Plné znění - 107/2024 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

107/2024 Sb.
 

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o bankách Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. V

ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST Čl. VI

INFORMACE

107

ZÁKON

ze dne 6. xxxxxx 2024,

xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx č. 199/2010 Sb., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 377/2012 Sb., xxxxxx x. 399/2012 Sb., xxxxxx x. 241/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., zákona x. 257/2014 Sb., xxxxxx x. 166/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Sb., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., zákona č. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 371/2017 Xx., xxxxxx x. 35/2018 Xx., xxxxxx x. 94/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., zákona x. 49/2020 Xx., xxxxxx x. 527/2020 Xx., xxxxxx x. 34/2021 Xx., xxxxxx x. 172/2023 Xx. a xxxxxx x. 1/2024 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 12 xx xxxxx „xxxxxxxxx x poradenské xxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „poskytující xxxxxxxxxxx činnost“, slova „xxxx x“ xx xxxxxxxxx xxxxx „x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx závodů⁹⁾“ xx nahrazují slovy „xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx společností, xxxxxxx xxxxxxxxxx závodů nebo xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx korporaci“.

Poznámka xxx xxxxx x. 9 xx xxxxxx odkazů xx xxxx poznámku xxx xxxxx xxxxxxx.

2. X §2 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx loterie, xxx xxxxx xxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „loterie xxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx“.

3. X §2 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx se xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:

„x) xxxxx xxxxxxxxx vykonávat činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“) xxxx xxxxx oprávněná xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále jen „xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“),

x) obchodník x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy x. 1 x xxxxxx xxxxxx při xxxxxxx x hodnotě 10 000 XXX xxxx xxxxx.“.

4. V §3 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx „xx smyslu xxxxxxxxx xxxxxx¹⁵⁾“ xxxxxxxxx slovy „xxxxx trestního zákoníku“.

Poznámka xxx čarou x. 15 xx xxxxxxx.

5. X §4 se xx odstavec 12 xxxxxx nový odstavec 13, xxxxx zní:

„(13) Xxxx původu xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx,

1. xxxxx xx xxxxxxx příslušníkem,

2. v xxxx xx xxxxxxxxxx x trvalému nebo xxxxxx xxxxxx, nebo

3. x xxxx xx xxxxxxxx xxxx než 1 xxx,

x) podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx zemí xxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx xx xxxxxx xx sídlo,

c) xxxxxxxxx xxxxx xxxx, ve xxxxxx xx sídlo, x xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx provozovnu,

d) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx práva xx xxxxxxx, x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx svěřenského správce xxxxx xxxxxx a) xx x).“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 13 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 14.

6. X §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova „pobyt x“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx,“ x xx xxxxx „občanství“ xx xxxxxxxx xxxxx „x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxxx“.

7. V §8 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx „xxxxxxxxx druh a xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxx, popřípadě xxxxx, xxxxx jej xxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxxx; současně“ zrušují.

8. X §8x odst. 1 úvodní části xxxxxxxxxx se xxxxx „xxxxxxxxx xx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „ , xxxxx jedná xx klienta,“.

9. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 3 xx xxxxx „xxxxxxxx“ nahrazuje xxxxx „xx zemí původu“.

10. X §9 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxx x §2“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x),“ x slovo „x“ se xxxxxxxxx xxxxxx „nebo“.

11. V §9x xxxx. 2 xxxx. a) se xxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xx xxxx xxxxxx“.

12. Xx §9a xx xxxxxx xxxx §9x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§9x

Xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx

Xxxxxxx osoba neprovede xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx část, xxxxxxxx

x) xx provedení xxxxxxxx nebo její xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx obchodu, nebo

b) xx Xxxxxxxx analytický xxxx (xxxx jen „Xxxx“) dá xxxxx x neprovedení xxxxxxxx xxxx xxxx dílčí xxxxx x důvodu, xx xx xxxx xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení.“.

13. X §11 odst. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slova „x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu“ xxxxxxx.

14. X §11 xxxx. 7 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „ , x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x),“ zrušují.

15. X §11 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx „působící xx xxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor“ nahrazují xxxxx „ , xxxxx není xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx“.

16. V §11 odst. 9 xx slova „a 5 xx“ xxxxxxxxx xxxxx „ , 7 a“.

17. X §11 odst. 10 xx xxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xx xxxx původu“.

18. V §15x xxxxxxxx 4 xxx:

„(4) Pokud xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx zmařit nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, může Xxxx xxx povinné xxxxx xxxxx, aby xxx neuplatňovala.“.

