxx rizika:
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx rizika xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x jsou xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx následně xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx další xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx údaje a xxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (např. xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx). Je xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a reagovat xx případně nově xxxxxxx rizika. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx změn (xxxx. xxxxxxxx většího xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx služebních míst xxxx.), xxx v xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx technologií (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.).
X obecné xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx rizika, xxxxx xxxx vliv xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx celou xxxxx xxxxxxx opatření. Ve xxxxxx x organizačním xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) jasné xxxxxxxx xxxx zpracovávajících xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řádu,
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx se získanými xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnance - xx xxx xxxxxxx, xx vyplývající x xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx likvidace xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx.
Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx tato xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) zajištění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, čipů či xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxx firewallu,
d) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, f) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx softwaru, x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, i) xxxxxxxx xxxxxxxx x datům, x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx technice, x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
X protiopatřením, xxxxx xxxxxxx rizika, je xxxxx xxxxx, xx xx xxxxx o xxxxxxxx obecná a xx xxxxxx pouze xxxxxx demonstrativní xxxxx. Xxxx xxxxx, aby xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vyplývají x rizik xxx xxxxx stanovených, xxxxx xxxx xxx něj xxxxxxxx, x která xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx dostatečnou xxxxxxxxx, dostupnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací. Xxx, jak se xxxxx v průběhu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxx protiopatření xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx po xxxxx xxxx monitorovat x xxxxxx xxxxxxxx xx zjištění xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
7.7 Práva xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxx xxxxxxxx ovlivňovat xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx cíl vyhodnotit xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nařízením XXXX ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů jejich xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxx je xxxxx zdůraznit, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx na aplikaci xxxx ze xxxxxx xxxxxxxx údajů, x xx zásadně xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx čl. 12-22 xxxxxxxx 2016/679 xxxx xxxxxxxxx x xx. 12 xxxx. 5 xxxxxxxx GDPR x obecně xx xxxxx říci, xx xxx x xxxxxxx, xxx dochází k xxxxxxxxxxx výkonu xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx možnost xxxx reakci zpoplatnit, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx XXXX xxxxxxxx subjektům xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx (xx. 12 - 14) - xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx práv xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; x kontextu xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zpracování podmínkou xxx xx, xxx xxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 5 xxxxxxxx XXXX - xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,
x) právo na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xx. 15) - xxxx xxxxx svědčí xxxxxxx subjektu xxxxx x spočívá x xxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx o xxx, xxx xxxxxxx či xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxx osobních údajů x x případě, xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxx, má subjekt xxxxx rovněž právo xx přístup k xxxxxx informacím, které xxxx xxxxxxx x xx. 15 nařízení XXXX; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx moci xxxx právo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx údajů,
c) xxxxx xx xxxxxx (čl. 16) - xxxxxxx xxxxx má xxxxx xx xx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx práva x xxxxxxxx zpracování xxx xxxxxxxxxx novely xxxxxx xxxx patrně xxxxx pouze x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx údajů získá xxxxxxxxx xxxxx xx. 15 nařízení GDPR, xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, zda xxxxxxx jeho xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx,
x) xxxxx na xxxxx (xx. 17) - xxxxxxx údajů xxxx xxxx právo xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 17,
x) právo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. 18) - toto xxxxx může za xxxxxxxx stanovených x xx. 18 xxxxxxxx XXXX xxxxxxxx každý xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx bude možné xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx údajů xxxx xxxxxxx přesnost xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xx. 20) - xxxxx na xxxxxxxxxxxxxx osobních údajů xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx neuplatní, xxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podmínkám v xx. 20 xxxxxxxx XXXX,
x) xxxxx vznést xxxxxxx (čl. 21) - toto xxxxx xxxx xxxxxxxx subjekt xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx čl. 21, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx. 17 a xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 18,
x) právo nebýt xxxxxxxxx automatizovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx včetně profilování (xx. 22) - xxxx právo se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxxxx novely xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx.
7.8 Závěrečné zhodnocení
Předkládanou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx správců xxxxx x Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x vybrané xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx bude xxxxxxxx okruh shromažďovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx totožnosti. Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 odst. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx x je xxx xxxxx přesně xxxxxxxx xxxxxx kategorie.
