ZÁKON
ze xxx ... 2023,
xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o některých xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
Čl. I
Zákon č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 285/2009 Xx., zákona x. 199/2010 Xx., zákona x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., zákona x. 457/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona x. 377/2012 Sb., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 257/2014 Xx., xxxxxx x. 166/2015 Xx., zákona č. 377/2015 Sb., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., zákona x. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx č. 371/2017 Xx., xxxxxx x. 35/2018 Sb., xxxxxx x. 94/2018 Xx., xxxxxx č. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 49/2020 Sb., xxxxxx x. 527/2020 Xx., xxxxxx x. 34/2021 Xx. x xxxxxx x. ./2023 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §2 xxxx. 1 písm. b) xxxx 12 xx xxxxx „xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „poskytující xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, xxxxx „xxxx x“ xx xxxxxxxxx xxxxx „x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx“ x slova „xxxxxxx x oblasti xxxx a koupě xxxxxxxxxx xxxxxx9)“ se xxxxxxxxx slovy „xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx obchodních xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx“.
Xxxxxxxx pod čarou x. 9 xx xxxxxx odkazů na xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.
XXXXX 32015L0849
2. X §2 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx „peněžité, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx nebo“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxx xxx provozovány xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetu, xxxx xxxxxxxxxxxxx“.
XXXXX 32015L0849
3. X §2 xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), která xxxxx:
„x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“) xxxx xxxxx oprávněná xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 x xxxxxx zákonu xxx xxxxxxx v xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
4. V §3 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx „xx smyslu xxxxxxxxx xxxxxx15)“ nahrazují xxxxx „xxxxx xxxxxxxxx zákoníku“.
Poznámka xxx čarou č. 15 se xxxxxxx.
5. X §4 se xx odstavec 12 xxxxxx nový xxxxxxxx 13, který xxx:
„(13) Xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí x
x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx,
1. xxxxx xx xxxxxxx příslušníkem,
2. x xxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx
3. x xxxx má xxxxxxxx déle než 1 rok,
b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, který xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx xx xxxxxx xx sídlo,
c) právnické xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx, x každý xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx fondu xxxx, xxxxx xxxxx práva xx xxxxxxx, x xxxxx stát, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxx xxxxxxx x) xx c).”.
Dosavadní xxxxxxxx 13 se označuje xxxx 14.
6. X §5 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxx a“ xxxxxxxxx slovem „xxxxx,“ x xx xxxxx „xxxxxxxxx“ xx vkládají xxxxx „x číslo x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx jeho platnosti“.
7. X §8 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx“ xxxxxxx.
8. X §8x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx slova „xxxxxxxxx xx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „, která xxxxx xx xxxxxxx,“.
9. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 se xxxxx „usazenou“ nahrazuje xxxxx „xx xxxx xxxxxx“.
10. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) se slova „xxxxxxx v §2“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx §2 odst. 1 xxxx. o),“ x xxxxx „x“ xx xxxxxxxxx slovem „nebo“.
11. X §9x xxxx. 2 xxxx. a) xx xxxxx „usazenou“ xxxxxxxxx slovy „se xxxx xxxxxx“.
12. Za §9x xx vkládá xxxx §9b, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:
„§9x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxx xxxx dílčí xxxx, jestliže
a) xx xxxxxxxxx kontroly xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx ke xxxxxxx xxxx ohrožení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxx“) xx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx části z xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx probíhající trestní xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
13. X §11 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx.
14. X §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x),“ xxxxxxx.
15. X §11 xxxx. 7 písm. e) xx xxxxx „působící xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx“.
16. V §11 xxxx. 9 xx slova „x 5 xx“ xxxxxxxxx xxxxx „, 7 x“.
17. X §11 xxxx. 10 xx xxxxx „xxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxx „se xxxx xxxxxx“.
18. X §15x xxxxxxxx 4 zní:
„(4) Xxxxx xx postup xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého obchodu xxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx, může Úřad xxx povinné osobě xxxxx, xxx jej xxxxxxxxxxxxx.“.
19. X §18 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx „Xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx vždy, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx podle §9x xxxx. x).“.
XXXXX 32015L0849
20. X §18 se xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, který xxx:
x) 7) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §9x xxxx. x), xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx posouzení vhodnosti xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx části, který xxxxxxxxxx.“. Xxxxxxxxx odstavce 7 x 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8 x 9.
XXXXX 32015L0849
21. §19 xxxxxx nadpisu xxx:
„§19
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu
Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx písemně, x xx x listinné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx důvěrnost přenášených xxxxx.“.
22. V §21 xxxxxxxx 8 xxx:
„(8) Xxxxxxx instituce, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx srovnatelným s xxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11, xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. c) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xx 60 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxx povinnou xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodů 1 xx 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx srovnatelným x xxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxx xxxx povinnosti xxxx České národní xxxxx.“.
23. X §21 xx na konci xxxxxxxx 9 xxxxxxxx xxxx „Na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x jeho xxxxxxx xx použije xxxxxxxx 8 xxxxxxx.“.
24. X §21 xx xxxxxxxx 10 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 11 x 12 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10 x 11.
25. X §24x xxxx. 1 xx xxxxx „xxx xxxxxxxx klienta a xxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx“.
26. Xx §27 xx vkládá xxxx §27x, který včetně xxxxxxx xxx:
„§27x
Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x restrukturalizačních xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) má xxxxx
x) xxxxxxxxx podávat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,
x) informační xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 a 3.“.
27. X §28 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo „xxxxx,“ xxxxxxxx xxxxx „povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x)“.
28. §29x xxxxxx xxxxxxx zní:
„§29b
Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxxxxxx poskytovatelích xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1.“.
XXXXX 32015L0849
29. X §35 odst. 1 xx na konci xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx xxxxx „, x výjimkou povinných xxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x)“.
30. V §35 xx na konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní: „x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x insolvenčního správce x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx správce. “.
XXXXX 32015L0849
31. X §35 xx doplňuje xxxxxxxx 13, který xxx:
„(13) Xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx povinné xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zjištěného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx porušení x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uloženo xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx x jeho splnění xxxxx, nejpozději do 10 dnů xx xxxxxxxx lhůty xxxxxx x jeho xxxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
32. X §41 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxx x xxxxxx zákonu“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx47)“.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 47 xxx: „47) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx se xxxxxx šablony xxxxxxxx xxxxxxxxx x technická xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Unie nebo xx xxxxxxxxxxx.“.
33. X §44 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
„(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx postupovat x xxxxxxx x xxxxxxx Úřadu xxxxx §9x xxxx. x).“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.
XXXXX 32015L0849
34. X §44 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:
„(5) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx uložit xxxxxx do
a) 200 000 Xx, xxxx
x) 1 000 000 Xx, jestliže bylo xxxxx jednáním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx výnosu x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
35. Xx §47 xx xxxxxx xxxx §47x, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:
„§47x
Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx
x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13, xxxx
x) neinformuje Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxx §35 odst. 13.
(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) lze xxxxxx pokutu xx xxxx, v xxxx xxx xxxxxx pokutu xx přestupek xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx.
(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.“.
36. X §48 xxxxxxxx 3 xxx:
„(3) Xxxxxxx xxxxx, které je xxxxx §21 xxxx. 8 xxxx 9 xxxxxxx xxxxxxxxx oznámit Xxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, vnitřního xxxxxxx nebo jejich xxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 odst. 8.“.
37. X §48 odst. 8 xx xxxxx „1 xxxx“ xxxxxxx.
38. X §48 xx xx xxxxxxxx 8 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:
„(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 10 000 000 Xx.“.
Xxxxxxxxx odstavec 9 xx označuje xxxx xxxxxxxx 10.
39. §50x xxxxxx nadpisu zní:
„§50a
Přestupek xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx osobou
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x 2 xxxx §22 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx
x) §44 xxxx. 1, §44a xxxx. 1 xxxx. x), §45 xx 48x xxxx §49 xxxx. 2 až 4,
x) §44a xxxx. 1 písm. x),
x) §44 odst. 2 xxxx §44x xxxx. 1 písm. c), xxxx
x) §47a xxxx. 1 xxxx. x).
(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle
a) xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxxxx do 1 000 000 Kč,
b) xxxxxxxx 1 xxxx. x) pokutu xx 100 000 Xx,
x) xxxxxxxx 1 písm. x) pokutu xx
1. 200 000 Kč, xxxx
2. 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odčerpání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) pokutu do
1. 100 000 Xx, xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které je xxxxxxxxxx podle §47x xxxx. 1 písm. x), xxx uložit xxxxxx xx 100 000 Xx,
2. 200 000 Xx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je přestupkem xxxxx §47a odst. 1 xxxx. a), xxx uložit xxxxxx xx 200 000 Xx, xxxx
3. 1 000 000 Kč.
