XXXXX
xx xxx ... 2023,
xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx se xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
Xx. I
Zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Xx., zákona č. 428/2011 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 377/2012 Xx., zákona x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., zákona č. 303/2013 Xx., zákona x. 257/2014 Sb., xxxxxx x. 166/2015 Xx., zákona x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., zákona x. 368/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 371/2017 Xx., xxxxxx x. 35/2018 Sb., xxxxxx x. 94/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx č. 49/2020 Xx., xxxxxx x. 527/2020 Xx., xxxxxx č. 34/2021 Xx. x xxxxxx x. ./2023 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. 1 písm. b) xxxx 12 xx xxxxx „xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, xxxxx „xxxx x“ se nahrazují xxxxx „x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxx x oblasti xxxx a koupě xxxxxxxxxx xxxxxx9)“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nabytí xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx“.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9 se xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.
XXXXX 32015L0849
2. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „peněžité, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx loterie, hry xxxxx xxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx nej xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx, xxxx provozovatele“.
CELEX 32015L0849
3. X §2 se xx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňují xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:
„x) xxxxx oprávněná xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“) nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx restrukturalizačního správce (xxxx xxx „restrukturalizační xxxxxxx“),
x) obchodník x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx xxx obchodu v xxxxxxx 10 000 XXX nebo xxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
4. X §3 xxxx. 2 písm. x) xx slova „xx smyslu xxxxxxxxx xxxxxx15)“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx trestního xxxxxxxx“.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 15 se zrušuje.
5. X §4 se xx odstavec 12 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 13, xxxxx xxx:
„(13) Xxxx původu xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxx osoby každý xxxx,
1. xxxxx xx xxxxxxx příslušníkem,
2. x xxxx xx xxxxxxxxxx x trvalému nebo xxxxxx pobytu, nebo
3. x xxxx má xxxxxxxx xxxx než 1 xxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, který xx xxxx zemí původu xxxxx písmene a) xxxx ve xxxxxx xx sídlo,
c) xxxxxxxxx xxxxx xxxx, ve xxxxxx xx xxxxx, x každý xxxx, xx kterém má xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx založen, x xxxxx xxxx, který xx xxxx původu xxxx svěřenského xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xx x).”.
Xxxxxxxxx odstavec 13 xx označuje xxxx 14.
6. X §5 xxxx. 1 xxxx. a) se xxxxx „xxxxx x“ xxxxxxxxx xxxxxx „pobyt,“ x xx xxxxx „xxxxxxxxx“ se xxxxxxxx xxxxx „x xxxxx x xxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vydal, a xxxx xxxx xxxxxxxxx“.
7. X §8 xxxx. 2 písm. x) xx slova „xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, který xxx vydal, a xxxx jeho xxxxxxxxx; xxxxxxxx“ zrušují.
8. X §8x odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova „xxxxxxxxx xx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxx xxxxx za xxxxxxx,“.
9. X §9 xxxx. 1 písm. x) xxxx 3 se xxxxx „xxxxxxxx“ nahrazuje xxxxx „xx zemí xxxxxx“.
10. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxx x §2“ xxxxxxxxx xxxxx „podle §2 xxxx. 1 xxxx. x),“ x xxxxx „a“ se xxxxxxxxx slovem „xxxx“.
11. X §9a odst. 2 xxxx. x) xx slovo „usazenou“ xxxxxxxxx xxxxx „xx xxxx původu“.
12. Xx §9x xx xxxxxx xxxx §9b, který xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§9x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxx xxxx dílčí xxxx, jestliže
a) xx xxxxxxxxx kontroly xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) jí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad (xxxx xxx „Úřad“) xx xxxxx x neprovedení xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx, xx by xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
13. X §11 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „v xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx.
14. X §11 xxxx. 7 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se slova „, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x),“ xxxxxxx.
15. X §11 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxx není xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zemi“.
16. V §11 xxxx. 9 xx slova „x 5 xx“ xxxxxxxxx xxxxx „, 7 x“.
17. V §11 xxxx. 10 xx xxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xx xxxx xxxxxx“.
18. X §15a xxxxxxxx 4 xxx:
„(4) Xxxxx xx postup xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 mohl xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx trestní xxxxxx, xxxx Xxxx xxx xxxxxxx osobě xxxxx, aby xxx xxxxxxxxxxxxx.“.
19. X §18 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 doplňuje xxxx „Xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu vždy, xxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx §9x xxxx. x).“.
XXXXX 32015L0849
20. X §18 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx nový xxxxxxxx 7, který zní:
a) 7) Jestliže xx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx §9x písm. x), xxxxx povinná xxxxx x xxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x důvody xxxxxxxxxxx kontroly nebo xxxx dílčí části x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx části, xxxxx xxxxxxxxxx.“. Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 x 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8 x 9.
XXXXX 32015L0849
21. §19 xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§19
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxx doporučeným xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx důvěrnost přenášených xxxxx.“.
22. X §21 xxxxxxxx 8 xxx:
„(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx majetek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11, xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem oznámí Xxxxx znění systému xxxxxxxxx xxxxx do 60 dnů xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxx x systému vnitřních xxxxx x xxxx xxxxx systému vnitřních xxxxx x vyznačením xxxxxxxxxxx změn xxxxxx Xxxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xx 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx tyto xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.“.
23. X §21 xx na xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxxxx xxxx „Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.“.
24. X §21 xx xxxxxxxx 10 zrušuje.
Dosavadní xxxxxxxx 11 x 12 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 10 x 11.
25. X §24x odst. 1 xx xxxxx „pro xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
26. Za §27 xx xxxxxx xxxx §27x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:
„§27x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) má xxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,
x) xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 xxxx. 1 a 3.“.
27. X §28 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx „pásma,“ xxxxxxxx xxxxx „povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x)“.
28. §29x xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§29x
Xxxxxxxx ustanovení x přeshraničních poskytovatelích xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. b) má xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1.“.
XXXXX 32015L0849
29. X §35 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „, x výjimkou xxxxxxxxx xxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x)“.
30. X §35 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se xxxxxxx x), které xxx: „x) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x xxxxxxxxxxxxx správce x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. “.
XXXXX 32015L0849
31. X §35 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 13, xxxxx xxx:
„(13) Xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxx xxxxxxx osobě xxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatku xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx porušení x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxx. Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, informuje Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx poté, xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx, nejpozději xx 10 xxx xx xxxxxxxx lhůty xxxxxx x xxxx xxxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
32. X §41 xxxx. 6 se xxxxx „xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx47)“.
Xxxxxxxx xxx čarou x. 47 xxx: „47) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, kterým xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro účinnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.“.
33. X §44 xx xx xxxxxxxx 1 vkládá xxxx odstavec 2, xxxxx zní:
„(2) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu s xxxxxxx Xxxxx xxxxx §9x xxxx. x).“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3 se označují xxxx odstavce 3 x 4.
XXXXX 32015L0849
34. X §44 se xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:
„(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx do
a) 200 000 Xx, xxxx
x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
35. Xx §47 xx xxxxxx xxxx §47a, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:
„§47a
Nesplnění xxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx
x) xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13, xxxx
x) xxxxxxxxxxx Xxxx x splnění xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13.
(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx pokutu do xxxx, x xxxx xxx xxxxxx pokutu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx základě xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.“.
36. X §48 xxxxxxxx 3 xxx:
„(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx §21 xxxx. 8 xxxx 9 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance znění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx předpisu nebo xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxx xxxxxxxx podle §21 xxxx. 8.“.
37. X §48 xxxx. 8 xx xxxxx „1 nebo“ zrušují.
38. X §48 xx xx odstavec 8 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:
„(9) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx do 10 000 000 Xx.“.
Xxxxxxxxx odstavec 9 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 10.
39. §50x xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§50x
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxx §22 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x řízení x xxxx, xxxxx způsobí xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxx
x) §44 xxxx. 1, §44x xxxx. 1 písm. x), §45 xx 48x xxxx §49 xxxx. 2 xx 4,
x) §44a xxxx. 1 xxxx. x),
x) §44 odst. 2 xxxx §44a xxxx. 1 xxxx. c), xxxx
x) §47x xxxx. 1 písm. a).
(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle
a) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 1 000 000 Xx,
x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) pokutu do 100 000 Kč,
c) xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx xx
1. 200 000 Xx, xxxx
2. 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo
d) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx
1. 100 000 Xx, xxxxxxxx za způsobené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx podle §47x xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxx xx 100 000 Xx,
2. 200 000 Xx, xxxxxxxx xx způsobené porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §47x xxxx. 1 písm. x), xxx xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Xx, nebo
3. 1 000 000 Xx.
(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jakékoli xxxxxxx osoby.“.
40. X §52 se xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
„(7) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx uložil Xxxx, vybírá Xxxx.“.