Správcům xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx účel xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kterým xx prevence legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Prostředky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx technika xxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x spisová xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx údajů správcem xxxx x sebou xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx vyplývají xxxxxxxxx x povahy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx i míra xxxxxx xx soukromí xxxxxxxx údajů. Xxxx xxxxxx pro osobní xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx střední. Rizika xx xxxx vhodné xxxxxx xxxxxxxx méně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx některých xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx dáno xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na určitém xxxxxxx důvodu, při xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx uvádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mohou při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx provést před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx cílem xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxx je xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x průběhu xxxx xxxx xxxxxxxx xxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx, tak x xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx dodržení xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx důležitá xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx (nedochází k xxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx, xxxxxx x soukromí xxxxxxxx xxxxx), ale xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x informací, xxxxx xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
8 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx navrhovaného xxxxxx (XXX)
Xxxxxx lze x navrhované xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxxxxxxxx:
8.1 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
8.1.1 Xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx i xxxx xxxxxxxx, xxxxxx uvedenému xxxxx zákon xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. jakou míru xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx normativní xxxx xxxxxxxxxxx určitou xxxx diskrece xxx x sobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poměřuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx individuální xxxxx xxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx se x rámci této xxxxxxxx rozhodovalo. Xxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, avšak xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zachována xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
8.1.2 Xxxxxxxxxxxx
X hlediska xxxxxxxxxxxxx xxx uvést, xx xxxxxxxx změny XXX zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správní postupy, xxxxx xx se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx státní xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
8.1.3 Xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x předložené xxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxx x x vynucování xxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxx, mezi xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxx obvykle disponují xxxxxxxx pro vydání xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x potřebnými odbornými xxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxx efektivní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx efektivní xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x vynucování xxxx v oblasti xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx AML xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.
8.1.4 Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx požadavek xx. 79 xxxx. 1 Ústavy, xxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxx správního xxxxx xxxxxxxxx zákonem.
Odpovědnou xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, resp. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxx xxxxx, přičemž popis xxxxxxxxxxx struktury je xxxxxxx úřad povinen xxxxxxxxx xx základě xxxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazem.
8.1.5 Opravné xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupu x první xxxx x podobě řádného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, resp. xxxxxxx. X souladu x §68 správního xxxx xx správní xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podat xxxxxxxx, x jaké xxxxx xx tak xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx odvolání podává, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účinku. Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xx spojeno x důsledky xxx xxxx účastníka xxxxxx. Xxxxxxxx také xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správního xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx rovněž xxxx xxxxxxxxxx ochrany, xxxxxxx xx xxxxx rozumět: xxxxxxxx (xxxx. §175 xxxxxxxxx řádu), xxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxx. §80 správního xxxx).
Xx xxxxxxxx mezi orgány xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx administrativní spolupráce x xxxx oblasti xxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxx osobám, xxxxx xx mohly xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
8.1.6 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řádu, xxxx xxxxxxxx úpravu xxxxxxxx x xxxxxxxx přijatých xxxxxxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx rozhodnutím xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx anebo x xxxxxxxx případech užít xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx prostředků xxxxxxx (viz předchozí xxx). Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, čímž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v režimu xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx soudní xxxxxxx správními xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nesprávného xxxxxxxx postupu xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx x důsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx úředního postupu xxxxxxxx xxxx.
8.1.7 Xxxxxxxxxxxxxxx
X xxxxxxxx transparentnosti x xxxxxxxxxxx dat xxx xxxxxxxxxxx, xx navrhovaná xxxxxx xxxx xxxx xx dostupnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx přístupu k xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8.2 Eliminace xxxxxxxxxx rizik
Byl prověřován xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxx xxxxx výhradně x xxxxxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Opatření xx eliminaci xxxxxxxxxx xxxxx xxx různě xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxx. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření, opatření xx xxxx x xx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (legislativní), xxxx x rovině správní xxxxx (nelegislativní).
V souvislosti x návrhem zákona xxxxxx zaváděny xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Vedle obecného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rámce xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx spojené se xxxxxx službou. Represivní xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx zákoníkem x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx skupiny úředních xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx.
Xx xxxxx opatření x xxxxxxxxx korupčních rizik xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx tzv. xxxxxxxx čtyř xxxx xxxxx očí. Xxxxx xxx xx mělo xxx zajištěno, aby xxxxxx postup xxxxxx xxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxx dohlížen xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobami. Xxxxxx xxxxxxx je x Xxxxx republice xxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx speciálně xxxxxxxxx xx úrovni xxxxxxxx xxxxxxxx.
9 Zhodnocení xxxxxx xx bezpečnost nebo xxxxxx státu
Navrhovaná právní xxxxxx xxxx dopady xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx.
10 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nemá xxxxxx na rodinu.
11 Xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx územní xxxxxxxxxxx xxxxx.
12 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
13 Zhodnocení souladu xx zásadami xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX)
13.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx by xxxxxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx konkrétní podobu „xxxxxx“ xxxxxxxxx x xxxxxxx podle XXX xxxxxx.