(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu jakékoli xxxxxxx xxxxx x xxxxxx závislé xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“.
40. X §52 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, který xxx:
„(7) Xxxxxx za xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxxx Xxxx.“.
41. X §54 odstavec 5 zní:
„(5) Pro xxxxx xxxxxx zákona xx xx xxxxxx x hotovosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx drahým xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx hodnotnou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.”.
42. X §55 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxx xxxxxx podnětu“ xxxxxxxxx xxxxx „, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx činnosti“, slova „, ve xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx doplňuje xxxx „Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx není xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
43. Příloha x. 1 xxx:
„Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.
Xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx
X. Drahé xxxx
1. Zlato
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Rhodium
8. Xxxxxxxxx
X. Xxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxxx“.
44. X příloze x. 2 bodě 1 xxxx. x) se xxxxx „xxxxxx je xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx původu xxxxxxx xx”.
45. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12 xx 14 se xxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx pod xxxxx zrušují.
46. Xx xxxxx textu xxxxxxxx xxx čarou x. 39 xx xxxxxxxx xxxxx „, x xxxxxxx znění“.
Čl. II
Přechodná xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, které jsou xxxxxxxxxxx dálkovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx identifikaci x kontrolu xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 zákona x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx xxxxxxxxx zjišťovat xxxxx x xxxx xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx orgán, který xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx kterým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx ukončí xxxxxxxxxx xx 12 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s virtuálním xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxx §21 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx stav ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx území České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxxx §21 odst. 9 xxxxxx č. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, do 30 xxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x tento xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 8 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.
Čl. XXX
Xxxxxxxx
Xxxxx zákon xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2024.
Xxxxxxxx xxxxxx
I. Obecná xxxx
Xxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „AML xxxxx“), xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxx xxxxx xx Xxxxxx x druhém xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx Rady Xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX zákona, xxxxx xx xxxxxxxxx při xxxx aplikaci x xxxxx.
Xxxxxxx xxxxx upravuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx:
- rozsah xxxxxxxxx osob, tj. xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx povinnými xxxxxxx xxxxxxxxxxx správci x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x odstraňuje se xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx druhů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,
- xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx obchodníci x xxxxxxx kameny x drahými xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xxx xx mohlo xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx,
- xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX zákona,
- xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxx xxxx směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES, xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx (XX) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx mění xxxxxxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx k xxxxx xxxxx nebo financování xxxxxxxxx x směrnice 2009/138/XX x 2013/36/EU, x xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2177 xx xxx 18. xxxxxxxx 2019, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2009/138/XX x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejím xxxxxx (Xxxxxxxxxxx XX), směrnice 2014/65/XX x trzích xxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxx (EU) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „XXX směrnice“). Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx XXX, která xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX). Xxxxxxx je XXX xxxxxx na xxxxxx xxxxx regulována xx xxxxxxx tzv. risk-based xxxxxxxx, xx. na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rizikům xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx XX x rámci Xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik. Xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx Xxxxxxxxxx XXXX i Xxxxxx x xxxxxx xxxx národního xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxxx 2021 Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx Xxxxxxx plánu xxx komplexní xxxxxxxx Xxxx x oblasti xxxxxxxxxxx praní peněz x financování terorismu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx předpisů, xxx xx měly xxxxxxxxxxxxx předmětnou oblast xxxxx, xxxxx jako xxx. XXX xxxxxxx:
1) xxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx valnou xxxxxxx pravidel xx xxxxxx x XXX/XXX xxxxxxxxx týkajícím se xxxxxxxxx xxxx (dále xxx „návrh XXX xxxxxxxx“),
2) návrh xxxx 6. XXX xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxx dopadající xx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx - FIUs x dohledových xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx),
3) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx konstituujícího nový xxxxxxxx XXX/XXX xxxxx (XXXX - Xxxxxxxxx xxx Xxxx-Xxxxx Laundering xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxx přímého) nad xxxxxxx AML/CFT xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, hostování xxxxxxxxx XXX.xxx xxxxxx xxx xxxxxx informací xxxx evropskými FIUs, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXXx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx x oblasti XXX/XXX,
4) návrh recastu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/847 ze xxx 20. xxxxxx 2015 x informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxxxxx XXX zákona xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, jež x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
1 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dopad ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx.
XXX xxxxx xx jedním x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxx xxxxxxx práva x povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx uplatňování xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx cílem xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxx nezákonné xxxxxxxx.
1.1 Povinné osoby
Právní xxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx x rámci XXX zákona upraveno x §2, kde xxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxxxx vymezeny, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx využití xxxxxxx xxx v XXX xxxxxx (xxxx. §4 nebo §54 XXX zákona), xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xx výslovně xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx a restrukturalizační xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx povinnými xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xx xxxxx o xxxxx xxxxxxx1.
Xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jsou xxxxxxxxx osobami xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx, x to x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx číselné loterie, xxx bingo xxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx x drahými xxxxxx
X současnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx x drahými xxxx xx zbytkové xxxxxxxxx povinných xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. c), xx kterého xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xx spadá. X §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx 10 000 XXX, xxxxxxx xxxxx §54 odst. 5 xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx drahými kovy x drahými xxxxxx.&xxxx;
1.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx není ukotveno xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxx, xxx by xxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zmaření xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
1.3 Xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX zákona
V xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pokuty xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, xx xxxx 100 000 Xx.
2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx
2.1 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob
Podle xxxx právní xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx povinných osob, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.1.1 Provozovatelé xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx hry
V xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osobami xx xxxxxx §2 XXX zákona. Ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx uvedených x xxxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxxx „XxXX“) xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) XXX zákona povinnými xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx XxXX, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx peněžité, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx číselné xxxxxxx, xxx xxxxx x tomboly.
Nové xxxxx XXX zákona zahrnuje xxxx mezi xxxxxxx xxxxx provozovatele xxxxxx xxxxxxx x online xxxxx. Důvodem xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx hazardním xxxx, xxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx subjekty xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX). X návaznosti xx xxxxxxx druhého xxxx XXX xxx xxxxxxxxxx Xxxxx plán xxxxxxxx x xxxx proti xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu, x xx xx základě xxxxxxxx xxxxx XX x. 616 xx xxx 12. xxxxxxxx 2021, xxx xx xxxxxxx zmírňující opatření x. 19, xxxxx xx xxxx subprocesu x provozování xxxxxxxxxx xxx x xxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxx se §2 xxxx. 1 písm. x) XXX xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxxx xx xxxxxxx XXX xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx v Xxxxxx plánu xx 30. 6. 2023, xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx úkolu xxxxx xx stanoveném xxxxxxx.
2.1.2 Insolvenční správce x xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce
V xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §2 AML zákona. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx vládě. Xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx zavést xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxx x xxxxxx, xx nakládají s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx), xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx, x představuje ze xxxxxx xxxxxx oprávnění xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, přičemž xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx podstaty v xxxxx jejího xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxx povinné osoby xxxxxx x xxxxxxx xxxx národního xxxxxxxxx xxxxx (NRA). V xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx NRA xxx xxxxxxxxxx Akční xxxx prevence a xxxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxx usnesení xxxxx XX x. 616 ze xxx 12. července 2021, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x. 20, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Z xxxxxx xxx xxxxx xxxx úkol xxxxxxxx xxxx subjekty do xxxxxxx XXX prevence. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úkolu xx x Xxxxxx xxxxx xx 30. 6. 2023, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx vládě xx stanoveném xxxxxxx.
Xxxxxxxx xx specifickému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx soudem x xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx do xxxx 2008 (zákon x. 61/1996 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), podle xxx xxxx povinné osoby xxxxxxxx provádět xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odhalí, xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x §18 AML xxxxxx xxxxxxx Finančnímu analytickému xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx podle xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hlásí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2.
2.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta
V xxxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx povinným xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx klienta, pokud xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (tzv. xxxxxxx- off).
Vysvětlivka x xxxxxxxxxx XXXX č. 10 stanoví xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx spojeny s xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx - XXX) xxxxxxxxxx riziko xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx osoba xxxxxxx domnívá, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx tohoto klienta xxxx xxxxxxxxxxxxx klienta xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx CDD xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx by x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx možnost xxxxxxxxxx do xxxxxx §9x. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x této xxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x XXX x xxxxx postupu xxxxxxxxxx, což xx xxxx odraženo x §18 xxxx. 1 x 7 XXX xxxxxx.