41. X §54 xxxxxxxx 5 xxx:
„(5) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xx platbu x hotovosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx drahým xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 k xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx hodnotnou komoditou xxxx xxxxxxxxxx aktivem.”.
42. X §55 odst. 2 se xxxxx „xxxx xxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx“, slova „, xx xxxxxx xxxxxxxxx bez zbytečných xxxxxxx“ xx xxxxxxx x na xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx „Xxxx xxxxxx xxxxxxxx šetření, xxxxx xx x xxxxxxx xx zájem xxxxxxxx xxxxx zákonem není xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
43. Xxxxxxx x. 1 xxx:
„Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.
Xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx
X. Xxxxx xxxx
1. Zlato
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Iridium
5. Osmium
6. Xxxxxxxxx
7. Rhodium
8. Xxxxxxxxx
X. Xxxxx kameny
1. Xxxxxxx
2. Xxxxx
3. Safír
4. Smaragd“.
44. X xxxxxxx x. 2 xxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxx je xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxx klienta xx”.
45. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 12 xx 14 xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx poznámky xxx xxxxx zrušují.
46. Na xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 39 se doplňují xxxxx „, x xxxxxxx xxxxx“.
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupem xxxxxxxxxxxxxxx internetu, xx xxxxxxxxx provést xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vznikl xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx zjišťovat xxxxx x druh xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx orgán, který xxxxxx xxxxxxxxxx vydal, x xxxx xxxx xxxxxxxxx u klienta, xx xxxxxx navázala xxxxxxxx vztah xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxx §21 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud byla xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx osobou a xxxxx stav xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předpis xxxxx §21 odst. 9 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, pokud xxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx stav xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 8 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx obdobně.
Xx. III
Účinnost
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. ledna 2024.
Xxxxxxxx xxxxxx
X. Xxxxxx xxxx
Xxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „XXX xxxxx“), má za xxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx xx Xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikovaných x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx Rady Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx při xxxx xxxxxxxx x xxxxx.
Xxxxxxx xxxxx upravuje xxxxxxxxxxx oblasti:
- rozsah xxxxxxxxx xxxx, xx. xxxx, xxxxxx vyplývají xxxxxxxxxx z XXX xxxxxx, o nově xx xxxxxxx povinnými xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x restrukturalizační xxxxxxx, x xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxx provozovatele xxxxxxxx druhů internetových xxxxxxxxxx her,
- explicitně xx xxxxxxxx obchodníci x drahými xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxxxx xx upravuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx by xxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
- xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx pokuty xxx xxxxx zodpovědné xx xxxxxxxx XXX xxxxxx,
- xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx úrovni Xxxxxxxx unie xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx, x změně xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 648/2012 x x xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX, xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx (EU) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 o xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx 2009/138/XX a 2013/36/XX, x ve znění xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/2177 xx dne 18. prosince 2019, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2009/138/ES x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x zajišťovací xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxx XX), xxxxxxxx 2014/65/XX x trzích xxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu (dále xxx „XXX směrnice“). Xxxxx xx předmětná xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx XXX, která xxxxxxxxxxx Doporučení Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX). Xxxxxxx xx AML xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx tzv. xxxx-xxxxx xxxxxxxx, tj. xx xxxxxxx rizikově orientovaného xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx špinavých peněz x financování terorismu xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx XX x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx v xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jak xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx Xxxxxxxxxx XXXX x Xxxxxx o xxxxxx xxxx národního xxxxxxxxx xxxxx.
X červenci 2021 Xxxxxxxx komise v xxxxx Xxxxxxx xxxxx xxx komplexní politiku Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx uvedených xxxxxxxx, xxx by xxxx xxxxxxxxxxxxx předmětnou oblast xxxxx, xxxxx jako xxx. XXX balíček:
1) xxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx obsahujícího valnou xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x XXX/XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx (dále xxx „xxxxx XXX xxxxxxxx“),
2) xxxxx xxxx 6. XXX xxxxxxxx, xxx obsahuje XXX/XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx státy (xxxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - XXXx x dohledových xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx),
3) xxxxx nového xxxxxxxx konstituujícího xxxx xxxxxxxx XXX/XXX xxxxx (XXXX - Xxxxxxxxx xxx Anti-Money Laundering xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx of Xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výkon xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx) nad xxxxxxx AML/CFT xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, hostování xxxxxxxxx XXX.xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx evropskými XXXx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXXx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx XXX/XXX,
4) xxxxx recastu xxxxxxxx Evropského Xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/847 ze xxx 20. května 2015 x informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx nově xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy.
Návrh xxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x řešením, xxx x xxxx uvedených xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
1 Xxxxxxxxxx platného xxxxxxxx xxxxx
Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx témat. Xxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x rovnosti xxxx x žen.
AML xxxxx xx xxxxxx x právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx x povinnosti fyzických x xxxxxxxxxxx osob xxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx, jejichž cílem xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxx nezákonné xxxxxxxx.
1.1 Xxxxxxx osoby
Právní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx v rámci XXX xxxxxx xxxxxxxx x §2, xxx xxxx xxxx povinné xxxxx taxativně xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx v XXX zákoně (např. §4 xxxx §54 XXX zákona), tak x v xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx odkazováno.
Insolvenční xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx povinnými xxxxxxx. Restrukturalizační xxxxxxx xxxxxxx nebyli xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, že se xxxxx o xxxxx xxxxxxx1.
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jsou xxxxxxxxx osobami xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx, x to x xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx, věcné, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx bingo nebo xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x drahými xxxxxx
X xxxxxxxxxxx spadají xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx zbytkové xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxxxx. X §2 odst. 2 xxxx. c) xx xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx 10 000 XXX, přičemž xxxxx §54 xxxx. 5 xx xxxxxxx v xxxxxxxxx míněna xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x drahými kameny.
1.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta
V xxxxxxxxx znění XXX xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx x případě, xxx xx xxxxxxx xxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zmaření xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
1.3 Xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx porušení XXX xxxxxx
X současné xxxx xx zakotvena xxxxx hranice xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx odpovědné xx xx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxx XXX xxxxxx, xx výši 100 000 Kč.
2 Odůvodnění xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy
2.1 Rozšíření xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x rozšíření xxxxxx povinných xxxx, x to x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.1.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
X xxxxxxxx xxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx internetové xxx povinnými xxxxxxx xx xxxxxx §2 XXX xxxxxx. Ze xxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxx xxx uvedených x xxxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxxx „XxXX“) xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx povinnými xxxxxxx všichni provozovatelé xxxxxxxx xxx podle XxXX, s výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx číselné xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx.
Xxxx xxxxx XXX xxxxxx zahrnuje xxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x online xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxx xxxx povinné osoby xxxxxx x procesu xxxxxxx xxxx národního xxxxxxxxx rizik (XXX). X xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx XXX byl xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx vlády ČR x. 616 xx xxx 12. července 2021, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 19, které xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx hazardních xxx a kde xx uveden xxxx xxxx legislativní xxxxxx xxxxxxxx se §2 xxxx. 1 písm. x) XXX xxxxxx, x xx zahrnutí xxxxxx xxxxxxxxxx subjektů xx systému XXX xxxxxxxx. Termín x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x Xxxxxx xxxxx xx 30. 6. 2023, xxxxxxx provádějící orgány xxxx podat xxxxxx x splnění úkolu xxxxx ve stanoveném xxxxxxx.
2.1.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správce x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §2 XXX zákona. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx AML zákona xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, a to xxxxxxx x důvodu, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx movitých x xxxxxxxxxx xxxx), xxxxx xxxxxxxx také xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxx a hotovost, x xxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxx oprávnění xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, přičemž xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx mohou být xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx podstaty v xxxxx jejího zpeněžování.
Povinnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinné osoby xxxxxx x xxxxxxx xxxx národního xxxxxxxxx xxxxx (NRA). X xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX x. 616 xx dne 12. xxxxxxxx 2021, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření č. 20, xxxxx xx xxxx subprocesu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx pak xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx AML xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx legislativního xxxxx xx x Xxxxxx xxxxx do 30. 6. 2023, xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxx xxxxx zprávu o xxxxxxx úkolu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx typy xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ke zpeněžování xxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxx xxxx znění AML xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx do xxxx 2008 (xxxxx x. 61/1996 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx v xxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x §18 XXX zákona xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Skutečnost, xx x bez xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, potvrzuje xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx stávající xxxxxx x řadě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §55 xxxx. 2.
2.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta
V xxxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxx explicitní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx povinným xxxxxx xxxxxxxxxxx některé xxxxx xxxxxxxx klienta, pokud xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxx. xxxxxxx- xxx).
Xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx FATF x. 10 xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx spojeny s xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (customer xxx xxxxxxxxxx - XXX) zohlednily riziko xxxx varování. Pokud xx povinná osoba xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx se xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx, xxx zároveň by x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx nejvhodnější xx xxxx xxxx možnost xxxxxxxxxx do xxxxxx §9x. Xxxxxxxxx-xx povinná xxxxx x xxxx xxxxxxxx a kontrolu xxxxxxx neprovede, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx a XXX x tomto postupu xxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx v §18 xxxx. 1 x 7 XXX xxxxxx.
2.3 Rozšíření xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů
Rozšíření okruhu xxxxxxxxx osob s xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x dopad na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů, xxxxx dohlížejí xx xxxxxxxxxx povinností, xxxxxxxxxxxxx x XXX xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přestupkové xxxxxx.
Xxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx formou xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx vykonáván Finančním xxxxxxxxxxx úřadem jako xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx x dále xxxxxxx xxxxx. Celní xxxxx x současné xxxx xxxxxxxxxx dohled xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx dodržováním XXX xxxxxxxxxx x xxxx provozovatelů xxxxxxxxxx xxx, kteří xxxx xxx x xxxxxxxx xxxx povinnými osobami xxxxx AML xxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxx správců x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správců xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgán, x xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2.4 Xxxxxxx xxxxxx xxx osoby odpovědné xx xxxxxxxx AML xxxxxx
Xxxxx §50x XXX xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx fyzická osoba, xxxxx xxxxxxx je xx smyslu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x nich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §44 xx 48x xxxx §49 xxxx. 2 xx 4 XXX xxxxxx, xxxx že xxxxxxx xxxxx poruší xxxxxxxxxx, jejichž porušení xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx odpovědnosti xxxxx §21 xxxx 23 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxx. xxxx 100.000 Xx, xxxxxxxx zákaz xxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx jakékoli xxxxxxx xxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxx vedoucího xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Toto ustanovení xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx ředitele x xxxxxxxx manažery xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, nesplňují xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, aby xx xxxxxxx o xxxxxx účinné, xxxxxxxxx x odrazující. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50x XXX xxxxxx.
2.5 Zahrnutí xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx platby xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxx, ale xxxxx xxxxxx xx zboží xxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx). V xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 10.000 XXX xxxx xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx, což xx xxxx být xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x to x z xxxxxxxx XX/XX rizikovosti xxxxxxxxxxx xxxxx.
3 Xxxxxxxxxx souladu xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy x ústavním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“).
Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákona x xxxx 2008 boj xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx všeobecně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx x jejími xxxxxxxx je xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti, xx již vznikajících xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx méně závažné xxxxxxx činnosti, se xxxxxxx jako jeden x xxxxxxxxxxxxxx nástrojů xxxx proti kriminalitě. Xxxxxxxxxx zákonná xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k jeho xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx způsob xxxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx x době xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx s xxxxxxx xx nové xxxxxx v oblasti xxxx problematiky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx x xxxxxx nově zaváděných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx x xxx xx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 2 odst. 3 Ústavy, podle xxxxxxx xxxxxx moc xxxxxx xxxx občanům x xxx ji xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, v xxxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx, x x xx. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“), xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx lze xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxx, xxxxx zákon xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx vyplývajících x ústavním xxxxxxxx xxxxxxxxx nedotknutelnosti xxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx stanoví na xxxxxxx hodnocení výboru Xxxxxxxx nové povinnosti xxxxxxxxx okruhu xxxxxxxx, xxx. „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxxxx tento xxxxx xxxx zároveň xx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x čl. 4 xxxx. 1 Listiny, x to že xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx toliko na xxxxxxx xxxxxx a x jeho xxxxxx x jen xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx (xx. 7 xxxx. 1 Xxxxxxx) xxxxxxx xxx x xxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxx toto xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx procesů, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx vlastnit xxxxxxx x nakládat x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx (čl. 11 Xxxxxxx).
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x ústavním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx x s xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx.
4 Zhodnocení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx právem Xxxxxxxx xxxx ve světle xxxxxxxx judikatury Soudního xxxxx Xxxxxxxx unie (xxxx xxx „XXXX“). Xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx ohledu xxxxx xxxxxxxx xx. x xxxx xx prostředek xxxxxxxxx fungování vnitřního xxxx EU, xxxxx xxxx peněz xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx, stabilitu x pověst xxxxxxxxxx xxxxxxx x ohrozit xxxxxxx xxx Evropské xxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxx xxxxxx závazky, xxxxx xxx Českou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx XX.
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x relevantním xxxxxx XX x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x:
- AML xxxxxxxx,
- Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 o xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějící x x xxxxxxx nařízení (XX) x. 1889/2005,
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 ze xxx 11. xxxxxx 2021, kterým xx xxxxxx šablony určitých xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účinnou xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx, jak xxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx hodnocení xxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx pak xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 4 xxxx. 1 XXX směrnice x xx s xxx plně v xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx, návrh xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx vzájemného xxxxxxx. Samotná ustanovení XXX xxxxxx, která xxxxxxxxx nařízení (XX) 2018/1672 x xxxxxxxx (XX) 2021/776, tedy §41 x 42, xxxxxx dotčena, xxxxx xx odstraňují xxxxxxxxxx, xxxxx by x xxxxxx předpisy xxxxx xxx v xxxxxx (xxxxxxx znění xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxx).
Xxxxx xxxxxx je xxx xxxx xxxxxxxxxx xx závazky vyplývajícími xxx Xxxxxx republiku x jejího xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.
5 Xxxxxxxxxx souladu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx souhlas x jimiž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx 10 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přednost xxxx zákony x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx 10 Ústavy xxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí být xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxx xxxxxx 10 Xxxxxx xxxx xxxxxx než xxxxx, použije se xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ústavní xxxx xxxxx x xxxxxx publikovaném xxx x. 403/2002 Sb. xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxx x lidských xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx před zákonem.
5.1 Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx svobod
Navržená xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x. 209/1992 Sb., xxxx jen „Xxxxxx“), x proto xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xx světle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudem xxx xxxxxx xxxxx.
5.1.1 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života
Závěry x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x částech 7 x 10 jsou xxxxxxx použitelné x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx práva xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života xxxxx xxxxxx 8 Xxxxxx.
5.1.2 Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 13 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx za xx, xx bylo xxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sama x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úpravu xxxxxxxx xxxxxxxxxx nápravy zásahu xx xxxxx. Xxx xxxx xxxx institutů xxxxxxxxxxx x obecných xxxxxxxxxx, x to xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobeného Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem xxxx xxxxxxxx úřadem xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx.
5.1.3 Zákaz diskriminace
Článek 14 Xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx přiznaných Xxxxxxx musí být xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jakémkoli xxxxxx, jako je xxxxxxx, xxxx, barva xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx původ, xxxxxxxxxxx x národnostní menšině, xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 14 Xxxxxx xxx směřuje proti xxxxxxxx xxxxxxxxx, kdy xx s xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx by x xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxx xx došlo k xxxxxxxxx uplatňování práv x svobod xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxx xx neměl xxxxx legitimní xxxxx, xxx by xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobám xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a ukládá xxxxx xxxxxxxxxx.
5.1.4 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx navržené xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxx konstatovat, xx s xxxxxxx xx všechny výše xxxxxxx skutečnosti xx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxx Xxxxxxx.
5.2 Xxxxxxxxxxx xxxx x občanských x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x politických právech xx dne 19. xxxxxxxx 1966, xxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx xxx x. 120/1976 Xx. (dále jen „Xxxx“), xxxxxxxxx
- v xxxxxx 2 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxxx Paktem,
- x článku 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx pohlaví,
- v xxxxxx 17 xxxxx xxxxxxxxxx zásahů xx xxxxxxxxxx xxxxxx x
- x článku 26 xxxxx diskriminace na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zakotvená x Xxxxxx, xxxxx xxx xxxx v xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx posuzována. Xxxxxxxx je zákaz xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 26 Xxxxx. Zatímco xxxxx diskriminace xxxxxxxxx x Xxxxxx má xxxxxx akcesorického xxxxx (xxxx xx ho xxx dovolat xxxxx xxxxx s porušením xxxxxx xxxxx), v xxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, a tedy xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx.
Xxx tak xxxxxxxxxxx, že navrhovaná xxxxxx úprava xx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx.
5.3 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
6 Předpokládaný xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
X xxxx části xxxx uvedeny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a finanční xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx úpravy na xxxxxxx xxxxxxxx x xx adresáty navrhovaných xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx konkrétně x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů xxx x dopady xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx. Navrhované xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx adresáty, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx sociální xxxxxxx xx rodiny x xxxxxxxxxx xxxxxxx obyvatel.