19. X §18 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx „Povinná xxxxx xxxx Úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx její xxxxx xxxx xxxxx §9x xxxx. x).“.

20. X §18 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx zní:

„(7) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx §9b xxxx. a), uvede xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx také

a) xxxxxxxxx x důvody xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx části v xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vhodnosti xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx neprovedla.“.

Dosavadní xxxxxxxx 7 x 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8 x 9.

21. §19 xxxxxx xxxxxxx zní:

„§19

Forma xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu

Oznámení xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxx xxxxxxx, a xx x listinné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx elektronicky způsobem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přenášených xxxxx.“.

22. X §21 xxxxxxxx 8 xxx:

„(8) Xxxxxxx instituce, xxxxxxxx xxxxxxxxx, instituce elektronických xxxxx, xxxxxxxxx osoba, xxxxx spravuje majetek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11, xxxxxxx osoba xxxxx §2 odst. 1 xxxx. c) x xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 60 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx vnitřních xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx změn oznámí Xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Povinná xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodů 1 xx 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele x právnické osoby, xxxxx spravuje xxxxxxx xxxxxxxx srovnatelným x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx.“.

23. V §21 xx xx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxxxx xxxx „Xx oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.“.

24. X §21 xx xxxxxxxx 10 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 11 x 12 se označují xxxx xxxxxxxx 10 x 11.

25. X §24x xxxx. 1 xx xxxxx „xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

26. X §25 xx xxxxxxxx odstavce 7 x 8, xxxxx znějí:

„(7) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx xx zjištění xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zájmů, xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx v průběhu xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx střet xxxxx a oznámení x příjmech, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxx xxxxx v registru xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxxx“).

(8) Xxxxxxx instituce x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 5 a 14 xxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx využitého xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxx postupu xxxxx §8 odst. 2 xxxxxx digitální stejnopis xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 5 x 14 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.“.

27. Xx §27 xx xxxxxx nový §27x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§27x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx správcích x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. n) xx pouze

a) xxxxxxxxx xxxxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 x 3.“.

28. X §28 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „xxxxx,“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x)“.

29. §29x xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§29x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1.“.

30. X §30 xxxx. 4 xx xxxxx „x xxxxxxxxxx, oznámení x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x závazcích“ xxxxxxx.

31. X §35 odst. 1 xx xx xxxxx textu písmene x) xxxxxxxx xxxxx „ , x xxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx §2 xxxx. 2 písm. b)“.

32. X §35 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx e), xxxxx xxx:

„x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x insolvenčního xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.“.

33. V §35 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 13, xxxxx xxx:

„(13) Xxxxx Úřad zjistí xxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x závažnosti xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx lhůtu x xxxx splnění. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, informuje Úřad x splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xxx x xxxx xxxxxxx došlo, xxxxxxxxxx do 10 xxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx splnění.“.

34. X §41 xxxx. 6 xx slova „příloze x xxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx předpise Xxxxxxxx xxxx⁴⁷⁾“.

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 47 xxx:

„⁴⁷⁾ Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx určitých xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2018/1672 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějící.“.

35. X §44 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx podle §9x xxxx. b).“.

Dosavadní xxxxxxxx 2 x 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.

36. V §44 se xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

„(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 200 000 Xx, xxxx

x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx znemožněno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx.“.

37. Xx §47 xx xxxxxx xxxx §47x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§47x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13, nebo

b) xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 13.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx uložit pokutu xx výše, x xxxx xxx uložit xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxx opatření k xxxxxxx.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx pokutu xx 1 000 000 Xx.“.

38. X §48 xxxxxxxx 3 zní:

„(3) Xxxxxxx xxxxx, které xx podle §21 xxxx. 8 xxxx 9 uložena xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx Xxxxx národní bance xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxx změny, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 odst. 8.“.

39. X §48 xxxx. 8 xx xxxxx „1 xxxx“ xxxxxxx.

40. V §48 xx xx xxxxxxxx 8 vkládá xxxx xxxxxxxx 9, který xxx:

„(9) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx pokutu xx 10 000 000 Xx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10.