2.3 Xxxxxxxxx okruhu xxxxxxxxxxx orgánů
Rozšíření xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx logicky xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x AML xxxxxx x v případě xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedou xxxxxxxx přestupkové řízení.
Pokud xxx x xxxxxx xxx provozovateli loterie x xxxxx formou xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx XXX regulátorem x xxxx xxxxxxx xxxxx. Celní xxxxx x xxxxxxxx době xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx jde x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dále xxxxxx xxx dodržováním XXX xxxxxxxxxx x xxxx provozovatelů hazardních xxx, kteří xxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx vykonávat Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad jako xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx, které plní xxxx xxxxxx sektorového xxxxxxxxxx.
2.4 Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx odpovědné xx xxxxxxxx XXX xxxxxx
Xxxxx §50x XXX xxxxxx se přestupku xxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx je xx xxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x řízení x nich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx dopustí xxxxxxxxx podle §44 xx 48a nebo §49 odst. 2 xx 4 XXX xxxxxx, nebo xx xxxxxxx osoba poruší xxxxxxxxxx, xxxxxxx porušení xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx nezprostila odpovědnosti xxxxx §21 nebo 23 zákona o xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení x xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx x xxx. xxxx 100.000 Kč, xxxxxxxx zákaz xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx x xxxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Toto xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavků xxxxxxx xx ředitele x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Sankce, které xxx těmto xxxxxx xxxxxx, nesplňují podle xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, aby xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx za přestupek xxxxx §50a AML xxxxxx.
2.5 Xxxxxxxx virtuálních xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx jakékoliv xxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxx, ale xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx Tesla xx xxxxxxxx). V xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx veškeré xxxxxxx x xxxxxxx 10.000 EUR xxxx xxxxx XXX systémem xxxxxxx, což xx xxxx být xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxxx XX/XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
3 Xxxxxxxxxx souladu xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy x ústavním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx meze xxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx stanoví Ústava x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx jen „Listina“).
Legitimita xxxx, xxxxxx je xxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2008 boj xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxx financování xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx trestnou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx je xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx nástrojů xxxx xxxxx kriminalitě. Xxxxxxxxxx zákonná xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx takovým xxxxxxxx, xxx si xxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nijak xxxxxxx nemění xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx AML xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx komplexně xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx dosahoval xxxxx xxxx. Xxxxxxx a xxxxxx nově xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x uchování xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, včetně záznamu x tom xx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xx tyto prostředky xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx vyjádřené x xx. 2 xxxx. 3 Xxxxxx, podle xxxxxxx xxxxxx moc xxxxxx xxxx občanům x lze xx xxxxxxxxxx jen x xxxxxxxxx, v xxxxxx x způsoby, xxxxx xxxxxxx zákon, a x xx. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx (dále jen „Xxxxxxx“), xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx jen v xxxxxxxxx x v xxxxxx stanovených xxxxxxx, x to xxxxxxxx, xxxxx xxxxx stanoví. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx respektovány, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nedotknutelnosti xxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx nové povinnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx. „povinným osobám“, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx zároveň na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozšiřuje. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 4 xxxx. 1 Xxxxxxx, x to že xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx toliko na xxxxxxx xxxxxx a x xxxx mezích x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod. X xxxxxxx xxxxxxxx (čl. 7 xxxx. 1 Xxxxxxx) xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx větší, xxx je xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xx procesů, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státními orgány. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx majetek x nakládat x xxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx nové xxxx xx xxxxxxxx (xx. 11 Xxxxxxx).
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je x xxxx uvedených hledisek xxxx x xxxxxxx x ústavním pořádkem Xxxxx xxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx.
4 Zhodnocení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx závazky xxxxxxxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx x jejího xxxxxxxx x Evropské xxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx ve světle xxxxxxxx judikatury Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx jen „XXXX“). Xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx mj. i xxxx na prostředek xxxxxxxxx fungování xxxxxxxxx xxxx XX, xxxxx xxxx peněz získaných xxxxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, stabilitu x pověst finančního xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx trh Evropské xxxx.
Xxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx XX.
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx XX x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx x:
- XXX xxxxxxxx,
- Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx a x zrušení xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005,
- Xxxxxxxxxx nařízením Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx nebo xx opouštějící.
Návrh xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx, z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x případě xxxxxxxxxxx okruhu povinných xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx předvídaný x xx. 4 xxxx. 1 XXX xxxxxxxx x je x xxx xxxx x xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx kontroly peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozporu xxxxxxxx x evropské xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx, která xxxxxxxxx nařízení (XX) 2018/1672 x nařízení (XX) 2021/776, tedy §41 a 42, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx odstraňují xxxxxxxxxx, xxxxx by s xxxxxx předpisy mohla xxx x xxxxxx (xxxxxxx znění xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxx).
Xxxxx xxxxxx je xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx unii.
5 Xxxxxxxxxx xxxxxxx navrhované xxxxxx úpravy x xxxxxxxxxxxxx smlouvami, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx mezinárodní smlouvy, x xxxxxxx ratifikaci xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx 10 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx z xxxxxxxx hierarchie xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zákony x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx 10 Xxxxxx tak xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx nesouladu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxx xxxxxx 10 Xxxxxx xxxx xxxxxx než xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx navíc x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 403/2002 Xx. xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx.
5.1 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svobod
Navržená právní xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x. 209/1992 Sb., xxxx xxx „Úmluva“), x xxxxx je xxxxx přistoupit k xxxxxxxxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podaného Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx práva.
5.1.1 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx soukromého x rodinného xxxxxx
Xxxxxx x posouzení dopadů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x částech 7 x 10 jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx zásahů xx práva xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života podle xxxxxx 8 Xxxxxx.
5.1.2 Xxxxx xx účinný xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 13 Xxxxxx zaručuje xxxxxxx, xxx má xx xx, xx bylo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx, právo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nápravy. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úpravu xxxxxxxx xxxxxxxxxx nápravy xxxxxx xx xxxxx. Xxx xxxx užít xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.
X xxxxxxx neoprávněného xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx úřadem xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx náhradu škody xx nemajetkové xxxx xxxxxxxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx.
5.1.3 Xxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxx 14 Úmluvy xxxxxxx, xx xxxxxxx práv x xxxxxx přiznaných Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, jako xx xxxxxxx, rasa, barva xxxxx, jazyk, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx menšině, xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 14 Xxxxxx xxx směřuje proti xxxxxxxx zacházení, kdy xx x xxxxxxx, xxxxx jsou ve xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, bylo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práv x svobod garantovaných Xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx přístup neměl xxxxx opodstatnění, xxxx. xxxxx xx xxxxx xxxxx legitimní důvod, xxx xx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx stejná xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
5.1.4 Celkové xxxxxxxxxx navržené právní xxxxxx
X rámci celkového xxxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx lze konstatovat, xx s ohledem xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx.
5.2 Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x politických právech xx xxx 19. xxxxxxxx 1966, xxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů xxx x. 120/1976 Xx. (dále jen „Xxxx“), xxxxxxxxx
- v xxxxxx 2 xxxx. 3 právo xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx,
- x xxxxxx 3 xxxxx diskriminace xx xxxxxxx pohlaví,
- x xxxxxx 17 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx x
- x xxxxxx 26 xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxx mají zásadně xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx, která xxx xxxx v xxxxxx části xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx zákaz xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx 26 Xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx má xxxxxx akcesorického práva (xxxx se xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx), x xxxxxxx Xxxxx má xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x tedy xx xxx lze xxxxxxx přímo.
Lze xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx s Xxxxxx.
5.3 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx vázána.
6 Předpokládaný xxxxxxxxxxx x finanční xxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx
X xxxx části xxxx uvedeny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a finanční xxxxxx xxxxxxxxxxxx změn xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx rozpočty a xx xxxxxxxx navrhovaných xxxx xxxxxx úpravy, x xx konkrétně x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx témat.
V případě xxxxxxxxx rozpočtů jde x xxxxxx jak xx xxxxxx rozpočet, xxx i xx xxxxxxx veřejné rozpočty, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x obcí. Navrhované xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx na podnikatelské xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx zejména xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
6.1.1 Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
X souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx i určitý xxxxxx xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx dopady xx zaměstnance, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je, xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx x předávají xxx výstupy ve xxxxx trestních xxxxxxxx xx dalších xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx kompetencí xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nenavrhuje, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, což xxxxxxx, xx xxxxxx budou xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx běžné xxxxxx budou též xxxxxxx xx stávající xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxx předpokládá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx úřady, které xxxxx xx tyto xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Konkrétně xx xxxxx x Finanční xxxxxxxxxx xxxx (dohled xxx xxxxxxxxxxxxx správci x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx), xxxxxx Celní správy Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx loterie x xxxxx), a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx a soudních xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).