6.1.1 Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
X souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxx souvisí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx oznámeními xxxxxxxx, xxxxx je, xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx x předávají xxx xxxxxxx xx xxxxx trestních xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx personálního xxxxx, xxx xxxxxxx, xx výdaje budou xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx běžné xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx ze stávající xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bez potřeby xxxxxxxxxx. V xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx, které xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad (dohled xxx xxxxxxxxxxxxx správci x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx), xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx (dohled xxx provozovateli loterie x binga), x Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti, odbor xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx správci x restrukturalizační správci).
Veškeré xxxxxxxxxx potřeby x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zabezpečeny x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx limitů xxxxx xxxx a xxxxxx prostředků na xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kapitolách Ministerstva xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Také xxxxxxx xxxxx xxxxxx budou xxxxxxx ze stávající xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hranice xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50x XXX xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxxxx rozpočty. X xxxxxxx na xxxxxxxx správního uvážení xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
6.1.2 Xxxxx xx xxxxxxxx navrhovaných xxxx xxxxxx úpravy
Na xxxxxx subjektů, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx, x to xxxx. xxxxxxx spojené xx xxxxxxxxx postupů xx provádění identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zřízením xxxxxxxx xx evidence skutečných xxxxxxxx, xxxxxxxx přístupu xx xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxxx seznam politicky xxxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx xxxxxxx stanovenou xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zodpovědných xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. Xxxx těchto xxxxxxx xxxx známa x nelze ji xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxx odhadnout.
Jak xxxx xxx částečně xxxxxxx výše, předpokládají xx xxxxxx dopady xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxxxx úřady, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx Celní správy Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti. Xxxxxxxx x rozšíření xxxxx xxxxxxxxx osob, které xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dozorčích xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx x zavedením xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, jejichž následkem xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxx (insolvenční xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx správci), xx předpokládají zvýšené xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, kteří x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx AML xxxxxx vedou x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Tyto xxxxxx xx však x v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx stávajícího xxxxxxxxxxxx xxxxx.
7 Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (DPIA)
V xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlivu xx xxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxx XXX zákona, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nových xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx okruhu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Tato xxxx xxxxx důvody xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx údajů, xxxxxx xx určením správce xxxxxxxx údajů a xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx jejich zpracování. Xxxx je vyhodnocena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx osobních xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpracování xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx část xx xxxx zabývá xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx údajů x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
7.1 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xx xxxxxxx AML xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx (§18 AML zákona) xxxx na xxxxxx (§24 XXX xxxxxx) xx xxxxxxxxx osob. Xxxx získává informace xxxxxxxx pro správní xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx zavedené povinné xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nad xxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx x xxxxxxxxx osob xx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx analytickým úřadem xxxx vykonávat xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x restrukturalizačními xxxxxxx. Toto xxxx xxxxxxxxx xx založeno xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx již x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dozor xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx AML, a x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx identifikační xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x druh xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx kvůli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nahrazení xxxxxxx xxxxx. Tento xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx všechny xxxxxxx osoby, xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
7.2 Určení xxxxxxx xxxxxxxx údajů x stanovení xxxxx xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxx, xx. x xxxx xxxx xxxxxxxx této xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, dozorčí xxxxx, což xxxx Xxxxx národní xxxxx, xxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxx inspekce, profesní xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 XXX zákona. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x xx kategorie xxxxxxxxx xxxx vybrané xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her, xxxxxxxxxxx správce a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxx xxxxxx a účinné xxxxxx xxxxxx AML xxxxxx xx xxxxx xxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx „xxxxxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu“. Xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx účelu.
7.3 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx informací (xxxxxx osobních údajů) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx:
1) xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxxx,
2) kontrola xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
3) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
4) xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu,
5) xxxxxxx podezřelého obchodu Xxxxxxxxx analytickým úřadem,
6) xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx.
Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a osob x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů:
- identifikační
- xxxxxxx jména a xxxxxxxx,
- xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxx xxxx xxxx xxxxx,
- xxxxxx xxxxxxxxx,
- xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
- u xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby,
- xxxxxxxx firma, odlišující xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,
- sídlo,
- xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx
- xxxxxxx - údaje x obchodech a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxx naplnění xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx není nutné, xxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxx čl. 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx x x xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxx xxx „xxxxxxxx XXXX“).
Xxxxxxxx analytický xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx povinností x xxxxxxx, který xx xxxxxxx zejména xxxxx §39 XXX xxxxxx.
7.4 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx osobních xxxxx
X xxxxx přípravy návrhu xxxxx AML zákona xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování osobních xxxxx, x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx „Metodika xxxxxxxx xxxxxxxxx vlivu na xxxxxxx osobních xxxxx“ x „Xxxxxx xxxxx xxxxxxx (ne)podléhajících xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X provedeného vyhodnocení xxxxxxx, xx se xxxx xxxxxx x xxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, neboť xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx údajů xx xxxxx i xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxx xxx osobní xxxxx vycházející z xxxxxxxxx závažnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx údajů a xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jako xxxxxxx. Xxxxxx je xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx méně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx nepřiměřeně xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx v uvedené xxxxxxx:
7.5 Xxxxxxxxx nezbytnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx účelu xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů
Předkládaná xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx. Osobní údaje xxxxx xxxxx správcem xxxxxxxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxxxxxxxxx účelu, xxxxxx je „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Pro xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx uložení osobních xxxxx, xxxxx xxxx 10 let.
7.6 Stanovení xxxxx v souvislosti xx zpracováním osobních xxxxx
X xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x první xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nedostatečných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx se xxxxx o rizika xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpracování.
V xxxxx první skupiny, xx. v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) přístup xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se získanými xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) nedostatečné xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X rámci druhé xxxxxxx, xx. x xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) zavedení xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx demonstrativní. Xxxxxxx následně xxxx xxx vyhodnotit, zda xxxxxxxxxx další xxxxxx, xxxxx xxxxx pro xxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx vyplývat xx xxxxxxxxxx (např. xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx). Xx tak xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx nově xxxxxxx rizika. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx změn (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx míst xxxx.), xxx x xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx informačních technologií (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nového xxxxxxxx xxxx.).
X obecné xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx rizika, xxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx opatření. Xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx aplikovat xxxxxxxxxxx xxxxxx snižující xxxxxxxx:
x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xx xxx xxxxxxx, xx vyplývající x xxxxxxxx předpisů,
d) zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx.
Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxxxxx xxxxxxx fyzické bezpečnosti - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx antivirové ochrany,
e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x) xxxxxxxxx x využívání xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x) hlášení závad xxxxxxxx, i) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, x) řízení přístupu x výpočetní xxxxxxxx, x) šifrování xxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxxx, která xxxxxxx rizika, xx xxxxx dodat, že xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx demonstrativní xxxxx. Xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx využil xxxxxx xxxxxxxx, která vyplývají x rizik xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx xxx něj xxxxxxxx, x která xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx získaných xxxxxxxxx. Xxx, xxx xx xxxxx x průběhu xxxxxxxxxx měnit jednotlivá xxxxxx (xxxxx xxxxxx, xxxxxx jako xxxxx xxxxxxxx), xxxx docházet x ke xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx musí xx zpracování xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nových xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx protiopatření.
7.7 Xxxxx xxxxxxxx údajů
Nařízení GDPR xxxxxxxxxxx celou xxxx xxxx, prostřednictvím kterých xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx uvedený xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X tomu je xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx aplikaci xxxx xx strany xxxxxxxx údajů, x xx zásadně bezúplatně. Xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx čl. 12-22 nařízení 2016/679 xxxx xxxxxxxxx x xx. 12 xxxx. 5 xxxxxxxx XXXX x obecně xx xxxxx xxxx, xx xxx o xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx práv xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x takovém xxxxxxx xx správce xxxxxxx xxxx reakci zpoplatnit, xxxx xxxxxxxxx vyhovět xxxxxxx. Xxxxxxxx GDPR xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxx xxxxx:
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobních xxxxx (čl. 12 - 14) - xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx získává xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx včetně výčtu xxxx, xxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx novely xxxxxx xx xxxxx informování xxxxxxxx údajů před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx, xxx xxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx xx základní xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 5 xxxxxxxx XXXX - xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,
x) právo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x osobním xxxxxx (xx. 15) - xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx dochází xx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x x případě, xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uvedeny x xx. 15 nařízení XXXX; v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx moci xxxx xxxxx uplatnit xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx si xxxx xxxxx xxxxxx, zda xxxxxxx xx nedochází xx zpracování xxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) právo xx xxxxxx (xx. 16) - subjekt xxxxx xx právo xx xx, xxx xxxxxxx osobních xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx zpracovává, xxxxxxx; xxxxxxxxx tohoto xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bude xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx nejdřív xxxxxxx xxxxx získá xxxxxxxxx podle čl. 15 nařízení XXXX, xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx zpracovává xx xxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxx (xx. 17) - xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx stanovených čl. 17,
x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. 18) - xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx stanovených x xx. 18 xxxxxxxx XXXX uplatnit xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx právo vůči xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx údajů xxxx xxxxxxx přesnost xxxxxxxx údajů,
f) xxxxx xx přenositelnost xxxxxxxx xxxxx (čl. 20) - právo na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx neuplatní, xxxxx právní základ xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 20 xxxxxxxx XXXX,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx (čl. 21) - toto xxxxx xxxx uplatnit xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 21, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx je předpokladem xxx aplikaci xxxxx xx xxxxx xxxxx xx. 17 x xxxxx xx omezení xxxxxxxxxx xxxxx xx. 18,
x) právo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx individuálního xxxxxxxxxxx xxxxxx profilování (xx. 22) - xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx zpracování xxxxxxxx údajů xxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebudou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhodování xx xxxxxxxxxxx.
