Právní předpis byl sestaven k datu 23.11.2024.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2000.
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/96 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/98 Sb., a některé další zákony
159/2000 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. VII
159
ZÁKON
xx dne 18. xxxxxx 2000,
kterým xx xxxx xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/1998 Xx., x některé xxxxx zákony
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx
Čl. X
Zákon č. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 15/1998 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §1 odstavec 2 xxx:
"(2) Výnosem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhoda x xxxxxxx, xxxxx vykazuje xxxxx trestného xxxx.".
2. V §1 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxx se xxxxxx
x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxx, xxxxxxxx, data xxxxxxxx, čísla a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, je-li v xxxxxxxxx dokladu uvedeno, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; xxx-xx x fyzickou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, identifikačního xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx jménem jedná x xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx a) a x) xxx xxxxxxx xxx dálkovým přenosem, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
3. X §1 odstavec 5 xxx:
"(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx účely tohoto xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x legalizaci xxxxxx. Jedná xx xxxxxxx x
a) xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx jiné xxxx,
x) zřizování xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx poznatků finanční xxxxxxxxx podle §1 xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxx klienta, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxx §1 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
d) xxxxx obratů xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx nebo ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".
4. X §1 odstavec 6 xxx:
"(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x pobočky zahraničních xxxx (xxxx jen "xxxxx"), xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx,1) xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxx ostatních xxxxxxxx,1) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, dražby mimo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,2) xxxxxxxxxxx s cizí xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x bezhotovostních převodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zprostředkování xxxxxxx nebo zprostředkovatelskou xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.3)".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 1) xx 3) xxxxx:
"1) Xxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
2) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x pojišťovnictví).".
Xxxxxxx xx poznámka xxx xxxxx x. 6).
5. X §1 xx za xxxxxxxx 6 vkládá xxxx xxxxxxxx 7, který xxx:
"(7) Komise xxx xxxxx xxxxxx xx stejné povinnosti xxxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxxx povinností xxxxxxxxx v §2 x 6.".
Dosavadní xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx jako odstavec 8.
6. X §1 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "podezřelého".
7. V §2 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxx xxxxx doplňují xxxx xxxxx: ", xxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxxx xxxxx" a xx xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "uskutečněn".
8. X §2 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xx obchod, x nímž xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, se zejména xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Kč,
b) xxxxx, xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx druhů xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx1) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx1) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,4) xxxxxxxxx 500 000 Xx,
x) výplata xxxxxx xxxxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx kasinem,
x) xxxxxxx pojistných xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx.".
Poznámka xxx xxxxx č. 4) xxx:
"4) Xxxxx x. 151/1997 Xx., x oceňování majetku x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x oceňování majetku).".
9. X §2 xx xxxxxxxx odstavce 3 xx 6, xxxxx znějí:
"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu, jedná-li xx x
x) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx vkladu xx xxxxxxx xxxxxx xxxx vkladním xxxxx xxxx xxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxx,5)
c) xxxxxxxx smlouvy o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx smlouvy o xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx,
d) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxxxx a), x) x x), jestliže xx při xxx xxxxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxx xx základě xxxx xxxx.
(4) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) se xxxxxxx identifikace xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx ověřeným xxxxxxxx; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx účtu v xxxxx xxxxxxx třetí xxxxx k dispozici x účtem x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx podle §1 xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle podpisového xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo x xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx dispoziční xxxxx x účtu x xxxxx nemá, xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prostředky, xxxxxxxx vedle xxxxxxxxx xxxxxxxx xx banky xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx pochybnosti, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx totožnosti.
(6) Xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxx identifikační xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5) xxx:
"5) §778 a xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Sb., občanský xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 509/1991 Xx.".
10. V §3 xx xx xxxxx "xxxxx §2" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx i všechny xxxxx x doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x povinností identifikace,".
11. X §4 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo")" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
12. X §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "neobvyklého" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
13. X §4 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxx".
14. §5 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx vystupující x xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dovoz x xxxxx xxxxxxxx bankovek x xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx poukázek xxxxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx x úhrnné xxxxxxx xxxxxxxxxxx 350&xxxx;000 Xx.
(2) Povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx uvedené x odstavci 1 xxxxxx nebo vyváží, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxx dováží xxxx vyváží.
(3) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx odesílající z xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poštovní xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx bankovky x mince v xxxxx xxxx xxxx xxxx, cestovní xxxx xxxx poukázky směnitelné xx xxxxxx peníze x xxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 20&xxxx;000 Xx, xx povinna xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zásilku a xxxxxxxx, xxx xx xxxx zásilka xxxxxxxxxx xx kontrole.