Xxxxxxx xxxxxxxxxx potřeby x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx budou zabezpečeny x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxx prostředků xx xxxxx x dotčených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx budou xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Ministerstva xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx k výraznému xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle §50x XXX xxxxxx lze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx veřejné rozpočty. X xxxxxxx na xxxxxxxx správního xxxxxxx xxx udělování peněžitých xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
6.1.2 Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx právní úpravy
Na xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zařazeny xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx náklady xxxxxxx x plněním xxxxxxxxxx podle XXX xxxxxx, a xx xxxx. náklady xxxxxxx xx xxxxxxxxx postupů xx provádění xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx, xxxxxxx rozpoznávání xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zřízením xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx přístupu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje po xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx zaměstnanců, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. Výše xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x nelze xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx rysech xxxxxxxxx.
Xxx xxxx již částečně xxxxxxx výše, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx analytický úřad, xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxx pravomoc xxxxxxxxxxx dozorčích xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx x zavedením xxxxxx typů xxxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxx (insolvenční xxxxxxx x restrukturalizační xxxxxxx), xx předpokládají zvýšené xxxxxxxxxx dopady, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, kteří x xxxxxxx xxxxxxxxx xx porušení XXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osobami xxxxxx x přestupku. Xxxx xxxxxx xx xxxx x x tomto xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
7 Zhodnocení dopadu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (XXXX)
X xxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlivu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx zavedení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx okruhu xxxxxxxxxxxxxxx údajů. Xxxx xxxx uvádí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx určením xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpracování xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x posouzena xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx zpracování osobních xxxxx. Xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx údajů.
7.1 Xxxxxx zákonem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních údajů
Na xxxxxxx XXX zákona Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxxxx informace potřebné xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (§18 XXX xxxxxx) xxxx xx xxxxxx (§24 XXX xxxxxx) xx povinných xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro správní xxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxx povinnost sbírat x zpracovávat xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx oproti stávajícím xxxxxxxx osobám. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx efektivní xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx rámec Xxxxxxxxxx analytického xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx nově Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xx xxxxxxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Toto xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx vykonává dozor xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx XXX, a x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx pak xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx zahrnuje xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a to xxxxxxx kvůli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nahrazení xxxxxxx xxxxx. Xxxxx údaj xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, potažmo x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx úřady.
7.2 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
X současné xxxx, xx. x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, což jsou Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxx úřady, Česká xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 XXX zákona. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx kategorie dozorčích xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx kategorie xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx správce x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X rámci xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx AML xxxxxx je možné xxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxx xxxx „xxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx“. Xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx nedojde ke xxxxx ani x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
7.3 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů
Zpracování informací (xxxxxx osobních xxxxx) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx:
1) identifikace xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
2) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
3) xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
4) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu,
5) xxxxxxx podezřelého obchodu Xxxxxxxxx analytickým úřadem,
6) xxxxxxx dozor nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle XXX xxxxxx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx úřady.
Pro naplnění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxx xxxxxxxxxxx osobní xxxxx xxxxxxx povinných xxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů:
- xxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,
- rodné xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,
- místo xxxxxxxx,
- xxxxxx nebo xxxx xxxxx,
- státní občanství,
- xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx dokladu,
- x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx,
- xxxxxxxx firma, odlišující xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx,
- identifikační xxxxx osoby, x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx
- xxxxxxx - údaje x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stávajícím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxx xxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx čl. 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 x ochraně xxxxxxxxx xxxx x souvislosti xx zpracováním osobních xxxxx a o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx směrnice 95/46/XX (xxxx xxx „nařízení XXXX“).
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, který xx xxxxxxx zejména xxxxx §39 AML xxxxxx.
7.4 Xxxxxxxxxxx rizikovosti xxxxxxxxxx xx xxxxxx x dopadům xx xxxxxxx osobních xxxxx
X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx AML xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x to x návaznosti xx xxxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vlivu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx“ x „Xxxxxx druhů xxxxxxx (xx)xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, neboť xxxxx xxxxxxxxxxxx především xxxxxx xxxxx vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, přičemž xxxxx x zpracování xxxxxxxx údajů xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxx postihnut kterýkoli xxxxxxx údajů na xxxxx x xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx závažnosti dopadů xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx a xxxxxx správce, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hrozby x míry zranitelnosti xx hodnocena xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx vhodné xxxxxx xxxxxxxx xxxx nákladnými xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx rizika akceptovat, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx v uvedené xxxxxxx:
7.5 Posouzení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahu x vymezenému xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů
Předkládaná xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pouze k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx je „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu“. Pro xxxxxxxxxx xx stanovena xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxx 10 xxx.
7.6 Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních údajů xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx v první xxxxxxx xxxxx vzniknout xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření. Xx xxxxxx xxxxxxx se xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx. x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) nedostatečné xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx. v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx obecně identifikovat xxxxxxxxxxx rizika:
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx,
x) přístup xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx demonstrativní. Xxxxxxx následně musí xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vyplývat xx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx). Xx xxx xxxxxxxxxx správce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx tyto činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx případně nově xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx v důsledku xxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx zpracování, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.), xxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx informačních xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx xxxx.).
X xxxxxx xxxxxx lze xxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací, xxxxxx xxxxx řadou xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řádu,
b) zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx likvidace osobních xxxxx x xxxxxxx xxx.
Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxx rizika xxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx přístupových xxxxx, čipů xx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x) instalace x xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx, g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x) xxxxxxx závad xxxxxxxx, x) logování xxxxxxxx x xxxxx, x) řízení xxxxxxxx x výpočetní xxxxxxxx, x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx dodat, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xx uveden xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vyplývají x rizik xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sníží a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx měnit xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx ubývat, xxxxxx jako xxxxx xxxxxxxx), xxxx docházet x xx xxxxxx x xxxxx protiopatření xx snížení xxxxx. Xxxxxxx proto musí xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx protiopatření.
7.7 Práva xxxxxxxx údajů
Nařízení XXXX xxxxxxxxxxx celou xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx uvedený xxxxxx xx xxxxx xx cíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a aplikovatelnost xxxx zaručených xxxxxxxxx XXXX xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů jejich xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona. X xxxx xx xxxxx zdůraznit, že xxxxxxx xx povinnost xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx čl. 12-22 xxxxxxxx 2016/679 xxxx xxxxxxxxx x xx. 12 xxxx. 5 xxxxxxxx XXXX x xxxxxx xx xxxxx xxxx, že xxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx práv xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx správce možnost xxxx reakci zpoplatnit, xxxx xxxxxxxxx vyhovět xxxxxxx. Xxxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tato práva:
a) Xxxxx obdržet xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xx. 12 - 14) - xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx předpokladem xxx xxxxxxxxx xxxxxxx práv xxxxxxxx údajů, protože xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, která pro xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; v kontextu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx to, aby xxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx bylo x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 5 nařízení XXXX - xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxx xxxxxx (xx. 15) - xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx o tom, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx zpracování xxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx, xx xx zpracování xxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx rovněž právo xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 15 nařízení XXXX; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx uplatnit xxxxx subjekt xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx ověřit, zda xxxxxxx xx nedochází xx zpracování jeho xxxxxxxx údajů,
c) xxxxx xx xxxxxx (čl. 16) - subjekt xxxxx má právo xx xx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x kontextu xxxxxxxxxx xxx navrhované xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 15 nařízení XXXX, xxx. především informaci x tom, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxx (čl. 17) - xxxxxxx údajů xxxx toto xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx stanovených xx. 17,
x) právo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. 18) - toto xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 18 xxxxxxxx XXXX uplatnit xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx zpracovány; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx údajů xxxx xxxxxxx přesnost xxxxxxxx xxxxx,
x) právo xx xxxxxxxxxxxxxx osobních xxxxx (xx. 20) - právo na xxxxxxxxxxxxxx osobních údajů xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx navrhované xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx základ xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 20 xxxxxxxx XXXX,
x) právo xxxxxx xxxxxxx (xx. 21) - xxxx xxxxx xxxx uplatnit xxxxxxx xxxxx za podmínek xxxxxxxxxxx xx. 21, xxxxxxx uplatnění xxxxxx xxxxx je předpokladem xxx aplikaci xxxxx xx xxxxx xxxxx xx. 17 x xxxxx na omezení xxxxxxxxxx podle čl. 18,
x) xxxxx nebýt xxxxxxxxx automatizovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx profilování (xx. 22) - xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, neboť xxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
7.8 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozšířen xxxxx xxxxxxx údajů x Ministerstvo spravedlnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx okruh xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx totožnosti. Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 1 xxxx. a) AML xxxxxx x xx xxx možné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Prostředky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx součástí xx běžný xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x sebou xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx rizika. Xxxx xxxxxx vyplývají xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx pro osobní xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx údajů xxxx dáno xxxxx xxxxxxx, ale xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx důvodu, xxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaných xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx by xxxxxxx xxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zmírnění. Xxx xx xxxxxxx xxxx, rizika xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x analyzovat, xxxxx v xxxxxxx xxxx může xxxxxxxx xxx x tvorbě xxxxxx rizik, xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx ze xxxxxxxxxx protiopatření pak xxxx dodržení xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx. Xxxxx a včasná xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx práv, xxxxxx x soukromí xxxxxxxx xxxxx), xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osobních xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
8 Zhodnocení xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX)
Xxxxxx lze x navrhované xxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxx korupčních xxxxx xxxxx následující:
8.1 Identifikace xxxxxxxxxx rizik
8.1.1 Xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákon xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxx míru xxxxxxxx xxx zákon xxxxxxxxxxx. Jakýkoli normativní xxxx zakotvující určitou xxxx diskrece xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx se při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nutnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxx subjektu, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx se x xxxxx této xxxxxxxx rozhodovalo. Navržená xxxxxx xxxxxx zavádí xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx svém xxxxxxxx xxxxxxx.