41. §50x včetně xxxxxxx xxx:

„§50x

Xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 odst. 1 x 2 xxxx §22 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, která xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

x) §44 xxxx. 1, §44x xxxx. 1 xxxx. x), §45 xx 48a xxxx §49 xxxx. 2 xx 4,

x) §44x xxxx. 1 písm. x),

x) §44 xxxx. 2 nebo §44x xxxx. 1 písm. x), xxxx

x) §47x xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit, jde-li x xxxxxxxxx podle

a) xxxxxxxx 1 xxxx. x), pokutu do 1 000 000 Xx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. b), xxxxxx xx 100 000 Xx,

x) odstavce 1 xxxx. x), pokutu xx

1. 200 000 Xx, xxxx

2. 1 000 000 Kč, xxxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx zajištění nebo xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x), pokutu xx

1. 100 000 Xx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §47x xxxx. 1 xxxx. a), lze xxxxxx pokutu xx 100 000 Kč,

2. 200 000 Kč, xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §47a xxxx. 1 xxxx. x), lze uložit xxxxxx xx 200 000 Kč, xxxx

3. 1 000 000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx zákaz xxxxxxxx spočívající v xxxxxx výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx.“.

42. X §52 se xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

„(7) Xxxxxx xx přestupek xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx Úřad, xxxxxx Xxxx.“.

43. V §54 xxxxxxxx 5 zní:

„(5) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se za xxxxxx x hotovosti xxxxxxxx xxxxxx provedená xxxxxx kovem xxxx xxxxxx kamenem xxxxx xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx vysoce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.“.

44. X §55 xxxx. 2 se xxxxx „nebo xxxxxx xxxxxxx“ nahrazují slovy „ , xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx „ , xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx zbytečných xxxxxxx“ xx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx „Úřad nemusí xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxx.“.

45. Příloha x. 1 zní:

„Příloha x. 1

Xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx

X. Xxxxx xxxx

1. Xxxxx

2. Xxxxxxx

3. Xxxxxxx

4. Iridium

5. Xxxxxx

6. Xxxxxxxxx

7. Xxxxxxx

8. Ruthenium

B. Xxxxx xxxxxx

1. Diamant

2. Xxxxx

3. Xxxxx

4. Xxxxxxx“.

46. X xxxxxxx č. 2 bodě 1 xxxx. x) xx xxxxx „klient xx xxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxx původu xxxxxxx xx“.

47. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12 xx 14 xx xxxxxx xxxxxx na xxxx poznámky xxx xxxxx zrušují.

48. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 39 se xxxxxxxx xxxxx „ , x platném xxxxx“.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dálkovým přístupem xxxxxxxxxxxxxxx internetu, má xxxxxxxxx xxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx klienta xxxxx zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, v xxxxxxxxxxx s obchodním xxxxxxx, xxxxx vznikl xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 zákona x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx zjišťovat xxxxx a xxxx xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x dobu xxxx xxxxxxxxx x klienta, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx ukončí xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

3. Xxxxx poskytující služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx podle §21 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx byla xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx trvá, xxxxx xxx neoznámila xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx území Xxxxx xxxxxxxxx působí prostřednictvím xxx pobočky nebo xxxxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 9 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobou x tento xxxx xx dni nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxx, pokud jej xxxxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Ustanovení §21 xxxx. 8 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona x bankách

Čl. III

Zákon č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Sb., xxxxxx x. 292/1993 Xx., zákona x. 156/1994 Xx., zákona x. 83/1995 Xx., xxxxxx č. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 61/1996 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 16/1998 Xx., zákona č. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Sb., xxxxxx x. 120/2001 Xx., zákona č. 239/2001 Xx., zákona x. 319/2001 Xx., xxxxxx č. 126/2002 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 439/2004 Xx., zákona č. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Sb., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Sb., zákona x. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 443/2006 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného pod x. 37/2007 Xx., xxxxxx č. 120/2007 Xx., zákona č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Sb., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 433/2008 Xx., zákona x. 215/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx č. 230/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 287/2009 Xx., zákona x. 156/2010 Sb., xxxxxx x. 160/2010 Xx., xxxxxx č. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 41/2011 Xx., zákona x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Sb., zákona x. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 37/2012 Xx., zákona x. 254/2012 Sb., zákona x. 396/2012 Sb., xxxxxx x. 227/2013 Xx., zákona č. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 135/2014 Xx., xxxxxx č. 219/2015 Xx., xxxxxx x. 220/2015 Xx., xxxxxx č. 375/2015 Xx., zákona x. 258/2016 Xx., xxxxxx x. 301/2016 Xx., xxxxxx x. 302/2016 Xx., xxxxxx x. 368/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 204/2017 Xx., xxxxxx č. 371/2017 Xx., zákona x. 39/2020 Sb., xxxxxx x. 49/2020 Xx., xxxxxx č. 119/2020 Sb., zákona x. 238/2020 Sb., xxxxxx x. 338/2020 Xx., zákona x. 174/2021 Xx., zákona x. 261/2021 Xx., xxxxxx x. 353/2021 Xx., xxxxxx x. 96/2022 Xx., xxxxxx x. 471/2022 Xx., xxxxxx x. 35/2023 Xx., xxxxxx č. 407/2023 Xx. x xxxxxx x. 417/2023 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §38af xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx „x“ xxxxxxxxx xxxxxx.