(4) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxx účinně podat xx tiskopise vydaném Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx úřadu.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx xxxxx písemným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx zásilky x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx přepravním xxxxxxx.
(6) Celní xxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x cestovním xxxxx x hlášení s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o odesílateli, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxx, včetně xxxxxxx, xxx došlo x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx českou xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx měnu Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx poměry xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx lístku, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3.
(8) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.".
15. §6 včetně nadpisu xxx:
"§6
Xxxxxx xxxxxxx příkazu
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí oznámení xxxxxxxxxxxxx, pokud hrozí xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mohlo xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx odklad xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx odstavce 1 xx nepostupuje x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx příkazu klienta xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx by xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxx xx jeho provedení.
(3) Xxxxxxxx instituce xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx x 24 xxxxx xxxx v xxxxxxx, xx o xx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxx požádá. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta informuje xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo.
(4) Xxxxxxxx si xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 xxxxx xx doby, kdy xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx, xx podalo xxxxxxx oznámení, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx provede; x xxxxxxx případě xxxxx, zda xx 3 xxx xx xxxxxx trestního xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx obchodu.".
16. X §7 xxxx. 1 xx xxxxx "neobvyklého" nahrazuje xxxxxx "podezřelého" x xx konci xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "x vzniká xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato povinnost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 1".
17. X §7 xxxx. 2 se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx: "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o úkonech xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxx získaných xxx xxxx provádění.".
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7).
18. V §7 xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx slova "xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx jednala podle xxxxxx xxxxxx, až xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva,".
19. X §7 se xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxxxx x), které zní:
"x) příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nezakazuje.".
20. X §8 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "v xxx xxxxxxxxx xxxxx".
21. X §8 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxx xxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx.".
22. V §8 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 10x) xxx:
"(3) Ministerstvo kontroluje, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů těmito xxxxxxxxxx institucemi; xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.10a) Kromě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených x §2, 3 x 9 xxx
x) x bank Xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx,1) organizátora xxxx x xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Střediska xxxxxxx xxxxxx,
c) Xxxx pro dohled xxx xxxxxxxxxxxx záložnami x xxxxxxxxxxxx záložen.
10x) Xxxxx č. 552/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
23. §9 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§9
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x uplatňovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx institucí, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tři xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxxx xxxxx x zajišťování xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x ministerstvem x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx informuje finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podezřelého xxxxxxx,
b) způsob xxxxxxxxxxxx klienta,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx umožní xxxxx uchovávané xxxxx §3 zpřístupnit xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxx dodrženy lhůty xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, jakož x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx podezřelého obchodu x xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
e) opatření, xxxxx zabrání xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu,
x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx, xxx ministerstvo xxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx provádět v xxxxxxxxx termínech úkony xxxxx §6 x 8.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace a xxxxxxx o plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx je povinna xxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx 60 dnů od xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx do 30 xxx od vzniku xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx znění xxxx x souladu x xxxxx zákonem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; finanční xxxxxxxxx je v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě 30 xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx ministerstvo.
(5) Xxxxxxxx instituce jsou xxxxxxx každoročně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx zjišťování podezřelých xxxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.".
24. X §10 xxxx. 1 xx xxxxx "§6 xxxx. 2" xxxxxxxxx xxxxx "§6 xxxx. 3 x 4" x slova "§9 xxxx. 2" xx xxxxxxxxx xxxxx "§9 xxxx. 3".
25. V §10 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx služby x jiné xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx poskytnout xxxxxxxx údaje, pokud xxx xx zvláštní xxxxx xxxxxxxxxx.".
26. X §10 xx xx xxxxx odstavce 4 doplňují tyto xxxx: "K xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx11) na xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx o xx uchovávány v xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.".
27. X §11 xxxx. 1 se xxxx dosavadní xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx a), které xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxx,".
Xxxxxxxxx písmena x) xx i) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
X poznámce xxx xxxxx x. 12) xx xxxx xxxxx "§7" xxxxxxxx xxxxx "§3,".
28. X §12 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 3" x xx xxxxx xxxxxxxx xx doplňuje xxxx xxxx: "Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx zjistil.".
29. Za §12 xx vkládá xxxx §12x, který xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12x) xxx:
"§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx úřad, xx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx nesplnila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 až 3, xxxxx xx xxxxxx až xx xxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mincí, xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx celní xxxx x při xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx tiskopisu xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx osobou podle §5 odst. 4.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx celní xxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx byla tato xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx úřad, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx porušení povinnosti, xxxx xxxxxxxxx věc x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nesplnila xxxxxxxxx uvedenou x §5 xxxx. 2 x 3,
x) xxxxxx pobyt fyzická xxxxx, která nesplnila xxxxxxxxx uvedenou x §5 xxxx. 1 x 3.