8.1.2 Standardnost
Z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lze xxxxx, xx navržené xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx státní xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx potenciál.
8.1.3 Xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx efektivity xxx x předložené xxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxx i x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, mezi xxxxx xxxx xxxxx pro xxxx kategorie xxxxxxxxx xxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxx x potřebnými xxxxxxxxx xxxxxxxxx, čímž xx xxxxxxxx efektivní implementace xxxx xxxxxxxx x xxxx efektivní kontrola, xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx upraveny jako xxxxxx xxxxxxxxx AML xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.
8.1.4 Odpovědnost
Zvolená xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx reflektuje xxxxxxxxx xx. 79 odst. 1 Xxxxxx, podle xxxxx musí xxx xxxxxxxxx správního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxx úřední osoba. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx popis xxxxxxxxxxx struktury xx xxxxxxx xxxx povinen xxxxxxxxx xx základě xxxxxx x. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Úřední xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
8.1.5 Opravné xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obrany proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx odvolání, xxxx. xxxxxxx. X xxxxxxx x §68 xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx povinnost x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xx odvolání xxxxxx, xxxxx x upozorněním xx xxxxxxxx vyloučení xxxxxxxxxx xxxxxx. Neúplné, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx také xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Vedle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx rozumět: xxxxxxxx (xxxx. §175 xxxxxxxxx řádu), podnět xx nečinnost (xxxx. §80 xxxxxxxxx řádu).
Ve xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx administrativní xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx mohly xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
8.1.6 Kontrolní xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nutno xxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx kontroly x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Proti rozhodnutím xx možno podat xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx případech užít xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx prostředků xxxxxxx (viz xxxxxxxxx xxx). Xxxxx toho xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx správnosti x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx soudní xxxxxxx xxxxxxxxx soudy.
V xxxxxxx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nesprávného xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx konkrétní xxxxxx xxxxx spojena xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxx škody, xx xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxxxxxx úředního xxxxxxx xxxxxxxx stát.
8.1.7 Transparentnost
Z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dat xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8.2 Eliminace xxxxxxxxxx rizik
Byl xxxxxxxxxx xxxxxxxxx korupčního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx výhradně x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
X souvislosti s xxxxxxxxxx změnami se xxxxxxx standardní xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx eliminaci korupčních xxxxx lze různě xxxxxxxxxxxx. Rozlišovat lze xxxx. xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx ante x xx xxxx, opatření x xxxxxx právních xxxxxxxx (legislativní), xxxx x rovině správní xxxxx (xxxxxxxxxxxxxx).
X souvislosti x návrhem zákona xxxxxx xxxxxxxx nové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx připomenout xxxxxxx xxxxxxx protikorupčního xxxxx spojené xx xxxxxx xxxxxxx. Represivní xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx jednání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx skupiny xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx považovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx. xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx. Xxxxx xxx xx mělo xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx postup úřední xxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednou xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Takový xxxxxxx xx v Xxxxx republice xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upravovat xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
9 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx bezpečnost xxxx xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx bezpečnost xxxx xxxxxx xxxxx.
10 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx xxxxxx xx rodinu.
11 Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx samosprávné xxxxx.
12 Zhodnocení xxxxxx xx životní prostředí
Navrhovaná xxxxxx úprava xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
13 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxx digitálně přívětivé xxxxxxxxxxx (DPL)
13.1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx digitálních služeb (xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxx“ spojených s xxxxxxx podle XXX xxxxxx.
13.2 Maximální xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x služeb (xxxxxxx xxxx xxxx)
Xxxxx zákona xx xxxx oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx informace chráněny xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx §38 x xxxx. XXX zákona. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lze xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxx, že x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx a zásadně xxxxxxxxxxxxxxxxx. To xx xxxxxxxxx faktorem xxx xxxxxx jistotu xxxxxxxxx xxxx x pro xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx má za xxxx zejména xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx x konkrétní osobě xxxxxxxx, x je xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx klientovi x x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, že xxxxxxx xx zneužití xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zrušení xxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx na fungování xxxxxx systému proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tj. xxxxxxxxx x na xxxxxxxxx celého xxxxx.
X xxxxxxx získávání informací Xxxxxxxxx analytickým úřadem xxxxx xxxxxxx x xxxxxx úpravy xxxxxxxxx xxxx x XXX xxxxxx. Návrh xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zásadu xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x intencích xxxx xxxxxxxxx.
13.3 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx accessibility)
Tato xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx problematiku.
13.4 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx upravena, xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx problematiku.
13.5 Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxx zákona xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx má Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx tedy xxxxx xxxxxxxxxx topologie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
13.6 Mezinárodní xxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x evropském prostoru
Návrh xxxxxx se xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx x využitelných x xxxxxxxxx prostoru. Xxxxxxx xx proto xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxx (§33 AML xxxxxx).
13.7 Ochrana osobních xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx kvalitní xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx údajů)
Návrh xxxxxx je xxxx x xxxxxxx x xxxxx zásadou. Xxxxx xxxxxx xxxxx nad xxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ochraně xxxxxxxx údajů a XXX xxxxxxx (povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
13.8 Xxxxxxxxxx x transparentnost xxxxxx xxxxxxxxxx dat x xxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx)
Xxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx.
13.9 Xxxxxxxxxxxxx neutralita
Zákon xxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx subjektech.
13.10 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx zákona xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
XX. Zvláštní xxxx
X xx. X
X xxxx 1 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 12)
Xxxxx se x legislativně technickou xxxxx, xxxxxx xxxxx xx zvýšení xxxxxxxxx xxxxxxx právního xxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) bod 12 XXX xxxxxx, se xxxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 256/2004 Xx. o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nedokonalou xxxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 2 xxxx. x) 4. AML xxxxxxxx, xx vazbě xx xxxxxxx č. X, xxx 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU xx xxx 26. xxxxxx 2013 o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x obezřetnostním xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX x xxxxxxx směrnic 2006/48/ES x 2006/49/XX. Xxxxx xx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx advokát v xxxxx advokacie, xxx xx rovněž povinnou xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 12, xxxxxxx xxxxx xx xx xx něj xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx §27, xxxxxxxxxx xxxxxxxx režim AML/CFT xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 2 (§2 odst. 1 xxxx. x))
X xxxxxxx x aktuálním xxxxxx XXX xxxxxx xxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx peněžité, věcné, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x XXX xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx Zprávy x xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [National Xxxx Xxxxxxxxxx (xxxx xxx „XXX“)]. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výjimky xxxx nízkorizikovost vyjmenovaných xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx XXX, xxxxxxxxxx v AML xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx XXX revizi, xxxxxx xxxxxxx xx, xx x subjektů, xxxxx xxxxxxxxx loterii x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, tato xxxxxxx již xxxx xxxxxxxxxxxx.