7.8 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bude rozšířen xxxxx xxxxxxx xxxxx x Ministerstvo spravedlnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her, insolvenční xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx totožnosti. Údaje, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vymezeny v §5 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx a xx xxx možné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx technika xxxxxxx, jejíž součástí xx běžný xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxx s xxxxx xxx subjekty xxxxx xxxxx rizika. Tato xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxxx do soukromí xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx střední. Xxxxxx xx xxxx vhodné xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx opatřeními.
Vyloučení xxxxxxxxx xxxx subjektů údajů xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx zpracování xxxxx, které xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx některá xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpokládaných rizik, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Pro zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaných xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx správce xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx cílem xx xxxx být xxxxxxxxxx aktuálních rizik x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxx je uvedeno xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx v průběhu xxxx xxxx xxxxxxxx xxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx x zániku xxxxx xxxxxxx. Jedním xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pak xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx subjektů xxxxx (xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxxx x zásahu xx práv, xxxxxx x soukromí subjektů xxxxx), xxx xxxxxxxxx xx důležitá xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osobních xxxxx a informací, xxxxx nejlépe xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx nejsou xxxxxxxxxxxx xxxxx.
8 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (CIA)
Obecně xxx x navrhované xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx:
8.1 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik
8.1.1 Xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxx x rozsah xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx, xxx x míra xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx umožňuje, xxxx. jakou xxxx xxxxxxxx xxx zákon xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x sobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx by xx x rámci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x některé xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx Finančního analytického xxxxx xxxxxxx zachována xx xxxx původním xxxxxxx.
8.1.2 Xxxxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx navržené xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx korupční potenciál.
8.1.3 Xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxx xxxxxx uvést, xx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x místně xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxx které xxxx spadá xxx xxxx xxxxxxxxx povinných xxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxx obvykle xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx efektivní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx efektivní xxxxxxxx, xxxxxxxx vynucování. Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx instituty XXX xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.
8.1.4 Odpovědnost
Zvolená xxxxxx xxxxxx vždy xxxxx xxxxxxxxxx požadavek xx. 79 xxxx. 1 Ústavy, xxxxx xxxxx musí být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx osobou xx xxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx, resp. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx konkrétního správního xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx struktury je xxxxxxx xxxx povinen xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Úřední osoba xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prokazovat xxxxxxxxx xxxxxxxx.
8.1.5 Xxxxxxx xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx možnost xxxxxx obrany proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupu x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx odvolání, resp. xxxxxxx. X xxxxxxx x §68 xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx odvolání xxxxxx, xxxxx x upozorněním xx xxxxxxxx vyloučení xxxxxxxxxx účinku. Neúplné, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x důsledky xxx xxxx xxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxx také možnost xxxxx mimořádných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx řád xxxxxxxxx xxxxxx jiné xxxxxxxxxx ochrany, xxxxxxx xx třeba xxxxxxx: xxxxxxxx (xxxx. §175 xxxxxxxxx řádu), xxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxx. §80 správního řádu).
Ve xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx administrativní xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx procesních xxxxx, xxxxx xx xxxxxx osobám, xxxxx xx mohly xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
8.1.6 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nutno xxxxx, xx oblast xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx se xxxxxxxx x procesním režimu xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx úpravu xxxxxxxx x xxxxxxxx přijatých xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx užít xxxxxxxxxxx opravných xxxxxxxxxx xx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxx). Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx zaručena dostatečná xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx správních xxxxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx správními soudy.
V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je x odpovědností xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx spojena xxxxxxxxxx xxxxxxxxx regresní xxxxxxx škody, xx xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx úředního xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
8.1.7 Transparentnost
Z xxxxxxxx transparentnosti x xxxxxxxxxxx dat xxx xxxxxxxxxxx, že navrhovaná xxxxxx xxxx xxxx xx dostupnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik
Byl prověřován xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxx nejen xxxxxxxx x agendou, která xx xxxxxxxxx navržené xxxxxxxx, xxx také xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx standardní xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro oblast xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Opatření xx eliminaci xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx lze xxxx. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx x xx xxxx, xxxxxxxx x rovině xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), xxxx x xxxxxx správní xxxxx (nelegislativní).
V xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx nové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx eliminaci xxxxxxxxxx xxxxx. Vedle obecného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rámce xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx spojené se xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx jednání xxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxx xxxxxxx úředních xxxx xxxxxx skutkovou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx korupčních xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx tzv. xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx. Xxxxx xxx xx mělo xxx xxxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx dohlížen xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Takový xxxxxxx xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx speciálně xxxxxxxxx xx úrovni xxxxxxxx xxxxxxxx.
9 Xxxxxxxxxx dopadů xx bezpečnost xxxx xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx bezpečnost nebo xxxxxx xxxxx.
10 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx xxxxxx xx xxxxxx.
11 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx samosprávné xxxxx.
12 Zhodnocení xxxxxx xx životní xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx.
13 Zhodnocení souladu xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (DPL)
13.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx digitálních xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx)
Xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxx“ spojených x xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx.
13.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x znovupoužitelnost xxxxx x xxxxxx (princip xxxx once)
Návrh xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx, x proto xxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xxxxx §38 x xxxx. XXX zákona. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami bude xxxxxxxxx jako x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx jistotu xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o podezřelém xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx za xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x konkrétní osobě xxxxxxxx, x je xxxxxx žádoucí, aby xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx údaje o xxxx xxxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poměrech, xxxx záruku, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx zmíněné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx zásadní xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, tj. xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx získávání xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem xxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a XXX xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx naplňuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx uvedeného.
13.3 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (princip xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
Xxxx xxxxxx xxxx návrhem zákona xxxxxxxx, právní xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
13.4 Xxxxxxx xxxxxx veřejné správy
Tato xxxxxx není xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxxxx.
13.5 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx
Xxxxx zákona nestanoví, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xx, aby xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx fungovaly. Xxxxx xxxxxx tedy xxxxx xxxxxxxxxx topologie informačních xxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx.
13.6 Xxxxxxxxxxx interoperabilita - xxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostoru
Návrh xxxxxx xx xxx x xxxx netýká xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x evropském prostoru. Xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx instituty xxxxxxxx v XXX xxxxxx (§33 XXX xxxxxx).
13.7 Xxxxxxx osobních xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby (xxxxxxx nařízení x xxxxxxx osobních údajů)
Návrh xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx. Návrh xxxxxx nejde nad xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx x XXX xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
13.8 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx)
Xxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx otevřenost x xxxxxxxxxxxxxxx.
13.9 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx technického xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
13.10 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx zákona nepředpokládá x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
XX. Xxxxxxxx xxxx
X xx. I
K xxxx 1 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 12)
Xxxxx se x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx zvýšení xxxxxxxxx xxxxxxx právního xxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx znění §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 12 XXX zákona, xx xxxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. c) xxxxxx č. 256/2004 Xx. x podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, xx znění pozdějších xxxxxxxx. X případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx x historicky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) 4. XXX xxxxxxxx, xx vazbě xx xxxxxxx č. X, xxx 9 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX xx dne 26. xxxxxx 2013 o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí a x obezřetnostním xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/ES. Pokud xx předmětnou xxxxxxx xxxxxxxxx advokát v xxxxx xxxxxxxxx, byl xx xxxxxx povinnou xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 12, xxxxxxx stále xx xx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx §27, xxxxxxxxxx xxxxxxxx režim AML/CFT xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx.
X xxxx 2 (§2 xxxx. 1 xxxx. x))
X xxxxxxx x aktuálním xxxxxx XXX xxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxx provozovatelé xxxxxxxx hry podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx hazardní xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx peněžité, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, hry xxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx s XXX xxxxxxxx a xx xxxxxxx závěrů Xxxxxx x prvním xxxx Xxxxxxxxx hodnocení rizik xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu [National Xxxx Xxxxxxxxxx (dále xxx „NRA“)]. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výjimky xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x principy XXX, xxxxxxxxxx v XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx NRA revizi, xxxxxx xxxxxxx xx, xx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx již xxxx xxxxxxxxxxxx.