13.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x znovupoužitelnost xxxxx x xxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxx)
Xxxxx xxxxxx xx xxxx oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx jsou Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx xxxxxxx informace chráněny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx §38 x xxxx. XXX xxxxxx. X xxxxxxx zásady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami bude xxxxxxxxx jako x xxxxxxxxx x zásadně xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx. Xxxxxxxxx zachovat xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které jsou Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx žádoucí, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a poměrech, xxxx xxxxxx, že xxxxxxx xx zneužití xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zrušení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx mělo xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xx. xxxxxxxxx i xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x AML xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx naplňuje zásadu xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
13.3 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx accessibility)
Tato zásada xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, právní xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy upravující xxxx xxxxxxxxxxxx.
13.4 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxx není návrhem xxxxxx xxxxxxxx, právní xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
13.5 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx způsobem xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx to, aby xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx fungovaly. Xxxxx xxxxxx xxxx nijak xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ani jejich xxxxxxxxx.
13.6 Mezinárodní interoperabilita - xxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x evropském xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xx sám x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x využitelných x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v XXX xxxxxx (§33 XXX xxxxxx).
13.7 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x míře xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx)
Xxxxx xxxxxx je xxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx. Návrh xxxxxx nejde nad xxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ochraně xxxxxxxx údajů x XXX xxxxxxx (povinnost xxxxxxxxxx mlčenlivost).
13.8 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx (princip xxxx xxxxxxxxxx)
Xxxxx xxxxxx sám x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
13.9 Technologická xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxx technické xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx dotčené xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
13.10 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx zákona xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx úpravy.
II. Xxxxxxxx xxxx
X xx. X
X bodu 1 (§2 odst. 1 písm. x) xxx 12)
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jejímž xxxxx xx xxxxxxx vnitřního xxxxxxx právního xxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 12 XXX xxxxxx, xx xxxxxx §4 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 256/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. V případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx AML xxxxxx xx jednalo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) 4. XXX xxxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxx x. X, bod 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2013/36/EU xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/ES a xxxxxxx směrnic 2006/48/XX x 2006/49/ES. Pokud xx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx povinnou xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) bodu 12, xxxxxxx stále xx xx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx §27, vymezující xxxxxxxx xxxxx AML/CFT xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 2 (§2 xxxx. 1 xxxx. x))
X xxxxxxx x aktuálním xxxxxx XXX xxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxx provozovatelé xxxxxxxx hry xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, s výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx anebo číselné xxxxxxx, xxx bingo xxxx xxxxxxx.
Xxxx výjimka xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s XXX xxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxx Zprávy x xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [Xxxxxxxx Xxxx Assessment (dále xxx „XXX“)]. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výjimky xxxx nízkorizikovost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxx v souladu x xxxxxxxx NRA, xxxxxxxxxx v XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx NRA xxxxxx, xxxxxx závěrem je, xx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bingo jako xxxxxxxxxxxx xxx, tato xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxxx xxxxxxxxxxxxxx časté zneužití xx-xxxx uživatelského xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx i xxxxxx xxxxxxx (případně x on-line xxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zneužito x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx dohledatelnosti xxxxxxx jako xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) AML xxxxxx, x to přeformulováním xxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx se xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx.
Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx hrách.
K xxxx 3 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) x x))
X xxxx. x):
Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zahrnout xxxxxxxxxxx xxxxxxx x restrukturalizační xxxxxxx, kteří xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxx x AML xxxxxxxx xx explicitně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx státy xxxx insolvenční xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxx xxxxx xxxx xxxx, a xx xxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx poskytování služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné x xx zprávy Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx3) [Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxx (xxxx xxx „XXXX“)]. V souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxx FATF XXX.14), xx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx zneužití x praní xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx AML xxxxxxxx x detekce.