X xxxxx druhého xxxx XXX xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zneužití xx-xxxx uživatelského konta, xxxxx je nositelem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx. Xxxx zneužití se xxxxx týká x xxxxxx xxxxxxx (případně x on-line xxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx AML xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx bývá xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx řetězce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx prostředek. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) AML zákona, x to přeformulováním xxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx povinnými xxxxxxx. Nepředpokládá xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx.
Xxxx xx xxxxxxxxxx terminologie xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx hrách.
K xxxx 3 (§2 xxxx. 1 písm. x) x o))
K xxxx. x):
Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x restrukturalizační xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx systému XXX prevence xxxxxx x XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nezahrnuje xxxx xxxxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxxxx státy xxxx insolvenční xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx dobu xxxx, x xx xxxxxx s xxxxxxx xx skutečnost, xx xxxxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xx zprávy Xxxxxxxxxx xxxxxxx výboru3) [Xxxxxxxxx Action Xxxx Xxxxx (dále xxx „XXXX“)]. X xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxx FATF XXX.14), xx xxxxxxxx, xxx se na xxxxxxx, u nichž xxxxx riziko xxxxxxxx x xxxxx peněz x financování terorismu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx a xxxxxxx.
X xxxxx procesu XXX xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx insolvenčních správců xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [Xxxxx Laudering (dále xxx „XX“) x Xxxxxxxxx xx Terrorism (xxxx jen „XX“)] xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx figurují v xxxx xxxxxxx, kde xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx XX/XX. Xxxxx také xxxxxxx, xx xxxxxxx insolvenční xxxxxxx (xxxxxxxxx xx xxxxxxxx jedná o xxxxxxxx) znalí XXX/XXX xxxxxxxxxxx (Xxxx Money Xxxxxxxxx / Combating xxx Financing of Xxxxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxxx x ML/TF, xx obracejí xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad (xxxx xxx „FAÚ“), xxxxx je finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx upozornili xx xxxxxx možného XX/XX, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx věci.
Vzhledem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx mají x xxxxxxxxx, xx žádoucí, xxx xx x xx tyto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx. Insolvenční xxxxxx, x němž xx xxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx rizik, xxxx xx xxxx. xxxxxxxxxxx x majetková xxxxxxx činnost (včetně xxx. xxxxxxxxxx), a xxxxxxxx xxxxx peněz. X xxxxx vedeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (právě x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a dokumentů, xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která předcházela xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx se týká xxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxx se xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx závažnou xxxxxxxx činnost majetkové x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx korupci, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx. V xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxx XXXX (xxxxxxx Xxxxxxxxxx x. 1, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxx x koordinaci XXX/XXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxx rizikově xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxxxxx, aby se xx xxxxxxx, x xxxxx hrozí xxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vztahovaly xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx x xxxxxxx. Proto xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xx specifickému xxxxxxxxx insolvenčních správců x restrukturalizačních správců, xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty, xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx průběh insolvenčního xxxxxx, xxxxxxx nové xxxxx AML xxxxxx xxxxxxxx uplatněnou xx xxxxxx AML xxxxxx xxxxxxx xx roku 2008 (61/1996 Sb.), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nástroj xxxxxxx xxxxx k odhalení xxxxxxxxxxx obchodu. Pokud xxxx x xxxxx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odhalí, xxxxx jej xxxxx x xxxxxxx s §18 XXX zákona xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Skutečnost, xx x bez cílené xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx obchod xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx správci xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v řadě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 odst. 2.
Xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx, je xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx budou xxx povinnosti jako „xxxxx“ xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, daňových xxxxxxx a xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxxx nemá povahu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx §26 xxx §27 XXX xxxxxx. Zároveň pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobrovolná xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx pouze část xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx xx xxxx vhodné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx nemají x rámci XXX xxxxxx x xxxxx xxxxx žádný xxxxxxxxx xxxxx.
Xxx-xx o xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx dohled, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx byl xxx XXX, xxxx xxxxxx dohledový xxxxx, xxx i Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Právní xxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx zvláštní xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx xxx restrukturalizační xxxxxxx.
Xxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx účinnost xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
X xxxx. x)
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x drahými kameny, xxxxx xx povinnou xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxxxx x §54 odst. 5, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxx přesun xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx 1. Samotný §2 xxxx. 2 xxxx. c) je xxxxxxx ustanovením, které xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx povinných xxxx xxxxxxxxx v xxxx. 1, pokud xxx xxxxxxxx obchod x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 10 000 XXX. Xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx x drahými xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx AML xxxxxx považovány xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) spadá xxxx a xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. x) x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1. Xxxxxxx xx xxxxxx jednat x duplicitu, xxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. c) XXX xxxxxx xxxxxxxxxx ze xxx xxxxxxxxxx vyjímá xxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1.
X xxxx 4 (§3 xxxx. 2 písm. x))
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opravu xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poznámek xxx xxxxx. Xxxxxxxx xx odkazy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestního xxxxxxxx, x dále xxxxxx xxxxx na xx. 1 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 13. xxxxxx 2002 x boji xxxxx xxxxxxxxx (2002/475/SVV), xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/541 ze xxx 15. března 2017, x xxxx xxxxx terorismu, kterou xx nahrazuje xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/475/XXX x mění rozhodnutí Xxxx 2005/671/XXX. Xxxxxxxx, xx kterou xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx 3 odst. 4 xxxx. x) xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zákonem x. 287/2018 Xx. x došlo xxx (xxxx xxxx) k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx došlo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ustanovení trestního xxxxxxxx
X xxxx 5 (§4 xxxx. 13)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx země xxxxxx, korespondující x xxxxxx země xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 3 (odpovídající xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxx „xxxx xxxxxx“). Xxxxx dosavadní xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx definován, x výkladová praxe xx odkazovala na §3 odst. 1 xxxx. b) vyhlášky x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx požadavcích xx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx vyhlášky č. 235/2021 Sb., kterou xx mění xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x některých xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx „zemi původu“, xxx není z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx, že XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x vybrané xxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx definici xxxxxxxx x AML xxxxxxxx. Xxxxxxx text xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx zejména xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x rámci zachování xxxxxxx právního xxxx. Xxxxxxxxx xx pak xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx pobyt, jelikož xxxxxx pobyt je xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxx xxx xxxxx §10 zákona x. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxx být xxxxx xx území Xxxxx republiky. Z xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx formulace, xxxxx xx xxx v XXX xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx v případě xxxxxxxx země xxxxxx xxxxxx AML xxxxxxxx xxxx xxxxxx dovětek, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx známa. Tento xxxxxxx byl vypuštěn, xxxxxxx x případě XXX xxxxxx, xxx xx mimo xxxx xxxxxxx osoba informace x zemi xxxxxx xxxxxxxxx, by xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx uvádět xx xxxxxxxx xxxxx takovýto xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx definice xxxxx vést x xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxx původu. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx podmínky v xxxx zaváděné xxxxxxxx xxxxxx do minulosti - z xxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxx aktuální xxxx (xxxxxxxxx stávající xxxxxxxx, xxxxxx bydliště xxxxxx).
X bodu 6 (§5 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx době xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8 XXX xxxxxx, nicméně xxxxx xxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxx mezi identifikačními xxxxx x §5 XXX xxxxxx, což xx nesystematické. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx prováděna xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx klienta. Xxxxx xxxxx údaj xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rodného xxxxx.
X bodu 7 (§8 odst. 2 xxxx. x))
X návaznosti xx úpravu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x §5 xxxx. 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx duplicitní xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx fyzické xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 8 (§8x xxxx. 1)
Xxxxx xx o xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx textu. Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jazykově xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci“. Xxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx ani nemá xxx o xxxxx „xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“, xxx xx xx xxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxx. Cílem xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
X bodu 9 (§9 odst. 1 xxxx. x) xxx 3)
Xxxxx xx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vkládanou v §4 odstavci 13.
X xxxx 10 (§9 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxxxxx xx nově xxxxxxxxx druh xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx pod §2 xxxx. 2 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.
X xxxx 11 (§9a xxxx. 2 xxxx. x))
Xxxxx se o xxxxxx vyvolanou definicí xxxx vkládanou x §4 xxxxxxxx 13.
