Právní předpis byl sestaven k datu 26.11.2024.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2000.
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/96 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/98 Sb., a některé další zákony
159/2000 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. VII
159
ZÁKON
xx xxx 18. xxxxxx 2000,
kterým xx xxxx xxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 15/1998 Xx., a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX PRVNÍ
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
Čl. X
Xxxxx č. 61/1996 Sb., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/1998 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §1 odstavec 2 xxx:
"(2) Výnosem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx trestného činu.".
2. X §1 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, ověření x xxxxxxxxxx dokladu jeho xxxxx, xxxxxxxx, data xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydal, xxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx uvedeno, xxxxxxxx xxxxxxx identifikačních xxxxx uvedených x xxxxxxxxx xxxxxxx; xxx-xx x fyzickou osobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx zjištění xxxxxx xxxxxxxxxx jména a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x právnické osoby xxxxxxxx obchodního jména, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx obchodu.
Xxxxxxx xxxx zjištění xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) a x) xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikace xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
3. X §1 odstavec 5 xxx:
"(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx x legalizaci xxxxxx. Xxxxx se xxxxxxx x
x) xxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxx okamžité xxxxxx xxxx jejich xxxxxxx na xxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům, x xxxxxxx xxxx těmito xxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 odst. 6 xxxxxxxxxxxx povaze xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx poměrům,
x) xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx jednoho xxx xxxx ve xxxxx následujících, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".
4. X §1 xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx banky x pobočky xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxx"), spořitelní a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx fondy, xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obchodovat x cennými papíry,1) xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů x jiné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxx ostatních xxxxxxxx,1) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kasina, sázkové xxxxxxxxx, dražby xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, obchody x xxxxxxxxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,2) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, zprostředkování xxxxxxxxxxxx x bezhotovostních xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx.3)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1) xx 3) xxxxx:
"1) Xxxxx x. 591/1992 Sb., x xxxxxxx papírech, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
2) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).".
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 6).
5. X §1 xx xx odstavec 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, který xxx:
"(7) Komise xxx cenné xxxxxx xx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 x 6.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 8.
6. X §1 xxxx. 8 xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "podezřelého".
7. X §2 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxx xxxxx doplňují xxxx xxxxx: ", xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx" x xx xxxx druhé xx xxxxx "sjednán" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".
8. X §2 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Za xxxxxx, x xxxx je xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovat xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx zejména xxxxxxxx
a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx částku 500&xxxx;000 Xx,
b) xxxxx, xxxxxx nebo xxxxx jakýchkoliv druhů xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx1) xxxxxxx emitentů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx1) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx stanovená xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,4) xxxxxxxxx 500 000 Xx,
c) xxxxxxx xxxxxx přesahující 500&xxxx;000 Xx sázkovou xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx,
x) výplata xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 4) xxx:
"4) Zákon x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx).".
9. V §2 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 až 6, xxxxx xxxxx:
"(3) Xxxxxxxx instituce xx xxxx xxxxxxx identifikovat xxxxxxxxx obchodu, xxxxx-xx xx o
x) xxxxxxxxx obchod,
x) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx sjednání jiné xxxxx xxxxxx,5)
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx schránky xxxx xxxxxxx x xxxxxxx v trezoru xxxxx,
d) obchod, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx x), x) x x), jestliže xx xxx něm xxxxxx zastoupen xxxxx xxxxxx xx základě xxxx moci.
(4) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. d) xx xxxxxxx identifikace xxxxxxxxxxx xxxx moci x xxxxxx xxxxxxxx podpisem; xxxx plná xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx zmocnil xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x účtem x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 písm. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo x xxxxxxx, kdy xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxx x bance nemá, xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx vedle hotovosti xxxxxxxx xx banky xxx vyplněné a xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx třetí xxxxx, xxxxxx xx x informací, které xx k dispozici, xxxxxxx xxxxxxxxx totožnost xxxxxxx osob xxxx xxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx jejich totožnosti.
(6) Finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchod v xxxxxxx, že je xxxx identifikační povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx podrobit identifikaci; xxxxxxxx instituce x xxxx skutečnosti současně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx organizační xxxxxx Ministerstva financí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 5) xxx:
"5) §778 a xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx.".
10. V §3 xx xx xxxxx "xxxxx §2" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx i všechny xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxxx,".
11. X §4 xxxx. 1 xx xxxxx "neobvyklý" xxxxxxxxx xxxxxx "podezřelý" x xxxxx "xxxxxxxxx organizační xxxxxx Ministerstva financí (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx")" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
12. X §4 xxxx. 2 xxxx druhé xx xxxxx "neobvyklého" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
13. X §4 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
14. §5 xxxxxx nadpisu zní:
"§5
Xxxxxxxxxx povinnost xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx vystupující x xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx bankovek x mincí x xxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx x úhrnné xxxxxxx převyšující 350&xxxx;000 Xx.