V xxxxx xxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců xx x hlediska xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [Xxxxx Xxxxxxxxx (dále xxx „ML“) x Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx (xxxx xxx „XX“)] xxxxxxxxxx x její xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x šetření xxxxxxxxx xx XX/XX. Xxxxx také xxxxxxx, xx někteří xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx) xxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxxx (Xxxx Money Xxxxxxxxx / Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx of Xxxxxxxxx) x rizik xxxxxxxxx x ML/TF, xx obracejí na Xxxxxxxx analytický xxxx (xxxx jen „XXX“), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx sběr xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx upozornili xx xxxxxx xxxxxxx XX/XX, nebo xxx xxxxxxx informace k xxxxxxx xxxxxxx postupu xx xxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x majetkovou xxxxxxxxx dlužníka x xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxx mají x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxx xx x xx tyto xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti XXX xxxxxx. Insolvenční xxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxx rizik, xxxx xx xxxx. xxxxxxxxxxx a majetková xxxxxxx činnost (včetně xxx. xxxxxxxxxx), a xxxxxxxx praní xxxxx. X xxxxx vedeného xxxxxxxxxxxxx řízení se xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x dokumentů, xxxxx disponuje) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx nasvědčují xxxxxxxxxxx xx jiné xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení x xxx xx týká xxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx závažnou xxxxxxxx činnost xxxxxxxxx x hospodářské xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx souvisí x xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx FATF (xxxxxxx Xxxxxxxxxx x. 1, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x koordinaci XXX/XXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přístupu) xx xxxxxxxx, xxx se xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX prevence a xxxxxxx. Xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx x xxxxxxx xxxx osob, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dochází xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i vzhledem xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx průběh xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx AML xxxxxx xxxxxxx do roku 2008 (61/1996 Sb.), xxxxx níž xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nástroj povinné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Pokud xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxx odhalí, xxxxx xxx muset x xxxxxxx s §18 AML xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx x xxx xxxxxx xxxxxxxx klienta xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xx xxxxxxxxx obchod xxxxxxx, potvrzuje xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx správci xxx podle xxxxxxxxx xxxxxx x řadě xxxxxxx dobrovolně hlásí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x režimu xxxxxx podnětu xxxxx §55 odst. 2.
Xxxxx xxx o xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx „xxxxx“ xxxxxxx xxxxx, xxxx se xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx. postavení xxxxxxxx exekutorů, daňových xxxxxxx a xxxxxxxx. Xxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povahu xxxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx §26 xxx §27 XXX xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx neexistuje xxxxxxxxxxx profesní organizace x xxxxxxxx členstvím (Xxxxxxxx insolvenčních xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx část xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx xx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxx postavení x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx jako xxxx. postavení účetních, xxxxx xxxx xxxxxx x rámci AML xxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxx-xx x dohled xxx xxxxxxxxxxx AML xxxxxxxxxx, xxxx nejvhodnější xx jeví xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxxxx orgánem xxx xxx XXX, jako xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx správní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Právní xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx i xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxxx důvodů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx též xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxx xxxxxx ustanovení xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účinnost xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
X xxxx. x)
Xxxxxxxxx x drahými xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx spojení x §54 odst. 5, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinná xxxxx. Xxxxx se o xxxxxxxxx přesun těchto xxxxxxxxx osob x xxxxxxxx 2 do xxxxxxxx 1. Samotný §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx dotýká xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx povinných xxxx uvedených v xxxx. 1, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x hotovosti xxxxx xxxxx 10 000 XXX. Vzhledem x xxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x kameny, xxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx považovány za xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. c) xxxxx xxxx x systémově, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. x) a xxxxxxx xx jako povinnou xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1. Zároveň xx nebude xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. c) AML xxxxxx explicitně ze xxx působnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.
X xxxx 4 (§3 xxxx. 2 písm. x))
Xxxxx se o xxxxxxxxxxxx technickou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poznámek xxx xxxxx. Vypouští xx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestního xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx odkaz xx xx. 1 xx 4 xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx xx dne 13. xxxxxx 2002 x xxxx proti xxxxxxxxx (2002/475/XXX), xxxxx xxxx zrušeno x xxxxxxxxx směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/541 ze xxx 15. xxxxxx 2017, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, kterou xx nahrazuje rámcové xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/SVV x mění xxxxxxxxxx Xxxx 2005/671/SVV. Xxxxxxxx, xx kterou xxxxxxxx xx svém xxxxxx 3 xxxx. 4 xxxx. a) rovněž XXX xxxxxxxx, byla xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxx x. 287/2018 Xx. x došlo tak (xxxx xxxx) k xxxxxxxxx x specifikaci xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
X bodu 5 (§4 xxxx. 13)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx země xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx 3 (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x zde xxxxxx xxxxxx „xxxx xxxxxx“). Podle dosavadní xxxxxx xxxxx pojem xxxx usazení xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx §3 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 235/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, který xxxxxxxx „xxxx původu“, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, i xxxxx, že XXX xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx text xxxxxxxx xxxxx převzat bez xxxxxxx xxxxxxx kvůli xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úpravám, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx o rozšíření xxxxxxxx pobytu x xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxx xxx xxxxx §10 xxxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx číslech x x změně některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x může xxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxx v XXX zákoně xxxxxxxx. Xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx AML xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx konkrétní země xxxxx xx předpokladu, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx XXX zákona, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zemi xxxxxx xxxxxxxxx, by xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x vnitřně xxxxxxxx uvádět xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prvek x xxxxxxxx xx absurdum xx xxxxxxxx definice xxxxx xxxx x xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Zároveň xx třeba poznamenat, xx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx minulosti - x tohoto xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx stávající xxxxxxxx, nikoli bydliště xxxxxx).