K xxxx 12 (§9x)
Xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxxxx nedostatečně xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x. 10 (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx), x to x rámci kritéria 10.2, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx podezření xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xx xxx xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x varování klienta (xxx. tipping-off). Přistoupí-li xxxxxxx xxxxx x xxxx možnosti, xxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 XXX xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinných xxxx, kdy xxxxx xxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx přispívá x odhalování xxxxx xxxxx, financování xxxxxxxxx x predikativní trestné xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx z této xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze x xxxxxxxx odůvodněných xxxxxxxxx. X praxi xxx očekávat xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ustanovení bude xxxxxxx xx typu x xxxxxx dané xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx XXX x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx u konkrétního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx kterému xx xxx bránit xxxxxxxxxx prostředky xx xxxxxxxx soudnictví.
K xxxx 13 (§11 odst. 1)
Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, podle níž xxxxxxx institutu „reliance xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx“ xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, že xxx spoléhat jen xx xxxxxxx povinnou xxxxx, xxx má x klientem xxxxxxxx xxxxx.
X bodu 14 (§11 odst. 7)
Xxxxxxxxxx §11 xxxx. 7 XXX zákona xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx. xxxxxx, na xxxxxxx kterého xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x úvěrové instituce. X možnosti využít xxxxx způsob identifikace xxxx pak nesystémově xxxxxx xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx, přičemž x xxxxxx xxxxxxx nelze xxx toto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ani xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx identifikace xxx xx možné xxxxxx xxxxxx xxxx x ostatních xxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxx x §11 xxxx. 9 xx xxxxxxx xxxxxxxxx rizikovosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.
X xxxx 15 (§11 xxxx. 7 xxxx. x))
Xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx institucí, xxxx. účtů x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxx xxxxxx využít. Xxxxxxxxx xx pak bude xxxxxx x účty, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx rozšíření xxxxxx původnímu omezení xx Evropskou unii x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx komfort xxx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxx (např. XXX, Japonsko, Xxxxxx), xxxxx xxxx možnost x xxxxxxx účtů xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx xx vysoce xxxxxxxx xxxx, xxxx povinná xxxxx provést xxx xxxxx XXXX xxxx xxxxxxxxxxxxxxx XXX.
Xxxxxxx osoba xx xxxx xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §11 xxxx. 7 xx xxxx x xxxxxxxxxx případě xxxxx x v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.
X xxxx 16 (§11 xxxx. 9)
Přebírá xx koncepce xxxxxxxxxxx x návrhu nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx xxx je xxxxxxx outsourcingu xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx do xxxxxxxx xxxx xxx outsourcing xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx druhého xxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx §11 xxxx. 5, tak podle §11 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx §54 odst. 6 xxxxxxx osoba, xx xxxxxx nabízejí její xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx (čili xxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx, aby xxxx osoby uplatňovaly xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxx povinná xxxxx.
X xxxx 17 (§11 xxxx. 10)
Legislativně technická xxxxxx v souvislosti xx xxxxxxxxx definice x §4 xxxx. 13.
X bodu 18 (§15x xxxx. 4)
Jedná xx o legislativně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx textu x souladu x §9x.
X xxxx 19 (§18 xxxx. 1)
V xxxxxxx s vysvětlující xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX č. 10 xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx §9x xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx-xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X bodu 20 (§18 xxxx. 7)
X souvislosti s xxxxxxxx §9x xx xxxxxxxx nové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx x xxx, xxxxxx xxxx kontrolních xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx. xxxx xx xx, aby xxxxx xxxxxxxx xxxxx §9x XXX xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 21 (§19)
X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníků Xxxxxxxxxx analytického xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx obchodu xxxxx. Xxxxx byla v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx možností jak xxxxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx x při xxxxxxx možnosti xxxxxxxx xxxxxxxx ústně, xxxxx xx navíc v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, jeví xxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxxxx povinnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx.
X bodu 22 (§21 xxxx. 8)
Xxxxxxxxxx má xx xxx xxxxxxx dvě xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a České xxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxx xx, že xxxxx xxxxx §15 zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 XXX zákona xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx činností (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x obhospodařováním) nevykonává xxxxxx, x tudíž xxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx §35 xxxx. 1 xxxx. x) XXX xxxxxx, ani xxxxx x oblasti XXX. Xxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx změnou xx xxx xxxxxxxx xxxx poskytujících xxxxxx xxxxxxx s virtuálním xxxxxxx xx kategorie xxxx, které zasílají xxxxxx vnitřních xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxx xxxxx má xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx, xx Xxxxxxxx analytický xxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx zejména xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx systémům vnitřních xxxxx této xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX/XX x xxxxxxxx xxxx úzce spolupracuje.
Zadruhé xxxx získán xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxx o xx, xx podle §28 xxxx. 1 zákona x. 455/1991 Sb., xxxxxxxxxxxx zákon, sice xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x. 81, xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx x tímto oznámením xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, kteří xx v xxxxx xxxxxxxxxxxx. Povinnou osobou xxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxx až xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X praxi xxx xxxx úprava xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx efektivně xxxxxxxxx implementaci xx. 47 odst. 2 5. XXX směrnice xxxxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle čl. 47 odst. 1 xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx jednostranně, jelikož xxxx xxxxxxx diskutované xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx v příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku, xx druhou stranu xxxx xxxx x xx i xx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxx xx xxxxxxx výše, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zaslaných xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxx xxxx možné xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx standardy.
Z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx hovoří o xxxxxxxx jeho xxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx tomu xxxx xxxxxxx.
X xxxx 23 (§21 xxxx. 9)
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti zasílat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx kontrole i xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
X xxxx 24 (§21 xxxx. 10)
Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 10 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pravomoci Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX zákona, nejen xx vztahu k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13.
X xxxx 25 (§24x xxxx. 1)
Xxxxxxxxxx §24x xxxxxxxx, aby povinná xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve třetí xxxx uplatňovala xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XX. Tato xxxxxxxxx xx xx ale xxxx v xxxxxxx x XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, ale xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxx §24x xxxx. 1 XXX xxxxxx.
X xxxx 26 (§27x)
Xxxxxxxx xx specifickému xxxxxxxxx insolvenčních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx poradců, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx AML zákona xxxxxxxx uplatněnou ve xxxxxx AML xxxxxx xxxxxxx do xxxx 2008 (61/1996 Xx.), xxxxx níž xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x odhalení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx x rámci xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxx xxxxxx, budou xxx muset x xxxxxxx s §18 XXX xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, že i xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx insolvenční xxxxxxx schopný xxxxxxxxx xxxxxx odhalit, potvrzuje xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podezření na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2 XXX xxxxxx.
Xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx §6 podezřelým xxxxxxxx xxxx být x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x legalizace xxxxxx z trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. nemusí xx xxxxxx x xxxxxx jako xxxxxx.
Xxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 27 (§28)
X xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x hotovostí do §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxx zachování xxxxxx xxxxxxx nezbytné xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx §28 XXX zákona, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 28 (§29b)
Ustanovení §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx zamýšleno xxx, xxx xxxxxxxxx ty xxxxxxxxxx povinné xxxxx (xxxxxxxx v ČR x xxxxxx xxxxxxx), xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx činností (xxxxxxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) bod 9). Ustanovení §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxx xxxx xxxxxxxx ty xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (rovněž xxxxxxxx v XX x xxxxxx xxxxxxx), xxx jsou xxxxxxxx xxxxxx (například §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1).
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xx mnoho adresátů §2 odst. 2 xxxx. x) vykládá xxxx xxx, že xxxx na povinné xxxxx (xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx), xxx x XX xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxx xxxxxxx xxxxx působící x XX x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxx vzhledem x xxxxxxx možnosti xxxxxxxx x to, xxx xxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xx x xxx. xxxxxxx osoby de xxxxxxx, xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 4. Xxxxxxx xxxxxx je x souladu x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx X-212/11.
X xxxx 29 (§35 xxxx. 1 xxxx. x))
X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinných xxxx se explicitně xxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky na xxxxxxx xxxxxxx poskytování xxxxxx. Nad těmito xxxxxxx má Česká xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xxxxx omezené xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dozorovým pravomocím xxxxxx domovského státu, x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx §29x mají xxxx xxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxx má obecnou xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smysl, xxx tuto xxxxxxxx xxxxxxxxx někdo xxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxx xx explicitně tyto xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
X xxxx 30 (§35 odst. 1 xxxx. x))
Xxxxx jde x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyplývajících xxx xxxxxxxxxxx správce x XXX xxxxxx, xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx (XXx) a x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx dohledu x XXX xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx dohledovým xxxxxxx byl xxx XXX, xxxx obecný xxxxxxxxx orgán, xxx x XXx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxx výkonem činnosti xxxxxxxxxxxxx správce. Obdobný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx XXX a XXX x xxxxxxx finančního xxxx, xxx xxxxx xxxx synergickému efektu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxxxx orgány x zefektivnění dohledové xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx správce.