(4) Xxx xxxxxx výše xxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxx, době xxxxxx x následkům xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx rozhodnutí x xxxxx uložení nabylo xxxxxx moci. Xxxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Pokutu xxx xxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx bylo porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 5 xxx xxx dne, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx bankovky, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za hotové xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx povinností xxxxxx. Xxxxxxxx proti tomuto xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.
(8) Osoba, xxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx šeků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx bankovky, xxxxx, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx tomu, xxx xx xx x xxxx, odňaty. Osobě, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx peníze xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, vystaví xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, celní xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx peníze.
(10) Xxxxxx-xx zajištěné bankovky, xxxxx, xxxxxxxx šeky xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxx třeba x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx úhradu xxxxxx, xxxxx xxxxx úřad xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx xxxx nebo peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx peníze xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx.
(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx nepřesahuje 5&xxxx;000 Kč, může xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx též v xxxxxxxx řízení, pokud xx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx, pokutu na xxxxx zaplatí. Xxxxx xxxxxxx pokuty x xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx odvolat.
(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxx, xxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx blok xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x hotovosti.
(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, řízení o xxxxxxx pokuty xx xxxxxxxx povinnosti xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xx xxxx xxxxxxxx řádem; xxx vybírání x xxxxxxxx pokut xxxxxxxxx xxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu.12a)
12x) Xxxxx x. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
30. X §14 xx na konci xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxx proveden xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 6".
31. X §14 xxxx. 3 xx xxxxx "zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.14)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx.14)".
Poznámka pod xxxxx č. 14) xxx:
"14) Zákon x. 82/1998 Xx., x xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx veřejné moci xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x změně zákona Xxxxx xxxxxxx rady x. 358/1992 Sb., x notářích a xxxxxx činnosti (notářský xxx).".
32. X §20 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx se odstavec 2, xxxxx zní:
"(2) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx upraví xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.".
XXXX DRUHÁ
Xxxxx zákona x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx
Čl. II
Xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 35/1993 Xx., zákona x. 157/1993 Sb., xxxxxx x. 302/1993 Xx., xxxxxx x. 315/1993 Xx., xxxxxx č. 323/1993 Sb., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 255/1994 Xx., zákona č. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 323/1996 Xx., xxxxxx č. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx č. 168/1998 Xx. x xxxxxx č. 29/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
X §24 xxxx. 6 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona,11c)".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 590/1992 Xx., xxxxxx x. 37/1993 Xx., xxxxxx č. 160/1993 Sb., xxxxxx x. 307/1993 Sb., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Sb., zákona x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Xx., xxxxxx č. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., zákona x. 29/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Sb., xxxxxx č. 133/2000 Xx. x zákona x. 155/2000 Sb., xx mění xxxxx:
X §14 xxxx. 3 xx xx xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx h), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 50a) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx50x) xx její xxxxxx seznam xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x výši příjmů x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;48) x xxxxxx organizací xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
50a) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx zákon, xx xxxx takto:
1. V §2 xxxx. 4 xx xxxxx "§5 odst. 3 x" xxxxxxx.
2. X §5 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavce 3, 4 a 5 se xxxxxxxx xxxx odstavce 2, 3 x 4.
3. X §5 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
4. X §5 xxxx. 3 se xxxxx "x xxxxx xxxxx" xxxxxxx, xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" a xxxxxxx "3" xx nahrazuje xxxxxxx "2".
5. X §5 xxxx. 4 xx slova "x xxxxx xxxxx" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
6. X §20 odst. 3 se slova "x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 2" zrušují.
7. X §21 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxx odesílající xx xxxxxxxxx poštovní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx povolení, jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.".
8. X §25 odstavec 1 zní:
"(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx vývozu, xxxxx xx pokutu xx xx výše 100 % z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x mincí x případě xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x mincí bez xxxxxxxxxx povolení nebo xxxxxx dokladu podle §18 odst. 2 x 5.".
ČÁST PÁTÁ
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx
Čl. X
X §11 odst. 4 xxxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, xx xx xxxxx xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno e), xxxxx včetně poznámky xxx xxxxx x. 12x) xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx.12x)
12x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
ČÁST XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxx
Xx. XX
X §39 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojišťovnictví), xx xx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.15)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 15) xxx:
"15) Xxxxx x. 61/1996 Xx., o některých xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších předpisů.
XXXX SEDMÁ
XXXXXXXX
Xx. VII
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
Klaus x. x.
Xxxxx x. x.
x x. Xxxxxx x. x.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 159/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.8.2000.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.