(2) Povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx hodnoty xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx vyváží, x xx prostřednictvím xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx zahraničí xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poštovní xxxx xxxxx zásilku, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx v xxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx poukázky xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20&xxxx;000 Xx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxx zásilku x xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx účinně podat xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí, xxxxx xx x dispozici x celního úřadu.
(5) Oznamovací povinnost xxxxx odstavce 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx písemným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x mezinárodním přepravním xxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxx xxxxx x hlášení x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x předmětu xxxxxx oznamovací povinnosti x zásilek, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxx xxxxxxxx xxxx měny xx xxxxxx měnu xx po dobu xxxxxxxxxxxx týdne xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx týdne; xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatních xxx, nezaznamenaných x xxxxxxxxx xxxxxx, sděluje xxxxxx orgánům Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx osobám na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx poměrů pro xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 3.
(8) Xxxxx úřady xxxxxxxxxx, zda xxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.".
15. §6 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§6
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se podezřelého xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx odklad xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oznámení x xxxxxxxxxx obchodě.
(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 se nepostupuje x případě, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx prováděných xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx poznatků xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx; x provedení tohoto xxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo ihned xx xxxx provedení.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx o 24 xxxxx xxxx x xxxxxxx, že x xx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxx požádá. X xxxxxxxx xxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo.
(4) Jestliže xx xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 vyžádá xxxxx xxxx, může xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx odložila, xxxxxxx xxxx na xxxx 72 hodin xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx oznámení, finanční xxxxxxxxx xx uplynutí xxxxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx 3 xxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.".
16. V §7 xxxx. 1 xx xxxxx "neobvyklého" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx" x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx slova "x vzniká xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vztahuje x na plnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 1".
17. X §7 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx: "Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx a x xxxxxxxxxxx získaných xxx xxxx xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx xxx čarou č. 7).
18. X §7 odst. 4 xx na xxxxx xxxxxxx e) tečka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx slova "xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx klientovi, xx jednala xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx písemném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
19. X §7 se xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxxxx x), které xxx:
"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx předávání xxxxx sloužících x xxxxxxxx účelu stanoveného xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.".
20. X §8 xxxx. 1 se xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "v jím xxxxxxxxx xxxxx".
21. X §8 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxxx xx správců xxxx xxxxx z celého xxxxxxxx řízení, xxxxx xxx xxxxx dostatečně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.".
22. V §8 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 10x) zní:
"(3) Xxxxxxxxxxxx kontroluje, xxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx výnosů těmito xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.10a) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §2, 3 x 9 xxx
x) x xxxx Xxxxx národní xxxxx,
x) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondů, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx,1) organizátora xxxx x xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů x jiných xxxxxxxxxxx xxxx oprávněných x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů,
c) Xxxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxxxx záložnami x xxxxxxxxxxxx záložen.
10x) Xxxxx č. 552/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
23. §9 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§9
Xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Finanční instituce xxxx xxxxxxx písemně xxxxxxxxxx x uplatňovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, je součástí xxxxxxx vnitřních xxxxx x určení osoby x zajišťování xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 ministerstvu, pokud xxx xxxxxx zajišťovat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx informuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 musí xxxxxxxxx
x) podrobný xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podezřelého xxxxxxx,
b) xxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx umožní xxxxx uchovávané podle §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tak, aby xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 2, jakož x pravidla pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x určení xxxx, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx nebo podstatně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) technická x xxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx, xxx ministerstvo xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 x 8.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou povinny xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxx o plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx do 30 xxx xx vzniku xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx znění není x xxxxxxx x xxxxx zákonem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx svůj xxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx finanční instituci xxxxxxx upozorní; xxxxxxxx xxxxxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx xx mohou při xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".
24. X §10 odst. 1 xx slova "§6 odst. 2" xxxxxxxxx xxxxx "§6 xxxx. 3 a 4" a xxxxx "§9 xxxx. 2" xx xxxxxxxxx xxxxx "§9 xxxx. 3".
25. X §10 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx státní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx pravomocí xxxxx xxxxxx xxxxxx poskytnout xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.".
26. X §10 xx xx konci xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx xxxx: "X xxxx xxxxx xx oprávněno xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx sloužící x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx11) xx xxxxxxxx dotčené xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.".
27. X §11 xxxx. 1 se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx nové xxxxxxx a), které xxx:
"a) xxxxxxxx xxxxxx,".
Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) až x).
V xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12) xx xxxx xxxxx "§7" xxxxxxxx xxxxx "§3,".