K xxxx 31 (§35 xxxx. 13)
X ohledem xx xx. 29 xxxx. 5 písm. x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a o xxxxxxx směrnice (EU) 2015/849 xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ukládat nápravná xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx porušení xxxxxxxx XXX povinnosti. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ukládat xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxx 32 (§41 odst. 6)
Xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx, xxxx žádoucí, xxx xxx duplicitně obsahem XXX xxxxxx. Takovýto xxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx změněn xx xxxxxx Xxxxxxxx unie x nikoliv na xxxxxxx xxxxxx. Dne 12. května 2021 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx týká xxxxxx x xxxxxxxx xxxx uvedeného formuláře.
K xxxx 33 (§44 xxxx. 2)
Doplňuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nerespektování xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxx Xxxxxxxxx analytickým úřadem xxxxx §9x.
X xxxx 34 (§44 xxxx. 5)
Xxxxxxx xx horní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx spáchání přestupku xxxxx §44 odst. 2. Přebírají se xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx §44x xxxx. 1 xxxx. c), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §15x xxxx. 4, xxxxx xxxxxx jako xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §9b xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx-xxx, xxxx xx xxxxxxxx varování podezřelého xxxxxxx. Stejné xxxxx xxxxxxx sazeb jsou xxxxxxx rovněž x xxxxxxxxx xxxxx §43 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx.
X bodu 35 (§47x)
Xxxxxxxxxx xx zavedení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x AML xxxxxx. Xxxxx hranice sazby xxxxxx xxxx převzata xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§48 xxxx. 3).
X xxxx 36 (§48 xxxx. 3)
Technické xxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §21 xxxx. 10 x xxxxxxx §21 odst. 9.
K xxxx 37 (§48 xxxx. 8)
Legislativně technická xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx odstavce 9.
X xxxx 38 (§48 xxxx. 9)
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x účinnému xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxx u xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x naplnění xxxxxxxxx povinnosti (například xxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta) xxxxxxxx horní xxxxxxx xxxxx xxxxxx vyšší xxxxxx, čili situace, xxx xxxxxxxx dílčí xxxxxxxxxx je postižitelné xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účinně řídit xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx 31. 12. 2020 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx x následujících xxxxxx: 2 x 50 000 Xx, 1 x 70 000 Xx, 2 x 100 000 Xx, 1 x 150 000 Kč, 1 x 200 000 Xx, 1 x 250 000 Xx, 2 x 300 000 Kč, 2 x 500 000 Xx, 1 x 2 000 000 Xx, 1 x 2 500 000 Kč.
K xxxx 39 (§50a xxxx. 2)
Xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (directors xxx xxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx MONEYVAL xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx příjmům xxxxxx osob. Navrhovaným xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §50a AML xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxx xxx. 100.000 Xx.
Xxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx a xxxx odrazující a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxx. Zvolená xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx 1.000.000 Xx xx proporcionální xxxxxxx, které xxx xxxxx osobám uložit xx přestupky xxxxx xxxxxx o xxxxxxx. Xxxxxxxxx poměry xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxxxxx xx dle xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx posuzovány xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmů x xxxxx, xxxx. v xxxxxxx xxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pokutu xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx dostupných xxxxxx[1] xxx zjistit, xx xxxxxx těchto osob, xxxxx mohou mít xx xxxxxxxxxxxx AML xxxxxxxx xxxxx, přesahují xxxxx 1 000 000 XXX, xx. xxxxxx 100 000 Xx xx nebyla xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx společenskou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx XX/XX) a xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx tak, xxx nebyla xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx pokuty v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxx důvodu xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
X bodu 40 (§52 odst. 7)
Xxxxxxx xx obdobně x §20 xxxx. 3 xxxxxx x. 69/2006 Xx., že xxxxxx, xxxxx uloží Úřad, xxx Xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.
X xxxx 41 (§54 xxxx. 5)
Návrh xx xx xxx xxxxxxxxxxx odstavec 5 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx automobilu xx xxxxxxxx), nikoliv xxxxxxxxxx xxxxxx virtuálním xxxxxxx (xxxx. nákup xxxx za xxxxxxxx). Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pod xxxxxx x hotovosti, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx jsou virtuální xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx XX/XX xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx bude xxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx s §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xx osoby xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x hodnotě 10 000 XXX x xxxxx, x navíc xx ně xxxxxxx xxx xxxxxxx výseč xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z XXX xxxxxx, vymezená x jeho §28. X případě xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx obchody XXX xxxxxxxx xxxxxxx již xxxxx stávající xxxxxx (xxxx. pokud xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za hotovost, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ceny do xxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zákona x. 254/2004 Xx.), xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx z xxxxxxxx XX/XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx předmětná xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nově xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 písm. a) xxxxx nedopadá xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx, jelikož x xxxxxx xxxx míří xx xxxxx na xxxxxxx, xxx dochází x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx straně druhé. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx x virtuálních xxxxx, xxxxxx jako xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx výkupu xxxxxxx xxxx.
X bodu 42 (§55 xxxx. 2)
Xxxxx xx o zpřesnění xxxxxxxxxxx xx. 32 xxxx. 3 XXX xxxxxxxx, xxxxx jednoznačně xxxxxxx, xx „Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx provozně xxxxxxxxx a samostatná, xx xxxxxxx, že xxxx xxx pravomoc x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx volně, xxxxxx schopnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx...“. Xxxxxxxx analytický xxxx tak xx xxx xxxxxxxxx volbu x tom, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Transpozice xxxxxx xxxxxxxxxx xx ne xxxxx legislativně xxxxxxx xxxxxxxxx §29x xxxx. 2 AML zákona, xxxxx v souladu x xxxxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx FAÚ, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx o zahájení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x získávání, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx. Stanoví xx xxxxx, xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx znění, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx neodpovídající xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxx otázce.
V souladu xx zdůrazněnou xxxxxxx xxxxxxxxxx nemusí Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zahájit, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx neúčelnost xxxxxx xx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxx ukončit, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx získaných při xxxxxxxx šetření, nebo x xxxxxx zdroje.
Samotná xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů (§6 xxxx. 1 správního xxxx), x proto xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
X xxxx 43 (Xxxxxxx x. 1)
Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx a kamenů, xxxxx odpovídá xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx XXX (CELEX 52021XX0420). Zároveň xx xxxxxx xxxxxxxxx formulář xxx xxxxxxxxxxxx převozy, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx převozy se xxxx přímo použitelným xxxxxxxxx XX.
Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 1, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx vypuštěn, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx dne 11. května 2021, xxxxxx xx zavádí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x technická pravidla xxx xxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.
X xxxx 44 (Xxxxxxx x. 2)
Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §4 xxxxxxxx 13.
K xxxx 45 (Xxxxxxxx pod xxxxx č. 12 xx 14)
Jedná se x legislativně technické xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poznámek xxx xxxxx.
X xxxx 46 (Poznámka pod xxxxx x. 39)
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx na pravidelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxx x xxxxx dynamický.
K xx. XX
X xxxx 1
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx ustanovení xxx nové xxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her. Xxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx je xxx třeba splnit xx 3 měsíců xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
X xxxx 2
Xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx 12 xxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx není xxxxx, xxx xxxxxxx osoba x stávajících xxxxxxx xxxxxxx informaci x xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, státu, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x době xxxx xxxxxxxxx.
X xxxxx 3 x 4
Xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx 30 dnů xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx 30 xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxx podle §21 odst. 8 x zaslání xxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx 30 xxx jej xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
X čl. XXX
X xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx stanoví xxxxxxxx x 1. xxxxx 2024.
1 Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx vládě, x. x. XXX 12/22
2 Xxxxx xx x xxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxx ochranu osobních xxxxx – Metodika xxxxxxxx posouzení xxxxx xx xxxxxxx osobních xxxxx.
3 FATF Xxxxxx, Xxxxx Laudering and Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Vulnerabilities xx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, xxx. 71 x 83; XXXX Xxxxxxxx xxx x Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, 2019, str. 16.
4 FATF Xxxxxxxxxxxxxxx 2012 (xxxx-xxxx.xxx), INR.1 (2), xxxxxxxx na https://www.fatf[1]gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html.
X Xxxxx xxx 12. xxxxx 2023
Předseda xxxxx:
xxxx. PhDr. Petr Xxxxx, Xx.X., XX.X.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Závěrečná zpráva RIA
Xxxxxx xxxxx k XX