X bodu 6 (§5 odst. 1 xxxx. a))
Druh a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx již x xxxxxxxx xxxx povinně xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8 XXX xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v §5 XXX zákona, což xx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx. Xxxxx xxxxx údaj xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
X xxxx 7 (§8 odst. 2 xxxx. x))
X xxxxxxxxxx xx úpravu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x §5 xxxx. 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx pouze xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 8 (§8x odst. 1)
Xxxxx xx o xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx nutnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta xx části xxxxx „xxxxxxxxxxxxxxx prostředku xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“. Xxx xx xxxxx nemá xxxxx xxxxx k xxxxxxxx ani nemá xxx x xxxxx „xxxxxxxxx xx klienta xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci“, xxx xx xx xxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxx vymezení xxxxxxxx.
X xxxx 9 (§9 xxxx. 1 xxxx. x) bod 3)
Xxxxx xx x xxxxxx vyvolanou xxxxxxxx xxxx vkládanou x §4 xxxxxxxx 13.
X xxxx 10 (§9 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxxxxx xx nově xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx původně xxxxxx pod §2 xxxx. 2 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx režim.
K xxxx 11 (§9a xxxx. 2 písm. x))
Xxxxx xx x xxxxxx vyvolanou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §4 odstavci 13.
X xxxx 12 (§9x)
Xx xxxxxx x xxxxxx xxxx hodnocení České xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx naplňuje xxxxxxxxxx XXXX x. 10 (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx), x xx x rámci xxxxxxxx 10.2, jelikož x xxxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxx explicitní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx na xxxxx špinavých xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x je xxx xxxxxx, že xx xxxxxx xxxxx došlo x varování klienta (xxx. xxxxxxx-xxx). Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 XXX zákona. S xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xx základních x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinných xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x náležitě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx využití tohoto xxxxxxxxxx. Samotná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxx xx xxxx x povahy xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx situace. Obdobně xx xxxxxxx pravomoc XXX v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx instruovat xxxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx provedení xxxxxxxx xxxxxxx zdržela. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx lze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx soudnictví.
K xxxx 13 (§11 xxxx. 1)
Xxxxxxx se koncepce xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady o xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx k praní xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx níž xxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx“ xxxx spojeno x xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx jen xx takovou povinnou xxxxx, jež má x klientem xxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 14 (§11 xxxx. 7)
Xxxxxxxxxx §11 odst. 7 XXX xxxxxx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx. xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx klienta xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx. X možnosti xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx provozovatelé hazardních xxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx toto xxxxxx xxxxxxxxx důvod, xxx xxxx vynětí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx rizikem. Xxxxxxxxxx metodu identifikace xxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §11 xxxx. 9 na xxxxxxx posouzení rizikovosti x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X bodu 15 (§11 odst. 7 xxxx. e))
Rozšiřuje xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx možné xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kontrolní xxxxxx využít. Xxxxxxxxx xx xxx bude xxxxxx o xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx rozšíření xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx Evropskou xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx tohoto xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxx (xxxx. XXX, Japonsko, Kanada), xxxxx xxxx možnost x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx toho, zda xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx rizikové xxxx, xxxx povinná xxxxx provést xxx xxxxx IBAN xxxx xxxxxxxxxxxxxxx BIC.
Povinná osoba xx xxxx xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §11 xxxx. 7 xx může v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.
X xxxx 16 (§11 odst. 9)
Přebírá xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx xxx je xxxxxxx outsourcingu xxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxx rizika, na xxxxxx xxxxxx však xx do výsledku xxxx xxx outsourcing xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx samotou povinnou xxxxxx. Tohoto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx AML xxxxx již xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx totiž xxx xxxxx §11 xxxx. 5, xxx xxxxx §11 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxxx xxxxx vnitřními xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx musí xxxxx §54 odst. 6 xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx nabízejí xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxx rozsahu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
X xxxx 17 (§11 xxxx. 10)
Xxxxxxxxxxxx technická xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx definice x §4 xxxx. 13.
X xxxx 18 (§15x odst. 4)
Jedná xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zkratky x xxxxxxxxxxx textu x xxxxxxx x §9x.
X xxxx 19 (§18 xxxx. 1)
V xxxxxxx x vysvětlující xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX č. 10 xx v xxxxxxxxxx xx úpravu nového §9x stanoví, že x případě neprovedení xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx prevence xxxxxxxx xxxxxxx-xxx xxxxxxx osoba xxxx xxxx oznámení xxxxxxxxxxx obchodu.