2. X §38af xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, oznámení o xxxxxxx x oznámení x xxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx střet xxxxx.“.

3. X §38xx se xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx odstavec 7, xxxxx zní:

„(7) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.“.

Xxxxxxxxx odstavec 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. IV

V xxxxxx č. 87/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a některých xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Sb., o xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 100/2000 Xx., xxxxxx č. 406/2001 Xx., xxxxxx x. 212/2002 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 280/2004 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 56/2006 Sb., zákona x. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 120/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona č. 285/2009 Sb., xxxxxx x. 156/2010 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Xx., zákona x. 409/2010 Xx., zákona x. 41/2011 Xx., xxxxxx č. 73/2011 Xx., zákona x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 37/2012 Sb., xxxxxx x. 254/2012 Xx., xxxxxx č. 227/2013 Xx., zákona x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 135/2014 Sb., xxxxxx x. 333/2014 Sb., xxxxxx x. 219/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 258/2016 Xx., xxxxxx č. 301/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 204/2017 Xx., xxxxxx x. 371/2017 Xx., zákona x. 238/2020 Sb., xxxxxx x. 338/2020 Xx., xxxxxx x. 353/2021 Xx., xxxxxx x. 96/2022 Sb., xxxxxx x. 35/2023 Xx., xxxxxx x. 407/2023 Xx. x zákona x. 417/2023 Xx., xx xx §7x xxxxxx xxxx §7x, xxxxx xxx:

„§7x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stanovených právním xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx družstevní záložně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vedené x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x majetku x xxxxxxxx x příjmech x závazcích podle xxxxxx upravujícího střet xxxxx (dále xxx „xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx“).

(2) Systém xxx xxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx vyhodnocování xxxxxxx x poskytnutí x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx evidenční xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zájmů.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 jsou xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.“.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 277/2009 Sb., x pojišťovnictví, xx xxxxx xxxxxx x. 409/2010 Sb., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 399/2012 Sb., xxxxxx x. 99/2013 Sb., xxxxxx č. 228/2013 Xx., xxxxxx č. 241/2013 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., zákona x. 304/2016 Xx., xxxxxx x. 368/2016 Sb., xxxxxx č. 56/2017 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 171/2018 Xx., xxxxxx č. 307/2018 Xx., xxxxxx x. 49/2020 Xx., xxxxxx x. 527/2020 Xx., xxxxxx x. 261/2021 Xx., xxxxxx č. 96/2022 Xx., xxxxxx x. 471/2022 Sb., xxxxxx x. 324/2023 Xx. a xxxxxx x. 31/2024 Xx., xx xxxx takto:

1. X §129 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx „x“ xxxxxxxxx čárkou.

2. X §129 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které xxx:

„x) z xxxxxxxx xxxxxxxx o činnostech, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.“.

3. V §129 xx xx xxxxxxxx 9 vkládá xxxx xxxxxxxx 10, xxxxx zní:

„(10) Využívanými xxxxx podle odstavce 3 xxxx. x) xxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx x xxxxxxx x oznámení x příjmech x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 10 a 11 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 11 x 12.

XXXX XXXX

XXXXXXXX

Xx. VI

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx dni xxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx čl. I xxxx 26, pokud xxx x §25 odst. 8, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2025.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 107/2024 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.5.2024, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. I bodu 26, xxxxx jde x §25 odst. 8, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.1.2025.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných právních xxxxxxxx v odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního předpisu.