28. X §12 odst. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo orgán xxxxxxx x §8 xxxx. 3" a xx konci odstavce xx xxxxxxxx xxxx xxxx: "Pokutu xxxxx xxxxx, xxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx zjistil.".
29. Za §12 xx xxxxxx xxxx §12x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 12x) zní:
"§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3, uloží xx xxxxxx až xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx směnitelných xx xxxxxx peníze. Obdobně xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fyzickou xxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxx §5 xxxx. 4.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx územním xxxxxx byla tato xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx úřad, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxx xxxxxxxxx věc x projednání xxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxx obvodu má
x) xxxxx právnická xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 2 x 3,
b) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která nesplnila xxxxxxxxx uvedenou x §5 odst. 1 x 3.
(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx celní úřad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, době xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx příjmem státního xxxxxxxx České republiky.
(6) Xxxxxx lze xxxxxx xx 2 xxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 5 xxx xxx xxx, xxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxx může xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nemá odkladný xxxxxx.
(8) Osoba, xxxxx bylo xxxxxxxxxx x zajištění bankovek, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx peněžních poukázek xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx je vydat xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx výzvu xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, kdo xx má x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx poukázky směnitelné xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx úřad potvrzení x xxxxxx vydání xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx pokuta xx xxxxx splatnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, celní xxxx xx její xxxxxx použije zajištěné xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze.
(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx poukázky xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxx třeba x xxxxxxxxxx-xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx celní xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo peněžní xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx peníze xxxxx, xxxxx xx vydala xxxx xxx xxxx xxxxxx.
(11) Pokuta, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx v xxxxxxxx řízení, xxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx povinnost xxxxx §5 odst. 1 až 3 xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx pokuty v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx vyznačí, xxxx, xxx x za xxxxxxxx jaké xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pokuta xxxxxxx. Xxxxxxxx blok xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x hotovosti.
(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, řízení x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xx xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.12x)
12x) Xxxxx x. 337/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
30. V §14 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 doplňují xxxxx "nebo xxxxxxxx xxxxx proveden xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 6".
31. X §14 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx.14)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx.14)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 14) xxx:
"14) Xxxxx x. 82/1998 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx).".
32. V §20 se dosavadní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:
"(2) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx upraví xxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 4.".
ČÁST DRUHÁ
Xxxxx zákona x xxxxxx daní a xxxxxxxx
Čl. XX
Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., zákona x. 302/1993 Xx., xxxxxx č. 315/1993 Xx., zákona x. 323/1993 Sb., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 255/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 323/1996 Xx., xxxxxx č. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx č. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1998 Xx. a xxxxxx x. 29/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
X §24 xxxx. 6 písmeno x) xxx:
"g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,11x)".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Čl. XXX
Zákon č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního zabezpečení, xx xxxxx zákona x. 590/1992 Xx., xxxxxx č. 37/1993 Xx., zákona x. 160/1993 Sb., xxxxxx x. 307/1993 Sb., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Xx., zákona x. 160/1995 Sb., xxxxxx č. 134/1997 Xx., zákona x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Xx., xxxxxx č. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Sb., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 133/2000 Xx. x zákona x. 155/2000 Xx., xx mění takto:
X §14 odst. 3 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 50x) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx50x) xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x údaje x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx samostatně výdělečně xxxxxxx, xxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v přehledu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;48) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
50x) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx mění takto:
1. X §2 xxxx. 4 se xxxxx "§5 odst. 3 x" xxxxxxx.
2. X §5 xx odstavec 2 xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxxx 3, 4 a 5 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 2, 3 a 4.
3. X §5 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
4. X §5 odst. 3 se slova "x xxxxx xxxxx" xxxxxxx, xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" x xxxxxxx "3" se nahrazuje xxxxxxx "2".
5. X §5 xxxx. 4 se slova "x xxxxx úřady" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
6. X §20 xxxx. 3 se xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2" xxxxxxx.
7. V §21 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxx odesílající xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, k xxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx povolení, xxxx xxxxxxx xxxxxxx zásilku xxxxxxxxx xxxxxxx úřadu xx xxxxxxxx.".
8. X §25 odstavec 1 zní:
"(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx 100 % z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx vývozu xxxxxxxx x xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 x 5.".
ČÁST XXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx
Xx. V
X §11 odst. 4 xxxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 12x) zní:
"x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx.12x)
12x) Xxxxx x. 61/1996 Sb., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x o změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.".
ČÁST ŠESTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
Čl. XX
X §39 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx), xx xx konci xxxxxxxx 7 tečka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.15)".
Poznámka xxx čarou x. 15) xxx:
"15) Xxxxx č. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX
Xx. VII
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
x x. Špidla x. x.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 159/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.8.2000.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.