K bodu 20 (§18 odst. 7)
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx §9x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického úřadu x xxx, kterou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx. cílí xx xx, xxx xxxxx institut xxxxx §9x AML xxxxxx xxxxxxxxx k neprovedení xxxxxxxx x aby xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 21 (§19)
X důvodů xxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnost xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx vypouští xxxxxxx xxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx v xxxxxxxx době xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jak xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx i x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a proto xx i xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zřídka, xxxx xxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx všem.
K xxxx 22 (§21 xxxx. 8)
Xxxxxxxxxx xx xx xxx provést dvě xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx systému vnitřních xxxxx Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx a Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxx xx, že xxxxx xxxxx §15 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 4 XXX zákona xxxxxxxxx xxxxxxx, nově xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx národní xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx správy xxxxxxxxxxx x obhospodařováním) nevykonává xxxxxx, a tudíž xxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx §35 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx, xxx xxxxx x oblasti XXX. Xxxx xxxx xxxxx, xxx xx tyto xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxxxx xx xxx zařazení xxxx poskytujících služby xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx. Zaprvé xx zajistí, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxx mít jak xxx svoji xxxxxxxxxx, xxx zejména analytickou xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vnitřních xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx exponovanosti rizikům XX/XX x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxxx přehled x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx x to, xx podle §28 xxxx. 1 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xxxxxxxxxxxx xxxxx, sice xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx volnou v xxxxx činnosti č. 81, xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx x tímto xxxxxxxxx xxxxxx spojeny xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx notifikují x xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x praxi xxxxxxxxxxxx. Povinnou xxxxxx xxxxx AML xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx, xxx předmětnou xxxxxxx začnou fakticky xxxxxxxxx. V xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx. 47 xxxx. 2 5. AML xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění integrity xxxxxxxxxx majitelů x xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 47 xxxx. 1 xxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxx jednostranně, jelikož xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku, xx xxxxxx stranu xxxx xxxx x xx i xx xxxxxxxxxxx, kteří, xxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx osobami xx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx x zaslaných systémů xxxxxxxxx zásad xxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx to vyžadují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx o xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx doposud.
K xxxx 23 (§21 xxxx. 9)
Xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zasílat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
X xxxx 24 (§21 odst. 10)
Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 10 se zrušuje x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx plynoucí x XXX zákona, xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad. X xxxxxxx pravomoci xxxxx §35 odst. 13.
X xxxx 25 (§24x xxxx. 1)
Xxxxxxxxxx §24a xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx ve svých xxxxxxxxx, provozovnách a xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve třetí xxxx uplatňovala opatření xxx xxxxxxxx xxxxxxx x uchovávání xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XX. Xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx x xxxxxxx x AML xxxxxxxx xxxxxxxxx nejen na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, ale xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxx úprava §24x xxxx. 1 XXX xxxxxx.
X xxxx 26 (§27x)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx insolvenčních xxxxxxx x restrukturalizačních xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a různými xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dochází xx xxxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxxxxx nové xxxxx AML zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2008 (61/1996 Xx.), xxxxx níž xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Pokud xxxx x xxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odhalí, xxxxx xxx muset x xxxxxxx x §18 XXX xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx schopný xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx již xxxxx xxxxxxxxx úpravy x xxxx případů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2 AML xxxxxx.
Xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx §6 podezřelým xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. nemusí xx jednat o xxxxxx xxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 27 (§28)
X xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxx zachování jejich xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx i x xxxxx xxxxxxx §28 XXX zákona, do xxxxx doposud spadali.
K xxxx 28 (§29x)
Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx zamýšleno xxx, xxx pokrývalo xx xxxxxxxxxx povinné xxxxx (xxxxxxxx x XX x režimu xxxxxxx), xxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 9). Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) pak xxxx xxxxxxxx ty xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxx x XX x xxxxxx xxxxxxx), xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (například §2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 1).
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx ukázala, xx xxxxx xxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxx xxx, že xxxx xx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx činností xx xxxxxx), xxx x XX xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x XX v režimu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxx možnosti kontroly x xx, xxx xxxx xxxxx informační xxxxxxxxx, čili xxx xx x tzv. xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx zástupci xxxxx §2 xxxx. 4. Xxxxxxx xxxxxx je x souladu x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx věci X-212/11.
X bodu 29 (§35 odst. 1 xxxx. a))
K posílení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nad osobami xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxx volného xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xxxxx xxxxxxx dozorové xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pravomocím xxxxxx xxxxxxxxxx státu, x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx za plnohodnotný xxxxx. Xxxxxxx na xxxxxxx §29x mají xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx obecnou xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx z xxxxxxxx hospodárnosti smysl, xxx xxxx pravomoc xxxxxxxxx xxxxx xxxx. X xxxxxx jednoznačného xxxxxxxxx těchto xxxx xx xxxxxxxxxx tyto xxxxx x dozoru xxxxxxxx.