X rámci xxxxxxx xxxx XXX bylo xxxxxxxxxxxxxx časté xxxxxxxx xx-xxxx uživatelského xxxxx, xxxxx xx nositelem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxx xxxx xxxxxxxx xxx se jedná. Xxxx zneužití xx xxxxx týká x xxxxxx loterií (případně x xx-xxxx xxxxx), xxxxx dosud xxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxx XXX xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nelegálních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx dohledatelnosti xxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx prostředek. Legislativní xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) AML xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nejsou povinnými xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx se xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx.
Xxxx xx sjednocuje xxxxxxxxxxxx xx zákonem x xxxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 3 (§2 xxxx. 1 písm. x) x o))
K xxxx. x):
Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx zahrnout xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx českého xxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxx x AML xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nezahrnuje xxxx povinné osoby. Xxxxxxx xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxx xxxxx xxx delší dobu xxxx, x xx xxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné x xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx3) [Xxxxxxxxx Xxxxxx Task Xxxxx (dále xxx „XXXX“)]. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX, konkrétně FATF XXX.14), je xxxxxxxx, xxx se xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx zneužití x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx x detekce.
V xxxxx xxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx insolvenčních xxxxxxx xx z xxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [Xxxxx Laudering (dále xxx „ML“) x Xxxxxxxxx of Xxxxxxxxx (xxxx jen „TF“)] xxxxxxxxxx a její xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx figurují x xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xx ML/TF. Xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (zpravidla xx xxxxxxxx jedná x xxxxxxxx) xxxxx XXX/XXX xxxxxxxxxxx (Xxxx Money Xxxxxxxxx / Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx of Xxxxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxxx x ML/TF, xx obracejí na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „XXX“), xxxxx xx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x centrálním xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx tzv. podezřelých xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XX/XX, nebo xxx xxxxxxx informace k xxxxxxx xxxxxxx postupu xx xxxx.
Xxxxxxxx k xxxxxxxx insolvenčních xxxxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxx x majetkovou xxxxxxxxx dlužníka x xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx, je žádoucí, xxx xx x xx xxxx profese xxxxxxxxxx povinnosti XXX xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxx nachází, a xxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xxxxxx předchází, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx řadou xxxxx, xxxx xx xxxx. xxxxxxxxxxx x majetková xxxxxxx xxxxxxx (včetně xxx. xxxxxxxxxx), a xxxxxxxx praní xxxxx. X xxxxx vedeného xxxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx x hlediska rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx disponuje) může xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jiné trestné xxxxxxxx, xxxxx předcházela xxxxxxxxxxxxx řízení x xxx xx týká xxxxxx x jeho xxxxxxx. Xxxx se xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx závažnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx souvisí s xxxxxx xxxxx. V xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX (xxxxxxx Xxxxxxxxxx č. 1, xxx jsou státy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx AML/CFT xxxxxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxxxxx, xxx se xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx x xxxxxxx. Proto xx xxxxx zahrnout xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xx specifickému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x restrukturalizačních xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx x různými xxxx osob, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx nenarušit xxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx do roku 2008 (61/1996 Xx.), xxxxx xxx tyto xxxxxxx osoby nemusejí xxxxxxxx kontrolu klienta, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx k odhalení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx v rámci xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odhalí, xxxxx xxx muset x xxxxxxx s §18 XXX zákona xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, že x xxx xxxxxx xxxxxxxx klienta xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xx podezřelý obchod xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx insolvenční xxxxxxx xxx xxxxx stávající xxxxxx x řadě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x režimu xxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2.
Xxxxx xxx x xxxxx xx dalších xxxxxxxxxx XXX xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx budou xxx povinnosti xxxx „xxxxx“ xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xx xxxxxxx zvláštní xxxxx, xxx jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx exekutorů, xxxxxxxx xxxxxxx x auditorů. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx §26 xxx §27 XXX xxxxxx. Zároveň xxx xxxx profesi neexistuje xxxxxxxxxxx profesní organizace x xxxxxxxx členstvím (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců xx dobrovolná xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx pouze xxxx xxxxxxxxxxxxx správců), xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx obdobně jako xxxx. xxxxxxxxx účetních, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx AML xxxxxx x tomto xxxxx žádný xxxxxxxxx xxxxx.
Xxx-xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx, jako xxxxxxxxxxxx xx jeví zavést xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx XXX, xxxx xxxxxx dohledový orgán, xxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx správní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xx měla xxxxxxxxx x na xxxxxxxxx správce x xxxxx zvláštní xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxxx důvodů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxx povinné xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxx xxxxxx ustanovení xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x preventivní xxxxxxxxxxxxxxxxx.
X písm. x)
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) xx spojení x §54 xxxx. 5, se x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxx osob x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx všech xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxx. 1, xxxxx xxx provedou obchod x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 10 000 XXX. Vzhledem x xxxxx, že obchod x xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx považovány xx xxxxxxxx, pod xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. c) xxxxx xxxx a xxxxxxxxx, xx srozumitelnější xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z §2 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxx xx jako xxxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x duplicitu, xxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. c) XXX xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x odstavci 1.
X xxxx 4 (§3 xxxx. 2 xxxx. x))
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odkazu a xxxxxxx neaktuálních xxxxxxxx xxx xxxxx. Vypouští xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestního xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx xx xx. 1 až 4 rámcového xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (2002/475/XXX), xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2017/541 ze xxx 15. xxxxxx 2017, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx rámcové xxxxxxxxxx Rady 2002/475/SVV x mění xxxxxxxxxx Xxxx 2005/671/SVV. Xxxxxxxx, xx kterou odkazuje xx svém xxxxxx 3 xxxx. 4 xxxx. x) rovněž XXX xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zákonem x. 287/2018 Sb. x došlo xxx (xxxx xxxx) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x trestním zákoníku. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx došlo x aktualizaci poznámek xxx čarou tak, xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
X bodu 5 (§4 odst. 13)
Doplňuje xx definice xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx usazení xxxxxxxx xx stávajícím §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 (odpovídající novelizační xxx x zde xxxxxx xxxxxx „země xxxxxx“). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebyl xxxxx xxxx usazení xxxxxxxxx, x výkladová praxe xx xxxxxxxxxx na §3 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxx x. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vnitřních xxxxx, postupů a xxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 235/2021 Sb., kterou xx mění xxxxxxxx x. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, který xxxxxxxx „zemi xxxxxx“, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx, xx XXX xxxxxxxx xx vztahuje xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxx hlediska xxxxxxxx xxxx zaváděná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxxxx. Xxxxxxx text xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx technickým xxxxxxx, x xxxxx zachování xxxxxxx právního řádu. Xxxxxxxxx se xxx xxxxx o rozšíření xxxxxxxx pobytu x xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx §10 xxxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx obyvatel), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxx být xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx v XXX zákoně xxxxxxxx. Xxxxxxx x případě xxxxxxxx xxxx původu xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx země xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx povinné xxxxx xxxxx. Tento xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx v případě XXX xxxxxx, kdy xx xxxx xxxx xxxxxxx osoba informace x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prvek x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx původu. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do minulosti - z xxxxxx xxxxxxx tedy je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx (například xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx).
X xxxx 6 (§5 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxx §8 XXX xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx právní úpravy xxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v §5 XXX zákona, což xx nesystematické. Tato xxxxxxxxxx xxxx zároveň xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx ochrany osobních xxxxx, pokud není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx rodného xxxxx.
X xxxx 7 (§8 xxxx. 2 xxxx. x))
X návaznosti xx úpravu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x §5 xxxx. 1 xx xxxxxxxx vypustit duplicitní xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx.
X xxxx 8 (§8x odst. 1)
Jedná xx x legislativně-technickou xxxxxx xxxxx. Důvodem xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx části xxxxx „xxxxxxxxxxxxxxx prostředku xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci“. Ten xx totiž nemá xxxxx xxxxx x xxxxxxxx ani xxxx xxx x osobu „xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředku xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“, xxx xx xx xxxxx xxxx ze stávajícího xxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
X bodu 9 (§9 xxxx. 1 xxxx. x) bod 3)
Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx definicí xxxx xxxxxxxxx x §4 xxxxxxxx 13.
K xxxx 10 (§9 xxxx. 1 písm. x))
Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx druh povinných xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx pod §2 xxxx. 2 xxxx. x), aby xxxxxx xxxxxxxx xxx tyto xxxxx xxxxxx xxxxx.
X xxxx 11 (§9x xxxx. 2 písm. x))
Xxxxx xx o xxxxxx vyvolanou definicí xxxx xxxxxxxxx x §4 odstavci 13.
X xxxx 12 (§9b)
Ze xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX č. 10 (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx), x xx x xxxxx xxxxxxxx 10.2, jelikož x xxxxxxxxxxx XXX zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx povinným xxxxxx xxxxxxxxxxx některé xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx špinavých xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x je xxx xxxxxx, že xx xxxxxx xxxxx došlo x varování klienta (xxx. xxxxxxx-xxx). Přistoupí-li xxxxxxx osoba x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxxx §18 XXX zákona. X xxxxxxx na skutečnost, xx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xx jednou xx základních a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem přispívá x odhalování xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx, lze xxxxxxxx xxxxxxx x této xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxx xxxxxxxx spíše xxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx. Samotná xxxxxxxx xxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxx od xxxx x povahy xxxx xxxxxxx osoby, při xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx pravomoc XXX v xxxxxxx xxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx provedení kontroly xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx bude faktickým xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X bodu 13 (§11 odst. 1)
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx o xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx „reliance xx another xxxxxxx xxxxxx“ xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxx xx takovou xxxxxxxx xxxxx, jež xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X bodu 14 (§11 odst. 7)
Ustanovení §11 xxxx. 7 XXX zákona upravuje xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx. xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx instituce. X xxxxxxxx využít xxxxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx provozovatelé xxxxxxxxxx xxx, přičemž v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx toto vynětí xxxxxxxxx důvod, xxx xxxx xxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx identifikace xxx je možné xxxxxx xxxxxx jako x ostatních typů xxxxxxxxx osob v xxxxxxx x §11 xxxx. 9 na xxxxxxx xxxxxxxxx rizikovosti x xxxxxxxx legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.
X bodu 15 (§11 xxxx. 7 xxxx. x))
Xxxxxxxxx xx xxxxx úvěrových xxxxxxxxx, xxxx. účtů u xxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxx xxxxxx využít. Xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemích, xxx xx xxxxxx rozšíření xxxxxx původnímu xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx tohoto xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx vyšší xxxxxxx xxx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxx (např. XXX, Xxxxxxxx, Kanada), xxxxx tuto xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx neměli.
Samotné xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx veden xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx povinná xxxxx provést xxx xxxxx IBAN xxxx xxxxxxxxxxxxxxx BIC.
Povinná xxxxx xx měla xxx xx paměti, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 odst. 7 xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xx předmětné xxxxx xxxx.
X xxxx 16 (§11 odst. 9)
Přebírá xx xxxxxxxx uplatňovaná x xxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx outsourcingu xxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxx rizika, na xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx výsledku xxxx xxx outsourcing xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Tohoto druhého xxxxxxx dosahuje AML xxxxx již podle xxxxxxxxx úpravy. Xxxxxx xx totiž xxx xxxxx §11 xxxx. 5, xxx xxxxx §11 odst. 6 xxxxxxxxxxxxx xxxxx vnitřními xxxxxxxx povinné xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx §54 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxx xxxx služby xxxxx osoby (xxxx xxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rozsahu jako xxxx xxxxxxx xxxxx.
X xxxx 17 (§11 xxxx. 10)
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §4 odst. 13.
X xxxx 18 (§15x xxxx. 4)
Jedná xx x legislativně xxxxxxxxxx xxxxx související x přesunem xxxxxxx x reformulací textu x xxxxxxx s §9x.
X bodu 19 (§18 odst. 1)
X xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x doporučení XXXX x. 10 xx x návaznosti xx úpravu nového §9x stanoví, že x xxxxxxx neprovedení xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx-xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 20 (§18 xxxx. 7)
X souvislosti x xxxxxxxx §9b se xxxxxxxx xxxx náležitosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx x tom, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx mj. xxxx xx xx, xxx xxxxx institut podle §9x XXX zákona xxxxxxxxx x neprovedení xxxxxxxx x aby xxxxxxx k xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o podezřelém xxxxxxx.
X xxxx 21 (§19)
X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníků Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx vypouští možnost xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx byla x xxxxxxxx době xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx x xxx xxxxxxx možnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.
X bodu 22 (§21 xxxx. 8)
Xxxxxxxxxx xx za xxx xxxxxxx xxx xxxxx týkající se xxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxx bance.
První xxxxxx xx, xx osoby xxxxx §15 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, které xxxx podle §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 4 XXX zákona xxxxxxxxx xxxxxxx, nově xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx srovnatelné x xxxxxxxxxxxxxxxx) nevykonává xxxxxx, x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, x ohledem xx §35 xxxx. 1 xxxx. a) XXX xxxxxx, xxx xxxxx x oblasti XXX. Xxxx tedy důvod, xxx xx xxxx xxxxx zasílaly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx změnou xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx změna xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx mít xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx analytickou xxxxxxx přístup x xxxxxxxxx systémům xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX/XX x poslední xxxx xxxx spolupracuje.
Zadruhé xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx počtu xxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxx x xx, xx podle §28 xxxx. 1 zákona x. 455/1991 Xx., xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx č. 81, xxxxx vzhledem x xxxx, že x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx náklady, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx i xx podnikatelé, xxxxx xx v xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX zákona xx xxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fakticky xxxxxxxxx. X xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx. 47 odst. 2 5. XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 47 xxxx. 1 xxxx je transponován xxxxx xxxxxxxxxxxx, jelikož xxxx xxxxxxx diskutované xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x příslušné xxxxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx, xx druhou stranu xxxx však v xx x ti xxxxxxxxxxx, xxxxx, jak xx uvedeno výše, xxxxxxxxx osobami ve xxxxxx AML xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx možné xxxxxx x xxxxxx množině xxxxxx povinných xxxx, xxx to vyžadují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X legislativně xxxxxxxxxxx důvodů se x souvislosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx hovoří o xxxxxxxx xxxx znění, xxxxxx o jeho xxxxxxxx, xxx tomu xxxx doposud.
K xxxx 23 (§21 xxxx. 9)
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
X xxxx 24 (§21 xxxx. 10)
Xxxxxxxxxx §21 odst. 10 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nápravná xxxxxxxx ve xxxxxx x porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX zákona, xxxxx xx vztahu x xxxxxxx vypracování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13.
X xxxx 25 (§24x xxxx. 1)
Xxxxxxxxxx §24x xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xx svých xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontrolu klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XX. Xxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx x xxxxxxx x XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx všechny xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxx §24x xxxx. 1 XXX xxxxxx.
X xxxx 26 (§27x)
Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx insolvenčních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx s insolvenčním xxxxxx x xxxxxxx xxxx osob, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx dochází xx xxxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx AML xxxxxx xxxxxxx xx roku 2008 (61/1996 Xx.), xxxxx níž xxxx xxxxxxx xxxxx nemusejí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxx, představující xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x odhalení podezřelého xxxxxxx. Xxxxx xxxx x rámci xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx v xxxxxxx x §18 XXX xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxxxx, xx x xxx cílené xxxxxxxx xxxxxxx je insolvenční xxxxxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx podle xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx dobrovolně xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2 XXX zákona.
Na xxxxx místě xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx §6 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být x skutečnost, která xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tj. nemusí xx xxxxxx x xxxxxx xxxx takový.
Stejný xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 27 (§28)
X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx obchodníků x xxxxxxxxx xx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx výjimky §28 XXX zákona, do xxxxx doposud xxxxxxx.
X xxxx 28 (§29x)
Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. b) bylo xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx v ČR x xxxxxx usazení), xxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 9). Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) xxx xxxx xxxxxxxx xx zahraniční xxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxx x ČR x xxxxxx xxxxxxx), xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1).
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xx mnoho xxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxx tak, že xxxx xx povinné xxxxx (xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx činností xx xxxxxx), xxx x XX působí x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.
Pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v XX x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx vzhledem x xxxxxxx možnosti xxxxxxxx x to, aby xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx šlo xx x tzv. xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 4. Xxxxxxx řešení je x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx X-212/11.
X xxxx 29 (§35 xxxx. 1 xxxx. a))
K xxxxxxxx xxxxxx jistoty povinných xxxx xx explicitně xxxxxxx, xx Česká xxxxxxx xxxxx nevykonává xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx volného xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx těmito xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx sektorových předpisů xxxxx xxxxxxx dozorové xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx doplňkového xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pravomocím xxxxxx xxxxxxxxxx státu, x xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx za plnohodnotný xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx §29x xxxx xxxx xxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxx pravomoc x xxxxxxxx xx z xxxxxxxx hospodárnosti xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiný. X xxxxxx jednoznačného xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx tyto xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
X xxxx 30 (§35 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxx xxx x dohled xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxxx, xx xxxxxxx předchozích xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXx) a x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx XXX, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgán, tak x MSp, vykonávající xxxxxxx dozor xxx xxxxxxx výkonem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx sdíleného dohledu xxxxxxx například už xxxxxxx let xxxx XXX a XXX x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxx xxxx synergickému xxxxxx x intenzivní x xxxxxxxx spolupráci xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx dohledové xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 31 (§35 xxxx. 13)
X ohledem xx xx. 29 odst. 5 xxxx. b) xxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxxxxx nápravná xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx jakékoli XXX xxxxxxxxxx. Vedle xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx přestupky xx xxx akcentuje xxxxx xxxxxxxxxx.