X xxxx 30 (§35 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxx xxx x xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyplývajících xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x XXX zákona, xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx (XXx) x x xxxxxxx x xxxxxxxx pojetím dohledu x AML xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx XXX, jako obecný xxxxxxxxx xxxxx, xxx x MSp, vykonávající xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxx výkonem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx sdíleného xxxxxxx xxxxxxx například xx xxxxxxx let xxxx XXX x XXX x oblasti finančního xxxx, kdy xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx efektu x intenzivní x xxxxxxxx spolupráci xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce.
K xxxx 31 (§35 xxxx. 13)
X xxxxxxx xx xx. 29 xxxx. 5 písm. x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x mechanismech, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a o xxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 se zavádí xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nápravná xxxxxxxx směřující xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX povinnosti. Xxxxx xxxxxxxxxxxx prvku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxx 32 (§41 xxxx. 6)
Vzhledem x faktu, xx xxxxxxx formulář xx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, aby xxx duplicitně xxxxxxx XXX zákona. Xxxxxxxx xxxx xx mohl xxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx byl xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx Evropské unie x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxx 12. května 2021 xxxx zároveň publikována xxxxxx xxxxxxx znění xxxxxxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx formuláře.
K xxxx 33 (§44 xxxx. 2)
Xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nerespektování xxxxxx x neprovedení xxxxxxxx klienta xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem xxxxx §9x.
X bodu 34 (§44 xxxx. 5)
Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx sazby pokuty xx xxxxxxxx přestupku xxxxx §44 xxxx. 2. Přebírají xx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx podle §44x xxxx. 1 xxxx. c), postihujícímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §15x odst. 4, xxxxx stejně xxxx xxxx xxxxxxxx pokyn xxxxx §9x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx-xxx, xxxx na xxxxxxxx varování xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Stejné horní xxxxxxx sazeb xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §43 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx.
X xxxx 35 (§47x)
Xxxxxxxxxx xx zavedení xxxxxxxxx xxxxxxx nápravná xxxxxxxx xx zhojení xxxxxxxx xxxxxxxxxx plynoucích x XXX zákona. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nenaplnění xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad (§48 odst. 3).
X xxxx 36 (§48 xxxx. 3)
Technické xxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §21 xxxx. 10 a xxxxxxx §21 xxxx. 9.
X xxxx 37 (§48 xxxx. 8)
Xxxxxxxxxxxx technická xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx odstavce 9.
K xxxx 38 (§48 xxxx. 9)
Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx praxe xx xxxxxxx horní xxxxxxx sazby xxxxxx xx porušení povinnosti xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovaných v xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxx u xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x naplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta) xxxxxxxx horní hranice xxxxx pokuty xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx je postižitelné xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účinně xxxxx xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Od 31. 12. 2020 bylo xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx: 2 x 50 000 Kč, 1 x 70 000 Xx, 2 x 100 000 Xx, 1 x 150 000 Kč, 1 x 200 000 Xx, 1 x 250 000 Xx, 2 x 300 000 Xx, 2 x 500 000 Kč, 1 x 2 000 000 Kč, 1 x 2 500 000 Xx.
X xxxx 39 (§50x odst. 2)
Xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx (directors xxx senior xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx výboru XXXXXXXX xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vzhledem x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osob. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zvýšení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50x AML xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxx max. 100.000 Xx.
Xxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx účinná x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx efekt xxxxxxxxx x pro xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, správní xxxx xxxx dozorčí xxxx banky. Zvolená xxxxxx xxxxx hranice xxxxx pokuty xx xxxx xxxxxxxxx 1.000.000 Xx xx proporcionální xxxxxxx, které xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx přestupky xxxxx xxxxxx o bankách. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx které tento xxxxxxxxx cílí, se xxxx xxxxx druhu xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxx jejich xxxxxxxxx. X hlediska xxxx horní hranice xxxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmů x xxxxx, xxxx. x xxxxxxx xxxxxxxx úvěrových x finančních xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx dostupných xxxxxx[1] xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx 1 000 000 XXX, tj. xxxxxx 100 000 Xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx společenskou škodlivost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro odhalování XX/XX) a xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx osoby. X tohoto důvodu xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 40 (§52 xxxx. 7)
Xxxxxxx xx xxxxxxx k §20 odst. 3 xxxxxx x. 69/2006 Xx., xx xxxxxx, xxxxx xxxxx Úřad, xxx Xxxx také xxxxxx. Xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.
X xxxx 41 (§54 xxxx. 5)
Návrh xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Cílem tohoto xxxxxxxxx je pokrýt xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiva za xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx. nákup xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx virtuálním xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxx xx xxxxxxxx). Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx podřazením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pod xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx stejně jako xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x pohledu xxxxxx XX/XX rizik xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. x) x d) xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx služby stanou xxxxxxxxx xxxxxxx, avšak xxxxx xxx xxxxxxx x hodnotě 10 000 XXX x xxxxx, x xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx výseč xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x XXX xxxxxx, vymezená x jeho §28. X xxxxxxx platby x xxxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx již xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxx by xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx omezení xxxxxxxxxxxxx xx zákona č. 254/2004 Sb.), xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx z xxxxxxxx XX/XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xx třeba xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx neimplikuje, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx aktiv xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Demonstrativní xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx nedopadá na xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx, kdy xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx tedy xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx nemíří xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx výkupu cenných xxxx.
X bodu 42 (§55 odst. 2)
Xxxxx xx x zpřesnění xxxxxxxxxxx xx. 32 xxxx. 3 AML xxxxxxxx, xxxxx jednoznačně xxxxxxx, že „Xxxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxx xxx provozně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx x schopnost xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx samostatně xxxxxxxxxx x xxx, xxx konkrétní informace xxxxxxxxxx...“. Finanční xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx §29x xxxx. 2 XXX xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x mezinárodními požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx o zahájení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a sdílení xxxxxxxxx a o xxxxxxxxx kontrol. Xxxxxxx xx xxxxx, xx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxxx analýzu xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx evokuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx ČR x xxxx xxxxxx.
X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zahájit, pokud xx jeho nepotřebnost xxxx neúčelnost zjevná xx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx dodatečně, xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx takovéhoto xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§6 xxxx. 1 správního xxxx), a proto xx xxxx xxxxx x ustanovení xxxxxxxx xxxxxx.
X bodu 43 (Xxxxxxx č. 1)
Xxxxxxx xx výčet xxxxxxx xxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nového xxxxxxxxxx nařízení x xxxxxxx AML (XXXXX 52021XX0420). Xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přeshraniční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx převozy xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX.
Xxxxxxx obsah Xxxxxxx č. 1, xxxx xxxx formuláře xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx vypuštěn, xxxxxxx předmětný xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx použitelném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx dne 11. května 2021, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účinnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2018/1672 x kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx.
X xxxx 44 (Xxxxxxx x. 2)
Xxxxx xx x úpravu xxxxxxxxx definicí nově xxxxxxxxx v §4 xxxxxxxx 13.
X xxxx 45 (Xxxxxxxx pod xxxxx x. 12 xx 14)
Xxxxx se x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx neaktuálních xxxxxxxx xxx čarou.
K bodu 46 (Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 39)
Jedná xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx šlo o xxxxx dynamický.
K čl. XX
X xxxx 1
Stanoví xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx povinné xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her. Xxxxxxxxx provést u xxxxxxxxxxx xxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xx xxx třeba xxxxxx xx 3 měsíců xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
K xxxx 2
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 12 xxxxxx xx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxx není xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx x stávajících xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, státu, xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxx totožnosti xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx.
X xxxxx 3 x 4
Stanoví xx xxxxxxxxx období x xxxxx 30 xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu. Xxxxx 30 xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx totožnou xxxxx lhůty xxxxx §21 odst. 8 x zaslání oznámení x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - x obou xxxxxxxxx povinná xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx disponuje, x xxxxx předmětných 30 xxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx.
X čl. III
V xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx účinnosti x x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx stanoví xxxxxxxx x 1. xxxxx 2024.
1 Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx vládě, x. x. OVA 12/22
2 Xxxxx xx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxx ochranu osobních xxxxx – Xxxxxxxx xxxxxxxx posouzení vlivu xx ochranu xxxxxxxx xxxxx.
3 FATF Report, Xxxxx Laudering xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xx Legal Xxxxxxxxxxxxx, xxx. 71 x 83; XXXX Xxxxxxxx xxx x Risk-Based Xxxxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, 2019, xxx. 16.
4 FATF Xxxxxxxxxxxxxxx 2012 (xxxx-xxxx.xxx), INR.1 (2), xxxxxxxx na https://www.fatf[1]gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html.
V Xxxxx dne 12. dubna 2023
Předseda xxxxx:
xxxx. XxXx. Xxxx Xxxxx, Ph.D., LL.M.
podepsáno xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx financí:
Ing. Xxxxxx Xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx zpráva XXX
Právní xxxxx x XX