X bodu 32 (§41 xxxx. 6)
Xxxxxxxx x xxxxx, že xxxxxxx formulář xx xxxxxxx přímo použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx žádoucí, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxx. Takovýto xxxx xx mohl xxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx normy, xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx byl xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx Evropské xxxx x nikoliv xx xxxxxxx úrovni. Dne 12. května 2021 xxxx zároveň xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx znění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx formuláře.
K xxxx 33 (§44 xxxx. 2)
Xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vydaného Xxxxxxxxx analytickým úřadem xxxxx §9x.
X bodu 34 (§44 odst. 5)
Xxxxxxx xx horní xxxxxxx xxxxx pokuty xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44 odst. 2. Xxxxxxxxx se xxxxxx vážící xx x přestupku xxxxx §44x xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pokynu xxxxx §15x odst. 4, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §9x míří xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx-xxx, xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Stejné horní xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §43 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
X bodu 35 (§47x)
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ukládat xxxxxxxx xxxxxxxx xx zhojení xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxx x XXX zákona. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§48 odst. 3).
K xxxx 36 (§48 xxxx. 3)
Technické změny, xxxxx souvisí x xxxxxxxxxxx §21 xxxx. 10 x xxxxxxx §21 xxxx. 9.
X xxxx 37 (§48 xxxx. 8)
Legislativně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx odstavce 9.
K xxxx 38 (§48 xxxx. 9)
Xx základě xxxxxxxxx aplikační xxxxx xx xxxxxxx horní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, kdy x xxxxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx x naplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx vyšší xxxxxx, čili situace, xxx porušení dílčí xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx než xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Od 31. 12. 2020 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx celkem čtrnáctkrát, x to xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx: 2 x 50 000 Kč, 1 x 70 000 Xx, 2 x 100 000 Xx, 1 x 150 000 Xx, 1 x 200 000 Kč, 1 x 250 000 Xx, 2 x 300 000 Kč, 2 x 500 000 Kč, 1 x 2 000 000 Xx, 1 x 2 500 000 Xx.
X bodu 39 (§50a xxxx. 2)
Xxxxxx, které lze xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx manažerům (directors xxx xxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx MONEYVAL xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x odrazující xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osob. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx přestupek xxxxx §50x AML xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx. 100.000 Xx.
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx efekt xxxxxxxxx x xxx členy xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx xxxx nebo dozorčí xxxx banky. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx maximálně 1.000.000 Xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které lze xxxxx xxxxxx xxxxxx xx přestupky podle xxxxxx x bankách. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx dle jejich xxxxxxxxx. Z xxxxxxxx xxxx horní hranice xxxxxx xxxx posuzovány xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmů x xxxxx, xxxx. x xxxxxxx xxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx institucí xxxxxx xxxxxxxxx pokutu xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx[1] xxx xxxxxxx, xx xxxxxx těchto xxxx, xxxxx xxxxx xxx xx nedodržování XXX xxxxxxxx podíl, xxxxxxxxx xxxxx 1 000 000 EUR, xx. xxxxxx 100 000 Xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x k financování xxxxxxxxx a nevytvoření xxxxxxxx xxx odhalování XX/XX) a xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx sazeb xxxxx xxxxxxxxxxxxx tak, xxx nebyla stanovena xxxxx xxxxx hranice xxxxx xxxxxx v xxxxxxx odpovědné xxxxxxx xxxxx než v xxxxxxx povinné osoby. X tohoto důvodu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přestupku xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 40 (§52 odst. 7)
Xxxxxxx xx obdobně x §20 xxxx. 3 xxxxxx č. 69/2006 Xx., xx pokuty, xxxxx xxxxx Úřad, xxx Xxxx také xxxxxx. Vymáhá xx xxxxxxxx příslušný xxxxx xxxx.
X xxxx 41 (§54 odst. 5)
Návrh xx xx xxx xxxxxxxxxxx odstavec 5 x rozšířit xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx tohoto xxxxxxxxx je pokrýt xxxxxx uskutečněné prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx. nákup xxxxxxxxxx xx bitcoiny), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. nákup xxxx xx xxxxxxxx). Xxxxx xxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx XX/XX xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx bude mít xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. x) x d) xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x hodnotě 10 000 EUR x xxxxx, x navíc xx xx dopadne xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x XXX xxxxxx, vymezená x jeho §28. X případě xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx obchody XXX xxxxxxxx xxxxxxx již xxxxx stávající xxxxxx (xxxx. xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx nákup xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx rozdělení xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx omezení xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x. 254/2004 Sb.), xxx xx jeví xxx xxxx neproporcionální, x xx zejména x xxxxxxxx XX/XX rizikovosti xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx neimplikuje, xx xx zapojení prvku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx nedopadá na xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx z xxxxxx věci míří xx pouze na xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx straně xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxx příznak xxxx xxxxxx xx transakce xxxxxxxxx poskytovateli služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x virtuálních aktiv, xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx případy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.
X xxxx 42 (§55 xxxx. 2)
Xxxxx xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 32 xxxx. 3 XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx „Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx provozně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, že xxxx mít xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx volně, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx konkrétní informace xxxxxxxxxx...“. Finanční analytický xxxx xxx má xxx xxxxxxxxx xxxxx x tom, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx je ne xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx §29x odst. 2 XXX zákona, xxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nezávislost XXX, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x získávání, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx kontrol. Xxxxxxx xx proto, že xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx zásadu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxx xx nezávislost Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx XX x xxxx xxxxxx.
X souladu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx jeho nepotřebnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx najevo xxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx získaných xxx xxxxxxxx šetření, xxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx (§6 xxxx. 1 správního xxxx), x xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx výslovně xxxxxx.
X xxxx 43 (Xxxxxxx x. 1)
Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu xxxxxx xxxxxxxxxx nařízení v xxxxxxx XXX (CELEX 52021XX0420). Xxxxxxx xx xxxxxx stávající formulář xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx formulář xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx XX.
Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 1, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx ohlášení xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx vypuštěn, xxxxxxx předmětný formulář xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.
X xxxx 44 (Xxxxxxx č. 2)
Xxxxx xx x úpravu xxxxxxxxx xxxxxxxx nově xxxxxxxxx x §4 xxxxxxxx 13.
K bodu 45 (Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12 xx 14)
Xxxxx se x xxxxxxxxxxxx technické xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx.
X xxxx 46 (Poznámka pod xxxxx č. 39)
Xxxxx xx o aktualizaci xxxxxx na pravidelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx šlo x xxxxx dynamický.
K čl. XX
X xxxx 1
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nové xxxxxxx xxxxx z oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx provést x xxxxxxxxxxx xxxxxxx identifikaci x kontrolu xx xxx xxxxx splnit xx 3 měsíců xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
X xxxx 2
Xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx 12 měsíců xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx nutné, xxx xxxxxxx osoba x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx.
X xxxxx 3 x 4
Xxxxxxx se xxxxxxxxx období o xxxxx 30 xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu. Xxxxx 30 xxx xxxx zvolena s xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxx podle §21 xxxx. 8 x xxxxxxx oznámení x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - x obou xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxx systémem vnitřních xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx předmětných 30 xxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
X xx. XXX
X xxxxxxx x jednotnými xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx x xx nejkratší xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k 1. xxxxx 2024.
1 Xxxxx xxxxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, č. x. XXX 12/22
2 Xxxxx se o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxx ochranu osobních xxxxx – Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx osobních xxxxx.
3 FATF Xxxxxx, Xxxxx Laudering xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Vulnerabilities xx Legal Xxxxxxxxxxxxx, xxx. 71 x 83; FATF Xxxxxxxx xxx a Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, 2019, xxx. 16.
4 XXXX Xxxxxxxxxxxxxxx 2012 (xxxx-xxxx.xxx), XXX.1 (2), xxxxxxxx xx https://www.fatf[1]gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html.
X Praze xxx 12. dubna 2023
Xxxxxxxx xxxxx:
xxxx. XxXx. Xxxx Xxxxx, Xx.X., LL.M.
podepsáno xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx:
Xxx. Zbyněk Xxxxxxxx
xxxxxxxxx elektronicky
Xxxxxxxxx xxxxxx RIA
Právní xxxxx x XX